公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-17 18:21 │信测标准（300938）：关于公司股东减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 21:11 │信测标准（300938）：关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:34 │信测标准（300938）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:34 │信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:32 │信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:32 │信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:31 │信测标准（300938）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:31 │信测标准（300938）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 19:30 │信测标准（300938）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 16:36 │信测标准（300938）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 18:21│信测标准（300938）：关于公司股东减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东青岛信策鑫投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2025-098），持有公司股份5,359,628股（占公司总股本的3.26%）的青岛信策鑫投资有限公司（以下简称“信策鑫”）计划自
本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月13日至2025年9月12日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，合计减
持公司股份不超过1,612,200股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1%）。2025年5月29日，公司实施2024年度权益分派
，每10股分配现金股利4元，同时实施资本公积金转增股本，每10股转增4股，信策鑫持有公司股份调整为7,503,479股，计划减持公
司股份数量相应调整为不超过2,257,080股。
公司于近日收到信策鑫出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其前述股份减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
称 式 （元/股） （股） 例
信策鑫 集中竞 2025.6.13-2025.7.17 21.57 2,257,000 1.00%
价
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
信 策 合计持有股份 7,503,479 3.32% 5,246,479 2.32%
鑫 其中：无限售条 7,503,479 3.32% 5,246,479 2.32%
件股份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
注：相关比例数据为四舍五入计算的结果，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为准。
二、其他有关说明
1、信策鑫不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
的治理结构、股权结构以及持续经营产生重大影响。
2、本次减持事项不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施完毕，实际减持股份数量未超过减持计划股份数量，与已披
露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情况。
4、信策鑫保证向公司提供的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》所述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、信策鑫出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/8fa1026f-bc19-4b08-bd6e-9f2681720fe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 21:11│信测标准（300938）：关于控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东之一致行动人高磊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份28,578,795股（占公司总股本的12.48%）的控股股东之一致行动人高磊女士计划自本公告披露之日起15个交易
日后的未来3个月内（2025年8月8日至2025年11月7日）以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份，合计减持公司股份不超过6,779,15
7股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的
3.00%）。
2、以上股东本次拟减持股份数量均不超过其所持有本公司股份总数的25%。
3、如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一致行动人高磊女士发来的《股份减持计
划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：高磊
（二）股东持有公司股份的总数量为28,578,795股，占公司总股本的比例为12.48%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东名称、减持原因、股份来源、减持方式、拟减持数量及比例
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。如果公司因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
4、拟减持股份数量及比例：减持本公司股份合计不超过6,779,157股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的3.00%）
。若采用集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过2,259,719股，即不超过公司总股本1.00%；若采用大宗交易
方式减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过4,519,438股，即不超过公司总股本2.00%。
5、减持方式：集中竞价方式和大宗交易方式
6、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月8日至2025年11月7日，期间如遇到法律法规规定窗口期
，则不减持）。
（二）股东意向、承诺及履行情况
截至本公告披露日，公司控股股东之一致行动人高磊女士本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵
守减持规则的相关规定履行承诺，不涉及与持股意向、承诺不一致的情形。
（三）公司控股股东之一致行动人高磊女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、公司控股股东之一致行动人高磊在公司首次公开发行时承诺如下：
1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票
前直接或间接持有的公司股份，也不安排公司回购本人持有的上述股份；若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化
的，仍将遵守上述承诺。
2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人
持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上
市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。
3、如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减
持计划，通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。
4、在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利
、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。
5、如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
司其他股东和社会公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并将前述收益支付给公司指定账户
；如未将违规减持所得收益支付给公司的，则公司有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。
6、上述关于股份锁定、持股及减持意向的承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人或者职务变更、离职而终止。
四、其他风险提示
1、相关股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法
规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。本次减
持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持
股份》的相关规定。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
5、公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务
。
五、备查文件
1、控股股东之一致行动人高磊女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/7ded010c-8303-4ff2-9a23-56746c61126a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:34│信测标准（300938）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午14：30 在公司会
议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00
内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要 √
的议案》
2.00 《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股 √
计划相关事项的议案》
（二）特别事项说明
公司将对上述议案的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）的表决情况实行单独计票并披露。涉及提案 1、提案 2、提案 3 的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（三）披露情况
上述议案已分别经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资
料完备。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 7 月 30 日 8:30 至 12:00，13:00 至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601 公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2025 年 7 月 30 日 17:00 前送达公司证券部，邮件请在 2025 年 7月 30 日 17:00 前送达公司邮箱。来邮请至：e
mtek@emtek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座601 公司证券部收
，邮编：518054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张旭
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601。
邮政编码：518054
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/81960e59-ce04-44dc-9657-9001e48f52f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:34│信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d31e0707-042c-4243-90c3-24dac8e22055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:32│信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9a30250d-1e65-44f4-b537-730b1bf84082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:32│信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：信测标准2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f393d582-6410-4f0d-a176-d8bc6806d89d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:31│信测标准（300938）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定。
3、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，
主体资格合法、有效。
4、本员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”等原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参
与本员工持股计划的情形。
5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司激励与约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的
积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/059a1221-7881-4d0f-85c2-1f7b025839f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 19:31│信测标准（300938）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知，2025年 7 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期
、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交
|