公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:00 │英力股份（300956）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告│
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：英力股份关于深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金│
│ │申请的审核问询函》的回复 │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公│
│ │告 │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（二次│
│ │修订稿） │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：深交所关于《英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》回复之核查意见 │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）│
│ │的修订说明的公告 │
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）│
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│2026-04-27 20:15 │英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三） │
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2026-04-28 16:00│英力股份（300956）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、
深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕225 号），深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为该
项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2025 年 11 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称“《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关中
介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025 年 12 月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025 年 5月 31 日，于 2026 年2 月 28 日到期。公司于 2026 年 2 月 28 日收
到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
2026 年 4月 27 日，公司以 2025 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计和审阅、加期评估及相关申请文件更新补充工作已
完成，具体情况详见公司于 2026年 4月 27日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（二次修订稿）》等相关文件。根据《审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交恢复审核的申请，并于 2026 年
4月 27日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得
批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad8e984d-0ded-4759-aa24-f6268eb75e7c.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复更新的提示性公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、
深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕225 号），深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为该
项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2025 年 11 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于安徽英力电
子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称“
《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2
025 年 12 月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易财务资料的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规
定，公司结合加期审计报告、备考审阅报告、加期评估报告以及本次交易的具体情况对问询函回复（修订稿）等相关文件做了相应更
新、补充和完善，并于 2026 年 4月 27 日披露了更新后的审核问询函回复及其他相关文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关
公告。
本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得
批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5192f595-e49f-4a40-a43d-f1a27dd439ab.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、
深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 4月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于 2025 年 4月 23 日披露了《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
2025 年 9月 10 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》等相关议案，并于 2025 年 9月 10 日披露了《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》。2025 年 9月 26 日，公司召开第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
2025 年 11 月 4日，公司收到了深交所出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请文件的通知》（深证上审【2025】225 号）。
2026 年 4月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了调整后的交易方案，同意公司对本次重组的交易方案进
行调整。
一、本次交易方案调整具体情况
本次交易方案的调整情况如下：
调整内容 调整前 调整后
股 份 锁 定 优特利投资、费维群、聚和恒达、 优特利投资、费维群、聚和恒达、聚
期安排 聚和能达因本次发行股份购买资产 和能达因本次发行股份购买资产取得
取得的公司新增股份自发行结束之 的公司新增股份自发行结束之日起满
日起满 12 个月、24 个月、36 个月 12 个月、24 个月（或者，业绩承诺补
分别对应按照 30%、30%、40%比例 偿期间届满且主要股东实现承诺业绩
分批解除限售，在相应的解除限售 或完成业绩补偿之日，以孰早之日为
前不得转让。 准）分别对应按照 60%、40%比例分批
创新二号为私募投资基金，在公司 解除限售，在相应的解除限售前不得
关于本次重组的董事会决议公告 转让。
（即，2025 年 4 月 24 日）时，对 创新二号为私募投资基金，在公司关
其用于认购股份的资产持续拥有权 于本次重组的董事会决议公告（即，
益的时间已满四十八个月，且创新 2025 年 4 月 24 日）时，对其用于认
二号不存在（1）为公司控股股东、 购股份的资产持续拥有权益的时间已
实际控制人或者其控制的关联人、 满四十八个月，且创新二号不存在（1）
（2）通过认购本次重组发行的股份 为公司控股股东、实际控制人或者其
取得公司的实际控制权情形，创新 控制的关联人、（2）通过认购本次重
二号以该部分已满四十八个月资产 组发行的股份取得公司的实际控制权
所认购的公司新增股份自发行结束 情形，创新二号以该部分已满四十八
之日起 6 个月内不得转让。 个月资产所认购的公司新增股份自发
其他交易对方因本次发行股份购买 行结束之日起 6 个月内不得转让。
资产取得的公司新增股份自发行结 其他交易对方因本次发行股份购买资
束之日起 12 个月内不得转让。 产取得的公司新增股份自发行结束之
若因该等股份由于公司实施送红 日起 12 个月内不得转让。
股、转增股本等原因而增持的股份， 若因该等股份由于公司实施送红股、
亦遵照前述的锁定期进行锁定。 转增股本等原因而增持的股份，亦遵
若上述锁定期与监管机构的最新监 照前述的锁定期进行锁定。
管意见不相符，交易对方将根据监 若上述锁定期与监管机构的最新监管
管机构的最新监管意见进行相应调 意见不相符，交易对方将根据监管机
整，前述锁定期届满后按照相关监 构的最新监管意见进行相应调整，前
管机构的有关规定执行。 述锁定期届满后按照相关监管机构的
有关规定执行。
除上述调整的内容外，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》其他内容不变。
二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整
（一）重大调整的标准
中国证券监督管理委员会于 2025 年 3月 27 日发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见
——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 15 号》”）规定如下：
1、拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大
调整：
（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照
下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分
之二十的；
2、拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重
大调整：
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之
二十；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
3、新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
（二）本次交易方案调整不构成重大调整
相关锁定期的调整不属于交易对象变更、标的资产变更、新增或调增配套募集资金，根据《证券期货法律适用意见第 15 号》规
定，该交易方案调整不构成对重组方案的重大调整。
综上所述，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
三、本次交易方案调整履行的决策程序
2026 年 4月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的交易方案进行调整。独立
董事专门会议、董事会审计委员会会前审阅了相关议案，同意议案内容并提交董事会审议。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四
十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3585e71d-38f2-4972-bee7-d53d3ffc850c.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：英力股份关于深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函》的回复
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英力股份（300956）：英力股份关于深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91fe75de-eb16-4847-bf42-fd4d754ae725.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、
深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理安徽英力电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕225 号），深交所根据相关规定对申请文件进行了核对，认为该
项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2025 年 11 月 18 日，公司收到深交所出具的《关于安徽英力电
子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）（以下简称“
《审核问询函》”），公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2
025 年 12 月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025 年 5月 31 日，于 2026 年2 月 28 日到期。公司于 2026 年 2 月 28 日收
到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
截至本公告披露日，以2025 年 12月 31日为审计基准日的加期审计和审阅、加期评估及相关申请文件更新补充工作已完成。根
据《审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交恢复审核的申请。
本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，本次交易能否取得前述批准、注册以及最终取得
批准、注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/76c210cb-8f0e-48ef-9738-708598e4ce19.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（二次修订
│稿）
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英力股份（300956）：英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（二次修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7251ff4d-2ed6-4b8e-8679-315fbcca4a2f.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：深交所关于《英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
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英力股份（300956）：深交所关于《英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0d7a928d-64e8-4ef8-8da4-eba5e43200b2.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）的修
│订说明的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“英力股份”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市
井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司
77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）。2025 年 12 月 5日，公司披露了《安徽
英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订
稿）”）等相关文件。2026 年 4月 27 日，公司披露了《安徽英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等相关文件。具体内容详见与本公告同时披露的相
关公告。
相较公司于 2025 年 12 月 5日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（
草案）（修订稿）》，“草案（二次修订稿）”对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简
称或名词的释义与“草案（二次修订稿）”中的简称或名词的释义具有相同含义）：
草案（二次修订稿） 修订情况
章节
重大风险提示 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
2.完善“（六）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价及业绩补偿存在
上限的风险”相关内容；
第一节 本次交易概 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
况 2.因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为
13.92 元/股，同步更新发股数量相关内容；
3.更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手
方的锁定期安排相关内容；
第二节 上市公司基 根据最新报告期，更新上市公司最近三年主要财务数据和指标
本情况
第三节 交易对方基 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
本情况 2.对交易对手方涉及历史沿革情况进行更新；
第四节 交易标的 1.对各其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
2、对子公司涉及工程诉讼进展情况进行更新；
3、对专利数量等变动情况进行更新；
第五节 发行股份情 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
况 2.因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为
13.92 元/股，同步更新发股数量相关内容；
3.更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手
方的锁定期安排相关内容；
第六节 标的资产评 1.就加期评估情况进行了说明；
估情况 2.结合审核问询的相关要求，就部分内容进行补充披露；
第七节 本次交易主 补充披露“四、上市公司与交易对方签署的《购买资产协议之补充
要合同 协议（二）》的主要内容” 更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒
达、聚和能达等交易对手方的锁定期安排相关内容；
第八节 本次交易合 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
规性分析
第九节 管理层讨论 1.对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
与分析
第十节 财务会计信 1.对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
息
第十一节 同业竞争 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
和关联交易 2.结合审核问询的相关要求，就部分内容进行补充披露；
第十二节 风险因素 1.对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
2.完善“（六）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价及业绩补偿存在
上限的风险”相关内容;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27fef31f-d3f8-4584-bb3c-0bb7ea6dbc7e.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）
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英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5711110c-84e2-4bf0-b9b5-70602ebd0ba7.PDF
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2026-04-27 20:15│英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）
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英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cea1f261-a8cb-4b5e-b803-45054fc4ef9f.PDF
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2026-04-2
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