公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 17:02 │中辰股份（300933）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-08 17:01 │中辰股份（300933）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-08 17:00 │中辰股份（300933）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-08 16:59 │中辰股份（300933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-08 16:59 │中辰股份（300933）：会计师事务所选聘制度 │
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│2026-01-08 16:59 │中辰股份（300933）：中辰股份章程 │
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│2025-11-25 18:52 │中辰股份（300933）：关于控股股东减持股份预披露公告 │
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│2025-10-28 17:27 │中辰股份（300933）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 17:24 │中辰股份（300933）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 17:30 │中辰股份（300933）：关于中辰转债摘牌的公告 │
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2026-01-08 17:02│中辰股份（300933）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日
向不特定对象发行了570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。本次
发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月7日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7
日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
“中辰转债”于 2025 年 9月 5日触发有条件赎回条款，公司于同日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回
中辰转债的议案》，同意行使“中辰转债”提前赎回权。“中辰转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止交易，自 2025 年 10 月 20
日起停止转股，并于 2025 年 10 月 28 日在深交所摘牌。
因“中辰转债”转股，截至 2026 年 1 月 7 日，公司总股本变更为547,090,454 股，公司注册资本变更为 547,090,454 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
46,965.9755 万元。 54,709.0454 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
46,965.9755 万股，全部为人民币普通 54,709.0454 万股，全部为人民币普通
股。 股。
此次章程修订尚需提请公司股东会审议，同时公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续
等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6c8faf56-2f1b-4f2b-8e69-79ce117be0a1.PDF
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2026-01-08 17:01│中辰股份（300933）：第四届董事会第六次会议决议公告
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中辰股份（300933）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/65d62d87-262a-410a-8f83-4344c5b01a94.PDF
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2026-01-08 17:00│中辰股份（300933）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中辰股份（300933）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a668b38c-046c-4631-ab49-718519a721ba.PDF
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2026-01-08 16:59│中辰股份（300933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 20 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
议案 1涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权
的三分之二以上通过；其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东
）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原
件和股东授权委托书原件（附件 2）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或信函须在 2026 年 1 月 23 日 17:00 前送达至公司（
登记时间以收到邮件、信函时间为准），股东需仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间 2026 年 1月 23 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：谢圣伟 赵静
联系电话：0510-80713366
邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
邮编：214200
5、其他事项
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/8688e06c-16e5-4c6b-b224-f9565bc391a5.PDF
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2026-01-08 16:59│中辰股份（300933）：会计师事务所选聘制度
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中辰股份（300933）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/c1a6ad5d-8108-4de2-963c-4e7fa9d1abf5.PDF
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2026-01-08 16:59│中辰股份（300933）：中辰股份章程
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中辰股份（300933）：中辰股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/aa00c7cf-23d5-451a-ae87-2d3be16baac4.PDF
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2025-11-25 18:52│中辰股份（300933）：关于控股股东减持股份预披露公告
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控股股东中辰控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 223,750,000 股（占公司总股本比例 40.90%）的控股股东中辰控股有限公司计划在本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 16,412,713 股（占公司总股本比例 3.00%）。其中以集
中竞价方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股
本的1%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超
过公司股份总数的 2%。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东中辰控股有限公司（以下简称“中辰控股”）出具的《股
份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中辰控股有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，持有公司股份 223,750,000 股，占公司总股本 40.90%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金需求
（二）股份来源：首次公开发行股票上市前持有的公司股份
（三）拟减持数量、方式及比例：中辰控股拟以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 16,412,713 股，占公司总股本的 3.00%（
以集中竞价交易方式减持股份，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持股份
，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%）。若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股
份变动事项，可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
（四）减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025年 12 月 17 日—2026 年 3月 16 日），相关法律法
规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
（五）减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺履行情况
中辰控股在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的承诺函》中关于股份
自愿锁定、持股及减持意向的承诺情况如下：
（一）流通限制及自愿锁定的承诺
1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、本企业直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月
。（若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。
3、若本企业未能遵守以上承诺事项，则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本企业将承担相应的法律责
任。
4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。
（二）持股意向及减持意向承诺
1、如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格（指复权后的价格）不低于首次公开发行股票的发行价格（指复
权后的价格）；锁定期满后两年内，本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下
的股份总数的 25%。因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。
2、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审
慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。
3、如果本企业违反上述减持意向，则本企业承诺接受以下约束措施：①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；②持有的发行人股份自本企业违反上述减持意向之日起 6个月内不
得减持；③因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。
4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。
（三）自愿延长限售股份锁定期的承诺
1、本企业自愿将所持有的公司首发前限售股份的锁定期延长 6个月，限售期截止日从 2024 年 1月 21 日延长至 2024 年 7月
21 日。
2、在承诺的锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
3、承诺的锁定期届满后如减持的，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所届时有效的股份减
持相关规定。
截至本公告披露之日，中辰控股严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次减持计划不存在与此前已披露的持股意向、
承诺不一致的情况。
中辰控股不存在《上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减持的情形
。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
（二）公司不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持
的破发、破净或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形，本次减持计划符合相关要求。
（三）在按照上述计划减持股份期间，中辰控股将严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易
所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，将严格遵照执行。
（四）中辰控股是公司的控股股东，本次股份减持计划为股东的正常减持行为。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发
生变更，不会对公司股权结构、治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）中辰控股将根据自身情况、市场情况及公司股价等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减
持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司董事会将督促控股股东严格遵守相应的法律法
规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注控股股东股份减持计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
中辰控股出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1dbc0dce-bee1-41d4-884c-ae7d9c1a9968.PDF
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2025-10-28 17:27│中辰股份（300933）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025年 10月 28日，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<202
5年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 于 2025 年 10
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/caea2580-a82f-4743-99b0-b98dd46ff6ce.PDF
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2025-10-28 17:24│中辰股份（300933）：2025年三季度报告
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中辰股份（300933）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/890e36e9-75fb-4fbf-90f5-7b06756f8121.PDF
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2025-10-27 17:30│中辰股份（300933）：关于中辰转债摘牌的公告
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特别提示：
1、可转债赎回日：2025 年 10 月 20 日
2、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 27 日
3、可转债摘牌日：2025 年 10 月 28 日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日
向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 57,053.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，
原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,
053.70万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022年 6月 21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，
债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 6月 7日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 1
2月 7日）起至可转换公司债券到期日（2028年 5月 30日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月 13日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024年 5月 13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《
关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价格由 7.78
元/股向下修正为 6.50元/股，修正后的转股价格自 2024年 5月 14日起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2、因公司实施 2023年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为 6.46元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 17日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046
）。
3、因公司实施 2024年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为 6.43元/股，调整后的转股价格自 2025年 7月 17日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037
）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
（A）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1
30%）；（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期
应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息
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