公司公告☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 19:59 │德必集团（300947）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（张伟民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（应明德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（应明德） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:57 │德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（张伟民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:56 │德必集团（300947）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:56 │德必集团（300947）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:59│德必集团（300947）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会于 2025 年 6月 24日召开的第三届董事会第十四次会议决议召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业
发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 7月 14日（星期一）下午 14：30。
2、网络投票时间：2025年 7月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7月 14日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 14日 9：15-15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 7日（星期一）
（七）会议出席人员：
1、截至股权登记日 2025年 7月 7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有
此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）会议地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
1.01 选举应明德先生为公司第三届董事会独立董事 √
1.02 选举蒋蔚女士为公司第三届董事会独立董事 √
1.03 选举张伟民先生为公司第三届董事会独立董事 √
（二）有关说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
2、本次股东大会的议案 1 实行累积投票制，应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
每位独立董事的表决分别进行，逐项表决。议案 1为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决
3、上述议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，采用前述方式登记的请在2025年 7月 8日下午 17：30之前送达公司，主题注明
“股东大会”字样。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本次会议不接受电话登记。
（二）现场登记时间：现场登记时间为 2025 年 7 月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：30至 17：30。
（三）现场登记地点：上海市长宁区安化路 492号德必易园 A座 8楼证券与投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东在本次股东大会上可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操
作流程请见本通知附件一）。
五、其他事项
（一）现场会议为期半天。与会人员的食宿、交通及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：兰野
电话：021-60701389
邮箱：sec@dobechina.com
地址：上海市长宁区安化路 492号德必易园 A座 8楼，邮编：200050
（三）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托书原件于会前半小时到会场办理签到手续。
六、备查文件
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/858bce15-134f-4b6a-a3cd-ffca475019a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、选举第三届董事会独立董事事项
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 5月 7日发布《关于独立董事任期满六年辞职
的公告》（公告编号：2025-027），独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续担任公司独立董事已满 6年，申请辞去独立
董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所有职务。
为确保公司董事会规范运作，公司于 2025 年 6月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生（简历详见附件）
为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中应明德先生为会计专业
人士。
应明德先生、蒋蔚女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，张伟民先生尚未获得独立董事资格证书，已书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会成员事项
公司于 2025年 6月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意对董事会
专门委员会成员进行调整，调整后的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会成员如下：
1、审计委员会：应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生，其中应明德先生为主任委员及召集人；
2、提名委员会：蒋蔚女士、陈红先生、应明德先生，其中蒋蔚女士为主任委员及召集人；
3、薪酬与考核委员会：张伟民先生、蒋蔚女士先生、贾波先生，其中张伟民先生为主任委员及召集人；
4、战略与投资委员会：贾波先生、张雷先生、张伟民先生，其中贾波先生为主任委员及召集人。
上述调整需以应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生的独立董事身份经股东大会审议生效为前提，以上成员任期至第三届董事会任
期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/f1bc2933-2bb8-4085-aa61-704078f8be92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（张伟民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（张伟民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/412c4190-a9cb-4cca-8fc9-a886613e1290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/bf7bd2d1-3bb2-4110-8045-0e0f3d0b088c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（应明德）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德必集团（300947）：独立董事提名人声明与承诺（应明德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/041e37fa-1025-4e7d-9a39-645d577ae266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（应明德）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（应明德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/606873cd-8bdc-4c37-95f0-ea40b97ea31e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/bbb13662-58c0-4f64-8206-c1a72178e244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:57│德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（张伟民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德必集团（300947）：独立董事候选人声明与承诺（张伟民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0efa551d-c0bb-4ef4-b8b8-62e981855598.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:56│德必集团（300947）：关于调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民
币 15元/股（含）调整为不超过人民币 27元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等有关规定。
2、除调整回购股份的价格上限以外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。
公司于 2025年 6月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司以集中
竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 15元/股（含）调整为不超过人民币 27元/股（含）。现将具体内容公告如下：
一、回购方案概述
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社
会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议
审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年 4月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-012）。
二、回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司暂未实施股份回购。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高
度认可，同时保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由不超过人民币 15元/股（含）调整为不超过 27元/股（含
）。调整后的回购股份价格上限自 2025年 6月 25日起生效。
按照调整后的回购股份价格上限 27元/股（含）测算，本次回购股份数量区间预计为 111.11 万股至 222.22 万股，占公司目前
总股本的 0.74%至 1.47%。上述回购股份数量及占比仅为测算，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
除调整回购股份的价格上限以外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、本次调整回购股份价格上限对公司影响
本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《
公司章程》等相关规定，系结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司
债务履行能力及持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司利益及中
小投资者权益的情形。
五、本次调整回购股份价格上限履行的决策程序
公司于 2025年 6月 24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。除回购价格上限
调整外，回购方案的其他内容无变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》的相关
规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、风险提示
本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购股份价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险
。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/3c50a8c9-72cd-448f-9750-88fae483a61e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:56│德必集团（300947）：第三届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025年 6月 24 日以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 6月 16日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9 名
，实际参与表决董事 9 名，其中李燕灵女士、张雷先生、常晓晖先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级
管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的
规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名应明德先生、蒋蔚女士、
张伟民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三
届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-038）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名应明德先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名蒋蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、提名张伟民先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意在应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生当选公司独立董事后对公司各专门委员会委员调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会
成员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司董事会决定选举陈红先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高
度认可，同时保障本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会决定将回购价格上限由不超过人民币 15元/股
（含）调整为不超过 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 25 日起生效。除上述调整回购股份价格上
限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-03
9）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025年 7月 14日下午 14:30召开公司 2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-040）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/644664d3-e270-4e81-8b13-ddfd298e3a31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 18:38│德必集团（300947）：关于回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币
6,000万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人
民币15元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具
体内容详见公司于 2025 年 4 月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书
》（公告编号：2025-012）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025年 5 月 31日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司回购股份实施期限已过半，公司未能实施回购的原因及后续回购安排具体内容详见公司于 2025 年 5
月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期限过半尚未实施回购的公告》（公告编号：2025-034）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f622c217-a9d2-4a98-865c-b313e546794a.PDF
────
|