公司公告☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:18 │三友联众（300932）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 17:18 │三友联众（300932）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 17:01 │三友联众（300932）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-13 16:58 │三友联众（300932）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 16:57 │三友联众（300932）：关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的公告 │
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│2026-01-13 16:57 │三友联众（300932）：三友联众关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的可行性分析报告│
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│2026-01-07 15:42 │三友联众（300932）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-26 17:44 │三友联众（300932）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 17:44 │三友联众（300932）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 19:04 │三友联众（300932）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 17:18│三友联众（300932）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：三友联众集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和
行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东
会规则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 1 月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年
1月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
2026 年 1月 30 日下午 14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27号公司一楼阶梯室举行。公司董事长
宋朝阳先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 96人，所持股份总数 156,157,213股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 48.7833%，其中中小
投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）92人，所持股份总数 1,033,79
4股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.3230%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数155,123,419股，所持股份总数占股权登记日公司股
份总数的 48.4603%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 92 人，所持股份总数 1,033,794股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.3
230%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召
集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于调整 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务额度的议案》
表决结果为：同意 156,127,613股，占出席会议有表决权股份数的 99.9810%；反对 24,800股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0159%；弃权 4,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0031%。
中小投资者表决结果：同意 1,004,194股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.1368%；反对 24,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的2.3989%；弃权 4,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4643%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3c377c48-ea30-4290-8f17-871333d896dc.PDF
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2026-01-30 17:18│三友联众（300932）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2026年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份156,157,213股，占公司有表决权股份总数的48.7833%。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份155,123,419股，占公司有表决权股份总数的48.4603%。通过网络投票的股东92人，代表股份1,033,794股，占公司有表
决权股份总数的0.3230%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共92人，代表有表决权的公司股份1,033,794股，占公司有表
决权股份总数的0.3230%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总
数的0％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共92人，代表公司有表决权股份1,033,794股，占公司有表决权股份总数的0.3230%
。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进
行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于调整 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务额度的议案》
表决情况：同意156,127,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；反对24,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0159%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，中小股东表决情况：同意1,004,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1368%；反对24,800股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的2.3989%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4
643%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师姓名：钟婷；覃国飚。
3、结论性意见：“本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人
员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/49df3ef3-f661-4221-9654-0b198fb35ac2.PDF
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2026-01-13 17:01│三友联众（300932）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026年 1月 13日以通讯会议形式召开。公司于
2026年 1月 9日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 8人，实
际出席会议的董事 8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务额度的议案》
经与会董事审议，同意调整 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的额度，由“商品期货期权套期保值业务开展的保证金和
权利金最高余额不超过人民币 2,000.00万元”调整为“商品期货期权套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币 10
,000.00万元”，使用期限自股东会审议通过之日起至 2026年 12月 31日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。本次额度生效
后，第三届董事会第十六次会议授权的额度将自动失效。
本议案经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务额
度的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2026年 1月 30日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-004）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/13e789e3-f5eb-4a63-87ed-35c13fb4d4f5.PDF
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2026-01-13 16:58│三友联众（300932）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 1月 30日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 27日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整 2026 年度开展商品期货期权套期保值业 非累积投票提案 √
务额度的议案》
2、披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、特别说明事项：
上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
按照相关规定，公司将就参与本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
2、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人
应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2026年1月
29日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会
登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。
（5）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2026年1月29日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
4、登记地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
5、会议联系方式：
联系人：邝美艳
联系电话：0769-82618888-8121
传真号码：0769-82618888-8072
电子邮箱：ztb@sanyourelay.com
联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0f01101a-182f-443e-9375-e8210513a03c.PDF
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2026-01-13 16:57│三友联众（300932）：关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的公告
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三友联众（300932）：关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a06b40ec-06f8-4dd1-b750-0ca82b9b871a.PDF
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2026-01-13 16:57│三友联众（300932）：三友联众关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的可行性分析报告
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三友联众（300932）：三友联众关于调整2026年度开展商品期货期权套期保值业务额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/08f3816d-29ca-42c7-861f-dda1f59d57f1.PDF
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2026-01-07 15:42│三友联众（300932）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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三友联众（300932）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/567af4d7-9e19-41af-b317-be15bbf55056.PDF
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2025-12-26 17:44│三友联众（300932）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2025年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出
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