公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:16│恒而达（300946）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月4日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届
董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾22
8号公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事、监事及高级管理人员候选
人。
经全体董事同意，公司第三届董事会第一次会议由林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司全体
监事、全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举林正华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
2．审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
3．审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任林正华先生为公司总经理；聘任林正雄先生为公司副总经理；聘任陈萍英女士为公司副总经理、财务总监；
聘任方俊锋先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任林权先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任陈萍英女士为公司财务总监一事亦已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1．公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
2．公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议
3．公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/b94629cd-b3b8-4168-86e7-681d22cbde58.PDF
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2024-11-04 17:15│恒而达（300946）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开
了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事同意，公
司于2024年11月4日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料会前已送达全
体监事。
经全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议由黄青山先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举黄青山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第
三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/33f0f0b0-6afe-45fc-9ff9-4025bb94ffc2.PDF
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2024-11-04 17:14│恒而达（300946）：关于恒而达2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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恒而达（300946）：关于恒而达2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ea7fe8df-1ef7-4e3d-993e-ae7f5065cbdf.PDF
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2024-11-04 17:14│恒而达（300946）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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恒而达（300946）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/48da7f87-47ad-458d-97bb-de110f90284a.PDF
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2024-11-04 17:12│恒而达（300946）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会、于2024年11月4日召开
了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会成员。
为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事同意，公司于2024年11月4日召开了公司第三届董事
会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事会各专门委员会委
员，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由七名董事（简历后附）组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，组成情况具体如下：
1．非独立董事：林正华（董事长）、陈丽钦、林正雄、方俊锋
2．独立董事：陈少华、雷根强、陈菡
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2，独立董事人数不低于董事会成员人数的1
/3，三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规及《
公司章程》的规定。
公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况具体如下：
1．战略委员会：林正华（主任委员）、林正雄、雷根强
2．审计委员会：陈菡（主任委员）、陈少华、陈丽钦
3．提名委员会：雷根强（主任委员）、陈菡、陈丽钦
4．薪酬与考核委员会：陈少华（主任委员）、雷根强、方俊锋
公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任主任委员（召集人），其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）陈菡女士为会计专
业人士。
公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由三名监事（简历后附）组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名，组成情况具体如下：
1．职工代表监事：黄青山（监事会主席）
2．股东代表监事：郭明泽、施相江
公司第三届监事会中职工代表监事的比例为监事总数的1/3，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、
高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第三届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
四、公司高级管理人员组成情况
1．总经理：林正华
2．副总经理：林正雄、陈萍英、方俊锋、林权
3．财务总监：陈萍英
4．董事会秘书：方俊锋
上述高级管理人员（简历后附）的任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
五、董事会秘书任职资格及通讯方式
方俊锋先生具备担任公司董事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力强，综合素质高，具备履行职
责所必需的财务、管理、法律专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其通讯方式如下：
联系电话：0594-2911366
传 真：0594-2989339
电子邮箱：zqb@hengerda.com
联系地址：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号
六、公司部分董事、监事、高级管理人员离任情况
本次换届完成后，傅元略先生、陈工先生因在公司连续任独立董事达到六年，离任后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委
员会职务，亦不在公司担任其他职务。
因公司内部分工调整，本次换届完成后黄福生先生不再担任公司监事会主席、沈群宾先生不再担任公司财务总监，黄福生先生与
沈群宾先生离任后仍在公司担任其他职务。
截至目前，傅元略先生、陈工先生均未持有公司股份；黄福生先生未直接持有公司股票；沈群宾先生直接持有公司股票1,800,00
0股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定要求。
上述离任人员在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其任职期间内所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1．公司2024年第二次临时股东大会会议决议；
2．公司第三届董事会第一次会议决议；
3．公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/5ec2ebbc-36e5-4d0c-94d1-b105ef4e20c5.PDF
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2024-10-29 00:00│恒而达（300946）：2024年三季度报告
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恒而达（300946）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a8181f66-90ae-4838-8e22-ee8beb4b0d3c.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日在福建省莆田市荔城区黄石镇荔
兴南街2666号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月14日以电子邮件的方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡
女士以通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
2．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期已届满，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举，经候选人事先同意并经公
司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林正华先生、陈丽钦女士、林正雄先生、方俊锋先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，董事任期自候选人经公司股东大会选举当选为公司非独立董事之日起三年。上述四位非独立董事候选人简历详见
附件。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，公司第二届董事会成员仍应按照相关规定，忠实、
勤勉地履行董事的职责。
出席会议的董事对提名的非独立董事候选人逐项进行了表决，表决结果如下：
（1）提名林正华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（2）提名陈丽钦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（3）提名林正雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（4）提名方俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人逐项进行投票表决。
3．逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第二届董事会任期已届满，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定对董事会进行换届选举，经候选人事先同意并经公
司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人
，独立董事任期自候选人经公司股东大会选举当选为公司独立董事之日起三年。上述三位独立董事候选人简历详见附件。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，公司第二届董事会独立董事仍应按照相关规定，忠
实、勤勉地履行独立董事的职责。
出席会议的董事对提名的独立董事候选人逐项进行了表决，表决结果如下：
（1）提名陈少华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（2）提名雷根强先生为公司第三届董事会独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
（3）提名陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人的表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人逐项进行投票表决。
4．审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》。
经审议，公司董事会同意第三届董事会董事薪酬方案为：
（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其担任
董事的津贴或报酬。
（2）未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不支付其担任董事的津贴或报酬。
（3）独立董事津贴为每人每年12万元整（含税），由公司按月平均发放。
董事因领取董事津贴或报酬而产生的个人所得税由公司代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴或报酬按
其实际任期计算并予以发放，新任董事津贴或报酬按照上述同等标准执行。
董事因出席公司董事会、股东大会等其他行使合法职权所发生的必要费用（包括但不限于交通费、住宿费等）均由公司承担。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5．审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结
合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2024-040）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
1．公司第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
2．公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3．公司第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/184ec91d-5238-459e-b079-ce21374672cb.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，公司按照《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的有关规定对监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公
司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
公司于2024年10月17日召开了2024年第一次职工代表大会，审议选举第三届监事会职工代表监事之事宜。经与会职工代表认真讨
论，一致同意选举黄青山先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。黄青山先生符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。
黄青山先生将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司
第三届监事会换届选举完成之日起算。
为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行
监事的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/bc81d656-fb9b-41f0-b253-9da1fc4795e1.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：独立董事提名人声明与承诺（雷根强）
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恒而达（300946）：独立董事提名人声明与承诺（雷根强）。
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：独立董事提名人声明与承诺（陈少华）
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恒而达（300946）：独立董事提名人声明与承诺（陈少华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/e285d779-0233-497f-a1c4-40dcb7e049db.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡）
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恒而达（300946）：独立董事候选人声明与承诺（陈菡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/73a68ca5-c47d-46fd-98a8-cb56f16985a4.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡）
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恒而达（300946）：独立董事提名人声明与承诺（陈菡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/cfc0a795-aad0-4295-82a9-a6fb27cadf3c.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：独立董事候选人声明与承诺（陈少华）
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恒而达（300946）：独立董事候选人声明与承诺（陈少华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/b1b9395f-86f4-418a-be5f-b4c9634ed8f4.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：独立董事候选人声明与承诺（雷根强）
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恒而达（300946）：独立董事候选人声明与承诺（雷根强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/e73b5154-0148-4857-87c4-e61caddf98e5.PDF
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2024-10-18 00:00│恒而达（300946）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会
的议案》，决定于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的
方式召开2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
（1）公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
（2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2024年11月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5．召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人现场出席会议或通过授权委托书委托他
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