公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 18:04 │嘉亨家化（300955）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-16 18:04 │嘉亨家化（300955）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 19:02 │嘉亨家化（300955）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-01-06 19:02 │嘉亨家化（300955）：简式权益变动报告书 │
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│2026-01-06 19:02 │嘉亨家化（300955）：详式权益变动报告书 │
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│2026-01-01 00:00 │嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2026-01-01 00:00 │嘉亨家化（300955）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-01 00:00 │嘉亨家化（300955）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │嘉亨家化（300955）：中泰证券关于嘉亨家化要约收购报告书摘要之财务顾问意见 │
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│2026-01-01 00:00 │嘉亨家化（300955）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告 │
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2026-01-16 18:04│嘉亨家化（300955）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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嘉亨家化（300955）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c812186b-9ada-4e09-999c-fd22c82d4140.PDF
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2026-01-16 18:04│嘉亨家化（300955）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
2．会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2026年 1月 16日 14:30。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 1月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30及 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长曾焕彬先生
6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况：
(1) 出席 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的股东及股东代理人共 110人，关联股东曾本生先生回避表决，
曾本生所持有的 55,938,212股不计入出席会议股东所持有效表决权的股份总数。通过现场和网络投票的股东 109人，代表股份 9,03
1,592股，占公司有表决权股份总额 100,800,000股的 8.9599%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 3,627,94
3股，占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 3.5991%；通过网络投票的股东 104 人，代表股份 5,403,649股，占公司有表决
权股份总额 100,800,000股的 5.3608％。
(2) 通过现场和网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 106人，代表股份 7,665,158股，占公司有表决权股份总额 100,8
00,000股的 7.6043％。其中：通过现场投票出席的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 2,261,509股，占公司有表决权股
份总额 100,800,000 股的 2.2436%；通过网络投票出席的中小股东 104人，代表股份 5,403,649股，占公司有表决权股份总额 100,
800,000股的5.3608％（注：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
2．出席会议的人员情况：公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）
律师事务所律师对本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。本次会议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。关联股东回避表决。具体表决情况如下：
1. 审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》
（1）表决情况：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议中小股东所持有
（股） 有效表决权股份总数 （股） 效表决权股份总数的比例
的比例
同意 8,960,892 99.2172% 7,594,458 99.0776%
反对 70,700 0.7828% 70,700 0.9224%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
关联股东曾本生先生所持表决权股份数量 55,938,212股，回避表决，其所持有的股份不计入所有出席会议的股东所持有股份总
数。
（2）审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所叶兰昌律师、韩海洋律师出席见证，并出具《法律意见》，认为：公司本次会议的召集
、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司 2026年第一次临时股东会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所出具《关于嘉亨家化股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8def3f80-d658-4cc1-9f93-8899f86f30bc.PDF
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2026-01-06 19:02│嘉亨家化（300955）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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嘉亨家化（300955）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/59be4ec4-8382-4446-b305-fcb970b32337.PDF
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2026-01-06 19:02│嘉亨家化（300955）：简式权益变动报告书
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嘉亨家化（300955）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/21776914-037a-4655-81ea-1a2dcc1967c2.PDF
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2026-01-06 19:02│嘉亨家化（300955）：详式权益变动报告书
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嘉亨家化（300955）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/aaffc2b5-c49f-427a-93c0-b9c57f6f13af.PDF
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2026-01-01 00:00│嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议
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嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/92266783-1877-41d9-828f-73cd75e9ab20.PDF
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2026-01-01 00:00│嘉亨家化（300955）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 16日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件 2；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于豁免公司控股股东及实际控制人自 非累积投票提案 √
愿性股份限售承诺的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东会的职权范围，不违反相关法律法规和《
公司章程》的规定，审议事项合法、合规。上述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 31 日 披 露 于 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。关联股东将回避表决。上述提案对中小投
资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露
。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持委托代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件并加盖手印、委托人股票账户卡、授权委托书原件（参见本通知附件 2）办理登记。2.法人股东
（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持法
人股东单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件并加盖公章、法定代表人身份证明文件并
加盖公章、法定代表人本人身份证原件、法人股东的股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件
、法人股东单位营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（参见本通知附件 2
）、法人股东股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除
须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件并加盖公章。
3.异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司查验。信函须于 2026年 1月 13日 17:00前送达至公司（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样），电子邮
件须于 2026年 1月 13日 17:00前送达至公司邮箱 xy@jahenjh.com，恕不接受电话登记。4.授权委托书由委托人（或委托人的法定
代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员及公司聘请的见证律师将对出席
现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核
，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上
述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2026年 1月 13日 9:00-12:00及 13:00-17:00，异地股东采用电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2026
年 1月 13日 17:00前送达至公司（信封请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。
（三）登记地点：公司证券事务部
（四）会议联系方式：
1.联系人：徐勇、傅冰红
2.联系电话：0595-22463333
3.传真号码：0595-22411203
4.邮政编码：362005
5.邮箱：xy@jahenjh.com
（五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，本次现场会议为期半天，参会股东或股东
代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/922c0e26-eb50-4034-917b-e87efcde127e.PDF
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2026-01-01 00:00│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025年 12月 31日在公司及全资子公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025年 12 月 26 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事及高级管理人员。
本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中独立董事王清木先生、陈工先生以通讯方式出席）
。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》
经审议，公司董事会认为：本次豁免公司控股股东、实际控制人曾本生先生首次公开发行股票并上市时作出的自愿性股份限售承
诺事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快控制权
转让交易的顺利实施，确保交易完成后公司控制权稳定性，有利于公司未来经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审
议和决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，公司董事会同意
本次自愿性股份限售承诺豁免事项并同意提交至公司股东会审议，股东会表决该议案时，关联股东应回避表决。
关联董事曾焕彬、曾雅萍回避表决，本议案由其他 5名非关联董事表决。表决结果：赞成 5票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免公司控股股东及实际控制人自愿性股份限售承诺
的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
经审议，公司董事会认为：公司开展应收账款无追索权保理业务，将有效缩短公司及全资子公司应收账款的回笼时间，提高资金
周转效率，降低应收账款管理成本，改善公司及全资子公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于推动公司及全资子公司业务的
发展，符合公司发展规划及整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及全资子公司根据实
际经营需要向具备业务资质的机构申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资总额度不超过人民币 1.5亿元（含），保理业务的
授权期限为本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，具体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在
批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
3. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 1月 16日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/df8379c9-3da8-458a-ae25-84e1ca275a99.PDF
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2026-01-01 00:00│嘉亨家化（300955）：中泰证券关于嘉亨家化要约收购报告书摘要之财务顾问意见
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致：杭州拼便宜网络科技有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为本次杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“收购人”）要约收购嘉亨
家化股份有限公司（以下简称“嘉亨家化”）的财务顾问，中泰证券对收购人本次要约收购发表如下结论性意见：
“本财务顾问认为，收购人本次要约收购符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，具备收
购嘉亨家化的主体资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。收购人具备履行本次要约收购的
义务的能力。”
本财务顾问同意收购人在《嘉亨家化集团股份有限公司要约收购报告书摘要》中引用上述财务顾问意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/a1e95878-b5aa-4244-87d0-ed666b458a8c.PDF
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2026-01-01 00:00│嘉亨家化（300955）：关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告
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特别提示
1、公司股票（证券简称：嘉亨家化，证券代码：300955）将于 2026 年 1月 5日（星期一）开市起复牌；
2、本次筹划控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
一、停牌情况概述
1、嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2025 年12月 24日收到控股股东曾本生先生的通知，获悉控股
股东曾本生先生正在筹划控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请
，公司股票（证券简称：嘉亨家化，证券代码：300955）自 2025年 12月 25日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交
易日。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹
划公司控制权变更事项的停牌公告》。
2、鉴于相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025年
12 月 29日（星期一）上午开市起复牌。鉴于上述事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025年 12月 29日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。具体
内容详见公司于 2025年 12月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继
续停牌的公告》。
二、进展情况介绍
2025 年 12 月 31 日，曾本生先生与杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“杭州拼便宜”）共同签署《曾本生与杭州拼便
宜网络科技有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），杭州拼便宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持
有的上市公司 19,555,200 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 19.40%。同日，曾本
生先生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州苍霄”）共同签署《曾本生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限
合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”），温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有的上市公司 5
,241,600 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.20%。同日，曾本生先生与杭州润宜
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州润宜”）共同签署《曾本生与杭州润宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之
股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议三》”），杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有的上市公司 5,140,800
股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.10%（以上合称“本次股份转让”）。
曾本生先生在本次股份转让完成后放弃其所持公司剩余股份中 26,000,612股股份（占上市公司股份总数的 25.79%）的表决权。
所放弃的表决权包括但不限于提名权、提案权、召集权、参会权、投票权等表决性权利，但不包括分红权、收益权、处分权等财产性
权利。本次表决权放弃自《股份转让协议一》项下标的股份转让完成过户当日起生效，至以下情形之一孰早发生之日失效：（1）本
次要约收购完成股份过户手续；（2）《股份转让协议一》和/或《股份转让协议二》和/或《股份转让协议三》解除或终止。任何情
况下，转让方持有的上市公司股份在依法出售给无关联第三方后不再受《表决权放弃承诺》约束。
以杭州拼便宜完成《股份转让协议一》项下的股份受让为前提，杭州拼便宜拟向除其自身及其一致行动人以外的上市公司全体股
东发出不可撤销的部分要约收购，拟要约收购股份数量为 21,268,800股（占上市公司股份总数的 21.10%）。同时，根据《股份转让
协议一》的相关约定，曾本生先生不可撤销地承诺，于要约收购方实施上述部分要约收购时，曾本生先生将在符合法律法规规定、实
际控制人减持规定及其所拥有可供转让股份数量可行的情况下，根据要约收购方要求积极配合申报预受要约，将股份临时托管于中登
深圳分公司，
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