公司公告☆ ◇300941 创识科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:00 │创识科技（300941）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-12 16:07 │创识科技（300941）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 16:04 │创识科技（300941）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（曾政林） │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（熊辉-届满离任） │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（曹阳） │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 15:56 │创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（林锦贤） │
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│2026-04-26 15:54 │创识科技（300941）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │创识科技（300941）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-05-13 17:00│创识科技（300941）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东黄忠恒先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体
事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押用
东 股股东或 数量 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期 途
名 第一大股 比例 比例 售股 充质 日
称 东及其一 押
致行动人
黄 否 3,360,000 26.42% 1.64% 否 否 2026年 办理 深圳市 个人资
忠 5月 12 解除 高新投 金需求
恒 日 质押 集团有
登记 限公司
手续
之日
注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
称 例 质押 押后质 持股份 司总 况
前质 押股份 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
押股 数量 比例 份限售和 质押 股份限 质押
份数 冻结、标记 股份 售和冻 股份
量 数量 比例 结数量 比例
黄忠恒 12,716,035 6.21% - 3,360,000 26.42% 1.64% 0 0 0 0
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2820cb14-0f7e-4b1a-8989-64b89376c221.PDF
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2026-05-12 16:07│创识科技（300941）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2025年度经营情况，公司定于 2026年 5月 20日(星期三)15:
00-16:30举办 2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台
（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与公司本次年度业绩说明会。
目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理林岚女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及
财务总监江秀艳女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进
行提问。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e91e36a7-6ee7-47b2-b692-bbb198e81d15.PDF
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2026-05-12 16:04│创识科技（300941）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会
有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于公司〈2025年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分 非累积投票 √
红提案的议案》 提案
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于制定〈福建创识科技股份有限公司董事、高级 非累积投票 √
管理人员薪酬管理制度〉议案》 提案
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票 √
提案
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票 √
提案
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票 √
提案
2、特别提示：
上述提案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司独立董事曾政林、林锦贤、曹阳、熊辉（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。提案 6.00关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。提案 6的表决结果生效以提案 5.00
审议通过为前提条件。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出
示本人有效身份证明、股东授权委托书；（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026年 5月 15日（星期五）17:00
之前送达或发送电子邮件至公司）。股东请仔细填写《福建创识科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表》（附件 3）
，并附身份证、单位证照（如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字
样，邮编：350004。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系：
联系人：彭宏毅先生
电话：0591-87585760
传真号码：0591-87579805
联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e2bc2c80-4358-42b5-bfa8-182d8e0a4d60.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（曾政林）
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本人曾政林，作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律
、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有
关规定，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合
法利益。现将本人在 2025年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
曾政林，1976 年 8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从
事财务与税收专业领域工作，担任福建华政诚仕达税务师事务所所长，2023年 12月 22日至今任公司独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）参加会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 6次董事会，4次股东（大）会。同时，本人对董事会审议事项未曾提出异议，并对参与表决
的所有议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形。具体参会情况如下：
独立董事出席董事会及股东（大）会的情况
姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
加 事 加董 事 会 自参 （大）会次
董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 数
曾政 6 0 6 0 0 否 4
林
2、出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，公司共计召开 4次审计委员会会议和 1次薪酬
与考核委员会会议。作为相关专门委员会委员，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，
切实履行了专门委员会的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议的情况
2025 年度，公司共计召开 1次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对相
关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人审计委员会主任委员与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和
审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加
深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权
益的保护意识。（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间定期到公司进行现场办公和考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握
公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变
化对公司生产经营的影响。作为公司独立董事工作的有效工作时间未少于 15日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为
独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范
运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
不适用。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
不适用。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人作为审计委员会主任委员对公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息
、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规
情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并于 2025年 5月
16日经股东会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，同意继续聘任其为公司 2025年度的
外部审计机构，负责公司 2025年度的审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生财务负责人变更或解聘的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；不适用。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年1月，董事会提名非独立董事候选人1名，并由股东会选举产生；2025年4月，董事会提名独立董事候选人1名，并由股东会
选举产生；2025年5月，公司董事会审议通过了推选董事长、提名非独立董事候选人的相关议案。公司董事提名程序规范，候选人具
备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。（九）董
事、高级管理人员的薪酬方案
2025年 4月 23日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案》。本人认
为，公司根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平等，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2025年高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际
现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关
法律法规及公司规章制度的规定，未损害公司和中小股东的利益。
（十）股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未开展股权激励计划、员工持股计划、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职
责，参与公司重大事项的决策，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的健康发展建言献策。
2026 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的
义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：曾政林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/45d0bc84-a3d4-40bb-9b5c-fcbda64efd2e.PDF
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2026-04-26 15:56│创识科技（300941）：2025年度独立董事述职报告（熊辉-届满离任）
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本人熊辉，作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法律
和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有关规定
，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益
。现就本人2025年度任职期间（2025年5月16日届满离任）履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
作为公司的董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
熊辉，1972年 5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（IEEEFellow）、科学促进会院士(AAASFellow)。本科
毕业于中国科学技术大学；硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕业于美国明尼苏达大学。任神州数码集团股份有限公司独立董事、香
港科技大学（广州）协理副校长，人工智能学域主任，2019 年 5月 17 日起任创识科技独立董事，2025年 5月 16日任期届满离任。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动
参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东（大）会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）参加会议情况
1、出席董事会及股东大会情况
2025年本人任职期间，公司共召开 2次董事会，2次股东（大）会。同时，本人对董事会审议事项未曾提出异议，并对参与表决
的所有议案投了赞成票，
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