公司公告☆ ◇300937 药易购 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 11:46 │药易购（300937）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的自愿性信息披露公告 │
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│2025-08-05 19:14 │药易购（300937）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的自愿性信息披露公告 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：内部审计制度（2025年7月） │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：关于职工代表大会选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-07-30 20:42 │药易购（300937）：关于完成董事会换届并聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表的公告 │
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│2025-07-30 20:40 │药易购（300937）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 11:53 │药易购（300937）：独立董事提名人声明与承诺（范雪飞） │
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│2025-07-14 20:17 │药易购（300937）：关于调整独立董事津贴的公告 │
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2025-08-08 11:46│药易购（300937）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的自愿性信息披露公告
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一、设立全资子公司的情况概述
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集
团”）共同投资设立四川金豆豆数智科技有限公司（以下简称“金豆豆数智科技”），注册资本 5,000 万元，资金来源为公司及药
易购科技集团自有资金。公司通过直接持股以及下属子公司间接持股合计持有金豆豆数智科技 100%股权，金豆豆数智科技已于近日
完成工商注册登记，并取得成都市金牛区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议。本次投资设立全资子公司事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：四川金豆豆数智科技有限公司
统一社会信用代码：91510106MAEQPHM09W
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2025 年 8 月 6 日
法定代表人：李锦
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：四川省成都市金牛区友联一街 8 号 7 栋 15 层 1505 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；
社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊
医学用途配方食品销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；食用农产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；钟表销售；眼镜
销售（不含隐形眼镜）；物业管理；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；
广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；会议及展览服务；农副产品销售；护理机构服务（不含医疗
服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；家居用品销售；居民日常生活服务；养生保健服务（非
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；食
品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
；烟草制品零售；医疗服务；互联网直播技术服务；医疗器械互联网信息服务；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
公司基于深耕院外市场的医药流通服务形成的流量入口，已逐步向上下游拓展并搭建起了科技大健康生态平台，成为了科技大健
康领域的产业链主导企业。现为加强非药大健康品类业务布局，公司本次投资设立的全资子公司金豆豆数智科技将致力于聚焦非药大
健康品类运营，并同步搭建专业化的选品、采购、仓储及配送体系，以及构建数据驱动的服务能力，助力公司打造具有核心竞争力的
非药产业生态闭环。
本次投资设立全资子公司事项不会对公司本年度的财务和经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东
利益的情形。
本次设立全资子公司事项符合公司自身战略布局和业务发展需要，但在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变
化、经营管理等方面的不确定性因素，公司管理层将密切关注金豆豆数智科技的经营管理等情况，积极采取有效措施防范和降低经营
风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《四川金豆豆数智科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/9ab30ae5-54af-4772-8f5b-04a15d292c84.PDF
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2025-08-05 19:14│药易购（300937）：关于设立全资子公司暨取得营业执照的自愿性信息披露公告
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一、设立全资子公司的情况概述
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川药易购科技集团有限公司（以下简称“药易购科技集团
”）、杭州扶摇数智科技有限公司（以下简称“杭州扶摇”）共同投资设立四川蜀坦人工智能科技有限公司（以下简称“蜀坦人工智
能”），注册资本 1,000 万元，资金来源为药易购科技集团、杭州扶摇自有资金。公司通过下属子公司持有蜀坦人工智能 100%股权
，蜀坦人工智能已于近日完成工商注册登记，并取得成都市金牛区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议。本次投资设立全资子公司事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：四川蜀坦人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91510106MAET0DW75M
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2025 年 8 月 1 日
法定代表人：周欢
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：四川省成都市金牛区友联一街 8 号 7 栋 15 层 1503 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特殊医学
用途配方食品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；食用农产品批发；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售
；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药收购；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数据处理和存储支持服务；物业管理；品牌管理；市场营销
策划；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览
服务；装卸搬运；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品批发；中草药种植；软件开发；五金产品批发；包装材料及制品销售；市场调
查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；消毒器械销售；道路
货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
为响应数字经济发展相关政策号召，公司致力基于 AI 数字智能化体系，搭建协同开放、多元赋能的数字化产业生态平台。公司
本次投资设立的全资子公司蜀坦人工智能将依托当地政府的资源协同，整合数字化供应链、智能采销体系、供应链金融等数据资源，
运用人工智能、大数据、大模型、物联网、云计算等前沿技术搭建形成 SaaS 数字综合服务平台，开展涵盖行业上下游基础数据、云
仓数字供应链、生产企业全网流向追溯体系等数据资源运营技术研发和场景应用推广。
本次投资设立全资子公司事项不会对公司本年度的财务和经营状况产生重大影响、不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。
本次设立全资子公司事项符合公司自身战略布局和业务发展需要，但在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变
化、经营管理等方面的不确定性因素，公司管理层将密切关注蜀坦人工智能的经营管理等情况，积极采取有效措施防范和降低经营风
险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《四川蜀坦人工智能科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0d841590-320b-4460-862d-82f8a27d1ca8.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c6a94348-bd6f-4056-aae5-92648cfbce56.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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药易购（300937）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/210f83df-a723-45ca-a7ad-9bebb794e5a8.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：内部审计制度（2025年7月）
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药易购（300937）：内部审计制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/f00a9703-f7c7-46af-a955-188d76dbd1ce.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：关于职工代表大会选举产生职工代表董事的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 7 月 30 日上午在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，本次会议选
举赵培培女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
赵培培女士与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期
自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/08fe5127-cf99-4e7d-b267-c82a94e7f254.PDF
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2025-07-30 20:42│药易购（300937）：关于完成董事会换届并聘任高级管理人员、审计负责人及证券事务代表的公告
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四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及管理层履职期间，依托公司长期深耕的院外市场医药流
通服务形成的流量入口，以及公司业务团队升级、管理团队搭建、管理体系迭代、研发投入加强、产业投资布局等多维度变革的顺利
开展，公司已逐步向行业上下游拓展并搭建大健康生态平台；基于此，公司董事会及管理层将同步进行组织更新。
2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与职
工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事
会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的换届聘任工作，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、董事：陈顺军（董事长）、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟、赵培培（职工代表董事）、干胜道（独立董事）、范雪飞（独立
董事）、柴俊武（独立董事）。
2、董事会各专门委员会：
（1）审计委员会成员：干胜道（主任委员）、范雪飞、柴俊武、李燕飞、赵培培；
（2）提名委员会成员：范雪飞（主任委员）、柴俊武、李燕飞；
（3）薪酬与考核委员会成员：柴俊武（主任委员）、范雪飞、陈顺军；
（4）战略与发展委员会成员：陈顺军（主任委员）、甘孟、李燕飞、周跃武、李锦。
公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法
律法规的相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员简历详见附
件。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈顺军先生
2、副总经理：郑德强先生、王明怡女士
3、财务负责人：郑德强先生
4、董事会秘书：王明怡女士
上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员任职
资格事前已经公司董事会提名委员会审查；其中，财务负责人的任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审查，并同意提交公司
董事会审议。董事会秘书持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的高级管理人员的简历详见附件。
三、公司聘任审计负责人及证券事务代表情况
1、审计负责人：王亚东先生
2、证券事务代表：梁椿季女士
上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表梁椿季女士
持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的审计负责人、证券事务代表的简历详见附件。
四、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况
公司第三届董事会独立董事罗响、刘磊、邓博夫任期已届满，离任后不再担任公司任何职务。罗响、刘磊、邓博夫在担任公司独
立董事期间，未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届董事会董事艾英萍任期已届满，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，艾英萍通过海南合森投资中心（有限合
伙）间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届董事会董事兼董事会秘书沈金洋任期已届满，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈金洋未直接或间接
持有公司股份，其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第三届监事会监事田文书、陈华松、赵培培任期已届满，其中田文书不再担任公司任何职务，陈华松、赵培培将继续在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，田文书直接持有公司股份 3,587,405 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项；陈华松未直接持有公司股份，通过海南合森投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，其配偶或其他关联人
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；赵培培未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
艾英萍、田文书及陈华松持有的公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：028-83423435
公司传真：028-83423435
电子邮箱：haorz@hezongyy.com
通讯地址：成都市金牛区友联一街 18 号 13 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/0fd6be25-eb96-4049-817e-4058538ccb4a.PDF
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2025-07-30 20:40│药易购（300937）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会会议的通知于 2025 年第一次临时股东大会结束后
，以口头、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周跃武、柴俊武以通讯方式出席。本次董
事会会议由半数以上董事共同推举董事赵培培女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
经全体董事表决，同意选举陈顺军为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。陈顺军同时担任公司法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，为保证公司新一届董事会各专门委员会正常
运作，同意选举第四届董事会各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：
（1）审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》
公司第四届董事会审计委员会由五名董事组成，其中包含三名独立董事，具体成员包括：干胜道（主任委员）、范雪飞、柴俊武
、李燕飞、赵培培。董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》
公司第四届董事会提名委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，具体成员包括：范雪飞（主任委员）、柴俊武、李燕飞
。董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包含两名独立董事，具体成员包括：柴俊武（主任委员）、范雪飞、
陈顺军。董事会薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于董事会战略与发展委员会成员的议案》
公司第四届董事会战略与发展委员会由五名董事组成，具体成员包括：陈顺军（主任委员）、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟。董
事会战略与发展委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任陈顺军、郑德强、王明怡担任公司第四届董事会高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。逐项表决结果如下：
（1）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及提名委员会审核，同意聘任陈顺军为公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及提名委员会审核，同意聘任郑德强为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及提名委员会审核，同意聘任王明怡为公司副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名及审计委员会、提名委员会审核，同意聘任郑德强为公司财务负责人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名及提名委员会审核，同意聘任王明怡为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》
经全体董事表决，同意聘任王亚东为公司审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事表决，同意聘任梁椿季为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 1 至议案 5 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届并聘任高级管理
人员、审计负责人及证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部
门规章的相关规定，结合实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》（2025 年 7 月）。
三、备查文件
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