公司公告☆ ◇300950 德固特 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:08 │德固特（300950）：德固特关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2024-12-11 18:08 │德固特（300950）：德固特关于取得专利证书的公告 │
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│2024-12-11 18:08 │德固特（300950）：德固特关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2024-12-11 18:06 │德固特（300950）：德固特关于第五届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2024-12-11 18:05 │德固特（300950）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书 │
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│2024-12-11 18:05 │德固特（300950）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2024-12-11 18:05 │德固特（300950）：德固特关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 18:05 │德固特（300950）：德固特关于第五届监事会第三次会议决议的公告 │
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│2024-12-11 18:05 │德固特（300950）：作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 │
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│2024-12-11 18:04 │德固特（300950）：德固特关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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2024-12-11 18:08│德固特（300950）：德固特关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）
>及摘要的议案》《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。
2、2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）
>及摘要的议案》《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
。
3、2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022
年 11 月 1 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
5、2022 年 11 月 21 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2023 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公
司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
7、2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、因激励对象离职作废限制性股票
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激
励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 7 万股。
2、因公司层面业绩考核未达标作废限制性股票
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告（XYZH/2024JNAA4B0020 号），公司 202
3 年度营业收入增长率及净利润增长率均未达到《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》中设定的第二个归属期公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属。
因此，作废已授予尚未归属的限制性股票合计 45 万股。
综上，本次作废已授予尚未归属的限制性股票数量合计为 52 万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次作废部分
限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意作废部分激励对象已获授尚未归属的限制性股票。
五、律师法律意见书的结论意见
北京市金杜（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授
权；本次作废的原因和数量符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
限制性股票作废事项的法律意见书》；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/bc67747b-4497-4373-b194-c5d96773101f.PDF
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2024-12-11 18:08│德固特（300950）：德固特关于取得专利证书的公告
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德固特（300950）：德固特关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b287d6e8-0452-4ae4-ac7b-91c4a9d8bb31.PDF
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2024-12-11 18:08│德固特（300950）：德固特关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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德固特（300950）：德固特关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/96d224b9-b1cf-4522-a635-fbba92e82152.PDF
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2024-12-11 18:06│德固特（300950）：德固特关于第五届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决
的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文
先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司董事认真审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司
中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 5,000 万元。
公司独立董事于 2024 年 12月 9日召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本
议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2024年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2024-091）及《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项
的核查意见》。
表决结果：关联董事宋超、于旷世回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
2、 审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司董事认真审议了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权
激励管理办法》、《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，因公司层面业绩考核未达标及激励对象离职等原因，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票
共计 52万股由公司作废。
具体内容详见公司于 2024年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）
表决结果：关联董事刘汝刚、宋超回避表决，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过。
3、 审议通过了《关于提请召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事认真审议了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024
年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-093）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第三次会议决议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4《. 长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e4b8f6e7-39a1-4dd6-9583-69125b31725f.PDF
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2024-12-11 18:05│德固特（300950）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书
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德固特（300950）：2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a235538b-d39e-40fd-95d2-4f35d2caa9cc.PDF
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2024-12-11 18:05│德固特（300950）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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德固特（300950）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6fdc3766-f870-47c1-963a-81704e7f0383.PDF
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2024-12-11 18:05│德固特（300950）：德固特关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称“中科合肥”）2024 年第三次临时股东会议审议通过，青
岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥 13.51%的股份，同时，会议选举
公司董事、总经理宋超先生担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合肥成为公司的关联方
。
2、2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第十九次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届董事会董事，于旷世先
生同时任中科合肥总经理兼董事。
3、公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2025 年度与中科合肥发生的日常关联交易总额不超过人民币 5,000
万元。
4、2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。公司独立董事就本次关联交易事项召开独立董事专门会议并审议通过，公司保荐机构长江证券承销保荐有限
公司出具了专项核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 2025 年度合同签 2024 年 1-11 月
类别 订金额或预计金 发生额（未经
额 审计）
向关联方 中科合 煤气化、煤气 参照市场公允价格 5,000 1805.31
销售产 肥 化联产 LNG 双方协商确定
品、商品
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交易 关联交易定 预计 2024 年 实际发 实际发 披露索引
易类别 方 内容 价原则 金额 1-11 月 生额占 生额与
发生额 同类业 预计金
（未经 务比例 额差异
审计） （%）
向关联 中科 煤气化、 参照市场公 7,000 1805.31 5.29% -74.21% 2024-051
方销售 合肥 煤气化联 允价格双方
产品、 产 LNG 协商确定
商品
公司董事会对日常关联交易 上期关联交易预计前，公司业务等相关部门基于产销计划，对关
实际发生情况与预计存在较 联交易进行了充分的评估和测算，但受收入确认时间、市场与客
大差异的说明 户要求变化等因素影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在
差异，属于正常的经营行为，对公司整体日常经营及业绩影响较
小。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1) 企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司
(2) 注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路 9 号
(3) 法定代表人：于旷世
(4) 注册资本：30,046.70 万人民币
(5) 企业类型：其他有限责任公司
(6) 经济类型：国有控股企业
(7) 成立时间：2016 年 9 月 28 日
(8) 企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62
(9) 所属行业：通用设备制造业
(10) 经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、
化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能技术服务；
除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘炉、熔炉及电炉制造；节能
管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转
化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业
工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系
统装置制造；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理
装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复装备制
造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；
技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制造；物料搬运装备制造；
配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；汽轮机及
辅机制造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
燃气经营；生物质燃气
生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备制
造；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联方主要财务数据
截至 2024 年 9 月 30 日，中科合肥未经审计资产总计 54,525 万元，负债总计37,285 万元，净资产 17,040 万元；2024 年
1-9 月份，中科合肥营业总收入 41,978万元，净利润 421 万元。
3、与本公司关联关系
公司持有中科合肥 13.5108%股份，公司董事、总经理宋超先生任中科合肥董事，公司董事于旷世先生任中科合肥总经理、董事
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中科合肥为公司的关联方。
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容：公司与关联方的交易主要为向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常
经营往来，与其他业务往来企业同等对待。
2、定价政策和定价依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照市场价格
来确定交易价格。
3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
四、本次交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所需，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原
则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性
。
五、审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循
了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司持续经营能力及独立性产生影响，公司
不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。基于上述情况，我们一致同意公司日常关联交易预计额度，并将此事项提交公司董事会
审议。
（二）董事会意见
经审核，董事会认为：公司根据生产经营所需，2025 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，
预计金额不超过 5,000 万元。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且公司全体独立董事
均同意该事项，履行了必要的审批程序；公司关于 2025 年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平
、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定。长江保荐对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2025年度日常关联交易预计事项的核查意见》；
4、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7944b0df-d73b-407d-89ed-ed2e3355f48f.PDF
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2024-12-11 18:05│德固特（300950）：德固特关于第五届监事会第三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024年 12月 11日上午在公司会议室以现
场方式召开，会议通知于 2024年 12 月 2 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
具体内容详见公司于 2024年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2024-091）及《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项
的核查意见》。
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