公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 16:32 │英力股份（300956）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-10-20 16:32 │英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-10-16 18:22 │英力股份（300956）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-16 18:20 │英力股份（300956）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-16 18:08 │英力股份（300956）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-10-10 00:00 │英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-10-09 16:28 │英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │英力股份（300956）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │英力股份（300956）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-09-30 00:00 │英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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2026-10-20 16:32│英力股份（300956）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。具体
内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日、2026 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-056）和《2026 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：202
6-061）。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成上述事项的工商变更登记备案手续，并取得了六安市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：安徽英力电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91341523336724686H
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
法定代表人：戴明
注册资本：贰亿壹仟伍佰肆拾贰万柒仟陆佰陆拾圆整
成立日期：2015 年 04 月 14 日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；
五金产品零售；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉
末冶金制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；喷涂加工；真空镀
膜加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；音响设备制造；音响设备销售；集成电路芯
片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备
制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制
造；半导体分立器件制造；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电
子装置销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；通用设备修理；电气设备修
理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）。
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/37d4a3c6-ab79-420a-a8bb-6ae16d2d2f4d.PDF
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2026-10-20 16:32│英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/d10db348-63c1-4b33-bb31-99e3492b7070.PDF
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2026-10-16 18:22│英力股份（300956）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四
楼会议室
5、会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 102,761,665 股，占公司有表决权股份总数的 47.7012%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,086,063 股，占公司有表决权股份总数的 47.3876%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 675,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.3136%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 1,896,344 股，占公司有表决权股份总数的 0.8803%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 675,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.3136%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表 决 分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股 数 比例 股 数 比例 股 数 比例 股 数 结
（股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于<安徽英 总 表 决 101,11 99.58 410,6 0.404 15,388 0.01 1,220, 通
力电子科技股 情况 4,933 05% 02 4% 52% 742 过
份 有 限 公 司
2026 年股票期 其中，中 249,61 36.94 410,6 60.77 15,388 2.27 1,220,
权激励计划（草 小 股 东 2 66% 02 57% 77% 742
案）>及其摘要 的 表 决
的议案》 情况
2.00 《关于<安徽英 总 表 决 101,11 99.58 410,6 0.404 15,388 0.01 1,220, 通
力电子科技股 情况 4,933 05% 02 4% 52% 742 过
份 有 限 公 司
2026 年股票期 其中，中 249,61 36.94 410,6 60.77 15,388 2.27 1,220,
权激励计划实 小 股 东 2 66% 02 57% 77% 742
施考核管理办 的 表 决
法>的议案》 情况
3.00 《关于提请股 总 表 决 101,11 99.58 410,6 0.404 15,088 0.01 1,220, 通
东会授权董事 情况 5,233 08% 02 4% 49% 742 过
会 办 理 公 司 其中，中 249,91 36.99 410,6 60.77 15,088 2.23 1,220,
2026 年股票期 小 股 东 2 10% 02 57% 33% 742
权激励计划相 的 表 决
关事宜的议案》 情况
4.00 《关于变更经 总 表 决 102,42 99.67 317,1 0.308 15,388 0.01 0 通
营范围、修订< 情况 9,175 64% 02 6% 50% 过
公司章程>并办 其中，中 1,563, 82.46 317,1 16.72 15,388 0.81 0
理工商变更登 小 股 东 854 68% 02 18% 15%
记的议案》 的 表 决
情况
1、上述议案均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1至议案 3关联股东需回避表决，拟作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭光文、白涵
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7f8852f5-5b15-4bed-a535-f5e27d2c4de1.PDF
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2026-10-16 18:20│英力股份（300956）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书
嘉源（2026）-04-723北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2026年9月29日，公司第三届董事会第二十次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年9月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等
事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年10月16日14:30在安徽省六安市舒城
县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因
不能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易
所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平
台进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计60名，代表股份102,761,665股，占公司有表决权的股份总数的47.7012
%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于<安徽英力电子科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
关联股东舒城誉之股权管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数 比例（%）
（股）
A股 101,114,933 99.5805 410,602 0.4044 15,388 0.0152
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
249,612 36.9466 410,602 60.7757 15,388 2.2777
2、议案名称：《关于<安徽英力电子科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东舒城誉之股权管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 101,114,933 99.5805 410,602 0.4044 15,388 0.0152
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
249,612 36.9466 410,602 60.7757 15,388 2.2777
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
关联股东舒城誉之股权管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数 比例（%）
（股）
A股 101,115,233 99.5808 410,602 0.4044 15,088 0.0149
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
249,912 36.9910 410,602 60.7757 15,088 2.2333
4、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 102,429,175 99.6764 317,102 0.3086 15,388 0.0150
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,563,854 82.4668 317,102 16.7218 15,388 0.8115
上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及
网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/5ab900e2-5835-4905-921b-90a673d30b58.PDF
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2026-10-16 18:08│英力股份（300956）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026
年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2026 年 3 月 27 日
至 2026年 9月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
公司对上述核查对象在自查期间的交易情况说明如下：
有 4名核查对象同时为本次激励计划的激励对象，在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在
卖出公司股票的行为。根据该 4名核查对象书面说明并经公司核查，其在卖出公司股票时所知本次激励计划的信息有限，对本次激励
计划的具体实施时间、最终激励方案等核心要素并不知悉，且未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议他人买卖公司
股票，相关交易系基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情
形。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎性原则，该 4名核查对象自愿放弃参与本次激励计划，并承诺后续配合公司董事会
按照相关法律、法规对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整的工作。
除上述 4名核查对象外，另有 5名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但前述买卖公司股票的行为均发生在知悉本次
激励计划事项前。根据该等核查对象书面说明并经公司核查，该等核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于其本人对二级市场交易
情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过
任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述情况外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了内幕信息知情人登记管理等相关
制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。
经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行
股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1d302318-8062-4890-a180-2e316d9b12fe.PDF
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2026-10-10 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的名单
在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟激励对象名单的公示情况
1、公示内容：本次激励计划拟激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 9月 30 日至 2026 年 10 月 9日，共 10 日。
3、公示方式：公司内部张贴栏公示。
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录
。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象提出异议的反馈。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳
动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司对拟激励对象名
单的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划的拟激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不包括单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。
（四）列入公司本次激励计划拟激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
（五）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划的拟激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规
及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《2026 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/71c7cf54-b2fe-4be9-9736-1e6a5a32a794.PDF
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2026-10-09 16:28│英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
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英力股份（300956）：关于重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/25b15143-fea6-4632-837b-ee6df3552faa.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）14:30 以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 10 月 13 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2.00 《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》
4.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
2、上述议案均为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
3、拟作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，且不得
接受其他股东的授权委托代为表决。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026 年 10 月 14 日（星期三），9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开
发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/19632580-0f0b-45a3-937f-a4af9a135411.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：公司章程（2026年10月）
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英力股份（300956）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a4023b39-8761-43b2-9df2-cb138df51433.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《安徽英力电子科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规
、规范性文件和《安徽英力电子科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证公司本次激
励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划确定的所有激励对象，包括公司（含分公司、子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员。前述激
励对象不包括本公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，董事必须经公司股东会/职工代表大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司
授予权益时以及在本次激励计划的考核期内与公司（含下属分公司、子公司）具有劳动或劳务关系并签订劳动合同或聘用合同。
四、考核机构及职责
(一)公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织考核工作并审核考核结果。
(二)公司内审部在公司薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司薪酬与考核委
员会审核。
(三)公司内审部、财务部等相关部门负责相关考核数据的归集和核实，并对数据的真实性和可靠性负责。
(四)公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
(一)公司层面业绩考核要求
本次激励计划的考核年度为2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，本计划授予的股票期权的各年度业绩考核目标
如下表所示：
行权安排 对应考核年度 基期年度 营业收入增长率
目标值（Am） 触发值（An）
第一个行权期 2027年 2026年 10% 8%
或不低于对标企业同期50分位水平
第二个行权期 2028年 2027年 30% 24%
或不低于对标企业同期50分位水平
按照以上业绩考核要求，公司各期行权比例还与考核期考核指标的完成率相挂钩，具体方式如下：
考核指标 业绩完成度 公司层面行权比例（X）
公司实际营业收入 A≥Am或不低于对标企业同期50 X=100%
增长率（A） 分位水平
An≤A＜Am X=（1+A）/（1+Am）*100%
A 及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定 2026年股票期权激励计划（
以下简称“本次激励计划”），为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核
心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期
权激励计划（草案）》和《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议《关于<安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，
有助于本次激励计划的顺利实施，同意公司制定的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》。
关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次
激励计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授权日
；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本次激励计划的有关规
定，对股票期权的授予数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等情形时，按照本次激励计划的
有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；
（4）授权董事会在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激
励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出授予申请
、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《股票期权授予协议书》等事宜；
（6）授权董事会审查确认本次激励计划各行权期内的行权条件是否成就，以及激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办
理股票期权行权/注销相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行
权登记、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未行权的股
票期权不得行权，注销处理；
（8）授权董事会负责本次激励计划的调整，在不违背本次激励计划有关规定的前提下，不定期调整本次激励计划的配套制度。
若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批
准；
（9）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（10）授权董事会办理实施本次激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（11）上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使；
（12）提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议
案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司董事会同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关
工商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》（2026 年 9月）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3cb04397-1476-4e82-865b-1cde56d87a80.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将有关
情况公告如下
一、变更公司经营范围情况
根据公司发展需要，结合公司自身实际情况，在原有经营范围基础上新增经营范围，公司经营范围变更情况如下：
1、变更前：
冲压件、金属结构件、模具、五金配件、注塑件、喷涂、塑料真空镀膜、笔记本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、塑料材料
、电子产品研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）。
2、变更后：
一般项目：电子元器件制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零
售；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品
销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；金属制品销售；喷涂加工；真空镀膜加工；电
子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；音响设备制造；音响设备销售；集成电路芯片及产品制
造；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；电子产品销售；变压器、整流器和电感器制造；半导体
分立器件制造；电力电子元器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售
；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；通用设备修理；电气设备修理；电子测
量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
是：冲压件、金属结构件、模具、五金配 是：一般项目：电子元器件制造；金属结
件、注塑件、喷涂、塑料真空镀膜、笔记 构制造；金属结构销售；模具制造；模具
本电脑结构件、铝金属制品、金属材料、 销售；五金产品制造；五金产品批发；五
塑料材料、电子产品研发、生产、销售， 金产品零售；五金产品研发；塑料制品制
自营和代理各类商品及技术的进出口业 造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围
务（国家限定公司经营或禁止进出口商品 设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻
除外）。 件及粉末冶金制品销售；金属链条及其他
金属制品制造；金属链条及其他金属制品
销售；金属制品研发；金属制品销售；喷
涂加工；真空镀膜加工；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；电子元器件批发；音响设备制造；音
响设备销售；集成电路芯片及产品制造；
集成电路芯片及产品销售；智能车载设备
制造；智能车载设备销售；半导体器件专
用设备销售；半导体器件专用设备制造；
电子专用设备制造；电子专用设备销售；
技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；
电子产品销售；变压器、整流器和电感器
制造；半导体分立器件制造；电力电子元
器件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器
仪表销售；智能输配电及控制设备销售；
先进电力电子装置销售；电气信号设备装
置制造；电气信号设备装置销售；电子真
空器件制造；电子真空器件销售；通用设
备修理；电气设备修理；电子测量仪器制
造；电子测量仪器销售；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；信
息技术咨询服务；国内贸易代理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 第二十条 公司由安徽英力电子科技有限
3,300.00万股，面额股的每股金额为1元 公司整体变更设立，发起人按照各自对安
徽英力电子科技有限公司截至 2018 年 1
月 31 日的出资比例以净资产折股的方式
认缴公司出资。
三、其他事项说明
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司
章程》（2026 年 9月）。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登
记等手续。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。《公司章程》相关条款的
修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 《公司章程》（2026 年 9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a1eb1f23-194a-4f02-9ec7-415eb65c04c0.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）
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英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/0b13db58-c542-4d1c-a253-2f859f67568a.PDF
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划自查表
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英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-09-30 00:00│英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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英力股份（300956）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-09-24 17:16│英力股份（300956）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：现场会议时间：2026 年 9月 24 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四
楼会议室
5、会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 102,849,261 股，占公司有表决权股份总数的 47.7419%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,086,063 股，占公司有表决权股份总数的 47.3876%。
通过网络投票的股东 67 人，代表股份 763,198 股，占公司有表决权股份总数的 0.3543%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 1,983,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.9209%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 763,198 股，占公司有表决权股份总数的 0.3543%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 102,43 99.59 414,62 0.40 800 0.00 0 通过
变更募 情况 3,841 61% 0 31% 08%
投项目
以及部 其中， 1,568, 79.06 414,62 20.8 800 0.04 0
分募集 中小股 520 09% 0 988% 03%
资金用 东的表
途的议 决情况
案》
本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭光文、黄国宝
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/2386fae4-bda2-4686-840e-54ec4b6138d2.PDF
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2026-09-24 17:16│英力股份（300956）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-692北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2026年9月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年9月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等
事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月24日14:30在安徽省六安市舒城县
杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因不
能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所
股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计70名，代表股份102,849,261股，占公司享有表决权的股份总数的47.74
19%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 102,433,841 99.5961 414,620 0.4031 800 0.0008
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1,568,520 79.0609 414,620 20.8988 800 0.0403
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/31ef1b66-ebb6-4b8c-ad26-f33c88a8afc7.PDF
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2026-09-11 16:04│英力股份（300956）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/518bfda0-48d1-480c-a0c0-c7fe2f561c08.PDF
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2026-09-08 16:37│英力股份（300956）：关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告
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英力股份（300956）：关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5d58ee09-a2e3-4685-ac92-f652e7ee85a7.PDF
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2026-09-08 16:36│英力股份（300956）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 9 月 8日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于 2026 年 9月 1日以微信、书面方式送达至全体董事。本次会议由公司董事
长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出
席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的审批程
序。公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合
公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 9 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/64f71c5e-5de9-4ce7-a7c1-4ab0c2a2243e.PDF
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2026-09-08 16:35│英力股份（300956）：变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见
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英力股份（300956）：变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/7f6ebe8a-94d2-4faa-8f69-538289487f49.PDF
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2026-09-08 16:34│英力股份（300956）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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英力股份（300956）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b1c0ca6e-39b0-428c-80e0-8e00fb9b8ea1.PDF
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2026-08-25 19:10│英力股份（300956）：继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份
”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份继续使用部分可转换债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可［2022］872号）核准，公司于 2022年 7月 21日公开发行了 340万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 340,000,00
0.00元，扣除发行费用 8,039,405.66元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度
。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司于 2024年 9月 9日召开的 2024年
第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，截至 2026年 6月 30日，本次向不特定对象发
行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目预计 募集资金 截至 2026年 6月
号 投资总额 投资金额 30日累计使用募
集资金金额
1 安徽飞米新能源分布 安徽飞米新能源 18,457.33 18,457.33 7,721.02
式光伏电站投资项目 科技有限公司
2 PC 合金精密结构件 英力电子科技 2,929.00 2,929.00 2,929.55*
技术改造项目 （重庆）有限公
司
3 飞米智慧能源源网荷 湖北飞米储能科 2,996.49 2,996.49 1,135.80
储研发中心建设项目 技有限公司
合计 24,382.82 24,382.82 11,786.37
注*: PC全铣金属精密结构件技术改造项目实际投资金额 2,929.00万元，支付超过承诺投资总额的 0.55万元资金来源为存款利
息收入。
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金 21,553.70万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户账面余额为 11,64
2.36万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益 1,161.46万元，手续费支出 0.56万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元。截至
2026 年 6 月 30 日，募集资金专户实际余额合计为6,803.26万元。
根据目前募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用
效率。
三、前次使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
2025年 8月 11日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00万元（含本数）的自有
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2026年 6月 30日，前次现金管理不存在未到期金额。
四、本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用可
转换债券部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
1、闲置募集资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月
，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款
、大额存单或银行理财产品等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或
者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
七、审议程序
2026年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分可转换债券闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会第十八次会议审
议通过，履行了必要的审议程序；公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对英力股份使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00万元（含本数
）的自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1b52a3ea-8894-4474-b2b3-45fbfcb5c451.PDF
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2026-08-25 19:10│英力股份（300956）：关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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英力股份（300956）：关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4f32ef63-0eb3-4f6f-a4f0-c47801a93e09.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司财务状况及资产价值，对截至 2026 年 6月 3
0 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确
反映公司截至 2026 年 6月 30日的财务状况、资产价值及 2026 年半年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检
查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2026 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2026 年半年度计提各项
资产减值准备共计 2,248.63万元，具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 2026 年半年度计提减值准备
金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 8.44
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 167.59
其他应收款坏账损失 105.19
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约 -2,529.85
（损失以“-”号填列） 成本减值损失
合计 -2,248.63
3、单项资产计提减值准备的情况说明
截至 2026 年 6月 30日，公司计提存货跌价损失 2,529.85 万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达
到 30%以上且绝对金额超过1,000 万元的具体情况说明如下：
单位：万元
资产名称 存货
账面原值 67,682.75
资产可收回金额 62,340.53
资产可收回金额及减值 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备。产成品、库
准备的计算过程 存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存
货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
的依据
本次计提资产减值准备 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现
的原因 净值的差额计提存货跌价准备。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收款项、存货。在资产负债表日，依据公司相关会计政策和会计估计测算表明相关资产发生减
值的，公司按规定计提减值准备。
1、预期信用损失
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
2、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 2,248.63 万元，将导致公司 2026 年半年度利润总额减少 2,248.63 万元。本次计提资产减值
准备的相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司 2026 年半年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合
公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于
谨慎性原则，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5eb86f07-c3f7-4654-bd5a-00055f876ad6.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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英力股份（300956）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8ae743d9-594e-4fc3-b02d-0e529e3a17f7.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英力股份（300956）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度报告摘要
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英力股份（300956）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/685b9ae6-fb5e-4f0e-b880-371242ce8ff7.PDF
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2026-08-25 17:22│英力股份（300956）：2026年半年度报告
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英力股份（300956）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/303b4853-8d1b-4213-b058-0b6758ca9055.PDF
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2026-08-25 17:21│英力股份（300956）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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英力股份（300956）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c09abaf0-dda5-4bd0-b10c-e89b776cdcdf.PDF
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2026-06-26 17:42│英力股份（300956）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-442北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2026年6月9日，公司第三届董事会第十七次会议决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年6月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等
事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月26日14:30在安徽省六安市舒城县
杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因不
能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所
股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计94名，代表股份1,764,402股，占公司有表决权的股份总数的0.8190%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
关联股东上海英准投资控股有限公司、戴军对本议案回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 1,440,938 81.6672 292,920 16.6017 30,544 1.7311
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1,440,938 81.6672 292,920 16.6017 30,544 1.7311
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8b9cbfee-9d5f-4f4d-8f1c-9dcbbaf00f16.PDF
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2026-06-26 17:42│英力股份（300956）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6月 26 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司
四楼会议室
（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长戴明先生因工作原因不能出席公司本次临时股东会。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东
会规则》等法律法规、规范性意见以及《公司章程》的规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 1,764,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.8190%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的股东 93人，代表股份 543,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2524%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,764,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.8190%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,220,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 543,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2524%。
3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.审议并通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 1,440,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 81.6672%；反对 292,920 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 16.6017%；弃权30,544 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7311%。
中小股东总表决情况：
同意 1,440,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6672%；反对 292,920 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.6017%；弃权 30,544 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7311%。
现场出席会议的关联股东上海英准投资控股有限公司、戴军回避表决。
本议案为普通决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：白涵、任梦媛
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/dfdfe79e-87de-4f7f-95b2-654ee017ab3e.PDF
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2026-06-22 17:46│英力股份（300956）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关主体买卖股票情况的自查报
│告之专项核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“本独立财务顾问”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英
力股份”“上市公司”“公司”）委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“标
的公司”）77.9385%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。
上市公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—
—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1号》等法律、法规的要求，长江保荐对本次交易相关方及其有关人员的
内幕信息知情人登记及自查工作进行了核查，具体如下：
一、本次交易相关主体的核查范围
本次交易的相关主体核查范围包括：
1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、 监事、高级管理人员及有关知情人员；
3、交易对方提供的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人） 及有关知情人员；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5、相关中介机构及具体业务经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、上述自然人提供的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关主体买卖公司股票情况的自查期间
本次交易的自查期间为披露本次交易报告书之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2025年 9月 11日至 2026年 6月 9日。
三、本次交易相关主体买卖上市公司股票的核查情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
及相关主体出具的自查报告和承诺函等文件，核查期间内，本次交易的相关主体存在买卖英力股份股票的情形，具体如下：
（一）相关自然人买卖英力股份股票的情况
姓名 关联关系 累计买入 累计卖出 截至 2026 年 6 月 9 日 自查期间内的
（股） （股） 结余股数（股） 交易日期/期间
鲍磊 上市公司控股 9,800 309,900 - 2025.9.18-2026.2.24
股东董监高
针对上述交易，鲍磊就自查期间买卖上市公司股票事项出具了如下说明及承诺：
“1、本人在自查期间买卖英力股份股票系基于自身对英力股份已公开披露信息的分析、对英力股份股价走势的市场判断及自身
的财务状况而作出的自主投资行为，属正常交易行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行英力股份股票交易的情形；
2、除自查报告披露情况外，本人在自查期间没有其他买卖英力股份股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖英力股份
股票、从事市场操作等禁止交易的行为。
3、若上述买卖上市公司股票的行为被主管部门认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间
买卖股票所得收益上缴上市公司。若违反上述承诺，本人将连带地承担因此给上市公司及其股东造成的相应损失。
4、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”
（二）相关机构买卖英力股份股票的情况
本次自查期间内，本次交易相关机构不存在买卖英力股份股票的情况。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证
明》《股东股份变更明细清单》及相关主体出具的自查报告和承诺函等文件，在前述主体出具的自查报告及承诺函等文件真实、准确
、完整的前提下，该等主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2106c615-a271-4338-83a8-4616f7e43646.PDF
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2026-06-22 17:46│英力股份（300956）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关内幕信息知情人买卖股票情
│况之专项核查意见
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
相关内幕信息知情人买卖股票情况之
专项核查意见
嘉源(2026)-02-052敬启者：
受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“英力股份”）的委托，本所担任英力股份本次发行股份
购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的特聘专项法律顾问，并获授权为英力股份本次交易内幕信息知
情人买卖股票情况出具专项核查意见。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—
—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所就本次交易相关内幕
信息知情人自披露《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《
重组报告书》”）之日至披露终止本次重组事项之日止（即 2025 年 9 月 11 日至2026年 6月 9日）于二级市场买卖上市公司股票
的情况进行了专项核查。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专
项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
在前述调查过程中，本所得到公司及本次交易相关方如下保证：（1）其已经向本所提供了为出具本专项核查意见所要求其提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；（2）其提供给本所的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的，并
无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
对于对出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、公司股东、本次交易
相关方或者其他有关机构出具的证明文件或声明/承诺作出判断，并出具相关意见。
本专项核查意见仅供本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项核查意见作为本次交易必备的法律文件，
随其他申报材料一起上报。
基于上述内容，本所对本次交易内幕信息知情人在核查期间于二级市场买卖英力股份股票事宜出具核查意见如下：
一、本次交易内幕信息知情人核查范围及核查期间
（一）本次交易内幕信息知情人的核查范围
根据英力股份提供的《安徽英力电子科技股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告》、内幕信息知情人员登记
表，本次交易内幕信息知情人的核查对象类型包括：
1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
3、交易对方提供的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及有关知情人员；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5、相关中介机构及具体业务经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、上述自然人提供的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
（二）本次交易内幕信息知情人买卖股票的核查期间
本次交易的自查期间为披露《重组报告书》之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2025年 9月 11日至 2026年 6月 9日。
二、本次交易内幕信息知情人买卖股票的具体情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）出具的《信息披露义务人持股及股份变更查
询证明》和《股东股份变更明细清单》及本次交易相关主体出具的自查报告及承诺函，并经本所律师核查，核查期间内，本次交易的
相关主体存在买卖英力股份股票的情形，具体如下：
（一）相关自然人买卖英力股份股票的情况
姓名 关联关系 累计买入 累计卖出 截至 2026 年 6 月 9 自查期间内的交易日
（股） （股） 日结余股数（股） 期/期间
鲍磊 上市公司 9,800 309,900 - 2025.09.18-2026.02.24
控股股东
董监高
经本所律师核查，针对在核查期间买卖上市公司股票的行为，鲍磊已出具承诺，具体如下：
“1、本人在自查期间买卖英力股份股票系基于自身对英力股份已公开披露信息的分析、对英力股份股价走势的市场判断及自身
的财务状况而作出的自主投资行为，属正常交易行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行英力股份股票交易的情形；
2、除自查报告披露情况外，本人在自查期间没有其他买卖英力股份股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖英力股份
股票、从事市场操作等禁止交易的行为。
3、若上述买卖上市公司股票的行为被主管部门认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间
买卖股票所得收益上缴上市公司。若违反上述承诺，本人将连带地承担因此给上市公司及其股东造成的相应损失。
4、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”
（二）相关机构买卖英力股份股票的情况
本次自查期间内，本次交易相关机构不存在买卖英力股份股票的情况。
三、结论性意见
根据中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》及本次交易相关主体出
具的自查报告及承诺函等文件，本所认为，在上述主体出具的自查报告及承诺函等文件真实、准确、完整的前提下，上述主体于核查
期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/6d3e6f49-57d4-4ee5-8986-e05eab2a5e6f.PDF
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2026-06-22 17:46│英力股份（300956）：英力股份关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关主体买卖股票
│情况自查报告的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“英力股份”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市
井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司
77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
上市公司于 2026 年 6月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关方及其有关人员进行了
内幕信息知情人登记及自查工作。具体如下：
一、本次交易相关主体的核查范围
本次交易的相关主体核查范围包括：
1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2、上市公司控股股东、实际控制人及其董事、 监事、高级管理人员及有关知情人员；
3、交易对方提供的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人） 及有关知情人员；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5、相关中介机构及具体业务经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、上述自然人提供的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关主体买卖公司股票情况的自查期间
本次交易的自查期间为披露本次交易报告书之日起至披露终止本次重组事项之日止，即 2025 年 9月 11 日至 2026 年 6月 9日
。
三、本次交易相关主体买卖上市公司股票的核查情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》及本次交易相关主体出具的自查报告及承诺函，自查期间内，本次交易的相关主体存在买卖英力股份股票的情形，具体如下：
（一）相关自然人买卖英力股份股票的情况
姓名 关联关系 累计买 累计卖 截至2026年 6月9 自查期间内的交易日
入（股） 出（股） 日结余股数（股） 期/期间
鲍磊 上市公司控股 9,800 309,900 - 2025.9.18-2026.2.24
股东董监高
针对上述交易，鲍磊就自查期间买卖上市公司股票事项出具了如下说明及承诺：
“1、本人在自查期间买卖英力股份股票系基于自身对英力股份已公开披露信息的分析、对英力股份股价走势的市场判断及自身
的财务状况而作出的自主投资行为，属正常交易行为，与本次交易无任何关联，不存在利用内幕信息进行英力股份股票交易的情形；
2、除自查报告披露情况外，本人在自查期间没有其他买卖英力股份股票的行为，亦没有泄露有关信息或建议他人买卖英力股份
股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。
3、若上述买卖上市公司股票的行为被主管部门认定违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将上述期间
买卖股票所得收益上缴上市公司。若违反上述承诺，本人将连带地承担因此给上市公司及其股东造成的相应损失。
4、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”
（二）相关机构买卖英力股份股票的情况
本次自查期间内，本次交易相关机构不存在买卖英力股份股票的情况。
四、自查结论
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
、相关主体出具的自查报告及承诺函等文件，公司董事会认为，在上述相关人员、机构出具的自查报告及承诺函真实、准确、完整的
前提下，该等主体在自查期间买卖英力股份股票的行为不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务
人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及相关主体出具的自查报告及承诺函等文件，在前述主体出具的自查报告及
承诺函等文件真实、准确、完整的前提下，该等主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为。
六、法律顾问核查意见
经核查，北京市嘉源律师事务所认为，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更
查询证明》和《股东股份变更明细清单》及相关主体出具的自查报告及承诺函等文件，本所认为，在上述主体出具的自查报告及承诺
函等文件真实、准确、完整的前提下，上述主体于核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cb5c80cf-c60b-4c32-87a4-6fa19e505436.PDF
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2026-06-15 16:28│英力股份（300956）：关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告
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英力股份（300956）：关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a5fb588b-eb98-471b-b000-e8a82da144b3.PDF
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2026-06-15 16:28│英力股份（300956）：关于控股孙公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
（一）融资租赁情况概述
1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司智强电声科技（成都）有限公司（以下简称“成都智强”
）为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称“海发宝诚租赁”）签署
了《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开展融资租赁业务，租金金额分别为人民币 621.06 万元和 143.472 万元，融资期限均为
36 个月。公司为成都智强与海发宝诚租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。
2、公司、成都智强与海发宝诚租赁不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（二）担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、于 2025 年 12月 30 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审
议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙）公司 2026 年度在开展相关业务时使用的担保总额
不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权
期限内可在公司与控股子（孙）公司（包括授权期限内公司新设或新并购的控股子公司）之间以及公司控股子（孙）公司之间按照实
际情况相互调剂，循环使用，担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2
026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2025-080）。
二、担保进展情况
2026 年 6月 12 日，公司与海发宝诚租赁签订了《保证合同》（合同编号分别 NSH-D2026G0400-1、NSH-D2026G0401-1），为成
都智强与海发宝诚租赁开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保的主债权（主合同项下的租金等）分别不超过人民币 621.0
6 万元和 143.472 万元。成都智强为 2026 年 5月新设公司，属于公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于 2026 年度对
外担保额度预计的议案》中的被担保人范围内，公司为成都智强提供的上述担保金额在公司 2025 年第四次临时股东会批准的额度范
围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：海发宝诚融资租赁有限公司
2、注册资本：555497.7136 万元人民币
3、法定代表人：张明明
4、统一社会信用代码：91310000076478553L
5、地址：上海市浦东新区商城路 1318 弄 1号楼 3、5-8 楼
6、经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务
有关的商业保理业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
四、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
序 被担保 成立日期 注册地址 法定 主营业务 注 股
号 方名称 代表 册 权
人 资 结
本 构
1 成都智 2026 年 05 四川省成 许收割 一般项目：电子元器件制造；电 200 万人 佛山
强 月 11 日 都市崇州 子元器件与机电组件设备销售； 民币 智强
经济开发 音响设备制造；音响设备销售； 光电
区创新路 集成电路芯片及产品制造；集成 有限
三段 1 号 电路芯片及产品销售；智能车载 公司
设备制造；智能车载设备销售； 持股
虚拟现实设备制造；计算机软硬 其 55%
件及外围设备制造；技术服务、 股权
技术开发、技术咨询、技术交流
技术转让、技术推广；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2、成都智强为新设，尚未开展实际经营，暂无财务数据。
3、成都智强不是失信被执行人。
五、本次签署的合同的主要内容
（一）《融资租赁合同》
1、《融资租赁合同》之一（合同编号 NSH-D2026G0401）
（1）出租方（甲方）：海发宝诚融资租赁有限公司
（2）承租方（乙方）：智强电声科技（成都）有限公司
（3）起租日：为甲方支付租赁物价款之日，即甲方根据买卖合同支付的设备价款中的任何部分首次自甲方账户划出之日，具体
日期以甲方付款的银行凭证载明的日期为准；若以票据方式支付的，则起租日为出票日或甲方背书日。如分次支付租赁物价款的，以
甲方首次支付租赁物价款之日为起租日。
（4）租赁期限：共 36 个月，自起租日起算。
（5）租金金额：人民币 621.06 万元。
2、《融资租赁合同》之二（合同编号 NSH-D2026G0400）
（1）出租方（甲方）：海发宝诚融资租赁有限公司
（2）承租方（乙方）：智强电声科技（成都）有限公司
（3）起租日：为甲方支付租赁物价款之日，即甲方根据买卖合同支付的设备价款中的任何部分首次自甲方账户划出之日，具体
日期以甲方付款的银行凭证载明的日期为准；若以票据方式支付的，则起租日为出票日或甲方背书日。如分次支付租赁物价款的，以
甲方首次支付租赁物价款之日为起租日。
（4）租赁期限：共 36 个月，自起租日起算。
（5）租金金额：人民币 143.472 万元。
（二）《保证合同》
1、《保证合同》之一（合同编号 NSH-D2026G0401-1）
（1）债权人：海发宝诚融资租赁有限公司
（2）保证人：安徽英力电子科技股份有限公司
（3）主合同：指《融资租赁合同》之一（合同编号 NSH-D2026G0401）
（4）承租人：智强电声科技（成都）有限公司
（5）保证范围：为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权（即主合同项下的全部租金及手续费）、迟延履行金、
租赁物残值转让费、违约金、损失赔偿金、合同终止金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、诉
讼保全申请费、诉讼保全担保费用、诉讼保全保险费用、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应缴的税
款等）。
（6）保证方式：连带责任保证。
（7）保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务
提前到期的，保证人保证期间到期日为主合同债务提前到期之日起三年。
2、《保证合同》之二（合同编号 NSH-D2026G0400-1）
（1）债权人：海发宝诚融资租赁有限公司
（2）保证人：安徽英力电子科技股份有限公司
（3）主合同：指《融资租赁合同》之二（合同编号 NSH-D2026G0400）
（4）承租人：智强电声科技（成都）有限公司
（5）保证范围：为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括主债权（即主合同项下的全部租金及手续费）、迟延履行金、
租赁物残值转让费、违约金、损失赔偿金、合同终止金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、诉
讼保全申请费、诉讼保全担保费用、诉讼保全保险费用、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应缴的税
款等）。
（6）保证方式：连带责任保证。
（7）保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务
提前到期的，保证人保证期间到期日为主合同债务提前到期之日起三年。
六、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次控股孙公司成都智强开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求。本次进行的融
资租赁业务，交易价格按照市场公平原则定价，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 200,000.00 万元，提供担保总余额 41,689.92 万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例 30.31%，均系公司为合并报表范围内子公司或合并报表范围内子公司之间提供的担保。上
市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.00%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
八、备查文件
1、公司与海发宝诚租赁签署的合同编号为 NSH-D2026G0400-1、NSH-D2026G0401-1 的《保证合同》；
2、成都智强与海发宝诚租赁签署的合同编号为 NSH-D2026G0400、NSH-D2026G0401 的《融资租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a92ecb5f-9824-4082-a666-14a8d0089c5b.PDF
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2026-06-12 16:32│英力股份（300956）：关于收到深交所《关于终止对英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请审核的决定》的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项，并向深圳证券交易所申请撤回本次交易申请文件。
公司和独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司分别向深圳证券交易所提交了《安徽英力电子科技股份有限公司关于撤回公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》《长江证券承销保荐有限公司关于撤回安徽英力电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》，申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件。
2026 年 6 月 12 日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕144 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的
有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/793c6a2c-0028-42ef-88f7-32877f1c623e.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6月 26 日（星期五）14:30 以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委 托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案》
2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2026 年 6月 24 日（星期三），9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发
区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/57c00cb8-000c-4646-8b56-e89a980d0e4b.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：关于全资子公司终止对外投资事项的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于全资子公司终止对外投资事项的议案》，同意公司终止全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司与莱茵控股有限公司共同投资设
立“荷兰飞米新能源科技有限公司”，并授权公司管理层办理项目相关终止手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次事项在公司董事会
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次事项不属于关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次事项未构成重大资产重组，无需提交相关部门审
核批准。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司于 2024 年 1月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的议案》，公
司全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司拟与莱茵控股有限公司共同投资设立“荷兰飞米新能源科技有限公司”（以下简称“目标
公司”）。目标公司注册资本为 1,300 万欧元，主要从事新能源项目的投资，能源管理，购售电相关业务；新能源产品的研发，生
产和销售；新能源项目的技术服务，资讯和技术转让；以及相关新能源产品的进出口业务等。双方约定在目标公司中的出资比例为安
徽飞米新能源出资 1,235 万欧元，占注册资本 95%；莱茵控股出资 65 万欧元，占注册资本 5%；双方在注册成立后的目标公司中持
有股权、持有股东会表决权、公司解散时剩余财产分配亦依照该比例行使股东权利。具体内容详见公司于 2024 年 1月 25 日在巨潮
资讯网上披露的《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的公告》（公告编号：2024-006）。截至目前，目标公司尚未成立，公司尚未实
际出资。
二、本次终止对外投资事项的目的
上述投资项目的投资协议签署后，公司积极推进各项前期准备工作，并与合作方进行持续性沟通，在此过程中，得到了各合作方
的支持。但在项目推进过程中，项目实施条件发生客观变化，项目至今仍未取得实质性进展。为维护公司整体利益，优化资源配置，
降低投资风险，经公司审慎研究、综合考量各项客观因素，在双方友好协商、互相理解的基础上，公司决定终止上述投资项目。
三、终止对外投资事项对公司的影响
截至本公告披露日，本次对外投资设立目标公司事项尚未实际出资，不会影响公司的正常生产经营活动，对公司当期财务状况和
经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/746a7b80-ae68-4c1b-8b2d-dbec11e986a0.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 9日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议为临时董事会。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于 2026 年6 月 9日以微信、书面
方式送达各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，其中董事戴明、孔成君、陈
立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于当前
市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
经审议，董事会认为，公司为公司及董事、高级管理人员购买责任险将进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险
，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，符合《上市公司治理准则》的有关规定。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》
经审议，董事会同意公司终止全资子公司安徽飞米新能源科技有限公司与莱茵控股有限公司共同投资设立“荷兰飞米新能源科技
有限公司”，并授权公司管理层办理项目相关终止手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本次事项在公司董事会
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f5ea39ea-0ecd-4eb3-8a4d-20f69ac41ecc.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，保障董事、高级管理人员的合法权益，降低履职风险，
促进董事、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。公司
全体董事均回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
（一）投保人：安徽英力电子科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签署的保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，期满后可续保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定
具体被保险人；确定保险公司；确定赔偿限额；确定保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在不超出前述金额上限前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或
重新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性
文件的规定，有利于完善公司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层团队的积极性，推动公司
持续健康发展。公司本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
四、履行的决策程序
公司于 2026 年 6月 9日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公
司全体董事作为责任险的被保险人，属于利益相关方，均对此议案回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。
五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e86beece-b28c-47b1-a49a-051feeab3972.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英
力股份”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等
相关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“
本核查意见”）如下：
一、本次交易基本情况
英力股份拟发行股份及支付现金购买深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“标的公司”）77.9385%股份并募集配套资金（
以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制
人发生变更。本次交易不构成关联交易。
二、上市公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，上市公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各
方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；聘请了独立财务顾问、审计机构、评估
机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司与交易各方就本次交易方案进行了多次沟通、磋
商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。上市公司本次交易主要
历程如下：
1、上市公司于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》。根据深交所的相关规定
，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：英力股份；证券代码：300956）自 2025 年 4 月 10 日开市时起开始停牌。
2、公司 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3、公司于 2025 年 9 月 9日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十
次会议，于 2025 年 9 月 26 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1
1 日、2025 年 9月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、公司于 2025 年 11 月 4 日收到深交所出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请文件的通知》（深证上审〔2025〕225 号）。深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形
式，决定予以受理并依法进行审核。
5、2025 年 11 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关
中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025 年 12 月 5 日披露了相关回复文件。具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
6、按照深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充工作所需时间较长
，公司向深交所申请延期，并于 2026 年 1 月 5 日披露了《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函的公告》。
7、公司于 2026 年 2 月 28 日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按
照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于 2026 年
3 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公
告》。2026 年 4 月 27 日，公司将申请文件中涉及的财务数据更新至 2025 年 12 月 31日，并完成了申请文件的更新补充工作，
向深交所提交恢复审核申请。同日，深交所同意恢复审核本次资产重组事项，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关
于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于当前
市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
四、终止本次交易的决策程序
公司于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交易的后
续事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议无需另行提
交股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情
人登记及自查工作，自查期间为披露本次交易报告书之日（2025 年 9 月 11 日）起至披露终止本次重组事项之日（2026 年 6 月 9
日）止。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，
公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与相关各方充分沟通及协商后，为切实维护公司和广大投资
者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定，公
司承诺自终止本次重组事项公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已根据相关规定履行了信息披露义务，该事项经公司独立董事专门会议
审核通过，并经公司董事会、监事会审议通过。本次交易终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/41a11435-5b5a-4610-9c5b-c8fb0a9cda14.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金并撤回申请文件事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项并撤回申请文件的公告》（公告编号 2026-034）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将于2026 年 06 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00
在同花顺路演平台采用网络远程的方式举行英力股份关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，
公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。说明会具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）召开时间：2026 年 6月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00。
（二）召开方式：网络文字互动方式。
（三）网络会议地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）
二、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长戴明先生，董事、总经理戴军先生，董事、副总经理、财务总监夏天先生，董事、董事
会秘书鲍灿先生，独立财务顾问主办人等有关人员将出席本次投资者说明会。
三、投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 06 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00 登录https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?road
showId=1010832或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026 年 06 月 10 日（星期三）15:00 前通过上述两种方式 进 入 路 演 直 播 间 提 前 进 行 提 问 ，
或 登 录 问 题 征 集 专 题 页 面https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010832 提前进行
提问。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b24d9a1a-e44d-410c-b611-51891c2046a4.PDF
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2026-06-10 00:00│英力股份（300956）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“英力股份”）于 2026 年 6月 9 日召开
第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》，同
意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件事项。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
上市公司拟以现金方式收购吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）、深圳聚和能
达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投创业投资有限公司、广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李亚光、
吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市
高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）、戴灵敏、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙
）、深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）（
以下合称“交易对方”）合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司（以下简称“标的公司”）77.9385%股份（以下简称“本次交易
”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易完成后，标的公司将成
为公司控股子公司，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。本次交易不构成关联交易。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，上市公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各
方积极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；聘请了独立财务顾问、审计机构、评估
机构、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司与交易各方就本次交易方案进行了多次沟通、磋
商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。上市公司本次交易主要
历程如下：
1、上市公司于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》。根据深交所的相关规定
，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：英力股份；证券代码：300956）自 2025 年 4月 10 日开市时起开始停牌。
2、公司于 2025 年 4月 22 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，于 2025 年 4月 23 日召开第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年 4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的相关公告。
3、公司于2025年 9月9日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，于 2025 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十次会
议，于 2025 年 9 月 26 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日
、2025 年 9月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、公司于 2025 年 11 月 4 日收到深交所出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请文件的通知》（深证上审〔2025〕225 号）。深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形
式，决定予以受理并依法进行审核。
5、2025 年 11 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关
中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025 年 12 月 5日披露了相关回复文件。具体内容详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
6、按照深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充工作所需时间较长
，公司向深交所申请延期，并于 2026 年 1 月 5 日披露了《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函的公告》。
7、公司于 2026 年 2月 28 日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按
照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于 2026 年
3月 2日披露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公告
》。2026 年 4 月 27 日，公司将申请文件中涉及的财务数据更新至 2025 年 12 月 31日，并完成了申请文件的更新补充工作，向
深交所提交恢复审核申请。同日，深交所同意恢复审核本次资产重组事项，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日披露的《关于收
到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于当前
市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
四、终止本次交易的决策程序
公司于 2026 年 6月 9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交易的后续
事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议无需另行提
交股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人
登记及自查工作，自查期间为披露本次交易报告书之日（2025 年 9月 11 日）起至披露终止本次重组事项之日（2026 年 6 月 9 日
）止。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司
将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与相关各方充分沟通及协商后，为切实维护公司和广大投资
者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关规定，公司
承诺自终止本次重组事项公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/94374d38-a157-4b83-be56-61079c82ec31.PDF
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2026-06-05 15:42│英力股份（300956）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第十三次会议、于 2025 年 12
月 30 日召开了 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子（孙）
公司 2026 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值外币）。上述担保额度的期限自 2026 年 1 月 1
日起至 2026年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露
的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2025-080）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司英力电子科技（重庆）有
限公司（以下简称“重庆英力”）与该银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 4,455 万
元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
序 被担保 成立日期 注册地址 法定 主营业务 注 股
号 方名称 代表 册 权
人 资 结
本 构
1 重庆英 2011 年 06 重庆市铜 戴军 一般项目：计算机软硬件及外围 10,000 公司
力 月 10 日 梁区蒲吕 设备制造；汽车零部件研发；汽 万人民 持股
工业园龙 车零部件再制造；汽车零部件及 币 其
庆路11号 配件制造；汽车零配件零售；笔 100%
记本电脑和手机等 3C 消费类电 股权
子产品塑胶机构零部件和金属机
构零部件的研发、设计、制造、
销售；塑胶产品的表面处理；金
属件表面处理及阳极氧化处理；
模具研发、设计、制造、销售；
货物进出口。【国家法律、法规
禁止经营的不得经营；国家法律
法规规定应经审批而未审批前不
得经营】（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 68,666.38 69,474.29
负债总额 44,177.62 44,706.54
或有事项涉及的总额 4,380.00 4,380.00
净资产 24,488.76 24,767.75
项目 2025 年度 2026 年一季度
营业收入 47,176.13 10,605.40
利润总额 535.63 278.99
净利润 568.92 278.99
注：重庆英力 2025 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年一季度财务数据尚未经审计。
3、重庆英力不是失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、被担保人：英力电子科技（重庆）有限公司
2、保证人：安徽英力电子科技股份有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行
4、担保金额：最高本金余额人民币 4,455 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
7、保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行
债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额 200,000.00 万元，提供担保总余额 36,094.21 万元（含本次担保
），占公司最近一期经审计净资产的比例 26.25%，均系公司为合并报表范围内子公司或合并报表范围内子公司之间提供的担保。上
市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2766cb49-6cc1-48d7-8778-44badb45d728.PDF
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2026-06-02 17:12│英力股份（300956）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026年 2026 年 6月 1日、2026 年 6月 2日连续 2个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易的异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ee072eac-8306-4364-a383-fc832b31de10.PDF
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2026-04-28 16:00│英力股份（300956）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、
深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕225 号），深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为该
项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2025 年 11 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关中
介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025 年 12 月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025 年 5月 31 日，于 2026 年2 月 28 日到期。公司于 2026 年 2 月 28 日收
到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
2026 年 4月 27 日，公司以 2025 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计和审阅、加期评估及相关申请文件更新补充工作已
完成，具体情况详见公司于 2026年 4月 27日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（二次修订稿）》等相关文件。根据《审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交恢复审核的申请，并于 2026 年
4月 27日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得
批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad8e984d-0ded-4759-aa24-f6268eb75e7c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│英力股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502834.PDF
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2026-04-23│英力股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05│英力股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-05/1224995710.PDF
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2025-10-24│英力股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727176.PDF
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2025-08-12│英力股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-12/1224443618.PDF
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2025-04-29│英力股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358066.PDF
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2025-03-28│英力股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222922455.PDF
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2024-10-25│英力股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507054.PDF
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2024-08-09│英力股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220823308.PDF
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2024-04-23│英力股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219743295.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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