公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：2024年三季度报告
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秋田微（300939）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：舆情管理制度
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第一条 为提高深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、
规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 公司舆情管理工作坚持“统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、责任担当、合法规范”的原则，有效引导内部舆
论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组
长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情管理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，制定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会秘书办公室，并由董事会秘书办公室负责对媒体信息的管理，董事会秘书办
公室可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，
研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第九条 公司及子公司各职能部门作为舆情信息管理配合部门，应配合开展舆情信息采集相关工作，及时向公司董事会秘书办公
室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况，同时根据公司舆情工作组的要求作出相应的反应及处理。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终
保持与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发
不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情信息的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处
理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）公司人员在知悉各类舆情信息时，要快速反映给公司相关职能部门负责人以及公司董事会秘书办公室工作人员，董事会秘
书办公室以及相关职能部门在获悉各类舆情信息后应当立即汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情信息情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大舆
情，应向舆情工作组组长报告，同时向舆情工作组进行通报，必要时向所属证监局或深圳证券交易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、副组长根据舆情具体情况灵活处理。
第十四条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。董事会秘书办公室和相关职能
部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施积极应对。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止出现信息沟通不畅的情形或因此导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权行
为，维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应
对能力。
第四章 舆情防范
第十五条 公司应当做好投资者关系管理，防范舆情：
（一）建立良好的媒体关系：定期与媒体沟通，建立互信关系，主动发布正面信息，减少负面报道的可能性；
（二）内部信息透明化：通过公司内部通知和员工培训，确保员工了解公司的最新动态和政策，减少内部谣言和误传；
（三）危机预警机制：设立舆情预警机制，提前识别潜在的舆情风险，制定相应的预案；
（四）积极回应市场关切：及时回应市场和投资者的关切问题，避免因信息不透明引发的猜测和舆情。
第五章 责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如发生违反相关保密义务的行为，对公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯
罪的，将依法追究其法律责任。
第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：环境、社会及治理（ESG）管理制度
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秋田微（300939）：环境、社会及治理（ESG）管理制度。
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：国信证券关于秋田微开展金融衍生品交易业务的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对秋田微以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进行了核查，发表
如下核查意见：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经
营的影响，增强财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司将以日常业务为基础，合理安排资金使用，
不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不影响公司主营业务的发展。
公司开展金融衍生品交易业务是为了充分运用远期结售汇等产品的套期保值功能降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑
损失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实
风险防范措施，为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程，具有可行性。
2、交易金额及交易期限
公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、交易方式
公司拟开展的金融衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的结算货币，主要为美元；金融衍生品交易业务包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对手为经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的金融衍生品交易业务来源于公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、交易风险分析及风控措施
1、风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（3）信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险。
（5）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（6）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
（2）制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管
理及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
（3）产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流
动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
（4）交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍
生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
（5）风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或
公允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应
急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
（6）例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
（7）信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金开展金融衍生品交
易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营的不利影响；有利于规避产品价格波动对公司生产经营
造成的潜在风险，充分利用远期结售汇等产品的套期保值功能，增强公司财务稳定性，符合公司稳健经营的要求。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、履行的审议程序和相关意见
1、审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。审计委员会认为：公司开展金融
衍生品交易业务与日常经营紧密相关，能够有效对冲经营活动中的汇率风险和产品价格波动风险，降低汇率波动和产品价格波动对公
司的影响，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易
管理制度》框架下开展的金融衍生品交易不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，全体委员一致同意公司按照
相关制度的规定开展金融衍生品交易业务。
2、董事会意见
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司开展以套期保值为目的的金
融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；预计动
用的交易保证金和权利金上限不超过 350 万美元（或等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元
（或等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，经授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围
内循环滚动使用。同时，授予董事长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文
件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。
3、监事会意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司开展金融衍生品交易符合
公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金
的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易管理制度》的有关规定
，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟开展的金融衍生品交易已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过。相关审批程序符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司开展金融衍生品交易业务的事项无异议。
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：第三届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以电子邮件的方式发出第三届监事会第四次会议的通知，
于2024年10月25日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委
员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为
基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公
司章程》及公司《金融衍生品交易管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定
开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生
品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d23a1ad3-69df-487a-8758-ae385a01df6c.PDF
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以电子邮件的方式发出第三届董事会第四次会议的通知，
于2024年10月25日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率
互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或等值的其他货币），预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经
授权后开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，授予董事长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内
行使金融衍生品交易业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。同时董事会审议通过《关于开展金
融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生
品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》
为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）职责，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，制定了《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生
产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
制定了《舆情管理制度》。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第三届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会第四次会议决议；
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6b8c3916-d53a-4537-ad2d-115e1e800b09.PDF
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2024-10-28 00:00│秋田微（300939）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的
公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经
营的影响，增强财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公
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