公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 16:36 │中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-06-16 20:39 │中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告 │
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│2026-05-28 15:40 │中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-05-13 17:44 │中英科技（300936）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:44 │中英科技（300936）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 18:46 │中英科技（300936）：关于股东减持股份预披露的公告 │
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│2026-04-29 15:44 │中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-04-22 16:06 │中英科技（300936）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:06 │中英科技（300936）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:02 │中英科技（300936）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-06-29 16:36│中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）正在筹划以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下
简称“英中电气”、“标的公司”）不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞
彪、朱丽娟分别持有英中电气 10%、80%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实
际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。
3、2026 年 2月 26 日各方签署的《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性协议，具体的交易方式及交
易条款以各方签署的正式收购协议为准。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2026年 2月 26日，公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意向协议》，拟以现金方式收购英中电气不低于 51%的
股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表。公司已于 2026年 2月 27日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（公告编号
：2026-003）。
2026 年 3月 30 日、4 月 29 日、5月 28 日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的
《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-009、2026-024、2026-027）。
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易实
施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气 10%、80%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞
英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组
上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产
重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
二、交易对方基本情况
本次交易对象为英中电气的股东俞英忠、俞彪、朱丽娟，上述自然人的基本情况如下：
序号 交易对方 出生年月 国籍
1 俞英忠 1958年 9月 中国
2 俞彪 1986年 2月 中国
3 朱丽娟 1962年 11月 中国
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称 常州市英中电气有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地/ 常州市钟楼区新闸镇新庆路
主要办公地点
法定代表人 俞彪
注册资本 1,000.00万元
成立日期 2004年 3月 11日
统一社会信用代码 913204007589969563
经营范围 变压器配件、开关、绝缘件、机械零部件加工制造；机械设备租赁及
自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸浆销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
标的公司股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 俞英忠 100.00 10.00 货币
2 俞彪 800.00 80.00 货币
3 朱丽娟 100.00 10.00 货币
合计 1,000.00 100.00 -
注：俞英忠于 2026 年 6 月将其持有的英中电气 70%股权转让予俞彪，已办理完成工商变更登记手续。上述股权转让系一致行
动人之间的内部股权调整，不影响标的公司实际控制人的认定，亦不影响本次交易方案。
四、本次交易对上市公司的影响
标的公司为绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，经过多年行业深耕，产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流
电在内的全电压等级的输变电设备配套产品。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范
围，对公司具有积极影响，有利于提高公司资产质量和综合竞争力，提升业务规模和盈利水平，为公司全体股东创造价值。
本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
五、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、公司于 2026年 4月 30日披露《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-025）、并于 6月 16 日披露《关于股
东减持股份实施情况公告》（公告编号：2026-028）。上述股东的股份减持计划已实施完成，该事项与本次重大资产重组不存在关联
性。
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/cdd07bb0-d835-45b0-950e-f72644d7c762.PDF
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2026-06-16 20:39│中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告
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常州中英科技股份有限公司
关于股东减持股份实施情况公告
股东常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 4月 30日发布《关于股东减持股份预披露的公告》，持有公司股份 2,337,800股（占公司总股本比例的 3.11%）的公司控股
股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中英汇才”）计划通过集中竞价交易方式
减持公司股份不超过 218,800 股，即不超过公司总股本的 0.29%，减持期间自减持股份预披露的公告之日起 15个交易日后 3个月内
进行（即 2026年 5月 27 日-2026年 8月 26）。
近日公司收到中英汇才出具的《关于股东减持股份实施完成告知函》，截至本公告日，中英汇才本次减持计划已实施完成，现将
有关实施结果公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数(股) 减持比例(%)
（元/股）
中英汇才 集中竞价交易 20260527- 101.93 218,800 0.29
20260615
注：中英汇才本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行股份。减持价格区间为 92.00元/股-118.57元/股。
股东本次股份变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
中英汇才 合计持有股份 2,337,800 3.11 2,119,000 2.82
其中：无限售条件股份 2,337,800 3.11 2,119,000 2.82
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、在本次减持计划实施期间，中英汇才严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划已按照规定进行了预披露，实施情况与已披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、中英汇才严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中作出的承诺，不存在违反承诺的情况。
4、本次股份变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、公司于 2026年 2月 27日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（公告编号：2026-003）
，于 2026年 3月 30日披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-009），于 2026 年 4月 29日披露《关于筹划
重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-024），于 2026 年 5月 28 日披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号
：2026-027）。该事项与本次减持不存在关联性。
6、截至本公告披露之日，中英汇才的股份减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、关于股东减持股份实施完成告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/56172161-952f-4a99-8cfb-295b55247066.PDF
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2026-05-28 15:40│中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）正在筹划以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下
简称“英中电气”、“标的公司”）不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞
彪、朱丽娟分别持有英中电气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实
际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。
3、2026 年 2月 26 日各方签署的《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性协议，具体的交易方式及交
易条款以各方签署的正式收购协议为准。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2026年 2月 26日，公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意向协议》，拟以现金方式收购英中电气不低于 51%的
股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表。公司已于 2026年 2月 27日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（公告编号
：2026-003）。
2026年 3月 30日、4月 29日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大
资产重组的进展公告》（公告编号：2026-009、2026-024）。
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易实
施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞
英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组
上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产
重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
二、交易对方基本情况
本次交易对象为英中电气的股东俞英忠、俞彪、朱丽娟，上述自然人的基本情况如下：
序号 交易对方 出生年月 国籍
1 俞英忠 1958年 9月 中国
2 俞彪 1986年 2月 中国
3 朱丽娟 1962年 11月 中国
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称 常州市英中电气有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地/ 常州市钟楼区新闸镇新庆路
主要办公地点
法定代表人 俞英忠
注册资本 1,000.00万元
成立日期 2004年 3月 11日
统一社会信用代码 913204007589969563
经营范围 变压器配件、开关、绝缘件、机械零部件加工制造；机械设备租赁及
自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸浆销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
标的公司股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 俞英忠 600.00 60.00 货币
2 俞彪 300.00 30.00 货币
3 朱丽娟 100.00 10.00 货币
合计 1,000.00 100.00 -
四、本次交易对上市公司的影响
标的公司为绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，经过多年行业深耕，产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流
电在内的全电压等级的输变电设备配套产品。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范
围，对公司具有积极影响，有利于提高公司资产质量和综合竞争力，提升业务规模和盈利水平，为公司全体股东创造价值。
本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
五、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、公司于 2026年 4月 30日披露《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-025）。上述股东正处于减持期间，该
事项与本次重大资产重组不存在关联性。
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/2cccad2f-116d-4aaf-9990-3a205b82e438.PDF
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2026-05-13 17:44│中英科技（300936）：2025年年度股东会的法律意见书
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中英科技（300936）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f3903752-97ef-4810-b214-d7b3af77215d.PDF
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2026-05-13 17:44│中英科技（300936）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
3. 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东57人，代表股份43,841,100股，占上市公司总股份的58.2993%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 43,678,800 股，占上市公司总股份的 58.0835%。
通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 162,300 股，占上市公司总股份的 0.2158％。
2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份193,300 股，占上市公司总股份的 0.2570％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 31,000 股，占上市公司总股份的 0.0412%。
通过网络投票的中小股东 49 人，代表股份 162,300 股，占上市公司总股份的 0.2158％。
3. 出席和列席的其他人员：公司董事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意43,838,800股，占有效表决权股份的99.9948%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,900股，占有效表决权股
份的0.0043%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,000股，占中小股东有效表决权股份的98.8101%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,900股，占
中小股东有效表决权股份的0.9829%。
（二）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：
同意43,838,900股，占有效表决权股份的99.9950%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,800股，占有效表决权股
份的0.0041%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,100股，占中小股东有效表决权股份的98.8619%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,800股，占
中小股东有效表决权股份的0.9312%。
（三）审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意43,838,900股，占有效表决权股份的99.9950%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,800股，占有效表决权股
份的0.0041%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,100股，占中小股东有效表决权股份的98.8619%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,800股，占
中小股东有效表决权股份的0.9312%。
（四）审议通过了《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意43,838,900股，占有效表决权股份的99.9950%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,800股，占有效表决权股
份的0.0041%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,100股，占中小股东有效表决权股份的98.8619%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,800股，占
中小股东有效表决权股份的0.9312%。
（五）审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》
1.非独立董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案
表决情况：
同意43,838,900股，占有效表决权股份的99.9950%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,800股，占有效表决权股
份的0.0041%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,100股，占中小股东有效表决权股份的98.8619%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,800股，占
中小股东有效表决权股份的0.9312%。
2.独立董事 2025年薪酬的确定及 2026年薪酬方案的议案
表决情况：
同意43,838,900股，占有效表决权股份的99.9950%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,800股，占有效表决权股
份的0.0041%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,100股，占中小股东有效表决权股份的98.8619%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,800股，占
中小股东有效表决权股份的0.9312%。
（六）审议通过了《关于<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决情况：
同意43,838,800股，占有效表决权股份的99.9948%；反对400股，占有效表决权股份的0.0009%；弃权1,900股，占有效表决权股
份的0.0043%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意191,000股，占中小股东有效表决权股份的98.8101%；反对400股，占中小股东有效表决权股份的0.2069%；弃权1,900股，占
中小股东有效表决权股份的0.9829%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的温博律师、唐芳律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：“公司2025年年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cb681801-ad82-424a-8006-fc63f4b6e37c.PDF
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2026-04-30 18:46│中英科技（300936）：关于股东减持股份预披露的公告
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常州中英科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露的公告
常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份2,337,800股（占本公司总股本比例的 3.11%）的公司
控股股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中英汇才”）计划通过集中竞价交易
方式减持本公司股份不超过 218,800股，即不超过公司总股本的 0.29 %，减持期间自本减持计划公告之日起 15个交易日后 3个月内
进行(即 2026年 5月 27日-2026年 8月 26日）。
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
常州中英汇才股权投资管理中心 2,337,800 3.11
（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：中英汇才自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、拟减持股份数量及比例：本次拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份数量合计不超过 218,800股股份，即合计不
超过公司总股本的 0.29 %。其中，通过本企业间接持股的公司控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳不在本次减持计划内，通过本
企业间接持股的公司顾书春、何泽红减持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定执行。
若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，前述拟减持股份数量将相
应进行调整。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行（即2026年 5月 27日-2026年 8月 26日）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价方式。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份
总数的 1%。
7、本次拟减持事项与中英汇才此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为。
8、中英汇才不存在《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关承诺及履行情况
中英汇才在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺如下：1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所
上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或
间接持有的公司上市前已发行的股份。2、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发
行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（如
遇除常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后
6个月期末（2021年 7月 26日，如遇非交易日顺延）收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持
有的公司股票锁定期自动延长 6个月。3、公司股票上市后，本单位采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90个自然日内，
减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份
总数的 2%；本单位在卖出后 6个月内买入公司股份，或买入后 6个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有。4、如相关法律法规
与相关监管规定进行修订，本单位所作承诺亦将进行相应更改。
顾书春在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺如下：1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的股份；2
、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；本人在任
期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；
离职后 6个月内，不转让本人持有的公司股份；同时，若本人自公司股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个
月内不转让持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人
持有的公司股份；3、公司股票上市后，本人所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权、除
息事项，发行价应作相应调整）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，
发行价应作相应调整），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人所持有的公
司股票锁定期自动延长 6个月；本人在卖出后 6个月内买入公司股份，或买入后 6个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有；4
、公司股票上市后，本人采取集中竞价方式减持公司股票的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%
；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；本人在卖出后 6个月内买入公
司股份，或买入后 6个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有；5、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦
将进行相应更改；6、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
何泽红在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺如下：1、本人通过中英汇才间接持有的公司股票在锁
定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整）；2、公司上市后 6个月内如公司股
票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权、除息事项，发行价应作相应调整），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行
价（发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整），本人间接持有的公司股票锁定期自动延长 6个月；3、本人在担任公司董事/监事
/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的 25%；本人在任期届满前离职的，在就任时
确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；本人在卖出后 6个月内买
入公司股份，或买入后 6个月内卖出公司股份的，所得收益归公司所有。4、如相关法律法规与相关监管规定进行修订，本人所作承
诺亦将进行相应更改；5、本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
履行情况：自公司股票上市之日至本公告披露之日，中英汇才、通过中英汇才间接持股的顾书春、何泽红均严格履行了上述各项
承诺，不存在违反承诺的情形。本次拟减持股份事项不存在违反其相关承诺的情况。
四、相关风险提示及其他说明
1、中英汇才将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，中英汇才将按规定向公司报送本次减持计划的实施结果情况。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、股份减持计划告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/66f785e9-0b87-4f44-8854-85afa3bdce18.PDF
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2026-04-29 15:44│中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）正在筹划以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下
简称“英中电气”、“标的公司”）不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞
彪、朱丽娟分别持有英中电气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实
际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。
3、2026 年 2月 26 日各方签署的《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性协议，具体的交易方式及交
易条款以各方签署的正式收购协议为准。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2026年 2月 26日，公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意向协议》，拟以现金方式收购英中电气不低于 51%的
股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表。公司已于 2026年 2月 27日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（公告编号
：2026-003）。
2026年 3月 30日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的
进展公告》（公告编号：2026-009）
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易实
施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞
英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组
上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产
重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
二、交易对方基本情况
本次交易对象为英中电气的股东俞英忠、俞彪、朱丽娟，上述自然人的基本情况如下：
序号 交易对方 出生年月 国籍
1 俞英忠 1958年 9月 中国
2 俞彪 1986年 2月 中国
3 朱丽娟 1962年 11月 中国
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称 常州市英中电气有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地/ 常州市钟楼区新闸镇新庆路
主要办公地点
法定代表人 俞英忠
注册资本 1,000.00万元
成立日期 2004年 3月 11日
统一社会信用代码 913204007589969563
经营范围 变压器配件、开关、绝缘件、机械零部件加工制造；机械设备租赁及
自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸浆销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
标的公司股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 俞英忠 600.00 60.00 货币
2 俞彪 300.00 30.00 货币
3 朱丽娟 100.00 10.00 货币
合计 1,000.00 100.00 -
四、本次交易对上市公司的影响
标的公司为绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，经过多年行业深耕，产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流
电在内的全电压等级的输变电设备配套产品。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范
围，对公司具有积极影响，有利于提高公司资产质量和综合竞争力，提升业务规模和盈利水平，为公司全体股东创造价值。
本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
五、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72097e15-4eab-49ac-9094-bd6bc3c35a3d.PDF
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2026-04-22 16:06│中英科技（300936）：2026年一季度报告
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中英科技（300936）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75c645c7-cef1-496c-86f3-f845b76f8259.PDF
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2026-04-22 16:06│中英科技（300936）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026年 4月 22日上午 9点在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026年 4月 17日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：《2026年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac96bee0-f02d-4efd-a1f5-f49ddd3ce733.PDF
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2026-04-22 16:02│中英科技（300936）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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常州中英科技股份公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《202
5 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025年度经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长、总经理俞卫忠先生，董事、董事会秘书、副总经理俞丞先生，财务总监邵娜女士，独立董事李兴尧先生。(具体以
当天实际参会人员为准)
三、投资者问题征集及参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 访 问 网 址https://eseb.cn/1wRe6b3qtBm或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1wRe6b3qtBm或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9dc6272e-5f6b-49ca-8655-28e4d9666638.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”“中英科技”）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真审核
，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况进行了审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关内容公告如下：
一、会计师事务所专项说明
立信审计了中英科技 2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表
、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026年 4月 20日出具了报告号为信会师报
字(2026)第 ZH10068号的无保留意见审计报告。
中英科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中英科技管理层的责任。立信将汇总表所载信息与立信审计中英科技 2025 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中英科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中英科技为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
二、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于常州中英科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》（信会师报字[2026]第ZH10058号）。
附表：常州中英科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
常州中英科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日常州中英科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
占用 用方名 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 质
称 公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
系 （不含 (如有)
利息）
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
际控制人及 性占用
其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
实际控制人 性占用
及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
附属企业 性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性
往来 来方名 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 质
称 公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 （经营
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 性往
系 （不含 (如有) 来、非
利息） 经营性
往来）
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
际控制人及 性往来
其附属企业
上市公司的子 江苏辅 全资子 其他应 607.65 150.00 - 757.65 - 资金周 非经营
公司及其 星电子 公司 收款 转 性往来
附属企业 有限公
司
江苏辅 全资子 其他应 6,778.4 1,460.0 - 1,765.6 6,472.8 资金周 非经营
晟电子 公司 收款 7 0 4 3 转 性往来
有限公
司
嘉柏技 全资子 其他应 8,113.6 4,890.4 - 1,000.0 12,004. 资金周 非经营
术（安 公司 收款 3 0 0 03 转 性往来
徽）有
限公司
江苏嘉 控股子 其他应 1,942.2 - 58.20 - 2,000.4 资金周 非经营
森能源 公司 收款 7 6 转 性往来
科技有
限公司
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
其附属企 性往来
业
总计 - - - 17,442. 6,500.4 58.20 3,523.2 20,477. - -
02 0 9 32
本表所涉及数据存在尾数差异系四舍五入所致。本表已于 2026年 4月 20日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工
作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25a910a1-0e80-44f5-b5c7-f0faa007a4e8.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：中英科技2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 2,125,3
49.07 元。母公司财务报表实现净利润为19,328,122.17 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1,93
2,812.22 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为296,899,021.78 元，母公司财务报表可供分配利润为
310,772,211.10 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配
的利润为 296,899,021.78 元。
结合公司 2025 年经营情况及 2026 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 7,520,000.00 52,640,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,125,349.07 31,638,190.24 146,012,383.36
净利润（元）
研发投入（元） 13,795,906.39 15,687,101.34 14,729,901.30
营业收入（元） 226,131,522.42 275,377,740.70 278,044,367.43
合并报表本年度末累计 296,899,021.78
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 310,772,211.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 60,160,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 59,925,307.5567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 60,160,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 44,212,909.03
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案是结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符
合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。鉴于 2025 年公司净利润下降幅度较大，结合公司现金流量实际情况及未来经营战略
规划对资金的需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4299bd5f-1dfa-44ff-985f-cfba9c65491b.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和常州中英科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 103家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构，聘期 1年。2025年 5月 13日，公司召
开 2024年度股东大会审议通过了该事项。
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025年度的审计机构，聘期 1年，并将此议案提交公司董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日，公司第三届第十次董
事会审计委员会会议通过了《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度财务报表审计机构，并同意
提交公司董事会审议。
（二）在立信进场前，审计委员会通过通讯、现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在立信出具 2025年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟
通会议，对 2025年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关
调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 20日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025年年度报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放、管理与使用
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
常州中英科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59e3fb33-a266-4434-9f7c-a7e59a0db144.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：关于2025年年度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，对截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，公司合并报表范围内各公司对截至 2025年 12月 31日所属资产进行了减值测试
，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025年对相关资产计提各项资产减值准备共计 841.92
万元，计提项目明细如下：
单位：万元
科目 本期计提金额
一、信用减值损失 682.24
其中：应收票据坏账准备 78.35
应收账款坏账准备 603.79
其他应收款坏账准备 0.1
二、资产减值损失 159.68
其中：存货跌价准备 28.23
商誉 131.45
合计 841.92
注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。
本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，无需提交公司董事会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉。
（一）2025年年度计提信用减值损失的情况说明
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。
（1）应收票据
本公司对于应收票据，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银
行信用评级较高，不存在重大的信用风险， 也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理
方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为6+9[注]以外的商业银行
商业承兑汇票 承兑人为信用风险较高的企业
[注]6+9银行指：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行 6家大型商业银行，
招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行9家上市股份制银行。
（2）应收账款、其他应收款
本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
计提预期信用损失
项目 组合类别
方法
1年以内计提5%；1-2年计提 10%；2-3 年计提
应收账款、其他应收
账龄组合 30%；3-4 年计提 50%；款
4-5年计提 80%；5年以上计提 100%
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）2025年年度计提资产减值的情况说明
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每
年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊
至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或
者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊
至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比
例抵减其他各项资产的账面价值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司 2025年年度利润总额减少 841.92万元，本次计提资产减值准备金额经会计师事务所审计确认。
四、其他相关说明
本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分
，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况及 2025年年度的经
营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/28b6eeb0-d3e7-47cd-88cd-c054bbf8bb94.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定和中华人民共和国财政部（以下简称
“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19号》(以下简称“解释 19号文”)要求的变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会
审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同
约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并
一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期
间不得撤销该选择。
此外，财政部于 2025 年 12月 5日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业
合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子
支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更日期
关于标准仓单交易相关会计处理的规定会计政策变更于 2025年 1月 1日起开始施行；关于解释 19号文的规定会计政策变更于 2
026年 1月 1日起开始施行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部会计司发布的标准仓单实施问答的规定和财政部发布的解释 19 号文的相关规定执行，
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fb2c12d2-b3c4-4805-880e-8301a0cd87cc.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：2025年度董事会工作报告
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2025年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行
股东会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，
加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况回顾
报告期内，公司实现合并营业收入为 226,131,522.42 元，比上年同期下降17.88%；归属于上市公司股东的合并净利润为 2,125
,349.07元，比上年同期下降93.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为-7,023,520.10元，比上年同期下降 1
36.68%。
公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占营业收入总额的 67.48%，引线框架产品的客户营业
收入占营业收入总额的25.46%。通信材料方面，高频覆铜板产品的客户营业收入占营业收入总额的54.91%，VC散热片产品的客户营业
收入占营业收入总额的 10.28%。其他营业收入占营业收入总额的 7.06 %。
二、2025 年董事会工作回顾
（一）股东会及董事会召开情况
2025年度，公司共召开 2次股东会、6次董事会会议，所召开会议的召集和召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：
1、股东会的召开情况
会议届次 召开时间 会议议案
2024年年度股 2025.5.13 审议通过：1.关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案；2.
东大会 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2024
年年度报告》全文及其摘要的议案；4.关于公司 2024年度利润分
配预案的议案；5.关于公司续聘 2025年度会计师事务所的议案；
6.关于董事 2024年薪酬的确定及 2025年薪酬方案的议案；7.关于
监事 2024年薪酬的确定及 2025年薪酬方案的议案；8.《关于变
更募集资金用途的议案》；9.《关于提请股东大会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的议案》；10.《关于修订<公司章程>的
议案》。
2025年第一次 2025.11.13 审议通过：1.关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选
临时股东大会 人的议案；2.关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人
的议案；3.关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案。
2、董事会会议召开情况
会议届次 召开时间 会议议案
第三届董事会第 2025.3.31 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.
十四次会议 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
第三届董事会第 2025.4.17 审议通过：1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
十五次会议 2.关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；3.关于
公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案；4.关于公司 2024
年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2025年度会计师事
务所的议案；6.关于董事 2024年薪酬的确定及 2025年薪酬方案
的议案；7.关于高级管理人员 2024年薪酬的确定及 2025年薪酬
方案的议案；8.关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案；9.关于变更募集资金用途的议案；10.关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案；11.关于修订《公司章程》的议案；12.关于召开 2024 年度
股东大会的议案。
第三届董事会第 2025.4.28 审议通过：1.关于公司《2025年第一季度报告》的议案。
十六次会议
第三届董事会第 2025.8.28 审议通过：1.关于公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的
十七次会议 议案；2.关于公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案。
第三届董事会第 2025.10.27 审议通过：1.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
十八次会议 事候选人的议案；2.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案；3.关于公司《2025年第三季度报告》的
议案；4.关于修订《公司章程》及部分管理制度并制定相关制度
的议案；5.关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第 2025.11.13 审议通过：1.关于选举第四届董事会董事长的议案；2.关于选举
一次会议 第四届董事会专门委员会委员的议案；3.关于聘任高级管理人员
的议案；4.关于聘任证券事务代表的议案。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》（2025 年修正）等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管
理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监
督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。报告期内，上述专门委
员会分别召开 0次、1次、2次、5次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、内部
控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案、公司重大投资决策等事项进行了审查并发表意
见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
三、2026 年董事会工作重点
2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，提高公司规范
运作的有效性，增强公司竞争力、创新力和抗风险能力，不断提升公司治理水平和效能。
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方
案，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。
同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司
信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》（2025 年修订）的相关规定，及时地披
露有关信息。
4、公司董事会将继续注重股东利益回报，维护股东权益。公司董事会将以实干精神推动公司发展，为股东创造更大价值，并结
合自身经营情况和市场环境制定合理的分红政策；同时将加强与股东的沟通和互动，更好地了解股东的诉求和期望，做出更加符合股
东利益的决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fef488cf-0b94-40d6-ab2c-beec2d6cde51.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本
公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880 万股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345
.59万元后的募集资金为人民币 52,787.61万元。公司实际收到募集资金 52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 20
21年 1月 15日分别将上述款项中 19,000.00万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219的账户
；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏
银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开
设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信
会师报字【2021】ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用
）人民币 6,014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币 51,119.11万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2024年12月31日募集资金专户余额 10,370.20
加：利息收入扣减手续费后净额 14.29
用于现金管理的收益 85.37
赎回理财产品 13,000.00
减：本期投入募投项目的金额 845.87
购买理财产品 17,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 0.00
超募资金永久补充流动资金 2,730.00
募集资金专户期末余额(不含未到期的理财产品) 2,893.99
募集资金期末余额(含未到期的理财产品) 6,893.99
（注1）其中 4,000.00
：现金管理
专户活期存款 2,893.99
注 1：截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金专户活期存款为 2,893.99万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理
产品余额 4,000.00万元。上述表格数据如存在尾差，系
四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》(2025 年修订)(证监会公告(2025)10
号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，涉及修改《募集资金管理办法》，并于 2025年
11月 13日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行
、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，用于投资“精密金属蚀刻件生产建设项目”。公司董事会授权公司管
理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，公司全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）开立了募集资金专项账户，专项存储“精密
金属蚀刻件生产建设项目”投入的资金。嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司常州分行签署了《
募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。前述监管协议内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异。
截至 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方 备注
式
华夏银行股份有限公司 13152000000523219 0.00 活期 已注销
常州武进支行
南京银行股份有限公司 1010290000000445 747,487.89 活期 正常
常州钟楼支行
江苏银行股份有限公司 80800188000252792 0.00 活期 已注销
常州钟楼支行
江苏江南农村商业银行 1022400000007835 17,720,234.27 活期 正常
股份有限公司
中信银行股份有限公司 8110501012502734859 10,472,129.66 活期 正常
常州分行
合计 28,939,851.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/997cbcfd-baf3-4cb5-8247-389972eb0a66.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中英科技（300936）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/812b97fd-0706-47be-92c8-4fb94d494253.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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中英科技（300936）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63e6a26b-42e2-4422-8657-3c4faa7525b2.PDF
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2026-04-21 16:11│中英科技（300936）：2025年年度报告摘要
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中英科技（300936）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13108226-2d79-408a-8fda-64e7908aeb6b.PDF
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2026-04-21 16:11│中英科技（300936）：2025年年度报告
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中英科技（300936）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ea032044-77db-45e8-b9dc-7e82fab8b1ab.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：内部控制审计报告
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常州中英科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州中英科技股份有限公司（以下简称中英
科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中英科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中英科技于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 20 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3220c731-0cb9-44e0-b5c7-a37eb13c0a06.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：立信关于中英科技非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告
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常州中英科技股份有限公司全体股东：
我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2
026 年 4月 20日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZH10068号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○二六年四月二十日
常州中英科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
占用 用方名 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 质
称 公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
系 （不含 (如有)
利息）
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
际控制人及 性占用
其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
实际控制人 性占用
及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
附属企业 性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性
往来 来方名 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 质
称 公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 （经营
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 性往
系 （不含 (如有) 来、非
利息） 经营性
往来）
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
际控制人及 性往来
其附属企业
上市公司的子 江苏辅 全资子 其他应 607.65 150.00 - 757.65 - 资金周 非经营
公司及其 星电子 公司 收款 转 性往来
附属企业 有限公
司
江苏辅 全资子 其他应 6,778.4 1,460.0 - 1,765.6 6,472.8 资金周 非经营
晟电子 公司 收款 7 0 4 3 转 性往来
有限公
司
嘉柏技 全资子 其他应 8,113.6 4,890.4 - 1,000.0 12,004. 资金周 非经营
术（安 公司 收款 3 0 0 03 转 性往来
徽）有
限公司
江苏嘉 控股子 其他应 1,942.2 - 58.20 - 2,000.4 资金周 非经营
森能源 公司 收款 7 6 转 性往来
科技有
限公司
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
其附属企 性往来
业
总计 - - - 17,442. 6,500.4 58.20 3,523.2 20,477. - -
02 0 9 32
本表所涉及数据存在尾数差异系四舍五入所致。本表已于 2026年 4月 20日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工
作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e9107e1d-a862-41fd-bad4-12fa7af7426f.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：立信关于中英科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZH10057号
常州中英科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的常州中英科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公
告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资
金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2025年度募
集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募
集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放
、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 4 月 20 日
常州中英科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，
本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880 万股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345
.59万元后的募集资金为人民币 52,787.61万元。公司实际收到募集资金 52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 20
21年 1月 15日分别将上述款项中 19,000.00万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219的账户
；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏
银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开
设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信
会师报字【2021】ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用
）人民币 6,014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币 51,119.11万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2024年12月31日募集资金专户余额 10,370.20
加：利息收入扣减手续费后净额 14.29
用于现金管理的收益 85.37
赎回理财产品 13,000.00
减：本期投入募投项目的金额 845.87
购买理财产品 17,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 0.00
超募资金永久补充流动资金 2,730.00
募集资金专户期末余额（不含未到期的理财产品） 2,893.99
募集资金期末余额（含未到期的理财产品） 6,893.99
（注 ） 4,000.00
其中 1 ：现金管理
专户活期存款 2,893.99
注 1：截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金专户活期存款为 2,893.99万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理
产品余额 4,000.00万元。上述表格数据如存在尾差，系
四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》(2025 年修订)(证监会公告(2025)10
号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，涉及修改《募集资金管理办法》，并于 2025年
11月 13日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股
份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，用于投资“精密金属蚀刻件生产建设项目”。公司董事会授权公司管
理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，公司全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）开立了募集资金专项账户，专项存储“精密
金属蚀刻件生产建设项目”投入的资金。嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司常州分行签署了《
募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。前述监管协议内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异。
截至 2025年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方 备注
式
华夏银行股份有限公司 13152000000523219 0.00 活期 已注销
常州武进支行
南京银行股份有限公司 1010290000000445 747,487.89 活期 正常
常州钟楼支行
江苏银行股份有限公司 80800188000252792 0.00 活期 已注销
常州钟楼支行
江苏江南农村商业银行 1022400000007835 17,720,234.27 活期 正常
股份有限公司
中信银行股份有限公司 8110501012502734859 10,472,129.66 活期 正常
常州分行
合计 28,939,851.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/final
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中英科技（300936）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6034084c-23d9-4c2a-94e7-e322d9edcb14.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：立信关于中英科技2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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中英科技（300936）：立信关于中英科技2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4d8280bb-52df-402d-95dc-7e7d775deed4.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（2025 年修订）的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修订）等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的相关要求。
常州中英科技股份有限公司董事会?2026 年 4 月 20 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/12cadc44-1b9c-4b56-928a-3bc4d1262e87.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：中英科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √
务所的议案》
5.00 《关于董事 2025 年薪酬的确定及 非累积投票提案 √作为投票对
2026 年薪酬方案的议案》（1，2） 象的子议案数
（2）
5.01 非独立董事 2025 年薪酬的确定及 非累积投票提案 √
2026 年薪酬方案
5.02 独立董事 2025 年薪酬的确定及 2026 非累积投票提案 √
年薪酬方案
6.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬制 非累积投票提案 √
度>的议案》
上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)的相关公告和文件。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。此外，议案 5.00为
需逐项表决的议案。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记手续
1.登记方式
现场登记、通过邮寄和传真登记。不接受电话登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件；
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026年 5月 12日17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 12日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3.登记地点：常州中英科技股份有限公司证券事务部办公室。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
（三）会议联系方式：
联系电话：0519-83253330
传真：0519-83253350
联系人：吴英
Email:ZYST@czzyst.cn
联系地址：常州市钟楼区正强路 28号常州中英科技股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
2.第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/229b9595-f1d6-464c-ae9e-37490343f873.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：2025年度独立董事述职报告（李兴尧）
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中英科技（300936）：2025年度独立董事述职报告（李兴尧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af10d109-aa06-4f0a-b690-0cf6a5fad63c.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：2025年年度审计报告
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中英科技（300936）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3519eebc-d792-490b-84d5-7ee0b7cf9d80.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：2025年度独立董事述职报告（邵家旭）
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中英科技（300936）：2025年度独立董事述职报告（邵家旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4a87997-d3ac-4a61-ad67-ef606540cea5.PDF
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2026-04-21 16:10│中英科技（300936）：2025年度独立董事述职报告（井然哲）
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中英科技（300936）：2025年度独立董事述职报告（井然哲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4210db10-7b1a-475f-95f9-95df983df904.PDF
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2026-04-21 16:07│中英科技（300936）：2025年度内部控制评价报告
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中英科技（300936）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46f4c090-079e-468b-a85a-b507e3e8ef41.PDF
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2026-04-21 16:07│中英科技（300936）：关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于董事 2025
年度薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025年度薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》，具体情况
如下：
一、董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬情况
按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬、中长期激励
收入和保险福利等组成：基本工资主要根据实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素，按月发放；绩效薪酬是根据年度经营情况及
考核结果。
经核算，公司 2025年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2025 年从公司获得的
税前报酬总额（万元）
1 俞卫忠 董事长、总经理 现任 48.13
2 戴丽芳 董事 现任 23.64
3 冯凯 董事 现任 11.28
4 俞丞 董事、副总经理、董事会秘书 现任 44.68
5 李兴尧 独立董事 现任 7.50
6 邵家旭 独立董事 现任 7.50
7 井然哲 独立董事 现任 7.50
8 邵娜 财务总监 现任 3.34
9 顾书春 董事、副总经理 离任 107.77
10 何泽红 财务总监 离任 42.52
11 史建忠 监事 离任 9.59
12 冯金成 监事 离任 16.68
13 赵琳 监事 离任 10.76
合计 340.89
注：董监高同时兼任不同岗位职务的，披露的薪酬金额为合计薪酬总额，报告期内离职或离任的，披露的薪酬金额为该名董监高
在报告期内担任董高期间获取的薪酬总额。如上述合计数据不等于分项数据之和是四舍五入所致。
二、董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
（一）本方案适用对象：公司现任董事、高级管理人员。
（二）本方案使用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）发放薪酬标准：
1、董事薪酬
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；未在公司任
职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
（2）独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上
市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年 7.5万元（税前）。
2、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
（1）基本工资：基本工资是根据实际管理职务、能力、市场薪资行情因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
（2）绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他
公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（4）保险福利根据国家和公司的有关规定执行。
三、其他情况说明
1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
5、公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
6、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司 2025年
年度股东会审议通过后方可生效。
7、本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定执行。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dc55c20a-7d38-4149-b7c1-f397b95f4dba.PDF
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2026-04-21 16:07│中英科技（300936）：中英科技关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和常州中英科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》等规定和要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在 2025年度财务报告审计
和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2025年度，立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，
勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 103家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构，聘期 1年。2025年 5月 13日，公司召
开 2024年度股东大会审议通过了该事项。
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025年度的审计机构，聘期 1年，并将此议案提交公司董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为立信的资质条件、投资者保护能力、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水
平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。立信在 2025年度审计过程中勤勉务实，坚持遵循审计独立性原则，体现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度财务报告和内部控制审计工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽
的职责。
常州中英科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76b16546-92e6-44ba-945b-28b7ddbb7a28.PDF
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2026-04-21 16:06│中英科技（300936）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026年 4月 20日上午 9点在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026年 4月 10日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
公司独立董事提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告
期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控
制度得到有效的执行，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为《2025年年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
结合公司 2025 年经营情况及 2026 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2026年度审计机构，董事会审计委员会对此进
行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司 2026年度审计机构。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）审议《关于董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》
1、非独立董事 2025年薪酬的确定及 2026年薪酬方案
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事俞卫忠先生、戴丽芳女士、冯凯先生、俞丞先生为关联董事，回避了本次表
决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。该事项董事会非关联董事不足半数，直接提交公司 2025年年度股东会审议
。
2、独立董事 2025年薪酬的确定及 2026年薪酬方案
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员邵家旭先生、井然哲先生回避表决，参与该议案表决的非关联董事委
员不足薪酬与考核委员会成员半数，该议案直接提交董事会审议。独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为关联董事，回避
了本次表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》
担任董事的总经理俞卫忠先生、副总经理兼董事会秘书俞丞先生对该议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案通过。
该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司 2025年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
保荐机构出具了同意的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 5月 13日下午 14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/033708d4-3598-4926-9465-351a2181bf8d.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，促进公司改革与发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。
第二条 本制度适用范围为在公司任职的董事（含独立董事）及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司对上述董事、高级管理人员实行年薪制，年薪制是指根据公司董事、高级管理人员的经营责任、经营风险、经营难
度、经营业绩等因素确定其年度薪酬收入的一种分配方式。
第四条 实行公司董事、高级管理人员年薪制的原则：
（一）以公司制定的战略目标为导向，着力提高公司的核心竞争力，坚持年薪收入与业绩考核结果相结合的原则；
（二）以岗位价值贡献为基础，合理分配差距，坚持年薪收入分配的效率与公平相结合的原则；
（三）以公司可持续发展为目标，落实健康发展观，坚持年薪收入分配的短期激励与长期激励相结合。
第二章 薪酬管理
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和保险福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
（一）基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效薪酬根据年度经营情况及考核结果确定和发放，其中一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他
公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（四）保险福利根据国家和公司的有关规定执行。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第六条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费
用等由个人承担部分后，剩余部分发放给个人。
第八条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失的
；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十一条 独立董事领取独立董事津贴，津贴标准不低于 7.5 万元/人/年。非独立董事在公司不单独领取薪酬，以其实际在公司
的任职领取薪酬。
董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十二条 董事会薪酬与考核委员会结合《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关工作要求，审查公司董事、高级管理人员
履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对董事、特定高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬
制度执行情况进行监督，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第十三条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十四条 涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十五条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第三章??附则
第十六条 本制度未尽事项，按照有关法律、法规，监管部门业务规则和《公司章程》执行。
第十七条 本制度自公司股东会通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至 2026 年 1月 1日起实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
常州中英科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/28ee22b0-c1a8-41f4-8d71-7ea44172747d.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，就中英科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号）同
意注册，中英科技首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 30.39元/股，募集资金总额
为人民币 57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09 万元，实际募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZH10002号《验资报告
》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议
。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《常州中英科技股份有限公司关于变更募集
资金用途的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 新建年产 30 万平方米 19,000.00 19,000.00
PTFE高频覆铜板项目
2 新建年产 1,000 吨高频塑 6,500.00 1,285.53
料及其制品项目
3 研发中心项目 4,500.00 4,500.00
4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00
5 精密金属蚀刻件生产建设 0.00 5,876.38
项目
合计 42,000.00 42,661.91
超募资金投向
1 补充流动资金 8,190.00 8,190.00
2 精密金属蚀刻件生产建设 1,763.82 1,763.82
项目
合计 9,953.82 9,953.82
注：“精密金属蚀刻件生产建设项目”使用节余募集资金 5,876.38 万元及剩余超募资金1,763.82万元（含利息及现金管理收益
，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额：
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
（三）投资方式：
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合
法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。不得影响募集资金
投资计划正常进行。不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不
得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他
用途。
（四）投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
部分闲置募集资金（含超募资金）。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的
分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；
2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序及相关意见
2026 年 3月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数）进行现金管理，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还
至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务相关人员具体实施相关事宜。该事项无需提
交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，无
需提交公司股东会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cada8c89-463d-4285-91b5-02bf367a0f74.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的投资品种。包括但不限于专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金
、私募基金等及债券或固定收益产品投资等。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起
12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 3月 30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂
时闲置自有资金不超过人民币 35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和
期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益
，为公司及股东获取更多回报。
2、委托理财金额：
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过 35,000 万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式：
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、
流动性好的要求。保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品包括但不限于专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证
、公募基金、私募基金等及债券或固定收益产品投资等。
4、投资期限：使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
1、2026年 3月 30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、该事项无需提交公司股东会审议。
3、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的
分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；
2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司及全体股东创造更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1495db6c-d159-4596-95e1-d41354120a55.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 3月 30日上午 9点在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026年 3月 25日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本
数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 35,000万元（含本数）进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况
，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬制度》，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司
发展战略要求的组织体系，董事会同意对公司组织架构进行调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/43151eb8-173e-4c76-b6f0-2f97a870e6b0.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期
限为董事会审议通过之日起 12个月内。在前述额度和期限内，资金可滚动使用。上述议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020]3665号）同意注册，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，
每股面值人民币 1.00元，发行价格为 30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,014
.09万元，实际募集资金净额为人民币 51,119.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZH10002号《验资报告》。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金
三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《常州中英科技股份有限公司关于变更募集
资金用途的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
1 新建年产 30 万平方米 19,000.00 19,000.00
PTFE高频覆铜板项目
2 新建年产 1,000 吨高频塑 6,500.00 1,285.53
料及其制品项目
3 研发中心项目 4,500.00 4,500.00
4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00
5 精密金属蚀刻件生产建设 0.00 5,876.38
项目
合计 42,000.00 42,661.91
超募资金投向
1 补充流动资金 8,190.00 8,190.00
2 精密金属蚀刻件生产建设 1,763.82 1,763.82
项目
合计 9,953.82 9,953.82
注：“精密金属蚀刻件生产建设项目”使用节余募集资金 5,876.38 万元及剩余超募资金1,763.82万元（含利息及现金管理收益
，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述
1、进行现金管理目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。
2、投资金额：
公司拟使用暂时闲置募集资金不超过 6,000 万元（含本数），在前述额度内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
3、投资方式：
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合
法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。不得影响募集资金投
资计划正常进行，不得用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得
直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用
途。
4、投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：部分闲置募集资金（含超募资金）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但进入市场受宏观经济的影响较大；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的
分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；
2、公司董事会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能
发生的收益和损失；
4、独立董事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会
影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
六、审核程序及专项意见
（一）董事会意见
2026年 3月 30日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过 6,000万元（含本数）进行现金管理，上述额
度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务相关人员具体实施相关事宜。该事项无需提交公
司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
无需提交公司股东会审议；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/f475e678-b823-4978-a09b-902e2941d672.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）正在筹划以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下
简称“英中电气”、“标的公司”）不低于 51%的股份并取得英中电气控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞
彪、朱丽娟分别持有英中电气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实
际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。
3、本次签署的《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”）仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署
的正式收购协议为准。
4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外
部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策
审批程序和信息披露义务。
5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2026年 2月 26日，公司与英中电气股东俞英忠、朱丽娟、俞彪签署了《意向协议》，拟以现金方式收购英中电气不低于 51%的
股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表。公司已于 2026年 2月 27日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（公告编号
：2026-003）。
本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的
规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易实
施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英中电气 60%、30%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞
英忠与上市公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成重组
上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产
重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
二、交易对方基本情况
本次交易对象为英中电气的股东俞英忠、俞彪、朱丽娟，上述自然人的基本情况如下：
序号 交易对方 出生年月 国籍
1 俞英忠 1958年 9月 中国
2 俞彪 1986年 2月 中国
3 朱丽娟 1962年 11月 中国
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称 常州市英中电气有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地/ 常州市钟楼区新闸镇新庆路
主要办公地点
法定代表人 俞英忠
注册资本 1,000.00万元
成立日期 2004年 3月 11日
统一社会信用代码 913204007589969563
经营范围 变压器配件、开关、绝缘件、机械零部件加工制造；机械设备租赁及
自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸浆销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
标的公司股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 俞英忠 600.00 60.00 货币
2 俞彪 300.00 30.00 货币
3 朱丽娟 100.00 10.00 货币
合计 1,000.00 100.00 -
四、本次交易对上市公司的影响
标的公司为绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，经过多年行业深耕，产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流
电在内的全电压等级的输变电设备配套产品。若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范
围，对公司具有积极影响，有利于提高公司资产质量和综合竞争力，提升业务规模和盈利水平，为公司全体股东创造价值。
本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股权结构，不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
五、风险提示
1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的
内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的
决策审批程序和信息披露义务。
2、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ed3eac8c-7319-4e21-baba-36e078749cc2.PDF
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2026-03-30 16:40│中英科技（300936）：关于调整组织架构的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。
根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司
发展战略要求的组织体系，董事会同意将公司组织架构调整如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/394c05cf-21b2-43da-9640-6ab3312d6751.PDF
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2026-03-03 17:02│中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告
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中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5af9d84f-5406-4f2b-9480-c0eadffe66cb.PDF
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2026-02-27 16:44│中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署《意向协议》提示性公告
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中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署《意向协议》提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/97f4a175-a1ce-4774-927a-e5f3f9d19858.PDF
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2026-01-30 20:00│中英科技（300936）：中英科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 180 ～ 270 3,163.82
东的净利润 比上年同期 94.31% ～ 91.47%
下降
扣除非经常性损益 -900 ～ -500 1,914.55
后的净利润 比上年同期 147.01% ～ 126.12%
下降
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了初步沟通，公司与
会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧，具体以经审计的公司 2025 年年度报告披露的数据为准。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司营业收入较上期有所下降，扣除非经常性损益后的净利润下降明显，主要由于受宏观经济影响，国内消费景气
度偏弱，叠加行业竞争加剧，从而使公司整体经营业绩出现下滑。
2.公司基于谨慎性原则，计提相应的坏账准备，对本报告期业绩造成一定影响，实际金额需依据评估机构出具的资产减值测试报
告及会计师事务所审计后的数据进行确定。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于公司 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f72a2686-d1ca-4dfc-92e8-33b8ebb618e0.PDF
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2026-01-15 18:20│中英科技（300936）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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中英科技（300936）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/584e07d4-fbb4-4674-be8c-64f199a62bea.PDF
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2025-11-13 18:30│中英科技（300936）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中英科技（300936）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2da93fbc-62b6-49e1-9bb1-4dc7cd58fbc6.PDF
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2025-11-13 18:30│中英科技（300936）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中英科技（300936）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/341b316f-9af3-48b3-b94d-644ecd0fe33a.PDF
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2025-11-13 18:30│中英科技（300936）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中英科技（300936）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/903d486c-872f-4ae5-9e12-84206b1ad6bc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│中英科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143245.PDF
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2026-04-22│中英科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134348.PDF
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2025-10-28│中英科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739420.PDF
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2025-08-29│中英科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606982.PDF
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2025-04-29│中英科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359034.PDF
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2025-04-21│中英科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223146374.PDF
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2024-10-29│中英科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537593.PDF
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2024-08-28│中英科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999769.PDF
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2024-04-25│中英科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788537.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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