公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：中信建投关于博硕科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：中信建投关于博硕科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/12139488-3364-4bf2-8899-18cd6bdec300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：博硕科技关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/177be7c8-7c7b-4020-b69e-02e4e33321eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：博硕科技关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c86da84f-3293-4941-bd2d-ea902c7d7411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/27055313-7ef8-460a-98b7-c8bc25ed3f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/00cfc3b8-4e98-4985-b005-a7ff81e99ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6b419615-d3d6-4565-8aa0-70a0eeaa4fc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/85e9e59a-10b7-4b4a-b120-510fa3b1dba1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技第二届独立董事专门会议第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司
会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席独立董
事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由汤胜先生主持。会议召集及召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事
专门会议制度》的有关规定，会议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议，独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律
法规和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和长期发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，独立
董事同意公司 2023 年度利润分配方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事认真审议了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设
和运行情况。公司内部控制制度健全并能有效实施，符合有关法律法规的要求，能够有效防范公司经营风险。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
3、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事认真审议了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资
金存放和使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查天健会计师事务所及签字注册会计师的相关资料和 2023 年度审计工作情况，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地
发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
5、审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
独立董事认真审议了本议案，认为本次担保事项主要是为了满足公司及子公司日常经营发展的资金需求，担保风险可控，有助于
公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
6、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，独立董事认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币闲置
募集资金和不超过 100,000 万元人民币自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，提高公司收益，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改
变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
经审议，独立董事同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下使用闲置自
有资金用于证券投资（包括保本理财、证券回购、新股配售或者申购、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），额度为
有效期内任一时点证券交易金额（投资成本）最高不超过 30,000 万元人民币，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
8、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审核史新文先生的个人简历、任职资格等资料并了解相关情况，独立董事认为史新文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情况，符合担任公司总经理的资格条件
，同意通过本议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
9、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
经审议，独立董事认为公司董事 2024 年度薪酬方案符合《公司章程》要求和公司实际情况，与行业、地区薪酬水平相匹配，不
存在损害公司和股东合法权益的情况，同意公司董事 2024 年度薪酬方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
10、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
经审议，独立董事认为公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合法律法规和公司制度的要求，有利于提高高级管理人员工作效
率，提高公司收益。独立董事同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
经审议，独立董事认为：公司提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最
近一年末净资产 20%的股票符合法律法规根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、
规范性文件的相关规定，有利于公司高效、有序地开展以简易程序向特定对象发行股票工作，不存在损害公司和股东合法权益的情形
，同意通过本议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
12、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司关联交易管理
办法》《公司对外担保管理办法》等有关规定，独立董事对公司 2023 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保
情况进行核查。独立董事认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在对外担保，没有为控股股
东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c19a38de-d4f6-4a7a-b32f-2887b4e0ad83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过《
关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会
，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2023
年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5 月 14 日（星期二）上午 9:15 至 9:25，9:
30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15 至 1
5:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，不
能重复表决，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书详见附件 2）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的 √
议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综 √
合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供
担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 √
11.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 √
序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
议案 1、议案 3-11、议案 13 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案 2-13 已经第二届监事会第十次会议审议通
过，议案 5-11、议案 13 已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的有关公告。
议案 13 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果公开披露。
公司独立董事分别向董事会提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
四、会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
（二）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司证券事务部。
（三）登记方式
1、自然人股东登记：自然人股东应持有本人有效持股凭证（股东账户卡）、有效身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持委托人的有效持股凭证以及委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的有效身份证件办理登
记手续。
2、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证（股东账户卡）、加盖公章的企业法人营业执照（正本复印件）
、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有有效持股凭证、加盖公
章的企业法人营业执照（正本复印件）、委托人出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人本人有效身份证件办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可采用信函、邮件的方式登记（信封请注明“股东大会”字样），股东请仔细填写《2023 年年度股
东大会参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章，自然人股东须签字）均可，
但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件 2）和《2023 年年度股
东大会参会股东登记表》（详见附件 3）原件；
（2）本次股东大会不接受电话登记以及传真登记。
（四）会议联系方式
1、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司证券事务部；
2、联系人姓名：王琳；
3、电话号码：0755-84567276；
4、传真号码：0755-89375356；
5、电子邮箱：terry.wang@bsc-sz.com。
（五）其他事项
1、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场，以便办理签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、深圳市博硕科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f55bb027-a184-4992-bcf9-78feb519f706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：博硕科技会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2e052d26-158f-4813-941e-0f9948fe0cc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技2023年度独立董事述职报告（汤胜）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：博硕科技2023年度独立董事述职报告（汤胜）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b1b3dd8f-ab6c-4fc6-bf6e-b5917d6f217d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技2023年度独立董事述职报告（施君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：博硕科技2023年度独立董事述职报告（施君）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/526a81f5-d9f5-4dfa-be18-9df19de7112a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：博硕科技2023年度独立董事述职报告（李佳霖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：博硕科技2023年度独立董事述职报告（李佳霖）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/452c0cc8-baa7-4faf-a78a-c822eb87e7f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：中信建投关于博硕科技2023年内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：中信建投关于博硕科技2023年内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8b198970-1010-4b18-8663-7a9584105323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：中信建投关于博硕科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博硕科技（300951）：中信建投关于博硕科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8f9f5546-b641-455b-9e69-03e992f89d05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 00:00│博硕科技（300951）：天健审〔2024〕8-140号-博硕科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
│计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕8-140 号
深圳市博硕科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表
|
