公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:17 │震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告 │
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│2025-08-27 20:03 │震裕科技（300953）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:03 │震裕科技（300953）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:02 │震裕科技（300953）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:02 │震裕科技（300953）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │震裕科技（300953）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 20:02 │震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-08-27 20:02 │震裕科技（300953）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:01 │震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-27 20:01 │震裕科技（300953）：董事会决议公告 │
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2025-09-10 16:17│震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告
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震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2c89a971-b686-4c17-aff3-d72f877e43bb.PDF
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2025-08-27 20:03│震裕科技（300953）：2025年半年度报告摘要
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震裕科技（300953）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/21c73f1a-c394-4a55-900c-cee466ebc727.PDF
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2025-08-27 20:03│震裕科技（300953）：2025年半年度报告
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震裕科技（300953）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6f6be8a-bd14-4bf6-9146-446dcb6adb82.PDF
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2025-08-27 20:02│震裕科技（300953）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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震裕科技（300953）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f5068719-e01d-433f-abdd-d9a7b4bcabf6.PDF
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2025-08-27 20:02│震裕科技（300953）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，
为真实、准确、公允地反映公司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，
现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为
了更加真实、准确、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账款、其他应
收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并对合并报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提了减值准备。2025 年 1-6月计提
的信用减值准备 7,250,942.76元，其中转回信用减值准备 44,651.04元，净计提信用减值准备7,206,291.72元，计提资产减值准备
36,985,815.86元，资产减值准备和信用减值准备的净计提金额共计 44,192,107.58元。
2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至2025年 6月 30日，明细如下：
项 目 计提资产减值金额（元）
信用减值损失 7,206,291.72
其中：应收票据坏账损失 -44,651.04
应收账款坏账损失 7,069,083.97
其他应收账款坏账损失 181,858.79
资产减值损失 36,985,815.86
其中：存货跌价损失 36,964,683.77
合同资产减值损失 21,132.09
合计 44,192,107.58
二、本次计提减值准备的具体说明及计提方法
1、信用减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款
、其他应收款进行减值测试，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量信用损失，确认预期信用损失。
根据上述标准，公司 2025 年 1-6 月净计提信用减值损失7,206,291.72元。
2、资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司的存货进行清查和分析，确定存货可变现净值，按照存货成本与可变
现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，对可变
现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依
据和计提方法。根据上述标准，公司 2025年 1-6月计提资产减值损失 36,985,815.86元。
三、公司对本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
四、关于计提减值准备合理性的说明及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够公允
地反映公司的财务状况以及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备合计 4,419.21 万元，本次计提减值准备将相应减少公司 2025年 1-6月的所有者权
益和净利润。
本次计提减值准备未经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c58b187e-849c-4d52-bde7-f08079433b4d.PDF
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2025-08-27 20:02│震裕科技（300953）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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震裕科技（300953）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e2720fbd-dbc2-4774-8d67-138b3e49a85f.PDF
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2025-08-27 20:02│震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
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震裕科技（300953）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/582ef2a5-9872-42f8-8364-6d9af5eb2d7c.PDF
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2025-08-27 20:02│震裕科技（300953）：2025年半年度财务报告
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震裕科技（300953）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/822c326f-b95a-4802-82b6-942b7ceb9c9f.pdf
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2025-08-27 20:01│震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕科
技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归
属名单进行审核，发表核查意见如下：
薪酬与考核委员会核查后认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的215名激励对象符合《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法
、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属条件已成就。
因此，薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的215名激励对象办理归
属，对应可归属的限制性股票数量为175.0442万股（调整后）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损
害公司及股东利益的情形。
宁波震裕科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1dd42ccd-c9af-47f9-a6c0-a948f4ff58df.PDF
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2025-08-27 20:01│震裕科技（300953）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年 8月 26日以现场及通讯的方式在公司会议
室召开，会议通知于 2025年 8月 16日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要编制
和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《202
5年半年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实
、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的议案》
董事会同意将在嘉兴投资设立的嘉兴马丁马克新材料科技有限公司迁移至上海市金山区，同时迁移后的名称、注册地址等信息以
上海市金山区相关的市场监督管理局部门核准为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事同意。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蒋震林、洪瑞娣、蒋宁回避表决。
4、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予的激励对象中 5人因个人原因已离职，已
不符合激励资格，其已授予但尚未归属的共计 4.5640 万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理，上述离职人员均为首次
授予的激励对象。
鉴于公司《激励计划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核达到《激励计划》中设定的业绩考核条件的 90%，因此，作
废已授予但未满足归属条件的限制性股票合计 19.4494万股（调整后）。
综上，本次作废第二类限制性股票共计 24.0134 万股。根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次作废属于董事会
授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限
公司出具了独立财务顾问报告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂伟回避表决。
5、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年度第三次临时
股东大会的授权，董事会认为 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数
量为 175.0442 万股（调整后），并为符合归属条件的215名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。
根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次归属属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的公告》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询
服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂伟回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
5、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》；
6、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划作废事项
及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/437182ae-fe34-4e50-9ee6-53076f3dbaf5.PDF
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2025-08-27 20:00│震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件
│成就的法律意见书
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震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5f8cd1be-3246-4822-9c29-1c0b049728b4.PDF
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2025-08-27 20:00│震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划作废事项及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事
│项之独立财务顾问报告
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震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划作废事项及首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4c3989ec-f29e-4ddd-968b-c5056b79d10e.PDF
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2025-08-27 20:00│震裕科技（300953）：民生证券股份有限公司关于震裕科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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震裕科技（300953）：民生证券股份有限公司关于震裕科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e06c456a-3d55-4e90-8aa7-7e6084b90153.PDF
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2025-08-27 20:00│震裕科技（300953）：关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的公告
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一、本次事项概述
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6月 27日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十
四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏
州范斯特”）与海南马丁马克创业投资有限公司（以下简称“海南马丁马克”）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技有限
公司（暂定名，具体以工商核准为准），计划总投资金额约 2,500万元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币 1,500万元，海南马丁
马克拟投资人民币 1,000万元。具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子
公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。
2024年 7月 24日，上述合资公司已办理完成工商注册登记手续，核准名称为嘉兴马丁马克新材料有限公司（以下简称“嘉兴马
丁马克”），并取得由平湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29日发布的《关于全资子公
司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-076）。
由于地方政策调整，嘉兴马丁马克无法继续在浙江省嘉兴市开展业务，为尽快推进业务，公司于 2025年 8月 26日召开了第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的议案》，同意将在浙江省嘉兴
市投资设立的嘉兴马丁马克新材料有限公司迁移至上海市金山区，同时迁移后的公司名称、注册地址等信息以上海市金山区市场监督
管理局部门核准后为准。
海南马丁马克系公司董事兼总经理蒋宁先生 100%持股的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，本次控股子公司迁址并更名事项构成关联交易，属于董事会职权范围内，无需提交公司股东会审议。本事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称 海南马丁马克创业投资有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码 91460000MACLUN5E03
注册资本 3,000万元
法定代表人 鲍丹宁
成立日期 2023-06-12
注册地址 海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园指挥
部一楼-528
经营期限 2023-06-12至无固定期限
主要投资人情况 公司董事蒋宁持有其 100%股权
与公司关系 为公司关联方
经营范围 一般经营项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投
资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国
家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
海南马丁马克未实际经营，暂无财务数据，不属于失信被执行人。
三、控股子公司基本情况
企业名称 嘉兴马丁马克新材料有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91330482MADR6LQL2P
注册资本 800万元
法定代表人 鲍丹宁
成立日期 2024-07-24
注册地址 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海河路 1266号独山港通关服务中心 5楼
513室
经营期限 2024-07-24至无固定期限
各主要投资人情况 公司全资子公司苏州范斯特持有其 60%股权，海南马丁马克持有其
40%股权。
与公司关系 为公司控股子公司
经营范围 一般项目：密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；新材料
技术研发；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封用填料销售；机械设
备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；
塑料制品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属材料销售；
润滑油销售；橡胶制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用设备
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
嘉兴马丁马克未实际经营，暂无财务数据，不属于失信被执行人。
四、本次事项对公司的影响
本次控股子公司迁址并更名是公司结合地方政策调整等客观因素以及公司目前实际经营情况做出的审慎决定。截至董事会召开日
，嘉兴马丁马克未开展实质性业务，本次控股子公司迁址并更名事项符合相关法律法规的规定，不影响公司正常生产经营活动开展，
对公
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