公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 20:16│信测标准（300938）：第四届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2024 年 11 月 18 日以网络、电
话、专人送达等方式发出通知，2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投
资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，合理的利用了部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟继续使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
独立董事意见：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行
的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时
，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司本次继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d85883c1-a2d1-4cbf-83e4-377c96f40186.PDF
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2024-11-19 20:15│信测标准（300938）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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信测标准（300938）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/9ea12722-5943-4bfd-82a1-ae3ccf28efcc.PDF
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2024-11-19 20:15│信测标准（300938）：第四届监事会第三十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议已于 2024 年 11 月 18 日以电话、网
络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司本次继续使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管
指引第 2号——上司公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在损害全体股东利益的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/3d2f2d43-ad0c-4332-ba72-fc0459a60a00.PDF
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2024-11-19 20:12│信测标准（300938）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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信测标准（300938）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d644e86d-b571-45cb-819b-813f24c79d31.PDF
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2024-11-15 15:47│信测标准（300938）：关于变更募集资金专项账户的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月14 日召开了第四届董事会第三十九次会议与第四
届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经 2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1895 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 9 日发行可转债，募集资金总额为人民币 545,0
00,000.00 元，发行数量为 545.00 万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总
额为人民币545,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,435,736.86 元后，实际募集资金净额为人民币 533,564,263.1
4 元。上述募集资金已由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日划至公司募集资金专项账户，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于出具信会师报字[2023]第 ZE10638 号验资报告。公
司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2023 年11 月 24 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-167）。
二、本次变更募集资金专项账户的情况
本次变更前，公司可转债募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金用途
兴业银行深圳南山支行 337120100100429582 华中军民两用检测基地
项目、新能源汽车领域实
验室扩建项目
中国农业银行深圳科技 41003200040061510 华中军民两用检测基地
园支行 项目、新能源汽车领域实
验室扩建项目
宁波银行深圳科技园支 73160122000384089 华中军民两用检测基地
行 项目、新能源汽车领域实
验室扩建项目
为进一步提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2024 年 11 月14 日召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十五次
会议，审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行深圳科技园支行的全部募集资金余额（包括
利息收入，具体金额以转出日为准）转存至宁波银行深圳科技园支行募集资金专户。授权管理层及董事会授权人员与宁波银行深圳科
技园支行、保荐人签订募集资金专户三方监管协议之补充协议，待募集资金完全转出后，公司将注销中国农业银行深圳科技园支行募
集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
三、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议意见
2024 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经审议，
董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作
的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专项账户事项。
（二）监事会审议意见
2024 年 11 月 14 日，公司召开了第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经审议
，监事会认为本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管
理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专项账户事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十五
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次变更募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司募投项目实
施造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司
本次变更募集资金专项账户的事项无异议。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议
2、第四届监事会第三十五次会议决议
3、五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司变更募集资金专项专户的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/864a0d26-ff81-4dc8-b0f5-944461bc5fba.PDF
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2024-11-15 15:46│信测标准（300938）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2024 年 11 月 14 日以网络、
电话、专人送达等方式发出通知，2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》
经审议，董事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项
账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专项账户事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/49a42945-6f8c-405a-8a87-941bf6f8d593.PDF
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2024-11-15 15:45│信测标准（300938）：变更募集资金专项账户的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”
或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对信测标准变更募集资金账户事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经 2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1895 号）同意注册，公司于 2023年 11 月 9 日发行可转债，募集资金总额为人民币 545,00
0,000.00元，发行数量为 545.00万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6年。本次公开发行可转债募集资金总额为
人民币 545,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币11,435,736.86元后，实际募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。
上述募集资金已由本次公开发行可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023年 11月 15 日划至公司募集资金专项账户，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于出具信会师报字[2023]第 ZE10638号验资报告。公司已与存放
募集资金的银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更募集资金专项账户的情况
本次变更前，公司可转债募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金用途
兴业银行深圳南山支 337120100100429582 华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领
行 域实验室扩建项目
中国农业银行深圳科 41003200040061510 华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领
技园支行 域实验室扩建项目
宁波银行深圳科技园 73160122000384089 华中军民两用检测基地项目、新能源汽车领
支行 域实验室扩建项目
为进一步提高募集资金使用效率，结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2024年 11 月 14 日召开了第四届董事会第三十九次会议与第四届监事会第三十五次会议
，审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放于中国农业银行深圳科技园支行的全部募集资金余额（包括利息
收入，具体金额以转出日为准）转存至宁波银行深圳科技园支行募集资金专户。授权管理层及董事会授权人员与宁波银行深圳科技园
支行、保荐人签订募集资金专户三方监管协议之补充协议，待募集资金完全转出后，公司将注销中国农业银行深圳科技园支行募集资
金专户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
三、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议意见
2024年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经审议，董
事会认为此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的
便利性，提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专项账户事项。
（二）监事会审议意见
2024年 11 月 14 日，公司召开了第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。经审议，
监事会认为本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管理
效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专项账户事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户的事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十五
次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本次变更募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司募投项目实
施造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本
次变更募集资金专项账户的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e781a619-e417-4a05-be40-07b83cf7b0c9.PDF
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2024-11-15 15:45│信测标准（300938）：第四届监事会第三十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议已于 2024 年 11 月 14 日以电话、网
络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》
经审议，监事会认为本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金
的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专项账户事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7c50b086-d54c-444d-bab7-8aab47e492d7.PDF
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2024-11-03 15:31│信测标准（300938）：关于信测转债2024年付息的公告
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信测标准（300938）：关于信测转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2987c5ba-87c5-4350-858b-83dc37b9f89d.PDF
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2024-10-26 00:00│信测标准（300938）：第四届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 20 日以网络、
电话、专人送达等方式发出通知，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司 2024年三季度报告的议案》
经审议，董事会认为，公司《2024 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2e773282-922d-47a0-9cdd-59b9d44bc10e.PDF
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2024-10-26 00:00│信测标准（300938）：2024年三季度报告
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信测标准（300938）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ee629ab8-fb63-4a76-aea8-4a72c0715869.PDF
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2024-10-26 00:00│信测标准（300938）：第四届监事会第三十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议已于 2024 年 10 月 20 日以电话、网
络、专人送达等方式向全体监事送达了会议通知及文件，并于 2024年 10月 25日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做
出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/679c1f81-4838-429c-ae2d-0d6352ae22da.PDF
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2024-10-16 00:00│信测标准（300938）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300938 证券简称：信测标准
2、债券代码：123231 债券简称：信测转债
3、转股价格：人民币 25.76 元/股
4、转股期限：2024 年 5 月 15 日至 2029 年 11 月 8 日
5、自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。根据《深
圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规
定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。如后续触发转股价格修正条件，公司将于触发
条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一） 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行了 5,450,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 54,500.00万元。经深交所同
意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“12323
1”。初始转股价格为 36.89 元/股。
（二） 可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至
可转换公司债券到期日（2029年 11 月 8 日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（三） 转股价格历次调整的情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 36.89 元/股，截至本公告披
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