公司公告☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:08 │嘉亨家化（300955）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 17:11 │嘉亨家化（300955）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:10 │嘉亨家化（300955）：第三届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:06 │嘉亨家化（300955）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:27 │嘉亨家化（300955）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 18:27 │嘉亨家化（300955）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:27 │嘉亨家化（300955）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-22 18:27 │嘉亨家化（300955）：独立董事提名人声明与承诺（陈工） │
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│2025-04-22 18:27 │嘉亨家化（300955）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 │
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│2025-04-22 18:27 │嘉亨家化（300955）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-04-29 17:08│嘉亨家化（300955）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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嘉亨家化（300955）：关于举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/74aac66e-b79d-44c7-91c9-5afd13e70c47.PDF
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2025-04-28 17:11│嘉亨家化（300955）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 4 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场
与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理
人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7 名（其中独立董事吴锦凤女士、李磊先生、王清木
先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及其他法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3daecfba-8a28-4c9e-9581-a7ccf8765fc2.PDF
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2025-04-28 17:10│嘉亨家化（300955）：第三届监事会第三次会议决议公告
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嘉亨家化（300955）：第三届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/821e9670-7a39-4f5d-9a9b-165fe20f0f5f.PDF
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2025-04-28 17:06│嘉亨家化（300955）：2025年一季度报告
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嘉亨家化（300955）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dcc29e30-718e-4c43-a189-5d2ff1e9e64e.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：关于会计政策变更的公告
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嘉亨家化（300955）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/309fe191-c24d-4769-aeb7-876697770307.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
1、独立董事专门会议的审议意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相
关法律法规及《公司章程》的规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回
报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，一致同意本次利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议，并
在董事会审议通过后提交股东大会审议。
2、董事会审议情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议
，公司董事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司盈利
能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，一致同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司 202
4 年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议
，公司监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字[2025]361Z0237 号《审计报告》，公司 2024 年度实现净利润为
-23,697,042.85 元（合并报表归属于母公司所有者的净利润），母公司 2024 年度实现净利润51,884,947.55 元。根据《公司法》
和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 5,188,494.76 元后，2024 年末公司可分配利润
为 220,330,432.64 元（合并报表）、母公司报表中可分配利润为 147,432,460.19元。
3、在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定 2024 年度利润分配预案
如下：以现有公司总股本100,800,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），本年度不送红股、不
进行资本公积金转增股本，本年度公司合计派发现金股利28,224,000.00 元（含税），公司剩余未分配利润结转至以后年度。该利润
分配预案符合《公司章程》的利润分配政策。
4、2024 年度，公司预计现金分红总金额 28,224,000.00 元（含税）。2024年度公司未实施股份回购。
5、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金
分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
1、现金分红相关指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 28,224,000.00 35,280,000.00 35,280,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -23,697,042.85 40,164,254.51 69,717,630.77
利润（元）
研发投入（元） 34,275,744.75 35,450,340.43 21,524,205.57
营业收入（元） 922,993,764.64 1,015,749,969.46 1,051,566,462.87
合并报表本年度末累计未 220,330,432.64
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 147,432,460.19
未分配利润（元）
上市公司是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累计现 98,784,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 28,728,280.81
利润（元）
最近三个会计年度累计现 98,784,000.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 91,250,290.75
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 3.05%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度合并报表净利润为负数，且公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的
30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2024 年度现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。该利润分配预案系公司着眼于长远和可持续发展的目标，充
分重视投资者合理回报，在综合考虑外部环境及公司盈利能力、现金流量状况等实际情况的基础上，对公司利润分配做出的安排，有
利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素
，不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
四、相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2024 年度审计报告；
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、第三届董事会第二次会议决议；
4、第三届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd61c033-e3de-463a-aed0-11a1e1cc91ea.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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嘉亨家化（300955）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18c361cb-9e3f-489b-ab63-c58549854d9b.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：独立董事提名人声明与承诺（陈工）
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嘉亨家化（300955）：独立董事提名人声明与承诺（陈工）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b9d60972-3ce6-4e67-a6b1-530838927ecb.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告
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嘉亨家化（300955）：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4da588eb-93b6-472d-939f-6646e6cbeaf4.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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嘉亨家化（300955）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18ec2352-bff4-4e0a-bbb5-18e23fe611bb.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：2024年年度报告披露提示性公告
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嘉亨家化（300955）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/46a22374-e3bc-44b2-9f8e-5d23f33e2c01.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：2024年度内部控制自我评价报告
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嘉亨家化（300955）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e0a04224-959d-44dc-b429-da0389c93863.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：2024年度监事会工作报告
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嘉亨家化（300955）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c9118ba-02cd-4312-ae25-2d512a219628.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：独立董事候选人声明与承诺（陈工）
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嘉亨家化（300955）：独立董事候选人声明与承诺（陈工）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c1c9f6f0-393c-4a23-abed-3ed5db11a355.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉亨家化（300955）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18242390-d595-473c-bb05-f6c9ea8889f1.PDF
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2025-04-22 18:27│嘉亨家化（300955）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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嘉亨家化（300955）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/181fe5ec-901a-4c46-a3b6-690525c41620.PDF
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2025-04-22 18:26│嘉亨家化（300955）：2024年年度报告摘要
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嘉亨家化（300955）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/408297ed-732d-4d30-b989-674542462db0.PDF
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2025-04-22 18:26│嘉亨家化（300955）：董事会决议公告
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嘉亨家化（300955）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc420e1e-7ab0-41aa-a68d-d904503b0024.PDF
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2025-04-22 18:26│嘉亨家化（300955）：2024年年度报告
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嘉亨家化（300955）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5eb2766b-3dfa-4013-a77e-95d3ba4fa93e.PDF
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2025-04-22 18:26│嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第一次专门会议决议
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嘉亨家化（300955）：第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b4d1ebe-336b-40b2-80bf-428a1917f4b3.PDF
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2025-04-22 18:25│嘉亨家化（300955）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于嘉亨家化股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]361Z0210号嘉亨家化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）2024年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2025]361Z0237号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，嘉亨家化公司管理层编制了后附的嘉亨家化股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确
、完整是嘉亨家化公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计嘉亨家化公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对嘉亨家化公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解嘉亨家化公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：嘉亨家化股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54dbcd67-e214-48ca-8bf2-2bdb6ed010e9.PDF
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2025-04-22 18:25│嘉亨家化（300955）：2024年年度审计报告
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嘉亨家化（300955）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41d9cea3-82fd-487d-b38d-be423db32adf.PDF
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2025-04-22 18:25│嘉亨家化（300955）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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嘉亨家化（300955）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9af8314-1962-4545-9da5-7bb279d0fe94.PDF
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2025-04-22 18:25│嘉亨家化（300955）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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