公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:07 │恒辉安防（300952）：关于拟变更公司名称及修订公司章程相应条款的公告 │
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│2025-02-13 17:06 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-13 17:05 │恒辉安防（300952）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-13 17:05 │恒辉安防（300952）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-13 17:04 │恒辉安防（300952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-13 17:04 │恒辉安防（300952）：公司章程（2025年2月） │
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│2025-02-05 17:25 │恒辉安防（300952）：关于公司回购股份进展的公告 │
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│2025-02-05 16:52 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-03 19:52 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-03 19:01 │恒辉安防（300952）：关于公司回购股份进展的公告 │
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2025-02-13 17:07│恒辉安防（300952）：关于拟变更公司名称及修订公司章程相应条款的公告
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恒辉安防（300952）：关于拟变更公司名称及修订公司章程相应条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3e9c9687-9e27-4cbc-ba81-e4e0a544ab8c.PDF
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2025-02-13 17:06│恒辉安防（300952）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 12日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关
于召开第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2025年 2月 13日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方
式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度
；拟向兴业银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度，系根据企业自身发展做出的资金使用规划，
有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应
公司经营发展战略及发展规划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“
江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架构与实力，整合旗下各业务板块
资源，推动业务协同发展，提升运营效率。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款
的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公
司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/fd78b12e-d506-462b-9840-666c8d5b923d.PDF
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2025-02-13 17:05│恒辉安防（300952）：第三届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 12日以书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开
第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会议于 2025年 2月 13日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并
主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度
；拟向兴业银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、银行
承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期限 1年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应
公司经营发展战略及发展规划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“
江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将有助于公司提高品牌辨识度，增强市场认知度，提升公司形象。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>相应条款
的公告》。
三、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/816d4a2d-ff10-4ba5-9be9-357d672bdc87.PDF
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2025-02-13 17:05│恒辉安防（300952）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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恒辉安防（300952）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/f12e5a9c-d4b4-4b8b-8eb9-cb6df1724aef.PDF
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2025-02-13 17:04│恒辉安防（300952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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恒辉安防（300952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/772b62e7-b6d8-4e28-874d-92c542dbce12.PDF
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2025-02-13 17:04│恒辉安防（300952）：公司章程（2025年2月）
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恒辉安防（300952）：公司章程（2025年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/2a9f5863-3513-4ffe-bebe-480c61fbec76.PDF
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2025-02-05 17:25│恒辉安防（300952）：关于公司回购股份进展的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日、2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币4,000万元且
不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过30元/股（含本
数），用于员工持股计划或者股权激励。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司
总股本的比例为准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024
年11月21日、2024年12月14日在巨潮资讯网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-091）、《回购报
告书》（公告编号：2024-099）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末股份回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为430,000股，约占公司现有总股本的0.
2958%，最高成交价为24.60元/股，最低成交价为19.24元/股，累计成交总金额9,510,710元。其中，使用自有资金6,000,000元，回
购股份数量为282,115股；使用回购股份专项贷款资金3,510,710元，回购股份数量为147,885股（不含佣金、过户费等交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/12fa1b76-6a73-4920-8826-072fe52d475d.PDF
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2025-02-05 16:52│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f1bd1d10-f87d-4ec6-b1ec-2e2716f84715.PDF
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2025-01-03 19:52│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/398d9e40-281b-4056-af2b-f3055843d58b.PDF
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2025-01-03 19:01│恒辉安防（300952）：关于公司回购股份进展的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日、2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币4,000万元且
不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励
。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期
限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资
讯网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末股份回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为200,000股，约占公司现有总股本的0
.1376%，最高成交价为21.96元/股，最低成交价为21.01元/股，累计成交总金额4,318,500元（不含佣金、过户费等交易费用），本
次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/14c7bdf5-5354-45da-ad9c-d4483bacb13f.PDF
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2024-12-24 16:51│恒辉安防（300952）：关于首次回购公司股份的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日、2024年12月9日，分别召开了第三届董事会第八次会议及2
024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用总金额不低于人民币4,000万元且
不超过人民币6,000万元的自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励
。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期
限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购公司股份的具体情况，详见于2024年11月21日、2024年12月14日在巨潮资
讯网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（公告编号：2024-099）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、公司首次回购股份的具体情况
2024年12月24日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为80,000股，占公司目前总股本的比例为
0.0550%，成交的最低价格为人民币21.80元/股，成交的最高价格为人民币21.96元/股，支付的总金额为人民币1,752,100.00元（不
含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9184025f-6dde-450a-9e02-bbed10cd84a3.PDF
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2024-12-13 18:26│恒辉安防（300952）：回购报告书
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恒辉安防（300952）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d968b195-c6ae-43b7-9c5a-e8e1da30245a.PDF
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2024-12-09 18:34│恒辉安防（300952）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024年 12 月 9日（星期一）下午 14:30 在
江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通
知于 2024 年 11 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召
集、董事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2024 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25,9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12月 9 日
9:15-15:00的任意时间。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 100,785,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.3250％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 100,343,300股，占公司有表决权股份总数的 69.0212％。
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 441,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3038％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 441,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3038％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 441,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3038％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员及全体监事、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：同意 100,776,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 8,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东总表决情况：同意 433,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 8,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：同意 100,776,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 8,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东总表决情况：同意 433,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 8,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03 回购股份的方式及价格
总表决情况：同意 100,776,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 8,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其中，中小股东总表决情况：同意 433,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1209％；反对 8,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8791％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该子议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
总表决情况：同意 100,776,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 8,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％
。
其
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