公司公告☆ ◇300937 药易购 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:16 │药易购（300937）：关于公司提起诉讼的公告 │
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│2026-10-30 18:26 │药易购（300937）：关于补充确认关联交易相关事项的公告 │
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│2026-10-30 18:13 │药易购（300937）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-10-30 18:09 │药易购（300937）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │药易购（300937）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │药易购（300937）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-23 20:56 │药易购（300937）：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于药易购前期会计差错补充更正│
│ │事项的专项鉴证报告 │
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│2026-10-23 20:56 │药易购（300937）：关于前期会计差错补充更正的公告 │
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│2026-10-23 20:56 │药易购（300937）：《2022年年度报告》（更新后） │
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│2026-10-23 20:56 │药易购（300937）：《2023年年度报告》（更新后） │
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2026-11-12 18:16│药易购（300937）：关于公司提起诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：60,380,400元借款本金、对应利息及相关费用
4、对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本案尚在诉讼阶段，尚未开庭审理，案件最终判决及执行结果存在不确定性。
本次诉讼为公司向子公司少数股东（连带保证人）追偿借款本息，属于对既有债权的追偿措施。鉴于相关事项尚未落地，其对公司当
期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时实际情况进行相应会计处理，并持续跟进案件进展，积极
采取相关措施维护公司和股东利益，最终财务影响以年度审计结果为准。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）就与彭举、北京修竹科技有限公司、广州药大麦网络科技有限公司借款
合同纠纷，向四川省成都市金牛区人民法院提起诉讼，本案已于 2026年 11月 3日获法院立案受理。截至本公告披露日，本案尚未开
庭。
（一）诉讼机构
成都市金牛区人民法院
（二）诉讼当事人
原告：四川合纵药易购医药股份有限公司
被告一：彭举
被告二：北京修竹科技有限公司
被告三：广州药大麦网络科技有限公司
二、有关本案的基本情况
（一）事实和理由
为发挥公司医药供应链及产业互联网优势，公司与具备医药互联网运营和营销经验的团队深度绑定，构建医药互联网营销矩阵。
2022 年 7月，公司与重庆药大麦医药科技有限公司（以下简称“重庆药大麦”）、北京修竹科技有限公司（以下简称“北京修竹”
）、彭举签署了《重庆药大麦医药科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），公司通过增资方式控股重庆药
大麦。同时，根据《增资扩股协议》的约定，公司为支持重庆药大麦业务发展，向其提供资金支持，借款利率为 6%/年；重庆药大麦
少数股东北京修竹及其实际控制人彭举为公司向重庆药大麦提供的借款归还承担连带担保（后续签署借款合同时，北京修竹控股的广
州药大麦网络科技有限公司也同步提供了连带责任担保）。上述担保安排系公司向非全资子公司提供资金支持时，要求少数股东方提
供担保的风险防范措施。
自 2022年起，公司与重庆药大麦先后签订借款合同涉及款项尚未归还，合同均约定借款年利率为 6%；逾期未还款项，以逾期本
息之和为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4倍计算违约金。彭举、北京修竹、广州药
大麦网络科技有限公司（以下简称“广州药大麦”）均作为连带责任保证人签署上述借款合同，保证范围包含本金、利息、违约金及
实现债权的全部费用。
为维护公司及全体股东的合法权益，保障公司债权安全，公司依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就借款合同纠纷向四川
省成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求连带责任保证人彭举、北京修竹、广州药大麦承担连带清偿责任。
（二）诉讼请求
本次诉讼的主要请求如下：
1、请求判令被告彭举、北京修竹、广州药大麦就重庆药大麦欠付原告的借款本金 60,380,400元向原告承担连带清偿责任；
2、请求判令三被告连带向原告按年利率 6%支付利息及逾期违约金：逾期利息自各笔债务逾期之日起，以逾期金额为基数，按照
全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 4倍计算至全部债务实际清偿之日止；
3、请求判令三被告连带承担原告为实现债权所支出的律师费、保全费、保全保险费、差旅费等全部费用；
4、本案诉讼产生的所有费用由三被告共同承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司近一年尚未披露的其他小额诉讼、仲裁事项共计 62起，涉诉金额合计 3,858.46万元，主
要涉及合同纠纷等。除上述诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、信息披露情况
为维护公司合法权益，保障本次诉讼的财产保全能够顺利地实施，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及公司《信
息披露管理制度》的相关规定，公司履行了信息暂缓披露程序，暂缓披露上述诉讼相关事项。
依据本次诉讼相关财产保全的进展情况，公司认为暂缓披露原因已消除，现将本次诉讼相关情况进行披露。经自查，在暂缓披露
期间，本次诉讼相关信息知情人不存在利用该暂缓披露信息买卖公司股票的情形。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本案尚在诉讼阶段，尚未开庭审理，案件最终判决及执行结果存在不确定性。本次诉讼为公司向子公司少数
股东（连带保证人）追偿借款本息，属于对既有债权的追偿措施。鉴于相关事项尚未落地，其对公司当期利润或期后利润的影响存在
不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时实际情况进行相应会计处理，并持续跟进案件进展，积极采取相关措施维护公司和股东
利益，最终财务影响以年度审计结果为准。
六、备查文件
（一）《民事起诉状》
（二）《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/be177267-f95d-44c9-ad37-275b5a3cd5b7.PDF
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2026-10-30 18:26│药易购（300937）：关于补充确认关联交易相关事项的公告
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药易购（300937）：关于补充确认关联交易相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fd781c9a-be47-462c-98dd-eb822b3283c4.PDF
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2026-10-30 18:13│药易购（300937）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 10月 30日以通讯表决方式召开
。本次董事会会议的通知于2026年 10月 26日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次
董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于补充确认关联交易相关事项的议案》
董事会认为：公司本次补充确认关联交易事项，为公司战略发展及日常经营活动需要产生的，交易定价基本遵循自愿、公平、合
理的商业原则，结合较公允水平偏高的款项退回情况以及投资标的净亏损补足义务履行等情况来看，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司主营业务不会因本次补充确认的关联交易事项对相关关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。就本次补充确认关联交易事
项，公司应提高规范运作的有效落实，切实维护公司和股东利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补充确认关联交易相关事项的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第五次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 11月 19日（星期四）15:00召开 2026年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/d392e10f-0408-4303-a11a-93f2120c2b2f.PDF
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2026-10-30 18:09│药易购（300937）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于召开 2026年第五次临时股东会的议案》，公司决定于 2026年 11月 19日（星期四）召开 2026年第五次临时股东会，本次股东会
将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 19日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 11月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市金牛区友联一街 18号 8号楼 13楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补充确认关联交易相关事项的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
审议提案 1.00时，须由出席会议的非关联股东所持有的有效表决权的半数以上通过，关联股东需在股东会上对上述关联议案回
避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 11 月 13 日（9:30-11:30，13:30-17:00）。
3、登记地点：成都市温江区金府路中 51号-药易购温江总部董事会办公室
4、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第五次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认。
传真请于 2026 年 11 月 13日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市温江区金府路中 51 号，董事会办公室收，信封请注明“2026
年第五次临时股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/cd67cf3b-ca4a-41d1-b74c-4e0da2a8ccbe.PDF
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2026-10-30 00:00│药易购（300937）：2026年三季度报告
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药易购（300937）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d8e3ab7b-0acf-4d6a-93be-56ae77efd26b.PDF
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2026-10-30 00:00│药易购（300937）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 10月 29日以通讯表决方式召开
。本次董事会会议的通知于2026年 10月 26日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次
董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>全文的议案》
公司董事会认为《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ec1f3dd5-8aa9-481e-8f7e-49a69190971f.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于药易购前期会计差错补充更正事项
│的专项鉴证报告
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药易购（300937）：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于药易购前期会计差错补充更正事项的专项鉴证报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d813828f-4f5d-420c-b67f-738c7c41ae3e.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：关于前期会计差错补充更正的公告
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药易购（300937）：关于前期会计差错补充更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/76e49692-e077-4c66-a4f4-791195c51178.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：《2022年年度报告》（更新后）
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药易购（300937）：《2022年年度报告》（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d9e38f57-c65e-40b6-b74c-7667a741d8d1.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：《2023年年度报告》（更新后）
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药易购（300937）：《2023年年度报告》（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/4a423f4b-a80a-46e5-ae82-16c17a18ce0c.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 10月 23日以通讯表决方式召开
。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次董事会会议的通知以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 8名，实际出
席董事 8名。本次董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于前期会计差错补充更正的议案》
本次对会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，体现
了会计谨慎性原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。董事会同意公司实施本次前期会计差错更正事项，并对对
应期间的财务报表进行追溯调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错补充更正的公告》（公告编号：2026-05
4）、《关于四川合纵药易购医药股份有限公司前期会计差错补充更正事项的专项鉴证报告》（川华信专 2026第 0824000号）、《20
26年半年度报告》（更新后）、《2025年年度报告》（更新后）、《2024年年度报告》（更新后）、《2023 年年度报告》（更新后
）、《2022年年度报告》（更新后）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/5af275d5-2f45-491d-b41c-c81cb5910640.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：《2025年年度报告》（更新后）
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药易购（300937）：《2025年年度报告》（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/9c16941e-576e-48de-b946-a57f0863bc10.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：《2024年年度报告》（更新后）
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药易购（300937）：《2024年年度报告》（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/95943632-2ed3-44dd-bf4a-d5f74af4440b.PDF
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2026-10-23 20:56│药易购（300937）：《2026年半年度报告》（更新后）
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药易购（300937）：《2026年半年度报告》（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/c5aabc3d-6b32-4579-9d08-87bf84927280.PDF
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2026-10-14 17:30│药易购（300937）：关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金进展暨完成私募投资基金备案的公告
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一、投资概述
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称
“药易购科技”）与关联方四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、广安小平故里发展基金管理有限公司、北京安龙
创业投资基金（有限合伙）、广安投资集团有限公司签署合伙协议。药易购科技拟作为有限合伙人参与投资广易兴股权投资基金（成
都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“广易兴基金”）。广易兴基金预计募集资金合计人民币 8,000万元，其中药易购科技拟以自
有资金出资 1,550 万元，神鸟世纪拟以自有资金出资 1,400万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资参与私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人广安小平故里发展基金管理有限公司的通知，广易兴基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续
，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：广易兴股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广安小平故里发展基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2026年 9月 29日
备案编码：SB0048
公司将持续关注广易兴基金的后续进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/a308326c-afce-4f64-8550-4937bef19b87.PDF
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2026-10-09 18:08│药易购（300937）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：四川合纵药易购医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年9月16日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公开发布了四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》
（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年10月9日在成都市金牛区友联一街18号8号楼13楼公司会议室如期召开，由贵公司董事长周跃武主持
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计57人，代表股份46,633,671股，占贵公司有表决权股份总数的48.7460%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意46,590,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9074%；
反对40,071股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0859%；弃权3,100股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0066%。
（二）表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意46,582,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8905%；
反对47,971股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1029%；弃权3,100股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0066%。
（三）表决通过了《关于公司及子公司接受关联方担保范围增加的议案》
同意5,512,500股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.0803%；
反对48,071股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8640%；
弃权3,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0557%。
关联股东已回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案一及议案二均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案三经出席本次
会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a23de901-7b79-4240-b63e-1e572cce677d.PDF
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2026-10-09 18:08│药易购（300937）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 10月 9日 15:00
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日的 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召开地点：成都市金牛区友联一街 18号 8号楼 13楼公司会议室
（五）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（六）会议主持人：董事长周跃武先生主持
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（八）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 57人，代表有表决权的公司股份 46,633,671股，占公司有表决权总股份的 48.74
60%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权的公司股份41,070,000股，占公司有表决权总股份的 42.9303%。
通过网络投票的股东 54人，代表股份 5,563,671股，占公司有表决权股份总数的 5.8157%。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 54 人，代表有表决权的公司股份 5,563,671股，占公司有表决权总股份的 5
.8157%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 54人，代表股份 5,563,671股，占公司有表决权股份总数的 5.8157%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（ 结
码 （股） （股） 股） 果
1. 《关于修订 总表决情况 46,590,500 99.9074% 40,071 0.0859% 3,100 0.0066% 0 通
00 <公司章程> 其中，中小 5,520,500 99.2241% 40,071 0.7202% 3,100 0.0557% 0 过
的议案》 股东的表决
情况
2. 《关于为子 总表决情况 46,582,600 99.8905% 47,971 0.1029% 3,100 0.0066% 0 通
00 公司提供担 其中，中小 5,512,600 99.0821% 47,971 0.8622% 3,100 0.0557% 0 过
保的议案》 股东的表决
情况
3. 《关于公司 总表决情况 5,512,5005 99.0803%9 48,0714 0.8640%0 3,1003 0.0557%0 41,070 通
00 及子公司接 其中，中小 ,512,500 9.0803% 8,071 .8640% ,100 .0557% ,0000 过
受关联方担 股东的表决
保范围增加 情况
的议案》
三、律师出具的法律意见
北京国枫（成都）律师事务所杨华均律师、洪于群律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）四川合纵药易购医药股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
（二）北京国枫（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司
2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a5295008-00d3-4af2-b3b1-8f9eeb703681.PDF
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2026-09-15 18:57│药易购（300937）：关于修订《公司章程》的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，并将上述议案提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的相关规定，对《
公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对《公司章程》内容进行调整，按照
工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 公司董事长或者总经理为公司的 第八条 公司董事长为公司的法定代表
法定代表人。 人。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞任 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
的，视为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八十五条 股东会决议分为普通决议和 第八十五条 股东会决议分为普通决议和
特别决议。 特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会 股东会作出普通决议，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
之一以上通过。 数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会 股东会作出特别决议，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。 之二以上通过。
第八十六条 下列事项由股东会以普通决 第八十六条 下列事项由股东会以普通决
议通过： 议通过：
（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付
方法； 方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者本章程
（五）公司年度报告； 规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（六）除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、《公司章程》（2026年 9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/95f53639-a1d0-4181-be9f-95d5be2ca150.PDF
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2026-09-15 18:56│药易购（300937）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 14 日以通讯表决方式召
开。本次董事会会议的通知于2026年 9月 11日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本
次董事会会议由董事长周跃武先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章的相关规定，公司对《
公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对《公司章程》内容进行调整，按照
工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司章程》（2026年 9月）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足其日常经营发展的需要，公司董事会同意公司为部分全资子公司向银行及非银行金融机构、其他业务合作方、供应商申请
合计不超过人民币 4,000万元授信提供连带责任保证担保。担保期限以担保协议约定为准，最长不超过 3年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司申请授信提供担保及接受关联方担保范围增加的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方担保范围增加的议案》
公司于 2026年 5月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过 8亿元的综合授信额度，由公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士无
偿为本次综合授信事项提供连带责任保证担保。依据公司与金融机构间的实际业务开展需要，公司董事会同意对本次综合授信事项的
授信主体及担保范围予以调整，将申请授信的金融机构扩展为银行及非银行金融机构，李燕飞女士无偿为前述综合授信事项提供连带
责任保证担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司申请授信提供担保及接受关联方担保范围增加的公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事周跃武先生、李燕飞女士、李锦先生已回避表决）
本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 10月 9日（星期五）15:00召开 2026年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第四次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/7bf4c2d0-1161-47bf-8d63-65a23de87699.PDF
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2026-09-15 18:55│药易购（300937）：关于为子公司申请授信提供担保及接受关联方担保范围增加的公告
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药易购（300937）：关于为子公司申请授信提供担保及接受关联方担保范围增加的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/84f03ff6-68a4-43c0-8955-3b467522271d.PDF
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2026-09-15 18:54│药易购（300937）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于
召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 10月 9日（星期五）召开 2026年第四次临时股东会，本次股东会将
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 9月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市金牛区友联一街 18号 8号楼 13楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司及子公司接受关联方担保范围增加 非累积投票提案 √
的议案》
提案 1.00、2.00、3.00已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
上述提案 1.00、2.00为特别决议事项，需经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过；审议提案 3.00 时，须由出席会
议的非关联股东所持有的有效表决权的半数以上通过，关联股东需在股东会上对上述关联议案回避表决，且该股东不可接受其他股东
委托进行投票。
上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 9 月 29 日（9:30-11:30，13:30-17:00）。
3、登记地点：成都市温江区金府路中 51号-药易购温江总部董事会办公室
4、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第四次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认。
传真请于 2026 年 9 月 29日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市温江区金府路中 51 号，董事会办公室收，信封请注明“2026
年第四次临时股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b2b3d345-9723-487c-844a-7f68d320f468.PDF
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2026-09-15 18:54│药易购（300937）：公司章程 (2026年9月）
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药易购（300937）：公司章程 (2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e5c52122-3669-4d02-a97d-c50fe4daaf70.PDF
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2026-09-03 17:02│药易购（300937）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除一致行动关系暨权益变动系公司股东的普通合伙人暨执行事务合伙人发生变更所致，本次变动不涉及股份数量变动
，李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生及成都市合齐企业管理合伙企业（有限合伙）各自的持股数量和持股比例保持不变；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到成都市合齐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
齐”）的通知，经全体合伙人一致同意，合齐的普通合伙人暨执行事务合伙人变更为周静女士，已完成工商变更登记手续，并取得了
换发的营业执照。因合齐执行事务合伙人发生变更，合齐与原普通合伙人暨执行事务合伙人李燕飞女士基于其身份所形成的一致行动
关系自动解除。现将有关情况公告如下：
一、一致行动关系解除情况
李燕飞女士与合齐之间的一致行动关系是因李燕飞女士担任合齐的普通合伙人暨执行事务合伙人，对其构成控制关系而形成。除
上述控制关系外，李燕飞女士与合齐及其他合伙人未签署过一致行动协议，也未曾约定对公司股东权利行使保持一致行动的具体安排
。
因合齐原普通合伙人暨执行事务合伙人李燕飞女士管理时间及精力有限，为保障合齐运营管理的有序进行，经全体合伙人一致同
意，合齐的普通合伙人暨执行事务合伙人变更为周静女士。合齐及新任普通合伙人信息如下：
股东名称 持有公司股份 占公司 新任执行事务
数量（股） 总股本比例 合伙人姓名
合齐 1,001,000 1.05% 周静
注：计算比例时以截至本公告披露日的公司股本总数为基数进行计算，下同。
合齐执行事务合伙人发生变更后，其与公司控股股东、实际控制人李燕飞女士之间基于原普通合伙人暨执行事务合伙人身份所形
成的一致行动关系自动解除，合齐与李燕飞女士不再构成一致行动关系。
二、一致行动关系解除前后权益变动情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份变动的情况如下：
股东名称 本次权益变动前持有公司股份 本次权益变动后持有公司股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
李燕飞 35,370,000 36.97% 35,370,000 36.97%
周跃武 3,300,000 3.45% 3,300,000 3.45%
李 锦 2,400,000 2.51% 2,400,000 2.51%
合 齐 1,001,000 1.05% 注1 注1
合 计 42,071,000 43.98% 41,070,000 42.93%
注：1、本次解除一致行动关系前后，合齐持有公司股份数量和持股比例未发生变动；2、以上比例合计数与各明细数相加之和在
尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本次一致行动关系解除后，李燕飞女士及其一致行动人、合齐各自实际持有公司股份数量和持股比例均保持不变。李燕飞女士、
周跃武先生、李锦先生继续保持一致行动关系，合计持有公司股份 41,070,000 股，占公司总股本比例为42.93%；合齐持有公司股份
1,001,000 股，占公司总股本比例为 1.05%，不再是公司实际控制人李燕飞女士的一致行动人。
三、其他说明
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第二十四条规定：“上市公
司大股东及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共同遵守本指引关于大股东减持的规定。上市公司控
股股东、实际控制人及其一致行动人之间解除一致行动关系的，相关方还应当在六个月内继续共同遵守本指引第六条、第七条的规定
。”，合齐及其全体合伙人承诺将自解除一致行动关系之日（即执行事务合伙人工商变更登记手续完成之日）起六个月内继续遵守相
关法律、法规及规范性文件关于实际控制人减持的相关规定。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条规定：“最近二十个
交易日中，任一日上市公司股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时的股票发行价格的，上市公司首次公开发行时的控股股东、
实际控制人及其一致行动人不得通过本所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，但已经按照本指引第十一条规定披露减持计划，
或者中国证监会另有规定的除外。本条规定涉及的股东不具有相关身份后，应当继续遵守本条规定。”，合齐及其全体合伙人承诺将
持续遵守上述规定。
3、实际控制人李燕飞女士签署承诺，承诺其通过合齐间接持有的股份，在其作为实际控制人期间将持续遵守相关法律、法规及
规范性文件关于实际控制人减持的相关规定。
4、本次解除一致行动关系符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在通过相关安排规避减持限制及其他违反各自所作承诺的情形。
5、本次解除一致行动关系不会影响公司的治理结构和日常经营。
6、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的控制权稳定产生影响。
四、备查文件
1、成都市合齐企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、《关于权益变动的告知函》；
3、《北京德恒（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司部分股东解除一致行动关系的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/41fe5c74-9fa6-4b46-9563-19c62b895f84.PDF
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2026-08-28 11:39│药易购（300937）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 8月 27日以通讯表决方式召开。
经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次董事会会议的通知以书面方式通知全体董事。会议应出席董事 8名，实际出席
董事 8名。本次董事会会议由半数以上董事共同推举董事周跃武先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事表决，同意选举周跃武为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。周跃武同时担任公司法定代表人。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
结合实际情况，公司对部分董事会专门委员会成员予以调整。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会的具体成员调整为：柴俊武（主任委员）、范雪飞、周跃武。
公司第四届董事会战略与发展委员会的具体成员调整为：周跃武（主任委员）、李燕飞、李锦、甘孟、赵培培。
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经提名委员会审核，董事会同意聘任周跃武担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议 案 1 至 议 案 3 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举
董事长、聘任总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/223ba348-9d27-472a-99e6-8b33fc4eae0a.PDF
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2026-08-28 11:39│药易购（300937）：关于公司选举董事长、聘任总经理及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、公司选举董事长及聘任总经理的情况
公司于 2026年 8月 27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于聘任
公司高级管理人员的议案》，同意选举周跃武先生（简历附后）为公司董事长，并聘任其为总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，周跃武先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人，公司将按照有关
规定办理相关的工商变更登记手续。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026年 8月 27日召开第四届董事会第十一次会议《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，调整前后的董事
会专门委员会成员如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
薪酬与考核委员会 柴俊武（主任委员）、范雪飞、陈顺军 柴俊武（主任委员）、范雪飞、周跃武
战略与发展委员会 陈顺军（主任委员）、甘孟、李燕飞、周 周跃武（主任委员）、李燕飞、李锦、甘
跃武、李锦 孟、赵培培
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f96149da-c19e-40f7-98d7-9353c6720d3d.PDF
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2026-08-27 19:18│药易购（300937）：关于公司董事长兼总经理辞职的公告
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药易购（300937）：关于公司董事长兼总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03c7ea44-4ce6-4c38-99a4-1dd5782d460a.PDF
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2026-08-26 17:56│药易购（300937）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年 8月 26日 15:00
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 26日的 9:15至 15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召开地点：成都市金牛区友联一街 18号 8号楼 13楼公司会议室
（五）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（六）会议主持人：过半数董事推举董事赵培培女士主持
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（八）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 88人，代表有表决权的公司股份 42,361,920股，占公司有表决权总股份的 44.28
07%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的公司股份42,071,000股，占公司有表决权总股份的 43.9766%。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 290,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.3041%。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 84 人，代表有表决权的公司股份 290,920股，占公司有表决权总股份的 0.3
041%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 290,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.3041%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
编码 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比 决
） ） ） （股 例 结
） 果
1.00 《关于聘 总表决情况 42,284,52 99.8173 75,700 0.1787% 1,700 0.0040 0 0% 通
请 0 % % 过
公司 2026
年度审计 其中，中小 213,520 73.3947 75,700 26.0209 1,700 0.5844 0 0%
机 股 % % %
构的议案 东的表决情
》 况
三、律师出具的法律意见
北京国枫（成都）律师事务所杨华均律师、洪于群律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）四川合纵药易购医药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
（二）北京国枫（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c5def146-20e6-4baf-bb03-382a13a74c13.PDF
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2026-08-26 17:56│药易购（300937）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：四川合纵药易购医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月11日在巨潮资讯网公
开发布了《四川合纵药易购医药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载
明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月26日在成都市金牛区友联一街18号8号楼13楼公司会议室如期召开，经过半数董事推举，由贵公
司董事赵培培主持。本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日9:15至15:00的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开
的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计88人，代表股份42,361,920股，占贵公司有表决权股份总数的44.2807%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
同意42,284,520股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8173%；
反对75,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1787%；弃权1,700股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的0.0040%。本所律师与现场推举的股东代表、共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dac172b5-a9da-48e2-b20b-2808e5d9e0d6.PDF
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2026-08-24 20:13│药易购（300937）：2026年半年度报告摘要
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药易购（300937）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e9720d67-d6a2-4655-b53b-bb396467dea9.PDF
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2026-08-24 20:13│药易购（300937）：2026年半年度报告
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药易购（300937）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cbc1f92a-8aad-4ca0-97b3-13617a12e54e.PDF
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2026-08-24 20:12│药易购（300937）：关于公司2026年第二季度计提减值准备的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值损失及资产减值损失、终止确认部分递延所得税资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备原因和情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果，公司对截至2026
年6月30日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2026
年4-6月，公司计提减值损失共计4,375,161.72元，其中信用减值损失3,827,680.53元，资产减值损失547,481.19元。
本次计提减值准备的范围和总金额如下：
项目 2026 年第二季度
计提减值准备金额（元）
资产减值损失： 547,481.19
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 547,481.19
信用减值损失： 3,827,680.53
其中：应收账款坏账损失 3,493,386.57
其他应收款坏账损失 334,293.96
合计 4,375,161.72
二、计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款及其他应收款
1、应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表本公司按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有
合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00
1－2年 30.00
2－3年 50.00
3年以上 100.00
2、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合 计量预期信用损失的方法
依据
其他应收款—保证金及押金 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款—应收暂付款、 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
租金、预付股权转让款 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期
其他应收款—其他 信用损失
3、应收票据
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以
合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险
特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
项目 确定组合依据 计提方法
银行承兑汇票 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据 不计提坏账准备
违约，信用损失风险较低，在短期内履行其支付
合同现金流量义务的能力很强
商业承兑汇票 与应收账款组合划分一致 参照应收账款确定
预期信用损失率计
提坏账准备
（二）存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
本公司按照组合计提存货跌价准备的，组合类别及确定依据以及不同类别存货可变现净值的确定依据如下:
存货组合类别 组合的确定依据 可变现净值的确定依据
库存商品 距所剩有效期大于3个月的直接用于 该存货的估计售价减去估计的销
出售的商品 售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值
库存商品 距所剩有效期3个月（含3个月）的商 全额计提存货跌价准备
品
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，减少公司2026年第二季度合并报表利润总额4,375,161.72元，公司2026年第二季度归属于上市公司所有者权
益相应减少。本次计提信用减值损失及资产减值损失为公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计确认。
四、关于公司 2026 年第二季度计提减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更
加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/07991b4b-69d8-48f5-a333-5a38eea8defd.PDF
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2026-08-24 20:12│药易购（300937）：第四届董事会第十次会议决议公告
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药易购（300937）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ec0b7c2a-9845-44d8-8c39-93783efa9747.PDF
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2026-08-24 20:12│药易购（300937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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药易购（300937）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/eaa16cf3-4b62-4188-830a-7b351c899ce6.PDF
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2026-08-24 20:11│药易购（300937）：关于再次延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于前
期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数
据，以及聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对相关更正事项进行专项鉴证并出具专项鉴证报告。具体内容详见公司于
2026年 4月 29日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-011）、《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息
的提示性公告》（公告编号：2026-013），于 2026 年 6月26 日披露的《关于再次延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性
公告》（公告编号：2026-024）。
经 2026年第二次临时股东会审议，公司现已聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
作为独立的鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作。目前，四川华信已按照计划推进本次鉴证相关工作，但鉴于全面执行鉴
证程序、获取充分适当的鉴证证据尚需一定时间，相关鉴证报告披露需相应延期，预计将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计
差错更正后相关财务信息的披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2a6b9726-a695-4741-b631-11467f9fa68c.PDF
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2026-08-13 18:06│药易购（300937）：2026年第二次临时股东会决议公告
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药易购（300937）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/43b8fbb0-d0ab-460c-ba1c-167a51795548.PDF
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2026-08-13 18:06│药易购（300937）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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药易购（300937）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a39ed19e-80b9-4345-ba27-81af19f85afd.PDF
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2026-08-10 18:07│药易购（300937）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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药易购（300937）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/465a92b5-8d69-4baa-9936-5eaf8efe7968.PDF
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2026-08-10 18:06│药易购（300937）：第四届董事会第九次会议决议公告
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药易购（300937）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/4ee9c5c7-54b0-49a2-a620-7a62d0ae685f.PDF
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2026-08-10 18:04│药易购（300937）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召
开 2026年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2026年 8月 26日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 26日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 8月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市金牛区友联一街 18号 8号楼 13楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 8 月 21 日（9:30-11:30，13:30-17:00）。
3、登记地点：成都市温江区金府路中 51号-药易购温江总部董事会办公室
4、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第三次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认。
传真请于 2026 年 8 月 21日 17:00 前传至公司，来信请寄：成都市温江区金府路中 51 号，董事会办公室收，信封请注明“2026
年第三次临时股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/424bb0c2-8a89-45a4-a59e-b1e8273b3696.PDF
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2026-08-05 18:42│药易购（300937）：关于公司收到再审裁定书暨诉讼进展的公告
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药易购（300937）：关于公司收到再审裁定书暨诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/555f31e5-a07c-484b-a907-5a7b87ece76a.PDF
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2026-07-28 18:26│药易购（300937）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026年 7月 28日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议的通知于 2026年 7月 25日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事
会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》
公司董事会同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为独立的新聘鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴
证工作以及后续关于公司2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作，并出具专项鉴证意见及专项说明文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于聘任财务专项事项审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 8月 13日（星期四）15:00召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/4195d967-ebdd-4477-a06d-7d66b8a9d62a.PDF
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2026-07-28 18:24│药易购（300937）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召
开 2026年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2026年 8月 13日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 6日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 8月 6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市金牛区友联一街 18号 8号楼 13楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》 非累积投票提案 √
提案 1.00已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
上述内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告及相关文件。
公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间 2026 年 8 月 7 日（9:30-11:30，13:30-17:00）。
3、登记地点：成都市温江区金府路中 51号-药易购温江总部董事会办公室
4、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2026年第二次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认。
传真请于 2026年 8月 7日17:00前传至公司，来信请寄：成都市温江区金府路中 51号，董事会办公室收，信封请注明“2026年第二
次临时股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/32c19f23-a878-423b-aa14-24f1a0a05521.PDF
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2026-07-28 18:22│药易购（300937）：关于聘任财务专项事项审计机构的公告
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重要内容提示：
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日发布了公司前期会计差错更正相关公告，同时公司
2025 年度财务报表及附注被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见。现公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）作为独立的新聘鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作以及后续关于公司20
25 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作，并出具专项鉴证意见及专项说明文件。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
四川华信初始成立于 1988年 6月，2013年 11月 27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路 28号楼三单元 2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼；首席合伙人：
李武林。
四川华信自 1997年开始一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，四川华信共有合伙人 52人，注册会计师 131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104
人。
（三）业务规模
四川华信 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元，审计业务收入14,506.86 万元，证券业务收入 10,297.78 万元；四
川华信共承担 38 家上市公司2024 年度财务报表审计，审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力
、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的批发和零售业
同行业上市公司为 1家。
（四）投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025年 12月 31日，累计责任赔偿限额 10
,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
（五）诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 5次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。23名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次和自律监管措施 0次。
二、专项审计事项情况
公司拟新聘会计师事务所独立对公司前期会计差错事项开展专项咨询及鉴证工作，对前期会计差错更正所涉及内容进行整理并说
明会计差错的内容、原因，对前期会计差错更正所涉及内容是否符合相关规定作出判断并出具相应鉴证报告，对公司 2025年度审计
报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明工作并出具专项说明文件。
三、董事会审计委员会意见
公司于 2026年 7月 28日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，与会委员经审议，同意公司聘请四川华信开展财务相关专项
工作。
四、董事会意见
公司于 2026年 7月 28日召开第四届董事会第八次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务
专项事项审计机构的议案》，董事会同意公司聘请四川华信开展财务相关专项工作。
本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/7e916268-5e83-4b4d-bb95-1231efe374ff.PDF
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2026-07-15 19:48│药易购（300937）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 7月 13日、7月 14 日、7月 15日连续 3个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司 2025 年度实现营业收入 445,400.15 万元，较上年同期调整后增长1.35%，归属于上市公司股东的净利润为-1,285.15
万元，较上年同期调整后下降197.36%，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《2025年年度报告》；2026年第一季度实现营
业收入 111,392.06万元，较上年同期下降 2.08%，归属于上市公司股东的净利润为-272.02 万元，较上年同期下降 165.02%，具体
内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《2026年第一季度报告》；受医药国家集采等一系列政策的不断推进导致医药流通行业面临
较大的竞争压力以及行业利润空间被压缩、子公司推广费用上升、所得税优惠取消及冲回递延所得税资产、投资会计核算更正、商誉
减值等多重因素影响，公司当期业绩下滑，未来盈利存在不确定性。
3、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》《2025年年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》。审计机构信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在《2025 年年度审计报告》中出具了保留意见，并在《2025年度内部控制审计报告》出具了
带强调事项的无保留意见。公司针对前述非标准意见的财报审计报告和内控审计报告进一步披露了《董事会及审计委员会关于前期会
计差错更正的专项说明》《信永中和会计师事务所关于公司 2025年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》《关于延期披露
会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》等公告。
4、公司于 2026年 4月 29日后的两个月内未完成《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》对应事项，并于
2026年 6月 26日披露了《关于再次延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》（以下简称“延期公告”）；公司正全力
推进相关工作，相关鉴证报告披露需相应延期，预计将自延期公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露
工作。
5、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司股票交易异常波动可能存在市场情绪过热下的非理性交易行
为，亦存在股价大幅上涨后回落的较高交易风险；提醒广大投资者注意二级市场交易风险，需理性判断及审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于 2026年 7月 13日、7月 14日、7月 15 日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，现就相关情况进行说明。
二、公司关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，公司对相关情况进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况说明如下：
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于近日披露了《关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司 65%股权暨关联交易的公告》《关于子公司收购四川易购
为民大药房连锁有限公司90%股权的公告》《关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 64%股权的公告》，交易事项涉及
公司 2025年度财务审计报告保留意见消除安排，同时可进一步完善公司产业链布局，符合公司长期发展战略规划和需要，对公司本
年度的财务状况和经营成果影响较小，不存在需要更正、补充信息的情形。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司 2025 年度实现营业收入 445,400.15 万元，较上年同期调整后增长1.35%，归属于上市公司股东的净利润为-1,285.15
万元，较上年同期调整后下降197.36%，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《2025年年度报告》；2026年第一季度实现营
业收入 111,392.06万元，较上年同期下降 2.08%，归属于上市公司股东的净利润为-272.02 万元，较上年同期下降 165.02%，具体
内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《2026年第一季度报告》；受医药国家集采等一系列政策的不断推进导致医药流通行业面临
较大的竞争压力以及行业利润空间被压缩、子公司推广费用上升、所得税优惠取消及冲回递延所得税资产、投资会计核算更正、商誉
减值等多重因素影响，公司当期业绩下滑，未来盈利存在不确定性。
2、公司于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》《2025年年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》。审计机构信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在《2025 年年度审计报告》中出具了保留意见，并在《2025年度内部控制审计报告》出具了
带强调事项的无保留意见。公司针对前述非标准意见的财报审计报告和内控审计报告进一步披露了《董事会及审计委员会关于前期会
计差错更正的专项说明》《信永中和会计师事务所关于公司 2025年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》《关于延期披露
会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》等公告。
3、公司于 2026年 4月 29日后的两个月内未完成《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》对应事项，并于
2026年 6月 26日披露了《关于再次延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告》（以下简称“延期公告”）；公司正全力
推进相关工作，相关鉴证报告披露需相应延期，预计将自延期公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露
工作。
4、公司股票交易异常波动可能存在市场情绪过热下的非理性交易行为，亦存在股价大幅上涨后回落的较高交易风险。
5、公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以前述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，需理性判断及审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/affcadff-3346-43db-bb9e-6a5be7fe300b.PDF
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2026-07-13 20:12│药易购（300937）：关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司65%股权暨关联交易的公告
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药易购（300937）：关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司65%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/0222ff73-e48f-4bff-8221-5bd3817d66eb.PDF
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2026-07-13 20:12│药易购（300937）：关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司64%股权的公告
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一、本次交易的基本情况
（一）交易概述
根据四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“药易购”或“公司”）长期发展战略规划，为优化公司业务布局，公司全资
子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集团”）拟受让成都九八五数智科技有限公司（以下简称“九八五”）
持有的四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”或“目标公司”）64%的股权，交易对价为人民币 1元。本
次股权转让事项实施完成后，目标公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
（二）本次交易事项审议情况
公司于 2026年 7月 12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 64%
股权的议案》。鉴于本次审议事项涉及公司 2025年度财务审计报告保留意见消除安排，审慎将该事项提交独立董事专门会议先行审
议，即在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会决策的权限范围内，无需提交公
司股东会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
（一）基本信息
企业名称：成都九八五数智科技有限公司
统一社会信用代码：91510106MAC1FD007W
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：熊杨明
注册资本：100万元
成立日期：2022年 11月 2日
住所：四川省成都市温江区天府街道金府路中段 51号 1栋 202号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；广告制作；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；社会经济咨询服
务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及
展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：自然人刘帝麟持股 90%、自然人熊杨明持股 10%
实际控制人：刘帝麟
经查询，九八五不属于失信被执行人。
（二）其他说明
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造
成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司
统一社会信用代码：915106823562638486
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：熊杨明
注册资本：700万元
成立日期：2015年 9月 6日
住所：四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）朝阳大道 6号办公楼 1层附1号
经营范围：一般项目：医用口罩零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预
包装）销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；中医诊所服务（须在中医主
管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种植；日用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及
其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权结构变动情况
单位：万元
股东名称 出资方式 本次股权变动前 本次股权变动后
认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
九八五 货币出资 448.00 64.00% / /
药易购 货币出资 252.00 36.00% 252.00 36.00%
药易购科技集团 货币出资 / / 448.00 64.00%
合计 700.00 100.00% 700.00 100.00%
注：本次转让后的股权结构以实际办理工商变更登记为准
（三）最近一年及一期的财务数据
单位：万元
项目 截至2026年3月31日/ 截至2025年12月31日/
2026年1-3月（未经审计） 2025年度（经审计）
资产总额 1,336.75 1,581.97
负债总额 2,427.10 2,695.09
净资产 -1,090.35 -1,113.12
营业收入 1,677.59 5,812.43
营业利润 22.54 13.21
净利润 22.77 0.00
（四）其他说明
1、经查询，玉鑫中医世家不属于失信被执行人；
2、玉鑫中医世家不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司为其提供违规担保、财务资助、委托理财等情形；玉鑫中
医世家不存在为他人提供担保、财务资助等情况，本次交易完成后公司不存在以非经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供
财务资助情形；
3、玉鑫中医世家股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，也不存在妨碍权属转移的其他情形；
4、玉鑫中医世家之公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、本次交易的定价依据
本次股权转让价格的确认是基于标的公司的财务状况、经营现状等综合因素考虑，经交易双方友好协商，最终确定本次交易价格
为 1元。本次股权交易定价遵循自愿、公平、公允的商业原则，符合交易双方利益。
五、本次交易的主要内容
（一）交易主体及标的情况
1、甲方（转让方）：成都九八五数智科技有限公司
2、乙方（受让方）：四川药易购科技集团有限公司
3、交易标的：玉鑫中医世家 64.00%股权
（二）股权转让交易对价
1、股权转让交易对价
甲方同意将其持有的目标公司 64%的股权（以下简称“标的股权”）以人民币 1元（以下简称“股权转让款”）的价格转让给乙
方。
2、转让价款的支付
乙方应在完成工商变更登记后 15个工作日内支付全部股权转让款。
（三）工商变更
1、各方同意，本协议签署后 10个工作日内完成股权工商变更登记。
2、各方确认，自工商变更登记手续完成之日（以下，该日称为“权利转移日”）起，标的股权即转为乙方所有，标的股权对应
的表决权、红利分配权等股东权益应由乙方行使及享有，同时，甲方亦无权再行使与标的股权有关的任何权益。
（四）其他约定
1、标的股权对应的注册资本如存在未实缴部分，相应实缴义务由乙方承担。
2、各方应当共同协助办理相关股权工商变更登记等法律手续以及其他经营资质变更手续。
（五）陈述与保证
1、甲方保证其为标的股权的合法所有者，标的股权之上不存在任何权利瑕疵或股权负担等，不存在任何股权质押、担保情况或
任何第三方权益，股权权属清晰，不存在任何现有/可能的争议；甲方及目标公司已经真实、准确、完整地向乙方披露了目标公司及
标的股权相关情况，目标公司在权利转移日前隐藏的债务、对外担保、法律风险、义务、责任、纠纷等均与乙方无关，由甲方负责解
决并承担全部责任。若乙方或目标公司在权利转移日后因此承担了相关责任的，乙方或目标公司有权向甲方追偿。
2、乙方保证其具有支付转让价款的能力，且受让股权的行为符合其公司章程及法律法规的规定。
（六）费用
1、本次股权转让相关的登记费用由转让方承担。
2、因转让股权而发生的税务负担，按现行生效之相关法律规定办理。
（七）违约责任
1、如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方因此遭受的所有损失。
2、如甲方违反其在本协议项下的陈述、保证或承诺，除按照本协议相关约定处理外，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿其
他损失。本协议所称损失包括但不限于直接损失、守约方为维护自身权益而发生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、差旅费等。
六、涉及交易的其他安排
本次收购目标公司部分股权事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况，也不存在公司股权转让或者管理层人事变动
计划等其他安排。
七、交易目的、存在的风险和对公司的影响
玉鑫中医世家主要从事医药 B2C电商业务，是中医药新零售赛道的成长型企业。药易购科技集团本次收购玉鑫中医世家股权系公
司夯实中医药零售赛道布局的关键举措。本次交易完成后，目标公司将成为公司全资子公司，本次股权收购符合公司长期发展战略规
划，进一步优化公司业务布局，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。
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2026-07-13 20:12│药易购（300937）：关于子公司收购四川易购为民大药房连锁有限公司90%股权的公告
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药易购（300937）：关于子公司收购四川易购为民大药房连锁有限公司90%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/1180d774-7d9f-4fdc-8af9-44da3b8d866d.PDF
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2026-07-13 20:12│药易购（300937）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026年 7月 12日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议的通知于 2026年 7月 9日以书面、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次董事
会会议由董事长陈顺军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》
公司董事会同意全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集团”）受让四川神鸟数智科技有限公司持有
的成都市闪送易购科技有限公司（以下简称“闪送易购”）65%的股权，交易对价为人民币 1元。本次股权转让事项实施完成后，闪
送易购将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于子公司收购成都市闪送易购科技有限公司 65%
股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事陈顺军先生已回避表决）
2、审议通过《关于子公司收购四川易购为民大药房连锁有限公司 90%股权的议案》
公司董事会同意药易购科技集团受让成都壹玖玖供应链管理有限公司持有的四川易购为民大药房连锁有限公司（以下简称“易购
为民”）90%的股权，交易对价为人民币 1元。本次股权转让事项实施完成后，易购为民将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报
表范围。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司收购四川易购为民大药房连锁有限公司 90%股权的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 64%股权的议案》
公司董事会同意药易购科技集团受让成都九八五数智科技有限公司持有的四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫
中医世家”）64%的股权，交易对价为人民币 1元。本次股权转让事项实施完成后，玉鑫中医世家将成为公司全资子公司，公司合并
报表范围未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司收购四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司 64%股权的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/9acb6f53-f669-44e8-a4ae-9a989a65e07c.PDF
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2026-06-26 17:46│药易购（300937）：关于再次延期披露会计差错更正后相关财务信息的提示性公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于前
期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数
据，以及聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对相关更正事项进行专项鉴证并出具专项鉴证报告。具体内容详见公司于
2026年 4月 29日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-011）、《关于延期披露会计差错更正后相关财务信息
的提示性公告》（公告编号：2026-013）。
考虑到公司尚待完成聘任会计师事务所作为独立的新聘鉴证机构对本次前期会计差错更正开展鉴证工作，以及相应鉴证工作的开
展需要给予拟承担鉴证业务的会计师事务所充足的时间全面执行审计程序，以获取充分、适当的审计证据。目前，公司正全力推进相
关工作，相关鉴证报告披露需相应延期，预计将自本公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8cc66ac8-bc2a-4082-afe0-14ace661a12a.PDF
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2026-06-24 19:38│药易购（300937）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 24日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）召开地点：成都市温江区金府路中段 51号-药易购温江总部-凌霄书院会场
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：过半数董事推举董事赵培培女士主持
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 53人，代表有表决权的公司股份 11,049,138股，占公司有表决权总股份的 11.54
96%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权的公司股份2,400,000股，占公司有表决权总股份的 2.5087%。
通过网络投票的股东 52人，代表有表决权的公司股份 8,649,138股，占公司有表决权总股份的 9.0409%。
2、中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 52 人，代表有表决权的公司股份 8,649,138股，占公司有表决权总股份的 9
.0409%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 52人，代表有表决权的公司股份 8,649,138股，占公司有表决权总股份的 9.0409%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）未审议通过《关于聘任财务专项事项审计机构的议案》
表决情况：同意 250,333 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的2.2656%；反对 8,396,605 股，占出席本次股东会有
效表决权的股份总数的75.9933%；弃权 2,402,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 21.7411%。
其中，中小股东表决情况：同意 250,333股，占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8943%；反对 8,396,605股，
占中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0803%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占中小股东出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（成都）律师事务所漆小川律师、杨华均律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川合纵药易购医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（成都）律师事务所关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c80e5049-8a19-4ce3-9da7-326939630090.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│药易购：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225645559.PDF
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2026-10-23│药易购：《2026年半年度报告》（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225621581.PDF
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2026-10-23│药易购：《2025年年度报告》（更新后）
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2026-10-23│药易购：《2024年年度报告》（更新后）
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2026-08-25│药易购：2026年半年度报告（更新前）
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2026-04-29│药易购：2025年年度报告
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2026-04-29│药易购：2026年一季度报告
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2025-10-24│药易购：2025年三季度报告
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2025-08-12│药易购：2025年半年度报告
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2025-04-25│药易购：2025年一季度报告
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2025-04-11│药易购：2024年年度报告
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2024-10-25│药易购：2024年三季度报告
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2024-08-28│药易购：2024年半年度报告
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2024-04-25│药易购：2024年一季度报告
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