公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:37 │秋田微（300939）：关于新增募集资金专户开立完成及签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-09-14 15:32 │秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-09-05 19:00 │秋田微（300939）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-05 19:00 │秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:00 │秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 16:14 │秋田微（300939）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │秋田微（300939）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-08-26 18:20 │秋田微（300939）：关于向泰国子公司增资的进展公告 │
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│2025-08-20 19:30 │秋田微（300939）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-20 19:29 │秋田微（300939）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-09-15 17:37│秋田微（300939）：关于新增募集资金专户开立完成及签订募集资金监管协议的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支
行新增设立募集资金专项账户，用于募投项目“深圳产业基地”的资金存储、使用和管理，并授权董事长或其指定的授权代理人办理
上述募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 21 日披露在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。
近日，公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立了募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公
司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为
人民币 37.18元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额
为人民币 693,831,132.08元，其中超募资金人民币 19,683.73万元。募集资金已于 2021年 01月 22日划至公司指定账户。上述募集
资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 01月 25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确
认募集资金到账。
公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署相应的募集资金监管协议。
二、本次新增募集资金专户的情况
近日，公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立了募集资金专项账户，账户具体情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途
深圳秋田微电子 兴业银行股份有限公 337170100100717327 深圳产业基地
股份有限公司 司深圳龙岗支行
三、现有募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户具体情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途
深圳秋田微电子 中国银行股份有限公 756274480553 总账户、超募资金
股份有限公司 司深圳公园大地支行
深圳秋田微电子 中国建设银行股份有 44250100005700004819 研发中心建设项目
股份有限公司 限公司深圳龙岗支行
深圳秋田微电子 兴业银行股份有限公 337170100100717327 深圳产业基地
股份有限公司 司深圳龙岗支行
赣州市秋田微电 中国银行股份有限公 769274558081 新型显示器件建设
子有限公司 司深圳公园大地支行 及电子纸模组产品
生产线项目
四、本次签订《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司于 2025年 09月 12 日与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，
协议主要内容如下：
甲方：深圳秋田微电子股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行
丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为337170100100717327，截至 2025年 09 月 05日，专户
余额为 0元。该专户仅用于甲方深圳产业基地项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专
户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融
产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》
。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人付爱春、朱锦峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（按孰低原则确定），乙方应当
及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
相关要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
本协议存续期间，如专户资金被国家有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使资金受限或乙方无法履行监管职责，乙方
不承担任何责任。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知符合本协议相关要求的支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方使用闲置募集资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好、
期限不超过 12个月的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产
品）。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销
产品专用结算账户的，甲方需及时报深圳证券交易所备案并公告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/06574656-a7f7-47af-904f-fe950a3f9c49.PDF
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2025-09-14 15:32│秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2350c26b-abc4-4967-91d1-d9764a86fd6e.PDF
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2025-09-05 19:00│秋田微（300939）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 09月 05 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监
事会及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名
。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立
董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。
一、关于非独立董事辞任的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬先生递交的非独立董事辞任报告。因公司内部治理结构调
整，王亚彬先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务（原定任期至第三届董事会届满之日即 2027年03月 17日止），辞任后仍
继续担任公司副总经理、董事会秘书。王亚彬先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞任报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份 2,803,100 股，占公司总股本的 2.34%，
王亚彬先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的要求
及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025年 09月 05 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张凤女士（简历详见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事，张凤女士将与公司其余六名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
张凤女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名；兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、备查文件
1、王亚彬先生的非独立董事辞任报告；
2、2025年第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/56d496b5-bcf0-4a24-bca1-f3d5b4584461.PDF
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2025-09-05 19:00│秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d541f51b-5c40-4b1d-af58-3a494dd581bd.PDF
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2025-09-05 19:00│秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/03aa0e4b-91b7-44b4-ad12-a1e65277d679.PDF
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2025-09-01 16:14│秋田微（300939）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召
开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 09月 05日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，并于 20
25年 08 月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2025年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司2025年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年 09月 05日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2025年 09月 05日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 05日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 09月 05日上午9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 08月 29日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
3.00 《关于修订、制定及废止相关制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（11）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3.10 《关于废止<非日常经营交易事项决策制度>的议 √
案》
3.11 《关于废止<重大投资决策管理制度>的议案》 √
4.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
5.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议 √
案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 √
员工持股计划相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2025年 08 月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（三）特别提示
1、议案 2.00及议案 3.00中的 3.01、3.02子议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3以上通过；
2、议案 3.00包含子议案，需逐项表决；
3、议案 4.00、议案 5.00、议案 6.00需由关联股东回避表决，上述议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票；
4、公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2025年 09月 02日下午 17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025年 09月 02日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/3c154bed-aa71-4191-9b98-871be0dd3c3a.PDF
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2025-08-30 00:00│秋田微（300939）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书
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秋田微（300939）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4ae462c5-7ec1-42a0-be38-975c0bb0ee53.PDF
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2025-08-26 18:20│秋田微（300939）：关于向泰国子公司增资的进展公告
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一、本次增资情况概述
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公
司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称“泰国秋田微”）增资 2,000 万美元（按照美元兑泰铢汇率 1:34.42
计算，本次拟增资 68,840 万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出
、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由 5,500 万泰铢增加至 74,340万泰铢（增资
后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。
泰国秋田微已完
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