公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:06 │中英科技（300936）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:06 │中英科技（300936）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:02 │中英科技（300936）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：中英科技2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：关于2025年年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-21 16:12 │中英科技（300936）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-22 16:06│中英科技（300936）：2026年一季度报告
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中英科技（300936）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75c645c7-cef1-496c-86f3-f845b76f8259.PDF
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2026-04-22 16:06│中英科技（300936）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026年 4月 22日上午 9点在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026年 4月 17日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：《2026年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac96bee0-f02d-4efd-a1f5-f49ddd3ce733.PDF
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2026-04-22 16:02│中英科技（300936）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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常州中英科技股份公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《202
5 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025年度经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长、总经理俞卫忠先生，董事、董事会秘书、副总经理俞丞先生，财务总监邵娜女士，独立董事李兴尧先生。(具体以
当天实际参会人员为准)
三、投资者问题征集及参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 访 问 网 址https://eseb.cn/1wRe6b3qtBm或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1wRe6b3qtBm或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9dc6272e-5f6b-49ca-8655-28e4d9666638.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”“中英科技”）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真审核
，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况进行了审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关内容公告如下：
一、会计师事务所专项说明
立信审计了中英科技 2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表
、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026年 4月 20日出具了报告号为信会师报
字(2026)第 ZH10068号的无保留意见审计报告。
中英科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中英科技管理层的责任。立信将汇总表所载信息与立信审计中英科技 2025 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中英科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中英科技为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
二、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于常州中英科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》（信会师报字[2026]第ZH10058号）。
附表：常州中英科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
常州中英科技股份有限公司
董事会
2026年4月22日常州中英科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
占用 用方名 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 质
称 公司的 的会计 用资金 累计发 资金的 累计发 用资金
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额
系 （不含 (如有)
利息）
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
际控制人及 性占用
其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
实际控制人 性占用
及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
附属企业 性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性
往来 来方名 与上市 司核算 期初往 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 质
称 公司的 的会计 来资金 累计发 资金的 累计发 来资金 （经营
关联关 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 性往
系 （不含 (如有) 来、非
利息） 经营性
往来）
控股股东、实 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
际控制人及 性往来
其附属企业
上市公司的子 江苏辅 全资子 其他应 607.65 150.00 - 757.65 - 资金周 非经营
公司及其 星电子 公司 收款 转 性往来
附属企业 有限公
司
江苏辅 全资子 其他应 6,778.4 1,460.0 - 1,765.6 6,472.8 资金周 非经营
晟电子 公司 收款 7 0 4 3 转 性往来
有限公
司
嘉柏技 全资子 其他应 8,113.6 4,890.4 - 1,000.0 12,004. 资金周 非经营
术（安 公司 收款 3 0 0 03 转 性往来
徽）有
限公司
江苏嘉 控股子 其他应 1,942.2 - 58.20 - 2,000.4 资金周 非经营
森能源 公司 收款 7 6 转 性往来
科技有
限公司
其他关联方及 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营
其附属企 性往来
业
总计 - - - 17,442. 6,500.4 58.20 3,523.2 20,477. - -
02 0 9 32
本表所涉及数据存在尾数差异系四舍五入所致。本表已于 2026年 4月 20日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工
作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25a910a1-0e80-44f5-b5c7-f0faa007a4e8.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：中英科技2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司的净利润为 2,125,3
49.07 元。母公司财务报表实现净利润为19,328,122.17 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1,93
2,812.22 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供分配利润为296,899,021.78 元，母公司财务报表可供分配利润为
310,772,211.10 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配
的利润为 296,899,021.78 元。
结合公司 2025 年经营情况及 2026 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 7,520,000.00 52,640,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 2,125,349.07 31,638,190.24 146,012,383.36
净利润（元）
研发投入（元） 13,795,906.39 15,687,101.34 14,729,901.30
营业收入（元） 226,131,522.42 275,377,740.70 278,044,367.43
合并报表本年度末累计 296,899,021.78
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 310,772,211.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 60,160,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 59,925,307.5567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 60,160,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 44,212,909.03
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案是结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符
合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等。鉴于 2025 年公司净利润下降幅度较大，结合公司现金流量实际情况及未来经营战略
规划对资金的需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，公司拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4299bd5f-1dfa-44ff-985f-cfba9c65491b.PDF
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2026-04-21 16:12│中英科技（300936）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和常州中英科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 103家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 17日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构，聘期 1年。2025年 5月 13日，公司召
开 2024年度股东大会审议通过了该事项。
公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性
、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2025年度的审计机构，聘期 1年，并将此议案提交公司董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，立信对公司 20
25年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日，公司第三届第十次董
事会审计委员会会议通过了《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度财务报表审计机构，并同意
提交公司董事会审议。
（二）在立信进场前，审计委员会通过通讯、现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对
2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在立信出具 2025年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟
通会议，对 2025年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关
调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 20日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2025年年度报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信在 2025年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放、管理与使用
、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师
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