公司公告☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 15:52 │德必集团（300947）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-11-05 15:52 │德必集团（300947）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-03 18:06 │德必集团（300947）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书 │
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│2026-11-03 18:06 │德必集团（300947）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │德必集团（300947）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │德必集团（300947）：公司章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-30 00:00 │德必集团（300947）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │德必集团（300947）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │德必集团（300947）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚） │
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2026-11-05 15:52│德必集团（300947）：关于首次回购公司股份的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 11 月 3日召开第三届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民
币 10,000 万元（含）的自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格
不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。本次回购
股份方案的具体内容详见公司于2026 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨
回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日
予以公告。现将具体情况公告如下：
一、首次回购股份的情况
2026 年 11 月 4日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 515,300 股，占公司总股本的 0
.34%，最高成交价为 13.60 元/股，最低成交价为 12.83 元/股，成交总金额为人民币 6,762,789 元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/c1161baa-f894-4e60-b5ec-f009d1c0aa5d.PDF
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2026-11-05 15:52│德必集团（300947）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 11 月 3日召开第三届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民
币 10,000 万元（含）的自有及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格
不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。本次回购
股份方案的具体内容详见公司于2026 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨
回购股份报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司第三届董事会第二十三次会议决议公
告的前一个交易日（即 2026年 11 月 2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
1 上海中微子投资管理有限公司 47,622,185 31.51
2 东台弦乾企业管理咨询合伙企业（有 8,371,875 5.54
限合伙）
3 上海德必文化创意产业发展（集团） 5,995,605 3.97
股份有限公司回购专用证券账户
4 长兴乾悦企业服务合伙企业（有限合 5,571,964 3.69
伙）
5 阳光财产保险股份有限公司－自有 3,072,800 2.03
资金
6 中民创富投资管理有限公司－嘉兴 2,736,000 1.81
嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）
7 宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙） 2,123,150 1.40
8 长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有 2,017,441 1.33
限合伙）
9 上海中微弦企业管理咨询合伙企业 1,433,601 0.95
（有限合伙）
10 中国工商银行股份有限公司－南方 1,359,709 0.90
中证全指房地产交易型开放式指数
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通股
份总数的比例（%）
1 上海中微子投资管理有限公司 47,622,185 31.52
2 东台弦乾企业管理咨询合伙企业（有 8,371,875 5.54
限合伙）
3 上海德必文化创意产业发展（集团） 5,995,605 3.97
股份有限公司回购专用证券账户
4 长兴乾悦企业服务合伙企业（有限合 5,571,964 3.69
伙）
5 阳光财产保险股份有限公司－自有 3,072,800 2.03
资金
6 中民创富投资管理有限公司－嘉兴 2,736,000 1.81
嵩岳叁号投资合伙企业（有限合伙）
7 宿迁乾渊科技合伙企业（有限合伙） 2,123,150 1.41
8 长兴乾森企业管理咨询合伙企业（有 2,017,441 1.34
限合伙）
9 上海中微弦企业管理咨询合伙企业 1,433,601 0.95
（有限合伙）
10 中国工商银行股份有限公司－南方 1,359,709 0.90
中证全指房地产交易型开放式指数
证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/2ce02d22-2095-4335-a877-c9e4ffd1537f.PDF
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2026-11-03 18:06│德必集团（300947）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
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德必集团（300947）：关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c8685dd6-05bd-457c-8dd2-92e607e79b5e.PDF
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2026-11-03 18:06│德必集团（300947）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年11月3日以通讯
方式召开，鉴于事项紧急，根据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
全体出席会议董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次董事会会议通知于 2026 年 11 月 3日以电子邮件的形式向公司全体董事
发出。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 8名，董事张雷先生因事请假。会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，并基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司
经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司董事会同意使用不低于人民币 5,000 万元（含），
不超过人民币 10,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购价格不超过人民币 20 元/
股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，后续将根据相关规则予以全部出售，以充分维护公司和投资者利益，稳
定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归。
本次回购股份方案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购
股份报告书》。表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c570489d-607c-4e0f-9147-55ed80bb2e32.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：2026年三季度报告
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德必集团（300947）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/69eb11ec-b79c-48ca-bd13-b0e151393c89.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：公司章程（2026年10月修订）
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德必集团（300947）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/574a34d9-4469-4193-8564-8c1a31692bcb.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省苏州市姑苏区桃花坞大街 158 号桃花坞里 2 号楼一层多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案》
4.01 选举陈红先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
4.02 选举张雷先生为公司第四届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
4.03 选举赵彦芳女士为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.04 选举刘思邈女士为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.05 选举贾欣怡女士为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》
5.01 选举应明德先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
5.02 选举张伟民先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
5.03 选举蒋蔚女士为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月30 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 2、3 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3 需以议案
2 的通过为前提。上述议案 4、5 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本
次股东会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。其中议案 5 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，采用前述方式登记的请在 2026 年 11 月 12 日下午17：30 之前送达公司，主
题注明“股东会”字样。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间：现场登记时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：30 至17：30。
（三）现场登记地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 9 楼证券与投资部。（四）其他事项
1、现场会议为期半天。与会人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
2、会议联系人：兰野
电话：021-60701389
邮箱：sec@dobechina.com
地址：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A座 9楼，邮编：200050
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a7ceb417-12c1-45ae-b42c-bb8a1ad7bde6.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 日
以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年10月21日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名，其中李燕灵女士、张雷先生、常晓晖先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表
决权。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法
律法规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第三季度报告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年
，自公司股东会审议通过之日起生效。根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与天职国际协商确定
，公司 2026 年度审计费用拟为 150 万（其中：年报审计费用 130 万元；内控审计费用 20 万元，具体以合同为准），较上一期审
计费用保持一致。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据2026 年度具体工作量及市场价格水平协商确
定最终的审计费用。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
公司董事会同意将回购专户中的 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用
于注销并相应减少注册资本”。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》以及
《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及其
授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟将回购专户中 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相
应减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司回购专户中的 4,756,155 股将被注销，公司总股本将由151,137,696 股变更为
146,381,541 股，公司注册资本将由人民币 151,137,696元变更为人民币 146,381,541 元。就上述变更事项，董事会同意公司对《
公司章程》有关条款进行相应修订，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自
公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届
选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈红先生、张雷先生、赵彦芳女士、刘思邈女士、贾欣怡女士为第四
届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一
届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行董事义务和职责。
该议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届
选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士为第四届董事会独立董事候选人
。
公司第四届董事会独立董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届
董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董
事义务和职责。
该议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/740dbd71-d5b9-4e41-a49d-ffa09788c508.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
拟续聘事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2026 年第三次临
时股东会审议。现将有关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：1988 年 12 月 01 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域拟聘任事务所首席合伙人：邱靖之
截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 90 人、注册会计师人数为 1,016 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 403 人。天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90
亿元,证券业务收入 5.15亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业
、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年初至本
公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 42 名，不存
在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注
册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告9 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。
签字注册会计师 2：何颢，2024 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天职国际执业，2019 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家,近三年复核上市公司审计报告 1 家。
签字注册会计师 3：陈子威，2023 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天职国际执业，2026 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2024 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。
2、诚信记录
项目合伙人郭海龙、签字注册会计师何颢、陈子威、项目质量控制复核人刘佳近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人郭海龙、签字注册会计师何颢、陈子威和项目质量控制复核人刘佳，均不存
在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2026 年度审计费用拟为 150 万元（其中：年报审计费用 130 万元；内控审计费用 20 万元
，具体以合同为准），较上一期审计费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计
机构，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据 2026 年度具体工作量及市场价格水平协商确定最终的审
计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天职国际提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天职国际在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求；其在以前年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会
审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0b461610-f5a2-4e62-9f99-2a29ac76c4f8.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）
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德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/600a8515-3348-4012-9806-b8db4bcc6efa.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）
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德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2e0aaf84-2725-48e8-a614-9e6f0eccb49d.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十二
次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专户中的 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东权
益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 151,137,696 股
变更为146,381,541 股，公司注册资本将由人民币 151,137,696 元变更为人民币146,381,541 元。该议案尚需提交股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、回购股份情况
公司于 2024 年 2月 7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股
份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起
不超过 3个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。2024 年 2 月 8
日至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份合计 4,756,155 股，占公司当
时总股本的3.10%，占公司目前总股本的 3.15%，最高成交价为 14.00 元/股，最低成交价为8.10 元/股，成交总金额为人民币 50,0
00,875.04 元（不含交易费用），本次回购方案已按计划实施完毕。详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 3%暨回购完成的公告》（公告编号：2024-039）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，公司上述回购股份 4,756,155 股的用途由“
维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 151,137,696 股变更为 146,381,541 股，公司注册资本将由人民币 151,137,696 元变更为
人民币 146,381,541 元，预计公司股本结构变动如下：
股份性质 本次注销前 本次注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 57,152 0.04% 57,152 0.04%
无限售条件股份 151,080,544 99.96% 146,324,389 99.96%
其中：回购专用账 5,995,605 3.97% 1,239,450 0.85%
户
总股本 151,137,696 100.00% 146,381,541 100.00%
注：上述变动情况为测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
四、变更回购股份用途对公司的影响
本次变更回购股份用途有利于增厚公司每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的
债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布
不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途并注销授权事项及尚需履行的程序
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，
上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份
注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a9061e07-94b4-4684-b60a-b4a5c8b97afa.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（张伟民）
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德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（张伟民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7109a814-6a15-4d47-9f6f-605b83c660fd.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：关于修订《公司章程》的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 10 月 28日召开第三届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
公司于 2026 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟
将回购专户中的 4,756,155股用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册
资本”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
本次变更回购股份用途后，公司回购专户中的 4,756,155 股将被注销，公司总股本将由 151,137,696 股变更为 146,381,541
股，公司注册资本将由人民币151,137,696 元变更为人民币 146,381,541 元。
就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
15,113.7696万元。 14,638.1541万元。
2 第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
15,113.7696万股，全部为人民币普通股。 14,638.1541万股，全部为人民币普通
股。
除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理公
司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。上述修订内容具体以上海市市场监
督管理局备案为准。
本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8f8c5b3f-8f7d-4c17-b282-2ba923813782.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（应明德）
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德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（应明德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4c8d7681-94b6-4780-88d9-b0f03e66cad7.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（张伟民）
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德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（张伟民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/04a07c40-6c8d-4a3a-974a-45564c9159aa.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”、“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、换届选举情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格发表了同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。经公司董事会提名委员会资
格审查，公司董事会提名陈红先生、张雷先生、赵彦芳女士、刘思邈女士、贾欣怡女士为第四届董事会非独立董事候选人；公司董事
会提名应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述 8名董事候选人经公
司2026 年第三次临时股东会选举成为董事后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自
公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
第三届董事会任期届满后，因身体健康及工作安排原因，贾波先生暂时不再担任公司董事、董事长及各专门委员会职务；李燕灵
女士不再担任公司董事、副总经理职务。自公司上市以来，贾波先生一直担任公司董事长职务，为公司的发展规划倾注了大量心血，
任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。贾波先生和李燕灵女士辞任相关职务后，仍是公司实
际控制人，仍将以自身积累多年的行业经验及前瞻性战略角度参与公司战略与人力资源、企业文化与国际业务工作，持续为公司经营
发展贡献力量。
公司对贾波先生、李燕灵女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢!
二、其他说明
董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定的董事任职资格。公司第四届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候
选人应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士均已取得独立董事资格证书或培训证明，其中应明德先生为会计专业人士；上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c43d5baf-29ff-4be9-b6e7-9dd7d509f9c7.PDF
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2026-10-30 00:00│德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（应明德）
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德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（应明德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/acc885cd-9580-4e0b-b041-df43dbb39dca.PDF
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2026-10-16 15:48│德必集团（300947）：关于公司全资子公司为孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资孙公司上海德延文化发展有限公
司（以下简称“上海德延”）于近日与上海北建华清实业发展有限公司（以下简称“上海北建”）签订《合作经营合同》，由上海北
建和上海德延合作运营坐落于上海市黄浦区中山东二路6-8 号一楼（含地下室）、二楼、三楼、四楼、五楼 501 室，共四个整层（
含地下室）和一间办公室的相关物业。公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称“德必投资”）作为上海德延的全资股东，
出具了《履约担保函》，对上海德延在《合作经营合同》项下全部义务和责任提供连带保证责任担保。
本次公司全资子公司德必投资为其全资子公司上海德延提供担保系为确保经营合同义务的履行，担保对象为公司合并报表范围内
的全资孙公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
上述担保事项已经德必投资股东作出同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东会审议
批准。本次担保事项系全资子公司为全资孙公司提供的担保，不涉及反担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海德延文化发展有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FP9DE0T
成立日期：2017 年 12 月 21 日
法定代表人：陈红
注册资本：1000 万元人民币
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 8号 501-A 室
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策
划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；办公服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；项目策划与
公关服务；商务代理代办服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
与公司的关系：公司通过全资子公司德必投资间接持有上海德延 100%的股权，上海德延为公司全资孙公司。
被担保人上海德延最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
科目 2026 年 6月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 38,269,757.85 63,433,890.17
负债总额 35,840,148.87 61,058,213.29
所有者权益总额 2,429,608.98 2,375,676.88
2026 年 1月-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 10,965,991.09 25,988,170.85
利润总额 129,444.36 6,466,534.50
净利润 53,932.10 4,744,082.27
经查询，上海德延不是失信被执行人。
三、履约担保函的主要内容
鉴于上海北建华清实业发展有限公司与上海德延文化发展有限公司签订了《合作经营合同》，约定上海北建将位于上海市黄浦区
中山东二路 6-8 号一楼（含地下室）、二楼、三楼、四楼、五楼 501 室，共四个整层（含地下室）和一间办公室房屋委托给上海德
延运营管理。德必投资已经清楚知悉《合作经营合同》中上海德延应履行的义务和承担的责任。
德必投资同意，自愿对上海德延在《合作经营合同》项下全部义务和责任向上海北建提供连带保证责任担保。若上海德延不履行
《合作经营合同》约定之义务，或依据上海北建与上海德延的约定，上海德延应承担任何违约或赔偿责任的，德必投资自愿对上海德
延的前述债务承担连带保证责任。
本履约担保书自出具之日起生效，担保方的担保保证期间自本履约担保书生效之日起至上海德延在《合作经营合同》项下全部应
履行的义务或承担的债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保情况及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保包括融资担保和经营性履约担保。其中，融资担保项下未发生融资金额，担保余额
为 0元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 0%；对合并报表范围内子公司提供的经营性履约担保项下未发
生逾期的债务。公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、《履约担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/ee1bf7ef-a894-4614-8fcf-15d6b1579c41.PDF
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2026-09-28 17:52│德必集团（300947）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
于 2026年 9月 28日 14：30召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派余蕾律师、李嘉言律师（
以下简称“本所律师”）参加会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2026 年第二次临时股东会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程
》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第二次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司有关召开 2026 年第二次临时股东会的议案系经 2026年 9月 11 日召开的第三届董事会 第二十一次会议审议通过，并 在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股
东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络
投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
经本所律师审查后确认，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定。
二、 出席、列席本次股东会人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 4名，代表股份 58,076,455
股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专户所持股数）的 40.0135％；参加网络投票的公司股东人数 30名，代表股份 660,85
0 股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专户所持股数）的0.4553％。
经验证，出席公司 2026年第二次临时股东会人员资格合法有效。
2、列席会议的其他人员
经验证，列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，列席公司 2026年第二次临时股东会人员资格合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2026 年第二次临时股东会由董事会召集，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议
案。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2026 年第二次临时股东会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决并按《公司章程
》规定的程序进行监票。本次股东会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/bf9ee9e8-b2ab-42ca-9d10-95a88dba9f94.PDF
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2026-09-28 17:52│德必集团（300947）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 28 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈红先生
6、会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A座 8楼公司会议室。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。
8、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,737,305 股
，占公司有表决权股份总数的 40.4688％。（注：截至股权登记日，公司总股本为 151,137,696 股，公司回购专用证券账户中的股
份数量为5,995,605 股。）其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为58,076,455 股，占公司有表决权
股份总数的 40.0135%；通过网络投票的股东共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为 660,850 股，占公司有表决权股份总数的
0.4553％。参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为 660,85
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.4553％。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东共 30 人，代表有表决权的公司股份数合计为660,850 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4553％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、出席或列席会议的其他人员
公司董事、见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 58,716 99.964 15,690 0.0267 5,000 0.0085 0 通过
补选非 情况 ,615 8% % %
独立董 其中， 640,16 96.869 15,690 2.3742 5,000 0.7566 0
事的议 中小股 0 2% % %
案》 东的表
决情况
赵彦芳女士当选为第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见，认为：上海德必文化创意产业发展（集
团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集
人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；2、国浩律师（上海）事务所关于上海德
必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/3b6b6c21-4676-4479-8793-1ee93f6cc1f3.PDF
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2026-09-11 16:06│德必集团（300947）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 9月 11 日以
通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 9月 7 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 8名，实际
参与表决董事 8名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法
规以及《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
鉴于吴平先生辞去财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任赵彦芳女士为公司财务总监，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监、补选非独立董事的公告》。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
鉴于吴平先生辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名赵彦芳女士为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事兼财务总监辞职及聘任财务总监、补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e440a631-08a5-4552-b948-ee94fbbd305d.PDF
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2026-09-11 16:04│德必集团（300947）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 9月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述《关于补选非独立董事的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1
2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。3、以上议案将对中小股东的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，采用前述方式登记的请在 2026 年 9 月 22 日下午17：30 之前送达公司，主
题注明“股东会”字样。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间：现场登记时间为 2026 年 9 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：30 至17：30。
（三）现场登记地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼证券与投资部。
（四）其他事项
1、现场会议为期半天。与会人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
2、会议联系人：兰野
电话：021-60701389
邮箱：sec@dobechina.com
地址：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A座 8楼，邮编：200050
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/6b1460e1-5144-4693-9b99-d4dc6df34e4a.PDF
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2026-09-11 16:02│德必集团（300947）：关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监、补选非独立董事的公告
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一、董事兼财务总监辞职情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼财务总监吴平先生的辞职报告，
吴平先生因个人原因，申请辞去董事、财务总监职务，辞任后将不在公司担任任何职务。吴平先生提交的辞职报告自送达董事会之日
起生效，吴平先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2026 年 12 月 7日）止。
吴平先生目前持有公司2026年股票期权激励计划授予的3.1663万份股票期权，公司后续将按照《上市公司股权激励管理办法》《
2026 年股票期权激励计划（草案）》等规定注销上述股票期权。
截至本公告披露日，吴平先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。吴平先生辞任公司董事、财务总监事项，
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。公司及董事会对吴平先生在任职期间为公
司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监、补选非独立董事情况
公司于2026年9月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》《关于补选非独立董事的议
案》。经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任赵彦芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止；同意补选赵彦芳女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任财务总监、补选非独立董事的人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规
范性文件要求及《公司章程》的规定。
赵彦芳女士的简历如下：
赵彦芳女士，1986 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾担任上海永达汽车集团有限公
司财务经理、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司财务中心副总监、上海圣博华康文化创意投资股份有限公司财务总监
及董事会秘书。
截至本公告披露日，赵彦芳女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系。赵彦芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及其
他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、吴平先生的书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b90b16da-6a6a-4f1a-9b5e-f982206b8e4e.PDF
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2026-07-30 16:48│德必集团（300947）：2026年半年度报告摘要
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德必集团（300947）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/6d0d9d0b-9676-4602-a6d8-5e0dce4f795e.PDF
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2026-07-30 16:48│德必集团（300947）：2026年半年度报告
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德必集团（300947）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/cf029b7c-0948-4924-aa10-10bdcf261404.PDF
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2026-07-30 16:47│德必集团（300947）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德必集团（300947）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/152abd3a-7bb2-4ec0-9e63-fe8d7232f95a.PDF
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2026-07-30 16:47│德必集团（300947）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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德必集团（300947）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9ffcf25d-c1b4-4063-8348-669f4d6b6705.PDF
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2026-07-30 16:46│德必集团（300947）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 7月 30 日以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 7月 23 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、常晓晖先生、应明德先生、张伟民先生以通讯方式参与并行使表
决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司
章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2026 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《20
26 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定存放和
使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，及时、准确、完整地履行了相关信
息披露义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8b8f5bfa-05ed-4194-b75a-38e5bdf2bd08.PDF
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2026-06-05 20:00│德必集团（300947）：关于控股股东减持计划期限届满的公告
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公司控股股东上海中微子投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 2月 4日披露了《关于控股股东以大宗交易
方式减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），控股股东上海中微子投资管理有限公司（以下简称“中微子”）计划自预披
露公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,902,841 股（占公司总股本 151,137,696 股的
1.9207%，占公司扣除回购专户股份后的总股本 145,142,091 股的 2.0000%）。
公司于近日收到公司控股股东中微子出具的《关于股份减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，中微子股份减持计划期限已届满，在前述股份减持计划期间内未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 本次减持前 本次减持后
持股数（股） 占公司总 占公司扣除 持股数（股） 占公司总 占公司扣除
股本比例 回购专户股 股本比例 回购专户股
份后的总股 份后的总股
本比例 本比例
中微子 47,622,185 31.5091% 32.8107% 47,622,185 31.5091% 32.8107%
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、中微子的减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。中微子在
本次股份减持计划期间未减持公司股份，截至本公告披露日，中微子本次减持计划期限已届满。
3、中微子本次减持不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也未对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、中微子出具的《关于股份减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/05d8b216-326c-44f3-9718-c4ff72a99e24.PDF
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2026-05-28 17:16│德必集团（300947）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长贾波先生
（三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026 年 5月 28 日下午 14：30
2、网络投票时间：2026 年 5月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 5月 28 日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 28 日 9：15-15：00。
（五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A座 8楼公司会议室。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人，代表有表决权的公司股份数合计为 61,334,800 股，占
公司有表决权股份总数的42.2585%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 151,137,696 股，公司回购专用证券账户中的股份数量
为 5,995,605 股。）
其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为58,084,755 股，占公司有表决权股份总数的 40.0192%
；通过网络投票的股东共39 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,250,045 股，占公司有表决权股份总数的 2.2392%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,258,345 股
，占公司有表决权股份总数的2.2449%。
其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为8,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0057%；通过网络
投票的股东共 39 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,250,045 股，占公司有表决权股份总数的2.2392%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 61,264,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对65,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1076%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 65,990 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0253%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1197%。
公司独立董事在股东会上就 2025 年度履职情况做了述职报告。
2、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 61,264,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对65,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1076%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 65,990 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0253%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1197%。
3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 61,263,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8843%；反对67,090股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1094%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 3,187,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8213%；反对 67,090 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0590%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1197%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 61,264,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对65,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1076%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 65,990 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0253%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1197%。
5、审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 61,264,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对69,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1139%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 69,890 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1450%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案关联股东贾波先生回避表决，回避股份共计 64,954 股，回避股份不计入本议案出席会议有效表决权股份总数。
总表决情况：同意 61,199,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对69,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1141%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 69,890 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1450%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意 61,264,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对65,990股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1076%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 65,990 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0253%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1197%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
8、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 61,264,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%；反对69,890股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1139%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 3,188,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8550%；反对 69,890 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1450%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见，认为：上海德必文化创意产业发展（集
团）股份有限公司 2025 年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资
格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/237d41e6-4abd-49dd-97f5-484df4fe41be.PDF
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2026-05-28 17:16│德必集团（300947）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 202
6年 5月 28日 14：30召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派余蕾律师、李嘉言律师（以下简
称“本所律师”）参加会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2025 年年度股东会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出
席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司有关召开 2025 年年度股东会的议案系经 2026年 4月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，并在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席
，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作
方式、联系电话和联系人姓名等。
经本所律师审查后确认，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
有关规定。
二、 出席、列席本次股东会人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 6名，代表股份 58,084,755
股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专户所持股数）的 40.0192％；参加网络投票的公司股东人数 39名，代表股份 3,250,
045 股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专户所持股数）的2.2392％。
经验证，出席公司 2025年年度股东会人员资格合法有效。
2、列席会议的其他人员
经验证，列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，列席公司 2025年年度股东会人员资格合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2025 年年度股东会由董事会召集，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议
案。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2025 年年度股东会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决并按《公司章程》规定
的程序进行监票。本次股东会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/323b9dbc-a2bc-49b1-bdf2-a0b52c733989.PDF
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2026-05-13 16:50│德必集团（300947）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026
年 5月 20 日（星期三）下午 15：00-16：00 在全景网举行2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长贾波先生，副董事长、总经理陈红先生，董事、财务总监吴平先生，董事会秘书刘思
邈女士，独立董事蒋蔚女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 19 日（星期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/30a61e4d-ec52-4328-b338-d11a697a5055.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：2026年一季度报告
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德必集团（300947）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a902457-e418-4521-aa81-a15f85fbbe8b.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：2025年年度报告摘要
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德必集团（300947）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45a5cfe6-15be-4fb2-a130-941bfd3c6179.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：2025年年度报告
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德必集团（300947）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac9b7e74-2e77-40e6-acb9-fd692a039456.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 4月 17日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决
董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并
行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025 年度，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予董事会的
职责，严格执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发展以及规范化运作。
公司第三届董事会独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会依据现任独立董事应明德、张伟民、蒋蔚提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告
》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2025 年年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025
年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，
财务状况健康。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为负，尚不满足现金分红条件。结合公司实际情况，2025 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 20
25 年度不进行利润分配的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-7,185.93万元，实收股本为 15,113.7696 万元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
于内部控制评价基准日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司
经营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体
有效。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，会计师事务所出具了审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及相关文件。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（八）审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。本议案涉及董事
薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定存放、
管理和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，及时、准确、完整地履行了
相关信息披露义务，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关文件。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委
员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，编制了《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及
履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2026 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十二）审议通过《关于 2025 年环境、社会及管治报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会及管治报告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会以特别决议审议。
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，
董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于证券投资情况的专项说明》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14：30 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/308fde59-1dfb-45b1-8fad-ab27c613c869.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：2025年年度审计报告
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德必集团（300947）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/495287b0-16c5-4e2f-8298-e6d461cc41c8.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：内部控制审计报告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海德必文化创意产业发展（集团）股份有
限公司（以下简称“德必集团”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德必集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德必集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61c24306-0db3-4ba2-b991-d2f04b6b3b35.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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德必集团（300947）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57c1a08d-c52f-4ba8-a266-d4dfd77bc1c0.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：对德必集团 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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2025 年度营业收入扣除情况表 3
关于对上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
天职业字[2026]25768号
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”）委托，在审计了德必集团 2025 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的由德必集团管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》(
以下简称“自律监管指南”) 的有关规定，德必集团编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部
控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是德必集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对德必集团管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划
和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，
我们结合德必集团实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表
核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，德必集团管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了德
必集团 2025年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供德必集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为德必集团年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
审计报告（续）
天职业字[2026]25768 号为了更好地理解德必集团 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已
审财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81ea6d1c-1c7f-4d92-abc6-7616b89701fd.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 202
5 年年度股东会的议案》，现将本次年度股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快 非累积投票提案 √
速融资相关事宜的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、上述议案 1-5、议案 7-8 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案 6 全体董事回避表决，直接提交本次股东会
审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、上述议案 7 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 6关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票
。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，采用前述方式登记的请在 2026 年 5 月 22 日下午17：30 之前送达公司，主
题注明“股东会”字样。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间：现场登记时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：30 至17：30。
（三）现场登记地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼证券与投资部。
（四）其他事项
1、现场会议为期半天。与会人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
2、会议联系人：兰野
电话：021-60701389
邮箱：sec@dobechina.com
地址：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A座 8楼，邮编：200050
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57c1783c-9c07-4f3e-abfb-2febdb072146.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：2025年度独立董事述职报告（金德环）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人金德环，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独立董事（任期至2025年7月1
4日），在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制
度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2025
年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人金德环，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政系投资经济硕士学历，教授。2019年4月30日至
2025年7月14日任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度本人任职期间内（2025年1月1日至2025年7月14日，下同），公司共召开5次董事会和3次股东会，本人出席情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东会出
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 席次数
数 次数 次数 两次未亲
自出席会
议
金德环 5 5 0 0 否 3
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对2025年度任职期间内董事会及提交
股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、本人担任审计委员会委员，报告期本人任职期间内，审计委员会共召开2次会议，就年度审计事宜与审计机构进行沟通，对内
部审计部门的工作报告及工作计划进行审核，对公司财务报告进行了审核确认，对公司利润分配预案、聘请年度审计机构、内部控制
评价报告等事项进行了审议。
2、本人担任提名委员会委员，报告期本人任职期间内，提名委员会共召开1次会议，对提名独立董事候选人事项进行了审议。
3、本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期本人任职期间内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的
履职情况及2025年度薪酬方案进行了审议。
报告期本人任职期间内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过出席公司年度股东会、临时股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况。同时
，本人通过电话、微信等多种通讯方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，
有效的发挥独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议等方
式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。具体情况如下：
（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况
报告期本人任职期间内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反履
行承诺的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（二）关联交易情况
报告期本人任职期间内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期本人任职期间内，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报
告》《2024年内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）募集资金的使用情况
报告期本人任职期间内，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，严格执行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
四、其他履职情况
1、2025年度任职期间内未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年度任职期间内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况；
3、2025年度任职期间内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价
2025年度本人任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎
的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：金德环
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16476d68-9a86-4669-b7fc-92bc75b746f9.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，
建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情
况，特制定本制度。第二条本制度适用对象为公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条公司董事和高级管理人员的薪酬
管理遵循以下基本原则：
（一）薪酬结构与公司长远利益相结合原则；
（二）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；
（三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则；
（四）绩效考核遵循公开、公正、透明原则。
第二章 管理机构
第四条公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准，并对其履职情况进行年度考
评。
第六条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条公司董事和高级管理人员的薪酬构成和标准如下：
（一）公司独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后定期发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事不
参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；
（二）参与公司日常经营并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事）不额外领取董事岗位津贴，按其在公司担任的具体职务及
其对公司发展的贡献确定。该非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和标准依据高级管理人员薪酬管理执行；
（三）高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，
按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当
确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放和止付追索
第八条公司高级管理人员、在公司领取薪酬的董事的薪酬发放根据公司执行的工资发放相关制度确定。
第九条公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用
、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十条除独立董事、不在公司兼任其他岗位的非独立董事以外的董事和高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按
规定承担个人应承担部分。第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应
下降的，应当披露原因。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬的追索
扣回程序：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调整等因素，在必要的时候进行相应的薪酬调整。第十五条 经董事
会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第五章附则
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十七条 本制度未尽事宜，按照适用法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定执行，本制度如与该等规定相抵触，以法
律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第十八条 本制度由公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7bd4691-a961-4622-bc57-eacbf80f0b73.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：2025年度独立董事述职报告（应明德）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人应明德，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《
公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公
司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议各
项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人应明德，1963年12月出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师。现担任上海应明德会计师事务所（普通合伙）主任会计师
、首席合伙人，公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度本人任职期间内（2025年7月14日至2025年12月31日，下同），公司共召开2次董事会和1次股东会，本人出席情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东会出
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 席次数
数 次数 次数 两次未亲
自出席会
议
应明德 2 2 0 0 否 1
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对2025年度任职期间内董事会及提交
股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、本人担任审计委员会委员，报告期本人任职期间内，审计委员会共召开2次会议，对内部审计部门的工作报告及工作计划进行
审核，对公司2025年半年度、三季度财务报告进行了审核确认。
2、本人担任提名委员会委员，报告期本人任职期间内，提名委员会未召开会议。
报告期本人任职期间内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过出席公司临时股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况。本人
现场工作时间合计达到七日，按任职期间折算，现场工作时间符合相关要求。同时，本人通过电话、微信等多种通讯方式保持与公司
管理层的有效沟通，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，有效的发挥独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度本人任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议
等方式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。具体情况如下：
（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况
报告期本人任职期间内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反履
行承诺的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（二）关联交易情况
报告期本人任职期间内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期本人任职期间内，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度
报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）募集资金的使用情况
报告期本人任职期间内，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，严格执行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（五）聘任会计师事务所情况
为保障公司2025年审计工作的顺利完成，经综合评估及审慎研究，本人同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
四、其他履职情况
1、2025年度任职期间内未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年度任职期间内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况；
3、2025年度任职期间内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价
2025年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实
勤勉义务，认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉、审慎地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身
专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作水平和发展质量的持续提高，维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
特此报告。
独立董事：应明德
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：2025年度独立董事述职报告（张伟民）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人张伟民，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《
公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公
司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议各
项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人张伟民，1964年12月生，中国国籍，博士学历，上海交通大学长聘教授。现任上海交通大学文创学院院长、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度本人任职期间内（2025年7月14日至2025年12月31日，下同），公司共召开2次董事会和1次股东会，本人出席情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东会出
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 席次数
数 次数 次数 两次未亲
自出席会
议
张伟民 2 2 0 0 否 1
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对2025年度任职期间内董事会及提交
股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、本人担任审计委员会委员，报告期本人任职期间内，审计委员会共召开2次会议，对内部审计部门的工作报告及工作计划进行
审核，对公司2025年半年度、三季度财务报告进行了审核确认。
2、本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期本人任职期间内，薪酬与考核委员会未召开会议。
3、本人担任战略与投资委员会委员，报告期本人任职期间内，战略与投资委员会未召开会议。
报告期本人任职期间内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过出席公司临时股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况。本人
现场工作时间合计达到七日，按任职期间折算，现场工作时间符合相关要求。同时，本人通过电话、微信等多种通讯方式保持与公司
管理层的有效沟通，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，有效的发挥独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度本人任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议
等方式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。具体情况如下：
（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况
报告期本人任职期间内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反履
行承诺的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（二）关联交易情况
报告期本人任职期间内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期本人任职期间内，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度
报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）募集资金的使用情况
报告期本人任职期间内，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，严格执行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（五）聘任会计师事务所情况
为保障公司2025年审计工作的顺利完成，经综合评估及审慎研究，本人同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
四、其他履职情况
1、2025年度任职期间内未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年度任职期间内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况；
3、2025年度任职期间内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价
2025年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实
勤勉义务，认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉、审慎地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身
专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作水平和发展质量的持续提高，维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张伟民
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4643f86a-ed76-4731-88ba-05556bc033f0.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：2025年度独立董事述职报告（杨建强）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人杨建强，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独立董事（任期至2025年7月1
4日），在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制
度》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2025
年召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人杨建强，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，甘肃工业大学社会科学系工业会计本科学历，注册会计师。2019
年4月30日至2025年7月14日任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度本人任职期间内（2025年1月1日至2025年7月14日，下同），公司共召开5次董事会和3次股东会，本人出席情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东会出
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 席次数
数 次数 次数 两次未亲
自出席会
议
杨建强 5 5 0 0 否 3
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对2025年度任职期间内董事会及提交
股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、本人担任审计委员会委员，报告期本人任职期间内，审计委员会共召开2次会议，就年度审计事宜与审计机构进行沟通，对内
部审计部门的工作报告及工作计划进行审核，对公司财务报告进行了审核确认，对公司利润分配预案、聘请年度审计机构、内部控制
评价报告等事项进行了审议。
2、本人担任提名委员会委员，报告期本人任职期间内，提名委员会共召开1次会议，对提名独立董事候选人事项进行了审议。
报告期本人任职期间内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过出席公司年度股东会、临时股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况。同时
，本人通过电话、微信等多种通讯方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，
有效的发挥独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议等方
式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。具体情况如下：
（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况
报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反履行承诺的情况
，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（二）关联交易情况
报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期本人任职期间内，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报
告》《2024年内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）募集资金的使用情况
报告期本人任职期间内，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，严格执行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
四、其他履职情况
1、2025年度任职期间内未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年度任职期间内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况；
3、2025年度任职期间内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨建强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bdd15cc-700c-43d5-876e-5df9d5d47e52.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：2025年度独立董事述职报告（蒋蔚）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人蒋蔚，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着维护公司
合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议各项
议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人蒋蔚，1964年2月出生，中国国籍，本科学历，金融工程师。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度本人任职期间内（2025年7月14日至2025年12月31日，下同），公司共召开2次董事会和1次股东会，本人出席情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东会出
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 席次数
数 次数 次数 两次未亲
自出席会
议
蒋蔚 2 2 0 0 否 1
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对2025年度任职期间内董事会及提交
股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、本人担任审计委员会委员，报告期本人任职期间内，审计委员会共召开2次会议，对内部审计部门的工作报告及工作计划进行
审核，对公司2025年半年度、三季度财务报告进行了审核确认。
2、本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期本人任职期间内，薪酬与考核委员会未召开会议。
3、本人担任提名委员会委员，报告期本人任职期间内，提名委员会未召开会议。
报告期本人任职期间内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过出席公司临时股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况。本人
现场工作时间合计达到七日，按任职期间折算，现场工作时间符合相关要求。同时，本人通过电话、微信等多种通讯方式保持与公司
管理层的有效沟通，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，有效的发挥独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度本人任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议
等方式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。具体情况如下：
（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况
报告期本人任职期间内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反履
行承诺的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（二）关联交易情况
报告期本人任职期间内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期本人任职期间内，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2025年半年度
报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）募集资金的使用情况
报告期本人任职期间内，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，严格执行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（五）聘任会计师事务所情况
为保障公司2025年审计工作的顺利完成，经综合评估及审慎研究，本人同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
四、其他履职情况
1、2025年度任职期间内未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年度任职期间内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况；
3、2025年度任职期间内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价
2025年度任职期间内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实
勤勉义务，认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉、审慎地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身
专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作水平和发展质量的持续提高，维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
特此报告。
独立董事：蒋蔚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd2cc2b7-88dc-4ac1-bc90-d15aa46e87cc.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：2025年度独立董事述职报告（朱俊）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人朱俊，作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的时任独立董事（任期至2025年7月14
日），在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度
》的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司2025年
召开的相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立客观的意见。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人朱俊，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士学历，高级经济师。2019年4月30日至2025
年7月14日任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025年度本人任职期间内（2025年1月1日至2025年7月14日，下同），公司共召开5次董事会和3次股东会，本人出席情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东会出
应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续 席次数
数 次数 次数 两次未亲
自出席会
议
朱俊 5 5 0 0 否 3
本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对2025年度任职期间内董事会及提交
股东会审议的提案进行了详细的审议，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，
没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
1、本人担任审计委员会委员，报告期本人任职期间内，审计委员会共召开2次会议，就年度审计事宜与审计机构进行沟通，对内
部审计部门的工作报告及工作计划进行审核，对公司财务报告进行了审核确认，对公司利润分配预案、聘请年度审计机构、内部控制
评价报告等事项进行了审议。
2、本人担任薪酬与考核委员会委员，报告期本人任职期间内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的
履职情况及2025年度薪酬方案进行了审议。
3、本人担任战略与投资委员会委员，报告期本人任职期间内，战略与投资委员会未召开会议。
报告期本人任职期间内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人通过出席公司年度股东会、临时股东会方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（五）现场工作情况
2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司进行交流、沟通，听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、财务状况、制度建设、董事会决议执行等情况。同时
，本人通过电话、微信等多种通讯方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，
有效的发挥独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度任职期间内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、出席会议等方
式，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。具体情况如下：
（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况
报告期本人任职期间内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况，截至目前，公司及股东均严格履行了各项承诺，不存在违反履
行承诺的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（二）关联交易情况
报告期本人任职期间内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
（三）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期本人任职期间内，公司严格依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报
告》《2024年内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（四）募集资金的使用情况
报告期本人任职期间内，公司募集资金管理及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，严格执行了募集资金专户存储，募集资金三方监管协议得到有效执行。公司募集资金实际使用情况与公司披露的情况相符，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
四、其他履职情况
1、2025年度任职期间内未发生提议召开董事会的情况；
2、2025年度任职期间内未发生提议聘用或解聘审计机构的情况；
3、2025年度任职期间内未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
五、总体评价
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
认真审阅公司各项议案及相关文件，积极与公司就相关问题进行充分沟通，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：朱俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9cbab49-0ca9-4e8f-903d-0744340976ad.PDF
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2026-04-28 18:52│德必集团（300947）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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一、审议程序
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第十九次会议
，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：二
、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,787.41 万元。截至 20
25 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-7,185.93 万元；母公司累计未分配利润为 16,226.68 万元。根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表截至 2025 年末未分配利润为负数，结合公司实际情况，2025 年度公司不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 6,000 万元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股
份，用于维护公司价值及股东权益。基于前述情况，公司于 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 3
,000.0114 万元（不含交易费用）。
4、综上，2025 年度公司现金分红和股份回购总额为 3,000.0114 万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为
51.84%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 38,000,941.31 0
归属于上市公司股东的 -57,874,121.48 34,147,168.86 33,238,488.88
净利润（元）
研发投入（元） 14,687,273.34 5,453,059.15 4,880,715.57
营业收入（元） 1,222,079,071.47 1,259,633,134.04 1,169,239,831.98
合并报表本年度末累计 -71,859,299.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 162,266,774.07
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 38,000,941.31
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 3,170,512.0867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 38,000,941.31
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 25,021,048.06
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0.69%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
综上，公司最近一个会计年度未分配利润为负数，尚不满足现金分红条件，因此，公司 2025 年度不派发现金红利，并不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政
策应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司合并报表截至 2025 年末未
分配利润为负数，尚不满足现金分红条件，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/04ae5c34-68ba-44c2-956a-cbfabbd36fa4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│德必集团：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641455.PDF
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2026-07-31│德必集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-31/1225447809.PDF
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2026-04-29│德必集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231738.PDF
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2026-04-29│德必集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231750.PDF
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2025-10-29│德必集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750502.PDF
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2025-08-29│德必集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602027.PDF
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2025-04-28│德必集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303434.PDF
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2025-04-28│德必集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303447.pdf
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2024-10-29│德必集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539116.PDF
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2024-08-29│德必集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024097.PDF
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2024-04-23│德必集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745099.PDF
〖免责条款〗
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