公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 19:57 │奥雅股份（300949）：关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告（二） │
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│2025-02-26 18:28 │奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2025年2月） │
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│2025-02-26 18:28 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:28 │奥雅股份（300949）：关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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│2025-02-26 18:28 │奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-26 18:28 │奥雅股份（300949）：关于变更注册地址并修订公司章程的公告 │
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│2025-02-26 18:28 │奥雅股份（300949）：关于择期召开股东大会的公告 │
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│2025-02-20 20:18 │奥雅股份（300949）：光大证券关于对奥雅股份2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-02-20 20:18 │奥雅股份（300949）：光大证券关于奥雅股份定期现场检查报告 │
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│2025-01-24 17:04 │奥雅股份（300949）：2024年年度业绩预告 │
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2025-03-21 19:57│奥雅股份（300949）：关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告（二）
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于自有资
金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告》（公告编号：2024-060），公司在法律顾问、财务顾问等专业机构的支持下现场走访、
维权。通过公开信息检索，公司发现深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司（以下简称“聚融汇”）私募基金管理人登记异常，公司
立刻函询要求基金管理人就该情况对公司理财产品的影响和后续处理安排书面回复，近日收到聚融汇回函《管理人重大事项披露及基
金报告》。现将相关情况公告如下：
一、相关理财产品的基本情况
序 委托方 受托方 产品名称 本金（万 产品起息 到期日/ 截至 截至
号 元） 日/购买 赎回日 2024 年 2025 年 3
日 12 月 31 月 14 日
日基金净 基金净资
资产（万 产（万
元） 元）
1 深圳奥 深圳市熙 熙华长睿 6,000.00 2023/9/2 每周定期 3,412.55 3,405.81
雅设计 华私募证 1 号私募 2 开放可赎
股份有 券投资管 证券投资 回
限公司 理有限公 基金
司
2 深圳奥 深圳前海 聚融汇- 8,000.00 2023/9/2 份额确定 5,191.60 5,192.55
雅设计 聚融汇资 祥洪贰号 6 365 天后
股份有 本投资管 私募证券 每个交易
限公司 理有限公 投资基金 日开放赎
司 回
3 上海深 珠海横琴 珠海横琴 6,000.00 2023/10/ 份额确定 3,742.66 3,733.49
圳奥雅 观致资产 观致精选 10 365 天后
园林设 管理有限 8 号私募 每个交易
计有限 公司 证券投资 日开放赎
公司 基金 回
合计 20,000.00 12,346.8 12,331.8
1 5
二、聚融汇私募基金管理人被注销登记的情况、影响及后续安排
根据聚融汇《管理人重大事项披露及基金报告》，因聚融汇不能持续符合私募基金管理人登记要求，中国证券投资基金业协会将
注销其私募基金管理人登记，即被取消私募基金管理人资格，为触发基金合同条款终止事件。鉴于基金所投资的金融产品已全部清仓
，该私募基金管理人登记注销事项未对公司投资净值造成影响。
聚融汇将依照私募基金监管法律法规及双方的合同约定开展基金清算，在公安机关的限制措施解除后，第一时间完成公司投资资
金结付工作。
三、其他赎回未到账理财产品的情况
1、熙华长睿 1 号私募证券投资基金
经与熙华长睿 1号私募证券投资基金管理人沟通，熙华长睿 1号私募证券投资基金虽已受理公司赎回申请但赎回资金至今未能到
账，是因该基金被公安机关采取强制措施限制银证转账导致结算未能完成。但该基金财产能够正常开展投资交易，现基金管理人已通
过国债逆回购理财对基金账户资金进行保值管理。
2、珠海横琴观致精选 8号私募证券投资基金
经与珠海横琴观致精选 8号私募证券投资基金管理人沟通，珠海横琴观致精选 8号私募证券投资基金已受理公司赎回申请但赎回
资金至今未能到账，是因基金管理人所管理的多只基金产品，包括公司所投资的珠海横琴观致精选 8号私募证券投资基金，被公安机
关采取强制措施限制投资人变更三方存管银行账户、禁止赎回、分红，限制时间至 2025年 4月 20 日止。但该基金财产能够正常开
展投资交易，现基金管理人已通过 ETF 指数型基金理财对基金账户资金进行保值管理。
四、对公司的影响及已/拟采取的措施
公司已采取包括加大应收账款催收力度、与供应商磋商付款事宜等各种措施，争取降低该事项对公司短期现金流造成紧张的负面
影响。
公司已聘请专业法律顾问积极协助跟进基金产品状态和资金风险，维护公司利益，防范化解风险。
公司正在敦促基金管理人履职尽责，争取受限资金尽早赎回到账，投入公司的正常经营，缓解短期资金压力；同时，公司也正在
争取与公安机关联系沟通，了解相关情况以及申请解除相关限制措施，同时继续跟进解除限制及赎回的进展情况，积极采取各项措施
，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
五、风险提示
截至本公告披露日，理财产品的相关损失已经计入当期损益，不会影响当期损益。
对于熙华长睿 1号私募证券投资基金、珠海横琴观致精选 8号私募证券投资基金的受限情况，限于目前公司从基金管理人处了解
的信息，公司未能取得正式书面依据。
公司将加强对于今后理财产品投资风险的评估与严密监测，密切关注理财产品赎回情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/dfc15b6b-7e4e-44f7-b37b-fe6ebb08fac5.PDF
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2025-02-26 18:28│奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2025年2月）
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奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/4be0544b-f95b-4394-8ea7-79827d36945a.PDF
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2025-02-26 18:28│奥雅股份（300949）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 26 日 10:30 在公司会议室以通讯
方式召开。会议通知已于 2025年 2 月 21 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7人，实到董事 7 人
，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据公司的经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302B、303
、304（仅限办公）”变更为“深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场（二期）1 号楼 1901-1905”，并同时对《公
司章程》的相关条款进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》
鉴于公司当前总体工作安排及为提高工作效率，董事会提议择期召开股东大会，董事会将在股东大会召开前以公告形式发出关于
召开股东大会的通知，具体将以届时公告的股东大会通知内容为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开股东大会的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/5d694f50-cea7-4c8a-b61c-edc527a67ed6.PDF
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2025-02-26 18:28│奥雅股份（300949）：关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，2024 年
4月 22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 14 日
提交公司 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更深圳奥雅设计股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将相关
事项公告如下：
一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况
天职国际作为公司 2024 年度的审计机构，原委派项目合伙人、签字注册会计师扶交亮，签字注册会计师杨昊，项目质量控制复
核人覃继伟为公司提供审计服务。鉴于原委派签字注册会计师杨昊、项目质量控制复核人覃继伟工作调动原因，现委派签字注册会计
师汪海潮、项目质量控制复核人刘宇科，负责公司 2024年度审计，继续完成相关工作。本次变更后，签字注册会计师为扶交亮、汪
海潮，项目质量控制复核人为刘宇科。
二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：汪海潮，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在天职国际执业，2024
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告1家。
（二）诚信记录
签字注册会计师汪海潮近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督
管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人刘宇科于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具的《关于天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》行政监督管理措施 1 次；于 2024 年 10 月 22 日收到上海证券交易所出具的《关
于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师刘宇科、徐兴宏、张薇予以监管警示的决定》自律监管警示 1次。
（三）独立性
签字注册会计师汪海潮、项目质量控制复核人刘宇科均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
公司 2024年度审计费用为 100万元（不含审计期间交通食宿等费用），其中财务报表审计费用 85 万元，内部控制审计 15 万
元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增长 25%，增长超过 20%的主要原因是 2024 年度新增内
控审计增加收费所致。
三、对公司的影响
本次变更签字注册会计师、项目质量控制复核人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2024年度审计工作产生不
利影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更深圳奥雅设计股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》；
2、签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0a98aa0f-6203-420f-9538-b9d29d80d7f1.PDF
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2025-02-26 18:28│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0ee4aea2-7c4f-4f60-80fe-320c0f77b335.PDF
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2025-02-26 18:28│奥雅股份（300949）：关于变更注册地址并修订公司章程的公告
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奥雅股份（300949）：关于变更注册地址并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0fed8082-087a-4b10-a5bd-7f51e3dfdf9f.PDF
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2025-02-26 18:28│奥雅股份（300949）：关于择期召开股东大会的公告
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奥雅股份（300949）：关于择期召开股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b6c1b15c-8a60-422b-93fd-3824c4ffc3f3.PDF
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2025-02-20 20:18│奥雅股份（300949）：光大证券关于对奥雅股份2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”或“
公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，于2025年1月16日对奥雅股份实际控制人和部分董事、
监事、高级管理人员及中层管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
培训时间：2025年1月16日
培训地点：奥雅股份会议室
培训对象：奥雅股份实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员
培训方式：现场培训
二、培训内容
主讲人编制了培训资料，通过授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培训。现场培训后，主讲人向奥雅股份提供了讲义课
件及相关资料，以供因故未参加培训人员自学。
本次培训的主要内容为合规减持。
三、培训效果
本次培训得到了奥雅股份的积极配合，全体参与培训的人员进行了认真的学习。本次培训达到了培训目的，取得了预期效果。
保荐机构：光大证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ec3a9624-ddcd-4b2a-9372-838cb50404b2.PDF
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2025-02-20 20:18│奥雅股份（300949）：光大证券关于奥雅股份定期现场检查报告
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奥雅股份（300949）：光大证券关于奥雅股份定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/865e34b3-9517-4640-8af4-77bf81880006.PDF
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2025-01-24 17:04│奥雅股份（300949）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：
1. ?预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：21,000万元–30,000 万元 亏损：17,652.74 万元
股东的净利润 比上年同期增加：18.96% - 69.95%
扣除非经常性损 亏损：14,000万元–23,000 万元 亏损：20,419.53 万元
益后的净利润 比上年同期下降 31.44% -增加 12.64%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、导致公司经营业绩变动的主要原因：
（1）报告期内，行业仍处于调整过程中，公司从利润、回款、客户信用等角度加强了对业务项目的评估筛选，相应地公司业务
整体承接及执行情况较往年有所下降，导致公司营业收入减少；公司深入内部挖潜，通过强化绩效管理、采购管理等专项措施进行增
效降本，取得一定成效，本期人工成本、采购成本均有较明显下降，主业经营效益较上期有所向好。
（2）公司以自有资金 2.2亿元认购私募证券投资基金，本期出现大额损失；本期购买银行理财金额减少、利率下降，对应投资
收益下降。
（3）公司根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，对应收款项减值进行充分分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生
减值损失计提减值准备。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为-7,000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a5be533f-8e3b-44b3-8709-eadd479f3872.PDF
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2025-01-15 19:34│奥雅股份（300949）：关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告（二）
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奥雅股份（300949）：关于参股公司被法院受理破产清算申请的进展公告（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/0bbc0edc-b55d-4a86-b8c7-19c966570fa9.PDF
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2025-01-02 19:18│奥雅股份（300949）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、会议总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 73 人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,084,550 股，
占公司有表决权股份总数60,506,500 股的 71.2065%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,000,350 股，占公司有表决权股份总
数 60,506,500 股的 71.0673%。
通过网络投票的股东共 68 人，代表有表决权的公司股份数合计为 84,200 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.1
392%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 70人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,300 股，
占公司有表决权股份总数60,506,500 股的 0.1476%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份 5,100 股，占公司有表决权股份总数 60,506,
500 股的 0.0084%；
通过网络投票的中小股东共 68 人，代表有表决权的公司股份数合计为84,200 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的
0.1392%。
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