公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 16:58│博硕科技（300951）：博硕科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。
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2024-11-01 18:28│博硕科技（300951）：博硕科技关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）
同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资
金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23
日划至公司指定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规和规范性文件的要求及《公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。20
21 年 2月 23 日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行和中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行及保荐机构中信建
投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9 月 24 日，公司及子公司郑州市博硕科技有限公司与广发银行股
份有限公司深圳分行和中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的要
求存放和使用募集资金。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 备注
深圳市博硕科技 中国银行股份有限公司深圳 741974554634 电子产品精密功能件 正常使用
股份有限公司 龙兴支行 生产建设、研发中心
中国工商银行股份有限公司 4000128119100221847 建设及补充流动资金 本次注销
深圳软件园支行 项目
广发银行股份有限公司深圳 9550880227301000203 正常使用
高新支行
郑州市博硕科技 广发银行股份有限公司深圳 9550880227584400168 正常使用
有限公司 高新支行
三、本次注销募集资金账户情况
为方便账户管理，公司决定注销在中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行开立的募集资金专项账户（账号：40001281191002
21847），并将该账户中结余的 1,472.11 元募集资金（含利息收入）全部转入其他募集资金专项专户中，继续用于公司募集资金投
资项目建设。
截至本公告日，公司已完成前述募集资金专项账户的注销手续，公司与中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行、中信建投证
券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/1708fa33-ea12-4094-9965-ac4dc2d17475.PDF
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2024-10-23 00:00│博硕科技（300951）：2024年三季度报告
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博硕科技（300951）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技第二届监事会第十四次会议决议公告
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博硕科技（300951）：博硕科技第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技第二届董事会第十五次会议决议公告
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博硕科技（300951）：博硕科技第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 16:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权
│注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权数量为 91,162 份；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024年 9 月 19 日完成上述股票期权的注销手续。
一、本次注销股票期权已履行的审批程序
2024 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的议案》，同意注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）第一个行权期届满未行权的股票期权，数量为 91,162 份。北京市竞天公诚律师事务所就本次注销股票期权
事项出具了法律意见书。详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销的原因及数量
根据本次激励计划有关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销。
本次激励计划之股票期权第一个行权期为自 2023 年 9 月 14 日起至 2024 年9 月 6 日止。截至 2024 年 9 月 6 日，本次激
励计划之股票期权第一个行权期已届满，第一个行权期共计有 91,162 份股票期权未行权。公司根据有关法律法规、本次激励计划等
有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权注销本次激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权，数量为 91,162 份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已完成。本次注销的股票期权为
本次激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权，不会对公司股本结构产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/94503f83-ce27-4be6-949f-f2875f3c9104.PDF
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：关于博硕科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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博硕科技（300951）：关于博硕科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/5bcd1a0f-e146-4812-a7b5-5bb602c1572c.PDF
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：博硕科技第二届监事会第十三次会议决议公告
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博硕科技（300951）：博硕科技第二届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：博硕科技关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告
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深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十二次会议、于 2024 年 9 月 11日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》。具体情况如下：
一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本的原因
公司将根据法律法规、规范性文件及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销 2 名因个人原因离职及
辞退激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 15,680 股、2 名激励对象第二个解除限售期绩效考核不达标而不得解除限售的限制
性股票 18,900 股、25 名激励对象因第二个解除限售期公司层面业绩考核要求而不得解除限售的限制性股票 50,820 股。本次回购
注销的限制性股票数量共计 85,400 股。
根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施情况及 2023 年年度权益分派情况，公
司将变更注册资本，具体情况如下：
1、2023 年 9 月 14 日，本次激励计划授予的股票期权第一个行权期开始自主行权，截至 2024 年 7 月 31 日，股票期权第一
个行权期累计行权 384,035 份，公司总股本相应增加 384,035 股；
2、2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度权益分派实施完毕。公司以总股本121,046,707 股为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4.00 股，公司总股本相应增加 48,418,682 股；
3、公司将回购注销上述已获授不可解除限售的限制性股票，共计 85,400股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 85,
400 股。
综上，变更后公司的注册资本将由 120,666,000 元变更为 169,383,317 元，公司将授权公司董事长及其授权人士根据上述变更
办理相关工商变更登记手续。以上事项具体详见公司于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
二、债权申报工作安排
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，公司特此通知债权人，
自本通知公告之日起 45 日内，公司债权人可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保，债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不影响债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序
继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、债权人申报所需材料：
公司债权人可持能够有效证明债权债务关系存在的合同、协议或其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需
同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明书；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间
自本通知公告之日起 45 日内（每日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）。
3、申报地点及申报材料送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26 号公司证券事务部。
联系人：王琳
邮政编码：518116
联系电话：0755-84567276
电子邮箱：Terry.wang@bsc-sz.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，请电子邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/bbb44745-165d-429c-8a67-dfc8568bd015.PDF
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：博硕科技第二届董事会第十四次会议决议公告
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博硕科技（300951）：博硕科技第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/be967a0d-a216-4e9b-a10d-716d6e85ef11.PDF
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票
│期权的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/96bc3782-eb19-46d4-9b27-b704d48a4a91.PDF
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：博硕科技2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一) 会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:
30 至 11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星期三）9:15 至 15
:00 内的任意时间。
(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室。
(三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会。
(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。
(六) 会议的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、合规、有效。
二、会议出席情况
(一) 股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 100 人，代表股份 121,348,180股，占公司有表决权股份总数的 71.6051％。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代表 4 人，代表股份120,917,390 股，占公司有表决权股份总数的 71.350
9％；通过网络投票出席本次股东大会的股东和股东授权代表 96 人，代表股份 430,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.2542％
。
(二) 中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东和股东授权代表 97 人，代表股份 431,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.2548％。
(三) 公司全体董事、监事、高级管理人员均按照要求出席或列席了本次股东大会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师
见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
议案表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：
(一)审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议
案》
表决情况如下：
同意 121,274,710 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9395％；反对 64,330 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的 0.0530％；弃权 9,140 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0075％。
中小股东表决情况：
同意 358,320 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.9848％；反对 64,330 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 14.8984％；弃权9,140 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1168％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
(二)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况如下：
同意 121,261,220 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9283％；反对 62,250 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的 0.0513％；弃权 24,710 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东表决情况：
同意 344,830 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.8606％；反对 62,250 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 14.4167％；弃权24,710 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7227％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大
会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/faa9a8b9-d179-4ede-ace5-dec23578b77f.PDF
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2024-09-11 19:36│博硕科技（300951）：法律意见书
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一、本次注销相关事项的批准与授权
（一）公司董事会提名、薪酬与考核委员会拟定了《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计
划》”）。
（二）2022年7月4日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理2022年股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意的独立意见。
（三）2022年7月4日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
（四）2022年7月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市博硕科技股份有限公司独立董事公开征集委托
投票权报告书的公告》，公司独立董事李佳霖受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022年第二次临时股东大会中审议本次激励
计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（五）2022年7月15日，公司监事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市博硕科技股份有限公司监事会关于2022
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。2022年7月5日至2022年7月15日，公司在公司内部
对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的
激励对象合法、有效。
（六）2022年7月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理2022年股权激励相关事宜的议案》等议案。
（七）2022年7月20日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于公司2022年股票期权与限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（八）2022年7月20日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权
与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2022年股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发
表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行了核实。
（九）2022年9月7日，公司完成2022年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作并披露了《关于2022年股票期权与限制性股
票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。
（十）2023年9月4日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与
限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成
就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销2022
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对股权激励
人员名单进行了核实并出具了核实意见。
（十一）2023年10月24日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股
票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，同意将限制性股票回购价格由授予价格23.35元/
股调整为22.105元/股，并按照调整后的回购价格22.105元/股加上银行同期存款利息之和回购注销已离职激励对象已获授未解除限售
的共计6,000股限制性股票。独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十二）2023年11月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计
划部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。
（十三）2023年11月14日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资
本暨通知债权人的公告》（以下称“减资公告”），并于2024年1月10日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至
减资公告发布满45日，公司未收到债权人有关清偿债务或提供相应担保的要求，公司已于2024年1月9日办理完成回购注销手续，回购
注销的限制性股票数量共计6,000股。
（十四）2024年5月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股
票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》，同意根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《激励计划》
有关规定，将尚未行权的股票期权数量由1,113,293份调整至1,558,610份，股票期权行权价格由45.445元/份调整为31.746元/份。
（十五）2024年8月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期
权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于调整20
22年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股权激励人员名单
进行了核实并出具了核实意见。
（十六）2024年9月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股
票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的议案》。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《激
励管理办法》《自律监管指南第1号》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定。
二、本次注销股票期权的情况
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