公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:32 │博硕科技（300951）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:32 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:32 │博硕科技（300951）：博硕科技关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-23 17:50 │博硕科技（300951）：博硕科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 00:32 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 21:41 │博硕科技（300951）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:01 │博硕科技（300951）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:01 │博硕科技（300951）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:01 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-22 21:00 │博硕科技（300951）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-05-14 18:32│博硕科技（300951）：2025年年度股东会的法律意见书
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博硕科技（300951）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/59a8da88-a979-47e6-b62e-bd9ad629d60d.PDF
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2026-05-14 18:32│博硕科技（300951）：博硕科技2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一) 会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 14日（星期四）9:15至 15:00内的任
意时间。
(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26号深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
。
(三) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会。
(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。
(六) 会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、合规、有效。
二、会议出席情况
(一) 股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权代表共 63人，代表股份 116,253,920股，占公司有表决权股份总数的 68.7113%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表 7 人，代表股份115,920,110股，占公司有表决权股份总数的 68.5140%
；通过网络投票出席本次股东会的股东和股东授权代表 56 人，代表股份 333,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.1973%。
(二) 中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东和股东授权代表 60 人，代表股份 367,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.2173%。
(三) 公司全体董事、高级管理人员均按照要求列席了本次股东会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东
会。
三、议案审议表决情况
议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：
(一) 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况如下：
同意 116,216,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9675%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 16,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 329,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7234%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。
表决结果：通过。
(二) 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况如下：
同意 116,212,330股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9642%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 20,390股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东表决情况：
同意 326,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6901%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 20,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5448%。
表决结果：通过。
(三) 《关于<公司 2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况如下：
同意 116,215,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 17,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。
中小股东表决情况：
同意 328,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.4515%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 17,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7834%。
表决结果：通过。
(四) 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意 116,216,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9675%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 16,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 329,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7234%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。
表决结果：通过。
(五) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况如下：
同意 116,210,910股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 21,620股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0186%；弃权 21,390股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东表决情况：
同意 324,720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3039%；反对 21,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.8793%；弃权 21,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8168%。
表决结果：通过。
(六) 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况如下：
同意 116,055,760股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8295%；反对 181,570股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.1562%；弃权 16,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 169,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.1126%；反对181,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的49.3759%；弃权16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。
表决结果：通过。
(七) 《关于预计公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决情况如下：
同意 116,214,530股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 18,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0156%。
中小股东表决情况：
同意 328,340股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.2883%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 18,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9466%。
表决结果：通过。
(八) 《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况如下：
同意 116,215,930股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9673%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 16,790股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东表决情况：
同意 329,740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.6691%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 16,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5658%。
表决结果：通过。
(九) 《关于公司独立董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况如下：
同意 116,210,930股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 21,790股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东表决情况：
同意 324,740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3094%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 21,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9255%。
表决结果：通过。
(十) 《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况如下：
同意 116,212,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 20,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东表决情况：
同意 325,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6357%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 20,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5992%。
表决结果：通过。
(十一) 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况如下：
同意 116,215,510股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 21,620股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0186%；弃权 16,790股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东表决情况：
同意 329,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.5548%；反对 21,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.8793%；弃权 16,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5658%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所甄朝勇律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东会
的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席
本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e55e643f-d3b4-4070-9249-34f1a8990637.PDF
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2026-05-14 18:32│博硕科技（300951）：博硕科技关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告
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深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议
及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提
名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，并提交公司股东会选举。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告
》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026年 5月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》，朱胜波先生被选举为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
截至本公告披露日，朱胜波先生未持有公司股份。朱胜波先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存
在关联关系，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格及条件。
本次补选朱胜波先生为公司非独立董事后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15ca0d71-0ea8-4b76-84b4-cfd27b6f728b.PDF
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2026-04-23 17:50│博硕科技（300951）：博硕科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9605add-e7c3-4bf0-a41b-a4ea7431fa31.PDF
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2026-04-23 00:32│博硕科技（300951）：博硕科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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博硕科技（300951）：博硕科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b92513d-edeb-40c7-9d0a-a7c5cf219539.PDF
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2026-04-22 21:41│博硕科技（300951）：2026年一季度报告
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博硕科技（300951）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b9a4f5a-2bd1-4838-8593-666bb38d1cb4.pdf
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2026-04-22 21:01│博硕科技（300951）：2025年年度报告摘要
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博硕科技（300951）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/400a679b-d626-4065-9acf-8a39ecb5f57b.PDF
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2026-04-22 21:01│博硕科技（300951）：2025年年度报告
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博硕科技（300951）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bbccad4f-2e6d-4aaf-8486-fab0e0581a47.PDF
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2026-04-22 21:01│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第五次会议决议公告
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博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/77e7bbfc-1365-4af8-b8b9-08dc1bcfd99c.PDF
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2026-04-22 21:00│博硕科技（300951）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“博硕科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对博硕科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）
同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金
人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 139,003.60万元。募集资金已于 2021年 2月 23日划
至公司指定账户。2021年 2月 23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和募集资金实际使用情况，公司首次公开发
行股票募集资金使用计划及使用情况如下所示：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 截至 2025年 12月 31日
号 投入额 募集资金累计投入额
1 电子产品精密功能件 55,500.00 55,500.00 25,613.63
生产建设项目
2 研发中心建设项目 7,500.00 7,500.00 3,144.24
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 75,000.00 75,000.00
12,000.00
40,757.87注：公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 139,003.60 万元，截至 2025年 12 月 31日，上述募集资金余额
为 45,777.35万元。
二、募集资金闲置原因
因募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需逐步投入，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段募集资金在短期内存在部
分闲置的情况，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，促进公司整体利益提高。
三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
在不影响公司募集资金投资项目进度和公司日常经营状况的情况下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有
利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将严格按照规定控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于发行主体为有保本承诺的金融机构的结
构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品等），且投资产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。闲
置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司
应及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过 45,000.00 万元人民币闲置募集资金和 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，有效期为股东会审
议通过之日起 12个月内，单笔交易存续期超过决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述额度和有效期内，该资金额
度可循环滚动使用。
（四）实施方式
经股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的人员在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及
文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求及时做好信息披露工作。
四、公司采取的风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟投资产品为具有保本承诺的银行结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，且投资期限均在 12个月以内，
产品流动性好，安全性高，整体风险较低。但由于金融市场存在较大不确定性，当金融市场发生较大不利变动时，公司不排除投资产
品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托
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