公司公告☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-08 16:37 │曼卡龙（300945）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-08 16:36 │曼卡龙（300945）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:24 │曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:24 │曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-07-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号 2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会披露回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 8日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的
名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
1. 前十大股东
序号 名称 持股数量 占总股本比例（%）
1 浙江万隆曼卡龙投资有限公司 94,954,284 36.23
2 孙松鹤 18,421,263 7.03
3 曹斌 10,261,336 3.92
4 中国农业银行股份有限公司－永赢中证 1,611,626 0.61
沪深港黄金产业股票交易型开放式指数
证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 1,527,711 0.58
6 钱振洲 1,515,700 0.58
7 #吴绍敏 1,330,400 0.51
8 徐冰晶 1,193,100 0.46
9 #姚惠纯 1,180,000 0.45
10 #彭志平 1,074,400 0.41
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
2. 前十大无限售条件股东
序号 名称 持股数量 占无限售条件股本总数
比例（%）
1 浙江万隆曼卡龙投资有限公司 94,954,284 39.78
2 孙松鹤 4,605,316 1.93
3 曹斌 2,565,334 1.07
4 中国农业银行股份有限公司－永赢中证 1,611,626 0.68
沪深港黄金产业股票交易型开放式指数
证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 1,527,711 0.64
6 钱振洲 1,515,700 0.63
7 #吴绍敏 1,330,400 0.56
8 徐冰晶 1,193,100 0.50
9 #姚惠纯 1,180,000 0.49
10 #彭志平 1,074,400 0.45
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e9c74641-7b27-4043-bc86-43f03ba53b23.PDF
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2026-07-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”
）现将上月直营门店新增情况公告如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 南京新百店 江苏省 2026年 6月 15日 579.74 黄金饰品、镶
嵌饰品
注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/702e5ad6-80ea-4aa8-af4a-008f731b92f3.PDF
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2026-07-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/174b1f25-0da2-4502-a8b7-aa421660b44b.PDF
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2026-07-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/75252670-f6ae-4f32-addb-0794cc0a57c8.PDF
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2026-07-08 16:37│曼卡龙（300945）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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曼卡龙（300945）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d1ab9f20-9ccd-4f12-8687-5fe1639e7894.PDF
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2026-07-08 16:36│曼卡龙（300945）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年7月3日通
过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤
先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤、郑金都）
，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6a359297-dce5-4937-806d-130e8caf4936.PDF
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2026-06-23 17:24│曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》，公告了 2026
年第三次临时股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以
及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 125,166,597 股，占上市公司总股份的 47.7605%，其中：
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，所持有公司有表决权的股份数为 124,067,297股，占公司
股份总数的 47.3410%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 126 名，所持有公司有表决权的股份数为 1,099,300股，占公
司股份总数的 0.4195%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 127名，所持有公司有表决权的股份数为 1,099,400股，占
公司股份总数的 0.4195%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 124,573,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5260%；反对 576,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4606%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%
。
其中，中小股东表决结果：同意 506,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.0342%；反对 576,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4377%；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5281%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡敏、孙嘉潞律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝
股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2872b351-4d46-407c-a8af-b1f993e5c664.PDF
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2026-06-23 17:24│曼卡龙（300945）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn二〇二六年六月
国浩律师（杭州）事务所
关 于
曼卡龙珠宝股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
致：曼卡龙珠宝股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《律师事务所从事证券
法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《曼卡龙
珠宝股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、
合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是
真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本
次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会见证之目的，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公
司本次股东会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会已于 2026年 6月 6日在指定信息披露媒体上刊载了《曼卡龙珠宝股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股
东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会
议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本
次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、
投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日 14点 30分在浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室
召开，董事长孙松鹤先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 6月 23日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于本次股东会出席、列席人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至《会议通知》所载的股权登记日下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管
理人员以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数 124,067,297股，占公司有表决权股份总数的 47.3410%。
根据网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 126名，代表有表决权的股份数 1,099,3
00股，占公司有表决权股份总数的 0.4195%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 133名，代表有表决权的股份数 125,166,597股，占
公司有表决权股份总数的47.7605%。
（三）出席或列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所见证律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投
票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票
的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议
案的中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
1、根据公司股东及股东代表进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下（注：该表标
题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的比例）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于补选第六届董事会非独 124,573,297 99.5260 576,500 0.4606 16,800 0.0134
立董事候选人的议案》
2、其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下（该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的比例）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数（股） 比例 股份数 比例 股份数 比例
（%） （股） （%） （股） （%）
1 《关于补选第六届董事会非独 506,100 46.0342 576,500 52.4377 16,800 1.5281
立董事候选人的议案》
（三）关于议案表决情况的说明
本次股东会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/591482cb-cc5d-49dc-ad4d-048798314f60.PDF
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2026-06-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/ddb41c93-33b9-4c97-9fce-f1bcbbcff403.PDF
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2026-06-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/be53a93a-a6e8-4892-8baf-80005a2cf2a3.PDF
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2026-06-05 18:12│曼卡龙（300945）：关于职工代表董事辞任暨补选职工代表董事的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事瞿吾珍女士的书面辞职报告，瞿吾珍女士因
个人原因，申请辞去公司职工代表董事及公司审计委员会成员职务，辞职后仍担任公司供应链副总监。根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，瞿吾珍女士辞任报告自公司董事会补选产生新任审计委员会成员之日起
生效，其辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。瞿吾珍女士在任职期间勤勉尽责、
恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对瞿吾珍女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，瞿吾珍女士直接持有公司股份 837,366股，通过浙江万隆曼卡龙投资有限公司间接持有公司股份 474,771股
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。瞿吾珍女士辞去公司董事职务后，将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 6月 5日召开了职工代表大会，经与会职工代表审
议并一致同意，选举孔佳波先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第
六届董事会任期届满之日止。
孔佳波先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。孔佳波先生当选职工代表
董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ccdaeada-bcdb-4b78-b15b-a3f52430b61a.PDF
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2026-06-05 18:12│曼卡龙（300945）：关于补选非独立董事暨聘任财务负责人的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务负责人付杰女士的书面辞职报告，付杰女士因
个人原因申请辞去公司董事、财务负责人职务，付杰女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日生效，辞职后将不再担任公司其他职务。
付杰女士原定任期届满日为 2027年 12 月 12 日，截至本公告披露日，付杰女士未持有公司股份。
付杰女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会对付杰女士任职期间所
作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
一、补选非独立董事事项
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第十一次会议审
议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
王娟娟女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，本次选举非独立董事的事项需经公司股东会审议通
过后生效。本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
二、聘任财务负责人事项
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过、审计委员会审议通过，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议案》，同意聘任王娟娟女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止
。
王娟娟女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的
情形。
王娟娟女士的简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/f2dacb7e-3354-4b70-9ac0-7d4f64613a1c.PDF
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2026-06-05 18:11│曼卡龙（300945）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月31日
通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松
鹤先生主持，应参加董事8人，实际参加董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、叶春辉、黄健峤、郑金都
），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
付杰女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司董
事会同意补选王娟娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，候选人
简历详见本公告附件。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事暨聘任财务负责人的公告》。
本议案已经第六届董事会提名委员会 2026年度第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
付杰女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会
、审计委员会审议通过，同意聘任王娟娟女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事暨聘任财务负责人的公告》。
本议案已经第六届董事会提名委员会2026年度第一次会议、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于近日收到公司职工董事瞿吾珍女士的书面辞任报告，瞿吾珍女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会成
员职务，辞职后仍担任公司其他职务。
为保证董事会审计委员会正常有序开展工作，补选曹斌先生为公司第六届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止，调整后的审计委员会由黄健峤、郑金都、曹斌三人组成，其中黄健峤为召集人，为会计专业人士。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定将于 2026年 6月 23日召开公司 2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于
召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6e59938d-2e30-4bcf-9438-33d8d722a667.PDF
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2026-06-05 18:08│曼卡龙（300945）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该
股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 提案 1《关于补选第六届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事候选人的议案》
2、上述提案已经第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 06月 17日（星期三）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼；
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年06月 17日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、联系方式
会议联系人：许恬 陆颖
联系电话：0571-89803195
传真：0571-82823955Email：ir@mclon.com
通讯地址：浙江省杭州市滨江区聚业路 1号兴耀科创城 C幢 22楼
邮编：310000
5、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8a39a464-49dc-4f1c-854c-2704826b7335.PDF
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2026-06-02 20:37│曼卡龙（300945）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度
股东会审议通过，具体为：以公司总股本262,071,629股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），剩余未分配利润
结转下年，不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的原则对分配比例进行调整，自分配方案披露至实施期
间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本262,071,629股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****304 浙江万隆曼卡龙投资有限公司
2 03*****974 孙松鹤
3 00*****284 曹斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月29日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼
咨询联系人：许恬 陆颖
咨询电话：0571-89803195
传真电话：0571-82823955
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第十次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司权益分派预付款通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f74943f8-8b2c-4fdf-8968-5101c5fc99bd.PDF
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2026-05-20 18:14│曼卡龙（300945）：2025年年度股东会决议公告
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曼卡龙（300945）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f60aba27-acd5-4f9b-985a-eb353e360939.PDF
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2026-05-20 18:14│曼卡龙（300945）：2025年年度股东会的法律意见书
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曼卡龙（300945）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ae1a645b-9fdd-4e1f-a727-83aa084ea5a7.PDF
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2026-05-13 15:52│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8fe57652-f85a-4880-8cc4-4b2864f3662c.PDF
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2026-05-13 15:52│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”
）现将上月直营门店新增情况公告如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 杭州嘉里中心店 浙江省 2026年 4月 18日 467.98 黄金饰品、镶
嵌饰品
2 南京仙林金鹰店 江苏省 2026年 4月 29日 312.07 黄金饰品、镶
嵌饰品
注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/7b24f873-f187-479d-a96e-e90d63cc99ca.PDF
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2026-05-13 15:50│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/faa279b3-f261-4189-8057-0b2546164462.PDF
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2026-05-06 17:17│曼卡龙（300945）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协
会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理孙松鹤先
生、董事兼副总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总经理兼董事会秘书许恬女士、公司独立董事叶春辉先生（如有特殊
情况，参与人员相应调整）将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 13日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您
所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/e157e1ca-2a9c-45d1-b9d4-228712c2e46b.PDF
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2026-05-06 17:15│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ae27f3e4-ea66-4100-b591-c16ec69be90a.PDF
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2026-04-27 21:25│曼卡龙（300945）：使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司
”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙使用部分闲置
募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）
同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 690,599,877.12元，扣除发行费用总额 9,759,999.34元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为 680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7月 5日对发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。
公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账
户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
2023年 7月 12日，经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后
如下：
序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）
1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目
2 全渠道珠宝一体化综合平 34,790.12 33,970.12 32,300.00
台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推广项目 11,157.93 8,787.93 8,383.99
合 计 99,800.00 71,600.00 68,083.99
2025年 8月 27日、2025年 9月 22日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和 2025 年第二次临时股东会审
议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》。公司对部分募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：
单位：万元
序 项目名称 调整前拟投入募 调整金额 调整后拟投入募集
号 集资金金额 资金金额
1 “曼卡龙@Z概念店”终端 27,400.00 6,200.00 33,600.00
建设项目
2 全渠道珠宝一体化综合 32,300.00 - 32,300.00
平台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推广 8,383.99 -6,200.00 2,183.99
项目
合 计 68,083.99 - 68,083.99
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性
高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存
款和理财产品等），并将部分闲置募集资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
（二）额度及期限
募集资金现金管理额度为不超过 55,000 万元（含本数），使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
（三）投资品种
为控制风险，使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现
金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将部分闲置募集资金的存款余额以通知存款、协
定存款方式存放，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉
及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的
理财产品。投资产品的期限不超过 12个月。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
（五）资金来源
公司向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、
明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、本次部分闲置募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，为提高募集资金使用效率、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，公司将部分闲置募
集资金余额以通知存款、协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银
行约定的通知存款、协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
公司拟将部分闲置募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，通知存款、协定存款方式安全性强，可根据公司需要随时支取
，流动性好，不改变存款本身性质，公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保通知存款、协定存款事项的有效开展、规范运行以
及资金安全。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管拟投资的现金管理类产品具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委
员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、履行的审议程序情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额事项已经公司第六届董事会第十次会议和第
六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额事项已经公司第六
届董事会第十次会议和第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。该事项尚需提交公司股
东会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc7de800-854a-4ffa-944f-eeb328d18899.PDF
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2026-04-27 21:20│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余
│额的公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8e4c478-03f6-46f2-9a22-4c6c37bca2ae.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股
东会授权董事会制定并实施公司2026 年中期利润分配方案的议案》。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》等相关法律法规的规定，为维护公司价值及股东权益，提升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、
不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施 2026 年中期利润分配方案。本
事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、2026 年度中期利润分配安排
（一）中期利润分配应同时满足的前提条件
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司现金流可以满足日常经营活动及持续发展的资金需求；
3、法律法规、规范性文件及公司《章程》规定的其他前提条件。
（二）中期分红的金额上限
根据公司实际情况适当实施中期利润分配，中期分红的金额上限：派发现金红利金额不得超过相应期间归属于上市公司股东的净
利润。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就 2026 年中期利润分配事项向董事会授权，授权内容包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利
润分配方案以及实施利润分配等。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年
中期利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，且本次中期利润分配方案需结合公司相关报告期业绩及未分配利润等因素
做出合理规划并拟定具体方案。本次授权方案不构成公司、董事会对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39571219-0c8a-4c85-8b9d-e6f7d79d277b.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．分配基准：2025年度
2．经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现归属于母公司股东的净利润 114,575,634.05 元，
母公司 2025 年度实现净利润31,409,423.65 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2025年实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 3,140,942.37元。截至 2025年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 178,842,032.67 元，合并报表未分配利
润为590,151,790.67元。
3．鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，结合《公司章程》以及
关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，综合考虑公司经营和发展情况下，公司拟定 2025年度利润分配方案为：以公司
总股本 262,071,629股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.10 元（含税），剩余未分配利润结转下年，不进行资本公积金
转增股本。本次预计现金分红总额 28,827,879.19元。
4．拟实施年度现金分红的说明：
（1）本年度累计现金分红总额为 44,552,176.93元。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0元。
（3）本年度现金分红和股份回购总额为 44,552,176.93元，占本年度净利润的 38.59%。
（二）本次利润分配方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，将按照总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
1．年度现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 44,552,176.93 36,690,028.06 31,958,025.54
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 114,575,634.05 96,125,068.64 80,088,659.82
的净利润（元）
研发投入（元） 2,893,246.48 1,600,585.82 1,017,956.29
营业收入（元） 2,738,807,969.31 2,357,202,550.96 1,923,394,916.45
合并报表本年度末累 590,151,790.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 178,842,032.67
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 113,200,230.53
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 96,929,787.5033
均净利润（元）
最近三个会计年度累 113,200,230.53
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 5,511,788.59
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 0.0785%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
2．公司未触及《创业板股票上市规则》股票交易可能被实施其他风险警示情形。
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
由于公司目前处于发展的关键时期，为了保证公司的可持续发展，从长远角度考虑，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公
司 2025年度利润分配预案符合公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，有利于全体股东
共享公司的经营成果，且利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案具备合法性、
合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70419145-c9fc-4d00-b29b-65874f4c2e2a.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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曼卡龙（300945）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1e377b3-7b0e-448d-b135-8d33e724f01f.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的《
公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日召开的第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025年度续聘会计
师事务所的议案》，后该议案于 2025年 5月 23日经 2024年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、内部控制评价报
告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12月 31日的合并、母公司财务状况及 2025 年度的合并、母公司经营成果和现金流量；为公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
在执行审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
，确保审计工作的准确性。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 2
3 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年审计机构
的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 29日，审计委员会以现场结合线上方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，
对 2025年度审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2026年 4月 14日，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健会计师事务所（特殊普通合伙）召开了审计
工作沟通会议，对 2025年度初步审计意见等进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计过
程中重点关注事项、审计内容相关调整事项、初步审计意见等方面的汇报。
（四）2026 年 4月 23日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场结合线上方式召开，审议通过了公司 2025
年财务报表、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、募集资金存放与使用报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
曼卡龙珠宝股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f6c3127-8706-4ff3-b5a3-ebe49cc5fbb0.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：2025年度财务决算报告
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曼卡龙（300945）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47ca441d-cb94-4790-a02e-49ccdb002305.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：关于2026年度续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026
年度续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司 2026
年度财务审计机构，聘期 1年，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、会计师事务所事项的情况说明
天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全
内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2026年
度审计机构，聘期 1年。公司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪电
电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责
后续证券虚假陈述诉 任，天健已按
讼案件中被列为共同 期履行判决）
被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 李江东 吴 乐 蒋晓东
何时成为注册会计师 2010 2020 1993
何时开始从事上市公司审 2008 2016 1993
计
何时开始在本所执业 2010 2020 1993
何时开始为本公司提供审 2024 2025 2026
计服务
近三年签署或复核上市公 近三年签署上市 近三年签署上市公 近三年复核了滨江集
司审计报告情况 公司包括曼卡龙、 司包括曼卡龙等 团、杭华股份和华源
桂林三金、大立科 控股等年度审计报告
技等
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
本期审计费用共计 90万元，其中年度财务报告审计费用为 75万元，内部控制审计费用为 15万元，与上一期审计费用相同。公
司董事会提请股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定 2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会事前与天健事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力等方面进行调研和核查，经公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过续聘天健事务所担任公司 2026年度审计机构
，并提请公司第六届董事会第十次会议审议。
2．董事会审议情况
经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于 2026年度续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健事务所担任公司
2026年度财务审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。
3. 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、天健事务所相关资质文件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c45ceb-dbe4-4823-b4d1-d0c5188fb4e6.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：2025年度董事会工作报告
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曼卡龙（300945）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1af61340-ed86-4540-beef-572d9f5b6d04.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：2025年度内部控制自我评价报告
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曼卡龙（300945）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/747a2ee1-8867-4242-9a15-f8870d9917ad.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第六届董事会第十次会议审议了《关于确认董事及
高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年度股东会审议。现将
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关情况公告如下：
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事不享受董事津贴；
（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，不单独领取董事津贴，其薪酬根据在公司任职的职
务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度
目标绩效薪酬为基础，结合公司经营业绩和个人年度绩效等指标最终核定，一定比例的绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放
。
公司根据实际情况，可以为专门事项设立单项激励，作为对在公司任职的高级管理人员的薪酬的补充。
（三）独立董事实行独立董事固定津贴，津贴标准为 7.5万/年（税前）。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬自以下日期起算：董事经股东会选举产生之日，高级管理人员经董事会批准任职当日，并由公
司统一代扣并代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的，按其实际任期及实际绩效
计算薪酬并予以发放。董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会以及股东会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制
度行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
3、公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c983054-4907-4e5b-9e08-1417cab81579.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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曼卡龙（300945）：关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef19c06d-a1ee-4b09-b961-19c336bc779c.PDF
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2026-04-27 20:52│曼卡龙（300945）：关于募集资金2025年度存放与使用情况专项报告
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曼卡龙（300945）：关于募集资金2025年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09e84eff-37df-478c-b2ce-07ae8ab7038d.PDF
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2026-04-27 20:51│曼卡龙（300945）：2026年一季度报告
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曼卡龙（300945）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0074768-e065-4f90-803e-fa20546d8305.PDF
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2026-04-27 20:51│曼卡龙（300945）：2025年年度报告摘要
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曼卡龙（300945）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ddd93543-a956-4367-8e58-ecf3f5fdb018.PDF
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2026-04-27 20:51│曼卡龙（300945）：2025年年度报告
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曼卡龙（300945）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f596f1ee-166b-4fb0-a7fb-f3aa97f6e37f.PDF
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2026-04-27 20:51│曼卡龙（300945）：第六届董事会第十次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月14日通
过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持
，应参加董事9人，实际参加董事9人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独
立性自查情况报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报
告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2025年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会认为，2025 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实
地反映了公司经营管理层在2025年度的主要工作。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计
报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告的议案》经审核，董事会认为：公司编制的《关于募集资金
2025 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金在 2025年度的存放及使用情况。公司 2025年度募集资
金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的
情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2025年度存放与使用情况专项报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过、第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事孙松鹤、曹斌、孙舒云对本议案进行了回避表决。
十、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》
根据公司经营活动的需要，未来一年公司（含控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 12亿元的综合授信，以上
授信期限为 1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资
金额将视公司经营的实际资金需求而确定。股东会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司
办理相关手续，并签署相关法律文件。为提高管理效率，在审议通过 2027年度授信额度前，拟暂时按照公司 2026年度授信额度执行
2027年度授信额度事项。暂行时间自 2027年 1月 1日起至 2027年度正式授信额度审议通过之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年度续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式
存放余额的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。保荐机构对本议案出具了
核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
公司董事和高级管理人员的 2025 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的
情形。董事会同意 2025年度董事及高级管理人员薪酬情况。公司董事和高级管理人员的 2025年度薪酬详见《2025年年度报告》。公
司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，薪酬方案合理，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年度第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对，全体董事回避表决。
十六、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年度第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026年中期利润分配方案的公告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十八、审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十九、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定将于 2026年 5月 20日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2
025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40aee4a9-0d1f-49de-9bbf-19b4d453c512.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b43dbe7-78be-4920-a26b-990e47ff92cf.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8913 号
曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称曼卡龙
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是曼卡龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，曼卡龙公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5023a062-f5b4-4928-848e-329d732c5009.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）向特定对象
发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，就《曼卡龙珠宝股份有限公司 2025年内部控制自我评价报告》
进行了核查，并发表如下核查意见。
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流
程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整
提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、内部控制评价单位
纳入评价范围的主要单位包括公司以及下属全资子公司、控股子公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收
入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、设计与开发、工程项目、合同管理
、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：募集资金使用和管理、销售管理风险、采购管理风险、对外投资、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1、评价工作依据
公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合企业内部控制规范体系及公司内部
控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）按财务报告分为：与财务报告相关的内控缺陷和非财务报告相关的内控缺陷；
（2）依据影响程度分为：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重
程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷是指内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的
控制缺陷。
2、内控缺陷认定标准
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于
2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产
总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过
资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
②公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
a、公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
b、公司更正已公布的财务报告；
c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
d、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B、财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b、未建立反舞弊程序和控制措施；
c、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
①公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如
果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于营业收入的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 5%但小于 10%
，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资
产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资
产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
②公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（三）内部缺陷认定及整改情况
1、根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
三、浙商证券对内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券认为：截至本核查意见出具日，曼卡龙已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控
制的各项规章制度，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；公司董
事会出具的《2025年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制体系建设和运作的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1352edf2-4371-40ac-ba91-ebb6ad754d4d.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
│的专项审计说明
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曼卡龙（300945）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3fffc05-3c7d-4cd6-acc0-7a27dc20eeff.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：2025年年度审计报告
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曼卡龙（300945）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e7564809-951b-4876-9866-65183b7a302b.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
│及说明
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曼卡龙（300945）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告及说明。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b87d7a99-6175-467f-b9ce-6348b59a95e8.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07a96b20-5080-43ca-a55c-b645929c9a70.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导跟踪报告
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曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/474e7dc8-ab28-49bc-9a91-da23b7b9df8e.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026
年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为
其提供连带责任担保，担保金额上限为 2亿元，其中公司（含控股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为
1亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保金额上限为 1亿元。在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在下属公司之间
进行调剂，且发生调剂时，区分资产负债率 70%以上（含）及以下额度池，额度池间不可跨越调剂；在上述额度范围内，公司因业务
需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
本次担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度 是否关
方持 近一期资产 担保余额 担保额度 占上市公 联担保
股比 负债率 司最近一
例 期净资产
比例
公司 合并报表 - 70%以下 - 1亿元 5.95% 否
（含控 范围内下
股子公 属公司（含
司） 未来新设 - 70%以上 - 1亿元 5.95% 否
或新增加） （含）
三、担保协议主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司（含控股子公司）与融资机构等共同协商确定。
四、董事会意见
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司在未来十二个月内，公司（
含控股子公司）拟在下属公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为2亿元，其中公司（含控
股子公司）为资产负债率 70%以上（含）的下属公司担保金额上限为1亿元，为资产负债率70%以下的下属公司担保金额上限为1亿元
。为下属公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为765.00万元，占公司 2025年度经审计总资产的 0.39%，
占公司 2025年度经审计净资产的 0.46%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fd4f055-92e8-44b4-9872-842051f8a961.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2026年 4月 24日，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026年度日常关
联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项，已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，董事孙松鹤、曹斌、孙舒云
属于关联董事，对本议案进行了回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交易 预计 截至披露 上年发生
易类别 定价原则 金额 日已发生 金额
金额
向关联 浙江万隆曼卡龙投资 房租费、设备 按市场价 80.00 17.5 75.86
人租赁 有限公司 费、物管费、水 格
场 所 电动力支出
小计 - - 80.00 17.5 75.86
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内 实际发 预计金 实 际发 实际发 披露日期及索
易类别 容 生金额 额 生 额占 生额与 引
同 类业 预计金
务 比例 额差异
（%）
向关联 浙江万隆曼 房租费、物 75.86 80.00 2.58% -5.18% 详见 2025年 4
人租赁 卡龙投资有 管费、水电 月 26日披露于
场 所 限公司 动力支出 巨潮资讯网的
《关于 2025年
度日常关联交
易预计的公告》
小计 - 75.86 80.00 2.58% -5.18% -
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如有）
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浙江万隆曼卡龙投资有限公司（以下简称“曼卡龙投资”）
注册资本：6,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：孙松鹤
企业住所：萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198号 A-B102-474室
经营范围：实业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，商务咨询，其他无须报经审批的一切合法项目**
2025 年度总资产 19,823.44 万元，净资产 19,602.44 万元，营业收入 71.63万元，净利润 8,634.23万元，以上数据经审计。
2、与上市公司的关联关系：
曼卡龙投资为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3条第一项规定的情形，因此公司与曼卡龙
投资之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：
公司向曼卡龙投资租赁场所，该场所为曼卡龙投资所有，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、协议主要内容
出租方（甲方）：浙江万隆曼卡龙投资有限公司
承租方（乙方）：曼卡龙珠宝股份有限公司
租赁标的：房屋位于杭州萧山区体育路 171-187号，共计建筑面积（或使用面积）319.27平方米。
定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考租
赁发生时当地同类商铺销售主体的报价结合公司的实际情况综合考虑确定。
付款安排和结算方式：租赁金额含税，按合同约定方式支付。
2、协议签署情况
双方已于 2025年 4月 18日签署了《房屋租赁合同》，协议期限为 2025年 8月 1日至 2028年 7月 31日，关联交易额度按年度
审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与曼卡龙投资的日常关联交易是满足公司门店经营需要，有利于保证公司门店正常开展经营活动。
公司与曼卡龙投资的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害上市公司利益的情
形，不存在损害中小股东利益的情形，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影
响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、2027年度日常关联交易暂行额度事宜
为提高管理效率，在公司董事会审议通过 2027年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司2026年度日常关联交易预计额度执行2
027年度日常关联交易事项。暂行时间自 2027年 1月 1日起至 2027年度日常关联交易预计额度正式审议通过之日止。
六、独立董事专门会议意见及专门委员会意见
1、独立董事专门会议意见
公司在日常经营过程中需要租赁经营场所，与关联企业发生一些经营性的日常关联交易，公司通过租赁关联方相关日常经营用地
，有利于解决公司部分门店的日常经营场所。
公司将所涉及的日常关联交易事项对我们进行了通报，我们在了解了各项日常关联交易的具体情况并且审核了相关材料后认为，
各项关联交易均为正常的市场行为，有利于公司经营的稳定，所涉及的日常关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，
且符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，没有损害公司的利益，因此我们认可各项关联
交易，同意提交董事会审议。
2、审计委员会意见
经审核，2026 年度日常关联交易预计的公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次日常关联交易预计事项提交董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年度第二次会议决议；
3、独立董事 2026年第二次专门会议决议；
4、日常关联交易的协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79d180c1-bab3-4210-b264-1c7fac6de0ba.PDF
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2026-04-27 20:50│曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，同意调整公司募集资金投资项目“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”（以下简称“募投项目”）达到预
计可使用状态的日期，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。保荐机构浙商证券股份有限公司（
以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）
同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股，最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值1元，
每股发行价格为人民币12.08元，募集资金总额为人民币690,599,877.12元，扣除发行费用总额9,759,999.34元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月5日对发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。
公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募
集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：
序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）
1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目
2 全渠道珠宝一体化综合平 34,790.12 33,970.12 32,300.00
台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推广项目 11,157.93 8,787.93 8,383.99
合 计 99,800.00 71,600.00 68,083.99
2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议和 2025 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》。公司对部分募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下
：
单位：万元
序 项目名称 调整前拟投入募 调整金额 调整后拟投入募集
号 集资金金额 资金金额
1 “曼卡龙@Z概念店”终 27,400.00 6,200.00 33,600.00
端建设项目
2 全渠道珠宝一体化综合 32,300.00 - 32,300.00
平台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推广 8,383.99 -6,200.00 2,183.99
项目
合 计 68,083.99 - 68,083.99
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
1、部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目投资用途及投资规模都不发生
变更的情况下，公司决定将“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，项目投资总额和建设规模不
变，上述募投项目截至2026年3月31日的资金投入情况及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：
单位：万元
项目名称 募集资金投入 截至2026年3月31 投资进度 计划项目达到 计划项目达到可
总额 日已投入募集资金 可使用状态日 使用状态日期（调
金额 期（调整前） 整后）
“曼卡龙@Z概念店” 32,300.00 17,445.79 51.92% 2026年7月31日 2028年12月31日
终端建设项目
2、募集资金投资项目延期的原因
公司募投项目“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”原计划在全国重点城市选择核心商圈建设 84家“曼卡龙@Z概念店”，建设
期 3年。近年来线下珠宝零售市场整体波动加剧，消费群体偏好快速迭代，商圈客流结构与区域业态分化显著，新开门店培育周期有
所延长。公司为进一步聚焦核心城市、深耕核心商圈，持续优化门店选址标准与布局结构，强化精细化运营管理，提升单店经营质量
与长期投资回报，审慎调整了开店节奏与项目实施进度。
为使募投项目更好地适应市场发展状况，在综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因素后，为更加高效、合理地使用募集资
金，保证募集资金投资项目保质保量、稳步推进，经公司审慎研究，决定将募投项目“‘曼卡龙@Z 概念店’终端建设项目”达到预
定可使用状态日期延期至 2028 年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司结合项目实际建设情况、市场环境及经营情况进行的调整，从节约、合理、科学审慎地使用募集资
金的原则出发，把控募集资金投资项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。本次延期未改变募投项目的投资
总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在募集资金用途变更的其他情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东
利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合公司实际经营情况和未来长期发展战略规划，符合相关规定，符合公司
和全体股东的利益。
五、募集资金目前的存放和在账情况
为规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》。
根据上述法律法规及公司的制度规定，公司开立了募集资金专项账户存放募集资金，并实行专款专用，目前，公司募集资金均于
专户存储并严格管理。
六、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因之外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
为了把控募集资金投资项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率，公司将“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设
项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月31日调整至2028年12月31日。尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，公司将根据
实际实施进度分阶段投入。同时，公司将密切关注宏观经济、消费市场变化及技术发展趋势，优化资源配置，建立内部跟踪和反馈机
制，加强对募投项目的监督管理，有序推进募投项目后续的顺利实施。
八、履行的批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目“‘曼卡龙@Z概念店’终端
建设项目”延期，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额。该议案在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审批。
（二）审计委员会意见
公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。
我们同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第六届董事会第十次会议和第六届董事会审计委员会2026
年度第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目延
期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届审计委员会2026年第二次会议决议；
3、浙商证券股份有限公司关于曼卡龙珠宝股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f240b889-7152-47b4-8095-982f90d3c393.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│曼卡龙：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│曼卡龙：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│曼卡龙：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│曼卡龙：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607476.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│曼卡龙：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305743.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│曼卡龙：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│曼卡龙：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│曼卡龙：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033074.PDF
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2024-04-27│曼卡龙：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862902.PDF
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