公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 15:47 │信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-01-15 15:47 │信测标准（300938）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-08 16:46 │信测标准（300938）：五矿证券有限公司关于信测标准2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-08 16:46 │信测标准（300938）：五矿证券有限公司关于信测标准2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-05 15:48 │信测标准（300938）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-05 15:48 │信测标准（300938）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:47 │信测标准（300938）：关于股东收到深圳证监局警示函的公告 │
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│2025-12-02 19:12 │信测标准（300938）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-18 19:07 │信测标准（300938）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-11-18 19:05 │信测标准（300938）：继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-02-04 15:47│信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”或“公司”）于近日收到保荐机构五矿证券有限公司（以下简称“
五矿证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)作为信测标准向不特定对象
发行可转换公司债券的持续督导机构，原委派施伟先生和丁凯先生担任公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期至 2025 年 12 月
31日止。截至目前，持续督导期已届满，鉴于募集资金尚未使用完毕，保荐机构对募集资金相关事项继续履行持续督导职责。
现因施伟先生工作变动原因，不再负责信测标准向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构的持续督导工作。为保证持续
督导工作的有序进行，五矿证券委派王立先生(简历见附件)接替施伟先生担任信测标准持续督导的保荐代表人，继续履行对信测标准
的持续督导责任。
本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为丁凯先生和王立先生，持续督导期
限直至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对施伟先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券以及持续督导期间所做的工
作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/63913d66-65a7-470b-9c98-f7e592c8f69c.PDF
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2026-01-15 15:47│信测标准（300938）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月28日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
二次会议、2025年 4月 21日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-075）。近日，公司收到立信出具的《关于变更
深圳信测标准技术服务股份有限公司2025年度审计签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司 2025年度财务报告的审计机构，原指派黄飞先生、葛振华先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原
签字注册会计师黄飞先生工作调整，立信现指派孙念韶先生接替黄飞先生作为公司 2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成
公司 2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。公司的签字注册会计师由黄飞先生、葛振华先生变更为孙念韶先生、葛振华
先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况
1、基本信息
孙念韶先生，2015年 12月开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2014年开始从事上市公司审计工作，2017年获得中
国注册会计师资质，具备相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录情况
孙念韶先生近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
有关独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、新任签字注册会计师的身份证件、执业证照及联系方式；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025年度审计签字注册会计师的
函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/01684785-bd84-4c54-85ba-b06e3b5862f0.PDF
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2026-01-08 16:46│信测标准（300938）：五矿证券有限公司关于信测标准2025年度持续督导培训情况报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》的相关规定，保荐机构项目组成员于2025
年 12 月 24 日对深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”）的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公
司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次
培训的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）培训时间及地点
1、培训时间：2025年12月24日
2、培训方式：采用现场授课结合远程视频接入的方式
3、现场培训地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601室信测标准会议室
（二）培训主讲人及培训对象
1、主讲人：五矿证券保荐代表人丁凯
2、培训对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及控股股东代表和实际控制人
（三）培训内容
本次培训主要内容为上市公司募集资金管理。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解和视频连线的方式与培训对象进行交流，培训效果良好。全体参加
培训的人员均进行了认真的学习，并对上市公司规范运作要点有了更加深刻的理解，有助于增强培训人员的法制观念和诚信意识，加
强理解作为上市公司管理人员、主要股东在上市公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6fb8e1c1-3e52-4797-8251-f043ba26b6bc.PDF
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2026-01-08 16:46│信测标准（300938）：五矿证券有限公司关于信测标准2025年度持续督导定期现场检查报告
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信测标准（300938）：五矿证券有限公司关于信测标准2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/52f6aed3-4fb7-41a5-8656-d0c3dddb9f3f.PDF
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2026-01-05 15:48│信测标准（300938）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2026年1月4日召开第五届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用
额度不超过60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于大
额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），期限自公司第五届董事会第十三次会议审议通
过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司
的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，为公司
及股东谋取更多投资回报。
2、投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的理财产品，包括但不限于银行、证券公司
等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，相关产品品种不涉及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财
产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等），投资产品不得用于质押
，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
有效期内和额度范围内，由公司董事会授权管理层行使相关投资决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确
定委托理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
5、投资收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管
措施的要求进行管理和使用。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，本次计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主
营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同时，公司对部分闲置自有资金进行委托理财，能获得一定
的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定进行委托理财，规范管理，控制风险；在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量
等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、由公司财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 1月 4日召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》，本次议案属于公司董事会决策权限范围，无需公司股东会审议。
1、审计委员会意见：公司于 2026年 1月 4日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》。审计委员会认为公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项，有利于提高公司整体资金使用效率
，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置自有
资金进行委托理财的事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见：经审议，董事会认为公司在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金
进行委托理财，提高了自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意拟使用额度不超过60,0
00万元（含本数）的自有资金进行委托理财，同时授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务
部组织实施，期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金在前述额度和期限范围内可以循环滚动使用。
3、独立董事意见：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且可以有效提高资金使用效率，获取投资回报，保障股东利益，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司
本次使用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7c8567a0-0d92-4c4f-a052-2a9f2a36724d.PDF
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2026-01-05 15:48│信测标准（300938）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025年 12月 29 日以电话、网络
、专人送达等方式发出通知，2026年 1月 4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
2、本次董事会应到董事 7人，实际出席会议董事 7人。
3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司在不影响公司正常生产经营以及确保资金安
全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，提高了自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。董事会同意本次拟使用额度不超过 60,000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，同时授权公司管理层在上述有效期及资
金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施，期限自董事会审议通过之日起 12个月内，资
金在前述额度和期限范围内可以循环滚动使用。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/70cbecac-256b-4f8d-95b0-f563a288dee6.PDF
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2025-12-12 19:47│信测标准（300938）：关于股东收到深圳证监局警示函的公告
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信测标准（300938）：关于股东收到深圳证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7deb61f0-a6ae-4f5b-9b28-b3043c93ea8c.PDF
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2025-12-02 19:12│信测标准（300938）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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股东李生平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东李生平先生持有公司无限售条件股份数6,739,019股，有限售条
件股份数11,043股，合计持有6,750,062股（占本公司总股本比例2.77%），计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内（2025
年12月8日至2026年3月7日），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2,434,963股（占本公司总股本比例1.00%），以大宗交易
方式减持本公司股份不超过4,304,056股（占本公司总股本比例1.77%）。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟
减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占本公司总股本的比例不变。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自
然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公
司股份总数的2%，详细情况如下：
公司于近日收到股东李生平先生发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
姓名 无限售条件股份数量（股） 有限售条件股份数量 合计持股股份的总数量 占公司总股本的比例
（股） （股）
李生平 6,739,019 11,043 6,750,062 2.77%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东名称、减持原因、股份来源、减持方式、拟减持数量及比例
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份以及资本公积金转增股本、股权激励取得的股份。
3、拟减持股份数量
股东 集合竞价减持 大宗交易减持股 合计拟减持股份 拟减持股份占公
名称 股份的数量 份的数量（股） 的数量（股） 司总股本比例
（股）
李生 2,434,963 4,304,056 6,739,019 2.77%
平
4、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
5、减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式
6、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内（2025年12月8日至2026年3月7日，期间如遇到法律法规规定窗口期
，则不减持）。
（二）股东承诺及履行情况
股东李生平先生在公司首次公开发行时承诺如下：
1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前
直接或间接持有的公司股份，也不安排公司回购本人持有的上述股份；若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的
，仍将遵守上述承诺。
2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人
持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上
市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。
3、如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减
持计划，通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前三个交易日予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。
4、在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利
、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。
5、如果未履行上述承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
司其他股东和社会公众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有，并将前述收益支付给公司指定账户
；如未将违规减持所得收益支付给公司的，则公司有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。
同时，作为公司的董事、高级管理人员，李生平承诺：锁定期满后，在担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司
股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在任期届满
前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守该限制性规定。上述关于股份锁定、持股及减持意向的承诺
不因本人职务变更或离职而终止。
（三）股东意向、承诺及履行情况
截至本公告披露日，公司股东李生平先生本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相
关规定履行承诺，不涉及与持股意向、承诺不一致的情形。
公司股东李生平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至
第九条规定的情形。
李生平先生曾担任信测标准第一届至第四届董事会董事以及副总经理职位，2025年3月20日，李生平的第四届董事会董事任期届
满离任，同时副总经理任期届满离任，目前离任董事、副总经理时间已满6个月以上。
三、其他风险提示
1、 本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法
规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。本次减
持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持
股份》的相关规定。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
5、公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务
。
四、备查文件
1、减持股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/217009a6-897b-45d4-a09a-b63f1192268a.PDF
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