公司公告☆ ◇300943 春晖智控 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-19 16:04 │春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产│
│ │申请的审核问... │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：审阅报告 │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见（二） │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：春晖智控关于深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询│
│ │函》的回复 │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复》之│
│ │核查意见 │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：深交所《春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的专项核查函》 有关资产评 │
│ │估问题回复之核查意见 │
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│2025-11-14 20:26 │春晖智控（300943）：审计报告 │
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2025-11-19 16:04│春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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春晖智控（300943）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e1800830-a00c-4573-8d07-dc68f6107c39.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据
《审核问询函》的要求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复。具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a1c2f275-dbb3-460c-b9bf-0780117bafd9.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请
│的审核问...
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春晖智控（300943）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/382d6175-14b5-4864-bf88-31ea70158502.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：审阅报告
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春晖智控（300943）：审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c03a97db-1036-4550-af42-ef662533be67.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/861b2a32-5be2-4648-92da-0e4041897ec1.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见（二）
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春晖智控（300943）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fb009fd7-d80e-418d-83f1-8efcfa574f1d.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：春晖智控关于深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》
│的回复
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春晖智控（300943）：春晖智控关于深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》的回复。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c492ddc8-3459-4ec1-96eb-6bcbe21067ab.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复》之核查
│意见
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春晖智控（300943）：深交所《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函的回复》之核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8618262e-5e8d-4ed9-bb08-00d861e5333b.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：深交所《春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的专项核查函》 有关资产评估问
│题回复之核查意见
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春晖智控（300943）：深交所《春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的专项核查函》 有关资产评估问题回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/e4a4b632-2168-442c-ae12-612086df930e.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：审计报告
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春晖智控（300943）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/720b5dae-43b3-4e49-8c83-bfa0d08be56f.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/63657175-4445-4566-9892-a171cc2bcc09.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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春晖智控（300943）：春晖智控发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c92052f1-58f4-463c-82a5-89d2d3bbbc69.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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春晖智控（300943）：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/7d65c0f2-914c-443b-9ec8-b4792af560f3.PDF
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2025-11-14 20:26│春晖智控（300943）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025年 11月 14日（星期五）以通讯方式
召开。会议通知已于 2025年11月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及
其摘要>的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合本次交易进展，公司对《浙江春晖智能控制股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行补充修订。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事陈峰先生，根据有关规定回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江春晖智
能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）》。
根据公司 2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。
为推进本次交易的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，结合本次交易进展，公司聘请的符合《中华
人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025年 9月 30日为基准日，对浙江春晖仪表股份有限公司进行了
加期审计，并出具了《审计报告》；对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《审阅报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。公司关联董事陈峰先生，根据有关规定回避表决。
表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》
《审阅报告》。
根据公司 2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届董事会第九次独立董事专门会议决议；
3、第九届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/02720f15-d909-4c49-a640-1533bbfd55cc.PDF
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2025-11-12 18:24│春晖智控（300943）：2025年第四次临时股东大会的法律意见
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春晖智控（300943）：2025年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/25d51fc2-faae-405f-abd4-cde4a17f2a6b.PDF
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2025-11-12 18:24│春晖智控（300943）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 11 月 12 日（星期三）在公司行
政楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式送达各位董事。本
次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席的董事 4 人，为梁柏松
先生、张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事
会选举产生。
董事会同意选举公司董事长杨广宇先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履
行。结合公司实际情况，董事会同意选举张国荣先生、周鸿勇先生、梁柏松先生为公司第九届董事会审计委员会成员，并由会计专业
人士张国荣先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
因公司内部工作调整，陈峰先生于 2025 年 11 月 12 日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会非独立董事
职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司其他职务。公司于同日召开 2025年第二次职工代表大会
，经全体与会职工代表审议，一致同意选举陈峰先生为公司第九届董事会职工代表董事。
董事会同意补选陈峰先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，与刘俐君先生（召集人）、张国荣先生共同组成公司第九
届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/67b1cdd9-b2bd-4fac-8c66-4ca12ff98ca6.PDF
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2025-11-12 18:24│春晖智控（300943）：关于非独立董事辞任暨选举第九届董事会职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月12 日收到公司非独立董事陈峰先生提交的书面辞
职报告。陈峰先生因公司内部工作调整，向公司董事会申请辞去第九届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员
会委员职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定
，陈峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生
效。
陈峰先生担任公司非独立董事职务原定任期为 2024 年 3 月 19 日至 2027 年 3月 18日。截至本公告披露日，陈峰先生持有公
司股份 2,786,951股，占公司总股本的 1.37%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈峰先生辞去公司非独立董事职务后，将继续
遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其做出的相关承诺。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11月 12日召开了 2025年第二次职工代表大会，
经全体与会职工代表审议，一致同意选举陈峰先生（简历见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现
任 8名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
陈峰先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
三、备查文件
1、陈峰先生的《辞职报告》；
2、2025年第二次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/5fbc40c4-e9dd-410c-99d6-61f2627a8f5d.PDF
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2025-11-12 18:24│春晖智控（300943）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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春晖智控（300943）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6828e802-4471-4310-a62b-1fd6d2fbb4cf.PDF
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2025-11-10 16:28│春晖智控（300943）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
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春晖智控（300943）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/c879de9d-8389-4902-a8c2-a6cf90a76e73.PDF
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2025-10-30 15:42│春晖智控（300943）：关于延期回复《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》的公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司就有关问题作出
进一步书面说明和解释，以及在收到《审核问询函》之日起 30日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。
公司在收到《审核问询函》意见后，立即会同本次发行的独立财务顾问国金证券股份有限公司和有关中介机构对《审核问询函》
逐项予以落实。
鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，以上事项的完成所需工作时间较长，预计无法在 30日内披露《审核问询
函》回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次重组的交易各方及其他
中介机构审慎协商，公司已向深交所申请，将延期至《审核问询函》回复期限届满日起 30日内向深交所提交《审核问询函》的书面
回复材料并及时履行信息披露义务。
延期期间，公司将与本次重组的交易各方及相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。本次交
易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注
册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7e8740ce-d2c1-4c20-8152-804347f9b857.PDF
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2025-10-27 16:39│春晖智控（300943）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议已于2025年10月24日召开，会议决议召开公司
2025年第四次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日（星期五 ）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
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