公司公告☆ ◇300943 春晖智控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:27 │春晖智控（300943）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:26 │春晖智控（300943）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 16:26 │春晖智控（300943）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:25 │春晖智控（300943）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:25 │春晖智控（300943）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 16:25 │春晖智控（300943）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:24 │春晖智控（300943）：高级管理人员绩效薪酬考核办法 │
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│2026-04-23 16:24 │春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（刘俐君） │
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│2026-04-23 16:24 │春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（张国荣） │
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│2026-04-23 16:24 │春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（周鸿勇） │
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2026-04-23 16:27│春晖智控（300943）：2026年一季度报告
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春晖智控（300943）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1226b798-1d39-4a38-8c8f-1cc4cfff5845.PDF
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2026-04-23 16:26│春晖智控（300943）：2025年年度报告
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春晖智控（300943）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8795b82-504f-4031-9056-5cf93fe28df5.PDF
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2026-04-23 16:26│春晖智控（300943）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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春晖智控（300943）：第九届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6961515-2d03-42c4-b979-167e9710f106.PDF
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2026-04-23 16:25│春晖智控（300943）：2025年年度审计报告
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春晖智控（300943）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ab41b8e-4d5f-420c-854e-2b37faa07888.PDF
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2026-04-23 16:25│春晖智控（300943）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律法规的规定，就公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]47号）同意注册，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3
,400万股,每股面值人民币1.00元，发行价格为9.79元/股，募集资金总额为人民币33,286.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5
,581.42万元，实际募集资金净额为人民币27,704.58万元。募集资金已于2021年2月5日划至公司指定账户。2021年2月5日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2021]60号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 27,704.58
截至本报告期初实际募集资金使用金额 7,036.93
加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购买银行 2,757.72
理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出）
本报告期实际募集资金使用金额 1,271.64
加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资金购买银行理财及 578.59
募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出）
项目 金额（万元）
截至报告期末应结余募集资金余额 22,732.32
减：闲置募集资金现金管理尚未归还至募集资金账户金额 20,000.00
截至报告期末实际募集资金专户金额 2,732.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《
管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公
司于2021年2月22日分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞
支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
绍兴银行股份有限公司上虞支行 1117628532000016 449.87
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行 80040122000127196 129.13
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 19516201048888888 2,153.32
宁波银行结构性存款 20,000.00 [注]
合计 22,732.32
[注] 根据公司 2025年 2月第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及 2025年 3月12日 2025年第二次临时股东大会
审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）闲
置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。截至 2025年 12月31日公司使
用上述闲置募集资金购买了宁波银行结构性存款理财产品 20,000.00万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际的使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司研发中心升级建设项目、信息化系统升级建设项目有助于提升公司研发能力、信息化建设水平，并为生产经营提供基础
支持，与公司整体经济效益相关，无法单独核算效益。
2、公司补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险，与公司整体经济效益相关，无法单
独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金使用情况
改变募集资金投资项目情况表详见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份项目有助于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，与公司整体经济效益相
关，无法单独核算效益。
2、公司补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险，与公司整体经济效益相关，无法单
独核算效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司改变后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《管理制度》及有关法律法规规定真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
春晖智控 2025年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐机构对春晖智控 2025年度募集资金存放、
管理与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0825faf1-2226-4c40-8423-769332a57104.PDF
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2026-04-23 16:25│春晖智控（300943）：内部控制审计报告
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春晖智控（300943）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b27ef81-83f4-4443-8dd2-7e839348b170.PDF
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：高级管理人员绩效薪酬考核办法
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为促进浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理团队不断提高管理水平和经营能力，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际，特制订本考核办法：
一、考核对象
本办法适用于公司董事长及高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等）。
二、考核管理机构
董事会薪酬与考核委员会：制定考核标准、组织考核、审核结果、提出薪酬兑现建议；
配合部门：财务部提供经审计财务数据，董办/各业务部门提供履职/工作完成记录，审计机构复核核心数据。
三、核心考核标准
考核指标 权重 核算依据 计分规则
年度销售收入完成率 40分 经审计营业收入 完成率=实际 /目标，超
100% 按实际计，得分=40
分*完成率。
年度归母净利润完成 60分 经审计归母净利润 完成率=实际 /目标，超
率 100% 按实际计，得分=60
分*完成率。
董事长评分 20分 董事长评价 附加分
综合得分=销售收入得分+净利润得分+董事长评分
四、考核周期及程序
（一）考核周期：自然年度考核，次年 4月 30日前完成考核全流程。
（二）考核程序
1、年初考核目标的制定、任务确认；
2、年终后财务部提供经审计财务数据，董办/各业务部门提供履职/工作完成记录，薪酬与考核委员会作考核预评价，审计机构
复核核心数据，提交薪酬与考核委员会确认后按股东会/或董事会批准的薪酬方案执行。
五、考核结果应用
1、得分≥100分：全额发放+董事会核定系数超额奖励（以绩效薪酬 50%为上限）；
2、80分≤得分＜100分：全额兑现绩效薪酬，无超额奖励；
3、得分＜80分：扣减 50%绩效薪酬；
4、绩效薪酬兑现时间：60%在年度绩效预评价后兑现；40%在年度报告披露及正式绩效评价完成后兑现。
5、超额奖励在年度报告披露及正式绩效评价完成后兑现。
六、特殊情形处理
1、出现《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第十三条情形（违规/失职/重大损失等），直接降薪或不予发放绩效奖金；
2、财务报告追溯重述/违法违规（造假/资金占用等），追回相关行为发生期间已经发放的绩效薪酬/中长期激励，停止/扣减未
支付部分；
3、公司盈转亏/亏损扩大，高管平均绩效薪酬应相应下降，未下降的按规定披露原因并重新审核薪酬标准；
4、岗位变动：按任免决议时间，按月核算实际任期薪酬/绩效。
七、附则
1、考核调整：经营环境/外部政策重大变化，经薪酬与考核委员会提议、董事会批准，可调整考核目标/标准；
2、专项奖惩：经薪酬与考核委员会审批、董事会批准，可设专项奖/惩作为薪酬补充；
本办法未尽事宜按《公司法》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，本办法自董事会审议通过之日起生效
及实施，由董事会负责解释。
浙江春晖智能控制股份有限公司
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（刘俐君）
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春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（刘俐君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd9a915c-9703-4abd-a3c0-42245f5fa400.PDF
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（张国荣）
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春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（张国荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b83177a9-68f7-4282-8437-a91df4a84e0e.PDF
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（周鸿勇）
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春晖智控（300943）：独立董事2025年度述职报告（周鸿勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a3ede1e8-b6b4-4ee6-b1e3-8880115750da.PDF
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2026-04-23 16:24│春晖智控（300943）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议已于2026年4月22日召开，会议决议召开公司2
025年年度股东会。现将召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
4、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
5、上述议案2.00、议案3.00、议案6.00已经公司董事会审计委员会审议通过；议案4.00已经公司董事会独立董事专门会议审议
通过。
6、上述议案5.00关联股东需回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。
7、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、法人股东
股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2026年5月13日（星期三）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年年度股东会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确
认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月13日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室；
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参
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