公司公告☆ ◇300953 震裕科技 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-09 15:42 │震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性│
│ │股票事项的法律意见书 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的法律意见书 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：调整授予价格及授予数量及2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财│
│ │务顾问报告 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-02 16:56 │震裕科技（300953）：震裕科技2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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2025-07-09 15:42│震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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震裕科技（300953）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7018e98b-33a3-49d6-95d1-4bfc851ee6ca.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
（一）本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划预留授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及董
事会认为需要激励的其他人员，均在公司任职并与公司签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。激励对象中不包括独立董事、监事及外
籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
（四）公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2024年度第三次临时股东大会批准的 2024年限制性股票
激励计划中规定的激励对象相符。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，并同意预留授予日为 2025年 7月
2日，向符合授予条件的 11名激励对象预留授予 70.00万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/9eb9d6f6-f1e6-4c4b-8784-d8e2ea2db071.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 2 日召开的
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
核实<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 9 日，公司对本次激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》（公告编号：2024-071）。
（三）2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于<宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性
股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事
宜。
（四）2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 202
4 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 220 名激励对象授予 350.57 万股第二类限
制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2025 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同
意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整，并同意确定以 2025 年 7 月 2 日为预留授予日，向符合
授予条件的 11 名激励对象授予 70.00 万股第二类限制性股票，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
鉴于公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年
年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回购股份 2,648,525 股后的 122,020,862 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现
金股利 2.1 元（含税），同时，以资本公积金向全体在册股东每10 股转增 4 股。
目前公司 2024 年年度权益分派已实施完毕。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计
划》”）的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授的第二类限制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予价格的调整
实施 2024 年年度权益分派后，根据《2024 年激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
根据上述公式，调整后的价格为：P=（27.51-0.21）÷（1＋0.4）=19.50 元/股。
2、授予数量的调整
2024 年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量为350.5700 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量 50 万
股，合计 400.5700 万股。
实施 2024 年年度权益分派后，根据《2024 年激励计划》的规定，授予数量的调整方法如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前第二类限制性股票的授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每
股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的第二类限制性股票授予/归属数量。
Q=400.57×（1＋0.4）=560.7980 万股，其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 490.7980 万股，预留授予尚未归属的
限制性股票数量调整为 70 万股。
根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对《2024 年激励计划》授予价格及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024 年激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024 年限制性股票激励计
划授予价格及授予数量进行调整并提交董事会审议。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次对授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，公司 2024 年激励计划未归属的数量由 400.57万股调整为 560.7980
万股，其中，首次授予数量由 350.5700 万股调整为 490.7980万股；预留授予数量由 50 万股调整为 70 万股。授予价格由 27.51
元/股调整为19.50 元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过的激励
计划一致。
六、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次激励计划授予价格及授予数量调整、预留限制性股票授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整的原因
及具体情况符合《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次激励计划预留授
予日的确定、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，本次预留限制性股票授予条件
已经满足，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。公司即将履行的对董事会决议、
监事会决议等文件的披露符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的
后续信息披露义务。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司本次调整授予价格及授予数量及 2024 年限制性股票激励计划预留授予
相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）第五届监事会第五次会议决议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（四）浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整2024 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向
激励对象授予预留限制性股票事项的法律意见书》；
（五）上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整授予价格及授予数量及 2024 年
限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/88eb32d3-59d0-42d8-8985-df9562eb59e4.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性股票
│事项的法律意见书
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震裕科技（300953）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性股票事项的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/8acd1e69-bc47-4280-b165-b56a9d76b026.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的法律意见书
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震裕科技（300953）：调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/0555e0d3-5de9-41c9-8de3-6eeab9a47059.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 202
4 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
（一）本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划预留授予激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干以及董
事会认为需要激励的其他人员，均在公司任职并与公司签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。激励对象中不包括独立董事、监事及外
籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
（四）公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2024年度第三次临时股东大会批准的 2024年限制性股票
激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，并同意预留授予日为 2025 年 7 月 2 日，向符合
授予条件的 11 名激励对象预留授予 70.00万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/247700f9-7069-4953-9f4a-61dfc2393c6a.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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震裕科技（300953）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告。公告详情请查看附件
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：调整授予价格及授予数量及2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾
│问报告
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震裕科技（300953）：调整授予价格及授予数量及2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：震裕科技2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025 年 7 月 2 日以现场及通讯的方式在公司会
议室召开，会议通知于 2025 年 6月 27 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派、2024 年年度权益分派已实施完毕，公司 2022 年激励计划未归属的数
量由 105.91 万股调整为148.2740 万股，其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 138.9640 万股，预留授予尚未归属的限
制性股票数量调整为 9.3100 万股；授予价格由 57.33 元/股调整为 40.70 元/股。
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。
2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司 2024 年激励计划未归属的数量由 400.57 万股调整为 560.7980 万股，其中
，首次授予数量由 350.5700 万股调整为 490.7980 万股；预留授予数量由 50 万股调整为 70 万股。授予价格由 27.51元/股调整
为 19.50 元/股。
根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂伟回避表决。
3、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2024 年度
第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 7
月 2 日为预留授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予70.00 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的法律意
见书》；
4、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整 2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向激励
对象授予预留限制性股票事项的法律意见书》；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整授予价格及授予数量及 2024 年
限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/946eaed7-3f49-42c2-8360-6b640ab57031.PDF
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2025-07-02 16:56│震裕科技（300953）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025 年 7 月 2 日在公司会议室以通讯的方式召
开。会议
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