公司公告☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:06 │德必集团（300947）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-04 19:06 │德必集团（300947）：关于变更回购股份用途的公告 │
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│2026-02-04 19:05 │德必集团（300947）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-04 19:05 │德必集团（300947）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-04 19:04 │德必集团（300947）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-04 19:02 │德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-04 19:02 │德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-04 19:02 │德必集团（300947）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-04 19:02 │德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-04 19:02 │德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划激励对象名单 │
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2026-02-04 19:06│德必集团（300947）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 2月 4日以现场
结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 1月 27 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名，
实际参与表决董事 9名，其中贾波先生、李燕灵女士、陈红先生、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并
行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制答复，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，董事会同意将回购专户中
1,239,450 股用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于公司股权激励”。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心
技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与
约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》的规定，公司制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2
026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》
为了保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规
的规定和公司实际情况，公司制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激
励计划有关的事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定
的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授权前，将激励对象放弃认购的股票期权份额在激励对象之间进行分配和调整或者直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权/注销事宜；
（10）授权董事会决定本激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权
予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止本激励计划等；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（13）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司董事会同意公司使用总额不超过 0.5 亿元（含 0.5
亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自公
司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长
在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会同意公司及子公司使用总额不超过 10 亿元
（含 10 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、
风险较低的理财产品，使用期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3月 6日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ce777bc4-5327-423f-950a-0eb3634e04f8.PDF
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2026-02-04 19:06│德必集团（300947）：关于变更回购股份用途的公告
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德必集团（300947）：关于变更回购股份用途的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6a594d7e-d23b-4eb8-be21-b984faaed970.PDF
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2026-02-04 19:05│德必集团（300947）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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德必集团（300947）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7cd99d3f-b573-42d9-b123-f5442de7da18.PDF
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2026-02-04 19:05│德必集团（300947）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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德必集团（300947）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/46c27d38-6e2b-4910-a19f-c31d841a74da.PDF
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2026-02-04 19:04│德必集团（300947）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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德必集团（300947）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3983b3fa-e393-4d93-aae8-56486115325f.PDF
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2026-02-04 19:02│德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1ec1e03f-fdbb-49ae-9d3c-15d6f7377364.PDF
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2026-02-04 19:02│德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划所确定的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
；本次激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等
规定的激励对象条件和《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将对本次激励
计划激励名单进行审核，充分听取公示意见，公司将于股东会审议本次激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单
的审核意见及其公示情况的说明。
三、本次激励计划的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；关于股票期权的授予和行权安排（包括授予数量、授权日期、授予条件、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违
反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划可以进一步健全公司的长效激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提
高管理效率与水平，确保实现公司发展战略和经营目标，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实行本次激励计划。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9bad6ea2-715e-4534-ae4b-cabb26eb7cef.PDF
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2026-02-04 19:02│德必集团（300947）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“德必集团”）拟使用暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等
。
2、投资金额：公司拟使用总额不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投
资者注意投资风险。
公司于 2026 年 2月 4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月
内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务
中心负责组织实施。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2021〕164 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47元/股，本次发行募集
资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 62,197.24 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]4307 号《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花税，公司通过纳税专
户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228
.35 万元，实际超募资金为 5,158.94 万元。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及当前余额
公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金，截至 2026 年 1月31 日，公司募集资金项目专户余额为 4,947.10 万
元,其中经批准未到期的募集资金理财余额为 3,500.00 万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
由于募集资金投资项目的建设及结算需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现
部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5亿元）进行现金管理，上述资金额度自股东会审议通
过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。
3、投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，将上述募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的
理财产品。该现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。在公司股东会审议通过后，授权公
司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项
目建设的情况下，使用总额不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的理财产品。使用期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围
内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（二）保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见，相关事项尚需提交公司股东会审议。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常开展的前提下进行，可以提高募集资金使
用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情况。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现
金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
七、保荐机构
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