公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:42 │信测标准（300938）：关于公司独立董事受到刑事处罚的公告 │
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│2026-06-01 17:47 │信测标准（300938）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2026-05-27 18:51 │信测标准（300938）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-21 17:36 │信测标准（300938）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-21 17:35 │信测标准（300938）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 16:42 │信测标准（300938）：关于控股子公司注销完成的公告 │
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│2026-04-22 21:06 │信测标准（300938）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2026-04-22 21:06 │信测标准（300938）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-04-22 21:06 │信测标准（300938）：关于公司控股股东一致行动人拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-22 17:11 │信测标准（300938）：2026年一季度报告 │
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2026-06-16 18:42│信测标准（300938）：关于公司独立董事受到刑事处罚的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事李良忍先生的通知，依据海口市美兰区人民法
院出具的《刑事判决书》（(2026)琼 0108 刑初 256 号），李良忍先生因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役一个月，缓刑二个月(缓刑
考验期自 2026 年 6 月 9 日起至 2026 年 8 月 9 日止)，并处罚金二千元。
截至目前，公司日常经营运作一切正常。公司独立董事李良忍先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。公司
今后将进一步强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自我约束，严格遵守国家法律
法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e1bc062b-29e5-4a4d-860e-30a2dc67eabd.PDF
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2026-06-01 17:47│信测标准（300938）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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特别提示：
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本243,472,881股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，预计合计派发现金73,041,864.30元（含税）。同时以资本
公积金转增股本，每10股转增4股，预计转增97,389,152股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确
认的数量为准）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司于 2026年 4月 21 日召开 2025年年度股东会，审议通过了 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：利润分
配基数为 243.496.348股，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元人民币（含税），以此测算拟派发现金股利共计 73,048,904.4
元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4股，预计合计转增 97,398,539股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行
调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
2、因分配方案披露至权益分派实施申请日（2026年 6月 1日）公司总股本由于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销发生了变化，具体内容详见公司于 2026年 5月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年限制
性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-062）。按照“每股现金分红比例不变”的原则，公司以现
有总股本 243,472,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00元（含税），共计分配现金股利 73,041,864.30元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度；遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整，以资本公积金转增股本的方
式向全体股东每 10股转增 4股，预计转增 97,389,152股。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次分配方案的实施距离公司 2025
年年度股东会审议通过本次分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本243,472,881股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70000
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以公司现有总股
本243,472,881股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销发生了变化，公司已按分
配比例不变的原则对分配总额进行了调整。本次权益分派实施前本公司总股本为243,472,881股，权益分派实施后总股本将增至340,8
62,033股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2026年6月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形）。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****171 吕杰中
2 02*****375 吕保忠
3 02*****650 高 磊
4 02*****489 李生平
5 08*****636 青岛信策鑫投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月1日，至股权登记日：2026年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
变动
股 份 数 量 比 例 股 份 数 量 股 份 数 量 比 例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件 32,151,378 13.21 12,860,551 45,011,929 13.21
流通股/非流
通股
其中：高管锁 32,151,378 13.21 12,860,551 45,011,929 13.21
定股
二、无限售条 211,321,503 86.79 84,528,601 295,850,104 86.79
件流通股
三、总股本 243,472,881 100 97,389,152 340,862,033 100
注： 因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施所送（转）股后，按新股本340,862,033股摊薄计算，2025年度每股收益为0.5760元。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺
：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发
行价进行相应的除权除息处理）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。
八、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A601。咨询联系人：张旭
咨询电话：0755-86537785
咨询传真：0755-26954282
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1706032f-c193-4929-b94a-c8d907c6828e.PDF
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2026-05-27 18:51│信测标准（300938）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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信测标准（300938）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e5d52a3f-1493-42c3-a4a7-a5855964ffca.PDF
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2026-05-21 17:36│信测标准（300938）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 5月 18 日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知，2026年 5 月 21日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公
司拟向银行申请额度不超过人民币 8亿元的综合授信额度（包含 2025年 8月 8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过同意公司
向招商银行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度），期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内，在前述
额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动
资金借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行
与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用
上述综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae46d561-d24b-47e9-b254-f6d1eba5d5d0.PDF
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2026-05-21 17:35│信测标准（300938）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 5月 21日召开第五届董事会第十七次会议
，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公司拟向银行申请额度共计不超过人民币 8亿元的综合授信额度（包含 202
5年 8月 8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过同意公司向招商银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度），期限自公司
第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限
于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动资金借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订
的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围
内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用上述综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董
事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财
务状况和经营成果造成重大不利影响。
三、审议程序
本次申请银行综合授信事项已经公司于 2026年 5月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳信测标准技
术服务股份有限公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/de0d33c1-19b7-473f-832e-84bbb981cde1.PDF
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2026-04-23 16:42│信测标准（300938）：关于控股子公司注销完成的公告
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信测标准（300938）：关于控股子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25a4d76b-0a99-4935-85ce-0adbb4983435.PDF
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2026-04-22 21:06│信测标准（300938）：简式权益变动报告书（受让方）
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信测标准（300938）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20d4852d-4c6f-4a17-b1f3-87f8009e31cb.PDF
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2026-04-22 21:06│信测标准（300938）：简式权益变动报告书（转让方）
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信测标准（300938）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/02317af6-6771-4b30-a929-049e3ebebf00.PDF
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2026-04-22 21:06│信测标准（300938）：关于公司控股股东一致行动人拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告
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信测标准（300938）：关于公司控股股东一致行动人拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c83b870-80bc-4bdf-8401-ff6dcb37bae1.PDF
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2026-04-22 17:11│信测标准（300938）：2026年一季度报告
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信测标准（300938）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e0e7348-f06e-492d-a0a1-4ec1a675c5cd.PDF
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2026-04-22 17:11│信测标准（300938）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 4月 17 日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知，2026年 4 月 22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/217ce318-f91e-4dc2-a32a-45d98a4b4512.PDF
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2026-04-21 18:56│信测标准（300938）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月21日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于回
购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，由于 10名激励对象中9名因为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期个人绩效考
核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，1名因个人原因离职已不具备激励资格的原因，公司将回购注销
其已获授但尚未解除限售的 23,467 股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从24,349.6348 万股变更为 24,
347.2881 万股，注册资本将从 24,349.6348 万元变更为 24,347.2881 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-028）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿
债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3dcfffdf-1a9c-4bdd-9574-b73bc06c6ebd.PDF
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2026-04-21 18:44│信测标准（300938）：2025年年度股东会决议公告
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信测标准（300938）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9c213f1-b8ca-4abd-8220-b616320a6629.PDF
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2026-04-21 18:44│信测标准（300938）：2025年年度股东会的法律意见
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信测标准（300938）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f63e1c31-dac9-4b69-b95e-052a9a084cbe.PDF
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2026-04-01 17:07│信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b59561a5-7102-49c0-ac2e-285d78f62736.PDF
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2026-03-31 20:24│信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 3月 30日召开的第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:
30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4 月 21日上午 9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 4月 15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
4.00《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6.00《关于董事 2025年年度薪酬的议案》
6.01审议吕杰中 2025年年度薪酬
6.02审议吕保忠 2025年年度薪酬
6.03审议袁奇 2025年年度薪酬
6.04审议李国平 2025年年度薪酬
6.05审议李生平 2025年年度薪酬
6.06审议肖国中 2025年年度薪酬
6.07审议张敏 2025年年度薪酬
6.08审议陈若华 2025年年度薪酬
6.09审议吴华亮 2025年年度薪酬
6.10审议王世杰 2025年年度薪酬
6.11审议李良忍 2025年年度薪酬
6.12审议张旭 2025年年度薪酬
7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
5.00 《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告〉的议案》
6.00 《关于董事 2025年年度薪酬的议案》 √
6.01 吕杰中 √
6.02 吕保忠 √
6.03 袁奇 √
6.04 李国平 √
6.05 李生平 √
6.06 肖国中 √
6.07 张敏 √
6.08 陈若华 √
6.09 吴华亮 √
6.10 王世杰 √
6.11 李良忍 √
6.12 张旭 √
7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 17日 8:30至 12:00，13:00至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司证券部，邮件请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@em
tek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司证券部收，邮编：5
18054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张旭
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601。
邮政编码：518054
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/152b4c1a-7a36-46f2-9837-a020fd1a4171.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:16│信测标准（300938）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d247006-f77e-4318-96b5-e85abd517dbc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:13│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a7135fa-0dfb-400d-8192-177163c09820.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:13│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7285cd3-b539-4bbf-9e84-ac6001defabe.pdf
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2026-03-30 21:34│信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 3月 30日召开的第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 4月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4.00《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6.00《关于董事 2025 年年度薪酬的议案》
6.01 审议吕杰中 2025 年年度薪酬
6.02 审议吕保忠 2025 年年度薪酬
6.03 审议袁奇 2025 年年度薪酬
6.04 审议李国平 2025 年年度薪酬
6.05 审议李生平 2025 年年度薪酬
6.06 审议肖国中 2025 年年度薪酬
6.07 审议张敏 2025 年年度薪酬
6.08 审议陈若华 2025 年年度薪酬
6.09 审议吴华亮 2025 年年度薪酬
6.10 审议王世杰 2025 年年度薪酬
6.11 审议李良忍 2025 年年度薪酬
6.12 审议张旭 2025 年年度薪酬
7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
5.00 《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告〉的议案》
6.00 《关于董事 2025年年度薪酬的议案》 √
6.01 吕杰中 √
6.02 吕保忠 √
6.03 袁奇 √
6.04 李国平 √
6.05 李生平 √
6.06 肖国中 √
6.07 张敏 √
6.08 陈若华 √
6.09 吴华亮 √
6.10 王世杰 √
6.11 李良忍 √
6.12 张旭 √
7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 17日 8:30至 12:00，13:00至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司证券部，邮件请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@em
tek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司证券部收，邮编：5
18054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张旭
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601。
邮政编码：518054
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2d31d24-d397-42c1-9f2d-c9b061fcc1ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
2026 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。本次利润分配基数为 243,496,348 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以此测算拟派发现金股
利共计73,048,904.4 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 97,398,539股（最终准确数量以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
一、审议程序
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。此项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体内容如下：二
、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 196,352,076.12元，母公司 202
5年度净利润为 107,089,902.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 10,708,990.20元，不存
在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2025 年末公司合并报表累计未分配利润为834,373,406.81元，母公司累计未分配利润为
112,377,469.37元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供分配利润为 112,377,469.37元。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》规定，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定
，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2025年度利润分
配预案如下：
现以截至 2026年 3月 26日公司总股本 243,496,348股，本次利润分配基数为243,496,348股，向全体股东每 10股派发现金红利
3.00元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 73,048,904.4元；同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，合计转增97,39
8,539股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
2025年度预计现金分红总额为 73,048,904.4元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准），2025年
采用集中竞价方式实施的股份回购并注销的金额为 0元，以此计算合计派发现金分红总额为 73,048,904.4元，占 2025年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润的 37.20%。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行
调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 73,048,904.4 64,563,405.60 34,972,413.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 196,352,076.12 176,109,710.65 163,563,212.53
净利润（元）
研发投入（元） 74,430,076.83 60,619,837.67 56,828,965.88
营业收入（元） 803,747,034.52 724,996,254.13 679,399,415.40
合并报表本年度末累计 834,373,406.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 112,377,469.37
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 172,584,723.96
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 178,674,999.77
净利润（元）
最近三个会计年度累计 172,584,723.96
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 191,878,880.38
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.69%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025年累计现金分红金额 高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况
，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议；
2.公司第五届审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a623176-23fe-4dbd-b3ec-6fe94f4f4da9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3cc43637-e916-4940-b3ed-132509e05a05.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告
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信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7937840a-c9fd-4d9b-ba48-20f43591c09d.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/faef577a-fd09-49f6-8ca0-5c60df9d4c1c.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2026年4月16日（星期四）15:00至17:00举办2025年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕杰中先生，董事、总经理袁奇先生、董事、副总经理、董事会秘书张旭先生，财务
总监黄光欣女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f389912-dd66-45f6-a02a-cc1e015bda6c.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：拟续聘2026年度审计机构的公告
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信测标准（300938）：拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fc44601a-c2d3-4973-bc93-7ec7c47c0344.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度董事会工作报告
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信测标准（300938）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b60ff0e8-1d39-427a-bed6-0e30155a8ca0.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计
委员会议事规则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘公
司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构。公司董事会审计委员会、
独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的审查程序。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司2025年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质
量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、人员和时间安排、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。20
25年3月28日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年3月30日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2025年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审
计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计
报告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e70ce16d-9a65-4fa5-af41-08cea1768c41.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度财务决算报告
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信测标准（300938）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4df06c6d-60ed-45a0-9c3b-9ac71c6645fb.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作
为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司对立信2025年度履职
情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第三次会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构。公司董事会审计委员会、独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的审查程序。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司2025年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质
量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、人员和时间安排、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现
出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权
益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e55163de-3355-4f1c-a5ca-749098ce5361.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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信测标准（300938）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/96ae3e5c-e280-4a83-935e-00dcad814988.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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信测标准（300938）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9d3f45a8-e3a2-4edf-8a1a-f571b8cd4f6d.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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信测标准（300938）：2025年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/853e0c38-e25d-483d-8d94-ef1dec8faf38.PDF
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2026-03-30 21:31│信测标准（300938）：关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
│股票的公告
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信测标准（300938）：关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6e9cb1d-40ce-4072-8d51-64838fc3babd.PDF
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2026-03-30 21:31│信测标准（300938）：关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告
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信测标准（300938）：关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0a08368-cf00-42df-9169-221369ec7162.PDF
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2026-03-30 21:31│信测标准（300938）：2025年年度报告
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信测标准（300938）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e19c338-29d4-46e7-ae75-44b8e8d31917.PDF
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2026-03-30 21:31│信测标准（300938）：2025年年度报告摘要
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信测标准（300938）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2a763275-22b8-4e2f-8b9e-df7f0509de94.PDF
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2026-03-30 21:31│信测标准（300938）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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信测标准（300938）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/55f72485-99a1-46a9-bf4e-9e05326edd20.PDF
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2026-03-30 21:31│信测标准（300938）：回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象
│名单的核查意见
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于回购注销部分2021
年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳信测标准技术服务股份
有限公司章程》的规定，对本次回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象名单进行审核
，发表核查意见如下：
1、公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称《激励计划（草案）》等法律法规相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不
会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东的利益。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象
名单进行了核查，认为公司2021年限制性股票激励计划中10名激励对象（其中9名由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个解除限售期个人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，1名因个人原因离职已不具备激励资格
）已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销合法、有效。本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的程序符合相关规定，合法有效。薪酬与考核委员会同意根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未
解除限售的23,467股限制性股票进行回购注销，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解
除限售的限制性股票激励对象名单进行核查后，认为本次回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股
票合法、有效，同意将上述人员已获授但尚未解除限售的23,467股限制性股票进行回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/10ba86b5-3ec3-4188-a507-8c4e0badf7d8.PDF
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2026-03-30 21:30│信测标准（300938）：关于注销控股子公司暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《
关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”）
，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。万物链上质信注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。
万物链上质信于 2025年 7月由公司及关联方吕杰中共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万物
链上质信注销事项构成关联交易。关联董事吕杰中回避表决，其他 6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事专门会议对本次
交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，硕士学历，不属于失信被执行人。吕杰中先生系公司实际控制人，担
任公司董事长。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳信测
标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吕杰中先生系公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
上海万物链上质信技术有限公司：
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市静安区万荣路 83-105（单）、105号-1号 101-17室
统一社会信用代码：91310106MAER47JB91
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吕杰中
成立日期：2025年 7月 30日
主要股东及出资情况：公司（出资比例 51.00%）、陈柯亘（出资比例 24.50%）、吕杰中（出资比例 24.50%）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；
技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询
；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电线、电
缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备
销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务情况：万物链上质信目前暂无经营，无财务数据，未实缴注册资本。
万物链上质信不是失信被执行人。
四、涉及关联交易的其他安排
本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续万物链上质信将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清
算及注销登记的相关手续。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司经过慎重研究与评估，
决定注销控股子公司。注销完成后，万物链上质信将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财
务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
1、公司于 2025年 2月 7日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立
子公司暨关联交易的议案》。公司与广东瓦力科技有限公司、吕杰中先生合资设立了“信测标准（苏州）机器人技术有限公司”，合
资公司注册资本为 3,000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资 1,800万元，占比 60%；广东瓦力科技有限公司认缴出资 600
万元，占比 20%；吕杰中先生认缴出资 600万元，占比 20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投
资设立子公司事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。本次对外投资设立子公司事项已经由
第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
2、公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。公司
与陈柯亘先生、吕杰中先生共同出资设立控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”或“子公司”），
万物链上质信注册资本为 1,000万元，其中公司认缴出资510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；吕杰
中先生认缴出资 245万元，占比 24.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投
资设立子公司事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。本次对外投资设立子公司事项已经由
第五届董事会 2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
除上述事项外，截至本公告披露日，公司与关联方吕杰中先生不存在其他关联交易事项。
七、相关审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销控
股子公司万物链上质信，关联董事吕杰中先生已回避表决。
（二）独立董事专门会议和战略委员会意见
经公司 2026年第一次独立董事专门会议和战略委员会审议，经审议认为：本次公司次注销控股子公司暨关联交易事项是基于万
物链上质信实际情况和公司未来发展规划，这是公司为整合资源、优化管理、降低成本而做出的审慎决定，不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司控股子公司注销暨关联交
易的事项，并同意提交董事会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，上述对注销控股子公司暨关联交易的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会审议过程中，关联
董事已回避表决。本次交易在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审核，独立董事对本次关联交易发表了独立董事专门会议意
见，已履行了必要的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不会对公司资产及损益情况构成
重大影响，不存在损害上市公司利益和损害中小股东利益的行为。符合公司长期发展的战略目标，与公司现有的业务和资产形成良性
互动，从而进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。
综上，保荐机构对公司本次对外投资设立子公司事项无异议。
八、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/37bca52b-ccc3-4816-9705-120d89b8f266.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（王世杰）
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信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（王世杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/521dfc5a-a6b3-459e-9ada-1535df5da2a8.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（李良忍）
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信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（李良忍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/18c24cbf-b3bf-4e21-8662-07442a7e2d5d.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（张敏）
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信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（张敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c6a28ef4-5729-41f5-af34-fb479142a242.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（陈若华）
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信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（陈若华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2d3d6dd4-ed84-490c-adb9-5bfd8c7bb313.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（吴华亮）
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信测标准（300938）：独立董事2025年度述职报告（吴华亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6ebc4eff-9fe7-4fb0-a966-14653a799e90.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：董事和高级管理人员薪酬与考核制度
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信测标准（300938）：董事和高级管理人员薪酬与考核制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/818e8357-ce81-4e99-aec7-0bdbf64dfd48.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：注销控股子公司暨关联交易的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）的
保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对深圳信测标准技术服务股份有限公司注销
控股子公司暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：
一、拟注销控股子公司暨关联交易概述
公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销
控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
万物链上质信注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。
万物链上质信于 2025年 7月由公司及关联方吕杰中共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万物
链上质信注销事项构成关联交易。关联董事吕杰中回避表决，其他 6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事专门会议对本次
交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，硕士学历，不属于失信被执行人。吕杰中先生系公司实际控制人，担
任公司董事长。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等相关规定，吕杰中先生系公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
上海万物链上质信技术有限公司：
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市静安区万荣路 83-105（单）、105号-1号 101-17室
统一社会信用代码：91310106MAER47JB91
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吕杰中
成立日期：2025年 7月 30日
主要股东及出资情况：公司（出资比例 51.00%）、陈柯亘（出资比例 24.50%）、吕杰中（出资比例 24.50%）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；
技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询
；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电线、电
缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备
销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务情况：万物链上质信目前暂无经营，无财务数据，未实缴注册资本。万物链上质信不是失信被执行人。
四、涉及关联交易的其他安排
本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续万物链上质信将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清
算及注销登记的相关手续。
五、本次注销子公司的目的以及对公司的影响
基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司经过慎重研究与评估，
决定注销控股子公司。注销完成后，万物链上质信将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财
务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
1、公司于 2025年 2月 7日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立
子公司暨关联交易的议案》。公司与广东瓦力科技有限公司、吕杰中先生合资设立了“信测标准（苏州）机器人技术有限公司”，合
资公司注册资本为 3,000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资 1,800万元，占比 60%；广东瓦力科技有限公司认缴出资 600
万元，占比 20%；吕杰中先生认缴出资 600万元，占比 20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投
资设立子公司事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。本次对外投资设立子公司事项已经由
第四届董事会 2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
2、公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。公司
与陈柯亘先生、吕杰中先生共同出资设立控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”或“子公司”），
万物链上质信注册资本为 1,000万元，其中公司认缴出资510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；吕杰
中先生认缴出资 245万元，占比 24.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投
资设立子公司事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。本次对外投资设立子公司事项已经由
第五届董事会 2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
除上述事项外，截至本公告披露日，公司与关联方吕杰中先生不存在其他关联交易事项。
七、相关审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 3月 30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销控
股子公司万物链上质信，关联董事吕杰中先生已回避表决。
（二）独立董事专门会议和战略委员会意见
经公司 2026年第一次独立董事专门会议和战略委员会审议，经审议认为：本次公司注销控股子公司暨关联交易事项是基于万物
链上质信实际情况和公司未来发展规划，这是公司为整合资源、优化管理、降低成本而做出的审慎决定，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司控股子公司注销暨关联交易
的事项，并同意提交董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次注销控股子公司事项已经公司独立董事专门会议、董事会、战略委员会意见审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，保荐机构对公司注销控股子公司暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d7dfe15c-bbab-4b5f-8a86-cdfbb1683519.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7a76246-08d7-4382-b268-e5991c93a3b1.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告
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信测标准（300938）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/677a9694-c95e-4556-8f9e-7423cefef77e.PDF
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2026-03-30 21:29│信测标准（300938）：2025年年度审计报告
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信测标准（300938）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c7f428a5-cb65-4fe3-98b5-fce92a216e5a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│信测标准：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145050.PDF
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2026-03-31│信测标准：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225068139.pdf
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2025-10-24│信测标准：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728226.PDF
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2025-08-16│信测标准：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500159.PDF
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2025-04-25│信测标准：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267479.PDF
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2025-03-29│信测标准：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222948160.PDF
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2024-10-26│信测标准：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522932.PDF
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2024-08-16│信测标准：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881645.PDF
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2024-04-27│信测标准：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860036.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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