公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 16:57│奥雅股份（300949）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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奥雅股份（300949）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│奥雅股份（300949）：关于2023年度利润分配预案的公告
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奥雅股份（300949）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│奥雅股份（300949）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会
议，2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至 2023
年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际是具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。天职国际为公司进行了 2023 年度审计工作，并为公司出具了 202
3 年度审计报告。审计过程中，天职国际完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司 2023 年度有关财务
审计工作。
为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次
会议审议通过，拟续聘天职国际作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司 2023 年度审计费用为人民币80 万元，2024 年度审
计收费定价原则与 2023 年度保持一致，天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经
营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988年 12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人 85 人，注册会计师 1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 3
47人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22亿元（人民币，下同），审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入 12.03 亿元。20
22年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃
气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及 2024年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形
。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：扶交亮，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，复核上市公司审计报告 1 家。
签字注册会计师 2：杨昊，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：覃继伟，1995 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 7家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用 80万元。2024年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层
根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能
够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
天职国际在承担公司 2023 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。
为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际为公司 2024年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议（7 票同意、0 票反对、0票弃权）审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第三届董事会第二十次会议决议；
3、第三届监事会第十九次会议决议；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
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2024-04-24 00:00│奥雅股份（300949）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度报告全文及摘要已于 2024年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司 2023年度报告及经营情况，公司将于 2024年 5月 9日（星期四）15:00-17:00 在
全景网举办 2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李宝章先生，董事、总裁 Li Fangyue（李方悦）女士，财务总监张建军先生，独立董事
黄跃刚先生，保荐代表人杨小虎先生，董事会秘书陶丽悯女士。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说
明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
敬 请 广 大 投 资 者 在 公 司 召 开 2023 年 度 业 绩 说 明 会 之 前 访 问(http://ir.p5w.net/zj/)，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
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2024-04-24 00:00│奥雅股份（300949）：关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
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深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变
更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司 2023年限制性股票激励计划已完成授予登记手续，上市日为 2024年 2月 8 日，本次限制性股票授予登记完成后，公司的
注册资本由 60,000,000 元增至 60,506,500元，公司的总股本由 60,000,000 股增至 60,506,500 股。2024年1月 18 日，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳奥雅设计股份有限公司验资报告》（天职业字〔2024〕3128 号）。
同时鉴于《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文
件的最新修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：
序号 修订前 修订后
1 新增 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
60,506,500.00 元。
2 第十七条 公 司 股 份 总 数 为 第十八条 公司股份总数为 6,050.65
6,000.00 万股，公司发行的股份全部 万股，公司发行的股份全部为普通股。
为普通股。
3 第二百条 公司股东大会对利润 第二百〇一条 公司股东大会对利
分配方案作出决议后，公司董事会须 润分配方案作出决议后，或公司董事会
在股东大会召开后 2个月内完成股利 根据年度股东大会审议通过的下一年
（或股份）的派发事项。 中期分红条件和上限制定具体方案后，
公司可采取现金、股票或股票与现金 须在 2 个月内完成股利（或股份）的派
相结合的方式分配股利。公司在符合 发事项。
利润分配的条件下，应当每年度进行 公司可采取现金、股票或股票与现金相
利润分配。公司董事会可以根据公司 结合的方式分配股利。公司在符合利润
的资金需求状况提议公司进行中期 分配的条件下，应当每年度进行利润分
现金分配。公司将保持股利分配政策 配。公司董事会可以根据公司的资金需
的连续性、稳定性，如果变更股利分 求状况提议公司进行中期现金分配。公
司将保持股利分配政策的连续性、稳定
性，确有必要对公司章程确定的现金分
红政策进行调整或者变更的，应当满足
公司章程规定的条件，经过详细论证
后，履行相应的决策程序，并经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二
表决通过。 以上通过。
4 第二百〇一条 公司的利润分配 第二百〇二条 公司的利润分配政
政策： 策：
（一） 公司的利润分配政策的论 （一） 公司的利润分配政策的论证
证程序和决策机制为： 程序和决策机制为：
…… ……
2. 利润分配方案由公司董事会制定， 2. 利润分配方案由公司董事会制定，公
公司董事会应根据公司的财务经营 司董事会应根据公司的财务经营状况，
状况，提出可行的利润分配提案，并 提出可行的利润分配提案，并经出席董
经出席董事会的董事过半数通过并 事会的董事过半数同意并按照公司章
决议形成利润分配方案。 程规定的程序将利润分配方案提交股
东大会审议。
3. 独立董事认为现金分红具体方案可
能损害公司或者中小股东权益的，有权
发表独立意见。董事会对独立董事的意
见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未
采纳或者未完全采纳的具体理由，并披
露。
4. 股东大会对现金分红具体方案进行
审议前，公司应当通过多种渠道主动与
提交董事会审议。 股东特别是中小股东进行沟通和交流，
4. 利润分配方案经上述程序后同意 充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
……
（二） 公司的利润分配政策
1/2 ……
公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
提供便利。 平、债务偿还能力、是否有重大资金支
（二） 公司的利润分配政策 出安排和投资者回报等因素，区分下列
…… 情形，按照公司章程规定的程序，提出
例应同时遵照以下要求： 差异化的现金分红政策：
…… ……
（三） 各期利润分配的具体规划 （三） 各期利润分配的具体规划和
和计划安排 计划安排
…… ……
召开股东大会。
……
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因新增部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内容
相应调整，《公司章程》的修订最终以股东大会审议及市场监督管理部门核准的内容为准。
二、其他事项说明
以上事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理章程备案手续，并授权董事会及
其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修
改。本次变更内容最终以工商登记为准。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6a4fe5c4-8e46-4a06-8de2-22028994bc6c.PDF
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2024-04-24 00:00│奥雅股份（300949）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告
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奥雅股份（300949）：关于计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1637d1bf-f5b6-4e2d-8c7c-9ca0b369a01b.PDF
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2024-04-24 00:00│奥雅股份（300949）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）
同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000 股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币 98,856,094.35元（不
含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司
指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 2 月 22 日出具了“天职
业字〔2021〕7824 号”《验资报告》。
截至 2023年 12月 31日，公司 2023年度使用募集资金人民币 173,652,312.42元，累计使用募集资金总额人民币 503,561,082.
73 元，尚未使用募集资金余额人民币 234,556,226.71 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等），其中存放在募集资金
专项账户中的活期存款余额为人民币 14,556,226.71 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 220,000,000 元，合
计人民币234,556,226.71 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使
用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2021 年 2 月 28
日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行
及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监
管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督
，保证专款专用。
2、募集资金的专户存储及现金管理情况
按照《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放
具体情况如下表所示：
金额单位：人民币元
存放 账户 募集资金 账号 余额 备注
方式 名称 专户开户行
活期 深圳奥雅设计 中国民生银行股份有 667001698 713,788.03
存款 股份有限公司 限公司深圳分行蛇口
支行
深圳奥雅设计 招商银行股份有限公 755920124410 9,402,130.42
股份有限公司 司深圳分行蛇口支行 306
深圳奥雅设计 中国光大银行股份有 782401880001 4,440,308.26
股份有限公司 限公司深圳南山支行 56853
活期余额存款小计 14,556,226.71
存放 委托方 受托方 账号 余额 备注
方式
现金 深圳奥雅设计 中国民生银行股份有 667001698 170,000,000.00 大额存单
管理 股份有限公司 限公司深圳分行蛇口
支行
深圳奥雅设计 中国民生银行股份有 637496169 30,000,000.00 大额存单
股份有限公司 限公司深圳分行海岸
城支行
深圳奥雅设计 中国民生银行股份有 637495490 20,000,000.00 大额存单
股份有限公司 限公司深圳分行海岸
城支行
现金管理余额小计 220,000,000.00
尚未使用募集资金余额总计 234,556,226.71
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 173,652,312.42 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（1）为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议，并于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用，使
用期限自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
（2）公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023年 2月 3日召开 20
23年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常
生产运营的前提下，使用不超过人民币 3.8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、
期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。使用期限自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日
起 12个月内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存单余额为人民币 220,000,000.00 元，未超过公司
股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。
3、募投项目先期投入及置换情况
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