公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票│
│ │期权注销完成的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权│
│ │股票期权的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法│
│ │律意见书 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-09-02 19:48 │博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-25 19:16 │博硕科技（300951）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:14 │博硕科技（300951）：博硕科技互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年8月） │
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│2025-08-25 19:14 │博硕科技（300951）：博硕科技内部审计管理制度(2025年8月） │
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2025-09-11 16:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权
│注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权数量为 57,200份；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025年 9月 11日完成上述股票期权的注销手续。
一、本次注销股票期权已履行的审批程序
2025 年 9月 8日，公司召开第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注
销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，同意注销公司 2022年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期届满未行权的股票期权，数量为 57,200 份。北京市竞天公诚律师事务所就本
次注销股票期权事项出具了法律意见书。详见公司于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销的原因及数量
根据本次激励计划有关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销。
本次激励计划之股票期权第二个行权期为自 2024年 9月 9日起至 2025年 9月 5日止。截至 2025年 9月 5日，本次激励计划之
股票期权第二个行权期已届满，第二个行权期共计有 57,200份股票期权未行权。公司将根据有关法律法规、本次激励计划等有关规
定及公司 2022年第二次临时股东大会的授权注销本次激励计划第二个行权期届满未行权的股票期权，数量为 57,200份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已完成。本次注销的股票期权为
本次激励计划第二个行权期届满未行权的股票期权，不会对公司股本结构产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cbb3fb40-51fe-40f7-8589-42436618e19d.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室以现场会议结合
通讯的形式召开，会议通知已于 2025年 9月 5日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7
人，董事王琳先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认真审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项
目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将部分募集资
金投资项目进行延期，电子产品精密功能件生产建设项目及研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由原定的 2025年 9月 9日延
期至 2026年 6月 30日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》
董事会认真审议了《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，认为公司本
次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；同意注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权，数量为 57,200份。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
关联董事杨传奇回避表决。
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/834f0267-9c52-4871-8d5b-347d194a55d7.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票
│期权的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c28af74c-430e-47f7-8d75-e501ecde197f.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/50fa6fd8-6ff3-4a13-ad8f-ecd505ef6e70.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法律意
│见书
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博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5fe959fd-2241-4f40-8ed5-3e039045e57c.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“博硕
科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，等法规
的有关规定，对博硕科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）
同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金
人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 139,003.60万元。募集资金已于 2021年 2月 23日划
至公司指定账户。2021年 2月 23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2号)。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额
1 电子产品精密功能件生产建设项目 55,500.00 55,500.00
2 研发中心建设项目 7,500.00 7,500.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 75,000.00
75,000.00
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金项目投资使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 截至 2025年 6
项目名称 调整后投入 预计达到可使用
诺投资总额 月 30日累计投
总额 状态日期
入募集资金额
电子产品精密功能件生产建设项目 55,500.00 55,500.00 23,609.89 2025年 9月 9日
研发中心建设项目 7,500.00 7,500.00 3,052.53 2025年 9月 9日
补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 12,000.00 不适用
承诺投资项目小计 75,000.00 75,000.00 38,662.42 -
电子产品精密功能性器件研发与生 4,900.00 4,900.00 4,766.98 2021年 9月 30日
产建设项目
补充流动资金项目 19,000.00 57,000.00 57,000.00 不适用
超募资金投资 61,900.00 61,900.00 61,766.98 -
项目小计
合计 98,900.00 136,900.00 100,429.40 -
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
基于审慎性原则，结合募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目投资总额、实施主体及实施地点不变的情况下，对
以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预计可使 调整后达到预计可使用
用状态日期 状态日期
1 电子产品精密功能件生产建设项目 2025年 9月 9日 2026年 6月 30日
2 研发中心建设项目 2025年 9月 9日 2026年 6月 30日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因
截至 2025年 6月 30日，电子产品精密功能件生产建设项目及研发中心建设项目已投入募集资金 26,662.42万元，截至目前，电
子产品精密功能件生产建设项目的主体工程已全面建设完成并通过建设工程竣工联合验收，消防工程、通风工程等其他配套工程均已
100%建设完成。鉴于当前正处于工程竣工验收资料申报审查阶段，设备投入、安装及调试等方面投资进程出现一定程度延缓，预计2
025 年 9月 9日无法达到预计可使用状态，故公司拟将募集资金投资项目进行延期。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设情况及公司运营情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预计可使用状
态时间调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募集资金投资项目延期不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目建设进度。
五、相关审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 9月 8日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经
审议，审计委员会认为本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资
进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 9月 8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事
会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期，
符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将
募集资金投资项目进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期有关事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会审计
委员会第三次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐
机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3af62ca5-267b-46fe-9119-11716e6a06b0.PDF
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2025-09-02 19:48│博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 23日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）。公司高级管理人员周丹女士
因个人资金需求，计划自公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,300 股（占公司当时
总股本比例 0.01%）。
公司于近日收到周丹女士出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日，周丹女士的股份减持计划已实施完毕
，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
周丹 集中竞价 2025年 8月 27日 41.08元/股 11,300股 0.0067%
-2025年 9月 1日
注：上述减持股份的来源为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划获得的且已解除限售的股份（含因资本公积转增股本而
相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
周丹 合计持有股份 45,360 0.0268 34,060 0.0201
其中：无限售条件股份 19,740 0.0117 8,440 0.0050
有限售条件股份 25,620 0.0151 25,620 0.0151
注：1、减持预披露公告中周丹持有股份数量为 78,960 股，因公司已于 2025 年 8 月 4日完成注销 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分限制性股票相关事宜，周丹减持前持有股份数量实际为 45,360 股；
2、上表中的占总股本比例计算基数为公司截至 2025年 8月 29 日的总股本。具体数据最终以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记为准。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露本次减持实施情况与此前预披露的意向、减持计划一致。本次减持计划的
实施中，周丹女士严格遵守了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市
公告书》中做出的承诺，不存在违反承诺的情形。截至本公告日，周丹女士的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司持续经
营产生影响。
三、备查文件
1、周丹女士出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/d8613be9-a79e-467d-bfad-4171884294c4.PDF
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2025-08-25 19:16│博硕科技（300951）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室以现场会议结合
通讯的形式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董
事 7人，董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认真审议了《公司 2025年半年度报告》及摘要，认为公司 2025年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年半年度报告》及《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于<公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认真审议了《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集
资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
3、审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的规定制定《内部审计管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市博硕科技股份有限公司内部审计管理制度》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
4、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的规定制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.stati
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