公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:28 │奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-28 16:12 │奥雅股份（300949）：关于变更内审负责人的公告 │
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│2025-10-28 16:12 │奥雅股份（300949）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-28 16:12 │奥雅股份（300949）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-28 16:11 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:09 │奥雅股份（300949）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:09 │奥雅股份（300949）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-28 16:09 │奥雅股份（300949）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-28 16:08 │奥雅股份（300949）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-22 17:28 │奥雅股份（300949）：关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告（五） │
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2025-11-03 16:28│奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/e85ba62f-3431-482f-a5bd-463785825000.PDF
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2025-10-28 16:12│奥雅股份（300949）：关于变更内审负责人的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变
更内审负责人的议案》。为保证公司内部审计工作的独立性与有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等自律监管规则，并遵照《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，
董事会同意聘任闫芳女士为公司内审负责人，其任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1b103aa4-acf2-469c-94d7-8d4539167327.PDF
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2025-10-28 16:12│奥雅股份（300949）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）于 2025年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元用于永久补充流动资金，该议
案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集
资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,90
5.65元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职业字[2021]7824 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股
份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投
入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入
总投资 募集资金
1 深圳奥雅设计服务网络建设项目 58,966.16 58,966.16
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84
合 计 70,332.15 70,332.15
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述募投项目资金需求后，公司超募资金净额为
1,127.24 万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司首次公开发行股票超募资金净额为 1,127.24 万元。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元用于永久补充流动资金。
截至本公告披露日，公司累计已计划使用超募资金 330 万元用于永久补充流动资金，实际使用超募资金 330 万元用于永久补充
流动资金，超募资金剩余净额为 797.24 万元（不含利息收入及理财收益）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务费用及资金使用成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 330 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.28%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
为支撑公司自有 IP 及产品渠道搭建，满足相关业务支出带来的流动资金需求，同时降低财务成本、提升资金使用效率，公司计
划使用超募资金 330 万元用于永久补充日常经营所需流动资金。按同期银行一年期贷款利率 2.6%测算，预计每年可为公司减少潜在
利息支出约人民币 8.58 万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
六、其他超募资金安排
本次永久补充流动资金后，剩余超募资金为 467.24 万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会和深
交所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。
公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东会等审议程序，并及时披露。
七、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司承诺：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
八、履行的决策程序情况及相关意见
（一）董事会意见
2025 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金人民币330 万元用于永久补充流动资金，并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》。独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司
盈利能力，符合公司和全体股东利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构光大证券认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第七次独立董
事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/74b9bb45-438d-4bcb-9249-dd74ce4bcd3f.PDF
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2025-10-28 16:12│奥雅股份（300949）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“奥雅股份”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不
超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募
集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 54.23元，募集资金
总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65
元（含超募资金 11,272,405.65元）。募集资金已于 2021年 2月 22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021年 2月 22日出具了“天职业字[2021]7824号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股
份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投
入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目 拟投入
总投资 募集资金
1 深圳奥雅设计服务网络建设项目 58,966.16 58,966.16
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84
合 计 70,332.15 70,332.15
注：募集资金净额为 71,459.39 万元，其中超募资金为 1,127.24 万元。截至 2025 年 9月 30 日，使用募集资金投入募投项
目 54,004.44 万元，暂时补充流动资金 0.00 万元，用于现金管理 18,340 万元，超募资金永久补充流动资金 330 万元，剩余 4,3
79.85 万元存放在募集资金账户中（含利息收入和理财收益）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2024年 10月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元（
含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司于前述经批准的暂时补充流动资金期间，累计使用募集资金人民币1,000 万元，已分别于 2025 年 1 月 23 日归还 500 万
元，2025 年 2月 24 日归还500万元，合计归还 1,000 万元至募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在募投项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投入募集资金，因此现阶段部分募集资金在短期内出现
暂时闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以
及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。
本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款利率 2.6%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币 312 万元，有效
降低了公司财务成本。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会直接或者间接用于证券投资、衍
生品交易等高风险投资，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。如募集资金投资
项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。公司承诺将严格按照《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定和公司《募集资金使用
管理制度》的有关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
五、相关审核及专项意见
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司将不超过人民币12,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接用于
证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。独立董事认为：公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用
效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的
审批程序，内容及程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民
币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构光大证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、独立董事专门会议
审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，有利于公司提高募集资金使用
效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/177b55cd-985c-40e5-83fb-ee31324a54dd.PDF
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2025-10-28 16:11│奥雅股份（300949）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 10月 23 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7人，
实到董事 7人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制了公司 2025 年第三季度报告，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年第三季度报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
2、审议通过《关于变更内审负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及公司的《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，董事会同意聘任闫芳女士为公司内审负责人，其任期自董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审负
责人的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时性补充流
动资金。
此事项已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 330万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的 29.28%。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 11月 18日 14:30召开 2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cc00ca56-e04c-43b4-ab02-95a69c4f0e72.PDF
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2025-10-28 16:09│奥雅股份（300949）：2025年三季度报告
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奥雅股份（300949）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/03682d07-35f1-4bf0-9a1d-fa9dbaf9d210.PDF
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2025-10-28 16:09│奥雅股份（300949）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“奥雅股份”“公司
”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就奥雅股份使用部分超
募资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 54.23元，募集资金
总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65
元（含超募资金 11,272,405.65元）。募集资金已于 2021年 2月 22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021年 2月 22日出具了“天职业字[2021]7824号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股
份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投
入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 深圳奥雅设计服务网络建设项目 58,966.16 58,966.16
2 技术研发中心扩建项目 6,434.15 6,434.15
3 信息化与协同平台建设项目 4,931.84 4,931.84
合 计
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