公司公告☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 18:28 │创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人解除责令候查的公告 │
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│2026-05-29 18:30 │创识科技（300941）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 18:28 │创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查的公告 │
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│2026-05-18 18:38 │创识科技（300941）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:38 │创识科技（300941）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 17:00 │创识科技（300941）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-12 16:07 │创识科技（300941）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 16:04 │创识科技（300941）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（曾政林） │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（熊辉-届满离任） │
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2026-06-25 18:28│创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人解除责令候查的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到相关监察机关出具的《解除责令候查通知书》，相关监察机关已解除
对公司控股股东、实际控制人张更生先生的责令候查措施。相关情况详见公司于 2025年 12月 22日披露的《关于公司控股股东、实
际控制人被采取留置措施的公告》（公告编号：2025-044）及 2026年 5月 28日披露的《关于公司控股股东、实际控制人解除留置并
变更为责令候查的公告》（公告编号：2026-021）。截至本公告日，张更生先生未在公司担任董事及高管职务，公司董事及高级管理
人员均正常履职，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大影响。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信
息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fa519ee8-b965-4943-a7dc-3c3a0c6c06a1.PDF
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2026-05-29 18:30│创识科技（300941）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1．福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中持有的 1,791,153股公司股份不参与本次权益分派。2
025年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本 204,750,000股扣除公司回购专户上已回购股份 1,791,153股后
的总股本202,958,847股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.75元人民币（含税），共计派发现金股利人民
币 15,221,913.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2．因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含
税）=15,221,913.52÷204,750,000×10=0.743438元。
3．本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘
价-0.0743438元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，授权董事会根据股东会决议在符合利
润分配的条件下制定具体分配方案，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案
1．公司 2025年年度股东会审议通过的公司 2025年度利润分配方案为：公司以公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股
份数量后）202,958,847股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.75元人民币（含税）,共计派发现金股利人民
币 15,221,913.52元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议通过该利润
分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，
并将另行公告具体调整情况。2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额和回购账户中股份数量未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案时间距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本为剔除已回购股份 1,791,153股后的202,958,847股为基数，向全体股东每
10股派 0.750000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.675000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1500
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购账户中回购股份不参与本次利润分配。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红比例以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计
算如下：
按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含税）=现金分红总额/总股本×10=15,221,913.52÷204,750,000×
10=0.743438元。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-
0.0743438元/股。
七、咨询办法
咨询地址：福建省福州市台江区江滨西大道 100号融侨中心 1707室
咨询联系人：彭宏毅
咨询电话：0591-87585760
传真电话：0591-87579805
八、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议；
2．公司第八届董事会第十次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/19d9b9e5-8869-441a-bec0-7825cdb4b82a.PDF
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2026-05-28 18:28│创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司
控股股东、实际控制人被采取留置措施的公告》（公告编号：2025-044），对公司控股股东、实际控制人张更生先生被立案调查并采
取留置措施有关情况进行了披露。
近日，公司收到相关监察机关出具的《变更留置通知书》，相关监察机关已解除对张更生先生的留置措施，变更为责令候查措施
。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1a675eab-5b79-4c8b-ba2f-0dfd0b1629f0.PDF
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2026-05-18 18:38│创识科技（300941）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：福建创识科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《福建创
识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事
务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见
书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，本所指派的律师对本次股东会进行见证并出具法律意
见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《福建创识科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》的公告，公司董事会于 2026年 4月 2
7日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集
本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经见证，本次股东会的现场会议于 2026年 5月 18日 14:30 在福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创
识科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。会议由公司董事长林岚主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格
（一）出席本次会议的人员资格
根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共 2名，代表股份 6,436,977股，占公司总股份的 3
.1716%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票进行有效表决的股东共96名，代表股份31,621,146股，占公司总
股份的15.5801%。
（二）召集人资格
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的议案通过现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东就通知中列明的议案进行
了审议并以记名投票表决方式进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议网络投票通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行；网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结
果。
本次股东会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，会议同时对中小投资者
的投票情况做了单独的计票并公布结果。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红提案的议案》
4、审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
5、审议通过《关于制定<福建创识科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》
6、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。
本次议案中涉及关联股东回避表决的事项，相关股东已回避表决。综合本次会议现场投票及网络投票结果，本次会议审议的议案
均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次会议的表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会
议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/941e60d5-e306-473c-9cfa-73001f89ca77.PDF
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2026-05-18 18:38│创识科技（300941）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一） 下午 14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 18日（星期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00。（二）会议召开地点：福建省福州
市台江区江滨西大道 100号融侨中心 1707室福建创识科技股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：公司董事长林岚女士。
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 98人，代表股份 38,058,123股，占公司有表决权股份总数的18.7516％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 6,436,977股，占公司有表决权股份总数的3.1716％。
通过网络投票的股东 96人，代表股份 31,621,146股，占公司有表决权股份总数的 15.5801％。2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 90人，代表股份 6,155,211股，占公司有表决权股份总数的 3.0327％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 90人，
代表股份 6,155,211股，占公司有表决权股份总数的3.0327％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报
告〉的议案》
表决情况：同意 37,926,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6532%；反对 60,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1579%；弃权 71,900股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.18
89%。其中，中小股东表决情况：同意 6,023,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8555%；反对 60,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9764%；弃权 71,900股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1681%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 37,927,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6561%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1387%；弃权 78,100股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.20
52%。其中，中小股东表决情况：同意 6,024,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8733%；反对 52,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8578%；弃权 78,100股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2688%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红提案的议案》表决情况：同意 37,945,173股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7032%；反对 67,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 45,350
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1192%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,042,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1650%；反对 67,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0983%；弃权 45,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7368%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 37,940,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6917%；反对 52,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1387%；弃权 64,550股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
96%。其中，中小股东表决情况：同意 6,037,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0935%；反对 52,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8578%；弃权 64,550股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0487%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于制定〈福建创识科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》
表决情况：同意 37,907,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6053%；反对 93,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2445%；弃权 57,150股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
02%。其中，中小股东表决情况：同意 6,005,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5598%；反对 93,050股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5117%；弃权 57,150股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9285%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 22,819,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2981%；反对 78,950股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3435%；弃权 82,350股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.35
83%。其中，中小股东表决情况：同意 5,993,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3795%；反对 78,950股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2827%；弃权 82,350股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3379%。
表决结果：该议案获得通过。关联股东林岚女士、彭宏毅先生、王其先生、丛登高先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合
计为 15,077,301股。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 37,937,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6829%；反对 79,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2086%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 5,950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
85%。其中，中小股东表决情况：同意 6,034,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0391%；反对 79,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2900%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 5,950股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6710%。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 37,939,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6896%；反对 71,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1866%；弃权 47,150股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12
39%。其中，中小股东表决情况：同意 6,037,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0805%；反对 71,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1535%；弃权 47,150股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7660%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江、王念慈律师见证会议并出具了《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司 2025年
年度股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
、有效。
四、备查文件
1．福建创识科技股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2．北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/031a7b4f-9692-4cbd-8fb3-52679eba7098.PDF
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2026-05-13 17:00│创识科技（300941）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东黄忠恒先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体
事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押用
东 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期 途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 日
称 东及其一 押
致行动人
黄 否 3,360,000 26.42% 1.64% 否 否 2026年 办理 深圳市 个人资
忠 5月 12 解除 高新投 金需求
恒 日 质押 集团有
登记 限公司
手续
之日
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
称 例 质押 押后质 持股份 司总 况
前质 押股份 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
押股 数量 比例 份限售和 质押 股份限 质押
份数 冻结、标记 股份 售和冻 股份
量 数量 比例 结数量 比例
黄忠恒 12,716,035 6.21% - 3,360,000 26.42% 1.64% 0 0 0 0
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2820cb14-0f7e-4b1a-8989-64b89376c221.PDF
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2026-05-12 16:07│创识科技（300941）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 20日(星期三)15:
00-16:30举办 2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与公司本次年度业绩说明会。
目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理林岚女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及
财务总监江秀艳女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进
行提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e91e36a7-6ee7-47b2-b692-bbb198e81d15.PDF
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2026-05-12 16:04│创识科技（300941）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会
有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于公司〈2025年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分 非累积投票 √
红提案的议案》 提案
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于制定〈福建创识科技股份有限公司董事、高级 非累积投票 √
管理人员薪酬管理制度〉议案》 提案
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票 √
提案
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票 √
提案
2、特别提示：
上述提案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司独立董事曾政林、林锦贤、曹阳、熊辉（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。提案 6.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。提案 6的表决结果生效以提案 5.00
审议通过为前提条件。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出
示本人有效身份证明、股东授权委托书；（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026年 5月 15日（星期五）17:00
之前送达或发送电子邮件至公司）。股东请仔细填写《福建创识科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3）
，并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字
样，邮编：350004。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系：
联系人：彭宏毅先生
电话：0591-87585760
传真号码：0591-87579805
联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2bc2c80-4358-42b5-bfa8-182d8e0a4d60.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（曾政林）
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本人曾政林，作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律
、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有
关规定，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合
法利益。现将本人在 2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
曾政林，1976 年 8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从
事财务与税收专业领域工作，担任福建华政诚仕达税务师事务所所长，2023年 12月 22日至今任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）参加会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 6次董事会，4次股东（大）会。同时，本人对董事会审议事项未曾提出异议，并对参与表决
的所有议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形。具体参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东（大）会的情况
姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加 事 加董 事 会 自参 （大）会次
董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 数
曾政 6 0 6 0 0 否 4
林
2、出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，公司共计召开 4次审计委员会会议和 1次薪酬
与考核委员会会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，
切实履行了专门委员会的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议的情况
2025 年度，公司共计召开 1次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相
关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人审计委员会主任委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和
审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加
深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权
益的保护意识。（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握
公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变
化对公司生产经营的影响。作为公司独立董事工作的有效工作时间未少于 15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为
独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人作为审计委员会主任委员对公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规
情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并于 2025年 5月
16日经股东会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意继续聘任其为公司 2025年度的
外部审计机构，负责公司 2025年度的审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年1月，董事会提名非独立董事候选人1名，并由股东会选举产生；2025年4月，董事会提名独立董事候选人1名，并由股东会
选举产生；2025年5月，公司董事会审议通过了推选董事长、提名非独立董事候选人的相关议案。公司董事提名程序规范，候选人具
备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。（九）董
事、高级管理人员的薪酬方案
2025年 4月 23日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》。本人认
为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2025年高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际
现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关
法律法规及公司规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利益。
（十）股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未开展股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职
责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。
2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的
义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：曾政林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45d0bc84-a3d4-40bb-9b5c-fcbda64efd2e.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（熊辉-届满离任）
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本人熊辉，作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法律
和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有关规定
，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益
。现就本人2025年度任职期间（2025年5月16日届满离任）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
熊辉，1972年 5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（IEEEFellow）、科学促进会院士(AAASFellow)。本科
毕业于中国科学技术大学；硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕业于美国明尼苏达大学。任神州数码集团股份有限公司独立董事、香
港科技大学（广州）协理副校长，人工智能学域主任，2019 年 5月 17 日起任创识科技独立董事，2025年 5月 16日任期届满离任。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）参加会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 2次董事会，2次股东（大）会。同时，本人对董事会审议事项未曾提出异议，并对参与表决
的所有议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形。具体参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东（大）会的情况
姓 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
名 加 事 董 事 会 自参 （大）会次
董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 数
熊 2 0 2 0 0 否 2
辉
2、出席董事会专门委员会情况
2025年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员。2025 年本人任职期间，公司共计召开 2次提名
委员会会议、2次审计委员会会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进
行了认真审查，切实履行了专门委员会的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议的情况
2025 年任职期间，公司共计召开 1次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生
，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训
、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
2025年任职期间，本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断
学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东
合法权益的保护意识。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情
况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境
及市场变化对公司生产经营的影响。作为公司独立董事工作的有效工作时间未少于 8日。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积
极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独
立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实
、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并于 2025年 5月
16日经股东会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意继续聘任其为公司 2025年度的
外部审计机构，负责公司 2025年度的审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年1月，董事会提名非独立董事候选人1名，并由股东会选举产生；2025年4月，董事会提名独立董事候选人1名，并由股东会
选举产生。公司董事提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的情形。本人作为提名委员会主任委员对董事及高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、
业务能力等相关材料进行了审核，认为候选人具备任职资格，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举的审
议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬方案
2025年 4月 23日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》。本人认
为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2025年高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际
现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关
法律法规及公司规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利益。
（十）股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未开展股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人任职期间严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立
董事的职责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。
本人因任期届满，于2025年5月16日公司选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关
职务，在此衷心祝愿公司在董事会的带领下持续发展。
独立董事：熊辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ad112498-248d-48ec-835e-252f639539e5.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（曹阳）
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本人曹阳，于 2025年 5月 16日起就任福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，2025年严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）、公司《独立董事制度》的有关规定，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护
公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在 2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
曹阳，1973年 11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科毕业于江西财经大学证券与期货管理专业，硕士毕业于上
海财经大学货币银行学专业、英国伦敦卡斯商学院投资管理专业。曾任深圳投资基金管理有限公司基金经理，上海盈科资产管理有限
公司总经理，中银国际证券股份有限公司资产管理部总经理、助理执行总裁，中银基金管理有限公司专户投资总监，长安基金管理有
限公司总经理，浙江向日葵大健康股份有限公司董事长，中国证券投资基金业协会养老基金专业委员会委员，中国证券业协会资产管
理专业委员会委员。现任上海承壹私募基金管理有限公司（曾用名：上海一村投资管理有限公司）董事长、创识科技独立董事。报告
期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不存在影响
独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）参加会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 4次董事会，3次股东（大）会。同时，本人对董事会审议事项未曾提出异议，并对参与表决
的所有议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形。具体参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东（大）会的情况
姓 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
名 加 事 董 事 会 自参 （大）会次
董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 数
曹 4 0 4 0 0 否 3
阳
2、出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员。2025年本人任职期间，公司共计召开 1次提名委员会会议、2次审
计委员会会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实
履行了专门委员会的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议的情况
2025年本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加
深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权
益的保护意识。（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年任职期间，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情
况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境
及市场变化对公司生产经营的影响。作为公司独立董事工作的有效工作时间未少于 8日。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积
极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独
立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实
、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并于 2025年 5月
16日经股东会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意继续聘任其为公司 2025年度的
外部审计机构，负责公司 2025年度的审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年1月，董事会提名非独立董事候选人1名，并由股东会选举产生；2025年4月，董事会提名独立董事候选人1名，并由股东会
选举产生。公司董事提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的情形。本人作为提名委员会主任委员对董事及高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、
业务能力等相关材料进行了审核，认为候选人具备任职资格，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举的审
议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬方案
2025年 4月 23日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》。本人认
为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2025年高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际
现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关
法律法规及公司规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利益。
（十）股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未开展股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职
责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。
2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的
义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：曹阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ac154f9-9109-436a-bacb-bbc9f35fed5f.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
约束机制，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，以公司经营与综合管理情况为基础，根据经
营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会根据《
公司章程》规定设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）董事的薪酬结构与标准
1、独立董事
独立董事薪酬采取固定津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董
事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的
与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事（含职工代表董事）
公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬结构及标准领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。兼任非高级管理人员职务的非独立董事，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应薪酬，不再另行领取董事津贴。
（二）高级管理人员的薪酬结构与标准
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%。
1、基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。
2、绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据公司年度业绩情况以及个人岗位绩效考核情况核定，年终根据当年考核结果统
算兑付，按年发放。
3、中长期激励：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，设计中长期激励机制，包括但
不限于股权、 期权、 员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。
高级管理人员在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第九条 公司对属于“高精尖缺
”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、 改选、 任期内辞职等原因离任或者因工作需要发生职务、岗位变动的，按其实际
任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 在公司担任工作职务并与公司建立劳动合同关系的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规
定承担个人应承担部分。第十三条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得
税。
第四章 考核程序与薪酬调整
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对非独立董事、高级管理人员进行考核评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十六条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司
的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十七条 经公司薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十八条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，可给予降薪或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d3ff1c0e-da46-4aab-a8f6-1bb2f6709467.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（林锦贤）
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本人林锦贤，作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律
、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有
关规定，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合
法利益。现将本人在 2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
林锦贤，1957 年 1月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，博士研究生学历。曾任福建省超级计算中
心主任、长威信息科技发展股份有限公司独立董事；现任福州大学计算机与大数据学院教授，2024年 5月 17日起创识科技独立董事
。报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不存
在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）参加会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 6次董事会，4次股东（大）会。同时，本人对董事会审议事项未曾提出异议，并对参与表决
的所有议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形。具体参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东（大）会的情况
姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加 事 加董 事 会 自参 （大）会次
董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 数
林锦 6 0 6 0 0 否 4
贤
2、出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员及提名委员会委员。2025年度，公司共计召开 1次薪酬与考核
委员会会议、1次战略委员会会议、3次提名委员会会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况
发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了专门委员会的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议的情况
2025 年度，公司共计召开 1次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相
关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加
深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权
益的保护意识。（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握
公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变
化对公司生产经营的影响。作为公司独立董事工作的有效工作时间未少于 15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为
独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实
、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并于 2025年 5月
16日经股东会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意继续聘任其为公司 2025年度的
外部审计机构，负责公司 2025年度的审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年1月，董事会提名非独立董事候选人1名，并由股东会选举产生；2025年4月，董事会提名独立董事候选人1名，并由股东会
选举产生；2025年5月，公司董事会审议通过了推选董事长、提名非独立董事候选人的相关议案。本人作为提名委员会委员对董事及
高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核，认为候选人具备任职资格，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东的利益
的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬方案
2025年 4月 23日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》。本人作
为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员认为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2025年高级管理人
员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益
，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关法律法规及公司规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利益。
（十）股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未开展股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职
责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。
2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的
义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：林锦贤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dfcc86b4-9a26-4632-b64e-bdcca05ea260.PDF
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2026-04-26 15:54│创识科技（300941）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）2025年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100号融侨中心 1707室福建创识科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于公司〈2025年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期 非累积投票 √
分红提案的议案》 提案
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于制定<福建创识科技股份有限公司董事、高 非累积投票 √
级管理人员薪酬管理制度>议案》 提案
6.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票 √
提案
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票 √
提案
2.特别提示：
上述提案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司独立董事曾政林、林锦贤、曹阳、熊辉（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东大会上进行述职。提案 6.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。提案 6的表决结果生效以提案 5.
00审议通过为前提条件。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出
示本人有效身份证明、股东授权委托书；（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026年 5月 15日（星期五）17:00
之前送达或发送电子邮件至公司）。股东请仔细填写《福建创识科技股份有限公司2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3），
并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3.登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100号融侨
中心 1707室福建创识科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：350004。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5.会务联系：
联系人：彭宏毅先生
电话：0591-87585760
传真号码：0591-87579805
联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/25418493-72c3-403d-8d66-07c5206d979e.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：关于会计政策变更的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企业
会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释第 19 号”）要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提
交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因和时间
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了“解释第 19 号”，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容，自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照“解释第 19 号”的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行“解释第 19 号”，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的有关规定和要求进行的合理变更，不存在追溯调整事项，变更后的会计政策能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/17a67505-4417-457c-838c-bf2016738108.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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创识科技（300941）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4fc9be3-4b3e-4bcc-917d-ca1014e5594b.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：2025年年度内部控制评价报告
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创识科技（300941）：2025年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8f8b61d-d676-42cc-b09e-92a1818253c1.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：在任独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，福建创识科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事曾政林、林锦贤、曹阳的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员报告期内未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b94783cf-b5b8-4c16-bede-4a5a8a62cfe4.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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创识科技（300941）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/90c26e93-61d1-4c89-8036-08cef055fec4.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：关于2025年度会计师事务所履行情况评估报告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。
（二）投资者保护能力
立信有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，立信已提取职业
风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲裁
人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚
金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 万元 科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作
辉、立信 2015年重组、2015 1,096 万元 出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%
保千里、东北证 年报、2016 年报 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投
券、银信评估、 保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
立信等 已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半
年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时
公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年
12月 30日至2017年 12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后
从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉
讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
（三）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业
人员 151 名。
负责公司项目的合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
（四）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 4 月 23日、2025 年 5月 16 日分别召开第八届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
立信根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号-一业务质量管理》的要求设计、实施和运行质量管理体系，为持续高质量地
执行业务提供支撑。质量管理体系由会计师事务所的风险评估程序、治理机制和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个要素组成，以合理保证按照适用的法律法规和职业准则的规定履
行职责、执行业务，并出具适合具体情况的报告。
三、总体评价
公司认为，立信在公司 2025 年年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0465a492-a096-49eb-8e79-bbcfb63eb80e.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、公司拟使用额度不超过 18,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金
管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。
2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风
险。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于 2026年 4月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理
，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。在上述额度及有效
期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。公司拟向不存
在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。本事项尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为72,720.37
50万元，扣除发行费用后募集资金净额为66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了信会师报字[2021]第 ZB10027 号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划用募集资金 截止 2025 年 12 月 31 日实际累
号 计投入金额
1 行业电子支付解决方案升级 22,636.52 22,636.52 15,366.84
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 7,458.44
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 8,193.22
合计 44,434.90 44,434.90 31,018.50
截止 2025 年 12 月 31 日，公司上述募投项目已累计投入 31,018.50 万元，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为 22,2
26.59 万元，公司募集资金用于冲减发行费用税金的金额为 342.75 万元，公司的募集资金（含超募资金）合计已经使用 53,587.83
万元；公司募集资金理财收益扣除手续费的金额为 5,296.01万元。公司本次发行募集资金净额为 66,661.49 万元，扣除合计已经
使用53,587.83 万元，增加理财收益扣除手续费金额 5,296.01 万元，截止 2025 年 12月 31 日，募集资金余额为 18,369.66 万元
。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分
闲置的情况。为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000万元进行现金管理，自
股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金
管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的。
（二）拟投资品种
1、安全性高，满足保本要求；
2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不超过 12 个月。
3、投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭
证等。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、风险分析及风险控制措施
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项可能存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。公司将采取以下措施实施
风险控制：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品
，是在确保公司正常运营的前提下实施的，资金安排使用合理，不影响募集资金投资计划正常进行，有利于提高公司资金使用效率，
为公司和股东获取一定的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
六、审议程序
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不涉及关联交易。本次交易事项已经公司 2026 年 4 月 23日召开的第八届董
事会第十次会议审议通过，保荐人发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用最高额度不
超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
七、保荐人出具的意见
保荐人兴业证券股份有限公司经过核查认为：创识科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，该事
项尚需提交公司股东会审议。在确保公司正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转需要，公司通过投资安全
性高、流动性好的现金管理类产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审批程序。
综上，保荐人同意公司使用最高额度不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、备查文件
1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议 ；
2、兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4065d1e5-47f6-459d-b26c-c862f71b867b.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创识科技（300941）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1cbd98d-a982-42e2-a43e-b12e35de78de.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：关于变更证券事务代表的公告
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创识科技（300941）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a8ac4f34-2c03-46eb-a492-164d69825cb3.PDF
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2026-04-26 15:53│创识科技（300941）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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创识科技（300941）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/412ed1c1-e342-4929-829d-feb37e6f7f81.PDF
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2026-04-26 15:52│创识科技（300941）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红提案的公告
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创识科技（300941）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ac60389e-4c9e-47df-9cf9-5b05a255e0ed.PDF
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2026-04-26 15:51│创识科技（300941）：2026年一季度报告
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创识科技（300941）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d665201e-7c7a-4aba-bf88-3af6cfbf0b23.PDF
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2026-04-26 15:51│创识科技（300941）：2025年年度报告摘要
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创识科技（300941）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/29aa3438-9030-4d2a-92aa-c6ff6677b9eb.PDF
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2026-04-26 15:51│创识科技（300941）：2025年年度报告
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创识科技（300941）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/74467040-2fec-47b5-b4ec-18ee213b5058.PDF
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2026-04-26 15:51│创识科技（300941）：第八届董事会第十次会议决议公告
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创识科技（300941）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c6f06958-496a-4954-a55e-8a71907375a3.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：2025年年度审计报告
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创识科技（300941）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/700bf68d-d489-4c1c-beb5-d36a43275f0d.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号
——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）同意
注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,412.50万股，发行价格为 21.31元/股，本次发行募集资金总额为 72,720.3750万
元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了信会师报字〔2021〕第 ZB10027号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于拟调整募投项目内部投资结构和项
目延期的公告》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 计划用募 项目达到预定可使
集资金 用状态日期
1 行业电子支付解决方案升级 22,636.52 22,636.52 2028年 12月 31日
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 2028年 12月 31日
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 2028年 12月 31日
合计 44,434.90 44,434.90
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目实施过程中需要支付项目人员的工资、社保、公积金、差旅费、奖金等费用，公司员工上述费用均由基本存款户集
中代发或支付，若通过多个银行账户支付，会导致操作不便且影响支付效率。
因此，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，以上部分先以自有资金方
式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请
。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计
以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中
等额转入公司相关存款账户。
3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
4、公司此前发生的使用自有资金支付募集资金投资项目的款项参照上述流程追溯履行相关程序并一次性置换。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金
至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序。公司使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8c99975b-e0b7-41b0-b29c-3a730c894f68.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对创识科技使用闲置募集资
金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93号）同意
注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,412.50万股，发行价格为 21.31元/股，本次发行募集资金总额为 72,720.3750万
元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了信会师报字[2021]第 ZB10027号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资
金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 计划用募集资 截止 2025年 12月 31日
号 金 实际累计投入金额
1 行业电子支付解决方 22,636.52 22,636.52 15,366.84
案升级
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 7,458.44
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 8,193.22
合计 44,434.90 44,434.90 31,018.50
截止 2025年 12月 31日，公司上述募投项目已累计投入 31,018.50万元，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为 22,226.5
9万元，公司募集资金用于冲减发行费用税金的金额为 342.75万元，公司的募集资金（含超募资金）合计已经使用 53,587.83万元；
公司募集资金理财收益扣除手续费的金额为 5,296.01万元。公司本次发行募集资金净额为 66,661.49 万元，扣除合计已经使用53,5
87.83万元，增加理财收益扣除手续费金额 5,296.01万元，截止 2025年 12月 31日，募集资金余额为 18,369.66万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分
闲置的情况。为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，自股
东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公
司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行的。
（二）拟投资品种
1、安全性高，满足保本要求；
2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行。拟投资的产品期限不超过 12个月。
3、投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭
证等。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
公司股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、风险分析及风险控制措施
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项可能存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。公司将采取以下措施实施
风险控制：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品
，是在确保公司正常运营的前提下实施的，资金安排使用合理，不影响募集资金投资计划正常进行，有利于提高公司资金使用效率，
为公司和股东获取一定的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
六、审议程序
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不涉及关联交易。本次交易事项已经公司 2026年 4月 23日召开的第八届董事
会第十次会议审议通过，保荐人发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用最高额度不超
过人民币 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
保荐人兴业证券股份有限公司经过核查认为：创识科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，该事
项尚需提交公司股东会审议。在确保公司正常运营和资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金正常周转需要，公司通过投资安全
性高、流动性好的现金管理类产品，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，且履行了必要的审批程序。
综上，保荐人同意公司使用最高额度不超过人民币 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd91027f-66c6-42de-b1cd-05363947300b.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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创识科技（300941）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/51e0cdb3-a071-4562-b824-ba4abb601d06.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
│的鉴证报告
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创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/09e825c9-62b6-40f1-afe1-8a50dd0113e0.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/824f7c97-f5c7-4c55-b2fb-0fa04fd63367.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，
后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同
意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集资金总额为72,720.37
50万元，扣除发行费用后募集资金净额为66,661.49万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金承诺投资项目使用情况
根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于拟调整募投项目内部投资结构和项
目延期的公告》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目达到预定可使用
号 状态日期
1 行业电子支付解决方案升级 22,636.52 22,636.52 2028 年 12 月 31 日
2 商户服务网络建设 11,714.35 11,714.35 2028 年 12 月 31 日
3 研发中心建设 10,084.03 10,084.03 2028 年 12 月 31 日
合计 44,434.90 44,434.90
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因公司募投项目实施过程中需要支付项目人员的工资、社保
、公积金、差旅费、奖金等费用，公司员工上述费用均由基本存款户集中代发或支付，若通过多个银行账户支付，会导致操作不便且
影响支付效率。
因此，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，以上部分先以自有资金方
式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程1、根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公
司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款
项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计
以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中
等额转入公司相关存款账户。
3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
4、公司此前发生的使用自有资金支付募集资金投资项目的款项参照上述流程追溯履行相关程序并一次性置换。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在
募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金
至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序。公司使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议 ；
2、兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4be10ba6-aeb0-49bd-a360-78b97e248c7d.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好
的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）于 2026年 4月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。在上述额
度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。公司
拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。本事项尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以
增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（二）拟投资品种
安全性高、流动性好的现金管理类产品。
（三）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。该授权自
股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有效。
（四）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
二、风险分析及风险控制措施
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项可能存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。公司将采取以下措施实施
风险控制：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品
，是在确保公司正常运营的前提下实施的，资金安排使用合理，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公
司和股东获取一定的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
四、审议程序
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易。本次交易事项已经公司 2026年 4 月 23 日召开的第八届董
事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用最高额度不超过人民币 110,000 万
元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb89ef3d-194f-456c-8423-6168c965b3a2.PDF
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2026-04-26 15:50│创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2025年度内部控制审计报告
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创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96743495-7f66-430e-9d4a-255ed05a4e95.PDF
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2026-02-13 18:50│创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人收到刑事判决书的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉上海市浦东新区人民法院已于 2026 年 2 月 12日开庭宣判公司控股
股东、实际控制人张更生先生涉嫌行贿一案，并出具了《刑事判决书》【（2025）沪 0115 刑初 568 号】现将有关情况公告如下：
一、基本情况
2024 年 11 月 22 日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人收到检察机关告知书的公告》（公告编号：2024-038），
张更生先生因涉嫌行贿案被上海市浦东新区人民法院起诉。
二、判决情况
近日，上海市浦东新区人民法院对该案开庭审理，判决如下：被告人张更生犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处
罚金人民币三十万元，（缓刑期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）；退缴的违法所得予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。
三、风险提示
截至目前，公司控股股东、实际控制人张更生先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，上述判决不影响实际控制人的股东权
利行使，罚没及罚金已由其个人全部缴纳，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
本次判决为一审判决，截至本公告披露日，本次判决尚未生效，如张更生先生在法定期限内提起上诉，最终判决及后续执行结果
尚存在不确定性。目前，公司日常生产经营正常，董事会、高管团队正常依法履行相关职责。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上
述媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4696ae63-971c-4634-8bda-46e603f68fad.PDF
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2026-01-14 18:42│创识科技（300941）：关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告
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公司副总经理田暐先生及吴桢林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（
公告编号：2025-043），公司副总经理田暐先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方
式共减持其所持有的公司股份不超过 630,000 股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本，下同）的 0.31%
；公司副总经理吴桢林先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易方式共减持其所持有的
公司股份不超过 380,000 股，占公司总股本的 0.19%。
近日，公司收到田暐先生及吴桢林先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，田暐先生在减持计划实施期间内，
通过集中竞价交易方式累计减持公司股份共 630,000 股，占公司总股本的 0.31%，前述减持计划已完成；吴桢林先生在减持计划实
施期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份共380,000 股，占公司总股本的 0.19%，前述减持计划已完成。根据《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的有关规定，现将上述减持计划实施情况公告
如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股票及公司 2021 年度权益分派时资本公积转增的股份。
2、股东减持计划实施情况
（1）股东田暐先生
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
(%)
田暐 集中竞价 2026 年 1月 12日至 24.5270 630,000 0.3104
2026 年 1月 14 日
（2）股东吴桢林先生
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
(%)
吴桢林 集中竞价 2025 年 12 月 30 日 24.1389 380,000 0.1872
至2026年 1月13日
3、股东本次减持前后持股情况
（1）股东田暐先生
股东名 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
称 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
田暐 合计持有股份 2,595,824 1.2790 1,965,824 0.9686
其中：无限售条 648,956 0.3197 18,956 0.0093
件股份
有限售条件股份 1,946,868 0.9592 1,946,868 0.9592
（2）股东吴桢林先生
股东名 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
称
持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
吴桢林 合计持有股份 1,551,875 0.7646 1,171,875 0.5774
其中：无限售条 387,969 0.1912 172,969 0.0852
件股份
有限售条件股份 1,163,906 0.5735 998,906 0.4922
注 1：以上占公司总股本比例皆为公司目前总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本计算。
注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司制度的规定。股东严格履行了其在公司首
次公开发行股票并在创业板上市时所做出的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情形。
2、田暐先生及吴桢林先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至本公告披
露之日，本次减持计划已实施完毕。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、田暐先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》；
2、吴桢林先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/07c16d7e-4695-4d70-acf1-96cb9843b0b3.PDF
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2026-01-05 18:40│创识科技（300941）：关于公司部分高级管理人员减持计划完成的公告
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公司财务总监江秀艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（
公告编号：2025-043），公司财务总监江秀艳女士计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易
方式共减持其所持有的公司股份不超过 320,000 股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本比例的 0.16%）。
近日，公司收到江秀艳女士出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，江秀艳女士在减持计划实施期间内，通过集中竞价
交易方式累计减持公司股份共320,000 股，占公司剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本的 0.16%，前述减持计划已完成。根
据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的有关规定，现将上述减持计划
实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股票及公司 2021 年度权益分派时资本公积转增的股份。
2、股东减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占公司总
（元/股） （股） 股本比例
(%)
江秀艳 集中竞价 2025 年 12 月 31 日 23.5553 320,000 0.1577
3、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
称 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
江秀艳 合计持有股份 1,291,877 0.6365 971,877 0.4789
其中：无限售条 322,969 0.1591 2,969 0.0015
件股份
有限售条件股份 968,908 0.4774 968,908 0.4774
注 1：以上占公司总股本比例皆为公司目前总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本计算。
注 2：以上持股情况数据截至 2025 年 12 月 31 日。注 3：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司制度的规定。股东严格履行了其在公司首
次公开发行股票并在创业板上市时所做出的承诺，本次减持不存在违反其此前所作承诺的情形。
2、江秀艳女士不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
、股权结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至本公告披
露之日，本次减持计划已实施完毕。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
江秀艳女士出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d34593d6-749e-4fce-b295-ab82365053fa.PDF
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2025-12-22 17:22│创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人被采取留置措施的公告
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创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人被采取留置措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/c72a497d-e6e1-43c3-bad4-cb8fb7f3c5da.PDF
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2025-12-08 19:36│创识科技（300941）：关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告
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公司副总经理田暐先生、副总经理吴桢林先生、财务总监江秀艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,595,824 股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数
量后的股本，下同）的 1.28%的公司副总经理田暐先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交
易方式共减持其所持有的公司股份不超过 630,000 股（占公司总股本比例 0.31%）。
持有公司股份 1,551,875 股，占公司总股本的 0.76%的副总经理吴桢林先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月
内通过集中竞价或大宗交易方式共减持其持有的公司股份不超过 380,000 股（占本公司总股本比例 0.19%）。持有公司股份 1,291,
877 股，占公司总股本的 0.64%的财务总监江秀艳女士计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交
易方式共减持其持有的公司股份不超过 320,000 股（占本公司总股本比例 0.16%）。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，则对减持数量进行相应调整。
公司于近日收到副总经理田暐先生、副总经理吴桢林先生、财务总监江秀艳女士分别出具的《关于股份减持计划的告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
单位：股
股东名称 任职情况 持股总数 占公司股本比例
田暐 副总经理 2,595,824 1.28%
吴桢林 副总经理 1,551,875 0.76%
江秀艳 财务总监 1,291,877 0.64%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股票及公司 2021 年度权益分派时资本公积转增的股份。
3、减持的数量及比例：田暐先生拟减持公司股份累计不超过 630,000 股（占公司总股本比例 0.31%）；吴桢林先生拟减持不超
过 380,000 股（占公司总股本的0.19%）；江秀艳女士拟减持不超过 320,000 股（占公司总股本的 0.16%）。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、田暐先生、吴桢林先生、江秀艳女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第九条规定的情形。
三、股东的承诺及履行情况
田暐先生、吴桢林先生、江秀艳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中做出如下承诺：
“在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6
个月内，不转让其所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让
其直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12
个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。
如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。”截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述各项承诺，未
发生违反上述承诺的行为。本次减持计划不存在与上述股东此前已披露的意向及承诺不一致的情况。
四、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。上述股东将根据市场情况及自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。在本次减持计划
实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
3、本次拟减持股份的股东均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化，不会
对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、田暐先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、吴桢林先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
3、江秀艳女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/4b197043-66cd-4e37-bd51-bffa6980a4fc.PDF
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2025-10-23 16:44│创识科技（300941）：2025年三季度报告
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创识科技（300941）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ee9fe48d-26ab-4702-bc2b-fcd9686cae39.PDF
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2025-10-23 16:41│创识科技（300941）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开。会议通知已于2025年 10 月 10日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，其
中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事长林岚召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议
案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告全文，认为公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2
025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司第八届董事会第九次会议有关事项的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/e0c69004-ba6d-412c-a7a1-6e57fd7fffe6.PDF
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2025-10-10 18:52│创识科技（300941）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本
204,750,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 1,791,153 股后的总股本 202,958,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.07 元人民币（含税），不送红股，不转增股本。即公司2025 年半年度权益分派的股本基数为 202,958,847 股，实际派发现
金分红总额=实际参与分配的总股本×每 10股分红金额÷10 股=202,958,847×0.07÷10=1,420,711.93 元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10股派息（含
税）=1,420,711.93÷204,750,000×10=0.069387 元，按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）= 1,420,711.
93÷204,750,000=0.0069387 元，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0069387 元/股。
公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，授权董事会根据股东大会决
议在符合利润分配的条件下制定具体分配方案，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 5 月 16日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分
红提案的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2025年 08 月 26
日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》， 2025 年半年度利润分配方案为：
拟以公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.07
元人民币（含税）， 共计派发现金股利人民币1,420,711.93 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资
本公积金转增股本。董事会审议通过该利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案时间距离董事会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本为剔除已回购股份1,791,153 股后的 202,958,847 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.070000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.063000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据
先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.014000 元；持股 1
个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.007000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2025 年 10 月 16 日，除权除息日为：2025 年10 月 17 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购账户中回购股份不参与本次利润分配。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025 年10 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其直接或间接所持股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。根据
上述承诺，公司 2025 年半年度权益分派实施完成后，对上述最低减持价格亦作相应的调整。
本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红比例以及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计
算如下：按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税）1,420,711.93÷204,750,000×10=0.069387 元，按照
公司除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=1,420,711.93÷204,750,000=0.0069387 元，即本次权益分派实施后的
除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0069387 元/股。
七、咨询办法
咨询地址：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室咨询联系人：彭宏毅
咨询电话：0591-87585760
传真电话：0591-87579805
八、备查文件
1、《公司第八届董事会第八次会议决议》；
2、《公司 2024 年年度股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/154d9509-fce7-4ffa-a792-4e5889df80bb.PDF
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2025-08-27 16:58│创识科技（300941）：2025年半年度报告摘要
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创识科技（300941）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/488bbd79-ab30-4f9a-a17e-c907ee8052ae.PDF
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2025-08-27 16:58│创识科技（300941）：2025年半年度报告
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创识科技（300941）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fde007d5-1716-4c09-bbb0-b2e0746bc836.PDF
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2025-08-27 16:57│创识科技（300941）：关于公司2025年中期利润分配预案的公告
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重要内容提示:
公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年中期利润分配预案的议案》。为简化分红程序，公司 2024 年年度股东大会已授权董事会根据股东大会决议在符合利润分
配的条件下制定具体的中期分红方案。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年半年度
2、公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,384,054.35 元；母公司实现净利润为 17,252,766.67 元，提取法
定盈余公积金 1,725,276.67 元，截至 2025 年 6月 30 日，母公司的可供分配利润为 286,498,152.85 元，公司合并报表可供分配
利润为 466,154,905.91 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则，截
至 2025 年 6月 30 日可供股东分配的利润为 286,498,152.85 元。
3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）
》的相关规定，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要、股东利益以及已实施 2025 年中期分红等因素，公司 2025 年度利润分
配预案为：公司以公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股利 0.07 元人民币（含税）,共计派发现金股利人民币 1,420,711.93元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、董事会审议通过该利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
5、为简化分红程序，公司 2024 年年度股东大会已授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案。本议案无需提交股东大会审议。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司
未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经
营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息泄露。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cccbb238-4acd-430e-a04a-2001f62d7ae1.PDF
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2025-08-27 16:57│创识科技（300941）：公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创识科技（300941）：公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/329a78e4-5a9b-4dee-91c1-b8be574210ac.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│创识科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178727.PDF
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2026-04-27│创识科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225178738.PDF
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2025-10-24│创识科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727407.PDF
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2025-08-28│创识科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588549.PDF
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2025-04-25│创识科技：2024年年度报告
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2025-04-25│创识科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268443.PDF
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2024-10-30│创识科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553278.PDF
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2024-08-28│创识科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999265.PDF
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2024-04-26│创识科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821818.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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