公司公告☆ ◇300942 易瑞生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:12 │易瑞生物（300942）：关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的公告 │
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│2026-07-13 18:12 │易瑞生物（300942）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-07-01 16:30 │易瑞生物（300942）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-26 17:14 │易瑞生物（300942）：易瑞生物相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-26 17:14 │易瑞生物（300942）：易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-04 18:43 │易瑞生物（300942）：关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的公告 │
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│2026-06-04 18:43 │易瑞生物（300942）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-02 18:18 │易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债“恢复转股的公告 │
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│2026-05-28 16:30 │易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-05-28 16:30 │易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2026-07-13 18:12│易瑞生物（300942）：关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日召开第三届董事会第十七次会议，全票审议通过了
《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为进一步加强公司在食品安全检测领域的商业化能力及市场竞争力，根据公司实际生产经营及业务发展需求，公司与参股公
司广州热泉科技有限公司（以下简称“热泉科技”）开展业务合作。截至本公告日，公司与同一关联人热泉科技在最近 12个月内已
签订的采购合同累计金额为 456.29万元，关联交易金额已达到 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。前
述关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、公司持有热泉科技 28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有重要影响，根据实质重于形式原则认定其为公
司的关联方。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准
。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：广州热泉科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA9UM2MH5C
3、法定代表人：蔡汉宁
4、企业类型：其他有限责任公司
5、注册资本：1,548.3696万元人民币
6、注册地点：广州市黄埔区永安大道 128号 A2栋 2楼，A1栋 4楼
7、经营范围：塑料板、管、型材制造；塑料薄膜制造；货物进出口（专营专控商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律
法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；技术进
出口；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；
模具制造；工程和技术基础科学研究服务；光学仪器制造；药物检测仪器制造；实验分析仪器制造；降解塑料制品制造；生物分解塑
料制品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗卫生用塑料制品制造；日用塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；泡沫
塑料制造；仪器仪表批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许
可类医疗器械经营；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）。
8、股东及出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 广州惟盛生物科技合伙企业（有限合伙） 1,111.1100 71.76%
2 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 437.2596 28.24%
合计 1,548.3696 100.00%
9、业务情况及财务数据
热泉科技专注于微生物快速检测领域，主要从事微生物测试片及配套检测耗材的研发、生产和销售，产品覆盖食品、药品、化妆
品等多行业的质量控制与安全检测。热泉科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年度 2026年 1-3 月
营业收入 1,389.60 233.71
净利润 -69.90 -67.43
项目 2025年末 2026年 3月末
净资产 1,725.56 1,658.13
注：以上数据未经审计。
10、关联关系的说明
截至目前，公司持有热泉科技 28.24%的股权，热泉科技为公司的参股企业，公司对其具有重要影响，根据实质重于形式原则认
定其为公司的关联方。
11、热泉科技不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，双方依据市场价格协商定价、价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1、合同产品：微生物测试片、配套耗材等。
2、交货日期：购销合同签订之日起 5天内完成交付。
3、合同价款和交付方式：合同价款以每笔签署的采购合同为准，包含税费、运费、保险费、安装调试及售后、培训等全部费用
。合同签订后，按此方式支付货款：公司验收合格且收到对应发票后，月结。
4、运输与交货方式：热泉科技负责送货到公司指定地址，运输工具及方式由热泉科技自定，但必须符合产品安全储运条件。运
输费用、产品在途毁损、灭失等风险概由热泉科技承担，与公司无关。
五、交易目的和对上市公司的影响
热泉科技具有微生物测试片的研发及生产能力，公司与热泉科技的交易为正常经营业务往来，为了满足公司日常生产经营的需要
，与参股公司形成协同发展、互相促进、优势互补的良性发展格局，有利于提升公司的经营效益。
六、今年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至今，公司与热泉科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金
额为 209.97万元。
七、独立董事专门会议意见
本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议全票审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常
经营所需，交易定价遵循市场化原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述
，会议同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a01d1b32-0ab6-4cb6-b65a-239dd02daf39.PDF
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2026-07-13 18:12│易瑞生物（300942）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路2
89号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2026年7月10
日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人）
，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：
1、审议通过《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》
根据公司实际生产经营及业务发展需求，公司与参股公司广州热泉科技有限公司（以下简称“热泉科技”）开展业务合作。公司
与同一关联人热泉科技在最近 12个月内已签订的采购合同累计金额为 456.29万元，关联交易金额已达到 300万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上。前述关联交易系公司正常业务发展需求，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/bec299a2-a897-4dcb-9480-ca9730c73b70.PDF
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2026-07-01 16:30│易瑞生物（300942）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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易瑞生物（300942）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9e6b160f-7a74-483b-8232-6acf56bf0033.PDF
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2026-06-26 17:14│易瑞生物（300942）：易瑞生物相关债券2026年跟踪评级报告
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易瑞生物（300942）：易瑞生物相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ff59e786-33a2-4d15-bca6-ef7e2db7fbeb.PDF
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2026-06-26 17:14│易瑞生物（300942）：易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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易瑞生物（300942）：易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c0d4da7d-97cd-46fd-b9c5-7fac991f102d.PDF
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2026-06-04 18:43│易瑞生物（300942）：关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至2026年6月4日，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。
2、公司于2026年6月4日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“易瑞转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来3个月内（即2026年6月5日至2
026年9月4日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年9月7日起算，若再次触发“易瑞转债”转股
价格向下修正条件，届时公司董事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447号）同意注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元
，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代
码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月
17日。
（四）可转债转股价格及历次调整情况
1、初始转股价格
“易瑞转债”的初始转股价格为12.87元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案
》。2024年9月18日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。同日，
公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及
公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为8.89元/股，修正后的转股价格自2024年9
月19日起生效。具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》。
（2）因公司实施2024年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由8.89元/股调整为8.87元/股，调整后的转股价格于2025年5
月28日生效。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。
（3）因公司实施2025年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由8.87元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格于2026年6
月3日生效。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款约定，“易瑞转债”的转股价格
向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的具体说明
截至2026年6月4日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，触发“易
瑞转债”转股价格向下修正条件。根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向
下修正方案。
鉴于“易瑞转债”距离存续期届满尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，
综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“易瑞转债”
转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来3个月内（即2026年6月5日至2026年9月4日），如再次触发转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年9月7日起算，若再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次
审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4455d1bf-7304-4316-8cf4-6dad7e23d44e.PDF
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2026-06-04 18:43│易瑞生物（300942）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日（星期四）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路28
9号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议预通知已于2026年6月1
日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，通讯出席董事3人）
，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范
性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：
1、审议通过《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 6月 4日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触
发“易瑞转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“易瑞转债”距离存续期届满尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整、行业情况等诸多因素影响出现了较大波动，
综合考虑市场环境、公司基本情况等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“易瑞转债”
转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 3个月内（即 2026年 6月 5日至 2026年 9月 4日），如再次触发转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026年 9月 7日起算，若再次触发“易瑞转债”转股价格向下修正条件，届时公司董
事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《关于不向下修正“易瑞转债”转股价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/af0c1483-349d-4f1b-992e-dbf9bbd5017b.PDF
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2026-06-02 18:18│易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债“恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
2、转股期限：2024年2月26日至2029年8月17日
3、暂停转股时间：2026年5月22日至2026年6月2日
4、恢复转股时间：2026年6月3日
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年度权益分派，根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券代码：123220；债券简称：易瑞转债）自
2026年5月22日至2025年度权益分派股权登记日（2026年6月2日）期间暂停转股，具体内容详见公司于2026年5月21日披露的《关于实
施2025年度权益分派期间“易瑞转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-024）。
根据相关规定，“易瑞转债”将于公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026年 6月 3日）起恢复转股。敬
请“易瑞转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f32c64ad-dac1-4273-8dff-a3a735481ce0.PDF
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2026-05-28 16:30│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理
│事务报告
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6a95b3a9-80c4-45e2-8854-b62f013bf131.PDF
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2026-05-28 16:30│易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、“易瑞转债”（债券代码：123220）目前转股价格为8.87元/股，公司将于2026年6月3日实施2025年度权益分派方案，实施完
成后，“易瑞转债”的转股价格由8.87元/股调整为8.85元/股，转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日。
2、公司股票自2026年5月15日至2026年5月28日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续
低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第15号——可转换公司债券》及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447号）同意注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日向不特定对象发行可转
换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代
码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月
17日。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、初始转股价格
“易瑞转债”的初始转股价格为 12.87元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）2024 年 8月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的
议案》。2024年 9月 18日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格。
同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关
规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格
自 2024年 9月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 9月 18日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公
告》。
（2）因公司实施 2024年度权益分派方案，“易瑞转债”的转股价格由 8.89元/股调整为 8.87元/股，调整后的转股价格于 202
5年 5月 28日生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。
（3）公司将于 2026年 6月 3日实施 2025年度权益分派方案，实施完成后，“易瑞转债”的转股价格将由 8.87元/股调整为 8.
85元/股，调整后的转股价格于2026年 6月 3日生效。具体内容详见公司于 2026年 5月 26日在巨潮资讯网披露的《关于调整“易瑞
转债”转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据公司《募集说明书》和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款约定
，“易瑞转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
公司股票自2026年5月15日至2026年5月28日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“易瑞转债”转股价
格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相
关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若
公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/54c53351-2560-47d3-ba3b-9a7de860f19f.PDF
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2026-05-26 18:26│易瑞生物（300942）：关于调整“易瑞转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
2、调整前转股价格：8.87元/股
3、调整后转股价格：8.85元/股
4、调整后转股价格生效日期：2026年6月3日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447号）同意注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月18日向不特定对象发行可
转换公司债券 3,281,967张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 328,196,700元，期限为 6年。“易瑞转债”的转股
期为2024年 2月 26日至 2029年 8月 17日，初始转股价格为 12.87元/股，目前转股价格为 8.87元/股。
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算
方式”条款的规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整原因及结果
公司 2025年度利润分配方案已经公司 2025年度股东会审议通过。2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 405,077,895股
为基数，向全体股东每 10股派 0.246794元人民币现金，合计派发现金股利 9,997,097.10元（含税），其余未分配利润结转下年，
不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度权益分派实施
公告》。
根据“易瑞转债”转股价格调整的相关条款，结合 2025年度权益分派实施情况，“易瑞转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=8.87元/股-0.0246794元/股=8.85元/股。
调整后的转股价格自 2026年 6月 3日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9e457c8-0389-4115-9c76-34523be4afb5.PDF
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2026-05-26 18:26│易瑞生物（300942）：2025年度权益分派实施公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日公司总股本405,068,764股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.2468元（含税），合计派发现金股利9,997,097.10元（含税），其余未分配利润结转下年，不送红股，不
以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自2026年1月1日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因可转债转股增加9,131股，截至本公告日，公司总股本为
405,077,895股，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。具体调整如下：
按公司总股本折算的每10股现金股利（含税）＝本次派息总额÷公司总股本×10＝9,997,097.10÷405,077,895×10＝0.246794
元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金股利为0.0246794元。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本405,077,895股为基数，向全体股东每10股派0.246794元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派0.222115元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.049359元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024679元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日，除权除息日为：2026年6月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司“易瑞转债”的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于调整“易瑞转债”转股价格的公告》。
七、有关咨询方法
咨询地址：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋A区证券部
咨询联系人：李文天
咨询电话：0755-23095742
传真电话：0755-27948417
联系邮箱：security@bioeasy.com
八、备查文件
1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ad2be42d-1678-4b1d-b29b-39c373fedac7.PDF
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2026-05-21 20:08│易瑞生物（300942）：关于实施2025年度权益分派期间“易瑞转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123220 债券简称：易瑞转债
2、转股期限：2024年2月26日至2029年8月17日
3、暂停转股时间：2026年5月22日至2025年度权益分派股权登记日
4、恢复转股时间：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447号）同意注册，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日向不特定对象发行可转
债3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。经深圳证券交易所同意，本次可转债
已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”，“易瑞转债”转股期限自2024年2
月26日至2029年8月17日。
公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关决议实施2
025年度权益分派。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中的规定：公司实施权益分派方案的，如公司回购账
户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。根据《深圳市易瑞生物技
术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款（详见附件）等相
关规定，自2026年5月22日至2025年度权益分派股权登记日期间“易瑞转债”暂停转股，自2025年度权益分派股权登记日后的第一个
交易日起“易瑞转债”恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，“易瑞转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/948e5ec1-5a6f-4ce9-8970-a1a2273a51ab.PDF
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2026-05-18 20:23│易瑞生物（300942）：2025年度股东会法律意见书
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致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张韵
雯律师、李德齐律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东
会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，
决定于2026年5月18日（星期一）下午14:30召开本次股东会。
2026年4月27日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《深圳市易瑞生物技术股份有限公
司关于召开公司2025年度股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联
系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东会于2026年5月18日（星期一）下午14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。
本次股东会由董事长肖昭理先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共66名，代表有表决权的股份数224,219,149股，占股权登记日公司股份总数的55.35
21%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共62名，代表
有表决权的股份数772,977股，占股权登记日公司股份总数的0.1908%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数40,955,006股，占股权登记日公司股份总数的10.1
104%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共64名，代表有表决权的股份数183,264,143股，占股权登记日公司股份总数的45
.2417%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
出席/列席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员以及本所律师。本所律师认为，出席/列席本次股东会现场会议的
人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表、本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具
体表决结果如下：
1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意224,102,949股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9482%；反对99,600股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0444%；弃权16,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果：同意656,777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.9672%；反对99,600股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.8852%；弃权16,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的2.1475%。
此议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意224,098,449股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9462%；反对112,100股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0500%；弃权8,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小投资者表决结果：同意652,277股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.3850%；反对112,100股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.5024%；弃权8,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的1.1126%。
此议案获得通过。
3、《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意224,081,949股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9388%；反对120,600股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0538%；弃权16,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果：同意635,777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.2504%；反对120,600股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.6020%；弃权16,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的2.1475%。
此议案获得通过。
4、《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意224,083,349股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9394%；反对119,200股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0532%；弃权16,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果：同意637,177股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.4316%；反对119,200股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.4209%；弃权16,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的2.1475%。
此议案获得通过。
5、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意224,101,949股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9477%；反对108,600股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0484%；弃权8,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小投资者表决结果：同意655,777股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.8378%；反对108,600股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.0496%；弃权8,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的1.1126%。
此议案获得通过。
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意224,101,349股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9475%；反对109,200股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0487%；弃权8,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小投资者表决结果：同意655,177股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的84.7602%；反对109,200股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.1272%；弃权8,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的1.1126%。
此议案获得通过。
7、《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意224,092,349股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9434%；反对110,200股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0491%；弃权16,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。
其中，中小投资者表决结果：同意646,177股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.5959%；反对110,200股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.2566%；弃权16,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的2.1475%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/4b2cfeda-566c-490e-a45d-166e026d8b19.PDF
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2026-05-18 20:23│易瑞生物（300942）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00。
2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长肖昭理先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共 66名，代表股份 224,219,149股，占公司有表决权股份总数的 55.3521%，其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份 40,955,006 股，占公司有表决权股份总数的 10.1104%；通过网络投票的股东共
64名，代表股份 183,264,143股，占公司有表决权股份总数的 45.2417%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小股东及其授权委托代表共62名，代表股份772,977股，占公司有表决权股份总数的0.1908%；其中：通过现
场投票的中小股东及其授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共62名，
代表股份772,977股，占公司有表决权股份总数的0.1908%。
中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席/列席情况
公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 224,102,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9482%；反对 99,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0444%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 656,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9672%；反对 99,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的12.8852%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1475%。
表决结果：通过
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 224,098,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 112,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0500%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 652,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3850%；反对 112,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.5024%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1126%。
表决结果：通过
3、审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 224,081,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 120,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0538%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 635,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2504%；反对 120,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.6020%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1475%。
表决结果：通过
4、审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 224,083,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 119,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0532%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 637,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4316%；反对 119,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的15.4209%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1475%。
表决结果：通过
5、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 224,101,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 108,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0484%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 655,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8378%；反对 108,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.0496%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1126%。
表决结果：通过
6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 224,101,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 109,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0487%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 655,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7602%；反对 109,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.1272%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1126%。
表决结果：通过
7、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 224,092,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434%；反对 110,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0491%；弃权 16,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 646,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5959%；反对 110,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.2566%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.1475%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师：张韵雯、李德齐
3、法律意见书结论性意见：公司2025年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年度股东会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ff45a7fa-ce3b-487c-b36f-ef6d1b3f31d1.PDF
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2026-04-26 16:34│易瑞生物（300942）：2025年度独立董事述职报告（熊莹)
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事
会各项议案，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人熊莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，西南政法大学诉讼法专业硕士研究生学历。2005 年 9月至 2010
年 11 月任深圳市龙岗区人民法院法官助理、助理审判员、审判员，2010 年 11 月至 2014 年 8月任深圳市宝安区人民检察院助理
检察员、检察员，2014 年 8月至 2018 年 10 月任中共深圳市委党校行政处副主任科员、主任科员，2018 年 10 月至 2020 年 5月
任广东安恪律师事务所实习律师，2020 年 6 月至今任广东华商律师事务所专职律师、合伙人。2023年 10月 13日至今担任公司独立
董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了 5次董事会，3次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，无缺席董事
会情况，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东会情况如
下表：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
加董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次未亲自参 东会次
加董事会会 数
议
熊莹 5 5 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极召集并主持会议。报
告期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，全体委员对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，审核了董事、高级管理人
员 2025 年度薪酬等，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
报告期内公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构的沟通情况
报告期内，本人持续关注公司内部审计工作开展情况，通过公司定期报送的内部控制评价资料及相关经营管理文件，及时了解内
部审计机构的工作安排、审计发现等情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流，密切关注公司信息披露与媒体报道情况，了解广大投资者关注的问题
。本人对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护
中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持。本人通过审阅公司文件、参加各类
会议培训、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会及股东会决议执行情况等；并通
过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年度，本人累计现场工作时间已达 15天。
（六）培训和学习情况
报告期内，本人参加公司组织的培训共计 4次，主动认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，不断
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更专业的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度，公司未发生重大关联交易事项。
（二）募集资金的使用情况
2025年度，公司募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
（三）续聘年度审计机构情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，
本人对该事项发表了同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司对于续聘 2025 年度会计师事务所的审议程
序符合相关法律法规的规定。
（四）定期报告情况
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了所有定期报告，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公
司的实际情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人勤勉尽责，认真审阅公司重大事项，积极关注公司运营情况，运用专业知识与经验为公司重大决策提供建议，充
分发挥独立董事的监督职能，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观、公正、独立的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥专业优势，促进公
司重大事项科学决策，助力公司治理水平持续提升和健康可持续发展。
独立董事：熊莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/64fd41de-2266-41d3-9836-5d5832bb17b0.PDF
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2026-04-26 16:34│易瑞生物（300942）：2025年度独立董事述职报告（袁若宾)
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事
会各项议案，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人袁若宾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中山大学会计学专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005
年 7月至 2007年 9月任广东烟草广州市有限公司职员，2007 年 10 月至 2010 年 6月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高
级顾问，2010年 7月至 2011年 5月任民生证券股份有限公司业务董事，2011年 5月至 2019年 6月任广发证券股份有限公司高级副总
裁，2019年 7月至 2020年 8月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总裁，2020年 9月至 2023年 6月任西部证券股份有限公司
执行总裁，2023年 7月至今任广东高瑞私募基金管理有限公司合伙人，现任胜业电气股份有限公司、广州迈普再生医学科技股份有限
公司独立董事。2023 年 10 月 13 日至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了 5次董事会，3次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，无缺席董事
会情况，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东会情况如
下表：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
加董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次未亲自参 东会次
加董事会会 数
议
袁若宾 5 5 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极召集并主持会议。报告期内，公司
召开了 5次审计委员会会议，全体委员充分沟通讨论，对财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审核、评
估及监督，对聘请的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的
评价，密切关注公司内部审计的工作，积极与内审部保持沟通，定期听取内审部工作报告和年度工作计划，充分发挥了审计委员会的
专业职能和监督作用。
报告期内公司未召开董事会提名委员会、独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，并组织召开了年度审计事前、
事后沟通会，深入了解审计工作进展情况及发现的问题；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情
况，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会、业绩说明会等方式积极与中小股东进行沟通交流，密切关注公司信息披露与媒体报道情况，了解广大投资
者关注的问题。本人对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判
断，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持。本人通过审阅公司文件、参加各类
会议培训、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会及股东会决议执行情况等；并通
过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2025 年度，本人累计现场工作时间已达 15天。
（六）培训和学习情况
报告期内，本人参加公司组织的培训共计 4 次，主动认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，不
断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更专业的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度，公司未发生重大关联交易事项。
（二）募集资金的使用情况
2025年度，公司募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
（三）续聘年度审计机构情况
公司于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，本人
对该事项发表了同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司对于续聘 2025年度会计师事务所的审议程序符
合相关法律法规的规定。
（四）定期报告情况
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了所有定期报告，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公
司的实际情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人勤勉尽责，认真审阅公司重大事项，积极关注公司运营情况，运用专业知识与经验为公司重大决策提供建议，充
分发挥独立董事的监督职能，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观、公正、独立的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥专业优势，促进公
司重大事项科学决策，助力公司治理水平持续提升和健康可持续发展。
独立董事：袁若宾
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/364c56cc-2bb5-43c2-8f1b-339c76b50811.PDF
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2026-04-26 16:34│易瑞生物（300942）：2025年度独立董事述职报告（周万军)
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事
会各项议案，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人周万军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，南方医科大学细胞生物学博士研究生学历。1990年 8月至 2002
年 9月任湘潭市中心医院主管检验师，2005 年 7月至今任南方医科大学基础医学院教授。2024 年 4 月 1日至今担任公司独立董事
。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开了 5次董事会、3次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，无缺席董事
会情况，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东会情况如
下表：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应参加 实际出席董事 委托出席 缺席董事 是否连续两 出席股
董事会次数 会次数 董事会次 会次数 次未亲自参 东会次
数 加董事会会 数
议
周万军 5 5 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加会议。报告期内，公司召开了
5 次审计委员会会议，全体委员充分沟通讨论，对财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项进行审核、评估及监
督，对聘请的会计师事务所在业务资质、履职能力方面进行审查，对其年度履职情况及执业质量进行监督，并做出全面客观的评价，
密切关注公司内部审计的工作，积极与内审部保持沟通，定期听取内审部工作报告和年度工作计划，充分发挥了审计委员会的专业职
能和监督作用。
2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，报告期内，公司召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，全体委员对公
司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，审核了董事、高级管理人员 2025年度薪酬等，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和
义务。
报告期内公司未召开董事会提名委员会、独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，并参加了年度审计事前、事后
沟通会，深入了解审计工作进展情况及发现的问题；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，
维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流，密切关注公司信息披露与媒体报道情况，了解广大投资者关注的问题
。本人对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护
中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持。本人通过审阅公司文件、参加各类
会议培训、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会及股东会决议执行情况等；并通
过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年度，本人累计现场工作时间已达 15天。
（六）培训和学习情况
报告期内，本人参加公司组织的培训共计 4 次，主动认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的规章制度和规范性文件，不
断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更专业的意见和建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度，公司未发生重大关联交易事项。
（二）募集资金的使用情况
2025年度，公司募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
（三）续聘年度审计机构情况
公司于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，本人
对该事项发表了同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司对于续聘 2025年度会计师事务所的审议程序符
合相关法律法规的规定。
（四）定期报告情况
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了所有定期报告，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实地反映了公
司的实际情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人勤勉尽责，认真审阅公司重大事项，积极关注公司运营情况，运用专业知识与经验为公司重大决策提供建议，充
分发挥独立董事的监督职能，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观、公正、独立的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥专业优势，促进公
司重大事项科学决策，助力公司治理水平持续提升和健康可持续发展。
独立董事：周万军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c72b3923-c21e-4488-af0d-8eecd3dc46bf.PDF
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2026-04-26 16:34│易瑞生物（300942）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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易瑞生物（300942）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d01f8052-0566-4c9a-a021-ef62a07069c4.PDF
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2026-04-26 16:33│易瑞生物（300942）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买安全性高、稳健型的投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 60,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投
资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的、投资额度及期限
为提高资金使用效益，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，在确保不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置
自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理，有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
（二）投资品种
公司拟购买安全性高、稳健型的投资产品。
（三）实施方式
自公司股东会审议通过后，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施
。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司已制定了《委托理财管理制度》，明确了公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立了良好的风
险控制措施。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保
债券为投资标的银行理财产品等。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
4、公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营的情况下进行，有利于提高公司资金使用效率，
更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金
现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、公司履行的审议程序和相关意见
公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为自股东会审议通过之
日起12个月内。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述投资额度。本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具
体由公司财务部负责组织实施。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、《深圳易瑞生物技术股份有限公司委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f6727ba5-c3d8-4de4-b803-57a21cdbf4d9.PDF
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2026-04-26 16:30│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度现场检查报告
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/85ccdc9b-763d-434c-a39f-6dec800d590a.PDF
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2026-04-26 16:30│易瑞生物（300942）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简
称“易瑞生物”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是易瑞生物董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，易瑞生物于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b11e1bd3-1b13-40dc-ba20-ea659ee008b8.PDF
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2026-04-26 16:30│易瑞生物（300942）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“易瑞生物”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母
公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
出具了华兴审字[2026]25014990015号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查了后附的易瑞生物管理层编制的《2025年度营业
收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)。
一、管理层的责任
易瑞生物管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易瑞生物管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
三、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
四、专项核查意见
我们认为，易瑞生物管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合按照深圳证券交易所颁布的《深圳交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，如实反映了易瑞生物2025年度营业收入扣除情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供易瑞生物年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为易瑞生物2025年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。为了更好地理解易瑞生物2025年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一
并阅读。
附件：深圳市易瑞生物技术股份有限公司《2025年度营业收入扣除情况表》
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 24 日
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
单位：元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 263,229,02 224,249,10
0.80 9.55
营业收入扣除项目合计金额 11,186,100 8,348,072.
.02 83
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 4.25% 3.72%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 5,425,860. 材料收入、技 4,958,147. 房产租金收入、材
产、无形资产、包 85 术转让 02 料
装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换 收入、房产租 收入、设备租赁收
，经营受托管理业 金收入 入、
务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但 授权商标及专利收
属于上市公司正常 入
经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年
度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的
收入，如担保、商
业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主
营产品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所 5,760,239. 3,389,925.
产生的收入。 17 81
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 11,186,100 8,348,072.
.02 83
二、不具备商业实质的收入
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或
事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造
交易产生的虚假收
入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 252,042,92 215,901,03
0.78 6.72
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8fa89c1-00a6-4ca3-9d6d-30ae085e9be8.PDF
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2026-04-26 16:30│易瑞生物（300942）：2025年年度审计报告
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易瑞生物（300942）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/457ac910-655f-4438-8017-ddf4326c5ee0.PDF
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2026-04-26 16:30│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度持续督导跟踪报告
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e984d8bb-5770-469e-90ec-dc8f2ef2e0dc.PDF
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2026-04-26 16:30│易瑞生物（300942）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定
于 2026年 5月 18日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股
东会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场
表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东。前述股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托代理人出
席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289号易瑞生物产业园 2栋公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
4.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投 √
及审议 2026年度薪酬方案的议案》 票提案
5.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投 √
票提案
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投 √
案》 票提案
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）除提案 4.00外，上述提案已经公司于 2026年 4月 24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，提案 4.00全体董事
回避表决，直接提交股东会审议。提案 4.00所涉及的关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。上述事项提交股东
会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身
份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法
人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026年 5月 15日 17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮
箱）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：自本次股东会股权登记日至 2026年 5月 15日（星期五）17:00止。
3、登记地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289号易瑞生物产业园 2栋，信函请注明“股东会”字样，邮编：518126
。
4、会议联系方式：
联系人：李文天、邓雯璟
联系电话：0755-23095742
联系邮箱：security@bioeasy.com
传真号码：0755-27948417
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续；
（2）参加会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
六、附件资料
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2025年度股东会股东参会登记表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91f03b5f-58bb-4030-b1e4-313eaefbdb2b.PDF
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2026-04-26 16:28│易瑞生物（300942）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过了
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润13,743,333.96元，母公司实现净
利润1,404,737.05元。公司提取法定盈余公积金140,473.71元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为206,840,498.84元，
合并报表累计未分配利润为160,236,481.67元。
结合公司2025年的经营情况，综合考虑日常经营和中长期发展的资金需求，董事会同意2025年度以公司2025年12月31日公司总股
本405,068,764股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2468元（含税），合计派发现金股利9,997,097.10元（含税），其余未
分配利润结转下年，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后，公司2025年度累计现金分红总额为9,997,097.10元，占
本年度归属于上市公司股东的净利润比例为72.74%。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 9,997,097.10 6,998,962.67 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,743,333.96 17,116,524.08 -184,907,769.73
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
净利润（元）
研发投入（元） 41,446,356.76 40,452,354.02 53,143,295.11
营业收入（元） 263,229,020.80 224,249,109.55 254,106,487.66
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 160,236,481.67
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 206,840,498.84
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 16,996,059.77
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -51,349,303.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 16,996,059.77
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 135,042,005.89
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 18.21%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示情形
（二）公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合法性、合理性
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素后提出，有
利于全体股东共享公司的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本预案具备合法性、合规性及合理性。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额均未达到公司总资产的50%以上。
五、风险提示
1、本次利润分配预案尚需提请公司2025年度股东会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9586a4c5-84eb-460e-904b-e761f6881443.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2025年年度报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在
全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可通过全景网“投资者关系
互动平台”（http://ir.p5w.net）网络远程参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理肖昭理先生；董事、副总经理、董事会秘书李文天女士；财务总监王广生先
生；独立董事袁若宾先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5 月 6日（星期三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/721ddcf5-ad82-49c1-8c9f-52ca8a962b27.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履
行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属
福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建
华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益
恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 185人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 24日、2025年 5月 16日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十次会议及 2024年
度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2025年度审计机构
，承办公司 2025年度的审计业务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，华兴会计师事务所对公司 2025年度财务报
告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司年度募集资金使用情况、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、内部控制自我评价报告、营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会、独立董事、管理层等进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 4月 24日，第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，审计委
员会委员通过对审计机构提供的资料进行了充分的了解和审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构，并将该议案提交至公司董事会审议。
2、审计委员会对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与
负责公司审计工作的注册会计师及相关负责人积极沟通、召开会议，对 2025年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审
计进展、审计阶段性结果、总体审计结论等问题进行沟通。2026年 3月 20日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，年
审会计师与审计委员会沟通协商公司 2025年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划。2026年 4月 14日，公司召开第三届董事会
审计委员会第十三次会议，年审会计师向审计委员会汇报了公司 2025年度财务报告初步审计结果，审计委员会成员听取了会计师事
务所关于审计调整事项、审计发现的问题、初步审计意见及审计报告出具安排等相关情况的汇报。
3、2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议公司 2025年年度报告、内部控制自我评价报告等
议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、公正、完整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd015865-f698-415a-b1b8-917466717fd3.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为
公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟聘任审计机构的情况说明
华兴事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其
在担任公司 2025年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任华兴事务所
为公司 2026年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩
，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 185人。
华兴事务所 2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元
。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料
及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐
业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中本公司同行业上市
公司审计客户 74家。
2、投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000万元，职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次，自律监管措施 1次。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5
次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：张凤波，2009年取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴事务所执业，2022年
开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过康辰药业、粤万年青、宏景科技等上市公司的审计报告。
（2）签字注册会计师：张慧颖，2017年取得注册会计师资格，2014年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴事务所执业，20
22年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过奥飞娱乐、迈普医学等上市公司的审计报告。
（3）项目质量控制复核人：周济平，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴事务所执
业，近三年复核了达意隆、鹏辉能源、尚品宅配等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人周济平近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人周济平不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工
作量确定。2026年度财务报表审计费用为 60 万元（含税）、内控审计费用为 18 万元（含税），较 2025年度无变化。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对华兴事务所的执业情况进行了充分了解，在查阅了华兴事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，
一致认可华兴事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并就关于公司续聘 2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核
意见，同意续聘华兴事务所为公司 2026年度会计师事务所并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴事务所为公司
2026年度会计师事务所，并授权公司管理层根据市场行情与其签订有关合同。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、华兴事务所营业执业证照，主要负责人和质量控制业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/796ede08-94ab-4fcc-ad92-68fa90c6a740.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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易瑞生物（300942）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c808366b-c5f5-468c-af67-98e498f78194.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c625a6ce-8ba0-45ac-8c89-2773c19b7921.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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易瑞生物（300942）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/02095ae2-22cf-4656-8ad8-19b8d381e8f0.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：2025年度董事会工作报告
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易瑞生物（300942）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/43fe94f9-09d8-4ecd-9b1a-2c6b16df9d0d.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于易瑞生物2025年度募集资金存放与使用情况鉴证
│报告
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易瑞生物（300942）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于易瑞生物2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c15d6e83-f9ed-46b3-a817-ecc4f023c72a.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，对合
并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司合并报
表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备情况
2025年1-12月，公司及子公司计提各类资产减值准备1,034.33万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 计提信用/资产减值损失金额
一、信用减值损失
其中：应收账款 492.72
其他应收款 -5.20
合计 487.52
二、资产减值损失
其中：存货 237.63
长期股权投资 314.60
预付款项 -5.42
合计 546.82
总计 1,034.33
注：上述合计数据尾差系四舍五入所致。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会及股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）存货
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（二）应收账款、其他应收款
公司对金融资产（应收账款、其他应收款）计提资产减值准备的确认标准及计提方法为：
1、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
项目 确定组合的依据
关联方往来组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险
非关联方组合 以应收款项的账龄作为信用风险特征
单项计提坏账的应收账款 按单项计提坏账的应收款项
2、其他应收款
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表
明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同
的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
组合分类 预期信用损失会计估计政策
关联方往来组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险
备用金及职工借款组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险
押金及保证金组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险
账龄组合 以其他应收款的账龄作为信用风险特征
（三）预付账款
公司对预付款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（四）长期股权投资
公司对长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确
定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计1,034.33万元，共减少2025年度利润总额1,034.33万元，导致2025年度所有者权益减少1,034.33
万元。本次计提资产减值损失数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备的主要原因系对应收账款、其他应收款和预付款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备，对存货按照成本与可变现净值孰低计量其减值准备，对长期股权投资资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提其减
值准备。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，
依据充分，计提方法合理，符合公司资产现状，能更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6dbec55a-1cb5-452c-b773-a3fb5bb746f1.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于会计政策变更的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的《企业会计准则
解释第 19号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），其中“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026年 1月 1日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行
相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》相关要求执行。除上述政策变更外，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/905051dc-3234-47ab-ba05-a699bc86cb06.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影
响，提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，拟使用不超过5,000万美元（或其他等值外币）的自有资金与银行等金融机构
开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互
换、利率期限及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及资金来源
根据公司资产规模及业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过5,000万美元（或其他等值外币），交易期
限为自公司股东会审议通过之日起12个月，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存额度不得超过总额度。公司及子公司开
展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不
超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施
所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或占用公司授信
额度外（如需要），不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
（三）期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，公司提请股东会授权公司管理层负责审批相关业务并签署相关协议，授权期限自股
东会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续时间超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（四）交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险
，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，将造成汇兑损失；
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；
3、违约风险：如外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易
，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的基本准则、审批权限、操作流程、内部风险控
制程序及信息披露等事项做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
4、公司内审部将会定期、不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务与日常经营紧密联系，均以真实外销业务为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以
投机为目的的外汇交易。同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业
人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49948903-5975-4bc2-8d07-49bcfed3ab8b.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、工具、场所、额度及期限：为防范外汇市场风险，进一步提升应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性
，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括
但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生产品业务；预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或其他等值外币），在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。交易期限为自公司股东会审议通过之
日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但在外汇
套期保值业务开展过程中也会存在一定的市场风险、操作风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如
下：
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司及子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性
，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互
换、利率期限及其他外汇衍生产品业务。
3、交易金额及资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或其他等值外币），在
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高
合约价值的10%。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或占用公司授信
额度外（如需要），不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
4、期限及授权
交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，前述额度在交易期限内可以循环使用。鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切
相关，公司提请股东会授权公司管理层负责办理实施相关业务并签署有关协议，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。如单笔交
易的存续时间超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务
均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险
，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率、利率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，将造成汇兑损失；
2、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；
3、违约风险：如外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易
，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的基本准则、审批权限、操作流程、内部风险控
制程序及信息披露等事项做出了明确规定；
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失；
4、公司内审部将会定期、不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查；
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易
管理工作开展的合法性。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准
则第 37号—金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、审议程序及相关意见
公司于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子
公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，并将该议案提交股东会审
议。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3042cc7e-64d0-43ca-8d27-4ca2cfe08863.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：2025年度内部控制自我评价报告
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易瑞生物（300942）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：关于变更公司高级管理人员的公告
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易瑞生物（300942）：关于变更公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bb7a51a5-c523-403a-a673-aa79039750b9.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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易瑞生物（300942）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e76db0da-eefe-4e8c-ade6-3cf81b495c16.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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易瑞生物（300942）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/47de55f6-23a2-423d-b3ce-feb1c13dc1ad.PDF
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2026-04-26 16:27│易瑞生物（300942）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于易瑞生物非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况的专项报告
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易瑞生物（300942）：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于易瑞生物非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f454116-e01a-47a9-ac91-345c801aa354.PDF
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2026-04-26 16:26│易瑞生物（300942）：2026年一季度报告
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易瑞生物（300942）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f782a960-bff8-4e64-a403-1b60be3e1b53.PDF
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2026-04-26 16:26│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/229b4e34-afd6-46ea-89bc-562e2b6e6504.PDF
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2026-04-26 16:26│易瑞生物（300942）：2025年年度报告
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易瑞生物（300942）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a804ae1b-6fb3-4b34-9658-d53805897297.PDF
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2026-04-26 16:26│易瑞生物（300942）：2025年年度报告摘要
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易瑞生物（300942）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc5b459b-498a-4815-8bbc-5534808dec80.PDF
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2026-04-26 16:26│易瑞生物（300942）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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易瑞生物（300942）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8b3bc0ba-8f50-4809-9236-b8680dab5035.PDF
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2026-04-13 18:45│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度持续督导培训的报告
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物2025年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9ef62d74-bcf1-4e4a-b681-ee299a25bacf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│易瑞生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194601.PDF
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2026-04-27│易瑞生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194612.PDF
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2025-10-28│易瑞生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740180.PDF
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2025-08-28│易瑞生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597098.PDF
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2025-04-25│易瑞生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270185.PDF
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2025-04-25│易瑞生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270141.PDF
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2024-10-29│易瑞生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539828.PDF
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2024-08-30│易瑞生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050393.PDF
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2024-04-26│易瑞生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830468.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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