公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:06 │盈建科（300935）：关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │盈建科（300935）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │盈建科（300935）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月） │
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│2024-10-29 00:00 │盈建科（300935）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │盈建科（300935）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-21 15:46 │盈建科（300935）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-09-23 15:42 │盈建科（300935）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-08-23 00:00 │盈建科（300935）：董事会决议公告 │
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│2024-08-23 00:00 │盈建科（300935）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-23 00:00 │盈建科（300935）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-20 16:06│盈建科（300935）：关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告
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盈建科（300935）：关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3f662d4e-e664-48b3-99b6-9a54a846b595.PDF
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2024-10-29 00:00│盈建科（300935）：2024年三季度报告
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盈建科（300935）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0be435b7-0f7d-4fa6-8b4b-c68af2eb328d.PDF
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2024-10-29 00:00│盈建科（300935）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月）
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盈建科（300935）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/18ea1ca1-b5de-4b3e-8ad5-2783a30b0a74.PDF
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2024-10-29 00:00│盈建科（300935）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知
于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持
，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8bef5bec-5b8a-4a41-b156-a0996bb069c9.PDF
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2024-10-29 00:00│盈建科（300935）：第四届董事会第十次会议决议公告
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盈建科（300935）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fa999a50-7e31-4f35-9dd5-bc45b784cb3b.PDF
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2024-10-21 15:46│盈建科（300935）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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盈建科（300935）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/215fdac1-0f15-4a49-a41f-399cd69e0b82.PDF
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2024-09-23 15:42│盈建科（300935）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2024年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事9 人，会议由董事长
陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任李保盛先生、王贤磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李
保盛先生、王贤磊先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/a18cb5c6-482f-4f46-9171-d88c4c2dd0ea.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：董事会决议公告
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盈建科（300935）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/71d530cb-ace1-4649-946f-54a9412e5e00.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：2024年半年度报告
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盈建科（300935）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ee5ef12c-535e-4aec-b543-0f4ce314d433.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：2024年半年度报告摘要
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盈建科（300935）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9c945615-a056-45ba-9660-e86e5ad58d77.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈建科（300935）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5132d510-0a38-411b-a723-a93288bd1be1.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盈建科（300935）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/547248d6-8b70-48a3-b4f1-3f1ef93c0ec8.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2024年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席
韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/38e57436-c9fd-4ab2-9e83-db5a75247178.PDF
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2024-08-23 00:00│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：盈建科
保荐代表人姓名：牟悦佳 联系电话：010-63210705
保荐代表人姓名：杭立俊 联系电话：010-63210705
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 13次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2024年5月8日
（3）培训的主要内容 针对证监会于2024年发布的4项政策文
件的相关内容，东北证券对上市公司实
际控制人和董事、监事、高级管理人员
进行培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财
、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展 无 不适用
、财务状况、管理状况、核心技术
等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是 否 履 未履行承诺的
行承诺 原因及解决措
施
1、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
2、关于本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重 是 不适用
大遗漏的承诺
3、关于稳定公司股价的预案及相关承诺 是 不适用
4、关于欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
6、关于遵守利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
8、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
9、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 持续督导的保荐代表人为牟悦佳、邵其军。邵其军先生因
个人原因已申请从东北证券离职，在完成相关交接工作后，将
不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续
性，东北证券已委派杭立俊先生接替邵其军先生担任盈建科持
续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不会影响东北证券对盈建科持续督导工作事项。
保荐代表人将变更为牟悦佳、杭立俊，原持续督导期不变。
2.报告期内中国证监会和 报告期内不存在中国证监会和深交所对保荐机构或者其保
本所对保荐机构或者其保 荐的公司采取监管措施的事项。
荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2ec2e487-2102-4ede-aaf7-61cc5d208a6a.PDF
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2024-06-06 20:08│盈建科（300935）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议
，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划（草案）》）的相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下
简称本激励计划）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 30 日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事会
未收到与本激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024 年 5 月 31 日，监事会发表了《监事会关于2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024 年 6 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2024 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定 2024 年 6
月 6 日为首次授予日，授予 221 名激励对象 153.40 万股第二类限制性股票。监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核查。
二、本激励计划相关事项的调整情况
鉴于本激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授
权，董事会将前述人员拟获授的限制性股票 0.60 万股调整至预留部分。本次调整后，本激励计划授予的限制性股票总量不变，首次
授予激励对象人数由 222 名调整为 221 名，首次授予限制性股票数量由 154.00 万股调整为 153.40 万股，预留部分限制性股票数
量由 6.00万股调整为 6.60 万股，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的 4.13%。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划不存在差异。本次调整事项在
公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
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