公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 18:46 │秋田微（300939）：关于部分特定股东及职工代表董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-08-31 17:58 │秋田微（300939）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-31 17:58 │秋田微（300939）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-24 16:24 │秋田微（300939）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-14 19:19 │秋田微（300939）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-14 19:19 │秋田微（300939）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告 │
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│2026-08-14 19:19 │秋田微（300939）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-14 19:19 │秋田微（300939）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-14 19:19 │秋田微（300939）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-14 19:19 │秋田微（300939）：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-09-04 18:46│秋田微（300939）：关于部分特定股东及职工代表董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司
关于部分特定股东及职工代表董事、高级管理人员
股份减持计划实施完毕的公告
公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙），赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙），赣州谷雨赋投资合伙企业（有限
合伙）与公司职工代表董事、副总经理张凤，财务负责人石俊，副总经理洪俊斌，副总经理王细昂保证向本公司提供的信息内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 06月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东及职工代
表董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-025），公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“春华赋”）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋实赋”）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“谷雨赋”）与公司职工代表董事、副总经理张凤，财务负责人石俊，副总经理洪俊斌，副总经理王细昂计划自减持计划公告之
日起 15个交易日之后的三个月内（即 2026年 07月 13日至 2026年 10月 12日，窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减
持其所持有的部分公司股份。
近日，公司收到春华赋、石俊及洪俊斌，秋实赋，谷雨赋、张凤及王细昂分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
截至本公告披露日，上述特定股东及职工代表董事、高级管理人员本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
（一）直接持股股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
春华赋 集中竞价交易 2026年 08月 18日至 63.76 460,700 0.38
2026年 09月 04 日
秋实赋 集中竞价交易 2026年 08月 18日至 64.03 494,500 0.41
2026年 09月 04 日
谷雨赋 集中竞价交易 2026年 08月 18日至 63.58 325,100 0.27
2026年 09月 04 日
（二）间接持股职工代表董事、高级管理人员减持股份情况
股东名称 间接 公司任职 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总
持有人 职务 （元/股） （股） 股本
姓名 比例
（%）
春华赋 石俊 财务负责人 集中竞价 2026年 08月 18 63.76 18,044 0.02
交易 日至 2026年 09
洪俊斌 副总经理 月 04 日 63.76 32,778 0.03
谷雨赋 张凤 职工代表董事、 集中竞价 2026年 08月 18 63.58 27,855 0.02
副总经理 交易 日至 2026年 09
王细昂 副总经理 月 04 日 63.58 13,220 0.01
注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
二、股东本次减持前后持股情况
（一）直接持股股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
春华赋 合计持有股份 613,310 0.51 152,610 0.13
其中：无限售条件股份 613,310 0.51 152,610 0.13
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
秋实赋 合计持有股份 631,370 0.53 136,870 0.11
其中：无限售条件股份 631,370 0.53 136,870 0.11
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
谷雨赋 合计持有股份 448,420 0.37 123,320 0.10
其中：无限售条件股份 448,420 0.37 123,320 0.10
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
（二）间接持股职工代表董事、高级管理人员本次减持前后持股情况
股东名称 间接持有人 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
春华赋 石俊 72,226 0.06 54,182 0.05
洪俊斌 131,206 0.11 98,428 0.08
谷雨赋 张凤 111,485 0.09 83,630 0.07
王细昂 52,910 0.04 39,690 0.03
注：若有尾数差异，为四舍五入原因所致。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关
规定。
2、春华赋、石俊及洪俊斌，秋实赋，谷雨赋、张凤及王细昂本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，上述减持计划实施
情况与已披露的意向、承诺、减持计划一致。截至本公告披露日，上述股东及职工代表董事、高级管理人员本次减持计划已实施完毕
。
3、春华赋，秋实赋，谷雨赋及职工代表董事、副总经理张凤，财务负责人石俊，副总经理洪俊斌，副总经理王细昂在公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，截至本公告披露
日，上述股东及职工代表董事、高级管理人员严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、上述股东及职工代表董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、石俊及洪俊斌出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
3、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）、张凤及王细昂出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/d811db13-a64d-45ec-aaff-cec66a3b5c6f.PDF
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2026-08-31 17:58│秋田微（300939）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳秋田微电子股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公
司章程》的规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第十二次会议决定于 2026年 8月 31日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2、贵公司董事会于 2026年 8月 15日在巨潮资讯网刊登了《深圳秋田微电子股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》。
3、贵公司于 2026年 8月 31日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二如期召开本次股东会。
4、贵公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场投票时间为 2026年 8月 31 日 15:00。网络投票时间为 2026
年 8月 31日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 31 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 31日 9:15-15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6名，代表贵公司股份 59,010,700股，占贵公司有表决权股份总数
的 49.18%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 56 名，代
表贵公司股份 194,001 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1617%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易
所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东会审议并表决通过如下议案：
1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》
表决结果：同意59,202,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权2,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意2,291,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9063%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权2,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0937%。
2、《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意59,202,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权2,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意2,291,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9063%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0000%；弃权2,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0937%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
根据表决结果及《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人
的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/0b4d2e16-4b0a-4214-9c3f-13a5573d78b3.PDF
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2026-08-31 17:58│秋田微（300939）：2026年第一次临时股东会决议公告
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秋田微（300939）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 16:24│秋田微（300939）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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秋田微（300939）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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秋田微（300939）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告
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秋田微（300939）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9f594f21-705b-4de5-840f-9f937087144d.PDF
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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秋田微（300939）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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秋田微（300939）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/382742ce-859b-45e4-81a8-e3bf01a7f313.PDF
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：2026年半年度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司《2026年半年度报告》全文及摘要已于 2026年 08 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/c7ddf8d7-650b-4738-90ee-be515e96a6d8.PDF
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围相关情况
公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：贸易经纪；国内贸易代理；电子产品销售（
具体内容以工商登记部门最终核准为准）。
二、修订《公司章程》相关情况
鉴于上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：生产经营液晶显示器模块及相关 围为：生产经营液晶显示器模块及相关
的材料、组件。货物、技术进出口（不 的材料、组件。货物、技术进出口（不
含分销商品及国家专营、专控商品）。 含分销商品及国家专营、专控商品）。
从事汽车电子装置制造（不含汽车电子 从事汽车电子装置制造（不含汽车电子
总线网络技术、电动助力转向系统电子 总线网络技术、电动助力转向系统电子
控制器）、新型平板显示器件（LCD 控制器）、新型平板显示器件（LCD液
液晶显示器、TP 触控器件产品）、导 晶显示器、TP 触控器件产品）、导光
光板背光源及相关其他电子产品的技 板背光源及相关其他电子产品的技术
术开发、相关材料、组件的生产加工， 开发、相关材料、组件的生产加工，销
销售自产产品。显示终端产品嵌入式软 售自产产品。显示终端产品嵌入式软件
件的开发、系统集成、应用服务与销售； 的开发、系统集成、应用服务与销售；
应用软件开发及销售；租赁服务（不含 应用软件开发及销售；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；非居住房地产租赁 许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；
（经营范围最终以工商登记机关核定 贸易经纪；国内贸易代理；电子产品销
的范围为准）。 售（经营范围最终以工商登记机关核定
的范围为准）。
三、其他事项说明
本次增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权
的三分之二以上审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责
。《公司章程》的修订以工商行政主管部门最终核准、登记的内容为准。
修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a8264dc4-d464-4830-a966-ec818c844833.PDF
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：关于开展票据池业务的公告
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秋田微（300939）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0a38e5cf-6f9e-4c05-a51f-c20bc914bc47.PDF
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/50c8d1d9-ed41-4ac5-941f-06455d35c527.PDF
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2026-08-14 19:19│秋田微（300939）：公司章程（2026年08月）
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秋田微（300939）：公司章程（2026年08月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/876201f1-bb55-46bf-981f-dc996d2d23f6.PDF
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2026-08-14 19:18│秋田微（300939）：2026年半年度报告摘要
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秋田微（300939）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/feefd0d5-b863-4e95-bad9-d1188989d73f.PDF
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2026-08-14 19:18│秋田微（300939）：2026年半年度报告
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秋田微（300939）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/06a557ab-f9f5-498c-bf3e-c019d80a1385.PDF
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2026-08-14 19:16│秋田微（300939）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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秋田微（300939）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5d803bd3-a54e-4911-97bb-e9c7f5bee1c1.PDF
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2026-08-14 19:15│秋田微（300939）：终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见
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秋田微（300939）：终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/840e34ba-01b2-46dd-9ba5-04e5fb0f6c35.PDF
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2026-08-14 19:15│秋田微（300939）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“
保荐机构”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（简称“秋田微”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2021]10号）同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 2,000万股，每股面值 1.00 元，发行价格
37.18 元/股，募集资金总额为人民币 743,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民币6
93,831,132.08元。
募集资金已于 2021年 1月 22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”）审验，并已于 2021年 1月 25日出具（天健验【2021】3-2号）验资报告，确认募集资金到账。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个
月的低风险理财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构保本型理财产品、货
币型基金等。
对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日
起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
董事会授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体
、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。
5、现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
7、审议程序
2026年 8月 14日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用额度不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层在投资额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进
行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对深圳秋田微电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/62ab7b20-0703-4475-b182-0432424425ef.PDF
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2026-08-05 18:42│秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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秋田微（300939）：关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/da6fcc22-3707-4bb3-b4c7-761c74d519c7.PDF
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2026-07-01 18:38│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/5c5410c9-2e02-4025-b106-3419ff9750b8.PDF
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2026-06-18 19:50│秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/84a9d31b-f208-47ef-a93d-2580d5a2999d.PDF
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2026-05-26 16:07│秋田微（300939）：关于收到控股子公司分红款的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞迪盛科技有限公司（以下简称“瑞迪盛”）为兼顾长远
发展和实现股东的投资收益，经其股东会审议决定向股东分配利润，具体分配内容如下：
瑞迪盛以截至 2025 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 7,908,343.75 元为基数，按照股东持股比例派发现金红利合计 4,000
,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。其中，公司持有瑞迪盛 60.00%的股权，瑞迪盛本次向公司派发现金红利 2,400,000.0
0元。截至本公告披露日，公司已收到上述分红款。
瑞迪盛系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述利润分配将增加公司2026年度母公司报表净利润，但不增加公司 2026年
度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68dc85c8-882b-4bf7-91dc-5639b35802c8.PDF
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2026-05-25 17:38│秋田微（300939）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 05 月 21日、2026 年 05月 22日、2026年 05月 25日连续
三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就相关问题进行了核实，现就相关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9f1808e-7176-4f75-825e-11ee27aad465.PDF
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2026-05-11 18:47│秋田微（300939）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 05月 08日召开的 2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2026年 05月 08日召开了 2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司 2025年度利润
分配预案为：以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红
利人民币 24,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。利润分配方案实施前
，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 05月 18日，除权除息日为：2026年05月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 05 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 05月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****798 深圳市汉志投资有限公司
2 08*****965 赣州市同裳投资有限公司
3 08*****803 深圳市金信联合投资有限公司
4 08*****813 赣州新业成投资有限公司
5 08*****054 深圳秋田微电子股份有限公司－2025 年
员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 05月 09日至登记日：2026年05月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号
咨询联系人：王亚彬、廖琛琛
咨询电话：0755-86106838
传真电话：0755-86106838
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e3fc2689-a1b1-4f71-a919-2ee9285f38e1.PDF
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2026-05-08 18:52│秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告
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秋田微（300939）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/343daa99-776e-49a7-a0b7-d3b5d72c0685.PDF
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2026-05-08 18:50│秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书
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秋田微（300939）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4e92d1e3-0ac5-450c-835b-afef66bdfd68.PDF
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2026-04-30 00:00│秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 17日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 05月08日（星期五）召开公司 2025年年度股东会，并于 2026年 04月 18日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0
14）。现将公司 2025年年度股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于 2026年04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会
议待审议议案 1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026年 04月 18日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
5、议案 9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2026年 05月 06日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 05月 06日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/714660d8-dee7-4125-a0a4-1b9f14b5dada.PDF
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2026-04-25 00:43│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1799f29b-1215-4b00-a3ce-bc6c27fe9ebd.PDF
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2026-04-24 19:08│秋田微（300939）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司《2026年第一季度报告》已于 2026年 04 月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9464ac65-fdd4-4085-9884-39af4cb3bb37.PDF
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2026-04-24 19:06│秋田微（300939）：2026年一季度报告
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秋田微（300939）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/21c42077-acf2-47b2-9cc6-3b6965e07360.PDF
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2026-04-24 19:06│秋田微（300939）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月14日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知
，于2026年04月24日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，其中，黄志毅先生、张凤女士、宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志
毅先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d084475a-0c09-4cb8-888c-e96920b1413f.PDF
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2026-04-18 00:31│秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/807b9a0e-e8c7-4d77-b924-bd9fe278fd1c.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年年度报告披露提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》全文及摘要已于 2026年 04月 18日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eee06cc3-30d3-4060-8c28-8437bc7341e7.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于董事2025年度
薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事20
25年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销；公司非独立董事、高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，
年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定；未在公司兼任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
经核算，公司2025年度董事、高级管理人员税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的
税前报酬总额
注 1（万元）
黄志毅 董事长 现任 0.00
陈稳见 董事、总经理 现任 129.33
简廷宪 董事、副总经理 现任 102.16
张凤 职工代表董事、副总经理 注现任 2 111.96
宋萍萍 独立董事 现任 10.00
柴广跃 独立董事 现任 10.00
杨轶彬 独立董事 现任 10.00
王亚彬 董事 注 90.00
离任 2
副总经理、董事会秘书 现任
李正国 副总经理 现任 119.77
洪俊斌 副总经理 现任 89.08
石俊 财务负责人 现任 70.61
王细昂 副总经理 现任 83.66
合计 826.57
注1：公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，董事、高级管理人员“从公司获得的税前报酬总额”包含年度报告披露和
绩效评价后拟支付的部分年度绩效薪酬。根据编报规则，薪酬总额的披露口径为按照权责发生制应归属本报告期的年度现金薪酬，董
事、高级管理人员考核尚未完成，其薪酬总额为预估数据。
注2：报告期内，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监事会及监事岗位，并增设职工代表董事；
增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立董事辞任，同时召开职工代表大会选举职
工代表董事。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合目前经济环境及公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水
平，公司制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）董事2026年度薪酬方案
1、独立董事津贴为每年10万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
2、在公司兼任经营管理职务的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不再额外领
取董事津贴。
3、未在公司兼任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。
（二）高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬制度领取相应报酬，具体薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）其他规定
1、独立董事的津贴按月发放。
2、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据个人工作完成情况及公司当年业绩完
成情况确定，按照公司相关考核制度考核后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
3、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数
据开展年度绩效评价，并应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如涉及补偿内容应
当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
5、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
6、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行
。本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。
三、备查文件
1、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/03ce2bbb-5ca7-4a16-bab3-9f32eec1194d.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：关于2025年度金融衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司202
5年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、金融衍生品投资审议批准情况
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的
其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
二、2025年度金融衍生品投资的具体情况
2025年度，公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产生相应的金融衍生品投资损益。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理
及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急
措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dbce75e0-144c-4c88-b699-34e7d9287b0a.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年度财务决算报告
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秋田微（300939）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af67d1cb-74f4-43f7-bfc3-ba7be3870718.PDF
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2026-04-17 20:37│秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告
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秋田微（300939）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/699ea077-b837-4ee3-a5f8-eb45e91412fb.PDF
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2026-04-17 20:36│秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告
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秋田微（300939）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8d846130-e6c3-4379-b06b-a25aa1050c59.PDF
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2026-04-17 20:35│秋田微（300939）：关于向银行等金融机构申请授信额度的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等
金融机构申请授信额度的议案》。本次申请授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度概况
为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币65,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据
池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。以上综
合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、利率等
按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。
同时，为提高业务办理效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关
合同、协议等各项文件。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度能有效满足公司日常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于提高资金使
用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e781c061-1ea0-43ca-8cfa-c3b76bf12d80.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39号公司会议室二
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 1.00至议案 9.00已经公司第三届董事会第十次会议审议，详见公司于 2026年04月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。议案 10.00已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025年 12月 19 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
4、公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会
议待审议议案 1.00《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2026年 04月 18日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
5、议案 9.00需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应
出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2026 年 05 月 06 日下午17:30前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2026年 05月 06日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用：
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f87cb11-f5a5-40ef-b117-b0e8547dc14a.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司在任独立董
事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董
事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ba773a6-b9c2-4b61-b635-753d5813ae7a.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）
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秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d80c4e4b-68af-4622-99aa-b4aabe4882c8.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（杨轶彬）
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秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（杨轶彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/47b8cce1-81f6-4b27-82a9-a68e6774609e.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（柴广跃）
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秋田微（300939）：2025年度独立董事述职报告（柴广跃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/372c93ac-55a3-48f6-9e8c-d9e661fe2cd0.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年年度审计报告
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秋田微（300939）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da1500f9-ae81-41ed-8813-fbfd70d8ec22.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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秋田微（300939）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2e5af519-8639-4501-bc61-794bc2d97210.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-136 号
深圳秋田微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋
田微公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是秋田微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，秋田微公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
之用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳秋田微电子股份有限公司天健审〔2026〕3-13
6 报告后附之用，证明李凤是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/da6b1a8f-c4a2-446b-9cee-89f7682a8916.PDF
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2026-04-17 20:34│秋田微（300939）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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秋田微（300939）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/527d22f5-c546-43d9-a2c3-979a36ee67f3.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于2025年度利润分配预案的公告
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秋田微（300939）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0c295e75-10b5-40b3-a18a-28a68cea6d71.PDF
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2026-04-17 20:32│秋田微（300939）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及摘要已于2026年04月18日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2026年04月28日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券
交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 “互动易 ”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理陈稳见先生，副总经理、董事会秘书王亚彬先生，财务负责人石俊先生，独立董事
宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投
资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司
本次说明会页面进行提问。公司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b00d4af6-524a-47dd-85e9-22f5304370c0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│秋田微：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225475145.PDF
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2026-04-25│秋田微：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183387.PDF
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2026-04-18│秋田微：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121929.PDF
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2025-10-29│秋田微：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752458.PDF
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2025-08-21│秋田微：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224526416.PDF
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2025-04-26│秋田微：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320347.PDF
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2025-04-26│秋田微：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223320320.PDF
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2024-10-28│秋田微：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523848.PDF
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2024-08-28│秋田微：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006623.PDF
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2024-04-20│秋田微：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219700826.PDF
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