公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-30 17:16 │嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告 │
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│2026-07-30 17:16 │嘉亨家化（300955）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-30 17:16 │嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份完成过户的公告 │
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│2026-07-23 16:36 │嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购期限届满暨股票停牌的公告 │
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│2026-07-22 18:14 │嘉亨家化（300955）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-15 15:54 │嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第五次提示性公告 │
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│2026-07-13 18:18 │嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第四次提示性公告 │
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│2026-07-09 16:56 │嘉亨家化（300955）：杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化之独立财务顾问报告 │
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│2026-07-09 16:56 │嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 │
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│2026-07-09 16:54 │嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告 │
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2026-07-30 17:16│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告
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特别提示：
一、嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“嘉亨家化”）股票（证券简称：嘉亨家化，股票代码：3009
55）将于 2026年 7月 31日（星期五）上午开市起复牌。
二、本次要约收购期限为 2026年 6月 24日至 2026年 7月 23日。截至 2026年 7月 23日，本次要约收购期限届满，杭州拼便宜
网络科技有限公司（以下简称“收购人”或“杭州拼便宜”）预受要约的股东账户总数为 254户，预受要约股份总数为 23,569,343
股，占上市公司总股本的 23.38%，占预定要约收购股份数量的 110.817%。
根据《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）的约定，若预受要约股份的数量超过 21,
268,800股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股
东预受要约的股份数量×（21,268,800 股÷本次要约收购期限内所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每名预受要约的股东处
购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）权益分派中零碎股的处理办
法进行处理。
根据嘉亨家化原控股股东曾本生先生、杭州拼便宜共同签署的《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转让协议》，曾本
生先生已经按照其承诺以所持上市公司 21,268,800 股无限售条件流通股份（占上市公司总股本的 21.10%）就本次要约收购申报预
受要约。
三、本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人共计持有嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“嘉亨
家化”）51,206,400 股股份，占上市公司总股本的 50.80%，上市公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
嘉亨家化于 2026年 6月 23日披露了杭州拼便宜出具的《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》，杭州拼便宜以要约方式向除
其自身及其一致行动人以外的全体股东收购公司部分股份（以下简称“本次要约收购”），要约价格为 33.21元/股，要约收购股份
数量 21,268,800 股（占上市公司总股本的 21.10%）。本次要约收购期限为 2026年 6月 24日至 2026年 7月 23日。
截至 2026年 7月 23日，本次要约收购期限届满，现将本次要约收购结果公告如下：
一、本次要约收购的基本情况
1、被收购公司名称：嘉亨家化股份有限公司
2、被收购公司股票名称：嘉亨家化
3、被收购公司股票代码：300955
4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：21,268,800股
6、预定收购股份占被收购公司总股本比例：21.10%
7、支付方式：现金
8、要约价格：33.21元/股
9、要约收购期限：2026年 6月 24日至 2026年 7月 23日
二、本次要约收购的目的
收购人基于对上市公司长期价值的认可，拟通过本次要约收购进一步增持上市公司股份，巩固对上市公司的控制权。本次要约收
购完成后，收购人将以有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司全体股东权益为出发点，结合自身在消费品领域的产业资源、渠
道资源等方面的优势，提高上市公司的持续经营能力和盈利能力，助力上市公司长远发展。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止嘉亨家化的上市地位为目的，本次要约收购
后上市公司的股权分布将仍然符合深交所规定的上市条件。
三、本次要约收购的实施
1、上市公司于 2025年 12月 31日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2025-045）及相关文件，
收购人向除其自身及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为 21,268,800股，占上市公司总股本
的 21.10%，要约收购价格为 33.21元/股。
2、上市公司于 2026年 6月 23日披露了《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》，要约收购期限为 2026年 6月 24日至 2026
年 7月 23日。
3、上市公司于 2026年 7月 9日披露了《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股
东的报告书》及《国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司之独立财务顾问
报告》等文件。
4、公司分别于 2026年 7月 1日、2026年 7月 7日、2026年 7月 9日、2026年 7月 13日和 2026年 7月 15日共发布五次要约收
购提示性公告。
5、本次要约收购期限内，深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）每日公告前一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要
约股份数量及累计净预受要约股份数量等相关信息。
四、本次要约收购的结果
截至 2026年 7月 23日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，本次要约收
购期限内，杭州拼便宜预受要约的股东账户总数为 254户，预受要约股份总数为 23,569,343股，占上市公司总股本的 23.38%，占预
定要约收购股份数量的 110.817%。
根据《要约收购报告书》的约定，若预受要约股份的数量超过 21,268,800股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股份
，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×（21,268,800 股÷本次要约收购期
限内所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分
派中零碎股的处理办法进行处理。
根据嘉亨家化原控股股东曾本生先生、杭州拼便宜共同签署的《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转让协议》，曾本
生先生已经按照其承诺以所持上市公司 21,268,800 股无限售条件流通股份（占上市公司总股本的 21.10%）就本次要约收购申报预
受要约。
本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人共计持有嘉亨家化 51,206,400股股份，占上市公司总股本的 50.80%，上市公司股
权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
五、公司股票复牌的安排
本次要约收购期限已届满，且要约收购结果已确认，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉亨家化，股票代码：30
0955）自 2026 年 7 月 31日（星期五）开市起复牌。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/164a903d-6669-4520-b638-5af0e943d8b5.PDF
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2026-07-30 17:16│嘉亨家化（300955）：简式权益变动报告书
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嘉亨家化（300955）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/f57c9252-95b4-4d85-931d-2bd0bf234cb8.PDF
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2026-07-30 17:16│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份完成过户的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2026 年 6月 23日披露了杭州拼便宜网络科技有限公司（以下
简称“杭州拼便宜”或“收购人”）出具的《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》，杭州拼便宜以要约方式向除其自身及其一致
行动人以外的全体股东收购公司部分股份（以下简称“本次要约收购”），要约价格为 33.21 元/股，要约收购股份数量 21,268,80
0股（占上市公司总股本的 21.10%）。本次要约收购期限为 2026 年 6月 24 日至2026年 7月 23日。
截至 2026年 7月 23日，本次要约收购期限已届满。杭州拼便宜预受要约的股东账户总数为 254户，预受要约股份总数为 23,56
9,343股，占上市公司总股本的 23.38%，占预定要约收购股份数量的 110.817%。
根据嘉亨家化原控股股东曾本生先生与杭州拼便宜共同签署的《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转让协议》，曾本
生先生已经按照其承诺以所持上市公司 21,268,800 股无限售条件流通股份（占上市公司总股本的 21.10%）就本次要约收购申报预
受要约。收购人已按照《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》的约定，按照同等比例收购预受要约的股份，最终收购股份数量为
21,268,800股。
收购人已按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定履行了相关义务。截至本公告披露日，本
次要约收购清算过户手续已经办理完毕，收购人及其一致行动人共计持有嘉亨家化 51,206,400股股份，占上市公司总股本的 50.80%
，收购人为上市公司第一大股东，上市公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c2e53ce1-208d-4521-9c5c-dd13f5fce826.PDF
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2026-07-23 16:36│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购期限届满暨股票停牌的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 6月 23日披露了杭州拼便宜网络科技有限公司（以下
简称“杭州拼便宜”）出具的《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》，杭州拼便宜以要约方式向除其自身及其一致行动人以外的
上市公司全体股东收购公司部分股份（以下简称“本次要约收购”），要约价格为 33.21元/股，要约收购股份数量 21,268,800股，
占公司总股本的 21.10%。本次要约收购期限为 2026年 6月 24日至 2026年 7月 23日。截至 2026年 7月 23日，本次要约收购期限
已届满。鉴于本次要约收购结果需进一步确认，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 6号——停复牌》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，经公司向深圳证券交易所
申请，公司股票（股票简称：嘉亨家化，股票代码：300955）自 2026年 7月 24日（星期五）上午开市起停牌，并将在要约收购结果
公告日开市起复牌。
公司将密切关注本次要约收购相关事项的进展情况，并将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/2a984f78-ac83-4001-819c-ff524c5d030d.PDF
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2026-07-22 18:14│嘉亨家化（300955）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于 2026年 4月 20日召开了第三届董事会第七次会议、于 2026年
5月 13日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同
意 2026年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.8亿元（包括新增及原授信到期后续期）的综合授信额度
，公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.3亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不
超过人民币 6.5亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1.8亿元。授信额度有效期为自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2027年度授信及担保方案经公司股东会审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公
司于2026年 4 月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额
度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称“上海嘉亨”）向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“
宁波银行”）申请综合授信额度。公司为上述事项提供连带责任保证，并签订了《最高额保证合同》（编号：07000BY26000660），
就宁波银行在自 2025年 8月 14日至 2030年 8月 13日止的期间内与上海嘉亨办理各类融资业务所发生的债权最高本金限额等值人民
币（大写）叁仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用提供担保。同时，
本合同担保的范围还包括各方原已签订的编号为 07000BY23C6HI48的《最高额保证合同》项下债务人所有未清偿的债务。原已签订的
编号为 07000BY23C6HI48的《最高额保证合同》自本合同签订之日起自动失效。保证人自愿为债权人在本合同及上述合同项下的所有
债权提供担保。上海嘉亨将视经营需要在宁波银行授信额度内进行融资。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，担保金额在公司为全资子公司提供年度担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及
股东会审议。截至本公告披露日，公司为全资子公司担保的余额未超过担保总额度。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（一）债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
（二）债务人：上海嘉亨日用化学品有限公司
（三）保证人：嘉亨家化股份有限公司
（四）被担保最高债权限额：人民币 3,000万元
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证担保范围：
合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费
、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
（七）保证期间：
1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务
履行期限届满之日起两年。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两
年。
3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
4、银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
5、保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
6、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年
。
四、公司累计对外担保情况
（一）截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为公司已通过股东会审议的人民币 8.3亿元，实际提供担保总余
额为人民币 56,605.93万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.07%。
（二）公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
五、备查文件
嘉亨家化与宁波银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c3e28287-3c7b-4a60-8fc0-0d61e208593f.PDF
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2026-07-15 15:54│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第五次提示性公告
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嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2022c18a-4fc5-40a8-8bc5-df1a3d961fc5.PDF
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2026-07-13 18:18│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第四次提示性公告
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嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b14b19cb-f837-4b3b-afdb-5b3c7f031b3f.PDF
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2026-07-09 16:56│嘉亨家化（300955）：杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化之独立财务顾问报告
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嘉亨家化（300955）：杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9834ddfb-aaf5-4ee5-a9b3-a8fae208604a.PDF
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2026-07-09 16:56│嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第四次专门会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第四次专门会议于 2026 年 7月 9日在公司会议室以现场和
通讯结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 7月 6日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董
事 3名，实到独立董事 3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士
主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和公司《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》
基于本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律法规的规定，经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问国联民生证
券承销保荐有限公司就本次要约收购出具的独立财务顾问报告，基于独立判断，独立董事认为公司董事会所提出的建议符合公司和全
体股东的利益，该建议是审慎、客观的。我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要
约收购报告书》中列明的要约收购条件，建议公司股东综合考虑公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，视本次要约收购期
间公司股票二级市场的波动情况最终决定是否接受要约收购条件。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有
限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股
份有限公司之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9eda4123-02a8-4b00-b68b-e21fa2bb16f5.PDF
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2026-07-09 16:54│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告
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嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/395ce0b4-c370-45d0-b548-99b9d4299605.PDF
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2026-07-09 16:54│嘉亨家化（300955）：嘉亨家化董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书
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嘉亨家化（300955）：嘉亨家化董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/11e52769-8c3d-4400-89ef-3cd9400c9097.PDF
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2026-07-09 16:54│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026年 7月 9日在公司及全资子公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 7月 6日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会
议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中董事曾雅萍女士、独立董事王清木先生以通讯方式出席）
。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》。
公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告
书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《嘉亨家化股份有限公
司董事会关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
同时，公司聘请的独立财务顾问国联民生证券承销保荐有限公司对本次要约收购事项出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关
于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股份有限公司之独立财务顾问报告》。
关联董事曾焕彬先生、曾雅萍女士回避表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《嘉亨家化股份有限公司董事会关于杭州拼便宜网络科技有
限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化股
份有限公司之独立财务顾问报告》。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7e727933-479e-4707-88fd-52eaadaebbae.PDF
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2026-07-07 16:32│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告
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嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/791931ca-c2bf-42ba-918c-9468fa6507d0.PDF
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2026-07-02 15:42│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 7月 2日在公司及全资子公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 6月 29日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会
议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中独立董事吴锦凤女士、陈工先生、王清木先生以通讯方式
出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》
经审议，董事会认为：为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，同意公司注销全资孙公司
浙江嘉亨包装技术有限责任公司，同时，董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销事项不构成关联交易，也不
构成重大资产重组。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资孙公司的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/48bfdb80-23fd-4df2-b7c5-2e5557bf68be.PDF
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2026-07-02 15:42│嘉亨家化（300955）：关于注销全资孙公司的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资孙
公司的议案》，同意注销全资孙公司浙江嘉亨包装技术有限责任公司（以下简称“浙江嘉亨”），并授权公司管理层依法办理相关清
算和注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》的规定，本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
一、本次拟注销孙公司基本情况
1、公司名称：浙江嘉亨包装技术有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330421MA28AJTU4M
4、法定代表人：曾焕彬
5、注册资本：6,500万人民币
6、成立时间：2016年 8月 3日
7、注册地址：浙江省嘉善县魏塘街道长盛路 138号
8、股权结构：由公司全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司 100%持股
9、经营范围：一般项目：包装服务；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；模具销售；模具制造；日用化学产品销售；日用化学产品制造；金
属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：包装
装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
10、浙江嘉亨最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 10,406.92 10,430.92
负债总额 11.58 8.20
净资产 10,395.34 10,422.72
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,999.47 1.33
利润总额 -99.77 27.37
净利润 -156.69 27.37
二、本次注销全资孙公司的原因
为提高生产经营管理效率，降低运营成本，根据公司战略及业务发展需要，经慎重考虑，公司决定将浙江嘉亨的主要生产设备、
业务及部分人员转移至湖州嘉亨实业有限公司（湖州嘉亨实业有限公司系公司的全资子公司，地址为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪
大道 988号）。具体情况详见公司于 2024年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资孙公司工厂搬迁的公
告》。截至目前，浙江嘉亨已基本搬迁完成，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司经
过审慎考虑决定注销浙江嘉亨。
三、本次注销全资孙公司对公司的影响
本次注销完成后，浙江嘉亨将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销全资孙公司事项不会对
公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次注销全资孙公司存在的风险
本次注销孙公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续。公司将积极关注有关事
项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
（二）公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a993fa69-af70-4f11-a558-effe6d493b26.PDF
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2026-07-01 16:26│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告
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嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1c845e1c-060c-4495-841f-6dcd6466d983.PDF
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2026-06-22 16:41│嘉亨家化（300955）：关于收到要约收购报告书的提示性公告
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嘉亨家化（300955）：关于收到要约收购报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a30cf385-6943-4ab7-91f9-7342f55ebcea.PDF
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2026-06-22 16:41│嘉亨家化（300955）：嘉亨家化要约收购报告书
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嘉亨家化（300955）：嘉亨家化要约收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/cd48c809-ef98-4ff5-a81b-303d91c789db.PDF
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2026-06-22 16:41│嘉亨家化（300955）：关于杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购公司股份的申报公告
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重要内容提示：
预受要约申报编号：990095
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：33.21元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购股份数量为 21,268,800 股，占被收购公司总股份的比例为 21.10%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2026年 6月 24日至 2026年 7月 23日
收购人全称：杭州拼便宜网络科技有限公司
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
投资者欲了解本次要约收购详情，应当阅读本公司于 2026年 6月 23 日刊登在深圳证券交易所网站的《嘉亨家化股份有限公司
要约收购报告书》全
文。
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“嘉亨家化”）近日收到杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称
“杭州拼便宜”）就本次要约收购事宜出具的《嘉亨家化股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），现将具
体情况公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
（一）要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后 30 日内，本公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）发布三次要约收购提示性公告
。
（二）要约收购情况
1、被收购公司名称：嘉亨家化股份有限公司
2、被收购公司股票名称：嘉亨家化
3、被收购公司股票代码：300955
4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：21,268,800股
6、预定收购股份占被收购公司总股本比例：21.10%
7、支付方式：现金
8、要约价格：33.21元/股
9、要约价格的计算基础：
依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等相关法规，本次要约收购的要
约价格及其计算基础如下：
（1）本次要约收购系收购人在协议转让的基础上通过要约收购方式进一步增持上市公司股份，是巩固收购人对嘉亨家化控制权
的安排，因此本次要约收购价格延续协议转让价格，即人民币 33.21元/股。
（2）根据《收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得
低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”
要约收购提示性公告日前 6个月内，收购人取得嘉亨家化股票所支付的价格情况如下：
2025年 12月 31日，嘉亨家化原控股股东曾本生、杭州拼便宜共同签署《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转让协议
》，杭州拼便宜以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司 19,555,200 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权
益，占上市公司股份总数的 19.40%；同日，曾本生、温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州苍霄”）共同签署
《曾本生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》，温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司
5,241,600 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.20%；同日，曾本生、杭州润宜企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州润宜”）共同签署《曾本生与杭州润宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之股
份转让协议》，杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生所持有的上市公司 5,140,800 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股
东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.10%。杭州拼便宜、温州苍霄、杭州润宜已签署《一致行动协议》，同意结成一致行动关系
。本次股份转让价格为每股 33.21元。
除上述协议转让情形外，在本次要约收购提示性公告日前 6个月内，收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得嘉亨家化股
票。因此，在本次要约收购提示性公告日前 6个月内，收购人取得嘉亨家化股票拟支付的最高价格为人民币33.21元/股。本次要约价
格不低于收购人在要约收购提示性公告日前 6个月内取得嘉亨家化股票所支付的最高价格，符合要约定价的法定要求，符合《收购管
理办法》第三十五条第一款的规定。
（3）根据《收购管理办法》第三十五条第二款：“要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的
算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前 6个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披
露的一致行动人、收购人前 6个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，嘉亨家化股票的每日加权平均价格的算术平均值为人民币 38.37元
/股（保留两位小数，向上取整），本次要约收购的要约价格为 33.21元/股，低于提示性公告前 30个交易日该种股票的每日加权平
均价格的算术平均值。
10、要约有效期：自 2026年 6月 24日至 2026年 7月 23日。
11、若公司在本公告披露日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积金转增股本，则要约价格及要约收购股份数量将
进行相应的调整。
（三）受要约人预受要约的方式和程序
1、申报编号：990095
2、要约收购有效期限内，被收购公司的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照下列程序办理：
（1）预受要约申报。股东应当在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内，通过其指定交易的证券公司办理有关申报手续。
申报方向：预受要约应当申报卖出。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
有效预受要约的股份将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）予以临时保管。股份
在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
（2）股东撤回预受要约。预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限届满 3个交易日前每个交易日的交易时间内
，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜。中国结算深圳分公司根据预受要约股东的撤回申请
解除对预受要约股票的临时保管。
已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受
）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约收购期限届满前 3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
（3）被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
（4）收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的：
若涉及要约收购价格上调、派息、送股、资本公积金转增股本原因导致价格调整，或者要约收购期限延期情况，预受要约股东要
约申报的价格或期限进行相应调整。
若因权益分派的送股、资本公积金转增股本导致股份数量调整，原预受要约股份取得的新增股份不自动参与预受要约，预受要约
股东拟以该新增股份预受要约的，则需再次进行相应申报操作。
若预受要约股东拟不接受变更后的要约，应在有效申报时间内自行申报撤回预受要约。
（5）本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定收购股份数量 21,268,800股，则收购人将按照收购
要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过 21,268,800股，则收购人将按照同等比例收购已预受要约的股
份，计算公式如下：收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数量×（21,268,800 股÷本次要约收购
期限内所有股东预受要约的股份总数）。收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益
分派中零碎股的处理办法进行处理。
二、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
三、要约收购手续费
本次要约收购有效期届满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照 A股交易执行。
四、要约收购的清算
本次要约收购有效期届满后，本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要
约收购资金发放日。
五、联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：泉州市鲤城区江南火炬工业区
联系电话：0595-22463333
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6c3fe833-8189-4f7a-ad98-7b8fc70f8f4f.PDF
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2026-06-22 16:39│嘉亨家化（300955）：《嘉亨家化要约收购报告书》的收购法律意见书
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嘉亨家化（300955）：《嘉亨家化要约收购报告书》的收购法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/874ff1f4-a873-4fe7-b52f-637e5c378dc0.PDF
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2026-06-22 16:39│嘉亨家化（300955）：杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化之财务顾问报告
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嘉亨家化（300955）：杭州拼便宜网络科技有限公司要约收购嘉亨家化之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e797d12c-4a43-453f-98d1-c50c67cae3cd.PDF
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2026-05-30 00:00│嘉亨家化（300955）：关于要约收购事项的进展公告
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特别提示：
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“嘉亨家化”）于近日收到杭州拼便宜网络科技有限公司就本次要约收
购事宜出具的《关于要约收购嘉亨家化股份有限公司股份事项进展情况的函》，现将函件内容公告如下：“2025 年 12 月 31 日，
曾本生先生与杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“杭州拼便宜”）共同签署《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转
让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），杭州拼便宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有的嘉亨家化股份有限公司（
以下简称“上市公司”或“嘉亨家化”）19,555,200股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数
的 19.40%。同日，曾本生先生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州苍霄”）共同签署《曾本生与温州苍霄
企业管理合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”），温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生
先生所持有的上市公司 5,241,600股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的5.20%。同日，
曾本生先生与杭州润宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州润宜”）共同签署《曾本生与杭州润宜企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议三》”），杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有
的上市公司 5,140,800股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.10%。杭州拼便宜、温州
苍霄、杭州润宜已签署《一致行动协议》，同意结成一致行动关系。本次股份转让完成后，杭州拼便宜、温州苍霄、杭州润宜将合计
持有上市公司 29.70%的股份及该等股份对应的表决权。
曾本生先生在本次股份转让完成后放弃其所持公司剩余股份中 26,000,612股股份（占上市公司股份总数的 25.79%）的表决权。
所放弃的表决权包括但不限于提名权、提案权、召集权、参会权、投票权等表决性权利，但不包括分红权、收益权、处分权等财产性
权利（以下简称“本次表决权放弃”）。本次表决权放弃自《股份转让协议一》项下标的股份转让完成过户当日起生效，至以下情形
之一孰早发生之日失效：（1）本次要约收购完成股份过户手续；（2）《股份转让协议一》和/或《股份转让协议二》和/或《股份转
让协议三》解除或终止。任何情况下，转让方持有的上市公司股份在依法出售给无关联第三方后不再受《表决权放弃承诺》约束。
以杭州拼便宜完成《股份转让协议一》项下的股份受让为前提，杭州拼便宜拟向除杭州拼便宜及一致行动人以外的嘉亨家化全体
股东发出不可撤销的部分要约收购，拟要约收购股份数量为 21,268,800股（占上市公司股份总数的 21.10%），拟要约收购价格为每
股人民币 33.21元。同时，根据《股份转让协议一》的相关约定，曾本生先生不可撤销地承诺，于杭州拼便宜实施上述部分要约收购
时，转让方将在符合法律法规规定、实际控制人减持规定及其所拥有可供转让股份数量可行的情况下，根据受让方要求积极配合申报
预受要约，将股份临时托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，未经要约收购方书面同意，不得撤回、变更其预受要约，
以促使要约收购方实现部分要约收购。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权
分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
2026 年 4月 7日，曾本生先生与杭州拼便宜共同签署《关于曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司股份转让之补充协议》，同
意《股份转让协议一》第 9.5条约定删除，《股份转让协议一》约定的其他条款内容不变。同日，曾本生先生与温州苍霄共同签署《
关于曾本生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）股份转让之补充协议》、与杭州润宜共同签署《关于曾本生与杭州润宜企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）股份转让之补充协议》，同意《股份转让协议二》和《股份转让协议三》第 6.4 条约定删除，《股份
转让协议二》和《股份转让协议三》约定的其他条款内容不变。
杭州拼便宜、温州苍霄和杭州润宜就本次交易作出承诺，‘一、本企业因本次交易而取得的嘉亨家化的股份，自本次要约收购完
成之日起 18个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18个月的限制；二、本次交易完成
后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定
，并与前述股份同时解锁；三、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应
调整；四、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。’
本次股份转让已于 2026年 5月 27日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为 2026年
5月 26日，过户股数 29,937,600股，占上市公司股份总数的 29.70%，股份性质为无限售流通股。本次股份转让事项过户登记手续已
办理完毕。同时，根据交易各方签署的相关协议，本次表决权放弃以及杭州拼便宜、温州苍霄、杭州润宜三方之间的一致行动安排已
生效。
截至本函出具日，本次要约收购计划未发生变化，杭州拼便宜及有关各方正在积极推进各项工作，但无法在《要约收购报告书摘
要》披露之日起 60日内公告要约收购报告书全文。杭州拼便宜将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报
告书。在此之前，杭州拼便宜将每 30 日告知嘉亨家化有关本次交易进展情况，直至公告要约收购报告书。”
本次要约收购尚未公告要约收购报告书，仍存在不确定性，公司将密切关注本次要约收购的进展情况，并根据有关规定及时履行
信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者：公司所有公开披露的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定媒体刊登的信
息为准。本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0e122a24-b2f1-4398-ac1f-f64070590d57.PDF
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2026-05-27 16:04│嘉亨家化（300955）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告
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嘉亨家化（300955）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dc631f71-392e-44b1-816c-08813574463b.PDF
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2026-05-26 17:06│嘉亨家化（300955）：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的进展公告
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一、基本情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉亨家化”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第七次会议、于 2026年 5
月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意
2026年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.8亿元（包括新增及原授信到期后续期）的综合授信额度，
公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.3亿元的担保额度。授信额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起
至2027年度授信及担保方案经公司股东会审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信额度
、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。公司控股股东、实际控制人可为公司及全资子公司办理授信提供无偿
担保，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时，提请股东会授权公司董事长或总经理或其授权代表全权处理在上述授信
和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。具体内容详见公司于 2026年 4月 22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》。
二、抵押进展情况
鉴于公司全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行（以下简称“
浦发银行”）于 2023 年 1月 5日签署了编号为 ZD9808202200000005的《最高额抵押合同》，于 2023年 12月14日签署了编号为 ZD
9808202200000005-2的《最高额抵押合同/协议之补充/变更合同》（以下简称“原合同”）抵押期限届满。具体内容详见公司于 202
3年 1月 6日披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
近 日 ， 经 双 方 协 商 一 致 ， 湖 州 嘉 亨 与 浦 发 银 行 签 署 了 编 号 为ZD9808202200000005-3的《最高额抵押
合同/协议之补充/变更合同》，原合同“第9.3 被担保债权”条约定现变更为：“本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2023
年 1月 5日至 2030年 11月 14日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即
“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹亿贰仟
万元整为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同第 1.3条担保范围所约定的主债权所产生的利息（
本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。抵押人确认，本合同项下抵押人的担保责任应按本合同中
约定的担保范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。若因抵押登记要求等特殊原因导致抵押登记的最高额担保
的最高债权额数额为主债权本金最高余额，抵押人的担保责任也不因此而减免，抵押人确认仍应依据本合同约定的担保范围确定的最
高债权额来确定抵押权人优先受偿的范围。
关于本合同项下被担保的最高债权额的其他约定：最高债权额为壹亿贰仟伍佰万元整。”
三、对上市公司的影响
本次全资子公司湖州嘉亨与浦发银行签署《最高额抵押合同/协议之补充/变更合同》是用于自身生产经营以及业务发展需要，增
强资金保障能力，符合公司股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。湖州嘉亨目前经营状况正常，对
申请综合授信额度进行资产抵押事项的风险可控。公司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
四、备查文件
湖州嘉亨与浦发银行签订的《最高额抵押合同/协议之补充/变更合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dd8ed0a3-dea1-44aa-8db4-e7f944f32357.PDF
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2026-05-26 17:06│嘉亨家化（300955）：关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的进展公告
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一、基本情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第七次会议、于 2026年 5
月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意
2026年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.8亿元（包括新增及原授信到期后续期）的综合授信额度，公
司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.3亿元的担保额度。授信额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2027年度授信及担保方案经公司股东会审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷
款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信额度、
期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。公司控股股东、实际控制人可为公司及全资子公司办理授信提供无偿担
保，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时，提请股东会授权公司董事长或总经理或其授权代表全权处理在上述授信和
担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》。
二、抵押进展情况
鉴于公司全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称“上海嘉亨”）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行（以下
简称“浦发银行”）于 2013年1月 22 日签署了编号为 ZD9808201300000003 的《最高额抵押合同》、于 2022年 7月 19日签署了编
号为 ZD9808201300000003-2 的《最高额抵押合同/协议之补充/变更合同》（以下简称“原合同”）的抵押期届满。具体内容详见公
司于 2022年 7月 20日披露的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
近 日 ， 经 双 方 协 商 一 致 ， 上 海 嘉 亨 与 浦 发 银 行 签 署 了 编 号 为ZD9808201300000003-3的《最高额抵押
合同/协议之补充/变更合同》，原合同“第9.3 被担保债权”条约定现变更为：“本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2013年
1月 22日至 2036年 1月 21日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“
债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币玖仟万元整
为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同第 1.3条担保范围所约定的主债权所产生的利息（
本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和
债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。抵押人确认，本合同项下抵押人的担保责任应按本合同中
约定的担保范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。若因抵押登记要求等特殊原因导致抵押登记的最高额担保
的最高债权额数额为主债权本金最高余额，抵押人的担保责任也不因此而减免，抵押人确认仍应依据本合同约定的担保范围确定的最
高债权额来确定抵押权人优先受偿的范围。
关于本合同项下被担保的最高债权额的其他约定：最高债权额为壹亿元整。”
三、对上市公司的影响
本次全资子公司上海嘉亨与浦发银行签署《最高额抵押合同/协议之补充/变更合同》是用于自身生产经营以及业务发展需要，增
强资金保障能力，符合公司股东的利益需求，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。上海嘉亨目前经营状况正常，对
申请综合授信额度进行资产抵押事项的风险可控。
四、备查文件
上海嘉亨与浦发银行签订的《最高额抵押合同/协议之补充/变更合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5c99b46b-4a89-45f5-8972-eff85e77ca37.PDF
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2026-05-13 18:44│嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会的法律意见
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嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/706afee7-40dd-43d2-bf38-13ae03066619.PDF
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2026-05-13 18:42│嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会决议公告
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嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8329bbe1-6a0f-4fc4-b30d-2344c5806b63.PDF
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2026-05-06 16:26│嘉亨家化（300955）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告》《2025年年度报告摘要》，于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年一季度报告》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 5
月 14日（星期四）15:30-17:00在全景网举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），参与本次业绩
说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曾焕彬先生，副总经理、董事会秘书徐勇先生，副总经理、财务总监陈聪明
先生，独立董事吴锦凤女士（因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。如有调整，将不再另行通知）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）17:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行
回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8b2a5740-c973-44c4-b808-3a3cdb058108.PDF
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2026-05-01 00:00│嘉亨家化（300955）：关于要约收购事项的进展公告
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特别提示：
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“嘉亨家化”）于近日收到杭州拼便宜网络科技有限公司就本次要约收
购事宜出具的《关于要约收购嘉亨家化股份有限公司股份事项进展情况的函》，现将函件内容公告如下：“2025 年 12 月 31 日，
曾本生先生与杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“杭州拼便宜”）共同签署《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转
让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），杭州拼便宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有的嘉亨家化股份有限公司（
以下简称“上市公司”或“嘉亨家化”）19,555,200股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数
的 19.40%。同日，曾本生先生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州苍霄”）共同签署《曾本生与温州苍霄
企业管理合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”），温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生
先生所持有的上市公司 5,241,600股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的5.20%。同日，
曾本生先生与杭州润宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州润宜”）共同签署《曾本生与杭州润宜企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议三》”），杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有
的上市公司 5,140,800股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.10%。杭州拼便宜、温州
苍霄、杭州润宜已签署《一致行动协议》，同意结成一致行动关系。本次股份转让完成后，杭州拼便宜、温州苍霄、杭州润宜将合计
持有上市公司 29.70%的股份及该等股份对应的表决权。
曾本生先生在本次股份转让完成后放弃其所持公司剩余股份中 26,000,612股股份（占上市公司股份总数的 25.79%）的表决权。
所放弃的表决权包括但不限于提名权、提案权、召集权、参会权、投票权等表决性权利，但不包括分红权、收益权、处分权等财产性
权利（以下简称“本次表决权放弃”）。本次表决权放弃自《股份转让协议一》项下标的股份转让完成过户当日起生效，至以下情形
之一孰早发生之日失效：（1）本次要约收购完成股份过户手续；（2）《股份转让协议一》和/或《股份转让协议二》和/或《股份转
让协议三》解除或终止。任何情况下，转让方持有的上市公司股份在依法出售给无关联第三方后不再受《表决权放弃承诺》约束。
以杭州拼便宜完成《股份转让协议一》项下的股份受让为前提，杭州拼便宜拟向除杭州拼便宜及一致行动人以外的嘉亨家化全体
股东发出不可撤销的部分要约收购，拟要约收购股份数量为 21,268,800股（占上市公司股份总数的 21.10%），拟要约收购价格为每
股人民币 33.21元。同时，根据《股份转让协议一》的相关约定，曾本生先生不可撤销地承诺，于杭州拼便宜实施上述部分要约收购
时，转让方将在符合法律法规规定、实际控制人减持规定及其所拥有可供转让股份数量可行的情况下，根据受让方要求积极配合申报
预受要约，将股份临时托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，未经要约收购方书面同意，不得撤回、变更其预受要约，
以促使要约收购方实现部分要约收购。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权
分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
2026 年 4月 7日，曾本生先生与杭州拼便宜共同签署《关于曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司股份转让之补充协议》，同
意《股份转让协议一》第 9.5条约定删除，《股份转让协议一》约定的其他条款内容不变。同日，曾本生先生与温州苍霄共同签署《
关于曾本生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）股份转让之补充协议》、与杭州润宜共同签署《关于曾本生与杭州润宜企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）股份转让之补充协议》，同意《股份转让协议二》和《股份转让协议三》第 6.4 条约定删除，《股份
转让协议二》和《股份转让协议三》约定的其他条款内容不变。
杭州拼便宜、温州苍霄和杭州润宜就本次交易作出承诺，‘一、本企业因本次交易而取得的嘉亨家化的股份，自本次要约收购完
成之日起 18个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18个月的限制；二、本次交易完成
后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定
，并与前述股份同时解锁；三、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应
调整；四、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。’
截至本函出具日，本次要约收购计划未发生变化，杭州拼便宜及有关各方正在积极推进各项工作，但无法在《要约收购报告书摘
要》披露之日起 60日内公告要约收购报告书全文。杭州拼便宜将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报
告书。在此之前，杭州拼便宜将每 30 日告知嘉亨家化有关本次交易进展情况，直至公告要约收购报告书。”
本次要约收购尚未公告要约收购报告书，仍存在不确定性，公司将密切关注本次要约收购的进展情况，并根据有关规定及时履行
信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者：公司所有公开披露的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定媒体刊登的信
息为准。本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/a1868350-2d90-4b47-8e90-027c02564912.PDF
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2026-04-23 16:06│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 4月 23日在公司及全资子公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 4月 20日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会
议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中独立董事吴锦凤女士、陈工先生、王清木先生以通讯方式
出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b6749c1-c574-4cf7-8d00-11120d944b1d.PDF
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2026-04-23 16:06│嘉亨家化（300955）：2026年一季度报告
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嘉亨家化（300955）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f8a2019-005b-4aaf-885e-62339c9e9091.PDF
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2026-04-21 17:50│嘉亨家化（300955）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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嘉亨家化股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0369号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于嘉亨家化股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0369号
嘉亨家化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）2025 年度财务报表，并
于 2026 年 4 月 20 日出具了容诚审字[2026]361Z0366 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的嘉亨家化公司管理
层编制的《嘉亨家化股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是嘉亨家化公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对嘉亨家化公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的嘉亨家化公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了嘉亨家化公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解嘉亨家化公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为嘉亨家化股份有限公司容诚专字[2026]361Z0369号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 李建彬（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京
王启盛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b4bc486d-573e-4c3b-967d-dea4f1d1a131.PDF
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2026-04-21 17:50│嘉亨家化（300955）：2025年年度审计报告
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嘉亨家化（300955）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/00e87fed-f826-441e-9163-0a8e09b2161b.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于 2026年度公司及全资子公司申请 非累积投票提案 √
综合授信、提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东会的职权范围，不违反相关法律法规和《
公司章程》的规定，审议事项合法、合规。上述议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3、上述议案第 8项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经
出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。关联股东将回避表决。上述提案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2025年年度股东会上
进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，持
委托代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件并加盖手印、授权委托书原件（参见本通知附件 2）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的委托代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，持法人股东单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件并加盖公章、法定代表人
身份证明文件并加盖公章、法定代表人本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、法人股东单位营
业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（参见本通知附件 2）。股东为合格境
外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者
证书复印件并加盖公章。
3.异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司查验。信函须于 2026年 5月 11 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2025 年年度股东会”字样），电子邮件
须于2026年 5月 11日 17:00前送达至公司邮箱 xy@jahenjh.com，恕不接受电话登记。4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表
人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员及公司聘请的见证律师将对出席
现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核
，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上
述规定的，不得参与现场投票。（二）登记时间：2026年 5月 11日 9:00-12:00及 13:00-17:00，异地股东采用电子邮件、信函或传
真方式登记的，须在 2026 年 5月 11 日 17:00前送达至公司（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。
（三）登记地点：公司证券事务部
（四）会议联系方式：
1.联系人：徐勇、傅冰红
2.联系电话：0595-22463333
3.传真号码：0595-22411203
4.邮政编码：362005
5.邮箱：xy@jahenjh.com
（五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，本次现场会议为期半天，参会股东或股东
代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6860bbb-d49c-494d-b771-538fd39d1fd3.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（陈工）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（陈工）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f58cfaf5-8f6f-4b7c-b004-0eaf756967ee.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
公司因实际需要所聘请的“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才担任公司董事和高级管理人员的，经薪酬与
考核委员会及董事会认定后其薪酬管理不适用本制度。
第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（二）薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配的原则；
（三）薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相结合原则；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员的薪酬标准与方案应当经公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
当公司年度业绩亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不
限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责
对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 公司人事行政部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及构成
第八条 董事会成员薪酬构成如下：
（一）同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；同时兼任非高级管理人员
职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；公司内部董事不再另外领取董事津贴；
（二）外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬。其董事津贴标准由股东会审议通过后执行，按月发放，除此之
外不再另行发放薪酬。
（三）公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
按《公司法》和《公司章程》等相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑岗位的价值。
（二）绩效薪酬：根据相关人员的履职情况、对公司年度经营业绩的贡献程度进行考核后给予的绩效奖励，与公司年度经营业绩
相挂钩。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长
期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律法规等另行制定及执行。
高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按相关人员的具体职责分工、各岗位人员承担的责任制定方案。同时，公司应结合实际发展
战略及阶段，推动薪酬分配向关键岗位、生产营销一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员工薪酬水平。
董事与高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需等合理费用由公司承担。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支
付与止付追索等薪酬政策与方案。
第十一条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整和止付追索
第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适
应公司进一步发展的需要。第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况，发展战略或组织结构调整；
（四）岗位或职务调整。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 公司董事和高级管理人员因故请事假、病假等以及在职学习期间的薪资与福利，按照公司相关制度执行。
第二十条 本制度所称“总经理”“副总经理”是指《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的经理、副经理。
第二十一条 本制度的内容如与国家有关部门颁布的相关法律法规、部门规章、规范性文件相抵触的或本制度未尽事宜，按相关
法律法规、部门规章、规范性文件的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d0ad66f4-b186-452b-a076-b2ca108a1c88.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（吴锦凤）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（吴锦凤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/610598af-3fa2-4339-b4a2-24e7c196eeae.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（李磊已离任）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（李磊已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/51e2510e-2b25-41e4-b48c-e43331ba9d73.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（王清木）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（王清木）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7a3bfaa2-b805-413a-9ef2-e581054b5d09.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议及第三届董事会第七
次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
1、独立董事专门会议的审议意见
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：同意公司 2025年度不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积金转增
股本。并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。
2、董事会审议情况
2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。经审议，公司
董事会认为：公司 2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司盈利能力、
财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配，并将该议案提交
公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为 2025年度。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字[2026]361Z0366 号《审计报告》，公司 2025年度实现净利润为-
37,162,927.11元（合并报表归属于母公司所有者的净利润），母公司 2025年度实现净利润 43,030,073.19元。根据《公司法》和《
公司章程》的规定，按 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,303,007.32元后，2025年末公司可分配利润为 150,6
40,498.21元（合并报表）、母公司报表中可分配利润为 157,935,526.06元。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司 2025年度利润分配议案为：不派发现金红利，不
送红股、不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 28,224,000.00 35,280,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -37,162,927.11 -23,697,042.85 40,164,254.51
净利润（元）
研发投入（元） 33,976,852.51 34,275,744.75 35,450,340.43
营业收入（元） 1,137,862,924.10 922,993,764.64 1,015,749,969.46
合并报表本年度末累计 150,640,498.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 157,935,526.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 63,504,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -6,898,571.8167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 63,504,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 103,702,937.69
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.37%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年度合并报表净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）规定的可能被实
施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。鉴于公司 2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实
际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意公司 2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全
体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
4、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c0888f8d-76bb-481f-97b8-4b00bb7fd01f.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：2025年年度报告披露提示性公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 202
5年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026
年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ab615f0-0aed-428f-b85e-aa51397f1ce9.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：嘉亨家化2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容
诚所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表
达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙
企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万
元。
容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人/项目签字注册会计师：李建彬，1995 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在容诚所执业，2022
年开始为嘉亨家化提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王启盛，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，20
22 年开始为嘉亨家化提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：林志忠，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业；
近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人/项目签字注册会计师李建彬最近三年受到行政监管措施 1 次、自律监管措施 1次，未受过刑事处罚、行政处罚和纪
律处分，具体详见下表：
姓名 处理/处罚日期 处理/处罚类型 实施单位 事由及处理/处罚情况
李建彬 2024 年 9 月 10 行政监管措施、 厦 门 证 监 就罗普特科技集团股份有限公司
日、11月 19日 自律监管措施 局、上海证 2020 年财务报表审计项目执业中存
券交易所 在的问题，厦门证监局出具警示函监
督管理措施、上海证券交易所出具监
管警示。
项目签字注册会计师王启盛、项目质量控制复核人林志忠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审
阅业务对独立性的要求》的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，及时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚所制定了处理和解决意见分歧的程序。在意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括项目内复核、项目质量复核。项目内复核包括由项目负责经理、项
目负责总监、项目合伙人组成的项目内复核贯穿于业务承接到审计报告的现场和非现场全过程。项目质量复核包括审计报告出具前的
项目质量控制复核，在对总体审计策略的完整、审计程序执行的充分适当、重点问题的判断处理正确、审计结论的恰当等复核后签发
审计报告。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易等。
容诚所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。容诚所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备丰富的上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)
京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就 2011年 3月 17日
（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决
后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
八、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为容诚所在提供 2025年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公证的原则执行审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实地履行
了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4d43d7c5-0942-4a20-bbe0-adc2f2d6aa4e.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定要求，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2025 年
度任职独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士、陈工先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士、陈工先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
嘉亨家化股份有限公司
董事会
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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嘉亨家化股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0368号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于嘉亨家化股份有限公司
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0368号
嘉亨家化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 20 日出具了容诚审字[2026]361Z0366 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，嘉亨家化公司管理层编制了后附的嘉亨家化股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是嘉亨家化公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计嘉亨家化公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对嘉亨家化公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解嘉亨家化公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：嘉亨家化股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会议事
规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2025年度年审会计师事务所履职情况进
行评估和监督。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任程序
公司于 2025年 4月 21日召开的第三届董事会第二次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议及 2025年 5月 14日召开的 2
024年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚所为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025
年度相关审计工作。公司董事会审计委员会已对容诚所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，
恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同意续聘容诚所为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚所对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司营业收入扣除情况、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计公司财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2
025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。容诚所认为公司的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉亨家化 2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20
25年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。同时，容诚所认为嘉亨家化公司于 2025年1
2月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的《
内部控制审计报告》。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关
的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《审计委员会议事规则》等有关规定
，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为容诚所具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，
认真履行了审计机构应尽的职责，同意续聘容诚所为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步
预审情况，如审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚所关于公司 2025年度审计报
告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年 4月 20日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控
制自我评价报告等议案，并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深交所规则及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
嘉亨家化股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：2025年度内部控制自我评价报告
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嘉亨家化（300955）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：关于会计政策变更的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会计政策，本
次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025年 12月 19日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更属于
根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，
不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5231cbcb-18d7-47c9-8fc5-ef712288e69d.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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嘉亨家化（300955）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c7ab2d8e-297a-44b7-ad75-efe637c70b20.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：关于2025年度计提信用减值准备的公告
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嘉亨家化（300955）：关于2025年度计提信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/760e3878-9152-4d7b-9663-5e851863e822.PDF
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2026-04-21 17:47│嘉亨家化（300955）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉亨家化（300955）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa2c2eb2-0d18-4f40-8467-6b417d61bf6c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│嘉亨家化：2026年一季度报告
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2026-04-22│嘉亨家化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136456.PDF
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2025-10-29│嘉亨家化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749925.PDF
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2025-08-27│嘉亨家化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578408.PDF
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2025-04-29│嘉亨家化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359460.PDF
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2025-04-23│嘉亨家化：2024年年度报告
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2024-10-25│嘉亨家化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504742.PDF
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2024-08-29│嘉亨家化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026681.PDF
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2024-04-29│嘉亨家化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866343.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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