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300940(南极光)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300940 南极光 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 16:13│南极光(300940):关于完成注销子公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、关于注销子公司的情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监 事会第十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,根据公司的发展规划以及子公司惠州市南极光显示科技有限公司(以下 简称“惠州南极光”)的实际情况,为整合资源配置,精简组织结构,降低管理成本,同意公司清算并注销子公司惠州南极光,并授 权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司 2023年 11月 11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于注销子公司的公告》。 近日,公司收到惠州市惠阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》,惠州南极光已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注 销完成后,惠州南极光将不再纳入公司合并报表范围。本次惠州南极光注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不 存在损害公司及股东利益的情形。 二、备查文件 1、《登记通知书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/07416f80-bff7-48f8-98f5-eab66aa253c9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│南极光(300940):关于为子公司提供担保的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、担保情况概述 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事 会第十七次会议,于 2023 年11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额 度并提供担保的议案》,同意公司 2024 年度根据银行等金融机构的实际需要为万载南极光电子科技有限公司(以下简称“万载南极 光”)申请不超过 5 亿元人民币综合授信额度提供担保。担保事项决议有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年11月 11 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司申请综 合授信额度并提供担保的公告》。 二、担保进展情况 公司与浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行”)、简单汇信息科技(广州)有限公司(以下简称“简单汇”) 签署了《线上供应链融资业务三方合作协议(集团模式)》及其附件《付款担保函》。浙商银行为公司核定的一般授信额度为人民币 3,000 万元,额度有效期 2024 年 2月 28日起至 2024 年 11月 26 日止。公司可在额度有效期限内向浙商银行申请数字信用凭证 保兑(数字信用凭证保兑:指浙商银行对公司或其授权开立方开立的数字信用凭证的到期兑付责任提供增信支持的行为)。授信额度 在限额及有效期内可循环使用。 公司向浙商银行出具《付款担保函》,载明授权开立方为全资子公司万载南极光。公司同意按照《付款担保函》约定授权开立方 万载南极光在合计不超过人民币 3,000 万元额度范围内,通过简单汇互联网供应链金融平台开立数字信用凭证,并对万载南极光开 立且由融资申请人转让予浙商银行的数字信用凭证到期兑付承担无条件连带付款责任。本次担保无反担保。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大 会审议。 三、被担保人基本情况 1、公司名称:万载南极光电子科技有限公司 2、注册资本:人民币 25,500 万元 3、注册地址:江西省宜春市万载县工业园望江路 88号 4、法定代表人:潘连兴 5、成立日期:2018 年 11 月 21 日 6、主营业务:电子元器件制造,电子产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,塑料制品 制造、可穿戴智能设备销售,可穿戴智能设备制造、移动通信设备制造,移动通信设备销售,技术进出口,货物进出口,国内贸易代 理,物联网设备制造,物联网设备销售 7、股权结构:公司持股 100% 8、与上市公司关系:万载南极光为公司的全资子公司 9、是否为失信被执行人:否 10、最新信用等级状况:良好 11、最近一年及一期财务数据如下: 单位:元 项目 2022年末/2022年度(经审计) 2023 年 9月 30日/2023年 1-9月(未经审计) 资产总额 304,404,732.39 475,191,339.51 负债总额 134,850,456.20 325,336,315.45 其中:银行贷款总额 0.00 0.00 流动负债总额 58,898,911.58 253,643,379.27 净资产 169,554,276.19 149,855,024.06 营业收入 2,574,506.62 189,320,943.98 利润总额 -16,876,409.19 -41,152,278.94 净利润 -16,876,409.19 -41,152,278.94 四、担保协议的主要内容 1、被担保人:万载南极光电子科技有限公司 2、担保人:深圳市南极光电子科技股份有限公司 3、债权人:浙商银行股份有限公司深圳分行 4、担保的主债权最高余额:人民币 3,000 万元 5、担保方式:连带责任保证 6、担保范围:公司对万载南极光开立且转让予浙商银行融资的数字信用凭证到期兑付承担无条件连带付款责任,若数字信用凭 证逾期未兑付,浙商银行选择向公司进行追索,公司将向浙商银行承担逾期未付金额及逾期利息(含复利)的还款责任;如浙商银行 选择进行保兑垫款的,公司将向浙商银行承担上述垫款及利息(含复利)的还款责任。 7、担保主债权发生期限:2024 年 2月 28日至 2024年 11 月 26 日 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司对全资子公司的担保额度总金额为 5.2 亿元,提供担保总余额为 5,000 万元,占公司最近一期经审计净资 产的 6.13%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉 讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。 六、备查文件 1、《线上供应链融资业务三方合作协议(集团模式)》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/2f3d4b6d-79df-4781-89e9-6e91dd246f7a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│南极光(300940):关于完成工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11月28日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;于 2023 年 12 月 25日召开 2023 年第三次 临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023年 11月 11日、202 3年12月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。 一、基本情况 公司已于 2024 年 2 月 2 日办理完成了注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了深圳市市场监 督管理局下发的《登记通知书》,变更后的登记事项如下: 统一社会信用代码:91440300683778347J 名称:深圳市南极光电子科技股份有限公司 类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:姜发明 成立日期:2009 年 1月 4日 住所:深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头石场房屋一 101 注册资本:人民币 22264.4372万元 经营范围:背光源、塑胶产品、电子产品的销售,国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院 规定禁止及决定需前置审批的项目)电子元器件制造;显示器件制造;显示器件销售;光电子器件销售;光电子器件制造;半导体照 明器件制造;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);背光源、塑胶产品、电子产品的生 产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 二、备查文件 1、《登记通知书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/3a2e3984-25ea-4933-bbf7-bd87dfc5dc90.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│南极光(300940):海通证券关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南极光(300940):海通证券关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/169f375d-74af-4ecd-bf88-b5cd9d474d07.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│南极光(300940):首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南极光(300940):首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/42dfc886-6a8a-4862-bb9f-33c4ce91f7ba.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│南极光(300940):关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次股份解除质押基本情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一姜发明先生函告,获悉姜 发明先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押业务,具体情况如下: (一)本次股份解除质押基本情况 股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人 名称 第一大股东及其一 股份数量 股份比例 股本比例 日 日 致行动人 (股) 姜发明 是 2,700,000 5.39% 1.21% 2023年 1 2024年 1 深圳市中小担 月 13日 月 26日 小额贷款有限 公司 (二)股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股 本次解 本次解除 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况 (股) 比 除 质押后质 所 司 况 例 质押前 押股份数 持股 总股 质 量(股) 份 本 已质押股 占已 未质押股份 占未 押股份 比例 比例 份限售和 质押 限售和冻结 质押 数 冻结、标 股份 数量(股) 股份 量 记数量 比例 比例 (股) (股) 姜发明 50,129,600 22.52 10,400, 7,700,00 15.36 3.46% 7,700,000 100% 42,429,600 100% % 0 0 % 00 潘连兴 50,129,600 22.52 13,638, 13,638,8 27.21 6.13% 13,638,88 100% 36,490,720 100% % 8 8 % 0 80 0 深圳市南极 5,484,768 2.46% 0 0 0 0 0 0 5,484,768 100% 光管理咨询 合 伙 企 业 ( 有 限 合伙 ) 深圳市奥斯 5,484,768 2.46% 0 0 0 0 0 0 5,484,768 100% 曼咨询管理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙) 合计 111,228,73 49.96 24,038, 21,338,8 19.18 9.58% 21,338,88 100% 89,889,856 100% 6 % 8 8 % 0 80 0 注:1、上述股东持有的股份全部为 IPO首发前限售股,不存在被冻结的情况; 2、因公司终止实施 2022年限制性股票激励计划,回购注销第一类限制性股票,公司总股本由 223,290,778 股减少至 222,644, 372 股,上述表格中总股本以公司当前总股本222,644,372股为计算基数; 3、本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 二、其他说明 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况,目前其所质押的股份不存 在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更,不会对公司经营管理、公司治理产生重大影响。 公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、解除证券质押登记通知; 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/411d4957-d3ea-4ea8-bd51-3f189eeb5d6e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│南极光(300940):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南极光(300940):2023年度业绩预告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/44aa3bc7-411b-4039-aa16-0fea39caae1d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│南极光(300940):关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“激励计 划”)第一类限制性股票共计 646,406 股,占回购注销前公司总股本的 0.2895%。 2、本次激励计划第一类限制性股票回购涉及人数为 119 人,回购价格为9.4425 元/股。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2024年 1月 26 日办 理完成。本次回购注销完成后,公司总股本由 223,290,778 股减少至 222,644,372 股。 公司于 2023年 11月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议,于 2023年 11 月 28日召开 2023年 第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。鉴于公司决 定终止实施 2022 年限制性股票激励计划,同意回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的第一类 限制性股票 646,406 股。注销完成后,公司总股本将由 223,290,778 股变更为222,644,372 股,注册资本将由 223,290,778 元变 更为 222,644,372 元。公司已于近日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。现将有关 事项公告如下: 一、 本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 3 月 15 日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案 )>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》等议案。 同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《 关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 2、2022 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 30 日,公司对本激励计划拟激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。截至公示 期满,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 3 月 31 日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2022 年 4 月 8 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》。公 司 同日于 巨 潮 资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 4、2022 年 5 月 10 日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案 》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 5、2022 年 5月 23日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票授予登记完成的公告》,根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的相关规定,公司已 完成激励计划第一类限制性股票的授予登记工作。 6、2023 年 4 月 26 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销及作 废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 7、2023 年 5月 15日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。 同日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》, 自公告日起 45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 8、2023 年 7月 10日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司该次部分第一类限制性股票回购注销事 宜已于 2023 年 7月 7 日办理完成。该次回购注销完成后,公司总股本由 190,572,083 股减少至 190,127,513 股。 9、2023 年 11月 10 日,公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。 10、2023 年 11 月 28 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销及作废限制性股票的议案》。 同日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,自公 告日起 45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。 二、关于本次回购注销第一类限制性股票的说明 (一)本次回购注销的原因 1、终止实施 2022年限制性股票激励计划 因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,本激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前公 司经营情况相匹配,继续推进和实施本激励计划难以达到对激励对象的激励效果。为保护员工、公司及全体股东的利益,结合公司实 际情况,经审慎研究后,公司决定终止实施 2022 年限制性股票激励计划,并回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划所涉及的已 授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 646,406 股。 (二)本次回购注销的股票数量 公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票总数为646,406 股,一共涉及 119 名激励对象。 (三)本次回购第一类限制性股票的价格及定价依据 根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定:公司按本激励计划规定回购注销第一类限制性股票的,除本计划另有 约定外,回购价格为授予价格。 公司 2022 年限制性股票激励计划股份授予登记完成后,公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股 或派息等影响公司股本总额或公司股票价格的事项,公司无需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因此本 次回购第一类限制性股票的价格为 9.4425 元/股。 (四)本次回购的资金总额及资金来源 本次回购第一类限制性股票股份数量为 646,406 股,回购价格为 9.4425 元/股,回购支付的总金额为 6,236,211 元(其中本 金为 6,103,689 元,资金占用利息 165,653元,利息所得扣减个人所得税 33,131元),回购资金为公司自有资金。 (五)本次回购注销完成情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了 XYZH/2024SZAA8B0001 号 验资报告。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次第一类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 1 月 26 日办 理完成,公司总股本由223,290,778 股减少至 222,644,372 股。 三、本次回购注销完成前后公司股本结构的变化情况 本次回购注销完成后,公司股份总数由 223,290,778 股变更为 222,644,372股,本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,公司股本结构变动如下: 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 (+、-) 数量(股) 比例 数量(股) 数量(股) 比例 一、有限售条 147,517,818 66.0653% -646,406 146,871,412 65.9668% 件股份 其中:股权激 646,406 0.2895% -646,406 0 0.0000% 励限售股 二、无限售条 75,772,960 33.9347% 0 75,772,960 34.0332% 件股份 三、总股本 223,290,778 100.0000% -646,406 222,644,372 100.0000% 四、本次回购注销对公司的影响

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