公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:31 │秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-17 20:37 │秋田微（300939）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-17 20:37 │秋田微（300939）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-17 20:37 │秋田微（300939）：关于2025年度金融衍生品投资情况的专项说明 │
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│2026-04-17 20:37 │秋田微（300939）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-17 20:37 │秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-17 20:36 │秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:35 │秋田微（300939）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 │
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│2026-04-17 20:34 │秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:34 │秋田微（300939）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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2026-04-18 00:31│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/807b9a0e-e8c7-4d77-b924-bd9fe278fd1c.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 04月 18日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eee06cc3-30d3-4060-8c28-8437bc7341e7.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事2025年度
薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事20
25年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；公司非独立董事、高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，
年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
经核算，公司2025年度董事、高级管理人员税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
注 1（万元）
黄志毅 董事长 现任 0.00
陈稳见 董事、总经理 现任 129.33
简廷宪 董事、副总经理 现任 102.16
张凤 职工代表董事、副总经理 注现任 2 111.96
宋萍萍 独立董事 现任 10.00
柴广跃 独立董事 现任 10.00
杨轶彬 独立董事 现任 10.00
王亚彬 董事 注 90.00
离任 2
副总经理、董事会秘书 现任
李正国 副总经理 现任 119.77
洪俊斌 副总经理 现任 89.08
石俊 财务负责人 现任 70.61
王细昂 副总经理 现任 83.66
合计 826.57
注1：公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，董事、高级管理人员“从公司获得的税前报酬总额”包含年度报告披露和
绩效评价后拟支付的部分年度绩效薪酬。根据编报规则，薪酬总额的披露口径为按照权责发生制应归属本报告期的年度现金薪酬，董
事、高级管理人员考核尚未完成，其薪酬总额为预估数据。
注2：报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；
增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职
工代表董事。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合目前经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水
平，公司制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）董事2026年度薪酬方案
1、独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
2、在公司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领
取董事津贴。
3、未在公司兼任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他规定
1、独立董事的津贴按月发放。
2、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据个人工作完成情况及公司当年业绩完
成情况确定，按照公司相关考核制度考核后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
3、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数
据开展年度绩效评价，并应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如涉及补偿内容应
当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
5、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行
。本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/03ce2bbb-5ca7-4a16-bab3-9f32eec1194d.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于2025年度金融衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司202
5年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、金融衍生品投资审议批准情况
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的
其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
二、2025年度金融衍生品投资的具体情况
2025年度，公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产生相应的金融衍生品投资损益。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理
及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急
措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbce75e0-144c-4c88-b699-34e7d9287b0a.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年度财务决算报告
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秋田微（300939）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af67d1cb-74f4-43f7-bfc3-ba7be3870718.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告
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秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/699ea077-b837-4ee3-a5f8-eb45e91412fb.PDF
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2026-04-17 20:36│秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告
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秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d846130-e6c3-4379-b06b-a25aa1050c59.PDF
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2026-04-17 20:35│秋田微（300939）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等
金融机构申请授信额度的议案》。本次申请授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度概况
为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币65,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据
池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。以上综
合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、利率等
按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。
同时，为提高业务办理效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关
合同、协议等各项文件。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度能有效满足公司日常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于提高资金使
用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e781c061-1ea0-43ca-8cfa-c3b76bf12d80.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于 2026年04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会
议待审议议案 1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026年 04月 18日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
5、议案 9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2026 年 05 月 06 日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 05月 06日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f87cb11-f5a5-40ef-b117-b0e8547dc14a.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳
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