公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:22 │中英科技（300936）：关于拟终止重大资产重组的提示性公告 │
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│2024-12-10 16:00 │中英科技（300936）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-10 16:00 │中英科技（300936）：关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告 │
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│2024-12-10 16:00 │中英科技（300936）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 15:59 │中英科技（300936）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 15:57 │中英科技（300936）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2024-12-10 15:57 │中英科技（300936）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-10 15:56 │中英科技（300936）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:32 │中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告 │
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│2024-11-20 16:54 │中英科技（300936）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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2024-12-20 16:22│中英科技（300936）：关于拟终止重大资产重组的提示性公告
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重大内容提示：
2024 年 12 月 19 日，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到苏州博特蒙电机有限公司（以下
简称“标的公司”或“博特蒙”）及交易对手吴志民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）、张
韩亮发出的《关于终止股权收购事项的协商函》，由于股权收购事项历时较长，市场环境较股权收购交易筹划之初发生较大变化，各
方经过多轮谈判，目前尚未能就交易方案中的核心条款达成一致意见。交易各方拟终止本次股权收购事项。
一、本次重大资产重组事项基本情况
公司拟以支付现金的方式收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，博特
蒙将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协
商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展
公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
2024 年 7 月 23 日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-026）。
2024 年 8 月 22 日，公司与相关方签署《股权收购意向协议》，公司拟收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权，具
体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方
聘请的符合《证券法》规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。在履行必需的法定
程序后，公司及交易对方将另行签署正式交易文件。
2024 年 8 月 22 日、9 月 23 日、10 月 22 日、11 月 20 日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见
巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-029、2024-036、2024-038、2024-042）。
三、关于拟终止本次重大资产重组的原因
2024 年 12 月 19 日，公司收到标的公司及交易对手吴志民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有
限合伙）、张韩亮发出的《关于终止股权收购事项的协商函》，鉴于本次交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划
之初发生较大变化，交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，但未能就交易的最终方案达成一致，根据标的公司的股东吴志
民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）、张韩亮提议，建议终止本次重组交易。
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工
作。经公司充分审慎研究，拟终止本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组的后续决策程序
终止本次重大资产重组公司无需经过董事会、股东大会审议通过。公司将与交易对方协商签署终止本次重组的相关协议。
五、拟终止重大资产重组对公司的影响、承诺事项及风险提示
截至本公告披露之日，交易相关方均未就具体方案最终签署正式实质性协议，各方对拟终止本次重组无需承担任何违约责任。本
次拟终止重大资产重组事项不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规
及规范性文件的规定，公司承诺于终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《金融日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c53863b3-3280-4c7c-86df-32a48e23735e.PDF
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2024-12-10 16:00│中英科技（300936）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中英科技（300936）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d9778060-9d75-4156-81b8-7a2f54df7655.PDF
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2024-12-10 16:00│中英科技（300936）：关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告
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中英科技（300936）：关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/82a73bbd-ba75-4007-ba03-537a60354bcf.PDF
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2024-12-10 16:00│中英科技（300936）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10 点在公司会议室
以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 5 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名
，实到监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资
金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意使用超募资金 2,730 万元永久补充流动
资金事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5523ca20-6bdd-4daa-8b19-f76c4d8f6f78.PDF
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2024-12-10 15:59│中英科技（300936）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中英科技（300936）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6e67619f-2ccd-4800-9290-79555e61d5fb.PDF
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2024-12-10 15:57│中英科技（300936）：关于聘任证券事务代表的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吴英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。吴英女士均已取得
深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0519-83253330
传真：0519-83253350
邮箱：ZYST@czzyst.cn
地址：常州市钟楼区正强路 28 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/60e338bb-10d3-432b-bb75-7fafbcab8152.PDF
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2024-12-10 15:57│中英科技（300936）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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中英科技（300936）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f5b03adf-8062-4c06-a780-38b1625be8d8.PDF
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2024-12-10 15:56│中英科技（300936）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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中英科技（300936）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1b0697c6-c5c3-4569-8d0c-e6f6fb8073c9.PDF
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2024-11-29 18:32│中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告
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中英科技（300936）：关于股东减持股份实施情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/98a8bc15-40d1-42a4-898b-30e80e066e5e.PDF
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2024-11-20 16:54│中英科技（300936）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司
（以下简称“标的公司”或“博特蒙”）55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”），具体收购方案和收购比例
待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方聘请的符合《证券法》
规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。在履行必需的法定程序后，公司及交易对
方将另行签署正式交易文件；
2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股
份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更；
3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前仅签署保密协议和意向协议，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公
司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规
及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
公司拟以现金方式收购标的公司全部或部分股东持有的标的公司股权。本次交易完成后，博特蒙将成为上市公司的控股子公司，
纳入上市公司合并报表范围。公司已于 2024 年 7 月 23 日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号
：2024-026）。
2024 年 8 月 22 日，公司与相关方签署《股权收购意向协议》，公司拟收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权，具
体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方
聘请的符合《证券法》规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。在履行必需的法定
程序后，公司及交易对方将另行签署正式交易文件。
2024 年 8 月 22 日、9 月 23 日、10 月 22 日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披
露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-029、2024-036、2024-038）。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产
重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方为博特蒙的全部或部分股东。
三、交易标的公司基本情况
1、公司名称：苏州博特蒙电机有限公司
2、注册地址：苏州市相城区望亭镇智能制造产业园福杭路 8 号
3、成立日期：2016-05-13
4、法定代表人：吴志民
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、注册资本：1,066.666667 万元人民币
7、统一社会信用代码：91320505MA1MKR714E
8、经营范围：研发、生产、销售：无刷微特电机、变频器及相关产品；销售：自产产品及并联的零部件、机械设备及配件并提
供相关售后服务及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：
股东名称/姓名 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
吴志民 545.342342 545.342342 51.1259
苏州博域研科技有限公司 200.000000 200.000000 18.7500
苏州腾马一号创业投资合伙企业（有 100.000000 100.000000 9.3750
限合伙）
张韩亮 97.000000 97.000000 9.0937
嘉兴隽图股权投资合伙企业（有限合 79.87988 79.87988 7.4887
伙）
苏州贡湖创业投资中心（有限合伙） 44.444445 44.444445 4.1667
合计 1,066.666667 1,066.666667 100.0000
四、本次交易对上市公司的影响
通过本次交易，公司将取得标的公司的控制权。公司能够借助标的公司在新能源汽车热管理电机领域的行业地位快速进入新能源
汽车热管理系统业务领域，并逐步推动公司热管理组件材料在相关领域的应用，进一步丰富公司产品线并拓展下游应用领域，有利于
公司抓住新能源汽车产业战略发展机遇，加快公司实现“新材料+热管理”双轮驱动的发展战略，提升公司整体市场竞争力。此外，
公司具备的高精密冲压生产能力能够为标的公司的相关产品组件提供加工服务，为产品品质提供良好保障；同时，公司凭借在通信领
域的客户积累能够帮助标的公司将相关产品拓展至通信等其他应用领域，形成多方位的协同效应。
五、风险提示
（一）本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要
的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。
（二）公司于 2024 年 6 月 13 日披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-025），于
2024 年 10 月 8 日披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告》（公告编号：2024-037），上述股东减持计划期间
已届满，相关股东未减持公司股份，该事项与本次重大资产重组不存在关联性。公司于 2024 年 8 月 8 日披露《关于股东减持股份
预披露的公告》（公告编号：2024-027），上述股东的减持情况符合减持计划，该事项与本次重大资产重组不存在关联性，公司将根
据减持相关规则，及时履行信息披露义务。
（三）根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划
事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d7ab30fe-4891-46fe-b139-85eb0072f9b7.PDF
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2024-10-29 00:00│中英科技（300936）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 23 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/75762eaf-52a6-406a-b70f-0fd515a736b0.PDF
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2024-10-29 00:00│中英科技（300936）：2024年三季度报告
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中英科技（300936）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/88ce7df7-1a47-4a7c-b23e-2f44a91f4d16.PDF
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2024-10-29 00:00│中英科技（300936）：舆情管理制度
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第一条 为规范常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券事业部，负责对媒体信息的管理，证券事业部可以借助舆情监测系统，及时收
集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情， 跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的
信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（
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