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300937(药易购)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300937 药易购 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 18:12│药易购(300937):关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通 过了《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架协议>的议案》,公司拟与自然人杨亚、曹继军(以下统称“乙方”)围绕享健 药易购健康科技有限公司(以下简称“目标公司”)进行股权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司(下称“逸生汇”)、广州沁威 网络科技有限公司(下称“沁威”)、广州市享健贸易有限公司(下称“享健”)实际控制人及股东,逸生汇、沁威、享健主要从事 健康产品的网络销售及信息服务等方面业务。乙方同意设立目标公司,并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行资产、业务 及人员整合重组,公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持目标公司 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cn info.com.cn)披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架协议>的提示性公告》(公告编号:2021-041)。 前期,目标公司已完成设立并取得了营业执照,公司已依约向共管账户支付诚意金 5,000 万元,基于诚信原则并按照前期协议 约定允许将诚意金用于商品采购及正常运营,期间公司一直以高效、专业、符合资本市场惯例和法律法规要求的方式积极推进合同约 定的各项工作。公司在披露的签署合作框架协议的提示性公告及多次进展公告中说明,双方签订的仅为框架协议,目前市场及竞争环 境也发生了变化,具体交易方案目前尚未协商一致,最终是否能够达成一致意见并签署正式协议仍存在不确定性。具体进展情况详见 公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架协议>的进展公告》等相关公告。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等法律文书,乙方杨亚、 曹继军以公司为被告提起民事诉讼,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川合纵药易购医药股份有限 公司关于公司收到民事起诉状的公告》(公告编号:2022-072)。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书 》及《追加第三人申请书》,原告申请将诉讼请求变更为:(1)判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、《关于设立及收购目 标公司之合作框架协议》及其补充协议。(2)判令被告赔偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。(3)判令被告向原告返 还目标公司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。(4)判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、财产保全担保费等费用;同时 ,申请追加目标公司为本案第三人。 公司以原告及目标公司为反诉被告向法院提出了反诉,诉讼请求为:(1)判令解除反诉原告与反诉被告一杨亚、反诉被告二曹 继军签订的《合作意向书》、《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》、《合作框架协议之补充协议》。 (2)判令反诉被告一、二立即为反诉被告三办理更名及工商变更登记手续,反诉被告三不再使用“药易购”作为其企业名称组 成部分。(3)判令三反诉被告共同向反诉原告双倍返还诚意金 1 亿元,并自 2023 年 5 月 17 日起以 1 亿元为基数,按全国银行 间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息,直至三反诉被告全部付清之日止。(4)判令三反诉被告共同向 反诉原告赔偿审计费、评估费、公证费、律师费、差旅费等各项损失,并依法承担本案诉讼费、保全费、担保费。 公司向广州市黄埔区人民法院申请冻结反诉被告杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司的银行存款或者查封、扣押其相应 价值的其他财产,已收到相应的民事裁定书。同时,因原告申请财产保全导致公司个别银行账户部分金额于2023 年 9 月 14 日被冻 结,经公司积极应对,公司个别银行账户被冻结额度已于2023 年 9 月 16 日解除冻结。具体内容详见公司披露的《关于公司银行账 户解除冻结的公告》(公告编号:公告编号:2023-061)。 本案正在庭审过程中,尚未收到法院一审判决,诉讼结果暂无法确定,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将密切 关注相关事项的进展情况,依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/13a5a90b-f2f7-49f4-a60f-031cf84970a2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│药易购(300937):关于收到深交所《关于终止对药易购申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):关于收到深交所《关于终止对药易购申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/ab99f2b4-56f1-4b1d-9136-ee6f7df0116c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│药易购(300937):第三届监事会第十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现 场方式召开。本次监事会会议的通知于 2024 年 2 月 17 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以投票表决方式审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 经审议,监事会认为终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/06131c31-3832-4572-9773-61427fade48f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│药易购(300937):关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十三次会议,审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,现将具体情况公告如下: 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,并于 2022 年 12 月 29 日召开 20 22 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。 2、公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议,并于 2023 年 11 月 28 日召 开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。 3、公司于 2024 年 1 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理四川合纵药易购医药股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的通知》(深证上审〔2024〕18 号)。 4、公司于 2024 年 2 月 2 日收到深圳证券交易所出具的《关于四川合纵药易购医药股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函》(审核函〔2024〕020007 号)。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境 复杂多变以及外部融资政策变化等,并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后, 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资 金需求等因素,择机重新启动再融资事宜。 三、终止本次发行事项并撤回申请文件对公司的影响 公司目前各项业务经营情况正常,公司终止向特定对象发行股票事项是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资 本运作计划等诸多因素后作出的决策,不会对公司正常经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需深圳证券交易所同意,公司将在获得深圳证券交易所的同意后,及时履行相关信息披露 义务。 四、终止本次发行事项并撤回申请文件的审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的议案》,董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项,并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。关联董事已回避表决。根据 公司 2022 年第三次临时股东大会授权,上述议案无需提交股东大会审议。 (二)监事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 的议案》,监事会认为终止本次发行事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议; 2、第三届监事会第十三次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/4eab3f7e-269f-476a-9eea-5a04faa76198.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│药易购(300937):第三届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 2 月 17 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名 ,实际出席董事 8 名,其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持,公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易 购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以投票表决方式审议了以下议案: 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于目前市场环境 复杂多变以及外部融资政策变化等,并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后, 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权,上述 议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公 告》。 本议案涉及关联交易,关联董事李燕飞女士、周跃武先生回避表决。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/9f5ffca0-91a0-40d9-83c2-5a9b05718551.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│药易购(300937):关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通 过了《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架协议>的议案》,公司拟与自然人杨亚、曹继军(以下统称“乙方”)围绕享健 药易购健康科技有限公司(以下简称“目标公司”)进行股权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司(下称“逸生汇”)、广州沁威 网络科技有限公司(下称“沁威”)、广州市享健贸易有限公司(下称“享健”)实际控制人及股东,逸生汇、沁威、享健主要从事 健康产品的网络销售及信息服务等方面业务。乙方同意设立目标公司,并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行资产、业务 及人员整合重组,公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持目标公司 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cn info.com.cn)披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架协议>的提示性公告》(公告编号:2021-041)。 前期,目标公司已完成设立并取得了营业执照,公司已依约向共管账户支付诚意金 5,000 万元,基于诚信原则并按照前期协议 约定允许将诚意金用于商品采购及正常运营,期间公司一直以高效、专业、符合资本市场惯例和法律法规要求的方式积极推进合同约 定的各项工作。公司在披露的签署合作框架协议的提示性公告及多次进展公告中说明,双方签订的仅为框架协议,目前市场及竞争环 境也发生了变化,具体交易方案目前尚未协商一致,最终是否能够达成一致意见并签署正式协议仍存在不确定性。具体进展情况详见 公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署<关于设立及收购目标公司之合作框架协议>的进展公告》等相关公告。 公司于 2022 年 11 月 10 日收到广东省广州市黄埔区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》等法律文书,乙方杨亚、 曹继军以公司为被告提起民事诉讼,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川合纵药易购医药股份有限 公司关于公司收到民事起诉状的公告》(公告编号:2022-072)。 广州市中级人民法院裁定本案由广东省广州市黄埔区人民法院审理。公司代理律师收到原告向法院递交的《变更诉讼请求申请书 》及《追加第三人申请书》,原告申请将诉讼请求变更为:(1)判令解除原告与被告签订的《合作意向书》、《关于设立及收购目 标公司之合作框架协议》及其补充协议。(2)判令被告赔偿原告各类损失合计人民币 79,294,293.84 元。(3)判令被告向原告返 还目标公司的设立及运营成本合计人民币 2,000 万元。(4)判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、财产保全担保费等费用;同时 ,申请追加目标公司为本案第三人。 公司以原告及目标公司为反诉被告向法院提出了反诉,诉讼请求为:(1)判令解除反诉原告与反诉被告一杨亚、反诉被告二曹 继军签订的《合作意向书》、《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》、《合作框架协议之补充协议》。 (2)判令反诉被告一、二立即为反诉被告三办理更名及工商变更登记手续,反诉被告三不再使用“药易购”作为其企业名称组 成部分。(3)判令三反诉被告共同向反诉原告双倍返还诚意金 1 亿元,并自 2023 年 5 月 17 日起以 1 亿元为基数,按全国银行 间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息,直至三反诉被告全部付清之日止。(4)判令三反诉被告共同向 反诉原告赔偿审计费、评估费、公证费、律师费、差旅费等各项损失,并依法承担本案诉讼费、保全费、担保费。 公司向广州市黄埔区人民法院申请冻结反诉被告杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司的银行存款或者查封、扣押其相应 价值的其他财产,已收到相应的民事裁定书。同时,因原告申请财产保全导致公司个别银行账户部分金额于2023 年 9 月 14 日被冻 结,经公司积极应对,公司个别银行账户被冻结额度已于2023 年 9 月 16 日解除冻结。具体内容详见公司披露的《关于公司银行账 户解除冻结的公告》(公告编号:公告编号:2023-061)。 本案正在庭审过程中,尚未收到法院一审判决,诉讼结果暂无法确定,对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将密切 关注相关事项的进展情况,依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/72f37c1b-00db-4573-a638-e5c657e97705.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│药易购(300937):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一: □扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:5,400 万元 - 6,400 万元 盈利:4,202 万元 股东的净利润 比上年同期上升:28.51%-52.31% 扣除非经常性损 盈利:5,000 万元 - 6,000 万元 盈利:3,932 万元 益后的净利润 比上年同期上升:27.16% - 52.59% 注:本公告中的“万元”均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)财务中心初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公 司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司紧紧围绕战略规划,按照年初既定目标有序推进各项工作,报告期内业绩预计增长的主要原因如下: 1、战略执行到位,公司坚定院外市场与医药产业互联网的发展道路,秉承以全渠道供应链为核心,以数智创新技术为驱动,通 过人才与资本加速发展的战略,整体业绩持续改善。 2、2023年,公司为进一步满足多元化、规模化、生态化、平台化发展需求,通过数智技术革新、新工业模式探索、布局板块发 展、创新业务拓展等方式,升级了以供应链服务平台为核心的SBBC医药生态体系。报告期内公司在河南省郑州市设立全资子公司河南 齐力康医药有限公司;参与投资湖州见素药易购创业投资合伙企业(有限合伙),加快公司在医药产业上下游的深入布局。 3、报告期内,公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,2023年度预计实现营业收入44.15亿元 – 44.35亿元,较去年同期增 加4.46亿元 – 4.66亿元,同比增长11.24% -11.74%。 四、其他相关说明 本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。具体经营数据将在公司2023年年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 1、董事会关于公司 2023 年年度业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/4e8026eb-4d34-4878-ad85-74fe1ba5f435.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/494fd12a-480d-4fe2-9cc1-82c26061672f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购首次公开发行前已发行股份上市流通的核 │查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/fb1480c6-826c-4eb8-8f5c-bbf89b60912e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购向特定对象发行股票并在创业板上市之上 │市保荐书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/65e1d776-3963-4eb1-a5d3-6364baa1b102.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购创业板向特定对象发行股票之发行保荐书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/72ca3b9b-7a7e-4d97-864d-f0ec8d602bc3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):药易购最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):药易购最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/ed31634a-9a14-438b-a50e-24bde922392e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):国浩律师(成都)事务所关于药易购向特定对象发行股票之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):国浩律师(成都)事务所关于药易购向特定对象发行股票之法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/74334f3d-8bcc-4a3a-bbef-dc481ce77041.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 24日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于受理四川 合纵药易购医药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2024〕18 号)。深圳证券交易所对公司报送的向 特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/d4d37984-8672-4bd5-b5c3-ff0fb17302c4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│药易购(300937):药易购向特定对象发行股票募集说明书(申报稿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):药易购向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/8bb7d0fc-4905-4f7a-8466-1d42a54206d7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│药易购(300937):北京德恒(成都)律师事务所关于药易购2024年第一次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 药易购(300937):北京德恒(成都)律师事务所关于药易购2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/22a95957-7c46-4484-9718-f4596c4b58e3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│药易购(300937):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 16 日(星期二)14:30 2、网络投票时间:2024 年 1 月 16 日(星期二) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 16日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 1 月16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 (二)召开地点:成都市金牛区友联一街 18 号 7 号楼 15 楼公司会议室 (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四)会议召集人:四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 (五)会议主持人:董事沈金洋(董事长李燕飞由于工作原因不能现场主持2024 年第一次临时股东大会,经半数以上董事共同 推举董事沈金洋主持本次会议)

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