公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 19:12 │盈建科（300935）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 19:12 │盈建科（300935）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 16:21 │盈建科（300935）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-10 18:59 │盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（叶林） │
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│2026-04-10 18:59 │盈建科（300935）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-07 19:12│盈建科（300935）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 60人，代表股份 43,226,420股，占公司有表决权股份总数的 54.4203%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 25,390,796 股，占公司有表决权股份总数的31.9660%。通过网络投票
的股东 49 人，代表股份 17,835,624股，占公司有表决权股份总数的 22.4543%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 51 人，代表股份5,557,704股，占公司有表决权股份总数的 6.9969%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 204,312股，占公司有表决权股份总数的 0.2572%。通过网络投票
的中小股东 47人，代表股份 5,353,392股，占公司有表决权股份总数的 6.7397%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 41,808,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7205%；反对1,417,412股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2790%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小股东表决情况：同意 4,140,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4928%；反对 1,417,412股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5036%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0036%。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 41,809,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7210%；反对1,417,412股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2790%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,140,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4964%；反对 1,417,412股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5036%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为
17,810,420股。
表决情况：同意 16,392,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0405%；反对1,417,612股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.9595%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,140,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4928%；反对 1,417,612股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5072%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 41,809,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7210%；反对1,417,412股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2790%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,140,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4964%；反对 1,417,412股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5036%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,808,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7205%；反对1,417,612股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,140,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4928%；反对 1,417,612股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5072%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 41,808,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7205%；反对1,417,612股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 4,140,092 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4928%；反对 1,417,612股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5072%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。该
议案的有效表决权股份数为17,740,420股。
表决情况：同意 16,321,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9996%；反对1,417,612股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的7.9909%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%
。
中小股东表决情况：同意 4,138,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.4623%；反对 1,417,612股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5072%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0306%。
除审议上述议案外，本次股东会还听取了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》和《独立董事 2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所柴雪莹律师、高帷宸律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9fbe812f-1df1-47e7-91b3-866471b2a99d.PDF
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2026-05-07 19:12│盈建科（300935）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京盈建科软件股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律
师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董 事会于 2026年 4月 11日在相关指
定 媒体及深圳证券 交易所网站（https://www.szse.cn）公开发布了《北京盈建科软件股份有限公司关于召开2025年年度股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月7日在北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层公司会议室如期召开，由贵公司董事长主持
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东会召开当日的9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册等文件，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场和网络投票的股东（股东代理人）合计60人，代表股份43,226,420股，占公司有表决权股份总数的54.4203％。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意41,808,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7205％；反对1,417,412股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.2790％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
（二）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意41,809,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7210％；反对1,417,412股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.2790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0％。
（三）表决通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
同意 16,392,808 股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的92.0405%；
反对 1,417,612股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 7.9595%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股
），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0％。
现场出席会议的关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、王贤磊先生回避表决。
（四）表决通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意 41,809,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7210％；反对 1,417,412股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.2790%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
（五）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 41,808,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7205%；反对 1,417,612股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.2795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
（六）表决通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 41,808,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7205％；反对 1,417,612股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.2795%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0％。
（七）表决通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 16,321,108 股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的91.9996％；
反对 1,417,612股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 7.9909%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0096%。
现场出席会议的关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、王贤磊先生、贺秋菊女士、刘海谦女士回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4b06c266-fc17-46fe-8e35-b5c5dc58e588.PDF
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2026-04-23 16:21│盈建科（300935）：2026年一季度报告
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盈建科（300935）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53696580-1498-43c3-8377-5faa162fe138.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：内部控制审计报告
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北京盈建科软件股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0257号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0257号
北京盈建科软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“
盈建科公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盈建科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盈建科公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0db0dba5-64da-4337-9c07-0f84fb0eff71.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：2025年年度审计报告
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盈建科（300935）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2448df52-9da5-4cdd-8f9c-be17977885be.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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北京盈建科软件股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0201号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于北京盈建科软件股份有限公司
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2025https://www.rsm.global/china/年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0201号北京盈建科软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称盈建科公司）2025年度合并财务报
表，并于 2026年 4月 9日出具了容诚审字[2026]361Z0255号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的盈建科公司管理
层编制的《北京盈建科软件股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是盈建科公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对盈建科公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的盈建科公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了盈建科公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解盈建科公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bf59d69b-24e8-456d-aa93-970d738bd4f4.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金，该额度可滚动使用。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金进行委
托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委
托理财，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12个月内均可使
用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）实施方式
本次使用自有资金进行委托理财事项经股东会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部门办理。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，办理委托理财业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展
，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
四、履行的审议程序
2026 年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在
不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 1
2个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d1d736ed-e516-4597-a3ae-bcc413f9a891.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为北京盈建科软件股份有限
公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人，对盈建科 2025年度募集资金存放、管理与
使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为56.96 元/股，募集资金
总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44万元。募
集资金已于 2021年 1月 14日划至公司指定账户。2021年 1月 14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存
储，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 409.46 万元，以节余募集资金永久补充流动资金 3,233.07万元。截至 2025年 1
2 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
项目 金额
减：募投项目累计投入 26,030.93
超募资金永久补充流动资金 47,689.88
募投项目结项永久补充流动资金 3,348.70
募集资金专户累计手续费支出 0.96
加：募集资金专户累计利息收入 772.68
闲置募集资金现金管理收益 2,561.35
截至 2025 年 12月 31日募集资金余额 0.00
注 1：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。注 2：公司分别于 2025年 4月
10日、2025年 5月 7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩
建项目”结项，并将节余募集资金 3,232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金。2025年 5月 16日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 3,233.07万元。至此，公司首
次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目结项永久补充流动资金合计 3,348.70万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司
对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 2月 7日分别与招商银行股份有限公司
北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐人东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序 开户银行 银行账号 存储方式 存储 备注
号 余额
1 招商银行股份有限公 110914794010206 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
2 招商银行股份有限公 110914794010803 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
合计 - -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盈建科公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司 2025年度募集资金实际存放、管
理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：盈建科 2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，盈建科募集资金存放、管理与使用合法合规。保荐人对盈建科 2025年度募集资金存
放、管理与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3e95cfb9-2d2c-4d40-954e-450a7fefc768.PDF
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（叶林）
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盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（叶林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9c01af09-46d4-42a6-850a-16d8d42859f6.PDF
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的 √
议案》
4.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述提案 3、7的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详
见附件 2）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记
确认，并附身份证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2026年 5月 6日 16:00前送达或传真至公司董事会办公室，或发送
至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-11:00，14:00-16:00
3、登记地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：刘艳军
联系电话：010-58256559
传真号码：010-58256400
电子邮箱：bod@yjk.cn
联系地址：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层盈建科董事会办公室（100013）
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5847129a-aa2a-4371-b24b-c55029993e5f.PDF
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程
》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按效益决定增长范围、效率调节
增长幅度，水平调控增长目标等原则决定当年预算总额。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议
：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩发生亏损时，公司应当在董事、高级管理人员
薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按本制度第九条执行。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
3、除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬。
（二）绩效薪酬：指高级管理人员根据公司绩效以及个人业绩所得的报酬。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第十条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 公司独立董事的津贴按季度发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资
发放相关制度确定。第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它
应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴，已发放的公司
有权追索：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或者市场禁入的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）严重失职或滥用职权的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第五章 绩效考核
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行考核评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第二十三条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第二十四条 在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化的，薪酬与考核委员会可以对董事、高级管理人员的年度
绩效考核指标作相应调整。
第六章 薪酬调整
第二十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第二十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事
、高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附 则
第二十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
第三十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家
日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（李全旺）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李全旺，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教
授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9月至今，任公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东会情况
2025 年度，公司共召开了 5次董事会会议和 2次股东会，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东
姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 会次数 会次数
次数 席会议
李全旺 5 5 0 0 否 2 2
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎
的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会提名委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人，2025年度，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高
级管理人员的需求情况，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序。
2、参与董事会战略委员会工作情况
本人作为董事会战略委员会委员，2025 年度，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在参加董事会、股东会等会议以及现
场调研时，进行积极的沟通与交流，对公司长期发展战略规划及可能影响公司发展的重大事项等提出意见和建议。
3、参与独立董事专门会议工作情况
2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
作为公司独立董事，本人切实履行定期报告工作职责。2025 年度，本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况
进行积极沟通，参加了 2次审计沟通会，同董事会审计委员会全体委员一起，与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等进行充分沟通和讨论，持续跟进审计进度，督促会
计师事务所按时保质完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行互动交流，了解中小股东的诉求和关注点，听取中小股东的意见和建议
，积极履行维护中小股东权益的职责。
（六）在公司现场工作和公司配合情况
2025年度，本人累计现场工作时间不低于 15天，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求。本人充
分利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状
况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况、股权激励实施情况等
方面进行了检查。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
公司董事、管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本
人的专业意见。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助
本人履行职责，在相关会议召开前依法及时报送会议议案及相关文件材料，能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独
立行使职权，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；内部
控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司披露的财务会计报告及定期报告、内部控制评价
报告符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，决策程序合法、有效。
（二）聘用会计师事务所
2025年度，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会、董事会和
股东会审议通过，履行了必要的决策程序。本人对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需求。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬政策与绩效考核的规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与
公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议董事、高级管理人员的薪酬方案时，关联董事已回避
表决，程序合法、有效。
（四）股权激励相关事项
2025年度，本人对作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效等事项进行了审议，认为
公司股权激励相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的相关规定，决策程序合法
、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）其他需重点关注事项
2025 年度，公司未涉及以下需重点关注事项：应当披露的关联交易；公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司
董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，利用自身的专业知识和工作经验，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，按照相关法律法规、规范性文件的要求
，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，关注公司业务发展，积极发挥自身专业特长，结合公司需要提
供业务研究指导与支持，助力公司在复杂多变的市场环境中持续、稳定、健康地发展。
特此报告。
北京盈建科软件股份有限公司
独立董事：李全旺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fc14afe7-40e0-419e-9a71-cb8c13d5842d.PDF
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（戴天婧）
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盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（戴天婧）。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-78,671,915.61元，母公司实现净
利润-77,473,597.08元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润-70,003,726.68元，母公司未分配利润-68,805,408.15
元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2025年度不满足现金分红条件，董事
会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -78,671,915.61 -50,780,322.16 -40,189,311.50
研发投入（元） 86,099,834.99 79,567,369.70 84,874,278.53
营业收入（元） 127,252,437.63 133,820,861.86 162,504,673.32
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -70,003,726.68
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -68,805,408.15
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -56,547,183.09
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 250,541,483.22
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 59.15%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，不派发现金红利不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其它风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：该年度实现的可分配利润
（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值。鉴于公司2025年度亏损，不满足现金分红条件
，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度拟不进行利润
分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7a980b1d-67a0-4d1f-99e5-1c852a9623aa.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责
范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称董高责任险）。鉴于公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董
事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董高责任险方案
1、投保人：北京盈建科软件股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同约定为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000万元（具体以保险合同约定为准）
4、保险费用：不超过人民币 20万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述董高责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相
关事宜。
二、审议程序
2026年 4月 8日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
，鉴于全体委员均为被保险人，属于利益相关方，全体委员回避表决。
2026 年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全
体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/97d55949-5e01-4040-bfc9-0107e5a77f7d.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为56.96 元/股，募集资金
总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募
集资金已于 2021年 1月 14日划至公司指定账户。2021年 1月 14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存
储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 409.46万元，以节余募集资金永久补充流动资金 3,233.07万元。截至 2025年 12
月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
减：募投项目累计投入 26,030.93
超募资金永久补充流动资金 47,689.88
募投项目结项永久补充流动资金 3,348.70
募集资金专户累计手续费支出 0.96
加：募集资金专户累计利息收入 772.68
闲置募集资金现金管理收益 2,561.35
截至 2025年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注：1.上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。2.公司分别于 2025年 4月 10日
、2025年 5月 7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项
目”结项，并将节余募集资金 3,232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金。2025年 5月 16 日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 3,233.07万元。至此，公司首次
公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目结项永久补充流动资金合计 3,348.70万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司
对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021年 2月 7日分别与招商银行股份有限公司
北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额 备注
1 招商银行股份有限公 110914794010206 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
2 招商银行股份有限公 110914794010803 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
合计 -
三、2025年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
附表：《2025年度募集资金使用情况对照表》
北京盈建科软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4a570177-612a-4e7c-b1cb-6e27362093cb.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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北京盈建科软件股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0200 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-3
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]361Z0200号北京盈建科软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称盈建科公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盈建科公司年度报告
必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》是盈建科公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录
、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的盈建科公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公
司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
（此页为北京盈建科软件股份有限公司容诚专字[2026]361Z0200 号专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 闫钢军
中国注册会计师：
郭毅辉
中国·北京 中国注册会计师：
邓会敏
2026年 4月 9日
北京盈建科软件股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2号——公告格式》的规定，将北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,413.00万股，每股面值人民币 1.00元，发行价为 56.96元/股，募集资金总
额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。该募
集资金已于 2021年 1月 14 日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0
010号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 409.46万元，使用结余募集资金永久补充流动资金 3,233.07 万元。截至 2025年
12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
减：募投项目累计投入 26,030.93
超募资金永久补充流动资金 47,689.88
募投项目结项永久补充流动资金 3,348.70
募集资金专户累计手续费支出 0.96
项目 金额
加：募集资金专户累计利息收入 772.68
闲置募集资金累计现金管理收益 2,561.35
截至 2025年 12 月 31日募集资金余额 －
注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，
公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。经公司第三届董
事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年 2月 7日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信
银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 存储方式 余额 备注
招商银行股份有限公司北京北三环支行 110914794010206 活期存款 － 本年已销户
招商银行股份有限公司北京北三环支行 110914794010803 活期存款 － 本年已销户
合计 －
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,030.93万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）使用节余募集资金永久补充流动资金情况
公司分别于 2025年 4月 10日、2025年 5月 7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年年度股东
大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发
项目”和“营销及服务网络扩建项目”结项，并将节余募集资金 3,232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久补充流动资金。2025年 5月 16日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金
3,233.07万元。至此，公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目结项永久补充流动资金合计 3
,348.70万元。本公司保荐机构东北证券股份有限公司对上述使用结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意
意见。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8d373356-9ed6-43e7-b8ab-e688043f42b8.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025年
度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，公司对截至 2025年 12月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹
象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2025年度计提各项资产减值准备金额合计 1,232.24 万元，具体明细如下：
单位：万元
资产减值项目 本期发生金额
1、信用减值损失 -621.29
其中：应收票据坏账损失 -1.30
应收账款坏账损失 -557.28
其他应收款坏账损失 -0.53
长期应收款坏账损失 -62.19
2、资产减值损失 -610.95
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -25.85
长期股权投资减值损失 -581.18
合同资产减值损失 -3.92
合计 -1,232.24
注：1.上表各项资产减值准备金额损失以负数列示。
2.上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收款项坏账准备
公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证
据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认
预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款或当单项
金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产及长期
应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）计提存货跌价准备
公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，资产负债表日存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
产成品、商品等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其
可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售
合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。
（三）计提长期股权投资减值准备
公司对联营企业的长期股权投资于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回
金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期
损益，同时计提相应的资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，
有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司
根据实际情况计提资产减值准备。
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 1,232.24万元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,167.34万元，减少公司 202
5年度归属于上市公司所有者权益 1,167.34万元。上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客
观、公允、真实地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2025年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行
为。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a8448957-7356-47c2-aa16-20ef3a7ff570.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）作为公
司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司对容诚会计
师事务所 2025年度履职情况进行评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告工作安排，容诚会计
师事务所对公司 2025年度财务报表及 2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放、管理与使用情况和营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风
险判断、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为容诚会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担
能力水平等能够满足公司2025 年度审计工作的要求。容诚会计师事务所在公司年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4719a31b-d2f1-49b6-981f-44a588d7c824.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2
024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称《激励计划》或本激励计划）的相关规定及 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股
票事项。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 5月 20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024 年 5月 21 日至 2024 年 5月 30 日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事会未
收到与本激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024年 5月 31日，监事会发表了《监事会关于 2024年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
3、2024 年 6月 6日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2024年 6月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定 2024年 6月 6
日为首次授予日，授予 221名激励对象 153.40万股第二类限制性股票。监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核查。
5、2025 年 4月 10日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。
6、2026年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
鉴于本激励计划首次授予激励对象中 11名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票 24,000 股
不得归属并由公司作废，首次授予激励对象由 214人调整为 203人。
2、2025年度公司层面业绩考核不达标
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z0255号），2025年度公司实现营
业收入 12,725.24万元，未达到 2025年度公司层面业绩考核的触发值，公司作废本激励计划首次授予 203名激励对象已授予尚未归
属的第二个归属期限制性股票 441,300股。
综上，本激励计划激励对象由 214人调整为 203人，本次合计作废限制性股票 465,300股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公
司股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城（北京）律师事务所认为，公司已就本次作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项
取得现阶段必要的批准和授权，并履行了必要的信息披露，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f0317546-cd45-4585-ac7e-df944dd89a28.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0199号北京盈建科软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称盈建科公司）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2026]361Z0255号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，盈建科公司管理层编制了后附的北京盈建科软件
股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是盈建科公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计盈建科公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盈建科公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盈建科公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：北京盈建科软件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d321d8e1-0e70-4037-8eb8-9e2e03b01e7a.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）定于 2026年 4月 17日（星期五）下午 15:00-16:30在全景网举行 2025年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈岱林先生，董事、总经理任卫教先生，独立董事戴天婧女士，董事会秘书贺秋
菊女士，财务负责人刘海谦女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 16日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/36a0467e-4c66-4a71-b93d-688ebe572c67.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（容诚审字[2026]361Z0255号），截至 2025年 12 月 31
日，公司合并财务报表未分配利润为-70,003,726.68 元，未弥补亏损金额为 70,003,726.68 元，实收股本为79,430,680元，公司未
弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收
股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
报告期内，受市场环境变化影响，公司整体营业收入规模持续承压，同时硬件设备业务收入略有增加，相应成本增加，公司整体
毛利率有所下滑。公司坚定落实研发创新及市场拓展等战略决策，在人才队伍建设、市场推广等方面投入较去年同期增加，导致公司
销售费用和研发费用有所增长。
受以上因素影响，公司 2025 年出现亏损，加之以前年度的连续亏损，公司合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之
一。
三、应对措施
公司坚持稳中求进，积极调整战略布局，持续推进技术创新，优化业务结构，加强费用管控，不断提升经营质量。具体措施如下
：
1、固本拓新，积极探索业务能力边界延伸
公司秉持科技创新核心战略，持续深化研发能力建设，着力构建具有自主知识产权的技术生态体系。通过系统推进关键核心技术
攻关与原创技术孵化，加速形成驱动产业升级的新质生产力。
基于对行业趋势的深度研判与市场需求的精准把握，公司将持续迭代升级YJK建筑结构设计软件系统、绿色建筑设计软件系统、
建筑全专业 BIM设计与协同软件、施工类软件、桥梁全产业链软件等核心产品，在精细化设计、新版规范即时适配、智能化设计辅助
等方面实现功能跃升；大力推进国际化版本研发，加快香港、澳门、东南亚等海外目标市场的规范适配与产品本地化部署；全面推进
AI大模型技术与全线产品的深度融合，依托 BIMFire平台的统一 AI适配接口架构，加速对话式智能设计、智能合规校审、专业知识
库自动构建、AI辅助决策等核心能力的产品化落地，推动“对话即设计”智能工作模式从试点应用走向规模化部署，实现产品从数字
化工具向智能化设计平台的代际升级。
在强化现有技术优势的同时，公司以前瞻性战略视角布局新兴业务领域。面向新能源、水利、市政交通等行业纵深方向，依托核
心技术平台的通用化能力加速跨行业产品拓展与场景适配；面向 AI工程化应用前沿，持续探索大语言模型在施工模拟、运维诊断、
绿色建筑智能评价等更广泛场景中的创新应用，构建覆盖工程全生命周期的 AI能力图谱。通过构建跨学科研发体系与开放式创新机
制，提升技术成果向商业价值的转化效率，培育差异化竞争优势，为公司中长期可持续发展注入强劲新动能。
2、深化内控管理和精益管理，提升公司运营质效
公司将公司治理与内控体系建设作为稳健运营的坚实保障，恪守各项准则，坚持规范运作。公司将继续优化治理架构，深化全面
风险管理和内控合规体系建设，细化监督流程，实现对经营管理全流程、各环节的有效管控；同时将风险管理嵌入内控流程体系，增
强风险管理前瞻性，夯实可持续经营发展基础。公司将以全面预算为核心抓手，积极推动内部管理协同，持续加强精益化管理、严格
控制成本支出，全面落实提质降本举措，不断提升经营效率和盈利能力，推动公司经营质量持续改善。
3、加强对应收账款的管理，改善经营性现金流
公司对应收账款的催收高度重视，通过实施客户分类管理、客户资信评估、优化合同收款约定及将项目回款率与销售人员绩效考
核紧密挂钩等措施加大应收账款催收力度，对于逾期应收账款，公司采取电话催收、上门催收、发送催款函、律师函和提起诉讼等不
同方式进行催收，以提升回款率，提升资金周转效率，持续改善经营性现金流，进一步减少因应收账款不能及时收回或出现损失对公
司经营业绩产生的不利影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b89ec509-8240-4959-ae74-c8992233ff2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事会审计委员
会的职责。现将董事会审计委员会在 2025年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴天婧女士、叶林先生以及非独立董事陈岱林先生组成，其中召集人由会计专业人士戴
天婧女士担任。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，具备履行审计委员会工作职责的专业知
识及相关经验，符合相关法律法规的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第四届董事会 2025年 4月 10日 1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审计委员会第 2.《关于<2024年年度审计报告>的议案》
七次会议 3.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
6.《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
7.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
8.《关于<会计师事务所 2024年度履职情况的评估报
告>的议案》
9.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024年
度履行监督职责情况的报告>的议案》
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
10.《关于<2024年度内部审计工作报告>的议案》
2 第四届董事会 2025年 4月 23日 1.《关于<2025年第一季度报告>的议案》
审计委员会第 2.《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议
八次会议 案》
3 第四届董事会 2025年 8月 19日 1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
审计委员会第 2.《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用
九次会议 情况的专项报告>的议案》
3.《关于<2025年半年度内部审计工作报告>的议案》
4 第四届董事会 2025年 10月 23 日 1.《关于<2025年第三季度报告>的议案》
审计委员会第 2.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
十次会议 3.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
4.《关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议
案》
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
(一)对公司财务信息及其披露的审核意见及监督情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务会计报告及定期报告中的财务信息，认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)对外部审计机构的监督情况
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所
）相关资质和执业能力等进行了审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
在年报审计期间，董事会审计委员会与容诚会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程
中，坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
(三)对内部审计工作的监督和评估情况
报告期内，董事会审计委员会认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解
公司审计部重点工作事项的进展情况，督促审计部严格按照《内部审计制度》及年度内部审计计划履行职责，指导审计部有效运作，
助力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。董事会审计委员会认为公司内审工作有效开展，未发现公司内部审
计工作中存在重大问题。
(四)对公司内部控制的监督和评估情况
报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、公司治理情况进行了审查，并审阅了公司内部控制评价报告及内
控审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部
控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。
(五)行使《公司法》规定的监事会的职权情况
2025年 11月 13日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公
司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司取消监事会后，董事会审计委员会对董事、高级管理
人员执行职务的行为进行了监督。董事会审计委员会认为，公司董事、高级管理人员履行职责时做到了忠实、勤勉，不存在违反法律
法规及《公司章程》的情形，不存在损害公司及股东利益的行为。
(六)对其他重大事项的监督情况
董事会审计委员会对公司募集资金存放、管理与使用情况，计提资产减值准备等事项进行了核查，并发表专项意见，确保不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年，董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，
充分发挥董事会审计委员会的审查、监督作用，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
2026 年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，进一步增强履职能力，持续提升监督效能，切实维护公司与
全体股东的合法权益，促进公司治理水平的不断提升，推动公司稳健发展。
北京盈建科软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d77956e1-6317-4a5b-a80f-67d0e1a0e178.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规、规范性文件以及北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督
职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初
始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 23日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
。经对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了
解和审查，董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（二）2026年 2月 3日，公司组织召开 2025年年度报告第一次审计沟通会，审计委员会成员及公司相关人员同容诚会计师事务
所负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计师，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划
、年度审计重点等有关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 3日，公司组织召开 2025年年度报告第二次审计沟通会，审计委员会成员及公司相关人员同容诚会计师事务
所负责公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计师，就年度审计工作过程中发现的问题、年度审计重点、初审意见等进行了沟通。
（四）2026年 4月 8日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案
》《关于<2025年年度审计报告>的议案》《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。
年报审计期间，审计委员会密切关注审计过程及进度，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
北京盈建科软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d55203a8-b4ca-409d-be2b-74112e922752.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：独立董事独立性情况的专项意见
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盈建科（300935）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/af7cc421-255a-4daf-bbb2-5300efe006d0.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书
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盈建科（300935）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/982ef8e0-bd58-458c-8f3f-a4ef93e4ec19.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：2025年度内部控制评价报告
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盈建科（300935）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8f318be0-6a2e-4473-9f7e-d2e6613609e3.PDF
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2026-04-10 18:57│盈建科（300935）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈建科（300935）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b581afd9-eaec-42d4-861b-bf5c0b294541.PDF
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2026-04-10 18:56│盈建科（300935）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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盈建科（300935）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/698776a9-5632-4970-b139-29d6346261e4.PDF
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2026-04-10 18:56│盈建科（300935）：2025年年度报告
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盈建科（300935）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/000cb7aa-dba8-4d7b-b8a3-288def608c47.PDF
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2026-04-10 18:56│盈建科（300935）：2025年年度报告摘要
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盈建科（300935）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/045ef233-8d10-48c7-9b38-b6abd22f7476.PDF
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2026-03-31 18:44│盈建科（300935）：关于增加签字注册会计师的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025年 10月 27日、2025年 11月 13日召开第四届董事会第十四次会议
和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称容诚会计师事务所）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于增加北京盈建科软件股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公
告如下：
一、增加签字注册会计师的基本情况
容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派闫钢军先生、郭毅辉先生为签字注册会计师提供
2025 年度审计服务，根据容诚会计师事务所安排，拟增加邓会敏先生为签字注册会计师参与完成公司2025 年度审计项目的相关工
作。本次增加后签字注册会计师为闫钢军先生、郭毅辉先生、邓会敏先生。
二、本次增加签字注册会计师的相关信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：邓会敏先生，已于 2025年取得中国注册会计师资格，自 2018年起从事上市公司审计相关业务，2019年正
式加入容诚会计师事务所并执业；近三年（2023-2025年）未签署过上市公司审计报告。
2、诚信记录情况
邓会敏先生近三年内（2023-2025年）未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券监督管理机构的监督管理措施，亦未受到
行业自律组织的自律监管措施及纪律处分，具备相应的执业资质和专业能力。
3、独立性
邓会敏先生严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定，不存在违反独立性要求的情形，能够独立、客观、公正地开
展本次审计工作。
三、其它情况说明
本次增加签字注册会计师过程中相关工作安排将有序进行，该事项不会对公司 2025年度审计工作的正常开展、审计质量及审计
进度产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于增加北京盈建科软件股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、本次增加的签字注册会计师执业证照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/183da048-34a8-4fc8-959c-862efc6fd51b.PDF
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2026-01-23 16:18│盈建科（300935）：2025年度业绩预告
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盈建科（300935）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/22ad4c33-5e1d-4855-8062-eb2f00a0a57f.PDF
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2025-11-13 19:04│盈建科（300935）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于 2025年 11月 13日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知于 2025年 11月 7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈
岱林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意补选张凯利先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满时止。张凯利先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞任暨选
举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/03c031b4-0264-4eb9-8f55-27dc22970c12.PDF
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2025-11-13 19:04│盈建科（300935）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、非独立董事辞任情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 11月 13日收到非独立董事、副总经理张凯利先生递交的书面辞职报
告。因公司治理结构调整，张凯利先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞任
后继续在公司担任副总经理职务。张凯利先生的原定任期至第四届董事会任期届满时止，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张凯利先生持有公司股份 5,172,748股，辞任后其股份变动将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规
定及其作出的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025年 11月 13日在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举张凯
利先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，张凯利先生简历
详见附件。
张凯利先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员不变，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025年 11月 13 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
，同意补选张凯利先生为公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止。
四、备查文件
1、张凯利先生的辞职报告；
2、职工代表大会决议；
3、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/3f6827b6-d56d-403f-b5e1-3f1ee8260a70.PDF
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2025-11-13 19:04│盈建科（300935）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见
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盈建科（300935）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a34942cc-9b83-4c81-8b6d-c1def96952f5.PDF
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2025-11-13 19:04│盈建科（300935）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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盈建科（300935）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/428468c9-78da-4fda-9f28-fbb37a48987d.PDF
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2025-10-27 18:48│盈建科（300935）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授
权委托书授权他人出席。（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、提案 2.00需逐项表决。提案 1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书（详
见附件二）和本人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2025年 11月 12日 16:00前送
达或传真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登
记。
2、登记时间：2025年 11月 12日 9:00-11:00，14:00-16:00
3、登记地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘艳军
联系电话：010-58256559
传真号码：010-58256400
电子邮箱：bod@yjk.cn
联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会办公室（100013）
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2241742e-f582-493d-94a9-9fedf140e21e.PDF
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2025-10-27 18:47│盈建科（300935）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司 2025年度审计机构
，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4号）的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称华普天健咨询）和容诚会计师事务所共同就 2011年 3
月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会
计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盈建科、亚厦股份、福建金森、火炬电子、昇兴集团、万邦达等多家上市公司审计
报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盈建科、龙高股份、厦工股份、国投智能等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002 年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，
近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2025 年度的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
和独立性等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力
，能够满足公司审计工作需求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第十四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2025年度审
计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d5dd2e80-fd61-45a5-bd0a-28196f8fc53e.PDF
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2025-10-27 18:47│盈建科（300935）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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盈建科（300935）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/14537635-6d51-424b-ab20-3eccea9a5ab9.PDF
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2025-10-27 18:46│盈建科（300935）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议于 2025年10月 27日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2025年 10月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事9人，会议由董事长陈岱
林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
18、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
22、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
23、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
24、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
25、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
27、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025年 11月 13日召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/78333b44-c1dd-4317-a674-cf056c8e370e.PDF
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2025-10-27 18:45│盈建科（300935）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议于 2025年 10月 27日在公司会议室召开。会议通知
于 2025年 10月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董
事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司审计工作要求。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/86747a75-bd39-4141-b2db-864d9e9413ec.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：2025年三季度报告
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盈建科（300935）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/851264c2-76d5-4ba4-9396-8fca7bb7c0e7.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：募集资金管理制度（2025年10月）
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盈建科（300935）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e93a4088-3043-4005-ae81-091cdf7d12ec.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程
》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按本制度第八条执行。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
3、除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬。
（二）绩效薪酬：指高级管理人员根据公司绩效以及个人业绩所得的报酬。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第九条 公司独立董事的津贴按季度发放。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发
放相关制度确定。第十条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用及其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴，已发放的公司
有权追索：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 绩效考核
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行考核评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十六条 公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十七条 在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化的，薪酬与考核委员会可以对董事、高级管理人员的年度绩
效考核指标作相应调整。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员薪酬的补充。
第六章 附 则
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国
家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d02c9168-e822-4516-bc60-f7ae771d39f8.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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盈建科（300935）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/532649f6-9648-4e64-beee-e2af3ec51509.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称互动易平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系
管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信
，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在
互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明
确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉
及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息
披露或泄露未公开重大信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公
平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。第八条 不得涉及不宜公开的信
息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商
业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义
务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提
示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事
实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售
、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出
预测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违
法违规行为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序：
公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者提问回复的管理部门。董事会办公室负责及时收集投资者提问的问题、拟订发
布或者回复内容、提交董事会秘书审核后发布信息或者回复投资者提问。
董事会秘书对在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或者敏感的回复，可视情况
报董事长审批。未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
公司各部门及子公司在各自职责范围内配合公司董事会秘书、董事会办公室完成问题回复。董事会秘书可根据情况，就有关信息
发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附 则
第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家
日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5648a236-694a-4f0a-b541-b5c6d67a5a1c.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：关联交易管理制度（2025年10月）
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盈建科（300935）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3bfe8631-c681-4a2a-8d34-6d958b2b166d.PDF
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2025-10-27 18:44│盈建科（300935）：内部审计制度（2025年10月）
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盈建科（300935）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d81d4859-9f8d-4f78-ac36-db637fd5f153.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│盈建科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158082.PDF
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2026-04-11│盈建科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225094477.PDF
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2025-10-28│盈建科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744619.PDF
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2025-08-22│盈建科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531270.PDF
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2025-04-25│盈建科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272417.PDF
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2025-04-12│盈建科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223069994.PDF
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2024-10-29│盈建科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538246.PDF
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2024-08-23│盈建科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948641.PDF
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2024-04-26│盈建科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815696.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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