公司公告☆ ◇300940 南极光 更新日期：2025-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:06 │南极光（300940）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：关于2025年第三季度核销资产的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │南极光（300940）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-26 16:02 │南极光（300940）：关于收到债权受偿款的公告 │
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2025-11-03 18:06│南极光（300940）：关于公司取得发明专利证书的公告
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南极光（300940）：关于公司取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/55536e64-5661-4444-b603-2707c391fc8a.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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南极光（300940）：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f6f734b0-4d21-4fe5-aae8-53c3a11dbaa2.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告
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南极光（300940）：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c5b1c9d2-da67-4a3c-8915-6513f196200f.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：第三届监事会第七次会议决议公告
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南极光（300940）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fc227e27-6183-453a-9461-6a728db904f7.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现
场会议结合通讯的形式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际
出席会议董事 7人，其中姜发明先生、赵传淼先生、方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连
兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公
司及子公司拟使用不超过54,000万元的暂时闲置募集资金及不超过25,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、风险低
、流动性好的金融机构的现金管理类产品，使用期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和
期限范围内资金可滚动使用。
在有效期和额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、谈判沟通合同或协议等，并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司
万载南极光电子科技有限公司（以下简称“万载南极光”）2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授
信额度，其中包含低风险（包括但不限于以汇票、存单等向银行质押申请开出汇票）额度不超过 10 亿元人民币。授信额度有效期自
审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准。授信额度不
等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司
另行出具决议。
公司子公司拟根据金融机构的实际需要为公司申请不超过 10 亿元人民币综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用
，也无需公司提供反担保。
公司 2026 年度拟根据银行等金融机构的实际需要为万载南极光申请不超过5亿元人民币综合授信额度提供担保。本次担保事项
决议有效期自审议本议案的2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。具体担保的金额、方式、期限等以与银行
等金融机构签订的相关合同/协议为准。董事会提请股东大会授权经营管理层签署公司及子公司上述担保额度内有关的合同、协议等
各项法律文件，办理相关手续。
公司董事会提请股东大会授权经营管理层签署公司及子公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的
合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。
董事会认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为了满足公司生产经营的融资需要，不会对公司产生不利影响；
本次被担保的对象为全资子公司万载南极光，公司能够对其经营进行有效管控，其具有偿债能力，担保风险处在可控范围内，不会损
害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》
。
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:30
采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/53504e54-fda3-4149-a233-889cd4a70139.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：关于2025年第三季度核销资产的公告
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南极光（300940）：关于2025年第三季度核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/89ae5da0-b716-41ec-9155-a4f672af89b2.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南极光（300940）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6df118c3-f0c8-47df-84a9-90a6bd9f8d93.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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南极光（300940）：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ce4bc213-b45c-415e-b135-cb5fc2519dba.PDF
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2025-10-30 00:00│南极光（300940）：2025年三季度报告
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南极光（300940）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/57ef3ba8-f530-484d-bb79-37481548f7fc.PDF
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2025-09-26 16:02│南极光（300940）：关于收到债权受偿款的公告
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重要内容提示：
截至本公告披露日，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到来自重整企业合力泰科技股份有限公司（以
下简称“合力泰”）控股子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的债权受偿款，按市场价值折算为 9,100,986
.77 元（现金+债转股股票）。公司已将受让的债转股股票划分为“交易性金融资产”进行核算，预计形成的债务重组收益对 2025
年度利润总额的影响金额为 3,927,754.74 元，具体影响金额将以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险！
一、债权申报及受偿进度情况
本次合力泰及江西合力泰重整计划中，公司向合力泰管理人申报的对江西合力泰的债权确认金额为 16,237,811.18 元（含逾期
利息，计算至起诉之日）。根据重整计划清偿方案，江西合力泰主要通过“现金+债转股”的方式清偿该笔债务，预计清偿现金 200,
000.00 元、转增股票 2,672,969 股（市场价值按合力泰股票过户当日的收盘价计算）。截至本公告披露日，公司已收到现金转账20
0,000.00 元及对应的债转股股票 2,672,969 股（按过户当日收盘价折算为8,900,986.77 元）。
二、对公司的影响及风险提示
公司已将受让的债转股股票划分为“交易性金融资产”进行核算，预计形成的债务重组收益对 2025 年度利润总额的影响金额为
3,927,754.74 元，具体影响金额将以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/eecb9a54-f57f-42fe-af07-6cd629fce84f.PDF
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2025-09-19 15:46│南极光（300940）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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南极光（300940）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a2c86835-bd75-4c1d-9073-166ee33ba4d4.PDF
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2025-09-19 15:46│南极光（300940）：公司募集资金投资项目延期的核查意见
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南极光（300940）：公司募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/050af70a-9f64-4c96-8fd3-168bd3d85ab4.PDF
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2025-09-19 15:46│南极光（300940）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 9月 19 日在公司会议室以现场
会议的形式召开。会议通知已于 2025 年 9月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事
3人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正
常经营以及损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规章制度的要求。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/8f7d2be5-c2cb-4226-b650-cbd61c598d96.PDF
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2025-09-19 15:46│南极光（300940）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 9月 19 日在公司会议室以现场
会议结合通讯的形式召开。会议通知已于 2025 年 9月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席
会议董事 7人，其中姜发明先生、赵传淼先生、方泽南先生、刘宏灿先生、李伟相先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘连兴先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经充分考虑、审慎研究，公司决定在定增募投项目实施主体、募集资金用途和投资总额不变的情况下，对定增募投项目“Mini/M
icro-LED 显示模组生产项目”、“中尺寸液晶显示模组生产项目”及“新型显示技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期进
行调整，由 2025 年 10 月 11 日延期至 2026 年 4 月 11日。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/d4082bd5-4503-4ce6-aa7e-5fc63ec32bf1.PDF
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2025-09-12 16:06│南极光（300940）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一姜发明先生函告，获悉姜
发明先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起 质押解 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 股本比例 始日 除日
其一致行动人 （股）
姜发明 是 4,000,000 8.35% 1.80% 2024年8 2025 年 深圳担保
月 1 日 9 月 11 集团有限
日 公司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累积被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押股 其所持 公司总 已质押股份 占已 未质押股份 占未
份数量 股份比 股本比 限 售 和 冻 质押 限售和冻结 质押
（股） 例 例 结、标记数 股份 数量（股） 股份
量（股） 比例 比例
姜发明 47,904,000 21.52% 11,120, 23.21% 4.99% 0 0% 0 0%
000
潘连兴 38,979,600 17.51% 10,910, 27.99% 4.90% 0 0% 0 0%
000
深圳市南 5,484,768 2.46% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
极光管理
咨询合伙
企业（有限合伙）
深圳市奥 5,484,768 2.46% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
斯曼咨询
管理合伙
企业（有
限合伙）
合计 97,853,136 43.95% 22,030, 22.51% 9.89% 0 0% 0 0%
000
注：上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁定股和自愿锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况。控股股东、实际控制人及
其一致行动人资信状况良好，其质押风险可控，若公司股价波动到警戒线或平仓线，控股股东、实际控制人及其一致行动人将积极采
取包括但不限于补充质押、提前偿还等措施应对。目前其质押情况不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产
生重大影响。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7e327e9c-d75c-4c13-a5ca-6dd9ebb628fe.PDF
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2025-08-28 18:00│南极光（300940）：关于公司取得发明专利证书的公告
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近日，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）取得了一项由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况
如下：
专利名称 专利号 专利 授权公 专利权人 专利
申请日 告日 类型
一种滚针注塑保 ZL 2020 1 1640231.0 2020年 12 2025年 8 深圳市南极光 发明
持架、滚针结构及 月 31 日 月 26 日 电子科技股份 专利
导光板注塑模具 有限公司
注：专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请之日起算。本发明提供一种滚针注塑保持架、滚针结构及导光
板注塑模具，通过在保持架本体上设置用于固定滚针的滚针安放通槽，进而可以将若干滚针集成在滚针注塑保持架上，进而方便了导
光板注塑模具的精密运动型腔件装配滚针，辅助固定和规整各滚针之间的相对位置，形成稳定接触面，且提升滚针多运动型腔件的保
护效果，提升导光板注塑模具的使用寿命。以上专利为公司自主研发，该发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但
有利于公司进一步完善知识产权保护体系，巩固自主技术领先优势，并通过持续创新机制驱动技术迭代，提升公司的核心竞争力。?
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ac76c4ac-277a-4de5-8299-5d0b6985ee30.PDF
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2025-08-28 16:46│南极光（300940）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告
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一、本次股份质押基本情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一姜发明先生函告，获悉姜
发明先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
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