公司公告☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分超募资金永久补充流动资金之事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为 72,720.3
750万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划用募集 截止 2023 年 12月 31
号 资金 日实际累计投入金额
1 行业电子支付解决 22,636.52 22,636.52 11,584.72
方案升级
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 3,204.83
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 5,594.60
合计 44,434.90 44,434.90 20,384.15
截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用40,822.52万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。
三、超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 22,226.59万元。截止 2023年 12月 31日，公司已使用超募资金 18,000 万元永久补充流动资金，
并使用超募资金 4,000 万元购买兴业银行大额可转让存单。其余超募资金 226.59 万元存放于募集资金专用账户，过去十二个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司
拟使用超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 19.02%（低于 30%）。
2022 年年度股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金 6,000.00万元已于 2023 年 6 月 5 日转出；本次超募资金永
久补充流动资金若通过股东大会审议，将在 2024年 6月 5日后从公司超募资金账户转出。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次
永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和对公司的影响
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用
4,226.59 万元的超募资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。另外，本次使
用部分超募资金永久补充流动资金将使公司减少利息支出，提升公司盈利能力。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募
集资金投资项目建设的资金需求。
六、公司承诺
针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司本
次拟使用部分超募资金4,226.59万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分超
募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分
超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力
，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
监事会同意公司使用部分超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提
交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，符合全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司将本次使用超募资金 4,226.59 万元用于永久补充流动资金事项提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/407043d4-777e-4ac0-ac8e-7aaaff33e90c.PDF
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2024-04-26 00:00│创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为 72,720.3
750万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了信会师报字[2021]第 ZB10027 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划用募集资 截止 2023年 12月 31日
号 金 实际累计投入金额
1 行业电子支付解决方 22,636.52 22,636.52 11,584.72
案升级
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 3,204.83
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 5,594.60
合计 44,434.90 44,434.90 20,384.15
截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用40,822.52万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。
三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理 ，可
以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用不超过人民币 110,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）拟投资品种
安全性高、流动性好的现金管理类产品。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分
闲置的情况。为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 28,000 万元进
行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的。
（二）拟投资品种
1、安全性高，满足保本要求；
2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不超过 12 个月。
3、投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭
证等。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
五、风险分析及风险控制措施
本次使用暂时闲置自有资金及暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项可能存在宏观经济波动风险及投资收益不及预
期等风险。公司将采取以下措施实施风险控制：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金及暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安
全性高、流动性好的现金管理类产品，是在确保公司正常运营的前提下实施的，资金安排使用合理，不影响公司资金正常周转需要，
有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
七、审议程序
公司本次使用暂时闲置自有资金及暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不涉及关联交易。本次交易事项已经公司
2024年 4月 24日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表核查意见。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用最高额度不超过人民币 110,000万元的暂时闲置自有资金以及最高额度不超过人
民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
八、监事会意见
与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理有利于提高公司资金使用效率
，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金（含超募资金）投向或
损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因
此，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币 110,000万元（含本数）的闲置自有资金及最高额度不超
过人民币 28,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产
品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
九、保荐机构核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司认为：创识科技本次使用部分闲置自有资金及闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已
经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。在确保公司正常运营和资金安全的前提下，不影响公司资金正
常周转需要，不影响公司募投项目资金正常周转需要，公司通过投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有利于提高公司资金使
用效率，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司使用最高额度不超过人民币 110,000万元的闲置自有资金及最高额度不超过人民币 28,000 万元的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c6f65fea-01a4-4281-979a-4658f37b0098.PDF
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2024-04-26 00:00│创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/af4fe879-7337-47a2-a636-483981938692.PDF
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2024-04-26 00:00│创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“
公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司《2023年度内部
控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构对公司《2023年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2023年度内部控制评价报告》，与公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通，查阅
了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核
查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据上市公司内部控制评价报告：根据对公司财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不
存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
根据对公司非财务报告内部控制是否存在重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重
大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对创识科技《2023年度内部控制评价报告》的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023年度内部控制评价报告》
基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
提请公司关注财政部、证监会《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等有关规定，持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本
市场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/55adf00c-31be-4cbc-8c58-10e517325cc8.PDF
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2024-04-26 00:00│创识科技（300941）：关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告
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创识科技（300941）：关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1fe23ab9-8f61-4b19-84e4-a87ce2e2f59e.PDF
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2024-04-26 00:00│创识科技（300941）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于 2024年 4月 12日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监
事会第十二次会议的通知，会议于 2024年 4月 24日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3
人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依
法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2023
年度的工作情况。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》，《2023年年度
报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
与会监事经审议，认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》全文“第十节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案及 2024年中期分红提案的议案》
与会监事经审议，认为：公司 2023年度利润分配预案和 2024年中期分红安排是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益
的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
与会监事经审议，认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事经审议，认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度募集资金存放和使用的实际情况，符合中国
证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
与会监事经审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及
注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 202
4年度的财务审计机构和同部控制审计机构。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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