公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:27 │奥雅股份（300949）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-09-08 16:27 │奥雅股份（300949）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-09-08 16:26 │奥雅股份（300949）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告 │
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│2025-09-08 16:26 │奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的核查意见 │
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│2025-09-08 16:26 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:25 │奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性票激励计划暨回购注销限制性股票事项的独立财务顾问报告│
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│2025-09-08 16:25 │奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的法律意见书 │
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│2025-09-08 16:24 │奥雅股份（300949）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-01 18:20 │奥雅股份（300949）：关于变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及备案的公│
│ │告 │
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│2025-08-21 18:21 │奥雅股份（300949）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-09-08 16:27│奥雅股份（300949）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任
财务总监的议案》。
一、财务总监辞职情况
公司董事会于近日收到财务总监李方悦（LI FANGYUE）女士递交的书面辞职报告。李方悦（LI FANGYUE）女士因公司内部工作调
整，申请辞去公司财务总监职务（原定任期届满之日为 2027年 7月 19日），辞去该职务后仍在公司担任公司董事、总经理，并在控
股子公司深圳奥雅芊熹科技有限公司担任执行董事，奥雅（厦门）文旅产业有限公司担任董事长，深圳奥雅悦起文化创意有限公司担
任董事，深圳洛嘉文化投资管理有限公司担任总经理。其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李方悦（LI FANGYUE）女士作为公司实际控制人之一（与其配偶李宝章先生共同为公司实际控制人），未直
接或间接持有公司股份，李方悦（LI FANGYUE）女士将继续遵守公开的自愿承诺。其配偶李宝章先生直接持有公司 3,426.5250 万股
，占公司当前总股本 6,032.83 万股的 56.80%；通过深圳奥雅和力投资管理企业(有限合伙) 间接持有公司 228.7127 万股，占公司
当前总股本 6,032.83万股的 3.7911%；通过深圳奥雅合嘉投资管理企业(有限合伙)间接持有 196.4191万股，占公司当前总股本 6,0
32.83万股的 3.2558%（以上间接持股数，系依据截至本公告披露日商事主体登记及备案信息系统的数据计算得出）。李宝章先生将
继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及相关承诺。
在离任财务总监职务前，李方悦（LI FANGYUE）女士已严格按照公司制度完成财务相关工作的交接，其离任不会对公司日常经营
活动的连续性和稳定性造成影响，并将继续在公司董事、总经理的岗位上为公司和全体股东创造价值，公司董事会对李方悦（LI FAN
GYUE）女士的辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会
审计委员会第九次会议经严格遴选与资格审查，董事会同意聘任蔡明利先生（简历详见附件）担任财务总监职务，任期自第四届董事
会第十三次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8b4b0fbd-ad2d-4d5b-adb8-552fd363fcdc.PDF
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2025-09-08 16:27│奥雅股份（300949）：关于拟变更会计师事务所的公告
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奥雅股份（300949）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c3eda325-66ab-4433-b93e-4cc96261eed9.PDF
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2025-09-08 16:26│奥雅股份（300949）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
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奥雅股份（300949）：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/2314f51d-30d5-4dc7-8f64-52e657542150.PDF
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2025-09-08 16:26│奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的核查意见
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暨回购注销限制性股票事项的核查意见
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》等有关规定，对本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）暨回购注销限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下：
公司本次因终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法
规和规范性文件及本激励计划配套文件《2023 年限制性股票激励计划》等的相关规定，本次因终止激励计划暨回购注销事项不会影
响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。
综上，薪酬与考核委员会同意本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划，以及因终止 2023 年限制性股票激励计划相应回购注
销限制性股票的事项，同意将本次终止实施 2023 年限制性股票激励计划提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/93ccbfba-1abc-4f57-b558-91557952069e.PDF
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2025-09-08 16:26│奥雅股份（300949）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 9 月 8日 11:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 9月 3日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7人，实到董事
7人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会及审计委员会遴选及资格审查，
董事会同意聘任蔡明利先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于前任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计
需要，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就上述变更事项
与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设
定存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2023年限制性股
票激励计划，并回购注销公司 2023年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 32.83万股，同时与之配套
的《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关文件一并终止。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9月 25 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
4、公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
5、公司第四届董事薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8a436802-c044-40bf-98fb-8c0282809dc7.PDF
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2025-09-08 16:25│奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性票激励计划暨回购注销限制性股票事项的独立财务顾问报告
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奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性票激励计划暨回购注销限制性股票事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/385495eb-eb40-4dc1-8236-fa9be92c3c9f.PDF
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2025-09-08 16:25│奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的法律意见书
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奥雅股份（300949）：终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8e3c9d9e-3e9e-4043-b8a2-da44137430f6.PDF
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2025-09-08 16:24│奥雅股份（300949）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 25 日14:30 在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5
号新时代广场（二期）1号楼1901-1905 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：
根据公司第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十三次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 25日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 25日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:
30，下午 13:00至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 9月25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 19日（星期五）。
（七）现场会议召开地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）1号楼 1901-1905会议室
（八）出席对象：
1、截至股权登记日 2025年 9月 19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购 √
注销限制性股票的议案》
3.00 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》 √
议案 1、2已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过；议案 2为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案 3已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
（二）议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 9月 24日上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00；（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社
区太子路 5号新时代广场（二期）1号楼 1901-1905证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正/副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份
证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正/副本复印件）、股东出具
的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东
出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登
记。
信函或邮件请在 2025年 9月 24日 17:00前送达或发送至证券部。来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代
广场（二期）1号楼 1901-1905证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。
（信封请注明“奥雅股份 2025年第三次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：王月秀
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）1号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ebc62620-8d02-4ba7-b407-63cddd81244e.PDF
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2025-09-01 18:20│奥雅股份（300949）：关于变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及备案的公告
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一、基本情况介绍
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2 月 26日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 4月 28
日召开第四届董事会第十次会议，以及 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司
章程>的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；并于 2025 年 7月 31 日召开第四届董事会第十一次会议，以及 20
25 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。前述议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成注册地址、注册资本工商变更登记及《公司章程》备案事宜，并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登记
通知书》及换发的营业执照。
二、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》及公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/63a1c465-e8b9-45b5-8cd2-219e02434493.PDF
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2025-08-21 18:21│奥雅股份（300949）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
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奥雅股份（300949）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b9ebce00-6370-42ec-aaaf-53db9f9b9ebb.PDF
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2025-08-21 18:21│奥雅股份（300949）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8月 21日召开第四届职工代表大会，会议选举赵振先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自职工
代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵振先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、第四届职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a1184472-8743-4093-a621-4bf7c73fbd55.PDF
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2025-08-21 18:21│奥雅股份（300949）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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奥雅股份（300949）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/57c66b04-7479-478c-8721-f2a03448b52e.PDF
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2025-08-20 00:00│奥雅股份（300949）：2025年半年度报告摘要
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奥雅股份（300949）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/776ed014-f049-4a73-9cc1-7e425d76154f.pdf
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2025-08-20 00:00│奥雅股份（300949）：2025年半年度报告
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奥雅股份（300949）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e391de2f-6eab-458e-a0df-5a98ea013584.pdf
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2025-08-20 00:00│奥雅股份（300949）：关于择期召开股东大会的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会第十二次
会议。审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司当前总体工作安排及为提高工作效益，董事会提议择期召开股东大会，董事会将在股东大会召开前以公告形式发出关于
召开股东大会的通知，具体将以届时公告的股东大会通知内容为准。
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