公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:03 │恒辉安防（300952）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:03 │恒辉安防（300952）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:01 │恒辉安防（300952）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-11 15:51 │恒辉安防（300952）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2026-05-07 17:06 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-27 16:08 │恒辉安防（300952）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:08 │恒辉安防（300952）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:37 │恒辉安防（300952）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-26 15:36 │恒辉安防（300952）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:36 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-05-13 19:03│恒辉安防（300952）：2025年年度股东会决议公告
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恒辉安防（300952）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3b202ce2-778f-466e-b70b-a9aeea0e18d6.PDF
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2026-05-13 19:03│恒辉安防（300952）：2025年年度股东会的法律意见
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恒辉安防（300952）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/92a3c749-78aa-4617-a036-d576d1b623c3.PDF
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2026-05-13 19:01│恒辉安防（300952）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月21 日、2026 年 5月 13 日召开第三届董事会第二十
四次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
一、通知债权人的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，公司层面业绩考核：若上市公司层面未满
足对应 2025 年业绩考核目标的（即未达到 2025 年设定的营业收入触发值：以 2022 年营业收入和扣除非经常性损益的净利润为基
数，2025 年营业收入增长率不低于 100%；扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 200%。2 个业绩指标达成一个即满足解除限售
条件），所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票以授予价格回购并注销。
公司披露了《2025 年年度报告》，上市公司层面 2025 年营业收入与扣除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票
激励计划》规定的第三个解除限售期业绩考核目标触发值。综上，公司需要回购注销首次授予 9名激励对象对应考核当年已授予但尚
未解除限售的第一类限制性股票合计 223,235 股。具体内容详见公司 2026 年 4月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）。
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将减少 223,235 元，公司股份总数将减少 223,235 股。
（注：股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）
二、债权申报相关事项
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或
提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及签字确认的复印件。
2、申报时间
2026 年 5月 14 日起 45 日内，每个工作日的 9:00-12:00，13:30-17:00。
3、申报地点
地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号
邮政编码：226400
联系人：江苏恒辉安防集团股份有限公司证券法务部
联系电话：0513-69925999 转分机 8089
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b665947d-764b-434a-ab43-43a75214c83c.PDF
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2026-05-11 15:51│恒辉安防（300952）：关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月5日、2026 年 3月 23 日召开第三届董事会第二十三
次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3月 5日、2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的恒辉安防 A 股普通股股票。
1、公司于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元
的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过 30 元/股（含本数），用于员工持股计
划或者股权激励。回购实施期限为股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。2025 年 3月 19 日召开了第三届董事会第十次会议
和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司将回购价格上限由 30 元/股调整为 43 元/股
。
2、截至 2025 年 5月 9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,701,711 股，最高成交价为
31.089 元/股，最低成交价为19.24 元/股，累计成交总金额 46,000,000 元。本次回购方案已实施完成，实际回购股份时间区间为
2024 年 12 月 24 日至 2025 年 5月 9日。
3、截止到本员工持股计划草案公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,701,711 股。
4、公司分别于 2026 年 3月 5日、2026 年 3月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案
。本员工持股计划拟通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，所能购买和持有的标的股
票总数量不超过1,701,711股，约占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.99%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划账户开立、股份过户及认购情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：江苏恒辉安防集团股份有限公司—20
26 年员工持股计划。证券账户号码为：0899537270。
2、本员工持股计划的资金来源及认购情况
根据公司《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划拟持有的标的股票数量不
超过 1,701,711 股，购买公司回购股票的价格为 19.30 元/股，资金总额上限为 32,843,022元，以“份”作为认购单位，每份份额
为1元。
本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。参加本员工持股计划的员工总人数不超
过 33 人，其中：认购本员工持股计划公司董事(不含独立董事)、高级管理人员不超过 7人。本员工持股计划的人员范围为公司(含
控股子公司)任职的部分董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员及其他关键人员。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币 32,843,022元，实际认购总份额为 32,843,022份，实际缴款人数为 32 人。本员工
持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的实施上限。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10939 号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2026 年 5月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中的股票已于 2026 年 5月 8日非交易过户至“江苏恒辉安防集团股份有限公司—2026 年员工持股计划”证券账户，过户股份
数量为 1,701,711 股，占本公告披露日公司总股本的 0.99%，过户价格为 19.30 元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所
获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
根据公司《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持
股计划草案经公司股东会审议通过且公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月
、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划，以上人员与本计划不存在关联关系。本员工持股计划未
与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关
安排，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不构成一致行动关系。
2、公司董事张武芬、施学玲、范佳佳，高级管理人员丁晓东、朱晓宁、陆云、王景景参与本员工持股计划，在公司董事会及股
东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员将回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不
存在关联关系。
3、参与本员工持股计划的董事(不含独立董事)、高级管理人员及前述人员的关联人(如有)，自愿放弃因参与本计划而间接持有
公司股份的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致行动协议》
或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安排，本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不构成一致行动关
系。
4、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负
责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。本员工持股计划持有人持有的份额相对
分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员工持股计划事务管理运作保持独立性。
综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的服
务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工
具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应的会计处理，本员工持股计划对公司经营成果影响的最终结
果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9d5bc01-d5eb-4459-a799-692de20cd749.PDF
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2026-05-07 17:06│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/68a2287f-27ff-4ef2-b8b6-479ebcfdaf45.PDF
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2026-04-27 16:08│恒辉安防（300952）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:30-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、会 议问 题征 集： 投 资 者可于 2026 年 4 月 30 日前 访问 网 址https://eseb.cn/1xyHeOkqScg 或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年4月27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年
度报告》及《2026年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的财务状况、经营成果、发展战略等情况，公司定于
2026年4月30日（星期四）下午15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年4月30日（星期四）15:30-16:30；
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）；
3、会议召开方式：网络互动方式。
二、参会人员
参加本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王咸华先生，副总经理兼董事会秘书张武芬女士，财务总监朱晓宁先生，独立董
事浦敏敏女士，持续督导保荐代表人丁璐斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 30 日 （ 星 期 四 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xyHeOkqScg或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
四、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开
征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月30日前进行访问，进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会
，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券法务部
电话：0513-69925999转分机8088或8089
邮箱：ir@hhglove.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f5123fd-b761-45d6-9e38-17b6ad1299a4.PDF
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2026-04-27 16:08│恒辉安防（300952）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会
议于 2026 年 4月 27 日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书张武芬女士主持，公司应出席会议持有人 32
名，实际出席会议持有人 32 名，代表本员工持股计划有表决权的份额为 32,843,022 份，占本员工持股计划有表决权份额总数的 1
00%。
公司部分董事、高级管理人员参与本员工持股计划，但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。公司董事张武芬女士、施学
玲女士、范佳佳先生，高级管理人员丁晓东先生、朱晓宁先生、陆云先生、王景景女士合计持有本员工持股计划份额 9,746,500 份
，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 23,096,522 份。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规以及《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》（以
下简称“《员工持股计划》”）和《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的日常管理、运作及监督工作，保障本员工持股计划持有人的合法
权益，确保本员工持股计划严格按照既定规则有序实施，根据《员工持股计划》《管理办法》及相关法律法规的有关规定，经公司研
究并结合本员工持股计划实际情况，设立本员工持股计划管理委员会，本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，其中设管理委员
会主任 1名，负责主持管理委员会的日常工作，协调委员之间的工作衔接，代表管理委员会对外开展相关事宜。
表决情况：同意 23,096,522 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2026
年员工持股计划管理办法>的议案》。经公司审慎研究、综合考量候选人的职业素养、工作能力、从业经验等，选举林旭金、沈军、
尹方方为本次员工持股计划管理委员会委员；其中，选举林旭金为管理委员会主任委员，主持管理委员会全面工作，履行主任职责。
任期自持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划终止之日止。前述委员不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事
、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。
任期内，若出现委员辞职、免职、丧失任职资格等无法履行委员职责的情形，将按照《管理办法》相关规定及时补选，确保管理
委员会的正常运作。
表决情况：同意 23,096,522 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作(如有)；
7、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9、根据本计划相关规定确定放弃认购份额以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案(董事(不含独立
董事)、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定)；
10、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
11、根据持有人会议授权，制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司配股、可转债等再融资事宜的方案；
12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁
定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产(包括但不限于现金存款、银行利
息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货
币市场基金等现金管理工具等；
13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
表决情况：同意 23,096,522 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a00b6a1e-4a3a-44db-80fb-b2b53dec7d3f.PDF
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2026-04-26 15:37│恒辉安防（300952）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《
关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况等信息，公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4月 27 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
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2026-04-26 15:36│恒辉安防（300952）：2026年一季度报告
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恒辉安防（300952）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:36│恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恒辉
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