公司公告☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 16:10 │中辰股份（300933）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 16:10 │中辰股份（300933）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 17:22 │中辰股份（300933）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:28 │中辰股份（300933）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:28 │中辰股份（300933）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 17:02 │中辰股份（300933）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 17:01 │中辰股份（300933）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 17:00 │中辰股份（300933）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 16:59 │中辰股份（300933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 16:59 │中辰股份（300933）：会计师事务所选聘制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:10│中辰股份（300933）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰电缆股份有限公司全资子公司江苏拓源电力科技有限公司（以下简称“江苏拓源”）因业务发展需要，对其经营范围进行了
变更。近日，江苏拓源已完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得宜兴市数据局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围 变更后的经营范围
经营范围：许可项目：电线、电缆制 经营范围：许可项目：电线、电缆制
造；电气安装服务；输电、供电、受 造；电气安装服务；输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验；发 电电力设施的安装、维修和试验；发
电业务、输电业务、供（配）电业务 电业务、输电业务、供（配）电业务
（依法须经批准的项目，经相关部门 （依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营 批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准） 项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技 一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术 术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电线、电缆经营；输配电及控 推广；电线、电缆经营；输配电及控
制设备制造；智能输配电及控制设备 制设备制造；智能输配电及控制设备
销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； 销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；
玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制 玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制
品制造；塑料制品销售；木制容器制 品制造；塑料制品销售；木制容器制
造；木制容器销售；机械电气设备制 造；木制容器销售；机械电气设备制
造；机械电气设备销售；配电开关控 造；机械电气设备销售；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销 制设备制造；配电开关控制设备销
售；配电开关控制设备研发；电工器 售；配电开关控制设备研发；电工器
材制造；电工器材销售；橡胶制品销 材制造；电工器材销售；橡胶制品销
售；金属材料销售；高性能有色金属 售；金属材料销售；高性能有色金属
及合金材料销售；电力行业高效节能 及合金材料销售；电力行业高效节能
技术研发；新材料技术研发；电力设 技术研发；新材料技术研发；电力设
施器材制造；电力设施器材销售；电 施器材制造；电力设施器材销售；电
气设备修理；高铁设备、配件制造； 气设备修理；高铁设备、配件制造；
高铁设备、配件销售（除依法须经批 高铁设备、配件销售；电力电子元器
准的项目外，凭营业执照依法自主开 件制造；电力电子元器件销售；五金
展经营活动） 产品批发；五金产品制造；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、新营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91320412779660538W
名称：江苏拓源电力科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宜兴市新街街道岳南路 218 号
法定代表人：杜杰
注册资本：10000 万元整
成立日期：2005 年 09 月 06 日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务
、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；输配电及控制设备制造；智能
输配电及控制设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；木制容器制造；
木制容器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；
电工器材制造；电工器材销售；橡胶制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电力行业高效节能技术研发；新材
料技术研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备修理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；电力电子元器件
制造；电力电子元器件销售；五金产品批发；五金产品制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
三、备查文件
江苏拓源电力科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/163f361a-01a4-4c86-99d8-f01225105a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 16:10│中辰股份（300933）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰股份（300933）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9f81bafd-83f9-45da-8d21-7781e3260235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:22│中辰股份（300933）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰股份（300933）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0b39c7c1-040e-43cf-b074-4e1638fa1e34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:28│中辰股份（300933）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：中辰电缆股份有限公司
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开，其中现场会议于 2026年 1月 26日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室召
开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《中辰电
缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》《中辰
电缆股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案
表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026年 1月 8日召开第六次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 1月 9日通过指定信息披露媒体发
出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了本次股东会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议
的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。
公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 1月 26日 14:30在江苏省宜兴市环
科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室召开，由公司董事长杜南平先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股
东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 170人，共计持有公司有表决权股份 229,805,085股，占公司
股份总数的 42.0050%，其中：
1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 225,760,000股，占公司股份总数
的 41.2656%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 168人，共计持有公司有表决权股份
4,045,085股，占公司股份总数的 0.7394%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）及其一致行动人以外其他股东（或股东代
理人）（以下简称“中小投资者”）169人，代表公司有表决权股份数 6,055,085股，占公司股份总数的 1.1068%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
一、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东中辰控股有限公司回避表决。
表决情况：同意 5,673,356股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的 93.6957%；反对 136,529股，占出席会议所有
非关联股东所持有表决权股份的2.2548%；弃权 245,200 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份的4.0495%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,673,356股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 93.6957%；反对 136,529股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.2548%；弃权 245,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 4.0495%。
表决结果：通过
二、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 229,406,756股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8267%；反对 136,529股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0594%；弃权 261,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1139%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,656,756股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 93.4216%；反对 136,529股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 2.2548%；弃权 261,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 4.3236%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/bb8692ae-4c9a-402c-8339-69d14a03a4c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:28│中辰股份（300933）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰股份（300933）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e3efab82-5504-444d-8dee-c52a1548b238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 17:02│中辰股份（300933）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日
向不特定对象发行了570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。经深圳证券交易所同意，公司
本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。本次
发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月7日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7
日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 5月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。
“中辰转债”于 2025 年 9月 5日触发有条件赎回条款，公司于同日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回
中辰转债的议案》，同意行使“中辰转债”提前赎回权。“中辰转债”自 2025 年 10 月 15 日起停止交易，自 2025 年 10 月 20
日起停止转股，并于 2025 年 10 月 28 日在深交所摘牌。
因“中辰转债”转股，截至 2026 年 1 月 7 日，公司总股本变更为547,090,454 股，公司注册资本变更为 547,090,454 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
46,965.9755 万元。 54,709.0454 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
46,965.9755 万股，全部为人民币普通 54,709.0454 万股，全部为人民币普通
股。 股。
此次章程修订尚需提请公司股东会审议，同时公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续
等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以无锡市行政审批局核准登记结果为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6c8faf56-2f1b-4f2b-8e69-79ce117be0a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 17:01│中辰股份（300933）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰股份（300933）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/65d62d87-262a-410a-8f83-4344c5b01a94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 17:00│中辰股份（300933）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中辰股份（300933）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a668b38c-046c-4631-ab49-718519a721ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 16:59│中辰股份（300933）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 1月 20 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
议案 1涉及关联交易，关联股东需回避表决。议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权
的三分之二以上通过；其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东
）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原
件和股东授权委托书原件（附件 2）；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或信函须在 2026 年 1 月 23 日 17:00 前送达至公司（
登记时间以收到邮件、信函时间为准），股东需仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间 2026 年 1月 23 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：谢圣伟 赵静
联系电话：0510-80713366
邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
邮编：214200
5、其他事项
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会
|