公司公告☆ ◇300931 通用电梯 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 16:11 │通用电梯（300931）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 16:11 │通用电梯（300931）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:59 │通用电梯（300931）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:59 │通用电梯（300931）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:59 │通用电梯（300931）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:59 │通用电梯（300931）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:59 │通用电梯（300931）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:57 │通用电梯（300931）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:57 │通用电梯（300931）：2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 15:57 │通用电梯（300931）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│通用电梯（300931）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通用电梯（300931）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/abf2e450-ef98-4022-839a-a98fd61a228c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│通用电梯（300931）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2026 年 4月 17 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2026 年第一季度报告》
公司已按照相关要求编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2026年第一季度报告》全文。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6237406-43e0-4c11-8ab9-c675f0b75fc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│通用电梯（300931）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发
行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购
等
2、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起一年内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
3、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬
请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，使用期限为自股东会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用部分自有资金进行现金管理，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买商业银行、信托公司、证券公司、
基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风
险浮动收益型理财产品、国债逆回购等，相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起一年内。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）授权及实施
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及
资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在使用银行信贷资金的情形。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。不得将相关资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前
提下进行的。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 24 日公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，使用期限为自股东会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，并且同意将此项议案提交股东
会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026 年 4月 24日公司召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
（二）独立董事专门会议审查意见
独立董事认为：公司使用自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行，不存在损害股东利益的情形，且
可以有效提高资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行
现金管理的事项。
五、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3.第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e566656b-63f4-430a-8c72-2f2e13cf3d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│通用电梯（300931）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废 202
4 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 12月 20日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》。
2、2024 年 12月 23 日至 2025 年 1月 3 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到任何人对激励对象提出的异议。2025 年 1月 6日，公司监事会披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-001）。
同日，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象及相关主体买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
25-002）。
3、2025 年 1月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
4、2025 年 1月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，并提交董事会
审议。
6、2026 年 4月 24 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 86 名
激励对象办理302.50 万股限制性股票归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会对2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属名单进行了核查。
二、本次作废部分限制性股票的原因及具体情况
根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划首次授予部分 17 名激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效
考核原因不能完全归属，不可归属的限制性股票由公司作废；17名激励对象因离职等个人原因不再符合激励资格，其获授的限制性股
票不再归属并由公司作废。
本次合计作废第二类限制性股票 21.75 万股。
根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
如在本次董事会审议通过后至办理 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份登记期间，如有激励对象提出离职申请，
则其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金
筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，我们认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及规范
性文件以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序。本次作废部分限制性股票不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司作废
本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 21.75 万股。
五、法律意见书的结论性意见
通用电梯已就本次作废的相关事项取得了现阶段必要的批准和授权。本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项
符合《管理办法》《创业板上市规则》和《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就
及作废部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e74f13c6-d35c-45f3-a47d-29434d719a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│通用电梯（300931）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通用电梯（300931）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75e072e6-ec8b-47a2-8887-82dfd981500f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│通用电梯（300931）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通用电梯股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025年度财务报告审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现将会计师
事务所 2025 年度履职情况和评估情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2012 年 3月 2 日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
5、首席合伙人：谭小青先生
6、人员信息：截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数超过 700 人。
7、审计收入：信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证
券业务收入为 9.76 亿元。
8、业务情况：2024 年度，信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育
娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
255 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，信永中和对公司
2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审
核并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通用电梯公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行
审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 22 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
25 年年度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 5月 13 日经公司 2024 年度股东会审议通过，公司同意续聘信永中和会计师事
务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
四、整体评估意见
公司董事会经评估后认为：信永中和是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力
，其信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，为公司出具的审计报告客观
、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d26f2a7-e6ff-414b-84d9-96aeb441f5d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:59│通用电梯（300931）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通用电梯（300931）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0773e711-8803-47ee-97df-0dab76384d4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:57│通用电梯（300931）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通用电梯（300931）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22bf5f98-706d-4e28-a99d-36e69f25f876.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:57│通用电梯（300931）：2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，未分配利润结转至下一年度。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 20
25 年度利润分配的预案》，公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过本次利润分配预案。本议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入418,162,336.31元，归属于母公司所有者的净利润
为-54,118,172.12 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 -47,684,387.68元。截至2025年12月31日，经审计母公司未分配利润为51,2
51,337.41元，合并报表未分配利润为41,641,468.90 元。鉴于公司2025年度净利润为负值，根据相关法律法规及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长
远利益，董事会拟定如下分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 24,014,600.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -54,118,172.12 -48,903,630.85 10,831,822.14
润（元）
研发投入（元） 25,585,456.24 25,212,970.98 23,595,458.67
营业收入（元） 418,162,336.31 531,174,914.59 471,020,869.25
合并报表本年度末累计未分 41,641,468.90
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 51,251,337.41
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
|