公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 15:48 │秋田微（300939）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-09-23 15:48 │秋田微（300939）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-09-15 17:37 │秋田微（300939）：关于新增募集资金专户开立完成及签订募集资金监管协议的公告 │
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│2025-09-14 15:32 │秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-09-05 19:00 │秋田微（300939）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-05 19:00 │秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:00 │秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 16:14 │秋田微（300939）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │秋田微（300939）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-08-26 18:20 │秋田微（300939）：关于向泰国子公司增资的进展公告 │
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2025-09-30 15:48│秋田微（300939）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，于 2025年 09月 05 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等 2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案
，具体内容 详 见 公 司 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。
公司于 2024年 01月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或
股权激励。公司于 2024 年 06月 03日披露了《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》，截至 2024 年 05月 31日，公司通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,425,982股，占公司目前总股本的 1.19%，最高成交价为 32.97元/股
，最低成交价为 20.96元/股，成交总金额为 34,630,492.61元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为1,425,982股，占公司目前总股本的 1.19%，均来源
于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司 2025年员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“深圳秋田微电子股份有限公司—2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899497054”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 24,441,331.48 元，以“份”作为认购单
位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份额上限为 24,441,331.48份。
本员工持股计划实际认购资金总额为 24,441,331.48 元，实际认购的份额为24,441,331.48份，实际认购份额未超过股东大会审
议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日，本员工持股计划认购资金已全部实缴到位。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划不存在第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排，
公司不存在因员工参与本员工持股计划而向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2
025年 09月 25 日就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（天健验〔2025〕3-63号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 09 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中持有的 1,425,982股公司股票已于 2025 年 09 月 29 日非交易过户至“深圳秋田微电子股份有限公司—2025 年员工持股
计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的1.19%，过户价格为 17.14元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证
券账户持有公司股票数量为 0股。
本员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超
过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（不包括参与人在公
司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份等）。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算。本员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计
划名下之日起满 12个月、24个月、48个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。各解锁期实际解锁比例和数量根据公
司层面业绩考核及个人层面绩效考核结果确定。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划整体放弃因持有公司股票而享有的股东表决权。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在公司股东大会、董事会审议本员工持股计划相
关提案时相关人员均将回避表决。本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均
无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司按企业会计准则要求确认会计处理，本员工持股计划对公司经营成果
的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/488f586e-77a6-4721-8a08-f7da1a4a96a3.PDF
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2025-09-23 15:48│秋田微（300939）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年09月23日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司副总经理兼董事会秘书王亚彬先生召集、授权管理中心总监熊明先生代为主持，会议应
出席持有人77人，实际出席持有人77人，代表公司2025年员工持股计划份额24,441,331.48份，占公司2025年员工持股计划总份额的1
00.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司2025年员工持股计划的相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工
持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），并授权管理委员会作
为员工持股计划的日常监督管理机构，对公司2025年员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成
，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意24,441,331.48份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有效
表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%。
（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，经持有人会议审议，同意选举熊明先
生、彭华燕女士、廖琛琛女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。上述三位
管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级
管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意24,441,331.48份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有效
表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人所持有效表决份额总数的0.00%。
经三位管理委员会委员一致同意，公司于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举熊明先生为管理委员会主任
，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》
为保障本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，
现授权管理委员会办理公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被
取消资格持有人所持份额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、负责制定收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安
排等；
5、管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
6、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；
7、管理本员工持股计划资产，负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有
人分配现金、将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；
8、商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
9、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；11、持有人会议授权的其他职责；
12、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意24,441,331.48份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议持有人所持有效
表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0.00%。
三、备查文件
1、2025年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c61ca13a-8180-4621-afaa-51a12814908e.PDF
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2025-09-15 17:37│秋田微（300939）：关于新增募集资金专户开立完成及签订募集资金监管协议的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支
行新增设立募集资金专项账户，用于募投项目“深圳产业基地”的资金存储、使用和管理，并授权董事长或其指定的授权代理人办理
上述募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 08 月 21 日披露在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》。
近日，公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立了募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公
司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为
人民币 37.18元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额
为人民币 693,831,132.08元，其中超募资金人民币 19,683.73万元。募集资金已于 2021年 01月 22日划至公司指定账户。上述募集
资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021年 01月 25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确
认募集资金到账。
公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署相应的募集资金监管协议。
二、本次新增募集资金专户的情况
近日，公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立了募集资金专项账户，账户具体情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途
深圳秋田微电子 兴业银行股份有限公 337170100100717327 深圳产业基地
股份有限公司 司深圳龙岗支行
三、现有募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司现有募集资金专户具体情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账户 募集资金用途
深圳秋田微电子 中国银行股份有限公 756274480553 总账户、超募资金
股份有限公司 司深圳公园大地支行
深圳秋田微电子 中国建设银行股份有 44250100005700004819 研发中心建设项目
股份有限公司 限公司深圳龙岗支行
深圳秋田微电子 兴业银行股份有限公 337170100100717327 深圳产业基地
股份有限公司 司深圳龙岗支行
赣州市秋田微电 中国银行股份有限公 769274558081 新型显示器件建设
子有限公司 司深圳公园大地支行 及电子纸模组产品
生产线项目
四、本次签订《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司于 2025年 09月 12 日与国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，
协议主要内容如下：
甲方：深圳秋田微电子股份有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行
丙方：国信证券股份有限公司（保荐机构）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为337170100100717327，截至 2025年 09 月 05日，专户
余额为 0元。该专户仅用于甲方深圳产业基地项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方，并承诺存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专
户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方以募集资金购买金融产品的，原则应购买乙方银行发行的金融
产品，若甲方以募集资金购买其他机构金融产品的，甲方应要求金融产品发行机构与甲方及丙方共同签署《金融产品三方监管协议》
。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人付爱春、朱锦峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（按孰低原则确定），乙方应当
及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
相关要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
本协议存续期间，如专户资金被国家有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使资金受限或乙方无法履行监管职责，乙方
不承担任何责任。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知符合本协议相关要求的支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形
的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方使用闲置募集资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好、
期限不超过 12个月的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型理财产
品）。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销
产品专用结算账户的，甲方需及时报深圳证券交易所备案并公告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/06574656-a7f7-47af-904f-fe950a3f9c49.PDF
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2025-09-14 15:32│秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东及职工代表董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2350c26b-abc4-4967-91d1-d9764a86fd6e.PDF
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2025-09-05 19:00│秋田微（300939）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 09月 05 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司调整了治理结构，不再设置监
事会及监事岗位，并增设职工代表董事；增设职工代表董事后，董事会仍由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名
。鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司非独立
董事辞任，同时召开职工代表大会选举职工代表董事。
一、关于非独立董事辞任的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理兼董事会秘书王亚彬先生递交的非独立董事辞任报告。因公司内部治理结构调
整，王亚彬先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务（原定任期至第三届董事会届满之日即 2027年03月 17日止），辞任后仍
继续担任公司副总经理、董事会秘书。王亚彬先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞任报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，王亚彬先生通过深圳市金信联合投资有限公司间接持有公司股份 2,803,100 股，占公司总股本的 2.34%，
王亚彬先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的要求
及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于 2025年 09月 05 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张凤女士（简历详见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事，张凤女士将与公司其余六名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
张凤女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为七名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名；兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、备查文件
1、王亚彬先生的非独立董事辞任报告；
2、2025年第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/56d496b5-bcf0-4a24-bca1-f3d5b4584461.PDF
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2025-09-05 19:00│秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d541f51b-5c40-4b1d-af58-3a494dd581bd.PDF
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2025-09-05 19:00│秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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秋田微（300939）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/03aa0e4b-91b7-44b4-ad12-a1e65277d679.PDF
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2025-09-01 16:14│秋田微（300939）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召
开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 09月 05日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，并于 20
25年 08 月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2025年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
本次股东大会将
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