公司公告☆ ◇300942 易瑞生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│易瑞生物（300942）：2024年三季度报告
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易瑞生物（300942）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/eb1ba5c5-37cb-4b30-9eb9-b40c31ccb800.PDF
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2024-10-29 00:00│易瑞生物（300942）：第三届监事会第四次会议决议公告
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易瑞生物（300942）：第三届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/876bcdce-1056-4bd4-bef5-2cc6d7532231.PDF
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2024-10-29 00:00│易瑞生物（300942）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日（星期一）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路
289号易瑞生物产业园公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于2024年10月25
日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（
现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均
符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2065f419-68e5-4e2c-8134-1ab51ed31f9c.PDF
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2024-10-09 17:14│易瑞生物（300942）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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易瑞生物（300942）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/cb2f997b-17c5-4bc2-8550-ed24168c6111.PDF
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2024-09-30 19:14│易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕的公告
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易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/315caad0-f210-44df-82f5-4c4dbd93e7a2.PDF
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2024-09-24 15:42│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理
│事务报告
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易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/ed8d25d1-d445-419f-897a-1d03f7894bbe.PDF
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2024-09-18 19:20│易瑞生物（300942）：关于向下修正“易瑞转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123220，债券简称：易瑞转债
2、修正前转股价格：12.87元/股
3、修正后转股价格：8.89元/股
4、修正后转股价格生效日期：2024年9月19日
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1447号）同意注册，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元
，发行总额为人民币328,196,700元，期限为6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代
码“123220”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年2月26日至2029年8月
17日。
（四）可转债转股价格及历次调整情况
“易瑞转债”的初始转股价格为12.87元/股。截至本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）和《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款约定，“易瑞转债”的转股价格
向下修正条款如下：
1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
自2024年8月7日至2024年8月27日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格12.87元/股的85%，触发“易瑞转债”转
股价格向下修正条件。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
1、2024年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》
，并将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2、2024年9月18日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“易瑞转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“易瑞转债”转股
价格有关的全部事宜。持有“易瑞转债”的股东进行了回避表决。
3、2024年9月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》，鉴于2024
年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为6.77元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为6
.49元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较
高者。
综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价格向
下修正为8.89元/股，修正后的转股价格自2024年9月19日起生效。
同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起3个月内（即2024年9月19日至2024年12月18日），如再次触发“易瑞转债
”转股价格向下修正条款，不提出向下修正方案。自2024年12月19日起算，若再次触发“易瑞转债”价格向下修正条件，届时公司董
事会将再次审议决定是否行使“易瑞转债”转股价格向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/f894e868-ad73-441d-8958-f990e1c019fb.PDF
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2024-09-18 19:20│易瑞生物（300942）：第三届董事会第八次会议决议公告
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易瑞生物（300942）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/727e1c58-f17a-4de5-b5fa-2528d84cf5e8.PDF
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2024-09-18 19:20│易瑞生物（300942）：国浩律师（深圳）事务所关于易瑞生物2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩
章律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）
，对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果
是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2024年8月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的
议案》，决定于2024年9月18日（星期三）下午14:30召开本次股东大会。
2024年8月30日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《深圳市易瑞生物技术股份有限公
司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股
权登记日、联系人和联系方式等内容。
本次股东大会于2024年9月18日（星期三）下午14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议
室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长肖昭理先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共73名，代表有表决权的股份数246,881,504股，占公司股份总数的61.5871%；公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共69名，代表有
表决权的股份数400,600股，占公司股份总数的0.0999%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表有表决权的股份数23,152,903股，占公司股份总数的5.7757%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共72名，代表有表决权的股份数223,728,601股，占公司股份总数的55.8114%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理
人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程
》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在
表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表
决结果。具体表决结果如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意246,702,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9274%；反对163,800股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0663%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0062%。
其中，中小投资者表决结果：同意221,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的55.2671%；反对163,800股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的40.8887%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8442%。
此议案获得通过。
2、《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》
持有公司“易瑞转债”的股东回避表决。
表决结果：同意246,669,604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9182%；反对180,500股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0731%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087%。
其中，中小投资者表决结果：同意188,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.2979%；反对180,500股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的46.1991%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.5029%。
此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/6cf17a2f-b2dc-42c5-81e2-351a8c2bf8dc.PDF
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2024-09-18 19:20│易瑞生物（300942）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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易瑞生物（300942）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/a3c49ad2-0c7e-4624-b04d-55667e5ee276.PDF
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2024-09-06 17:42│易瑞生物（300942）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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易瑞生物（300942）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-04 18:42│易瑞生物（300942）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告
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易瑞生物（300942）：关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/450d1415-9c29-40a9-b264-081dbb67886f.PDF
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2024-09-04 18:42│易瑞生物（300942）：关于变更办公地址及投资者热线号码的公告
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深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日由“深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦 1
01（整栋）”搬迁至“深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园 2 栋 A101”办公，同时变更了投资者热线号
码及公司邮编。除上述变更外，公司的电子邮箱、传真等其他联系方式未发生变化。公司董事会秘书及证券事务代表联系地址、信息
披露及备置地点同时变更。
本次变更后，公司的最新联系方式如下：
办公地址：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路 289 号易瑞生物产业园 2栋 A101
邮编：518126
投资者热线号码：0755-23095742
传真：0755-27948417
电子邮箱：security@bioeasy.com
自本公告披露之日起，公司原投资者热线号码 0755-27948546 转 889 已暂停使用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不便
，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/53de17b9-6c7f-4eaa-a094-dcad4ee92a7d.PDF
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2024-08-30 00:00│易瑞生物（300942）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
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易瑞生物（300942）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cc6450a2-ada2-48e7-b37d-a2dd683d4fac.PDF
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2024-08-30 00:00│易瑞生物（300942）：东兴证券关于易瑞生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“易瑞生物
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有
关规定，对易瑞生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,860,000.00 股，每股发行价格为人民币 5.31元，共计募集资金人
民币 216,966,600.00 元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 41,613,251.89 元后，实际募集资金净额为人民币 175,353,348.11
元。募集资金已于 2021 年 2 月 4 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并
出具了“信会师报字[2021]第 ZL10004 号”《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并与存放募集资
金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司在首次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万 拟用募集资金投入金
元） 额（万元）
1 食品安全快速检测产品生产线建设项目 21,346.71 17,535.33
合计 21,346.71 17,535.33
公司本次募集资金净额为17,535.33万元，拟使用募集资金投资金额相应进行了调整，项目不足部分将由公司通过自有资金或其
他途径补充解决。
截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入人民币6,362.48万元，暂时补充流动资金人民币6,800.00万元，购买银行理财产品
人民币3,500.00万元，取得利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额人民币570.56万元，募集资金专户余额为人民币1,443.41
万元（未经审计）。
（二）募集资金闲置原因
1、公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实
施地点及募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点由“深圳
市宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层”变更为“深圳市宝安区新政工业园厂房 B 栋一层、二层、三层、四层与‘
宝安生物检测与诊断产业园’新建厂房”，并将募投项目建设期延长为 3 年至 2024 年 2月 4 日。
2、公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于首次公
开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”预计达到预
定可使用状态的日期调整为 2025 年 8 月 24 日。
根据募投项目建设进度情况，募集资金需要逐步投入，使部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2023年8月29日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证首次公开发行的募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项
目正常进行的情况下，使用不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
2024年8月26日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的6,800.00万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低
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