公司公告☆ ◇300942 易瑞生物 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:22 │易瑞生物（300942）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-08-20 18:18 │易瑞生物（300942）：关于不提前赎回“易瑞转债”的公告 │
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│2025-08-20 18:17 │易瑞生物（300942）：不提前赎回易瑞转债的核查意见 │
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│2025-08-20 18:17 │易瑞生物（300942）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-15 17:16 │易瑞生物（300942）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-13 18:36 │易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-08-13 18:36 │易瑞生物（300942）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-13 17:56 │易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债”预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-08-13 17:56 │易瑞生物（300942）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-08-11 17:04 │易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债”2025年付息的公告 │
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2025-08-21 18:22│易瑞生物（300942）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常
建设和募集资金安全使用且不影响公司正常生产经营的前提下，使用合计不超过人民币 85,000 万元的闲置募集资金及自有资金进行
现金管理，其中使用首次公开发行的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币12,000万元、使用向不特定对象发行可转换公司债券的
闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 13,000 万元、使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币60,000万元，有效期自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。该议案已经公司于 2025年 5月16 日召开的 2024年年度股东大会审议通过。具体内容
详见公司于 2025年 4月25日、2025年 5月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司前期在上海浦东发展银行深圳科技园支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，
具体内容详见公司于 2025年 8月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于公司对前述现金管理专用结算
账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
开户银行 账号
上海浦东发展银行深圳科技园支行 79210166832533440
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c1e07bc0-0b37-4931-8448-c665bd40c16f.PDF
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2025-08-20 18:18│易瑞生物（300942）：关于不提前赎回“易瑞转债”的公告
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特别提示：
1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025年 7月 28日至 2025年 8月 20日已有 15个交易日
的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格 8.87元/股的 130%（即 11.531元/股），已触发“易瑞转债”有条件赎回条款。
2、公司于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》，董事会决
定本次不行使“易瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“易瑞转债”，且未来三个月内（自 2025年 8月21日至 2025年 11月 20日
）“易瑞转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 11月 21 日起算，若“易瑞转债”再次触发上
述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“易瑞转债”的提前赎回权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447 号）同意注册，公司于 2023 年 8月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967张，每张面值为人民币
100.00元，发行总额为人民币 328,196,700元，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023年 9月 6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债
券代码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024年 2月 26日至 2029
年 8月 17日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024 年 8月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的
议案》。2024年 9月 18日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关
规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 9月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格
的公告》（公告编号：2024-080）。
（2）因公司实施 2024年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89元/股调整为 8.87元/股，调整后的转股价格于 202
5年 5月 28日生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》（公告编
号：2025-028）。
二、可转债有条件赎回条款
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、公司可转债有条件赎回条款成就情况
自 2025年 7月 28日至 2025年 8月 20日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格（即 8
.87元/股）的 130%（即 11.531元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“易瑞转债”有条件赎回条款
。
四、本次不提前赎回可转债的原因及审议程序
公司于 2025年 8月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》，结合当前的市
场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“易瑞转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内
（自 2025年 8月 21日至 2025 年 11月 20 日）“易瑞转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年
11月21 日起算，若“易瑞转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“易瑞转债”的提前赎回
权利，并及时履行信息披露义务。
五、公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个
月内交易“易瑞转债”的情况以及在未来六个月内减持“易瑞转债”的计划
经公司自查，在本次“易瑞转债”赎回条件满足前 6个月内，公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持有 5%以上股份的股
东，董事、监事、高级管理人员不存在交易“易瑞转债”的情形。
截至本公告日，公司未收到控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员在未来 6个月
内减持“易瑞转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“易瑞转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性文件的规定合
规减持，并及时履行信息披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：公司本次不提前赎回“易瑞转债”的事项已经公司董事会审议，履行了必要的决
策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以
及《募集说明书》的相关约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“易瑞转债”事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司不提前赎回易瑞转债的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/058c0f92-0afa-496e-987a-1ff195e55f6c.PDF
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2025-08-20 18:17│易瑞生物（300942）：不提前赎回易瑞转债的核查意见
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易瑞生物（300942）：不提前赎回易瑞转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/067a24f6-6683-4591-bed6-d60078cdeab4.PDF
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2025-08-20 18:17│易瑞生物（300942）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月20日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运
昌路 289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十二次会议，本次会议预通知已于 2025年
8月 17日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董
事 7人（现场出席董事 3人，通讯出席董事 4人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和
表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：
1、审议通过《关于不提前赎回“易瑞转债”的议案》
公司股票价格自 2025 年 7月 28 日至 2025 年 8月 20日已有 15个交易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格 8.87
元/股的 130%（即 11.531元/股），已触发“易瑞转债”有条件赎回条款。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持
有人利益，公司董事会决定本次不行使“易瑞转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2025年 8月 21日至 2025 年 11月 20
日）“易瑞转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 11月21 日起算，若“易瑞转债”再次触发
上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“易瑞转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
保荐机构东兴证券股份有限公司就该事项出具了专项核查意见。《关于不提前赎回“易瑞转债”的公告》详见巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7cb32ed4-e0bc-4e6d-8743-5310a0026076.PDF
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2025-08-15 17:16│易瑞生物（300942）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发
行可转换公司债券项目的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的通知函
》，获悉东兴证券原委派的保荐代表人付书博先生因内部工作调动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工
作的有序进行，东兴证券委派林苏钦女士（简历见附件）接替付书博先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为周磊先生和林苏钦女士，持续督导期限直至持续督导义务结束为
止。
公司董事会对付书博先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/99428b45-3a18-4ab5-9356-6c756c9d9b03.PDF
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2025-08-13 18:36│易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动主体为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东易瑞（海南）创业投资
有限公司（以下简称“易瑞创投”）、实际控制人朱海先生、及其一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“易达瑞”）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“易凯瑞”）。本次权益变动方式为主动减持、被动稀释。本
次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次权益变动后，公司控股股东易瑞创投、实际控制人朱海先生及其一致行动人易达瑞、易凯瑞合计持有公司股份数量为 24
1,158,904 股，占公司目前总股本的比例为 59.9987%。
公司于近日收到控股股东易瑞创投、实际控制人朱海先生及其一致行动人易达瑞、易凯瑞出具的《简式权益变动报告书》，获悉
公司控股股东易瑞创投、实际控制人朱海先生及其一致行动人易达瑞、易凯瑞合计持有公司股份数量减少至241,158,904 股，持有公
司股份比例下降至 59.9987%，变动触及 5%的整数倍。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人 1 易瑞创投
住所 海南省澄迈县******
信息披露义务人 2 朱海
住所 广东省深圳市宝安区******
信息披露义务人 3 深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所 广东省深圳市宝安区******
信息披露义务人 4 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）
住所 广东省深圳市宝安区******
（二）权益变动方式与数量
1、2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 10 日、2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月4 日，易凯瑞以集中竞价、大宗交易方式
合计减持公司股份 967,700 股。
2、2024 年 7 月 15 日至 2024 年 9 月 27 日、2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6月 4 日，易达瑞以集中竞价、大宗交易方
式合计减持公司股份 754,900 股。
上述具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 30 日、2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-081）、《关于控股股东、实际控制人的一致行动
人减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-033）。
3、2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 11 日，朱海先生以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 4,020,000 股。
4、自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 8 月 11 日，因“易瑞转债”转股导致公司总股本由 400,865,155 股增加至 401,940,1
94 股。上述信息披露义务人合计持股比例被动稀释。
（三）本次权益变动前后持股情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占当时总股本比 股数（股） 占目前总股本比
例 例
易瑞创投 135,901,179 33.9020% 135,901,179 33.8113%
朱海 67,692,519 16.8866% 63,672,519 15.8413%
易达瑞 19,762,903 4.9301% 19,008,003 4.7291%
易凯瑞 23,544,903 5.8735% 22,577,203 5.6171%
合计 246,901,504 61.5922% 241,158,904 59.9987%
注：1、“占当时总股本的比例”指相关主体所持股份占前次《简式权益变动报告书》披露时总股本 400,865,155 股的比例。
2、公司发行的“易瑞转债”已于 2024 年 2 月 26 日开始转股，截至 2025 年 8 月 11 日，公司目前总股本为 401,940,194
股。
3、本次权益变动期间，由于可转债持续转股导致总股本增加，股东持股占比一定程度上被稀释。
4、上述合计数若存在尾数差异系四舍五入导致。
二、其他说明
1、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次权益变动已按照相关规定进行了披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
控股股东易瑞创投、实际控制人朱海先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/bf8645a1-ccf7-4a5e-a878-0aa9969ea623.PDF
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2025-08-13 18:36│易瑞生物（300942）：简式权益变动报告书
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易瑞生物（300942）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/2c953c5d-1144-40b2-a585-e936b3aa6e14.PDF
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2025-08-13 17:56│易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债”预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年7 月 28 日至 2025 年 8 月 13 日已有 10 个交
易日的收盘价格不低于“易瑞转债”当期转股价格 8.87 元/股的 130%（即 11.531 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于
当期转股价格的 130%，预计可能触发“易瑞转债”有条件赎回条款。根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“易瑞转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及
时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转债 3,281,967 张，每张面值为人民币 100.00
元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转债已于 2023 年 9 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码
“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 20
29 年 8 月 17 日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格
的议案》。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股
价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》
等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89 元/股，修正后的
转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债
”转股价格的公告》。
（2）因公司实施 2024 年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89元/股调整为 8.87 元/股，调整后的转股价格于 2
025 年 5 月 28 日生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》
。
二、可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行
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