公司公告☆ ◇300950 德固特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 15:42 │德固特（300950）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-16 17:12 │德固特（300950）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 17:12 │德固特（300950）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-26 16:05 │德固特（300950）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-26 16:04 │德固特（300950）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-26 16:04 │德固特（300950）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-26 16:02 │德固特（300950）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-26 16:01 │德固特（300950）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:02 │德固特（300950）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:28 │德固特（300950）：2025年度股东会之法律意见书 │
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2026-06-18 15:42│德固特（300950）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开第五届董事会第十六次会议，于 2026 年 6月
16日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2026年 5月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-037）。
一、公司工商变更登记情况
公司于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》，本次
变更后公司相关工商登记信息如下：
名称：青岛德固特节能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91370200760263524Y
法定代表人：魏振文
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：壹亿伍仟叁佰陆拾肆万肆仟元整
成立日期：2004年 04月 05日
住所：青岛胶州市尚德大道 17号
经营范围：压力容器设计、压力容器制造、A级锅炉制造、工业管道安装（以上经营范围及有效期以许可证批准为准）；能源回
收及再利用装备、环保装备、换热设备、机械设备、特种材料、模具、钢结构、节能工业炉窑、余热锅炉研发、设计、制造、安装、
维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、青岛德固特节能装备股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/beb28f28-56ff-4383-8b94-8cb10e8f5834.PDF
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2026-06-16 17:12│德固特（300950）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 16日 14：00
（2）网络投票时间：2026年 6月 16日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道 17号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长魏振文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 109人，所持有表决权的股份数为 83,476,165股，占公司有表
决权股份总数的 54.3309%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 8人，所持有表决权的股份数为 82,641,265股，占公司有表决权股份总数
的 53.7875 %；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 101人，所持有表决权的股份数为 834,900股，占公司有表决权股份总数
的 0.5434%。
2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师，公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 1项议案，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意股数 83,136,365 股，占出席会议有表决权股份总数的99.5929%；反对股数 314,400 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.3766%；弃权股数 25,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0304%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 495,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3005%；反对股数 314
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6572%；弃权股数 25,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0423%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）见证律师：孙志芹、葛娜娜
（三）律师见证结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9e74dd82-8225-42b3-b917-d5402b5e87ba.PDF
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2026-06-16 17:12│德固特（300950）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：青岛德固特节能装备股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）
境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、
规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本
次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 5月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券交易所网站（https://www.szse.
cn/，下同）的《青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 5月 27日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开 2026年第二
次临时股东会的通知》（以下简称本次股东会通知）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 5月 26日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》，决定于 2
026年 6月 16日召开本次股东会。
2026年 5月 27日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露了本次股东会通知。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东会的现场会议于 2026年 6月 16日（星期二）下午 14:00在青岛胶州市尚德大道 17号公司会议室召开，该现场会议
由公司董事长魏振文主持。3.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的营业执照、执行事务合伙人的身份证明以及自
然人股东的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份 82,641,
265股，占公司有表决权股份总数的 53.7875%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 101人，代表有表决权股份 834
,900股，占公司有表决权股份总数的 0.5434%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 101人，代表
有表决权股份 834,900股，占公司有表决权股份总数的 0.5434%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 109人，代表有表决权股份 83,476,165股，占公司有表决权股份总数的 54.3309%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场、通讯方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、董事会秘书及其他高级管理
人员。本所律师现场出席本次股东会并进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东
会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1.本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：同意 83,136,365股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.5929%；反对 314,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3766%；弃权 25,400
股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0304%。
其中，中小股东表决情况为，同意 495,100股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 59.3005%；反
对 314,400股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 37.6572%；弃权 25,400股，占出席会议中小股东及
中小股东代理人代表有表决权股份总数的 3.0423%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cae93c64-1dc8-4c09-89b9-b38e5442ff03.PDF
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2026-05-26 16:05│德固特（300950）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称“中科合肥”或“关
联方”）及其子公司发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,500.00万元。本事项已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
2、本次追加 2026年度日常关联交易预计发生金额情况
2026年 5月 26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公
司 2026年度与关联方中科合肥及其子公司增加关联交易额度 2,500.00万元。本次额度增加后，2026年度与关联方中科合肥及其子公
司预计发生日常关联交易不超过人民币 11,000.00万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事宋超先生回避表决。以上
事项已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
（二）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关联交易内 关联交易定价 原预计 本次增 本次增加后预计 截至披露日已发生金
别 方 容 原则 交易金 加预计金 金额 额
额 额
向关联 中科 煤气化、煤 参照市场 8,500.0 2,500.00 11,000.00 3371.68
方销售 合 气化联产 公允价格 0
产品、商 肥及 LNG相关装 双方协商
品 其 备 确定
子公
司
（三）2025 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交易 关联交易定 预计 2025年 实际发 实际发 披露索引
易类别 方 内容 价原则 金额 发生额 生额占 生额与
（经审 同类业 预计金
计） 务比例 额差异
（%）
向关联 中科 煤气化、 参照市场公 12,000 4,426.99 12.45% -63.11% 2024-091
方销售 合肥 煤气化联 允价格双方 .00 2025-024
产品、商 及其 产 LNG相 协商确定
品 子公 关装备
司
公司董事会对日常关联交易 上期关联交易预计前，公司业务等相关部门基于产销计划，对
实际发生情况与预计存在较 关联交易进行了充分的评估和测算，但受收入确认时间、市场与客
大差异的说明 户要求变化等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差
异，属于正常的经营行为，对公司整体日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交 独立董事认为公司预计发生的日常关联交易事项是基于正常的
易实际发生情况与预计存在 业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、
较大差异的说明 公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司不会因为
关联交易而对关联方产生重大依赖。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司
注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路 9号
法定代表人：于旷世
注册资本：30,046.70万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经济类型：国有控股企业
成立时间：2016年 9月 28日
企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62
所属行业：通用设备制造业
经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能
技术服务；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘
炉、熔炉及电炉制造；节能管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发
；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造
；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复
装备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制
造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；
电力设施器材销售；货物进出口；汽轮机及辅机制造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备
制造；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联方主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，中科合肥未经审计资产总计 156,230.56万元，负债总计 132,577.72万元，净资产 23,652.84万元；
营业总收入 103,874.44万元，利润总额 1,361.20万元，净利润 1,357.47万元。
3、与本公司关联关系
公司董事、总经理宋超先生任中科合肥董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科合肥为公司的关联
方。
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容：公司与关联方的交易主要为向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常
经营往来，与其他业务往来企业同等对待。
2、定价政策和定价依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照市场价格
来确定交易价格。
3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性
。
五、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司增加预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，
遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，
公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。基于上述情况，我们一致同意公司增加日常关联交易预计额度，并将此事项提交公
司董事会审议。
（二）董事会意见
经审核，董事会认为：公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2026年度与中科合肥及其子公司发生的日常关联
交易总额增加至人民币11,000.00万元。上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。双方交易遵循平等自愿、互惠
互利、公平公允的原则，交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2026年度与关联
方中科合肥及其子公司增加关联交易额度 2,500.00万元。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4ab3d2a5-d385-4483-af44-44ad64db19ba.PDF
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2026-05-26 16:04│德固特（300950）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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特别提示：
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议已于 2026年 5月 26日召开，会议决议召开
公司 2026年第二次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 11日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：青岛胶州市尚德大道 17号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、公司将对上述提案表决结果的中小投资者投票进行单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 6月 15日 16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参
会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 15日 9:30-11:30，14:00-16:00
3、登记地点：公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东会”字样
通讯地址：青岛胶州市尚德大道 17号
邮编：266300
传真号码：0532-82293590
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。出席会议人员的交
通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/89f99902-b87b-473a-bf6b-e509452fa5e8.PDF
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2026-05-26 16:04│德固特（300950）：公司章程（2026年5月修订）
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德固特（300950）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d3c78159-3673-460e-b0c9-3525bf88d86a.PDF
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2026-05-26 16:02│德固特（300950）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
2025年 4月 18日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）已获得批准，董事会被授权办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜。
公司于近期已完成本激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，对激励对象定向发行股票 57.60 万股，本次限制性股票的授
予日为 2025 年 5月 6日，第一个归属期为 2026年 5月 6日至 2027年 5月 5日，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026
年 5月 12日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026 年 4月 29 日出具了《验资报告》（XYZH/2026JNAS1B0221），对公
司截至 2026年 4月 26日止本激励计划第一个归属期激励对象认购第二类限制性股票的出资情况进行了审验。经审验，截至 2026年
4月 26日止，公司已收到 65 名股权激励对象缴纳的 576,000 股股票的认缴股款，其中计入股本人民币576,000.00元。
实施本轮归属后公司总股本由 153,068,000股变更为 153,644,000股，注册资本由人民币 153,068,000.00元变更为人民币 153,
644,000.00元。
二、公司章程修订情况
本次《公司章程》具体修订条款如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,306.80万元。 15,364.40 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
15,306.80 万股，公司的股本为 15,306.80 15,364.40 万股，公司的股本为 15,364.40
万元，每股面值 1元，均为普通股。 万元，每股面值 1元，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，董事会提请股东会授权公
司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准
。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、《公司章程》（2026年 5月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/76453d70-335e-4855-9570-84a14b7e3248.PDF
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2026-05-26 16:01│德固特（300950）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026年 5月 26日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 5月 21日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召
集并主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事认真审议了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估
，预计 2026年度与中科合肥煤气化技术有限公司及其子公司发生的日常关联交易总额增加至人民币11,000.00万元。上述关联交易是
公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。双方交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场定价，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2026 年度与关联方中科合肥煤气化技术有限公司及其子公司增加关联交易
额度 2,500.00万元。
公司独立董事于 2026年 5月 25日召开了第五届董事会第六次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议
案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2026-036）。
表决结果：关联董事宋超回避表决，赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，认为：鉴于公司 2025年限制性股票激励计划中设定
的第一个归属期的归属工作已完成，归属后公司注册资本及总股本已变更，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行
修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-037）
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司同意于 2026 年 6 月 16 日（星期二）14:00 在青岛胶州市尚德大道 17号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本
次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-038）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
2、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b2299abb-ac1e-4cb0-9ae6-ac2f2cb77930.PDF
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2026-05-22 18:02│德固特（300950）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 153,068,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 30,613,600.00元（含税），占公司 2025年度归母净利润
的 33.26%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。在本次利润分配预案公布后至实施前，
如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自分配预案披露至实施期间，公司办理了 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属的相关工作，归属股票的上市流通日
为 2026年 5月 12日。归属股票数量为 576,000股，归属股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。公
司总股本由 153,068,000 股变为 153,644,000 股。具体内容详见公司于 2026年 5月 8日披露的《关于 2025年限制性股票激励计划
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-031）。
3、调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 153,644,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金分红 2.00元（含税），合
计派发现金分红 30,728,800.00元（含税）。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次分配方案的实施距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、公司 2025 年度权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 153,644,000股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（
含税），合计派发现金分红30,728,800.00元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 5月 28日；
2、除权除息日：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****774 魏振文
2 08*****552 青岛德沣投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式及程序调整 2025年限制性股票
激励计划的授予价格，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
1、咨询地址：青岛胶州市尚德大道 17号公司证券部
2、咨询联系人：高琳琳、赵爽爽
3、咨询电话：0532-82293590
4、传真：0532-82293590
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b414f01-07fa-40a5-9824-01f6b7c372b6.PDF
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2026-05-19 18:28│德固特（300950）：2025年度股东会之法律意见书
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德固特（300950）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a6723acf-85c9-4eeb-9d1a-53c744f42f2c.PDF
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2026-05-19 18:28│德固特（300950）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00
（2）网络投票时间：2026年 5月 19日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道 17号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长魏振文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 105人，所持有表决权的股份数为 82,633,115股，占公司有表
决权股份总数的 53.7822%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 10人，所持有表决权的股份数为 82,011,765股，占公司有表决权股份总
数的 53.3778%；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 95人，所持有表决权的股份数为 621,350股，占公司有表决权股份总数的
0.4044%。
2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师，
公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式参加了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 8项议案，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意股数 82,312,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.6124%；反对股数 99,700股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1207%；弃权股数 220,600股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2670%
中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4561%；弃权股数 220,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 20.9228%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意股数 82,312,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.6124%；反对股数 99,600股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1205%；弃权股数 220,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2671%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4466%；弃权股数 220,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 20.9323%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意股数 82,508,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8492%；反对股数 106,000股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1283%；弃权股数 18,600股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 929,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1823%；反对股数 106,
000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0536%；弃权股数 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7641%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意股数 82,356,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6649%；反对股数 258,200股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.3125%；弃权股数 18,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 777,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7374%；反对股数 258,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4890%；弃权股数 18,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7736%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意股数 82,304,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.6028%；反对股数 307,600股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.3722%；弃权股数 20,600股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0249%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 726,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8718%；反对股数 307,
600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1744%；弃权股数 20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9538%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意股数 82,567,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9210%；反对股数 46,600股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0564%；弃权股数 18,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 989,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8066%；反对股数 46,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4198%；弃权股数 18,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7736%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 82,295,715股，占出席会议有表决权股份总数的99.5917%；反对股数 311,200股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.3766%；弃权股数 26,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0317%
中小投资者投票表决情况：同意股数 716,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9992%；反对股数 311,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5158%；弃权股数 26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4849%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意股数 1,279,350股，占出席会议有表决权股份总数的 79.1261%；反对股数311,200股，占出席会议有表决权股份
总数的19.2473%；弃权股数26,300股,占出席会议有表决权股份总数的 1.6266%。关联股东魏振文先生、青岛德沣投资企业（有限合
伙）、刘汝刚先生、宋超先生、高琳琳女士、朱紫龙先生、朱坤建先生回避表决。
中小投资者投票表决情况：同意股数 716,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9898%；反对股数 311,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5158%；弃权股数 26,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4944%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）见证律师：孙志芹、刘昭坤
（三）律师见证结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/88f69bb8-fa1b-47f1-a1a6-1389088aef79.PDF
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2026-05-13 18:54│德固特（300950）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金
安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币2,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
受托方 产品 金额 产品类型 起始 到期 预期年化
名称 日 日 收益率
中国建设银行 中国建设银行青岛市 1,500 保本浮动收 2026/ 2026/ 0.65%-
股份有限公司 分行定制型单位结构 万元 益型产品 05/12 08/10 1.90%
胶州分行 性存款
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回
报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、相关审核及批准程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的
意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置资金进行现金
管理（含本次）的具体详情如下：
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 预期年 备注
号 化收益
率
1 中国建设银行 中国建设银行青岛 3,000 保本浮动收 2025/04/24 2025/07/24 0.80%- 已赎回
股份有限公司 分行单位人民币定 万元 益型产品 2.40%
胶州分行 制型结构性存款
2 中国建设银行 中国建设银行青岛 2,500 保本浮动收 2025/08/08 2025/11/08 0.65%- 已赎回
股份有限公司 分行单位人民币定 万元 益型产品 2.20%
胶州分行 制型结构性存款
3 中国建设银行 中国建设银行青岛 1,500 保本浮动收 2025/12/02 2026/03/02 0.65%- 已赎回
股份有限公司 市分行定制型单位 万元 益型产品 2.00%
胶州分行 结构性存款
4 中国建设银行 中国建设银行青岛 1,500 保本浮动收 2026/05/12 2026/08/10 0.65%- 未赎回
股份有限公司 市分行定制型单位 万元 益型产品 1.90%
胶州分行 结构性存款
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 1,500 万元（含本次），未超过公司董
事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、本次购买产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7fba6120-788a-4dfb-9a2c-b213e57336ad.PDF
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2026-05-08 19:22│德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2ae3b080-be62-4f35-956e-e0dde2d0005c.PDF
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2026-05-08 19:22│德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63637010-dd57-4b42-aab1-a455d619ee53.PDF
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2026-04-27 15:42│德固特（300950）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景
财经）或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事会长魏振文先生
，董事、总经理宋超先生，董事、财务总监、董事会秘书、副总经理高琳琳女士，独立董事赵庆明先生将以在线交流形式就公司治理
、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1e5966b-97f3-4103-8729-4536bccb68bb.PDF
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2026-04-26 16:01│德固特（300950）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2025年年
度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为公司 2025年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2025年年度股东会审议
，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际
情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 20%。
（三）发行方式和发行对象
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信
托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然
人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35名（含 35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与
保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票
在该 20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易
价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息
、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限
售期届满后，发行对象减持股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件、深圳证
券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办
法》第十二条规定，即：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（九）决议有效期
决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登
记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、开立募集资金存放专项账户；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定
对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次
发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025年年度股东会表决通过，具体发行方
案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册方可实施，存在不确定
性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会战略委员会第六次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/486a5819-0afe-4139-9077-dcba8bdcee0b.PDF
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2026-04-26 16:01│德固特（300950）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固
特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，对德固特 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165
号）同意注册，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 2,
500万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 8.41元，募集资金总额 21,025.00万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01
万元，实际募集资金净额为人民币 17,568.99 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 2月 26日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 17,568.99
截至期初累计 项目投入（包含募集资金专户形成的现金 B1 15,038.32
发生额（余额） 管理收益投入募投项目的金额）
募集资金用于现金管理的余额 B2 -
项 目 序号 金额
利息收入及现金管理收益扣除支付银行手 B3 796.51
续费的净额
本期发生额 项目投入 C1 1,303.01
募集资金本期累计用于现金管理 C2 10,000.00
累计赎回用于现金管理的募集资金本金 C3 8,500.00
利息收入及现金管理收益扣除支付银行手 C4 31.61
续费的净额
截至期末累计 项目投入（包含募集资金专户形成的现金 D1=B1+C1 16,341.32
发生额（余额） 管理收益投入募投项目的金额）
募集资金用于现金管理的余额 D2= B2+C2-C3 1,500.00
利息收入及现金管理收益扣除支付银行手 D3=B3+C4 828.12
续费的净额
募集资金专户应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 555.79
募集资金专户实际结余募集资金 F 555.79
差异 G=E-F -
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2021年 2月 26日分别与中国建设银行股份有限公
司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协
议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存放金额
中国建设银行股份有限公司胶州分行 37150199770600004240 555.79
开户银行 银行账号 存放金额
合 计 555.79
注：因所存放的募集资金已使用完毕，公司开立于兴业银行股份有限公司青岛分行（银行账号：522070100100344616）以及中国
农业银行股份有限公司胶州市支行（银行账号：38140101040068600）的募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况
2025 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2024年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 5
,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用
。
2025年 4月 18日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集
资金额度不超过人民币 3,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用。
2025年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 10,000.00万元，取得现金管理收益（含税）27.48万元。
截至 2025 年 12月 31日，公司尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
签约方 产品名称 期限 投资金额
中国建设银行股份有限公司 中国建设银行青岛市分行定制型单位 90天 1,500.00
胶州支行 结构性存款
（六）节余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2025年度，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户余额为 555.79万元，另有 1,500万元暂时闲置的募集资金用于现金管理尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不
存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2026JNAS1B0016号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认
为德固特年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德固特 2025年度
募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：德固特 2025年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的
相关规定，公司董事会编制的《关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司 2025年度募集资金存放、管
理与使用情况的披露与实际情况相符。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/30e249b6-ac9e-4b51-8ea2-7f01ac94377b.PDF
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2026-04-26 16:01│德固特（300950）：2025年度内部控制审计报告
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德固特（300950）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ec2ef0c2-0fae-4173-8be8-daa97125e618.PDF
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2026-04-26 16:01│德固特（300950）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本保荐机构”）作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公
司”、“德固特”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，就德固特拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165
号）同意注册，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 2,
500万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 8.41元，募集资金总额 21,025.00万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01
万元，实际募集资金净额为人民币 17,568.99 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 2月 26日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与
开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据《青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本
次发行募集资金扣除发行费用后的净额，将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资 募集资 项目备案编号 备注
号 金额 金净额
1 节能装备生产线技 28,627.50 11,090.37 2019-370200-35-03-000002 -
术改造项目
2 研发中心建设项目 9,123.20 3,534.36 2019-370200-34-03-000001 募集资金已
使用完毕
3 补充营运资金 7,600.00 2,944.26 - 募集资金已
使用完毕
合 计 45,350.70 17,568.99 - -
截至 2025年 12月 31 日，公司募集资金余额为 2,055.79 万元，其中存放于募集资金专户金额 555.79万元，未到期的理财产
品金额 1,500.00万元。
目前，公司正根据募集资金使用计划，有序推进上述募投项目。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公
司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，有保本约定的产品，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、投资期限不超过 12个月；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及保本型理财产品等
。
（三）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率
，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 4月 22日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用闲置募集资金额度不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/90b1598b-5e66-4b55-ba3a-79a2814f2201.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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1、投资产品类型：安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品。
2、投资额度：公司使用总额度不超过 20,000.00万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：现金管理事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资
。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性及不影响正常生产经营的情况下，使用闲置
自有资金额度不超过人民币 20,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额
度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品。
（三）投资额度及期限
资金使用额度不超过人民币 20,000.00万元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环使用，实际现金管理金额将根据公司资金
实际情况增减。使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程
序，并及时履行信息披露义务。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）其他说明
公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和重大投资项目投资需求的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务
的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营
需要资金时，公司将终止现金管理，以保证公司资金需求。因此公司进行现金管理不会影响公司的日常经营和项目建设，也不会影响
公司主营业务的正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较
大波动。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行监督，定期对理财资金使用情况进行审计与核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、相关审批程序
（一）审计委员会审议情况
2026年 4月 22日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用闲置自有资金额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/20d39026-8199-48ae-9924-19e386aa3c62.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效规避进出口业务中的外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不
良影响，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与银行等金融机构开展包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其
他外汇衍生产品等外汇套期保值业务，预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币 8,000.00万元或等值外币。公
司董事会授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在使用期限
及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
3、公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，包括汇率、
利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政
治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇
波动风险的能力。
2、交易金额、期限及授权
公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币8,000.00万元或等值外币，公司董事会授权公司董事长签署日
常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相
关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。交易对手方为经有关政
府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展
任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币 8,000.00万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日
常外汇套期保值业务相关文件，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出
的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）采取的风险控制措施
1、为避免汇率、利率大幅波动风险，公司会加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，
适时调整经营策略，最大限度地避免造成公司损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险控制程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号—
公允价值计量》等相关规定及其指南执行。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1333a5e1-8084-4c7c-958b-202fc59b9d81.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高运行效率，降低资金成本，公司 2026年度拟向 14 家银行申请
总计不超过人民币 11.6 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于办理
贷款、信用证、商业汇票、供应链融资、保函及贸易融资等业务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。针对上述综合授信，公司可根据需要采取包括以自有资产提供抵押在内的相关担保措施。在不超过上述授信和
融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，授权期限为股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止，授信额度在
授权期限内可循环使用。
备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ec306214-7e4b-4527-b33f-a5c8072405cb.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议《关于 2026年
度董事薪酬方案的议案》，由于全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025年年度股东会审议；上述会议审议通过了《关于 2026年
度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事宋超先生、高琳琳女士对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、薪酬及津贴标准
1、非独立董事薪酬
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬
参照高级管理人员薪酬执行；未在公司担任具体职务的非独立董事中，董事陈祖平先生的董事任职津贴为人民币 15万元/年（税前）
；在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，依据公司的《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。
2、独立董事津贴
公司独立董事津贴为 6万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡
献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员在
公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
四、其他说明
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/61e14c77-1f8a-4506-8412-c745994538c6.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年度财务决算报告
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德固特（300950）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9d350e62-ca24-4840-8d31-772486ecac3f.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年度内部控制自我评价报告
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德固特（300950）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1cec9584-c7ac-41d1-b296-c157afd0c632.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年度董事会工作报告
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德固特（300950）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/97390ddb-5394-4fe9-ba23-6bb3ecb2e9f7.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年年度报告披露提示性公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026
年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/643834af-a19b-4f98-9e2b-1dbdf427f447.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废、第一个解除限售期解除
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德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废、第一个解除限售期解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41797028-8396-4952-b8ab-7b5214151ae7.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于制定、修订公司部分治理制度的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十五次会议，逐项审议通过了
《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 3项子议案），具体内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，对相关治理
制度进行制定、修订。具体内容如下：
序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议
1 市值管理制度 修订 否
2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
上述制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，其中第 3项《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交
2025年年度股东会审议。上 述 制 定 、 修 订 的 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40ab4025-58ab-4ec4-8891-2afa7ab6831d.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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德固特（300950）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39fa765b-69a7-4e4d-a95e-6ca6669b7097.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的规定和 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会就本激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 1月 17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年 1月 17日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2025年 1月 21日至 2025年 2月 21日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何人对本激励计划拟激励对象名单提出异议。2025年 4月 10日，公司披露了《监事会关于 2025年限制性股票激
励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年 4月 18日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2
025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 5月 6日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股
票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年 5月 26日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性
股票激励计划授予价格的议案》，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 8.02元/股调整为 7.82元/股。
7、2026年 4月 22日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
8、2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2025年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，由于 3名激励对象因个人原因已离职
，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 3.00万股作废失效。根据公司 2025年第一次临时股东大会
的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划激励对象中，第二类限制性股票的 3名激励对象因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 3.00万股作废失效。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分第二类限制性股票
。
五、法律意见书的结论意见
北京市金杜（青岛）律师事务所认为： 截至本法律意见书出具之日 ， 公司已就本次作废、本次限售及本次归属的相关事项履
行了现阶段必要的批准和授权； 本次作废的原因符合《管理办法》 和《激励计划（草案） 》 的相关规定； 本激励计划自 2026年
5月 6 日 进入第一个解除限售期及第一个归属期，截至本法律意见书出具日， 本次解除限售及本次归属的解除限售及归属条件已
成就。
六、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限
制性股票作废、第一个解除限售期解除限售及第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8d6c8c0-d327-469e-9b47-fad41a395f1c.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金
安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币2,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕16
5 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 8.41元，募集
资金总额 210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）34,560,094.29 元，实际募集资金净额为人民币 175,689,905.71
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 2月 26日对公司首次公开发行股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审
验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（XYZH/2021JNAA40009）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资金 募集资金 项目备案编号 备注
号 额 净额
1 节能装备生产线技 28,627.50 11,090.37 2019-370200-3 -
术改造项目 5-03-000002
2 研发中心建设项目 9,123.20 3,534.36 2019-370200-3 募集资金已使用完毕
4-03-000001
3 补充营运资金 7,600.00 2,944.26 募集资金已使用完毕
合计 45,350.70 17,568.99
截至 2025年 12月 31 日，公司募集资金余额为 2,055.79 万元，其中存放于募集资金专户金额 555.79万元，未到期的理财产
品金额 1,500.00万元。
目前，公司正根据募集资金使用计划，有序推进上述募投项目。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项
目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公
司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司拟使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，有保本约定的产品，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、投资期限不超过 12个月；
4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
在符合上述条件的前提下，产品品种包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款及保本型理财产品等
。
（三）投资额度及期限
公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担
保债券为投资标的的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，
是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率
，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 4月 22日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 23日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用闲置募集资金额度不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：经核查，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会
及董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 2,000.00万元（含本数）进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于青岛德固特节能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af477236-3097-474c-bd95-f280a9a4edbc.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信
心，推动公司高质量、可持续的健康发展，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及
财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：
一、深耕主业，夯实经营质量根基
公司聚焦节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售核心主业，核心产品涵盖节能换热装备、粉体及其他环保装备、装备
维修改造、装备配件、专用定制装备等系列，广泛应用于石油化工、煤化工、新能源汽车配套炭黑生产、固废处理、煤炭清洁利用等
多个领域，形成了“研发-设计-制造-销售-服务”全产业链协同服务能力，产品质量与技术水平获得国内外客户的高度认可。
未来，公司将牢牢把握“双碳”战略机遇，深耕节能换热装备、粉体及环保装备、专用定制装备核心赛道，优化 “以销定产、
定制化服务” 模式，深挖化工、能源、冶金、固废处理等领域需求，提升高毛利境外市场与优质客户订单占比，稳定毛利率水平，
增强盈利可持续性。同时，针对性优化生产组织与订单交付节奏，提高产能利用率与产销衔接效率；强化成本精益管控，改善净资产
收益率、经营现金流等关键指标，推动经营效率稳步提升。在优化资产结构方面，公司会在稳固主业竞争优势的基础上，审慎寻求新
的布局路径及潜力赛道，提升公司综合竞争实力及可持续发展能力。在募投管理方面，公司将严格按照监管要求与招股书承诺规范使
用募集资金，加快募投项目建设进度与达产见效，强化全过程跟踪与效益评估，切实提升募集资金使用效率与产出水平。
二、坚持创新驱动，培育发展新质生产力
立足高端装备制造与节能环保技术优势，将新质生产力培育融入研发、生产、服务全链条，推动技术、工艺、装备迭代升级，引
领行业绿色低碳转型。依托公司“研发中心建设项目”的落地，公司持续加大研发经费投入，升级打造现代化研发平台，进一步整合
优质科研资源、完善全链条研发体系、强化技术支撑能力，持续深化节能换热应用、污泥处理、碳基负极材料、氢能源等前瞻领域研
究，加快在研项目产业化落地进程，拓展产品多元应用场景；同时加大高层次技术人才引进与培养力度，延续专利创新良好势头，持
续提升自主创新能力与核心研发水平，筑牢企业核心竞争力，为长远健康发展注入强劲技术动能。
三、夯实公司治理，压实 “关键少数” 责任
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理
结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。同时，公司将从以下方面压实“关键少数”责任：强化控股股东、实际控制人、董事
、高级管理人员与公司、中小股东的利益一致性约束，规范关联交易与资金往来，筑牢合规经营底线；严格落实独立董事、投资者回
报、董监高薪酬等最新监管规定，完善内部治理制度，提升决策科学性、透明度与规范化水平；在生产经营、投资并购、关联交易等
重大事项中，严格履行决策程序与信息披露义务，保障中小投资者知情权、参与权、表决权；引导控股股东、董高等 “关键少数”
，通过不减持承诺、适时增持股份等方式，稳定市场预期，彰显对公司长期发展的坚定信心。
四、重视股东回报，共享经营发展成果
公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在持续推动自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享
公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况
，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。
未来，公司将持续强化投资者回报意识，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公
司与股东的共赢发展。
五、加强投资者关系管理，积极回应市场诉求
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的要求，真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信息披露。公司通过多种渠道和形
式常态化开展投资者接待、机构调研、线上交流等，搭建多维度、高效率沟通平台，保障信息传递及时、透明、畅通；为降低投资者
信息获取门槛，公司通过业绩说明会、图文解读等可视化形式，对定期报告等进行通俗化解读；公司建立投资者诉求收集、分类、响
应、回访全流程机制，主动倾听市场关切，针对性回应疑问与建议，构建互信、良性的投资者关系。
综上，公司将持续贯彻落实国家有关提升上市公司质量的要求，积极践行“质量回报双提升”行动方案，通过深耕主业，夯实经
营质量，强化科技创新，全面提升企业竞争力，规范公司治理，加强与投资者沟通交流，持续推动股东回报，促进公司高质量健康稳
定发展，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3caa3959-38d5-46c0-a8a1-36f58faa9a81.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德固特（300950）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e4171988-4e13-426f-a37c-72d45bd84718.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规的规定，青岛德固特节能装备
股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 8.41元，募集资
金总额为人民币 210,250,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 34,560,094.29元，募集资金净额为人民币 175,689,
905.71元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 2月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《XYZH/2021JNAA40009》号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公
司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计使用募集资金金额 150,383,174.98元（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目
的金额），累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 7,965,087.39 元，募集资金余额为33,271,818.12元，其中
存放于募集资金专户金额 33,271,818.12元。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
2025年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 13,030,059.80元。截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金金额 163,
413,234.78元（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额），累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的
净额为 8,281,191.68元，募集资金余额为 20,557,862.61元，其中存放于募集资金专户金额 5,557,862.61 元，未到期的理财产品
金额15,000,000.00元。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”)，并于 2021 年 2月 26 日分别与中国建设银行
股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他
用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票的募集资金在账户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 募集资金 备注
账户余额
中国建设银行股份有 37150199770600004240 募集资金专 555.79
限公司胶州分行 户
兴业银行股份有限公 522070100100344616 募集资金专 0.00 注
司青岛分行 38140101040068600 户 0.00 已销户 1
中国农业银行股份有 募集资金专 注已销户 2
限公司胶州市支行 户
合 计 555.79
注 1：本公司在兴业银行股份有限公司青岛分行开立的账号为522070100100344616 的募集资金专户已于 2023 年 7 月完成销户
，详见公司于2023年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：
2023-037）。
注 2：本公司在中国农业银行股份有限公司胶州市支行开立的账号为38140101040068600的募集资金专户已于 2022年 4月完成销
户，详见公司于 2022年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编
号：2022-033）。
截至 2025年 12月 31 日，公司募集资金未到期的理财产品金额 1,500.00 万元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2024年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 5
,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用
。
2025年 4月 18日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集
资金额度不超过人民币 3,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用。
2025年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 10,000.00万元，取得现金管理收益（含税）27.48万元。
截至报告期末，公司尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
签约方 产品名称 期限 投资金额
中国建设银行股份有限 中国建设银行青岛市分行定制型 90天 1,500.00
公司胶州支行 单位结构性存款
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
7、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司募集资金专户余额为 555.79万元，另有 1,500万元用于现金管理尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/462c230e-91af-4832-a264-a2f75a5b2407.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024
年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。
公司董事会认为信永中和有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务
状况进行审计，鉴于此，公司董事会同意续聘信永中和担任公司 2025 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期 1
年。
公司董事会审计委员会认为信永中和在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约
定认真完成对公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任信永中和作为公司年度审计机构。审计委员会就续聘公司 2
025 年度审计机构事项形成书面审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录，对信永中和
的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等均进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提
供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见。2025 年 4
月15 日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意拟聘任信永中和为
公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上及线下会议形式与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对 2025 年度审计工作的初步预审情况
，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和会计师事务所关于公司
2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026 年 1 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议以现场结合通讯方式召开，审计委员会与负责公司审计工
作的注册会计师对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内
容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报
告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为信永中和在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、
关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
青岛德固特节能装备股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/84213e0c-5b36-450b-9949-9c7d572eb6fc.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元进行外币结算。受国际政
治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇
波动风险的能力。
二、外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相
关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币 8,000.00万元或等值外
币。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件。授权期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇
兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流
程、信息隔离措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所
制定的风险控制措施切实有效，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司拟开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全
体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出
的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、为避免汇率、利率大幅波动风险，公司会加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，
适时调整经营策略，最大限度地避免造成公司损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险控制程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号—
公允价值计量》等相关规定及其指南执行。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
受国际政治、经济不确定等因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司有必要根
据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范公司所面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/007d2837-c4b5-4932-961e-68317d3eb034.PDF
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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德固特（300950）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:59│德固特（300950）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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德固特（300950）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/41b4150c-562a-4b49-acff-5870094630da.PDF
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2026-04-26 15:57│德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6217b03a-f8b5-4ab8-89a7-93fc1b85b8ea.PDF
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2026-04-26 15:57│德固特（300950）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、分配比例/转增比例：每 10股派现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2、本次利润分配以截至 2025年 12月 31日的公司总股本 153,068,000股为基数。
3、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股
分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
一、审议程序
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开了第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 92,053,611.7
8 元，截至 2025 年 12月 31 日，未分配利润为 380,492,291.41 元；母公司报表中净利润为94,576,758.50 元，截至 2025 年 12
月 31 日，未分配利润为 392,483,245.19元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 380
,492,291.41 元。
3、根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司发展阶段、盈利水平及资
金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：以 2025 年 12 月 31 日公司总
股本 153,068,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发 现 金 红 利 2.00 元 （ 含 税 ） ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现
金 红 利30,613,600.00 元（含税），占公司 2025 年度归母净利润的 33.26%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未
分配利润转结至以后年度。
4、在本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关财务数据如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,613,600.00 30,096,000.00 22,572,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,053,611.78 96,715,099.59 38,622,318.78
研发投入（元） 25,357,759.87 20,952,993.46 18,845,500.78
营业收入（元） 546,514,022.77 509,027,112.57 309,987,071.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 380,492,291.41
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 392,483,245.19
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 83,281,600.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 75,797,010.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 83,281,600.00
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 65,156,254.11
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 4.77%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额达 83,281,600.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策
，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等
，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1.2025 年年度审计报告；
2.第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ef2707c6-aca5-4010-976a-61f84aab9bde.PDF
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2026-04-26 15:57│德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0dfb373f-99a5-440e-a0a3-5f8a5c36cea2.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：2026年一季度报告
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德固特（300950）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/693e13bc-3f27-46ca-aff7-221208940c48.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：2025年年度报告
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德固特（300950）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9fba18bf-d87e-4ca0-944c-88b6905a31bf.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：2025年年度报告摘要
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德固特（300950）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e394cc81-184d-488d-a927-9ca6bdbb1951.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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德固特（300950）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4977cb1d-262c-494b-8599-f5591b2bec8b.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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德固特（300950）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c16765b5-30b9-48bf-85fe-216106604cdc.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/38001566-3e0a-4bed-9002-79b490ad8503.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）
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德固特（300950）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c7e59c0-01d6-465b-91b7-41121e763e34.PDF
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2026-04-26 15:56│德固特（300950）：2025年度独立董事述职报告（朱坤建）
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德固特（300950）：2025年度独立董事述职报告（朱坤建）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b122abf0-22c1-417e-b640-74accf853caa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│德固特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182205.PDF
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2026-04-27│德固特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182215.PDF
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2025-10-23│德固特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725151.PDF
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2025-08-28│德固特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600496.pdf
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2025-04-29│德固特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358661.PDF
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2025-04-22│德固特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184810.PDF
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2024-10-22│德固特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449529.PDF
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2024-08-29│德固特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023958.PDF
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2024-04-24│德固特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766765.PDF
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