公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:44 │嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 18:42 │嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 16:26 │嘉亨家化（300955）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │嘉亨家化（300955）：关于要约收购事项的进展公告 │
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│2026-04-23 16:06 │嘉亨家化（300955）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:06 │嘉亨家化（300955）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:50 │嘉亨家化（300955）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-21 17:50 │嘉亨家化（300955）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 17:49 │嘉亨家化（300955）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 17:49 │嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（陈工） │
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2026-05-13 18:44│嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会的法律意见
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嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/706afee7-40dd-43d2-bf38-13ae03066619.PDF
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2026-05-13 18:42│嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会决议公告
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嘉亨家化（300955）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8329bbe1-6a0f-4fc4-b30d-2344c5806b63.PDF
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2026-05-06 16:26│嘉亨家化（300955）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告》《2025年年度报告摘要》，于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年一季度报告》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026年 5
月 14日（星期四）15:30-17:00在全景网举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），参与本次业绩
说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曾焕彬先生，副总经理、董事会秘书徐勇先生，副总经理、财务总监陈聪明
先生，独立董事吴锦凤女士（因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。如有调整，将不再另行通知）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）17:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行
回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8b2a5740-c973-44c4-b808-3a3cdb058108.PDF
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2026-05-01 00:00│嘉亨家化（300955）：关于要约收购事项的进展公告
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特别提示：
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“嘉亨家化”）于近日收到杭州拼便宜网络科技有限公司就本次要约收
购事宜出具的《关于要约收购嘉亨家化股份有限公司股份事项进展情况的函》，现将函件内容公告如下：“2025 年 12 月 31 日，
曾本生先生与杭州拼便宜网络科技有限公司（以下简称“杭州拼便宜”）共同签署《曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司之股份转
让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），杭州拼便宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有的嘉亨家化股份有限公司（
以下简称“上市公司”或“嘉亨家化”）19,555,200股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数
的 19.40%。同日，曾本生先生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州苍霄”）共同签署《曾本生与温州苍霄
企业管理合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”），温州苍霄拟以协议转让的方式受让曾本生
先生所持有的上市公司 5,241,600股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的5.20%。同日，
曾本生先生与杭州润宜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州润宜”）共同签署《曾本生与杭州润宜企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议三》”），杭州润宜拟以协议转让的方式受让曾本生先生所持有
的上市公司 5,140,800股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的 5.10%。杭州拼便宜、温州
苍霄、杭州润宜已签署《一致行动协议》，同意结成一致行动关系。本次股份转让完成后，杭州拼便宜、温州苍霄、杭州润宜将合计
持有上市公司 29.70%的股份及该等股份对应的表决权。
曾本生先生在本次股份转让完成后放弃其所持公司剩余股份中 26,000,612股股份（占上市公司股份总数的 25.79%）的表决权。
所放弃的表决权包括但不限于提名权、提案权、召集权、参会权、投票权等表决性权利，但不包括分红权、收益权、处分权等财产性
权利（以下简称“本次表决权放弃”）。本次表决权放弃自《股份转让协议一》项下标的股份转让完成过户当日起生效，至以下情形
之一孰早发生之日失效：（1）本次要约收购完成股份过户手续；（2）《股份转让协议一》和/或《股份转让协议二》和/或《股份转
让协议三》解除或终止。任何情况下，转让方持有的上市公司股份在依法出售给无关联第三方后不再受《表决权放弃承诺》约束。
以杭州拼便宜完成《股份转让协议一》项下的股份受让为前提，杭州拼便宜拟向除杭州拼便宜及一致行动人以外的嘉亨家化全体
股东发出不可撤销的部分要约收购，拟要约收购股份数量为 21,268,800股（占上市公司股份总数的 21.10%），拟要约收购价格为每
股人民币 33.21元。同时，根据《股份转让协议一》的相关约定，曾本生先生不可撤销地承诺，于杭州拼便宜实施上述部分要约收购
时，转让方将在符合法律法规规定、实际控制人减持规定及其所拥有可供转让股份数量可行的情况下，根据受让方要求积极配合申报
预受要约，将股份临时托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，未经要约收购方书面同意，不得撤回、变更其预受要约，
以促使要约收购方实现部分要约收购。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权
分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
2026 年 4月 7日，曾本生先生与杭州拼便宜共同签署《关于曾本生与杭州拼便宜网络科技有限公司股份转让之补充协议》，同
意《股份转让协议一》第 9.5条约定删除，《股份转让协议一》约定的其他条款内容不变。同日，曾本生先生与温州苍霄共同签署《
关于曾本生与温州苍霄企业管理合伙企业（有限合伙）股份转让之补充协议》、与杭州润宜共同签署《关于曾本生与杭州润宜企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）股份转让之补充协议》，同意《股份转让协议二》和《股份转让协议三》第 6.4 条约定删除，《股份
转让协议二》和《股份转让协议三》约定的其他条款内容不变。
杭州拼便宜、温州苍霄和杭州润宜就本次交易作出承诺，‘一、本企业因本次交易而取得的嘉亨家化的股份，自本次要约收购完
成之日起 18个月内不转让，但该等股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18个月的限制；二、本次交易完成
后，前述股份在锁定期内由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行，自股份登记之日起锁定
，并与前述股份同时解锁；三、若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应
调整；四、前述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。’
截至本函出具日，本次要约收购计划未发生变化，杭州拼便宜及有关各方正在积极推进各项工作，但无法在《要约收购报告书摘
要》披露之日起 60日内公告要约收购报告书全文。杭州拼便宜将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报
告书。在此之前，杭州拼便宜将每 30 日告知嘉亨家化有关本次交易进展情况，直至公告要约收购报告书。”
本次要约收购尚未公告要约收购报告书，仍存在不确定性，公司将密切关注本次要约收购的进展情况，并根据有关规定及时履行
信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者：公司所有公开披露的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定媒体刊登的信
息为准。本次要约收购尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/a1868350-2d90-4b47-8e90-027c02564912.PDF
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2026-04-23 16:06│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 4月 23日在公司及全资子公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2026年 4月 20日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会
议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中独立董事吴锦凤女士、陈工先生、王清木先生以通讯方式
出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第八次会议决议；
（二）公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b6749c1-c574-4cf7-8d00-11120d944b1d.PDF
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2026-04-23 16:06│嘉亨家化（300955）：2026年一季度报告
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嘉亨家化（300955）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f8a2019-005b-4aaf-885e-62339c9e9091.PDF
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2026-04-21 17:50│嘉亨家化（300955）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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嘉亨家化股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0369号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于嘉亨家化股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0369号
嘉亨家化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）2025 年度财务报表，并
于 2026 年 4 月 20 日出具了容诚审字[2026]361Z0366 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的嘉亨家化公司管理
层编制的《嘉亨家化股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是嘉亨家化公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对嘉亨家化公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的嘉亨家化公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了嘉亨家化公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解嘉亨家化公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为嘉亨家化股份有限公司容诚专字[2026]361Z0369号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 李建彬（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京
王启盛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b4bc486d-573e-4c3b-967d-dea4f1d1a131.PDF
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2026-04-21 17:50│嘉亨家化（300955）：2025年年度审计报告
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嘉亨家化（300955）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/00e87fed-f826-441e-9163-0a8e09b2161b.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于确认公司董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于 2026年度公司及全资子公司申请 非累积投票提案 √
综合授信、提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东会的职权范围，不违反相关法律法规和《
公司章程》的规定，审议事项合法、合规。上述议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3、上述议案第 8项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经
出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。关联股东将回避表决。上述提案对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2025年年度股东会上
进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人出席会议的，持
委托代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件并加盖手印、授权委托书原件（参见本通知附件 2）办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的委托代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，持法人股东单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件并加盖公章、法定代表人
身份证明文件并加盖公章、法定代表人本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、法人股东单位营
业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（参见本通知附件 2）。股东为合格境
外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者
证书复印件并加盖公章。
3.异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司查验。信函须于 2026年 5月 11 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2025 年年度股东会”字样），电子邮件
须于2026年 5月 11日 17:00前送达至公司邮箱 xy@jahenjh.com，恕不接受电话登记。4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表
人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员及公司聘请的见证律师将对出席
现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核
，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上
述规定的，不得参与现场投票。（二）登记时间：2026年 5月 11日 9:00-12:00及 13:00-17:00，异地股东采用电子邮件、信函或传
真方式登记的，须在 2026 年 5月 11 日 17:00前送达至公司（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。
（三）登记地点：公司证券事务部
（四）会议联系方式：
1.联系人：徐勇、傅冰红
2.联系电话：0595-22463333
3.传真号码：0595-22411203
4.邮政编码：362005
5.邮箱：xy@jahenjh.com
（五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，本次现场会议为期半天，参会股东或股东
代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6860bbb-d49c-494d-b771-538fd39d1fd3.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（陈工）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2025年度述职报告（陈工）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f58cfaf5-8f6f-4b7c-b004-0eaf756967ee.PDF
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2026-04-21 17:49│嘉亨家化（300955）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
及《嘉亨家
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