公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 15:58 │中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-08-23 15:40 │中英科技（300936）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-08-23 15:40 │中英科技（300936）：独立董事工作细则 │
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│2026-08-23 15:40 │中英科技（300936）：独立董事专门会议工作细则 │
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│2026-08-23 15:38 │中英科技（300936）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-23 15:38 │中英科技（300936）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-23 15:37 │中英科技（300936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-23 15:37 │中英科技（300936）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-23 15:36 │中英科技（300936）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-20 19:34 │中英科技（300936）：关于最近三年守法及诚信情况的承诺函-控股股东、实际控制人、一致行动人 │
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2026-08-27 15:58│中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告
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中英科技（300936）：中英科技关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/92a9222b-819c-46b9-b751-d790ec402d35.PDF
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2026-08-23 15:40│中英科技（300936）：董事会秘书工作细则
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中英科技（300936）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8e19dae8-9c1f-4e93-935b-81c4a3b32d9d.PDF
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2026-08-23 15:40│中英科技（300936）：独立董事工作细则
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中英科技（300936）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e6269293-b621-46ee-8220-9f7bfec0d8f5.PDF
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2026-08-23 15:40│中英科技（300936）：独立董事专门会议工作细则
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中英科技（300936）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c8795847-7812-49d7-847e-2ad7f03b24ce.PDF
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2026-08-23 15:38│中英科技（300936）：2026年半年度报告
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中英科技（300936）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8bf13c6d-c09f-4699-b581-7a3683717d06.PDF
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2026-08-23 15:38│中英科技（300936）：2026年半年度报告摘要
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中英科技（300936）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a1ef3ad5-41af-4efb-a53d-bd3b95b906a8.pdf
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2026-08-23 15:37│中英科技（300936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中英科技（300936）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0016e817-ef7a-497d-b188-d1ffc13afc50.PDF
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2026-08-23 15:37│中英科技（300936）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告(2025)10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本
公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880 万股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39元/股，募集资金总额为人民币 57,133.20万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345
.59万元后的募集资金为人民币 52,787.61万元。公司实际收到募集资金 52,787.61万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 20
21年 1月 15日分别将上述款项中 19,000.00万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219的账户
；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏
银行股份有限公司常州钟楼支行开设的 80800188000252792账户；15,287.61万元汇入公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司开
设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信
会师报字【2021】ZH10002号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用
）人民币 6,014.09万元后实际收到募集资金净额为人民币 51,119.11万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2025年12月31日募集资金专户余额 2,893.99
加：利息收入扣减手续费后净额 5.45
用于现金管理的收益 33.78
赎回理财产品 8,000.00
减：本期投入募投项目的金额 331.40
购买理财产品 8,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 0.00
超募资金永久补充流动资金 0.00
募集资金专户期末余额(不含未到期的理财产品) 2,601.81
募集资金期末余额(含未到期的理财产品) 6,601.81
（注1）其中 4,000.00
：现金管理
专户活期存款 2,601.81
注 1：截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户活期存款为 2,601.81 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产
品余额 4,000.00万元。上述表格数据如存在尾差，系
四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》(2025 年修订)(证监会公告(2025)10
号)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司于2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定相关制度的议案》，涉及修改《募集资金管理办法》，并于 2025年
11月 13日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行
、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，用于投资“精密金属蚀刻件生产建设项目”。公司董事会授权公司管
理层或其他指定的授权人士办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理办法》的规定，公司全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）开立了募集资金专项账户，专项存储“精密
金属蚀刻件生产建设项目”投入的资金。嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公司常州分行签署了《
募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。前述监管协议内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异。
截至 2026年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方 备注
式
华夏银行股份有限公司 13152000000523219 0.00 活期 已注销
常州武进支行
南京银行股份有限公司 1010290000000445 747,676.85 活期 正常
常州钟楼支行
江苏银行股份有限公司 80800188000252792 0.00 活期 已注销
常州钟楼支行
江苏江南农村商业银行 1022400000007835 17,749,035.65 活期 正常
股份有限公司
中信银行股份有限公司 8110501012502734859 7,521,391.48 活期 正常
常州分行
合计 26,018,103.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026年半年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/01cbbcb5-0aba-4880-97b0-aeb62ca2e92d.PDF
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2026-08-23 15:36│中英科技（300936）：第四届董事会第六次会议决议公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026年 8月 21日上午 9点在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026年 8月 11日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7名，实
到董事 7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：《2026年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司 2026年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，不存在违规使用募集资金的情形，并同意公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）逐项审议通过《关于修订部分管理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况
，对《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/79699dc7-78fd-41dc-bc1c-a82c5d82351a.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于最近三年守法及诚信情况的承诺函-控股股东、实际控制人、一致行动人
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）拟以支付现金的方式收购俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常
州市英中电气有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。本人/本企业作为中英科技的控股股东、实际控制人或中英科技控股股
东、实际控制人的一致行动人，特就本次交易相关事项作出承诺和保证如下：
1. 本人/本企业最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
2. 本人/本企业最近三年诚信良好，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺
，本人/本企业最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
3. 本人/本企业不存在违反《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
规定的忠实义务和勤勉义务的行为，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
以上，特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/919738f3-497f-4e18-ac19-18c4a156fe9d.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于避免同业竞争的承诺-控股股东、实际控制人、一致行动人
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为避免本次交易完成后与常州中英科技股份有限公司（“中英科技”）可能存在的同业竞争，维护中英科技及中小股东的合法权
益，本企业/本人作为中英科技的控股股东、实际控制人或中英科技控股股东、实际控制人的一致行动人，特作出如下承诺：
1、 截至本承诺函出具之日，本企业/本人和本企业/本人的关联方未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上与中英科
技及其子公司构成竞争的业务及活动，亦未在任何与中英科技及其子公司存在直接或间接业务竞争的公司、企业或其他经济实体中直
接或间接持有任何权益。
2、 本次交易完成后，本企业/本人保证及承诺，本企业/本人和本企业/本人的关联方将不会以任何形式直接或间接参与或从事
与中英科技及其子公司存在直接或间接业务竞争的业务及活动。
3、 如本企业/本人和本企业/本人的关联方有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中英科技及其子公司构成竞争的业
务，本企业/本人将立即通知中英科技并按照中英科技的书面要求，将该等商业机会让与中英科技。
4、 本承诺函对本企业/本人和本企业/本人的关联方具有法律约束力。如本企业/本人或本企业/本人的关联方违反上述承诺而导
致中英科技及其中小股东合法权益受到损害，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。
5、 本承诺函在本企业/本人作为中英科技控股股东、实际控制人或中英科技控股股东、实际控制人的一致行动人期间持续有效
。
特此承诺！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4fab5694-90fc-4b59-a1bb-c8d707e2657a.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：中介机构声明页
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二、独立财务顾问声明
本公司及本公司经办人员同意《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用的本公司
出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《常州中英科技股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将依法承担连带赔偿
责任。
本公司及本公司经办人员已对本次重组申请文件中引用的其他中介机构意见在专业领域范围内保持职业怀疑，运用职业判断进行
独立分析、调查或复核，并作出独立判断。如本次交易申请文件因引用其他机构意见导致出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本
公司未能勤勉尽责的，将依法承担相应责任。法定代表人（董事长）：
朱 健
项目主办人：
李 智 李文毅 梁宇谦项目协办人：
蔡少杰 郑宗希 韩家坤
国泰海通证券股份有限公司
三、律师声明
本所及本所经办律师同意《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本所出具的法律
意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。负责人：
沈国权
经办律师：
温 博 张千禧
上海市锦天城律师事务所
四、审计机构声明
本所及本所签字注册会计师同意《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本所出具
的相关审计报告和审阅报告的内容，且所引用内容已经本所及本所签字注册会计师审阅，确认《常州中英科技股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
负责人：
杨志国
签字注册会计师：
高 民 蔡 钢
王 涛 方 瑞
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
五、资产评估机构声明
本公司及签字资产评估师同意《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本公司出具
的评估报告的内容，且所引用内容已经本公司及签字资产评估师审阅，确认《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
负责人：
王德清
签字资产评估师：
印鑫龙 周 易
银信资产评估有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4dc95d32-ade6-4ec7-a91e-42455f7d8dbd.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及交易定
│价的公允性的说明
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称“交易对方
”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估
机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见如下：
1、资产评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）系备案从事证券业务服务机构，具备专业胜
任能力。本次评估机构的选聘程序合规，银信评估及其经办评估师与上市公司、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系
，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。银信评估作为本次重大资产重组的资产评估机构具备独立性。
2、评估假设前提的合理性
资产评估机构和资产评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提系按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准
则，符合评估对象的实际情况。因此，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次重大资产重组提供合理的作价参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，资产
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观
性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值客观、公
允。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估依据的合理性
银信评估采用收益法和市场法两种方法评估，并选用收益法的评估结果作为本次交易评估的最终评估结论，最终采用收益法下标
的公司模拟合并的股东全部权益评估值为 109,900.00万元。
本次资产评估使用到的评估方法、评估参数、评估数据等均来自法律法规、评估准则、评估证据及合法合规的参考资料等，评估
依据具备合理性。本次评估中对预测期收入、成本、期间费用和净利润等相关参数的估算主要根据标的公司历史经营数据以及评估机
构对其未来成长的判断进行测算的，评估机构使用的预测期收益参数正确、引用的历史经营数据真实准确、对标的公司的预测合理、
测算金额符合标的公司的实际经营情况。
本次评估对标的公司未来财务预测与其2024年-2026年3月末的财务情况不存在重大差异，体现了盈利预测的谨慎性原则。上市公
司拟购买资产的交易价格以评估值为参考并经各方协商一致确定，定价合理、公允，不会损害公司及中小股东利益。
5、评估定价的公允性
本次重大资产重组聘请的资产评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中
按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科
学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据及资料可靠，评估结果客观、公正地反映了
评估基准日评估对象的实际状况，标的资产评估价值公允、准确。本次重大资产重组的交易对价参考银信评估出具的资产评估报告的
评估结果，由各方在公平、自愿的原则下友好协商确定，标的资产定价公允、合理，交易安排不存在损害上市公司和上市公司股东利
益的情形。
综上，公司董事会认为，上市公司本次交易的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，
评估依据具有合理性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/435e679a-b933-4c1e-8f91-201e8265e01c.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于提供信息和资料真实、准确、完整的承诺函-董高
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）拟以支付现金的方式收购俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常
州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本人作为公司的董事/高级管
理人员，特就本次交易相关事项作出承诺和保证如下：
1. 本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 本人保证已向参与本次交易的各中介机构、公司所提供的资料、说明、承诺及确认等文件均为真实、准确、完整的原始书面
资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所提供文件的签名、印章均是真实、有效的，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
3. 公司本次重大资产重组的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易
所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论
以前，不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董
事会，由公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权公司董事会核实后直
接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报
送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人
承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4. 本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认
本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5. 如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任，包
括但不限于锁定股份（如有）自愿用于相关投资者赔偿安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c4d16308-f240-4109-9f80-7d67b026dd36.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组
│相关股票...
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中英科技（300936）：：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b328ef2e-d8c1-42ee-adf3-195e0354d57e.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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中英科技（300936）：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b51e2ebe-76ed-4ee8-87f5-53dd163fe437.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于股份减持计划的声明与承诺-董高
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）拟以支付现金的方式收购俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常
州市英中电气有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。本人作为公司的董事/高级管理人员，特就特定期间减持公司股份计划
作出如下声明与承诺：
如本人持有公司股份，自本次交易的重组报告书披露之日起至本次交易实施完毕的期间，将不以任何方式减持持有的公司股份，
本人亦无减持公司股份的计划。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。
本次交易实施完毕前，本人因中英科技送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的公司股份将同样遵守上述不减持的承诺。
如后续根据自身需要而拟减持公司股份的，本人将严格执行《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披
露义务。
以上，特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a4b6a63c-e641-47eb-a2df-33c3500161fa.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于最近三年守法及诚信情况的承诺函-公司
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“中英科技”）拟以支付现金的方式收购俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的
常州市英中电气有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。就本次交易，本公司承诺和保证如下：
1. 本公司最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
2. 本公司最近三年诚信良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪
律处分等情况，不存在其他重大失信行为。
以上，特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a52a6132-05ed-4e25-b14f-c299d65f8019.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、
│第四十四条规定的说明
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司（以下简称“标的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条及不适用第四十三
条、第四十四条规定，作出如下说明：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定
1、本次交易符合国家相关产业发展要求
本次交易拟购买标的资产为英中电气 51%股权。英中电气主要从事输变电设备用绝缘材料及其成型制品的研发、生产和销售。根
据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”之“C3834绝缘
制品制造子行业”。
根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，英中电气主要产品属于“新能源产业（6）”项下的“智能电网产业（6.5）
”中的“电力电子基础元器件制造（6.5.2）”，重点产品和服务具体为：超、特高压交直流输变电设备用绝缘成型件。公司所在行
业属于国家战略性新兴产业。
根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，标的公司从事的业务不属于国家产业政策限制类或淘汰类的
行业，本次交易符合国家产业政策。
2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定
2025年 12月 16日，常州市生态环境局向常州市英中电气有限公司出具《行政处罚决定书》（常环钟行罚（2025）12 号），针
对公司“角环车间西南角地沟内设置一台水泵，利用该水泵将地沟内积水打入车间外西南角雨水井内，并最终通过雨水排放口排放至
厂区外南门市政雨水管网中”的生态环境违法行为，作出处罚款 33万元的行政处罚。
2025年 12月 31日，常州市钟楼生态环境局出具了情况说明，“英中电气在上述违法行为调查过程中，能积极配合我局的调查，
在收到《行政处罚决定书》后，及时、足额地缴纳了罚款，并及时采取了有效的整改措施。英中电气所涉行为没有造成严重环境污染
或严重环保事故，未对周边环境产生严重后果，亦未导致重大人员伤亡、社会影响恶劣等。”因此，该处罚不构成重大行政处罚。
报告期内，标的公司生产经营过程中遵守环境保护相关法律、行政法规的规定，不存在因违反国家环境保护相关法规而受到重大
行政处罚的情形。本次交易符合环境保护法律和行政法规的规定。
3、本次交易符合土地管理的法律和行政法规的规定
报告期内，标的公司遵守国家和地方有关土地管理方面的法律、法规，不存在因违反土地管理方面的法律、法规、政策而受到重
大行政处罚的情况。本次交易符合土地管理法律和行政法规的规定。
4、本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的规定
本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规定的应当向国务院反垄断执法机构申报的标准，不构成垄断
行为，不存在违反《中华人民共和国反垄断法》和其他反垄断行政法规相关规定的情形。本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的
规定。
5、本次交易符合有关外商投资、对外投资的法律和行政法规的规定本次交易不涉及外商投资和对外投资事项，符合外商投资、
对外投资相关法律和行政法规的规定。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项“符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资
、对外投资等法律和行政法规的规定”的要求。
（二）不会导致上市公司不符合股票上市条件
本次交易系以现金方式购买资产，不涉及上市公司增发股份及转让股权，不影响上市公司的股本总额和股权结构，不会导致上市
公司不符合股票上市条件。
因此，本次交易完成后，上市公司仍满足《公司法》《证券法》以及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件，符合《重
组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
上市公司已聘请具有相关业务资格的会计师、评估机构对标的资产进行了审计和评估。本次交易标的资产定价系根据已完成从事
证券服务业务备案的评估机构出具的资产评估结果为基础，由交易双方协商确定。
公司就本次交易所涉关联交易之处理遵循公开、公平、公正的原则，并履行合法程序。本次交易的表决程序符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害上市公司和股东利益。
本公司独立董事专门会议就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性出具了审核意见，认为评估机构独立
，评估假设前提合理，评估定价公允。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项“重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东
合法权益的情形”的要求。
（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
标的资产为英中电气 51%股权，标的资产权属清晰，不存在争议或潜在纠纷，不存在其他质押、查封、冻结或任何其他限制或禁
止该等股权转让的情形，标的资产的过户或转移不存在实质性法律障碍。本次交易完成后，标的公司及其子公司的债权债务仍由其自
身享有和承担，该等安排符合相关法律、法规的规定。
因此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项“重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法
律障碍，相关债权债务处理合法”的要求。
（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
本次交易后，上市公司资产规模、营业收入、净利润等均有所提升，公司的综合实力得以增强，有利于提高上市公司业务规模和
增强持续经营能力。
因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司在本次交易完成后主要资产为现金或者无具体经营业务
的情形。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。
（六）本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关
于上市公司独立性的相关规定
本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体系，业务、资产、财务、人员
、机构等方面均保持独立。
本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变动，不会对现有的公司治理结构产生不利影响，上市公司将保持完
善的法人治理结构，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。上市公司控股股东、实际控制人已出具相关承诺，本次交易完
成后，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。
（七）本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构
本次交易前，上市公司已建立由股东会、董事会和经营层组成的公司治理结构，制定和完善了《公司章程》等公司治理制度，保
证股东会、董事会的规范运作和依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。
本次交易完成后，上市公司将继续依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的要求规范运作
，进一步完善公司法人治理结构，切实保护全体股东的利益。
综上，本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
二、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定
本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构的变动。本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。
同时，本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制人未发生变更。
综上所述，董事会认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定，且不适用第四十三条、第四十四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d379b09f-d10a-4d2f-b166-7fb930e55f0f.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明
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中英科技（300936）：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c2d1a9c8-bb92-413e-b441-8288e455ab71.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于最近三年守法及诚信情况的承诺函-董高
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中英科技（300936）：关于最近三年守法及诚信情况的承诺函-董高。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4949883a-36cf-45c3-99ba-a2966e52f993.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”）。
上市公司在筹划本次交易期间，制定了严格有效的保密制度，采取了保密措施，严格执行了《常州中英科技股份有限公司内幕知
情人登记管理及保密制度》，具体情况如下：
1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
2、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定
，在内幕信息依法公开披露前，按照规定填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、
编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，制作重大事项进程备
忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并及时报送深圳证券交易
所。
3、上市公司多次告知提示内幕信息知情人员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露之前，不得公开或者泄露信息，不
得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖上市公司股票。
综上，在本次交易中，上市公司按照相关法律法规及公司制度的规定，严格遵守上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，
执行了内幕信息知情人的登记和申报工作，采取了保密措施防止内幕信息泄露，符合相关法律法规和公司制度的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ecf1f309-4bc3-4c32-8844-a29aa4891d0d.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据相关规定，公司就本次交易事项首次公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅是否构成异常波动进行自查，具体情况如下：
上市公司于 2026年 2月 27日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易并签署<意向协议>提示性公告》（以下简称“提示性公
告”），提示性公告披露前 20个交易日的区间段为 2026年 1月 22日至 2026年 2月 26日，该区间段内公司股票、深证成指（39900
1.SZ），以及计算机、通信和其他电子设备制造业（812027.EI）的累计涨跌幅情况如下：
项目 2026年 1月 22 日收盘 2026年 2月 26日收盘 涨跌幅
价（元/股） 价（元/股）
中英科技（300936.SZ） 42.42 44.82 5.66%
深证成指（399001.SZ） 14327.05 14503.79 1.23%
计算机、通信和其他电子设 4928.00 4957.36 0.60%
备制造业（812027.EI）
剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除深证成指（399001.SZ）、计算机、通信和其他电子设备制造业（812027.EI）的波动因
素影响后，公司股价在提示性公告披露前 20个交易日内累计涨跌幅均未达到 20%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股价在本次交易首次公告前 20 个交易日内累计涨跌幅均
未超过 20%，不构成异常波动。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cf035718-510d-46d3-a220-36ac11cc7e4c.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易构成关联交易的说明
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，交易对方为标的公司控股股东、实际控制人俞彪、俞英忠、朱丽娟，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、
朱丽娟之子。上市公司控股股东、实际控制人为俞卫忠、戴丽芳、俞丞，俞卫忠、戴丽芳系夫妻关系，俞丞为俞卫忠、戴丽芳之子。
俞英忠与俞卫忠系兄弟关系，因此根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ef4c6227-7945-42d6-ac49-a7e47d9da3a4.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组
│的监管要...
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中英科技（300936）：：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/defe5d46-7ee6-4b77-a33a-bafb30acfeaf.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：上市公司董事、高管关于切实履行填补回报措施的承诺函 -控股股东、实际控制人、一
│致行动人
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中英科技（300936）：上市公司董事、高管关于切实履行填补回报措施的承诺函 -控股股东、实际控制人、一致行动人。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b5be12f3-26d5-4859-8f91-0047e1f02248.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函-董高
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）拟以支付现金的方式收购俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常
州市英中电气有限公司 51%股权（以下简称“本次交易”）。本人作为公司的董事/高级管理人员，特就本次交易相关事项作出承诺
和保证如下：
1. 公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本人严格按照法律、行政法规、规章的规定，配合进行内幕信息知情人登记工作
，不存在公开或者泄露该等信息的情形。
2. 本人不存在利用未经依法公开披露的本次交易相关信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动，不存在涉嫌内幕交易被中
国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。
3. 本人不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关法律法规和监管规则中规
定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
以上，特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3b71fd53-cffb-493f-afe2-2611324d6389.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条和《深交所上
│市公司重...
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《创业板持续监管办法》”）第十八条
和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条规定进行了审慎分析如下：
《创业板持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创
业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购
买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。
标的公司聚焦超高压、特高压变压器绝缘材料及其成型制品的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）
》，标的公司所处行业为“C38电气机械和器材制造业”之“C3834 绝缘制品制造子行业”，不属于《深圳证券交易所创业板企业发
行上市申报及推荐暂行规定》中所列的不支持在创业板申报发行上市的行业类型。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主要
产品属于“新能源产业（6）”项下的“智能电网产业（6.5）”中的“电力电子基础元器件制造（6.5.2）”，标的公司业务符合创
业板定位。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/74e76304-5f60-45fe-bc73-7208bd3d35f4.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：中英科技2025年1月1日至2026年3月31日审阅报告及备考财务报表
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中英科技（300936）：中英科技2025年1月1日至2026年3月31日审阅报告及备考财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/84345d29-7550-4f8e-844f-245e7827e4f9.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明
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中英科技（300936）：关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4c3a18a9-4276-42e1-a968-773705529c31.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函- 控股股东、实际控制人、一
│致行动人
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中英科技（300936）：关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函- 控股股东、实际控制人、一致行动人。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bd626400-9b13-4f12-8f82-3262a4942851.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于提供信息和资料真实、准确、完整的承诺函-公司
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“中英科技”）拟以支付现金的方式收购俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称
“交易对方”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）
。就本次交易，本公司承诺和保证如下：
1. 本公司保证本次交易有关的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料、说明、承诺及确认等文件均为真实、准确、完整的原始书面资料或
副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所提供文件的签名、印章均是真实、有效的，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
3. 本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅
，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4. 如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
以上，特此承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/58c02590-046d-4099-9760-84d4377cbdf9.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称“交易对方
”）合计持有的常州市英中电气有限公司 51%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2026 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介
机构，并分别与上述中介机构签署了《保密协议》。公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的
知悉范围。
（二）公司按照相关规定，对本次交易的交易进程备忘录及内幕信息知情人进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情
况进行查询，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
（三）公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易相关事项提交董事会
审议。
（四）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案
）》及有关文件。
（五）2026年 8月 20日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次交易的相关议案。独立董事在认真审核本次交易相关文
件的基础上，对本次交易相关事项发表了同意的独立意见。
（六）2026年 8月 20日，公司与交易对方签署了《股权转让协议》《股权转让协议之补充协议》《业绩承诺协议》。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及
《公司章程》的规定，本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明与承
诺：公司本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
常州中英科技股份有限公司董事会
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：常州市英中电气有限公司模拟财务报表审计报告及模拟财务报表
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中英科技（300936）：常州市英中电气有限公司模拟财务报表审计报告及模拟财务报表。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于股份减持计划的声明与承诺-控股股东、实际控制人、一致行动人
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中英科技（300936）：关于股份减持计划的声明与承诺-控股股东、实际控制人、一致行动人。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a9bb8e76-75d5-4ceb-b1f4-2ba63f232a99.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于提供信息和资料真实、准确、完整的承诺函-控股股东、实际控制人、一致行动人
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中英科技（300936）：关于提供信息和资料真实、准确、完整的承诺函-控股股东、实际控制人、一致行动人。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/20b5ec31-4b76-4fa1-8ed7-60f6116aac5b.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于规范和减少关联交易的承诺-控股股东、实际控制人、一致行动人
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中英科技（300936）：关于规范和减少关联交易的承诺-控股股东、实际控制人、一致行动人。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：第四届董事会第五次会议决议公告
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中英科技（300936）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9e65e295-f2fb-4ae1-91cc-f40f83c53c40.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：上市公司董事、高管关于切实履行填补回报措施的承诺函-董高
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中英科技（300936）：上市公司董事、高管关于切实履行填补回报措施的承诺函-董高。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2a3c0e62-9737-4b0c-91b9-b7c7f15ddb2b.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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中英科技（300936）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/94960b16-64fb-4090-beee-0384e0a92a72.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于披露重组报告书暨一般风险提示公告
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中英科技（300936）：关于披露重组报告书暨一般风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2719bf76-6cd1-4e02-9bf6-16b3080b00da.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函-公司
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中英科技（300936）：关于不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺函-公司。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/faee6d9a-3789-4262-958a-b710ccda67a6.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于标的资产权属状况的承诺函（交易对方）
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中英科技（300936）：关于标的资产权属状况的承诺函（交易对方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/053e6d41-88f7-4b6d-b05f-7d9af2778ef3.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：中英科技独立董事关于本次重大资产重组的独立意见
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠和朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的
常州市英中电气有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《公司法
》《证券法》《重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、审慎的原则，对公司本次交易发表独立意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等有关法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，全体独立董事一致认
为，公司本次重大资产重组事项符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、经逐项审议，全体独立董事一致认为，公司本次重大资产重组方案的制定符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公
司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。
三、经审议，全体独立董事一致认为，公司就本次重大资产重组编制的《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、经审议，公司独立董事认为，公司与本次交易的交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》《股权转让协议之补充协议》
《业绩承诺协议》，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。全体独立董事
一致同意公司签署与本次交易相关协议。
五、根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的相关规定，全体独立董事一致认为本次交易的交易对方属于上市
公司的关联方，本次交易构成关联交易。
六、根据《重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，全体独立董事一致认为，本次交易
预计构成重大资产重组；本次交易为现金收购，不涉及发行股份，本次交易不会导致公司控制权变更，且近三十六个月内，公司控股
股东、实际控制人未发生变化，全体独立董事一致认为，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
七、经审议，全体独立董事一致认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定。
八、经审议，全体独立董事一致认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。本次交易系以现
金方式购买资产，不涉及发行股份购买资产的情形，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意
见要求的相关规定。
九、经审议，全体独立董事一致认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公
司重大资产重组的情形。
十、经审议，全体独立董事一致认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效
，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十一、经审议，全体独立董事一致认为，本次交易标的公司经审计的《常州市英中电气有限公司模拟财务报表审计报告及模拟财
务报表》（信会师报字[2026]第 ZH50193号）、银信资产评估有限公司出具了《常州中英科技股份有限公司拟现金收购所涉及的常州
市英中电气有限公司模拟合并的股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第 X00001号）及上市公司《常州中英科技
股份有限公司审阅报告》（信会师报字[2026]第 ZH10352号）符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于保障本次交易顺利推
进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十二、经审议，全体独立董事一致认为，公司为本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目
的具有相关性，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十三、经审议，全体独立董事一致认为，本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，定价符合公允性要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十四、经审议，公司独立董事一致认为，本次交易完成后，公司的总资产、营业收入、净利润和基本每股收益等财务数据和指标
均大幅增加或提升，公司不存在每股收益被摊薄的情形；公司已制定了填补本次交易摊薄即期回报的相关措施；公司控股股东、实际
控制人及其一致行动人和公司的董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报出具切实履行填补回报措施承诺，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
十五、经审议，全体独立董事一致认为，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限
定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
十六、经审议，全体独立董事一致认为，公司在本次交易中，除将提交公司董事会审议的本次交易相关各类有偿聘请第三方机构
的聘请行为外，公司在本次交易中不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。本次交易中，公司聘请第三方机构
的行为合法合规。
十七、经审议，全体独立董事一致认为，在公司本次交易前十二个月内，公司不存在购买、出售与本次交易购买的标的资产属于
同一或相关资产的行为。
十八、经审议，全体独立董事一致认为，剔除大盘因素影响及同行业板块影响后，公司股价在本次交易相关事项信息首次披露前
20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情形。
十九、经审议，全体独立董事一致认为，公司拟向银行申请并购贷款不超过3.5亿元用以支付本次交易部分股权收购款项有利于
保证本次交易的顺利进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
二十、经审议，全体独立董事一致认为，为保证本次交易工作的顺利进行，同意公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士
全权办理与本次交易有关的一切事宜。
二十一、经审议，全体独立董事一致认为，基于公司对本次交易相关工作的整体安排，同意董事会暂不召集公司股东会审议本次
交易相关事项。
综上，公司本次重大资产重组符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
，我们同意公司就本次交易的整体安排，并同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/34ee4d12-068f-4391-8d63-c477376785dd.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：国泰海通在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司（以下简称“标的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分尽职
调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、国泰海通已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文
件内容不存在实质性差异；
2、国泰海通已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、国泰海通有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相
关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、国泰海通有关本次交易的专业意见已提交国泰海通内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、国泰海通在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存
在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b3c39b6e-933e-43f7-ade5-5055e7aa1a2b.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见
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致：常州中英科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中英科技”）的委
托，并根据中英科技与本所签订的《专项法律服务合同》，作为中英科技本次重大资产购买暨关联交易事项（以下简称“本次交易”
）的专项法律顾问。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上市类第 1号》之“1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产
的核查要求”的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就中英科技本次重大资产重组前发生业绩
异常或存在拟置出资产情形的相关事项进行了核查，并出具《上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司重组前发生业
绩异常或重组存在拟置出资产情形的专项核查意见》（以下简称“本核查意见”）。
对本所出具的核查意见，本所及本所律师声明如下：
1、本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本核查意见仅对出具日之前已经发生或存在的事实且与本次交易有关的法律问题发表法律意见。本所律师对本核查意见所涉
及有关事实的了解和判断，最终依赖于相关方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本核查意见之前，委托人及相关交
易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力
，且签署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中，对于本所律师认为出具本核查意见至关重要的文件，本所律师已对该等文件
的原件进行了核查。本所律师对于与出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他
单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。
3、本核查意见仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
4、本所同意将本核查意见作为上市公司本次交易所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的核查意见承担相
应的法律责任。
如无特殊说明，本专项核查意见中所引用的简称和释义，与《上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司重大资产
购买暨关联交易之法律意见书》释义相同。
一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形
（一）承诺履行情况
根据上市公司提供的相关资料，并经本所律师查阅上市公司定期报告、相关公告等内容，以及在深圳证券交易所网站查阅上市公
司“监管措施”、“承诺履行”等栏目和在中国证监会网站、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台查询，中英科技
及相关方自中英科技上市以来作出的主要公开承诺（不包括本次交易中相关方作出的承诺）及承诺履行情况如本专项核查意见附件“
中英科技及相关方自中英科技上市以来作出的公开承诺及承诺履行情况”所示。
（二）核查意见
经核查，本所律师认为：截至本专项核查意见出具之日，中英科技及相关方自中英科技上市以来作出的主要公开承诺（不包括本
次交易中相关方作出的承诺）均已履行完毕或正在履行中，不存在不规范承诺、承诺未履行的情形。
二、最近三年规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、
高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措
施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
（一）最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形
根据《常州中英科技股份有限公司章程》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》，中英科技已制定关联交易、对外担保的
审批权限及决策程序。
根据上市公司 2023年度、2024年度、2025年度的年度报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZH
10094号、信会师报字[2025]第 ZH10043号及信会师报字[2026]第 ZH10068 号《审计报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的信会师报字[2024]第 ZH10096号、信会师报字[2025]第 ZH10046号及信会师报字[2026]第 ZH10058 号《关于常州中英科技股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，最近三年内，上市公司不存在违规资金占用、违规对外担保的情
形。
经核查，本所律师认为：上市公司最近三年运作规范，不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形，不存在
违规对外担保的情形。
（二）最近三年上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易
所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或
者被其他有权部门调查等情形
1、中英科技及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员根据中英科技最近三年年度报告并经查询巨潮资讯网，中英
科技的控股股东、实际控制人为俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生三人，自上市以来未发生变动。
中英科技的现任董事为俞卫忠、戴丽芳、俞丞、冯凯、李兴尧、邵家旭、井然哲；中英科技的现任高级管理人员为俞卫忠（总经
理）、俞丞（副总经理、董事会秘书）、邵娜（财务总监）。
2、中英科技及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员最近三年是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所
采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者
被其他有权部门调查等情形
根据中英科技及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的确认、相关政府主管部门出具的证明，以及证券期货市场失信
记录查询平台、中国证监会网站、上交所网站、深交所网站、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、
信用中国网站等公开网络信息的查询，最近三年中英科技及其重要控股子公司、控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员不
存在受到刑事处罚或重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形，不存在被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监
会派出机构采取行政监管措施的情形。
中英科技控股股东、实际控制人的一致行动人常州中英汇才股权投资管理中?（有限合伙）于 2026 年 5月 27日、5月 28日、6
月 15 日共减持中英科技股票 219,800股，超出减持计划 1,000 股，违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》）（证监会令
第 227号）第五条、第九条第一款及第二十条第一款的规定。江苏证监局于 2026年 7月 16日对常州中英汇才股权投资管理中?（有
限合伙）采取出具警示函的行政监管措施。前述监管措施的对象为常州中英汇才股权投资管理中?（有限合伙）。
截至本专项核查意见出具之日，中英科技及其重要控股子公司、控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员不存在正被司
法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或被其他有权部门调查等情形。
（三）核查意见
综上，本所律师认为：最近三年中英科技不存在违规资金占用、违规对外担保情形；最近三年中英科技及其重要控股子公司、控
股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员不存在受到刑事处罚或重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）的情形，不存在
被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形；截至本专项核查意见出具之日，中英科技及
其重要控股子公司、控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员不存在正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或被其
他有权部门调查等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5c0beacd-59c6-4617-82a3-a8435ee99e79.PDF
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：关于提供信息和资料真实、准确、完整的承诺函（交易对方）
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中英科技（300936）：关于提供信息和资料真实、准确、完整的承诺函（交易对方）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：本次重大资产重组内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司（以下简称“标的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对内幕信息
知情人登记制度的制定和执行情况核查如下：
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
根据上市公司提供的董事会会议文件及公开披露信息，上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况如下：
1、2021 年 8月 20 日，上市公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理及保密制度>的议
案》，制定了《常州中英科技股份有限公司内幕知情人登记管理及保密制度》。
2、2025年 10月 27日，上市公司召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分管理制度并制定
相关制度的议案》，对《常州中英科技股份有限公司内幕知情人登记管理及保密制度》进行了修订。
二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
在筹划本次交易期间，上市公司采取的保密措施及保密制度具体如下：
1、上市公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了相应的保密措施，参与项目商议的人员仅限于少数核心管理
层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节遵守了保密义务。
3、公司按照《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人档案、重大事项进程备忘录，并及时报送深
圳证券交易所。
4、公司多次督导、提示内幕信息知情人遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不
得利用内幕信息买卖公司股票。在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，上市公司遵守了保密义务。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信
息知情人登记管理制度》等相关规定制定了《常州中英科技股份有限公司内幕知情人登记管理及保密制度》，符合相关法律法规的规
定。
2、在本次交易中，上市公司按照相关法律法规及公司制度的规定，严格遵守上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，执
行了内幕信息知情人的登记和申报工作，采取了保密措施防止内幕信息泄露，符合相关法律法规和公司制度的规定。
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见
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中英科技（300936）：本次重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-08-20 19:34│中英科技（300936）：本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中
电气有限公司（以下简称“标的公司”或“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次重组
相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形进行核查并发表如下意见：
一、本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形
截至本核查意见出具之日，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36
个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大
资产重组的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ae332465-9748-4cf0-89fe-7c25ffd3e489.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│中英科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225490176.PDF
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2026-04-23│中英科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143245.PDF
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2026-04-22│中英科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134348.PDF
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2025-10-28│中英科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739420.PDF
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2025-08-29│中英科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606982.PDF
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2025-04-29│中英科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359034.PDF
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2025-04-21│中英科技：2024年年度报告
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2024-10-29│中英科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│中英科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│中英科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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