公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:04 │嘉亨家化（300955）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-09 16:00 │嘉亨家化（300955）：国投证券股份有限公司关于嘉亨家化2024年度现场检查报告 │
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│2024-12-31 16:58 │嘉亨家化（300955）：国投证券股份有限公司关于嘉亨家化2024年持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-30 16:48 │嘉亨家化（300955）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-26 16:24 │嘉亨家化（300955）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-11 17:38 │嘉亨家化（300955）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-21 18:24 │嘉亨家化（300955）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-21 18:24 │嘉亨家化（300955）：关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证│
│ │券事务代表的公告 │
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│2024-11-21 18:24 │嘉亨家化（300955）：关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告 │
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│2024-11-21 18:24 │嘉亨家化（300955）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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2025-01-24 17:04│嘉亨家化（300955）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：2,100 万元—2,900 万元 盈利：4,016.43 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：2,400 万元—3,200 万元 盈利：3,847.74 万元
的净利润
注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报
审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，市场需求不及预期，营业收入有所下降，同时折旧摊销等固定支出增加导致毛利率下降；
2、为了加快和满足子公司湖州嘉亨实业有限公司的投产需要，本报告期新增管理人员及折旧费用等导致管理费用增加；
3、报告期内，子公司湖州嘉亨实业有限公司通过高新技术企业认定，企业所得税适用税率由 25%调整为 15%，按新税率进行调
整原确认的递延所得税资产影响本期净利润合计约为-1,570 万元。其中，（1）转回期初原确认的递延所得税资产相关的递延所得税
费用影响本期净利润约为-940 万元；（2）本报告期新增的可抵扣暂时性差异相关的递延所得税费用影响本期净利润约为-630 万元
；
4、预计 2024 年度公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为 300 万元，具体数据以 2024 年年度报告中
披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算数据，尚未经会计师事务所审计，不构成公司对投资者的业绩承诺，最终数据以公司正式
披露的《2024 年年度报告》中的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《公司董事会关于 2024 年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/80ebf908-30c6-4ef6-99ff-b7d29a69c099.PDF
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2025-01-09 16:00│嘉亨家化（300955）：国投证券股份有限公司关于嘉亨家化2024年度现场检查报告
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嘉亨家化（300955）：国投证券股份有限公司关于嘉亨家化2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/f483c059-407d-4a01-a4f9-3c3a6c25e600.PDF
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2024-12-31 16:58│嘉亨家化（300955）：国投证券股份有限公司关于嘉亨家化2024年持续督导培训情况报告
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嘉亨家化（300955）：国投证券股份有限公司关于嘉亨家化2024年持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/93503ab0-6ccd-47b5-b3e1-b9636ca2303c.PDF
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2024-12-30 16:48│嘉亨家化（300955）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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嘉亨家化（300955）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/57c75f82-84e4-4e72-ad8f-f1a253e74f2e.PDF
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2024-12-26 16:24│嘉亨家化（300955）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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嘉亨家化（300955）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/36e2f9c6-66c3-4529-8cf4-f54055e39b7e.PDF
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2024-12-11 17:38│嘉亨家化（300955）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》，同意选举曾焕彬先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年11 月 21 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。根据《公司章程》的规定：“董事长为公司的法定
代表人”，因此公司的法定代表人由曾本生先生变更为曾焕彬先生。
近日公司已办理完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公
告如下：
一、营业执照的基本情况
统一社会信用代码：91350500775373224G
名称：嘉亨家化股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：曾焕彬
成立日期：2005 年 07 月 15 日
住所：泉州市鲤城区江南火炬工业区
注册资本：10080.000000 万人民币
经营范围：生产化妆品、塑胶制品、工程塑料及塑料五金(不含电镀)、包装用品、服装；橡胶或塑料用模具及其他用途的模具制
造，橡胶或塑料用模具和塑胶专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装装潢印刷品印刷；自营和代理各类商
品和技术进出口(但涉及前置许可，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
除法定代表人变更外，公司原营业执照其它登记项目不变。
二、备查文件
《嘉亨家化股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/389c834f-7138-4056-bedf-bd859d526029.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第一次会议决议公告
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嘉亨家化（300955）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d3ca7736-2256-4d60-8a22-f336ad5ee19b.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：关于董事会、监事会完成换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事
│务代表的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监
事。公司于 2024 年 11 月 21 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成
了第三届董事会、监事会的换届选举、授予终身名誉董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：曾焕彬先生
副董事长：曾雅萍女士
非独立董事：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士
独立董事：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士
公司第三届董事会由 7 名董事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届董事
会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉亨家化股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求
的任职资格。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于公司董事总数
的三分之一，三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议，
符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）第三届董事会各专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下
表所示：
委员会名称 成 员 召集人
审计委员会 吴锦凤、王清木、翁馥颖 吴锦凤
薪酬与考核委员会 李磊、吴锦凤、翁馥颖 李磊
提名委员会 王清木、李磊、曾焕彬 王清木
战略委员会 曾焕彬、曾雅萍、李磊 曾焕彬
公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且主任委员（召集人）吴锦凤女士为会计专业人士。
上述董事会各专门委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：吴丽萍女士
监事：吴丽萍女士、王琰先生、范洋洋女士
职工代表监事：吴丽萍女士
公司第三届监事会由 3 名监事（简历后附）组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会
中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程
》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。
三、授予公司终身名誉董事长的情况
曾本生先生作为公司的创始人，在公司创立及发展过程中倾注了大量心血。其在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，凭借敏锐的战略
眼光和卓越的管理能力，引领公司不断发展壮大，并于 2021 年成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。公司董事会对曾本生先
生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！
经公司全体董事一致审议通过，董事会同意授予曾本生先生为公司终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助
，更好地推动公司高质量发展。曾本生先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授予曾本生先生终
身名誉董事长的公告》附件。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：曾焕彬先生
副总经理：曾雅萍女士、徐勇先生、陈聪明先生、许聪艳先生、龙韵女士
董事会秘书：徐勇先生
财务总监：陈聪明先生
证券事务代表：傅冰红女士
上述人员（简历后附）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易
所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求的任职资格。
董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士的联系方式如下：
电话：0595-22463333
传真：0595-22411203
电子邮箱：xy@jahenjh.com
联系地址：福建省泉州市鲤城区江南火炬工业区
五、部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会董事曾本生先生因任期届满，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职
务，也不再担任董事长职务，但曾本生先生仍为公司控股股东、实际控制人且将担任公司终身名誉董事长。
截止本公告披露日，曾本生先生直接持有公司股份 55,938,212 股，占公司目前总股本的 55.4943%。曾本生先生离任后将严格
遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度
的规定。
六、备查文件
1、2024 年第三次临时股东大会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/83a6f0b2-67e5-47b9-beb1-13d0281db176.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告
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嘉亨家化（300955）：关于授予曾本生先生终身名誉董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/de29d8ad-a5c2-4239-bdb7-d69cfed2021f.PDF
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2024-11-21 18:24│嘉亨家化（300955）：2024年第三次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
2．会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 14:30。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长曾本生先生
6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况：
(1) 出席 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 57,688,546 股，占
公司有表决权股份总额 100,800,000股的 57.2307％。其中，通过现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 57,578,546
股，占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 57.1216％；通过网络投票的股东总共 13 人，代表股份 110,000 股，占公司有
表决权股份总额100,800,000 股的 0.1091％。
(2) 通过现场和网络投票出席的中小股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 110,000 股，占公司有表决权股份总额 100,80
0,000 股的 0.1091％。其中：通过现场投票出席的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总额
100,800,000 股的 0.0000%；通过网络投票出席的中小股东 13 人，代表股份 110,000 股，占公司有表决权股份总额 100,800,000
股的 0.1091％（注：中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
2．出席会议的人员情况：公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（
深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具体表决情况如下：
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议以累积投票方式选举曾焕彬先生、曾雅萍女士
、徐勇先生、翁馥颖女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
候选人 与会表决股东 其中：中小股东
获得选举票数（股 占出席会议有效表 获得选举票数 占出席会议中小股东
决权股份总数的比 （股） 有效表决权股份总数
例 的比例
曾焕彬 57,602,557 99.8509% 24,011 21.8282%
曾雅萍 57,602,557 99.8509% 24,011 21.8282%
徐勇 57,602,557 99.8509% 24,011 21.8282%
翁馥颖 57,602,556 99.8509% 24,010 21.8273%
审议结果：曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士当选公司第三届董事会非独立董事
2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
因公司第二届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议以累积投票方式选举王清木先生、李磊先生、
吴锦凤女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
候选人 与会表决股东 其中：中小股东
获得选举票数（股 占出席会议有效表 获得选举票数 占出席会议中小股东
决权股份总数的比 （股） 有效表决权股份总数
例 的比例
王清木 57,602,554 99.8509% 24,008 21.8255%
李磊 57,602,554 99.8509% 24,008 21.8255%
吴锦凤 57,602,554 99.8509% 24,008 21.8255%
审议结果：王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士当选公司第三届董事会独立董事
3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
因公司第二届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议以累积投票方式选举王琰先生、范洋洋女士为
公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起三年。具体选举结果如下：
候选人 与会表决股东 其中：中小股东
获得选举票数（股 占出席会议有效表 获得选举票数 占出席会议中小股东
决权股份总数的比 （股） 有效表决权股份总数
例 的比例
王琰 57,582,443 99.8161% 3,897 3.5427%
范洋洋 57,582,443 99.8161% 3,897 3.5427%
审议结果：王琰先生、范洋洋女士当选公司第三届监事会非职工代表监事
选举产生的非职工代表监事王琰先生、范洋洋女士与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴丽萍女士共三人组成公司第三届监
事会。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（深圳）律师事务所李晖律师、罗晋航律师出席见证，并出具《法律意见》，认为：公司本次会议的召集、
召开程序、现
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