公司公告☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:39 │曼卡龙（300945）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:37 │曼卡龙（300945）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-02-27 18:36 │曼卡龙（300945）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:35 │曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期、实施主体股权结构调整的核查意见│
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│2026-02-27 18:35 │曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告 │
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│2026-02-27 18:35 │曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联交易的公告 │
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│2026-02-27 18:34 │曼卡龙（300945）：《对外投资决策制度》 │
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│2026-02-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-27 18:39│曼卡龙（300945）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该
股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 提案 1《关于变更公司营业范围并修 非累积投票提案 √
改公司章程的议案》
2.00 提案 2《关于修订<对外投资决策制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述提案已经第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 10日（星期二）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 3月 10日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、联系方式
会议联系人：许恬 陆颖
联系电话：0571-89803195
传真：0571-82823955Email：ir@mclon.com
通讯地址：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼
邮编：310000
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8eaf1d8c-92b2-4bb5-be43-3b1a3650cd95.PDF
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2026-02-27 18:37│曼卡龙（300945）：《公司章程》修订对照表
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规
定，经 2026 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及 目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及
收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及 收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售； 收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；
钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
非居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市 非居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市
场营销策划；货物进出口；珠宝首饰回收修理服务 场营销策划；货物进出口；珠宝首饰回收修理服务；
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开
展经营活动)。许可项目：黄金及其制品进出口；白 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
银进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 珠宝首饰制造；专业设计服务(除依法须经批准的
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
准)。 项目：黄金及其制品进出口；白银进出口(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核准登记为准。本次章程修订尚需公司股东会审议通过
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cdfde03a-def0-49e7-b044-0aae3432ffc4.PDF
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2026-02-27 18:36│曼卡龙（300945）：第六届董事会第八次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026年 2月 22日
通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于 2026年 2月 27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长
孙松鹤先生主持，应参加董事 9人，实际参加董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤）
，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》
同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》
。同时提请公司股东会授权公司董事会办理公司章程修订等工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门核准登记为准。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外投资决策制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过、第六届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。董事瞿吾珍为本议案关联方，对本议案进行了回避表决。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
五、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定将于2026年3月16日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2
026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2418335b-bd84-4851-8da1-75f2926003dd.PDF
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2026-02-27 18:35│曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期、实施主体股权结构调整的核查意见
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曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期、实施主体股权结构调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/53cd753d-f793-432d-81a2-384f98e69308.PDF
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2026-02-27 18:35│曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告
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曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cf896d32-2559-4d5e-b698-a1b0afaf08f3.PDF
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2026-02-27 18:35│曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联交易的公告
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曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目实施主体股权结构调整暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/bad9e445-b3f8-4673-9d14-08fdc22fffaa.PDF
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2026-02-27 18:34│曼卡龙（300945）：《对外投资决策制度》
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曼卡龙（300945）：《对外投资决策制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b58c9371-54bf-4ae1-bb10-3dd419550a0f.PDF
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2026-02-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/95994536-8bc5-41da-bcf1-0d74b50012ac.PDF
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2026-02-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”
）现将上月直营门店新增情况公告如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 武汉市荟聚中心店 湖北省 2026年 1月 16日 430.90 素金饰品、镶
嵌饰品
2 无锡万象城店 江苏省 2026年 1月 20日 527.15 素金饰品、镶
嵌饰品
注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f8e7447b-dbe5-4a63-bd3d-00c3f1c43d90.PDF
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2026-02-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/30ccd76d-b826-4016-802b-f7e51f01a01b.PDF
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2026-01-28 16:33│曼卡龙（300945）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股价异常波动情况
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内（2026年 1月 26 日、2026年 1 月 27 日、2026年
1月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易属于异
常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司测算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的业绩预告有关情
形，公司将按照规定及时披露 2025年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大
投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6d798d82-a572-4bfe-812d-a90b0cddaae6.PDF
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2026-01-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f1226bab-57ea-4d12-b825-06d6c424dece.PDF
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2026-01-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/706bdd70-057f-42c8-9692-5f8cb349f968.PDF
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2026-01-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f81b365d-ac73-4420-acca-4bab5dce5ee7.PDF
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2025-12-30 18:35│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导培训情况报告
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浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）向特定对象
发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐
代表人对曼卡龙相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2025 年 12 月 23 日，项目保荐代表人王可对公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层管理人员等进行了培训，主要培训
内容为《上市公司治理准则》与《上市公司募集资金监管规则》的解读和案例分析。
二、培训方式及对象
培训采用线下和线上方式进行，培训对象包括曼卡龙实际控制人、董事、高级管理人员、中层管理人员等。
三、培训总结
本次培训得到了曼卡龙的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学习。通过培训，曼卡龙的实际控制人、董事、高级管理
人员、中层管理人员对《上市公司治理准则》与《上市公司募集资金监管规则》有了更加全面和深入的认识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/52fa327f-59bb-48d6-9abc-b914e4a66ae1.PDF
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2025-12-30 18:35│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导现场检查报告
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曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d5981d7b-0865-4d59-8b31-72db4520ef2c.PDF
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2025-12-30 18:32│曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告
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曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c4cf0c38-1356-4a85-b5f8-a0e4cd758aee.PDF
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2025-12-20 00:00│曼卡龙（300945）：关于签署募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）
同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值 1
元，发行价为每股人民币 12.08元，募集资金总额为690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后
，募集资金净额为 680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 5日对向特定对象发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三
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