公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科首次公开发行之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-24 21:46 │盈建科（300935）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（戴天婧） │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（李全旺） │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（叶林） │
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│2025-04-11 18:44 │盈建科（300935）：舆情管理制度 │
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│2025-04-11 18:42 │盈建科（300935）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告
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盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f0a3c57-fb54-4489-9535-f5dc440dce45.PDF
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2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告
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盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4a1a0dd-6b13-423d-834e-4156e612f089.PDF
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2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科首次公开发行之持续督导保荐总结报告书
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盈建科（300935）：东北证券关于盈建科首次公开发行之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61ab094b-0300-412d-8ea7-ab4f172aefe0.PDF
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2025-04-24 21:46│盈建科（300935）：2025年一季度报告
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盈建科（300935）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea888b3b-5bb1-4b08-b96a-ca4412ee2014.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2024 年年度股
东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案
》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》 √
7.00 《关于监事 2025 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 6、7 的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户
卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东
账户卡/有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记
确认，并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2025 年 5 月 6日 16:00 前送达或传
真至公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:00-11:00，14:00-16:00
3、登记地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：刘艳军
联系电话：010-58256559
传真号码：010-58256400
电子邮箱：bod@yjk.cn
联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层盈建科董事会办公室（100013）
6、本次现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dc985c6e-a235-4932-a792-29064080a579.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（戴天婧）
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盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（戴天婧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8fa4a4fa-6a59-4357-8dcd-4c3526d150db.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（李全旺）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的
作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李全旺，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副
教授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会情况
独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东
姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 大会次数 大会次数
次数 席会议
李全旺 8 8 0 0 否 3 3
2024年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎
的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会提名委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会召集人，2024 年度，共主持召开了 2 次提名委员会会议，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格、
履职能力等情况进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。
2、参与董事会战略委员会工作情况
本人作为董事会战略委员会委员，2024 年度，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在参加董事会、股东大会等会议以及
现场调研时，进行积极的沟通与交流，对公司长期发展战略规划及可能影响公司发展的重大事项等提出意见和建议。
3、参与独立董事专门会议工作情况
2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；也
没有提议召开董事会会议。2024 年 5 月 20 日，本人受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的
2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
作为公司独立董事，本人切实履行定期报告工作职责。2024 年度，本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况
进行积极沟通，参加了 2次审计沟通会，同董事会审计委员会全体委员一起，与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等进行充分沟通和讨论，持续跟进审计进度，督促会
计师事务所按时保质完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行互动交流，了解中小股东的诉求和关注点，听取中小股东的意见和建
议，积极履行维护中小股东权益的职责。
（六）在公司现场工作和公司配合情况
2024 年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议等机会及其他工作时间，对公司进行了多次现场考察
，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展
情况、股权激励实施情况等方面进行了检查。本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理
提出建议。
公司董事、管理层和相关工作人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本
人的专业意见。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助
本人履行职责，在相关会议召开前依法及时报送会议议案及相关文件材料，能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独
立行使职权，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；内部
控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司披露的财务会计报告及定期报告、内部控制评价
报告符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，决策程序合法、有效。
（二）聘用会计师事务所
2024年度，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会、董事会和
股东大会审议通过，履行了必要的决策程序。本人对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审
计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需求。
（三）聘任高级管理人员
2024 年度，本人认真审议聘任高级管理人员的议案，审阅候选人的个人履历等相关资料，认为高级管理人员聘任的程序合法合
规，候选人具有履行职责所必需的工作经验和能力；不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2024 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司薪酬政策与绩效考核的规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与
公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。在审议董事、高级管理人员的薪酬方案时，关联董事已回避
表决，程序合法、有效。
（五）股权激励相关事项
2024年度，本人对作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，2024 年限制性股票激励计划的制定、调
整及授予等事项进行了审议，认为公司股权激励相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激
励计划的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（六）其他需重点关注事项
2024 年度，公司未涉及以下需重点关注事项：应当披露的关联交易；公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司
董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；聘任或者解聘公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或
者重大会计差错更正；提名或者任免董事，解聘高级管理人员；制定或者变更员工持股计划，激励对象行使权益条件成就，董事、高
级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，利用自身的专业知识和工作经验，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着对公司和股东高度负责的态度，不断加强学习，提高履职能力，按照相关法律法规、规范性文件的要
求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，关注公司业务发展，积极发挥自身专业特长，结合公司需要
提供业务研究指导与支持，助力公司在复杂多变的市场环境中持续、稳定、健康地发展。
特此报告。
北京盈建科软件股份有限公司
独立董事：李全旺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/d33c02a3-d560-4571-a377-4616658b7a25.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（叶林）
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盈建科（300935）：独立董事2024年度述职报告（叶林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/98a7b47e-cbf5-48fb-b6e6-eeca04936932.PDF
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2025-04-11 18:44│盈建科（300935）：舆情管理制度
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盈建科（300935）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c8112150-21d3-46c5-8486-c297f2054e95.PDF
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2025-04-11 18:42│盈建科（300935）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2024 年
度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈岱林先生，董事、总经理任卫教先生，独立董事戴天婧女士，董事会秘书贺秋
菊女士，财务负责人刘海谦女士，保荐代表人王丹丹女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年4 月 17 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dc2c64e2-bbe5-4873-af6e-55ca0e144e8b.PDF
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2025-04-11 18:42│盈建科（300935）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的
│公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。根据公司《2
024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计划）的相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，
董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效事项。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024
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