公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│恒辉安防（300952）：关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）
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恒辉安防（300952）：关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）。
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2024-04-23 00:00│恒辉安防（300952）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 22日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-032），经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。
一、召开会议的基本情况 ”—“（七）出席对象：
更正前：
1、于 2023 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）
。
更正后：
2、于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）
。
除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》其他内容不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关
于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。公司因此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d6759c4d-7d8c-4deb-8a9a-b806f0e2b57d.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：独立董事述职报告（王朝生）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权
。2023年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见
及事前认可意见，促进公司规范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职具体情况汇
报如下：
一、出席公司董事会、股东大会会议情况
2023年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人应出席会议 4次，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲
自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层进行有
效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2023 年度，本人对董事会审议的各
项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。
2023 年度，公司共召开股东大会 7 次，本人应出席会议 2 次，即《2023 年第五次临时股东大会》《2023 年第六次临时股东
大会》。本人通过视频会议方式参会。
二、发表独立意见情况
2023年度，本人作为公司独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2023年 9月 8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对董事会审议的调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分
授予价格、向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及开展境外项目投资事项发表了明确同意的独立意见。
2、2023年 11 月 15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对董事会审议的公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）、公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）、公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）、前次募集资金使用情况报告等事项发表了明确同意的独立意见。
3、2023年 12 月 12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人对董事会审议的独立董事任职期满辞职暨补选独立董事及
增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项发表了明确同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
2023 年度，本人担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员；担任第二届董事会战略委员会委员。本人因任职时间原因，未
组织或参加相关委员会会议。
四、行现场调查与沟通
2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会对公司进行了考察并与经营管理层进行沟通，重点关注公司生产经营情况、
财务状况、内控制度的执行情况、募投项目建设及募集资金存放和使用情况、关联交易、对外投资、信息披露等事项，并就相关事项
与公司董事、监事和高级管理人员开展交流、提出建议。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司经营的影响，及时获悉公司
重大事项的进展情况，推动公司健康运营、规范运作。
五、投资者保护工作
2023 年度，本人积极履行独立董事职责，及时了解公司生产经营状况，按时出席董事会历次会议，认真审核董事会各项议案，
基于自己独立、客观立场发表审议意见、审慎行使表决权；关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过上述
工作的开展，有效履行独立董事职责、维护公司及全体股东的合法权益。
六、学习和培训
本人在独立董事履职过程中注重学习中国证监会、深圳证券交易所发布的部门规章、规范性文件及其他监管规则，尤其是最新修
订的规则。通过持续不断的学习，既有效提升了自身履职能力，更强化了自身切实维护公司和全体股东合法权益的意识。
七、其他工作
1、2023年度，未提议召开董事会。
2、2023年度，未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、2023年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2024 年，本人将继续严格按照证监会、深交所的有关规定忠实勤勉地履行独立董事职责，继续发挥独立董事在公司治理、规范
运作方面的建设性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以上是本人 2023 年度履职情况的汇报。
独立董事：王朝生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/30fa15e4-595e-4506-af0d-6e30d647da52.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：独立董事述职报告（武进锋 ）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权
。2023年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见
及事前认可意见，促进公司规范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职具体情况汇
报如下：
一、出席公司董事会、股东大会会议情况
2023年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未
发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营管理层进行有效沟通，在审议
重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2023 年度，本人对董事会审议的各项议案均投赞成
票，无反对票和弃权票的情形。
2023 年度，公司共召开股东大会 7 次，即《2023 年第一次临时股东大会》《2022 年年度股东大会》《2023年第二次临时股东
大会》《2023年第三次临时股东大会》《2023年第四次临时股东大会》《2023 年第五次临时股东大会》《2023年第六次临时股东大
会》。本人通过视频会议方式参会。
二、发表独立意见情况
2023年度，本人作为公司独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，本人对董事会审议的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司为全资子公司提供保证担保事宜、部分募投项目延期事项发表了
明确同意的独立意见。
2、2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，本人对董事会审议的公司 2022 年度利润分配预案、公司 2023
年度董事、高级管理人员薪酬方案、2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2023 年
度日常关联交易预计等事项发表了明确同意的独立意见。
3、2023 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，本人对董事会审议的调整2023年限制性股票激励计划相关事项
及向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项发表了明确同意的独立意见。
4、2023 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，本人对董事会审议的调整 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单及限制性股票数量相关事项发表了明确同意的独立意见。
5、2023 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，本人对董事会审议的公司符合向不特定对象发行可转换公司债
券条件、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、前次募集资金使用情况报告等事
项发表了明确同意的独立意见。
6、2023 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对董事会审议的投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关
联交易事项发表了明确同意的独立意见。
7、2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本人对董事会审议的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司非经常性损益明细表等事项发表了明确同意的独立
意见。
8、2023 年 8 月 13 日，本人对补选独立董事相关事项发表了明确同意的独立意见。
9、2023年 9月 8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对董事会审议的调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分
授予价格、向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票及开展境外项目投资事项发表了明确同意的独立意见。
10、2023 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对董事会审议的公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案（修订稿）、公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）、公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）、前次募集资金使用情况报告等事项发表了明确同意的独立意见。
11、2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人对董事会审议的独立董事任职期满辞职暨补选独立董
事及增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项发表了明确同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
2023 年度，本人担任第二届董事会提名委员会主任委员；担任第二届董事会审计委员会委员；担任第二届董事薪酬与考核委员
会委员。2023 年本人任职期间，在上述专门委员会的具体工作情况如下：
1、提名委员会
2023 年度，本人组织召开了 3 次提名委员会会议。会议重点是包括对公司董事、高级管理人员 2022 年度的履职情况进行评估
，在补选独立董事过程中对独立董事候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。
2、审计委员会
2023 年度，审计委员会召开了 5 次会议，本人均亲自参加会议。会议重点包括对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘
会计师事务所、财务决算报告、募集资金使用情况、关联交易、内审部工作计划和工作报告、内部审计工作制度修订等事项进行审议
。审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，并督促其按计划完成审计工作。
3、薪酬与考核委员会
2023 年度，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，本人亲自参加会议。会议重点是监督 2022年度董事、高级管理人员薪酬方案
执行情况，拟订 2023年度董事、高级管理人员基本薪酬方案，审议公司 2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要内容。
四、行现场调查与沟通
2023 年度，本人利用参加董事会、专门委员会、股东大会等机会对公司进行了考察并与经营管理层进行沟通，重点关注公司生
产经营情况、财务状况、内控制度的执行情况、募投项目建设及募集资金存放和使用情况、关联交易、对外担保、对外投资、信息披
露等事项，并就相关事项与公司董事、监事和高级管理人员开展交流、提出建议。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司经
营的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，推动公司健康运营、规范运作。
五、投资者保护工作
2023 年度，本人积极履行独立董事职责，及时了解公司生产经营状况，按时出席董事会历次会议，认真审核董事会各项议案，
基于自己独立、客观立场发表审议意见、审慎行使表决权；关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过上述工
作的开展，有效履行独立董事职责、维护公司及全体股东的合法权益。
六、学习和培训
本人在独立董事履职过程中注重学习中国证监会、深圳证券交易所发布的部门规章、规范性文件及其他监管规则，尤其是最新修
订的规则。通过持续不断的学习，既有效提升了自身履职能力，更强化了自身切实维护公司和全体股东合法权益的意识。
七、其他工作
1、2023年度，未提议召开董事会。
2、2023年度，未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、2023年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2024 年，本人将继续严格按照证监会、深交所的有关规定忠实勤勉地履行独立董事职责，继续发挥独立董事在公司治理、规范
运作方面的建设性作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
以上是本人 2023 年度履职情况的汇报。
独立董事：武进锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a9535e3d-deb6-45c6-b996-fe8bb9a87943.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：独立董事述职报告（浦敏敏）
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各位股东及股东代表：
本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权
。2023年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议，促进公司规范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全
体股东的合法权益。现将本人 2023年度履职具体情况汇报如下：
一、出席公司董事会、股东大会会议情况
2023年度，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 7次，本人因任职时间原因，未能参加相关会议。
二、发表独立意见情况
本人因任职时间原因，未能发表相关独立意见。
三、专业委员会履职情况
2023 年度，本人担任第二届董事会提名委员会委员；担任第二届董事会审计委员会主任委员。本人因任职时间原因，未组织或
参加相关委员会会议。
四、其他工作
1、2023年度，未提议召开董事会。
2、2023年度，未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、2023年度，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2024 年度，本人将积极履行独立董事职责，及时了解公司生产经营状况，按时出席董事会历次会议，认真审核董事会各项议案
，基于自己独立、客观立场发表审议意见、审慎行使表决权；重点关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。努力
通过上述工作的开展，有效履行独立董事职责、维护公司及全体股东的合法权益。
以上是本人 2023 年度履职情况的汇报。
独立董事：浦敏敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/4856546d-27b3-4a1c-84e7-d4a8fd2fc070.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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恒辉安防（300952）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5d35d8f8-351d-4a8d-9c54-c7c5404b1fda.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：董事会提名委员会关于提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的审核意见
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恒辉安防（300952）：董事会提名委员会关于提名第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的审核意见。公告详情请查看附件
。
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：公司章程（2024年4月）
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恒辉安防（300952）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：2023年年度审计报告
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恒辉安防（300952）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6dc2876f-63b5-485a-95e1-2929ae2fe68f.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于恒辉安防非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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恒辉安防（300952）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于恒辉安防非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/37bad2f9-7dcc-40b3-ae7a-63e7d6c4acf0.PDF
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2024-04-22 00:00│恒辉安防（300952）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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2024 年 4 月 19 日，江苏恒辉安防股份限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》。同意公司（含下属全资子公司、控股子公司，下同）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开
展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过等值 5,000 万美元(含本数) ，可在此额度内滚动使用。现将相
关情况公告如下：
一、交易的背景与目的
公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为
了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业务。拟通过开展外汇衍生品交易
业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及经营风险，保障公司权益。
公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务
背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。不会影响公司主营业务的发展，公司及子公司将会合
理安排资金使用。
二、交易的基本情况
1、交易品种：公司的外汇衍生品交易主要以远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换
等业务为主。
2、交易金额：本次拟开展的外汇衍生品交易金额不超过 5,000 万美元(交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行
额度统计)。上述额度内，公司可滚动使用。
3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业
务的情形。
4、授权期限：第二届董事会第二十五次会议审议通过之日不超过 12 个月(以交易开始时点计算)。
5、审议程序：本事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，监事会发表了同意意见。根据《公司章程》等规定，本
事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析及采取的风险控制措施
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇衍生品交易可
以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
1、市场风险
外汇衍生品交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损
益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大
限度避免汇兑损失。
2、流动性风险
外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金
流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价的风险。针对
该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，严格控制外汇衍生品的交易规模。
3、操作风险
公司在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员
未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定
规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品交易业务。
4、履约风险
公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司
将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露，真实、公允地反应在资产
负债表及损益表相关项目。
五、专项意见说明
1、董事会意见
董事会认为：因公司海外出口业务规模大，而公司海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期，进口业务签订合
同与购汇付款之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风
险。为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，保
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