公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:12 │恒而达（300946）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-03 16:07 │恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-03-24 15:47 │恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-03-13 15:47 │恒而达（300946）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-03-11 16:45 │恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产完成交割的公告 │
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│2026-03-06 18:28 │恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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2026-04-24 16:12│恒而达（300946）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为积极践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信
心，推动公司高质量、可持续的健康发展。福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务状
况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续深耕主业，推动公司高质量发展
公司是一家专注于金属切削工具、智能数控装备及滚动功能部件三大业务领域的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”
企业，是国内少数具备“工具—部件—装备”全链条配套能力的企业之一。
公司主要从事智能数控装备及其核心工作/功能部件的研发、生产及销售。其中，智能数控装备产品主要包括高精度内/外螺纹磨
床、CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机、CNC加工中心等；装备核心工作部件——金属切削工具产品主要为模
切工具、锯切工具等；装备核心功能部件主要为滚动功能部件产品，包括直线导轨副、滚珠丝杠副和行星滚柱丝杠副等产品。凭借卓
越的产品竞争力，公司的重型模切工具产销规模连续多年位居全球第一，双金属带锯条产销量位列国内第一梯队，直线导轨副产品已
实现主要竞品的全面性能对标，并在部分关键参数上实现超越。同时，公司已建立起涵盖多类锯切机床、加工中心及高精度内外螺纹
磨床在内的智能数控装备产品矩阵，能够满足多样化的终端应用需求。
未来，公司将持续深耕主业，不断优化产品结构和海内外业务布局，通过强化与核心客户的协同创新与深度绑定，稳步扩大国内
外市场份额，不断增强持续盈利能力与综合竞争力，以稳健经营推动公司高质量发展。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司始终将创新置于发展核心位置，高度重视新技术、新工艺、新产品的自主研发与迭代升级。公司建有博士后科研工作站、院
士专家工作站和省级企业技术中心，并参与共建莆田市高端装备产业技术研究院，先后与中国工程院院士、北京机科国创轻量化科学
研究院有限公司、中国科学院金属研究所、福建理工大学、莆田学院等开展多学科合作研究项目。截至2025年12月31日，公司拥有有
效授权专利100余项。依托金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势，通过持续
推动工艺革新与产品升级，公司核心产品已建立领先的市场地位，形成了“技术驱动产品，产品验证技术，装备支撑工艺”的良性循
环，在精密制造领域构筑可持续发展护城河。
依托长期研发积累与技术创新成果，公司先后获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业
、福建省科技小巨人领军企业、福建省专精特新企业、福建省制造业单项冠军企业（产品）、福建省服务型制造示范企业、福建省智
能制造试点示范企业、福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业、中国轻工业装备制造行业五十强企业等荣誉
称号及国家标准创新型企业认定。公司的“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目先后荣获福建省科学技术进步奖、中
国轻工业联合会科技进步奖，技术实力与创新能力得到业界广泛认可。
未来，公司将持续聚焦关键技术突破与产业化转化，重点推进行星滚柱丝杠的规模化生产及高精度螺纹磨床的国产化进程。目前
，公司已组建专项技术团队与德国SMS公司技术团队开展联合技术攻关，依托SMS公司数十年积累的高精度螺纹磨削工艺和成熟的高精
度螺纹磨削装备解决方案，已完成多规格型号的行星滚柱丝杠样品试制与性能测试。下一步，公司将以行星滚柱丝杠、滚珠丝杠等高
端精密传动部件加工需求为导向，基于德国SMS公司成熟的高精度螺纹磨削装备解决方案，持续推进设备迭代与专机研制，逐步实现
高精度螺纹磨床的国产化制造与规模化交付，助力打破我国高端螺纹磨削装备长期依赖进口的局面。
三、完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定要求，建立和完善了由股东会、董事会和
经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效
的现代公司治理体系；公司及时根据最新监管要求，修订完善了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公
司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理制度，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续完善公司治理及内部控制体系，强化董事、高级管理人员责任意识，提升公司治理和决策
水平，增强风险防范能力。同时，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障
。
四、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信
息披露，并及时根据最新监管要求，修订完善了《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》等核心制度，不断健全
信息披露管理体系，完善内控体系建设，持续提升信息披露工作质量。在深圳证券交易所的信息披露考核工作中表现卓越，已连续4
年获评A级，信息披露规范性与透明度获得监管部门与投资者高度认可。
同时，公司高度重视投资者关系管理，积极拓展沟通渠道，通过定期业绩说明会、现场调研、线上路演、“互动易”平台、专用
邮箱等多种渠道，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，确保沟通交流真诚、高效、及时、准确，增强机构投资者的长
期持股信心，持续提升公司在资本市场的良好形象。
未来，公司将持续提升信息披露质量，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司全体管理人员合规意识，充分倾听投资
者诉求与建议，构建良性互动的投资者关系体系，切实为广大投资者创造长期价值。
五、重视股东回报，共享公司发展成果
公司始终坚持以投资者为本，高度重视对股东的合理投资回报。自上市以来，公司严格遵照相关法律法规要求，在兼顾公司可持
续发展与资金需求的前提下，积极实施现金分红，积极回报投资者，与广大股东共享公司发展成果。
为切实提升股东回报水平，公司于2025年首次实施了中期利润分配，增加了现金分红的频次，提升了现金分红的回报力度。同时
，为进一步保持利润分配规划的连续性和稳定性，公司结合未来战略规划、盈利能力及资金需求等多方面因素，同步制定了《公司五
年（2026-2030年度）股东分红回报规划》，旨在统筹稳健发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，努力为投资者创造长期、可持续
的回报，切实提升投资者的获得感。
未来，公司将继续秉持共享发展的理念，持续优化利润分配政策，切实增强投资者特别是中小投资者的获得感，以持续稳健的业
绩增长和实在透明的股东回报提振市场信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dccf7538-e065-404a-9ea8-1688f7375dd1.PDF
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2026-04-03 16:07│恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告
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恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/67cc0557-a986-4e27-af1b-99b9e57fed7b.PDF
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2026-03-24 15:47│恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议、2026年3月6日召开202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称本持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、相关进展
为保证本持股计划的顺利实施，公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司、中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《华泰
恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同》于2026年3月20日终止，本持股计划变更为公司自行管理。
公司于2026年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划的证券交易专用账户，账户信息如下：
证券账户名称：福建恒而达新材料股份有限公司－第二期员工持股计划
证券账户号码：0899530328
截至本公告披露日，本持股计划尚未购买并持有公司股票，公司将持续关注本持股计划实施进展的情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1．华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划终止通知函；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d282fe39-5609-450c-a7e8-b5af6a330171.PDF
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2026-03-13 15:47│恒而达（300946）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划或本持股计划）存续期将于2026
年9月16日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，现将本持股计划的相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
1．公司于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
2．截至2023年9月15日，本持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并持有公司股票共计1,910,091股，占公司当时总股本120,0
06,000股的1.59%，具体内容详见公司于2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成
股票购买的公告》（公告编号：2023-043）。
3．本持股计划锁定期已于2024年9月15日届满，本持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100%，具体内容详见公司于
2024年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024
-036）。
锁定期届满后，本持股计划在遵守相关规定的前提下择时出售了持有的部分公司股票。截至本公告日，本持股计划持有公司股票
685,764股，占公司现有总股本156,007,800股的0.44%。
二、本持股计划的后续安排
1．本持股计划将在存续期届满前，按照相关规定并根据市场情况提请董事会延长存续期或择时出售持有的公司股票。
2．本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期等不得买卖公司股票的规定。
三、本持股计划的存续、变更、终止
（一）本持股计划的存续期
本持股计划的存续期为36个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，
本持股计划在存续期届满前如未展期则自行终止。
（二）本持股计划的变更
存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本持股计划的终止
1．本持股计划在存续期届满前如未展期则自行终止；
2．本持股计划的锁定期届满后，当本持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算
、分配完毕后，本持股计划可提前终止；
3．本持股计划的存续期届满前1个月，如持有的标的股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；
4．如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现的，经出席持有
人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划实施后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告并注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/95a1a974-0332-4540-a615-1ccd0bc4bd1d.PDF
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2026-03-11 16:45│恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产完成交割的公告
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2025年5月8日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与德国SMSMaschinenbau GmbH签署了《资产购买协议》，约定
公司以现金方式收购SMSMaschinenbau GmbH名下包括高精度数控磨床业务在内的所有业务，并承接其相关资产（包括但不限于与研发
、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及相关人员（以下简称
目标资产），交易对价850万欧元。上述事项详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMS M
aschinenbau GmbH相关资产的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将上述收购事项的相关进展公告如下：
根据德国当地不动产登记机关出具的《土地登记变更公示》文件，SMSMaschinenbau GmbH名下的土地及房产已于近日变更至公司
德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH名下。
至此，《资产购买协议》项下约定的目标资产均已成功转移至公司德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH名下，本次收
购相关的资产交割工作已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2568dcc3-721f-4dd0-9a96-f81c92720e50.PDF
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2026-03-06 18:28│恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/ddf79f04-6977-4982-a413-084c6a25a061.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同
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恒而达（300946）：华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/abf5c9b5-3d11-43a8-ba70-9384b70f9c53.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月10日、2026年2月24日召开了第三届董事会第十次会议、第三
届董事会第十一次会议，先后审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及
《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于20
26年2月11日、2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司对第一期股权
激励计划（以下简称本激励计划）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行登记，并根据相关规定，向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算）查询，对本激励计划内幕信息知情人及其所属机构在本激励计划草
案公开披露前6个月（2025年8月8日至2026年2月10日，以下简称自查期间）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查范围为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记档案》。
（三）公司向中国结算就核查范围内的人员及其所属机构在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查范围内人员及机构在自查期间买卖公司股票的情况说明
1．自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，所有知悉本激励计划内幕信息的自然人均不存在买卖公司股票的行为。
2．机构买卖公司股票的情况
在自查期间，部分内幕信息知情人所属机构东方财富证券股份有限公司（以下简称东方财富证券）的自营账户存在买卖公司股票
的行为。
东方财富证券已根据相关规定制定了信息隔离制度，其买卖公司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离制度前提下，
基于投资策略进行的独立投资行为，其自营业务部门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
公司在筹划、论证本激励计划相关事项及材料编制的过程中，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司内部相关制度，严格限
定参与人员范围，对能够接触到内幕信息的公司及中介机构人员及时进行了登记，在公司公告本激励计划草案前，未发现存在内幕信
息泄露的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1．《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2．《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5d028829-5403-4797-9785-5b1195a3763b.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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恒而达（300946）：关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/ab68fcbd-b28b-4a17-9985-2b4b67d0307a.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/70092697-0e7e-440a-8752-075c0e04d4c3.PDF
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2026-03-06 18:26│恒而达（300946）：公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的核查意见
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒
而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简
称《创业板业务办理》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司第
一期股权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予相关事项进行核查并发表如下意见：
一、公司不存在《激励管理办法》《创业板业务办理》等规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
二、本激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格；符合《激励管理办法》和本激励计划规定的激励对象条件；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存在
《激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划确定的首次授予日符合《激励管理办法》《创业板业务办理》等规定的要求。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为激励对象获授本激励计划限制性股票的首次授予条件已成就。董事会薪酬与考核委员会
同意本激励计划的首次授予日为2026年3月6日，并认可以26.09元/股的授予价格向符合授予条件的61名激励对象首次授予第二类限制
性股票共计174.80万股。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/6daa0257-51da-4f1f-816b-0eac0701987f.PDF
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2026-03-06 18:26│恒而达（300946）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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恒而达（300946）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/004312fb-ec3b-4c7d-82b3-acab0023612c.PDF
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2026-03-06 18:25│恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/52facf4d-0636-4c32-823b-4f1b86eb5ad5.PDF
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2026-03-06 18:25│恒而达（300946）：第一期股权激励计划授予事项的法律意见书
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恒而达（300946）：第一期股权激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/dbf673aa-0047-45e4-b7b3-0def68b77f30.PDF
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2026-03-03 16:52│恒而达（300946）：关于2026年第一次职工代表大会会议决议公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月3日召开2026年第一次职工代表大会，本次会议由公司工会委员会
召集，由公司工会主席黄青山先生主持。本次会议应到职工代表44人，实到职工代表44人，本次会议的召集、召开符合有关规定。经
全体与会职工代表民主讨论，就审议《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
作出如下决议：
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