公司公告☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红提案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：独立董事候选人声明与承诺-曹阳 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：2024年年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：独立董事提名人声明与承诺-曹阳 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：关于2024年度会计师事务所履行情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │创识科技（300941）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,606,943.48元；
母公司实现净利润为49,476,297.67元，提取法定盈余公积金 4,947,629.77元，截至 2024年 12月31日，母公司的可供分配利润为 2
95,325,724.49元，公司合并报表可供分配利润为 486,985,447.05元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则截止 2024年 12月 31日可供股东分配的利润为 295,325,724.49元。
3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
的相关规定，综合考虑公司目前经营状况、未来发展需要、股东利益以及已实施 2024年中期分红等因素，公司 2024 年度利润分配
预案为：公司以公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金股利 1.20 元人民币（含税）,共计派发现金股利人民币 24,355,061.64元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配
；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、2024 年度累计分红及股份回购情况
公司于 2024年 10月 10日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数
量后）202,958,847股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.20元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 4,059,176.94元（含税
）；加上本次 2024年度拟派发的现金股利总额24,355,061.64元（含税），2024年度公司累计派发的现金股利总额为28,414,238.58
元。
2024年，公司以集中竞价方式累计回购股份的金额为 10,175,523.00 元（不含交易费）。
上述两者合计为 38,589,761.58元，占 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 69.40%。
5、董事会审议通过该利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 28,414,238.58 28,414,238.58 34,681,214.99
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 55,606,943.48 81,266,203.41 110,515,534.97
净利润（元）
合并报表本年度末累计 486,985,447.05
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 295,325,724.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 91,509,692.15
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 82,462,893.95
净利润（元）
最近三个会计年度累计 91,509,692.15
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币 91,509,692.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（三）现金分红方案合理性
说明
公司 2024 年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来
三年股东回报规划（2024年-2026年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业
绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、2025年中期现金分红规划
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
（1）中期分红的前提条件为：公司在当期盈利，累计未分配利润为正；公司现金流满足正常经营和持续发展的要求后资金充裕
，当期适合进行现金分红。
（2）现金分红比例上限：现金红利总金额不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 30%。
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
五、其他说明及风险提示
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息泄露。
六、备查文件
1、福建创识科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议 ；
2、福建创识科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
3、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d67dbe2e-3bc2-4073-94e4-554d1d083874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：独立董事候选人声明与承诺-曹阳
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：独立董事候选人声明与承诺-曹阳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/746e216b-8df0-4e24-9d7b-3532b85e26de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e1a26e8-445f-481e-8529-691696a4a07a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c68ae27-ec9d-4b7d-9196-8cec442120d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：2024年年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13475de1-de6f-4967-adc8-1d6b02faa2f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/191c6a2e-d271-4ac1-b439-29b3600441a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：独立董事提名人声明与承诺-曹阳
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：独立董事提名人声明与承诺-曹阳。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5a41228-349d-4aea-9351-bf21ea942ce6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于2025年第一季度转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f89ac1b-8c8d-4d72-ac09-33c7a08437ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于2024年度会计师事务所履行情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于2024年度会计师事务所履行情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2bc778f-9d02-4e2a-920f-aa4694e74201.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f173f93d-a01e-48e2-84be-568a9ffa5bc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7580273b-7da9-4941-ae68-e8534c00feef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27ffca73-0a2d-4baa-a0a7-099c23857958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/229a5b46-0b8c-44f4-b456-a2ebb1797fbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│创识科技（300941）：关于补选独立董事、变更总经理并调整专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于补选独立董事、变更总经理并调整专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/121b68ce-5ade-44ec-8b9e-0ae7c1c81a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│创识科技（300941）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d40b960-eb76-40ab-810c-ad7cb55286e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│创识科技（300941）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af7a9f81-e110-498d-9367-6fa9634e4aa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│创识科技（300941）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eb68bb32-7613-4653-96da-74b84964bd4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│创识科技（300941）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7920996a-1ba7-46aa-927a-a8bb5bcd2a07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66117c13-b32b-41ea-a237-e55a0cfccb2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的鉴
│证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的鉴证报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1ed89dd-986c-4f26-8f16-b3f47f348c90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：立信会计师事务所关于创识科技2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b1c7931-513e-4fc6-be14-4fcc9d848916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f27132e-ddc8-404e-a5f5-cbd2c77839de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03a2424f-3184-4f22-9b12-cd3e5023602a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：2024年年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b91b0d92-8aca-4218-bd59-e4420a368839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d47fc9c-de76-4ae2-aca4-9426003d3e57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4e250a5-40a9-44d6-ab41-2ae713660051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│创识科技（300941）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce9b0810-959b-4cfb-98dc-d2159dbfb6ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:29│创识科技（300941）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4187d7bd-8c92-41d7-b280-345b02190a62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:29│创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（林锦贤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（林锦贤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce5b04cc-ae39-42aa-bf2a-649f91b60e50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:29│创识科技（300941）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df0d624c-45ac-4cf6-b55c-b8c6ada31e73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:29│创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（刘泽军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（刘泽军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/324eed55-e4dc-4c38-9f47-961c8ac30f3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:29│创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（曾政林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（曾政林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c68ae154-a700-4782-a4a5-fa733e3e39e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:29│创识科技（300941）：2024年度独立董事述职报告（熊辉）
─────────┴────────────────────────────────
|