公司公告☆ ◇300948 冠中生态 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 17:32 │冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告 │
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│2025-06-23 19:16 │冠中生态（300948）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:15 │冠中生态（300948）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-23 19:15 │冠中生态（300948）：第四届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:14 │冠中生态（300948）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-23 19:14 │冠中生态（300948）：对外担保管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-23 19:14 │冠中生态（300948）：对外投资管理制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-23 19:14 │冠中生态（300948）：内部控制制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-23 19:14 │冠中生态（300948）：内部审计制度（2025年6月修订） │
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│2025-06-23 19:14 │冠中生态（300948）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月修订） │
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2025-06-26 17:32│冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告
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冠中生态（300948）：关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/55a84e04-b97b-4286-8f3f-488e5166221d.PDF
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2025-06-23 19:16│冠中生态（300948）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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冠中生态（300948）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/211297ea-027c-469d-ab02-9d06d8d379ce.PDF
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2025-06-23 19:15│冠中生态（300948）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“冠中生态”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公
司募集资金监管规则》等有关规定，对冠中生态使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1384 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100元，募集资金总额为 400,000
,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 27 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第
030023 号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，用于以下募
投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 募集资金
总额 资金 净额
1 工程项目建设 51,965.83 28,000.00 28,000.00
1.1 建水县历史遗留矿山生态修复项 22,326.39 14,000.00 14,000.00
目勘查设计施工总承包
1.2 高青县城乡绿道网项目 20,961.91 10,000.00 10,000.00
1.3 淄博四宝山区域生态建设综合治 5,400.18 3,000.00 3,000.00
理项目—水体生态修复项目
1.4 乐平市废弃矿山生态修复综合治 3,277.36 1,000.00 1,000.00
理项目（一期）
2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,149.91
合计 63,965.83 40,000.00 39,149.91
注：公司于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开2024年第三
次临时股东大会及“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金
。
截至2025年6月10日，对募集资金投资项目累计投入18,949.22万元，公司募集资金账户余额合计为18,614.57万元（含尚未到期
赎回的募集资金现金管理产品、扣除手续费后的利息收入、募集资金现金管理收益等）。公司正按照募集资金使用计划，有序推进募
集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、投资期限不超过12个月；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置的募集资金额度不超过人民币18,000万元（含本数）进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月
，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年7月4日至2026年7月3日，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设及有效控制风险的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回
报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 20 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提
高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金
额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产
品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日，单个投资
产品的投资期限不超过12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 20 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议
，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 18,000 万元（含
本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，有利于提高公司资金使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规以及规范性文件的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公
司和股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置的募集资金额度不超过人民币18,000 万元（含本数）进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/660f52aa-d57d-4e16-96e9-d3dda5a39f8e.PDF
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2025-06-23 19:15│冠中生态（300948）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛冠中生态份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知于2025年6月16日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会
秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响可转债募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过
人民币18,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，有利于提
高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。因
此，监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/4ff85c69-e725-4cbf-a726-c0cf09c0d3ef.PDF
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2025-06-23 19:14│冠中生态（300948）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。会议的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：2025年7月11日（星期五）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年7月4日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2025年7月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议 √
案》
2.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》 √作为投
票对象的
子议案
数：
（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
累积投票提案（等额选举）
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （5）人
3.01 选举李春林先生为第五届董事会非独立董事 √
3.02 选举许剑平女士为第五届董事会非独立董事 √
3.03 选举高军先生为第五届董事会非独立董事 √
3.04 选举张方杰先生为第五届董事会非独立董事 √
3.05 选举潘伟先生为第五届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3）人
4.01 选举吕航先生为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举吴大刚先生为第五届董事会独立董事 √
4.03 选举鞠波先生为第五届董事会独立董事 √
上述议案1.00、2.01及2.02需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余
非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案3.00、议案4.00均采用累积投票方式，议案3.00应选举非独立董事5名、议案4.00应选举独立董事3名。其中，每项议案
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。
上述议案4.00中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年7月10日9:30至11:30，14:00至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年7月10日17:00之
前送达或传真到公司。
2、登记地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司405证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东
大会”字样。
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：张方杰、田纳纳
联系电话：0532-58820001
传 真：0532-58820009
电子邮箱：info@greensum.com.cn
通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号
邮政编码：266100
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/4bbb5b52-c946-44ba-a024-1968e2a4885e.PDF
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2025-06-23 19:14│冠中生态（300948）：对外担保管理制度（2025年6月修订）
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冠中生态（300948）：对外担保管理制度（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/745dd0a3-e4ad-4766-91a8-ccb3cfebbd94.PDF
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