公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-08 16:12 │恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-06 18:36 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-06 16:30 │恒辉安防（300952）：（2026-001）关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │恒辉安防（300952）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │恒辉安防（300952）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 16:12 │恒辉安防（300952）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 16:11 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:10 │恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的公告 │
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│2025-12-12 16:10 │恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告 │
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│2025-12-12 16:10 │恒辉安防（300952）：关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告 │
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2026-01-08 16:12│恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/e96284f9-a037-42d4-96d3-4bae092234e3.PDF
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2026-01-06 18:36│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a2315eac-84b6-48c6-9494-bda9ff17c8b3.PDF
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2026-01-06 16:30│恒辉安防（300952）：（2026-001）关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司恒辉（香港）投资发展有限公司（以下简称“恒辉香港
公司”）向招商银行股份有限公司南通分行（以下简称“招商银行南通分行”）申请授信额度不超过人民币 8,000.00 万元（含）提
供担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（
公告编号：2025-148）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行南通分行签订了《不可撤销担保书》，约定公司为恒辉香港公司与招商银行南通分行所发生的债权提供连
带保证责任担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 8,000 万元。
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行南通分行签订的《不可撤销担保书》主要内容如下：
1、保证人：江苏恒辉安防集团股份有限公司。
2、债权人：招商银行股份有限公司南通分行。
3、债务人保证责任最高限额：8,000 万元人民币。
4、保证事项：在主合同项下债务履行期届满时，招商银行南通分行向债务人提供而未获偿还的贷款、开证/承兑垫款、议付款及
/或贴现款由本保证人在本担保书所确定的保证范围内承担连带清偿责任；在主合同规定的债务履行期届满前，如招商银行南通分行
根据主合同约定提前向债务人追索，本保证人亦在本担保书所确定的保证范围内承担连带保证责任。
5、保证方式：连带保证责任。
6、保证范围：招商银行南通分行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金
；招商银行南通分行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚
息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行南通分行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟
延履行金；招商银行南通分行实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具
强制执行证书费等)及其他一切相关费用。
7、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其
他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为人民币59,000.00 万元，占公司 2024 年底经审计净资产的 48.54
%，均为对全资子公司及全资孙公司的担保。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情
况。
五、备查文件
1、招商银行南通分行《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e18514b3-64cf-4b50-9e5a-2c5c1375d15d.PDF
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2025-12-30 00:00│恒辉安防（300952）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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恒辉安防（300952）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2fc6c297-7e70-49c7-9ac4-87973622f533.PDF
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2025-12-30 00:00│恒辉安防（300952）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:3
0 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由
董事会召集、董事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2025 年第三次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11
:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025 年 12 月 29 日
9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 98,908,560 股，占公司有表决权股份总数的 57.3095%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 98,539,030 股，占公司有表决权股份总数的 57.0953%。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 369,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.2141%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 369,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.2141%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 369,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.2141%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的议案》
总表决情况：同意 98,755,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8454%；反对151,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1527%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 216,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6231%；反对 151,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8627%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的议案》
总表决情况：同意 98,753,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8436%；反对152,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1545%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 214,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1360%；反对 152,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3498%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的议案》
总表决情况：同意 98,755,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8454%；反对151,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1527%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 216,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6231%；反对 151,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8627%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 98,762,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8522%；反对144,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1459%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 223,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.4362%；反对 144,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0496%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5142%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所张凤律师、徐栋律师通过现场方式列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的
召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效
。
四、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》。
2、《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3af0d409-f296-448c-909a-9eb716d4e905.PDF
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2025-12-12 16:12│恒辉安防（300952）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、经营范围增加情况
为满足公司发展战略及未来发展规划，公司拟在经营范围中增加“第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；
人工智能硬件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造”。
二、修订公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，拟对《公司
章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
为：特种安全健康防护用品（含手套、服装、 为：特种安全健康防护用品（含手套、服装、
鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新 鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新
材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的 材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品 许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品
生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目， 生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩 营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩
零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生 零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技 产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器 术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器
械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护 械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护
用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业 用品零售；第二类医疗器械销售；智能机器人
执照依法自主开展经营活动）。 的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；
物联网技术研发；物联网技术服务；机械零件、
零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零
部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
三、其他事项说明
1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
3、公司董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最
终核准、登记情况为准。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。
2、修订后的《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/37cff255-a043-42f9-8461-d12e051d3b9e.PDF
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2025-12-12 16:11│恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/73622d46-b1ce-4a10-b3dd-253c3342894e.PDF
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2025-12-12 16:10│恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料
科技有限公司（以下简称“恒尚新材料”）进行增资。具体内容公告如下：
一、本次增资情况概述
为了优化全资子公司恒尚新材料的资产负债结构，支持其业务快速发展，公司拟以债转股方式对恒尚新材料进行增资，即以公司
持有的对恒尚新材料部分债权 30,000 万元转为对恒尚新材料的股权投资。本次增资金额为 30,000 万元，增资金额全部计入资本公
积。本次增资完成后，恒尚新材料的注册资本保持不变，仍为 24,500 万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议
。
二、增资标的基本情况
南通恒尚新材料科技有限公司
1、成立日期：2018 年 6月 11日
2、注册地点：南通市如东经济开发区海河路 118 号
3、法定代表人：王咸华
4、注册资本：24500 万元
5、经营范围：
功能高分子材料、复合材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；特种功能性纺织材料、针纺织品的生产、销售；高性能
超纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；合成纤维制造；合成纤
维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人。
7、最近一年又一期的财务数据
人民币：元
主要财务指标 2024 年 12月 31日(经审计） 2025年 9月30日(未经审计）
资产总额 738,998,429.99 703,476,109.12
负债总额 532,806,505.47 495,401,025.50
净资产 206,191,924.52 208,075,083.62
资产负债率 72.10% 70.42%
主要财务指标 2024 年 12月 31日(经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入 271,250,345.39 190,057,836.36
利润总额 4,513,055.43 2,219,707.29
净利润 4,515,594.78 1,661,916.87
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资是从公司全资子公司恒尚新材料实际经营需要出发做出的慎重决策，以债权转股权方式进行，将优化恒尚新材料资产负
债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资资金将全部计入资本公积，债权转股权完成后，恒尚新材料仍为公司全资子公司，公司仍持有其 100%股权，不会导致
公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况
。
公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。同时，公司将按
照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、履行的审议程序
2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料
科技有限公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向恒尚新材料进行增资。本次增资可以优化恒尚新材料资产负债结构，保障其业
务顺利开展，符合公司整体发展战略。本次增资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
五、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a76c2285-0d2f-4d5b-b5b8-256d6fcfb255.PDF
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2025-12-12 16:10│恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告
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恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c5e122bd-b8e4-4d31-8743-2013369ef460.PDF
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2025-12-12 16:10│恒辉安防（300952）：关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告
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恒辉安防（300952）：关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4d20af24-d69c-4b3c-9fa4-b5535b9c0f3e.PDF
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2025-12-12 16:09│恒辉安防（300952）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《
关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。
现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）
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