公司公告☆ ◇300957 贝泰妮 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 17:34 │贝泰妮（300957）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 17:34 │贝泰妮（300957）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-06 16:58 │贝泰妮（300957）：收到行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-11-02 16:43 │贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-10-26 18:57 │贝泰妮（300957）：零毁林和森林保护政策 │
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│2026-10-26 18:57 │贝泰妮（300957）：关于新增并修订相关制度的公告 │
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│2026-10-26 18:57 │贝泰妮（300957）：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2026-10-26 18:56 │贝泰妮（300957）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:55 │贝泰妮（300957）：超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的核查意见 │
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│2026-10-26 18:55 │贝泰妮（300957）：关于超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的公告 │
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2026-11-11 17:34│贝泰妮（300957）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”或“本次会议”）。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年11月11日14:00；
（2）网络投票时间：2026年11月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15－15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
8、出席人员
出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为218人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为217,307,561股，出席
会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）
的52.1694%，其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份205,737,089股，占公司有表决权总股份的49.3916%；通过网络投票
的股东216人，代表有表决权股份11,570,472股，占公司有表决权总股份的2.7777%。
中小股东（不含董事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本公司未知中小股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东人数为216
人，代表有表决权股份11,570,472股，占公司有表决权总股份的2.7777%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0
股，占公司有表决权总股份的0%。通过网络投票的中小股东216人，代表有表决权股份11,570,472股，占公司有表决权总股份的2.777
7%。
公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 类 结果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比
码 （股） （股） （股） （股） 例
1.00 《关于超 总表决 216,884,861 99.8055% 413,900 0.1905% 8,800 0.0040% 0 0% 通过
募资金投 情况
资项目增
加实施地
点及调整 其中， 11,147,772 96.3467% 413,900 3.5772% 8,800 0.0761% 0 0% 通过
部分建设 中小股
内容的议 东的表
案》 决情况
注1：上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派万珂菲律师、杨贵凡律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e3bbb2c6-f5b3-49d9-8bdf-e73a8e36de39.PDF
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2026-11-11 17:34│贝泰妮（300957）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行有效的有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件（以下合称“法律法规”，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区
及台湾地区的法律法规）及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 202
6 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。在本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具之日以前发生的
事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见
。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东会现场会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其向本所提供的所有文件资料和所作的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，
无任何虚假、隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师就本次股东会有关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于2026年10月26日公告的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编
号：2026-063）及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）
（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前十五日以公告方式向全体股东发出通知，通知内容包括会议时间、地点
、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日2026年11月6日（以下简称“
股权登记日”）与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。本次股东会股东未提出临时提案。
据此，本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
根据《会议通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于2026年11月11日下午14时在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室召开。本次股东会召开的实际时间
、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东会由公司董事长GUOZHENYU（郭振宇）主持，符合《公
司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师对公司提供有关资料的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
共计218名，合计代表公司有表决权股份217,307,561股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账
户中的股份数量，下同）的52.1694%。
1．现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计2名，合计代表公司有表决权股份205,737,089股，占公司有表决权股
份总数的49.3916%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至本次股东会股权登记日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，除上述出席本次股东会的股东外，公司全部董事、高级管理人员现场或以通讯方式出席或列席了本次股东
会现场会议。
2．参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的《贝泰妮2026年第三次临时股东会投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票的股东共计216名，合计代表公司有表决权股份11,570,472股，占公司有表决权股份总数的2.7777%。以
上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本所律师认为，在参与本次股东会网络投票的股东经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证符合法律法规及《公
司章程》规定的前提下，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）召集人资格
根据公司第三届董事会第八次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东会议程的议案进行了表决。
（二）本次股东会实际审议的议案与《会议通知》中所公告的议案一致，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会现场会议履行了会议议程并以书面投票方式对本次股东会审议的各项议案进行表决；网络投票按照《会议通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。该表决方式符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东会现场会议推举股东代表与本所律师共同负责计票、监票，对会议审议事项的现场投票表决进行清点。
深圳证券信息有限公司向公司提供的《贝泰妮2026年第三次临时股东会投票结果统计表》对本次股东会审议的议案合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果，据此，本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的议案》
表决结果：216,884,861股同意，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票，下同）总数的99.8055%；413,900股反对，占出
席本次股东会有表决权股份总数的0.1905%；8,800股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0040%。
其中，出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，
本所未知中小投资者之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）表决结果：11,147,772股
同意，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份（含网络投票，下同）总数的96.3467%；413,900股反对，占出席本次股东会
中小投资者所持有表决权股份总数的3.5772%；8,800股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0761%。
上述议案为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/c8b1eca2-e03f-4218-8bbe-7105dc3cb5e7.PDF
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2026-11-06 16:58│贝泰妮（300957）：收到行政监管措施决定书的公告
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特别提示：
本次事项不构成会计差错，不涉及财务报表更正及财务数据追溯调整，不会影响公司正常生产经营管理活动。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称“云南证监局
”）出具的《关于对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2026]12号，以下简称
“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
经查，你公司存在以下问题：
（一）会计核算不准确
一是部分销售费用核算滞后。二是成本、费用列报科目不准确。三是销售退货会计估计方法不合理。上述事项不符合《企业会计
准则——基本准则》第七条第一款和第十九条、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》第三十条、《监管规则适用指引——发
行类第 9号：研发人员及研发投入》第二条、《企业会计准则第 13号——或有事项》第四条和第五条第一款、《企业会计准则第14
号——收入》第三十二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号、证监会令第 226号）第三条第一款的规定。
（二）内部控制不规范
一是销售费用使用不规范。对部分销售费用实际使用及支付情况的管控不到位，未按规定执行销售费用的预算审批、支付审批、
合同审批、供应商准入等内部控制流程。二是对子公司上海贝泰妮生物科技有限公司（以下简称上海贝泰妮）未实施有效管控。上海
贝泰妮部分费用报销未按规定履行审批程序、部分报销凭证记载用途与实际用途不一致。三是代管仓未纳入存货盘点范围。
上述事项不符合《上市公司治理准则》（证监会公告(2018)29号）第九十四条、《企业内部控制应用指引第 6号——资金活动》
第二十一条第三款、《企业内部控制基本规范》第三十一条第一款和第三十三条、《企业内部控制应用指引第 16号——合同管理》
第四条、《企业内部控制应用指引第 7号——采购业务》第七条第一款和《企业内部控制应用指引第 8号——资产管理》第十二条第
一款的规定。
（三）公司治理不规范
一是临时补充流动资金管理不规范，募集资金闲置期间资金流转管理不规范。二是个别内幕信息登记表及重大事项进程备忘录记
载不准确，内幕信息登记表个别人员遗漏登记。三是部分董事会、董事会专门委员会会议未按规定形式召开，董事会决议或记录表述
存在错误。四是个别董事高管绩效考核计算不准确。
上述事项不符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告(2025)10号）第十三条第一款、《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告(2022)15号）第五条、《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情
人登记管理制度》（证监会公告(2025)5号）第七条、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220号）第三十七条第三款、《
上市公司治理准则》（证监会公告(2025)5号）第三十三条、《上市公司治理准则》（证监会公告(2025)18号）第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十三条、《上市公司现场检查规则》（证监会公告(2025)5号）第
二十一条的规定，现决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应高度重视上述问题，采取
有效措施进行整改，提升财务管理规范性和财务核算准确性，加强内部控制管理，规范费用支出和报销，加大对子公司的管控，提升
公司内部治理水平，杜绝此类违规行为再次发生，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告，我局将对相关事项开展
核查并视情况采取进一步措施。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政
复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行
。
二、公司拟采取的整改措施
公司收到云南证监局《决定书》后，董事长及管理层高度重视其中所指出的问题，第一时间组织相关部门全面梳理财务核算、内
控执行、公司治理等方面存在的薄弱环节或不规范情形，认真吸取教训、引以为戒，并将按照云南证监局的要求采取切实有效的措施
进行整改并提交书面整改报告。公司将加强《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的宣贯工作，
持续组织相关人员针对会计准则、募集资金管理、内幕信息管理、公司治理及内控制度等方面的学习，健全公司及子公司管控体系与
全流程内控机制。公司全体董事、高级管理人员将切实履行勤勉尽责义务，持续提升财务核算、内控执行及公司治理水平，严防同类
事项再次发生，维护公司及全体股东的合法权益。
三、对公司的影响及风险提示
本次收到《决定书》涉及事项不构成会计差错，不涉及财务报表更正及财务数据追溯调整，不会影响公司正常生产经营管理活动
。公司高度重视《决定书》中所指出的问题，将积极按照相关法律法规要求认真总结、整改。公司将督促相关人员持续加强证券法律
法规的学习，强化规范运作意识，切实提高公司的信息披露质量，促进公司健康、稳定、可持续发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、云南证监局行政监管措施决定书[2026]12号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/ad0aeff0-9b5a-420a-8d10-dadaa8a260cd.PDF
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2026-11-02 16:43│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至 2026年 10月 31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份4,614,300股，占公司目前总股本的 1.0893%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.64 元/股，
成交总金额为人民币 149,847,891.22 元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）、2026 年 4 月 29 日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-029）和 2026 年 5 月 13 日披
露的《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033）。
公司已实施完成 2025 年年度权益分派及 2026 年半年度权益分派。公司2025 年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股
份价格上限由不超过58.04元/股（含）调整至不超过 57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自2026年 5月 28日（权益分派除权
除息日）起生效；2026年半年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过 57.69元/股（含）调整至不超过 57.5
4元/股（含），调整后的回购价格上限自 2026年 9月 22日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司分别于 2026年 5月
20日、2026年5月 28日、2026年 9月 15日、2026年 9月 22日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：20
26-035）、《关于 2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）、《2026年半年度权益分派
实施公告》（公告编号：2026-059）、《关于 2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-060
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
公司积极推进本次股份回购计划，截至 2026年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
4,614,300股，占公司目前总股本的 1.0893%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.64元/股，成交总金额为人民币 149,84
7,891.22元（不含交易费用）；本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/33cdc299-9edb-42cc-9df6-00f1da49a65b.PDF
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2026-10-26 18:57│贝泰妮（300957）：零毁林和森林保护政策
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一、 政策目的
森林在云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（简称“贝泰妮”或“公司”）的业务中发挥着重要作用，不仅产品中需要直接或
间接源于森林的原材料，产品的包装及展示材料涉及的木浆和纸张也与森林有关。贝泰妮坚守生态保护底线，响应全球零毁林倡议及
相关国际公约、国内法规要求，为严格规范贝泰妮集团全价值链森林资源利用行为，推动产品全链路绿色转型，助力生物多样性保护
与碳中和目标实现，特结合行业特点制定本约定，全体相关方须严格遵守。
二、 制定依据
本政策参考国内法规与部分国际标准、公约制定，包括：
1.国内法规：《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《中华人民共和国自然保护区条例》《中国生物多
样性保护战略与行动计划（2023-2030 年）》、深交所《可持续发展报告指引（试行）》等。
2.国际标准与公约：《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》及《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》、FSC（森林管
理委员会）相关标准、RSPO（可持续棕榈油圆桌倡议）准则、TNFD 自然相关财务披露框架、GRI 101:2024 生物多样性标准、欧盟《
零毁林法案》等。
杜绝 2020 年 12 月 31 日后供应链相关的毁林、森林退化及自然生态系统转换，致力于保护高保护价值森林（HCVF）、高碳储
量森林（HCS）、关键生物多样性区域（KBA）、世界遗产地、IUCN 保护地及泥炭地，并建立全价值链可追溯、可核查的零毁林管理
体系，设定可持续采购目标，实现“生态保护与产业发展共生”。
三、 适用范围
本约定适用于公司及旗下所有子公司、分公司，覆盖纸/纸板、木浆、塑料、天然橡胶、棕榈油衍生物等与森林相关的包材及原
料，涵盖供应商、生产商、物流商等全链路合作伙伴，涉及所有新老产品包材的采购、设计、生产、使用及废弃处置全环节。
四、 职责分工
1.董事会：作为最高决策机构，审批本政策及年度森林保护计划、重大森林保护项目、资金投入方案，监督高管层履职，确保零
毁林及森林保护战略融入集团整体发展战略。
2.战略委员会：统筹零毁林和森林保护工作，审议年度目标、风险评估报告、保护成效报告，协调跨部门资源，对接外部监管机
构、行业协会及利益相关方，推动政策优化完善。
3.跨部门协作执行：由供应链管理部、研发中心、生产运营部、环保部、法务部、财务部、采购部等部门核心人员负责政策落地
、日常管控、风险排查、监测评估、供应商管理等具体工作。具体职责如下：
供应链中心：牵头原材料种植基地及供应商零毁林管控，开展供应链森林风险排查，推动可持续原料采购，落实原料溯源体系，
定期开展供应链零毁林风险排查，联动供应商推进森林保护举措。
采购部：将零毁林要求纳入供应商准入、考核标准，筛选合规供应商，签订可持续采购协议，推动供应商落实森林保护责任。
研发中心及包装研发部：优先选用可持续认证原料（RSPO、FSC、有机认证、Fair Trade），创新绿色提取技术，降低研发环节
对森林生态的潜在影响优先采用 4R 策略（减量化、再利用、可回收、可替代）设计包材，禁用高毁林风险材料。
生产计划部：落实清洁生产，严控生产过程中的资源消耗，优先选用 FSC 认证、再生等可持续包装材料，减少木材类包装使用
，规范生产废弃物处置，避免破坏周边森林生态。
安全部：负责森林保护相关生态监测、风险评估，组织开展森林生态修复项目，对接政府林业、生态环境部门，跟踪政策法规更
新，确保政策合规性；
审计/法务部：审核本政策及相关协议的合规性，审核供应商相关认证文件（FSC/EUDR/RSPO 等），排查零毁林相关法律风险，
处理森林保护相关合规事务，保障集团零毁林承诺合法落地。
财务部：保障零毁林和森林保护相关资金投入，将森林保护成本纳入预算管理，核算相关收支，监督资金使用效率。
五、 核心承诺
贝泰妮集团承诺：坚守“零毁林、零森林退化、零生态转换”核心原则，全面杜绝任何因运营及供应链活动导致的天然森林砍伐
、森林生态系统退化及天然林地向农业用地、工业用地等非林地的转换；主动保护森林生物多样性，推动森林资源可持续利用，联动
上下游共建森林保护生态体系，定期披露零毁林及森林保护进展，接受社会各界监督，持续提升森林保护管理水平。
六、 路径措施
1.零毁林源头管控：包材及原料严禁来自 2020 年 12 月 31 日后毁林、林地退化地块；纸张优先使用能够提供 FSC 认证纸张
，棕榈油衍生物须提供 RSPO 认证，禁止使用非法采伐、破坏濒危生态及侵犯原住民权利的材料。
2.严禁高价值林地破坏：严格按照各类原材料对应的基准截止日期，禁止对高保护价值林区、高碳储量森林、原生完整森林景观
、古老濒危森林及其他森林类自然生态系统进行侵占改造或退化破坏。
3.生态系统与物种保护：恪守《濒危野生动植物种国际贸易公约》及世界自然保护联盟名录，保护受威胁及濒危物种；禁用非法
及违禁化学品，摒弃破坏性集约化农业模式，杜绝破坏天然水域生态系统与土壤环境的行为。
4.可持续包材标准：优化包材结构实现减量化；重点产品采用替换芯结构减少原生塑料的使用；使用环保油墨，杜绝使用有害溶
剂。
5.供应链管理：建立端到端追溯体系，收集包材产地、加工等信息；每年开展第三方审计及飞行检查，不合格合作方限期整改，
逾期终止合作。
6.可持续采购目标：2030 年实现 98%以上纸/纸板 FSC 认证、85%以上塑料包装能够被重复使用或回收，每年在可持续发展报告
（ESG报告）中披露执行数据及目标进度。
7.培训协同：组织全员开展零毁林/森林保护培训，覆盖政策要求、森林保护知识、风险防控要点、操作规范等内容，提升员工
森林保护意识与履职能力；针对供应链管理人员、原料种植基地工作人员、供应商开展专项培训，重点强化零毁林管控、可持续种植
、风险应急处置等能力，推动供应商提升森林保护水平。
七、 评估披露
1.专项评估：定期审查公司零毁林和森林保护承诺，由战略委员会牵头，ESG 专项工作组具体执行，评估政策执行成效、目标完
成情况、风险管控效果，识别存在的问题与改进方向。
2.定期报告：在集团年度可持续发展报告（ESG 报告）中全面披露本政策执行情况、年度目标完成情况、风险管控措施、生态修
复进展、供应商管控情况等信息；确保信息透明、真实、完整，主动接受政府、投资者、消费者、社区、行业协会等利益相关方监督
。
八、 合规声明
1.政策生效：本政策经公司董事会审议通过后，自发布之日起生效，由公司战略委员会负责解释。
2.政策修订：集团每三年评审本政策的适用性、有效性，结合国际标准更新、国内法规调整、行业实践升级、集团发展战略变化
，修订完善政策内容；本政策的修订需经战略委员会审议、董事会审批后方可生效，修订后及时向利益相关方公示。
3.责任追究：对违反本政策规定，导致毁林、森林退化、合规处罚、声誉损失的部门、子公司及相关责任人，集团将依规追究责
任；对违反本政策的供应商，集团将第一时间启动专项审查，结合问题严重程度及供应商整改意愿进行评估，决定是否暂停或终止合
作，并追究其违约责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4d73347a-62b5-46ec-8b7a-482ce6bcb965.PDF
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2026-10-26 18:57│贝泰妮（300957）：关于新增并修订相关制度的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10月 26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于新增并修订相关制度的议案》，现将公司制度的新增及修订情况公告如下：
为全面推进公司 ESG体系建设，董事会下设的专门委员会“战略委员会”拟在现有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内
容，修订《战略委员会议事规则》。
同时，为进一步完善公司治理结构，贯彻落实相关 ESG工作，根据《生物多样性公约》《昆明——蒙特利尔全球生物多样性框架
》《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023—2030 年）》等相关要求，新增制定《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物
多样性保护政策》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循 S
BTi净零标准承诺》《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺》。
制度名称 是否提交股 备注
东会
战略委员会议事规则 否 修订
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物多样性保护政策 否 新增
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策 否 新增
制度名称 是否提交股 备注
东会
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循 SBTi净零标准承诺 否 新增
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺 否 新增
《战略委员会议事规则》《生物多样性保护政策》《零毁林和森林保护政策》等相关制度的具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/256d6c81-d231-4a79-ae00-e1bf9d5add1e.PDF
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2026-10-26 18:57│贝泰妮（300957）：关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）于2026年10月26日召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，聘请徐慜婧女士为公司董事会秘书，聘请陈屹女士为公
司证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、关于副总经理、财务总监兼董事会秘书辞去董事会秘书职务的情况董事会近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王
龙先生提交的书面辞职报告，因《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定：“董事会秘书
不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人”，王龙先生申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。辞任后，王龙先生继续担任公司副总经理、财务总监职务。
截至本公告披露日，王龙先生持有南京青刺果企业管理合伙企业（有限合伙）4.363257%出资份额，南京青刺果持有昆明诺娜科
技有限公司 1.513118%股权，昆明诺娜科技有限公司持有贝泰妮 19,474.3411万股股份，其所持股份将严格按照《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股
份管理。王龙先生不存在应履行而未履行的承诺事项。王龙先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会影响公司相关工
作的开展和日常经营管理活动。
二、关于聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘请徐慜
婧女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
徐慜婧女士（简历见附件）持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和
工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任董事会秘书相关工作。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存
在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
三、关于变更证券事务代表的情况
鉴于公司董事会同意聘任徐慜婧女士为公司董事会秘书，徐慜婧女士同时辞去公司证券事务代表一职，为保证公司董事会的日常
运作及公司信息披露等工作的开展，协助董事会秘书履行职责，公司董事会同意聘请陈屹女士为公司证券事务代表，任期自第三届董
事会第八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
陈屹女士（简历见附件）持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和
工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关工作。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：021-62321125
传真：021-62321125
电子邮箱：ir@botanee.com
通讯地址：云南省昆明市高新区科医路53号
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、原董事会秘书辞职报告；
5、原证券事务代表辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f93a2592-0dbe-4b3d-8388-c92721cf0703.PDF
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2026-10-26 18:56│贝泰妮（300957）：第三届董事会第八次会议决议公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026年 10月 26日上午以现场及通讯
会议方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路 53号公司会议室。本次会议通知已于 2026年 10月 21日以邮件方式向全
体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中现场出席董事 3名，通讯出席董事 6名，通讯出席董事为高绍阳先
生、马骁先生、张梅女士、Kevin GUO先生、姚荣辉女士、刘胡乐先生，无委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长 GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决
议：
一、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司相应期间经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。二、审议通过《关于超募资金投资项目增加实施地点及调
整部分建设内容的议案》。
经审议，公司董事会认为本次增加实施地点及调整部分建设内容不会对项目实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司实际经营情况，同意本次“贝泰妮集团中央工厂二期
项目”增加实施地点及调整部分建设内容。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
保荐机构发表了专项核查意见。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
经审议，公司董事会同意公司聘请徐慜婧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。新任董事会秘书的薪酬管理原则、薪酬结构、绩效考核及发放参照第三届董事会第五次会议审议通过的《关于确认高级管理人员 2
025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》执行，实际发放薪酬及考核情况将由董事会薪酬与考核委员会确认。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案已分别经公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告
。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘请陈屹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
五、逐项审议通过《关于新增并修订相关制度的议案》。
为全面推进公司ESG体系建设，董事会下设的专门委员会“战略委员会”拟在现有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内
容。本次调整主要就该委员会职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变。
此外，为贯彻落实相关ESG工作，根据《生物多样性公约》《昆明——蒙特利尔全球生物多样性框架》《中国生物多样性保护战
略与行动计划（2023—2030年）》等相关要求，新增制定公司ESG体系制度文件，相关制度修订及新增情况具体如下：
（1）修订《战略委员会议事规则》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（2）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司生物多样性保护政策》；表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（3）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司零毁林和森林保护政策》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（4）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司遵循SBTi净零标准承诺》；
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（5）新增《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司可持续包装承诺》。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关制度及公告。
六、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026年 11月 11日召开公司 2026年第三次临时股东会，审议批准公司第三届董事会第八次会议审议通过的、
需由股东会审议批准的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ccc24c3c-62a6-494c-9aa0-8373c68be480.PDF
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2026-10-26 18:55│贝泰妮（300957）：超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的核查意见
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贝泰妮（300957）：超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2e21f3a7-1d26-40d9-acc3-e5722b35c4aa.PDF
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2026-10-26 18:55│贝泰妮（300957）：关于超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的公告
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贝泰妮（300957）：关于超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设内容的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/386686de-5d92-45dd-bc26-b06a27aaebc8.PDF
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2026-10-26 18:54│贝泰妮（300957）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第八次会议审议通过，拟于2026年11月11日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次
股东会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 11月 11日（星期三）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 11日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 11 日9:15-15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2026年 11月 6日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 11月 6日（星期五）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附件一；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路 53号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于超募资金投资项目增加实施地点及调整部分建设 非累积投票提案 √
内容的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
公司将对议案 1的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 11月 9日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路 53号，公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东
会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11月 9日 17:00 前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：
云南省昆明市高新区科医路 53号云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东会”字样）。不
接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：徐慜婧
电话：021-62321125；
传真：021-62321125；
电子邮箱：ir@botanee.com
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7410606e-0201-4e32-81e4-7f7971d661e2.PDF
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2026-10-26 18:54│贝泰妮（300957）：战略委员会议事规则（2026年10月）
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发
展规划，健全投资决策程序，规范公司环境、社会及管治（ESG）工作，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。第二条 为使战略
委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，特制定本议事规则。
第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。
第四条 公司战略与可持续发展工作应遵循“为人们带来健康和美丽”的企业愿景，将可持续发展理念与企业商业价值全面融合
，践行守信为纲、生态循环、科创驱动、包容共融和怀思向善五大支柱，主动对接联合国可持续发展目标（SDGs），推动经济效益与
社会价值的协同统一。
第二章 人员组成
第五条 战略委员会由5名董事组成。
战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职
务。
战略委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去战略委员会委员资格。
第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于2人时，公司董事会应参照相关规定及时选举补足委员人数。
第九条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第十条 战略委员会配备秘书，由董事会秘书办公室（以下简称“董秘办”）相关人员担任，负责处理日常事务和委员会指定的
具体工作。董秘办同时承担ESG相关统筹协调职能及公司ESG信息披露和管理。
第三章 职责权限
第十一条战略委员会主要行使下列职权：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对公司重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 设定和审议公司可持续发展的战略、目标及规划，以及对环境、社会和管治（ESG）议题管理工作的开展进行监督，指导公
司围绕ESG目标开展工作；
(五) 审阅公司可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告，并提交董事会审议；
(六) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(七) 对以上事项的实施进行检查；
(八) 董事会授权的其他事项。
第十二条战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，对须提交公司董事会审议的事项，应将相关议案报送董事会。
第十三条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如确有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费
用由公司承担。第十四条战略委员会在履行ESG职责时，应关注公司与云南特色植物资源可持续利用等相关的议题，包括但不限于科
研—保护—产业化协同模式。
第四章 会议的召开与通知
第十五条公司董事长、总经理、全体董事的三分之一以上或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会会议；战略委员会
召集人无正当理由，不得拒绝前述董事、总经理或委员提出的开会要求。
第十六条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十七条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。战略委员会定期会议每年至少召开一次。召集人或两名以上（含两名）委员
联名提议时，战略委员会可以召开临时会议。
第十八条战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委
员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行战略委员
会召集人职责。
第十九条战略委员会会议应于会议召开前3日(包括通知当日，不包括开会当日)发出会议通知。经战略委员会全体委员一致同意
，可免除前述通知期限要求。第二十条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一) 会议召开时间、地点；
(二) 会议期限；
(三) 会议需要讨论的议题；
(四) 会议联系人及联系方式；
(五) 会议通知的日期。
第二十一条会议通知应备附内容完整的议案。
第二十二条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知
方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十三条战略委员会应由过半数的委员出席方可举行。
第二十四条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员会中的独立董事委员应当
亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第二十五条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。第二十六条授权委托书应至少包括以下内容：
(一) 委托人姓名；
(二) 被委托人姓名；
(三) 代理委托事项；
(四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
(五) 委托人签名和签署日期。
第二十七条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十八条战略委员会所作决议应经全部委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表
决权。
第二十九条战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第三十条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。会议主持人有权决定讨论时间。
第三十一条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议
顺序对议案进行逐项表决。第三十二条会议表决事项与某位委员有利害关系时，该委员应予以回避，且无表决权。
第三十三条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的公司其他董事、高级管理人员及ESG工作小组成员列席会议介绍
情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第三十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十五条战略委员会会议的表决方式为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。会议主持人应对每项议案的表决结果
进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
战略委员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
第六章 会议决议和会议记录
第三十六条战略委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室工作人员。
第三十七条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三) 会议议程；
(四) 委员发言要点；
(五) 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十八条战略委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及本细则的规定
。
第三十九条会议决议
除会议记录外，战略委员会还应根据表决结果，就会议所形成的决议制作单独的会议决议。
第四十条委员签字
与会委员应当代表其本人和委托其代为出席会议的委员对会议记录和会议决议进行签字确认。委员对会议记录或者决议有不同意
见的，可以在签字时作出书面说明，其他出席、列席会议的人士不得予以阻挠。
第四十一条会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第四十二条会议档案的保存
战略委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、会议决议等，
由董事会秘书负责保存。战略委员会会议档案的保存期限不少于10年。
第四十三条战略委员会因工作需要，需要聘请或委托外界专业机构完成特定工作时，经董事会批准后，产生的费用由公司承担。
第七章 附 则
第四十四条本议事规则未尽事宜，依照所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第四十五条本议事规则与所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》相悖时，应按后者规定内容执行，并应
及时对本议事规则进行修订。第四十六条在本议事规则中，“以上”包括本数，“过”、“少于”不包括本
数。
第四十七条本议事规则由公司董事会负责解释及修改，并自公司董事会审议通
过之日起生效实施。
http://disc.s
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2026-10-26 18:54│贝泰妮（300957）：生物多样性保护政策
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或公司）成立于 2010 年，是一家集研发、生产和营销为一体，定
位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团。致力于打造中国皮肤健康生态，推动中国皮肤大健康事业的发展。公司于 2021 年 3月 25
日登陆深交所创业板，股票代码 300957。
贝泰妮植根于云南植物王国，云南丰富的特色植物资源是贝泰妮解决各类肌肤问题的灵感来源，也是未来产学研医发展及应用的
资源库。贝泰妮的发展依赖健康的生态系统和丰富的生物多样性，我们将生态系统和生物多样性保护作为集团可持续发展的核心内容
。
本政策概述了我们履行自然生态系统保护责任上的承诺、行动原则和管理机制，构成了贝泰妮保护生态系统和生物多样性的基本
政策。本政策适用于贝泰妮及其合并报表范围内全部子公司、分公司，覆盖公司研发创新、原料种植采购、生产制造、品牌运营、产
品服务及全业务运营活动；同时要求上游原料供应商、生产服务商、工程承包商等核心业务关联方，遵循本政策同等标准或建立等效
生物多样性保护管理机制。
一. 目标与原则
1.核心目标
本政策旨在通过系统化管理，保护和恢复生态系统与生物多样性，推动贝泰妮集团运营与供应链的可持续发展，具体目标包括：
2030 年目标：持续推进全面的可持续采购，建立从原料产地到产品终端的全生命周期生物多样性影响评估体系，实现山地资源
的科学保护和特色植物产业的协同发展。同时，将生物多样性保护理念深度融入企业文化与品牌价值，成为美妆行业生态保护的标杆
企业。
2050 年愿景：遵照《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》（KMGBF）的 2050年愿景目标，达成"自然向好"（Nature Positive
）目标，减少负面影响、生态修复、物种保育、社区惠益共享多维度实现正向净收益，成为全球山地经济的样本案例。
2.指导原则
2.1 科学驱动：严格依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第3 号——可持续发展报告编制》、GRI 101: Biodiversity 2024 标准和 TNFD 框架，充分识别自然
相关风险和机遇，结合护肤品行业特性，制定可量化的行动方案。
2.2 严控风险：开展所有敏感原料供应链的识别与梳理，针对生态敏感区建立全链条溯源与评估机制，制定针对性的生物多样性
保护行动计划。2.3 创新驱动：秉持“一切为了人与自然的健康和美”的可持续发展理念，通过投入生态友好的组织培养技术、定向
诱导技术等科技研发和改进技术工艺，实现生物多样性保护下的合理利用和可持续开发。针对珍稀植物的研究和应用，开展人工繁育
与生态栽培，降低对野生资源的依赖。
2.4 多方协作：与科研机构、公益基金会、行业协会、专业服务机构等建立长期合作伙伴关系和协作网络，确保政策实施兼顾生
态保护与社区发展。2.5 原住及本地社区权利：尊重原住民族、本地社区传统领地、传统知识与习惯使用权；开展涉及传统领地的原
料采购、基地建设前落实自由、事先和知情同意相关要求。
二、治理与职责
1.治理架构
为了切实履行生态责任，确保对生物多样性的关注和保护贯穿于日常运营与长期发展的各个环节，构建多层次、全方位的生物多
样性管理体系：
1.1 董事会战略委员会：负责监督 ESG 相关事宜，包括审阅生物多样性保护管理及相关工作风险等。
1.2 董秘办：承担 ESG 相关统筹工作，负责评估和管理公司与自然相关的影响与依赖、风险与机遇，统筹管理公司与自然相关
的承诺、目标及计划，并定期向董事会报告工作进展。
1.3 跨部门协作与执行：整合研发、采购、供应链、生产运营等部门，制定年度行动计划并跟踪关键指标，以各部门负责人为核
心成员，确保政策执行落地。1.4 区域特色管理：充分考虑集团总部所在区域生物多样性高敏感区特点，由董秘办牵头，与当地环保
部门建立常态化沟通机制，制定符合区域生态特征的保护方案。
2.风险与机遇管理
2.1 定位：绘制完整的供应链地理分布图，特别标注生物多样性热点地区和生态敏感区；建立内部"生态敏感区等级评估体系"，
根据 IUCN 红色名录物种分布、生态系统完整性等指标，将原料产地划分为高、中、低三个风险等级，实施差异化管理策略。
2.2 评估：利用地理空间分析方法，对主要运营地点进行了与自然的直接或间接关联评估，以识别公司面临的自然相关风险与机
遇；评估原材料对生态系统服务的依赖程度，建立"生态系统服务依赖指数"，以指导原料替代和供应链优化决策；采用 ENCORE 工具
识别了陆地生态系统使用和水资源等实质性的自然相关事项，量化生产活动对栖息地、物种多样性的潜在影响，并制定提升计划。
三、措施与行动
1.完善原材料采购与供应链生物多样性保护管理
1.1 供应商准入：将生物多样性保护要求纳入供应商准入标准，优先选择通过可持续认证（如 RSPO、FSC）、无生态违规记录、
具备高敏感区种植管理经验的供应商。对评估发现存在重大生物多样性不合规的供应商，实施限期整改、暂停采购、终止合作的分级
处置，并记录整改闭环情况。
1.2 可持续采购承诺：逐步提高可持续原料采购比例，对高敏感区原料实施“来源可追溯、过程可监测、责任可追溯”的全链路
管控。
1.3 供应商赋能：为供应商提供生物多样性保护技术支持与培训，协助其制定可持续种植计划、开展生态修复，推动上下游协同
落实保护要求。1.4 严守高敏感区域可持续种植规范
1.5 种质资源保护：优先选用本地原生、适应性强的原料品种，严禁引入外来入侵物种；建立种质资源库，对基地内珍稀濒危植
物开展就地保护与迁地培育，禁止非法采集、交易保护物种及其制品。
1.6 生态种植技术：全面推行仿野生栽培、生态友好型种植模式，禁止使用高毒、高残留农药与化肥，采用生物防治、有机肥替
代、滴灌节水技术，保护土壤微生物与农田生物多样性。
1.7 生态隔离与缓冲：构建生态屏障，防止生产活动干扰原生生态；基地内保留自然溪流、植被斑块，维护生态连通性。
1.8 零毁林与零生态转换：高敏感区基地严格执行零毁林、零原生生态转换要求，严禁砍伐天然林、破坏原生植被，确保种植活
动不改变区域原生生态格局。2.开展生态系统保护和修复行动
聚焦核心原料产地，长期投入生态保护项目，建设生物多样性保护示范区，在重点生态区域开展多维度生态保护行动和生态修复
项目；建设种质资源保育基地，开展濒危物种抢救性保护工作，实施野外回归与示范性种植试验，助力珍稀植物资源保护；坚持推进
“监测—科普—共治”三维行动，筑牢山地生态安全防护能力。
2.1 坚持绿色产品开发和可持续消费倡导
全生命周期生态友好产品：设立"生物多样性友好成分库"，优选对生态系统影响小的原料；投资合成生物学技术，开发实验室培
育的植物成分，减少对野生植物的依赖；建设并持续优化覆盖产品设计、包装、物流、仓储、生产及运营全链条的环境管理体系，系
统推进节能减排、资源高效利用、污染物防控与废弃物管理。
2.2 可持续消费倡导：通过产品包装、社交媒体、展示厅等渠道和宣传片、朔源活动、论坛、空瓶回收专项活动等方式向消费者
进行生物多样科普教育和传递生物多样性保护理念，倡导绿色可持续消费，推动全社会共同参与生态保护。2.3 支持与赋能当地社区
参与和惠益共享
根据昆蒙全球生物多样性框架（KMGBF）及其实施文件赋能当地社区的核心规定和标准，我们与当地社区合作，评估生态环境的
承载力，开展保护区工作能力建设、社区环境教育、社区共同管治等工作；投入专项资金，协助当地建立专业稳定的野外巡护社区队
伍，推动原住民和当地社区参与决策和共管，开展多样化的生计支持行动，积极推动生态保护和经济发展的平衡。
四、监测与披露
1.监测评估
1.1 风险排查：每年多次开展全价值链生物多样性风险排查，每年开展一次全面的自然相关风险识别和评估，重点覆盖高敏感区
基地、生产厂区和核心供应商。1.2 专业评估：建立与专业机构的联动合作，提供改进和提升建议，确保评估结果的准确性和决策的
科学性。
1.3 跟踪管理：建立生物多样性保护数据库，记录监测数据、评估报告、修复项目、绩效指标等信息，实现动态跟踪与管理。
2.报告机制
2.1 定期披露：对标 GRI 101、TNFD、深交所可持续发展指引等标准，在年度可持续发展报告中独立设置“生物多样性保护”章
节，全面披露政策执行、目标进展、风险管控、生态修复、绩效指标等信息。
2.2 利益相关方沟通：开展生物多样性专题利益相关方沟通，每年举办论坛、座谈、实地调研、路演等形式，邀请供应商、环保
组织、学术界、投资者等多方代表参与，听取意见和建议，不断完善保护政策。
五、附则
1.政策生效：本政策经公司董事会审议通过后，自发布之日起生效，由公司战略委员会负责解释。
2.政策修订：本政策将每年进行适用性评估，若遇政策法规重大调整、业务战略重构、生态保护要求升级等重大变化，适时修订
完善；本政策的修订需经战略委员会审议、董事会审批后方可生效，修订后及时向利益相关方公示。3.责任追究：对违反本政策规定
，导致生态破坏、合规处罚、声誉损失的部门、子公司及相关责任人，公司将依规追究责任；情节严重的，依法移交司法机关处理。
贝泰妮集团承诺将生态系统和生物多样性保护理念融入企业战略和日常运营，通过技术创新、供应链优化和多方协作，减少对自
然环境的影响，为实现《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》目标贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a4bff766-be13-4904-9201-a881f1c054a3.PDF
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2026-10-26 18:54│贝泰妮（300957）：2026年三季度报告
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贝泰妮（300957）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b9fa9d5a-e469-45c3-bf2a-9f3ef4ce4763.PDF
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2026-10-19 17:10│贝泰妮（300957）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展情况的公告
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重要内容提示：
截至 2026年 10月 16日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份 4,364,000股，占公司目前总股本的 1.0302%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，
成交总金额为人民币 141,793,793.33元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）、2026 年 4 月 29 日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-029）和 2026 年 5 月 13 日披
露的《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033）。
公司已实施完成 2025 年年度权益分派及 2026 年半年度权益分派。公司2025 年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股
份价格上限由不超过58.04元/股（含）调整至不超过 57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自2026年 5月 28日（权益分派除权
除息日）起生效；2026年半年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过 57.69元/股（含）调整至不超过 57.5
4元/股（含），调整后的回购价格上限自 2026年 9月 22日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司分别于 2026年 5月
20日、2026年5月 28日、2026年 9月 15日、2026年 9月 22日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：20
26-035）、《关于 2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）、《2026年半年度权益分派
实施公告》（公告编号：2026-059）、《关于 2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-060
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公
司总股本的比例每增加百分之一，应当自事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
公司积极推进本次股份回购计划，截至 2026年 10月 16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
4,364,000股，占公司目前总股本的 1.0302%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总金额为人民币 141,79
3,793.33元（不含交易费用）；本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/7eed3765-b72e-478a-b6e0-e1406be87824.PDF
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2026-10-08 17:00│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至 2026年 9月 30日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份4,120,500股，占公司总股本的 0.9727%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总
金额为人民币 133,892,835.33元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）、2026 年 4 月 29 日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-029）和 2026 年 5 月 13 日披
露的《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033）。
公司已实施完成 2025 年年度权益分派及 2026 年半年度权益分派。公司2025 年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股
份价格上限由不超过58.04元/股（含）调整至不超过 57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自2026年 5月 28日（权益分派除权
除息日）起生效；2026年半年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过 57.69元/股（含）调整至不超过 57.5
4元/股（含），调整后的回购价格上限自 2026年 9月 22日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司分别于 2026年 5月
20日、2026年5月 28日、2026年 9月 15日、2026年 9月 22日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：20
26-035）、《关于 2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）、《2026年半年度权益分派
实施公告》（公告编号：2026-059）、《关于 2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-060
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
公司积极推进本次股份回购计划，截至 2026年 9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4
,120,500股，占公司总股本的 0.9727%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总金额为人民币 133,892,835
.33元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/8488b152-bfe8-4e94-b0f2-9c4a691ddf3b.PDF
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2026-09-22 17:34│贝泰妮（300957）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：57.69元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：57.54元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年 9月 22日（权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），
回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购计划的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民
币20,000万元（含），回购价格不超过58.04元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体
内容详见公司分别于2026年4月27日、2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-017）和《回购报告书》（公告编号：2026-029）。公司2025年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价
格上限由不超过58.04元/股（含）调整至不超过57.69元/股（含）。具体内容详见公司分别于2026年5月20日、2026年5月28日在巨潮
资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）、《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2026-036）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，上市公司在回购期内发生派发红利、送红股
、公积金转增股本等除权除息事项的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。
公司于 2026年 8月 24日召开第三届董事会第七次会议，于 2026年 9月 10日召开 2026年第二次临时股东会，分别审议通过了
《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，本次权益分派实施的股权登记日为 2026年 9月 21日，除权除息日为 2026年 9月
22日。具体内容详见公司 2026年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2026-059）。
三、本次回购股份价格上限的调整说明
公司2026年半年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过57.69元/股（含）调整至不超过57.54元/股
（含），具体调整计算如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金红利。
根据公司2026年半年度权益分派实施结果，公司以417,172,382股为基数（公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用账户
已回购股份6,427,618股），向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共计派发现金红利人民币62,575,857.30元（含税）。按公司总
股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总金额÷总股本*10股=62,575,857.30元 /423,600,000股*10股=1.477239元（保留六
位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。因此，调整后的回购股份价格上限=57.69元/股-0.1477239元/股=57.54元/股（保留小
数点后两位）。
调整后的回购价格上限自2026年9月22日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他事项
除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本
次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/b4f2b096-b708-45b0-935b-acadf06ec38d.PDF
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2026-09-14 18:32│贝泰妮（300957）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的股份数为6,427,618股。回
购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
2、公司2026年半年度利润分配方案为：公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,427,618股后，
分配股份基数为417,172,382股，根据“分配比例不变”的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红
利人民币62,575,857.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/公司总股本*10股=62,
575,857.3元/423,600,000股*10股=1.477239元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.1477239元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司2026年半年度权益分派方案已获2026年9月10日召开的2026年第二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案的相关情况
1、公司2026年第二次临时股东会审议通过的2026年半年度利润分配预案为：截至公司董事会会议审议利润分配方案当日，公司
总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 6,006,818股后，分配股份基数为417,593,182股，向全体股东每10
股派发现金红利1.5元（含税），预计派发现金红利人民币62,638,977.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；公司剩
余未分配利润结转至下一年度。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化
（如公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化的），将按照“分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-049）。
2、截至本公告披露之日，公司总股本为423,600,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份6,427,618股。根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，公司根
据分配比例固定不变的原则，以扣除回购专用账户所持股份后的417,172,382股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1
.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司处于回购股份期间。为了保证利润分配方案的正常实施，公司在权益分派业务申请期间（申请日：2026年9月11日至登记
日：2026年9月21日）不进行回购。
二、权益分派方案
本公司2026年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,427,618股后的417,172,382股为基数，向全体股东每
10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月21日，除权除息日为：2026年9月22日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****601 昆明诺娜科技有限公司
2 08*****661 云南哈祈生企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年9月11日至登记日：2026年9月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项
的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。公司后续将对回购价格上限进行相应调整并及时披露。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/公司总股本*10股=62,575,857.3元/423,600,
000股*10股=1.477239元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.1477239元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
七、有关咨询办法
咨询地址：云南省昆明市高新区科医路53号
咨询联系人：徐慜婧
咨询电话：021-62321125
传真电话：021-62321125
电子邮箱：ir@botanee.com
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、公司2026年第二次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/e87991a2-2425-43a6-b743-102ababcf113.PDF
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2026-09-11 18:12│贝泰妮（300957）：关于注射用透明质酸钠溶液取得医疗器械注册证的公告
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贝泰妮（300957）：关于注射用透明质酸钠溶液取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9e5ff21e-f610-45c8-aeb4-5ed8fe51942e.PDF
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2026-09-10 18:12│贝泰妮（300957）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过分红、转增方案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会
”或“本次会议”）。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：董事长 GUO ZHENYU（郭振宇）先生。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间： 2026年 9月 10日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 10日的 9:15至 15:00的任意时间。
5、现场会议地点：云南省昆明市高新区科医路 53号公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
8、出席人员
出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为 229人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 218,945,417股，出
席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账户中的股份数量，下同
）的 52.4832%，其中：通过现场投票的股东 11人，代表有表决权股份 205,772,989股，占公司有表决权总股份的 49.3256%；通过
网络投票的股东 218人，代表有表决权股份 13,172,428股，占公司有表决权总股份的 3.1576%。中小股东（不含董事及高级管理人
员及其关联人及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，本公司未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定中的一致行动人，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东人数为 227人，代表有表决权股份 13,208,328
股，占公司有表决权总股份的 3.1662%。其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表有表决权股份 35,900股，占公司有表决权总股
份的 0.0086%。通过网络投票的中小股东 218人，代表有表决权股份 13,172,428股，占公司有表决权总股份的 3.1576%。
公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
（股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于公司 202 总表决 218,765,51 99.9178 164,900 0.0753 15,000 0.0069 0 0% 通
6 情况 7 % % % 过
年半年度利润分 其中， 13,028,428 98.6380 164,900 1.2485 15,000 0.1136 0 0% 通
配预案的议案》 中小股 % % % 过
东的表
决情况
2.00 《关于修订公司 总表决 212,179,73 96.9099 6,710,78 3.0650 54,900 0.0251 0 0% 通
< 情况 3 % 4 % % 过
投资者关系管理
制度>的议案》
注1：上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例注2：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派董玮祺律师、杨贵凡律师出席本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/b8c98181-4733-4f81-8569-703007841cb0.PDF
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2026-09-10 18:12│贝泰妮（300957）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
北京市君合律师事务所受云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行有效的有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件（以下合称“法律法规”，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区
及台湾地区的法律法规）及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 202
6 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。在本法律意见书中，本所律师仅依据本法律意见书出具之日以前发生的
事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见
。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东会现场会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其向本所提供的所有文件资料和所作的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效的，
无任何虚假、隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师就本次股东会有关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于2026年8月24日公告的《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编
号：2026-054）及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）
（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前十五日以公告方式向全体股东发出通知，通知内容包括会议时间、地点
、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日2026年9月7日（以下简称“股
权登记日”）与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。本次股东会股东未提出临时提案。
据此，本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
根据《会议通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于2026年9月10日下午14时在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室召开。本次股东会召开的实际时间
、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东会由公司董事长GUO ZHENYU（郭振宇）主持，符合《公
司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师对公司提供有关资料的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
共计229名，合计代表公司有表决权股份218,945,417股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账
户中的股份数量，下同）的52.4832%。
1．现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计11名，合计代表公司有表决权股份205,772,989股，占公司有表决权
股份总数的49.3256%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至本次股东会股权登记日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，除上述出席本次股东会的股东外，公司全部董事、高级管理人员现场或以通讯方式出席或列席了本次股东
会现场会议。
2．参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的《贝泰妮2026年第二次临时股东会投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票的股东共计218名，合计代表公司有表决权股份13,172,428股，占公司有表决权股份总数的3.1576%。以
上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本所律师认为，在参与本次股东会网络投票的股东经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证符合法律法规及《公
司章程》规定的前提下，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）召集人资格
根据公司第三届董事会第七次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东会议程的议案进行了表决。
（二）本次股东会实际审议的议案与《会议通知》中所公告的议案一致，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东会现场会议履行了会议议程并以书面投票方式对本次股东会审议的各项议案进行表决；网络投票按照《会议通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。该表决方式符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东会现场会议推举股东代表与本所律师共同负责计票、监票，对会议审议事项的现场投票表决进行清点。
深圳证券信息有限公司向公司提供的《贝泰妮2026年第二次临时股东会投票结果统计表》对本次股东会审议的议案合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果，据此，本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：218,765,517股同意，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票，下同）总数的99.9178%；164,900股反对，占出
席本次股东会有表决权股份总数的0.0753%；15,000股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0069%。
其中，出席本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，
本所未知中小投资者之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）表决结果：13,028,428股
同意，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份（含网络投票，下同）总数的98.6380%；164,900股反对，占出席本次股东会
中小投资者所持有表决权股份总数的1.2485%；15,000股弃权，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的0.1136%。
2.《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：212,179,733股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9099%；6,710,784股反对，占出席本次股东会有表决
权股份总数的3.0650%；54,900股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0251%。
上述议案均为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过，符合《公司法》《股东会规则
》及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fd34dbb1-5051-4014-8b22-bb66432dfc2a.PDF
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2026-09-02 17:46│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至 2026年 8月 31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份3,699,700股，占公司总股本的 0.8734%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总
金额为人民币 119,899,614.33元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）、2026 年 4 月 29 日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-029）和 2026 年 5 月 13 日披
露的《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033）。
公司已实施完成 2025年年度权益分派。公司 2025年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过 58.04元
/股（含）调整至不超过57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自 2026年 5月 28日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见公司分别于 2026年 5月 20日、2026年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035
）、《关于 2025 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
公司积极推进本次股份回购计划，截至 2026年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3
,699,700股，占公司总股本的 0.8734%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总金额为人民币 119,899,614
.33元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/8c5d365b-6d58-48b6-bca4-f33e07dd9ae4.PDF
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2026-08-24 18:48│贝泰妮（300957）：2026年半年度报告摘要
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贝泰妮（300957）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d0f3683c-670a-4875-b6b0-519b176e1268.PDF
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2026-08-24 18:48│贝泰妮（300957）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2026年8月21日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。
2、董事会审议情况
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第七次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2026年半
年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、2026年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年半年度实现归属于母公司所有者净利润291,796,816.97元，未提取法
定公积金和任意公积金。截至2026年6月30日，公司合并报表可分配利润为3,011,690,171.14元，母公司可分配利润为2,346,811,370
.96元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2026年6月30日可供股东分配的利
润为2,346,811,370.96元。
2026年半年度利润分配预案拟定为：截至公司本次董事会会议审议利润分配预案当日，公司总股本为423,600,000股，扣除公司
回购专用证券账户已回购股份6,006,818股后，分配股份基数为417,593,182股，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预
计派发现金红利人民币62,638,977.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；该分配预案未超出截至2026年6月30日的可
分配范围。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于
股份回购、股权激励行权等原因发生变化的），以实施利润分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份数为
基数，按照“分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
三、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等规定，由董事会综合考虑公司未来战略发展、盈利水平及财务状况后提出，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于
全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7330a50d-946f-4c39-9465-26af9b95e2a6.PDF
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2026-08-24 18:48│贝泰妮（300957）：2026年半年度报告
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贝泰妮（300957）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b88a0923-c8cd-42d9-9f11-99ef174cfca9.PDF
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2026-08-24 18:48│贝泰妮（300957）：2026年半年度报告摘要_英文版
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贝泰妮（300957）：2026年半年度报告摘要_英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d9e116c5-e874-4db6-bc8c-9fd340299ee7.PDF
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2026-08-24 18:47│贝泰妮（300957）：贝泰妮2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝泰妮（300957）：贝泰妮2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a453f15b-60bd-4580-a486-77af10cf1e10.PDF
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2026-08-24 18:47│贝泰妮（300957）：关于会计政策变更的公告
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贝泰妮（300957）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e9ca248a-1ffb-4f48-91aa-94f32157f480.PDF
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2026-08-24 18:47│贝泰妮（300957）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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贝泰妮（300957）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/674d0a02-9c1d-47c0-8aae-2df05062795a.PDF
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2026-08-24 18:47│贝泰妮（300957）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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贝泰妮（300957）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dc485eac-d4de-403f-9fe8-050583b93f56.PDF
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2026-08-24 18:47│贝泰妮（300957）：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
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贝泰妮（300957）：关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d04e037-459a-454d-8549-ac662baa4e3e.PDF
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2026-08-24 18:47│贝泰妮（300957）：关于修订部分公司制度的公告
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贝泰妮（300957）：关于修订部分公司制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dc813bd4-06e8-4331-b023-c1ec94324523.PDF
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2026-08-24 18:45│贝泰妮（300957）：使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见
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贝泰妮（300957）：使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d19c90aa-2ec7-4dfb-96a4-7f90c1f610eb.PDF
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2026-08-24 18:44│贝泰妮（300957）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第七次会议审议通过，拟于2026年9月10日（星期四）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次
股东会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 9月 10日（星期四）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10日的交易时间
，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 10 日9:15-15:00期间的任意
时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026年 9月 7日（星期一）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东，授权委托书格式见本通知附件一；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：云南省昆明市高新区科医路 53号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
公司将对议案 1的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 9月 8日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：云南省昆明市高新区科医路 53号，公司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东
会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在 2026年 9月 8日 17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：云
南省昆明市高新区科医路 53号云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董秘办，邮编：650106（信封请注明“股东会”字样）。不接
受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：徐慜婧
电话：021-62321125；
传真：021-62321125；
电子邮箱：ir@botanee.com
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/99be562a-09aa-472a-aad7-39584015521c.PDF
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2026-08-24 18:44│贝泰妮（300957）：第三届董事会第七次会议决议公告
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贝泰妮（300957）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f8ab784d-1aa3-4c24-8b78-3bb2bab4c1e2.PDF
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2026-08-24 18:44│贝泰妮（300957）：投资者关系管理制度
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贝泰妮（300957）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3f96a7c9-7d0b-4260-8d37-846eac2c9dd1.PDF
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2026-08-24 18:44│贝泰妮（300957）：信息披露管理办法
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贝泰妮（300957）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c7457fc3-34fd-4115-90f1-37d8dca1f199.PDF
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2026-08-24 18:44│贝泰妮（300957）：总经理工作细则
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贝泰妮（300957）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d8cc9e27-4dc7-45f6-bb4d-d8ab13e28fde.PDF
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2026-08-21 20:18│贝泰妮（300957）：关于归还暂时补充流动资金的超募资金的公告
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贝泰妮（300957）：关于归还暂时补充流动资金的超募资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5f458916-353c-4128-b5ce-b121f361ad91.PDF
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2026-08-04 16:42│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至本公告披露日（即 2026年 8月 4日），云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,336,400股，占公司目前总股本的 0.7876%，最高成交价为34.67元/股，最低成交价
为 29.84元/股，成交总金额为人民币 107,888,065.33元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）、2026 年 4 月 29 日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-029）和 2026 年 5 月 13 日披
露的《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033）。
公司已实施完成 2025年年度权益分派。公司 2025年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过 58.04元
/股（含）调整至不超过57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自 2026年 5月 28日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见公司分别于 2026年 5月 20日、2026年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035
）、《关于 2025 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
公司积极推进本次股份回购计划，截至 2026年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3
,102,000股，占公司总股本的 0.7323%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总金额为人民币 99,899,884.
56元（不含交易费用）；截至本公告披露日（即 2026年 8月 4日），公司已累计回购股份 3,336,400股，占公司总股本的 0.7876%
，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84 元/股，成交总金额为人民币107,888,065.33元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e2095ce6-e366-4e5a-8c0c-f7b57cac392b.PDF
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2026-07-21 16:42│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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重要内容提示：
截至 2026年 7月 20日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份 2,980,100股，占公司目前总股本的 0.7035%，最高成交价为 34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成
交总金额 95,998,026.56元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持
股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），回购股份的实施期限为自
董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-017）、2026 年 4 月 29 日披露的《回购报告书》（公告编号：2026-029）和 2026 年 5 月 13 日披
露的《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033）。
公司已实施完成 2025年年度权益分派。公司 2025年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过 58.04元
/股（含）调整至不超过57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自 2026年 5月 28日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容
详见公司分别于 2026年 5月 20日、2026年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035
）、《关于 2025 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026年 7月 20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,980,100 股，占公司总股本的 0.
7035%，最高成交价为34.67元/股，最低成交价为 29.84元/股，成交总金额为人民币 95,998,026.56元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份的合法合规性说明
公司回购股份时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7daa2b68-2b41-49a6-a9c7-6437d8e6aa06.PDF
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2026-07-01 18:26│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7b2b8e8b-b8b1-4ec7-8d69-0b36f52c8fb1.PDF
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2026-06-16 18:38│贝泰妮（300957）：关于悦江（广州）投资有限公司业绩补偿实施完毕的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月9日、2026年6月12日召开第三届董事会审计委员
会第五次会议、第三届董事会第六次会议审议通过《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿情况的议案》，就悦江（广州）投
资有限公司（以下简称“悦江投资”）管理层股东（即郭亮、李宏达、杨阳、钟思宇、饶枫和微卖通科技（广州）合伙企业（有限合
伙），简称“业绩承诺方”）实施业绩补偿的具体方式达成约定，本次业绩补偿实施完毕后，悦江投资的注册资本由260.9855万元增
加至416.2855万元，海南贝泰妮投资有限公司（公司全资子公司，以下简称“海南贝泰妮”）对悦江投资的持股比例无偿由51%增加
至69.28%。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-040）。
一、业绩补偿的完成情况
近日，公司收到悦江投资的通知，悦江投资已完成业绩补偿相关工商变更登记手续，其变更后的注册资本以及股权结构如下表所
示：
姓名或名称 注册资本（万元） 持股比例
海南贝泰妮 288.4026 69.28%
郭亮 67.7779 16.28%
李宏达 34.5284 8.29%
微卖通科技（广州）合 25.5766 6.14%
伙企业（有限合伙）
合计 416.2855 100%
截至本公告披露日，业绩承诺方相关业绩补偿承诺已履行完毕。
二、备查文件
1、悦江投资营业执照
2、工商变更登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/09698910-8e09-4e90-ab2e-9bdeeafc6c18.PDF
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2026-06-14 15:36│贝泰妮（300957）：第三届董事会第六次会议决议公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12 日以书面决议方式召开第三届董事会第六次会
议。本次会议通知已于2026年 6月 6日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的董事 9名，实际参加表决
的董事 9名，本次董事会会议于 2026年 6月 12日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
经董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿情况的议案》。经审议，公司董事会同意以悦江（广州）投资有限
公司（以下简称“悦江投资”）向海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）定向转增资本公积、业绩承诺方不参与本次
转增、不享有对应转增权益的方式，实现海南贝泰妮增加持有悦江投资 18.28%股权的补偿结果。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿的进展公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/46901a40-037f-4e95-a1ff-0a97ec4af5ae.PDF
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2026-06-14 15:35│贝泰妮（300957）：关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿的进展公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于悦
江（广州）投资有限公司实施业绩补偿情况的议案》，在不改变业绩补偿结果的前提下，就悦江（广州）投资有限公司（以下简称“
悦江投资”或“目标公司”）管理层股东实施业绩补偿的具体方式达成补充约定。上述事宜亦经2026年6月9日召开的公司第三届董事
会审计委员会第五次会议审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、交易概况及业绩承诺完成情况
（一）交易概况
2023年9月27日，公司全资子公司海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）以自有资金48,550万元受让郭亮、李宏
达等管理层股东以及投资机构股东共计10位合计持有的悦江投资48.55%股权，同时以自有资金5,000万元认购悦江投资新增注册资本1
2.4279万元（以下简称“悦江控制权交易”），相关方已就悦江控制权交易签订《关于悦江（广州）投资有限公司之增资及股权转让
协议》及其补充协议（以下合称“《收购协议》”）。上述交易完成后，海南贝泰妮合计持有悦江投资51%股权。上述交易不构成公
司重大资产重组。具体交易情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-059、2023-062
）。
（二）业绩承诺约定及完成情况
根据《收购协议》约定，目标公司的管理层股东（即郭亮、李宏达、杨阳、钟思宇、饶枫和微卖通科技（广州）合伙企业（有限
合伙），以下简称“管理层股东”、“业绩承诺方”或“补偿方”）承诺目标公司2023年度、2024年度及2025年度（以下简称“业绩
承诺期间”）所产生的净利润分别为不低于5,000万元人民币、8,000万元人民币和1.05亿元人民币，三年累计净利润承诺数不低于2.
35亿元人民币（以下简称“净利润承诺数”）。
公司聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对目标公司在该等业绩承诺期间的每一年归属于母公司的净利润出具专项审核报
告（以下简称“专项审核”）。如经专项审核，业绩承诺期间内目标公司的三年累计净利润实现数（以下简称“净利润实现数”）少
于净利润承诺数的90%，业绩承诺方应按照下列公式分别但不连带地对海南贝泰妮进行股权补偿：股权补偿比例=管理层股东出售价款
（29,014.20万元）及增资认购价款（5,000万元）÷悦江控制权交易的投后估值（即人民币10.5亿元）×（1-净利润实现数÷净利润
承诺数）。前述净利润承诺数以及所述净利润实现数均为目标公司经审计的归属于母公司的净利润。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南贝泰妮生物科技股份有限公司关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》（
天衡专字（2026）00627号），悦江投资2023-2025年度累计净利润实现数为10,241.06万元，少于净利润承诺数的90%，触发了业绩补
偿条款，海南贝泰妮有权通过本次业绩补偿，实现无偿增加持有悦江投资18.28%股权的补偿结果。
上述交易业绩承诺的完成情况详见公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于悦江（广州）投资有限公司业绩承
诺完成情况及业绩补偿的公告》（公告编号：2026-024）。
二、业绩补偿的执行方式以及相关协议签署情况
（一）业绩补偿的执行方式
鉴于上述业绩承诺完成情况，为切实维护公司及全体股东长远利益，确保及时落实业绩补偿的效果和效率，经各方友好协商，决
定以悦江投资向海南贝泰妮定向转增资本公积、管理层股东不参与本次转增、不享有对应转增权益的方式，即管理层股东因本次业绩
补偿稀释其所持悦江投资股权，亦相当于按照其各自在悦江投资中的直接及间接持股比例承担补偿责任，实现海南贝泰妮增加持有悦
江投资18.28%股权的补偿结果。具体如下：
悦江投资以资本公积155.3万元定向转增注册资本155.3万元，由海南贝泰妮全额享有上述转增的全部新增注册资本及相关权益，
全体业绩补偿方不参与本次转增、不享有新增注册资本及相关权益。本次定向转增完成后，悦江投资的注册资本由260.9855万元增加
至416.2855万元，净资产总额保持不变，海南贝泰妮对悦江投资的持股比例由51%增加至69.28%。
业绩补偿前后，悦江投资股权结构如下：
股东 业绩补偿前 业绩补偿后
注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例
海南贝泰妮 133.1026 51.00% 288.4026 69.28%
管理层股东 127.8829 49.00% 127.8829 30.72%
合计 260.9855 100% 416.2855 100%
相关方将就上述业绩补偿的执行签订《<关于悦江(广州)投资有限公司之增资及股权转让协议>之补充协议（二）》（以下简称“
《补充协议（二）》”），主要内容如下：
（二）《补充协议（二）》签署情况
1、《补充协议（二）》签署方
目标公司：悦江投资
目标公司管理层股东：郭亮、李宏达、钟思宇、饶枫、杨阳、微卖通科技（广州）合伙企业（有限合伙）
收购方：海南贝泰妮
收购方母公司：公司
2、《补充协议（二）》的主要条款
第1条定向转增
……
1.2各方同意按本协议的条款、条件和约定，由目标公司以资本公积（全部为股东出资溢价形成的资本公积）155.3万元向海南贝
泰妮转增注册资本155.3万元（“新增注册资本”，对应目标公司转增后18.28%股权），相应地，目标公司的注册资本从260.9855万
元增加至416.2855万元。
1.3海南贝泰妮同意按本协议的条款、条件和约定，全额取得本次定向转增对应的目标公司新增注册资本及相关权益；管理层股
东亦同意按本协议的条款、条件和约定，不参与本次定向转增、不取得本次定向转增对应的目标公司新增注册资本及相关权益，即管
理层股东因本次定向转增稀释其各自直接或间接所持目标公司股权，相当于按照其各自在目标公司的直接及间接持股比例承担业绩补
偿责任。
1.5各方一致同意，自目标公司股东会审议通过本次定向转增之日起，新增注册资本及其随附的以及与其相关的所有一切权利、
权益、利益和义务（包括但不限于以前全部年度形成的资本公积、滚存未分配利润等）均属海南贝泰妮所有，海南贝泰妮享有新增注
册资本相应股东权利并承担相应股东义务，管理层股东不享有和承担与新增注册资本有关的任何权利和义务。
第2条变更登记安排
2.1各方应共同配合办理与本次定向转增有关的如下各项工作，并应尽最大努力在2026年6月23日前完成。
为执行上述定向转增业绩补偿，公司董事会授权公司经营管理层与悦江投资及各相关方签署交易文件，完成悦江投资董事会、股
东会审议程序，并办理工商变更登记。
三、本次业绩补偿实施对公司的影响
上述《补充协议（二）》的签署，遵循《收购协议》的业绩补偿原则，实现公司无偿增加持有悦江投资18.28%股权的目标，不涉
及悦江投资管理层变更补偿义务、变更实施业绩补偿结果的情形。
本次业绩补偿实施完毕后，公司以53,550万元原始投资成本持有悦江投资69.28%的股权比例，并按照获得补偿后最终的持股比例
依法享有目标公司股东权利、承担股东义务。
四、公司拟采取的措施
公司将督促相关方在约定时间内完成业绩补偿，及时地披露事项进展情况，切实维护公司及全体股东的利益。此外，公司将持续
关注悦江投资的业绩情况，从业务、财务、生产运营等方面进一步加强对悦江投资的整合，进一步发挥协同效应。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3. 《补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/948340e8-d806-4b81-a6e2-b4dd42af072b.PDF
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2026-06-04 17:26│贝泰妮（300957）：贝泰妮关于首次回购公司股份的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），
回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20
,000万元（含），回购价格不超过58.04元/股(含)。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详
见公司分别于2026年4月27日、2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-017）和《回
购报告书》（公告编号：2026-029）。
公司已实施完成2025年年度权益分派。公司2025年年度权益分派实施后，本次回购方案中回购股份价格上限由不超过58.04元/股
（含）调整至不超过57.69元/股（含），调整后的回购价格上限自2026年5月28日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公
司分别于2026年5月20日、2026年5月28日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）、《关于20
25年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年6月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。本次回购股份数量为145,900股，占公司
目前总股本的比例为0.0344%，成交的最低价格为人民币33.91元/股，成交的最高价格为人民币34.34元/股，支付的总金额为人民币4
,984,742元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、首次回购股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，
并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a41b6aa3-b5c6-4928-85e1-2b1662eabf21.PDF
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2026-06-02 17:06│贝泰妮（300957）：关于回购公司股份进展的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购方案”
），回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购方案的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过
人民币20,000万元（含），回购价格不超过58.04元/股（含）。以回购价格上限58.04元/股计算，按照本次回购方案金额下限人民币
10,000万元测算，回购数量约为172.2950万股，回购股份比例约占公司总股本的0.41%；按照本次回购方案金额上限人民币20,000万
元测算，回购数量约为344.5899万股，回购股份比例约占公司总股本的0.81%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年4月27日、2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2026-017）和《回购报告书》（公告编号：2026-029）。
公司于2026年5月13日披露了《关于收到回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-033），于2026年5月28日披露了《关于2025
年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-036），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告。目前公司正在办理回购贷款等相关手续。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2026年5月31日，公司暂未实施股份回购。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案，后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根
据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/aab790f1-fa04-4130-b3ba-04b81d11b6e6.PDF
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2026-05-28 16:30│贝泰妮（300957）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：58.04元/股（含）
2、调整后回购股份价格上限：57.69元/股（含）
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月28日（权益分派除权除息日）
一、回购股份方案概述
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），
回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购原计划的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人
民币20,000万元（含），回购价格不超过58.04元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具
体内容详见公司分别于2026年4月27日、2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-017）和《回购报告书》（公告编号：2026-029）。
二、调整回购股份价格上限的原因
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，上市公司在回购期内发生派发红利、送红股
、公积金转增股本等除权除息事项的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，于2026年5月18日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，本次权益分派实施的股权登记日为2026年5月27日，除权除息日为2026年5月28日。具体内容详见公司20
26年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-035）。
三、本次回购股份价格上限的调整说明
公司2025年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过58.04元/股（含）调整至不超过57.69元/股（
含），具体调整计算如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金红利。
根据公司2025年年度权益分派实施结果，公司以421,292,882股为基数（公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用账户已
回购股份2,307,118股），向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元，共计派发现金红利人民币147,452,508.70元（含税）。按公司
总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总金额÷总股本*10股=147,452,508.70元/423,600,000股*10股=3.480937元（保留
六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。因此，调整后的回购股份价格上限=58.04元/股-0.3480937元/股=57.69元/股（保留
小数点后两位）。
调整后的回购价格上限自2026年5月28日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他事项
除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。
公司于2026年5月12日披露了《关于收到回购贷款承诺函的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告（公告编号：2026-033），目前正在办理回购贷款等相关手续，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计
划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f14e0cb1-db11-4618-90c9-64325a712dfd.PDF
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2026-05-20 17:22│贝泰妮（300957）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的股份数为2,307,118股。回
购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
2、公司2025年年度利润分配方案为：公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118股后，分
配股份基数为421,292,882股，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利人民币147,452,508.70元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/公司总股本*10股=147
,452,508.70元/423,600,000股*10股=3.480937元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3480937元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案的相关情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配预案为：截至公司董事会会议审议利润分配方案当日，公司总股本为4
23,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118股后，分配股份基数为421,292,882股，向全体股东每10股派发现金
红利3.50元（含税），预计派发现金红利人民币147,452,508.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；公司剩余未分配
利润结转至下一年度。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司
总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化的），利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-028）。
2、自上述分配预案披露至本公告披露日，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司处于回购股份期间。为了保证利润分配方案的正常实施，公司在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记
日：2026年5月27日）不进行回购。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,307,118股后的421,292,882股为基数，向全体股东每10
股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月27日，除权除息日为：2026年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****601 昆明诺娜科技有限公司
2 08*****661 云南哈祈生企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项
的，应当对回购方案进行相应调整并及时披露。公司后续将对回购价格上限进行相应调整并及时披露。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/公司总股本*10股=147,452,508.70元/423,60
0,000股*10股=3.480937元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3480937元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
七、有关咨询办法
咨询地址：云南省昆明市高新区科医路53号
咨询联系人：徐慜婧
咨询电话：021-62321125
传真电话：021-62321125
电子邮箱：ir@botanee.com
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第五次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f3d6a0e6-58de-4362-a821-b6b6d5fa01af.PDF
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2026-05-18 19:34│贝泰妮（300957）：2025年年度股东会决议公告
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贝泰妮（300957）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/bbad94cb-304f-4901-ae97-73e0729cf4a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│贝泰妮：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225624886.PDF
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2026-08-25│贝泰妮：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498131.PDF
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2026-04-27│贝泰妮：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192408.PDF
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2026-04-27│贝泰妮：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192416.PDF
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2025-10-28│贝泰妮：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740006.PDF
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2025-08-28│贝泰妮：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591063.PDF
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2025-04-25│贝泰妮：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273022.PDF
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2025-04-25│贝泰妮：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273089.PDF
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2024-10-25│贝泰妮：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504170.PDF
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2024-08-28│贝泰妮：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006088.PDF
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2024-04-26│贝泰妮：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831659.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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