公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-03 18:02 │中辰股份（300933）：关于中标项目签订合同的公告 │
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│2025-07-01 18:04 │中辰股份（300933）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-01 18:04 │中辰股份（300933）：中辰股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度） │
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│2025-06-30 20:06 │中辰股份（300933）：中辰股份相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-17 18:42 │中辰股份（300933）：关于收到国家电网有限公司2025年华东区域10kV电力电缆协议库存第一次联合采购│
│ │项目中标通知书的公告 │
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│2025-05-26 18:32 │中辰股份（300933）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-05-19 18:24 │中辰股份（300933）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-19 18:22 │中辰股份（300933）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 18:12 │中辰股份（300933）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-05-07 18:15 │中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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2025-07-03 18:02│中辰股份（300933）：关于中标项目签订合同的公告
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中辰股份（300933）：关于中标项目签订合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9a2c3d22-be35-418d-94eb-d0324fda4e10.PDF
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2025-07-01 18:04│中辰股份（300933）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300933，证券简称：中辰股份
2、债券代码：123147，债券简称：中辰转债
3、转股价格：6.46 元/股
4、转股时间：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月 30 日
5、转股股份来源：新增股份转股
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规
定，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本
变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日
向不特定对象发行了570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向原股东优先配
售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147
”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022
年 12 月 7 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议
审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股
价格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。
2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为 6.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月
17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：202
4-046）。
二、“中辰转债”转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“中辰转债”因转股减少 0 张（票面金额为人民币 0元），转股数量 0 股。截至 2025 年 6 月 30 日，“
中辰转债”尚有 4,984,290张，剩余票面总金额为人民币 498,429,000 元。公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（2025 年 3 月 31 日） （股） （2025 年 6 月 30 日）
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流 0.00 0.00 0 0.00 0.00
通股/非流通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件 469,659,755.00 100.00 0 469,659,755.00 100.00
流通股
三、总股本 469,659,755.00 100.00 0 469,659,755.00 100.00
三、其他说明
投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰
电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券事务部
咨询电话：0510-80713366
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中辰股份”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中辰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/507e39ae-c411-4d64-86fb-31bd6bf96a5f.PDF
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2025-07-01 18:04│中辰股份（300933）：中辰股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度）
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中辰股份（300933）：中辰股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c45976db-4b20-421c-a897-233e2c5ffcbf.PDF
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2025-06-30 20:06│中辰股份（300933）：中辰股份相关债券2025年跟踪评级报告
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中辰股份（300933）：中辰股份相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/c43af6a0-8f97-4a94-a17c-03812ec813d4.PDF
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2025-06-17 18:42│中辰股份（300933）：关于收到国家电网有限公司2025年华东区域10kV电力电缆协议库存第一次联合采购项目
│中标通知书的公告
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日收到国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆
协议库存第一次联合采购项目中标通知书。现将相关情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、招标单位：国网浙江省电力公司
2、招标代理机构：国网浙江浙电招标咨询有限公司
3、招标项目：国家电网有限公司 2025 年华东区域 10kV 电力电缆协议库存第一次联合采购项目
4、中标单位：中辰电缆股份有限公司
5、中标明细：
物资品类 标包 项目单位 预估金额
序号 （万元）
10kV电力电缆（江苏） 39 国网江苏省电力有限公司 16124.994611
10kV电力电缆（江苏） 68 国网江苏省电力有限公司 6717.524589
10kV电力电缆（福建） 248 国网福建省电力有限公司 1801.714113
合计 24644.23331
二、交易对手方介绍
招标单位：国网浙江省电力公司
注册资本：5014505.237906 万元
法定代表人：陈安伟
住所：浙江省杭州市黄龙路 8 号
经营范围：电力生产供应。组织发电、输变电工程的设计施工和建设，电力设备修造、维修。重点电力基建项目和所属电力企业
所需的电力设备、金属材料、木材、电线电缆的调拨、销售。经营进出口业务（详见外经贸部批文），信息系统集成、软件开发、销
售、运行、维护，技术改造、技术服务、咨询，培训服务，电力计量技术服务。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次公司中标总金额 24,644.23331 万元，约占公司 2024 年度经审计的营业收入的 7.98%。若项目顺利实施，对公司未来的经
营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未与交易对方签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。在合同履行过程中，
如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
中标通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c10b6d0c-fd53-4665-bdaa-967aeae37b7a.PDF
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2025-05-26 18:32│中辰股份（300933）：关于可转换公司债券2025年付息的公告
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特别提示：
1、“中辰转债”将于 2025 年 6 月 3 日按面值支付第三年利息，每 10 张“中辰转债”（面值 1,000 元）利息为 8.00 元（
含税）。
2、债权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）。
3、除息日：2025 年 6 月 3 日（星期二）。
4、付息日：2025 年 6 月 3 日（星期二）。
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5月 30 日，票面利率为 0.80%。
6、本次付息对象：本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 30 日，截至 2025年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“中辰转债”持有人享有本次派发的
利息，在 2025 年 5 月 30 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2025 年 5 月 31 日。
8、下一年度的票面利率：1.50%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5
月 31 日向不特定对象发行了570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同
意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债
”。
根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《中辰
电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）等有关条款规定，公司将
于 2025 年 6 月 3 日支付“中辰转债”2024 年 5 月 31日至 2025 年 5 月 30 日期间的利息，现将本次付息有关事项公告如下：
一、“中辰转债”基本情况
（一）本次可转债简称：中辰转债；
（二）本次可转债代码：123147；
（三）本次可转债发行量：57,053.70 万元（5,705,370 张）；
（四）本次可转债上市量：57,053.70 万元（5,705,370 张）；
（五）本次可转债上市地点：深圳证券交易所；
（六）本次可转债上市时间：2022 年 6 月 21 日；
（七）本次发行可转债存续的起止期限：2022 年 5 月 31 日至 2028 年 5 月30 日；
（八）本次发行可转债转股的起止日期：2022 年 12 月 7 日至 2028 年 5 月30 日；
（九）本次可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%；
（十）本次可转债付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最
后一年利息；
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获
得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一
个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。
（十一）本次可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
（十二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司；
（十三）本次可转债担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保；
（十四）本次可转债信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，本次
可转债主体信用评级及债券信用评级均为“AA-”级，评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的相关规定，本期为“中辰转债”第三年付息，计息期间为 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，
当期票面利率为 0.80%，本次付息每 10 张“中辰转债”（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）债券派发利息为人民币 8.00
元（含税）。
（一）对于持有“中辰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 6.40 元；
（二）对于持有“中辰转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增
值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 8.00 元；
（三）对于持有“中辰转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息 8.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司
不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
（一）债权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）
（二）除息日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
（三）付息日：2025 年 6 月 3 日（星期二）
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至 2025 年 5 月 30 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的全体“中辰转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“中辰转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人（包括证券投资基金）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（
包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券
利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人
支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业（包括 QFII、RQFII）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部
税务总局公告 2021 年第 34号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免
征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。
（三）其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
投资者如需了解“中辰转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 5 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰
电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者也可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨
询：
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
咨询电话：0510-80713366
咨询邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bd0966d9-eb74-4648-991e-987c4adf9f21.PDF
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2025-05-19 18:24│中辰股份（300933）：2024年年度股东大会的法律意见
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中辰股份（300933）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/5c74f962-6d30-4357-a0c9-45ac816d3668.PDF
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2025-05-19 18:22│中辰股份（300933）：2024年年度股东大会决议公告
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中辰股份（300933）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f8c5e05c-e1ac-4e22-8ce1-58713333da47.PDF
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2025-05-09 18:12│中辰股份（300933）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内
的子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差
）：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 17,636.90 万元，约占公司最
近一期经审计净资产绝对值的10.61%。其中，公司及子公司涉及的诉讼、仲裁案件尚未结案的金额合计约为人民币 13,909.34 万元
，公司及子公司涉及的诉讼、仲裁案件已经结案的金额合计约为人民币 3,727.55 万元。具体情况详见附件《连续十二个月累计诉讼
、仲裁案件情况统计表》。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1
,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除以上诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求
和届时的实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件的后续进展，积极采取各种措施，维护公司及全体股东的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d39eb807-16ef-4d98-8614-ede6dda8b1fc.PDF
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2025-05-07 18:15│中辰股份（300933）：长城证券关于中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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