公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 18:06 │秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-01-05 18:02 │秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-30 16:17 │秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-12-18 18:12 │秋田微（300939）：关于募投项目延期的公告 │
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│2025-12-18 18:11 │秋田微（300939）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:10 │秋田微（300939）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-12-18 18:10 │秋田微（300939）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-18 18:09 │秋田微（300939）：市值管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-18 18:00 │秋田微（300939）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-18 18:00 │秋田微（300939）：首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 │
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2026-01-12 18:06│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告
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深圳秋田微电子股份有限公司
关于特定股东减持股份预披露公告
公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“秋田微”）股份996,665 股（占公司总股本比例 0.83%）的股东北海
诚誉投资有限公司（以下简称“北海诚誉”）计划于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的三个月内（即2026年 02月 03日至 20
26年 05月 02日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 996,665股（占公司总股本比例 0.83%）。
公司于近日收到股东北海诚誉出具的《股份减持计划告知函》，现就相关事项公告如下：
一、北海诚誉的基本情况
1、股东名称：北海诚誉投资有限公司。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，北海诚誉持有公司股份 996,665股，占公司总股本比例 0.83%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过 996,665 股，即不超过公司总股本比例的 0.83%。若减持计划期间发生派发股利、送
红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述减持数量将进行相应调整。
5、减持期间：本减持计划公告之日起 15个交易日之后的三个月内（即 2026年 02月 03日至 2026年 05月 02日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、北海诚誉相关承诺及履行情况
北海诚誉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的
相关承诺如下：
1、股东誉信中诚（股东深圳誉信中诚投资有限公司，现已更名为“北海诚誉投资有限公司”）承诺：
（1）自秋田微本次公开发行并在证券交易所上市之日起 12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的秋
田微本次发行前已发行的股份，也不由秋田微回购本企业直接或间接持有的秋田微本次发行前已发行的股份。
（2）如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务，审慎制定股票减持计划，通
过合法方式进行减持，并通过秋田微在减持前三个交易日予以公告。
（3）本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，以及其他与上市公司股份锁定、持
有上市公司股份或减持股份的相关规定。
2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：
（1）自秋田微本次发行并在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的秋田微本次发行
前已发行的股份，也不由秋田微回购本人直接或间接持有的秋田微本次发行前已发行的股份。
（2）秋田微股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6个月期末（2021
年 7月 28日，非交易日顺延）收盘价低于首次公开发行价格，本人持有秋田微股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6个
月（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；本人的
上述承诺不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。
（3）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间应当向公司申报所持有的公司股份变动情
况，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；如本人辞去前述职务的，自本人离职之日起六个月内不转让本人直接或间接
持有的公司股份。
（4）若本人在持有秋田微股票锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低于秋田微首次公开发行价格（若公司上市后发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。
（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、以及其他与上市公司股份锁定、持有
上市公司股份或减持股份的相关规定。
截至本公告披露日，北海诚誉严格遵守上述承诺及其他法律法规有关减持股份的规定，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持
事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，拟减持公司股份股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否或如何实施本次
股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促股东严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、上述拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结
构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
北海诚誉出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/3269834c-c3ae-48f0-8ae5-de5fbd1e69c8.PDF
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2026-01-05 18:02│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/41fab8c3-e9a5-4c8b-a8d2-7704476fcc7d.PDF
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2025-12-30 16:17│秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
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秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8c1fbc0f-53df-4e26-97ca-7de249450fd0.PDF
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2025-12-18 18:12│秋田微（300939）：关于募投项目延期的公告
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秋田微（300939）：关于募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b35341d1-6cdf-437d-aec1-7e28ee4bfd8f.PDF
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2025-12-18 18:11│秋田微（300939）：第三届董事会第九次会议决议公告
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秋田微（300939）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/414c2d33-ce80-434b-8c29-310d6c55695c.PDF
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2025-12-18 18:10│秋田微（300939）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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秋田微（300939）：关于对外投资设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/464a464a-9861-4da5-abfe-807309abd732.PDF
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2025-12-18 18:10│秋田微（300939）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民
币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。同时，授
权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。本事项无需
公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发
展和确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构低风险理财产品、货币型基金等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具
体操作，公司审计部进行监督。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及
公司制度相关规定，履行相应信息披露义务。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影
响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降
低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
四、履行的审议程序
2025年12月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲
置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资
金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度范围及有效期限内，资金循环滚动使用。
五、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/10548257-4726-4c32-9e4b-d04891984ba7.PDF
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2025-12-18 18:09│秋田微（300939）：市值管理制度（2025年12月）
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秋田微（300939）：市值管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4b6e9034-b426-491a-9d24-a12fe1ad4368.PDF
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2025-12-18 18:00│秋田微（300939）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及年度经营规划，公司及子公司赣州市秋田微电子有限公司预
计2026年度与关联方赣州市超跃科技股份有限公司（以下简称“超跃科技”）发生日常关联交易总金额不超过人民币800.00万元，交
易事项主要涉及采购商品等事项。2025年1-11月，公司与超跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。
公司于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄志毅先
生已回避表决，非关联董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次日常关联交易预计事项在董事会决策权限范
围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2026 年度 2025 年 1-11 月
类别 定价原则 预计金额 实际发生金额
采购商品 超跃科技 采购原材料 市场定价 800.00 0.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2025年1-11月，公司与超跃科技实际发生的日常关联交易总金额为0.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、公司名称：赣州市超跃科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91360702558485238R
3、法定代表人：冯喜平
4、注册资本：11,861.2万元
5、成立日期：2010年08月06日
6、注册地址：江西省赣州市章贡区水西工业园金华路19号
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
超跃科技系公司实际控制人黄志毅先生控制的其他企业，黄志毅先生亦担任超跃科技董事长。
（三）履约能力分析
超跃科技依法存续且财务状况和经营情况正常，具备较强的履约能力。截至本公告披露日，超跃科技不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人采购商品；付款安排和结算方式遵循
公司一般商业条款，与其他业务往来企业同等对待，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行
相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于实现优势互补和资源合理配置。
公司与关联方日常关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不
利影响。上述日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
经审议，全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营与发展的需要，交易定价合理、公允，严格遵守
平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营
能力产生影响，因此我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
2、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b1e7ba84-3804-466c-8f32-584651953528.PDF
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2025-12-18 18:00│秋田微（300939）：首次公开发行股票募投项目延期的核查意见
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秋田微（300939）：首次公开发行股票募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1e850171-aefd-4194-b8ae-19ca7aeff63b.PDF
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2025-12-18 17:59│秋田微（300939）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，贯彻落实环境、社
会及治理（ESG）发展理念，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积
极性，提高公司经营管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律
法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。
第二条本制度适用于以下人员：
（一）董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则。薪酬水平原则上应当符合公司规模与业绩水平，并与同期市场薪酬水平相符。
（二）责、权、利统一原则。具体岗位的薪酬结构及其管理应当与岗位价值高低、履行责任的义务大小等相符。
（三）长远发展原则。薪酬体系建设应当与公司持续健康发展的目标相契合，立足企业长期价值提升，将 ESG指标（含生产安全
、产品质量、商业道德及反贪腐等）纳入董事、高级管理人员绩效评价体系，与薪酬核定、发放及调整挂钩。
（四）激励约束并重原则。薪酬的考核、发放应当与人员考核、奖惩，以及公司的激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况
、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会执行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准与调整
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第八条 独立董事实行津贴制度。独立董事津贴水平结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确
定或调整。
第九条 除独立董事之外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水
平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司任职领薪的非独立董事不再单独领取董事津贴。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条
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