公司公告☆ ◇300950 德固特 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 19:36 │德固特（300950）：德固特股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-12 15:35 │德固特（300950）：德固特关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告│
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│2025-09-29 16:14 │德固特（300950）：德固特关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（2025-065） │
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│2025-09-23 19:20 │德固特（300950）：德固特关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 (2025-064) │
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│2025-09-15 20:16 │德固特（300950）：德固特关于2025年第二次临时股东大会决议的公告（2025-063） │
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│2025-09-15 20:16 │德固特（300950）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-11 19:40 │德固特（300950）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-08-28 20:17 │德固特（300950）：德固特关于控股股东、实际控制人协议转让完成股份过户登记的公告(2025-061) │
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│2025-08-27 22:08 │德固特（300950）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:55 │德固特（300950）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见 │
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2025-10-14 19:36│德固特（300950）：德固特股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 10月 10日、2025年 10月 13日、2025年 10月 14日连
续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话、微信、邮件及当面询问等方式，对公司控股股东、实际控制人及其一致行动
人、持股 5%以上股东、公司全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司关注到有媒体报道将公司列为“核概念股”。经公司自查，公司不以“核相关业务”作为公司主业方向，未参与核能
或核污染治理领域核心装备制造，公司主营业务为节能环保装备制造业务，主要面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客
户提供清洁燃烧与传热节能解决方案。公司早年曾为个别客户生产用于存储核废弃燃料棒的容器，但该类订单仅为一次性定制业务，
合计金额不足 50万元，对公司业绩贡献极小。目前公司不再生产核废料容器产品，无相关客户或订单，不对公司业绩构成影响。公
司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资，注意相关风险。
（三）公司正在筹划重大资产重组事项。经申请，公司股票于 2025年 6月30 日开市起停牌，具体详见公司同日披露的《青岛德
固特节能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-041）。
在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体详见公司于 2025 年 7月 7日披露的《青岛德固特节能装备股份有
限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）。
2025 年 7月 11 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详见公司于 2025年 7月 14日披
露的相关公告。公司同时披露了《青岛德固特节能装备股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产预案的一般风险提示暨公
司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-046），经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 7月 14日开市起复牌。
2025年 8月 13日，公司发布第一次月度进展公告，具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051）。
2025年 9月 12日，公司发布第二次月度进展公告，具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-062）。
2025 年 10 月 13 日，公司发布第三次月度进展公告，具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-066）。
关于本次重大资产重组事项，公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，履行信息披露义务，不存在应披露而未披
露的情形。
本次重大资产重组事项相关的审计、评估工作尚未完成，且本次重大资产重组尚需履行多项审批程序方可实施，本次重大资产重
组能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项。
（四）除上述正在筹划的重大资产重组事项外，公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（五）自公司筹划重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组涉及的审
计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案并披露重组报告
书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
（六）股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的行为。
（七）不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，除前述正在筹划的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2025年 7月 14日披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》中，对本次重大资产重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项
进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
（三）公司郑重提醒投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告、重大资产重组等已披露文件中披露的风险因素
，审慎决策。
（四）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司目前指定的信息披露
媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/592b0908-bf7a-4327-b5d9-307740bf1c64.PDF
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2025-10-12 15:35│德固特（300950）：德固特关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月14 日披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关
风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序推进中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》的有关规定，公
司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（
以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联
交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、因筹划本次交易，经公司申请，公司股票于 2025 年 6月 30日开市起停牌，具体内容详见公司已披露的《青岛德固特节能装
备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-041）和《青岛德固
特节能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）
。
2、2025 年 7月 11 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈青岛德固特节能装备股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 202
5 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。经公司申请，公司股票于 2025 年 7
月 14日开市起复牌。
3、2025 年 8月 13 日，公司发布第一次月度进展公告，具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051）。
4、2025 年 9月 12日，公司发布第二次月度进展公告，具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-062）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产
重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次交易存在不确
定性风险。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易的相关工作仍在推进，
涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并提交公司股东会审议。公
司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次交易能否经审议
通过及获得批准并最终顺利实施尚存在不确定性。
公司将按照相关法律规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东会通知审议本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告，
有关信息均以公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次交易事项尚存在不确定性，敬请
广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/443dafa7-b84f-40b1-b09e-6be4b4ecf945.PDF
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2025-09-29 16:14│德固特（300950）：德固特关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（2025-065）
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第五届董事会第十次会议，于 2025 年 9月
15日召开了 2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工 商 变 更 登 记
的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、公司工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，本次
变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：青岛德固特节能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91370200760263524Y
法定代表人：魏振文
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿伍仟贰佰肆拾捌万元整
成立日期：2004年 04月 05日
住所：青岛胶州市尚德大道 17号
经营范围：压力容器设计、压力容器制造、A级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围及有效期以许可证批准为准）；能源回
收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、设计、制造、安装、
维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
青岛德固特节能装备股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d24e77d1-b0df-4435-9539-297235334fe5.PDF
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2025-09-23 19:20│德固特（300950）：德固特关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 (2025-064)
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一、非独立董事辞职的情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事于旷世先生递交的书面辞职报告。因
个人原因，于旷世先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。于旷世先生原定任期为 2024 年 10 月 9日至 2027年 10月 8日
，辞职后不在公司担任任何职务。于旷世先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运行
，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定
，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，于旷世先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守《公司法》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。
于旷世先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于旷世先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 9月 22日召开第一届职工代表大会第五次
会议，经全体与会职工代表表决，同意选举朱紫龙先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表
大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、非独立董事辞职报告；
2、第一届职工代表大会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/bb1cf7b3-38af-46b8-b8d1-54cde785a777.PDF
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2025-09-15 20:16│德固特（300950）：德固特关于2025年第二次临时股东大会决议的公告（2025-063）
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）14：00
2、网络投票时间：2025年 9月 15日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日09:15-15:00。
（二）股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668号公司会议室
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司第五届董事会
（六）主持人：董事长魏振文先生
（七）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。公司董事会于 202
5年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 118人，所持有表决权的股份数为 83,380,065 股，占公司有表
决权股份总数的 54.6826%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 8人，所持有表决权的股份数为 82,892,965股，占公司有表决权股份总数
的 54.3632%；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 110人，所持有表决权的股份数为 487,100股，占公司有表决权股份总数
的 0.3195％。
2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高管、董事会秘书及见
证律师，公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 2项议案，会议决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2.02审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 83,340,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9520%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 11,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 858,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5496%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 11,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2461%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2.03审议通过了《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
表决情况：同意股数 83,340,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9520%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 11,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 858,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5496%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 11,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2461%。
表决结果：该议案获得通过。
2.04审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2.05审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,349,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9628%；反对股数 31,000 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0372%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 867,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5510%；反对股数 31,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4490%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2.06审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,332,465 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9429%；反对股数 36,400 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0437%；弃权股数 11,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 851,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7040%；反对股数 36,4
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0498%；弃权股数 11,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2461%。
表决结果：该议案获得通过。
2.07审议通过了《关于修订公司<对外投融资管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,351,165 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9653%；反对股数 28,900 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0347%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 869,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7846%；反对股数 28,9
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2154%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）见证律师：孙志芹、丁双全
（三）律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股
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