公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:41 │恒而达（300946）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:37 │恒而达（300946）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 20:36 │恒而达（300946）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:35 │恒而达（300946）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │恒而达（300946）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │恒而达（300946）：信息披露事务管理制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │恒而达（300946）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:35 │恒而达（300946）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月修订） │
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2025-09-15 18:41│恒而达（300946）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届
董事会职工代表董事。
为保证公司董事会工作的有序进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事及高级管理人员。本次会议由
公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡女士以通讯方式参加本次会议）本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。
因林正雄先生不再担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员，经评估及结合各位董事的履历，公司补选苏剑雄先生为公司第
三届董事会战略委员会委员，其他专业委员会构成不变。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cc401f10-aa03-493d-84c5-04d7f95c1bbd.PDF
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2025-09-15 18:39│恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2152723f-a6d6-4b63-9ed1-fb6719fa14ce.PDF
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2025-09-15 18:39│恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3f8b76e7-62ff-43e4-85d9-aee74eff0f63.PDF
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2025-09-15 18:37│恒而达（300946）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
因福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）治理结构调整，林正雄先生于近日申请辞去公司第三届董事会非独立董事、
第三届董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后林正雄先生仍在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，林正雄先生的辞任未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任期至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，林正雄先生直接持有公司股票3,510,000股，其配偶及其他关联人未持有公司股票，其辞去公司董事职务后
仍需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》等规定要求，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于职工董事选举的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举苏剑雄先生为公司第三届董事会职工代表董事，与其他现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表
大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。苏剑雄先生的简历详见本公告附件。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/
2，符合有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4f0dfa19-b1a0-49de-903c-5cd396b2aead.PDF
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2025-08-28 20:36│恒而达（300946）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2025年8月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度
村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件或电话的方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中董事林正雄先
生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。经审议，公司董事会认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）及《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2．审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司按照2025年1-6月募集资金存放与使用的实际情况编制了《2025年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，该报告与公司募集资金实际存放、使用的实际情况相一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-038）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
3．审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。
综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据公司于2025年5月15日召开的2024年年
度股东大会审议通过的《关于2025年度中期现金分红规划的议案》的具体内容及授权事项，公司董事会同意以实施2025年度中期利润
分配的股权登记日总股本为基准，向全体在册股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后分配，不送红股，
不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：202
5-039）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
4．审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
公司董事会同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备金额共计1,108.59万元及核销资产金额共计8.51万元，公司董事会认为
本次确认减值准备及核销资产的依据充分，符合公司资产现状。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5．审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会同意根据目前募集资金投资项目建设
进度、投资规划及在保证募集资金安全的情况下，使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起6个月，并且应根据募集资金投资项目建设进度及时归还至募集资金专项账户，不得影响募集资金投资项目的正
常进行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
6．审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》。
公司董事会同意公司根据经营需要及《上市公司章程指引》等相关规定对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记及修改
、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7．逐项审议《关于修改、制定公司部分治理制度的议案》的下列事项：
7.1 审议通过了《股东会议事规则》（原名：《股东大会议事规则》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.2 审议通过了《董事会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.3 审议通过了《董事会审计委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.4 审议通过了《董事会提名委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.5 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.6 审议通过了《董事会战略委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.7 审议通过了《独立董事制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.8 审议通过了《独立董事现场工作制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.9 审议通过了《独立董事专门会议制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.10 审议通过了《董事会秘书工作制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.11 审议通过了《总经理工作细则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.12 审议通过了《募集资金使用管理办法》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.13 审议通过了《信息披露事务管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.14 审议通过了《重大信息内部报告制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.15 审议通过了《投资者关系管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.16 审议通过了《累积投票制实施细则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.17 审议通过了《对外担保管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.18 审议通过了《对外投资管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.19 审议通过了《关联交易管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.20 审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原名：《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》），表决结果为
：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.21 审议通过了《定期报告编制管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.22 审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（原名：《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.23 审议通过了《媒体采访和投资者调研接待办法》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.24 审议通过了《敏感信息排查管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.25 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.26 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.27 审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.28 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.29 审议通过了《内部审计制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.30 审议通过了《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.31 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案涉及修订、制定的相关制度已经公司董事会逐项审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度
》《独立董事现场工作制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上 述 修 改 、 制 定 的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 于
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
8．审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2025年9月15日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结
合的方式召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-043）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
1．公司独立董事2025年度第二次专门会议；
2．公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3．公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
4．公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/965d7b71-6519-4de5-ba69-5e306f8aa884.PDF
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2025-08-28 20:35│恒而达（300946）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）
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恒而达（300946）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:35│恒而达（300946）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）
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恒而达（300946）：重大信息内部报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:35│恒而达（300946）：信息披露事务管理制度（2025年8月修订）
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恒而达（300946）：信息披露事务管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:35│恒而达（300946）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）
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恒而达（300946）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e611d79-30a6-4fe3-a015-20aae3c9a1d6.PDF
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2025-08-28 20:35│恒而达（300946）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月修订）
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第一条 为进一步完善福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和
高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《福建恒而达新材料股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三）薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相结合原则；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）薪酬标准公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬事项由公司股东会决定。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经公司董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责
对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 董事会成员薪酬构成如下：
公司非独立董事：
（一）公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第八条执行；
（二）公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；
（三）除上述两项情形之外的其他非独立董事，其薪酬方案由股东会审议决定。
公司独立董事：公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
（一）基本薪酬：系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值。
（二）绩效薪酬：根据相关人员年度对公司经营业绩的贡献程度进行考核后给与的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。
董事、高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按相关人员的具体职责分工、各岗位人员承担责任制定方案。
董事与高级管理人员按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需等合理费用由公司承担。
第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励等，亦不包括根据公司相关制度或政策发放的销售提成等。
第四章 薪酬的发放
第十条 董事的津贴按月发放。
第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效奖励根据考核结果在会计年度结束后一次性发放。基本薪酬结合行
业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，原则上每个会计年度内仅核定一次。绩效奖励以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标
完成情况作为考核基础。
公司高级管理人员的基本薪酬及绩效奖励方案由公司总经理在每一个会计年度的前6个月内拟定并报送公司董事会薪酬与考核委
员进行评定，经董事会批准后执行。绩效奖励由公司总经理在会计年度接受后根据高级管理人员当年度的履职情况制定确切的年度绩
效奖励执行方案，报送公司董事会薪酬与考核委员进行审核发放并经董事会确认。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司不予发放绩效奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益被解除职务的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职、不再具有担任董事和高级管理人员的资格的或无法履行职责的；
（五）有关法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司进一步发展的需要。第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 其他
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