公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-02 17:00 │秋田微（300939）：关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告│
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│2025-04-02 17:00 │秋田微（300939）：控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持股份的法律意见书 │
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│2025-04-01 00:00 │秋田微（300939）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-01-07 18:22 │秋田微（300939）：关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划的公告 │
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│2025-01-06 17:37 │秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-26 16:00 │秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-12-26 16:00 │秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-20 18:41 │秋田微（300939）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:40 │秋田微（300939）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-04-10 00:00│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/fb7120d0-c35f-41bc-b53f-5cbbc738785e.PDF
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2025-04-02 17:00│秋田微（300939）：关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告
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秋田微（300939）：关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a7f66252-3972-46a6-bb39-99f73de0a8d7.PDF
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2025-04-02 17:00│秋田微（300939）：控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持股份的法律意见书
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秋田微（300939）：控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持股份的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/eb601d98-8252-4488-85f6-8b3400e0e051.PDF
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2025-04-01 00:00│秋田微（300939）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告
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秋田微（300939）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9ef29512-5751-4e33-ac21-461fed8a3816.PDF
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2025-01-07 18:22│秋田微（300939）：关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划的公告
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秋田微（300939）：关于控股股东及实际控制人、董事长之一致行动人增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/36d6f473-7fa4-4afd-a504-498b0e469dad.PDF
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2025-01-06 17:37│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/566aba74-7e37-4093-8ad5-9fa7b1ebbd9d.PDF
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2024-12-26 16:00│秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2024年度持续督导现场检查报告
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秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ee183a79-7b5e-41d8-86a5-8f0ac74a1080.PDF
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2024-12-26 16:00│秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2024年度持续督导培训情况的报告
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秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/996445d5-0f04-4b73-8554-44506256334a.PDF
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2024-12-20 18:41│秋田微（300939）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日以电子邮件的方式发出第三届董事会第五次会议的通知，
于2024年12月20日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》
为保证泰国生产基地建设的顺利推进，董事会同意公司以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例
等比例向秋田微（泰国）有限公司增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840万泰铢，实际泰铢金额以
届时实缴时汇率计算为准，下同）。本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增
资完成后，泰国秋田微的注册资本由5,500万泰铢增加至74,340万泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权
结构不变。
为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次向泰国秋田微增资事项，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向泰国子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展
和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及有效期限内，资金循环滚动使用。
保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/664917dd-af46-452d-90b0-7a7cba42ce51.PDF
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2024-12-20 18:40│秋田微（300939）：第三届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日以电子邮件的方式发出第三届监事会第五次会议的通知，
于2024年12月20日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序及确定依据符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常
资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是
中小投资者利益的情况。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/870beaa6-9931-4ff2-bf07-9529d7659e02.PDF
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2024-12-20 18:40│秋田微（300939）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳秋田微电子股份有限公司（简称“秋
田微”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下：
一、自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发
展和确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度、期限
公司计划使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，循环投资，滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包
括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、银行等金融机构保本型理财产品、货币型基金等。
（四）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具
体操作，公司审计部进行监督。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影
响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降
低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
四、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024年12月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲
置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，降低公司财务成本，董事会同意在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资
金需求的前提下，使用额度不超过人民币55,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，在上述额度范围及有效期限内，资金循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024年12月20日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司
申请使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等相关规定，使用闲置自有资金进行现金管
理，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展
。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。同意公司使用闲置自有
资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
秋田微本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/86a7eb3f-4a4b-4bb7-9c00-fd639ce26bd7.PDF
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2024-12-20 18:40│秋田微（300939）：关于向泰国子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公
司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称“泰国秋田微”）增资 2,000 万美元（按照美元兑泰铢汇率 1:34.42
计算，本次拟增资 68,840 万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出
、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由 5,500 万泰铢增加至 74,340万泰铢（增资
后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。
为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次向泰国秋田微增资事项，上述授
权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次向泰国秋田微增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，本次向泰国秋田微增资事
项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）出资方式：以货币形式出资
（二）基本情况
1、公司中文名称：秋田微（泰国）有限公司
2、公司英文名称：AV-Display (Thailand) Co.,Ltd
3、注册登记编号：0105566206866
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资金：5,500 万泰铢
6、注册地址：泰国曼谷辉煌区辉煌街道拉玛九路 34 楼 A 座第九塔 33/4
7、经营范围：生产经营液晶显示器模块及相关的材料、组件；货物、技术进出口；从事新型平板显示器件（LCD 液晶显示器、T
P 触控器件产品）、导光板背光源及相关其他电子产品的技术开发、相关材料、组件的生产加工，销售；显示终端产品嵌入式软件开
发、系统集成、应用服务与销售；投资兴办实业。
8、其他说明：本次增资资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形；不会导致公司合并
报表范围发生变动，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响。
（三）本次增资完成前后，泰国秋田微股权结构如下：
股东名称 本次增资前 本次增资后
出资金额（泰铢） 出资比例 出资金额（泰铢） 出资比例
秋田微电子国际有限公司 50,000,020 90.91% 675,818,452 90.91%
深圳秋田微电子股份有限公司 4,999,980 9.09% 67,581,548 9.09%
合计 55,000,000 100.00% 743,400,000 100.00%
秋田微电子国际有限公司为公司全资子公司，本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由 5,500 万泰铢增加至 74,340 万泰铢
（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），公司仍合计持有泰国秋田微 100%的股权。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次向泰国子公司增资是基于泰国生产基地建设的实际需要，保障其日常资金流动需求，符合公司的战略规划；有助于增强公司
持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。
（二）可能存在的风险
1、本次增资事项尚需相关政府部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司
将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关备案或审批手续。
2、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国秋田微在运营过程中，存在一定的管理、运
营和市场风险，本次增资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极防
范和应对相关风险。
3、公司将密切关注本次增资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次增资的进展情况。敬请
广大投资者理性决策，注意投资风险。
（三）对公司的影响
公司本次增资系满足全资子公司泰国秋田微的资金需求，有利于增强泰国秋田微的资金实力，加快海外生产基地布局，进一步完
善海外产品服务供应能力，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。
本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利
益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
本次增资的对象为公司的全资子公司，增资完成后泰国秋田微仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，风险可控
。但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
四、备查文件
第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/bc5e24ef-e46c-45f8-b28b-a9fadf479cf1.PDF
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2024-12-20 18:40│秋田微（300939）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/273f7f39-1a34-4c56-a42c-8a83fc0cd814.PDF
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2024-12-05 18:46│秋田微（300939）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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秋田微（300939）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/7691cf6f-4e53-4706-91e4-6bedff3a7c2c.PDF
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2024-12-04 21:02│秋田微（300939）：关于特定股东及监事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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公司特定股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限
合伙）以及公司监事郑荣、李建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤、王细昂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 09 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东及监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-062），公司特定
股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华赋”）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋实赋”
）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷雨赋”）以及公司监事郑荣、李建峰与高级管理人员石俊、洪俊斌、张凤
、王细昂计划自减持计划公告之日起15 个交易日之后的三个月内（即 2024 年 10 月 18 日至 2025 年 01 月 17 日，窗口期不减
持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份。
近日，公司收到春华赋、石俊及洪俊斌，秋实赋、郑荣及李建峰，谷雨赋、张凤及王细昂分别出具的《关于股份减持计划实施完
毕的告知函》。截至本公告披露日，上述特定股东及监事、高级管理人员本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定
，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）直接持股股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
春华赋 集中竞价交易 2024 年 11 月 11 日至 33.33 500,200 0.42
2024 年 12 月 03 日
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