公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 17:34 │秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-09 00:31 │秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2025-04-28 18:31 │秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-26 00:35 │秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-26 00:33 │秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 00:32 │秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 00:32 │秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告 │
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│2025-04-26 00:32 │秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-26 00:32 │秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 00:32 │秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-05-12 17:34│秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a43719c1-52c6-42a9-a500-321f5301f286.PDF
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2025-05-09 00:31│秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9408e94e-6dca-4f29-9035-e1cce95ab8af.PDF
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2025-04-28 18:31│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e900d64-6472-44c3-96d0-96d022c5401c.PDF
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2025-04-26 00:35│秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a686fbe9-dd91-4e21-afba-edcf4f31f368.PDF
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2025-04-26 00:33│秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ae723ac-dc8d-49fe-a3e8-e4f9c3eef76f.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告
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秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0bb3efb-4ca5-4831-9992-112f0b9e119e.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告
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秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbea3dea-3ad7-438e-b2d6-aa1717507f04.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e76a10d1-f4f2-48a1-8890-3f3da8ff00d9.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告
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秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41970e79-e178-4581-8772-36aa8a6c9764.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f9dc917-8d31-4fd1-a35f-2cc0310d0c3d.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/420e38ee-17ca-47ed-9a91-ba88ddaacee6.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告
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秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf86df9b-7d8f-4d56-80a7-9eeaec7abd42.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度金融衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024
年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、金融衍生品投资审议批准情况
公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括
但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或
等值的其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的
其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
二、2024年度金融衍生品投资的具体情况
2024年度，公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产生相应的金融衍生品投资损益。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理
及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急
措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度金融衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，
相关决策程序合法合规。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90beb4ea-910b-44b1-b97a-edbddb603a17.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于续聘会计师事务所的公告
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秋田微（300939）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e788383c-b15c-4ee1-9add-5f6119627c26.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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秋田微（300939）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c5aa6987-bcef-4043-94b2-e9504c39bb1a.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度财务决算报告
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秋田微（300939）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e29b52f-4ea5-4163-afc7-02ad28f5d8ce.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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秋田微（300939）：关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df55e94c-4135-4929-ace5-cc3e8417aa41.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告
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秋田微（300939）：关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c084f71-94bd-4e71-872a-1c673612cd24.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度监事会工作报告
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秋田微（300939）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ec3b307-5c8e-42aa-ba60-376b7e12b9be.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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秋田微（300939）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ddf5d14-94f6-471d-a67c-00e5b53fd79b.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年年度报告披露提示性公告
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秋田微（300939）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4c2c389-ca42-4d06-837a-c1072b0d3a6d.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于公司会计政策变更的公告
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秋田微（300939）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecb6226f-96a3-4dac-922d-d856afbb8d40.PDF
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2025-04-26 00:31│秋田微（300939）：2025年一季度报告
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秋田微（300939）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40c92112-f648-461c-9c8e-5c6f89b31341.PDF
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2025-04-26 00:31│秋田微（300939）：董事会决议公告
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秋田微（300939）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eedcec15-d4c0-4938-9715-5332144b4e21.PDF
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2025-04-26 00:31│秋田微（300939）：2024年年度报告摘要
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秋田微（300939）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a6e9628-8f94-41cc-99b3-bf03bd6a9e32.PDF
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2025-04-26 00:31│秋田微（300939）：2024年年度报告
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秋田微（300939）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/475e6041-ef18-4ec9-9ac0-f4891d3d013c.PDF
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2025-04-26 00:30│秋田微（300939）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕3-166 号
深圳秋田微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的秋田微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为秋田微公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解秋田微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
秋田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修
订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对秋田微公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，秋田微公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订
）》（深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了秋田微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
附件之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳秋田微电子股份有限公司天健审〔2025〕3-166 号报告后附件之用，证明刘冬群是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/687d5bb9-d2b5-4b78-a3ad-81da7de893d1.PDF
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2025-04-26 00:30│秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba7f2f65-7a65-4db9-8ac8-02f2e3c0b843.PDF
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2025-04-26 00:30│秋田微（300939）：2024年年度审计报告
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秋田微（300939）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6fdc0297-99b5-4981-84a2-7a0ee60bf23e.PDF
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2025-04-26 00:30│秋田微（300939）：2024年度金融衍生品投资情况的核查意见
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秋田微（300939）：2024年度金融衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f759bfc7-0867-47fa-aab1-e579c2f07d9a.PDF
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2025-04-26 00:30│秋田微（300939）：内部控制审计报告
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秋田微（300939）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/306c86b8-fb02-4de6-a370-073b4e3
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