公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 17:09 │震裕科技（300953）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:07 │震裕科技（300953）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:09│震裕科技（300953）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震裕科技（300953）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c09c4b5-e550-4a4b-89d2-6e697bf551de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，会议以赞成 11票，反
对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 512,936,368.06
元，母公司 2025年度实现净利润 102,340,268.59 元。根据《公司章程》的规定，按 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 10,234,026.86元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 1,297,759,697.82 元，母公司报表可供分配
利润为765,662,616.21元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东
分配的利润为 765,662,616.21 元。在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟
定的 2025年度利润分配预案如下：
拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每 10股派
发现金股利 3.0元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股东每 10 股转增 4 股
。以截至本次董事会议召开前一个交易日收盘公司总股本173,477,731股扣除公司回购专用证券账户中股份 898,083股进行测算：公
司预计派发现金股利 51,773,894.40元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.09%，不送红股
；为增加公司注册资本及股票流动性，以资本公积金向全体在册股东每 10股转增 4股，转增后公司总股本将增至242,509,590 股（
本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得，具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，
系取整所致），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动，届时公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整，该利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2025
-2027）》的利润分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 51,773,894.40 25,624,381.02 4,426,594.72
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 512,936,368.06 253,949,104.28 42,768,842.93
利润（元）
研发投入（元） 384,347,027.44 294,973,698.86 252,570,643.38
营业收入（元） 9,736,181,601.20 7,128,692,470.43 6,018,512,230.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,297,759,697.82
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 765,662,616.21
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 81,824,870.14
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 269,884,771.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 81,824,870.14
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 931,891,369.68
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 4.07
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 否
被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025累计现金分红金额达 81,824,870.14元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年
度累计现金分红金额高于3,000万元。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本预案是在保证公司正
常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策；实施本预案不会造
成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积金转增股本有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。综上所述，本预案具
备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e63b156-5874-4cf5-aeb5-dd0bd5726763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第十二次会议，分别审议了《关于公司
董事 2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事回避表决，上述董事薪酬方
案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬
方案适用期限自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。原薪酬方案自新的薪酬方案生效起
自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）方案
（1）独立董事薪酬采取固定津贴制，独立董事的津贴为人民币 8万元/年（税前），津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除
此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需
的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（2）非独立董事
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，薪酬方案参考高级管理人员薪酬方案执行，不另行领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%，根据公司实际情况，绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，其中月度绩效薪酬和年度绩效薪酬分别不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 20%和 30%。公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相
关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司董事
会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬或者股权激励在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩
效评价依据经审计的财务数据开展。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、新任或者因工作需要发生职务、岗位变动的，按其实际任
期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e601169d-d2b1-41f0-a27a-749dcf3ac0e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师
事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 项目组成 成为注册 开始从事 开始在中汇 开始为本公 近三年签署
员 会计师时 上市公司 会计师事务 司提供审计 及复核过上
间 审计时间 所执业时间 服务时间 市公司审计
报告家数
刘成龙 项目合伙 2013年 2010年 2013年3月 2023年 5家
人
庞绪庆 签字注册 2020年 2018年 2020年7月 2024年 1家
会计师
孙玮 质量控制 2011年 2011年 2011年12月 2025年 8家
复核人
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为120万元, 其中年报审计收费100万元、内控审计收费20万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与中汇会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师
事务所的议案》，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公
司本次聘请2026年度审计机构事项尚需提交2025年年度股东会审议。
2、审计委员会审议意见
公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，董事会审计委员会已审查了拟聘请财务报告和内部控制审计机
构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，其具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全
体审计委员会成员一致同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7e15d2eb-7799-450a-8d62-98362f7b7f32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和
要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇会计师事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
中汇会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 100,457 万元，其中审计业务收入 87,229万元，证券业务收入 47,291万元
。2024年度，中汇会计师事务所的上市公司审计客户 205 家，该类客户涉及的主要行业包括：（1）制造业-电气机械及器材制造业
；（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（4）制造
业-专用设备制造业；（5）制造业-医药制造业，公司同行业上市公司审计客户 17家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日和 2025年 5月 16日召开了第五届董事会第五次会议及 2024年年度股东会，审议通过了《关于续
聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会审查了中汇会计师事务所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，具备为
公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为2025年度的财务报告和内部控制审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司
提供审计服务的经验与能力。2025年 4月 18日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事
务所的议案》，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为 2025年度的审计机构。
（二）2025 年 12 月 12 日，审计委员会、独立董事以及公司管理层以现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审
前沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、年审计划、人员保障及独立性、项目质量控制、总体审计策略、重点关注事项、重
要性水平的应用、与公司沟通时间安排、需公司配合事项等内容等相关事项进行了沟通。年报审计期间，审计委员会、独立董事与负
责公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 10日，审计委员会及独立董事通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开第二次沟通会
议，对震裕科技 2025年报审计简介、初步审计结果、主要沟通事项、初步内控审计结果等进行沟通并提出建议。
（四）2026 年 4月 21 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议以现场及通讯会议形式召开，审议通过公司 2025年年度报
告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、会计师事务履职情况评估报告等议案。综上所述，公司审计委
员会认为中汇会计师事务所 2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宁波震裕科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e7efb16-1d72-48e1-8118-cd924f02d9cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震裕科技（300953）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/11268a46-6f04-4283-a316-8d3455d58d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
震裕科技（300953）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7eada4c8-6928-4d45-afa1-2371f5e3519c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:07│震裕科技（300953）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公
司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为
了更加真实、准确、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账款、其他应收
款、存货、合同资
|