公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:47 │秋田微（300939）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:52 │秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:50 │秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-25 00:43 │秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2026-04-24 19:08 │秋田微（300939）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 19:06 │秋田微（300939）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:06 │秋田微（300939）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-18 00:31 │秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-17 20:37 │秋田微（300939）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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2026-05-11 18:47│秋田微（300939）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 05月 08日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 05月 08日召开了 2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度利润
分配预案为：以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红
利人民币 24,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案实施前
，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 05月 18日，除权除息日为：2026年05月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 05 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 05月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****798 深圳市汉志投资有限公司
2 08*****965 赣州市同裳投资有限公司
3 08*****803 深圳市金信联合投资有限公司
4 08*****813 赣州新业成投资有限公司
5 08*****054 深圳秋田微电子股份有限公司－2025 年
员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 05月 09日至登记日：2026年05月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号
咨询联系人：王亚彬、廖琛琛
咨询电话：0755-86106838
传真电话：0755-86106838
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3fc2689-a1b1-4f71-a919-2ee9285f38e1.PDF
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2026-05-08 18:52│秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告
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秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/343daa99-776e-49a7-a0b7-d3b5d72c0685.PDF
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2026-05-08 18:50│秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书
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秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4e92d1e3-0ac5-450c-835b-afef66bdfd68.PDF
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2026-04-30 00:00│秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 17日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 05月08日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，并于 2026年 04月 18日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
14）。现将公司 2025年年度股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于 2026年04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会
议待审议议案 1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026年 04月 18日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
5、议案 9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2026年 05月 06日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 05月 06日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/714660d8-dee7-4125-a0a4-1b9f14b5dada.PDF
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2026-04-25 00:43│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1799f29b-1215-4b00-a3ce-bc6c27fe9ebd.PDF
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2026-04-24 19:08│秋田微（300939）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 04 月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9464ac65-fdd4-4085-9884-39af4cb3bb37.PDF
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2026-04-24 19:06│秋田微（300939）：2026年一季度报告
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秋田微（300939）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21c42077-acf2-47b2-9cc6-3b6965e07360.PDF
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2026-04-24 19:06│秋田微（300939）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月14日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知
，于2026年04月24日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、张凤女士、宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志
毅先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d084475a-0c09-4cb8-888c-e96920b1413f.PDF
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2026-04-18 00:31│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/807b9a0e-e8c7-4d77-b924-bd9fe278fd1c.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 04月 18日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eee06cc3-30d3-4060-8c28-8437bc7341e7.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事2025年度
薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事20
25年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；公司非独立董事、高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，
年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
经核算，公司2025年度董事、高级管理人员税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
注 1（万元）
黄志毅 董事长 现任 0.00
陈稳见 董事、总经理 现任 129.33
简廷宪 董事、副总经理 现任 102.16
张凤 职工代表董事、副总经理 注现任 2 111.96
宋萍萍 独立董事 现任 10.00
柴广跃 独立董事 现任 10.00
杨轶彬 独立董事 现任 10.00
王亚彬 董事 注 90.00
离任 2
副总经理、董事会秘书 现任
李正国 副总经理 现任 119.77
洪俊斌 副总经理 现任 89.08
石俊 财务负责人 现任 70.61
王细昂 副总经理 现任 83.66
合计 826.57
注1：公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，董事、高级管理人员“从公司获得的税前报酬总额”包含年度报告披露和
绩效评价后拟支付的部分年度绩效薪酬。根据编报规则，薪酬总额的披露口径为按照权责发生制应归属本报告期的年度现金薪酬，董
事、高级管理人员考核尚未完成，其薪酬总额为预估数据。
注2：报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；
增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职
工代表董事。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合目前经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水
平，公司制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）董事2026年度薪酬方案
1、独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
2、在公司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领
取董事津贴。
3、未在公司兼任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级
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