公司公告☆ ◇300950 德固特 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 15:52 │德固特（300950）：德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特关于第五届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-01-20 17:56 │德固特（300950）：德固特关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-01-23 15:52│德固特（300950）：德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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德固特（300950）：德固特关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/43b7354f-4161-4003-a285-77e3f29f40c6.PDF
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2025-01-20 17:56│德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c05bcee3-4f31-41ac-8dd7-bedc6eb397f5.PDF
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2025-01-20 17:56│德固特（300950）：德固特关于第五届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文
先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心
骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《青岛
德固特节能装备股份有限公司章程》的规定，公司制定了《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规
的规定和公司实际情况，公司制定了《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公
司本激励计划的有关事项：
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：1) 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条
件，确定本次限制性股票的授予日；
2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6) 授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核
委员会行使；
7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
8) 授权董事会办理激励对象解除限售/归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结
算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
9) 授权董事会办理尚未满足解除限售/归属条件的限制性股票的回购注销/作废相关事宜；
10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
11) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
12) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(2)提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
(3)提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
(4)提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：关联董事宋超、高琳琳回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司 2025 年度拟向 14 家银行申请总计不超过人民币 11.6 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股
东大会审批。授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（2025-004）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于择机召开股东大会的议案》
公司董事认真审议了《关于择机召开股东大会的议案》，董事会拟根据总体工作安排择机召开股东大会，有关股东大会的具体召
开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e1a44926-5d05-4e0d-b5e4-17699415cdf2.PDF
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2025-01-20 17:56│德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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德固特（300950）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d4a076bf-1b7a-40a9-a0b6-d2f9bbeebdd8.PDF
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2025-01-20 17:56│德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、本激励计划总体分配情况表
1、第一类限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的第一类限 占本激励计划授 占本激励计划草
制性股票数量 出权益数量的比 案公布日股本总
（万股） 例 额比例
宋超 董事、总经理 100.00 28.74% 0.66%
高琳琳 董事、副总经理、董秘 50.00 14.37% 0.33%
兼财务总监
孟龙 副总经理 50.00 14.37% 0.33%
合计 200.00 57.47% 1.33%
2、第二类限制性股票分配情况
职务 获授的第二类限 占本激励计划拟 占本激励计划草
制性股票数量 授出全部权益数 案公布日股本总
（万股） 量的比例 额的比例
核心骨干员工（69人） 148.00 42.53% 0.98%
合计 148.00 42.53% 0.98%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1%。公司全部
在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%；
2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女以及外籍员工；
3、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整；
4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、公司核心骨干员工名单及职务
序号 姓名 职务
1 于国庆 核心骨干员工
2 李丹 核心骨干员工
3 姜丽 核心骨干员工
4 赵爽爽 核心骨干员工
5 金延超 核心骨干员工
6 张晓 核心骨干员工
7 朱紫龙 核心骨干员工
8 滕明辉 核心骨干员工
9 于久超 核心骨干员工
10 赵桂晓 核心骨干员工
11 裴磊 核心骨干员工
12 李开祥 核心骨干员工
13 赵淑军 核心骨干员工
14 徐兆雷 核心骨干员工
15 彭传欣 核心骨干员工
16 吕殿波 核心骨干员工
17 孙超 核心骨干员工
18 姜从从 核心骨干员工
19 郭俊美 核心骨干员工
20 赵韶光 核心骨干员工
21 徐文平 核心骨干员工
22 吴飞 核心骨干员工
23 王啸 核心骨干员工
24 郑云芃 核心骨干员工
25 龙春江 核心骨干员工
26 赵亚军 核心骨干员工
27 王相明 核心骨干员工
28 侯鉴廷 核心骨干员工
29 王灿生 核心骨干员工
30 范学亮 核心骨干员工
31 訾海燕 核心骨干员工
32 宋兆云 核心骨干员工
33 胡云超 核心骨干员工
34 仵杰 核心骨干员工
35 王辉 核心骨干员工
36 李良海 核心骨干员工
37 张龙龙 核心骨干员工
38 谭艳鹏 核心骨干员工
39 马明亮 核心骨干员工
40 王乃玖 核心骨干员工
41 刘超 核心骨干员工
42 肖泽旭 核心骨干员工
43 兰信森 核心骨干员工
44 徐颖 核心骨干员工
45 魏甜甜 核心骨干员工
46 李君一 核心骨干员工
47 赵禹栋 核心骨干员工
48 邵斌 核心骨干员工
49 黄明浩 核心骨干员工
50 胡熠超 核心骨干员工
51 汪静 核心骨干员工
52 王祖庆 核心骨干员工
53 杨振旭 核心骨干员工
54 孙德厚 核心骨干员工
55 崔玉东 核心骨干员工
56 李学峰 核心骨干员工
57 张勇 核心骨干员工
58 付建东 核心骨干员工
59 周昊 核心骨干员工
60 陈传彬 核心骨干员工
61 杨景龙 核心骨干员工
62 杨帆 核心骨干员工
63 陈俊伊 核心骨干员工
64 吴东润 核心骨干员工
65 于倩倩 核心骨干员工
66 李丹宁 核心骨干员工
67 张雪 核心骨干员工
68 刘德洋 核心骨干员工
69 赵雪 核心骨干员工
注：上述核心骨干员工名单排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/99cae292-67d8-4c04-b78c-72d1a9d47ef6.PDF
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2025-01-20 17:56│德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划（草案）
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德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/7857f51d-a45e-4d6c-9640-e5b79b21a74c.PDF
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2025-01-20 17:56│德固特（300950）：德固特2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“德固特”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激
励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝
聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略
和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《德固特 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，
公司特制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级
管理人员和核心骨干员工，不含德固特独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必
须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的第一类限制性股票/第二类限制性股票能否解除限售/归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解
除限售/归属条件之一。本激励计划授予的第一类限制性股票/第二类限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
解除限售/归属期 营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售/ 以 2022年-2024年营业收入的算术 以 2022年-2024年营业收入的算术
归属期 平均值为基数，2025年营业收入增 平均值为基数，2025年营业收入增
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