公司公告☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:58 │创识科技（300941）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 18:58 │创识科技（300941）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-08 16:49 │创识科技（300941）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-08 16:46 │创识科技（300941）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:02 │创识科技（300941）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-17 16:16 │创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-11-28 18:22 │创识科技（300941）：关于公司董事、副总经理辞职的公告 │
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│2024-11-22 20:06 │创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人收到检察机关告知书的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │创识科技（300941）：关于2024年前三季度转回资产减值准备的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │创识科技（300941）：2024年三季度报告 │
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2025-01-24 18:58│创识科技（300941）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 1月 24日(星期五) 下午 14:30。
2、网络投票时间：2025年 1月 24日(星期五)。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月24日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100号融侨中心 1707室福建创识科技股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 166人，代表股份 120,831,361股，占公司有表决权股份总数的 59.5349％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 8,556,977股，占公司有表决权股份总数的 4.2161％。
通过网络投票的股东 164人，代表股份 112,274,384股，占公司有表决权股份总数的 55.3188％。
2、中小股东出席情况
通过网络投票的中小股东 155人，代表股份 2,660,773股，占公司有表决权股份总数的 1.3110％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 120,756,661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9382％；反对 57,400股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0475％；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,586,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1925％；反对 57,400股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1573％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.6502％。
表决结果：该议案获得通过.
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.福建创识科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ad499890-fcfd-4558-a3f6-4b907e5be0f8.PDF
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2025-01-24 18:58│创识科技（300941）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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创识科技（300941）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/17afbd36-e2bf-425c-a173-5e41b3c5e630.PDF
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2025-01-08 16:49│创识科技（300941）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2025年1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．会议的股权登记日：2025年 1月 20日（星期一）。
7．出席对象：
（1）2025 年 1 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 √
特别提示：
上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
上述议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2025年1月23日（星期四）17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请
仔细填写《福建创识科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照（如适用）
及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2.登记时间：2025年1月23日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样
，邮编：350004。
4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5.会务联系：
联系人：彭宏毅先生
电话：0591-87585760
传真号码：0591-87579805
联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/5b879013-bc6f-4cc8-98ab-d440701b137e.PDF
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2025-01-08 16:46│创识科技（300941）：第八届董事会第四次会议决议公告
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创识科技（300941）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/f1d8629c-390a-4336-b793-a72279df2c3e.PDF
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2024-12-30 18:02│创识科技（300941）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 12月 26 日、2024 年 12 月 27
日、2024 年 12 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，短期涨幅较大。
根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 12月 27日,公司的静态市盈率为 74.2倍,滚动市盈率为 79.64倍，市净率为
4.78倍；公司所属中上协行业“I65软件与信息技术服务业”的静态市盈率 59.61倍，滚动市盈率 61.29倍，市净率为 4.47倍。近期
公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，敬请广大投资者充分注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月27日、2024年 12月 30日）收盘价格涨幅偏离值
累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司控股股东、相关人员就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明
如下:
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024年 12月 27日,公司的静态市盈率为 74.2倍,滚动市盈率为 79.64倍，市净率
为 4.78倍；公司所属中上协行业“I65软件与信息技术服务业”的静态市盈率 59.61倍，滚动市盈率61.29倍，市净率为 4.47倍。近
期公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，敬请广大投资者注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于股票异动的分析说明；
2、对控股股东及实际控制人的函询及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/479f3acc-6f00-4d94-8aab-7976581b35ef.PDF
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2024-12-17 16:16│创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技2024年度持续督导的培训情况报告
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创识科技（300941）：兴业证券关于创识科技2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/689d3859-c02e-43dc-8ebe-7f70842cd532.PDF
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2024-11-28 18:22│创识科技（300941）：关于公司董事、副总经理辞职的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司）于近日收到公司董事黄忠恒先生提交的书面辞职报告，黄忠恒先生因个人原因辞
去公司董事、副总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
黄忠恒先生原定任期为 2024年 5月 17日至 2027年 5月 16日止，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7名董事构成，黄忠恒先生辞职不
会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，黄忠恒先生的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效，公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露之日，黄忠恒先生持有公司股份 12,716,035股，不
存在应当履行而未履行的承诺事项,其配偶或关联人未持有公司股份。黄忠恒先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等相关
法律、法规、规范性文件及有关承诺。目前，公司及子公司生产经营秩序正常，该事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4200e540-0988-4624-9557-8dad96897ae1.PDF
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2024-11-22 20:06│创识科技（300941）：关于公司控股股东、实际控制人收到检察机关告知书的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日发布了《关于公司董事兼副总经理被采取留置措施的
公告》（公告编号：2024-025），公司董事兼副总经理黄忠恒先生收到上海市浦东新区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通
知书》，并被立案调查并实施留置措施。
2024年 11月 21日，公司收到控股股东、实际控制人张更生通知，其收到了上海市浦东新区人民检察院出具的《审查起诉阶段委
托辩护人/申请法律援助告知书》【沪浦检诉委辨/申援[2024]5545 号】（以下简称“告知书”），现将告知书的主要内容公告如下
：
一、告知书的主要内容
上海市浦东新区人民检察院对黄忠恒涉嫌行贿一案已收到上海市浦东新区监察委移送起诉的材料，同时告知张更生涉案并作为被
起诉对象。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条、第三十五条、第二百七十八条之规定，被告知人有权委托辩护人。
二、对公司的影响
截至本公告日，公司董事、副总经理黄忠恒暂时无法履职，董事长张更生及其他董事、高级管理人员及监事均正常履职，董事会
依法履行相关职责。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，上述事项暂时不会对公司的生产
经营管理情况产生重大负面影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露
义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/55a6e141-0ca6-4ea1-bbd8-334b69caf6fc.PDF
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2024-10-30 00:00│创识科技（300941）：关于2024年前三季度转回资产减值准备的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司 2
024年前三季度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表
范围内有关资产转回相应的减值准备。
一、本次转回资产减值准备的情况
1、本次转回资产减值准备的资产范围、总金额
单位：元
项目 转回金额
1.资产减值损失 6,810,768.20
存货跌价准备 -
合同资产减值准备 222,717.00
其他非流动资产减值准备 6,588,051.20
2.信用减值损失 1,406,900.79
应收账款坏账准备 1,386,817.69
其他应收款坏账准备 20,083.10
合计 8,217,668.99
2、本次转回资产减值准备对应资产情况
（1）转回资产减值损失类资产情况
单位：元
资产名称 账面原值 账面净值 计提或转回减值准 减值准备余额
备变动
存货 34,173,548.66 32,857,335.81 - 1,316,212.85
合同资产 18,352,012.68 18,154,743.51 222,717.00 197,269.17
其他非流动资产 19,641,720.89 6,385,876.03 6,588,051.20 13,255,844.86
本次合同资产、其他非流动资产减值准备的转回主要系收回长账龄的质保金所致。
（2）转回信用减值损失类资产情况
单位：元
资产名称 账面原值 账面净值 计提或转回坏账准 坏账准备余额
备变动
应收账款 80,056,748.88 72,435,409.89 1,386,817.69 7,621,338.99
其他应收款 50,047,549.28 48,015,806.24 20,083.10 2,031,743.04
注：本次计提及转回资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024年 9 月 30 日。上述表格计提减值损失以负
号填列，转回减值损失以正数填列。
二、转回资产减值准备的说明
（一）金融资产减值（包括应收账款、其他应收款、合同资产、其他非流动资产）
1.减值准备的确认方法
本公司对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果该金融
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