公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 17:42 │恒辉安防（300952）：关于可转债调整转股价格的公告 │
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│2025-05-23 17:42 │恒辉安防（300952）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 17:21 │恒辉安防（300952）：关于实施权益分派期间恒辉转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-13 18:56 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-13 18:54 │恒辉安防（300952）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-13 18:54 │恒辉安防（300952）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:52 │恒辉安防（300952）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-13 18:52 │恒辉安防（300952）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 18:52 │恒辉安防（300952）：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-05-13 18:52 │恒辉安防（300952）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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2025-05-23 17:42│恒辉安防（300952）：关于可转债调整转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123248，债券简称：恒辉转债；
2、本次调整前转股价格：18.26元/股；
3、本次调整后转股价格：18.11元/股；
4、转股价格调整生效日期：2025年 5 月 30日。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验
证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14213号）。公司
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024年 9月 12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券
代码“123248”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2024 年8月 27 日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（
2025年 2月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2030年 8月 20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 18.26元/股。
截至本公告披露日，“恒辉转债”转股价格为 18.26 元/股，暂未出现转股价格调整情况。
二、可转换公司债券转股价格调整的依据
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股
价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订
。”
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，2024 年度权益分派方案为：以截至 2025
年 4 月 18 日的公司总股本158,626,630股扣除回购专户持有股份 1,558,711股后的总股本 157,067,919股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金股利 23,560,187.85 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至以后年度。董事会审议 2024年度利润分配预案后，若因可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，则
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度权
益分派实施公告》。
本次权益分派期间，恒辉转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为 158,626,738股，因公司通过回购专用证券账户持
有的 1,701,711 股公司股份不享有利润分配权利，公司 2024 年度权益分派股本基数为 156,925,027 股，实际现金分红总额为人民
币 23,560,174.32元（含税）。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红 =实际现金分红总额 /总股本 *
10=23,560,174.32 元/158,626,738*10=1.485258 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除
权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1485258元/股。
根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次权益分派实施情况，“恒辉转债”的转股
价格将作相应调整，调整前“恒辉转债”转股价格为 18.26元/股，调整后转股价格为 18.11元/股，计算过程如下：
P1=P0-D=18.26-0.1485258=18.11 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。
调整后的转股价格自 2025年 5月 30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f0172a2d-e157-4474-b8b1-aff9feaae464.PDF
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2025-05-23 17:42│恒辉安防（300952）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 1,701,711 股不享有利润分配权利
。因此，本次权益分派将以实际参与现金分红股份 156,925,027股（公司现有总股本 158,626,738 股剔除已回购股份 1,701,711 股
）为基数计算：(1)剔除回购股份后 10 股分红金额=利润分配方案确定现金分红总额/实际参与现金分红股份*10=23,560,187.85 元/
156,925,027 股*10=1.501365（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；（2）本次实际现金分红总额=实际参与现
金分红股份×剔除回购股份后 10 股分红金额/10 股=156,925,027 股×1.501365 元/10 股=23,560,174.32元；
按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=23,560,174.32 元/158,626,738 股=0.1485258（保留到小
数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本折算每 10 股现金分红 1.485258元（保留到小数点后六位，最后
一位直接截取，不四舍五入）。
2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.14
85258元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 13日召开的 2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630
股扣除回购专户持有股份1,558,711 股后的总股本 157,067,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5元（含税
），共计派发现金股利 23,560,187.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
董事会审议 2024 年度利润分配预案后，若因可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，则按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
2、因公司可转换公司债券自 2025 年 2 月 27 日进入转股期，公司总股本自利润分配预案披露至本次权益分派实施期间发生了
变化。截至目前，公司总股本为 158,626,738 股（含已回购的股份 1,701,711 股）且公司可转债已于 2025 年5月 22 日起暂停转
股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
（注：实际分红总额与利润分配方案总额有些许出入，为小数点取舍导致）
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,701,711股后的 156,925,027股为基数，向全体股东
每 10股派 1.501365元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 1.351228 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30
0273 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150137元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：具体如下：
序号 股东姓名/名称 证券账户
1 王咸华 03*****933
2 姚海霞 03*****917
3 王鹏 03*****123
4 南通钥诚股权投资中心（有限合伙） 08*****848
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5 月 22日至登记日：2025年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司承担。
六、调整相关参数
1、首次公开发行股票股东承诺最低减持价格调整情况
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺：如直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两
年内减持，减持价格将不低于发行价，减持公司股份将不超过公司发行后总股本的 10%；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间
接持有的公司股份时，将以市价进行减持；若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易
所报告备案减持计划，并予以公告；若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则
上述价格进行相应调整。本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整（扣除上述期间权益分派后的最低减持价格为 1
0.80元）。
2、2023年限制性股票激励计划授予价格调整情况
本次权益分派实施后，根据相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对 2023 年
限制性股票回购价格进行调整，相关调整事项将另行公告。
3、公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的规定：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，应对转股价格进行相应的调整。调整前
“恒辉转债”的转股价格为 18.26 元/股，调整后转股价格为 18.11 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日生效。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于可转债调整转股价格的公告》。
七、有关咨询办法
咨询地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
咨询联系人：张武芬
咨询电话：0513-69925999转分机 8088 或 8089
传真电话：0513-69925999转分机 8085
八、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
2、《江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/fe485370-eaf0-4353-b234-9aec68dea5ed.PDF
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2025-05-20 17:21│恒辉安防（300952）：关于实施权益分派期间恒辉转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123248，债券简称：恒辉转债；
2、转股期限：2025年 2月 27日至 2030 年 8月 20日；
3、暂停转股期限：2025年 5月 22日至 2024年度权益分派股权登记日；
4、恢复转股日期：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2024〕1063 号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 500万张可转换公司债券，每张面值为人民
币 100元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，可转换公司债券已于 2024 年 9月 12日在深圳证券交易
所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”，转股期限为 2025 年 2月 27日至 2030年 8月 20日。
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司将根据相
关规定实施 2024年度权益分派。根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》
中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理：向
不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，自 2025 年 5月 22日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代
码：123248；债券简称：恒辉转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述暂停转股期间，“恒辉转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d7f3be89-8128-4d10-87a8-9a25f1013a3c.PDF
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2025-05-13 18:56│恒辉安防（300952）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 13日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开
第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容
和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025年 5月 13日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召
开，由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司对第三届董事会审计委员会部分
委员进行调整，公司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事职
务。公司董事会同意职工董事施学玲女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事施学玲女士，对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》
。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6f373ff1-3a46-4f4e-8e49-399586dc5651.PDF
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2025-05-13 18:54│恒辉安防（300952）：2024年年度股东大会的法律意见
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恒辉安防（300952）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2f57a2bb-7c13-40f6-a730-318ad721f861.PDF
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2025-05-13 18:54│恒辉安防（300952）：2024年年度股东大会决议公告
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恒辉安防（300952）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/fead6894-25c9-450e-9f6d-52e694c729c7.PDF
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2025-05-13 18:52│恒辉安防（300952）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日、2025年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会
议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》。
一、通知债权人的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》的规定：（1）公司层面业绩考核。若上市公司层面
未满足对应 2024 年业绩考核目标的（即未达到 2024年设定的营业收入触发值：以 2022年营业收入和扣除非经常性损益的净利润为
基数，2024年营业收入增长率不低于 50%；扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 100%。2个业绩指标达成一个即满足解除限售条
件），所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票，由公司按授予价格回购注销；（2）激励对象离职。激励对象辞
职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授的第一类限制性股票将不作处理，已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
公司披露了《2024年年度报告》，上市公司层面 2024年营业收入与扣除非经常性损益的净利润均未达到《2023 年限制性股票激
励计划》规定的第二个解除限售期业绩考核目标触发值，且获授第一类限制性股票的股权激励人员羌树洋、郑先龙于 2024 年离职。
综上，公司需要回购注销首次授予 11名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 229,566 股。具体内
容详见公司 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票的公告》（公告编号：2025-045）。
公司本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由 2025 年 4 月 18日的 158,626,630 元减少至 158,397,064 元，公司
股份总数将由 158,626,630股变更为 158,397,064 股。
（注：鉴于公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，股本结构变动的最终情况以回购注销事项完成后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）
二、债权申报相关事项
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或
提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及签字确认的复印件。
2、申报时间
2025年 5月 14 日起 45日内，每个工作日的 9:00-12:00，13:30-17:00。
3、申报地点
地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128号
邮政编码：226400
联系人：江苏恒辉安防股份有限公司证券法务部
联系电话：0513-69925999转分机 8089
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a9a562aa-9fdd-4738-89f1-cdf40139295d.PDF
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2025-05-13 18:52│恒辉安防（300952）：关于选举职工代表董事的公告
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