公司公告☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:36 │冠中生态（300948）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告│
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│2025-04-28 19:21 │冠中生态（300948）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：关于2024年度不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 19:17 │冠中生态（300948）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-04-28 19:36│冠中生态（300948）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年
年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止（若在上述授权有效期内，本次以简易程序向特定对象发行股票经深圳证
券交易所审核通过并由中国证监会注册，则上述授权有效期自动延长至本次发行股票的整个存续期间）。本议案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、 授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行证券的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组
织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证
监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定
，但不低于前述发行底价。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外情形的，上市公司应当以竞价方式确定发行价格和
发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生
发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司
股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交
易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除
息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
5、限售期安排
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五
十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
6、募集资金用途
募集资金用途：公司拟将募集资金用于公司及子公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监
管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
8、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
9、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有
关的全部事宜，包括但不限于：
（1）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实
施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通
过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件。
（2）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充、递交、执行和公告本次发
行的相关申报文件及其他法律文件，办理有关本次发行股票的审批、同意等各项申报事宜，回复中国证监会、深圳证券交易所等相关
监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜。
（3）办理与本次发行募集资金投资项目建设及募集资金使用相关事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的
决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进
行调整。
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行、终止与本次发行有关的一切协议和文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等
手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的或者与募集资金使用相关的重大合同和重要文件。
（5）在遵守法律法规及《公司章程》规定的前提下，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许
授权的事项外，根据监管部门的规定和要求(包括对本次发行申请的反馈意见)对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本
次发行相关内容做出适当的修订和调整。
（6）在法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分
析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等方面的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与
此相关的其他事宜。
（7）设立本次发行的募集资金专项账户以及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜；办理与本次发行相关的验资手续
；办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排及调整。
（8）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，
并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记等手续。
（9）本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市
等相关事宜。
（10）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相
应调整。
（11）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次
发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情
决定对本次发行计划进行调整、延迟、中止、撤销或终止实施本次发行事宜。
（12）聘请参与本次发行的中介机构以及处理与此相关的其他事宜。
（13）办理与本次发行有关的其他事宜。在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及
其授权人士全权负责具体办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。
二、 风险提示
本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过，具体发行方案将由
公司董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议及实施，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，存在不确定性。公司将
及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、 备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dcf829b5-53f2-466a-906f-9b46a283d5f8.PDF
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2025-04-28 19:21│冠中生态（300948）：董事会决议公告
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冠中生态（300948）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae213f12-d673-4760-90dd-7fc225d2a9ef.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：关于2024年度不进行利润分配的公告
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一、 审议程序
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下
：
二、 利润分配预案基本情况
1、公司2024年度利润分配预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-70,900,209.07元，母
公司2024年度实现净利润-75,728,899.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不提取法定盈余公积和任意盈余公积
，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为291,015,191.85元,母公司报表未分配利润为289,541,067.58元，资本公积
金为314,941,678.64元。
鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，结合公司2025年的经营情况以及未来发展需要，公司2024年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2024年度公司股份回购情况
公司于2024年2月20日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币
2,000万元（含）。截至2024年5月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,558,450股，成交
总金额为人民币14,929,738.50元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金
额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”因此，2024年度公司以回购股份方式现金分红的金额为14,929,738.5
0元。
综上，公司2024年度现金分红和股份回购总额为14,929,738.50元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润（绝对值
）的21.06%。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 8,307,518.76 7,000,500
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -70,900,209.07 34,172,065.74 56,234,584.04
净利润（元）
研发投入（元） 17,618,604.79 17,398,518.56 17,434,695.96
营业收入（元） 145,288,145.05 377,024,042.79 453,349,628.91
合并报表本年度末累计 291,015,191.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 289,541,067.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 15,308,018.76
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 6,502,146.90
净利润（元）
最近三个会计年度累计 15,308,018.76
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 52,451,819.31
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.38%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红总额为15,308,018.76元，高于最近三个会计年度年均
净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润及母公司2024年
度实现净利润均为负值，综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，且
目前公司处于重要发展时期，未来经营业务拓展、新产品新技术研发、
存在重大投资项目等事项对资金需求较大。为保障公司持续、稳定、健
康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计
划和资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配
四、 风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 第四届监事会第十九次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4. 第四届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a856c3fa-e697-4d03-8577-cf254d5c7ae6.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次2024年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李春林先生、财务总监徐宏先生、独立董事吕航先生、董事会秘书兼副总经理张方杰先生
、保荐代表人黎慧明先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
为广泛听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就2024年度网上业
绩说明会提前向投资者征集相关问题。欢迎广大投资者于2025年5月8日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下
方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码，扫码即可跳转）
公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互
动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59864490-d1c1-4d56-8ef4-4536a7478a48.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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冠中生态（300948）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75968fd4-96c9-4c42-aaca-916917000390.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年年度财务报告
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冠中生态（300948）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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冠中生态（300948）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0812ea9f-cb15-49fc-8d0f-f5ad66c0bd94.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年度内部控制评价报告
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冠中生态（300948）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bfe48dd0-8bd5-4698-9b12-a1339382fee5.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年度监事会工作报告
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冠中生态（300948）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f81c281-fc10-44e9-bdea-91105fef9f5b.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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冠中生态（300948）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffb7e2b6-769c-43cf-9cae-4da567f78b79.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年度董事会工作报告
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冠中生态（300948）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/145e6816-12c6-48ea-9428-916ee32c9ca8.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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冠中生态（300948）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0736d3d3-f3ea-4bff-992b-81a3be052c48.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冠中生态（300948）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fb7e66dc-e381-47f3-867a-3d071158485c.PDF
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2025-04-28 19:17│冠中生态（300948）：关于会计政策变更的公告
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