公司公告☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2025-11-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:37 │三友联众（300932）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2025-11-11 19:34 │三友联众（300932）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-11 19:34 │三友联众（300932）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 19:34 │三友联众（300932）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 17:57 │三友联众（300932）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-10-23 19:02 │三友联众（300932）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 19:02 │三友联众（300932）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告 │
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│2025-10-23 19:01 │三友联众（300932）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-23 19:00 │三友联众（300932）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:59 │三友联众（300932）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-11-24 18:37│三友联众（300932）：关于收到全资子公司分红款的公告
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三友联众（300932）：关于收到全资子公司分红款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c8d60838-277b-4012-99c1-8457a8cc172e.PDF
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2025-11-11 19:34│三友联众（300932）：关于选举职工董事的公告
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三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举康
如喜先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第三届董事会届满之日止。
康如喜先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/062a7e6e-0866-4508-8d54-fa7791841871.PDF
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2025-11-11 19:34│三友联众（300932）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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三友联众（300932）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2c090393-1fa7-4e5b-b1d9-f273e92023d8.PDF
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2025-11-11 19:34│三友联众（300932）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2025年11月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决
方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份155,510,670股，占公司有表决权股份总数的48.5813％。其中：参加本次股东会现场
会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份155,123,419股，占公司有表决权股份总数的48.4603％；通过网络投票的
股东共51人，代表有表决权的公司股份387,251股，占公司有表决权股份总数的0.1210％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共51人，代表有表决权的公司股份387,251股，占公司有表决
权股份总数的0.1210％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数
的0％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共51人，代表公司有表决权股份387,251股，占公司有表决权股份总数的0.1210％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股
东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意155,499,334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,336股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0066％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0727％；反对10,336股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6691％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意155,498,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922％；反对11,091股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0071％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8777％；反对11,091股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8640％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
8、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意155,499,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对10,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
其中，中小股东表决情况：同意375,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0688％；反对10,351股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6729％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2582％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师姓名：钟婷；覃国飚。
3、结论性意见：“本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人
员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d85850ed-55ca-43cc-88bf-da5d6a2a718a.PDF
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2025-10-30 17:57│三友联众（300932）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,150万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 24.69元，募集资金总
额为人民币 77,773.50万元，扣除相关发行费用 7,295.33万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17万元。募集资金
净额已由主承销商信达证券股份有限公司于 2021年 1月 19日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2021年 1月 19日出具了“天健验〔2021〕7-5号”《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、 法规和规范性文件及《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金已全部存放于公司设立的募集
资金专项账户，公司或公司和公司之子公司宁波甬友电子有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截止本公告日，募集资金专户具体情况如下：
户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状
态
宁波甬友电 兴业银行东莞 395100100100143749 宁波甬友电子有限公司增 已注销
子有限公司 塘厦支行 资扩产年产 4亿只继电器
项目（一期、二期项目）
三友联众集 中信银行股份 8110901012001241256 补充流动资金项目 已注销
团股份有限 有限公司东莞
公司 塘厦支行
三友联众集 中国农业银行 44294601040010688 汽车及新能源继电器生产 已注销
团股份有限 股份有限公司 线扩建项目
公司 东莞塘厦迎宾
支行
三友联众集 中国银行股份 732873998990 模具中心、实验室及信息 本次
团股份有限 有限公司东莞 化升级建设项目 注销
公司 塘厦支行
三、本次注销的募集资金专项账户情况
公司于 2025年 10月 22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项
目”结项，“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 596.69 万元（包括理财收
益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 10 月
24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-048）。
（一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况
项目名称 公司名称 开户银行 银行账号
模具中心、实验室及信 三友联众集团股份 中国银行股份有限公 732873998990
息化升级建设项目 有限公司 司东莞塘厦支行
（二）本次部分募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额共计人民币 596.91万元全部转入公司一般账户，并办理完成上述募集资金
专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完成，公司与相关银行及信达证券股份
有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5bbd4871-de6b-4acf-aa5b-7621c5f30448.PDF
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2025-10-23 19:02│三友联众（300932）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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三友联众（300932）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e194723d-4638-4262-9977-3cb78b166e00.PDF
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2025-10-23 19:02│三友联众（300932）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告
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三友联众（300932）：关于修订《公司章程》及修订和制定部分公司制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/6687d6a2-2f7e-420c-a7e0-07a2357b9b2b.PDF
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2025-10-23 19:01│三友联众（300932）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025年 10月 22日以通讯会议形式召开。公司
于 2025年 10月 17日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7人
，实际出席会议的董事 7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025年第三季度报告的编制工作。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》全文（公告编号：2025-045）。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“模具中心、实验室及信息化升级建设项目”结项，并将节余募
集资金 596.69 万元（包括理财收益及银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，同
时注销相关募集资金专用账户。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议对该事项发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，为进一步规公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关
法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行系统性的修订，公司将不再设置监事会，监事会的相
应职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度相应废止。同时，在现有 7名董事会成员的基础上
，由公司职工代表大会增选一名职工董事。在公司股东会审议通过取消监事及监事会事项前，公司监事及第三届监事会仍将严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能维护公司和全体股东
的利益。同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理修订《公司章程》有关的登记及章程备案等相关事宜。
上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订和制定部分公司制度的公告》（公告编号：2025-043）和《公司章程》。表决结果：7票同
意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理能力和可持续发展水平，将“董事会战略委员
会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容。本次调整仅变更委员会名称，
其组织架构及成员职位、任期等保持不变。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、逐项审议通过《关于修订和制定部分公司制度的议案》
经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况，公司修订和制定部分
公司制度，具体如下：
5.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.3、关于修订《内部审计工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本子议案尚需提交公司股东会审议。
5.7、关于修订
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