公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:19 │恒辉安防（300952）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-23 18:19 │恒辉安防（300952）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-03-06 18:07 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-06 16:18 │恒辉安防（300952）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-05 18:40 │恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-03-05 18:40 │恒辉安防（300952）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-05 18:40 │恒辉安防（300952）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-03-05 18:40 │恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-03-05 18:40 │恒辉安防（300952）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2026-03-05 18:40 │恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划管理办法 │
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2026-03-23 18:19│恒辉安防（300952）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3月 23 日（星期一）下午 14:30
在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次
会议通知于 2026 年 3 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事
会召集、董事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2026 年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:
30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026 年 3月 23 日 9:
15-15:00 的任意时间。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 100,663,768 股，占公司有表决权股份总数的 58.3265%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 96,867,700 股，占公司有表决权股份总数的 56.1269%。
通过网络投票的股东 58 人，代表股份 3,796,068 股，占公司有表决权股份总数的 2.1995%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 3,796,168 股，占公司有表决权股份总数的 2.1996%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 3,796,068 股，占公司有表决权股份总数的 2.1995%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 100,630,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对32,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0321%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,762,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1202%；反对 32,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8509%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0290%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东张武芬女士、丁晓东先生、王景景女士已就本议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 100,630,368 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对32,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0321%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,762,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1202%；反对 32,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8509%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0290%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东张武芬女士、丁晓东先生、王景景女士已就本议案回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 100,630,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对32,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0321%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,762,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1175%；反对 32,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8509%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0316%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案涉及的关联股东张武芬女士、丁晓东先生、王景景女士已就本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所刘桢一律师、赖怡好律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会
议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。
2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/08502e63-5b57-4bdf-bf3f-02529ea40ebb.PDF
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2026-03-23 18:19│恒辉安防（300952）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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恒辉安防（300952）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9543fbce-216f-46e2-8ce2-2a51d80917fc.PDF
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2026-03-06 18:07│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5706e5c9-2f51-4520-a62e-c6fe5f9fd214.PDF
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2026-03-06 16:18│恒辉安防（300952）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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恒辉安防（300952）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/724deff3-b3e0-4029-a2d2-5ca0d250cf67.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划（草案）
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恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/1276bcec-57c1-4d29-ba69-6ae7fb70d3a7.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施本次员工持股计划的主体资格。
2、本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定。
3、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象范围，
主体资格合法、有效。
4、本员工持股计划遵循“依法合规”“自愿参与”“风险自担”等原则，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与本
员工持股计划的情形。
5、公司实施2026年员工持股计划有利于建立和健全公司激励与约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积
极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/daa1e77c-9f05-4cdd-807c-e100795a2a75.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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恒辉安防（300952）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ba24fffa-6d20-48a9-a690-11e5f8c1e289.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划（草案）摘要
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恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7eab4304-3f1f-41c2-befc-41aaee53bf75.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明
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恒辉安防（300952）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/70bd81d1-02ac-4dc6-8651-7abd4ea9e349.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划管理办法
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恒辉安防（300952）：恒辉安防2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c7d0431d-27ea-4a13-98ae-7d7eef5ff45b.PDF
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2026-03-05 18:40│恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ffaac581-4382-4fcb-91af-090f91190423.PDF
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2026-02-06 16:28│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5838229a-a160-4d0f-b54d-e7bc2fdfe386.PDF
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2026-01-21 19:17│恒辉安防（300952）：关于大股东及部分董事、高级管理人员减持计划时间届满暨减持结果的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22日披露了《关于大股东及部分董事、高级管理人员减
持股份的预披露公告》(公告编号：2025-132），公司控股股东、实际控制人姚海霞女士及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“钥诚投资”）拟减持公司股份。其中，姚海霞女士计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即 20
25年 10 月 22 日至 2026 年 1月 21 日期间）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1,785,000 股，占剔除回购专
用证券账户中股份数量后公司总股本的 1.04%；钥诚投资计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2025 年 10 月
22 日至 2026 年 1 月 21 日期间）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,267,500 股，占剔除回购专用证券账户
中股份数量后公司总股本的 1.33%。合并通过集中竞价方式减持股份总数不超过剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的1%
，即不超过 1,708,850 股；合并通过大宗交易方式减持股份的总数不超过剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的2%，即
不超过3,417,701 股。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人姚海霞女士及其一致行动人钥诚投资出具的告知函，截至本公告披露日，上述减持计
划的实施期限已届满，但未实施完毕。本次权益变动后，姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合计持有公司
股份 96,867,600 股，占剔除回购专用证券账户中股份数量后公司总股本的 56.69%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2026年1月21日，姚海霞女士及其一致行动人钥诚投资减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股 减持均价 减持股份占总股 减持股份占剔除回购
（元/股） 本比例（%） 专用证券账户股份数
量后总股本比例（%）
姚海霞 集中竞价 2025 年 11 月 26 日 1,700,000 32.5155 1.03 1.04
-2025 年 12 月 3 日
大宗交易 2025 年 12 月 29 日 85,000 33.5500
钥诚投资 大宗交易 2025 年 12 月 30 日 1,347,400 38.7163 0.78 0.79
-2026 年 1月 16 日
注：股东减持股份来源系首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 占剔除回 股数(股) 占总股本 占剔除回
比例(%) 购专用证 比例(%) 购专用证
券账户股 券账户股
份数量后 份数量后
总股本比 总股本比
例（%） 例（%）
姚海霞 合计持有股 50,000,000 28.97 29.26 48,215,000 27.94 28.21
份
其中：无限 12,500,000 7.24 7.31 10,715,000 6.21 6.27
售条件股份
有限售条件 37,500,000 21.73 21.94 37,500,000 21.73 21.94
股份
王咸华 合计持有股 20,000,000 11.59 11.70 20,000,000 11.59 11.70
份
其中：无限 5,000,000 2.90 2.93 5,000,000 2.90 2.93
售条件股份
有限售条件 15,000,000 8.69 8.78 15,000,000 8.69 8.78
股份
王 鹏 合计持有股 20,000,000 11.59 11.70 20,000,000 11.59 11.70
份
其中：无限 5,000,000 2.90 2.93 5,000,000 2.90 2.93
售条件股份
有限售条件 15,000,000 8.69 8.78 15,000,000 8.69 8.78
股份
钥诚投资 合计持有股 10,000,000 5.79 5.85 8,652,600 5.01 5.06
份
其中：无限 10,000,000 5.79 5.85 8,652,600 5.01 5.06
售条件股份
有限售条件 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股份
合计 合计持有股 100,000,000 57.94 58.52 96,867,600 56.13 56.69
份
其中：无限 32,500,000 18.83 19.02 29,367,600 17.02 17.19
售条件股份
有限售条件 67,500,000 39.11 39.50 67,500,000 39.11 39.50
股份
注：（1）表中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）上表有限售条件股份均为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规的
规定。
2、本次权益变动未违反做出的相关承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，减持计划结束。
三、备查文件
1、姚海霞女士出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》。
2、钥诚投资出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/54f6d1a1-f634-40c1-afc4-9f5a32be80c5.PDF
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2026-01-19 18:14│恒辉安防（300952）：关于大股东及部分董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告
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恒辉安防（300952）：关于大股东及部分董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/82413213-8223-47bf-aaa9-834eebc1f134.PDF
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2026-01-08 16:12│恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/e96284f9-a037-42d4-96d3-4bae092234e3.PDF
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2026-01-06 18:36│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a2315eac-84b6-48c6-9494-bda9ff17c8b3.PDF
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2026-01-06 16:30│恒辉安防（300952）：（2026-001）关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司恒辉（香港）投资发展有限公司（以下简称“恒辉香港
公司”）向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称“招商银行南通分行”）申请授信额度不超过人民币 8,000.00 万元（含）提
供担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（
公告编号：2025-148）。
二、担保进展情况
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