公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 15:40 │震裕科技（300953）：关于召开2025年度第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-31 15:44 │震裕科技（300953）：关于拟签订战略合作协议暨对外投资的进展公告 │
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│2025-10-27 18:45 │震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-10-27 16:39 │震裕科技（300953）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:32 │震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │震裕科技（300953）：关于制定、修订公司治理相关制度的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │震裕科技（300953）：关于增选第五届董事会独立董事的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │震裕科技（300953）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-27 16:32 │震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-27 16:32 │震裕科技（300953）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-11-07 15:40│震裕科技（300953）：关于召开2025年度第二次临时股东会的提示性公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
2025年度第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025年 11月 12日在公司会议室召开 2025年度第二次临时股东会，会议通知已于 2
025年 10月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将股东会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数：（11）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √
2.07 《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
2.08 《财务管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 《内部审计制度》 非累积投票提案 √
2.10 《控股子公司管理制度》 非累积投票提案 √
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增选第五届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于拟签订战略合作协议暨对外投资的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案 1、2、3、4已经第五届董事会第九次会议审议通过，议案 1已经第五届监事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 具
体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、2.01、2.02需以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其他
议案以普通决议审议通过。议案 2需逐项表决。议案 1表决通过是议案 3表决结果生效的前提。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025年 11月 7日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 7日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、现场登记地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城
东港南路 6号公司会议室。
4、会议联系方式
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f17b9f94-7ef9-41bc-9d23-0048b8a484d4.PDF
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2025-10-31 15:44│震裕科技（300953）：关于拟签订战略合作协议暨对外投资的进展公告
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震裕科技（300953）：关于拟签订战略合作协议暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/29c6debd-48e8-4af4-bcf9-1b68087edef6.PDF
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2025-10-27 18:45│震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象为公司全资子公司，资产负债率超过 70%，本次担保事项在 2024 年年度股东会审议授权范围内。本次是对公司全
资子公司提供担保，总体风险可控。
一、担保情况概述
为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2025
年 4月 18 日、2025 年 5月16日分别召开的第五届董事会第五次会议及 2024年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度担保额度
预计的议案》，同意公司 2025 年度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元，融资业务包括但不限于综合
授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。具体内容详见公司
于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-0
51）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），同意为全资子公司宁波震裕
销售有限公司（以下简称“震裕销售”）提供总额度人民币 10,000 万元的保证担保，公司对震裕销售提供的担保总额度增加至 120
,000万元。
本次签订《最高额保证合同》前，公司对震裕销售已提供担保实际余额为36,823.52 万元，截至本公告披露之日，本次担保授信
事项尚未发生，公司对震裕销售提供的担保余额仍为 36,823.52万元。
三、担保合同主要内容
1、债务人：宁波震裕销售有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司宁波分行
3、保证人：宁波震裕科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、最高债权限额：保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。
保证人在本合同项下担保的债权是指债权人依据与主合同债务人在 2025年10月 24日至 2027 年 10月 24 日（包括该期间的起
始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。
6、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：
7.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之
日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
7.2主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致
主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务
的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则债权人按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以债权人实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
8、合同生效
本合同自经保证人法定代表人或授权代理人和债权人法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合
同专用章后生效。
四、累计对外担保情况
截至 2025 年 10 月 27 日，公司经股东会审议通过的担保总额度为 300,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.22%；
公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额为 65,523.52万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.89%。公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/392d4e34-5fdb-4606-a7a1-d2e3a986d6d2.PDF
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2025-10-27 16:39│震裕科技（300953）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
2025年度第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025年 11月 12日在公司会议室召开 2025年度第二次临时股东会，现将股东会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数：（11）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《募集资金使用管理办法》 非累积投票提案 √
2.07 《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
2.08 《财务管理制度》 非累积投票提案 √
2.09 《内部审计制度》 非累积投票提案 √
2.10 《控股子公司管理制度》 非累积投票提案 √
2.11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 《关于增选第五届董事会独立董事的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于拟签订战略合作协议暨对外投资的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案 1、2、3、4已经第五届董事会第九次会议审议通过，议案 1已经第五届监事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 具
体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、2.01、2.02需以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其他
议案以普通决议审议通过。议案 2需逐项表决。议案 1表决通过是议案 3表决结果生效的前提。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025年 11月 7日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 7日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、现场登记地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城
东港南路 6号公司会议室。
4、会议联系方式
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0d6297aa-1f7b-4287-ae5e-47590a8ba6e9.PDF
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2025-10-27 16:32│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3d95da5b-8263-44ef-af19-db0c823eb11f.PDF
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2025-10-27 16:32│震裕科技（300953）：关于制定、修订公司治理相关制度的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修
订公司治理相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和
修订相关治理制度，具体制定和修订情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 关联交易管
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