公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 19:54│嘉亨家化（300955）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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公司特定股东福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权
投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于 2023 年 12 月 25日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东减
持计划的预披露公告》（公告编号：2023-051），福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建汇鑫”）、福建汇
水至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建汇水”）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建
汇火”）计划通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,024,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 3%，以集中竞
价交易方式减持的，自减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内进行；以大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起 3个交
易日后的三个月内进行。
截至本公告披露日，股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火合计持有公司股份2,699,945 股，占公司总股本的 2.68%。公司近日收
到股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，福建汇鑫、福建汇水、福建汇火上述减持计
划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股） （%）
福建 集中竞价交易 — — — —
汇鑫 大宗交易 2024 年 1 月 3 日—2024 21.35 900,000 0.89
年 1 月 17 日
小计 — 21.35 900,000 0.89
福建 集中竞价交易 — — — —
汇水 大宗交易 2023年12月29日—2024 21.30 900,000 0.89
年 1 月 16 日
小计 — 21.30 900,000 0.89
福建 集中竞价交易 — — — —
汇火 大宗交易 2024 年 1 月 2 日—2024 21.62 540,000 0.54
年 1 月 12 日
小计 — 21.62 540,000 0.54
合计 — — 2,340,000 2.32
福建汇鑫、福建汇水、福建汇火自 2024 年 1 月 17 日发生权益变动后，未再通过任何方式减持公司股份。本次减持计划福建
汇鑫、福建汇水、福建汇火累计通过大宗交易方式减持公司股份 2,340,000 股，占公司总股本的 2.32%，本次减持计划期限已经届
满。
3、股东减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
(%) (%)
福建 合计持有股份 2,108,635 2.09 1,208,635 1.20
汇鑫 其中：无限售条件股份 2,108,635 2.09 1,208,635 1.20
有限售条件股份 0 0 0 0
福建 合计持有股份 1,776,101 1.76 876,101 0.87
汇水 其中：无限售条件股份 1,776,101 1.76 876,101 0.87
有限售条件股份 0 0 0 0
福建 合计持有股份 1,155,209 1.15 615,209. 0.61
汇火 其中：无限售条件股份 1,155,209 1.15 615,209. 0.61
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 5,039,945 4.9999454 2,699,945 2.68
注：以上若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等
有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的
减持计划一致。
3、股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火严格遵守了在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书
》中作出的承诺。
4、股东福建汇鑫、福建汇水、福建汇火不属于公司的控股股东或实际控制人，减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营
产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
5、截至本公告日，福建汇鑫、福建汇水、福建汇火本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
福建汇鑫、福建汇水、福建汇火出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/6ac8f501-2a83-4cdb-b301-ad8704326e51.PDF
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2024-04-30 15:39│嘉亨家化（300955）：关于举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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嘉亨家化（300955）：关于举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/23bff6de-e407-49f4-b110-75c340c824ba.PDF
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2024-04-29 00:00│嘉亨家化（300955）：2024年一季度报告
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嘉亨家化（300955）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/87799568-0ef9-4d1d-bd2a-84b0b8260377.PDF
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2024-04-29 00:00│嘉亨家化（300955）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席
吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
经审议，公司监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/849ce670-4339-4aee-a8ba-a26eb9bd2588.PDF
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2024-04-29 00:00│嘉亨家化（300955）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次
会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事吴锦凤女士、
李磊先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9a4b9973-db92-430d-b514-efe7f943b3db.PDF
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2024-04-29 00:00│嘉亨家化（300955）：关于会计政策变更的公告
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第
17 号》，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的原因及内容
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”
“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。
本次会计政策变更为执行上述政策规定。
二、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
四、变更日期
公司按照财政部规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”
内容，自2024年1月1日起施行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5ef4dbc6-d46f-4b7e-9cac-1f15561a56ca.PDF
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2024-04-22 00:00│嘉亨家化（300955）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
，决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本
次会议”），现将本次会议相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
(1) 公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
(2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开日期及时间：2024 年 5 月 14 日 14:30 开始
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:3
0 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00期间的任意时
间。
5、召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种投票方式。
6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（周四）
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。授权委托书格式参见本通知附件 2；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省泉州市鲤城区火炬工业区嘉亨家化股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度公司及全资子公司申请综合授信、提 √
供担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回 √
报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的 √
议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
以上议案已分别经公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会
的职权范围，不违反相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、合规。上述议案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 22
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案第 9 项为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出
席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。上述提案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。
公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持委托代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件并加盖手印、委托人股票账户卡、授权委托书原件（参见本通知附件 2）办理登记。
2．法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的委托代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，持法人股东单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件并加盖公章、法定代表
人身份证明文件并加盖公章、法定代表人本人身份证原件、法人股东的股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示
代理人身份证原件、法人股东单位营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件并加盖公章（
参见本通知附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办
理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件并加盖公章。
3．异地股东可采用电子邮件、信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给本公司查验。信函须于 2024 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2023 年年度股东大会”字样），电
子邮件须于 2024 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司邮箱xy@jahenjh.com，恕不接受电话登记。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，该授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理
登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员及公司聘请的见证律师将对出
席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合
上述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2024 年 5 月 11 日 9:00-12:00 及 13:00-17:00，异地股东采用电子邮件、信函或传真方式登记的，须在 2
024 年 5 月 11 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2023 年年度股东大会”字样）。
（三）登记地点：公司证券事务部
（四）会议联系方式：
1．联系人：徐勇、傅冰红
2．联系电话：0595-22463333
3．传真号码：0595-22411203
4．邮政编码：362005
5．邮箱：xy@jahenjh.com
（五）出席现场会议的股东及股东代理人请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，本次现场会议为期半天，参会股东或股东
代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn/）进行网络投
票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件 1。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十四次会议决议；
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/fb2a071f-8852-42d2-a664-efadeb57ae0f.PDF
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2024-04-22 00:00│嘉亨家化（300955）：独立董事2023年度述职报告（李磊）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2023年度述职报告（李磊）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a7f8055e-2497-4d4a-a00a-097f33ac9f32.PDF
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2024-04-22 00:00│嘉亨家化（300955）：会计师事务所选聘制度
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嘉亨家化（300955）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/325d4738-06d7-410e-adaa-047fbc6e225f.PDF
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2024-04-22 00:00│嘉亨家化（300955）：独立董事2023年度述职报告（王清木）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2023年度述职报告（王清木）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8ce0181b-e065-4ac4-af5b-1bd43a0afe10.PDF
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2024-04-22 00:00│嘉亨家化（300955）：独立董事2023年度述职报告（吴锦凤）
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嘉亨家化（300955）：独立董事2023年度述职报告（吴锦凤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/4f01070
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