公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 16:05 │英力股份（300956）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-08-11 16:05 │英力股份（300956）：监事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月） │
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2025-08-11 16:05│英力股份（300956）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟投资 200万美元于新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“新加坡
子公司”），用于建设海外投资平台以满足公司的海外业务发展需要。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新加坡子公
司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提
交公司股东大会。
二、投资标的基本情况
公司名称：新加坡英纳拉集团
设立地点：新加坡
公司类型：有限责任公司
股权结构：由公司持股 100%
投资总额：200 万美元，以公司自有资金出资，根据新加坡子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。
经营范围：股权投资,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询；进出口贸易。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
新加坡子公司上述注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。 在新加坡投资新设公司须履行国内境外投资备案以及新加坡当
地投资许可和企业登记等审批程序。
三、本次对外投资目的、对公司的影响
公司本次拟设立新加坡全资子公司能积极应对国际形势变化，防范局部市场贸易风险，有利于增强公司抗风险能力。本次对外投
资有利于提升公司整体竞争力及抗风险能力，对公司的未来发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。本次对外投资的资金来
源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
本次在新加坡设立全资子公司尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存
在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。
新加坡的法律法规、政策规定、文化环境等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进
一步了解和熟悉新加坡的法律、政策、文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件要求运作，切实降低设立与运营境外公司
可能带来的相关风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/5a1dcf16-7805-4ba9-a6f3-bce6e12f8d05.PDF
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2025-08-11 16:05│英力股份（300956）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025年 8月 11日以现场结合通讯方式在公司
会议室召开。会议通知已于2025 年 8 月 1 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车安平女士召集并主持，
会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中阳永女士以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以
及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
公司出具了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为 2025 年上半年公司募集资金的存放、管理与使用均
符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管
理募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为公司本次拟继续使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的可转换债券闲置募集资金及不超过人民币 3,0
00.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，
在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分募集资金和自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害
公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9b00e7b2-a45d-45a8-a502-31b26eabb81a.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 27日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 8月 27日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 27日 9:15 至 15:00任意时间。
5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 8月 22日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 8月 22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
2.11 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 √
1、上述议案中，第 1项、第 2.01 项、第 2.02项议案为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过
。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2025年 8月 25 日（星期一），9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发
区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：鲍灿
电 话：0564-8191989
传 真：0564-8191989
邮 箱：leon_bao@shinyvac.com.cn
联系地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
3.单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4.会议费用：出席会议人员食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/a46e6efc-f146-414e-9d63-ef38fe7fd5a4.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月）
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第一条 为适应安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序
，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法
律、法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情
况，设立董事会战略委员会，特制定本规则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 战略委员会组成
第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案
获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。
第四条 战略委员会召集人由公司董事长担任，负责主持委员会工作。第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
第六条 战略委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公
司股东和债权人注意的情况进行说明。
第七条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对战略委员会成员在任期内进行调整。
第八条 独立董事委员因触及《上市公司独立董事管理办法》第十四条规定情形提出辞职或者被解除职务导致战略委员会人数低
于本规则规定人数时，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。除上述情况外，当战略委员会人数低于本规则规定人数时
，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。公司应当自委员提出辞职之日起六十日内完成补选。
第三章 战略委员会职责
第九条 战略委员会的主要职责如下：
（一） 对公司长期发展战略、重大投资决策和文化建设进行研究并提出建议；
（二） 对须经董事会批准的重大投资融资和资本运营方案进行研究并提出建议；
（三） 对须经董事会批准的重大资本开支、投资及资产处置项目进行可行性研究并提出建议；
（四） 以“战略定位、文化引领、管理提升”为核心理念，打造公司的安全文化、服务文化、诚信文化和执行力文化；
（五） 董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 战略委员会召集人的主要职责如下：
（一） 召集、主持委员会会议；
（二） 负责主持委员会工作；
（三） 签署委员会有关文件；
（四） 向董事会报告委员会工作；
（五） 董事会要求履行的其他职责。
第四章 战略委员会会议
第十二条 战略委员会会议每年至少召开一次，并应于会议召开前3日书面通知全体成员，并提供相关会议资料和信息。战略委员
会会议由委员会召集人主持。
第十三条 独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
第十四条 委员会会议通知及会务工作由证券部负责安排。会议通知中应当明确时间、地点、会期、议程、议题、通知发出时间
等内容。战略委员会以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。
第十五条 战略委员会委员在收到会议通知后，应当及时以适当的方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、
行程安排等）。
第十六条 战略委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
战略委员会成员原则上应当亲自出席；因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托委员会
其他成员代为出席并行使有关职权（其中独立董事委员应书面委托其他独立董事代为出席）。授权委托书应当明确委托人姓名、受托
人姓名、授权范围、授权权限、授权期限等事项。
第十七条 战略委员会成员无正当理由，连续三次未能亲自出席会议的，视为不能履行战略委员会委员职责，董事会可以根据本
规则有关规定调整委员会成员。
第五章 战略委员会议事规则
第十八条 战略委员会每一名委员有一票表决权。会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
董事会秘书须列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，
出席会议的战略委员会成员和记录人员应当在会议记录上签字。战略委员会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。会议记录由公
司证券部保存。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应当
向董事会提交各项不同意见并做出说明。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十五条 本规则自董事会审议通过后生效（修改时亦同）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f95d6796-efb5-42a8-a473-309db3cd4bdb.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：关联交易管理制度（2025年8月）
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英力股份（300956）：关联交易管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5c472f48-649a-4fad-b7b7-fcae737a35ce.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：对外投资管理制度（2025年8月）
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英力股份（300956）：对外投资管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/782a1d36-295d-439b-84a6-5d1379c49841.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年8月）
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英力股份（300956）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/e7c3b6ab-13c2-4f84-aa0e-3021a13f8cc1.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：内部审计制度（2025年8月）
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