公司公告☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 20:50 │曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-13 20:50 │曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-12-13 20:49 │曼卡龙（300945）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 20:49 │曼卡龙（300945）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 20:47 │曼卡龙（300945）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2024-12-13 20:46 │曼卡龙（300945）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:45 │曼卡龙（300945）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:07 │曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-06 19:07 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-27 18:27 │曼卡龙（300945）：独立董事提名人声明与承诺（叶春辉） │
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2024-12-13 20:50│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2024年度持续督导培训情况报告
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浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）首次公开发
行并在创业板上市和向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对曼卡龙相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2024 年 12 月 6 日，项目保荐代表人沈斌对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等进行了培训，主要
培训内容为《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关制度规则的解读、上市公司信息披露与募集
资金使用的要求等。
二、培训方式及对象
培训采用线下和线上方式进行，培训对象包括曼卡龙实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等。
三、培训总结
本次培训得到了曼卡龙的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学习。通过培训，曼卡龙的实际控制人、董事、监事、高
级管理人员、中层管理人员对《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及相关制度规则的、上市公司信
息披露与募集资金使用的要求等有了更加全面和深入的认识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2b22bdb9-c133-485e-b8cb-7fc3c21533ee.PDF
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2024-12-13 20:50│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2024年度持续督导现场检查报告
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曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9c53cc2f-bc37-4f42-9ea2-bc6913e69ab8.PDF
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2024-12-13 20:49│曼卡龙（300945）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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曼卡龙（300945）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9ff7c1b3-1743-411b-82dc-8305155bd4a6.PDF
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2024-12-13 20:49│曼卡龙（300945）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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曼卡龙（300945）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2cd90015-025a-483d-b8f2-072b0f7bd7c2.PDF
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2024-12-13 20:47│曼卡龙（300945）：关于选举职工代表监事的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公
司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举倪建伟先生（简
历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。
倪建伟先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/483145eb-ebeb-4816-a585-a9e33cd89543.PDF
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2024-12-13 20:46│曼卡龙（300945）：第六届董事会第一次会议决议公告
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曼卡龙（300945）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3f5cd8b9-723c-4002-aff7-00508e59fbc3.PDF
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2024-12-13 20:45│曼卡龙（300945）：第六届监事会第一次会议决议公告
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曼卡龙（300945）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/788903b9-6dd4-4c62-a740-0a7ef4389e54.PDF
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2024-12-06 19:07│曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司 2024 年度
财务审计机构，聘期 1 年，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038），上述事
项已经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到天健事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》。天健事务所作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财
务报告内部控制审计机构，原委派方国华、顾未为签字注册会计师，方国华为项目合伙人。因天健事务所内部工作调整的原因，现委
派李江东接替顾未作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为方国华和李江东，方国华为项目合伙人。
二、本次变更签字注册会计师信息情况
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 方国华 李江东 张颖
何时成为注册会计师 2005 年 2010 年 2003 年
何时开始从事上市公司审 2003 年 2008 年 2003 年
计
何时开始在本所执业 2005 年 2010 年 2006 年
何时开始为本公司提供审 2021 年 2024 年 2022 年
计服务
近三年签署或复核上市公 近三年签署上市公 近三年签署上市公 近三年签署上市公司
司审计报告情况 司年度审计报告， 司年度审计报告， 年度审计报告，杭州
大博医疗、德创环 桂林三金、丰立智 解百、开山股份等
保等 能等
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、其他事项
本次变更签字注册会计师涉及的相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2024 年度相关审计工作产生影响。
四、备查文件
1、《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更后拟任签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/4772d599-fc4d-4132-b1ce-147188b9957a.PDF
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2024-12-06 19:07│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c4b81568-dbed-47ba-9bcd-3bd8ea2b1192.PDF
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2024-11-27 18:27│曼卡龙（300945）：独立董事提名人声明与承诺（叶春辉）
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提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名叶春辉为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/9b01b10a-53fd-40a4-9c29-76dae70f935f.PDF
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2024-11-27 18:27│曼卡龙（300945）：独立董事候选人声明与承诺（黄健峤）
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声明人黄健峤作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人曼卡龙珠宝股份有限公司
董事会提名为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □
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