公司公告☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:42 │冠中生态（300948）：关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-02-19 16:22 │冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告 │
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│2025-02-18 16:16 │冠中生态（300948）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-02-18 16:16 │冠中生态（300948）：签订日常经营重大合同事项的核查意见 │
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│2025-02-18 16:16 │冠中生态（300948）：关于注销参股公司的公告 │
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│2025-02-12 18:16 │冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告 │
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│2025-02-10 17:04 │冠中生态（300948）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 17:02 │冠中生态（300948）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函│
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│2025-02-10 17:02 │冠中生态（300948）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-02-10 17:02 │冠中生态（300948）：关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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2025-02-20 15:42│冠中生态（300948）：关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司青岛平度冠中新材料科技有限公司（以下简称“平度冠中”
）近日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司及平度冠中均属
于原《高新技术企业证书》有效期满后进行重新认定。公司及平度冠中《高新技术企业证书》编号分别为GR202437101253、GR202437
100805，发证日期均为2024年11月19日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司及平度冠中自通过高新技术
企业认定起连续三年（2024年度至2026年度）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2024
年度,公司及平度冠中已根据相关规定进行企业所得税的纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2024年度的相
关财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/39e91784-c05a-475a-9949-5de8a20e3e48.PDF
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2025-02-19 16:22│冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告
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冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6dcac4ff-6b7e-421f-a3a4-e1ca290ccc70.PDF
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2025-02-18 16:16│冠中生态（300948）：关于签订日常经营重大合同的公告
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冠中生态（300948）：关于签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3c270ef1-fb72-418b-b590-b68ac544814d.PDF
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2025-02-18 16:16│冠中生态（300948）：签订日常经营重大合同事项的核查意见
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冠中生态（300948）：签订日常经营重大合同事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8f30e464-110b-47dc-a01e-892cd2d37b99.PDF
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2025-02-18 16:16│冠中生态（300948）：关于注销参股公司的公告
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冠中生态（300948）：关于注销参股公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/14adc345-bd3e-48e1-922e-a4dabf6dbbba.PDF
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2025-02-12 18:16│冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告
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冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/aa5d401d-ccc5-403a-8982-3c0e7e145f12.PDF
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2025-02-10 17:04│冠中生态（300948）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月27日（星期四）14：30
（2）网络投票时间：2025年2月27日（星期四）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年2月20日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2025年2月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2.00 《关于变更公司经营范围、注册资本、修订<公司章 √
程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。上述议案2.
00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年2月26日9:30至11:30，14:00至16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年2月26日16:30之
前送达或传真到公司。
2、登记地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司405证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东
大会”字样。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：张方杰、田纳纳
联系电话：0532-58820001
传 真：0532-58820009
电子邮箱：info@greensum.com.cn
通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
邮政编码：266100
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/63a00e6c-1514-45de-aa03-882dff3a2cbc.PDF
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2025-02-10 17:02│冠中生态（300948）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”）第四届董事会第二十二次会议决议，本人吴大刚被提名为冠中生态第
四届董事会独立董事候选人，本人亦同意出任冠中生态第四届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东大会通知发出之
日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：吴大刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/893c9383-d6ec-4619-8001-8e4a6c3e1cd1.PDF
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2025-02-10 17:02│冠中生态（300948）：关于补选独立董事的公告
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青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事徐金光先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会
提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详
见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-103）。
徐金光先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年2月10日召开第
四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提
名吴大刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选后担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员
会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
吴大刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。吴大刚先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/008d3378-d502-4e6a-931f-acb5cf1630a1.PDF
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2025-02-10 17:02│冠中生态（300948）：关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“林木种子进出口”，变更后的经营范围如下：
一般项目：生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；节能管理服务；规划设计管理；园林绿化工程施
工；土石方工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复
服务；水污染治理；水环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；发酵过程
优化技术研发；森林固碳服务；林业有害生物防治服务；人工造林；树木种植经营；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；土壤
与肥料的复混加工；土地调查评估服务；新材料技术研发；生态环境材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；土
壤及场地修复装备制造；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；国土空间规划编制；施工专业作业；工程造价咨询业
务；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程建监理；建筑智能化系统设计；城
市生活垃圾经营性服务；测绘服务；检验检测服务；草种生产经营；林木种子生产经营；林木种子进出口；道路货物运输（不含危险
货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
二、公司注册资本变更情况
由于公司“冠中转债”自2024年1月29日起可转换为公司股票，截至2025年1月31日，共有2,443张“冠中转债”完成转股，合计
转为20,118股“冠中生态”股票（股票代码：300948）。公司总股本由140,010,000股变更为140,030,118股，注册资本由140,010,00
0元变更为140,030,118元。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述经营范围及注册资本的变更，现拟将《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
14,001万元。 14,003.0118万元。
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：一般项目：生态恢复 经营范围：一般项目：生态恢复
及生态保护服务；水土流失防治 及生态保护服务；水土流失防治
服务；地质灾害治理服务；节能 服务；地质灾害治理服务；节能
管理服务；规划设计管理；园林 管理服务；规划设计管理；园林
绿化工程施工；土石方工程施工； 绿化工程施工；土石方工程施工；
工程管理服务；城市绿化管理； 工程管理服务；城市绿化管理；
市政设施管理；环保咨询服务； 市政设施管理；环保咨询服务；
土壤环境污染防治服务；土壤污 土壤环境污染防治服务；土壤污
染治理与修复服务；水污染治理； 染治理与修复服务；水污染治理；
水环境污染防治服务；资源再生 水环境污染防治服务；资源再生
利用技术研发；农林废物资源化 利用技术研发；农林废物资源化
无害化利用技术研发；固体废物 无害化利用技术研发；固体废物
治理；发酵过程优化技术研发； 治理；发酵过程优化技术研发；
森林固碳服务；林业有害生物防 森林固碳服务；林业有害生物防
治服务；人工造林；树木种植经 治服务；人工造林；树木种植经
营；生物有机肥料研发；复合微 营；生物有机肥料研发；复合微
生物肥料研发；土壤与肥料的复 生物肥料研发；土壤与肥料的复
混加工；土地调查评估服务；新 混加工；土地调查评估服务；新
材料技术研发；生态环境材料制 材料技术研发；生态环境材料制
造；环境保护专用设备制造；环 造；环境保护专用设备制造；环
境保护专用设备销售；土壤及场 境保护专用设备销售；土壤及场
地修复装备制造；物业管理；专 地修复装备制造；物业管理；专
业保洁、清洗、消毒服务；家政 业保洁、清洗、消毒服务；家政
服务；技术服务、技术开发、技 服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、 术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；知识产权服务（专利 技术推广；知识产权服务（专利
代理服务除外）；信息技术咨询 代理服务除外）；信息技术咨询
服务。（除依法须经批准的项目 服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经 外，凭营业执照依法自主开展经
营活动） 营活动）
许可项目：建设工程勘察；建设 许可项目：建设工程勘察；建设
工程设计；建设工程施工；建设 工程设计；建设工程施工；建设
工程监理；国土空间规划编制； 工程监理；国土空间规划编制；
施工专业作业；工程造价咨询业 施工专业作业；工程造价咨询业
务；地质灾害治理工程勘查；地 务；地质灾害治理工程勘查；地
质灾害治理工程设计；地质灾害 质灾害治理工程设计；地质灾害
治理工程施工；地质灾害治理工 治理工程施工；地质灾害治理工
程建监理；建筑智能化系统设计； 程建监理；建筑智能化系统设计；
城市生活垃圾经营性服务；测绘 城市生活垃圾经营性服务；测绘
服务；检验检测服务；草种生产 服务；检验检测服务；草种生产
经营；林木种子生产经营；道路 经营；林木种子生产经营；林木
货物运输（不含危险货物）。（依 种子进出口；道路货物运输（不
法须经批准的项目，经相关部门 含危险货物）。（依法须经批准
批准后方可开展经营活动，具体 的项目，经相关部门批准后方可
经营项目以相关部门批准文件或 开展经营活动，具体经营项目以
许可证件为准） 相关部门批准文件或许可证件为
准）
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
14,001万股。公司的股本结构为： 14,003.0118万股。公司的股本结
普通股14,001万股，无其他种类 构为：普通股14,003.0118万股，
股份。 无其他种类股份。
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公
司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事
会及其授权经办人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/932676b0-9fd3-433e-a97b-11e4aed97537.PDF
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2025-02-10 17:02│冠中生态（300948）：第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理
办法》”），我们作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会独
立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人吴大刚先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件
、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人吴大刚先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司
法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具
备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所
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