公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期:2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:21 │信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的第二次提示性公告 │
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│2025-08-11 18:11 │信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的第一次提示性公告 │
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│2025-08-08 18:40 │信测标准(300938):提前赎回信测转债的核查意见 │
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│2025-08-08 18:40 │信测标准(300938):可转换公司债券提前赎回的法律意见 │
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│2025-08-08 18:40 │信测标准(300938):关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-08 18:36 │信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的公告 │
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│2025-08-08 18:36 │信测标准(300938):第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-01 17:16 │信测标准(300938):关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-08-01 00:00 │信测标准(300938):2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-01 00:00 │信测标准(300938):2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-08-12 18:21│信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的第二次提示性公告
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信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/0c306bee-2355-4f01-a65c-718498aebe51.PDF
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2025-08-11 18:11│信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的第一次提示性公告
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信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b7077277-8a72-4f22-b1bf-7f0200e6da70.PDF
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2025-08-08 18:40│信测标准(300938):提前赎回信测转债的核查意见
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五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)作为深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)的保荐机构,根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等
有关规定,对公司提前赎回权利的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册,深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 545,000,000元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用(不含增值税)人民币6,641,509.43 元后,实收募集资金为人民币 538,358,49
0.57 元,由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金专用账户,所有募集资
金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用(不含增值税进项
税额)合计人民币 11,435,736.86 元,扣除前述不含税发行费用后,本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14
元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。
(二)可转债上市情况
经深交所同意,公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“信测转债”,
债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。
(三)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 11 月 15 日)起满六个月后的第一个交易日(2024 年 5 月 15 日)起至
可转换公司债券到期日(2029年 11 月 8 日)止(如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(四)可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下:
1、根据公司 2023 年年度股东大会决议,公司将实施 2023 年利润分配方案:以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购
专用证券账户股份数为基数,向股东每 10 股派发现金股利 3.30 元人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4
.5 股。合计现金分红 34,972,413.96 元(含税),股本预计转增 47,689,655 股。鉴于上述原因,根据募集说明书的约定,“信测
转债”的转股价格将做相应的调整,调整前“信测转债”转股价格为 36.89 元/股,调整后转股价格为 25.76 元/股,调整后的转股
价格自 2024 年 5 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价
格的公告》(公告编号:2024-077)。
2、2025 年 5 月 19 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格
的公告》(公告编号:2025-096)。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,对合计 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88,555股限制性股票予以回购注销,“信测转债”的转股价格由人民币 25
.76 元/股调整为人民币 25.77 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。
3、根据公司 2024 年年度股东会决议,公司将实施 2024 年利润分配方案:暂以 2025 年 3 月 18 日公司总股本 163,946,931
股,扣除公司回购专户持有公司股份 3,016,041 股,利润分配基数为 160,930,890 股,以此测算拟向股东派发现金股利共计 64,3
72,356 元;同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,合计转增 64,372,356 股。鉴于上述原因,根据募集说明书的约定,
“信测转债”的转股价格将做相应调整,调整前“信测转债”转股价格为 25.77 元/股,调整后转股价格为 18.22 元/股(保留小数
点后两位,最后一位四舍五入),调整后转股价格自 2025 年 5 月 29 日生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨
潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》(公告编号:2025-100)。
截至目前,“信测转债”转股价格为人民币 18.22 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%
);
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
(二)本次赎回条款触发情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格(即 18.22 元/股
)的 130%(即 23.69 元/股)的情形,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以
及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“信测转债”有条件赎回条款。
三、提前赎回“信测转债”的审议程序
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于提前赎回“信测转债”的议案》。公司决定行使“
信测转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“信测转债”全部赎回。同时,为确保本次
“信测转债”提前赎回事项的顺利进行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“信测转债”提前赎回的全部相关事宜。上
述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、公司实际控制人、控股股东的一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“
信测转债”的情况
经核查,公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在“信测转债”赎回条件满足之日(2025
年 8 月 8 日)前六个月内交易“信测转债”的情况如下:
持有人名 持有人类 期初持有 期间买入 期间卖出 期末持有
称 别 数量 数量 数量 数量
(张) (张) (张) (张)
吕杰中 实际控制 961,334 0 961,334 0
人、控股
股东的一
致行动人
吕保忠 同上 366,208 0 366,208 0
高 磊 同上 274,277 0 274,277 0
李国平 董事,副 6,630 0 5,130 1,500
总经理
除上表所列人员外,公司其他董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“信测转债”的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司提前赎回信测转债事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《可转换公司债券
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司提前赎回信测转债的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/bec4e2c0-9075-401a-8e1c-ad40f11c7bf7.PDF
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2025-08-08 18:40│信测标准(300938):可转换公司债券提前赎回的法律意见
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信测标准(300938):可转换公司债券提前赎回的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/1aae08f6-22b2-43f5-91e8-102b4471e0fd.PDF
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2025-08-08 18:40│信测标准(300938):关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“信测标准”)于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议
,审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
根据公司经营发展需要及资金安排,董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,授信期限为 1
年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公
司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准,具体
融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要,可以促进公司业务发展,本次申请授信额度不会对公司本年度财
务状况和经营成果造成重大不利影响。
三、审议程序
本次申请银行综合授信事项已经公司于 2025 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有
关规定,本议案无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/6495c5fb-b337-4aad-8abe-3b8c07c490c6.PDF
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2025-08-08 18:36│信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的公告
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信测标准(300938):关于提前赎回信测转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/5ca96512-199a-4a83-aee8-209877c31515.PDF
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2025-08-08 18:36│信测标准(300938):第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 8 日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知,2025年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持,会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于提前赎回“信测转债”的议案》
自 2025 年 7月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格(即 18.22 元/股)
的 130%(即 23.69 元/股)的情形,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已触发“信测转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑
,公司董事会决定本次行使“信测转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“信测转债”赎回的全部相关事宜
。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
保荐机构对此事项发表了核查意见,律师对此事项发表了法律意见。
2、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要及资金安排,董事会同意公司向招商银行申请额度不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,授信期限为 1
年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公
司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准,具体
融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
表决结果:7 票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/d8e2f099-5edc-4b6d-a3f9-e33a2e9ca86e.PDF
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2025-08-01 17:16│信测标准(300938):关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示:
深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 1 日已有 10 个
交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格(即 18.22 元/股)的 130%(即 23.69 元/股)。如后续公司股票收盘价格继续
不低于当期转股价格的 130%,预计将有可能触发“信测转债”的有条件赎回条款。根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》( 以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,届时公司有权
按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“信测转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券(以下简称“可转债”)相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册,深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 545,000,000元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用(不含增值税)人民币6,641,509.43 元后,实收募集资金为人民币 538,358,49
0.57 元,由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集资金专用账户,所有募集资
金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用(不含增值税 进
项税额)合计人民币 11,435,736.86 元,扣除前述不含税发行费用后,本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14
元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2023] 第ZE10638 号验资报告。
(二)可转债上市情况
经深交所同意,公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“信测转债”,
债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。
(三)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2023 年 11 月 15 日)起满六个月后的第一个交易日(2024 年 5 月 15 日)起至
可转换公司债券到期日(2029年 11 月 8 日)止(如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(四)可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下:
1、根据公司 2023 年年度股东大会决议,公司将实施 2023 年利润分配方案:以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购
专用证券账户股份数为基数,向股东每 10 股派发现金股利 3.30 元人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4
.5 股。合计现金分红 34,972,413.96 元(含税),股本预计转增47,689,655 股。鉴于上述原因,根据募集说明书的约定,“信测
转债”的转股价格将做相应的调整,调整前“信测转债”转股价格为 36.89 元/股,调整后转股价格为 25.76 元/股,调整后的转股
价格自 2024 年 5 月 27 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价
格的公告》(公告编号:2024-077)。
2、2025 年 5 月 19 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格
的公告》(公告编号:2025-096)。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,对合计 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的88,555 股限制性股票予以回购注销,“信测转债”的转股价格由人民币 25
.76 元/股调整为人民币 25.77 元/股,调整后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。
3、根据公司 2024 年年度股东大会决议,公司将实施 2024 年利润分配方案:以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购
专用证券账户股份数为基数,向股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币(含税);同时以资本公积金转增股本,每 10 股转增 4
股。合计现金分红 64,563,405.60 元(含税),股本预计转增64,563,405 股。鉴于上述原因,根据募集说明书的约定,“信测转
债”的转股价格将做相应的调整,调整前“信测转债”转股价格为 25.77 元/股,调整后转股价格为 18.22 元/股,调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格
的公告》(公告编号:2025-100)。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
(一)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%
);
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发“信测转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 1 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格(即 18.22 元/股
)的 130%(即 23.69 元/股)。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%,预计将有可能触发“信测转债”的有条
件赎回条款(即“在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
(含 130%)”)。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的“信测转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定,及时关注公司后续相关公告,注意可转债投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/dd9153b8-830d-4dc5-9fba-d9428469f0d1.PDF
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2025-08-01 00:00│信测标准(300938):2025年第三次临时股东会的法律意见
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信测标准(300938):2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6c989c7b-2900-4cca-98a7-2114fd48a63b.PDF
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2025-08-01 00:00│信测标准(300938):2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现变更、否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况;
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 31 日(星期四)下午 14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11
:30,下午 13:
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