公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第一次会议决议公告
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嘉亨家化（300955）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d3ca7736-2256-4d60-8a22-f336ad5ee19b.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事
│务代表的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监
事。公司于 2024 年 11 月 21 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成
了第三届董事会、监事会的换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：曾焕彬先生
副董事长：曾雅萍女士
非独立董事：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士
独立董事：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士
公司第三届董事会由 7 名董事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事
会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉亨家化股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求
的任职资格。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于公司董事总数
的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议，
符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）第三届董事会各专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下
表所示：
委员会名称 成 员 召集人
审计委员会 吴锦凤、王清木、翁馥颖 吴锦凤
薪酬与考核委员会 李磊、吴锦凤、翁馥颖 李磊
提名委员会 王清木、李磊、曾焕彬 王清木
战略委员会 曾焕彬、曾雅萍、李磊 曾焕彬
公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）吴锦凤女士为会计专业人士。
上述董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：吴丽萍女士
监事：吴丽萍女士、王琰先生、范洋洋女士
职工代表监事：吴丽萍女士
公司第三届监事会由 3 名监事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会
中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程
》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。
三、授予公司终身名誉董事长的情况
曾本生先生作为公司的创始人，在公司创立及发展过程中倾注了大量心血。其在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，凭借敏锐的战略
眼光和卓越的管理能力，引领公司不断发展壮大，并于 2021 年成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会对曾本生先
生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！
经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助
，更好地推动公司高质量发展。曾本生先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授予曾本生先生终
身名誉董事长的公告》附件。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：曾焕彬先生
副总经理：曾雅萍女士、徐勇先生、陈聪明先生、许聪艳先生、龙韵女士
董事会秘书：徐勇先生
财务总监：陈聪明先生
证券事务代表：傅冰红女士
上述人员（简历后附）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易
所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。
董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士的联系方式如下：
电话：0595-22463333
传真：0595-22411203
电子邮箱：xy@jahenjh.com
联系地址：福建省泉州市鲤城区江南火炬工业区
五、部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会董事曾本生先生因任期届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职
务，也不再担任董事长职务，但曾本生先生仍为公司控股股东、实际控制人且将担任公司终身名誉董事长。
截止本公告披露日，曾本生先生直接持有公司股份 55,938,212 股，占公司目前总股本的 55.4943%。曾本生先生离任后将严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度
的规定。
六、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/83a6f0b2-67e5-47b9-beb1-13d0281db176.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告
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嘉亨家化（300955）：关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/de29d8ad-a5c2-4239-bdb7-d69cfed2021f.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
2．会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:30。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长曾本生先生
6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况：
(1) 出席 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 57,688,546 股，占
公司有表决权股份总额 100,800,000股的 57.2307％。其中，通过现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 57,578,546
股，占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 57.1216％；通过网络投票的股东总共 13 人，代表股份 110,000 股，占公司有
表决权股份总额100,800,000 股的 0.1091％。
(2) 通过现场和网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 110,000 股，占公司有表决权股份总额 100,80
0,000 股的 0.1091％。其中：通过现场投票出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总额
100,800,000 股的 0.0000%；通过网络投票出席的中小股东 13 人，代表股份 110,000 股，占公司有表决权股份总额 100,800,000
股的 0.1091％（注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
2．出席会议的人员情况：公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（
深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下：
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议以累积投票方式选举曾焕彬先生、曾雅萍女士
、徐勇先生、翁馥颖女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
候选人 与会表决股东 其中：中小股东
获得选举票数（股 占出席会议有效表 获得选举票数 占出席会议中小股东
决权股份总数的比 （股） 有效表决权股份总数
例 的比例
曾焕彬 57,602,557 99.8509% 24,011 21.8282%
曾雅萍 57,602,557 99.8509% 24,011 21.8282%
徐勇 57,602,557 99.8509% 24,011 21.8282%
翁馥颖 57,602,556 99.8509% 24,010 21.8273%
审议结果：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士当选公司第三届董事会非独立董事
2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议以累积投票方式选举王清木先生、李磊先生、
吴锦凤女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
候选人 与会表决股东 其中：中小股东
获得选举票数（股 占出席会议有效表 获得选举票数 占出席会议中小股东
决权股份总数的比 （股） 有效表决权股份总数
例 的比例
王清木 57,602,554 99.8509% 24,008 21.8255%
李磊 57,602,554 99.8509% 24,008 21.8255%
吴锦凤 57,602,554 99.8509% 24,008 21.8255%
审议结果：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士当选公司第三届董事会独立董事
3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
因公司第二届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议以累积投票方式选举王琰先生、范洋洋女士为
公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
候选人 与会表决股东 其中：中小股东
获得选举票数（股 占出席会议有效表 获得选举票数 占出席会议中小股东
决权股份总数的比 （股） 有效表决权股份总数
例 的比例
王琰 57,582,443 99.8161% 3,897 3.5427%
范洋洋 57,582,443 99.8161% 3,897 3.5427%
审议结果：王琰先生、范洋洋女士当选公司第三届监事会非职工代表监事
选举产生的非职工代表监事王琰先生、范洋洋女士与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴丽萍女士共三人组成公司第三届监
事会。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所李晖律师、罗晋航律师出席见证，并出具《法律意见》，认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2．北京德恒（深圳）律师事务所关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/329e0c0f-6c17-4cd1-aa8b-f9c94c34123f.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）
律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240218-00003 号 致：嘉亨家化股份
有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（以下简称“...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/8bc8332f-ee4e-495c-8a8c-8e85e5a44c1a.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开的 2024年第三次临时股东大会换届选举产生了公司
第三届监事会非职工代表监事。根据《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，
经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会
议室召开。
公司第三届监事会第一次会议通知以现场通知、口头、电话等方式送达至全体监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事
吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举吴丽萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会
任期届满之日止。
吴丽萍女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉
董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b7255328-f527-429a-a690-6c15c7db2199.PDF
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2024-11-14 17:02│嘉亨家化（300955）：关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称“上海嘉亨”）于近日取得上
海市药品监督管理局换发的《化妆品生产许可证》，同意上海嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品生产许可证》
新增了“蜡基单元#”的生产许可项目，其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可证》具体内容如下：
一、《化妆品生产许可证》基本情况
企业名称：上海嘉亨日用化学品有限公司
统一社会信用代码：91310117664338696M
住所：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号
法定代表人：曾焕彬
生产地址：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号
许可证编号：沪妆 20160046
生产许可项目：一般液态单元#、膏霜乳液单元#、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元#、。(标注#表示具备眼部用护肤类、婴儿
和儿童用护肤类化妆品生产条件)。
有效期至：2026 年 06 月 14 日
发证机关：上海市药品监督管理局
发证日期：2024 年 11 月 13 日
二、对公司的影响
公司全资子公司上海嘉亨本次《化妆品生产许可证》的变更涉及生产许可范围的信息变更，增加了“蜡基单元#”的生产许可项
目。此次变更为上海嘉亨相关产品进行商业化生产提供了资质保障；有利于发挥上海嘉亨的产能优势，更好满足市场需求；有利于公
司化妆品业务的稳健增长和可持续发展以及公司战略布局实施。以上变更短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎
决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
上海嘉亨《化妆品生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/ff6cc340-7be6-4389-a21e-576ea2eb7d0f.PDF
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2024-11-05 17:45│嘉亨家化（300955）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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嘉亨家化（300955）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/29ce4fc5-83c8-4ef3-a9ac-32cd9918ff57.PDF
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2024-11-05 17:44│嘉亨家化（300955）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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嘉亨家化（300955）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/308d4b0f-a4b9-41d0-a165-36decdbd7ac6.PDF
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2024-11-05 17:42│嘉亨家化（300955）：关于选举第三届职工代表监事的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司于 2024 年 1
1 月 5 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举吴丽萍女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附
件）。吴丽萍女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。
吴丽萍女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期自公司 2
024 年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。
为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行
监事的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6afd1b58-901c-4620-aec3-4662277f0ff3.PDF
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2024-11-05 17:42│嘉亨家化（300955）：关于监事会换届选举的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，需进行新一届监事
会的换届选举工作。
公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王琰先生、范洋洋女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历
见本公告附件）。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采取
累积投票方式表决选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监
事会。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直
系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定
，忠实勤勉地履行监事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/b09d9d2
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