公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 17:28 │震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-10 00:00 │震裕科技（300953）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属│
│ │期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四） │
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三） │
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于震裕科技申请向不特定对象│
│ │发行可转换... │
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）│
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）│
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：震裕科技最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请│
│ │文件更新的提示性公告 │
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│2026-06-09 08:08 │震裕科技（300953）：关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（修订稿│
│ │） │
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2026-06-12 17:28│震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经审议批准的担保额度预计总金额占公司最近一期经审计净资产
的 145.53%，公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 33.87%。本次担保对象为公司全资子公
司，资产负债率超过 70%，本次担保事项在 2025年年度股东会审议授权范围内。本次是对公司全资子公司提供担保，总体风险可控
。
一、担保情况概述
为支持公司各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司于2026年 4月 21日、2026年 5月 14日分别召开的第五
届董事会第十二次会议及2025年年度股东会均审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司在 2026 年
度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过 60 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-032）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），同意为全资子公司宁波震裕
销售有限公司（以下简称“震裕销售”）提供最高债权本金额为人民币 24,000万元的保证担保。
三、担保合同主要内容
1、保证人（乙方）：宁波震裕科技股份有限公司
2、债权人（甲方）：广发银行股份有限公司宁波分行
3、债务人：宁波震裕销售有限公司
4、保证方式：连带责任保证（最高额保证）
5、担保的最高债权本金额：人民币贰亿肆仟万元整
6、主合同：本合同甲方和债务人于 2026年 6月 11日至 2029-05-10期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展
期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。
7、保证范围
保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
8、保证期间
8.1本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
8.2保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债
务期限届满之日起三年。
8.3在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分
期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
8.4如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期
限届满之日起三年。
9、合同生效
本合同自各方签名盖章之日起生效，至主合同甲方在主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的
费用和所有其他应付费用全部偿清之日终止。
四、累计对外担保情况
截至 2026年 6月 11日，公司及控股子公司经审议批准的担保额度预计总金额为 646,960万元，占公司最近一期经审计净资产的
145.53%。公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额为 150,567.24万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.87%；其中公司对
子公司提供担保实际发生余额为 150,567.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.87%，控股子公司对子公司提供担保尚未实
际发生。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》（编号：(2026)甬银综授额字第 000157号-担保 02）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/22d775f9-c40f-46c6-a7b3-a828db843c74.PDF
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2026-06-10 00:00│震裕科技（300953）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期归
│属结果暨股份上市的公告
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震裕科技（300953）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期归属结果暨股份上市
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/082cc6d7-75ab-48cf-874e-088dd985bd21.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/49898fd7-6c68-49bb-a051-888d8f04a1a5.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c13ebed4-c56d-437c-8a4d-50cdebb92c0b.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于震裕科技申请向不特定对象发行
│可转换...
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震裕科技（300953）：：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于深交所《关于震裕科技申请向不特定对象发行可转换...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9da89f25-8714-4404-9521-70c0bcee63f1.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）
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震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e1d93572-4811-4855-bf50-9b12f255054b.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）
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震裕科技（300953）：广发证券关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1c6e94b8-5452-4c42-b2f2-e182057f4079.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：震裕科技最近三年的财务报告及其审计报告
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震裕科技（300953）：震裕科技最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f7ce95ef-6b65-4301-a106-ed8a05735631.pdf
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件
│更新的提示性公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于宁波震裕科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020023号）（以下简称“《审
核问询函》”）。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2026 年 4月 3日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报
告》及其他相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 23 日披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财
务数据等内容进行了同步更新。同时，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函
回复等相关文件内容进行相应的补充与更新，具体内容详见公司于 2026 年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9108c419-6fd5-42c7-888f-6ad141da2088.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（修订稿）
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震裕科技（300953）：关于震裕科技向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8795b175-86cc-4c47-a80f-9a5c4a4a0215.PDF
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2026-06-09 08:08│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7e43da04-2543-4df8-86dc-83276c8189b9.PDF
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2026-06-01 17:42│震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量的法律意见书
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震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/5de4e555-8c4a-488e-8e8e-8af7c97562c8.PDF
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2026-06-01 17:42│震裕科技（300953）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票、首次授予
│部分...
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震裕科技（300953）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票、首次授予部分...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/551355bb-6ba3-4efc-90e7-a7cae7b44296.PDF
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2026-06-01 17:42│震裕科技（300953）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 6 月 1日以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2026 年 5 月 27日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议由董
事长蒋震林先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，公司 2022年激励计划未归属的数量由 148.2740万股调整为 207.5836 万股，其中
首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 194.5496 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为13.0340万股；授予价格由
40.70元/股调整为 28.86元/股。
根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，关联董事周茂伟、石浩栋回避表决。
2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，公司 2024年激励计划未归属的数量由 361.7404万股调整为 506.4365 万股（取整
，下同），其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 408.4365 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为 98万股；
授予价格由 19.50元/股调整为 13.71元/股。
根据公司 2024年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂伟、石浩栋回避表决。
3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中 1人因个人原因已离
职，已不符合激励资格、首次授予的3人个人层面未能100%归属，前述人员已授予但尚未归属的共计1.1604万股（调整后）限制性股
票不得归属，并按作废处理。
综上，本次作废第二类限制性股票共计 1.1604 万股，其中首次授予部分作废 1.1604万股（调整后）。根据公司 2022年第三次
临时股东大会的授权，本次作废属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次首次授予部分第四个
归属期可归属数量为 96.3888万股（调整后），并为符合归属条件的 104 名首次授予激励对象办理首次授予部分第四个归属期的归
属登记相关事宜；确定本次预留授予部分第三个归属期可归属数量为 6.5170万股（调整后），并为符合归属条件的 7名预留授予激
励对象办理预留授予部分第三个归属期的归属登记相关事宜。
根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权，本次归属属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属
期及预留部分第三个归属期符合归属条件的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，关联董事周茂伟、石浩栋回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/513b7975-74c7-42a3-9aa5-f5bb979361f2.PDF
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2026-06-01 17:42│震裕科技（300953）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期归
│属名单的核查意见
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕
科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第四个归属期
及预留授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本激励计划首次授予部分第四个归属期可归属的104名激励对象及预留授予部分第三个归
属期可归属的7名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票首次授予部分第四个归属期及预留授予
部分第三个归属期的归属条件已成就。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的归属名单，同意为本
次符合条件的激励对象办理归属。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
宁波震裕科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/eb8b0004-6e31-43f3-b0d4-c0a829e6d20a.PDF
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2026-06-01 17:42│震裕科技（300953）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作
废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理
办法》”）的规定和公司 2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1.1604
万股（调整后）。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 3月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励
计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
实<宁波震裕科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2022年 3月 23日至 2022年 4月 2日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事
会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022年 4月 6日披露于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（公告编号：2022-037）。
3、2022年 4月 12日，公司召开 2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2022年 5月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案
》，同意确定以 2022年 5月 6日为首次授予日，向符合授予条件的 152 名激励对象授予 397.45 万股第二类限制性股票。公司独立
董事对相关议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对
2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2022 年 5月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订 2022年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》，本次修订后，首次授予名单中的解旭先生与柴华良先生拟获授的限制性股票将单独
列示，周茂伟先生拟获授的限制性股票将不再单独列示。公司监事会对修订后的 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年 1月 9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向 2022年限制性股票
激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意确定以 2023年 1月
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