公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:00 │奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告│
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│2026-04-30 19:00 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-30 19:00 │奥雅股份（300949）：关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 19:00 │奥雅股份（300949）：关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告 │
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│2026-04-30 19:00 │奥雅股份（300949）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-30 19:00 │奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年4月） │
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│2026-04-28 19:35 │奥雅股份（300949）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:35 │奥雅股份（300949）：《2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》天健函〔2026〕3-42 │
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│2026-04-28 19:35 │奥雅股份（300949）：《内控审计报告》天健审〔2026〕3-377号 │
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│2026-04-28 19:35 │奥雅股份（300949）：营业收入扣除情况的专项核查意见》天健审〔2026〕3-380号 │
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2026-05-15 16:00│奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/242577ad-91cd-47b2-812f-776f74c17df1.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 4月 30日以通讯方式在公司会议室召开
。
鉴于相关事项需尽快审议决策，根据公司《董事会议事规则》第二十七条关于特殊或者紧急情况下可简化会议通知方式、不受常
规通知时限限制的规定，本次会议通知于 2026年 4月 29日以邮件方式发出。
会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 6人，实到董事 6人，全体董事均以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生已向公司董事会提交《关于提议公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，书面
提请将本次董事会审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意补选万小方女士为公司第四届董事会非独立董事，并同意在万小方女士当选为公司董事后，补选其担任第四届董
事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告》。
表决结果：表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2025 年度权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最
终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
表决结果：表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cacde490-f193-4b81-a8cf-54ce19ece0a8.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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一、 公司注册资本、股本增加的情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。根据公司拟实施的2025年度资本公积转增股本方案，公司拟以当前总股本 60,
000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，合计转增 27,000,000股，转增后公司总股本为 87,000,000股；该
方案实施后公司注册资本拟由 6,000.00万元变更为 8,700.00万元。
届时，公司总股本及注册资本也将相应调整（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为
准）。
二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
结合公司注册资本、总股本变动情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际经营情况，公司拟于 2025年度权
益分派实施完毕后，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
变更前 变更后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
60,000,000.00元。 87,000,000.00元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
6,000.00万股，公司的股本结构为：普通股 8,700.00万股，公司的股本结构为：普通股
6,000.00万股，其他类别股 0股。 8,700.00万股，其他类别股 0股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 其他事项说明
本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通
过后方可实施。董事会提请股东会授权董事会，全权负责向市场监督管理部门办理本次章程修订备案等相关手续；同时授权董事会及
经办人员，依据市场监督管理部门及相关监管部门的审批意见、监管要求，对本次修订的《公司章程》相关条款进行合理调整与必要
修订。本次注册资本变更及章程修订内容，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c3c84a90-cbbc-4c79-bbe0-55383ec2890d.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理王拥军先生的书面辞任报告。王拥军先生因
工作调动申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，其原定任期至第四届董事会任期届满时为止。辞
去上述职务后，王拥军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王拥军先生的辞职不会导致公司第四届董事会成员人数低于法律规定的最低
人数，不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，因此王拥军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，王拥军先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 245,625
股，占公司总股本 0.4094%。王拥军先生辞任后将继续严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
王拥军先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对王拥军先生在任职
期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据相关
法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会遴选及资格审查，董事会同意补选万小方女士（简历见附件）为公司第四
届董事会非独立董事候选人。若万小方女士的董事任职获股东会审议通过，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。届时，公司各专门委员会成员构成调整如下：
（一）薪酬与考核委员会：刘照慧先生（主任委员）、于良先生、万小方女士；
（二）审计委员会：林强先生（主任委员）、刘照慧先生、赵振先生；
（三）提名委员会：于良先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、刘照慧先生；
（四）战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、刘照慧先生。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6fc4169d-ddc8-43aa-a022-045ffdb3e0de.pdf
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。
2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交了《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。李宝
章先生书面提请公司董事会将第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，李宝章先生直接持有公司股份34,265,250 股，占公司总股本的 57.11%，其提出增加临时提
案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将
上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不
变。公司 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本方案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 √
向特定对象发行股票的议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制 √
度>的议案》
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬的确认以及 √
2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
8.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议 √
案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
议案 1.00 至议案 7.00 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 8.00、议案 9.00 已经第四届董事会第二十次会
议审议通过。议案 3.00、议案 4.00、议案 9.00 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。其中议案 3.00 表决通过是议案 9.00 表决结果生效的前提。
上述议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日及 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；
（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记
手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附
件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 5月 18 日 17:00 前送达或发送至证券部。来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新
时代广场（二期）1号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2025 年年度股东会”字样）。
4、其他事项
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：公司证券部
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）
1号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、李宝章先生提交的《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16fbda55-3d23-4443-bca2-1545e23bfb20.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年4月）
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奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2c3c743a-79a5-41e1-984d-7cb10c4c502f.PDF
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2026-04-28 19:35│奥雅股份（300949）：2025年年度审计报告
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奥雅股份（300949）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cce6dafa-0e62-4560-9892-01d2318b5400.PDF
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2026-04-28 19:35│奥雅股份（300949）：《2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》天健函〔2026〕3-42
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深圳奥雅设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称奥雅股份公司）2025 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的
无保留意见的《审计报告》（天健函〔2026〕3-42 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见
及其涉及事项的处理（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）和《监管规则适用指引——审计类第 1号》相关要求，现将奥
雅股份公司有关情况说明如下：
一、审计报告中带强调事项段的无保留意见所涉及事项
如审计报告中“强调事项”段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项（一）、私募证券投资
基金赎回受限所述，奥雅股份公司持有的“熙华长睿 1号私募证券投资基金”、“聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金”及其子公司
上海深圳奥雅园林设计有限公司持有的 “珠海横琴观致精选 8 号私募证券投资基金”被公安机关采取限制措施，截至 2025 年 12
月31 日，上述三只基金均已逾期尚未赎回，且赎回时间和案件结果尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的详细理由和依据
(一) 合并财务报表整体的重要性水平
在执行奥雅股份公司 2025 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为 210.00 万元。奥雅股份公
司是以营利为目的的实体，但由于近几年净利润为负，我们采用其 2025 年度营业收入 43,443.06 万元作为基准，将该基准乘以 0.
5%，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为210.00 万元。
(二) 出具带有强调事项段的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条
件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无
保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告
中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
奥雅股份公司已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发
表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，我们在审计报告中增加强调事
项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db187159-b8f0-4cc4-b269-e1a3eb264974.PDF
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