公司公告☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│三友联众（300932）：第三届监事会第八次会议决议公告
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三友联众（300932）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│三友联众（300932）：第三届董事会第九次会议决议公告
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三友联众（300932）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│三友联众（300932）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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三友联众（300932）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│三友联众（300932）：2024年三季度报告
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三友联众（300932）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│三友联众（300932）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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三友联众（300932）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 08:00│三友联众（300932）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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三友联众（300932）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。
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2024-09-26 00:00│三友联众（300932）：关于部分募投项目结项的公告
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三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4
亿只继电器项目（一期、二期项目）”“补充流动资金项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司拟对上述项目予以结项并
注销对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.69 元，募集
资金总额为人民币 77,773.50 万元，扣除相关发行费用7,295.33 万元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 70,478.17 万元。
募集资金净额已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了“天健验〔2021〕7-5 号”《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《三友联众集团股份有限公司募集资金管理制度》的
规定，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司或公司和公司之子公司宁波甬友电子有限公司已与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。
募集资金投资于以下项目：
单位：万元
序 原承诺投资项目 实际投资项目名称 承诺投资 募投调整后
号 总额 承诺募集资
金投资总额
1 宁波甬友电子有限公 宁波甬友电子有限公 32,574.81 38,994.66
司增资扩产年产 4 亿 司增资扩产年产 4 亿
只继电器项目（一期 只继电器项目（一
项目） 期、二期项目）
2 汽车及新能源继电器 汽车及新能源继电器 8,703.78 8,703.78
生产线扩建项目 生产线扩建项目
3 模具中心、实验室及 模具中心、实验室及 7,029.73 7,029.73
信息化升级建设项目 信息化升级建设项目
4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 13,000.00 15,750.00
合计 61,308.32 70,478.17
募集资金具体存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续
状态
宁波甬友 兴业银行东莞 395100100100143749 宁波甬友电子有限 存续
电子有限 塘厦支行 公司增资扩产年产
公司 4 亿只继电器项目
（一期、二期项
目）
三友联众 中信银行股份 8110901012001241256 补充流动资金项目 存续
集团股份 有限公司东莞
有限公司 塘厦支行
三友联众 中国农业银行 44294601040010688 汽车及新能源继电 存续
集团股份 股份有限公司 器生产线扩建项目
有限公司 东莞塘厦迎宾
支行
三友联众 中国银行股份 732873998990 模具中心、实验室 存续
集团股份 有限公司东莞 及信息化升级建设
有限公司 塘厦支行 项目
三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况
公司“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期、二期项目）”已实施完毕，累计投入募集资金 39,980.7
0 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息）。该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件。
公司“补充流动资金项目”累计投入募集资金 15,837.50 万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息）
，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件。
截至本公告日，本次结项募投项目募集资金专户具体情况如下：
项目名称 公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余
额（万元）
宁波甬友电子 宁波甬友 兴业银行 395100100100143749 0.00
有限公司增资 电子有限 东莞塘厦
扩产年产 4 亿 公司 支行
只继电器项目
（一期、二期
项目）
补充流动资金 三友联众 中信银行 8110901012001241256 0.00
项目 集团股份 股份有限
有限公司 公司东莞
塘厦支行
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节
约、高效使用的原则，审慎使用募集资金。同时，公司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的
利息收入和现金管理收益。
“宁波甬友电子有限公司增资扩产年产 4 亿只继电器项目（一期、二期项目）”和“补充流动资金项目”的账户中募集资金已
全部使用完毕，公司将对该项目募集资金专户进行销户处理。
四、相关审议程序及专项意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，节余募集资金金额低于 500
万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行相关审议程序。上述募集资金专户注销后，公司、公司之子公司宁波甬友
电子有限公司、信达证券股份有限公司和兴业银行东莞塘厦支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》及公司、信达证券股份有
限公司和中信银行股份有限公司东莞塘厦支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司募集资金其他专户继续保留
。
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2024-09-10 00:00│三友联众（300932）：信达证券关于三友联众2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：信达证券股份有限公司 被保荐公司简称：三友联众
保荐代表人姓名：曾维佳 联系电话：010-83326911
保荐代表人姓名：王卿 联系电话：010-83326908
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1. 首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐 不适用
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-09-10 00:00│三友联众（300932）：关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的进展公告
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一、本次交易概述
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》，同意公司以现金方式购买控股子公司青县择明
朗熙电子器件有限公司（以下简称“青县择明”）股东姚增芬和姚风英合计持有的青县择明 9%的股权，交易金额为 567 万元。本次
交易完成后，公司将持有青县择明 64%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的公告》（公告编号：2024-035）。
二、本次交易进展情况
近日，青县择明已完成上述股权转让事项相关工商变更登记和公司章程备案等手续的办理，并换发了新的营业执照。变更后登记
的相关信息如下：
（一）青县择明基本情况
企业名称：青县择明朗熙电子器件有限公司
统一社会信用代码：91130922687004365L
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：宋朝阳
注册资本：2,222.2222万元人民币
成立日期：2009年3月25日
住所：河北省沧州市青县经济开发区南区北环东路以北、中央大街以东（经营场所：河北省沧州市青县金牛镇大鹁鸽留村东）
经营范围：一般项目：磁性元件、电子元器件研发、生产、销售、售后服务；机械设备租赁、销售；货物与技术进出口业务；房
屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）青县择明股权结构
公司名称 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
青县择明朗熙电子 三友联众 1,422.2222 64.00
器件有限公司 韩之新 578.00 26.01
姚增国 100.00 4.50
青县佰盈文化传播合伙 122.00 5.49
企业（普通合伙）
合计 2,222.2222 100.00
三、备查文件
1、《营业执照》。
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2024-09-10 00:00│三友联众（300932）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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三友联众（300932）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/9bae3515-d664-4e94-b55f-5a3991181add.PDF
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2024-08-29 00:00│三友联众（300932）：内部审计工作制度
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三友联众（300932）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9422f7ab-f1e8-46a2-ab3e-a93ad5caaa54.PDF
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2024-08-29 00:00│三友联众（300932）：监事会决议公告
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三友联众（300932）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a3979ab4-8498-44c1-b9c7-d9502fd2a23c.PDF
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2024-08-29 00:00│三友联众（300932）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议形式召开。公司
于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 202
4 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）及其摘要
（公告编号：2024-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议，公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与
使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司 2024 年半年度计提资产减值准备，
符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真
实可靠，更具合理性，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备。
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