公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:38 │英力股份（300956）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-25 18:38 │英力股份（300956）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-24 15:58 │英力股份（300956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-04 21:01 │英力股份（300956）：2025年年度报告 │
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│2026-03-04 21:01 │英力股份（300956）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-04 21:01 │英力股份（300956）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-04 21:00 │英力股份（300956）：关于开展远期结售汇业务的公告 │
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│2026-03-04 21:00 │英力股份（300956）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-04 20:59 │英力股份（300956）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-04 20:59 │英力股份（300956）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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2026-03-25 18:38│英力股份（300956）：2025年年度股东会的法律意见书
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英力股份（300956）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0355c8eb-ee0d-4078-8f7a-0ad0a8761f81.PDF
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2026-03-25 18:38│英力股份（300956）：2025年年度股东会决议公告
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英力股份（300956）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bb66ea3c-abc8-4cde-aa91-1bb5fa750236.PDF
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2026-03-24 15:58│英力股份（300956）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第十三次会议、于 2025 年 12
月 30 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙）
公司 2026 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期限自 2026 年 1 月 1
日起至 2026年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2025-080）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司昆山分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司真准电子（昆山）有限公司（以下
简称“昆山真准”）与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币1,000 万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
序 被担保 成立日期 注册地址 法定 主营业务 注 股
号 方名称 代表 册 权
人 资 结
本 构
1 昆山真 2005 年 3 昆山市巴 戴明 生产通讯器材零配件及电脑配 3834.3789 公司持
准 月 23 日 城镇东定 件等新型电力电子器件；五金 98 万人民 股其
路 570 号 件、模具及塑胶件的制造及加 币 100%股
工；上述产品防电磁波薄膜及其 权
相关的技术及售后服务；销售自
产产品；货物进出口业务；道路
普通货物运输；机械设备租赁。
（前述经营项目中法律、行政法
规规定前置许可经营、限制经
营、禁止经营的除外）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年 12月 31日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 30,798.95 30,150.30
负债总额 15,603.40 15,221.36
或有事项涉及的总额 17,380.00 17,380.00
净资产 15,195.55 14,928.94
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 23,111.87 22,349.68
利润总额 582.64 -455.41
净利润 610.09 -266.61
注：昆山真准 2024 年度、2025 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、昆山真准不是失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、被担保人：真准电子（昆山）有限公司
2、保证人：安徽英力电子科技股份有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司昆山分行
4、担保金额：最高本金余额人民币 1,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本
金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用
、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 200,000.00 万元，提供担保总余额 32,055.32 万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例 23.31%，均系公司为合并报表范围内子公司或合并报表范围内子公司之间提供的担保。上
市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司昆山分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8bdb0837-ed31-419f-a6a4-2dbb498d34ee.PDF
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2026-03-04 21:01│英力股份（300956）：2025年年度报告
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英力股份（300956）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/af57bdeb-61b2-4fbf-9c57-90548fc340ea.PDF
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2026-03-04 21:01│英力股份（300956）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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英力股份（300956）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/3913b7d1-2e96-4e02-9b3d-a0ceb507e3f6.PDF
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2026-03-04 21:01│英力股份（300956）：2025年年度报告摘要
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英力股份（300956）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/08422108-6fbe-4047-a544-b6604c58d3b6.PDF
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2026-03-04 21:00│英力股份（300956）：关于开展远期结售汇业务的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 73%，
以美元结算的采购占比约为23%，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元汇率波动影响较大。因此，为进一
步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，
公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇
收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投
机性套利交易，风险等级较低。
公司拟以自有资金开展总额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇业务，自公司股东会审议通过之日起 12 个
月内有效，并可在前述额度内循环滚动使用。
公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本公
司不存在关联关系。
三、开展远期结售汇业务授权
鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司经营管理层在上述额度内决定公司向银行申请办理远期结售汇交易，并签
署合同、交易确认等相关文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的。但在开展远期结售汇业务的过程中仍会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将
对公司造成一定的汇兑损失；
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：公司对客户的应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇业务无法按期交割并
导致公司损失；
4、回款预测风险：公司财务部门根据业务订单情况进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整订单，导致公司回款预测不
准，存在导致远期结售汇延期交割的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动给公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，并通过银行等专
业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，适时调整操作策略和操作规模，以最大限度地避免汇兑损失；
2、公司制定了《安徽英力电子科技股份有限公司远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权
限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期结售汇业务行为。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的交易额度开展远
期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制操作风险；
3、公司将高度重视应收账款的管理，积极催收逾期款项，避免出现应收账款逾期导致远期结售汇交割延期的风险；
4、公司远期结售汇业务将严格按照公司外汇收入预测进行，严格控制交易规模，将回款预测差异引起的延期交割风险控制在可
控范围内。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、董事会意见
2026 年 3月 4日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议案已经公司董
事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司进出口业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。根据公司实际经营需
要，拟向银行申请办理总金额不超过 12,000 万美元（或其他等值外币）的远期结售汇交易，自股东会审议通过之日起 12 个月内有
效，并可在前述额度内循环滚动使用。
公司董事会同意公司在授权范围内开展远期结售汇业务，并同意将该议案提交公司股东会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/0caff998-8a41-44c6-8817-e04149fb7c75.PDF
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2026-03-04 21:00│英力股份（300956）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 03 月 25 日（星期三）14:30 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 03月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 03月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 03月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.股权登记日：2026 年 03月 19 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 03月 19 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年年度报告全文>及 非累积投票提案 √
其摘要的议案》
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2025 年度计提资产减值准 非累积投票提案 √
备的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办 非累积投票提案 √
理小额快速融资相关事宜的议案》
2.上述议案中，第 9项议案为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其
余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
3.公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。议案 5关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4.公司独立董事将在本次年度会上进行述职。
5.上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026 年 03 月 23 日（星期一），9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开
发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/3a0508cd-ada4-4def-a3c0-8d685307eb0a.PDF
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2026-03-04 20:59│英力股份（300956）：2025年年度审计报告
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英力股份（300956）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/3294f47c-7534-4b23-9e66-3fd4fcd6d8e6.PDF
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2026-03-04 20:59│英力股份（300956）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，
建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事会成员：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员：指《公司章程》中载明的公司总经理、副总经理董事会秘书、财务负责人和董事会聘任的其他高级管理人
员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公
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