公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:10 │信测标准（300938）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:06 │信测标准（300938）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:06 │信测标准（300938）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:03 │信测标准（300938）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-21 20:03 │信测标准（300938）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-04-01 18:26 │信测标准（300938）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 18:15 │信测标准（300938）：中证鹏元关于关注信测标准董事会和监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-03-28 21:22 │信测标准（300938）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 21:22 │信测标准（300938）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 21:22 │信测标准（300938）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-04-24 19:10│信测标准（300938）：第五届监事会第三次会议决议公告
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信测标准（300938）：第五届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b6b25e4-893f-4668-9a24-481d545bd576.PDF
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2025-04-24 19:06│信测标准（300938）：2025年一季度报告
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信测标准（300938）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c0260ae-5548-4e8e-b37a-e8ae4a6b486b.PDF
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2025-04-24 19:06│信测标准（300938）：第五届董事会第四次会议决议公告
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信测标准（300938）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9c43c7a3-8a9a-4b21-9ef1-b103c7c81e59.PDF
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2025-04-21 20:03│信测标准（300938）：2024年年度股东会决议公告
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信测标准（300938）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/82941600-69eb-4a98-a2c3-f0cf6073872d.PDF
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2025-04-21 20:03│信测标准（300938）：2024年年度股东会的法律意见
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信测标准（300938）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d2daf331-cfb8-4e2a-832c-a8e3335e92a9.PDF
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2025-04-01 18:26│信测标准（300938）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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信测标准（300938）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/aa1c40af-4c17-434e-baa4-ccec1d29c810.PDF
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2025-04-01 18:15│信测标准（300938）：中证鹏元关于关注信测标准董事会和监事会完成换届选举的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“
公司”，股票代码：300938.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足
以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
信测转债 2024 年 6 月 21 日 AA- AA- 稳定
根据公司 2025年 3月 21日发布的《深圳信测标准技术服务股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》，近期公司完成了第五届董事会及监事会的换届选举工作，董事会人员变更为 7名，监事会人员仍为 3名。本次换届完成后
，吕保忠、李生平、肖国中不再担任公司董事，张敏、陈若华不再担任公司独立董事，董事会成员变动超过 1/3。本次换届完成后，
吕保忠先生、李生平先生、肖国中先生不再担任公司董事、副总经理，蔡大贵先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。
表 1 公司董事会人员变动情况
职务 变更后 变更前
非独立董事 吕杰中、袁奇、李国平、张旭 吕杰中、吕保忠、袁奇、李国平、
李生平、肖国中
独立董事 吴华亮、王世杰、李良忍 吴华亮、张敏、陈若华
中证鹏元关注到，吕保忠先生原为公司副董事长，持有公司股票占公司总股本 14.39%，与公司董事长吕杰中先生为一致行动人
；李生平先生原主要负责公司检测技术研发，提供检测技术支持;肖国中先生原主要负责战略投资和生命科学事业部经营管理等工作
。本次换届完成后，吕保忠先生、肖国中先生不再担任公司其他职务，李生平先生仍在公司担任其他职务。
中证鹏元已就上述事项与公司取得联系，公司反馈本次董事会、监事会及部分高级管理人员变更系换届选举，对公司正常生产经
营无重大不利影响。但基于上述人员变更前在公司担任重要职务，对公司发展战略及经营管理等方面的影响存在一定不确定性，中证
鹏元将对公司董事会及管理层未来履职情况保持密切关注。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“信测转债”信用等级维持为 AA-，评
级结果有效期为 2025年 3月 25日至“信测转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注新任董事、监事及高级管理人员的后续履职情况
，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“信测转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/024679e9-adf3-4837-b481-d14061934ff7.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：2024年度财务决算报告
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信测标准（300938）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/183f77e4-0cd0-4e12-bd90-99f975bea3f8.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：2024年年度财务报告
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信测标准（300938）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b8513723-b19a-4526-963e-88e7216cdec3.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，并依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告
》，就公司在任独立董事吴华亮先生、张敏女士、陈若华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事吴华亮先生、陈若华先生及张敏女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0918aecc-6042-4937-8145-86df2db1365f.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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信测标准（300938）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dadeabc2-a78b-4f7d-8dd6-9156e82a8e4b.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，
认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2024年度末合伙人数量：296人
2024年度末注册会计师人数：2,498人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人
2024年度收入总额（未经审计）：50.01亿元
2024年度审计业务收入（未经审计）：35.16亿元
2024年度证券业务收入（未经审计）：17.65亿元
2024年度上市公司审计客户家数：693家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第三十一次会议及2023年度股东会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构。公司董事会审计委员会、独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的审查程
序。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司2024年度募集资金存放与使用情况、执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质
量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、人员和时间安排、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。20
24年3月29日，公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点
、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025年3月28日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审
计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计
报告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cd9e1fed-62b2-4738-bb32-25762fb0e547.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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信测标准（300938）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cbd99f69-5bc6-4174-84b2-590d744f974f.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：2024年度内部控制自我评价报告
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信测标准（300938）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6e02e134-f97e-41f0-b4e7-dd0c7716562b.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：2024年度监事会工作报告
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信测标准（300938）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/45aa8df1-05f2-4b1c-af25-cdde4e7fe507.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2025年4月15日（星期二）15:00至17:00举办2024年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕杰中先生，董事、总经理袁奇先生、董事、副总经理、董事会秘书张旭先生，财务
总监黄光欣女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5abe2d0a-e2f0-43ef-8476-b2abe49fa9bf.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：2024年度董事会工作报告
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信测标准（300938）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2dcda72c-e6c7-4531-b19c-3079d08af372.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/21315b9c-6510-428b-8ba8-64b948232735.PDF
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2025-03-28 21:22│信测标准（300938）：拟续聘2025年度审计机构的公告
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信测标准（300938）：拟续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bff62715-f52d-4513-8296-d1a255553281.PDF
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2025-03-28 21:21│信测标准（300938）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 18 日以网络、电话、
专人送达等方式发出通知，2025年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体
经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、本次会议审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会依据相关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对 2024 年度履行
职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事张敏女士、陈若华先生、吴华亮先
生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，其中张敏女士、陈若华先生
已于 2025年 3 月 20 日届满离任。
根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
与会董事认为,《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、本次会议审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
2024 年度公司实现营业收入 72,499.63 万元，同比增长 6.71%；实现归属母公司股东的净利润 17,610.97 万元，同比增长 7.
67%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产达到 20.48 亿元，归属母公司股东的所有者权益为 11.84 亿元。
根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
5、本次会议审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事审议，认为《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、本次会议审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
根据统票结果，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、本次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年年度薪酬的议案》
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕杰中 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过吕保忠 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过袁奇 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李国平 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过李生平 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过肖国中 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过张敏 2024 年年度薪酬；
7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过陈若华 2024 年年度薪酬；
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