公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-24 18:29 │恒而达（300946）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿） 摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第二期员工持股计划（草案修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股权激励计划首次授予激励对象名单审核及│
│ │公示情况的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:27 │恒而达（300946）：关于公司第二期员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:26 │恒而达（300946）：公司第一期股权激励计划（修订稿）相关事项的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:29│恒而达（300946）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/319c2b66-19a1-45fb-b9c4-758aeb25dae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿） 摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿） 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/d6554d9e-b83d-4c40-a897-0ba32a092f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期股权激励计划在拟授予激励对象间的分配情况如下：
姓名 职务 国籍 获授的第二类限 占本激励计划 占本激励计划草
制性股票数量 拟授出全部权 案公布日股本总
（万股） 益数量的比例 额的比例
一、首次授予部分
方俊锋 董事、 中国 12.00 6.49% 0.08%
副总经理、董事会秘书
苏剑雄 职工代表董事 中国 2.40 1.30% 0.02%
林正雄 副总经理 中国 12.00 6.49% 0.08%
陈萍英 副总经理、财务总监 中国 6.00 3.25% 0.04%
Geiser Hansj?rg SMS Managing Director 德国 6.00 3.25% 0.04%
Michael Schmitz 核心技术/业务人员 德国 6.00 3.25% 0.04%
其余核心技术/业务人员（55人） 130.40 70.56% 0.84%
小计 174.80 94.59% 1.12%
二、预留部分
预留 10.00 5.41% 0.06%
合计 184.80 100.00% 1.18%
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效
期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总
数累计未超过公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。注3：激励对象因个人原因自愿放
弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益在其他激励对象之间进行分配或调整到预留部分或直
接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计不得超过公司总股本的1%。注4：
预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、
律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。
二、首次授予部分拟激励的核心技术/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 沈*宾 核心技术/业务人员
2 桂*五 核心技术/业务人员
3 孔*祥 核心技术/业务人员
4 林*侠 核心技术/业务人员
5 陈*容 核心技术/业务人员
6 蒋*春 核心技术/业务人员
7 方*林 核心技术/业务人员
8 林*亭 核心技术/业务人员
9 郑*通 核心技术/业务人员
10 郭*泽 核心技术/业务人员
11 黄*平 核心技术/业务人员
12 王*同 核心技术/业务人员
13 黄*山 核心技术/业务人员
14 黄*芳 核心技术/业务人员
15 宋*水 核心技术/业务人员
16 陈*东 核心技术/业务人员
17 黄*革 核心技术/业务人员
18 施*江 核心技术/业务人员
19 范*山 核心技术/业务人员
20 刘*东 核心技术/业务人员
21 黄*玲 核心技术/业务人员
22 刘*照 核心技术/业务人员
23 郑*敏 核心技术/业务人员
24 俞*静 核心技术/业务人员
25 周* 核心技术/业务人员
26 林*国 核心技术/业务人员
27 宋*明 核心技术/业务人员
28 卫*光 核心技术/业务人员
29 林*星 核心技术/业务人员
30 林*雄 核心技术/业务人员
31 陈*镭 核心技术/业务人员
32 郑*强 核心技术/业务人员
33 徐*水 核心技术/业务人员
34 张*峰 核心技术/业务人员
35 吴*娟 核心技术/业务人员
36 郑*雄 核心技术/业务人员
37 郑*伟 核心技术/业务人员
38 郑*妹 核心技术/业务人员
39 徐*山 核心技术/业务人员
40 周*珍 核心技术/业务人员
41 许*达 核心技术/业务人员
42 谢*森 核心技术/业务人员
43 彭*强 核心技术/业务人员
44 陈*琴 核心技术/业务人员
45 郑*飞 核心技术/业务人员
46 方* 核心技术/业务人员
47 连*婷 核心技术/业务人员
48 林* 核心技术/业务人员
49 余*霞 核心技术/业务人员
50 高* 核心技术/业务人员
51 李*琴 核心技术/业务人员
52 于*彬 核心技术/业务人员
53 陈*雄 核心技术/业务人员
54 黄*海 核心技术/业务人员
55 刘* 核心技术/业务人员
注：上述人员名单排名不分先后。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/cbc1f777-3930-4705-9b2c-7b76ee95518f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/2be1135c-b3e3-49b1-aede-8e1ddfbac711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：恒而达第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/1c30b98d-ae22-472d-8664-da4576b8353e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第二期员工持股计划（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：恒而达第二期员工持股计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/78596c09-5275-4011-b052-9bd151dcefcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/942570bf-2641-4bfa-91c3-0611cc3c879c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股权激励计划首次授予激励对象名单审核及公示
│情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股权激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/a32558e5-302c-41d9-be95-10c1467dbc36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：关于公司第二期员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒而达（300946）：关于公司第二期员工持股计划（草案）及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/4e1a610b-8960-481f-b1be-8ebb1cb740bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:26│恒而达（300946）：公司第一期股权激励计划（修订稿）相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会薪酬与考核委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）》（以
下简称本激励计划）等相关事项进行核查并发表如下意见：
一、公司对本激励计划的激励对象范围、拟授出权益的数量及分配情况等进行调整修订，符合公司实际发展需求，不涉及提前归
属或者降低授予价格的情形，具有全面性、综合性及可操作性，有助于更好地达到实施本激励计划的预期目的。
二、公司及本激励计划拟激励对象范围仍符合实施股权激励的条件：
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》所列不得实施股权激励的以下情形：
1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2．最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3．上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4．法律法规规定不得实行股权激励的；
5．中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他情形。因此，公司具备实施本激励计划的主体资格。
（二）本激励计划拟定的激励对象范围符合相关规定要求，其作为激励对象的主体资格合法、有效，不包括公司独立董事、单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所列不得成为激励
对象的以下情形：
1．最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2．最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3．最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4．具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5．法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6．中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合相关规定要求，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予数量、授予日、授
予价格等事项）、归属安排（包括任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关规定，未损害公司及全体股东的利益。本激励计划的
相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司未向激励对象就其依本激励计划可获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式的财务资助。
五、本激励计划的实施有助于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发激励对象的积极性、创造力与责任感，
有效实现股东利益、公司利益与核心团队个人利益的有机统一，促进公司持续、健康、高质量发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本激励计划不会损害公司及全体股东的利益，且符合公司长远发展的需要，一
致同意实施本激励计划。
福建恒而达新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/d561f962-5d09-47d4-afa1-18cc94ebf3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:26│恒而达（300946）：公司第二期员工持股计划（修订稿）相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会薪酬与考核委员会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持
股计划（草案修订稿）》（以下简称本持股计划）等相关事项进行核查并发表如下意见：
一、公司对本持股计划拟筹集资金总额、份额分配情况等进行调整修订，符合公司实际发展需求，具有全面性、综合性及可操作
性，有助于更好地达到实施本持股计划的预期目的。
二、公司及调整后的本持股计划拟定的参与对象范围仍符合实施员工持股计划的条件：
（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件所列禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的
主体资格。
（二）本持股计划拟定的参与对象范围符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的持有人条件，其作为本持股计划持
有人的资格合法、有效。
三、公司拟在股东会召开前通过职工代表大会等方式征求员工实施本持股计划的意见；公司审议本持股计划相关议案的决策程序
合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，不存在向本持股计划拟
参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、兜底、补贴等安排。
四、本持股计划的实施有利于完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关
注公司的长远发展，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，推动公司长期
、稳定、健康地发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为实施本持股计划不会损害公司及全体股东的利益，且符合公司长远发展的需要，一
致同意实施本持股计划。
福建恒而达新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/ce4a2272-de4b-43e0-bf80-4af5d863f7a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:26│恒而达（300946）：第三届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议的会议通知及议案材料于2026年2月23日以电子邮
件或电话的方式送达全体董事及高级管理人员，经公司全体董事同意，本次会议于2026年2月24日15:00以通讯方式召开。本次会议由
公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
为确保公司第二期员工持股计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，促进公司持续、健康、高效发展，公司董事会根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、
慎重考虑，同意结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行调整修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草
案修订稿）》《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司第二期员工持股计划（草案
）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-007）。
在关联董事林正华、陈丽钦、方俊锋回避表决的情况下，由其他四位非关联董事进行表决，本议案表决结果为：4票赞成；0票反
对；0票弃权；3票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
为保证公司第二期员工持股计划的规范实施，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划
管理办法》进行调整修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法（修订稿）》。
在关联董事林正华、陈丽钦、方俊锋回避表决的情况下，由其他四位非关联董事进行表决，本议案表决结果为：4票赞成；0票反
对；0票弃权；3票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
为确保公司第一期股权激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司董事会根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估
、慎重考虑，同意结合实际情况对《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草
案修订稿）》《福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司第一期股权激励计划（草案
）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-008）。
在关联董事林正华、陈丽钦、方俊锋、苏剑雄回避表决的情况下，由其他三位非关联董事进行表决，本议案表决结果为：3票赞
成；0票反对；0票弃权；4票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》。
根据公司控股股东林正华先生提交的《关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司第二期员
工持股计划
|