公司公告☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:50 │德必集团（300947）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:56 │德必集团（300947）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:56 │德必集团（300947）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:56 │德必集团（300947）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:56 │德必集团（300947）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:55 │德必集团（300947）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │德必集团（300947）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │德必集团（300947）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 18:55 │德必集团（300947）：对德必集团 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:54 │德必集团（300947）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-13 16:50│德必集团（300947）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《2025 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026
年 5月 20 日（星期三）下午 15：00-16：00 在全景网举行2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，
投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长贾波先生，副董事长、总经理陈红先生，董事、财务总监吴平先生，董事会秘书刘思
邈女士，独立董事蒋蔚女士。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 19 日（星期二）下午 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/30a61e4d-ec52-4328-b338-d11a697a5055.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：2026年一季度报告
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德必集团（300947）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a902457-e418-4521-aa81-a15f85fbbe8b.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：2025年年度报告摘要
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德必集团（300947）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45a5cfe6-15be-4fb2-a130-941bfd3c6179.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：2025年年度报告
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德必集团（300947）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac9b7e74-2e77-40e6-acb9-fd692a039456.PDF
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2026-04-28 18:56│德必集团（300947）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月28日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 4月 17日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决
董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并
行使表决权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及
《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2025 年度，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予董事会的
职责，严格执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的发展以及规范化运作。
公司第三届董事会独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会依据现任独立董事应明德、张伟民、蒋蔚提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情
况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告
》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2025 年年度报告全文及其摘要，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025
年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，
财务状况健康。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为负，尚不满足现金分红条件。结合公司实际情况，2025 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 20
25 年度不进行利润分配的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润为-7,185.93万元，实收股本为 15,113.7696 万元，公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
于内部控制评价基准日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司
经营管理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体
有效。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，会计师事务所出具了审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及相关文件。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（八）审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。本议案涉及董事
薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定存放、
管理和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，及时、准确、完整地履行了
相关信息披露义务，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关文件。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委
员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，编制了《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及
履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2026 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十二）审议通过《关于 2025 年环境、社会及管治报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会及管治报告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，
授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
公告》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会以特别决议审议。
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，
董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于证券投资情况的专项说明》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5月 28 日（星期四）下午 14：30 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/308fde59-1dfb-45b1-8fad-ab27c613c869.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：2025年年度审计报告
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德必集团（300947）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/495287b0-16c5-4e2f-8298-e6d461cc41c8.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：内部控制审计报告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海德必文化创意产业发展（集团）股份有
限公司（以下简称“德必集团”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德必集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德必集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61c24306-0db3-4ba2-b991-d2f04b6b3b35.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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德必集团（300947）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57c1a08d-c52f-4ba8-a266-d4dfd77bc1c0.PDF
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2026-04-28 18:55│德必集团（300947）：对德必集团 2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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2025 年度营业收入扣除情况表 3
关于对上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
天职业字[2026]25768号
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“德必集团”）委托，在审计了德必集团 2025 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的由德必集团管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》(
以下简称“自律监管指南”) 的有关规定，德必集团编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部
控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是德必集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对德必集团管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划
和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，
我们结合德必集团实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表
核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
根据我们的工作程序，我们认为，德必集团管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了德
必集团 2025年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供德必集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为德必集团年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
审计报告（续）
天职业字[2026]25768 号为了更好地理解德必集团 2025年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已
审财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81ea6d1c-1c7f-4d92-abc6-7616b89701fd.PDF
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2026-04-28 18:54│德必集团（300947）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 202
5 年年度股东会的议案》，现将本次年度股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分 非累积投票提案 √
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