公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投
票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 05 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 10 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 10 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 04 月 30 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的 √
议案》
6.00 《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的 √
专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联 √
方担保的议案》
9.00 《关于董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬 √
方案的议案》
10.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
11.00 《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬 √
方案的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议，详见公司于 2024 年 04 月 20 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（三）特别提示
1、议案 8.00、议案 9.00 需由关联股东回避表决，上述议案关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
2、公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及报告期内届满离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生将在本次年
度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议待审议议案 1.00《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》的
内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2024 年 04 月20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章
的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
3、异地股东可用邮件、信函方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确
认。邮件、信函须于 2024 年 05月 07 日下午 17:30 前送达至公司；
4、本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
2024 年 05 月 07 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用:
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/964be688-06ff-42da-97d6-542ffb00b125.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（任期届满离任-钱可元）
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秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（任期届满离任-钱可元）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/9606ca7e-6712-46f1-a203-a89247320410.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（杨轶彬）
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秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（杨轶彬）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/24a4df16-83b1-41a5-ac97-15c15ccf47ee.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（宋萍萍）
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秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（宋萍萍）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/b147ce62-44c2-4dc5-aef8-5e6864186246.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（任期届满离任-邹海燕）
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秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（任期届满离任-邹海燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2c15b790-7cca-41bc-955a-fe0fdece2380.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2024年一季度报告
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秋田微（300939）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/7a13b2cf-e7f2-497e-9bc9-70e450b4edaa.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年度独立董事述职报告（柴广跃）
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各位股东及股东代表：
经董事会提名，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会审议通过，本人于2023年09月14
日开始履行公司独立董事职务，并担任董事会专门委员会相关职务。本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则
》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在
2023年的工作中，本人定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度本人任职
期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人柴广跃，出生于1959年05月，中国国籍，毕业于清华大学电子工程系，本科学历，教授级高级工程师，曾获国家发明奖和科
技进步奖，无境外永久居留权。2005年03月至2017年04月就职于深圳大学，任教授；2017年04月至2023年06月就职于深圳技术大学，
任教授。2016年06月至今，任深圳市恒宝通光电子股份有限公司董事；2019年07月至今，任东莞市恒宝通光电子有限公司董事；2020
年01月至今，任深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任深圳安培龙科技股份有限公司（证券代码：301413
）独立董事；2021年05月至今，任深圳市聚飞光电股份有限公司（证券代码：300303）独立董事；2023年09月至今，任本公司独立董
事。
（二）独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公
司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履
行了法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提
出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席董事会情况
2023年度任职期间，公司召开了2次董事会会议，本人亲自出席了2次董事会会议，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事
项均无提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票（回避表决的议案除外，下同），无反对票及弃权票。
姓名 任职 应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
状态 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议
柴广跃 现任 2 1 1 0 0 否
2、出席股东大会的情况
2023年度任职期间，公司召开了1次股东大会，本人作为公司董事会独立董事，出席了公司的1次股东大会。会议中，认真听取了
各位股东的提问和发言。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
根据相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，为积极推动董事会各项工作，强
化其专业职能，结合公司董事会成员的具体情况，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会1、提名委员
会。2023年度任职期间，本人担任公司董事会战略与ESG委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，认
真履行独立董事职责。2023年度任职期间，公司召开了1次战略与ESG委员会，本人出席了上述会议，并在对相关议案进行认真审议后
投出同意票。
2、独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司于2023年12月13日制定了《独立董事专门会议工作制度》，并对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行了修订（已经公
司于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过）。2023年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人出席了上述
会议，并在对相关议案进行认真审议后投出同意票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司审计部、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、重点关注等事项进行了探讨和交流。
（四）现场工作情况
作为独立董事，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及子公司考察等形式，积极深入了解公司生产经营
、日常管理、财务状况、内部控制建设、董事会决议执行等情况，并通过电话、邮件及微信等通讯方式，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营战略、重大事项等动态信息。公司充分提供现场履职条件，公司管理层、董事
会秘书及其他工作人员给予了积极有效的配合与支持。
（五）保护投资者权益方面以及与中小股东沟通交流所做的工作
1、有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市1 2023 年 12 月 13 日，公司召开董事会审议通过将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事
会战略与 ESG 委员会”。
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完
整、及时、公平地开展信息披露工作，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，通过参加股东大会、投资者网上集体
接待日活动等方式与中小股东进行沟通交流。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关
培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（六）其它情况
2023年度任职期间，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和
咨询机构，没有发生依法公开向股东征集股东权利等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
2023年度任职期间，本人对公司重大事项进行了认真专业的分析。
（一）对公司下列有关事项均发表了同意的事前认可意见或独立意见。
会议召开时间 会议届次 发表的事前认可意见/独立意见
2023年12月13日 第二届董事会 1、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见；
第二十二次会 2、关于开展金融衍生品交易业务的独立意见；
议 3、关于2024年度日常关联交易预计的独立意见。
（二）通过出席董事会专门委员会或独立董事专门会议审议通过以下事项：
会议召开时间 会议名称 审议事项
2023年12月01日 第二届董事会 1、审议《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会专
战略委员会第 门委员会工作制度>的议案》。
八次会议
2023年12月01日 第二届董事会 1、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
第一次独立董
事专门会议
四、总体评价和建议
本人于2023年09月14日开始履行公司独立董事职务，并担任董事会下设各专门委员会相关职务。在2023年度任职期间，本人积极
有效地履行了独立董事的职责，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展和董事会决策提供有建设
性的意见和建议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2024年，本人将不断加强学习，提高履行职责的能力，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会、管理层
以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告！
独立董事：柴广跃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a655e94f-4820-44a4-8b52-244187fb4737.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年年度报告
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秋田微（300939）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5d7dbe35-8a11-47b7-b21c-b6ed52791071.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：2023年年度报告摘要
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秋田微（300939）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/9768f6bf-2588-437f-af3c-a0aa46dcf64b.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/db98af30-7a62-4b22-b0f6-0beb82608a4b.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2023年度持续督导跟踪报告
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秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2023年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/8d907b43-df9e-4ee9-ba93-dd375d65f949.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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秋田微（300939）：国信证券关于秋田微2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c186bf2c-f6ea-42bc-989d-19c1b461c3cf.PDF
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2024-04-20 00:00│秋田微（300939）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕3-156 号
深圳秋田微电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称秋田微公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的秋田微公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供秋田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为秋田微公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解秋田微公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
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