公司公告☆ ◇300943 春晖智控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:32 │春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-17 15:40 │春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-09 16:22 │春晖智控（300943）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-06 15:54 │春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-02 15:42 │春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-29 19:06 │春晖智控（300943）：深交所《春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的专项核查函》有关资产评估│
│ │问题回复之核查意见 │
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│2026-06-29 19:06 │春晖智控（300943）：春晖智控关于深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询│
│ │函》的回复 │
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│2026-06-29 19:06 │春晖智控（300943）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产│
│ │申请的审核问... │
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│2026-06-29 19:06 │春晖智控（300943）：审阅报告 │
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│2026-06-29 19:06 │春晖智控（300943）：审计报告 │
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2026-07-22 16:32│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/11283102-e14a-4c1d-af88-2c7d2e2d9c07.PDF
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2026-07-17 15:40│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/116a2c8a-d588-4c49-b265-bfee8289f150.PDF
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2026-07-09 16:22│春晖智控（300943）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开第九届董事会第十四次会议，并于 2026年 2月
27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同
意公司及绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“子公司”或“春晖精密”）2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人
民币 8亿元（授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等），授信方式包括信用、保
证等方式，具体授信额度、授信期限以公司或子公司与金融机构签订的协议为准。同时，公司为子公司提供担保，担保余额不超过人
民币 7,000万元，并授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关文件。上述公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保
事项，授权期限自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于2026年 2月 11日、2026年 2
月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，编号：571XY26070
2T00019701。公司为春晖精密向招商银行所签订的《授信协议》约定的人民币 2,000万元授信额度事项提供连带保证责任。以上担保
属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
截至本公告披露日，公司为春晖精密提供的担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审议的 本次担保前对 本次担保后对 剩余可用
担保额度 被担保方的担 被担保方的担 担保额度
保余额 保余额
浙江春晖 绍兴春晖 7,000.00 0.00 2,000.00 5,000.00
智能控制 精密机电
股份有限 有限公司
公司
三、被担保人基本情况
（一）绍兴春晖精密机电有限公司
1、成立日期：2002年 5月 15日
2、注册地址：绍兴市上虞区经济开发区
3、法定代表人：杨广宇
4、注册资本：5,588万元
5、经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目
除外，限制项目取得许可方可经营）。
6、股权结构：公司直接持有春晖精密 100%的股权。
7、关联关系：春晖精密为公司的全资子公司。
8、信用情况：经查询，春晖精密不是失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 107,982,029.58 101,149,535.44
净资产 74,212,840.58 72,449,268.15
负债总额 33,769,189.00 28,700,267.29
资产负债率 31.27% 28.37%
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 24,306,183.42 59,716,368.02
利润总额 2,170,946.30 3,500,465.18
净利润 1,790,875.87 3,355,560.56
四、担保协议的主要内容
1、保证人：浙江春晖智能控制股份有限公司
2、授信人：招商银行股份有限公司绍兴分行
3、授信申请人：绍兴春晖精密机电有限公司
4、保证金额：2,000万元
5、保证范围：保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余
额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债
权的费用和其他相关费用。
6、保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为人民币 0.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.
00%。本次担保生效后，公司及子公司累计签署的担保合同涉及的担保余额为 2,000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净
资产的比例为 1.98%。
除上述担保外，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、最高额不可撤销担保书；
2、授信协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f328c708-7ec0-4a8d-b53b-05752cc42ab8.PDF
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2026-07-06 15:54│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/afd38faa-bd24-4e53-86cd-9499972b4b5c.PDF
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2026-07-02 15:42│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1091a7cc-b30a-426d-9371-e90502d46609.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：深交所《春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的专项核查函》有关资产评估问题
│回复之核查意见
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春晖智控（300943）：深交所《春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的专项核查函》有关资产评估问题回复之核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/292bf937-ec09-47cd-8d1d-b49d115273bb.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：春晖智控关于深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》
│的回复
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春晖智控（300943）：春晖智控关于深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/8351f58c-4083-48d1-8fd1-39af20558e11.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请
│的审核问...
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春晖智控（300943）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/8999594f-d218-498e-b861-ff454239aa9a.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：审阅报告
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春晖智控（300943）：审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/f27f8fa9-b506-4fb2-a011-a0387cafa815.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：审计报告
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春晖智控（300943）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4e117206-1723-4a3c-addd-e05ea4e25e33.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见（四）
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春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/012df9cc-9334-4819-9e84-7d53ce3c8a1d.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司于 2025 年 11 月
14 日披露了《关于深圳证券交易所<关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函>的回复》
等相关文件。
公司于 2026年 6月 29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告的
议案》。鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至 2025年 12月 31日，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具
体情况对审核问询函回复进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交
易所<关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函>的回复（修订稿）》等相关文件。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/515d5483-34e6-443f-b55e-5fa1626d3258.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d22c3eea-9646-44a6-ac8d-9116c7cad78a.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/13457064-759e-4d85-b85f-237afb430757.PDF
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2026-06-29 19:06│春晖智控（300943）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2026年 6月 29日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 6月 24日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生
召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯方式出席的董事 1人，为梁柏松先生），公司高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及
其摘要的议案》；
鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至2025年12月31日，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合本次交易进展，公司对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行补充修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报
告书（草案）摘要（修订稿）》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈峰先生回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。
为推进本次交易的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，结合本次交易进展，公司聘请的符合《中华
人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025年 12月 31日为基准日，对浙江春晖仪表股份有限公司进行
了加期审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2026〕16798号）；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《审阅报告》（
天健审〔2026〕16790号）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》、《审阅报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。公司关联董事陈峰先生回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
根据公司 2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届董事会第十三次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3f92efe1-723c-465b-ada3-e6d5f9945424.PDF
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2026-06-29 19:04│春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公
│告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22
名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 6月 29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告的
议案》。鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至 2025年 12月 31日，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具
体情况对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草
案（修订稿）》”）等相关文件进行相应修订。
相较公司于 2026年 5月 11日披露的《草案（修订稿）》，公司进行修订、补充及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，本
修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
释义 删减、增加、修改相关释义
重大事项提示 更新 2025 年财务数据；更新本次交易前后上市公司股权结
构变化情况
重大风险提示 更新 2025 年财务数据
备考财务会计资料
第十一节 同业竞争和关联交 更新标的公司关联方信息、更新标的公司 2025年度关联交
易 易情况、更新本次交易前后，上市公司最近一年主要关联
交易金额及占比情况
第十二节 风险因素 更新 2025 年财务数据
第十三节 其他重要事项 更新 2025 年财务数据
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/285a1ec2-ba7e-4d4e-b086-87de7f0e0de5.PDF
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2026-06-29 19:04│春晖智控（300943）：深圳交易所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复》之
│核查意见
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春晖智控（300943）：深圳交易所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复》之核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c4ed0d1c-3c4b-4ad3-89a9-a596aa739155.PDF
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2026-06-29 19:04│春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e6209d0f-8031-4378-8cdc-629ce80566e8.PDF
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2026-06-26 16:26│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/0b717da3-2bb0-4e06-ae7b-6faf778b384b.PDF
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2026-06-23 17:52│春晖智控（300943）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：春晖智控，证券代码：300943）股票交易
连续 3个交易日内（2026年 6月 18日、2026年 6月 22日、2026年 6月 23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度归属
于上市公司股东的净利润为9,501,759.63元，同比下降 24.89%。公司近期未发生重大业绩变化，敬请广大投资者注意投资风险，谨
慎决策，理性投资。
3、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%
股份，该交易事项目前正处于交易所已问询阶段。本次交易尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并取得中国证券监
督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续 3个交易日内（2026年 6月 18日、2026年 6月 22日、2026年 6月 23日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30
%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的具体情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%
股份。公司于 2025年 9月 12日收到深交所出具的《关于受理浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（
深证上审〔2025〕168 号）。公司于 2025 年 9月 26 日收到深交所出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014号）。公司于 2025年 11月 14日披露了《关于深圳证券交易所<关于浙江春
晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函>的回复》及《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。公司于 2026年 3月 31日收到深交所的通知，因公司本次交
易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深
交所对公司本次交易中止审核。2026年 5月 11日，公司完成了以 2025 年 12月 31 日为基准日的加期评估及申请文件更新补充工作
，并向深交所提交恢复审核的申请。2026 年 5月 13 日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：目前，《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真
履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/05464b2c-0c14-41db-bb76-f00a7653c63b.PDF
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2026-06-15 16:32│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/2e2e4ec7-2c9b-4bd2-9ffc-2d052d678ba0.PDF
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2026-06-02 15:42│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e0e3e977-de06-47f8-9784-cdf15bd60c46.PDF
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2026-05-28 16:16│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f2722a19-9daa-4fe7-9db0-22bb0415a514.PDF
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2026-05-20 17:12│春晖智控（300943）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，分派方案的具
体内容为：以公司现有总股本 203,820,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 1.30元（含税），共计派发现金红利 26,49
6,600元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 203,820,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.300000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.170000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.26000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.130000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****622 杨广宇
2 01*****586 梁柏松
3 02*****658 於君标
4 03*****802 陈峰
5 01*****790 景江兴
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中相关股东承诺：所
持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价
进行相应的除权除息处理）。
截至本公告披露日，相关股东的上述承诺已履行完毕，不再涉及调整最低减持价格限制事宜。
七、咨询机构
1、咨询地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路 288号
2、咨询联系人：张小玲
3、咨询电话：0575-82157070
4、传真电话：0575-82158515
八、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/613d9b5b-4634-41e3-aa16-0ba6af01869b.PDF
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2026-05-14 18:54│春晖智控（300943）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计120人，代表股份95,235,870股，占公司有表决权股份总数的46.7255%。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份94,146,690股，占公司有表决权股份总数的46.1911%；通过网络投票系统出席会
议的股东共计110人，代表股份1,089,180股，占公司有表决权股份总数的0.5344%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计115人，代表股份6,255,178股，占公司有表决权股份总数的3.0690%。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人共计5人，代表股份5,165,998股，占公司有表决权股份总数的2.5346%；通过网络投票的中小
股东共计110人，代表股份1,089,180股，占公司有表决权股份总数的0.5344%。
3、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意95,225,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对1,450股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0015%；弃权8,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.0092%。
其中，中小股东表决情况：同意6,244,928股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8361%；反对1,450股
，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0232%；弃权8,800股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1407%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意95,225,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对1,450股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0015%；弃权8,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.0092%。
其中，中小股东表决情况：同意6,244,928股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8361%；反对1,450股
，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0232%；弃权8,800股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1407%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意95,225,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对1,750股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0018%；弃权8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意6,244,928股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8361%；反对1,750股
，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权8,500股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1359%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意95,219,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828%；反对6,450股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0068%；弃权9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意6,238,828股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7386%；反对6,450股
，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1031%；弃权9,900股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1583%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意6,238,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7402%；反对6,450股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1031%；弃权9,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.1567%。
其中，中小股东表决情况：同意6,238,928股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7402%；反对6,450股
，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1031%；弃权9,800股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1567%。
出席会议的关联股东杨广宇先生、梁柏松先生、於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士已按规定对本议案回避表决，回避股份总数
为88,980,692股，该等股份不计入本议案出席本次股东会有效表决权股份总数。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意95,225,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对1,750股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0018%；弃权8,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数0.0089%。
其中，中小股东表决情况：同意6,244,928股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8361%；反对1,750股
，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0280%；弃权8,500股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股
份总数的0.1359%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师、朱浩齐律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。”
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a940819f-7995-4b27-8459-23697013106f.PDF
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2026-05-14 18:54│春晖智控（300943）：2025年年度股东大会的法律意见
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春晖智控（300943）：2025年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a614719a-e341-42f7-8ed6-5ca7357bf2f1.PDF
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2026-05-13 15:42│春晖智控（300943）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项通知的公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江春晖智能控制股份有限公司发行
股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕168号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于 2025 年 9月 26 日收到深交所出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问
询函》（审核函〔2025〕030014号）。公司于 2025 年 11月 14 日披露了《关于深圳证券交易所<关于浙江春晖智能控制股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函>的回复》及《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司于 2026年 3月 31 日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。20
26 年 5月 11日，公司完成了以 2025 年 12 月 31 日为基准日的加期评估及申请文件更新补充工作，并向深交所提交恢复审核的申
请。
2026年 5月 13日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理
委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e479b21-b93d-4571-9b13-c6bd5f22718a.PDF
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2026-05-11 17:24│春晖智控（300943）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关
规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
4、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
5、上述议案2.00、议案3.00、议案6.00已经公司董事会审计委员会审议通过；议案4.00已经公司董事会独立董事专门会议审议
通过。
6、上述议案5.00关联股东需回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
7、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、法人股东
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年5月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确
认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室；
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0001d5c4-a521-49cd-94ac-3198d6bbaf8a.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a1358faa-2350-479f-87d5-0529fc77f7d9.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：：春晖智控拟发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江春晖仪表股份有限公司股东全部
│权益价值...
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春晖智控（300943）：：春晖智控拟发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江春晖仪表股份有限公司股东全部权益价值...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d920e287-3e45-438a-8ef6-65904c0e4775.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江春晖智能控制股份有限公司发行
股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕168号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于 2025 年 9月 26 日收到深交所出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问
询函》（审核函〔2025〕030014号）。公司于 2025 年 11月 14 日披露了《关于深圳证券交易所<关于浙江春晖智能控制股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函>的回复》及《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司于 2026年 3月 31 日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。截
至目前，以 2025年 12月 31日为基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定，公司已向深交
所提交恢复审核的申请。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6e7a122a-ff41-43d2-9848-c3ed0e210a25.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 9月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对
《审核问询函》的相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2025 年 11月 14 日披露了《浙江春晖智能控制股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司于 2026年 3月 31日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效期，需要补充提交，按照《深
圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。公司于 2026年 5月 11日召开第九届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》和《关于批准与本次交易相关的加期评估报告的议案》。鉴于本次交易评估资料的基准日更新至 2025
年 12 月 31日，公司结合加期资产评估报告的具体情况对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）等相关文件进行相应修订。
相较公司于 2025 年 11月 14日披露的《草案（修订稿）》，公司进行修订、补充及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，
本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
释义 增加相关释义
重大事项提示 更新披露加期评估情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/41322473-12d7-4ab8-a415-e233094db1a0.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7171a5e2-a597-4a19-9d33-6c6b5aa35e4c.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要（修订稿）
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春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a2325b44-953a-4aec-b588-290a0832a62c.PDF
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2026-05-11 16:58│春晖智控（300943）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026年 5月 11日（星期一）以通讯方式召
开。会议通知已于 2026年5月 6日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事
9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及
其摘要的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，鉴于本次交易评估
资料的基准日更新至2025年12月31日，公司结合加期资产评估报告的具体情况对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行补充修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报
告书（草案）摘要（修订稿）》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈峰先生回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期评估报告的议案》。
鉴于本次交易申请文件中资产评估报告的评估基准日为 2025年 3月 31日，评估结论的使用有效期为一年。为保持深圳证券交易
所审查期间评估资料的有效性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规
定的坤元资产评估有限公司以 2025年 12月 31日为基准日，对浙江春晖仪表股份有限公司股东全部权益价值进行了加期评估，并出
具了《浙江春晖智能控制股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的浙江春晖仪表股份有限公司股东全部权益价值评估项目
资产评估报告》（坤元评报〔2026〕546号）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司拟发行股份及支付
现金购买资产涉及的浙江春晖仪表股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。关联董事陈峰先生回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
根据公司 2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、第九届董事会第十二次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/dea44d2a-2819-4cda-a790-4725e666bd56.PDF
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2026-05-06 15:42│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a8ea4b34-1f38-4b4d-a40c-a5c1eb43ad8e.PDF
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2026-04-23 16:27│春晖智控（300943）：2026年一季度报告
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春晖智控（300943）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1226b798-1d39-4a38-8c8f-1cc4cfff5845.PDF
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2026-04-23 16:26│春晖智控（300943）：2025年年度报告
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春晖智控（300943）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8795b82-504f-4031-9056-5cf93fe28df5.PDF
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2026-04-23 16:26│春晖智控（300943）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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春晖智控（300943）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6961515-2d03-42c4-b979-167e9710f106.PDF
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2026-04-23 16:25│春晖智控（300943）：2025年年度审计报告
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春晖智控（300943）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ab41b8e-4d5f-420c-854e-2b37faa07888.PDF
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2026-04-23 16:25│春晖智控（300943）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律法规的规定，就公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]47号）同意注册，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3
,400万股,每股面值人民币1.00元，发行价格为9.79元/股，募集资金总额为人民币33,286.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5
,581.42万元，实际募集资金净额为人民币27,704.58万元。募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户。2021年2月5日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2021]60号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 27,704.58
截至本报告期初实际募集资金使用金额 7,036.93
加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购买银行 2,757.72
理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出）
本报告期实际募集资金使用金额 1,271.64
加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资金购买银行理财及 578.59
募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出）
项目 金额（万元）
截至报告期末应结余募集资金余额 22,732.32
减：闲置募集资金现金管理尚未归还至募集资金账户金额 20,000.00
截至报告期末实际募集资金专户金额 2,732.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公
司于2021年2月22日分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞
支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
绍兴银行股份有限公司上虞支行 1117628532000016 449.87
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行 80040122000127196 129.13
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 19516201048888888 2,153.32
宁波银行结构性存款 20,000.00 [注]
合计 22,732.32
[注] 根据公司 2025年 2月第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及 2025年 3月12日 2025年第二次临时股东大会
审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）闲
置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。截至 2025年 12月31日公司使
用上述闲置募集资金购买了宁波银行结构性存款理财产品 20,000.00万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际的使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司研发中心升级建设项目、信息化系统升级建设项目有助于提升公司研发能力、信息化建设水平，并为生产经营提供基础
支持，与公司整体经济效益相关，无法单独核算效益。
2、公司补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险，与公司整体经济效益相关，无法单
独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份项目有助于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，与公司整体经济效益相
关，无法单独核算效益。
2、公司补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险，与公司整体经济效益相关，无法单
独核算效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司改变后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《管理制度》及有关法律法规规定真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
春晖智控 2025年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对春晖智控 2025年度募集资金存放、
管理与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0825faf1-2226-4c40-8423-769332a57104.PDF
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2026-04-23 16:25│春晖智控（300943）：内部控制审计报告
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春晖智控（300943）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b27ef81-83f4-4443-8dd2-7e839348b170.PDF
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：高级管理人员绩效薪酬考核办法
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为促进浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理团队不断提高管理水平和经营能力，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际，特制订本考核办法：
一、考核对象
本办法适用于公司董事长及高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等）。
二、考核管理机构
董事会薪酬与考核委员会：制定考核标准、组织考核、审核结果、提出薪酬兑现建议；
配合部门：财务部提供经审计财务数据，董办/各业务部门提供履职/工作完成记录，审计机构复核核心数据。
三、核心考核标准
考核指标 权重 核算依据 计分规则
年度销售收入完成率 40分 经审计营业收入 完成率=实际 /目标，超
100% 按实际计，得分=40
分*完成率。
年度归母净利润完成 60分 经审计归母净利润 完成率=实际 /目标，超
率 100% 按实际计，得分=60
分*完成率。
董事长评分 20分 董事长评价 附加分
综合得分=销售收入得分+净利润得分+董事长评分
四、考核周期及程序
（一）考核周期：自然年度考核，次年 4月 30日前完成考核全流程。
（二）考核程序
1、年初考核目标的制定、任务确认；
2、年终后财务部提供经审计财务数据，董办/各业务部门提供履职/工作完成记录，薪酬与考核委员会作考核预评价，审计机构
复核核心数据，提交薪酬与考核委员会确认后按股东会/或董事会批准的薪酬方案执行。
五、考核结果应用
1、得分≥100分：全额发放+董事会核定系数超额奖励（以绩效薪酬 50%为上限）；
2、80分≤得分＜100分：全额兑现绩效薪酬，无超额奖励；
3、得分＜80分：扣减 50%绩效薪酬；
4、绩效薪酬兑现时间：60%在年度绩效预评价后兑现；40%在年度报告披露及正式绩效评价完成后兑现。
5、超额奖励在年度报告披露及正式绩效评价完成后兑现。
六、特殊情形处理
1、出现《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第十三条情形（违规/失职/重大损失等），直接降薪或不予发放绩效奖金；
2、财务报告追溯重述/违法违规（造假/资金占用等），追回相关行为发生期间已经发放的绩效薪酬/中长期激励，停止/扣减未
支付部分；
3、公司盈转亏/亏损扩大，高管平均绩效薪酬应相应下降，未下降的按规定披露原因并重新审核薪酬标准；
4、岗位变动：按任免决议时间，按月核算实际任期薪酬/绩效。
七、附则
1、考核调整：经营环境/外部政策重大变化，经薪酬与考核委员会提议、董事会批准，可调整考核目标/标准；
2、专项奖惩：经薪酬与考核委员会审批、董事会批准，可设专项奖/惩作为薪酬补充；
本办法未尽事宜按《公司法》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，本办法自董事会审议通过之日起生效
及实施，由董事会负责解释。
浙江春晖智能控制股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/017c78f1-f43b-4e97-82d7-aa408df9fc17.PDF
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（刘俐君）
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春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（刘俐君）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（张国荣）
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春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（张国荣）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（周鸿勇）
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春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（周鸿勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议已于2026年4月22日召开，会议决议召开公司2
025年年度股东会。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
4、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
5、上述议案2.00、议案3.00、议案6.00已经公司董事会审计委员会审议通过；议案4.00已经公司董事会独立董事专门会议审议
通过。
6、上述议案5.00关联股东需回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
7、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、法人股东
股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年5月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确
认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室；
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80ce6d1b-65ea-420a-8f5b-ba17cbd005fd.PDF
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2026-04-23 16:22│春晖智控（300943）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据独立董事出具的《独立董
事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0a5d1a5-cd50-416b-9a30-063c1fe773b3.PDF
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2026-04-23 16:22│春晖智控（300943）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第九届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案
》，全体独立董事认为：公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，董事会认
为：公司 2025年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展
。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 60,085,001.55元，合并报
表期末未分配利润为494,765,623.20元；母公司 2025年度实现净利润为 63,363,427.99元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金
6,336,342.80元，母公司报表期末未分配利润为496,005,549.41元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2
025年度可供股东分配的利润为 494,765,623.20元。
2、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（202
5年-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本203,820,000股为基数，向全体股
东每 10股分配现金红利 1.30元（含税），共计派发现金红利 26,496,600元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润的 44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施权益分派股权登记日的总股本为
基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
3、2025年度，公司未实施回购股份。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,496,600.00 24,458,400.00 24,376,116.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 60,085,001.55 53,944,361.57 76,455,260.34
净利润（元）
研发投入（元） 28,413,377.25 27,583,004.51 24,170,871.50
营业收入（元） 556,532,644.08 509,892,579.87 466,733,160.66
合并报表本年度末累计 494,765,623.20
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 496,005,549.41
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 75,331,116.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 63,494,874.49
净利润（元）
最近三个会计年度累计 75,331,116.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 80,167,253.26
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.23%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 75,331,116.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司
未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益
，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，与公司经营业绩及未来发展相匹配。综
上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示和其他相关事项
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，同时对内幕信息知情人开展了登记工作，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、第九届董事会第十一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/73415078-1b47-47f3-a645-788b57fefcac.PDF
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2026-04-23 16:22│春晖智控（300943）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审
计委员会工作细则》等有关规定，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）2025年度履职情况评估及董事会审计委员
会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健会计师事务所（特 已完结（天健会
海证券、天健 殊普通合伙）作为华仪 计师事务所（特
会计师事务 电气 2017 年度、2019年 殊普通合伙）需
所（特殊普通 度年报审计机构，因华 在 5%的范围内
合伙） 仪电气涉嫌财务造假， 与华仪电气承
在后续证券虚假陈述诉 担连带责任，天
讼案件中被列为共同被 健会计师事务
告，要求承担连带赔偿 所（特殊普通合
责任。 伙）已按期履行
判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行
能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 17次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管
理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
4、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 24日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议和第九届董事会审计委员会第八次会议
，于 2025年 11月 12日召开 2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健会计所对公司
2025年度财务报告及截至2025年 12月 31日的内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；对公司募集资金 2
025年度存放与使用情况出具了鉴证报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。经
审计，天健会计所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，天健会计所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 10月 24日召开第九届董
事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构，聘期一年。
2、2026年 1月 20日，董事会审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理及公司管理层等相关负
责人召开审前沟通会议，对公司 2025年度审计工作的审计范围、人员安排、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通；2026
年 2月 11日，董事会审计委员会通过现场结合通讯会议的方式召开沟通会议，听取了会计师事务所关于公司年报审计要点、关键审
计事项及审计过程中发现的问题等汇报，并提出相关建议；2026年 3月 31日，董事会审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计
工作的注册会计师、项目经理及公司管理层等相关负责人召开了公司 2025年度审计报告初稿审议会议。
3、2026年 4月 22日召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》《
关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务报告>的议案》《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案
》《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》等议案，并发表了明确的同意意见。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8daea336-66e0-43ba-8ee5-2169f4f22a5c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│春晖智控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│春晖智控：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│春晖智控：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│春晖智控：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562838.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│春晖智控：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│春晖智控：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│春晖智控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519463.PDF
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2024-08-27│春晖智控：2024年半年度报告
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2024-04-23│春晖智控：2024年一季度报告
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