公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:36 │中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-10-29 18:29 │中辰股份（300933）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 18:27 │中辰股份（300933）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-11 17:00 │中辰股份（300933）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-11 17:00 │中辰股份（300933）：北京市天元律师事务所关于中辰股份2024年第五次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-10-08 16:32 │中辰股份（300933）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-09-25 00:00 │中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份开展期货套期保值业务的核查意见 │
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│2024-09-25 00:00 │中辰股份（300933）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-09-25 00:00 │中辰股份（300933）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-09-25 00:00 │中辰股份（300933）：中辰股份关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2024-12-24 19:36│中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份2024年度持续督导培训情况报告
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中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a05ad32a-cd89-4fb4-8165-b0197a6ad16e.PDF
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2024-10-29 18:29│中辰股份（300933）：2024年三季度报告
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中辰股份（300933）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bb5d8659-0d3a-45f5-b18c-530b1fc3b1bc.PDF
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2024-10-29 18:27│中辰股份（300933）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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2024 年 10 月 29 日，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2dd72ed8-b104-4e05-8cfe-6ea47456b918.PDF
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2024-10-11 17:00│中辰股份（300933）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电
缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 143 人，代表股份 227,349,823 股，占公司有表决权股份总数的
49.5835％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.236
7％。
通过网络投票的股东共 141 人，代表股份 1,589,823 股，占公司有表决权股份总数的 0.3467％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东 142 人，代表股份3,599,823 股，占公司有表决权股份总数的 0.7851％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4
384％。
通过网络投票的中小投资者共 141 人，代表股份 1,589,823 股，占公司有表决权股份总数的 0.3467％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 226,911,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8070％；反对 74,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权 363,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1600％。
中小股东表决情况：同意 3,161,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8133％；反对 74,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0807％；弃权 363,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.1061％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/60c1105e-38d6-48d4-9ec6-fc31dd64f676.PDF
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2024-10-11 17:00│中辰股份（300933）：北京市天元律师事务所关于中辰股份2024年第五次临时股东大会的法律意见
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中辰股份（300933）：北京市天元律师事务所关于中辰股份2024年第五次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/882d769b-f9bb-474b-997e-fc521099caef.PDF
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2024-10-08 16:32│中辰股份（300933）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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中辰股份（300933）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3dba0520-bc36-4415-8357-122b8bd3c07c.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份开展期货套期保值业务的核查意见
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中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份开展期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/30b0fdf6-cff9-45f4-95d5-5f3a1151b7f0.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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中辰股份（300933）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/ba64dc53-4e2b-4a91-9c4d-69835a55cf0b.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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中辰股份（300933）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/135c7524-d79b-4917-9100-d59f7fdb4e75.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：中辰股份关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、期货套期保值的目的和必要性
公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合
同中多数附有对合同货物原材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定触发价格联动的最
低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分
利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种
仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所。
2、计划额度
根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入
保证金不超过 8,000 万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元。
3、期限及授权
鉴于上述期货套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会根据公司制定的《期货套期保值业务管理制度》授权董事长或其
授权人士审批上述期货套期保值业务相关事宜。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
4、资金来源
公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。
三、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险
，具体如下：
1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。同时如从事境外交易所期货套期
保值业务，存在汇率波动和国家相关政策变动风险。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行
，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带
来相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题， 从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发
生剧烈变动或无法交易的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值业务
管理制度》的要求，对各个环节进行控制，落实风险防范措施，审慎操作。
2、公司成立期货套期保值业务领导小组，成员包括公司董事长、总经理、套期保值部门、销售部门、财务部门、内审部门、采
购部门及其他相关人员。公司董事长为期货套期保值领导小组负责人。业务人员以稳健为原则，以防范价格波动风险为目的，综合平
衡公司期货套期保值需求，根据业务经营需求、相关商品价格的变动趋势，以及各金融机构报价信息，提出期货套期保值业务申请，
按审批权限报送批准后实施。公司套期保值部门及财务部门对期货套期保值业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，
妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生，并定期出具期货套期保值业务报表报送公司管理层。报表内容至少应包括交易时
间、交易标的、金额、盈亏情况等。公司审计部为商品期货套期保值业务的监督部门，负责审查监督商品期货套期保值业务的实际操
作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、公司套期保值业务将与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，不进行任何以逐利为目的的投机交易。
4、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。
5、公司拟进行的商品期货套期保值业务只能在场内市场进行，不得在场外市场进行。
五、会计政策及核算原则
公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确
认和计量》《企业会计准则第 24 号－套期会计》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定执行。开展期货套期保值业
务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润。
六、可行性分析结论
公司使用自有资金开展的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；公司已就期货套期保值交易行为
建立了健全的组织结构，制定了业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使
用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务对公司的经营是有利的，是切实可行的。
中辰电缆股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/2e9fc592-ee58-4749-8128-88fe8030a909.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：关于开展期货套期保值业务的公告
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中辰股份（300933）：关于开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/84d4e035-f7bd-460b-bd3a-1fb3b128a5ec.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定召开公司 20
24 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 30 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的项
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
以上议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案将对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行
单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 1）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 1）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2024 年 10 月 9 日（星期三）17:00 前发送或送达至公司），股东须
仔细填写《股东参会登记表》
（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 10 月 9 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：谢圣伟 赵静
联系电话：0510-80713366
邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
邮编：214200
5、其他事项
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件的原件，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议。
六、附件
1、《2024 年第五次临时股东大会授权委托书》；
2、《2024 年第五次临时股东大会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/0253dd7c-a5f0-4eec-9ca3-8c6d1cdd2311.PDF
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2024-09-25 00:00│中辰股份（300933）：期货套期保值业务管理制度
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