公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-19 15:43 │中英科技（300936）：2024年度业绩预告公告 │
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│2025-01-09 15:42 │中英科技（300936）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-31 19:22 │中英科技（300936）：关于公司终止重大资产重组事项的公告 │
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│2024-12-27 17:06 │中英科技（300936）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 17:06 │中英科技（300936）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 16:22 │中英科技（300936）：关于拟终止重大资产重组的提示性公告 │
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│2024-12-10 16:00 │中英科技（300936）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-10 16:00 │中英科技（300936）：关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告 │
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│2024-12-10 16:00 │中英科技（300936）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 15:59 │中英科技（300936）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-19 15:43│中英科技（300936）：2024年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500 万元–3,700 万元 盈利：14,601.24 万元
股东的净利润 比上年同期下降：74.66% - 82.88%
扣除非经常性损 盈利：1,700 万元–2,500 万元 盈利：2,772.72 万元
益后的净利润 比上年同期下降：9.84% - 38.69%
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了初步沟通，公司与
会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧，具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露的数据为准。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加大自身管理水平，强化内部控制，提升运营能力，公司营业收入与上期基本持平，扣除非经常性损益后的净利
润有所下降，主要由于受宏观经济影响，国内消费景气度偏弱，叠加行业竞争加剧，毛利率水平较上年同期有所下降，从而对公司整
体盈利能力造成一定影响。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要由于 2023 年度公司原厂区厂房拆迁获得的政府补偿，常州市钟楼
区住房和城乡建设局征收拆迁公司坐落在飞龙西路 28 号的房屋及地上附属物。因相关资产已完成交接，公司就该拆迁事项结转损益
，对公司净利润的影响额约为 1.08 亿元，本期无此事项。该项资产处置收益，属于非经常性损益。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2024 年度业绩的具体财务数据将在公司 2024 年年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-19/75b5fc89-a388-4f47-8147-8cdec77364d5.PDF
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2025-01-09 15:42│中英科技（300936）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中英科技”）2024 年12 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议和 202
4 年 12 月 27 日召开的 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》，同意公司
为全资子公司嘉柏技术（安徽）有限公司（以下简称“嘉柏技术”）向中国农业银行股份有限公司五河县支行（以下简称“农业银行
”）申请人民币 34,000.00 万元的贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关
于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》（公告编号:2024-045）。
二、担保进展情况
2025 年 1 月 8 日，公司与农业银行签署了《保证合同》，公司为全资子公司嘉柏技术向农业银行申请人民币 34,000.00 万元
的贷款提供连带责任保证担保。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保前公司对嘉柏技术已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0.00 万元，本次担保后公司对嘉柏技术已提供且尚在担保期
限内的担保余额为34,000.00万元，嘉柏技术可用担保额度为 0.00万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：嘉柏技术（安徽）有限公司
2.成立日期：2023年 2月 22日
3.注册资本：5000万元
4.注册地址：安徽省蚌埠市五河县经济开发区兴潼路 20号
5.法定代表人：俞丞
6.经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；塑料制品制造
；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）。
7.与本公司的关系：全资子公司，持有其 100%股份。
8.被担保人主要财务指标：
单位:万元
主要财务指标 2024 年 9月 30日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 9,290.03 1,290.71
负债总额 4,324.60 358.11
净资产 4,965.43 932.60
资产负债率 46.55% 27.75%
主要财务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -17.17 -17.40
四、担保协议的主要内容
1.债权人：中国农业银行股份有限公司五河县支行
2.债务人：嘉柏技术（安徽）有限公司
3.保证人：常州中英科技股份有限公司
4.保证金额：人民币 34,000.00万元
5.保证方式：连带责任保证
6.保证期限：主合同债务履行期限届满之日起三年。
7.保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼
法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现
债权的一切费用。
8.本次对外担保不涉及反担保。
9.被担保方是否为失信被执行人：否
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额为 34,000.00 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净
资产的 32.84%。上述担保中，公司对子公司嘉柏技术的担保金额为 34,000.00万元。
公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/3c7537d3-7ac9-4639-b90b-c24b685cb197.PDF
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2024-12-31 19:22│中英科技（300936）：关于公司终止重大资产重组事项的公告
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中英科技（300936）：关于公司终止重大资产重组事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/653e4d63-e08b-47c3-b9e4-8d87a91b2504.PDF
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2024-12-27 17:06│中英科技（300936）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东106人，代表股份47,124,200股，占上市公司总股份的62.6652%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,922,300 股，占上市公司总股份的 62.3967%。
通过网络投票的股东 100 人，代表股份 201,900 股，占上市公司总股份的0.2685%。
2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 201,900股，占上市公司总股份的 0.2685%。
其中： 通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 201,900 股，占上市公司总股份的 0.2685%。
3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师
事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意47,082,400股，占有效表决权股份的99.9113%；反对28,000股，占有效表决权股份的0.0594%；弃权13,800股，占有效表决
权股份的0.0293%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意160,100股，占中小股东有效表决权股份的79.2967%；反对28,000股，占中小股东有效表决权股份的13.8683%；弃权13,800
股，占中小股东有效表决权股份的6.8351%。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》
表决情况：
同意47,057,600股，占有效表决权股份的99.8587%；反对46,700股，占有效表决权股份的0.0991%；弃权19,900股，占有效表决
权股份的0.0422%。该议案表决通过。
中小股东表决情况：
同意135,300股，占中小股东有效表决权股份的67.0134%；反对46,700股，占中小股东有效表决权股份的23.1303%；弃权19,900
股，占中小股东有效表决权股份的9.8564%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的温博律师、 唐芳律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2024年第一次
临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ec3ea6e4-be14-434a-97d3-f73ba9c6d6de.PDF
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2024-12-27 17:06│中英科技（300936）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中英科技（300936）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7116800e-9292-4322-bce4-5d60ec7b552c.PDF
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2024-12-20 16:22│中英科技（300936）：关于拟终止重大资产重组的提示性公告
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重大内容提示：
2024 年 12 月 19 日，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到苏州博特蒙电机有限公司（以下
简称“标的公司”或“博特蒙”）及交易对手吴志民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）、张
韩亮发出的《关于终止股权收购事项的协商函》，由于股权收购事项历时较长，市场环境较股权收购交易筹划之初发生较大变化，各
方经过多轮谈判，目前尚未能就交易方案中的核心条款达成一致意见。交易各方拟终止本次股权收购事项。
一、本次重大资产重组事项基本情况
公司拟以支付现金的方式收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，博特
蒙将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协
商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展
公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要过程如下：
2024 年 7 月 23 日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-026）。
2024 年 8 月 22 日，公司与相关方签署《股权收购意向协议》，公司拟收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权，具
体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方
聘请的符合《证券法》规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。在履行必需的法定
程序后，公司及交易对方将另行签署正式交易文件。
2024 年 8 月 22 日、9 月 23 日、10 月 22 日、11 月 20 日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见
巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-029、2024-036、2024-038、2024-042）。
三、关于拟终止本次重大资产重组的原因
2024 年 12 月 19 日，公司收到标的公司及交易对手吴志民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有
限合伙）、张韩亮发出的《关于终止股权收购事项的协商函》，鉴于本次交易事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划
之初发生较大变化，交易各方对本次交易方案进行了多次论证和协商，但未能就交易的最终方案达成一致，根据标的公司的股东吴志
民、苏州博域研科技有限公司、苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）、张韩亮提议，建议终止本次重组交易。
自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工
作。经公司充分审慎研究，拟终止本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组的后续决策程序
终止本次重大资产重组公司无需经过董事会、股东大会审议通过。公司将与交易对方协商签署终止本次重组的相关协议。
五、拟终止重大资产重组对公司的影响、承诺事项及风险提示
截至本公告披露之日，交易相关方均未就具体方案最终签署正式实质性协议，各方对拟终止本次重组无需承担任何违约责任。本
次拟终止重大资产重组事项不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规
及规范性文件的规定，公司承诺于终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《金融日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工
作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c53863b3-3280-4c7c-86df-32a48e23735e.PDF
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2024-12-10 16:00│中英科技（300936）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中英科技（300936）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d9778060-9d75-4156-81b8-7a2f54df7655.PDF
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2024-12-10 16:00│中英科技（300936）：关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告
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中英科技（300936）：关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/82a73bbd-ba75-4007-ba03-537a60354bcf.PDF
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2024-12-10 16:00│中英科技（300936）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10 点在公司会议室
以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 5 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名
，实到监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资
金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，同意使用超募资金 2,730 万元永久补充流动
资金事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5523ca20-6bdd-4daa-8b19-f76c4d8f6f78.PDF
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2024-12-10 15:59│中英科技（300936）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中英科技（300936）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6e67619f-2ccd-4800-9290-79555e61d5fb.PDF
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2024-12-10 15:57│中英科技（300936）：关于聘任证券事务代表的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吴英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。吴英女士均已取得
深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0519-83253330
传真：0519-83253350
邮箱：ZYST@czzyst.cn
地址：常州市钟楼区正强路 28 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/60e338bb-10d3-432b-bb75-7fafbcab8152.PDF
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2024-12-10 15:57│中英科技（300936）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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中英
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