公司公告☆ ◇300943 春晖智控 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：2023年年度审计报告
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春晖智控（300943）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：国金证券关于上海世昕软件股份有限公司业绩承诺完成情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”或“公司”）收
购上海世昕软件股份有限公司（以下简称“世昕股份”）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，
对前述交易中关于世昕股份2023年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下：
一、基本情况
公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意使用“年产0.3万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资
金永久补充流动资金。并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕群签署了《股份购买协议》
。公司以983.50万元收购朱世昕持有的14.05%的股份，以2,099.30万元收购上海常杨投资管理中心（有限合伙）持有的29.99%的股份
，以420.70万元收购朱世峰持有的6.01%的股份，以66.5万元收购郑燕群持有的0.95%的股份，合计支付现金3,570.00万元收购世昕股
份公司51%的股份。
二、业绩承诺情况
根据公司与世昕股份股东朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰和郑燕群签订的《股份购买协议》，世昕股份股
东朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰和郑燕群承诺世昕股份2021年度的净利润不低于2020年度净利润的70%，202
2年、2023年、2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为580万元、660万元、760万元（以下简称目标净利润）。
若世昕股份2021年未实现上述承诺净利润，由朱世昕以现金补偿差额部分利润。若2022-2024年（以下简称“业绩承诺期”）中
任一年度未达上述承诺目标净利润的75%，于该年度（“提前触发年度”）审计完成后（以该年度审计报告出具日为准）即触发业绩
对赌，公司有权要求业绩承诺方在触发补偿义务后60日进行补偿。若业绩承诺期内任一年度达到上述承诺目标净利润的75%以上不到1
00%（不含），冻结该年度全部股权转让款，暂不触发业绩对赌，待2024年度审计（以该年度审计报告出具日为准）后，双方确认202
2-2024年度中剔除提前触发年度外其他年度的实际净利润，某一年度超出当年承诺利润的部分可以调整用于填补其他年度的不足部分
（如有），若世昕股份该年度实际净利润经调整后仍未达到该年度目标净利润，则触发该年度的业绩对赌；若世昕股份该年度实际净
利润经调整后达到该年度目标净利润，则公司应配合将共管账户中冻结的相应股份转让款释放给朱世昕、上海常杨投资管理中心（有
限合伙）、朱世峰和郑燕群，在本款规定的情况下，冻结的相应股份转让款不得解锁，待业绩承诺期满后一并结算。业绩补偿公式如
下：现金补充金额=（触发业绩对赌的年度对应的）股权转让价款金额*（1-该等年度实现税后净利润/该等年度目标净利润），（触
发业绩对赌的年度对应的）股权转让价款金额=总股权转让价款金额*该等年度目标净利润/2022-2024年度的总目标净利润
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海世昕软件股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》：
世昕股份2023年度经审计的扣除非经常性损益及根据协议约定的公司委派的经营层和员工的薪酬等人工成本后归属于母公司股东
的净利润674.48万元，超过承诺数14.48万元，完成本年目标净利润的102.19%。
四、中介机构核查意见
国金证券通过与公司高管人员进行交流、查阅相关协议、财务报表、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海世昕
软件股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：公司收购世昕股份交易的业绩承诺方承诺的业绩已经实现，不需要对春晖智控进行业绩补偿。
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：国金证券关于春晖智控2023年年度持续督导跟踪报告
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春晖智控（300943）：国金证券关于春晖智控2023年年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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春晖智控（300943）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：关于公司及子公司2024年度申请融资授信额度暨相互提供担保的公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度事项
为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限公司（以下简称“子公司”、“春晖精密”）拟向银
行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函
、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。
公司及子公司拟以公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围
内代表公司签署相关文件。上述申请综合授信额度、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。
二、担保情况概述
公司和子公司拟对上述申请综合授信事宜相互提供担保，公司拟为子公司向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇
票、保函、开立信用证等提供最高额担保，担保余额最高不超过人民币 7,000 万元；子公司拟为公司向银行办理前述融资业务提供
最高额担保，担保余额最高不超过人民币 10,000 万元。上述担保事项的期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会
召开之前一日。
三、被担保人基本情况
（一）浙江春晖智能控制股份有限公司
1、成立日期：1993 年 5 月 8 日
2、注册地址：浙江省上虞市经济开发区
3、法定代表人：杨广宇
4、注册资本：20,382 万元
5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造），工业自动控制系统装置制造；物联网
技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；货物进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
6、信用情况：经查询，公司不是失信被执行人。
7、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,239,116,587.39 1,235,034,358.76
净资产 970,024,562.84 966,345,785.48
负债总额 269,092,024.55 268,688,573.28
资产负债率 21.72% 21.76%
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 117,883,728.28 466,733,160.66
营业利润 12,302,140.06 88,697,817.54
净利润 10,638,079.36 78,761,534.29
（二）绍兴春晖精密机电有限公司
1、成立日期：2002 年 5 月 15 日
2、注册地址：绍兴市上虞区经济开发区
3、法定代表人：杨广宇
4、注册资本：5,588 万元
5、经营范围：汽车配件、内燃机及配件、铸件、五金制品的开发、制造、加工、销售；进出口贸易业务（法律、法规禁止项目
除外，限制项目取得许可方可经营）
6、股权架构：公司直接持有春晖精密 100%的股权。
7、关联关系：春晖精密为公司的全资子公司。
8、信用情况：经查询，春晖精密不是失信被执行人。
9、主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 99,136,655.60 101,030,492.60
净资产 71,933,401.12 72,124,016.72
负债总额 27,203,254.48 28,906,475.88
资产负债率 27.44% 28.61%
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 12,208,666.45 54,655,724.48
营业利润 -101,882.60 29,521,787.05
净利润 -190,615.60 26,994,442.91
四、担保协议的主要内容
公司及子公司因向银行办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等相互提供担保，担保方式为连带
责任保证。实际担保金额、担保期限、担保方式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况，及时
履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请融资授信额度暨相
互提供担保的议案》，董事会认为：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及子公司 2024 年度申请融资授信额度暨相互
提供担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形
，也不会影响公司的独立性。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司相互担保余额为人民币 351.48 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为
0.37%；其中公司为子公司的担保余额为人民币 351.48 万元，子公司为公司的担保余额为人民币 0.00 万元。除上述担保事项外，
公司及子公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，也不存在为控股股
东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、第九届董事会第一次独立董事专门会议决议。
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕2232号
浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称
春晖智控公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是春晖智控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，春晖智控公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/771bed65-b27e-4265-b02e-b9f5def51c36.PDF
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：2023年年度报告
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春晖智控（300943）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│春晖智控（300943）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议
室召开。会议通知已于 2024 年4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席景江兴先生召集并主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况，报告期内，
公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高
级管理人员履职情况进行了监督。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。因此，我们一致同意公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年
度报告摘要》（公告编号：2024-036）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、全面地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回报
，有利于全体股东分享公司的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规
定，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2
023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-040）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；
经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合《公司法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等相关规定。报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存
在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。因此，我们一致同意该
事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次综合授信及合并报表范围内母子公司相互担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，符
合生产经营及投资活动计划的需求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，将财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司2024 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护公司和全体股东特别是中小股
东的利益。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了较为健全的内
部控制制度，并得到有效地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了
公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部
控制重大缺陷。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：2023 年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违法违规，也不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经
营产生重大影响，不存在变更募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目延
期事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，我们一
致同意该事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
一季度报告》（公告编号：2024-048）。
三、备查文件
1、第九届监事会第二次会议决议。
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