公司公告☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-05 20:10 │曼卡龙（300945）：控股股东关于减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-28 19:36 │曼卡龙（300945）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:35 │曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目投资金额调整的核查意见 │
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│2025-08-28 19:35 │曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:35 │曼卡龙（300945）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:34 │曼卡龙（300945）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-09-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/0d2c7c7f-0f73-4402-9e40-28c353cab551.PDF
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2025-09-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 9月 12日（星期五）下午 15:30-16:30在全景网举办 2025年半年
度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.
net） 参 与 本 次 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 公 司 路 演 厅（https://ir.p5w.net/c/300945.shtml）参与本次业绩说
明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总
经理兼董事会秘书许恬女士、公司独立董事及公司保荐代表人（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2025年 9月 12日（星期五）下午 15:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/76a3525e-a5fb-4f07-a2b6-e8736b12b46b.PDF
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2025-09-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”
）现将上月直营门店新增情况公告如下：
序 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号 （万元）
1 西安西咸万象城店 陕西省 2025年 8月 1日 309.43 素金饰品、镶
嵌饰品
2 南京雨花万象天地店 江苏省 2025年 8月 15日 368.53 素金饰品、镶
嵌饰品
3 沈阳三台子万象汇店 辽宁省 2025年 8月 22日 390.87 素金饰品、镶
嵌饰品
注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9f799662-32d7-4480-aab3-7901786440cf.PDF
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2025-09-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/beb7c1f1-b4b2-4177-9ddc-8ccb9f0eb5e8.PDF
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2025-09-05 20:10│曼卡龙（300945）：控股股东关于减持股份触及1%整数倍的公告
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曼卡龙（300945）：控股股东关于减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ee1c0da4-4ff9-4b41-90f7-ce928d4606fa.PDF
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2025-08-28 19:36│曼卡龙（300945）：董事会决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月16日通
过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松
鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、孙舒云、叶春辉、郑金都
），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2025年度第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变
或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2025年度第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，公司不再设置监事会，由董事
会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及部分
管理制度中的条款，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门核
准登记为准。
1、审议通过了《公司章程》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订、废止部分制度的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《股东会议事规则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《董事会议事规则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《董事会提名委员会议事规则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《董事会战略委员会议事规则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《总经理工作细则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《独立董事工作细则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会
2025 年度第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
11、审议通过了《关联交易决策制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
12、审议通过了《对外担保决策制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外担保决策制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
13、审议通过了《对外投资决策制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《对外投资决策制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
14、审议通过了《授权管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《授权管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
15、审议通过了《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
16、审议通过了《募集资金管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
17、审议通过了《董事会秘书工作细则》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
18、审议通过了《投资者关系管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
19、审议通过了《信息披露管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
20、审议通过了《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
21、审议通过了《重大信息内部报告制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
22、审议通过了《内部审计管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计管理制度》，本议案已经第六届董事会审计委员会 2025年度第三次会议
审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
23、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
24、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
25、审议通过了《独立董事年报工作制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
26、审议通过了《外部信息使用人管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
27、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
其中，本议案中子议案 1-15议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
保荐机构对本议案出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定将于 2025 年 9月 22日召开公司 2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关
于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/edffd3f0-fc91-4d43-a522-066618b56703.PDF
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2025-08-28 19:35│曼卡龙（300945）：部分募集资金投资项目投资金额调整的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司
”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等规定，对曼卡龙部分募集资金投资项目投资金额调整的事宜进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）
同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 690,599,877.12元，扣除发行费用总额 9,759,999.34元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为 680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7月 5日对发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。
公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账
户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）
1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目
2 全渠道珠宝一体化综合平 34,790.12 33,970.12 32,300.00
台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推广项目 11,157.93 8,787.93 8,383.99
合 计 99,800.00 71,600.00 68,083.99
三、募集资金投资项目使用情况
截至 2025年 7月 31日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 调整后投入募 截至 2025年 7月 31 募集资金
号 总额 集资金金额 日累计投入金额 使用进度
1 “曼卡龙@Z概念店” 53,851.95 27,400.00 8,673.74 31.66%
终端建设项目
2 全渠道珠宝一体化综 34,790.12 32,300.00 13.70 0.04%
合平台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推 11,157.93 8,383.99 - -
广项目
合 计 99,800.00 68,083.99 8,687.44 12.76%
四、本次调整部分募集资金投资项目投资金额的具体情况
（一）调整部分募集资金投资项目投资金额的具体情况
为提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、不影响募投项目正常推进的情况
下，经公司审慎决策，公司拟在募投项目之间进行募集资金投入金额的调整，将“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的6,200万元募集
资金用于“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”，即“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”募集资金投资金额由27,400万元调整为33
,600万元，调增6,200万元，“‘慕璨’品牌及创意推广项目”募集资金投资金额由8,383.99万元调整为2,183.99万元，调减6,200万
元。“‘慕璨’品牌及创意推广项目”的后续建设，公司将根据实际需求利用该项目剩余募集资金、自有及自筹资金按计划完成。本
次调整后，公司募集资金承诺投资总额不变，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 调整前拟投入募 调整金额 调整后拟投入募集
号 集资金金额 资金金额
1 “曼卡龙@Z概念店”终端 27,400.00 6,200.00 33,600.00
建设项目
2 全渠道珠宝一体化综合 32,300.00 - 32,300.00
序 项目名称 调整前拟投入募 调整金额 调整后拟投入募集
号 集资金金额 资金金额
平台建设项目
3 “慕璨”品牌及创意推广 8,383.99 -6,200.00 2,183.99
项目
合 计 68,083.99 - 68,083.99
（二）本次调整部分募集资金投资项目投资金额的原因
本次对募投项目“‘慕璨’品牌及创意推广项目”和“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”投资金额的调整，主要基于公司业务
发展规划及募投项目的实际进展情况，旨在优化资源配置，有利于募投项目的顺利实施，提升综合市场竞争力，符合公司发展战略规
划。
根据公司的战略规划，公司重点提升线下门店的运营能力，提高同店效益的同时加快整体营销网络建设，加大市场开拓力度，凭
借品牌优势、产品优势及渠道优势，不断提高公司产品的市场份额，实现曼卡龙品牌的全国性扩张。公司积极在全国布局优质渠道，
“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”的投入需求持续提升，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“‘慕璨’品牌及创意推广项目
”的 6,200万元募集资金用于“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”。
受终端消费习惯、消费者市场教育尚未普及等原因，我国培育钻石市场渗透率增长较为缓慢，不及预期。公司在“‘慕璨’品牌
及创意推广项目”体验店建设过程中综合考虑多方面因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施。目前公司通过自有资金线上渠
道运营“慕璨”培育钻石品牌，持续深化“慕璨”的品牌孵化, 研发并上新核心主题系列，进一步夯实品牌资产。“‘慕璨’品牌及
创意推广项目”的后续
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