公司公告☆ ◇300957 贝泰妮 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润756,795,007.56元，
截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为 2,490,099,439.21元，母公司可分配利润为1,988,181,888.41元。根据利润分配
应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为1,988,181,888.41元。
2023年度公司利润分配预案为：截至公司董事会会议审议利润分配预案当日，公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用
证券账户已回购股份2,994,618股后，分配股份基数为420,605,382股，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），预计派发现
金红利人民币252,363,229.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；现金分红金额占公司2023年度可供股东分配的利润
的12.69%，公司剩余未分配利润结转至下一年度。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），利润分配比例
将按照分配总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为
公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合相关法律法规规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司
2023年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/75d7d42c-40c4-4cee-8adb-b9bca426627c.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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贝泰妮（300957）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a4bd0e03-ca98-4fba-98e8-ec726c96f4b2.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：贝泰妮2023年度审计报告【天衡审字（2024）01527号】
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贝泰妮（300957）：贝泰妮2023年度审计报告【天衡审字（2024）01527号】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0517c063-878f-45dd-8b98-78f4461bc8c6.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生提交的《
独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查，公司第二届董事会独立董事李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5afe3ed1-03a9-4094-875f-8039421027f7.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于部分募投项目延期的公告
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贝泰妮（300957）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d29e9f2c-bd8d-4564-9bcc-1b280c7033b4.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于公司使用超募资金投资建设新项目的公告
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贝泰妮（300957）：关于公司使用超募资金投资建设新项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0d6a7bb2-c27e-4998-9b53-69c7c315ae10.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：2023年年度财务报告
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贝泰妮（300957）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0a4c9866-9352-4bc3-a34c-324575801702.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2023全年的经营情况，公司定于 2024年5 月 8 日（星期三）15:00 至 16:00 时举行 2023
年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将以网络直播的形式进行，投资者可进入全景网直播页面参与互动交流。投资者可以在 2024
年 5 月 7 日（星期二）15:00 前，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，于 2023 年度业绩说明
会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。现将有关事项公告如下：
网络提问方式：
网上直播网址：全景网（https://rs.p5w.net）
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理 GUO ZHENYU（郭振宇）先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先生
，独立董事李宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/66bce9a1-2906-4918-93ec-11abb4293245.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
的规定。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“天衡”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月4日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2023年末合伙人数量：85人
2023年末注册会计师数量：419人
2023年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人
3、业务信息
2023年经审计的收入总额：61,472.84万元
2023年审计业务收入：55,444.33万元
2023年度证券业务收入：16,062.01万元
截至2023年12月31日，上市公司年报审计数量90家，收费总额8,123.04万元；涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设
备制造业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等。具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
2023年末，天衡已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的
民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事赔偿责任。
5、诚信记录
天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 6 次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人（项目负责合伙人）：吴霆先生，1998年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天
衡会计师事务所执业，2023年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司5家，复核上市公司5家。
签字注册会计师：张学文先生，2017年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务
所执业，2022年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告2家。
质量控制复核人：吴舟先生，2013年获得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天衡会计师事务所
执业，2023年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质量控制复核人近三年因执业行为受
到行政监督管理措施1次。
3、独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费将在2023年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据
市场价格水平及本年度审计事项，在2023年度审计费用总额基础上涨幅不超过20%的范围内确定2024年的审计费用，并与其签署相关
协议。
1、董事会审计委员会审议及评价情况
公司董事会审计委员会已对天衡进行了审查，并已对天衡2023年度履职情况出具评估报告以及履行监督职责情况报告，认为其在
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务
状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天衡继续作为2024年度的财务报表和内
部控制审计机构。
公司于2024年4月22日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，并
同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天
衡为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。
3、监事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司监事会
认为天衡遵循法律法规以及职业准则，完成了公司2023年度各项审计任务，同意续聘其为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构
，聘期一年。
4、生效日期
本次续聘2024年度会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第七次会议文件；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f583c8f7-1f38-4b55-a119-99571c3406f4.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：2023年度募集资金使用情况的专项报告
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贝泰妮（300957）：2023年度募集资金使用情况的专项报告。
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：贝泰妮2023年度贝泰妮非经营性以及关联资金占用专项说明【天衡专字（2024）00697号
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天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2023 年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审核报告
天衡专字（2024）00697 号云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”）截至 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了
审计，并出具了天衡审字（2024）01527 号《审计报告》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要
求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，贝泰妮管理层编制了后附的《云南贝泰
妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和
对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是贝泰妮管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项审核报告。
我们将上述汇总表与贝泰妮的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审计过程中
对贝泰妮关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贝泰妮
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
本专项审核报告仅供贝泰妮向深圳证券交易所报送 2023 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 霆
（项目合伙人）
中国·南京 中国注册会计师：张学文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fe58ec1e-30e8-4e85-922a-9c485fe96e7e.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：贝泰妮2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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贝泰妮（300957）：贝泰妮2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/cc8f7aba-ff15-4d2a-b249-8d574428dddc.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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贝泰妮（300957）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/19ac119a-18f5-415c-be38-040d36f91ff0.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：董事会关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）2023 年度履职情况的评估汇报如下：
一、 2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013 年 11 月 4 日
统一社会信用代码：913200000831585821
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
2、人员信息
2023 年末合伙人数量：85 人
2023 年末注册会计师数量：419 人
2023 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议
案》，同意继续聘任天衡为 2023年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会及股东大会审议情况
公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议并于 2023 年 5 月 17日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关
于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天衡为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授
权管理层根据市场价格水平及 2023 年度审计事项确定支付有关费用。
3、监事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。公司
监事会认为，天衡遵循法律法规以及职业准则，完成了公司 2022 年度各项审计任务，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，聘期
一年。
4、独立董事意见
（1）事前认可意见
公司独立董事认为：天衡办理了从事证券服务业务会计师事务所备案，具有合法的执业资格，且具有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将续聘天衡为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
公司独立董事认为天衡具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天衡作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、
客观的态度进行独立审计。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
二、 2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，天衡对公司 2023
年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制有效性进行审核并出具了鉴证报告，同时对公司募集
资金年度存放及使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天衡认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见
的《2023 年年度审计报告》和《内部控制鉴证报告》。
在执行审计工作的过程中，天衡就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、重
要风险领域等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、 公司对会计师事务所履职情况的评估
董事会认为：我们对天衡的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
天衡在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b4d33dc2-d488-4701-bd9b-84f3d32e8e73.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：2023年度内部控制自我评价报告
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贝泰妮（300957）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/507103b5-74fd-4b94-bccd-26ef247ea76f.PDF
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2024-04-26 00:00│贝泰妮（300957）：2023年度监事会工作报告
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贝泰妮（300957）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查
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