公司公告☆ ◇300942 易瑞生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 17:06 │易瑞生物（300942）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告 │
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│2025-11-14 17:06 │易瑞生物（300942）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-27 16:46 │易瑞生物（300942）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:44 │易瑞生物（300942）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:42 │易瑞生物（300942）：关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-10-15 18:12 │易瑞生物（300942）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-12 15:32 │易瑞生物（300942）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-09 16:46 │易瑞生物（300942）：关于全资子公司出售资产的进展公告 │
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│2025-10-09 16:46 │易瑞生物（300942）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-09-15 19:04 │易瑞生物（300942）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-14 17:06│易瑞生物（300942）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募集资金专项账户的注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币21
6,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资
金已于2021年2月4日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报
字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额
为人民币328,196,700.00元，扣除已经划扣的保荐及承销费用5,360,000.00元后实际收到的金额为人民币322,836,700.00元，已于20
23年8月24日汇入公司指定账户，扣除各类发行费用人民币8,648,107.39元（不含税）后，实际募集资金净额为319,548,592.61元。
上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字【2023】23000130176号”《验资报告》
。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司依照《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2021年2月5日，公司分别在中国银行深圳罗岗支行、上海浦东发展银行深圳分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了首次
公开发行股票募集资金专项账户，并会同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与上述商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
（1）2023年9月13日、2023年9月15日，公司分别在招商银行深圳分行营业部、中国建设银行深圳上步支行开立了可转债募集资
金专项账户，并会同东兴证券分别与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2023年9月15日，
公司全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称“爱医生物”）在中国银行深圳罗岗支行开立了可转债募集资金专项账户，
公司、爱医生物会同东兴证券与上述商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（2）为更好的管理募集资金和实施募投项目，公司于2024年1月25日召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意由公司全资子公司爱医生物实施的向不特定
对象发行可转换公司债券的募投项目“动物诊断产品产业化项目”增加公司为实施主体并开设募集资金专项账户。2024年2月21日，
公司在中国银行深圳罗岗支行开立了可转债募集资金专项账户，并会同东兴证券与上述商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
公司首次公开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已全部结项，并将项目节余资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
登载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。
四、募集资金专户注销情况
鉴于公司节余募集资金永久补充流动资金已实施完毕，相应募集资金专户不再使用，截至本公告披露日，公司已完成全部募集资
金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次注销的全部募集资金专用账户情况
如下：
募集资金类型 开户银行 银行账号 账户状态
首次公开发行股票募 上海浦东发展银行深圳分行科技园支行 79210078801600001572 已注销
集资金 中国银行深圳罗岗支行 765374255276 已注销
平安银行深圳南头支行 15198866886699 已注销
2023年向不特定对象 中国银行深圳罗岗支行 747177557582 已注销
发行可转换公司债券 中国银行深圳罗岗支行 745878205184 已注销
募集资金 中国建设银行深圳上步支行 44250100000800005643 已注销
中国建设银行深圳上步支行 44250100000800005642 已注销
招商银行深圳分行营业部 755918953410202 已注销
五、备查文件
1、撤销银行结算账户申请文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f53666ed-aa05-4868-a97c-3c4f8358e9b9.PDF
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2025-11-14 17:06│易瑞生物（300942）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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易瑞生物（300942）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/175e604d-c69e-4bef-b119-a2fe8afbee43.PDF
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2025-10-27 16:46│易瑞生物（300942）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路
289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2025年10月24日
以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现
场出席董事4人，通讯出席董事3人），公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公
司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委
员的议案》
董事会同意补选职工代表董事莫秋华先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/932bc3fb-617e-4ad7-8c8f-701ffd65b70d.PDF
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2025-10-27 16:44│易瑞生物（300942）：2025年三季度报告
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易瑞生物（300942）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/97d2c7d7-5576-4e33-9570-34f01e99f7fe.PDF
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2025-10-27 16:42│易瑞生物（300942）：关于补选第三届董事会战略委员会委员的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《
关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，董事会同意补选职工代表董事莫秋华先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会成员为肖昭理（主任委员）、莫秋华、李文天。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bbe1d120-4e20-4a40-ac40-24eb585b47ea.PDF
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2025-10-15 18:12│易瑞生物（300942）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发
行可转换公司债券项目的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的通知函
》，获悉东兴证券原委派的保荐代表人周磊先生因工作变动离职，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作
的有序进行，东兴证券委派吴时迪先生（简历见附件）接替周磊先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为林苏钦女士和吴时迪先生，持续督导期限直至持续督导义务结束
为止。
公司董事会对周磊先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/df743911-9448-452d-8494-8361fd052303.PDF
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2025-10-12 15:32│易瑞生物（300942）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
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易瑞生物（300942）：关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/fcdd6ab4-32ce-470f-9f3c-77dc641e671e.PDF
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2025-10-09 16:46│易瑞生物（300942）：关于全资子公司出售资产的进展公告
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一、交易概述
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 27 日、2025年 9月 15 日召开第三届董事会第十
三次会议、第三届监事会第六次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》，为进一步
优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同意公司全资子公司 Bioeasy USA Inc.以 420 万美金出售其拥有的
位于美国加利福尼亚州的仓库，本次交易所得款项将用于公司业务发展。具体内容请见公司于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟出售资产的公告》（公告编号：2025-061）。
二、交易进展情况
截止本公告披露日，上述交易的产权过户手续已完成，涉及的资产交割手续已全部办理完毕，公司已收到交易对手方根据协议约
定支付的所有款项。
三、交易对公司的影响
本次出售资产有利于进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率。本次交易遵循客观、公平、公允的定
价原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次交易完成后，预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，具体金
额以年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/d373f750-ea97-4bed-b85c-856812a26147.PDF
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2025-10-09 16:46│易瑞生物（300942）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300942 证券简称：易瑞生物
2、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
3、转股期限：2024年 2月 26日至 2029年 8月 17日
4、最新有效的转股价格：8.87元/股
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447 号）同意注册，公司于 2023 年 8月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967张，每张面值为人民币
100.00元，发行总额为人民币 328,196,700元，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023年 9月 6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债
券代码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024年 2月 26日至 2029
年 8月 17日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024 年 8月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的
议案》。2024年 9月 18日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关
规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 9月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格
的公告》。
（2）因公司实施 2024年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89元/股调整为 8.87元/股，调整后的转股价格于 202
5年 5月 28日生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“易瑞转债”因转股减少 332,722张，转股数量为 3,750,942股。截至 2025 年 9月 30日，“易瑞转债”尚
有 2,908,292张，剩余票面总金额为 290,829,200元人民币。公司 2025年第三季度股本变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次转股 本次变动后
（2025 年 6月 30日） 增加数量 （2025 年 9月 30日）
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
比例 比例
一、限售条件流通股/非 0 0.00% 0 0 0.00%
流通股
高管锁定股 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件流通股 401,317,665 100.00% 3,750,942 405,068,607 100.00%
三、总股本 401,317,665 100.00% 3,750,942 405,068,607 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 8月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部联系电话 0755-
23095742进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞生物”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f485410f-27ab-4a81-be5d-e82240f74ee6.PDF
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2025-09-15 19:04│易瑞生物（300942）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈智英女士递交的书面辞职报告。因
公司治理结构调整，陈智英女士申请辞去公司第三届非独立董事职务及战略委员会委员职务，辞职后，陈智英女士将继续担任公司副
总经理职务。陈智英女士原定任期至第三届董事会届满之日，即 2027年 3月 31日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈智
英女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，陈智英女士及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 9月 15日召开职工代表大会，经全体与会
职工代表表决，同意选举莫秋华先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事
会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，莫秋华先生的简历详见附件。
莫秋华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、陈智英女士的书面辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/8014540b-6b0e-4d38-b18a-0754c3b9966e.PDF
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2025-09-15 19:04│易瑞生物（300942）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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易瑞生物（300942）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ffe4d87f-a0ae-41d6-b5e1-5251ce1315b3.PDF
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2025-09-15 19:04│易瑞生物（300942）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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易瑞生物（300942）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/cff1f3f6-daca-4451-af8c-f5eee731579d.PDF
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2025-09-08 18:50│易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕
│的公告
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易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/04d55788-439b-4479-9796-cc2b1ddd2fdc.PDF
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2025-09-02 18:30│易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4f639073-82bb-4dec-bcb7-0ca6ca5a4a07.PDF
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2025-08-28 16:06│易瑞生物（300942）：股东会累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等有关法律、法规、其他规范性文件和《深圳市易瑞生物技术股份有
限
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