公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:54 │中辰股份（300933）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-28 19:54 │中辰股份（300933）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:54 │中辰股份（300933）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-28 19:54 │中辰股份（300933）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-28 19:54 │中辰股份（300933）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 18:16 │中辰股份（300933）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-07-14 16:38 │中辰股份（300933）：关于收到南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目中标通知书的公告 │
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│2025-07-10 19:24 │中辰股份（300933）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 19:22 │中辰股份（300933）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-07-10 19:22 │中辰股份（300933）：独立董事候选人声明与承诺（鲁桐） │
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2025-07-28 19:54│中辰股份（300933）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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中辰股份（300933）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/f531dc0a-4daa-4ada-bde3-2d701a512260.PDF
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2025-07-28 19:54│中辰股份（300933）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，本次会议由公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生的第四届董事会成员全体参加，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议由全体董事共同推举的杜南平先生主持。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举杜南平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事长杜南平为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经全体董事审议，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委
员会委员组成情况如下：
战略委员会由董事长杜南平先生、董事谢圣伟先生、独立董事吴长顺先生3 人组成，其中董事长杜南平先生为主任委员。
提名委员会由独立董事吴长顺先生、独立董事鲁桐女士、董事谢圣伟先生3 人组成，其中独立董事吴长顺先生为主任委员。
审计委员会由独立董事史勤女士、独立董事鲁桐女士、董事长杜南平先生3 人组成，其中独立董事史勤女士为主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事鲁桐女士、独立董事史勤女士、董事张茜女士 3 人组成，其中独立董事鲁桐女士为主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任张茜女士为公司总经理，聘任周少琴先生、吴国洪先生为公司副总经理，聘任谢圣
伟先生为董事会秘书，聘任蒋文耀先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，公司董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人的议案。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/14da7d10-1951-4eaf-9bf5-502710c263a6.PDF
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2025-07-28 19:54│中辰股份（300933）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2025
年 7 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举平涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代
表董事。
平涛先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8e64e4da-ca64-4a8c-8ee3-1de3ffff5d20.PDF
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2025-07-28 19:54│中辰股份（300933）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员
会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，现将有关情况
公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：杜南平先生
非独立董事：杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生
职工代表董事：平涛先生
独立董事：史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士
任期自公司 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公
司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于 2025 年 7月 1
1 日及 2025 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）《关于选举产生第四届董
事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况
如下：
战略委员会：杜南平先生（主任委员）、吴长顺先生、谢圣伟先生
提名委员会：吴长顺先生（主任委员）、鲁桐女士、谢圣伟先生
审计委员会：史勤女士（主任委员）、鲁桐女士、杜南平先生
薪酬与考核委员会：鲁桐女士（主任委员）、史勤女士、张茜女士
上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：张茜女士
副总经理：周少琴先生、吴国洪先生
董事会秘书：谢圣伟先生
财务负责人：蒋文耀先生
证券事务代表：赵静女士
上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。
董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：谢圣伟、赵静
联系电话：0510-80713366
传真：0510-87076198
邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
联系地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
四、公司监事及部分高级管理人员换届离任情况
1、公司监事换届离任情况
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程
》中有关条款、取消了监事会，公司第三届监事会主席高天星先生、监事刘过成先生、职工代表监事李雯雯女士不再担任公司监事职
务，其中高天星先生、李雯雯女士仍担任公司其他职务。截至本公告日，刘过成先生未直接持有公司股份，通过中辰控股有限公司间
接持有公司股份，中辰控股持有公司 47.64%股权，为公司的控股股东，刘过成先生持有中辰控股股东上海中辰泰投资(集团)有限公
司 62.1%股权。刘过成先生间接持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。其余监事均未直接或间接持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，孙洪军先生将不再担任公司副总经理，且不担任公司其他职务。截至本公告日，孙洪军先生未直接持有公司股
份，通过中辰控股有限公司间接持有公司股份，中辰控股持有公司 47.64%股权，为公司的控股股东，孙洪军先生持有中辰控股股东
宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）3.08%股权。孙洪军先生间接持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/1a3f3ed4-c530-4995-a5a5-b61ac71000e6.PDF
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2025-07-28 19:54│中辰股份（300933）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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中辰股份（300933）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/3636cffa-2cf7-4a3e-98e6-58d2ff82c7ca.PDF
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2025-07-15 18:16│中辰股份（300933）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]
678 号）同意注册申请，中辰电缆股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元
人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20元（不含增值税）后实际募集
资金净额为人民币 561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣
除保荐费及承销费后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金
的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（X
YZH[2022]NJAA20135）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换
公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资
金归还至募集资金专用账户。
为确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，对部分闲置募集资金
临时补充流动资金实施监管，并与银行和保荐机构长城证券签订了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金临时补充流动资金的专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途
中辰电缆股份 江苏宜兴农村商业 3202230031010000131 可转换公司债券部分
有限公司 银行股份有限公司 961 募集资金暂时补充流
十里牌支行 动资金
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与江苏宜兴农村商业银行股份有限公司十里牌支行（以下简称“乙方”）及保荐机构长城证券（以下
简称“丙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3202230031010000131961，截止 2025年 7 月 14日，专
户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方部分闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据创业板上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人田勇、徐小明或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%（以较低者为准）的，甲方及乙方应及时
以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，甲方应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代
表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖签名章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金
全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三
方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》生效之日起本协议自行终止。
11、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告
相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
12、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
13、本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门、台湾地区）。凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，
甲乙丙三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交丙方总部所在地有管辖权的法院诉讼解决。
14、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司、 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司十里牌支行、长城证券股份有限公司三方签署的《募集资金三
方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/91123395-745f-4055-9720-6785b3efa966.PDF
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2025-07-14 16:38│中辰股份（300933）：关于收到南方电网公司2025年配网材料第一批框架招标项目中标通知书的公告
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日收到南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》
，确定公司成为“南方电网公司 2025 年配网材料第一批框架招标项目”的中标单位。现将相关情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、招标单位：中国南方电网有限责任公司
2、招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
3、招标项目：南方电网公司 2025年配网材料第一批框架招标项目
4、中标单位：中辰电缆股份有限公司
5、中标明细：
物资品类 标的 标包 中标比例 预估金额
名称 序号 （%） （元）
低压交流电力电缆 深圳 4 15 24,723,570.62
绝缘架空电缆 贵州 4 16 68,450,079.72
10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 全网 7 4.7 285,522,327.23
（防蚁阻燃型）
合计 378,695,977.57
二、交易对手方介绍
招标单位：中国南方电网有限责任公司
注册资本：9,020,000 万元人民币
法定代表人：孟振平
住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工
程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国
内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供
应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司中标总金额 37,869.597757 万元，约占公司 2024 年度经审计的营业收入的 12.26%。若项目顺利实施，对公司未来的
经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未与交易对方签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。在合同履行过程中，
如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
中标通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/770afab8-5d02-4d97-bc9d-c24225d6fe33.PDF
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2025-07-10 19:24│中辰股份（300933）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司
2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议
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