公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:52 │信测标准（300938）：关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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│2026-09-10 18:48 │信测标准（300938）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:48 │信测标准（300938）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-01 18:07 │信测标准（300938）：关于2025年员工持股计划第一期股份锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-08-24 19:04 │信测标准（300938）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-08-24 19:04 │信测标准（300938）：独立董事提名人声明与承诺（汪洪波 ） │
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│2026-08-24 19:04 │信测标准（300938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-24 19:04 │信测标准（300938）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-08-24 19:04 │信测标准（300938）：独立董事候选人声明与承诺（ 汪洪波） │
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│2026-08-24 19:04 │信测标准（300938）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2026-09-10 18:52│信测标准（300938）：关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 8 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议
通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事候选人。汪洪波先生的任职
资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
2026 年 9 月 10 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选
举汪洪波先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（2028 年 3 月 19
日）。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/bfba2e90-d10a-48e2-abce-331f25691a1e.PDF
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2026-09-10 18:48│信测标准（300938）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 10日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 9月 10日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026年9月 10日（星期四
）上午 9:15至下午 15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 11A601公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吕杰中先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共189人，代表有表决权的股份数为115,772,843股，占上市公司有表决权
股份总数的33.9647%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表有表决权的股份数为104,969,304 股，占上市公司有表决权股份总数的 30
.7952%。
（2）根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共185人，代表有表决权的股份数为10,803,539股，占上市公
司有表决权股份总数的3.1695%。
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计185人，代表有表决权的股份数为10,803,539
股，占上市公司有表决权股份总数的3.1695%。
2、公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及律师通过现场或线上会议的方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，经出席会议股东认真审议，形成如下决议：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 分类 决
编 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
码 （股） （股） （股） 果
1.00 《关 总表 115,721,922 99.9560% 49,320 0.0426% 1,601 0.0014% 0 0.0000% 通
于变 决情 过
更公 况
司注 其 10,752,618 99.5287% 49,320 0.4565% 1,601 0.0148% 0 0.0000%
册资 中，
本及 中小
修订 股东
〈公 的表
司章 决情
程〉 况
并办
理工
商登
记的
议
案》
2.00 《关 总表 115,725,742 99.9593% 45,500 0.0393% 1,601 0.0014% 0 0.0000% 通
于变 决情 过
更部 况
分可
转换
公司
债券 其 10,756,438 99.5640% 45,500 0.4212% 1,601 0.0148% 0 0.0000%
募集 中，
资金 中小
投资 股东
项目 的表
的议 决情
案》 况
3.00 《关 总表 115,709,322 99.9451% 61,920 0.0535% 1,601 0.0014% 0 0.0000% 通
于补 决情 过
选公 况
司第
五届 其 10,740,018 99.4120% 61,920 0.5731% 1,601 0.0148% 0 0.0000%
董事 中，
会独 中小
立董 股东
事的 的表
议 决情
案》 况
注：1.上表中“回避-比例”一列数据为回避股数占公司总股本的比例，其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例。
2.议案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：贺存勖、施铭鸿
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/55ee1ca4-3870-4127-bb92-c354fd9cb389.PDF
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2026-09-10 18:48│信测标准（300938）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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信测标准（300938）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6f5f3a47-a9df-4473-b274-819d930c5952.PDF
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2026-09-01 18:07│信测标准（300938）：关于2025年员工持股计划第一期股份锁定期届满的提示性公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司
关于 2025年员工持股计划第一期股份锁定期届满的提示性公告深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
25年 7月 15日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及 2025年 7月 31日召开的 2025年第三次临时股东会，审
议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”），并授权董事会办理本员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8
月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于本员工持股计划第一期股份锁定期将于 2026年 9月 4日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一期股份锁定期届
满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的信测标准 A 股普通股股票。
公司于 2023年 12月 13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A股股票，全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司后续完成本次股份回购
，累计回购公司股份 3,016,041 股，回购股份全部用于实施本员工持股计划。
公司于 2025年 7月 15日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，并于 2025年 7月 31日召开 2025年第三次
临时股东大会，审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025年员工持
股计划，本员工持股计划受让上述回购股份的价格为 11.53元/股。
2025年 9月 4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“深圳信测标准技术服
务股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 3,016,041股公司股票已于 2025年 9月 3日非交易过户至“深圳信测标准技术服务股
份有限公司—2025年员工持股计划”。公司于 2025年 9月 4日披露了《关于 2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完
成的公告》（公告编号：2025-158）。
公司于 2026年 6月 2日披露了《2025年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2026-065），并于 2026年 6月 8日实
施完毕。以实施权益分派前总股本 243,472,881股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10股转增 4股。实施完成后，公司总股本增至 340,862,033股。本员工持股计划持有的股份因实施资本公积金转
增股本由3,016,041股增加至 4,222,457股。
根据《深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁
时点分别为自本计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月
、36个月，每期解锁比例分别为 33%、33%、34%，各期具体解锁比例和数量根据业绩考核结果确定。
本员工持股计划第一期股份锁定期将于 2026 年 9月 4日届满。
二、本员工持股计划第一期股份锁定期考核情况及后续安排
1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》（信会师报字[2026]第ZE10083号），2025年度
公司营业收入同比增长 10.86%，剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东净利润同比增长 14.06%，达到本员工持股计划第一期解
锁期设定的公司层面业绩考核目标，可解锁股票数量为当期应解锁数量的 100%，占本员工持股计划持股总数的 33%，解锁股份数量
为 1,393,410股，占公司总股本的 0.41%。参与对象任职的控股子公司层面业绩考核、个人层面绩效考核结果已确定。
2、本员工持股计划锁定期届满后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权及市场情况择机出售相应已解锁的标的股票。
3、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列
期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或过户至持有人证券账户名下，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议
审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持有人证券账户名下，经出席持有人会
议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至持有
人证券账户名下，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、本员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期
延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划存续期届满后自行终止。
（2）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售或者由管理委员会向登记结算公司提出申请，根据相关法律法规的要求，按
持有人所持份额的比例，将标的股票全部过户至持有人个人账户，且按规定清算、分配完毕，经持有人会议审议通过后，本员工持股
计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 2个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无
法在存续期届满前全部出售或过户至持有人证券账户名下时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审
议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1d6e198c-56a3-4578-8b7c-30735ccff9f1.PDF
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2026-08-24 19:04│信测标准（300938）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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信测标准（300938）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c9d23b56-55b5-42e5-babb-d456fe0c1974.PDF
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2026-08-24 19:04│信测标准（300938）：独立董事提名人声明与承诺（汪洪波 ）
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信测标准（300938）：独立董事提名人声明与承诺（汪洪波 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/94c99c8e-d156-435b-82c0-205f4cfbda91.PDF
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2026-08-24 19:04│信测标准（300938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信测标准（300938）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/04b7cb1f-82be-4d14-ac09-035a82baef86.PDF
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2026-08-24 19:04│信测标准（300938）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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信测标准（300938）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fc05b541-ae6c-402e-bbed-f0f838feba0a.PDF
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2026-08-24 19:04│信测标准（300938）：独立董事候选人声明与承诺（ 汪洪波）
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信测标准（300938）：独立董事候选人声明与承诺（ 汪洪波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/144177aa-b6c1-4190-8ad4-84da9ca87195.PDF
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2026-08-24 19:04│信测标准（300938）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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信测标准（300938）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/533e5183-86fc-46f8-8af4-5cbc5db57428.PDF
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2026-08-24 19:03│信测标准（300938）：2026年半年度报告摘要
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信测标准（300938）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/be6fcce0-a813-40a8-b1a7-07c391c064c0.PDF
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2026-08-24 19:03│信测标准（300938）：2026年半年度报告
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信测标准（300938）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/12ecbd98-0116-4483-a7bd-7706d3dabe40.PDF
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2026-08-24 19:01│信测标准（300938）：关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告
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信测标准（300938）：关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9498a6bb-7013-432d-a5fe-3e7354880bd5.PDF
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2026-08-24 19:01│信测标准（300938）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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信测标准（300938）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/10e4d0a6-2328-48c4-9f71-19ce57d4afd5.PDF
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2026-08-24 19:00│信测标准（300938）：变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见
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信测标准（300938）：变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f1244442-f6be-42f3-8b2c-d00389b0efd4.PDF
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2026-08-24 18:59│信测标准（300938）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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信测标准（300938）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d1da3267-13f0-4bfe-be27-069a77d651bf.PDF
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2026-08-24 18:59│信测标准（300938）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见
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信测标准（300938）：第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/57619498-d9b8-4808-a29e-df44a5996e0c.PDF
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2026-08-24 18:59│信测标准（300938）：信测标准章程（2026年8月修订）
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信测标准（300938）：信测标准章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6027f2cd-f1d6-4bb8-8617-0c169a812312.PDF
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2026-08-01 00:00│信测标准（300938）：关于独立董事离任的公告
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一、董事离任情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 7月 31 日收到公司独立董事李良忍先生的书面辞
职报告。李良忍先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并同时辞去第五届董事会审计委员会委员、提名委员会
主任委员的职务。李良忍先生原定任期为自 2025 年 3月 20 日至第五届董事会届满时止，其辞职报告自公司董事会收到之日起生效
。辞职后，李良忍先生将不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等相关规定，由于李良忍先生的辞职将导致独立董事人数占比低于董事会成员的三分之一，以及提名委员会的人员构成不符合相
关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李良忍先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会
专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定，提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券
交易所审核通过后，提交公司股东会审议。
截至本公告日，李良忍先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。李良忍先生在任职公司独立董事期间勤勉
尽责，恪尽职守，认真履行各项职责。本公司董事会对李良忍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！
二、备查文件
1. 李良忍先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0502aa84-2c4f-422f-acde-55054e486632.PDF
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2026-06-16 18:42│信测标准（300938）：关于公司独立董事受到刑事处罚的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事李良忍先生的通知，依据海口市美兰区人民法
院出具的《刑事判决书》（(2026)琼 0108 刑初 256 号），李良忍先生因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役一个月，缓刑二个月(缓刑
考验期自 2026 年 6 月 9 日起至 2026 年 8 月 9 日止)，并处罚金二千元。
截至目前，公司日常经营运作一切正常。公司独立董事李良忍先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。公司
今后将进一步强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自我约束，严格遵守国家法律
法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e1bc062b-29e5-4a4d-860e-30a2dc67eabd.PDF
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2026-06-01 17:47│信测标准（300938）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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特别提示：
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本243,472,881股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不送红股，预计合计派发现金73,041,864.30元（含税）。同时以资本
公积金转增股本，每10股转增4股，预计转增97,389,152股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确
认的数量为准）。
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司于 2026年 4月 21 日召开 2025年年度股东会，审议通过了 2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：利润分
配基数为 243.496.348股，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元人民币（含税），以此测算拟派发现金股利共计 73,048,904.4
元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4股，预计合计转增 97,398,539股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行
调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
2、因分配方案披露至权益分派实施申请日（2026年 6月 1日）公司总股本由于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销发生了变化，具体内容详见公司于 2026年 5月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年限制
性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-062）。按照“每股现金分红比例不变”的原则，公司以现
有总股本 243,472,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00元（含税），共计分配现金股利 73,041,864.30元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度；遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整，以资本公积金转增股本的方
式向全体股东每 10股转增 4股，预计转增 97,389,152股。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次分配方案的实施距离公司 2025
年年度股东会审议通过本次分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本243,472,881股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70000
0元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以公司现有总股
本243,472,881股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销发生了变化，公司已按分
配比例不变的原则对分配总额进行了调整。本次权益分派实施前本公司总股本为243,472,881股，权益分派实施后总股本将增至340,8
62,033股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2026年6月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形）。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****171 吕杰中
2 02*****375 吕保忠
3 02*****650 高 磊
4 02*****489 李生平
5 08*****636 青岛信策鑫投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月1日，至股权登记日：2026年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
变动
股 份 数 量 比 例 股 份 数 量 股 份 数 量 比 例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件 32,151,378 13.21 12,860,551 45,011,929 13.21
流通股/非流
通股
其中：高管锁 32,151,378 13.21 12,860,551 45,011,929 13.21
定股
二、无限售条 211,321,503 86.79 84,528,601 295,850,104 86.79
件流通股
三、总股本 243,472,881 100 97,389,152 340,862,033 100
注： 因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施所送（转）股后，按新股本340,862,033股摊薄计算，2025年度每股收益为0.5760元。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺
：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发
行价进行相应的除权除息处理）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格亦作相应调整。
八、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A601。咨询联系人：张旭
咨询电话：0755-86537785
咨询传真：0755-26954282
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/1706032f-c193-4929-b94a-c8d907c6828e.PDF
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2026-05-27 18:51│信测标准（300938）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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信测标准（300938）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e5d52a3f-1493-42c3-a4a7-a5855964ffca.PDF
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2026-05-21 17:36│信测标准（300938）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2026年 5月 18 日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知，2026年 5 月 21日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公
司拟向银行申请额度不超过人民币 8亿元的综合授信额度（包含 2025年 8月 8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过同意公司
向招商银行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度），期限自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内，在前述
额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动
资金借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行
与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用
上述综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ae46d561-d24b-47e9-b254-f6d1eba5d5d0.PDF
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2026-05-21 17:35│信测标准（300938）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 5月 21日召开第五届董事会第十七次会议
，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司本次向银行申请授信额度的情况
为满足公司及控股子公司经营发展需要及资金需求，公司拟向银行申请额度共计不超过人民币 8亿元的综合授信额度（包含 202
5年 8月 8日召开的第五届董事会第七次会议审议通过同意公司向招商银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度），期限自公司
第五届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。授信的品种包括但不限
于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、流动资金借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订
的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。授信额度在总额度范围
内可以在不同银行间进行调整，公司及其控股子公司皆可以使用上述综合授信额度，具体融资金额将视公司的实际需求确定。公司董
事会授权董事长签署上述与本次授信相关的法律文件。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财
务状况和经营成果造成重大不利影响。
三、审议程序
本次申请银行综合授信事项已经公司于 2026年 5月 21日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳信测标准技
术服务股份有限公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/de0d33c1-19b7-473f-832e-84bbb981cde1.PDF
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2026-04-23 16:42│信测标准（300938）：关于控股子公司注销完成的公告
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信测标准（300938）：关于控股子公司注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/25a4d76b-0a99-4935-85ce-0adbb4983435.PDF
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2026-04-22 21:06│信测标准（300938）：简式权益变动报告书（受让方）
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信测标准（300938）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20d4852d-4c6f-4a17-b1f3-87f8009e31cb.PDF
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2026-04-22 21:06│信测标准（300938）：简式权益变动报告书（转让方）
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信测标准（300938）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/02317af6-6771-4b30-a929-049e3ebebf00.PDF
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2026-04-22 21:06│信测标准（300938）：关于公司控股股东一致行动人拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告
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信测标准（300938）：关于公司控股股东一致行动人拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c83b870-80bc-4bdf-8401-ff6dcb37bae1.PDF
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2026-04-22 17:11│信测标准（300938）：2026年一季度报告
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信测标准（300938）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e0e7348-f06e-492d-a0a1-4ec1a675c5cd.PDF
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2026-04-22 17:11│信测标准（300938）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 4月 17 日以电话、网络、
专人送达等方式发出通知，2026年 4 月 22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据统票结果，7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/217ce318-f91e-4dc2-a32a-45d98a4b4512.PDF
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2026-04-21 18:56│信测标准（300938）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月21日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于回
购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，由于 10名激励对象中9名因为 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期个人绩效考
核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，1名因个人原因离职已不具备激励资格的原因，公司将回购注销
其已获授但尚未解除限售的 23,467 股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从24,349.6348 万股变更为 24,
347.2881 万股，注册资本将从 24,349.6348 万元变更为 24,347.2881 万元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公
告》（公告编号：2026-028）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿
债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3dcfffdf-1a9c-4bdd-9574-b73bc06c6ebd.PDF
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2026-04-21 18:44│信测标准（300938）：2025年年度股东会决议公告
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信测标准（300938）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9c213f1-b8ca-4abd-8220-b616320a6629.PDF
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2026-04-21 18:44│信测标准（300938）：2025年年度股东会的法律意见
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信测标准（300938）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f63e1c31-dac9-4b69-b95e-052a9a084cbe.PDF
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2026-04-01 17:07│信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b59561a5-7102-49c0-ac2e-285d78f62736.PDF
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2026-03-31 20:24│信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 3月 30日召开的第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:
30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4 月 21日上午 9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 4月 15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
4.00《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6.00《关于董事 2025年年度薪酬的议案》
6.01审议吕杰中 2025年年度薪酬
6.02审议吕保忠 2025年年度薪酬
6.03审议袁奇 2025年年度薪酬
6.04审议李国平 2025年年度薪酬
6.05审议李生平 2025年年度薪酬
6.06审议肖国中 2025年年度薪酬
6.07审议张敏 2025年年度薪酬
6.08审议陈若华 2025年年度薪酬
6.09审议吴华亮 2025年年度薪酬
6.10审议王世杰 2025年年度薪酬
6.11审议李良忍 2025年年度薪酬
6.12审议张旭 2025年年度薪酬
7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
5.00 《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告〉的议案》
6.00 《关于董事 2025年年度薪酬的议案》 √
6.01 吕杰中 √
6.02 吕保忠 √
6.03 袁奇 √
6.04 李国平 √
6.05 李生平 √
6.06 肖国中 √
6.07 张敏 √
6.08 陈若华 √
6.09 吴华亮 √
6.10 王世杰 √
6.11 李良忍 √
6.12 张旭 √
7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 17日 8:30至 12:00，13:00至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司证券部，邮件请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@em
tek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司证券部收，邮编：5
18054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张旭
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601。
邮政编码：518054
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/152b4c1a-7a36-46f2-9837-a020fd1a4171.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:16│信测标准（300938）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d247006-f77e-4318-96b5-e85abd517dbc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:13│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a7135fa-0dfb-400d-8192-177163c09820.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:13│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7285cd3-b539-4bbf-9e84-ac6001defabe.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:34│信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 3月 30日召开的第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 4月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4.00《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6.00《关于董事 2025 年年度薪酬的议案》
6.01 审议吕杰中 2025 年年度薪酬
6.02 审议吕保忠 2025 年年度薪酬
6.03 审议袁奇 2025 年年度薪酬
6.04 审议李国平 2025 年年度薪酬
6.05 审议李生平 2025 年年度薪酬
6.06 审议肖国中 2025 年年度薪酬
6.07 审议张敏 2025 年年度薪酬
6.08 审议陈若华 2025 年年度薪酬
6.09 审议吴华亮 2025 年年度薪酬
6.10 审议王世杰 2025 年年度薪酬
6.11 审议李良忍 2025 年年度薪酬
6.12 审议张旭 2025 年年度薪酬
7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
5.00 《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告〉的议案》
6.00 《关于董事 2025年年度薪酬的议案》 √
6.01 吕杰中 √
6.02 吕保忠 √
6.03 袁奇 √
6.04 李国平 √
6.05 李生平 √
6.06 肖国中 √
6.07 张敏 √
6.08 陈若华 √
6.09 吴华亮 √
6.10 王世杰 √
6.11 李良忍 √
6.12 张旭 √
7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 17日 8:30至 12:00，13:00至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司证券部，邮件请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@em
tek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司证券部收，邮编：5
18054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张旭
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601。
邮政编码：518054
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2d31d24-d397-42c1-9f2d-c9b061fcc1ac.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
2026 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。本次利润分配基数为 243,496,348 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以此测算拟派发现金股
利共计73,048,904.4 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 97,398,539股（最终准确数量以中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
一、审议程序
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。此项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，具体内容如下：二
、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 196,352,076.12元，母公司 202
5年度净利润为 107,089,902.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 10,708,990.20元，不存
在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2025 年末公司合并报表累计未分配利润为834,373,406.81元，母公司累计未分配利润为
112,377,469.37元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供分配利润为 112,377,469.37元。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》规定，在兼顾公司发展和股东利益的
前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定
，结合公司目前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和持续发展的前提下，现拟定 2025年度利润分
配预案如下：
现以截至 2026年 3月 26日公司总股本 243,496,348股，本次利润分配基数为243,496,348股，向全体股东每 10股派发现金红利
3.00元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 73,048,904.4元；同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，合计转增97,39
8,539股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
2025年度预计现金分红总额为 73,048,904.4元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准），2025年
采用集中竞价方式实施的股份回购并注销的金额为 0元，以此计算合计派发现金分红总额为 73,048,904.4元，占 2025年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润的 37.20%。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行
调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 73,048,904.4 64,563,405.60 34,972,413.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 196,352,076.12 176,109,710.65 163,563,212.53
净利润（元）
研发投入（元） 74,430,076.83 60,619,837.67 56,828,965.88
营业收入（元） 803,747,034.52 724,996,254.13 679,399,415.40
合并报表本年度末累计 834,373,406.81
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 112,377,469.37
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 172,584,723.96
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 178,674,999.77
净利润（元）
最近三个会计年度累计 172,584,723.96
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 191,878,880.38
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.69%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025年累计现金分红金额 高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况
，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议；
2.公司第五届审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7a623176-23fe-4dbd-b3ec-6fe94f4f4da9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3cc43637-e916-4940-b3ed-132509e05a05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7937840a-c9fd-4d9b-ba48-20f43591c09d.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/faef577a-fd09-49f6-8ca0-5c60df9d4c1c.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要于 2026年 3月 31日在中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2026年4月16日（星期四）15:00至17:00举办2025年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕杰中先生，董事、总经理袁奇先生、董事、副总经理、董事会秘书张旭先生，财务
总监黄光欣女士。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7f389912-dd66-45f6-a02a-cc1e015bda6c.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：拟续聘2026年度审计机构的公告
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信测标准（300938）：拟续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fc44601a-c2d3-4973-bc93-7ec7c47c0344.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度董事会工作报告
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信测标准（300938）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b60ff0e8-1d39-427a-bed6-0e30155a8ca0.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《董事会审计
委员会议事规则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘公
司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构。公司董事会审计委员会、
独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的审查程序。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司2025年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质
量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、人员和时间安排、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。20
25年3月28日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年3月30日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2025年度财务决算报告>的议案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审
计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具了恰当的审计
报告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e70ce16d-9a65-4fa5-af41-08cea1768c41.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度财务决算报告
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信测标准（300938）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4df06c6d-60ed-45a0-9c3b-9ac71c6645fb.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作
为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司对立信2025年度履职
情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度收入总额（未经审计）：50.00亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第三次会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构。公司董事会审计委员会、独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的审查程序。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
、公司2025年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质
量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、人员和时间安排、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现
出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权
益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e55163de-3355-4f1c-a5ca-749098ce5361.PDF
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2026-03-30 21:32│信测标准（300938）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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信测标准（300938）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/96ae3e5c-e280-4a83-935e-00dcad814988.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│信测标准：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498492.PDF
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2026-04-23│信测标准：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145050.PDF
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2026-03-31│信测标准：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225068139.pdf
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2025-10-24│信测标准：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728226.PDF
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2025-08-16│信测标准：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224500159.PDF
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2025-04-25│信测标准：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267479.PDF
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2025-03-29│信测标准：2024年年度报告
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2024-10-26│信测标准：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522932.PDF
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2024-08-16│信测标准：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881645.PDF
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2024-04-27│信测标准：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860036.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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