公司公告☆ ◇300932 三友联众 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 19:04 │三友联众（300932）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 19:02 │三友联众（300932）：三友联众关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-10 19:01 │三友联众（300932）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:00 │三友联众（300932）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关│
│ │联方提供担保的公告 │
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│2025-12-10 19:00 │三友联众（300932）：关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 │
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│2025-12-02 19:39 │三友联众（300932）：公司章程（工商备案版） │
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│2025-12-02 19:37 │三友联众（300932）：关于完成工商备案登记的公告 │
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│2025-11-24 18:37 │三友联众（300932）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2025-11-11 19:34 │三友联众（300932）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-11-11 19:34 │三友联众（300932）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-10 19:04│三友联众（300932）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 12月 26日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况：
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、特别说明事项：
议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事
项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
按照相关规定，公司将就参与本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
2、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托他人代理出席的，代理人
应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，采取电子邮件、信函或传真方式登记的须于2025年12
月25日17:00前送达至公司。信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人必须按要求于会前一小时到会场办理登记手续。
（5）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2025年12月25日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
4、登记地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
5、会议联系方式：
联系人：邝美艳
联系电话：0769-82618888-8121
传真号码：0769-82618888-8072
电子邮箱：ztb@sanyourelay.com
联系地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司证券投资部。
6、其他事项：
出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/dab37b8d-d7aa-4389-96a4-0a4be6ebff22.PDF
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2025-12-10 19:02│三友联众（300932）：三友联众关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展商品期货期权套期保值业务，主要为充分利用期货期权市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格
波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司拟开展的期货期权套期保值业
务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、交易金额
公司拟开展的2026年度商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元，在审批有效期内可循
环滚动使用。本次额度生效后，第三届董事会第十三次会议授权的额度将自动失效。
2、交易期限
授权期限：自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
（1）交易工具：使用交易期货期权等方式进行套期保值。
（2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铜、银。
（3）交易场所：交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易
业务经营资格的金融机构。
二、商品期货期权套期保值业务的风险分析
公司进行期货期权套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也
会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：期货期权行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：套期保值交易按照公司《期货期权套期保值业务管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能
造成资金流动性风险，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、交易对手违约风险：期货期权价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成损失。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在的国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动
或无法交易带来的风险。
三、公司采取的风险控制措施
为应对商品期货期权套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价
格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金和权利金，严格按照公司《期货期权套期保值业务管理制度》的规定
下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金和权利金额度。
3、公司制定了《期货期权套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、在业务操作过程中，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司供应链管理部及财务部负责对商品期货期权套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格
按照《期货期权套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、会计政策及核算原则
公司开展期货期权保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融
工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号-套期会计》等相关规定执行。
五、可行性分析
1、由公司董事会授权组织建立的公司期货期权管理小组，作为从事公司期货期权套期保值业务的管理部门，按照公司《期货期
权套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
2、公司目前自有资金规模能够支撑本年度期货期权套期保值业务的保证金和权利金总额。
3、公司已经制定了《期货期权套期保值业务管理制度》，作为进行期货期权套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期
保值业务使用保证金和权利金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险管理、运营体系等作出明确规定，
能够有效保证期货期权业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货期权套期保值
业务具有可行性。
六、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展的期货期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；公司已就期货期权套期保值
交易行为建立了健全的组织结构，制定了业务操作流程、审批流程及《期货期权套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前
提下，公司使用自有资金开展期货期权套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三友联众集团股份有限公司
二O二五年十二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2d8b9410-7c69-46f5-9872-624a843579fb.PDF
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2025-12-10 19:01│三友联众（300932）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025年 12月 10日以通讯会议形式召开。公司
于 2025年 12月 5日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 8人，
实际出席会议的董事 8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币281,300万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的
综合授信额度提供担保，符合公司业务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。决议自股东会批准之日起 1年内有效，
并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行
单独审议。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度
、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
经与会董事审议，同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额度不超过人民币 45,050 万元的连带责任保证担保；
同意公司为全资子公司明光市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 4,250万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司宁波
甬友电子有限公司提供额度不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保；同意公司为控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司
提供额度不超过人民币 68,000 万元的连带责任保证担保，其他股东之一韩之新亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东资产有限，
为此事项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方
式执行，并同意提请股东会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔
业务进行单独审议。前述被担保公司均为公司的子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会
损害公司及其他股东特别是中小股东利益。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度
、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任
担保，担保额度不超过人民币 153,500万元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合同为准。前述关联方向公司及子公司提
供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。
关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。
本议案经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议对该事项发表了同意的审议意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度
、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》
经与会董事审议，同意公司以自有资金开展商品期货期权套期保值业务，业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币 2,0
00.00万元，业务期间为 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。额度在审批有效期内可循环滚动使用。本次额度生效后，第三届
董事会第十三次会议授权的额度将自动失效。
本议案经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》
（公告编号：2025-055）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-057）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e89db0a6-faa5-4a0b-85d7-8073c66b93bd.PDF
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2025-12-10 19:00│三友联众（300932）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方
│提供担保的公告
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三友联众（300932）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/90c932e0-7b65-4564-a922-2256db57d12c.PDF
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2025-12-10 19:00│三友联众（300932）：关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的公告
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关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的：三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用期货期权市场的套期保值功能，有效控制市场风险
，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司拟开展
的期货期权套期保值业务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发
展。
2、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铜、银。
3、交易场所：交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对 手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业
务经营资格的金融机构。
4、交易金额：公司以自有资金开展最高保证金和权利金余额不超过人民币2,000.00万元的商品期货期权套期保值业务，在上述
范围内，资金可循环使用。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联
交易，无需提交股东会审议。
6、风险提示：开展期货期权套期保值业务存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、交易对手违约风险、技术风险、政策
风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展商品期货期权套期保值业务，主要为充分利用期货期权市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原材料市场价格
波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司拟开展的期货期权套期保值业
务以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、交易金额
公司拟开展的2026年度商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金最高余额不超过人民币2,000.00万元，在审批有效期内可循
环滚动使用。本次额度生效后，第三届董事会第十三次会议授权的额度将自动失效。
2、交易期限
授权期限：自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日。
3、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、交易方式
（1）交易工具：使用交易期货期权等方式进行套期保值。
（2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铜、银。
（3）交易场所：交易
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