公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-19 16:58 │博硕科技（300951）：博硕科技关于审计机构变更项目质量复核人的公告 │
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│2026-03-11 19:26 │博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-02-13 18:31 │博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-18 19:08 │博硕科技（300951）：博硕科技关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-14 19:14 │博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-24 19:06 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │博硕科技（300951）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-11 16:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票│
│ │期权注销完成的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权│
│ │股票期权的公告 │
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2026-03-19 16:58│博硕科技（300951）：博硕科技关于审计机构变更项目质量复核人的公告
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深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4月 17日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
六次会议，并于 2025年 5月14日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于
2025年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目质量复核人的基本情况
天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，原委派沈维华作为公司2025年度财务报表审计报告和
2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。因天健会计师事务所内部工作安排调整，现委派吴峰接替沈维华作为项目质
量复核人。
二、本次变更后项目质量复核人信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 或复核上市
师 公司审计 业 提供审计 公司审计报
服务 告情况
项目质量复核 吴峰 2007年 无 2025年 2025年 无
人
2、诚信记录
吴峰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
项目质量复核人吴峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中，相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量复核人的函》；
2、本次变更后项目质量复核人的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/c6d6e4a9-8c88-468e-b5ff-e77971babc03.PDF
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2026-03-11 19:26│博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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董事杨传奇先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 12 月 18 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070）。公司董事杨传奇先生
因个人资金需求，计划自公告披露之日起 15个交易日之后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 9,800 股（占公司总股
本比例0.006%）。
公司于近日收到杨传奇先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，杨传奇先生的股份减持计划已实施
完毕，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购专
户股份后总股
本的比例
杨传奇 集中竞价 2026年 3月 10日 38.98元/股 9,800股 0.006%
注：上述减持股份的来源为公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划获得的且已解除限售的股份（含因资本公积转增股本而
相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
杨传奇 合计持有股份 39,360 0.02326 29,560 0.01747
其中：无限售条件股份 9,840 0.00582 40 0.00002
有限售条件股份 29,520 0.01745 29,520 0.01745
注： 上表中的占总股本比例计算基数为公司截至 2025年 12月 31 日的总股本。具体数据最终以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记为准。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划的
实施中，杨传奇先生严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上
市公告书》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，杨传奇先生的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、杨传奇先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/069df310-818a-4a44-b03a-e434b25b5b36.PDF
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2026-02-13 18:31│博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/018bb010-58be-4e20-afa4-53457aea9fd3.PDF
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2025-12-18 19:08│博硕科技（300951）：博硕科技关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事杨传奇先生、高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有公司股份 39,360 股（占公司总股本比例 0.02%）的董事杨传奇先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 9,800 股（占公司总股本比例 0.006%）；
2、持有公司股份 34,060 股（占公司总股本比例 0.02%）的高级管理人员周丹女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后
的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 8,500 股（占公司总股本比例 0.005%）。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到公司董事杨传奇先生及财务总监周丹女士出具的《股份减持计
划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
股东姓名 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%）
杨传奇 39,360 0.02
周丹 34,060 0.02
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：个人资金需求
2、股份来源：2022 年股票期权与限制性股票激励计划获得的且已解除限售的股份（含因资本公积转增股本而相应增加的股份）
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行，即2026 年 1 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日。
4、减持数量、减持方式及占总股本比例
股东姓名 减持数量（股） 减持方式 拟减持数量占总股本比例（%）
杨传奇 9,800 集中竞价方式 0.006
周丹 8,500 集中竞价方式 0.005
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、股份承诺及履行情况
杨传奇先生、周丹女士作为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，做出承诺如下：若公司因信息披露文件中
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还给公司。
截至本公告日，杨传奇先生与周丹女士不存在应履行而未履行承诺的情形。
四、股东关于不存在限制减持情况的说明
杨传奇先生、周丹女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九
条规定的不得减持股份的情形。
五、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，杨传奇先生、周丹女士将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划；
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司
控制权发生变更；
3、杨传奇先生、周丹女士将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并按要求履行信息披露义务。
六、备查文件
1、杨传奇先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、周丹女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/748142d4-1e85-4a06-a4c3-4b3ce0fa5962.PDF
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2025-11-14 19:14│博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/be1acd93-853f-4f69-8234-0a5ebcbfcd3c.PDF
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2025-10-24 19:06│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场会议结
合通讯的形式召开，会议通知已于 2025年 10月 20日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事
7人，董事徐思通先生、史新文先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了《公司 2025年第三季度报告》，认为公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经
营情况，不存在虚假记载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f0902123-d279-4cd3-8838-d288ffc5bc28.PDF
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2025-10-24 19:04│博硕科技（300951）：2025年三季度报告
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博硕科技（300951）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ddaa10cd-0a38-4326-9d14-96a3d11a9823.PDF
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2025-09-11 16:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权
│注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权数量为 57,200份；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025年 9月 11日完成上述股票期权的注销手续。
一、本次注销股票期权已履行的审批程序
2025 年 9月 8日，公司召开第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注
销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，同意注销公司 2022年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期届满未行权的股票期权，数量为 57,200 份。北京市竞天公诚律师事务所就本
次注销股票期权事项出具了法律意见书。详见公司于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销的原因及数量
根据本次激励计划有关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销。
本次激励计划之股票期权第二个行权期为自 2024年 9月 9日起至 2025年 9月 5日止。截至 2025年 9月 5日，本次激励计划之
股票期权第二个行权期已届满，第二个行权期共计有 57,200份股票期权未行权。公司将根据有关法律法规、本次激励计划等有关规
定及公司 2022年第二次临时股东大会的授权注销本次激励计划第二个行权期届满未行权的股票期权，数量为 57,200份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已完成。本次注销的股票期权为
本次激励计划第二个行权期届满未行权的股票期权，不会对公司股本结构产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cbb3fb40-51fe-40f7-8589-42436618e19d.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室以现场会议结合
通讯的形式召开，会议通知已于 2025年 9月 5日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7
人，董事王琳先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认真审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项
目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将部分募集资
金投资项目进行延期，电子产品精密功能件生产建设项目及研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由原定的 2025年 9月 9日延
期至 2026年 6月 30日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》
董事会认真审议了《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，认为公司本
次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；同意注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权，数量为 57,200份。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
关联董事杨传奇回避表决。
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/834f0267-9c52-4871-8d5b-347d194a55d7.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票
│期权的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c28af74c-430e-47f7-8d75-e501ecde197f.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/50fa6fd8-6ff3-4a13-ad8f-ecd505ef6e70.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法律意
│见书
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博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5fe959fd-2241-4f40-8ed5-3e039045e57c.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“博硕
科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，等法规
的有关规定，对博硕科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）
同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金
人民币
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