公司公告☆ ◇300936 中英科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:06 │中英科技（300936）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:01 │中英科技（300936）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:00 │中英科技（300936）：国泰海通关于中英科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 17:00 │中英科技（300936）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:57 │中英科技（300936）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-20 15:50 │中英科技（300936）：国泰海通关于中英科技2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-20 15:50 │中英科技（300936）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:48 │中英科技（300936）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-20 15:47 │中英科技（300936）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │中英科技（300936）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-04-28 17:06│中英科技（300936）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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中英科技（300936）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf5dedae-c5e4-4551-ad62-fe098679f94c.PDF
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2025-04-28 17:01│中英科技（300936）：2025年一季度报告
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中英科技（300936）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f8dc56e5-4094-44a2-afed-c06381a7cf16.PDF
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2025-04-28 17:00│中英科技（300936）：国泰海通关于中英科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中英科技（300936）：国泰海通关于中英科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9de1bae4-78b9-455a-9e56-ee98ca32dc1f.PDF
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2025-04-28 17:00│中英科技（300936）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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中英科技（300936）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5fbe337-9204-448c-ac3e-c9568b4f8639.PDF
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2025-04-28 16:57│中英科技（300936）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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常州中英科技股份公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《
2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩、发展战略等情况
，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长、总经理俞卫忠先生，董事、副总经理顾书春先生，董事、董事会秘书、副总经理俞丞先生，财务总监何泽红女士，
独立董事李兴尧先生，保荐代表人晏璎先生。(具体以当天实际参会人员为准)
三、投资者问题征集及参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00-16:30 访问网址https://eseb.cn/1nGfLjiDwQw 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nGfLjiDwQw 或使用微信扫描下方小程序
码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/486a8826-888f-4ae3-8d9c-4b81d0413228.PDF
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2025-04-20 15:50│中英科技（300936）：国泰海通关于中英科技2024年度持续督导工作现场检查报告
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中英科技（300936）：国泰海通关于中英科技2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4f3fdb5d-e654-44f1-accd-e0e3ce051ae1.PDF
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2025-04-20 15:50│中英科技（300936）：2024年年度审计报告
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中英科技（300936）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9b7715f3-750b-4bf7-96cb-ea8d1db6182d.PDF
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2025-04-20 15:48│中英科技（300936）：关于召开2024年度股东大会的通知
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中英科技（300936）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86e8ca3c-daf1-4fbf-9aa3-2b01318685ce.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中英科技（300936）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0eadbb02-a879-47a6-ae88-dd078a1eaab3.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中英科技（300936）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2e87d65-4298-4bf3-9f12-5467264bc819.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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中英科技（300936）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ece4f24-6a51-4de4-ad1c-2d449f19f5b7.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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中英科技（300936）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/372120e9-ab38-421c-9a58-450c0eaf6997.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：2024年度监事会工作报告
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中英科技（300936）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b8838fe7-24c5-4589-8466-23ef67a8d9f6.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中英科技（300936）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/307f8efd-2f6e-4528-abc2-9af944fb1f8a.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：关于会计政策变更的公告
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中英科技（300936）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0ddccc95-7b1e-4356-9098-1c40a98de82d.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：立信关于中英科技非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告
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中英科技（300936）：立信关于中英科技非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8c2525dd-961c-4207-af31-9f7b3532b92e.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：2024年度董事会工作报告
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2024 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执
行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水
平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024年度公司经营情况回顾
报告期内，公司实现合并营业收入 275,377,740.70 元，比上年同期下降 0.96%；归属于上市公司股东的合并净利润为 31,638,
190.24 元，比上年同期下降 78.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 19,145,485.04 元，比上年同期下
降 30.95 %。
公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占营业收入总额的 68.11%，引线框架产品的客户营业
收入占营业收入总额的18.49%。通信材料方面，高频覆铜板产品的客户营业收入占营业收入总额的44.14%，VC 散热片产品的客户营
业收入占营业收入总额的 23.79%。其他营业收入占营业收入总额的 13.4%。
二、2024年董事会工作回顾
（一）股东大会及董事会召开情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会会议，所召开会议的召集和召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：
1、股东大会的召开情况
会议届次 召开时间 会议议案
2023 年年度股 2024.5.16 审议通过：1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；2.
东大会 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2023
年年度报告全文及其摘要》的议案；4.关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案；5.关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案；
6.关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；7.关于
监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；8.关于修订
《公司章程》的议案。
2024 年第一次 2024.12.27 审议通过：1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2.
临时股东大会 关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案。
2、董事会会议召开情况
会议届次 召开时间 会议议案
第三届董事会第 2024.4.2 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.
八次会议 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
第三届董事会第 2024.4.19 审议通过：1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；
九次会议 2.关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；3.关于
公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案；4.关于公司 2023
年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2024 年度会计师事
务所的议案；6.关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案
的议案；7.关于高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬
方案的议案；8.关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案；9.关于修订《公司章程》及部分管理制度
并制定相关制度的议案；10.关于召开 2023 年度股东大会的议
案。
第三届董事会第 2024.4.24 审议通过：1.关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。
十次会议
第三届董事会第 2024.8.27 审议通过：1.关于公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的
十一次会议 议案；2.关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》的议案。
第三届董事会第 2024.10.28 审议通过：1.关于公司《2024 年第三季度报告》的议案；2.关于
十二次会议 公司《舆情管理制度》的议案。
第三届董事会第 2024.12.10 审议通过：1.关于聘任证券事务代表的议案；2.关于使用部分超
十三次会议 募资金永久补充流动资金的议案；3.关于公司为全资子公司新增
授信提供担保的议案；4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设
、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性
意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专业委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。报告期内，上述专门
委员会分别召开 0 次、1 次、0次、5 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就定期报告、
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案、公司重大投资决策等事项进行了审查并发
表意见，为 2024 年度董事会工作报告董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。
三、2025年董事会工作重点
2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，提高公司规
范运作的有效性，增强公司竞争力、创新力和抗风险能力，不断提升公司治理水平和效能。
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方
案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。
同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司
信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及时地披露有关信息。
4、公司董事会将继续注重股东利益回报，维护股东权益。公司董事会将以实干精神推动公司发展，为股东创造更大价值，并结
合自身经营情况和市场环境制定合理的分红政策；同时将加强与股东的沟通和互动，更好地了解股东的诉求和期望，作出更加符合股
东利益的决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9291d88e-0137-4f0f-a8da-c5d762286e4b.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：关于修订《公司章程》的公告
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中英科技（300936）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6fc3d2e7-e5d9-494d-86e4-5cd462c7f9ad.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：关于变更募集资金用途的公告
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中英科技（300936）：关于变更募集资金用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/03bbaf6c-458d-4795-8803-f3e5bc684958.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：2024年度内部控制评价报告
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中英科技（300936）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/445b30c8-f608-4462-93f1-0bd77c49a6a8.PDF
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2025-04-20 15:47│中英科技（300936）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》（以下简称“《上市审核规则》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》”）等相
关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的
股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》《实施
细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门
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