公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 15:56 │震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-05 18:40 │震裕科技（300953）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-05 18:40 │震裕科技（300953）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-05 18:40 │震裕科技（300953）：关于向下修正“震裕转02”转股价格的公告 │
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│2026-11-05 18:40 │震裕科技（300953）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-11-03 15:56 │震裕科技（300953）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-10-28 18:24 │震裕科技（300953）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:22 │震裕科技（300953）：关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 │
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│2026-10-28 18:22 │震裕科技（300953）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-28 18:21 │震裕科技（300953）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2026-11-10 15:56│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/ff43802f-a3e9-43b7-b04f-1c06f18604d0.PDF
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2026-11-05 18:40│震裕科技（300953）：2026年度第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市三新路 118 号国际金融中心汇西办公楼一座 12 楼 310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
宁波震裕科技股份有限公司
2026年度第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1940致：宁波震裕科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）系一家采用特殊的普通合伙形式的律师事务所，本所合伙人按照特殊普通合伙的相关
规定对本所的债务依法承担责任，本所接受宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2026年度第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年度第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随震裕科技本次股东会其他信息
披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 10月 21日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 11月 5 日下午 15 点 00 分；召开地点为浙江省宁波
市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议
通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2026年11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026年 11月 5日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：1.《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 10月 28日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 550人，代表股份 122,919,019股，占公司有表决权股份总数的 50.1397%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 5
45人，代表股份 31,966,997股，占公司有表决权股份总数的 13.0396%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司
验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》
同意 29,169,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7032%；反对 869,893 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.8839%；弃权 124,560股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4129%。本议案
的关联股东对本议案已回避表决，回避股份数合计为 92,755,053股，出席本次股东会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。
本次股东会审议的议案为特别决议，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东会已就涉及影响中小投
资者利益的重大事项的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e17f830e-f6ec-4dbb-b06a-5c00181a02b1.PDF
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2026-11-05 18:40│震裕科技（300953）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月5日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月5日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 550人，代表股份 122,919,019股，占公司有表决权股份总数的 50.1397%。其中：通
过现场投票的股东 5人，代表股份 90,952,022 股，占公司有表决权股份总数的 37.1001%；通过网络投票的股东 545人，代表股份
31,966,997股，占公司有表决权股份总数的 13.0396%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 548人，代表股份 31,967,297股，占公司有表决权股份总数的 13.0397%。其中：
通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 545人，代表股份
31,966,997股，占公司有表决权股份总数的 13.0396%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》
本议案的关联股东对本议案已回避表决，回避股份数合计为 92,755,053股，出席本次股东会的其他非关联股东及股东代理人进
行了表决。
表决情况：同意 29,169,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7032%；反对 869,893股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.8839%；弃权 124,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4129%
。
中小股东表决情况：同意 29,169,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7032%；反对 869,893股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8839%；弃权 124,560股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4129%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
2、见证律师：侯讷敏、何湾
3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/36af8755-4849-4c7a-b5ed-e137fbeacb6e.PDF
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2026-11-05 18:40│震裕科技（300953）：关于向下修正“震裕转02”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123282
2、债券简称：震裕转 02
3、修正前转股价格：104.25元/股
4、修正后转股价格：94.63元/股
5、修正后转股价格生效日期：2026年 11月 6日
公司于 2026年 11月 5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕1923号）同意注册，公司已于 2026年 8月 17日向不特定对象发行了 1,880万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100元，共计募集资金 188,000.00万元，扣除发行费用 1,184.68万元（不含税）后，实际募集资金净额 186,815.32万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2026年 9月 2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“震裕转 02”，债券代码“123282
”。
2、可转换公司债券转股期限
公司可转债的转股期自可转债发行结束之日（2026年 8月 21日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
自 2027 年 2 月 22 日至2032年 8月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》。公司向 214名激励对象归属 A股普通股股票 2,022,337股，其中 1,614,254股为震裕科技向激励
对象定向发行的股份，408,083 股为震裕科技回购专用证券账户持有的股份，归属日为 2026年 9月 16日，授予价格为 13.71元/股
，公司总股本因本次归属增加 1,614,254股，相比归属前总股本 243,538,648股新增比例为0.66%。根据相关规定，“震裕转 02”转
股价格于 2026年 9月 16日起由原转股价格 104.85元/股调整为 104.25元/股。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司本次发行
的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的说明
自 2026年 9月 2日至 2026年 10月 20日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于“震裕转 02”当期转
股价格的 85%的情形，已触发“震裕转 02”转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 10月 20日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价
格的议案》，公司董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格，并提交公司股东会审议。
2、公司于 2026年 11月 5日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的
议案》，同意向下修正“震裕转 02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“震裕
转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
3、公司于 2026年 11月 5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》，根
据《募集说明书》相关条款及公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“震裕转 02”的转股价格由 104.25元/股向下修
正为 94.63元/股，修正后的转股价格自 2026年 11月6日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第三次临时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为94.6218元/股，前二十个交易日公司股票交易均价为 8
5.9563元/股，本次修正后“震裕转 02”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公
司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2026年第三次临时股东会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董
事会决定将“震裕转 02”的转股价格由 104.25 元/股向下修正为 94.63 元/股，修正后的转股价格自 2026年 11月 6日起生效。同
时在本次“震裕转 02”转股价格向下修正生效之日起（即2026年 11月 6日起）重新开始计算，若再次触发“震裕转 02”转股价格
的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“震裕转 02”的转股价格向下修正权利。
六、其他事项
投资者如需了解“震裕转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2026年 8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/14ac98d4-55ff-4e3c-9703-5280b2a40f40.PDF
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2026-11-05 18:40│震裕科技（300953）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026年 11月 5日以现场结合通讯表决方式召开
。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于当日以现场口头通知或电话通知送达公司全体董事。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及 2026年第三次临时股东会的授
权，董事会决定将“震裕转02”的转股价格由 104.25元/股向下修正为 94.63元/股，修正后的转股价格自 2026年 11月 6日起生效
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“震裕转 02”转股价格的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，其中：公司董事蒋震林先生、洪瑞娣女士、张刚林先生、梁鹤先生、周茂伟先生、
石浩栋先生为“震裕转 02”持有人，上述关联董事对本议案回避表决；董事蒋宁先生系董事蒋震林先生和洪瑞娣女士之子，也对本
议案回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/97a40787-0822-49fe-932e-3759ff2a4ad9.PDF
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2026-11-03 15:56│震裕科技（300953）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所
持有公司部分股份办理了质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
蒋震林 是 6,000,000 9.22 2.45 否 否 2026年 9999年 中原信 融资需
11月 02 01月 01 托有限 求
日 日 公司
合计 —— 6,000,000 9.22 2.45 —— —— —— —— —— ——
注：上述总股本以 2026年 11月 2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）记载为准
。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 所持 司总 况
（%） 质押股份数 质押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 押股 质押
（%） （%） 冻结、标 比例 份限 股份
记数量 （%） 售和 比例
（股） 冻结 （%）
数量
（股
）
蒋震林 65,110,690 26.56 27,734,000 33,734,000 51.81 13.76 0 0.00 0 0.00
洪瑞娣 25,841,032 10.54 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
宁波震 11,410,552 4.65 4,830,551 4,830,551 42.33 1.97 0 0.00 0 0.00
裕新能
源有限
公司
宁波聚 9,755,312 3.98 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
信投资
合伙企
业（有
限合
伙）
合计 112,117,586 45.73 32,564,551 38,564,551 34.40 15.73 0 0.00 0 0.00
注：1.上述总股本以 2026年 11月 2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）记载为
准；
2.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成；
3.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不涉及业绩补偿义务。
2.截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等
情况，不存在平仓风险或被强制过户的风险。3.公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情
况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/842b55f6-3a31-4708-9e91-b9df3bdfaca1.PDF
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2026-10-28 18:24│震裕科技（300953）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召
开 2026年第四次临时股东会的议案》，公司定于 2026年 11月 16日（星期一）下午 14:30召开 2026年第四次临时股东会，现将股
东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《2026年第四次临时股东会授权委托书》见附件 2
）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
上述议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
上述议案需以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；（3）异地股东可用邮件、信函方式登记
，邮件、信函须于 2026年 11月 10日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 11月 10日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、现场登记地点：浙江省宁波市宁海县滨海新
城东港南路 6号公司会议室。
4、会议联系方式
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/fb899a00-e409-4c0b-9c46-1822d8f57d3b.PDF
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2026-10-28 18:22│震裕科技（300953）：关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规
定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司副总经理；根据《董事会秘书工
作制度》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司董事会秘书。上述职
务任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，公司董事长蒋震林先生自张子健先生上任之日起不再代行
董事会秘书职责。张子健先生的简历详见附件。
张子健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有多年上市公司高级管理人员和董事会秘书工作经历，熟悉履
职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，以及相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董
事会秘书的情形。
截至本公告披露之日，张子健先生未直接或间接持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
、董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或者期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或
者被中国证监会采取 3次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张子健先生联系方式如下：
办公电话：0574-65386699
传真：0574-83516552
电子信箱：irm@zhenyumould.com
通讯地址：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6号
邮编：315600
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/20e46722-7aed-4dad-9ce2-c69c3ecbf7ba.PDF
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2026-10-28 18:22│震裕科技（300953）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
1、公司分别于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》，以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全
体在册股东按每10股派发现金股利3.0元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股
东每10股转增 4股。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。
公司于2026年5月28日实施完毕2025年年度权益分派，以资本公积金向全体在册股东每10股转增4股，合计转增69,031,859股，公
司总股本由173,477,731股增加至242,509,590股，注册资本由173,477,731元人民币变更为242,509,590元人民币。
2、公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归
属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》，本次相关事项于2026年6月12日完成归属，归属股票数量为1,029,058股，股票
来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股股票，公司总股本由 242,509,590股增加至 243,538,648股，注册资本由242,5
09,590元人民币变更为243,538,648元人民币。
3、公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》，本次相关事项于2026年9月16日完成归属，归属股票数量总计2,022,337股，其中1,614,254股股票
来源为公司向激励对象定向发行的震裕科技A股普通股股票，因此总股本由243,538,648股增加至245,152,902股，注册资本由243,538
,648元人民币变更为245,152,902元人民币。
综上，公司总股本由173,477,731股增加至245,152,902股，注册资本由173,477,731元人民币变更为245,152,902元人民币。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：
原条文 现条文
第六条 公司注册资本为人民币17,347.7731 第六条 公司注册资本为人民币 24,515.2902
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
17,347.7731 万股，均为人民币普通股，无 24,515.2902 万股，均为人民币普通股，无
其他类别股份。 其他类别股份。
第八十四条 下列事项由股东会以特别决议 第八十四条 下列事项由股东会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司合并、分立、解散或者变更公司 （二）公司合并、分立、分拆、解散和清算
形式； 或者变更公司形式；
…… ……
第一百三十八条 审计委员会成员为三名，为 第一百三十八条 审计委员会成员为三名，为
不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 不在公司担任高级管理人员的董事，由董事
会选举产生，其中独立董事一名，由独立董 会选举产生，其中独立董事应过半数，由独
事中会计专业人士担任召集人。 立董事中会计专业人士担任召集人。
除上述修订条款外，本次一并对《公司章程》中的部分条款序号、标点和不影响条款含义的字词进行了修订，不涉及对相关条款
的实质性变更，不进行逐条列示。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提
交公司2026年第四次临时股东会审议并经特别决议通过，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、
备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以相关市
场监督管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/a26e72ac-f650-448a-9a11-79618ebdfa02.PDF
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2026-10-28 18:21│震裕科技（300953）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2026 年 10 月 22日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事11人。本次会议由董事长
蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司《2026 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2026年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司总股本由 173,477,731股增加至 245,152,902股，注册资本由173,477,731元人民币变更为 245,152,902元人民
币。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应
修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和《宁
波震裕科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张子健先生担任公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，薪酬标准按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及第五届董
事会第十二次会议审议通过的高级管理人员 2026年度薪酬方案执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
董事会提名委员会对上述候选人任职资格无异议，同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》《董事会秘书工作制度》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意聘任张
子健先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，薪酬标准按照《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》及第五届董事会第十二次会议审议通过的高级管理人员 2026年度薪酬方案执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
董事会提名委员会对上述候选人任职资格无异议，同意提交公司董事会审议。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》
为满足公司及全资子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，董事会同意增加全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司、
苏州范斯特机械科技有限公司、宁波震裕销售有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体，并向上述新增实施主体提供无息借款用
于实施募集资金投资项目，同时授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理后续借款等其他相
关事项
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金
专户的公告》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于终止对外投资暨注销子公司的议案》
董事会同意公司终止新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目，并注销全资子公司 Zhenyu Technológia Magyarország Korl
átolt Felel?sség? Társaság，同时授权公司董事长或其授权代表全权办理与本次终止对外投资暨注销子公司相关的后续手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止对外投资暨注销子公司的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 11 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、广发证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/032b37a4-fd7f-4860-8419-5c08f900de64.PDF
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2026-10-28 18:20│震裕科技（300953）：部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见
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震裕科技（300953）：部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/587f77da-a4dc-4889-804c-187427134501.PDF
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2026-10-28 18:20│震裕科技（300953）：关于终止对外投资暨注销子公司的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于终止对外投资暨注销子公司的议案》，同意公司终止新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目，并注销全资子公司 Zhenyu Techno
lógia Magyarország Korlátolt Felel?sség? Társaság（以下简称“匈牙利震裕”），同时授权公司董事长或其授权代表全
权办理与本次终止对外投资暨注销子公司相关的后续手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述终止对外
投资暨注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止对外投资暨注
销子公司事项属于董事会职权范围，无需提交公司股东会审议。
一、对外投资事项概述
公司于 2023年 7月 19日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》，同意公司
通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司在匈牙利新设全资子公司匈牙利震裕，投资建设新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目
，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟对外投资的公告
》（公告编号：2023-063）。
二、拟注销子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称 Zhenyu Technológia Magyarország Korlátolt Felel?sség? Társaság
董事 Yefeng Yang
股权结构 震裕科技（香港）有限公司持股 100%
注册资本 300万福林
成立日期 2023年 8月 2日
注册地址 1122 Budapest, Maros utca 12. Hungary
经营范围 2553 '25 Fémmegmunkálás 金属加工
2、最近一年又一期财务数据：
单位：万元人民币
科目 2026 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 0.87 3.62
负债总额 25.73 21.96
净资产 -24.86 -18.34
科目 2026 年 1-9 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 - 0
净利润 -6.53 -9.91
匈牙利震裕不属于失信被执行人。
三、终止对外投资暨注销子公司的原因
自前述对外投资事项审议通过以来，公司持续关注欧洲新能源电池市场发展趋势及项目所在地投资环境变化，并积极推进匈牙利
子公司设立等项目前期工作。在上述工作推进过程中，欧洲新能源电池市场快速发展，区域市场环境与产业格局较项目决策时已发生
显著变化。经综合评估，匈牙利当地资源条件与本项目生产建设需求已存在显著差异，项目按照原计划推进并实现规模化量产的条件
已发生变化，继续实施该项目的可行性及预期收益存在较大不确定性。
为有效控制投资风险，优化资源配置，切实维护公司及全体股东的整体利益，经审慎研究，公司决定终止本次对外投资项目，并
依法办理该项目投资主体匈牙利震裕的注销手续。后续，公司将持续关注欧洲新能源电池市场及全球新能源电池产业发展趋势，适时
优化海外投资布局，推动公司稳健、可持续发展。
四、终止对外投资暨注销子公司对公司的影响
匈牙利震裕自设立以来未实质运营，未开展实质性投资建设，不存在相关债权债务纠纷。本次终止对外投资暨注销子公司事项是
公司结合市场环境、产业格局变化等多种因素以及公司目前经营实际情况做出的审慎决定。该事项属于公司正常经营范围内的资源整
合优化，不会影响公司现有主营业务的正常开展，预计不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
后续，公司将严格按照相关法律法规及当地主管部门的要求，依法办理匈牙利震裕的清算注销等相关手续。匈牙利震裕完成注销
后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销涉及的具体损益以最终清算结果为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2d32d0aa-4a73-4fc0-86f0-9d983ba4e0e9.PDF
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2026-10-28 18:20│震裕科技（300953）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告
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震裕科技（300953）：关于部分募集资金投资项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:19│震裕科技（300953）：2026年三季度报告
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震裕科技（300953）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4a9ab1ad-d957-4225-9fea-4307d96b0e90.PDF
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2026-10-28 18:19│震裕科技（300953）：董事会秘书工作制度
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第一条为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性
文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。
第三条董事会秘书应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定，以及证券交易所业务
规则、公司章程的规定忠实、勤勉地履行职责。
董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。董事会秘书对公司负有诚信和勤
勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
公司设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并
向董事会提出建议。
第七条董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，应当
就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会的行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律、法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第八条董事会秘书出现以下情形之一的，公司知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本制度第七条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他规定或公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成
重大损失或者对公司产生重大影响的。
第九条董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或
者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十条董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应在原任董事会秘书离职后六个月内聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，应当
由董事长代行董事会秘书职责。
第十一条 董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董
事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。
第十二条 公司聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并
行使相应权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监
督下移交。
第十四条 公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第三章 董事会秘书的职责
第十五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作。组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，
负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所等之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；负责管理公司股
东名册，按照相关规定定期核实持有百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有本公司股份情况；
（三）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会，参
加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开
和表决程序符合法律法规、规范性文件和证券交易所其他规定及公司章程的规定；
（四）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息
知情人档案，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
（五）关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议；
（六）发现公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和证券交易所业务规则的，应当向董事会报告，提出整改的建
议；督促董事、高级管理人员遵守法律法规和证券交易所业务规则，定期组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和证券交易所相
关规则的培训，在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（七）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作
；
（八）负责组织和协调定期报告草案编制工作，督促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内
容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议董事会审计委员会召开会议对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长
召集董事会会议审议定期报告并披露，在职责范围内，关注定期报告出现的重大异常情形，并及时开展核实；发现问题的，向董事会
报告，提出整改建议；
（九）保证公司信息披露文件在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，不得以新闻发布或者答记者问等任何
形式代替上市公司应当履行的报告、公告义务；
（十）按照规定办理上市公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；
（十一）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够
获得足够的资源和必要的专业意见；
（十二）法律、行政法规、规范性文件、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十六条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件
、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项作出说明。
第十七条 公司应当制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌入公司日常经营管理流程，确保董事
会秘书及时、准确、全面地获取信息。
董事、其他高级管理人员及公司其他人员知悉公司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规
定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘书应当建议董事会及时披露。
第十八条 董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
第十九条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会
秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证
据。
第二十条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏
，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告
董事会秘书按照证监会、证券交易所有关规定向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证监会、证券交
易所报告。
第二十一条 公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，董事会秘书的年度考核与评价，依据公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》等相关规定执行，考核评价标准与其职责相匹配。公司发现董事会秘书未勤勉尽责的，对其进行责任追究；情节严
重的，及时更换董事会秘书。
第四章 附 则
第二十二条 本制度所称“以上”均含本数。
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规或规范性文件的规定执行，本制度有关内容若与国家颁布的法律、法规
或规范性文件不一致时，按国家颁布的法律、法规或规范性文件执行。
第二十四条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经董事会决议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/81de584e-0017-424c-ace2-82f6461b5f6a.PDF
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2026-10-28 18:19│震裕科技（300953）：震裕科技章程
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震裕科技（300953）：震裕科技章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5f1df3e3-b44a-4828-9d0f-3582d84b9736.PDF
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2026-10-26 15:46│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-082）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司募投项目实施主体宁波马丁具身机器人科技有限公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
益率
“汇利丰”2026 保本浮动收 5,000.00 2026-10-26 2026-12-31 0.70%至
年第 6456期对 益型 1.90%
公定制人民币
结构性存款产
品
公司及宁波马丁具身机器人科技有限公司与上述现金管理产品受托银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金
管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
序 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率
1 浙商银行单位 保本浮动 1,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
2 浙商银行单位 保本浮动 3,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
3 浙商银行单位 保本浮动 4,000.00 2026-04-01 2026-06-25 1.00%或
结构性存款 收益型 1.95%或
2.30%
4 招商银行智汇 保本浮动 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
系列区间累积 收益型 1.45%
91天结构性存
款
5 共赢智信黄金 保本浮动 30,000.00 2026-09-08 2026-10-08 1.00%-1.67%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A46391 期
6 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2026-12-08 保底收益率
利 99JG3562 收益型 0.70%，浮动
期(三层看涨)人 收益率为 0%
民币对公结构 或 0.95%或
性存款 1.15%
7 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2027-03-08 保底收益率
利 99JG3563 收益型 0.95%，浮动
期(三层看涨)人 收益率为 0%
民币对公结构 或 0.75%或
性存款 0.95%
8 浙商银行单位 保本浮动 8,000.00 2026-09-11 2026-12-11 1.00%或
结构性存款 收益型 1.85%或
2.30%
9 兴业银行企业 保本浮动 15,000.00 2026-09-14 2026-12-14 固定收益率
金融人民币结 收益型 1.00%，浮动
构性存款产品 收益率 0.55%
或零
10 共赢智信黄金 保本浮动 20,000.00 2026-10-11 2026-11-11 1.00%-1.62%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A48801 期
11 招商银行点金 保本浮动 3,000.00 2026-10-16 2027-01-18 1.00%或
系列看涨两层 收益型 1.45%
区间 94天结构
性存款
12 “汇利丰”2026 保本浮动 5,000.00 2026-10-19 2026-12-31 0.70%至
年第 6422 期对 收益型 1.90%
公定制人民币
结构性存款产
品
13 “汇利丰”2026 保本浮动 5,000.00 2026-10-26 2026-12-31 0.70%至
年第 6456 期对 收益型 1.90%
公定制人民币
结构性存款产
品
序号 1至 3项产品所用资金为公司于 2023 年发行的可转换公司债券的闲置募集资金，系在第五届董事会第九次会议审议通过的
不超过人民币 2.5亿元（含本数）授权额度内开展，已全部到期赎回。截至本公告披露日，公司及公司募投项目实施主体使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 71,000.00万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事
会审议的额度范围。
五、备查文件
1、结构性存款产品及风险和客户权益说明书；
2、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a02927f0-a04a-4372-87bb-2bc79085ef75.PDF
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2026-10-20 18:11│震裕科技（300953）：关于董事会提议向下修正“震裕转02”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123282
2、债券简称：震裕转 02
3、当前转股价格：104.25元/股
4、转股期限：2027年 2月 22日至 2032年 8月 16日
5、自 2026年 9月 2日至 2026年 10月 20日，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日
中十五个交易日收盘价低于“震裕转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触发“震裕转 02”转股价格向下修正条款。
公司于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议
案》，公司董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕1923号）同意注册，公司已于 2026年 8月 17日向不特定对象发行了 1,880万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100元，共计募集资金 188,000.00万元，扣除发行费用 1,184.68万元（不含税）后，实际募集资金净额 186,815.32万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2026年 9月 2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“震裕转 02”，债券代码“123282
”。
2、可转换公司债券转股期限
公司可转债的转股期自可转债发行结束之日（2026年 8月 21日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
自 2027 年 2 月 22 日至2032年 8月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》。公司向 214名激励对象归属 A股普通股股票 2,022,337股，其中 1,614,254股为震裕科技向激励
对象定向发行的股份，408,083 股为震裕科技回购专用证券账户持有的股份，归属日为 2026年 9月 16日，授予价格为 13.71元/股
，公司总股本因本次归属增加 1,614,254股，相比归属前总股本 243,538,648股新增比例为0.66%。根据相关规定，“震裕转 02”转
股价格于 2026年 9月 16日起由原转股价格 104.85元/股调整为 104.25元/股。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司本次发行
的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“震裕转 02”转股价格的说明及审议程序自 2026年 9月 2日至 2026年 10月 20日，公司股票已出现连
续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于“震裕转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触发“震裕转 02”转股价格向下修正条款
。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司
的长期稳健发展，公司于 2026年 10 月 20日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震裕转 0
2”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格，并提交公司股东会审议。根据《募集说明书》的约定，向
下修正转股价格须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后
的价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“震裕转 02”的
转股价格（104.25元/股），则“震裕转 02”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“震裕转 02”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关
条款的约定全权办理本次向下修正“震裕转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
本次向下修正“震裕转 02”转股价格事项尚需提交公司股东会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
投资者如需了解“震裕转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2026年 8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/201ad8ea-c4e6-4011-aa03-71b20cce6963.PDF
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2026-10-20 18:11│震裕科技（300953）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年 10月 20日以现场结合通讯表决方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于 2026年 10月 20日以电话方式送达公司全体董事。会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的议案》
公司董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正“震裕转 02”转股价格的公告》
。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，其中：公司董事蒋震林先生、洪瑞娣女士、张刚林先生、梁鹤先生、周茂伟先生、
石浩栋先生为“震裕转 02”持有人，上述关联董事对本议案回避表决；董事蒋宁先生系董事蒋震林先生和洪瑞娣女士之子，也对本
议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2026年11月 5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5ccd6de8-14bb-47cb-b2a6-7765173a6f9e.PDF
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2026-10-20 18:09│震裕科技（300953）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召
开 2026年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2026年 11月 5日（星期四）下午 15:00召开 2026年第三次临时股东会，现将股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 05日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《2026年第三次临时股东会授权委托书》见附件 2
）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会提议向下修正“震裕转 02” 非累积投票提案 √
转股价格的议案
上述议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
上述议案需以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“震裕转
02”的股东应当对上述议案回避表决。上述议案对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；（3）异地股东可用邮件、信函方式登记
，邮件、信函须于 2026年 10月 29日 17：00前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026年 10月 29日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、现场登记地点：浙江省宁波市宁海县滨海新
城东港南路 6号公司会议室。
4、会议联系方式
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/7d9c1dba-810c-424b-abf2-ae33b6656237.PDF
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2026-10-20 16:10│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-082）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司募投项目实施主体宁波马丁具身机器人科技有限公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
益率
“汇利丰”2026 保本浮动收 5,000.00 2026-10-19 2026-12-31 0.70%至
年第 6422期对 益型 1.90%
公定制人民币
结构性存款产
品
公司及宁波马丁具身机器人科技有限公司与上述现金管理产品受托银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金
管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
序 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率
1 浙商银行单位 保本浮动 1,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
2 浙商银行单位 保本浮动 3,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
3 浙商银行单位 保本浮动 4,000.00 2026-04-01 2026-06-25 1.00%或
结构性存款 收益型 1.95%或
2.30%
4 招商银行智汇 保本浮动 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
系列区间累积 收益型 1.45%
91天结构性存
款
5 共赢智信黄金 保本浮动 30,000.00 2026-09-08 2026-10-08 1.00%-1.67%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A46391 期
6 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2026-12-08 保底收益率
利 99JG3562 收益型 0.70%，浮动
期(三层看涨)人 收益率为 0%
民币对公结构 或 0.95%或
性存款 1.15%
7 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2027-03-08 保底收益率
利 99JG3563 收益型 0.95%，浮动
期(三层看涨)人 收益率为 0%
民币对公结构 或 0.75%或
性存款 0.95%
8 浙商银行单位 保本浮动 8,000.00 2026-09-11 2026-12-11 1.00%或
结构性存款 收益型 1.85%或
2.30%
9 兴业银行企业 保本浮动 15,000.00 2026-09-14 2026-12-14 固定收益率
金融人民币结 收益型 1.00%，浮动
构性存款产品 收益率 0.55%
或零
10 共赢智信黄金 保本浮动 20,000.00 2026-10-11 2026-11-11 1.00%-1.62%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A48801 期
11 招商银行点金 保本浮动 3,000.00 2026-10-16 2027-01-18 1.00%或
系列看涨两层 收益型 1.45%
区间 94天结构
性存款
12 “汇利丰”2026 保本浮动 5,000.00 2026-10-19 2026-12-31 0.70%至
年第 6422 期对 收益型 1.90%
公定制人民币
结构性存款产
品
序号 1至 3项产品所用资金为公司于 2023 年发行的可转换公司债券的闲置募集资金，系在第五届董事会第九次会议审议通过的
不超过人民币 2.5亿元（含本数）授权额度内开展，已全部到期赎回。截至本公告披露日，公司及公司募投项目实施主体使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 66,000.00万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事
会审议的额度范围。
五、备查文件
1、结构性存款产品及风险和客户权益说明书；
2、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/1805db1d-bd4f-42c9-a03f-8b5dd4fa3293.PDF
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2026-10-16 18:58│震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准的担保额度预计总金额占公司最近一期经审计净资产
的 145.53%，公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 28.31%。本次担保对象为公司全资子公
司，本次担保事项在 2025年年度股东会审议授权范围内。本次是对公司全资子公司提供担保，总体风险可控。
一、担保情况概述
为支持公司各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司于2026年 4月 21日、2026年 5月 14日分别召开的第五
届董事会第十二次会议及2025年年度股东会均审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司在 2026 年
度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过 60 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-032）。
二、对外担保进展情况
近日，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产
业开发区支行签订了《本金最高额保证合同》，同意苏州范斯特对其全资子公司范斯特（江苏）有限公司提供最高债权本金额为人民
币 10,000万元的保证担保。
三、担保合同主要内容
1、债务人：范斯特（江苏）有限公司
2、保证人（甲方）：苏州范斯特机械科技有限公司
3、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保的最高债权本金额：人民币壹亿元整
6、保证范围
本保证的担保范围为：
（1）主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额；以及
（2）利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应
向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方
为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、
送达费、公告费、律师费等)。
7、保证期间：
（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在
该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年
止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
8、合同生效
本合同经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
四、累计对外担保情况
截至 2026 年 10 月 15日，公司及控股子公司经审议批准的担保额度预计总金额为 646,960万元，占公司最近一期经审计净资
产的 145.53%。公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额为 125,835.88万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.31%；其中公
司对子公司提供担保实际发生余额为 114,835.88 万元，控股子公司对子公司提供担保实际发生余额为 11,000 万元。公司及控股子
公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《本金最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f7ac8b18-a1b1-49ba-aa58-7517d931f262.PDF
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2026-10-16 18:58│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-082）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
益率
招商银行点金 保本浮动收 3,000.00 2026-10-16 2027-01-18 1.00%或
系列看涨两层 益型 1.45%
区间 94 天结构
性存款
公司与上述现金管理产品受托银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资
金投资项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有利于提高资金使
用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率
1 浙商银行单位 保本浮动 1,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
2 浙商银行单位 保本浮动 3,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
3 浙商银行单位 保本浮动 4,000.00 2026-04-01 2026-06-25 1.00%或
结构性存款 收益型 1.95%或
2.30%
4 招商银行智汇 保本浮动 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
系列区间累积 收益型 1.45%
91天结构性存
款
5 共赢智信黄金 保本浮动 30,000.00 2026-09-08 2026-10-08 1.00%-1.67%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A46391 期
6 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2026-12-08 保底收益率
利 99JG3562 收益型 0.70%，浮动
期(三层看涨)人 收益率为 0%
民币对公结构 或 0.95%或
性存款 1.15%
7 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2027-03-08 保底收益率
利 99JG3563 收益型 0.95%，浮动
期(三层看涨)人 收益率为 0%
民币对公结构 或 0.75%或
性存款 0.95%
8 浙商银行单位 保本浮动 8,000.00 2026-09-11 2026-12-11 1.00%或
结构性存款 收益型 1.85%或
2.30%
9 兴业银行企业 保本浮动 15,000.00 2026-09-14 2026-12-14 固定收益率
金融人民币结 收益型 1.00%，浮动
构性存款产品 收益率 0.55%
或零
10 共赢智信黄金 保本浮动 20,000.00 2026-10-11 2026-11-11 1.00%-1.62%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A48801 期
11 招商银行点金 保本浮动 3,000.00 2026-10-16 2027-01-18 1.00%或
系列看涨两层 收益型 1.45%
区间 94天结构
性存款
序号 1至 3项产品所用资金为公司于 2023 年发行的可转换公司债券的闲置募集资金，系在第五届董事会第九次会议审议通过的
不超过人民币 2.5亿元（含本数）授权额度内开展，已全部到期赎回。截至本公告披露日，公司及公司募投项目实施主体使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 61,000.00万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事
会审议的额度范围。
五、备查文件
1、招商银行点金系列看涨两层区间 94天结构性存款产品说明书；
2、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/40cbe62f-cc2a-4962-a70e-165fe22ceba1.PDF
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2026-10-16 18:56│震裕科技（300953）：2026年震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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震裕科技（300953）：2026年震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d693737f-cc82-4e3f-8136-021065880ca5.PDF
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2026-10-15 16:46│震裕科技（300953）：关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“苏州范斯特机
械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项，并对相关募集资
金专户进行注销，对应的募集资金监管协议亦终止。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1995号）同意注册，公司已于 2023年 10月 20日向不特定对象发行了 1,195.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共
计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币1,231.26万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74万元
。该募集资金已于 2023 年 10月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《关于调整募投项目募集资金投资额
的公告》（公告编号：2023-102）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-112）、《关于变更募集资金用途
的公告》（公告编号：2024-113），截至本公告披露日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目及募集
资金专户情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 调整后募集 项目达到预 募集资金专
号 诺投资总额 资金投资总 定可使用状 户状态
额 态日期
1 年产 9亿件新能源动 60,000.00 58,864.97 2025年 12月 已注销
力锂电池顶盖项目 31日
2 年产 3.6亿件新能源 25,000.00 5,211.69 不适用 已注销
汽车锂电池壳体新建
项目
3 苏州范斯特机械科技 -- 20,061.85 2026年 10月 本次注销
有限公司新能源汽车 [注 1] 14日[注 2]
电机铁芯新建生产线
一期子项目
4 补充流动资金 34,500.00 34,403.77 不适用 已注销
合计 119,500.00 118,542.28 - -
注 1：公司董事会同意将“年产 3.6亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电
机铁芯新建生产线一期子项目”，新项目的实施主体为苏州范斯特机械科技有限公司，该议案已经公司 2024年度第四次临时股东大
会审议通过。
注 2：“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”原定达到可使用状态日期为 2026 年 11 月
10 日，因项目提前建设完毕，可使用状态日期变更为 2026年 10 月 14 日。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2026年 10 月 14日，公司募投项目“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”已达到预
定可使用状态，满足结项条件，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 调整后募集 累计投入募 理财收益及 募集资金专户余 节余募集资
资金投资总 集资金金额 利息收入扣 额（D=A-B+C） 金金额
额（A） （B） 除手续费后
净额（C）
苏州范斯特 20,061.85 20,367.98 306.12 0 -
机械科技有
限公司新能
源汽车电机
铁芯新建生
产线一期子
项目
注：上述表格中募集资金专户余额（D=A-B+C）计算所得与实际余额存在尾差系四舍五入所致。
“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”结项后，无节余募集资金，公司已对相关募集资金
专户进行注销，对应的募集资金监管协议亦终止。
截至本公告披露日，公司 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产 9亿件新能源动力锂电池顶盖项
目”、“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”均已结项，募投项目之“补充流动资金”已完成
，相关募集资金专户均已注销。
四、本次募投项目结项对公司的影响
“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一期子项目”结项后，将巩固和发展公司现有业务，有利于完善
公司综合模具制造及冲压产业链，提高设计研发和产品装配水平，提高收入均衡度，增强抗风险能力，巩固和发展与客户建立的共同
研发等战略关系，提升经营管理水平，增强公司盈利能力与抗风险能力，提高公司品牌影响力，全面提升公司综合竞争力。
五、本次募投项目结项履行的决策程序及相关机构意见
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项
目募集资金净额的 5%的，可以豁免履行董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告
中披露。
鉴于本次结项的募投项目无节余募集资金，本次募投项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表明确
同意意见，公司将在后续年度报告中披露其使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/df6f416f-b9fa-4105-94fe-4f4719966b9f.PDF
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2026-10-13 17:04│震裕科技（300953）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 65,000.00 ～ 70,000.00 41,194.32
东的净利润 比上年同期增长 57.79% ～ 69.93%
扣除非经常性损益 62,000.00 ～ 67,000.00 39,790.74
后的净利润 比上年同期增长 55.82% ～ 68.38%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长的主要原因为：
报告期内，公司经营计划有序开展，下游锂电池特别是储能电池市场需求持续快速增长带动主营业务销售收入持续增长，电机铁
芯新建产能已逐步投产，集团整体产能利用率显著提高、规模效应明显；同时公司加大技术研发与创新、提升生产自动化水平，通过
精细化管理降本增效，促进公司整体经济效益提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026年前三季度业绩的具体数据将在公司 2026年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2026年前三季度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/cea0a9db-7ac1-4d31-9083-7edeb4675143.PDF
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2026-10-13 16:36│震裕科技（300953）：关于“震裕转02”可能触发转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、转债代码：123282
2、债券简称：震裕转 02
3、当前转股价格：104.25元/股
4、转股期限：2027年 2月 22日至 2032年 8月 16日
5、根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）
《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定：在本次可转债
存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交股东会审议表决。
自 2026年 9月 2日至 2026年 10月 13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发转股
价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕1923号）同意注册，公司已于 2026年 8月 17日向不特定对象发行了 1,880万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100元，共计募集资金 188,000.00万元，扣除发行费用 1,184.68万元（不含税）后，实际募集资金净额 186,815.32万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2026年 9月 2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“震裕转 02”，债券代码“123282
”。
2、可转换公司债券转股期限
公司可转债的转股期自可转债发行结束之日（2026年 8月 21日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
自 2027 年 2 月 22 日至2032年 8月 16日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》。公司向 214名激励对象归属 A股普通股股票 2,022,337股，其中 1,614,254股为震裕科技向激励
对象定向发行的股份，408,083 股为震裕科技回购专用证券账户持有的股份，归属日为 2026年 9月 16日，授予价格为 13.71元/股
，公司总股本因本次归属增加 1,614,254股，相比归属前总股本 243,538,648股新增比例为0.66%。根据相关规定，“震裕转 02”转
股价格于 2026年 9月 16日起由原转股价格 104.85元/股调整为 104.25元/股。
二、可转换公司债券向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 9月 2日至 2026年 10月 13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发“震
裕转 02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，根据公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会
有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履
行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“震裕转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2026年 8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e5cf53fe-1d57-4f8d-8487-00a99cdea83b.PDF
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2026-10-12 16:22│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-082）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司募投项目实施主体宁波震裕汽车部件有限公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
益率
共赢智信黄金 保本浮动收 20,000.00 2026-10-11 2026-11-11 1.00%-1.62%
挂钩人民币结 益型
构性存款
A48801 期
公司及宁波震裕汽车部件有限公司与上述现金管理产品受托银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金
管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
序 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率
1 单位三个月期 保本浮动 3,000.00 2025-07-11 2025-10-14 1.00%或
挂钩汇率（欧 收益型 1.90%或
元兑美元）看 2.65%
跌 25027 期
2 浙商银行单位 保本浮动 1,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
3 浙商银行单位 保本浮动 3,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
4 浙商银行单位 保本浮动 4,000.00 2026-04-01 2026-06-25 1.00%或
结构性存款 收益型 1.95%或
2.30%
5 招商银行智汇 保本浮动 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
系列区间累积 收益型 1.45%
91天结构性存
款
6 共赢智信黄金 保本浮动 30,000.00 2026-09-08 2026-10-08 1.00%-1.67%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A46391 期
7 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2026-12-08 保底收益率
利 99JG3562 收益型 0.70%，浮动
期(三层看涨) 收益率为 0%
人民币对公结 或 0.95%或
构性存款 1.15%
8 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2027-03-08 保底收益率
利 99JG3563 收益型 0.95%，浮动
期(三层看涨) 收益率为 0%
人民币对公结 或 0.75%或
构性存款 0.95%
9 浙商银行单位 保本浮动 8,000.00 2026-09-11 2026-12-11 1.00%或
结构性存款 收益型 1.85%或
2.30%
10 兴业银行企业 保本浮动 15,000.00 2026-09-14 2026-12-14 固定收益率
金融人民币结 收益型 1.00%，浮动
构性存款产品 收益率
0.55%或零
11 共赢智信黄金 保本浮动 20,000.00 2026-10-11 2026-11-11 1.00%-1.62%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A48801 期
序号 1至 4项产品所用资金为公司于 2023 年发行的可转换公司债券的闲置募集资金，序号 1项产品系在第四届董事会第三十五
次会议审议通过的不超过人民币 5.5亿元（含本数）授权额度内开展，序号 2至 4项产品系在第五届董事会第九次会议审议通过的不
超过人民币 2.5亿元（含本数）授权额度内开展，已全部到期赎回。截至本公告披露日，公司及公司募投项目实施主体使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 58,000.00万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会
审议的额度范围。
五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书；
2、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/f56560d9-9c94-4cfb-ad13-4a0fbce53113.PDF
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2026-09-30 16:42│震裕科技（300953）：关于公司董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、高级管理人员辞职情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书彭勇泉先生递交的书面辞职报告
。因个人原因，彭勇泉先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其书面辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
彭勇泉先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，彭勇泉先
生直接持有公司股票98,000股，占公司总股本的 0.04%；其名下公司 2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性
股票 98,000 股（占公司总股本的 0.04%）后续将按照公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的规定进行处理。彭勇泉先生
不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将继续遵守相关法律、法规、规范性文件中有关股份变动的规定。
公司董事会对彭勇泉先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事长代行董事会秘书职责的说明
彭勇泉先生已按照公司有关规定做好交接工作，辞职不会影响公司日常经营。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任
工作，在未正式聘任新任董事会秘书期间，由董事长蒋震林先生代行董事会秘书职责。
公司董事长蒋震林先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
电话：0574-65386699
传真：0574-83516552
电子邮箱：irm@zhenyumould.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6247ae63-dc23-4024-a495-e3e6681fe3e0.PDF
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2026-09-21 15:50│震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准的担保额度预计总金额占公司最近一期经审计净资产
的 145.53%，公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 29.77%。本次担保对象为公司全资子公
司，本次担保事项在 2025年年度股东会审议授权范围内。本次是对公司全资子公司提供担保，总体风险可控。
一、担保情况概述
为支持公司各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司于2026年 4月 21日、2026年 5月 14日分别召开的第五
届董事会第十二次会议及2025年年度股东会均审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司在 2026 年
度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过 60 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-032）。
二、对外担保进展情况
近日，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）与兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《最
高额保证合同》，同意苏州范斯特对其全资子公司范斯特（江苏）有限公司提供最高债权本金额为人民币10,000万元的保证担保。
三、担保合同主要内容
1、债务人：范斯特（江苏）有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行
3、保证人：苏州范斯特机械科技有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保的最高债权本金额：人民币壹亿元整
6、保证范围
（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内
外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的
费用等。
（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务
人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、
履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相
关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出
（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
7、保证额度有效期自 2026年 9月 17日至 2028年 12月 31日止。
8、保证期间：
（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍
对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满
之日起三年。
（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满
之日起三年。
（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日
起分别计算。
（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
9、合同生效
本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
四、累计对外担保情况
截至 2026年 9月 18日，公司及控股子公司经审议批准的担保额度预计总金额为 646,960万元，占公司最近一期经审计净资产的
145.53%。公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额为 132,342.15万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.77%；其中公司对
子公司提供担保实际发生余额为 128,342.15 万元，控股子公司对子公司提供担保实际发生余额为 4,000万元。公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/e451ace0-d9f9-4d06-9fd7-4301c3d9fc1d.PDF
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2026-09-16 18:37│震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果的公告(回购股份)
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震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果的公告(回购股份)。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/cf3239b1-fe2a-401e-8e7f-3bf6e7815214.PDF
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2026-09-16 18:36│震裕科技（300953）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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震裕科技（300953）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/3f2f98ab-d3ab-4d62-92fe-4af7e47a6f41.PDF
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2026-09-14 18:36│震裕科技（300953）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、转债代码：123282 债券简称：震裕转 02
2、本次调整前震裕转 02的转股价格为：104.85元/股
3、本次调整后震裕转 02的转股价格为：104.25元/股
4、本次转股价格调整实施日期：2026年 9月 16日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕1923号）同意注册，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 8月 17日向不特定对象发行了 1,880 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金188,000.00万元，扣除发行费用 1,184.68万元（不含税）后，实际募集资金净
额186,815.32万元。经深圳证券交易所同意，公司 1,880万张可转换公司债券于 2026年 9 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“震裕转 02”，债券代码“123282”。
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定以及《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配
股率，D为每股派发现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为债券持有人转股申请
日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持
有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次转股价格调整原因及结果
1、转股价格调整原因
公司于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成
就，确定本次可归属数量为 202.2337万股（调整后），并为符合归属条件的 214 名激励对象办理首次授予部分第二个归属期的归属
登记相关事宜。公司拟向 214名激励对象归属 A股普通股股票 2,022,337股，其中1,614,254股为震裕科技向激励对象定向发行的股
份，408,083股为震裕科技回购专用证券账户持有的股份，归属日为 2026 年 9 月 16 日，授予价格为 13.71 元/股，公司总股本因
本次归属增加 1,614,254 股，相比归属前总股本 243,538,648股新增比例为 0.66%。
具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上
市的公告（新增股份）》。
2、转股价格调整结果
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定以及《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的有关规定，“震裕转 02”的转股价格调整如下：P0=104.85元/股，P1=（P0+A×k）/（1+k）=(104.85+13.71
×0.66%)/(1+0.66%)=104.25元/股（按四舍五入原则保留小数点后
2位）。
综上，“震裕转 02”的转股价格将由 104.85 元/股调整为 104.25 元/股，调整后的转股价格自 2026年 9月 16日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/cd1749a4-62d8-4b1d-806b-65ad1a2788be.PDF
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2026-09-14 18:36│震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
│(新增股份)
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震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告(新增股份)。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f459d269-569e-4272-ae92-d308eabc36a3.PDF
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2026-09-14 15:54│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-082）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司募投项目实施主体苏州范斯特机械科技有限公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
益率
兴业银行企业 保本浮动收 15,000.00 2026-09-14 2026-12-14 固定收益率
金融人民币结 益型 1.00%，浮动
构性存款产品 收益率
0.55%或零
公司及苏州范斯特机械科技有限公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金
管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率
1 单位三个月期 保本浮动 3,000.00 2025-07-11 2025-10-14 1.00%或
挂钩汇率（欧 收益型 1.90%或
元兑美元）看 2.65%
跌 25027 期
2 宁波定制单位 保本浮动 4,200.00 2025-08-25 2025-09-25 1.00%或
一个月期挂钩 收益型 1.80%或
汇率（欧元兑 2.45%
美元）看跌
25010期
3 宁波定制单位 保本浮动 1,800.00 2025-08-25 2025-09-25 1.00%或
一个月期挂钩 收益型 1.80%或
汇率（欧元兑 2.45%
美元）看涨
25010期
4 浙商银行单位 保本浮动 1,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
5 浙商银行单位 保本浮动 3,500.00 2025-11-06 2026-02-26 1.00%或
结构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
6 浙商银行单位 保本浮动 4,000.00 2026-04-01 2026-06-25 1.00%或
结构性存款 收益型 1.95%或
2.30%
7 招商银行智汇 保本浮动 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
系列区间累积 收益型 1.45%
91天结构性存
款
8 共赢智信黄金 保本浮动 30,000.00 2026-09-08 2026-10-08 1.00%-1.67%
挂钩人民币结 收益型
构性存款
A46391 期
9 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2026-12-08 保底收益率
利 99JG3562 收益型 0.70%，浮动
期(三层看涨) 收益率为 0%
人民币对公结 或 0.95%或
构性存款 1.15%
10 利多多公司稳 保本浮动 5,000.00 2026-09-08 2027-03-08 保底收益率
利 99JG3563 收益型 0.95%，浮动
期(三层看涨) 收益率为 0%
人民币对公结 或 0.75%或
0.95%
构性存款
11 浙商银行单位 保本浮动 8,000.00 2026-09-11 2026-12-11 1.00%或
结构性存款 收益型 1.85%或
2.30%
12 兴业银行企业 保本浮动 15,000.00 2026-09-14 2026-12-14 固定收益率
金融人民币结 收益型 1.00%，浮动
构性存款产品 收益率
0.55%或零
序号 1至 6项产品所用资金为公司于 2023 年发行的可转换公司债券的闲置募集资金，序号 1至 3项产品系在第四届董事会第三
十五次会议审议通过的不超过人民币 5.5亿元（含本数）授权额度内开展，序号 4至 6项产品系在第五届董事会第九次会议审议通过
的不超过人民币 2.5亿元（含本数）授权额度内开展，已全部到期赎回。截至本公告披露日，公司及公司募投项目实施主体使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币 68,000.00 万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司
董事会审议的额度范围。
五、备查文件
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书；
2、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/b3269766-e5c5-439a-abff-243b8b8a1190.PDF
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2026-09-11 16:00│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/93975d20-c7ce-475b-a828-9f60094d25dd.PDF
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2026-09-09 16:52│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9916d0d1-733a-4267-8a2d-a07d26479612.PDF
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2026-09-03 16:00│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 8月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2026-082）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
益率
招商银行智汇 保本浮动收 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
系列区间累积 益型 1.45%
91 天结构性存
款
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及公司募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常运营和资金安全的前提下实
施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金
管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年化
号 收益率
1 单位三个月期挂 保本浮动 3,000 2025-07-11 2025-10-14 1.00%或
钩汇率（欧元兑 收益型 1.90%或
美元）看跌 25027 2.65%
期
2 宁波定制单位一 保本浮动 4,200 2025-08-25 2025-09-25 1.00%或
个月期挂钩汇率 收益型 1.80%或
（欧元兑美元） 2.45%
看跌 25010 期
3 宁波定制单位一 保本浮动 1,800 2025-08-25 2025-09-25 1.00%或
个月期挂钩汇率 收益型 1.80%或
（欧元兑美元） 2.45%
看涨 25010 期
4 浙商银行单位结 保本浮动 1,500 2025-11-06 2026-2-26 1.00%或
构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
5 浙商银行单位结 保本浮动 3,500 2025-11-06 2026-2-26 1.00%或
构性存款 收益型 1.90%或
2.30%
6 浙商银行单位结 保本浮动 4,000.00 2026-4-1 2026-6-25 1.00%或
构性存款 收益型 1.95%或
2.30%
7 招商银行智汇系 保本浮动 5,000.00 2026-09-02 2026-12-02 1.00%至
列区间累积 91天 收益型 1.45%
结构性存款
序号 1至 6项产品所用资金为公司于 2023 年发行的可转换公司债券的闲置募集资金，序号 1至 3项产品系在第四届董事会第三
十五次会议审议通过的不超过人民币 5.5亿元（含本数）授权额度内开展，序号 4至 6项产品系在第五届董事会第九次会议审议通过
的不超过人民币 2.5亿元（含本数）授权额度内开展，已全部到期赎回。截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理尚未赎回的金额为人民币 5,000.00万元，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司董事会审议的额度范围
。
五、备查文件
1、招商银行智汇系列区间累积 91天结构性存款产品说明书；
2、出账回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/8c40d17d-fa40-41e6-8edd-95abf1a659d3.PDF
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2026-09-03 16:00│震裕科技（300953）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所
持有公司部分股份办理了解除质押及质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
蒋震林 是 6,510,000 10.00 2.67 否 否 2026年 9999年 中信银 融资需
09月 02 01月 01 行股份 求
日 日 有限公
司宁波
分行
蒋震林 是 2,954,000 4.54 1.21 否 否 2026年 9999年 中信银 融资需
09月 02 01月 01 行股份 求
日 日 有限公
司宁波
分行
合计 —— 9,464,000 14.54 3.89 —— —— —— —— —— ——
注：1.上述总股本以 2026年 9月 2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）为准。
2. 若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
2.本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人/申
股东或第一 押/冻结/标 份比例 本比例 请人等
大股东及其 记 /拍卖等 （%） （%）
一致行动人 股份数量
（股）
蒋震林 是 6,510,000 10.00 2.67 2025年 09 2026年 09 中信银行股
月 23日 月 02日 份有限公司
宁波分行
蒋震林 是 2,954,000 4.54 1.21 2025年 09 2026年 09 中信银行股
月 29日 月 02日 份有限公司
宁波分行
合计 —— 9,464,000 14.54 3.89 —— —— ——
注：1.上述总股本以 2026年 9月 2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）为准。
2. 若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
3．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 所持 司总 况
（%） 质押股份数 质押股份数 股份 股本 已质押股 占已质 未质 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售和 押股份 押股 质押
（%） （%） 冻结、标 比例 份限 股份
记数量 （%） 售和 比例
（股） 冻结 （%）
数量
（股
）
蒋震林 65,110,690 26.74 27,734,000 27,734,000 42.60 11.39 0 0.00 0 0.00
洪瑞娣 25,841,032 10.61 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
宁波震 11,410,552 4.69 4,830,551 4,830,551 42.33 1.98 0 0.00 0 0.00
裕新能
源有限
公司
宁波聚 9,755,312 4.01 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
信投资
合伙企
业（有
限合
伙）
合计 112,117,586 46.04 32,564,551 32,564,551 29.04 13.37 0 0.00 0 0.00
注：1.上述总股本以 2026年 9月 2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）为准；
2.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成；
3.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不涉及业绩补偿义务。
2.截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等
情况，不存在平仓风险或被强制过户的风险。3.公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情
况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明和解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/fbdf61b9-bfed-4765-8b02-c7606e5d4043.PDF
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2026-08-28 18:22│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1f269a01-a421-4f6a-abfe-cee96cefa7b1.PDF
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2026-08-28 18:22│震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bd18be39-2e35-4628-8f0c-ff71dee46ea4.PDF
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2026-08-28 18:22│震裕科技（300953）：震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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震裕科技（300953）：震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/347e0316-334e-4cd7-89bd-f17c7f0652f5.PDF
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2026-08-27 16:30│震裕科技（300953）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人蒋震林先生的通知，获悉蒋震林先生将其所
持有公司部分股份办理了质押业务，相关手续已办理完毕。具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
蒋震林 是 1,050,000 1.61 0.43 否 否 2026年 9999年 中信银 融资需
08月 26 01月 01 行股份 求
日 日 有限公
司宁波
分行
合计 —— 1,050,000 1.61 0.43 —— —— —— —— —— ——
注：1.上述总股本以 2026年 8月 26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）为准。
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所持 司总 况
（%） 量（股） 量（股） 股份 股本 已质押股 占已质 未质 占未
比例 比例 份限售和 押股份 押股 质押
（%） （%） 冻结、标 比例 份限 股份
记数量 （%） 售和 比例
（股） 冻结 （%）
数量
（股
）
蒋震林 65,110,690 26.74 26,684,000 27,734,000 42.60 11.39 0 0.00 0 0.00
洪瑞娣 25,841,032 10.61 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
宁波震 11,410,552 4.69 4,830,551 4,830,551 42.33 1.98 0 0.00 0 0.00
裕新能
源有限
公司
宁波聚 9,755,312 4.01 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
信投资
合伙企
业（有
限合
伙）
合计 112,117,586 46.04 31,514,551 32,564,551 29.04 13.37 0 0.00 0 0.00
注：1.上述总股本以 2026年 8月 26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人股本结构表（按股份性质统计）为准；
2.若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成；
3.本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，不涉及业绩补偿义务。
2.截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等
情况，不存在平仓风险或被强制过户的风险。3.公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情
况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4d51132a-85bf-417f-9a70-3cf3ea51a950.PDF
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：关于震裕科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明 3-5
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于宁波震裕科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2026]13778号
宁波震裕科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供震裕科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作
任何其他目的。
二、管理层的责任
震裕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员
会公告[2025]10 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2026年修订)》及相关格式指引
的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震裕科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查
会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，震裕科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符
合《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了震裕科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国?杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026 年 8月 25 日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
关于宁波震裕科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
深圳证券交易所：
现根据《上市公司募集资金监管规则》(中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号)、贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2026〕1923 号)同意注册，并经贵所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向发行人原股东优先配售和
网上向社会公众投资者发售相结合，发行可转换公司债券 18,800,000 张(即 1,880.00 万张)，每张面值为人民币 100 元，按面值
发行，共计募集资金 188,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,000.00 万元(不含增值税)后的募集资金为 187,000.00 万元，已由
主承销商广发证券股份有限公司于 2026 年 8 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评
级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等与本次发行直接相关的新增外部费用 184.68 万元后，公司本次
募集资金净额为 186,815.32万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2026]1
3723 号《债券募集资金到位情况验证报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》中列示的募集资金项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 总投资额 项目备案或核准文号
募集资金金额 募集资金金额
锂电池精密结构件扩产
103,754.67 75,200.00 75,200.00 2509-330226-04-01-325166项目
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 总投资额 项目备案或核准文号
募集资金金额 募集资金金额
人形机器人精密模组及
零部件产业化项目（一 56,736.52 28,200.00 27,200.00 2512-330226-04-01-281569期）
电机铁芯扩产项目（一
41,344.80 28,200.00 28,200.00 2601-320505-89-01-800688期）
补充流动资金 56,400.00 56,400.00 56,215.32
合 计 258,235.98 188,000.00 186,815.32
注:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 186,815.32 万元，低于《宁波震裕科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目，本公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2025年 12 月 23 日公司第五届董事会第十次会
议审议通过至 2026 年 8月 21 日本次发行募集资金到位止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 38,78
9.76 万元，根据各项目调整后拟投入募集资金金额的情况，拟置换的金额为 38,789.76 万元。自筹资金实际投入金额中公司使用汇
票为募集资金投资项目支付款项但尚未到期承付的票据金额为 16,778.77 万元，该部分金额待上述汇票到期支付后，在不超过对应
项目配套募集资金总额的范围内予以置换，本次拟使用募集资金置换金额为 22,010.99 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金实际投入金拟置换金额 本次置换金额
额
锂电池精密结构件扩产项目 34,405.96 34,405.96 20,333.48人形机器人精密模组及零部件产
2,342.90 2,342.90 1,677.51业化项目（一期）
电机铁芯扩产项目（一期） 2,040.90 2,040.90 0.00
合 计 38,789.76 38,789.76 22,010.99
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 11,846,821.76 元(不含税)，截至 2026 年 8月 21日，公司以自筹资金已支付的发行
费用为人民币 1,356,255.72 元(不含税)，公司拟置换金额为 1,356,255.72 元，具体情况如下：
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
审计及验资费用 471,698.11 471,698.11
律师费用 377,358.49 377,358.49
资信评级费用 330,188.68 330,188.68
信息披露费用及其他费用 177,010.44 177,010.44
合 计 1,356,255.72 1,356,255.72
五、募集资金置换先期投入的实施情况
公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中已就以募集资金置换先期投入作出安排，即“在本次发行可转换公司
债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到
位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换”，且本次募集资金均不包含本次发行相关董事会决议日前已投入的资金。
本次拟置换的自筹资金，系本次发行相关董事会决议日之后以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额，均未
超过发行申请文件披露的对应募投项目募集资金承诺投资额，与发行申请文件披露内容一致，不存在变相改变募集资金用途、影响募
集资金投资计划正常推进的情形；置换时间距本次募集资金到账日未超过 6 个月。
锂电池精密结构件扩产项目共计使用银行贷款 163,356,379.55 元，贷款银行为中国农业银行股份有限公司宁海西店支行，贷款
期限为 2026 年 6 月 12 日至 2034 年 5月 21 日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e950ee59-ebbb-43a7-9336-26ee7f4b5947.PDF
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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震裕科技（300953）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fe30bc6b-19d1-4f9c-957a-ba1b92cc420f.PDF
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：使用部分暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、“震裕科
技”、“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对震裕科技使用部分暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、
审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2026〕1923号）同意注册，公司已于 2026年 8月 17 日向不特定对象发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计
募集资金 188,000.00万元，扣除发行费用 1,184.68万元（不含税）后，实际募集资金净额 186,815.32万元。
本次发行募集资金已于 2026年 8月 21日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了《关于宁波震裕科技股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2026]13723号
）。公司已对募集资金进行了专户存储，公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2026年 8月 25日召开第五届董事会
第十七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整了部分募投项目的募集资金投资额。
调整后的募投项目投资额如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 拟实施主体 项目投资总额 调整前募集资金 调整后募集资金拟
号 拟投资金额 投资金额
1 锂电池精密结构 宁波震裕汽车部 103,754.67 75,200.00 75,200.00
件扩产项目 件有限公司
2 人形机器人精密 宁波马丁具身机 56,736.52 28,200.00 27,200.00
模组及零部件产 器人科技有限公
业化项目（一期） 司
3 电机铁芯扩产项 苏州范斯特机械 41,344.80 28,200.00 28,200.00
目（一期） 科技有限公司
4 补充流动资金 震裕科技 56,400.00 56,400.00 56,215.32
合计 258,235.98 188,000.00 186,815.32
三、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2026年 8月 25日，募集资金专户余额为 187,000.00万元（包含暂未使用募集资金支付的除保荐承销费（不含税）外的其
他发行费用），公司募投项目实施主体尚未使用上述募集资金。募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计
划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
1、募集资金闲置的情况和使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原
则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时
闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期将及时足额归还。
2、收益测算
按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.0%以及使用 12 个月测算，公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金
，预计可为公司节约财务费用约为 1800万元。
3、相关承诺
本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购
，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲
置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将及时足额归还，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目
实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。
五、履行的审批程序
公司于 2026年 8月 25日召开的第五届董事会第十七次会议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案
》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，
董事会同意公司及全资子公司宁波震裕汽车部件、宁波马丁、苏州范斯特拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金临时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，不会影响募集资金投资项目的正常
进行，到期将及时足额归还。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人广发证券认为：公司及全资子公司宁波震裕汽车部件、宁波马丁、苏州范斯特本次使用部分暂时闲置募集资金临
时补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事
项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利
益。保荐人对公司及全资子公司宁波震裕汽车部件、宁波马丁、苏州范斯特本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项
无异议。
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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震裕科技（300953）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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震裕科技（300953）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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震裕科技（300953）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f558caa7-4ebb-433a-9cb7-9cc3dfb551b9.PDF
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2026-08-26 18:20│震裕科技（300953）：使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集
│资金投资...
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震裕科技（300953）：使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资...。公
告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-10-29│震裕科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635202.PDF
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2026-08-27│震裕科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510352.PDF
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2026-04-29│震裕科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224035.PDF
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2026-04-23│震裕科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144087.PDF
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2025-10-28│震裕科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739375.PDF
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2025-08-28│震裕科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589364.PDF
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2025-04-28│震裕科技：2025年一季度报告
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2025-04-22│震裕科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190133.PDF
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2024-10-26│震裕科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│震裕科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031108.PDF
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2024-04-26│震裕科技：2024年一季度报告
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