公司公告☆ ◇300943 春晖智控 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:42 │春晖智控（300943）：关于延期回复《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》的│
│ │公告 │
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│2025-10-27 16:39 │春晖智控（300943）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-27 16:37 │春晖智控（300943）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的公告 │
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│2025-10-27 16:36 │春晖智控（300943）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:35 │春晖智控（300943）：第九届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │春晖智控（300943）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:34 │春晖智控（300943）：股东会网络投票实施细则 │
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│2025-10-27 16:34 │春晖智控（300943）：独立董事工作制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 16:34 │春晖智控（300943）：对外提供财务资助管理制度（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 16:34 │春晖智控（300943）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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2025-10-30 15:42│春晖智控（300943）：关于延期回复《关于春晖智控发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》的公告
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邹华、邹子涵等 22名自然人股东合
计持有的浙江春晖仪表股份有限公司 61.3106%股份（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030014号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司就有关问题作出
进一步书面说明和解释，以及在收到《审核问询函》之日起 30日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。
公司在收到《审核问询函》意见后，立即会同本次发行的独立财务顾问国金证券股份有限公司和有关中介机构对《审核问询函》
逐项予以落实。
鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，以上事项的完成所需工作时间较长，预计无法在 30日内披露《审核问询
函》回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次重组的交易各方及其他
中介机构审慎协商，公司已向深交所申请，将延期至《审核问询函》回复期限届满日起 30日内向深交所提交《审核问询函》的书面
回复材料并及时履行信息披露义务。
延期期间，公司将与本次重组的交易各方及相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。本次交
易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注
册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7e8740ce-d2c1-4c20-8152-804347f9b857.PDF
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2025-10-27 16:39│春晖智控（300943）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议已于2025年10月24日召开，会议决议召开公司
2025年第四次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日（星期五 ）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订<公司章程>议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定公司相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对
案》（需逐项表决） 象的子议案
数（16）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外提供财务资助管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.09 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.10 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.12 《关于修订<授权管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.13 《关于制定<股东会网络投票实施细 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.14 《关于制定<累积投票制度实施细 非累积投票提案 √
则>的议案》
2.15 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.16 《关于废止<监事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案
2.00需逐项表决；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露投票结果。其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东大会授权委托书》（附件2）、
法人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年11月11日（星期二）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以
便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室；
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
邮编：312300；
传真号码：0575-82158515。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：陈峰；
联系电话：0575-82157070；
传真号码：0575-82158515；
联系地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号；
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e628c15b-77b8-43db-8de4-11239af5575c.PDF
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2025-10-27 16:37│春晖智控（300943）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的公告
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春晖智控（300943）：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0ad70848-1bab-4979-a42c-85bd29cfd451.PDF
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2025-10-27 16:36│春晖智控（300943）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2025年 10月 24 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 10 月 18日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇
先生召集并主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：以通讯方式出席的董事 2人，为杨广宇先生、於君标先生），公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；
经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三
季度报告》（公告编号：2025-079）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指
引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合
实际情况，公司拟不再设置监事、监事会、监事会主席，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事
规则》相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层办理
后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>及制定、修订、废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025-082）。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作及内控管理水平
，完善公司治理结构及提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情
况，公司拟对相关制度进行修订、制定。
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.06《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.07《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.09《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订<对外信息报送与使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.18《关于修订<反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.19《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.20《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.22《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.23《关于修订<特定对象调研来访接待工作管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.24《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.25《关于修订<印章使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.26《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.27《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.28《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.29《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.30《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.31《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.32《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.33《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.34《关于制定<财务会计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.35《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.36《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.37《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.38《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.39《关于制定<互动易
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