公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 19:48 │博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-25 19:16 │博硕科技（300951）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:14 │博硕科技（300951）：博硕科技互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月） │
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│2025-08-25 19:14 │博硕科技（300951）：博硕科技内部审计管理制度(2025年8月） │
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│2025-08-25 19:13 │博硕科技（300951）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:13 │博硕科技（300951）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:12 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:12 │博硕科技（300951）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:12 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 19:12 │博硕科技（300951）：博硕科技关于制定部分治理制度的公告 │
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2025-09-02 19:48│博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 23日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）。公司高级管理人员周丹女士
因个人资金需求，计划自公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,300 股（占公司当时
总股本比例 0.01%）。
公司于近日收到周丹女士出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，周丹女士的股份减持计划已实施完毕
，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
周丹 集中竞价 2025年 8月 27日 41.08元/股 11,300股 0.0067%
-2025年 9月 1日
注：上述减持股份的来源为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划获得的且已解除限售的股份（含因资本公积转增股本而
相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
周丹 合计持有股份 45,360 0.0268 34,060 0.0201
其中：无限售条件股份 19,740 0.0117 8,440 0.0050
有限售条件股份 25,620 0.0151 25,620 0.0151
注：1、减持预披露公告中周丹持有股份数量为 78,960 股，因公司已于 2025 年 8 月 4日完成注销 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分限制性股票相关事宜，周丹减持前持有股份数量实际为 45,360 股；
2、上表中的占总股本比例计算基数为公司截至 2025年 8月 29 日的总股本。具体数据最终以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记为准。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划的
实施中，周丹女士严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，周丹女士的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、周丹女士出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/d8613be9-a79e-467d-bfad-4171884294c4.PDF
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2025-08-25 19:16│博硕科技（300951）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场会议结合
通讯的形式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董
事 7人，董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认真审议了《公司 2025年半年度报告》及摘要，认为公司 2025年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年半年度报告》及《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认真审议了《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集
资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
3、审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的规定制定《内部审计管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市博硕科技股份有限公司内部审计管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
4、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的规定制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7069d0fc-fb35-435c-ab9d-952928751a96.PDF
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2025-08-25 19:14│博硕科技（300951）：博硕科技互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月）
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第一条 为规范深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理行为，建立公司与投
资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等法律法规、规范性文件及《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn/。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚持诚
信原则，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信
息披露或者泄露未公开重大信息；
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题及
答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载；
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信
息或者回复的内容是否违反保密义务；
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险；
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联；
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为；
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股
票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第七条 董事会秘书负责组织互动易平台信息发布及回复工作，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公
司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。
第八条 公司证券法务部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟订回复内容
、发布或者回复投资者提问。
第九条 证券法务部拟订发布或回复内容后提交董事会秘书审核通过后，方可发布或回复投资者提问。董事会秘书认为特别重要
或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
未经审核通过的信息或回复不得在互动易平台发布。
第十条 公司各子公司、各职能部门负责人应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、证券法务部对投资者的提问进行分析
、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
第五章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度若与届时有效的法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2b0f4397-6725-4194-9d24-063b27b870cb.PDF
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2025-08-25 19:14│博硕科技（300951）：博硕科技内部审计管理制度(2025年8月）
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博硕科技（300951）：博硕科技内部审计管理制度(2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e394e1ec-38e8-4216-8023-12d480f10793.PDF
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2025-08-25 19:13│博硕科技（300951）：2025年半年度报告
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博硕科技（300951）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 19:13│博硕科技（300951）：2025年半年度报告摘要
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博硕科技（300951）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/745e9a68-e0cd-41f5-9254-9efd8150380a.PDF
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2025-08-25 19:12│博硕科技（300951）：博硕科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博硕科技（300951）：博硕科技2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/38fbf8c0-571d-4603-8a29-27ff3c95cd5b.PDF
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2025-08-25 19:12│博硕科技（300951）：2025年半年度财务报告
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博硕科技（300951）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/23b60cfd-3eba-4842-9fb0-cfe4a7b5a131.PDF
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2025-08-25 19:12│博硕科技（300951）：博硕科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—
—公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）
同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金
人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 139,003.60万元。募集资金已于 2021年 2月 23日划
至公司指定账户。2021年 2月 23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、
保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 139,003.60
截至期初累计发生额 项目投入 B1 97,137.85
存款利息收入 B2 3,090.40
闲置资金现金管理收益 B3 5,282.90
银行手续费支出 B4 0.54
本期发生额 项目投入 C1 3291.55
存款利息收入 C2 27.15
闲置资金现金管理收益 C3 537.12
银行手续费支出 C4 0.04
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 100,429.40
存款利息收入 D2=B2+C2 3,117.56
闲置资金现金管理收益 D3=B3+C3 5,820.02
银行手续费支出 D4=B4+C4 0.58
应结余募集资金 47,511.20
实际结余募集资金 9,151.20
差异 38,360.00
注：募集资金结余余额 475,112,004.51元与募集资金专户存储余额 91,512,004.51元，差异 383,600,000.00元，系本公司为了
提高资金的收益，利用暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支行结构性存款理财产品 333,6
00,000.00元，购买广发银行股份有限公司深圳高新支行结构性存款理财产品 50,000,000.00元。期末尚未到期的结构性存款产品明
细如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 利率
型
中国银行深圳 挂钩型结构性存款- 保本收 5,760.00 2024/12/26 2025/7/1 1.04%-2.35%
龙兴支行 【CSDVY202418940】 益
（机构客户）
中国银行深圳 挂钩型结构性存款- 保本收 7,800.00 2025/6/13 2025/12/15 0.80%-2.45%
龙兴支行 【CSDVY202508564】 益
(机构客户)
中国银行深圳 挂钩型结构性存款- 保本收 7,200.00 2025/6/13 2025/12/17 0.79%-2.44%
龙兴支行 【CSDVY202508565】 益
(机构客户)
中国银行深圳 挂钩型结构性存款- 保本收 4,800.00 2025/6/13 2025/12/17 0.79%-2.44%
龙兴支行 【CSDVY202508609】 益
(机构客户)
中国银行深圳 挂钩型结构性存款- 保本收 5,200.00 2025/6/13 2025/12/15 0.80%-2.45%
龙兴支行 【CSDVY202508608】 益
(机构客户)
中国银行深圳 挂钩型结构性存款- 保本收 2,600.00 2025/6/13 2025/9/15 0.60%-2.57%
龙兴支行 【CSDVY202508562】 益
(机构客户)
广发银行深圳 MLSSCB01002“名利双 保本收 5,000.00 2024/12/25 - 0.30%-2.54%
高新支行 收”W型人民币结构性 益
存款（挂钩）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》（
以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2
021年 2月 23日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金三方监管
协议》；2021 年 9月 24 日，公司、子公司郑州市博硕科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与广发银行股份有限
公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司于中国
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