公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-21 16:26 │盈建科（300935）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:25 │盈建科（300935）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:23 │盈建科（300935）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:23 │盈建科（300935）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:22 │盈建科（300935）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:22 │盈建科（300935）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:28 │盈建科（300935）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 19:27 │盈建科（300935）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 21:50 │盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:26│盈建科（300935）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于 2025年 8月 20日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知于 2025年 8月 8日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议由董事长陈岱
林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，公司 2025年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、
管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ede0c64a-e7e6-4b4d-9469-645acc367b9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:25│盈建科（300935）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议于 2025年 8月 20日在公司会议室召开。会议通知于
2025 年 8月 8日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董事会
秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2025年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、
管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d9b29784-e622-4836-9d58-d0835833e4cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:23│盈建科（300935）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈建科（300935）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3bfcb098-6f52-49b7-b2af-30520b0aac84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:23│盈建科（300935）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈建科（300935）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1d8e340e-1c70-434c-8f82-6cff1be3f009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:22│盈建科（300935）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈建科（300935）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a395024d-941b-40f3-b208-a9dfa86ce9f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 16:22│盈建科（300935）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为56.96 元/股，募集资金
总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募
集资金已于 2021年 1月 14日划至公司指定账户。2021年 1月 14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存
储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年上半年度，公司以募集资金直接投入募投项目 409.46 万元，以节余募集资金永久补充流动资金 3,233.07万元。截至 20
25年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
减：募投项目累计投入 26,030.93
超募资金永久补充流动资金 47,689.88
募投项目结项永久补充流动资金 3,348.70
募集资金专户累计手续费支出 0.96
加：募集资金专户累计利息收入 772.68
闲置募集资金现金管理收益 2,561.35
截至 2025年 6月 30 日募集资金余额 0.00
注：1.上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。2.公司分别于 2025年 4月 10日
、2025年 5月 7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩建项
目”结项，并将节余募集资金 3,232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金。截至 2025年 6月 30日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 3,233.07 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司
对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021年 2月 7日分别与招商银行股份有限公司
北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额 备注
1 招商银行股份有限公司 110914794010206 活期存款 - 本年已销户
北京北三环支行
2 招商银行股份有限公司 110914794010803 活期存款 - 本年已销户
北京北三环支行
合计 -
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025年半年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
附表：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》
北京盈建科软件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7be844be-e677-4a83-8cb0-fb97cf9ef01a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:28│盈建科（300935）：2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈建科（300935）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b94a1933-902f-4a81-8e35-aaad8ea00190.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 19:27│盈建科（300935）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 66 人，代表股份 43,789,968股，占公司有表决权股份总数的 55.1298%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份 25,342,484 股，占公司有表决权股份总数的31.9052%。通过网络投票
的股东 54 人，代表股份 18,447,484 股，占公司有表决权股份总数的 23.2246%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份6,064,552 股，占公司有表决权股份总数的 7.6350%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 99,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1250%。通过网络投
票的中小股东 52 人，代表股份 5,965,252 股，占公司有表决权股份总数的 7.5100%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,714,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.6927%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 15,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0350%。
中小股东表决情况：同意 1,988,880 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 32.7952%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 15,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.2526%。
3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 39,642,896 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.5296%；反对 4,147,072 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的9.4704%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0000%。
中小股东表决情况：同意 1,917,480 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 31.6178%；反对 4,147,072 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 68.3822%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）的议案》
关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生回避表决。该议案的有效表决权股份数为
18,373,968 股。
表决情况：同意 12,645,996 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.8256%；反对 5,706,172 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的31.0557%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1186%。
中小股东表决情况：同意 336,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 5.5500%；反对 5,706,172 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 94.0906%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.3595%。
7、审议通过《关于监事 2025 年度薪酬的议案》
关联股东韩艳薇女士、石乃千女士、王玲玲女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为 43,733,268 股。
表决情况：同意 38,005,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.9025%；反对 5,706,172 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的13.0477%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0498%。
中小股东表决情况：同意 336,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 5.5500%；反对 5,706,172 股，占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份的 94.0906%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 0.3595%。
8、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 42,511,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0801%；反对 1,256,820 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的2.8701%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0498%。
中小股东表决情况：同意 4,785,932 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 78.9165%；反对 1,256,820 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 20.7240%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.3595%。
9、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 42,590,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2612%；反对 1,177,520 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的2.6890%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0498%。
中小股东表决情况：同意 4,865,232 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.2241%；反对 1,177,520 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.4164%；弃权 21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份的 0.3595%。
除审议上述议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2024 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王铮铮律师、文曼颖律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/165e3c0c-bb4c-4bef-be7c-f30095d28a4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f0a3c57-fb54-4489-9535-f5dc440dce45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 21:50│盈建科（300935）：东北证券关于盈建科2024年定期现场检查报告
───────
|