公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:54 │奥雅股份（300949）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-27 18:30 │奥雅股份（300949）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-27 18:27 │奥雅股份（300949）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-10-27 18:26 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:25 │奥雅股份（300949）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-10-27 18:24 │奥雅股份（300949）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:24 │奥雅股份（300949）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 19:06 │奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-10-23 18:52 │奥雅股份（300949）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-20 16:06 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-11-06 16:54│奥雅股份（300949）：关于股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称:公司）主要从事景观设计业务和综合文旅业务，公司主营业务未发生变化，公司不存
在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2026 年第三季度，公司尚未实现盈利。公司 2026 年前三季度营业收入为 270,951,182.85 元，同比下降 15.65%；前
三季度归母净利润为-19,835,417.24 元，同比减少亏损 30.88%；前三季度扣非归母净利润为-25,337,065.87 元，同比减少亏损 28
.73%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
3、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协
议暨债务重组的议案》。本次债务重组对公司财务状况及经营成果的影响，存在不确定性，将取决于协议履行、现金到账情况。公司
将密切关注资金到账情况及协议履行进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟签署《执行和解协议》暨实施债务重组的公告》（公告编号：2026-064）。
4、公司及控股子公司自 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 10 月 16 日期间新增诉讼、仲裁金额合计 6,313.79 万元，占公司
最近一期经审计净资产绝对值的11.13%，相关诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-062）。
5、截至 2026 年 11 月 6日，公司股票收盘价为 56.99 元/股，滚动市盈率为负值。根据中证指数有限公司官方网站发布的最
新数据，公司所处中国上市公司协会行业分类“科学研究和技术服务业（M74）”市净率为 2.23 倍。截至 2026年 11 月 5日，公司
市净率为 8.09 倍。公司市净率显著高于同行业平均水平,公司股票价格短期内涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，敬请广大投资
者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续 3个交易日内（2026年 11月 4日、2026 年 11月 5日、2026 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到
30.67%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司主要从事景观设计业务和综合文旅业务，公司主营业务未发生变化，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2026 年第三季度，公司尚未实现盈利。公司 2026 年前三季度营业收入为 270,951,182.85 元，同比下降 15.65%；前
三季度归母净利润为-19,835,417.24 元，同比减少亏损 30.88%；前三季度扣非归母净利润为-25,337,065.87 元，同比减少亏损 28
.73%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
3、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协
议暨债务重组的议案》。本次债务重组对公司财务状况及经营成果的影响，存在不确定性，将取决于协议履行、现金到账情况。公司
将密切关注资金到账情况及协议履行进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟签署《执行和解协议》暨实施债务重组的公告》（公告编号：2026-064）。
4、公司及控股子公司自 2025 年 11 月 17 日至 2026 年 10 月 16 日期间新增诉讼、仲裁金额合计 6,313.79 万元，占公司
最近一期经审计净资产绝对值的11.13%，相关诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-062）。
5、截至 2026 年 11 月 6日，公司股票收盘价为 56.99 元/股，滚动市盈率为负值。根据中证指数有限公司官方网站发布的最
新数据，公司所处中国上市公司协会行业分类“科学研究和技术服务业（M74）”市净率为 2.23 倍。截至 2026年 11 月 5日，公司
市净率为 8.09 倍。公司市净率显著高于同行业平均水平,公司股票价格短期内涨幅较大，存在市场情绪过热的情形，敬请广大投资
者理性决策、审慎投资，注意二级市场交易风险。
6、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及控股股东、实际控制人的回函；
2.公司董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/025b0ed1-c237-4f9b-96da-a11e3f031cdb.PDF
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2026-10-27 18:30│奥雅股份（300949）：关于股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司主要从事景观设计业务和综合文旅业务，公司主营业务未发生变化公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2026 年第三季度，公司尚未实现盈利。公司 2026 年前三季度营业收入为 270,951,182.85 元，同比下降 15.65%；前
三季度归母净利润为-19,835,417.24 元，同比减少亏损 30.88%；前三季度扣非归母净利润为-25,337,065.87 元，同比减少亏损 28
.73%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
3、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协
议暨债务重组的议案》。本次债务重组对公司财务状况及经营成果的影响，存在不确定性，将取决于协议履行、现金到账情况。公司
将密切关注资金到账情况及协议履行进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟签署《执行和解协议》暨实施债务重组的公告》（公告编号：2026-064）。
4、根据中证指数有限公司官方网站发布的最新数据显示，公司所处中国上市公司协会行业分类“科学研究和技术服务业（M74）
”市净率为 2.29 倍。截至2026 年 10 月 26 日，公司市净率为 5.6 倍。近期公司股票交易价格波动较大，市净率指标偏离行业平
均估值水平，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续二个交易日内（2026年 10月 26日、2026年 10月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券
交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司主要从事景观设计业务和综合文旅业务，公司主营业务未发生变化,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2026 年第三季度，公司尚未实现盈利。公司 2026 年前三季度营业收入为 270,951,182.85 元，同比下降 15.65%；前
三季度归母净利润为-19,835,417.24 元，同比减少亏损 30.88%；前三季度扣非归母净利润为-25,337,065.87 元，同比减少亏损 28
.73%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
3、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协
议暨债务重组的议案》。本次债务重组对公司财务状况及经营成果的影响，存在不确定性，将取决于协议履行、现金到账情况。公司
将密切关注资金到账情况及协议履行进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟签署《执行和解协议》暨实施债务重组的公告》（公告编号：2026-064）。
4、根据中证指数有限公司官方网站发布的最新数据显示，公司所处中国上市公司协会行业分类“科学研究和技术服务业（M74）
”市净率为 2.29 倍。截至2026 年 10 月 26 日，公司市净率为 5.6 倍。近期公司股票交易价格波动较大，市净率指标偏离行业平
均估值水平，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
5、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及控股股东、实际控制人的回函；
2.公司董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/67aca425-6235-4408-8101-3b73933f1a78.PDF
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2026-10-27 18:27│奥雅股份（300949）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 330 万元用于永久补充流动资金，该议案尚需
提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集
资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,90
5.65元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字[2021]7824 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股
份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议
》。随着募投项目的陆续终结，公司相应注销相关募集资金专户，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国光大银
行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投
入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入 进展情况
总投资 募集资金
1 深圳奥雅设计服务网络建设 58,966.16 58,966.16 终止
项目
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15 结项
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84 终止
合 计 70,332.15 70,332.15
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述募投项目资金需求后，公司超募资金净额为
1,127.24 万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司首次公开发行股票超募资金净额为 1,127.24 万元。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金330 万元用于永久补充流动资金。
截至本公告披露日，公司累计已计划使用超募资金 660 万元用于永久补充流动资金，实际使用超募资金 660 万元用于永久补充
流动资金，超募资金剩余净额为 467.24 万元（不含利息收入及理财收益）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用及资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司
和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金 330 万元用于永久补充
流动资金，占超募资金总额的 29.28%。
本次使用将于公司股东会审议通过后实施，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额
的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不
会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
为满足相关业务支出带来的流动资金需求，同时降低财务成本，提升资金使用效率，公司计划使用超募资金 330 万元用于永久
补充日常经营所需流动资金。按中国人民银行同期银行一年期贷款利率 3.0%测算，预计每年可为公司减少潜在利息支出约人民币 9.
90 万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
六、其他超募资金安排
本次永久补充流动资金后，剩余超募资金为 137.24 万元（不含利息及理财收益）。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需
求，按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。
公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东会等审议程序，并及时披露。
七、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、履行的决策程序情况及相关意见
（一）董事会意见
2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金人民币 330 万元用于永久补充流动资金，并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公
司盈利能力，符合公司和全体股东利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项
。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构光大证券认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，履行了必要的
审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章
制度的有关规定。
综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/32ec0b2b-5f96-489d-a5ef-df8982249463.PDF
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2026-10-27 18:26│奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026年 10月 21日以邮件等方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7
人，实到董事 7人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 330万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的 29.28%。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 11月 18日 15:00召开 2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/71308079-fb9f-4b25-88e8-caa13e1f1d44.PDF
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2026-10-27 18:25│奥雅股份（300949）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”、“
公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对奥雅股份使用部
分超募资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 54.23元，募集资金
总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65
元（含超募资金 11,272,405.65元）。募集资金已于 2021年 2月 22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021年 2月 22日出具了“天职业字[2021]7824号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股
份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议
》。随着募投项目的陆续终结，公司相应注销相关募集资金专户，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国光大银
行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投
入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入 进展情况
总投资 募集资金
1 深圳奥雅设计服务网络建设 58,966.16 58,966.16 终止
项目
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15 结项
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84 终止
合 计 70,332.15 70,332.15
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39万元，扣除前述募投项目资金需求后，公司超募资金净额为 1
,127.24万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司首次公开发行股票超募资金净额为 1,127.24万元。
公司于 2024年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330万元用于永久补充流动资金。
公司于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金330万元用于永久补充流动资金。
截至本公告披露日，公司累计已计划使用超募资金 660万元用于永久补充流动资金，实际使用超募资金 660万元用于永久补充流
动资金，超募资金剩余净额为 467.24万元（不含利息收入及理财收益）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用及资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司
和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合自身实际经营情况，公司拟使用部分超募资金 330万元用于永久补充流
动资金，占超募资金总额的 29.28%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性为满足相关业务支出带来的流动资金需求，同时降低财务成本，提升
资金使用效率，公司计划使用超募资金 330万元用于永久补充日常经营所需流动资金。按中国人民银行同期银行一年期贷款利率 3.0
%测算，预计每年可为公司减少潜在利息支出约人民币 9.90 万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益
，符合公司和全体股东的利益。
六、其他超募资金安排
本次永久补充流动资金后，剩余超募资金为 137.24 万元（不含利息及理财收益）。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需
求，按照中国证监会和深交所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。
公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东会等审议程序，并及时披露。
七、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、履行的决策程序情况及相关意见
（一）董事会意见
2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金人民币 330万元用于永久补充流动资金，并提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公
司盈利能力，符合公司和全体股东利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项
。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，履行了必要的
审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章
制度的有关规定。
综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5ac64da2-39ac-4550-a03b-60311ac0e5a6.PDF
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2026-10-27 18:24│奥雅股份（300949）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资 √
金的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 11 月 17 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；
（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记
手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附
件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 11 月 17 日 17:00 前送达或发送至证券部。来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号
新时代广场（二期）1号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2026 年第四次临时股东会”字样）。
4、其他事项
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：公司证券部
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）
1号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d62e325a-eda5-490f-81dc-1da6575416c5.PDF
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2026-10-27 18:24│奥雅股份（300949）：2026年三季度报告
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奥雅股份（300949）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/eb88bf81-5287-4708-ac81-3275e75a03a0.PDF
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2026-10-23 19:06│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/d5476c1d-e157-4803-aa38-0fa4ae2d5309.PDF
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2026-10-23 18:52│奥雅股份（300949）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2026年 10月 21日、2026年 10月 22日、2026 年 10月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事
项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司主营业务未发生变化,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至 2026 年半年度，公司尚未实现盈利。公司《2026 年第三季度报告》的相关编制工作正常进行中，将于 2026 年 10 月
28 日披露，不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形，具体财务数据请以公司后续披露的 2026 年三季度报告为准。
2、公司于 2026 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协
议暨债务重组的议案》。本次债务重组对公司财务状况及经营成果的影响，存在不确定性，将取决于协议履行、现金到账情况。公司
将密切关注资金到账情况及协议履行进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟签署《执行和解协议》暨实施债务重组的公告》（公告编号：2026-064）。
3、公司股价短期内上涨幅度较大，公司提醒广大投资者审慎决策，理性投资。
4、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人发出的关于公司股票交易异常波动的问询函及控股股东、实际控制人的回函；
2.公司董事会对股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/03a03bc4-9626-418c-ae96-b55625ef827b.PDF
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2026-10-20 16:06│奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026年 10月 20日 10:30在公司会议室以通
讯方式召开。会议通知已于 2026年 10月 15日以邮件通知等方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7人，实到董
事 7人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协议暨债务重组的议案》
为稳妥化解股权债务纠纷，经公司与周迓昕（乙方 1）、孔翔（乙方 2）、邓丁菘（乙方 3）及重庆奥雅可是文化发展有限公司
（乙方 4，以上乙方 1至乙方 4或统称“乙方”）友好协商，双方拟签订《执行和解协议》，根据和解安排，由乙方向公司共同连带
支付和解款项合计 28,261,091.96 元，分五年付清，且乙方保证已完成内部有效决策程序。同时，公司与乙方、重庆繁壹商业管理
合伙企业（有限合伙）签署《执行和解协议之补充协议》，进一步明确还款方式及担保措施，保障《执行和解协议》顺利履行。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署<执行和解协议>暨实施债务重组的公告》（公告编号：2
026-064）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2.《执行和解协议》；
3.《执行和解协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/99b41dbb-9379-4016-b1ec-113b92a474bf.PDF
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2026-10-20 16:06│奥雅股份（300949）：关于拟签署《执行和解协议》暨实施债务重组的公告
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一、债务重组概述
（一）债务重组的基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与周迓昕（乙方1）、孔翔（乙方2）、邓丁菘（乙方3）及重庆奥
雅可是文化发展有限公司（乙方4，以上乙方1至乙方4或统称“乙方”）股权回购纠纷一案，经深圳国际仲裁院依法审理并出具（202
5）深国仲裁1430号《裁决书》，裁决认定：乙方1、乙方2、乙方3负有向甲方支付股权回购款义务（即2,295万元投资本金及相应期
间的投资本金利息），乙方4就乙方1、乙方2、乙方3的付款义务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任，并裁决乙方承担保全费5,00
0元、仲裁费256,446元。
裁决生效后，公司向重庆市第五中级人民法院申请强制执行，执行案号：（2026）渝05执419号（以下简称“本案”）。执行期
间，执行法院已从乙方4银行账户划扣21,354.04元用于偿付本案债务。
为稳妥化解案涉债务，经公司与乙方友好协商，双方拟签订《执行和解协议》，根据和解安排，由乙方向公司共同连带支付和解
款项合计 28,261,091.96 元，分五年付清，且乙方保证已完成内部有效决策程序。同时，公司与乙方、重庆繁壹商业管理合伙企业
（有限合伙）签署《执行和解协议之补充协议》，进一步明确还款方式及担保措施，保障《执行和解协议》顺利履行。
（二）公司于2026年10月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟签署<执行和解协议>及其补充协议暨
债务重组的议案》。本次债务重组在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》的规定，本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组对方的基本情况
（一）周迓昕，中国国籍，身份证号：5102021971********。
（二）孔翔，中国国籍，身份证号：5102021969********。
（三）邓丁菘，中国国籍，身份证号：5102021975********。
（四）重庆奥雅可是文化发展有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：重庆市渝中区鹅岭正街 1号 31 幢 LG-1
法定代表人：周迓昕
注册资本：600 万元人民币
经营范围：一般项目：承办经批准的文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业营销策划；企业形象设计；计算机平面设计；会议
及展览服务；销售：工艺美术品（不含文物）、文化用品，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
主要股东：公司持股比例 51%，重庆繁壹商业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 49%。
（五）重庆繁壹商业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：重庆市渝中区邹容路 50 号 29-2#
执行事务合伙人：重庆壹孔周品牌管理有限责任公司
注册资本：294 万元人民币
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务，品牌管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济
咨询服务，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，平面设计，会议及展览服务，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）
，物业管理，集贸市场管理服务，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：重庆壹孔周品牌管理有限责任公司持股比例 70%，陈一中持股比例13%，徐芳持股比例 9%，邓丁菘持股比例 5%，陈
琼持股比例 3%。
前述债务重组各方均与公司及公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债务重组不构成关
联交易，亦不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
三、债务重组方案及《执行和解协议》及其补充协议的主要内容
（一）《执行和解协议》及其补充协议各方当事人
甲方：深圳奥雅设计股份有限公司
乙方 1：周迓昕
乙方 2：孔翔
乙方 3：邓丁菘
乙方 4：重庆奥雅可是文化发展有限公司
（以上乙方 1至乙方 4或统称“乙方”）
丙方：重庆繁壹商业管理合伙企业（有限合伙）
（二）《执行和解协议》及其补充协议核心条款如下：
1.和解款项及支付安排：各方确认本案和解总金额 28,282,446 元（含股权回购款、保全费、仲裁费），扣减法院已拨付回款 2
1,354.04 元后，乙方合计尚需支付和解款 28,261,091.96 元，由乙方四方共同连带承担。原裁决利息按年利率 6%计收，乙方按期
足额履约前提下，公司同意将计息利率下调至 3%（按 360 天折算日利率），豁免部分利息。乙方应于协议签署当日支付首期款 200
万元；剩余款项26,261,091.96 元分五年支付，付款设置双重约束：每季度现金支付最低金额及各时间节点累计最低清偿金额，全
部款项最迟于 2031 年 6月 30 日前付清。
2.违约责任：各方一致同意，如乙方违反《执行和解协议》或其补充协议项下任一条款约定，则甲方给予乙方投资本金利息及迟
延履行期间债务利息的豁免自始无效，甲方有权向重庆市第五中级人民法院申请恢复对（2025）深国仲裁 1430 号裁决书的强制执行
。
3.其他约定：乙方清偿完毕全部款项前，本案已采取的查封、冻结、限制出境等执行措施不予解除。同时，丙方同意将其持有的
重庆奥雅可是文化发展有限公司49%的股权进行质押。各方将就上述和解内容到重庆市第五中级人民法院制作执行和解笔录（具体和
解内容以法院笔录为准）。本次执行产生的执行费、评估费等全部费用由乙方承担。
四、债务重组目的和对公司的影响
公司为妥善处置历史遗留投资事项，加快回收股权投资款项，与相关方协商实施本次债务重组并签署《执行和解协议》及其补充
协议。本次债务重组符合公司经营实际与发展需要。本次债务重组对公司财务状况及经营成果的影响，将取决于协议履行、现金到账
情况，具体以会计师事务所审计结果为准，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次债务重组不涉及公司人员安置、土地租赁事宜，本次债务重组完成后也不存在可能产生关联交易或同业竞争等情况。
本次债务重组尚需重庆市第五中级人民法院出具执行和解笔录。自执行和解笔录生效后，若乙方未能按照执行和解笔录约定按期
足额支付任一期款项，公司有权就全部未付款项（含尚未到期款项，视为全部到期）向重庆市第五中级人民法院申请恢复强制执行。
本次和解有助于妥善化解案涉股权仲裁纠纷，保障公司持续、稳定、健康发展。公司将密切关注资金到账情况及协议履行进展，严格
按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、风险提示
1、和解款项回收存在不确定性的风险
本次公司与乙方达成执行和解，和解款项采取分期方式支付，同时约定以项目收益、股权质押等作为债权保障措施。若乙方经营
状况恶化、项目收益不及预期、资产处置受阻，或发生其他现金流困难情形，存在无法按期足额支付任一期和解款项的风险。尽管协
议约定一旦乙方违约，公司有权申请恢复原仲裁裁决强制执行，并可处置质押股权、追索相关项目回款，但强制执行程序周期较长、
财产处置变现存在不确定性，公司最终能否足额收回全部和解款项、收回时间均存在不确定性。
2、会计收益确认不确定性风险
本次债务重组收益以乙方能够按和解协议完整履约为前提。若后续对方发生违约、回款不及预期，可能导致公司无法确认预计债
务重组收益，最终会计处理及财务影响以会计师事务所审计结果为准。
六、备查文件
1．第四届董事会第二十三次会议决议；
2.《执行和解协议》；
3.《执行和解协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/0cc771a9-94dd-4093-a696-cbb1d36d98e4.PDF
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2026-10-16 16:38│奥雅股份（300949）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，对累计发生的诉讼、
仲裁事项进行统计，现将具体情况公告如下：
一、本次新增累计诉讼或仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除通过 2025年 3月 21日《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-014）、2025年 11月 17日
《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-086）披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司自 2025年 11月 17
日至本公告披露日累计涉及诉讼、仲裁金额合计为人民币 6,313.79 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 11.13%，其中公
司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为人民币 4,928.54万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人
涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为人民币 1,385.25万元，具体情况详见附件 1《公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁情
况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过 1,000万元
的重大诉讼、仲裁事项。
二、前期已披露诉讼、仲裁事项的进展情况
公司于 2025年 3月 21日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-014）、2025年 11月 17日披露了《关于
新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2026-086）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见本公告附件 2《前期已披
露的诉讼、仲裁事项的进展情况表》。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
前述诉讼、仲裁案件主要为与公司日常经营相关的合同纠纷及劳动纠纷，多数案件为公司及控股子公司作为原告方或申请人要求
交易对方支付拖欠公司及子公司的应收账款、投资款等。公司及控股子公司采取诉讼、仲裁等法律途径维护自身的合法权益，加大相
关款项的催收力度，确保经营活动的正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营情况，有利于进一步维护公司及投资者
的合法权益。对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及全体股东的
合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会
计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b7a5ba9e-a8b9-4c4f-a682-c023bae0895e.PDF
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2026-09-30 17:02│奥雅股份（300949）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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一、基本情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书傅佳敏女士的辞职报告。傅佳敏女士因个人原因，申
请辞去公司董事会秘书、财务副总监职务，原定任期届满日为 2027 年 7月 18日。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞
职报告自送达董事会之日起生效，辞职后傅佳敏女士不再担任公司任何职务。
傅佳敏女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司
日常经营活动。
傅佳敏女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、资本运作、投资者关系管理、公司治理等方面发挥了重
要作用。公司及公司董事会对傅佳敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
傅佳敏女士辞职生效之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长李宝章先生代行董事会秘书职务。公司将按照
相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
二、董事会秘书联系方式
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）
1号楼 1901-1905
邮政编码：518067
联系电话：0755-26677820
电子邮箱：securities@aoya-hk.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/80aef564-4ee6-44f7-8d0a-918472341a2e.PDF
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2026-09-24 16:29│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/80a75ed1-296b-4413-af72-6203577628b3.PDF
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2026-09-21 18:10│奥雅股份（300949）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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一、相关事项审议情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 25日、2026年 9月 11 日召开第四届董事会第二十二次
会议及 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-054）。
二、变更经营范围暨修订《公司章程》情况
结合公司经营实际与未来发展战略，按照经营范围登记管理相关规范性规定，变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关
条款。具体修订内容如下：
变更前 变更后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：景观设计；城市规划设计； 一般经营项目：景观设计；城市规划设计；
旅游区域规划设计；建筑设计；风景园林工 旅游区域规划设计；建筑设计；风景园林工
程设计专项（甲级）；园林绿化工程施工与 程设计专项（甲级）；园林绿化工程施工与
养护；建设工程总承包业务及项目管理和相 养护；建设工程总承包业务及项目管理和相
关技术与管理服务（以上法律、行政法规、 关技术与管理服务（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；计算机软硬件、电 取得许可后方可经营）；计算机软硬件、电
子产品技术研发与销售（不含限制项目）； 子产品技术研发与销售（不含限制项目）；
环保产品的研发、技术咨询及销售；水处理 环保产品的研发、技术咨询及销售；水处理
工程的设计、技术咨询及技术维护；植物种 工程的设计、技术咨询及技术维护；植物种
植技术的研发、技术咨询及植物种植产品的 植技术的研发、技术咨询及植物种植产品的
销售（不含主要农作物、林木的商品种子）； 销售（不含主要农作物、林木的商品种子）；
园区管理服务；市场营销策划；会议及展览 园区管理服务；市场营销策划；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）； 服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；
数字文化创意内容应用服务；露营地服务； 数字文化创意内容应用服务；露营地服务；
咨询策划服务；文艺创作；农村民间工艺及 咨询策划服务；文艺创作；农村民间工艺及
制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。 制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。
商业综合体管理服务；以自有资金从事投资 商业综合体管理服务；以自有资金从事投资
活动；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售； 活动；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售；
户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售； 户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游 技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游
乐设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售； 乐设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；
游乐园服务；物业管理；教育咨询服务（不 游乐园服务；物业管理；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出 含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出
口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准 口；非居住房地产租赁；工程管理服务。（除
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
动）。 主开展经营活动）。
许可经营项目： 许可经营项目：
职业教育与咨询（不含学历教育）；旅游业 职业教育与咨询（不含学历教育）；旅游业
务；出版物印刷；出版物零售；出版物互联 务；出版物印刷；出版物零售；出版物互联
网销售；电子出版物制作；国土空间规划编 网销售；电子出版物制作；国土空间规划编
制。游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目， 制。游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。 准）。
第二百○九条 本章程自股东大会表决通过 第二百○九条 本章程自股东会表决通过后
后生效。 生效。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、工商变更登记完成情况
近日，公司完成了工商变更登记事宜，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
四、备查文件
1.深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.第四届董事会第二十二次会议决议；
3.2026 年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/55b457bf-c270-439d-8650-8bc0c8c95dd5.PDF
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2026-09-11 19:04│奥雅股份（300949）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的进展公告（一）
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奥雅股份（300949）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的进展公告（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/726df13d-f7b8-4cf7-b992-24cd97aa6fdf.PDF
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2026-09-11 19:04│奥雅股份（300949）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳奥雅设计股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派贺莉
莉律师、孙锦怡律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师现场参加本次股东会，并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法
律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳奥雅设计股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会由公司第四届董事会第二十二次会议决议召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026年 8月 27 日进行了公告
，会议通知中包
括本次股东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议于 2026年 9月 11日（星期五）下午 15：
00在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）1号楼 1901-1905会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳
证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月11日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 11 日上午 9：15-下午 15：00期间的任意时间。
本次股东会会议由公司董事长李宝章主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东会的股东代表共 16人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 62,590,147 股，占公
司有表决权股份总数87,000,000股的 71.9427%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：1、 股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议的股东代表共 3人，代表有表决权的股份数 62,343,112 股，占公司有表决权股份总数 87,000,000 股
的71.6587%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东代表共 13人，共代表有表决权的股份数为 247,035股，占
公司有表决权股份总数 87,000,000 股的 0.2839%（四舍五入保留四位小数）。
2、 中小股东出席的情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 247,035 股，占公司有表决权
股份总数 87,000,000股的 0.2839%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数 87,000,000股的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 247,035 股，占公司有表决权股份总数 87,000,000 股的
0.2839%。
(二) 参加本次股东会的其他人员为公司全体董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票
方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案和表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意 62,586,407 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9940％；反对 3,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 243,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4860％；反对 3,740
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东未对表决结果提出异议；本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/333afbfe-2210-46bb-aec0-9c1a88eaa2ef.PDF
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2026-09-11 19:04│奥雅股份（300949）：2026年第三次临时股东会决议公告
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奥雅股份（300949）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a0a938e0-0e4b-4811-bcf2-99c3a3af85b6.PDF
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2026-09-01 16:18│奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8dff65e9-f8d2-49a5-8b16-67c44dc67220.PDF
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2026-08-26 16:29│奥雅股份（300949）：2026年半年度报告摘要
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奥雅股份（300949）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/eaa3bca5-f216-4589-bf29-d87e8effcb59.PDF
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2026-08-26 16:29│奥雅股份（300949）：2026年半年度报告
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奥雅股份（300949）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b84e0e66-aa36-4c12-a0d1-b4a833ad0aa6.PDF
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2026-08-26 16:29│奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年8月）
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奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/949f11d4-5f94-4d08-a1ff-472967f2b065.PDF
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2026-08-26 16:27│奥雅股份（300949）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，深圳奥雅设计股份有限公司（
以下简称“公司”）就 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 54.23元，募集资金
总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65
元（含超募资金 11,272,405.65元）。募集资金已于 2021年 2月 22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021年 2月 22日出具了“天职业字〔2021〕7824号”《验资报告》。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 序号
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 714,593,905.65
截至期初累计发生额 项目投入 B1 527,014,713.86
永久补充流动资金 B2 235,197,399.42
利息收入净额 B3 53,815,699.78
本期发生额 项目投入 C1 0
永久补充流动资金 C2 1,460,914.57
利息收入净额 C3 1,525,150.02
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 527,014,713.86
永久补充流动资金 D2=B2+C2 236,658,313.99
利息收入净额 D3=B3+C3 55,340,849.80
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,261,727.60
实际结余募集资金 F 6,261,727.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2021年 2月 28日分
别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及保
荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储及现金管理情况
按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2026年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为 6
,261,727.60元，具体存放情况如下表所示：
金额单位：人民币元
存放 账户 募集资金 账号 余额 备注
方式 名称 专户开户行
活期 深圳奥雅设计 招商银行股份有限公 755920124410 11,727.60
存款 股份有限公司 司深圳分行蛇口支行 306
存放 委托方 受托方 账号 余额 备注
方式
现金 深圳奥雅设计 招商银行股份有限公 755920124410 6,250,000.00
管理 股份有限公司 司深圳分行蛇口支行 306
合计 6,261,727.60
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8ea7075c-b637-4d35-a152-022f1fead6f6.PDF
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2026-08-26 16:27│奥雅股份（300949）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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奥雅股份（300949）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a296e495-7538-4b81-b9e0-dc8d8bf8b90c.PDF
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2026-08-26 16:27│奥雅股份（300949）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
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奥雅股份（300949）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ecb2fcb8-f9da-4aae-89dd-46d501458c1e.PDF
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2026-08-26 16:27│奥雅股份（300949）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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奥雅股份（300949）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/56a8258c-2bd4-4fe5-992c-b315f98a50e6.PDF
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2026-08-26 16:26│奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3491a780-12ae-468b-83f0-a389eab3aadf.PDF
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2026-08-26 16:24│奥雅股份（300949）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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奥雅股份（300949）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/21c30558-a961-4d46-acfd-b59ef1c381f8.PDF
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2026-07-31 16:18│奥雅股份（300949）：关于完成变更经营范围暨修订《公司章程》工商变更登记的公告
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一、相关事项审议情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月 6日、2026 年 7月 22日召开第四届董事会第二十一次会
议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。
二、变更经营范围暨修订《公司章程》情况
结合公司经营实际与未来发展战略，按照经营范围登记管理相关规范性规定，变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关
条款。具体修订内容如下：
变更前 变更后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
景观设计；城市规划设计；旅游区域规划设 一般经营项目：景观设计；城市规划设计；
计；建筑设计；国土空间规划编制、风景园 旅游区域规划设计；建筑设计；风景园林工
林工程设计专项（甲级）；园林绿化工程施 程设计专项（甲级）；园林绿化工程施工与
工与养护；建设工程总承包业务及项目管理 养护；建设工程总承包业务及项目管理和相
和相关技术与管理服务（以上法律、行政法 关技术与管理服务（以上法律、行政法规、
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件、 取得许可后方可经营）；计算机软硬件、电
电子产品技术研发与销售（不含限制项目）； 子产品技术研发与销售（不含限制项目）；
环保产品的研发、技术咨询及销售；水处理 环保产品的研发、技术咨询及销售；水处理
工程的设计、技术咨询及技术维护、植物种 工程的设计、技术咨询及技术维护；植物种
植技术的研发、技术咨询及植物种植产品的 植技术的研发、技术咨询及植物种植产品的
销售（不含主要农作物、林木的商品种子）； 销售（不含主要农作物、林木的商品种子）；
园区管理服务；市场营销策划；会议及展览 园区管理服务；市场营销策划；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）； 服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；
数字文化创意内容应用服务；露营地服务； 数字文化创意内容应用服务；露营地服务；
咨询策划服务；文艺创作；农村民间工艺及 咨询策划服务；文艺创作；农村民间工艺及
制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。 制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 商业综合体管理服务；以自有资金从事投资
法自主开展经营活动），职业教育与咨询（不 活动；游艺及娱乐用品销售；办公用品销售；
含学历教育）；旅游业务；出版物印刷；出 户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；
版物零售；出版物互联网销售；电子出版物 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
制作。 技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游
乐设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；
游乐园服务；物业管理；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出
口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
许可经营项目：
职业教育与咨询（不含学历教育）；旅游业
务；出版物印刷；出版物零售；出版物互联
网销售；电子出版物制作；国土空间规划编
制。游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、工商变更登记完成情况
近日，公司已完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案事宜，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
四、备查文件
1.深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.第四届董事会第二十一次会议决议；
3.2026 年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/981574c9-dcb8-418f-af05-e812664ab7e6.PDF
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2026-07-22 18:42│奥雅股份（300949）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳奥雅设计股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派贺莉
莉律师、孙锦怡律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师现场参加本次股东会，并根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法
律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳奥雅设计股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会由公司第四届董事会第二十一次会议决议召集，召开本次股东会的会议通知已于 2026年 7月 7日进行了公告，
会议通知中包括
本次股东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 22 日（星期三）下午 15：00在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广
场（二期）1号楼 1901-1905会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 22日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-1
5：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 22日上午 9：15-下午 15：00期间的任意时间。
本次股东会会议由公司董事长李宝章主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东会的股东代表共 21人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 62,435,152 股，占公
司有表决权股份总数87,000,000股的 71.7645%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：1、 股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议的股东代表共 3人，代表有表决权的股份数 62,343,112 股，占公司有表决权股份总数 87,000,000 股
的71.6587%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东代表共 18 人，共代表有表决权的股份数为 92,040 股，占
公司有表决权股份总数 87,000,000 股的 0.1058%（四舍五入保留四位小数）。
2、 中小股东出席的情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,040股，占公司有表决权股
份总数 87,000,000股的 0.1058%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数 87,000,000股的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为92,040股，占公司有表决权股份总数87,000,000股的0.1058%。
(二) 参加本次股东会的其他人员为公司全体董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票
方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案和表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意 62,402,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 32,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 59,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0641％；反对 32,155
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9359％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 62,402,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9485％；反对 32,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0515％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 59,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0641％；反对 32,155
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9359％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东未对表决结果提出异议；本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/40bb92f1-2cb6-41f9-ae97-05a4791810d0.PDF
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2026-07-22 18:42│奥雅股份（300949）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 7月 22日（星期三）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 22日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:
30，下午 13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 7月 22日上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）1号楼 1901-1905会议室。
（三）会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李宝章先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、会议总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,435,152 股，占
公司有表决权股份总数87,000,000股的 71.7645%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,343,112股，占公司有表决权股份总数
87,000,000股的 71.6587%。
通过网络投票的股东共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,040股，占公司有表决权股份总数 87,000,000股的 0.1058
%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,040 股，占
公司有表决权股份总数87,000,000股的 0.1058%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数 87,000,000股
的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为92,040股，占公司有表决权股份总数 87,000,000股的 0.
1058%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
4、北京市通商（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 62,402,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 32,155股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
00％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 59,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0641%；反对 32,155股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9359%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意 62,402,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9485%；反对 32,155股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
00％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 59,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0641%；反对 32,155股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9359%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉、孙锦怡律师现场见证，律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人
和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.深圳奥雅设计股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2.北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳奥雅设计股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/429bfa5e-8bf2-4c1a-9a66-7e363d929922.PDF
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2026-07-21 18:56│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6a1bad9f-6fa4-4428-8541-ccb6278d72cd.PDF
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2026-07-06 19:12│奥雅股份（300949）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段无保留意见。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）
的规定。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
所”）为公司 2026 年度审计机构，并同意提交至 2026年第二次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数 250 人
量
2025 年末执 注册会计师 2363 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 954 人
计师
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市 客户家数 757 家
公司（含 A、B 审计收费总额 7.09 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 14
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华 仪 2024年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结（天健需
资 电气、东 3 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券 在 5%的范围内与华仪电
者 海 月 6日 虚假陈述 气承
证券、 诉讼案件中被列为共同被告，要求 担连带责任，天
天健 承担连带赔偿责任。 健已按期履行
判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 19 次、自律监管措
施 17 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自
律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：叶涵，2015 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2
025 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 15 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：黄锦思，2022 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业，2025 年起为
公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：赖兴恺，2011 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2025 年起
为公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入
的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计服务费用为 125 万元（不含税）（其中内部控制审计服务费用 25 万元），2026
年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健所进行了审查，认为天健所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满
足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘天健所为公司 2026 年度审计机构，并同意将
该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议（7 票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。本议案尚需提交股东会审议批准。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司本次股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5a82e4ff-b644-449f-a6be-274e5477fe0b.PDF
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2026-07-06 19:12│奥雅股份（300949）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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一、变更经营范围及修订《公司章程》情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更
经营范围暨修订<公司章程>的议案》。结合公司经营实际与未来发展战略，按照经营范围登记管理相关规范性规定，拟变更公司经营
范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：
变更前 变更后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
景观设计；城市规划设计；旅游区域规划设 一般经营项目：景观设计；城市规划设计；
计；建筑设计；国土空间规划编制、风景园 旅游区域规划设计；建筑设计；风景园林工
林工程设计专项（甲级）；园林绿化工程施 程设计专项（甲级）；园林绿化工程施工与
工与养护；建设工程总承包业务及项目管理 养护；建设工程总承包业务及项目管理和相
和相关技术与管理服务（以上法律、行政法 关技术与管理服务（以上法律、行政法规、
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
目须取得许可后方可经营）；计算机软硬件、 取得许可后方可经营）；计算机软硬件、电
电子产品技术研发与销售（不含限制项目）； 子产品技术研发与销售（不含限制项目）；
环保产品的研发、技术咨询及销售；水处理 环保产品的研发、技术咨询及销售；水处理
工程的设计、技术咨询及技术维护、植物种 工程的设计、技术咨询及技术维护；植物种
植技术的研发、技术咨询及植物种植产品的 植技术的研发、技术咨询及植物种植产品的
销售（不含主要农作物、林木的商品种子）； 销售（不含主要农作物、林木的商品种子）；
园区管理服务；市场营销策划；会议及展览 园区管理服务；市场营销策划；会议及展览
服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）； 服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；
数字文化创意内容应用服务；露营地服务； 数字文化创意内容应用服务；露营地服务；
咨询策划服务；文艺创作；农村民间工艺及 咨询策划服务；文艺创作；农村民间工艺及
制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。 制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；游艺
经营活动），职业教育与咨询（不 及娱乐用品销售；办公用品销售；
含学历教育）；旅游业务；出版物印刷；出 户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；
版物零售；出版物互联网销售；电子出版物 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
制作。 技术转让、技术推广；普通露天游乐场所游
乐设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；
游乐园服务；物业管理；教育咨询服务（不
含涉许可审批的教育培训活动）；货物进出
口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
许可经营项目：
职业教育与咨询（不含学历教育）；旅游业
务；出版物印刷；出版物零售；出版物互联
网销售；电子出版物制作；国土空间规划编
制。游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、其他事项说明
本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通
过后方可实施。董事会提请股东会授权董事会全权负责向市场监督管理部门办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜；同时授权
董事会及经办人员，依据市场监督管理部门及相关监管部门的审批意见、监管要求，对本次拟修订的《公司章程》相关条款进行合理
调整与必要修订。本次经营范围变更及章程修订内容，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d3120cb7-50b2-47cb-bc03-060bb4770bcd.PDF
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2026-07-06 19:11│奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 6 日在公司会议室以通讯方式
召开。会议通知已于 2026 年 7月 3 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，全
体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
结合公司经营实际与未来发展战略，按照经营范围登记管理相关规范性规定，拟变更公司经营范围，同步修订《公司章程》相关
条款，并提请股东会授权董事会及相关经办人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会认可，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026
年度审计费用将由董事会提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 7月 22 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。
表决结果：表决票 7票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ee0b3477-1191-4873-96b6-9925a955ac97.PDF
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2026-07-06 19:09│奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年7月）
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奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/95ac70ba-86ec-48f8-ab97-7ecb3f2655ae.PDF
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2026-07-06 19:08│奥雅股份（300949）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7 月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。议案 1.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7 月 20 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；
（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记
手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附
件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 7月 20 日 17:00 前送达或发送至证券部。来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新
时代广场（二期）1号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2026 年第二次临时股东会”字样）。
4、其他事项
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：公司证券部
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）
1号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a8c72239-e8ae-4f40-ba86-918d7e811f38.PDF
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2026-06-24 15:44│奥雅股份（300949）：关于完成变更注册资本暨修订《公司章程》工商变更登记的公告
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一、相关事项审议情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日、2026 年 5月 19 日分别召开第四届董事会第十九次
会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；并于2026 年 4月 30 日
、2026 年 5月 19 日分别召开第四届董事会第二十次会议及 2025 年年度股东会审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
二、注册资本及股本变动情况
根据公司实施的 2025 年度资本公积转增股本方案，公司以 60,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5
股，合计转增 27,000,000 股，转增完成后公司总股本为 87,000,000 股，公司注册资本由 6,000.00 万元变更为8,700.00 万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（
公告编号：2026-023）、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-035）。
2026 年 5 月 29 日，公司已完成 2025 年度权益分派，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本
由 60,000,000 股变更为 87,000,000 股。
三、《公司章程》修订情况
结合本次注册资本及股本变动情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
60,000,000.00 元。 87,000,000.00 元。
第二十条 公司已发行的股份数为 6,000.00 第二十条 公司已发行的股份数为8,700.00万
万股，公司的股本结构为：普通股 6,000.00 股，公司的股本结构为：普通股 8,700.00 万
万股，其他类别股 0 股。 股，其他类别股 0 股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
四、工商变更登记完成情况
近日，公司已完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案事宜，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，公司
登记的注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,700.00 万元。
五、备查文件
1.深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；
2.第四届董事会第十九次会议决议；
3.第四届董事会第二十次会议决议；
4.2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b9d5fb02-09fe-483f-b2fc-b0ca4d20ee53.PDF
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2026-06-22 19:20│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/26862ade-fe1b-4fa6-9b95-e31c220985b7.PDF
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2026-05-22 16:50│奥雅股份（300949）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获得 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股
东会审议通过，具体内容为：2025年度不派发现金红利，不送红股，以公司当前总股本 60,000,000股为基数，拟进行资本公积金转
增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转
股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.500000股
。
分红前公司总股本为 60,000,000股，分红后总股本增至 87,000,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、分红派息对象
截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
本次所送（转）股份将于 2026年 5月 29日直接记入股东证券账户。在送（转）股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零
碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29日。
七、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增减（+/-） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 25,698,937.00 42.83 11,564,522 37,263,459 42.83
二、无限售条件流通股 34,301,063.00 57.17 15,435,478 49,736,541 57.17
三、总股本 60,000,000 100.00 27,000,000 87,000,000 100.00
注：上述股份变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、相关参数调整
1、本次实施送（转）股后，按新股本 87,000,000股摊薄计算，2025年度，每股净收益为-1.48元。
2、公司控股股东、实际控制人、公司董事长李宝章及其控制的企业深圳奥雅合嘉投资管理企业（有限合伙）、深圳奥雅和力投
资管理企业（有限合伙）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：“持有发行人首次公开发行前已发行股票
的锁定期届满后 2年内减持的，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（发行人上市后有派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”）；若发行人上市后 6个月内发行人股票连续 20
个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人/本企业持有发行人首次公开发行前已
发行股票的锁定期限将自动延长 6个月。”
本次权益分派实施后，将对上述减持价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 37.40元/股。
九、有关咨询办法
咨询地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）1号楼 1901-1905
咨询机构：公司证券部
咨询电话：0755-26677820
十、备查文件
1、深圳奥雅设计股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
深圳奥雅设计股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/db1625f4-7c0e-4226-b913-c7818dc2b9ea.PDF
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2026-05-19 18:38│奥雅股份（300949）：2025年度股东会的法律意见书
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奥雅股份（300949）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-19 18:38│奥雅股份（300949）：2025年年度股东会决议公告
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奥雅股份（300949）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 16:00│奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用超募资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 4月 30日以通讯方式在公司会议室召开
。
鉴于相关事项需尽快审议决策，根据公司《董事会议事规则》第二十七条关于特殊或者紧急情况下可简化会议通知方式、不受常
规通知时限限制的规定，本次会议通知于 2026年 4月 29日以邮件方式发出。
会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 6人，实到董事 6人，全体董事均以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生已向公司董事会提交《关于提议公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，书面
提请将本次董事会审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意补选万小方女士为公司第四届董事会非独立董事，并同意在万小方女士当选为公司董事后，补选其担任第四届董
事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告》。
表决结果：表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2025 年度权益分派方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最
终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》。
表决结果：表决票 6票，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cacde490-f193-4b81-a8cf-54ce19ece0a8.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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一、 公司注册资本、股本增加的情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。根据公司拟实施的2025年度资本公积转增股本方案，公司拟以当前总股本 60,
000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.5股，合计转增 27,000,000股，转增后公司总股本为 87,000,000股；该
方案实施后公司注册资本拟由 6,000.00万元变更为 8,700.00万元。
届时，公司总股本及注册资本也将相应调整（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为
准）。
二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
结合公司注册资本、总股本变动情况，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际经营情况，公司拟于 2025年度权
益分派实施完毕后，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
变更前 变更后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
60,000,000.00元。 87,000,000.00元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为
6,000.00万股，公司的股本结构为：普通股 8,700.00万股，公司的股本结构为：普通股
6,000.00万股，其他类别股 0股。 8,700.00万股，其他类别股 0股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 其他事项说明
本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通
过后方可实施。董事会提请股东会授权董事会，全权负责向市场监督管理部门办理本次章程修订备案等相关手续；同时授权董事会及
经办人员，依据市场监督管理部门及相关监管部门的审批意见、监管要求，对本次修订的《公司章程》相关条款进行合理调整与必要
修订。本次注册资本变更及章程修订内容，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c3c84a90-cbbc-4c79-bbe0-55383ec2890d.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事的公告
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一、董事、高级管理人员辞职情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理王拥军先生的书面辞任报告。王拥军先生因
工作调动申请辞去公司第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，其原定任期至第四届董事会任期届满时为止。辞
去上述职务后，王拥军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王拥军先生的辞职不会导致公司第四届董事会成员人数低于法律规定的最低
人数，不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常运营产生不利影响，因此王拥军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，王拥军先生未直接持有公司股份，通过深圳奥雅和力投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 245,625
股，占公司总股本 0.4094%。王拥军先生辞任后将继续严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
王拥军先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对王拥军先生在任职
期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事的情况
为完善公司治理结构，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。根据相关
法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会遴选及资格审查，董事会同意补选万小方女士（简历见附件）为公司第四
届董事会非独立董事候选人。若万小方女士的董事任职获股东会审议通过，将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。届时，公司各专门委员会成员构成调整如下：
（一）薪酬与考核委员会：刘照慧先生（主任委员）、于良先生、万小方女士；
（二）审计委员会：林强先生（主任委员）、刘照慧先生、赵振先生；
（三）提名委员会：于良先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、刘照慧先生；
（四）战略委员会：李宝章先生（主任委员）、李方悦（LI FANGYUE）女士、刘照慧先生。
三、备查文件
1、第四届董事会提名委员会第八次会议决议；
2、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6fc4169d-ddc8-43aa-a022-045ffdb3e0de.pdf
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：关于增加2025年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。
2026 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司同日发布于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为提高决策效率，公司控股股东李宝章先生向公司董事会提交了《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。李宝
章先生书面提请公司董事会将第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，并公告临时提案的内容。
经董事会核查：截至本公告披露日，李宝章先生直接持有公司股份34,265,250 股，占公司总股本的 57.11%，其提出增加临时提
案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将
上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不
变。公司 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本方案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 √
向特定对象发行股票的议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制 √
度>的议案》
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬的确认以及 √
2026 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案》
8.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议 √
案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
议案 1.00 至议案 7.00 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 8.00、议案 9.00 已经第四届董事会第二十次会
议审议通过。议案 3.00、议案 4.00、议案 9.00 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。其中议案 3.00 表决通过是议案 9.00 表决结果生效的前提。
上述议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日及 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；
（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记
手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附
件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 5月 18 日 17:00 前送达或发送至证券部。来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新
时代广场（二期）1号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2025 年年度股东会”字样）。
4、其他事项
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：公司证券部
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）
1号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、李宝章先生提交的《关于提议公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/16fbda55-3d23-4443-bca2-1545e23bfb20.PDF
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2026-04-30 19:00│奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年4月）
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奥雅股份（300949）：奥雅股份章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2c3c743a-79a5-41e1-984d-7cb10c4c502f.PDF
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2026-04-28 19:35│奥雅股份（300949）：2025年年度审计报告
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奥雅股份（300949）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cce6dafa-0e62-4560-9892-01d2318b5400.PDF
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2026-04-28 19:35│奥雅股份（300949）：《2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》天健函〔2026〕3-42
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深圳奥雅设计股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称奥雅股份公司）2025 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的
无保留意见的《审计报告》（天健函〔2026〕3-42 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见
及其涉及事项的处理（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）和《监管规则适用指引——审计类第 1号》相关要求，现将奥
雅股份公司有关情况说明如下：
一、审计报告中带强调事项段的无保留意见所涉及事项
如审计报告中“强调事项”段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项（一）、私募证券投资
基金赎回受限所述，奥雅股份公司持有的“熙华长睿 1号私募证券投资基金”、“聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金”及其子公司
上海深圳奥雅园林设计有限公司持有的 “珠海横琴观致精选 8 号私募证券投资基金”被公安机关采取限制措施，截至 2025 年 12
月31 日，上述三只基金均已逾期尚未赎回，且赎回时间和案件结果尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的详细理由和依据
(一) 合并财务报表整体的重要性水平
在执行奥雅股份公司 2025 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为 210.00 万元。奥雅股份公
司是以营利为目的的实体，但由于近几年净利润为负，我们采用其 2025 年度营业收入 43,443.06 万元作为基准，将该基准乘以 0.
5%，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为210.00 万元。
(二) 出具带有强调事项段的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条
件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无
保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告
中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
奥雅股份公司已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发
表非无保留意见，同时未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。但是考虑到上述事项的重要性，我们在审计报告中增加强调事
项段，提醒财务报表使用者关注。强调事项段并不影响发表的审计意见。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db187159-b8f0-4cc4-b269-e1a3eb264974.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│奥雅股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225631032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│奥雅股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508609.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│奥雅股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235419.PDF
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2026-04-29│奥雅股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235432.PDF
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2025-10-29│奥雅股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748777.PDF
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2025-08-20│奥雅股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224516818.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│奥雅股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223391418.pdf
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2025-04-29│奥雅股份：2025年一季度报告
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2024-10-28│奥雅股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525552.PDF
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2024-08-29│奥雅股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030175.PDF
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2024-04-24│奥雅股份：2024年一季度报告
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