公司公告☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:54│冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告
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冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/bb75ce41-7722-4e06-9331-48cd6e43e99a.PDF
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2024-11-13 17:16│冠中生态（300948）：国金证券关于冠中生态向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事
│务报告
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冠中生态（300948）：国金证券关于冠中生态向不特定对象发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/e2653e2b-19d7-4c46-bb55-747022e2bff7.PDF
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2024-11-13 17:16│冠中生态（300948）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛冠中生态份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知于2024年11月8日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会
秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司结合募投项目实际情况、市场
环境变化情况及自身经营发展战略需要而做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率与投资回报，符合公司长远发展规划和全
体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募
投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1adf3866-72e5-4b8e-85c2-2ea62385a8de.PDF
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2024-11-13 17:16│冠中生态（300948）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年11月11日以现场与通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月8日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并
主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修
复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。
2、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年12月3日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过了《关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
公司拟于2024年12月3日在公司会议室召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的
通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/25e9969b-1a8e-4c22-be28-ab4fb60ac364.PDF
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2024-11-13 17:16│冠中生态（300948）：关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《青
岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决
议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括
未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开
“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2024年12月3日召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，
现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说
明书》《持有人会议规则》的规定。
4、会议召开日期与时间：2024年12月3日（星期二）10:00
5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择
现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、债权登记日：2024年11月26日（星期二）
7、出席对象
（1）截至债权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“冠中转债”（债券代码：123207
）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持
有人。
下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持
有人会议的出席张数：
?债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
?上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。
确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。
9、单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公
司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提
交召集人，召集人应在收到临时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持
有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
二、 会议审议事项
1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
该议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
三、 会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月2日上午9：30-11：30，下午14：00-16：30
2、登记地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。
3、登记方式
（1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡
或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理
人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
（2）机构债券持有人登记：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效
证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、
被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡
或适用法律规定的其他证明文件。
（3）异地债券持有人可采用信函、电子邮件或传真方式登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》（附件3）以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在2024年12月2日（星期一）16:30前送达或传真至山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公
司证券投资部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“债券持有人会议”字样。
在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加债券持有人会议。
（4）本次债券持有人会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人请于会议召开前半小时达到会议地点，并请携带相关证件的原件
到场参会。
5、会议联系方式
联系地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
联系电话：0532-58820001
传 真：0532-58820009
电子邮箱：info@greensum.com.cn
邮政编码：266100
联系人：张方杰、田纳纳
6、会议费用：本次债券持有人会议预期半天，与会债券持有人或代理人所有费用自理。
四、 会议的表决与决议
1、债券持有人会议采取记名方式投票表决
通过现场或通讯方式进行投票表决（表决票样式见附件2）。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意
或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年12月2日16:30前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券投资部办公室
（送达方式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“
三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取
电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券投资部办公室存档。
2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
3、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持
有人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场
公布表决结果。律师负责见证表决过程。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括
未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、 备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ac6fdfa8-931d-4dd7-8def-9a2e8c937713.PDF
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2024-11-13 17:16│冠中生态（300948）：关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永
│久补充流动资金的公告
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冠中生态（300948）：关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/2ec3ec32-f42f-45f7-ac1d-99a0ef24e9a1.PDF
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2024-11-13 17:16│冠中生态（300948）：核查意见
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冠中生态（300948）：国金证券关于冠中生态部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ea99827f-0f1d-4a56-9742-83debe197632.PDF
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2024-11-13 17:09│冠中生态（300948）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。会议的召集
、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月3日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：2024年12月3日（星期二）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月3日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年11月26日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2024年11月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月2日9:30至11:30，14:00至16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年12月2日16:30之
前送达或传真到公司。
2、登记地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司405证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东
大会”字样。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：张方杰、田纳纳
联系电话：0532-58820001
传 真：0532-58820009
电子邮箱：info@greensum.com.cn
通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
邮政编码：266100
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6911b31e-7503-4fb4-8bb1-bd9ed668ca81.PDF
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2024-10-29 00:00│冠中生态（300948）：2024年三季度报告
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冠中生态（300948）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3ae77a34-036f-4d7e-a1a1-7b110aef6ca5.PDF
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2024-10-29 00:00│冠中生态（300948）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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一、 本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，于2024年9月30日
对固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非金融资产，及对存货、合同
资产、应收票据、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，因此对可能
发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备和信用减值准备。
（二）本次计提资产减值准备和信用减值准备的范围和总金额
经减值测试，公司对合并范围内截至2024年9月30日有迹象可能发生减值的相关资产进行了减值准备,2024年第三季度计提的资产
减值准备和信用减值准备共计12,144,562.02元，具体情况如下：
项目 2024年第三季度计提金额(元)
资产减值损失（损失以“-”号填列） -754,980.72
其中：合同资产减值准备 -754,980.72
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