公司公告☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 18:37│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7ad4d888-2ccc-4048-8c64-490a2a73131f.PDF
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2024-11-08 18:37│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司
”）现将上月直营门店新增情况公告如下：
单位：万元
序 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别
号
1 北京大兴龙湖天街店 北京 2024 年 10 月1 日 606.28 素金饰品、镶
嵌饰品
2 扬州京华城金鹰专柜 江苏 2024 年 10 月1 日 505.12 素金饰品、镶
嵌饰品
3 常熟八佰伴专柜 江苏 2024 年 10 月 18 255.37 素金饰品、镶
日 嵌饰品
注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。
以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/f7963e2f-cbac-4237-a24a-c61da9f8e1f5.PDF
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2024-11-08 18:25│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dbe8cb26-3c37-4d11-a452-c7dbb45fd7c4.PDF
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2024-10-29 19:10│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
│资金的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜进行了
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同
意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.56 元，募集
资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315
.61 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验
资报告》（天健验〔2021〕57 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资
金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
2021 年 3 月 4 日，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》，调整后公司的募集资金投入金额情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）
1 营销网络扩建项目 27,585.00 9,647.27
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）
2 设计展示中心升级建 6,154.36 6,154.36
设项目
3 智慧零售信息化升级 2,046.00 1,000.00
建设项目
合 计 35,785.36 16,801.63
2021 年 3 月 4 日，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《关于曼卡龙珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕315号），同意公司使用
募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,232.70 万元、自筹资金预先支付发行费用 480.36 万元。
2021 年 5 月 31 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体
及实施地点并使用募集资金增资全资子公司实施的议案》，同意公司变更募投项目中的“设计展示中心升级建设项目”的实施主体及
实施地点，并以募集资金对全资子公司深圳曼卡龙珠宝有限公司进行增资并实施。
2021 年 5 月 31 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于增加部分募投项目实施主体
及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司江苏曼卡龙珠宝有限公司、宁波曼卡龙珠宝
有限公司、安徽曼卡龙珠宝有限公司、湖北曼卡龙珠宝有限公司作为募投项目“营销网络扩建项目”的实施主体，并使用募集资金向
上述公司提供借款以实施募投项目。
2023 年 9 月 18 日，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票
部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销网络扩建项目”和“智慧零售信息化升级建设
项目”达到预定可使用状态日期分别延期至 2024 年 10月 31 日、2024 年 2 月 28 日。
2024 年 2 月 28 日，经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“设计展示中心升级建
设项目”“智慧零售信息化升级建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
2024 年 4 月 25 日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目调整
实施地点的议案》，为了扩大公司整体规模，进一步发挥产品、品牌、运营优势，提高品牌知名度和市场占有率，同意公司调整首次
公开发行股票募集资金投资项目中的“营销网络扩建项目”的实施地点。
截至 2024 年 10 月 25 日，“营销网络扩建项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资 截止 2024 年 投入比例 募集资金结余金 项目达到
金投资 10 月 25 日已 （%） 额（含现金管理取 预定可使
金额 投入募集资 得的收益及活期 用状态日
金金额[注] 利息收入） 期
营销网络 27,585.00 9,647.27 9,859.97 102.20% 211.45 2024 年 10
扩建项目 月 31 日
合 计 27,585.00 9,647.27 9,859.97 102.20% 211.45 -
注：包含募集资金投资金额以及现金管理取得的收益及活期利息收入。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
（一）募投项目结项基本情况
截至 2024 年 10 月 25 日，公司“营销网络扩建项目”的结余募集资金账户余额合计为 211.45 万元（含现金管理取得的收益
及活期利息收入），待支付金额 67.92 万元，节余募集资金及利息合计 143.53 万元。
公司“营销网络扩建项目”已达到预定可使用状态，在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，本着成本控
制且能够满足项目需要的原则，加强了对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理工作。公司根据实际业务情况逐步投入建设，在
保证项目建设质量的前提下，公司合理优化资源配置，加强采购环节的管控，最大化募集资金使用价值。同时，“营销网络扩建项目
”剩余待支付金额为未满足支付条件的租金或物业管理费。公司承诺在该部分租金或物业管理费满足付款条件时，将按照相关合同约
定用自有资金支付。
同时在提高募集资金使用效率，不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理取得了一定的利息收入。
（二）本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息合计 211.45 万元用于永
久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。待募集资
金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。
本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。
本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，补流资金主要用于公司日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，
符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。
四、公司履行的内部决策程序
公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五
届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的
规定。公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决
定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的
情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/29aac668-4d8f-4897-ba7b-05b257b84755.PDF
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2024-10-29 19:10│曼卡龙（300945）：第五届监事会第二十七次会议决议公告
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曼卡龙（300945）：第五届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/73dd2ccf-f789-478b-bd67-c861a1f6afa8.PDF
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2024-10-29 19:09│曼卡龙（300945）：2024年三季度报告
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曼卡龙（300945）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9b82bbdb-f1eb-4d64-96c0-39bd58aa3609.PDF
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2024-10-29 19:07│曼卡龙（300945）：关于举行2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:30-16:30 在全景网举办 2024 年
第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ https://i
r.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300945.shtml）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙松鹤先生、董事兼副总经理吴长峰先生、董事兼财务总监付杰女士、副总
经理兼董事会秘书许恬女士、公司独立董事及公司保荐代表人（如有特殊情况，参与人员相应调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/75fe4d9a-945e-4e34-a4bc-52982711b9f3.PDF
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2024-10-29 19:07│曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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曼卡龙（300945）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:06│曼卡龙（300945）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 10
月 24 日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次
会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为曹斌、孙
舒云、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的
《2024 年第三季度报告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/17848b5c-98c3-4403-b5e9-4b78d72227ee.PDF
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2024-10-18 00:00│曼卡龙（300945）：获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日收到萧山经济技术开发区管理委员会一企一策财政扶持
资金 817.44 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元，具体情况
如下：
获得补 提供补 补助原 补助依据 补助金额 资金到 补助 是否 是否
助主体 助主体 因/项目 （元） 账时间 类型 与日 具有
常经 可持
营活 续性
动相
关
曼卡龙 萧山经 一企一 《一企一策财政 8,174,400 2024 与收 是 否
珠宝股 济技术 策财政 扶持（曼卡龙珠宝 .00 年 10 益相
份有限 开发区 扶持资 股份有限公司） 月 16 关
公司 管理委 金 〔企（2024）101 日
员会 号〕》
二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以
其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2. 补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关且与企业日常活动有关的政府补助，计入其他
收益。
3. 补助对公司的影响
上述获得的政府补助，预计将会增加公司 2024 年度利润。
4. 风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/1e8195ec-2f13-4136-89ef-ed4d43085b2a.PDF
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2024-10-15 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/f29b7595-1c1e-4336-9fcc-cb316dbb9a90.PDF
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2024-10-15 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/bb91481a-522e-4955-94db-49ca9de34519.PDF
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2024-09-28 00:00│曼卡龙（300945）：国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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曼卡龙（300945）：国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/ee7ac898-427e-4c54-950d-bc8b3237bf3a.PDF
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2024-09-28 00:00│曼卡龙（300945）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长孙松鹤先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年9月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，公告了
2024 年第四次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以
及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 133,745,252 股，占上市公司总股份的 51.0573%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名（代表股东 7 名），所持有公司有表决权的股份数为 13
0,729,810 股，占公司股份总数的 49.9062%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 196 名，所持有公司有表决权的股份数为 3,015,442 股，占
公司股份总数的 1.1511％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 195 人，持有表决权的股份数为 2,905,242 股，占公司股
份总数的 1.1091%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》
表决结果：同意 133,349,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7039%；反对 352,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2636%；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0325%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,509,242 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3695%；反对 352,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 12.1332%；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4973%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所朱爽、毛圣霞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠
宝股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/c4b8fa24-7319-41d2-9e94-4a0a8e13c88e.PDF
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2024-09-11 00:00│曼卡龙（300945）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
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