公司公告☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:46 │德必集团（300947）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 15:46 │德必集团（300947）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │德必集团（300947）：董事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │德必集团（300947）：关于公司全资孙公司为其全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │德必集团（300947）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:45 │德必集团（300947）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │德必集团（300947）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:44 │德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（朱俊） │
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│2025-04-27 15:44 │德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（金德环） │
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│2025-04-27 15:44 │德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（杨建强） │
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2025-04-27 15:46│德必集团（300947）：2024年年度报告摘要
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德必集团（300947）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e4a18d7-c7ff-4337-b7ca-ff25ff69c68a.PDF
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2025-04-27 15:46│德必集团（300947）：2024年年度报告
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德必集团（300947）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d07380a-5e19-4063-867c-c7a80a4493e2.PDF
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2025-04-27 15:46│德必集团（300947）：董事会决议公告
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德必集团（300947）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f5d65d01-63d6-4516-b7b5-c1528f1d4330.PDF
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2025-04-27 15:45│德必集团（300947）：关于公司全资孙公司为其全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资孙公司合肥德必智能科技有限公
司（以下简称“合肥德必”）、合肥德必的全资子公司合肥执一文化科技有限公司（以下简称“合肥执一”）于近日与北京理工大学
房地产办公室（以下简称“北理工房地产”）签订《中关村国防科技园房屋租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），北理工房地
产将位于北京市海淀区西三环北路甲 2号院 1号楼 10 层、11层出租给合肥执一。合肥德必作为合肥执一的股东，对合肥执一在《租
赁合同》项下对北理工房地产的全部债务承担连带清偿责任。
本次公司全资孙公司合肥德必为其全资子公司合肥执一提供担保系为确保经营合同义务的履行，担保对象为公司合并报表范围内
的下属全资公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。
上述担保事项已经合肥德必股东作出同意的决定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大会审
议批准。本次担保事项系全资孙公司为其子公司提供的担保，不涉及反担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：合肥执一文化科技有限公司
统一社会信用代码：91340103MAEBEBU85U
成立日期：2025 年 2月 18日
法定代表人：陈红
注册资本：50万元人民币
注册地址：安徽省合肥市庐阳区三孝口街道金寨路 389号 1909室
经营范围：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应
用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发
；文艺创作；专业设计服务；工程管理服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；办公服务；物业管理；非居住房地产租赁；房
地产经纪；房地产咨询；房地产评估；广告制作；广告设计、代理；广告发布；停车场服务；市场营销策划；翻译服务；企业管理；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；餐饮管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服
务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；企业形象策划；品牌管理；咨询策划服务；市场调查（不含涉
外调查）；项目策划与公关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园区管理服务；商务代理代办服务；专业保洁、清洗、消
毒服务；建筑物清洁服务；柜台、摊位出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：公司通过全资孙公司合肥德必间接持有合肥执一 100%的股权。
合肥执一成立于 2025年 2月，暂无相关财务数据，不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
甲方：北京理工大学房地产办公室
乙方：合肥执一文化科技有限公司
丙方：合肥德必智能科技有限公司
1、丙方须具备科技企业孵化器相关资质。乙方可以在不改办公租赁用途的情况下将房屋转租给符合被孵化条件的企业，并由丙
方为次承租人提供创业辅导、政策申报、专业培训以及投融资等孵化服务。丙方提供孵化服务应符合相关法律规定。
2、乙方应自觉遵守有关服务业相关规定。独立经营、守法经营、自负盈亏，承担全部法律责任。本合同签署后在租赁经营当中
发生的所有责任、义务等均由乙方独自负责，因乙方原因给甲方造成任何损失或甲方被任何第三方（包括但不限于政府部门）处罚或
索赔的，乙方按照法律规定赔偿甲方相关损失。
3、乙方不得将房屋整体或超过 50%面积整体进行转租或与同一家企业项下合作，否则将视为严重违约，经甲方书面同意情况除
外。
4、甲方同意，乙方可以将房屋按照合同约定进行转租且保证转租后的用途仍为办公。乙方需将企业信息、资质等文件交甲方备
案。乙方需保证次承租人不得再次转租房屋，否则视为乙方严重违约。
5、丙方和乙方协商一致，由丙方加入本合同项下乙方对甲方的债务，丙方与乙方对乙方债务承担连带清偿责任。债务范围为本
合同项下全部租金、押金、违约金、滞纳金、赔偿金等乙方应向甲方支付的全部合同款项。
6、丙方不享有任何合同权益。如甲乙双方对本合同协商变更，丙方同意为变更后合同中乙方的债务加入人。
7、本合同自三方签字盖章后生效，甲乙丙三方各持两份，具有同等法律效力。
四、累计对外担保情况及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的经营性履约担保；不存在对合并报表范围外的
公司提供担保的情形，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、《中关村国防科技园房屋租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce9a0403-aa57-4ea4-9f2b-59db1d1f5aa8.PDF
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2025-04-27 15:45│德必集团（300947）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2025年 4月 14日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表
决监事 3名，实际参与表决监事 3名，会议由公司监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要
求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等方式，
了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督检查，
维护了公司利益和全体股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。《2024
年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况
，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度不进行利润分配的公告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：于内部控制评价基准日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较
好的贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，
公司内部控制体系整体有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
（六）审议《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2025年度监事薪酬方案。本议案涉及监事薪酬，基于谨慎
性原则，公司全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事以及高级管理人员 2025年度薪酬方案的公
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与使用
情况，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
（九）审议通过《关于为子公司代开保函的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）为新设立子公司代开保函是为了保证公司和子公司的正常生产经营，风险可控，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代开保函的公告》。
表决情况：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88b35056-a5d7-45ee-b629-99271eccfbd6.PDF
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2025-04-27 15:45│德必集团（300947）：2025年一季度报告
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德必集团（300947）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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德必集团（300947）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60952d76-d92f-44f6-b466-0fac870c2e26.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（朱俊）
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德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（朱俊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e33a780-f889-4955-a1fe-3b6cde5e6fb5.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（金德环）
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德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（金德环）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/77ee9214-c694-4958-ad83-acbb9ad402b0.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（杨建强）
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德必集团（300947）：2024年度独立董事述职报告（杨建强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1e689925-456a-45bb-b2ae-9e2d771d3e74.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：2024年年度审计报告
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德必集团（300947）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e61e1622-0300-46a1-961b-36061cffaba9.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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德必集团（300947）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dee6bd0e-c11e-473e-b415-13c50b695e13.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：2024年度证券投资情况的核查意见
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德必集团（300947）：2024年度证券投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2595653a-e87d-41ac-9660-5a89417b9f71.PDF
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2025-04-27 15:44│德必集团（300947）：德必集团内部控制审计报告
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德必集团（300947）：德必集团内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2503f1d5-85ec-4bd2-8f3a-6c1e6e70891a.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：关于2024年度不进行利润分配的公告
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德必集团（300947）：关于2024年度不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7fa8cb08-826d-451b-864c-994721348fa1.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：关于董事、监事以及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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德必集团（300947）：关于董事、监事以及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bb71efbd-c6f7-4d78-99ea-54908883a917.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：关于会计政策变更的公告
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德必集团（300947）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02ae6953-37bb-429d-b0b7-04959ff933d3.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：2024年度董事会工作报告
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德必集团（300947）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8c986b6-68fa-435a-8f30-8ee68eada40e.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：2024年度内部控制评价报告
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德必集团（300947）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7a8da8a6-8836-430d-8996-b23625cca337.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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德必集团（300947）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d1c5e7f1-ac14-4815-a570-5f4bd7a23bd7.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：2024年度监事会工作报告
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德必集团（300947）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4646d0e-8b9c-4330-b1f3-3cbe8caa72b9.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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德必集团（300947）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0eae8ae-9f23-4bd6-9132-454e142625d9.PDF
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：关于公司2024年度证券投资情况的专项说明
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德必集团（300947）：关于公司2024年度证券投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c921970-72c2-4f5c-af00-c77508c093a3.pdf
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2025-04-27 15:42│德必集团（300947）：关于为子公司代开保函的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议
、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于为子公司代开保函的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告
如下：
一、为子公司代开保函的概述
根据 2025 年整体生产经营计划，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，公司（含子公司）将根据实际需要为新设立子公
司代为开具保函，累计总额度不超过人民币 1亿元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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