公司公告☆ ◇300937 药易购 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:50 │药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年度现场检查报告 │
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│2024-12-19 18:50 │药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-11-22 19:16 │药易购（300937）：增加2024年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-11-22 19:16 │药易购（300937）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-22 19:16 │药易购（300937）：关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告 │
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│2024-11-22 19:16 │药易购（300937）：第三届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:16 │药易购（300937）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │药易购（300937）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │药易购（300937）：关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │药易购（300937）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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2024-12-19 18:50│药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年度现场检查报告
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药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/736aa9ef-4e4b-4dad-828d-b5c5f234d5aa.PDF
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2024-12-19 18:50│药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年度持续督导培训情况报告
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药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9f324ba5-d4c8-44c2-a3e1-446db42dcaf5.PDF
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2024-11-22 19:16│药易购（300937）：增加2024年度日常关联交易预计的核查意见
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药易购（300937）：增加2024年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/06cdd4d8-5cb1-4a95-a890-8815f6373bf5.PDF
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2024-11-22 19:16│药易购（300937）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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药易购（300937）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/eb8eed11-d2f2-4eb7-ba9c-757e19331576.PDF
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2024-11-22 19:16│药易购（300937）：关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告
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药易购（300937）：关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c71132f5-2fa4-471d-bb6a-30e5785a4973.PDF
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2024-11-22 19:16│药易购（300937）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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药易购（300937）：第三届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d9809abf-b23c-4aa4-a9c3-1fac42130b8e.PDF
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2024-11-22 19:16│药易购（300937）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持
，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》
为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技”）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称“鑫斛连锁”或“目标公司”
）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》，药
易购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的方式投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4
737 万元计入目标公司的注册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药易购科技持有鑫斛连锁 5
%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系，结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医
药产业互联网赋能优势，以及新工业盈利模式进行全方位的战略合作。同时，公司拟使用自有资金对全资子公司药易购科技进行增资
，增资后注册资本将由 5,177.77 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公
告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》
基于公司业务发展及生产经营的正常需要，董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 4,250.00 万元。
独立董事召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c22dfa7b-d4d9-40bf-8789-192e097ff487.PDF
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2024-10-25 00:00│药易购（300937）：2024年三季度报告
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药易购（300937）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ab10f1ec-ac3f-4c99-91da-838086a8b0c2.PDF
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2024-10-25 00:00│药易购（300937）：关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月24 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于控股子公司减资暨少数股东退出的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次减资事项概述
公司控股子公司四川精诚名医医疗股份有限公司（以下简称“精诚名医”）注册资本 2,300 万元，其中公司持有其 51.3209%股
权。精诚名医的部分少数股东成都妙济企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都妙济”）及青曦等三位自然人股东拟通过减
资方式退出，不再持有精诚名医股权，共减少对精诚名医出资 981.62 万元，减资对价 1,295.03 万元。本次事项不会导致公司合并
报表范围发生变化，公司对精诚名医的出资额不变，本次减资完成后，精诚名医注册资本将由 2,300 万元减少至 1,318.38 万元，
公司对精诚名医的持股比例将增至89.5326%。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议。董事会同意成都
妙济及青曦等三位自然人股东减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次少数股东减资退出相关事宜。
二、精诚名医的基本情况
（一）基本情况
公司名称：四川精诚名医医疗股份有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61UL2P7K
住所：成都高新区（西区）天目路 77 号 11 栋 2 单元 5 楼 509 号
法定代表人：李宇欣
注册资本：2300 万人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动
；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；贸易经纪；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；
摄像及视频制作服务；市场营销策划；平面设计；软件开发；保健食品（预包装）销售；小微型客车租赁经营服务；消毒剂销售（不
含危险化学品）；个人卫生用品销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；环境保护专用设备销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；网络文化经营
；出版物零售；药品零售；消毒器械销售；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）本次减资前后股权结构
（单位：万元）
序 股东名称 减资前 减资后
号 认缴出资 实缴出资 股权比例 认缴出资 实缴出资 股权比例
额 额 额 额
1 四川合纵药易 1,180.38 1,180.38 51.3209% 1,180.38 1,180.38 89.5326%
购医药股份有
限公司
2 成都妙济企业 500.00 500.00 21.7391% 0 0 0
序 股东名称 减资前 减资后
号 认缴出资 实缴出资 股权比例 认缴出资 实缴出资 股权比例
额 额 额 额
管理合伙企业
（有限合伙）
3 青曦 350.70 350.70 15.2478% 0 0 0
4 成都商报社 138.00 138.00 6% 138.00 138.00 10.4674%
5 胡强 107.92 107.92 4.6922% 0 0 0
6 江华 23.00 23.00 1% 0 0 0
合计 2,300.00 2,300.00 100.00% 1,318.38 1,318.38 100.00%
（三）主要财务指标
（单位：万元）
项目 截至2023年12月31日 截至2024年9月30日
/2023年度 /2024年1-9月
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,568.47 3,473.22
负债总额 617.11 439.34
净资产 2,951.36 3,033.87
营业收入 2,780.22 876.70
营业利润 129.35 92.02
净利润 128.12 82.51
经营活动产生的现金流量净额 377.23 -63.52
三、本次减资的定价原则
控股子公司本次减资系各方以截止 2024年 6月 30日未经审计的净资产为基准协商后确定，每股净资产为 1.319277 元，拟以现
金方式向减资股东支付减资款项，共计 12,950,286.89 元。经公司本次董事会审议及精诚名医股东会审议通过之后，将签署相关协
议，并于本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 5个工作日内支付减资对价。
四、本次减资的目的和对公司的影响
控股子公司本次减资暨少数股东退出系公司整体战略规划需要，本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生
产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和其他中小股东利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f4894a26-3b36-49ca-a64d-329c9105a259.PDF
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2024-10-25 00:00│药易购（300937）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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药易购（300937）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c21df468-83d7-4d9e-baa9-53bedfa1144b.PDF
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2024-09-05 20:10│药易购（300937）：关于公司提起上诉暨诉讼进展公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）与杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司（以下简称“享健公司
”或“目标公司”）合同纠纷本诉及反诉一案，公司于 2024 年 8 月 18 日收到广州市黄埔区人民法院出具的《民事判决书》（（2
022）粤 0112 民初 33048 号），具体内容详见公司于 2024年 8 月 19 日披露的《关于公司收到民事判决书暨诉讼进展公告》（公
告编号：2024-034）。公司因不服一审判决，依法向广州市中级人民法院提起上诉，并于近日收到广州市黄埔区人民法院送达的杨亚
、曹继军、享健公司的《上诉状》。现将有关情况公告如下：
一、公司提交上诉的基本情况
（一）案件当事人
上诉人：四川合纵药易购医药股份有限公司
被上诉人：杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司
（二）上诉人上诉请求
1、撤销一审判决，依法改判三被上诉人向上诉人双倍返还诚意金 1 亿元（其中本金 5,000 万元违约赔偿金 5,000 万元），并
自 2023 年 5 月 17 日起以 1 亿元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息，直至上
述款项全部付清之日止；
2、撤销一审判决，依法改判上诉人无需向被上诉人杨亚、曹继军支付 600万元补偿款，并由三被上诉人向上诉人赔偿律师费、
公证费、评估费、差旅费等各项损失人民币 4,049,900.00 元；
3、判令被上诉人共同承担本案诉讼费。
二、对方提交上诉的基本情况
（一）案件当事人
上诉人：杨亚、曹继军、享健药易购健康科技有限公司
被上诉人：四川合纵药易购医药股份有限公司
（二）上诉请求
1、撤销广州市黄埔区人民法院(2022)粤 0112 民初 33048 号民事判决，并发回重审，或直接改判支持上诉人的全部诉讼请求、
驳回被上诉人四川合纵药易购医药股份有限公司的全部反诉请求。
2、本案一审、二审全部诉讼费用由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司尚未披露的其他小额诉讼、仲裁事项共计 9 起，涉诉金额合计 1,702.04 万元，主要涉
及合同纠纷。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼二审结果尚存在不确定性，目前公司无法准确判断该诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重
视后续进展情况，依法履行相应的信息披露义务，目前已组建包括管理层、中介机构、顾问机构、律师团队等在内的团队，力求主动
、积极维护公司及广大股东的利益，并根据后续进展情况及会计准则相关要求进行相应的会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事上诉状》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/268147f4-892d-4e15-a7de-e9820d399561.PDF
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2024-09-04 18:22│药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年半年度跟踪报告
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药易购（300937）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于药易购2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/ae281d2d-d51e-4309-abb6-a04b7c5b74a5.PDF
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2024-08-28 00:00│药易购（300937）：2024年半年度报告摘要
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药易购（300937）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4258406a-dfa2-43d9-b734-667dec154436.PDF
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2024-08-28 00:00│药易购（300937）：关于会计政策变更的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会
计准则解释及规定要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事
会及股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以
下简称“《暂行规定》”），规定“企业数据资源相关会计处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“
《准则解释第 17 号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计
处理”的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《暂行规定》《准则解释第17 号》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、会计政策变更的内容
根据《暂行规定》《准则解释第 17 号》要求，会计政策变更的主要内容如下：
1、企业数据资源相关会计处理
《暂行规定》明确：适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或
控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。
2、关于流动负债与非流动负债的划分
《准则解释第 17 号》明确：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当
归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了
贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日
或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工
具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影
响该项负债的流动性划分。
3、关于供应商融资安排的披露
《准则解释第 17 号》明确：供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排，下同）应当具有下列特征：一
个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天
或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为
企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供
应商融资安排。企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息
，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。
4、关于售后租回交易的会计处理
《准则解释第 17 号》明确：对于售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则
第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二
十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确
定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租
赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失
计入当期损益，不受前款规定的限制。
三、会计政策变更对公司的影响
根
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