公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:51 │信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-30 18:01 │信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍的提│
│ │示性公告 │
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│2025-10-30 18:01 │信测标准（300938）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-30 00:00 │信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍的提│
│ │示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │信测标准（300938）：简式权益变动报告书 │
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│2025-10-23 18:39 │信测标准（300938）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:36 │信测标准（300938）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-17 21:16 │信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-17 18:11 │信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │信测标准（300938）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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2025-11-07 19:51│信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告
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信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e9c842f6-9312-48dd-8af5-3e21f5430455.PDF
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2025-10-30 18:01│信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性
│公告
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信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/769b6404-39fb-4408-b00c-532c60b6a85c.pdf
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2025-10-30 18:01│信测标准（300938）：简式权益变动报告书
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信测标准（300938）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d6e60f41-76d3-42b6-a9b0-1160c1699361.pdf
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2025-10-30 00:00│信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性
│公告
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信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请
查看附件
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2025-10-30 00:00│信测标准（300938）：简式权益变动报告书
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信测标准（300938）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/901d87af-757c-4fef-a73a-a405aeacdc86.PDF
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2025-10-23 18:39│信测标准（300938）：2025年三季度报告
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信测标准（300938）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/4234d65c-a8db-40a9-b2c4-285513378016.PDF
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2025-10-23 18:36│信测标准（300938）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 10月 17日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知，2025年 10月 23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/568cef9c-4de8-4cbe-990f-f3142573c5aa.PDF
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2025-10-17 21:16│信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/48dea65e-f558-43ab-b74b-69302c167852.pdf
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2025-10-17 18:11│信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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信测标准（300938）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/8a556891-e3bc-4a3f-8c08-134e0bc06176.PDF
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2025-10-10 00:00│信测标准（300938）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 20
25年 9月 17日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书张旭先生主持，本次会议应出席持有人54人，实际出席持有人 54
人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 3,477.4953万份，占公司 2025年员工持股计划总份额的 100.00%。
根据《公司<2025年员工持股计划（草案）>》《公司 2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事、监事、高级管理
人员作为本员工持股计划的持有人，自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他
股东权利，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，不担任管理委员会任何职务。出席本次会议的公司董事、高级管理人员共计
4人，均未参与本次会议所有议案的提案及表决，出席本次会议的有效表决权份额总数为 26,300,403份。本次会议的召集、召开和
表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2025年员工持股计划管理办法》的相关规定
，本员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理
委员会主任 1人，管理委员会委员的任期为公司 2025年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 26,300,403份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《公司 2025年员工持股计划管理办法》有关规定，选举方洪海、刘莹及高凤丽为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员
，任期为公司 2025年员工持股计划的存续期。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级
管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 26,300,403份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
同日，公司召开 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举方洪海先生为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期为
公司 2025年员工持股计划的存续期。
三、审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
7、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独
立董事）、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
11、根据持有人会议授权，制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；
12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在
锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行
利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及
货币市场基金等现金管理工具等；
13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 26,300,403份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/92c13e73-6e9a-45f7-9ba5-d681793b9d2d.PDF
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2025-09-30 00:00│信测标准（300938）：对外投资设立子公司暨关联交易的核查意见
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五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有
关规定，对深圳信测标准技术服务股份有限公司对外投资设立子公司暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2025年 7月 15日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设立上海万物链上质信技术有限公司，合
资公司注册资本为 1,000万元，其中公司认缴出资 510万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245万元，占比 24.50%；吕杰中先生
认缴出资 245万元，占比 24.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章
程》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外
投资设立子公司事宜构成关联交易。至本次关联交易为止，公司本次与关联方发生的交易（公司对外担保、受赠现金资产等除外，含
同一标的或同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）金额在 3,000万元以下，且未超过公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。2025 年 9 月 29 日，
公司召开第五届董事会第十次会议对本次关联交易事项进行了审议，第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了
该事项，本次关联交易无需提交公司股东会审议，保荐机构五矿证券有限公司就该事项已发表了无异议的核查意见。
二、交易各方基本情况
（一）其他交易对手方情况
陈柯亘先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，本科学历，不属于失信被执行人。除本次与公司共同投资的万物链上
质信外，陈柯亘先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）关联方基本情况
吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，硕士学历，不属于失信被执行人。吕杰中先生系公司实际控制人，担
任公司董事长。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章
程》等相关规定，吕杰中先生系公司关联自然人。
除上述披露的关联关系外，陈柯亘先生与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系或利益安排。
三、关联交易标的基本情况
上海万物链上质信技术有限公司：
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市静安区万荣路 83-105（单）、105号-1号 101-17室
统一社会信用代码：91310106MAER47JB91
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吕杰中
成立日期：2025年 7月 30日
主要股东及出资情况：公司（出资比例 51.00%）、陈柯亘（出资比例 24.50%）、吕杰中（出资比例 24.50%）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；
技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询
；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电线、电
缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备
销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司对外投资设立控股子公司，交易双方按照持股比例以 1 元/注册资本的出资价格，均以货币方式出资。本次交易定价遵
循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司与关联方共同对外投资设立子公司事宜符合公司长期发展的战略目标，有利于推进公司业务的自动化、智能化发展，充
分利用好公司与大股东的资源优势，风险共担利益共享，互惠互利，与公司现有的业务和资产形成良性互动，从而进一步提升公司可
持续经营能力和市场竞争力。
公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，
不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司
与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设立公司，关联董事吕杰中先生已回避表决。
（二）独立董事专门会议意见
经公司 2025年第一次独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次公司与实际控制人吕杰中先生共同对外投资设立子公司暨关
联交易的事项，符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公
允合理，对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此
，我们同意本次对外投资设立子公司暨关联交易事项，并同意提交公司第五届董事会第十次会议审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，上述对外投资设立子公司暨关联交易的相关事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，董事会审议过程中，关联
董事已回避表决。本次交易在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审核，独立董事对本次关联交易发表了独立董事专门会议意
见，已履行了必要的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不会对公司资产及损益情况构
成重大影响，不存在损害上市公司利益和侵害中小股东利益的行为。符合公司长期发展的战略目标，与公司现有的业务和资产形成良
性互动，从而进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。综上，保荐机构对公司本次对外投资设立子公司事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4e46bcb6-af36-4574-9125-fef1b4aebdc0.PDF
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2025-09-30 00:00│信测标准（300938）：关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告
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重要内容提示：
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月15 日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、
吕杰中先生共同出资设立控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”或“子公司”）。万物链上质信注
册资本为 1,000万元，其中公司认缴出资 510万元，占比51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；吕杰中先生认缴出资
245万元，占比 24.50%。
本次交易构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳信测标准技术服务股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次会议对本次关联交易事项进行了审议，审议通过了该事项；召开了第五届董
事会独立董事专门会议 2025年第一次会议对本次关联交易事项进行了审议，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
公司于 2025年 7月 15日召开总经理办公会，同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设立万物链上质信。万物链上质信注册资
本为 1,000万元，其中公司认缴出资 510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；吕杰中先生认缴出资 24
5万元，占比 24.50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章
程》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，同时担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次
对外投资设立子公司事宜构成关联交易。截至本次关联交易完成，公司本次与关联方发生的交易（公司对外担保、受赠现金资产等除
外，含同一标的或同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）金额在3,000万元以下，且未超过公司最近一期经审计净
资产绝对值的 5%。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。2025 年 9 月 29 日，
公司召开第五届董事会第十次会议对本次关联交易事项进行了审议，审议通过了该事项；召开了第五届董事会独立董事专门会议 202
5 年第一次会议对本次关联交易事项进行了审议，审议通过了该事项，本次关联交易无需提交公司股东会审议。保荐机构五矿证券有
限公司就该事项已发表了无异议的核查意见。
二、交易各方基本情况
（一）其他交易对手方情况
陈柯亘先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，本科学历，不属于失信被执行人。除本次与公司共同投资的万物链上
质信外，陈柯亘先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）关联方基本情况
吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，硕士学历，不属于失信被执行人。吕杰中先生系公司实际控制人，担
任公司董事长。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章
程》等相关规定，吕杰中先生系公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
上海万物链上质信技术有限公司：
企业类型：有限责任公司
注册地址：上海市静安区万荣路 83-105（单）、105号-1号 101-17室
统一社会信用代码：91310106MAER47JB91
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吕杰中
成立日期：2025年 7月 30日
主要股东及出资情况：公司（出资比例 51.00%）、陈柯亘（出资比例 24.50%）、吕杰中（出资比例 24.50%）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；
技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询
；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电线、电
缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备
销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执
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