公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 16:52 │英力股份（300956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-27 19:00 │英力股份（300956）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 19:00 │英力股份（300956）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 07:42 │英力股份（300956）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告 │
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│2025-08-11 16:05 │英力股份（300956）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-08-11 16:05 │英力股份（300956）：监事会决议公告 │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-11 16:04 │英力股份（300956）：对外投资管理制度（2025年8月） │
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2025-08-29 16:52│英力股份（300956）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议、于 2024 年 12 月30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
，同意公司为控股子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度
的期限自 2025 年 1月 1日起至 2025 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 12
月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2024-139）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司美国英力电子科技有限公司（以下简称“美国子公司”）因业务发展需要与 EAST WEST BANK 申请 1,100
万美元的银行贷款。公司对美国子公司该次贷款融资与该银行签订的主合同项下债务的履行提供无条件、绝对不可撤销的担保，担
保金额为 1,100 万美元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
序 被担保 成立日期 注册地址 主营业务 投资 股权
方名称
号 总额 结构
1 美国英 2022 年 9 美国得克 电脑、笔记本电脑等消费电子结构 1,000 万 公司持
力 月 23 日 萨斯州 件模组相关产品的设计、开发及销 美元 股其
售；铝边框、背板、散热片以及服 100%股
务器、笔电用铝制结构件；光伏组 权
件及相关储能系统生产、研发、销
售等。
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2025 年 6月 30 日
资产总额 4,223.98 10,458.28
负债总额 0.00 3,436.13
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 4,223.98 7,022.16
项目 2024 年度 2025 年半年度
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -87.68 -47.93
净利润 -87.68 -47.93
注：美国英力 2024 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年半年度财务数据尚未经审计。
3、美国英力不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、贷款人： EAST WEST BANK
2、保证人：安徽英力电子科技股份有限公司
3、借款人：美国英力电子科技有限公司
4、担保金额：最高担保额 1,100 万美元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主合同项下的担保债务的全额、及时和准时支付，以及自担保债务到期之日起至担保人按本协议规定支付担
保债务之日止的适用担保债务利息；以及与担保债务的执行和/或追收相关的合理实际自付成本、费用及开支（包括但不限于法院费
用和律师费），无论通过诉讼、遗嘱认证或破产程序，还是其他司法程序或任何形式的正式或非正式程序进行执行和/或追收，以及
贷款人为执行或保护其在本协议项下任何权利、救济或追索权而产生的其他费用。
7、保证期间：自签署之日起，直至债务的全部清偿以及贷款人根据《贷款协议》进一步提供贷款收益的义务的终止；或担保人
向贷款人全额清偿并履行担保债务为止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 200,000.00 万元，提供担保总余额 34,004.104 万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例 24.51%，均系公司为合并报表范围内子公司或合并报表范围内子公司之间提供的担保。上
市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、公司与 EAST WEST BANK 签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6ce06cf3-3b64-4a0f-a0e5-9000200e49d5.PDF
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2025-08-27 19:00│英力股份（300956）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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英力股份（300956）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7dd0d363-9e2f-42b7-b3af-d76b9475e419.PDF
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2025-08-27 19:00│英力股份（300956）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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英力股份（300956）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/be2339ae-c6f6-458b-8ef4-6e1a5497206d.PDF
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2025-08-26 07:42│英力股份（300956）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
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特别提示：
1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月24 日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前
，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“优特利”）77.9385%股份（以下简称“标
的资产”），并拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计不构成
重大资产重组、不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司股票（证券简称：英力股份，证券代码：300956）自 2025 年 4月 10 日（星期四）开市起停牌，停牌时间预计不超过 1
0 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-020）和 2025 年 4月16 日披露的《关于筹划发行股份及支付
现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-021）。
公司于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 4月 24
日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：英力股份，证券代码：300956）于 2025 年 4月
24 日开市时起复牌。
公司于 2025 年 5月 23 日、6 月 23 日、7 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-033、2025-037、2025-039）。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，尽职调查、审计、评估等各项工
作正在推进中。公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/865a7a0f-f7d5-473c-9cdf-a4f39ed05925.PDF
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2025-08-11 16:05│英力股份（300956）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 11日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟投资 200万美元于新加坡设立全资子公司新加坡英纳拉集团（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“新加坡
子公司”），用于建设海外投资平台以满足公司的海外业务发展需要。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新加坡子公
司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提
交公司股东大会。
二、投资标的基本情况
公司名称：新加坡英纳拉集团
设立地点：新加坡
公司类型：有限责任公司
股权结构：由公司持股 100%
投资总额：200 万美元，以公司自有资金出资，根据新加坡子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。
经营范围：股权投资,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询；进出口贸易。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
新加坡子公司上述注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。 在新加坡投资新设公司须履行国内境外投资备案以及新加坡当
地投资许可和企业登记等审批程序。
三、本次对外投资目的、对公司的影响
公司本次拟设立新加坡全资子公司能积极应对国际形势变化，防范局部市场贸易风险，有利于增强公司抗风险能力。本次对外投
资有利于提升公司整体竞争力及抗风险能力，对公司的未来发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。本次对外投资的资金来
源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
本次在新加坡设立全资子公司尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存
在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。
新加坡的法律法规、政策规定、文化环境等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进
一步了解和熟悉新加坡的法律、政策、文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件要求运作，切实降低设立与运营境外公司
可能带来的相关风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/5a1dcf16-7805-4ba9-a6f3-bce6e12f8d05.PDF
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2025-08-11 16:05│英力股份（300956）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025年 8月 11日以现场结合通讯方式在公司
会议室召开。会议通知已于2025 年 8 月 1 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席车安平女士召集并主持，
会议应出席监事 3人，实际出席 3人，其中阳永女士以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以
及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
公司出具了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，认为 2025 年上半年公司募集资金的存放、管理与使用均
符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管
理募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审查，监事会认为公司本次拟继续使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的可转换债券闲置募集资金及不超过人民币 3,0
00.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，
在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分募集资金和自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害
公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9b00e7b2-a45d-45a8-a502-31b26eabb81a.PDF
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2025-08-11 16:04│英力股份（300956）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 27日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 8月 27日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 27日 9:15 至 15:00任意时间。
5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 8月 22日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 8月 22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
2.11 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》 √
1、上述议案中，第 1项、第 2.01 项、第 2.02项议案为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过
。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件
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