公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 16:20 │英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-11-06 16:54 │英力股份（300956）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-11-05 19:28 │英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2026-11-05 19:28 │英力股份（300956）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-11-05 19:28 │英力股份（300956）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2026-11-05 19:26 │英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划调整事项及激励对象名单（截至授权日）的核查意见 │
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│2026-11-05 19:26 │英力股份（300956）：关于向激励对象授予股票期权的公告 │
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│2026-11-02 16:43 │英力股份（300956）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-10-26 18:27 │英力股份（300956）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-26 18:26 │英力股份（300956）：关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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2026-11-10 16:20│英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/a124fb5b-6a5f-4bd3-8956-9d555083c858.PDF
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2026-11-06 16:54│英力股份（300956）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕872 号）同意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400
,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民币（
不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7月
27 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照执行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
序号 开户主体 开户银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 安徽英力电子科技 广发银行股份有 955088990002181 笔记本结构件研 存续
股份有限公司 限公司合肥分行 9253 发及自动化改造
项目
2 安徽智强精密技术 招商银行股份有 564901070010000 年产 1500 万套 存续
有限公司 限公司六安分行 金属冲压件及80
0 万套金属压铸
件项目
3 飞米（武汉）数字 招商银行股份有 752901588210001 飞米智慧能源源 存续
能源技术有限公司 限公司武汉江夏 网荷储研发中心
支行 建设项目
4 飞米（武汉）数字 中国农业银行股 180584010400078 飞米智慧能源源 存续
能源技术有限公司 份有限公司长沙 83 网荷储研发中心
枫林支行 建设项目
5 安徽英力电子科技 招商银行股份有 564900407510602 年产 200 万片 已注销
股份有限公司 限公司六安分行 PC 全铣金属精
营业部 密结构件项目
6 英力电子科技（重 重庆农村商业银 200101012001003 PC 合金精密结 已注销
庆）有限公司 行股份有限公司 5285 构件技术改造项
铜梁支行 目
7 安徽英力电子科技 中信银行股份有 811230101140084 补充流动资金 已注销
股份有限公司 限公司六安梅山 5019
北路支行
8 安徽飞米新能源科 中国银行股份有 176779230865 《安徽飞米新能 已注销
技有限公司 限公司舒城支行 源分布式光伏电
站投资项目》闲
置募集资金的现
金管理
9 安徽飞米新能源科 兴业银行股份有 499050100100491 安徽飞米新能源 本次注销
技有限公司 限公司合肥望江 809 分布式光伏电站
东路支行 投资项目
三、本次募集资金专户销户情况
（一）本次注销募集资金专户的基本情况
序 开户主体 开户银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 安徽飞米新能源科技有 兴业银行股份有限公司合 49905010010049 安徽飞米新能源分布式光 本次注销
限公司 肥望江 1809 伏电站
东路支行 投资项目
（二）本次募集资金专户注销情况
为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司存放于兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行（专户账号：4990501001
00491809）将不再使用。公司已于近日办理完成该募集资金专项账户的注销手续，并将上述事项及时通知保荐人及保荐代表人，与其
对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/356c6dd3-6c6c-44e8-93b7-2515bfbd4e33.PDF
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2026-11-05 19:28│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026 年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书
嘉源(2026)-05-382敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所
”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）的委托，就英力股份 2026年股票期权激励计划（以
下简称“本次股票期权激励计划”或“本次激励计划”）调整激励对象名单（以下简称“本次调整”）以及向激励对象授予股票期权
（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所查阅了《安徽英力电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）、《安徽英力电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办
法》”）、公司相关董事会文件、董事会薪酬与考核委员会文件、公司书面说明以及其他与本激励计划的相关文件，并就有关事项向
公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原
始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关
事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对英力股份本次股票期权激励计划以及相关法律事项的合法合规性发表意见。
本法律意见书仅供英力股份为实施本次股票期权激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为英力股份实施本次股票期权激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，
并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就英
力股份本次股票期权激励计划事宜发表法律意见如下：
一、本次调整及本次授予事项的批准与授权
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已履行了如下程序：
1、2026年 9月 29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划相关事项发表同意的核查意见。
2、2026年 9月 30日至 2026年 10月 9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出异议的反馈。2026 年 10月10日，公司披露了《安徽
英力电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 10月 16日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次激励计划获得公司 2026年第三次临
时股东会的批准。同日，公司披露了《关于 2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年 11月 5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2026年股票期权激励计划相关事项的议
案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述相关事项进行核查并发表了核查意见。
综上，本所认为：
截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《
管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、关于本次调整的具体情况
根据公司提供的资料及书面确认，本次调整的具体情况如下：
鉴于公司 2026年股票期权激励计划拟授予的激励对象中，有 7名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司
《激励计划（草案）》的有关规定和 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行
调整，并将前述激励对象放弃的股票期权份额直接调减。本次调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由 274人调整为 267人，
拟授予的股票期权总数由 708.00万份调整为 684.00万份。
除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2026年第三次临时股东会审议通过的内容一致，不存在差异。
综上，本所认为：
本次调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
三、本次授予的具体情况
（一）本次授予的授予条件
根据《考核管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予需同时满足下列条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司薪酬与考核委员会的核查意见、公司的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及本次授予的激
励对象均不存在上述不能授予股票期权的情形，本次授予的授予条件已满足。
（二）本次授予的授予日
1、根据公司 2026年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的
议案》，公司股东会授权董事会确定本激励计划的授予日。
2、公司于 2026年 11月 5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定将
2026 年 11月 5日作为本次授予的授予日。
3、根据公司的书面确认并经本所律师核查，公司董事会确定的授予日是公司股东会审议通过本激励计划后的交易日，且在股东
会审议通过本激励计划之日起60日内。
（三）本次授予的授予对象、数量和价格
根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》，本次以 11.29元/份的行权价格向
符合授予条件的 267名激励对象授予 684.00万份股票期权。
综上，本所认为：
1、本激励计划的授予条件已经满足，本次授予符合《考核管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次授予的授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
3、本次授予的授予对象、数量、价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
1、截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
3、本激励计划的授予条件已经满足，本次授予符合《考核管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
4、本次授予的授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
5、本次授予的授予对象、数量、价格符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/b9254577-b234-4c2e-9351-ab6561bb8edf.PDF
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2026-11-05 19:28│英力股份（300956）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 5日以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于 2026 年 10 月 29 日以微信、书面方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，其中董事戴明、陈立荣、孔成君、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯
方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》鉴于公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次
激励计划”）拟授予的激励对象中，有 7名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《安徽英力电子科技股份有限公
司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和 2026 年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划拟授予的
激励对象名单进行调整，并将前述激励对象放弃的股票期权份额直接调减。本次调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由 274
人调整为 267 人，拟授予的股票期权总数由 708.00 万份调整为 684.00 万份。
除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的内容一致，不存在差异。根
据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽英力电子科技股份有限公司关于调整 2026
年股票期权激励计划相关事项的公告》。
关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
经审议，董事会认为：公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意
并确定本次激励计划股票期权的授权日为 2026 年 11月 5日，以 11.29 元/份的行权价格向符合授予条件的 267名激励对象授予 68
4.00 万份股票期权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司关于向激励对象授
予股票期权的公告》。关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/af732c2f-791d-4f7a-8e5e-cb2d88adb076.PDF
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2026-11-05 19:28│英力股份（300956）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意对 2026 年股票期
权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行调整，现将相关调整内容说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2026 年 9月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本
次激励计划相关事项发表同意的核查意见。
（二）2026 年 9月 30 日至 2026 年 10 月 9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出异议的反馈。2026 年10 月 10 日，公司披
露了《安徽英力电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
（三）2026 年 10 月 16 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次激励计划获得公司 2026 年
第三次临时股东会的批准。同日，公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026 年 11 月 5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事
项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述相关事项进行核查并发表了核查意见。
二、本次调整事项的说明
鉴于公司 2026 年股票期权激励计划拟授予的激励对象中，有 7名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司
《激励计划（草案）》的有关规定和 2026 年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行
调整，并将前述激励对象放弃的股票期权份额直接调减。本次调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由 274 人调整为 267 人
，拟授予的股票期权总数由 708.00 万份调整为 684.00 万份。
除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的内容一致，不存在差异。根
据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整属于股东会对董事会的授权范围
内事项，调整程序合法、合规。公司对 2026 年股票期权激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，
符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项符合《管理办法》等相关法律法规及《
激励计划（草案）》的相关规定。本激励计划的授予条件已经满足，本次授予符合《考核管理办法》和《激励计划（草案）》的相关
规定。本次授予的授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。本次授予的授予对象、数量、价格符合《管
理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7d5bcdb6-120a-4b28-a71b-23c700546971.PDF
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2026-11-05 19:26│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划调整事项及激励对象名单（截至授权日）的核查意见
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法
律、法规及规范性文件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽英力电子科技股份有限公
司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（
以下简称“本次激励计划”）调整事项、激励对象名单（截至授权日）进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整属于股东会对董事会的授权范围
内事项，调整程序合法、合规。公司对 2026 年股票期权激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整。
二、关于本次激励计划激励对象名单（截至授权日）的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
（一）本次授予的激励对象名单与公司 2026 年第三次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
（二）本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法
、有效。
（三）本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）本次授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立
董事。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予的激励对象名单。
安徽英力电子科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7d1caad0-3f45-4a7e-bb15-ffc8d351217f.PDF
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2026-11-05 19:26│英力股份（300956）：关于向激励对象授予股票期权的公告
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英力股份（300956）：关于向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/da464405-c89e-401d-9efa-63a7d0612a92.PDF
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2026-11-02 16:43│英力股份（300956）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕872 号）同意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400
,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民币（
不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民币 331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7月
27 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照执行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
序 开户主体 开户银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 安徽英力电子科技 广发银行股份有限 95508899000218 笔记本结构件研 存续
股份有限公司 公司合肥分行 19253 发及自动化改造
项目
2 安徽智强精密技术 招商银行股份有限 56490107001000 年产1500万套金 存续
有限公司 公司六安分行 0 属冲压件及 800
万套金属压铸件
项目
3 飞米（武汉）数字 招商银行股份有限 75290158821000 飞米智慧能源源 存续
能源技术有限公司 公司武汉江夏支行 1 网荷储研发中心
建设项目
4 安徽飞米新能源科 兴业银行股份有限 49905010010049 安徽飞米新能源 存续
技有限公司 公司合肥望江东路 1809 分布式光伏电站
支行 投资项目
5 飞米（武汉）数字 中国农业银行股份 18058401040007 飞米智慧能源源 存续
能源技术有限公司 有限公司长沙枫林 883 网荷储研发中心
支行 建设项目
6 安徽英力电子科技 招商银行股份有限 56490040751060 年产 200 万片 已注销
股份有限公司 公司六安分行营业 2 PC 全铣金属精
部 密结构件项目
7 英力电子科技（重 重庆农村商业银行 20010101200100 PC 合金精密结 已注销
庆）有限公司 股份有限公司铜梁 35285 构件技术改造项
支行 目
8 安徽英力电子科技 中信银行股份有限 81123010114008 补充流动资金 已注销
股份有限公司 公司六安梅山北路 45019
支行
9 安徽飞米新能源科 中国银行股份有限 176779230865 《安徽飞米新能 本次注销
技有限公司 公司舒城支行 源分布式光伏电
站投资项目》闲
置募集资金的现
金管理
三、本次募集资金专户销户情况
（一）本次注销募集资金专户的基本情况
序号 开户主体 开户银行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 安徽飞米新能源 中国银行股份有 176779230865 《安徽飞米新能 本次注销
科技有限公司 限公司舒城支行 源分布式光伏电
站投资项目》闲
置募集资金的现
金管理
（二）本次募集资金专户注销情况
为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司存放于中国银行股份有限公司舒城支行（专户账号：176779230865）将不
再使用。公司已于近日办理完成该募集资金专项账户的注销手续，并将上述事项及时通知保荐人及保荐代表人，与其对应的《募集资
金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/1da8f6b5-3064-4c54-9001-513ca10bdc5e.PDF
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2026-10-26 18:27│英力股份（300956）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司财务状况及资产价值，对截至 2026 年 9月 3
0 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确
反映公司截至 2026 年 9月 30日的财务状况、资产价值及 2026 年前三季度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面
检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2026 年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026 年前三季度计提
各项资产减值准备共计2,476.56 万元，具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 2026 年前三季度计提减值准
备金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -11.74
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -75.30
其他应收款坏账损失 195.25
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约 -2,584.77
（损失以“-”号填列） 成本减值损失
合计 -2,476.56
3、单项资产计提减值准备的情况说明
截至 2026 年 9月 30日，公司计提存货跌价损失 2,584.77 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达
到 30%以上且绝对金额超过1,000 万元的具体情况说明如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面原值 70,080.54
资产可收回金额 65,126.64
资产可收回金额及减值 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。产成品、库
准备的计算过程 存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
的依据
本次计提资产减值准备 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现
的原因 净值的差额计提存货跌价准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收款项、存货。在资产负债表日，依据公司相关会计政策和会计估计测算表明相关资产发生减
值的，公司按规定计提减值准备。
1、预期信用损失
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
2、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 2,476.56 万元，将导致公司 2026 年前三季度利润总额减少 2,476.56 万元。本次计提资产减
值准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司 2026 年前三季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符
合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于
谨慎性原则，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/26a3f46f-0c22-4189-bdd0-c4d1745cabc8.PDF
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2026-10-26 18:26│英力股份（300956）：关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范
围内，上述募集资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕872 号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,400,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按
面值发行，募集资金总额为人民币 340,000,000 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66 元后，募集资金净额为人民
币331,960,594.34 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 27日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206 号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
1、募集资金投资项目情况
根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2026 年 9 月 24 日召开的 20
26 年第二次临时股东会审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，截至 2026 年 10 月23 日，本次向不特定
对象发行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目预计投资 募集资金投 截至 2026 年 10 截至 2026 年
总额 资金额 月 23 日累计使 10 月 23 日专
用募集资金金 户余额
额
1 PC 合金精密结构 英力电子科技（重 2,929.00 2,929.00 2,929.55* 0.00
件技术改造项目 庆）有限公司
2 飞米智慧能源源 湖北飞米储能科 2,996.49 2,996.49 1,335.60 1,663.98
网荷储研发中心 技有限公司
建设项目
3 年产 1500 万套金 安徽智强精密技 8,834.17 8,834.17 0.00 8,844.63
属冲压件及 800 术有限公司
万套金属压铸件
项目
4 笔记本结构件研 安徽英力电子科 2,110 2,110 0.00 2,110.00
发及自动化改造 技股份有限公司
项目
合计 16,869.66 16,869.66 4,265.15 12,618.61
注*：PC 全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2,929.00 万元，支付超过承诺投资总额的 0.55万元资金来源为募集
资金存款利息收入。
截至 2026 年 10月 23 日，公司累计使用募集资金 21,753.49 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户账面余额为 1
1,442.57 万元；募集资金专户累计利息收入及理财收益 1,176.62 万元，手续费支出 0.57 万元，暂时补充流动资金金额 0.00 万
元。截至 2026 年 10月 23 日，募集资金专户实际余额合计为 12,618.61 万元。
2、募集资金暂时闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投
资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年10月23日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000.00
万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募
集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本
，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币8,000.00 万元（含本数
）的可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），到期或募集资金投资
项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
（二）本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司可转债募集资金投资项目的投资进度情况，现阶段可转债募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需
求及财务情况，公司使用可转债部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。通过本次募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费
用预计约 156.66 万元（按贷款利率与募集资金专户存款利率差计算，最终补充流动金额以实际为准）。因此使用可转债部分闲置募
集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，符合公司
和全体股东的利益。
（三）关于本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动
资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的
相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账
户实施。同时，公司将不会使用可转债闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不
通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。不存在变相改变募集资金用途的情形
，不存在损害公司股东利益的情况。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,0
00.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），
到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可以循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序；本次募集资金使用的内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的
情况。
综上，保荐人对英力股份使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项无异
议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/548458a1-f76f-4063-a416-80ec9bd544f4.PDF
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2026-10-26 18:26│英力股份（300956）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以微信、书面方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，其中董事戴明、陈立荣、孔成君、刘庆龄、黄林、毕传兴以通
讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司《2026年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.0
0 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），到期
或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可以循环滚动使用。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d80418eb-7ca6-4575-be5e-1f09a96e5dfb.PDF
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2026-10-26 18:25│英力股份（300956）：使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份
”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可［2022］872号）核准，公司于 2022年 7月 21日公开发行了 340万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 340,000,00
0.00元，扣除发行费用 8,039,405.66元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度
。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
“英力转债”于 2024年 6月 18日触发有条件赎回条款，债券持有人持有的债券已经全部转股或由发行人赎回，2024年 7月 29
日，“英力转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
（一）募集资金投资项目情况
根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2024年 9月 9日召开的 2024年
第二次临时股东大会、2026年 9月 24日召开的 2026年第二次临时股东会分别审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途
的议案》，截至 2026年 10月 23日，本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目预计 募集资金投资 截至 2026年 截至 2026年
投资总额 金额 10月 23日 10月 23日专
累计使用募 户余额
集资金金额
1 PC合金精密结构件技 英力电子科技（重 2,929.00 2,929.00 2,929.55* 0.00
术改造项目 庆）有限公司
2 飞米智慧能源源网荷 飞米 (武汉 )数字能 2,996.49 2,996.49 1,335.60 1,663.98
储研发中心建设项目 源技术有限公司
3 年产 1500 万套金属冲 安徽智强精密技术 8,834.17 8,834.17 0.00 8,844.63
压件及 800 万套金属 有限公司
压铸件项目
4 笔记本结构件研发及 安徽英力电子科技 2,110 2,110 0.00 2,110.00
自动化改造项目 股份有限公司
合计 16,869.66 16,869.66 4,265.15 12,618.61
注*：PC 全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2,929.00万元，支付超过承诺投资总额的 0.55万元资金来源为募集资
金存款利息收入。
截至 2026年 10月 23日，公司累计使用募集资金 21,753.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户账面余额为 11,4
42.57万元；募集资金专户累计利息收入及理财收益 1,176.62 万元，手续费支出 0.57 万元，暂时补充流动资金金额 0.00 万元。
截至 2026年 10月 23日，募集资金专户实际余额合计为12,618.61万元。
（二）募集资金暂时闲置原因
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投
资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年 10月 23日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000.
00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或
募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。
截至本核查意见出具日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本
，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 8,000.00万元（含本数
）的可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含），到期或募集资金投资
项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
（二）本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司可转债募集资金投资项目的投资进度情况，现阶段可转债募集资金在短期内出现部分闲置的情况。结合公司生产经营需
求及财务情况，公司使用可转债部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。通过本次募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费
用预计约 156.66万元（按贷款利率与募集资金专户存款利率差计算，最终补充流动金额以实际为准）。因此使用可转债部分闲置募
集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，符合公司
和全体股东的利益。
（三）关于本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。同时，公司将不会使用
可转债闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情
况。
五、审议程序
2026年 10月 26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议
程序；本次募集资金使用的内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情
况。
综上，保荐人对英力股份使用不超过人民币 8,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/636184de-898d-4bb2-8d15-02d32b380a20.PDF
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2026-10-26 18:24│英力股份（300956）：2026年三季度报告
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英力股份（300956）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/0b7cab90-8230-422e-b0c9-5218cd6d45b4.PDF
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2026-10-23 17:34│英力股份（300956）：关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
（一）融资租赁情况概述
1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”
）为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁
”）签署了《融资回租合同》，以融资回租的形式开展融资租赁业务，租赁成本为人民币 3,810.00 万元，融资期限为 36 个月。公
司为重庆英力与海通恒信租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。
2、公司、重庆英力与海通恒信租赁不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（二）担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2025 年 12月 30 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审
议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙）公司 2026 年度在开展相关业务时使用的担保总额
不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权
期限内可在公司与控股子（孙）公司（包括授权期限内公司新设或新并购的控股子公司）之间以及公司控股子（孙）公司之间按照实
际情况相互调剂，循环使用，担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2
026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2025-080）。
二、担保进展情况
近日，公司与海通恒信租赁签订《最高额保证合同》，为重庆英力与海通恒信租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保，
担保的主债权不超过人民币3,810.00 万元。上述担保金额在公司 2025 年第四次临时股东会批准的额度范围内，无需再次提交公司
董事会及股东会审议。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2、注册资本：823,530 万元人民币
3、法定代表人：毛宇星
4、统一社会信用代码：91310000764705772U
5、地址：上海市黄浦区中山南路 599 号
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与
主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
序 被担保 成立日期 注册地址 法定 主营业务 注 股
号 方名称 代表 册 权
人 资 结
本 构
1 重庆英 2011 年 06 重庆市铜 戴军 一般项目：计算机软硬件及外围 10,000 公司
力 月 10 日 梁区蒲吕 设备制造；汽车零部件研发；汽 万人民 持股
工业园龙 车零部件再制造；汽车零部件及 币 其
庆路11号 配件制造；汽车零配件零售；笔 100%
记本电脑和手机等 3C 消费类电 股权
子产品塑胶机构零部件和金属机
构零部件的研发、设计、制造、
销售；塑胶产品的表面处理；金
属件表面处理及阳极氧化处理；
模具研发、设计、制造、销售；
货物进出口。【国家法律、法规
禁止经营的不得经营；国家法律
法规规定应经审批而未审批前不
得经营】（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
资产总额 68,666.38 72,776.53
负债总额 44,177.62 48,332.94
或有事项涉及的总额 4,380.00 0.00
净资产 24,488.76 24,443.59
项目 2025 年度 2026 年半年度
营业收入 47,176.13 23,022.35
利润总额 535.63 -45.17
净利润 568.92 -45.17
注：重庆英力 2025 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年半年度财务数据尚未经审计。
3、重庆英力不是失信被执行人。
五、本次签署的合同的主要内容
（一）《融资回租合同》
1、出租方（甲方）：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2、承租方（乙方）：英力电子科技（重庆）有限公司
3、起租日：实际起租日为出租人支付第一笔转让价款(如有冲抵，则为支付扣除全部冲抵金额后的第一笔转让价款)之日。
4、租赁期限：共 36 个月，自起租日起算。
5、租赁成本：人民币 3,810.00 万元。
（二）《最高额保证合同》
1、债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2、保证人：安徽英力电子科技股份有限公司
3、主合同：指《融资回租合同》
4、承租人：英力电子科技（重庆）有限公司
5、保证范围：债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务，包括但不限于应向债权人支付的全部租金（包括提前终止情况下
加速到期的前述款项）、留购款等主合同项下约定的全部应付款项。上述债务，对于债务人而言即为待清偿的“主债务”，对债权人
而言即为待实现的“主债权”。
由于主债务未履行产生的一切迟延利息、违约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅
费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而
必须增加的款项。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：本担保是连续性的、不中断之担保，本合同担保的每笔主债务的保证期间单独计算，自每笔主债务履行期届满之
日起叁年，且保证人在此确认，若本合同担保的任一笔主债务履行期限延长的，该笔主债务的保证期间顺延，债权人无须就此再次征
得保证人同意。前述“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
六、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次全资子公司重庆英力开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求。本次进行的融
资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 200,000.00 万元，提供担保总余额 39,311.13 万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例 28.59%，均系公司为合并报表范围内子公司或合并报表范围内子公司之间提供的担保。上
市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
八、备查文件
1、公司、重庆英力与海通恒信租赁签署的《融资回租合同》和《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/544d7e67-7e56-49ac-b8b8-00695c39ebaf.PDF
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2026-10-21 16:06│英力股份（300956）：关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投
资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过 12 个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。在上述额度和期限范
围内，上述募集资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年 10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-068）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了合理的安排与使用。截至 2026
年 10 月 20 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置可转换公司债券募集资金人民币 6,000.00 万元全部归还至募集资金专
户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐人和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5dca2165-bcd3-46da-924b-518bd419006b.PDF
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2026-10-20 16:32│英力股份（300956）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。具体
内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日、2026 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-056）和《2026 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：202
6-061）。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了六安市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：安徽英力电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91341523336724686H
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
法定代表人：戴明
注册资本：贰亿壹仟伍佰肆拾贰万柒仟陆佰陆拾圆整
成立日期：2015 年 04 月 14 日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；
五金产品零售；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉
末冶金制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；喷涂加工；真空镀
膜加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；音响设备制造；音响设备销售；集成电路芯
片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备
制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制
造；半导体分立器件制造；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电
子装置销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；通用设备修理；电气设备修
理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）。
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/37d4a3c6-ab79-420a-a8bb-6ae16d2d2f4d.PDF
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2026-10-20 16:32│英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d10db348-63c1-4b33-bb31-99e3492b7070.PDF
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2026-10-16 18:22│英力股份（300956）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四
楼会议室
5、会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 102,761,665 股，占公司有表决权股份总数的 47.7012%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,086,063 股，占公司有表决权股份总数的 47.3876%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 675,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.3136%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 1,896,344 股，占公司有表决权股份总数的 0.8803%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 675,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.3136%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表 决 分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股 数 比例 股 数 比例 股 数 比例 股 数 结
（股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于<安徽英 总 表 决 101,11 99.58 410,6 0.404 15,388 0.01 1,220, 通
力电子科技股 情况 4,933 05% 02 4% 52% 742 过
份 有 限 公 司
2026 年股票期 其中，中 249,61 36.94 410,6 60.77 15,388 2.27 1,220,
权激励计划（草 小 股 东 2 66% 02 57% 77% 742
案）>及其摘要 的 表 决
的议案》 情况
2.00 《关于<安徽英 总 表 决 101,11 99.58 410,6 0.404 15,388 0.01 1,220, 通
力电子科技股 情况 4,933 05% 02 4% 52% 742 过
份 有 限 公 司
2026 年股票期 其中，中 249,61 36.94 410,6 60.77 15,388 2.27 1,220,
权激励计划实 小 股 东 2 66% 02 57% 77% 742
施考核管理办 的 表 决
法>的议案》 情况
3.00 《关于提请股 总 表 决 101,11 99.58 410,6 0.404 15,088 0.01 1,220, 通
东会授权董事 情况 5,233 08% 02 4% 49% 742 过
会 办 理 公 司 其中，中 249,91 36.99 410,6 60.77 15,088 2.23 1,220,
2026 年股票期 小 股 东 2 10% 02 57% 33% 742
权激励计划相 的 表 决
关事宜的议案》 情况
4.00 《关于变更经 总 表 决 102,42 99.67 317,1 0.308 15,388 0.01 0 通
营范围、修订< 情况 9,175 64% 02 6% 50% 过
公司章程>并办 其中，中 1,563, 82.46 317,1 16.72 15,388 0.81 0
理工商变更登 小 股 东 854 68% 02 18% 15%
记的议案》 的 表 决
情况
1、上述议案均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1至议案 3关联股东需回避表决，拟作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭光文、白涵
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7f8852f5-5b15-4bed-a535-f5e27d2c4de1.PDF
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2026-10-16 18:20│英力股份（300956）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
嘉源（2026）-04-723北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2026年9月29日，公司第三届董事会第二十次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年9月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等
事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年10月16日14:30在安徽省六安市舒城
县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因
不能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易
所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平
台进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计60名，代表股份102,761,665股，占公司有表决权的股份总数的47.7012
%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于<安徽英力电子科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东舒城誉之股权管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数 比例（%）
（股）
A股 101,114,933 99.5805 410,602 0.4044 15,388 0.0152
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
249,612 36.9466 410,602 60.7757 15,388 2.2777
2、议案名称：《关于<安徽英力电子科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东舒城誉之股权管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 101,114,933 99.5805 410,602 0.4044 15,388 0.0152
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
249,612 36.9466 410,602 60.7757 15,388 2.2777
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
关联股东舒城誉之股权管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数 比例（%）
（股）
A股 101,115,233 99.5808 410,602 0.4044 15,088 0.0149
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
249,912 36.9910 410,602 60.7757 15,088 2.2333
4、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 102,429,175 99.6764 317,102 0.3086 15,388 0.0150
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,563,854 82.4668 317,102 16.7218 15,388 0.8115
上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及
网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/5ab900e2-5835-4905-921b-90a673d30b58.PDF
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2026-10-16 18:08│英力股份（300956）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026
年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2026 年 3 月 27 日
至 2026年 9月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
公司对上述核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
有 4名核查对象同时为本次激励计划的激励对象，在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在
卖出公司股票的行为。根据该 4名核查对象书面说明并经公司核查，其在卖出公司股票时所知本次激励计划的信息有限，对本次激励
计划的具体实施时间、最终激励方案等核心要素并不知悉，且未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司
股票，相关交易系基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情
形。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该 4名核查对象自愿放弃参与本次激励计划，并承诺后续配合公司董事会
按照相关法律、法规对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整的工作。
除上述 4名核查对象外，另有 5名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但前述买卖公司股票的行为均发生在知悉本次
激励计划事项前。根据该等核查对象书面说明并经公司核查，该等核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于其本人对二级市场交易
情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过
任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情况外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了内幕信息知情人登记管理等相关
制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1d302318-8062-4890-a180-2e316d9b12fe.PDF
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2026-10-10 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的名单
在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟激励对象名单的公示情况
1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 9月 30 日至 2026 年 10 月 9日，共 10 日。
3、公示方式：公司内部张贴栏公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录
。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出异议的反馈。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳
动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司对拟激励对象名
单的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划的拟激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不包括单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。
（四）列入公司本次激励计划拟激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
（五）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划的拟激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规
及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/71c7cf54-b2fe-4be9-9736-1e6a5a32a794.PDF
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2026-10-09 16:28│英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/25b15143-fea6-4632-837b-ee6df3552faa.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）14:30 以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 13 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2.00 《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》
4.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2、上述议案均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
3、拟作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，且不得
接受其他股东的授权委托代为表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026 年 10 月 14 日（星期三），9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开
发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/19632580-0f0b-45a3-937f-a4af9a135411.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：公司章程（2026年10月）
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英力股份（300956）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a4023b39-8761-43b2-9df2-cb138df51433.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《安徽英力电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规
、规范性文件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证公司本次激
励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划确定的所有激励对象，包括公司（含分公司、子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员。前述激
励对象不包括本公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事必须经公司股东会/职工代表大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司
授予权益时以及在本次激励计划的考核期内与公司（含下属分公司、子公司）具有劳动或劳务关系并签订劳动合同或聘用合同。
四、考核机构及职责
(一)公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织考核工作并审核考核结果。
(二)公司内审部在公司薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司薪酬与考核委
员会审核。
(三)公司内审部、财务部等相关部门负责相关考核数据的归集和核实，并对数据的真实性和可靠性负责。
(四)公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
(一)公司层面业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，本计划授予的股票期权的各年度业绩考核目标
如下表所示：
行权安排 对应考核年度 基期年度 营业收入增长率
目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2027年 2026年 10% 8%
或不低于对标企业同期50分位水平
第二个行权期 2028年 2027年 30% 24%
或不低于对标企业同期50分位水平
按照以上业绩考核要求，公司各期行权比例还与考核期考核指标的完成率相挂钩，具体方式如下：
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X）
公司实际营业收入 A≥Am或不低于对标企业同期50 X=100%
增长率（A） 分位水平
An≤A＜Am X=（1+A）/（1+Am）*100%
A 及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 2026年股票期权激励计划（
以下简称“本次激励计划”），为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核
心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期
权激励计划（草案）》和《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，
有助于本次激励计划的顺利实施，同意公司制定的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》。
关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次
激励计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授权日
；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本次激励计划的有关规
定，对股票期权的授予数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等情形时，按照本次激励计划的
有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；
（4）授权董事会在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激
励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出授予申请
、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《股票期权授予协议书》等事宜；
（6）授权董事会审查确认本次激励计划各行权期内的行权条件是否成就，以及激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办
理股票期权行权/注销相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行
权登记、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未行权的股
票期权不得行权，注销处理；
（8）授权董事会负责本次激励计划的调整，在不违背本次激励计划有关规定的前提下，不定期调整本次激励计划的配套制度。
若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批
准；
（9）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（10）授权董事会办理实施本次激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（11）上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使；
（12）提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议
案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司董事会同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关
工商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》（2026 年 9月）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3cb04397-1476-4e82-865b-1cde56d87a80.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将有关
情况公告如下
一、变更公司经营范围情况
根据公司发展需要，结合公司自身实际情况，在原有经营范围基础上新增经营范围，公司经营范围变更情况如下：
1、变更前：
冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料真空镀膜、笔记本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、塑料材料
、电子产品研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）。
2、变更后：
一般项目：电子元器件制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零
售；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品
销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；喷涂加工；真空镀膜加工；电
子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；音响设备制造；音响设备销售；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；半导体
分立器件制造；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售
；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；通用设备修理；电气设备修理；电子测
量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
是：冲压件、金属结构件、模具、五金配 是：一般项目：电子元器件制造；金属结
件、注塑件、喷涂、塑料真空镀膜、笔记 构制造；金属结构销售；模具制造；模具
本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、 销售；五金产品制造；五金产品批发；五
塑料材料、电子产品研发、生产、销售， 金产品零售；五金产品研发；塑料制品制
自营和代理各类商品及技术的进出口业 造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围
务（国家限定公司经营或禁止进出口商品 设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻
除外）。 件及粉末冶金制品销售；金属链条及其他
金属制品制造；金属链条及其他金属制品
销售；金属制品研发；金属制品销售；喷
涂加工；真空镀膜加工；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；电子元器件批发；音响设备制造；音
响设备销售；集成电路芯片及产品制造；
集成电路芯片及产品销售；智能车载设备
制造；智能车载设备销售；半导体器件专
用设备销售；半导体器件专用设备制造；
电子专用设备制造；电子专用设备销售；
技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；
电子产品销售；变压器、整流器和电感器
制造；半导体分立器件制造；电力电子元
器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器
仪表销售；智能输配电及控制设备销售；
先进电力电子装置销售；电气信号设备装
置制造；电气信号设备装置销售；电子真
空器件制造；电子真空器件销售；通用设
备修理；电气设备修理；电子测量仪器制
造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；信
息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 第二十条 公司由安徽英力电子科技有限
3,300.00万股，面额股的每股金额为1元 公司整体变更设立，发起人按照各自对安
徽英力电子科技有限公司截至 2018 年 1
月 31 日的出资比例以净资产折股的方式
认缴公司出资。
三、其他事项说明
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
章程》（2026 年 9月）。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登
记等手续。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》相关条款的
修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 《公司章程》（2026 年 9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a1eb1f23-194a-4f02-9ec7-415eb65c04c0.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）
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英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0b13db58-c542-4d1c-a253-2f859f67568a.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划自查表
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英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b4746b67-99bb-42ad-bf96-4b815e6a2c91.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d369ea3c-f80b-4901-a468-8310f95d5794.PDF
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2026-09-24 17:16│英力股份（300956）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：现场会议时间：2026 年 9月 24 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四
楼会议室
5、会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 102,849,261 股，占公司有表决权股份总数的 47.7419%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,086,063 股，占公司有表决权股份总数的 47.3876%。
通过网络投票的股东 67 人，代表股份 763,198 股，占公司有表决权股份总数的 0.3543%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,983,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.9209%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 763,198 股，占公司有表决权股份总数的 0.3543%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 102,43 99.59 414,62 0.40 800 0.00 0 通过
变更募 情况 3,841 61% 0 31% 08%
投项目
以及部 其中， 1,568, 79.06 414,62 20.8 800 0.04 0
分募集 中小股 520 09% 0 988% 03%
资金用 东的表
途的议 决情况
案》
本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭光文、黄国宝
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2386fae4-bda2-4686-840e-54ec4b6138d2.PDF
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2026-09-24 17:16│英力股份（300956）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-692北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2026年9月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年9月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等
事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月24日14:30在安徽省六安市舒城县
杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因不
能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所
股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计70名，代表股份102,849,261股，占公司享有表决权的股份总数的47.74
19%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 102,433,841 99.5961 414,620 0.4031 800 0.0008
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1,568,520 79.0609 414,620 20.8988 800 0.0403
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/31ef1b66-ebb6-4b8c-ad26-f33c88a8afc7.PDF
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2026-09-11 16:04│英力股份（300956）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/518bfda0-48d1-480c-a0c0-c7fe2f561c08.PDF
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2026-09-08 16:37│英力股份（300956）：关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告
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英力股份（300956）：关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5d58ee09-a2e3-4685-ac92-f652e7ee85a7.PDF
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2026-09-08 16:36│英力股份（300956）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 8日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于 2026 年 9月 1日以微信、书面方式送达至全体董事。本次会议由公司董事
长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出
席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的审批程
序。公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合
公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 9 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/64f71c5e-5de9-4ce7-a7c1-4ab0c2a2243e.PDF
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2026-09-08 16:35│英力股份（300956）：变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见
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英力股份（300956）：变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/7f6ebe8a-94d2-4faa-8f69-538289487f49.PDF
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2026-09-08 16:34│英力股份（300956）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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英力股份（300956）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b1c0ca6e-39b0-428c-80e0-8e00fb9b8ea1.PDF
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2026-08-25 19:10│英力股份（300956）：继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份
”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份继续使用部分可转换债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可［2022］872号）核准，公司于 2022年 7月 21日公开发行了 340万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 340,000,00
0.00元，扣除发行费用 8,039,405.66元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度
。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2024年 9月 9日召开的 2024年
第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，截至 2026年 6月 30日，本次向不特定对象发
行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目预计 募集资金 截至 2026年 6月
号 投资总额 投资金额 30日累计使用募
集资金金额
1 安徽飞米新能源分布 安徽飞米新能源 18,457.33 18,457.33 7,721.02
式光伏电站投资项目 科技有限公司
2 PC 合金精密结构件 英力电子科技 2,929.00 2,929.00 2,929.55*
技术改造项目 （重庆）有限公
司
3 飞米智慧能源源网荷 湖北飞米储能科 2,996.49 2,996.49 1,135.80
储研发中心建设项目 技有限公司
合计 24,382.82 24,382.82 11,786.37
注*: PC全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2,929.00万元，支付超过承诺投资总额的 0.55万元资金来源为存款利
息收入。
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金 21,553.70万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户账面余额为 11,64
2.36万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益 1,161.46万元，手续费支出 0.56万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元。截至
2026 年 6 月 30 日，募集资金专户实际余额合计为6,803.26万元。
根据目前募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用
效率。
三、前次使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
2025年 8月 11日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2026年 6月 30日，前次现金管理不存在未到期金额。
四、本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用可
转换债券部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
1、闲置募集资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月
，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款
、大额存单或银行理财产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或
者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
七、审议程序
2026年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分可转换债券闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会第十八次会议审
议通过，履行了必要的审议程序；公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对英力股份使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00万元（含本数
）的自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1b52a3ea-8894-4474-b2b3-45fbfcb5c451.PDF
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2026-08-25 19:10│英力股份（300956）：关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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英力股份（300956）：关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4f32ef63-0eb3-4f6f-a4f0-c47801a93e09.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司财务状况及资产价值，对截至 2026 年 6月 3
0 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确
反映公司截至 2026 年 6月 30日的财务状况、资产价值及 2026 年半年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检
查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2026 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026 年半年度计提各项
资产减值准备共计 2,248.63万元，具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 2026 年半年度计提减值准备
金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 8.44
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 167.59
其他应收款坏账损失 105.19
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约 -2,529.85
（损失以“-”号填列） 成本减值损失
合计 -2,248.63
3、单项资产计提减值准备的情况说明
截至 2026 年 6月 30日，公司计提存货跌价损失 2,529.85 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达
到 30%以上且绝对金额超过1,000 万元的具体情况说明如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面原值 67,682.75
资产可收回金额 62,340.53
资产可收回金额及减值 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。产成品、库
准备的计算过程 存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
的依据
本次计提资产减值准备 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现
的原因 净值的差额计提存货跌价准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收款项、存货。在资产负债表日，依据公司相关会计政策和会计估计测算表明相关资产发生减
值的，公司按规定计提减值准备。
1、预期信用损失
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
2、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 2,248.63 万元，将导致公司 2026 年半年度利润总额减少 2,248.63 万元。本次计提资产减值
准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司 2026 年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合
公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于
谨慎性原则，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5eb86f07-c3f7-4654-bd5a-00055f876ad6.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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英力股份（300956）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8ae743d9-594e-4fc3-b02d-0e529e3a17f7.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英力股份（300956）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0cb811e4-c19b-443c-a0f6-69da5a844d99.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度报告摘要
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英力股份（300956）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/685b9ae6-fb5e-4f0e-b880-371242ce8ff7.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度报告
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英力股份（300956）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/303b4853-8d1b-4213-b058-0b6758ca9055.PDF
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2026-08-25 17:21│英力股份（300956）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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英力股份（300956）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c09abaf0-dda5-4bd0-b10c-e89b776cdcdf.PDF
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2026-06-26 17:42│英力股份（300956）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-442北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2026年6月9日，公司第三届董事会第十七次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年6月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等
事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月26日14:30在安徽省六安市舒城县
杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因不
能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所
股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计94名，代表股份1,764,402股，占公司有表决权的股份总数的0.8190%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
关联股东上海英准投资控股有限公司、戴军对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 1,440,938 81.6672 292,920 16.6017 30,544 1.7311
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,440,938 81.6672 292,920 16.6017 30,544 1.7311
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8b9cbfee-9d5f-4f4d-8f1c-9dcbbaf00f16.PDF
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2026-06-26 17:42│英力股份（300956）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6月 26 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司
四楼会议室
（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 1,764,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.8190%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 543,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2524%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,764,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.8190%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 543,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2524%。
3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.审议并通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 1,440,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.6672%；反对 292,920 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 16.6017%；弃权30,544 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7311%。
中小股东总表决情况：
同意 1,440,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6672%；反对 292,920 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6017%；弃权 30,544 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7311%。
现场出席会议的关联股东上海英准投资控股有限公司、戴军回避表决。
本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：白涵、任梦媛
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/dfdfe79e-87de-4f7f-95b2-654ee017ab3e.PDF
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2026-06-22 17:46│英力股份（300956）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关主体买卖股票情况的自查报
│告之专项核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“本独立财务顾问”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英
力股份”“上市公司”“公司”）委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“标
的公司”）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。
上市公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—
—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1号》等法律、法规的要求，长江保荐对本次交易相关方及其有关人员的
内幕信息知情人登记及自查工作进行了核查，具体如下：
一、本次交易相关主体的核查范围
本次交易的相关主体核查范围包括：
1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、 监事、高级管理人员及有关知情人员；
3、交易对方提供的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人） 及有关知情人员；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5、相关中介机构及具体业务经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、上述自然人提供的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关主体买卖公司股票情况的自查期间
本次交易的自查期间为披露本次交易报告书之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2025年 9月 11日至 2026年 6月 9日。
三、本次交易相关主体买卖上市公司股票的核查情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及相关主体出具的自查报告和承诺函等文件，核查期间内，本次交易的相关主体存在买卖英力股份股票的情形，具体如下：
（一）相关自然人买卖英力股份股票的情况
姓名 关联关系 累计买入 累计卖出 截至 2026 年 6 月 9 日 自查期间内的
（股） （股） 结余股数（股） 交易日期/期间
鲍磊 上市公司控股 9,800 309,900 - 2025.9.18-2026.2.24
股东董监高
针对上述交易，鲍磊就自查期间买卖上市公司股票事项出具了如下说明及承诺：
“1、本人在自查期间买卖英力股份股票系基于自身对英力股份已公开披露信息的分析、对英力股份股价走势的市场判断及自身
的财务状况而作出的自主投资行为，属正常交易行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行英力股份股票交易的情形；
2、除自查报告披露情况外，本人在自查期间没有其他买卖英力股份股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖英力股份
股票、从事市场操作等禁止交易的行为。
3、若上述买卖上市公司股票的行为被主管部门认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间
买卖股票所得收益上缴上市公司。若违反上述承诺，本人将连带地承担因此给上市公司及其股东造成的相应损失。
4、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”
（二）相关机构买卖英力股份股票的情况
本次自查期间内，本次交易相关机构不存在买卖英力股份股票的情况。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证
明》《股东股份变更明细清单》及相关主体出具的自查报告和承诺函等文件，在前述主体出具的自查报告及承诺函等文件真实、准确
、完整的前提下，该等主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2106c615-a271-4338-83a8-4616f7e43646.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│英力股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625211.PDF
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2026-08-26│英力股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502834.PDF
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2026-04-23│英力股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143831.PDF
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2026-03-05│英力股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-05/1224995710.PDF
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2025-10-24│英力股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727176.PDF
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2025-08-12│英力股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224443618.PDF
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2025-04-29│英力股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358066.PDF
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2025-03-28│英力股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922455.PDF
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2024-10-25│英力股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507054.PDF
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2024-08-09│英力股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220823308.PDF
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2024-04-23│英力股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219743295.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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