公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 19:30 │震裕科技（300953）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-12-23 19:29 │震裕科技（300953）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-12-23 19:29 │震裕科技（300953）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-12-23 19:27 │震裕科技（300953）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-12-23 19:27 │震裕科技（300953）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告│
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│2025-12-23 19:27 │震裕科技（300953）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-12-23 19:26 │震裕科技（300953）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2025-12-23 19:26 │震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告 │
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│2025-12-23 19:26 │震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-12-23 19:26 │震裕科技（300953）：董事会会议决议公告 │
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2025-12-23 19:30│震裕科技（300953）：关于对外投资的进展公告
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震裕科技（300953）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f16712a3-7b03-410d-9796-1799ca38b8a0.PDF
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2025-12-23 19:29│震裕科技（300953）：关于择期召开股东会的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相
关议案，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案》及相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关
议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期
召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/876c8ec4-53d4-47d5-ad9c-a3f350ed0a70.PDF
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2025-12-23 19:29│震裕科技（300953）：可转换公司债券持有人会议规则
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震裕科技（300953）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bf310b20-a947-4ac6-b53b-651ae6fd4f74.PDF
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2025-12-23 19:27│震裕科技（300953）：前次募集资金使用情况报告
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震裕科技（300953）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fe01f92f-6f37-40ea-8b43-98765550dd24.PDF
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2025-12-23 19:27│震裕科技（300953）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公
司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近
五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况
经自查，公司最近五年共收到 1份监管函，已完成整改，具体情况如下：
（一）基本情况说明
2022年 5月 24日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司出具了《关于对宁波震裕科技股份有限公司的监管函》（创业板监
管函〔2022〕第 83号），指出公司在首次公开发行股票募集资金使用过程中，将 503.86 万元募集资金用于支付招聘管理费用及员
工福利，存在将募集资金用于非募投项目的情形。上述行为违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》第
1.4条、第 5.1.1 条和《创业板上市公司规范运作（2020 年修订）》第 6.3.5 条的规定。截至 2021 年 12月 31 日，前述款项已
全部归还至募集资金专户。对此，深圳证券交易所创业板公司管理部要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝
上述问题的再次发生。
（二）整改情况说明
公司管理层高度重视募集资金使用不合规的情况，上述事项发生后，公司对公司募集资金使用过程进行了全面自查，组织相关人
员集中学习修订后的《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司后续严格遵守相关法律法规，加强公司规范运作，
上述问题未再发生。
经自查，除上述事项外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fb8e1e6d-a52c-42b4-a731-a14d438b9f35.PDF
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2025-12-23 19:27│震裕科技（300953）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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震裕科技（300953）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bc978b6b-fa54-41ae-99af-74e645876693.PDF
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2025-12-23 19:26│震裕科技（300953）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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震裕科技（300953）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/88a3c491-7fe9-404a-8adc-6e39938202d2.PDF
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2025-12-23 19:26│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/61b260f6-ab1f-4aaa-8c2e-a1b4866a748a.PDF
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2025-12-23 19:26│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b3c4c749-b25c-482d-bfc8-4f5ba3866546.PDF
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2025-12-23 19:26│震裕科技（300953）：董事会会议决议公告
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震裕科技（300953）：董事会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e8c86e0a-9e68-49e1-8946-7a7aae2425f5.PDF
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2025-12-23 19:26│震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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震裕科技（300953）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/1af09538-3529-427b-877e-b8b7ab886452.PDF
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2025-12-23 19:26│震裕科技（300953）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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震裕科技（300953）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/766a11c0-bf92-4f78-89a8-3ead10d19a55.PDF
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2025-12-17 18:06│震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告
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震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fb75a538-9ea2-46bb-960c-54cbc715f0e4.PDF
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2025-12-17 18:06│震裕科技（300953）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2
025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025年度
财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 202
5年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。前述事项已经公司于 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东会审议通过。
近日，公司收到中汇会计师事务所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
中汇会计师事务所原委派金刚锋先生为质量控制复核人为公司提供 2025年度审计服务。因中汇会计师事务所内部工作调整，中
汇会计师事务所现委派孙玮女士为质量控制复核人，为公司提供 2025年度审计服务。
变更后，为公司提供 2025年度审计服务的质量控制复核人为孙玮女士。
二、本次变更后质量控制复核人情况
1、基本信息
孙玮女士，2011年开始从事上市公司审计，2011 年成为中国注册会计师，自 2011 年 12 月开始在中汇会计师事务所执业，202
5 年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 8家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人孙玮女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目质量控制复核人孙玮女士不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中汇会计师事务所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》；
2、本次变更后质量控制复核人的身份证件、执业证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/dd4145c1-ca32-4854-b8c8-ca70a0c8f767.PDF
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2025-12-11 15:42│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6b429057-9e55-4bc6-8164-c628312f2e90.PDF
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2025-12-09 15:42│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8f799a40-8a95-4040-a098-7c5f0a9ca8f6.PDF
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2025-11-19 15:54│震裕科技（300953）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象为公司全资子公司，资产负债率超过 70%，本次担保事项在 2024 年年度股东会审议授权范围内。本次是对公司全
资子公司提供担保，总体风险可控。
一、担保情况概述
为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2025
年 4月 18 日、2025 年 5月16日分别召开的第五届董事会第五次会议及 2024年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度担保额度
预计的议案》，同意公司 2025 年度为公司全资子公司的融资提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元，融资业务包括但不限于综合
授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。具体内容详见公司
于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-0
51）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简称“北京银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），
同意为全资子公司宁波震裕销售有限公司（以下简称“震裕销售”）提供最高债权本金额为人民币 20,000万元的保证担保，公司对
震裕销售提供担保的最高债权本金额增加至 140,000万元。
本次签订《最高额保证合同》前，公司对震裕销售已提供担保实际余额为42,720.51 万元，截至本公告披露之日，本次担保授信
事项尚未发生，公司对震裕销售提供的担保余额仍为 42,720.51万元。
三、担保合同主要内容
1、债务人：宁波震裕销售有限公司
2、债权人：北京银行股份有限公司宁波分行
3、保证人：宁波震裕科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保的最高债权本金额：人民币贰亿元整
6、保证范围：
本合同项下的被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他
分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写贰亿元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲载费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他
合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
7、保证期间：
被担保主债权的发生期间（债权确定期间）为本合同所述授信合同项下可发生具体业务的期间。即 2025年 11月 18日至 2026年
11月 17日，具体以主合同为准。
本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）
之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保
证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，
并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履
行保证责任。
8、合同生效：
本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章（或以加盖公章的文件认可的合同专用章）后生效。
四、累计对外担保情况
截至 2025 年 11 月 18 日，公司经股东会审议通过的担保总额度为 300,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 100.22%；
公司及控股子公司累计提供担保实际发生余额为 71,420.51万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.86%。公司及控股子公司不存
在对合并报表外单位的担保对象提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a74a92af-8a8e-4a2f-bf4c-42efa179711c.PDF
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2025-11-12 18:20│震裕科技（300953）：关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告
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宁波震裕科技股份有限公司全资子公司常州震裕新能源科技有限公司因业务发展需要对其注册资本进行了变更并完成了工商变更
登记手续，近日取得了溧阳市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、本次变更主要内容
公司名称 变更事项 变更前 变更后
常州震裕新能源 注册资本 人民币 2,580万元整 人民币 20,000万元整
科技有限公司
二、新换发《营业执照》的基本信息
1、名称：常州震裕新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320481MA27F35E3E
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：蒋虎
5、注册资本：人民币 20,000万元整
6、成立日期：2021年 11月 18日
7、住所：溧阳市昆仑街道天目湖大道 6号
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；汽车零部件及配件制造；电池销售；有色金属压延加工；住房租赁；
非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/2bddc318-151f-4c33-8571-06edda4fcb9d.PDF
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2025-11-12 18:20│震裕科技（300953）：关于职工代表大会选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举石浩栋先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任
期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
石浩栋先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d01517e5-19ff-4822-9534-981d4d1ac087.PDF
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2025-11-12 18:20│震裕科技（300953）：2025年度第二次临时股东会决议公告
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震裕科技（300953）：2025年度第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c303a642-2e37-4277-9c0b-a2c7caf007b6.PDF
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2025-11-12 18:20│震裕科技（300953）：2025年度第二次临时股东会的法律意见书
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震裕科技（300953）：2025年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/86290c3a-378d-429a-b0d4-16ea546c53c6.PDF
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2025-11-07 15:40│震裕科技（300953）：关于召开2025年度第二次临时股东会的提示性公告
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开
2025年度第二次临时股东会的议案》，公司定于 2025年 11月 12日在公司会议室召开 2025年度第二次临时股东会，会议通知已于 2
025年 10月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将股东会的相关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
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