公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 17:26 │中辰股份（300933）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-27 17:26 │中辰股份（300933）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-24 16:04 │中辰股份（300933）：关于公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-01-10 17:05 │中辰股份（300933）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-10 17:01 │中辰股份（300933）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-10 17:00 │中辰股份（300933）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-10 16:59 │中辰股份（300933）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-02 16:34 │中辰股份（300933）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-12-24 19:36 │中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-10-29 18:29 │中辰股份（300933）：2024年三季度报告 │
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2025-01-27 17:26│中辰股份（300933）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电
缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 211 人，代表股份 228,491,689 股，占公司有表决权股份总数的
49.0250％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.438
8％。
通过网络投票的股东共 209 人，代表股份 2,731,689 股，占公司有表决权股份总数的 0.5861％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东 210 人，代表股份4,741,689 股，占公司有表决权股份总数的 1.0174％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4
313％。
通过网络投票的中小投资者共 209 人，代表股份 2,731,689 股，占公司有表决权股份总数的 0.5861％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 4,336,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4606％；反对 360,293 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 7.5984％；弃权 44,617 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.9410％。
中小股东表决情况：同意 4,336,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4606％；反对 360,293 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5984％；弃权 44,617 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9410％。
关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
中辰电缆股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/d0bc2037-4cc8-4d37-9d9b-485e51108358.PDF
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2025-01-27 17:26│中辰股份（300933）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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中辰股份（300933）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/63b52a5b-796a-405d-99dc-b618f7d81eb3.PDF
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2025-01-24 16:04│中辰股份（300933）：关于公司获得高新技术企业证书的公告
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中辰股份（300933）：关于公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/864f8be5-2450-4593-9045-d01d6ac61e8a.PDF
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2025-01-10 17:05│中辰股份（300933）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，公司及其子公司预计 2025 年度与关联方鹰潭鼎
辰科技有限公司（以下简称“鼎辰科技”）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 58,000 万元。2024 年度公司预计与鼎辰
科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 48,000 万元，2024 年度公司及子公司与鼎辰科技实际发生的日常关联交易总金额为46,
887.09 万元（未经审计）。
2025年 1月 10日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先
生、张茜女士、平涛先生已回避表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东中辰控股有限公司将在股东大会上对上述关联
交易事项回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2025 年度 截至披露日 2024 年度发
类别 易内容 定价原则 预计金额 已发生金额 生金额（未
经审计）
向关联人 鹰潭鼎辰科技 铜原材 参照市场 58,000 - 46,887.09
采购原材 有限公司 料采购 价格
料
注：公司 2025年度关联采购额预计数较 2024年度增加主要是公司根据与关联人日常关联交易实际执行情况及对 2025 年公司业
务发展的预测，以可能发生的关联交易上限金额进行合理预计。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交 实际 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 人 易内容 发生 金额 占同类业务 与预计金额 及索引
金额 比例（％） 差异（％）
向关联 鹰潭 铜原材 46,88 48,00 26.04 -2.32 《关于
人采购 鼎辰 料采购 7.09 0 2024 年度
原材料 科技 日常关联
有限 交易预计
公司 的公告》
（公告编
号：2023-
090）
公司董事会对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如
有）
注：2024 年度日常关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期
报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：鹰潭鼎辰科技有限公司
法定代表人：平才良
注册资本：30,000 万元人民币
成立日期：2022 年 03 月 13 日
注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区工业九路 8 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发，金属材料制造，有色金属合金制造，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料销
售，有色金属合金销售，再生资源加工，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期主要财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日，鼎辰科技的总资产为80,650.68 万元，净资产为 31,878.61 万元；2024
年 1-11 月，鼎辰科技营业收入为 943,596.22 万元，净利润为 1,095.59 万元（以上财务数据未经审计）。
（二）关联关系说明
鼎辰科技为公司控股股东中辰控股有限公司的全资子公司且鼎辰科技执行董事、总经理、法定代表人平才良先生为公司董事平涛
先生的父亲。
（三）履约能力分析
鼎辰科技为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是失信被执行人，能够按照合同约定及时供货保证公司的
生产需求，其经营状况和财务状况良好，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容、定价原则和依据
公司及其子公司与鼎辰科技发生的日常关联交易是因公司日常业务经营所产生，向关联人采购原材料。公司遵循平等互利及等价
有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，不存在损害上
市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权
利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次预计关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，同鼎辰科技进行业务合作主要是上下游配套业务关系，有利于扩
大采购渠道，减少时间成本和沟通成本。
（二）本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）该日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，此类关联交易将持续存在，不会对公司的财务状
况、经营成果造成重大不利影响，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见及监事会意见
（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
公司于 2025年 1月 10日召开了第三届董事会第四次独立董事专门会议，会议就《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发
表审查意见如下：2025 年度日常关联交易预计额度事项系公司日常经营行为，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原
则协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意公司将该议案提交公司第三
届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）监事会的意见
监事会认为，公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明
确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
产生影响。因此，监事会一致同意本次公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/fd5cc2f1-c2ab-4f03-adf8-e88cac378c59.PDF
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2025-01-10 17:01│中辰股份（300933）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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中辰股份（300933）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/99a472ae-9a2a-454d-98b1-bf52158ce349.PDF
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2025-01-10 17:00│中辰股份（300933）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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中辰股份（300933）：第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/f165569a-8bf4-4dad-8fe2-a04a608a21bc.PDF
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2025-01-10 16:59│中辰股份（300933）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中辰股份（300933）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/3ec68011-3489-441f-a857-3026fc85bec7.PDF
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2025-01-02 16:34│中辰股份（300933）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份
2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债
3、转股价格：6.46 元/股
4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日
5、转股股份来源：新增股份转股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规
定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日
向不特定对象发行了570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向原股东优先配
售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147
”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022
年 12 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议
审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股
价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为 6.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月
17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
4-046）。
二、“中辰转债”转股及股份变动情况
2024 年第四季度，“中辰转债”因转股减少 487,235 张（票面金额为人民币 48,723,500 元），转股数量 7,541,868 股。截
至 2024 年 12 月 31 日，“中辰转债”尚有 5,216,753 张，剩余票面总金额为人民币 521,675,300 元。公司 2024年第四季度股
份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（2024 年 9 月 30 日） （股） （2024 年 12 月 31 日）
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流 0.00 0.00 0 0.00 0.00
通股/非流通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件 458,519,524.00 100.00 7,541,868 466,061,392.00 100.00
流通股
三、总股本 458,519,524.00 100.00 7,541,868 466,061,392.00 100.00
三、其他说明
投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰
电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0510-80713366
四、备查文件
1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中辰股份”股本结构表；
2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中辰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/2195f935-846a-4e32-bb45-7a0530a14c48.PDF
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2024-12-24 19:36│中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份2024年度持续督导培训情况报告
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中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a05ad32a-cd89-4fb4-8165-b0197a6ad16e.PDF
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2024-10-29 18:29│中辰股份（300933）：2024年三季度报告
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中辰股份（300933）：2024年三季度报告。
http://disc.s
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