公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 20:36 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:35 │奥雅股份（300949）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:35 │奥雅股份（300949）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-16 20:34 │奥雅股份（300949）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 20:34 │奥雅股份（300949）：奥雅股份舆情管理制度 │
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│2024-12-16 20:33 │奥雅股份（300949）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-16 20:32 │奥雅股份（300949）：关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-16 20:32 │奥雅股份（300949）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-04 17:47 │奥雅股份（300949）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-29 18:56 │奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的│
│ │进展公告 │
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2024-12-16 20:36│奥雅股份（300949）：第四届董事会第六次会议决议公告
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奥雅股份（300949）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/11618ea5-0feb-4847-b730-c11c2fe55d66.PDF
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2024-12-16 20:35│奥雅股份（300949）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 12月 16日 11:00在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知已于 2024年 12 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，全体监事以通讯方
式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司“技术研发中心扩建项目”已达到预定可使用状态，使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集
资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，符合公司发展经营需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。我们一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
鉴于监事会主席伍洪记女士辞去第四届监事会非职工代表监事职务，为保证监事会的正常运行，监事会拟提名田甜女士为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c02c8fef-d473-4e8c-b20a-6915999a2d58.PDF
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2024-12-16 20:35│奥雅股份（300949）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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奥雅股份（300949）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/43f46831-80f9-4a27-a554-ca3c350a5ce8.PDF
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2024-12-16 20:34│奥雅股份（300949）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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奥雅股份（300949）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/3c22f818-0bb3-4dd7-bcf3-63739528dd8c.PDF
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2024-12-16 20:34│奥雅股份（300949）：奥雅股份舆情管理制度
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奥雅股份（300949）：奥雅股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1dced449-21b3-4ccf-8b19-0bcdf2b9cb69.PDF
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2024-12-16 20:33│奥雅股份（300949）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 2 个交易日内（2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日
）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、近期，公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大
事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、其他需要说明的事项：
（1）公司 2024 年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润-10,373.99万元，本年度前三季度财务业绩发生亏损。具体内
容请参见公司于 2024 年 10 月28 日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。
（2）请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，理性投资，注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票交易异常波动情况的询函及控股股东、实际控制人的回函；
2、公司董事会关于股票交易异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c5bc5468-7202-4c32-8f87-6c950f469b60.PDF
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2024-12-16 20:32│奥雅股份（300949）：关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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一、 关于监事辞职的情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席伍洪记女士提交的书面辞职报告，伍洪记女士因
个人原因申请辞去公司监事职务。伍洪记女士原定任期为 2024年 7月 19 日至 2027年 7月 18日，辞任监事职务生效后不再担任公
司其他职务。截至本公告披露日，伍洪记女士未持有公司股份。
鉴于伍洪记女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，伍洪记女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新
任监事任职前，伍洪记女士将继续履行其监事职责。
公司及公司监事会对伍洪记女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、 关于补选监事的情况
为保证公司监事会正常运作，公司拟补选田甜女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/59104ff8-f621-426f-b504-27091015bba6.PDF
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2024-12-16 20:32│奥雅股份（300949）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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奥雅股份（300949）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/5f9b3017-787a-4aec-b172-7fddf38555ed.PDF
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2024-12-04 17:47│奥雅股份（300949）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指
导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 12 月 12日（周四）14:30-17:00。届时公司董事、高管将在线就公
司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/cba89816-3dc9-4726-965d-43571c1ef2d2.PDF
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2024-11-29 18:56│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展
│公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/21288582-c557-44eb-900b-292162e7b39d.PDF
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2024-11-25 18:20│奥雅股份（300949）：关于注销部分理财产品专用结算账户的公告
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，并分别
于 2021年 6月 15日、2022年 3 月 23 日、2022 年 11 月 23 日、2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于开立理财产品专用
结算账户的公告》（公告编号：2021-030、2022-009、2022-051、2024-055）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后，公司对部分募集资金理财
产品专用结算账户进行了注销。
截至本公告披露日，公司本次注销募集资金理财产品专用结算账户的具体账户信息详情如下：
开户机构 开户名称 账号
中信证券股份有限公司深圳分公司 深圳奥雅设计股份有限公司 41900047223
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 深圳奥雅设计股份有限公司 79153989
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8f022458-3428-4df6-b7d6-b9d0782b32b3.PDF
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2024-11-12 18:44│奥雅股份（300949）：广东信达律师事务所关于奥雅股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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奥雅股份（300949）：广东信达律师事务所关于奥雅股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/300143d6-1c32-471d-9b16-b0fe9742ef9d.PDF
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2024-11-12 18:44│奥雅股份（300949）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 12日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、会议总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,230,255 股，
占公司有表决权股份总数60,506,500 股的 71.4473%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 42,995,650 股，占公司有表决权股份总
数 60,506,500 股的 71.0596%。
通过网络投票的股东共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为 234,605股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.3
877%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 56人，代表有表决权的公司股份数合计为 235,005 股，
占公司有表决权股份总数60,506,500 股的 0.3884%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份 400 股，占公司有表决权股份总数 60,506,50
0 股的 0.0007%；
通过网络投票的中小股东共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为234,605 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的
0.3877%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
4、广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
该议案的表决结果为：同意 43,199,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9290％；反对 27,805 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0643％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0067％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 204,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.9343％；反对 27,805 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8317％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 1.2340％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师、陈佳然律师现场见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ca764422-7daf-49e6-bb9f-e3a1b8d9cdd4.PDF
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2024-10-28 00:00│奥雅股份（300949）：2024年三季度报告
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奥雅股份（300949）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ce204c16-4878-4472-b4f8-6a8bd428fef6.PDF
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2024-10-28 00:00│奥雅股份（300949）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 11 月 12 日14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第四届董事会第五次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）。
（七）现场会议召开地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室
（八）出席对象：
1、截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
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100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
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