公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 15:47 │恒辉安防（300952）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-09-03 17:07 │恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-28 17:00 │恒辉安防（300952）：华泰联合证券有限责任公司关于恒辉安防2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 15:50 │恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-25 19:13 │恒辉安防（300952）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:13 │恒辉安防（300952）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:12 │恒辉安防（300952）：关于公司2025年度中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │恒辉安防（300952）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │恒辉安防（300952）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:12 │恒辉安防（300952）：独立董事提名人声明与承诺（陈飞） │
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2025-09-04 15:47│恒辉安防（300952）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进
度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月（即使用期限不超过 2025 年 10 月 10 日），到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2024-081）。
公司在规定期限内实际使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公
司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，提高了募集资金的使用效率，不存在影响募集资金投资
项目正常进行和损害股东利益的情况。
截至 2025 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限
未超过 12 个月。同时公司已将本次募集资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/76116535-5713-44c8-bd66-ac00bfb659b6.PDF
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2025-09-03 17:07│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/97d4fecb-4fc8-4ee0-8615-2d8c9c76491d.PDF
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2025-08-28 17:00│恒辉安防（300952）：华泰联合证券有限责任公司关于恒辉安防2025年半年度跟踪报告
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恒辉安防（300952）：华泰联合证券有限责任公司关于恒辉安防2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e8572952-65bc-4382-a1ef-3318fc4834f4.PDF
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2025-08-27 15:50│恒辉安防（300952）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 13日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 5月 14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)披露的相关公告。同时结合工商变更程序要求，公司本次回购注销首次授予 11 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的
第一类限制性股票合计 229,566 股，回购注销完成后，公司股份总数由 14,538.0454万股变更为 14,515.0888 万股，注册资本由 1
4,538.0454 万元变更为14,515.0888 万元。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的备案手续，并取得了由南通市行政审批
局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913206237605410889
2、名称：江苏恒辉安防股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：王咸华
5、经营范围：特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩零售；医用口
罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
6、注册资本：14,515.0888 万元
7、成立日期：2004 年 04月 15 日
8、住所：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
二、备查文件
1、江苏恒辉安防股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a41875f-b471-4b9a-a5b9-30f5b84f0334.PDF
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2025-08-25 19:13│恒辉安防（300952）：2025年半年度报告
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恒辉安防（300952）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/36d190d5-0e18-41b5-a459-aaca899fb9a7.PDF
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2025-08-25 19:13│恒辉安防（300952）：2025年半年度报告摘要
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恒辉安防（300952）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/29d9812f-9cf9-4082-addd-0b9b242f1c6f.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：关于公司2025年度中期利润分配预案的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司
2025 年度中期利润分配预案的议案》。本次 2025 年度中期利润分配是在 2025 年 5月 13 日召开的 2024 年年度股东大会授权基
础上，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 54,977,422.69 元，母公司实现净利润
46,106,985.56 元，截至 2025年 6月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 528,083,309.62 元，母公司实际可供股东分
配的利润为 509,022,989.08 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025
年半年度可供股东分配的利润为 509,022,989.08 元。（以上数据均未经审计。）
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025 年半
年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利
益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度中期利润分配预案为：以截至 2025 年 8月 25 日的公
司总股本 172,586,789 股扣除回购专户持有股份 1,701,711 股后的总股本170,885,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 0.8 元（含税），共计派发现金股利 13,670,806.24 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以
后年度。
如董事会审议 2025 年半年度利润分配预案后，若因股份回购、股权激励等原因导致公司总股本发生变动的，则按照分配总额不
变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整分配比例。
二、履行的相关程序
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》，同意公司进行 2025 年中期分红
安排。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定及 2024 年年度股东大会授权，公司计划实施 2025 年度中期利润分配，公司第三届董
事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。董事会同意公司 2025 年度中期利润分配方案将以
2025 年上半年财务报告为基础，合理考虑当期业绩情况，以截至 2025 年 8 月 25 日的公司总股本 172,586,789 股扣除回购专户
持有股份1,701,711 股后的总股本 170,885,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计派发现
金股利 13,670,806.24 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
三、2025 年度中期现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法
性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025 年半年度盈利状况、公司未来发展
资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺和影响正常生产运营
。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、2025 年度中期分红安排已经过 2025 年 5月 13日召开的2024 年年度股东大会授权。
五、备查文件
1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
2、《江苏恒辉安防股份有限公司2024 年年度股东大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cac7eca5-4119-4bff-a06a-bca0c2e27755.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，结合公司发展战
略、业务布局及经营实际，为进一步维护全体股东利益、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动高质量可持续发展，特制定本“
质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、锚定战略主轴，深耕主业筑牢发展根基
作为功能性安全防护手套细分领域龙头企业，公司已构建“功能性安全防护手套 + 战略新材料”双轮驱动的核心产业布局，并
始终坚持在“能力圈”范围内稳步推进产业延伸，无论外部环境如何变化，均以增强主业核心竞争力为导向开展对外投资与市场开拓
。
在手部安全防护领域，公司秉持“为人类安全而努力创新”的企业使命，持续加大研发投入与工艺革新力度：通过自主研发高性
能涂层配方与浸渍工艺，融合高性能纤维新材料制备、包覆针织、专用设备改造等关键技术，实现功能性安全防护手套防护性能与佩
戴舒适度的双重突破；目前已具备为客户提供一站式产品解决方案的综合服务能力，在行业内树立起技术与服务的双重标杆。
为强化核心竞争力与可持续发展动能，公司积极拓展超高分子量聚乙烯纤维、生物可降解聚酯橡胶等战略新材料板块。此举既能
保障高端核心原材料的自主供应，有效规避供应链风险、提升成本管控能力；又能开辟新的业务增长曲线，驱动公司向创新驱动型、
绿色可持续型的高质量发展模式转型，为长期占据行业领先地位奠定坚实基础。
未来，公司将持续聚焦主责主业，对内推动业务高质量发展以提升企业内在价值，对外以投资者需求为导向优化信息披露透明度
、丰富沟通渠道，与全体利益相关方共享发展红利，积极履行资本市场主体社会责任，力争与股东共同实现市场价值的持续成长。
二、强化研发创新，以技术突破赋能产品竞争力
自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发与产业化，组建了一支兼具深厚理论功底与丰富行业经验的研发团队，
以及专注于专用设备制造、智能化与数字化改造的技术团队，持续推进技术创新与工艺改进。在手部安全防护领域，公司已形成成熟
的生产工艺、严格的质量控制体系与稳定的产品性能，通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证、BSCI 认证，多项产品通过欧盟 CE、
美国ANSI、日本 JIS、OEKO-TEX Standard100 等国际权威认证；近年来更是不断加大研发投入，持续对手部安全防护领域技术前沿
前瞻性研究。
在新材料领域，公司坚持创新驱动发展战略，推行“开放式研究 + 产学研协同”“自主创新 + 合作创新”双结合模式，依托院
士协同创新中心、企业技术中心、工程技术研究中心等平台，深化与高校、科研院所、战略客户及重要供应商的技术合作，在超高分
子量聚乙烯纤维及其复合材料的工艺制备、应用开发等方面持续突破。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司已拥有 226 项国内外授权专利、54件国内外注册商标，另有多项专利正在申请中，形
成了成熟的自主知识产权与核心技术体系，具备为用户提供一体化产品及解决方案的能力。
未来，公司将进一步深化创新驱动战略，通过多元举措加大研发投入：依托以“研发创新”为核心的技术积淀，推动产品体系迭
代升级；聚焦战略新材料领域前沿技术开展前瞻性预研，加速科研成果向实际应用转化，构建长效技术储备机制，以坚实研发成果赋
能业务运营，实现科技创新引领下的可持续发展。
三、完善公司治理，以规范运作保障稳健发展
公司已构建治理完善、运作规范的现代企业治理机制，董事会及管理层严格遵照法律法规与公司制度履行职责，确保治理结构的
规范性与有效性。
公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及上市公司治理要求，不断完善股东会、董事会、董事会专门委员会、经理层等
高效运作的法人治理结构，明确各层级职责边界，确保制衡机制有效运作，提升决策的规范化与科学化水平；定期对照监管新规动态
完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度，强化制度与实务、管理与业务的协同效能，
为高质量发展提供制度保障。
同时，公司聚焦关联交易、对外担保、资金占用、财务管理等治理关键环节，建立重大风险事项监控机制，持续开展公司治理专
项活动，通过排查治理问题、识别分析风险、制定应对策略，强化规范治理的内生动力。
未来，公司将持续提升合规治理水平：一是跟踪研究最新法律法规，紧跟政策变化修订内控管理制度，完善内控治理体系；二是
建立会议运作、重大事项审议的标准化流程，构建决策、执行、监督相互制衡的机制，确保重大事项合法合规且高效落地；三是加强
监管政策宣贯与培训，提升全员合规意识。通过上述举措，进一步提升决策有效性与治理能力，为公司行稳致远奠定坚实基础。
四、升级信息披露与投资者关系管理，以透明沟通构建信任纽带
公司严格落实信息披露监管规定，持续完善机制、提升质量，加强与投资者的有效沟通，以提升透明度、美誉度与品牌影响力，
切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
在信息披露方面，公司紧扣深圳证券交易所工作重点，一是精准把握披露范围，严格履行义务，按行业要求规范披露；二是强化
内部环节控制，对需披露信息进行全流程监控，提醒业务部门按监管规定及时上报；三是加强舆情监控与内部宣传审核，避免内部信
息早于指定媒体发布、以新闻代替信息披露等情况，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。
在投资者关系管理方面，公司构建“线下 + 线上”双会场互动机制，通过多元渠道提升投资者认同度：线上依托股东大会、业
绩说明会、热线电话、电子邮箱、深交所“互动易”等传统平台，做到有信必复、有问必答，及时传递公司价值；线下采取“引进来
+ 走出去”策略——“引进来”即通过业绩说明会、投资者接待日、现场调研等活动，邀请投资者、分析师、媒体等实地参观，展
示标准化生产流程、经营情况与企业文化；“走出去”即定期拜访投资者、参与券商策略会，推介公司战略与投资价值，确保信息快
速准确传递。
未来，公司将进一步深耕信息披露工作，以更丰富的维度、更精准的表述提升质量，让投资者全面了解运营全貌；同时推进投资
者关系管理升级，通过常态化沟通、定制化回应等方式，在保障投资者知情权的前提下，以高质量信息传递搭建信任桥梁，增进市场
对公司的深度认同，推动企业价值充分释放。
五、坚守股东回报承诺，以持续分红共享发展成果
公司高度重视投资者回报，制定了长期稳定的利润分配办法及《未来三年股东回报规划》，坚持大比例现金分红，切实维护公司
与全体股东权益。
上市以来，公司在业绩稳健增长的同时，平衡投资布局与股东回报，既保持连续高比例分红，又兼顾股东即期与长远利益。截至
目前，公司在满足经营需求的前提下，已实现不间断年度分红，累计现金分红达 13,534.20 万元，与投资者共享经营成果。
未来，公司将秉持“投资者与上市公司共生共荣”理念，积极响应监管部门“增强分红稳定性、持续性与可预期性，推动一年多
次分红、预分红、春节前分红”的政策导向，制定科学合理的分红政策，持续与股东共享发展红利，实现公司质量提升与股东回报增
长的良性循环。
综上，公司将以本“质量回报双提升”行动方案为核心抓手，统筹经营发展与投资者回报：一方面深耕主责主业，通过研发创新
突破技术、优化结构提质增效，夯实经营质量；另一方面以更高标准推进规范运作，升级信息披露质量，搭建多渠道沟通机制，强化
投资者关系管理。通过上述举措，推动公司实现高质量发展与股东回报的协同提升，为资本市场健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b72a5e26-49b6-4b49-b5df-bc50479d3b73.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒辉安防（300952）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/07ae1a1f-7214-4017-b91d-5c5ee3097945.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：独立董事提名人声明与承诺（陈飞）
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恒辉安防（300952）：独立董事提名人声明与承诺（陈飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b27e6cfe-a448-49ba-8bbc-c26947d7286a.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
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本人 陈飞 尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业
板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人： 陈 飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2e85f060-a8d7-420c-9dd1-1ddb2a1439ab.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：2025年半年度报告披露提示性公告
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江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》等议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8月 2
6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6a69de47-fa64-41da-9878-febe0901cc18.PDF
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2025-08-25 19:12│恒辉安防（300952）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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一、《公司章程》修订的基本情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。
（一）变更注册资本
根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，公司已触发“恒辉转
债”的有条件赎回条款。截至 2025 年 7月 31 日收市后，“恒辉转债”尚有 11,050 张未转股，即本次赎回可转债数量为 11,050
张，赎回价格为 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，且当期利息含税），本次共计支付赎回款 1,107,099.50
元（不含赎回手续费）。2025 年 8月 11 日，公司发行的“恒辉转债”（债券代码：123248）已在深交所摘牌。转股情况如下：
1、2025 年 2月 27 日至 2025 年 7月 31 日，“恒辉转债”累计转股 2,743.5901万股，公司总股本因“恒辉转债”转股累计
增加 2,743.5901 万股。
2、公司 2024 年年度股东大会审议股本变动情况：（1）截至 2025 年 4 月18 日，可转债累计转股数量为 1,324.6176 万股“
恒辉安防”股票；（2）回购注销首次授予 11 名激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 22.9566 股
。公司的总股本由 14,538.0454 万股变更为 15,839.7064万股。
综上所述，本次增加股本为 1,418.9725 万股（2,743.5901 万股-1,324.6176万股=1,418.9725 万股），公司总股本由 15,839.
7064 万股变更为 17,258.6789万股，注册资本由 15,839.7064 万元变更为 17,258.6789 万元。工商变更登记具体事宜按照相关部
门的要求执行。
（二）修订公司章程的说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，拟对《公司
章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,839.7064万 第六条 公司注册资本为人民币 17,258.6789 万
元。 元。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表
事，董事长为公司的法定代表人。 人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 担任法定代表人的执行公司事务的董事辞任的，
法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。 日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第 二十 一 条 公司 已 发行 的股份 总数 为
15,839.7064 万股，均为人民币普通股。 17,258.6789 万股，均为人民币普通股。
第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会， 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会，
行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会成员由董事会选举产生，行使《公司法》
规定的监事会的职权。
二、其他事项说明
1、
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