公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 18:38 │秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-18 19:50 │秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-26 16:07 │秋田微（300939）：关于收到控股子公司分红款的公告 │
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│2026-05-25 17:38 │秋田微（300939）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-11 18:47 │秋田微（300939）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:52 │秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:50 │秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-25 00:43 │秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2026-04-24 19:08 │秋田微（300939）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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2026-07-01 18:38│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5c5410c9-2e02-4025-b106-3419ff9750b8.PDF
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2026-06-18 19:50│秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/84a9d31b-f208-47ef-a93d-2580d5a2999d.PDF
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2026-05-26 16:07│秋田微（300939）：关于收到控股子公司分红款的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司（以下简称“瑞迪盛”）为兼顾长远
发展和实现股东的投资收益，经其股东会审议决定向股东分配利润，具体分配内容如下：
瑞迪盛以截至 2025 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 7,908,343.75 元为基数，按照股东持股比例派发现金红利合计 4,000
,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。其中，公司持有瑞迪盛 60.00%的股权，瑞迪盛本次向公司派发现金红利 2,400,000.0
0元。截至本公告披露日，公司已收到上述分红款。
瑞迪盛系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述利润分配将增加公司2026年度母公司报表净利润，但不增加公司 2026年
度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68dc85c8-882b-4bf7-91dc-5639b35802c8.PDF
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2026-05-25 17:38│秋田微（300939）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 05 月 21日、2026 年 05月 22日、2026年 05月 25日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关问题进行了核实，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9f1808e-7176-4f75-825e-11ee27aad465.PDF
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2026-05-11 18:47│秋田微（300939）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 05月 08日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 05月 08日召开了 2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度利润
分配预案为：以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红
利人民币 24,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案实施前
，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 05月 18日，除权除息日为：2026年05月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 05 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 05月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****798 深圳市汉志投资有限公司
2 08*****965 赣州市同裳投资有限公司
3 08*****803 深圳市金信联合投资有限公司
4 08*****813 赣州新业成投资有限公司
5 08*****054 深圳秋田微电子股份有限公司－2025 年
员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 05月 09日至登记日：2026年05月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号
咨询联系人：王亚彬、廖琛琛
咨询电话：0755-86106838
传真电话：0755-86106838
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3fc2689-a1b1-4f71-a919-2ee9285f38e1.PDF
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2026-05-08 18:52│秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告
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秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/343daa99-776e-49a7-a0b7-d3b5d72c0685.PDF
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2026-05-08 18:50│秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书
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秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4e92d1e3-0ac5-450c-835b-afef66bdfd68.PDF
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2026-04-30 00:00│秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 17日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 05月08日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，并于 2026年 04月 18日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
14）。现将公司 2025年年度股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于 2026年04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会
议待审议议案 1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026年 04月 18日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
5、议案 9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2026年 05月 06日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 05月 06日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/714660d8-dee7-4125-a0a4-1b9f14b5dada.PDF
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2026-04-25 00:43│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1799f29b-1215-4b00-a3ce-bc6c27fe9ebd.PDF
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2026-04-24 19:08│秋田微（300939）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 04 月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9464ac65-fdd4-4085-9884-39af4cb3bb37.PDF
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2026-04-24 19:06│秋田微（300939）：2026年一季度报告
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秋田微（300939）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21c42077-acf2-47b2-9cc6-3b6965e07360.PDF
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2026-04-24 19:06│秋田微（300939）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月14日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知
，于2026年04月24日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、张凤女士、宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志
毅先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d084475a-0c09-4cb8-888c-e96920b1413f.PDF
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2026-04-18 00:31│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/807b9a0e-e8c7-4d77-b924-bd9fe278fd1c.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 04月 18日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eee06cc3-30d3-4060-8c28-8437bc7341e7.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事2025年度
薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事20
25年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；公司非独立董事、高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，
年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
经核算，公司2025年度董事、高级管理人员税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
注 1（万元）
黄志毅 董事长 现任 0.00
陈稳见 董事、总经理 现任 129.33
简廷宪 董事、副总经理 现任 102.16
张凤 职工代表董事、副总经理 注现任 2 111.96
宋萍萍 独立董事 现任 10.00
柴广跃 独立董事 现任 10.00
杨轶彬 独立董事 现任 10.00
王亚彬 董事 注 90.00
离任 2
副总经理、董事会秘书 现任
李正国 副总经理 现任 119.77
洪俊斌 副总经理 现任 89.08
石俊 财务负责人 现任 70.61
王细昂 副总经理 现任 83.66
合计 826.57
注1：公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，董事、高级管理人员“从公司获得的税前报酬总额”包含年度报告披露和
绩效评价后拟支付的部分年度绩效薪酬。根据编报规则，薪酬总额的披露口径为按照权责发生制应归属本报告期的年度现金薪酬，董
事、高级管理人员考核尚未完成，其薪酬总额为预估数据。
注2：报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；
增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职
工代表董事。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合目前经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水
平，公司制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）董事2026年度薪酬方案
1、独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
2、在公司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领
取董事津贴。
3、未在公司兼任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他规定
1、独立董事的津贴按月发放。
2、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据个人工作完成情况及公司当年业绩完
成情况确定，按照公司相关考核制度考核后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
3、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数
据开展年度绩效评价，并应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如涉及补偿内容应
当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
5、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行
。本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/03ce2bbb-5ca7-4a16-bab3-9f32eec1194d.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于2025年度金融衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司202
5年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、金融衍生品投资审议批准情况
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的
其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
二、2025年度金融衍生品投资的具体情况
2025年度，公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产生相应的金融衍生品投资损益。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理
及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急
措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbce75e0-144c-4c88-b699-34e7d9287b0a.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年度财务决算报告
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秋田微（300939）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af67d1cb-74f4-43f7-bfc3-ba7be3870718.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告
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秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/699ea077-b837-4ee3-a5f8-eb45e91412fb.PDF
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2026-04-17 20:36│秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告
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秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d846130-e6c3-4379-b06b-a25aa1050c59.PDF
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2026-04-17 20:35│秋田微（300939）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等
金融机构申请授信额度的议案》。本次申请授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度概况
为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币65,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据
池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。以上综
合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、利率等
按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。
同时，为提高业务办理效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关
合同、协议等各项文件。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度能有效满足公司日常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于提高资金使
用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e781c061-1ea0-43ca-8cfa-c3b76bf12d80.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于 2026年04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会
议待审议议案 1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026年 04月 18日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
5、议案 9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2026 年 05 月 06 日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 05月 06日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f87cb11-f5a5-40ef-b117-b0e8547dc14a.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司在任独立董
事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董
事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ba773a6-b9c2-4b61-b635-753d5813ae7a.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）
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秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d80c4e4b-68af-4622-99aa-b4aabe4882c8.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（杨轶彬）
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秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（杨轶彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/47b8cce1-81f6-4b27-82a9-a68e6774609e.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（柴广跃）
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秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（柴广跃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/372c93ac-55a3-48f6-9e8c-d9e661fe2cd0.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年年度审计报告
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秋田微（300939）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da1500f9-ae81-41ed-8813-fbfd70d8ec22.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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秋田微（300939）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2e5af519-8639-4501-bc61-794bc2d97210.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-136 号
深圳秋田微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋
田微公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是秋田微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，秋田微公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳秋田微电子股份有限公司天健审〔2026〕3-13
6 报告后附之用，证明李凤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da6b1a8f-c4a2-446b-9cee-89f7682a8916.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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秋田微（300939）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/527d22f5-c546-43d9-a2c3-979a36ee67f3.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于2025年度利润分配预案的公告
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秋田微（300939）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0c295e75-10b5-40b3-a18a-28a68cea6d71.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及摘要已于2026年04月18日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2026年04月28日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 “互动易 ”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈稳见先生，副总经理、董事会秘书王亚彬先生，财务负责人石俊先生，独立董事
宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投
资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司
本次说明会页面进行提问。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b00d4af6-524a-47dd-85e9-22f5304370c0.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发
布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）的相关要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年12月05日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露” 和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
” 等相关内容自2026年01月01日起施行。
根据上述规定，公司对会计政策进行相应变更，并于2026年01月01日起执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3636ac08-60ba-40a0-801a-035b83d2c775.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公
共设施管理业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服
务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法
律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪
电气涉嫌财务造假，在 电气承担连
后续证券虚假陈述诉 带责任，天健
讼案件中被列为共同 已按期履行
被告，要求承担连带赔 判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施1
3次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施4
2人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年04月15日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，于2025年04月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，于2025年05月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所为公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计
师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金年度存放
与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进行核查并出具了专项报告。
在财务报表审计方面，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202
5年 12月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，天健会计师
事务所认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于 2025年 04月 15 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委
员会对天健会计师事务所的人员信息、诚信纪录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天健会计师事务所聘期内的审计工作情况进
行了监督和评估。经审议，全体委员认为：天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其诚信状况良好
，能满足公司 2025年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市
公司及股东利益、尤其是中小股东利益。全体委员一致同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意
将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（二）在审计计划阶段，审计委员会、独立董事与天健会计师事务所就审计项目组成员独立性、审计范围、审计时间安排、影响
审计业务的重要因素等相关事项进行沟通，确定审计工作计划。在审计执行阶段，审计委员会、独立董事与天健会计师事务所就会计
政策、会计估计、关联方交易、关键审计事项等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。
（三）公司于 2026年 04月 07 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0f8b288f-9357-4ad8-bada-6b363619c160.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监
督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，董事会根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实
际经营发展情况，制定了《深圳秋田微电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体
内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机
制，从而对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划严格执行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中利润分配相关条款的规定，遵循重视对投资者的合理回报、兼顾
公司资金需求和可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配。
三、未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现
金分红进行利润分配。
（二）实施现金分红的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）实施现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，公司召开
年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中
期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会可以根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方
案。
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，具体比例由董事会根据
公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东会审议决定。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（四）实施股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与公司
成长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（五）决策程序和机制
公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订
周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会结合公司章程、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案
，并由董事会制订、修改并审议通过后提交股东会批准。对于公司当年未分配利润，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者
原则。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜，并详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会审
议股票股利利润分配具体方案时，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者
中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见
及未采纳的具体理由并披露。
审计委员会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经审计委员会成员过半数通过。若公司年度盈利但未提出现金
分红方案，各审计委员会成员应就相关政策、规划执行情况发表专项说明或意见。审计委员会应对董事会执行现金分红政策和股东回
报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
股东会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东会的
权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、
邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题
。分红预案应由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
（六）利润分配方案的决策程序
1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；
2、审计委员会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
3、董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准，公告董事会决议时应同时披露审计委员会的审核意见；
4、股东会审议利润分配方案时，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决；
5、股东会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）利润分配政策的变更程序
公司根据外部经营环境、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
四、利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东会审议
通过之日起实施。
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告
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秋田微（300939）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：2025年度董事会工作报告
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秋田微（300939）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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秋田微（300939）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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秋田微（300939）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-138号
深圳秋田微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）2025年度财务报表，包括2025年 12月31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的秋田微公司管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为秋田微公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解秋田微公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
秋田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）
》（深证上〔2026〕135号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对秋田微公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，秋田微公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（
深证上〔2026〕135号）的规定，如实反映了秋田微公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳秋田微电子股份有限公司天健审〔2026〕3-13
8 号报告后附之用，证明李凤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/efc19c66-e0da-44db-9f95-b0b084b16a48.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于续聘会计师事务所的公告
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秋田微（300939）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d626aab9-99cc-4e7f-ab73-f6dbf399f744.PDF
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2026-04-17 20:31│秋田微（300939）：2025年年度报告
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秋田微（300939）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a6a6a61c-f7aa-47f5-a7e5-83ae3fa085b0.PDF
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2026-04-17 20:31│秋田微（300939）：2025年年度报告摘要
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秋田微（300939）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da0e1c3a-83d9-4df7-9723-eee2dffdd475.PDF
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2026-04-07 18:22│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2fa921a6-a6f6-4cb9-bb19-f78d78a2ca7e.PDF
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2026-02-27 17:24│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司
关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告
公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 01月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2026-002），公司股东北海诚誉投资有限公司（以下简称“北海诚誉”）计划于减持计划公告之日起 15
个交易日之后的三个月内（即 2026年 02月 03日至 2026年 05月 02日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 9
96,665 股（占公司总股本比例0.83%）。
公司于近日收到股东北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2026年 02月 27日，北海诚誉通过集中竞
价交易方式累积减持公司股份 996,665股，占公司总股本比例 0.83%。北海诚誉本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定，现将北海诚誉股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本比例
（股） （元/股） （%）
北海诚誉 集中竞价 2026年 02月 03日至 996,665 35.70 0.83
2026年 02月 27日
注 1：上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
注 2：减持计划期间内，北海诚誉通过集中竞价交易方式减持次数为 9次（注：减持次数以每一个交易日为一次计算）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
北海诚誉 合计持有股份 996,665 0.83 0 0.00
其中：无限售条件股份 996,665 0.83 0 0.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
2、北海诚誉本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，上述减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形
，北海诚誉本次减持计划已实施完毕。
3、北海诚誉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
作出了承诺，截至本公告披露日，北海诚誉严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、本次减持计划实施完毕后，北海诚誉不再持有公司首次公开发行前已发行的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因
权益分派实施资本公积转增股本相应增加的股份）。
5、北海诚誉不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/aa179611-c676-47cc-a445-768a2fbf7334.PDF
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2026-01-12 18:06│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告
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深圳秋田微电子股份有限公司
关于特定股东减持股份预披露公告
公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“秋田微”）股份996,665 股（占公司总股本比例 0.83%）的股东北海
诚誉投资有限公司（以下简称“北海诚誉”）计划于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的三个月内（即2026年 02月 03日至 20
26年 05月 02日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 996,665股（占公司总股本比例 0.83%）。
公司于近日收到股东北海诚誉出具的《股份减持计划告知函》，现就相关事项公告如下：
一、北海诚誉的基本情况
1、股东名称：北海诚誉投资有限公司。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，北海诚誉持有公司股份 996,665股，占公司总股本比例 0.83%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过 996,665 股，即不超过公司总股本比例的 0.83%。若减持计划期间发生派发股利、送
红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述减持数量将进行相应调整。
5、减持期间：本减持计划公告之日起 15个交易日之后的三个月内（即 2026年 02月 03日至 2026年 05月 02日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、北海诚誉相关承诺及履行情况
北海诚誉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的
相关承诺如下：
1、股东誉信中诚（股东深圳誉信中诚投资有限公司，现已更名为“北海诚誉投资有限公司”）承诺：
（1）自秋田微本次公开发行并在证券交易所上市之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的秋
田微本次发行前已发行的股份，也不由秋田微回购本企业直接或间接持有的秋田微本次发行前已发行的股份。
（2）如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务，审慎制定股票减持计划，通
过合法方式进行减持，并通过秋田微在减持前三个交易日予以公告。
（3）本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持
有上市公司股份或减持股份的相关规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）自秋田微本次发行并在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的秋田微本次发行
前已发行的股份，也不由秋田微回购本人直接或间接持有的秋田微本次发行前已发行的股份。
（2）秋田微股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6个月期末（2021
年 7月 28日，非交易日顺延）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有秋田微股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个
月（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；本人的
上述承诺不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
（3）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间应当向公司申报所持有的公司股份变动情
况，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；如本人辞去前述职务的，自本人离职之日起六个月内不转让本人直接或间接
持有的公司股份。
（4）若本人在持有秋田微股票锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于秋田微首次公开发行价格（若公司上市后发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。
（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、以及其他与上市公司股份锁定、持有
上市公司股份或减持股份的相关规定。
截至本公告披露日，北海诚誉严格遵守上述承诺及其他法律法规有关减持股份的规定，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持
事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，拟减持公司股份股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否或如何实施本次
股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、上述拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结
构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
北海诚誉出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/3269834c-c3ae-48f0-8ae5-de5fbd1e69c8.PDF
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2026-01-05 18:02│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/41fab8c3-e9a5-4c8b-a8d2-7704476fcc7d.PDF
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2025-12-30 16:17│秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
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秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8c1fbc0f-53df-4e26-97ca-7de249450fd0.PDF
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2025-12-18 18:12│秋田微（300939）：关于募投项目延期的公告
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秋田微（300939）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b35341d1-6cdf-437d-aec1-7e28ee4bfd8f.PDF
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2025-12-18 18:11│秋田微（300939）：第三届董事会第九次会议决议公告
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秋田微（300939）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/414c2d33-ce80-434b-8c29-310d6c55695c.PDF
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2025-12-18 18:10│秋田微（300939）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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秋田微（300939）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/464a464a-9861-4da5-abfe-807309abd732.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│秋田微：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183387.PDF
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2026-04-18│秋田微：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121929.PDF
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2025-10-29│秋田微：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752458.PDF
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2025-08-21│秋田微：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526416.PDF
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2025-04-26│秋田微：2024年年度报告
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2025-04-26│秋田微：2025年一季度报告
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2024-10-28│秋田微：2024年三季度报告
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2024-08-28│秋田微：2024年半年度报告
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2024-04-20│秋田微：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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