公司公告☆ ◇300957 贝泰妮 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-05 15:44 │贝泰妮（300957）：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告 │
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│2025-03-03 18:20 │贝泰妮（300957）：关于控股股东减持计划时间届满暨实施情况的公告 │
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│2025-02-28 18:44 │贝泰妮（300957）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-11 15:40 │贝泰妮（300957）：关于变更投资者联系电话的公告 │
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│2025-02-10 18:10 │贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告 │
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│2025-01-15 18:24 │贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％的公告 │
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│2025-01-09 18:22 │贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-01-09 18:22 │贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮持续督导2024年培训情况的报告 │
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│2024-12-31 17:56 │贝泰妮（300957）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2024-12-17 18:18 │贝泰妮（300957）：关于公司实际控制人变更事项的进展公告 │
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2025-03-05 15:44│贝泰妮（300957）：关于独立董事连续任职满六年辞职的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宁先生、汪鳌先生递交的辞职报
告。李宁先生、汪鳌先生自2019年3月6日起担任公司独立董事，因连续任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事会专门委员
会担任的所有职务。辞职后，李宁先生、汪鳌先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李宁先生、汪鳌先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于李宁先生、汪鳌先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，上述二位独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立
董事后生效。在此之前，李宁先生、汪鳌先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员
会的相关职责。李宁先生、汪鳌先生确认其与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他
事宜须提请公司股东和债权人注意。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。
李宁先生、汪鳌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李宁先生、汪鳌先生二位独立董
事在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/72dbe112-5187-49e2-8ad5-b7cf2d503d3e.PDF
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2025-03-03 18:20│贝泰妮（300957）：关于控股股东减持计划时间届满暨实施情况的公告
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贝泰妮（300957）：关于控股股东减持计划时间届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/188663d1-6add-4ac3-a5df-7cdbc0b01494.PDF
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2025-02-28 18:44│贝泰妮（300957）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日以书面决议方式召开第二届董事会第十七次会议
。本次会议通知及会议资料已于2025年2月21日以邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的董事9名，
实际参加表决的董事9名，本次董事会会议于2025年2月28日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，经董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》。
经审议，公司董事会同意聘请吴小静先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董
事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对该名高级管理人员的资格进行了核查，确认其符合《公司法》《公司章程》等规定的任
职条件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
二、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
经审议，公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0b370626-a348-4a79-adab-edc5347bd5b8.PDF
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2025-02-11 15:40│贝泰妮（300957）：关于变更投资者联系电话的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际办公需要，对投资者联系电话进行了变更，现将具体变更
内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
投资者联系电话 0871-6801 3210 021-6232 1125
传真号码 0871-6801 3210 021-6232 1125
除上述变更外，公司联系地址、邮政编码、电子邮箱、公司网址等其他投资者联系方式均保持不变，以上变动敬请广大投资者注
意。若由此带来不便，敬请谅解。
变更后的公司主要联系信息如下：
公司网站：https://www.botanee.com.cn
联系电话：021 - 6232 1125
传真号码：021 - 6232 1125
电子邮箱：ir@botanee.com
办公地址：云南省昆明市高新区科医路53号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8432e2f7-6452-4911-a372-1dcfeeb3d764.PDF
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2025-02-10 18:10│贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
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实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月10日发布《关于控股股东及持股5%以上股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2024-056，以下简称“预披露公告”），披露了公司持股5%以上股东厦门臻丽咨询有限公司（以下简称
“臻丽咨询”）的股份减持计划（以下简称“本次减持计划”），即臻丽咨询计划在上述预披露公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过6,740,600股，即不超过公司股份总数的1.60%（本公告中公司股份总数
为421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用证券账户中的股份数量计算而来，下同）。
公司于近日收到臻丽咨询出具的《关于提前终止贝泰妮股份减持计划的告知函》，截至目前，臻丽咨询此前预披露的本次减持计
划已提前终止（本次减持计划的原定时间区间为预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2024年12月3日至2025年3月2日）
。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将臻丽咨询减
持的具体情况告知如下：
一、减持前基本情况
预披露公告发布前，臻丽咨询持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占股份总数比例（%） 股份来源
臻丽咨询 27,685,934 6.57 IPO前取得
注：截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数量为2,307,118股。上表“占股份总数比例”系按公司总股本423,600,000股
剔除公司回购专用账户中的股份数量计算而来，下同。
二、股东减持股份情况
1. 股东减持股份情况
截至2025年2月10日，臻丽咨询在本次减持计划实施期间内减持公司股份的具体情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占股份总数比
名称 （元/股） （股） 例（%）
臻丽 大宗交易 2024年12月 47.53 1,233,000 0.292671
咨询 方式 2025年1月 38.89 350,000 0.083078
2025年2月 37.50 691,400 0.164114
集中竞价 2024年12月 50.56 1,842,900 0.437439
方式 2025年1月 41.25 2,370,000 0.562554
合计 - 6,487,300 1.539855
注：1、臻丽咨询所持股份为公司首次公开发行股票前持有的股份，臻丽咨询所持股份于2022年3月25日解除限售并上市流通。
2、公司上市公告书和招股说明书中的昆明臻丽咨询有限公司于2022年7月1日更名为厦门臻丽咨询有限公司，本公告中的厦门臻
丽咨询有限公司与公司上市公告书和招股说明书中的昆明臻丽咨询有限公司为同一主体。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占股份总数比 股数（股） 占股份总数比
例（%） 例（%）
臻 丽 合计持有股份 27,685,934 6.57 21,198,634 5.03
咨询 其中：无限售条件股份 27,685,934 6.57 21,198,634 5.03
有限售条件股份 - - - -
三、其他相关说明
1.本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情形。
2. 本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，臻丽咨询严格遵守了在公司首次公开发行股票上市时作出
的承诺，本次减持的实施与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3. 减持时间区间内，臻丽咨询根据市场情况并结合自身投资决策需要的原因实施了减持计划，实际减持数量未超过计划减持股
份数量。在预披露公告披露的减持时间区间内，臻丽咨询已严格按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定减持并及
时履行信息披露义务。本次减持计划已提前终止。
4.臻丽咨询不是公司控股股东及实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续
性经营产生不利影响。
四、备查文件
臻丽咨询出具的《关于提前终止贝泰妮股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/039b9155-d066-4ffb-8648-e8c810648f16.PDF
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2025-01-15 18:24│贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％的公告
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贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/39366bdf-0c82-464e-a43f-0f9c33918539.PDF
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2025-01-09 18:22│贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮2024年度定期现场检查报告
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贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/989e9683-b7d7-4a5e-b0f3-8d394e778a46.PDF
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2025-01-09 18:22│贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮持续督导2024年培训情况的报告
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贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮持续督导2024年培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/71b581b3-19ea-43b4-9bcb-fe6e9bc04d98.PDF
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2024-12-31 17:56│贝泰妮（300957）：关于公司副总经理辞职的公告
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贝泰妮（300957）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e4c2bce8-1907-48da-a56e-bcc3fdacf29e.PDF
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2024-12-17 18:18│贝泰妮（300957）：关于公司实际控制人变更事项的进展公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人GUOZHENYU（郭振宇）先生及其儿子KEVIN GUO先生出于
家族财产统筹规划、股权管理需要，签订了相关股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的30% HansonCosmeceutical Company Limit
ed （以下简称“Hanson BVI”）股权以及100%云南海珀企业管理有限公司（以下简称“云南海珀”）股权转让给GUO ZHENYU（郭振
宇）（以下统称“实控人股权转让”）。上述股权转让完成后，公司由GUO ZHENYU（郭振宇）先生、KEVIN GUO先生共同控制变更为G
UO ZHENYU（郭振宇）先生一人控制。实控人股权转让在公司间接股东Hanson BVI、云南海珀层面进行，公司控股股东昆明诺娜科技
有限公司及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司未发生变化。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网披露的《关于
实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2024-057）及《简式权益变动报告书》。
近日，Hanson BVI及云南海珀已就上述实控人股权转让完成相应的变动登记。现将相关情况公告如下：
一、 本次实际控制人变更事项的进展情况
近日，公司收到Hanson BVI出具的《股份证明书》。此外，经昆明市市场监督管理局核准，云南海珀完成了股东变更相关工商变
更登记，并取得了由昆明市市场监督管理局下发的《登记通知书》《外资企业登记基本情况表》以及换发的《营业执照》。截至本公
告披露日，GUO ZHENYU（郭振宇）持有Hanson BVI 100%股权以及云南海珀100%股权。
综上所述，截至本公告披露日，实控人股权转让已完成。本次实际控制人变更结果与公司已披露公告以及前期各方签署的协议内
容一致。
二、 备查文件
1、昆明市市场监督管理局下发的《登记通知书》《外资企业登记基本情况表》
2、云南海珀企业管理有限公司营业执照
3、Hanson BVI 出具的《股份证明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/fd65d322-a60f-411b-8f4d-42bc78fa792c.PDF
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2024-11-26 18:26│贝泰妮（300957）：关于实际控制人变更的提示性公告
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重要内容提示：
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人由GUO ZHENYU（郭振宇）先生、KEVIN GUO先生共同控
制变更为GUOZHENYU（郭振宇）先生一人控制。公司控股股东昆明诺娜科技有限公司
（以下简称“诺娜科技”）不变，控股股东及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司（以下简称“哈祈生”）持有的公司股
份保持不变，不触及
要约收购。
一、本次实际控制人变更前基本情况
本次实际控制人变更前，公司实际控制人为GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生，两人系父子关系，GUO ZHENYU（郭振
宇）担任公司董事长兼总经理，KEVIN GUO未参与公司经营。GUO ZHENYU（郭振宇）、KEVIN GUO分别持有Hanson Cosmeceutical Com
panyLimited （以下简称“Hanson BVI”）70%与30%的股权，Hanson BVI在香港设立全资子公司 Hanson Cosmeceutical（Hong Kong
）Company Limited（以下简称“Hanson（HK）”），Hanson（HK）持有公司控股股东诺娜科技51%的股权，诺娜科技直接持有公司46
.34%的股份（本公告中公司股份总数421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股
份数量计算而来，下同）。此外，KEVIN GUO通过云南海珀企业管理有限公司（以下简称“云南海珀”）持有哈祈生100%股权，哈祈
生直接持有公司2.61%的股份。2020年10月28日，GUOZHENYU（郭振宇）与 KEVIN GUO签署《保持一致行动协议书》，双方保持一致行
动，并约定无法达成一致意见时，以GUO ZHENYU（郭振宇）意见为准。
综上，GUO ZHENYU（郭振宇）、KEVIN GUO通过诺娜科技、哈祈生合计控制公司48.95%股份。
本次实际控制人变更前公司股权控制情况如下：
二、本次实际控制人变更情况
近日，公司收到GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生的通知，获悉GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生出于家族
财产统筹规划、股权管理需要，签订了相关股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的30%Hanson BVI股权以及100%云南海珀股权转让
给GUO ZHENYU（郭振宇）。上述股权转让完成后，KEVIN GUO不再持有公司股权，不再被认定为公司实际控制人；GUO ZHENYU（郭振
宇）将持有Hanson BVI 100%股权、云南海珀100%股权，进而通过控制诺娜科技及哈祈生，合计控制公司48.95%股份。
上述股权转让在公司间接股东Hanson BVI、云南海珀层面进行，公司控股股东未发生变化，控股股东诺娜科技及一致行动人哈祈
生持有的公司股份均未发生变化。
考虑到上述股权转让完成后，KEVIN GUO虽然不再间接持有公司股份，但仍保留其在诺娜科技的董事职务，为进一步加强控制权
的稳定性，GUO ZHENYU（郭振宇）与KEVIN GUO签署《继续保持一致行动协议书》，继续约定KEVIN GUO担任诺娜科技董事以及其在行
使董事权力时，与GUO ZHENYU（郭振宇）保持一致行动并以GUO ZHENYU（郭振宇）意见为准。
本次实际控制人变更后公司股权控制情况如下：
三、本次实际控制人变更对公司的影响及其他说明
1、本次实际控制人变更前后，公司的控制权均由GUO ZHENYU（郭振宇）先生主导，GUO ZHENYU（郭振宇）先生始终担任公司董
事长兼总经理，依然能够实现对公司的控制，且控制比例不变，不触及《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，不会影响公
司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
2、本次实际控制人变更为家族成员内部的股权调整，不涉及向市场减持。为切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司实际控
制人GUO ZHENYU（郭振宇）先生出具《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于实际
控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-058）。
3、KEVIN GUO先生已按照规定履行信息披露义务，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/706c3ef0-9861-4bec-94d1-20c3c8c6a1fa.PDF
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2024-11-26 18:26│贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书
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贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7758e182-8c71-460d-a2e7-a840d47aba58.PDF
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2024-11-26 18:26│贝泰妮（300957）：关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日收到公司实际控制人、董事长兼总经理GUO ZHEN
YU（郭振宇）先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
为积极践行活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和投资价值等指导要求，同时为切实维护投资者权益和资本
市场稳定，激励董事会和管理团队更加关注和实现公司的长期战略目标，公司实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）先生自愿作出如下不
可撤销的承诺：“自本承诺出具之日起六个月内（以下简称“承诺期间”），不以任何方式减持本人间接持有的公司股份。在承诺期
间内，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守本承诺；若承诺期间公司控股股东昆明诺娜科技
有限公司（以下简称“诺娜科技”）因其他出资人要求作出减持公司股份决定，本人承诺不参与控股股东的该等减持计划。若违反本
承诺，则本人减持公司股份所得全部收益归公司所有。”
截至本公告披露日，GUO ZHENYU（郭振宇）先生通过公司控股股东诺娜科技及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司控制公
司48.95%的股份（本公告中公司股份总数421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中
的股份数量计算而来）。
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1e1458ff-0200-4152-b66d-d526fdbe5f1c.PDF
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2024-11-10 20:36│贝泰妮（300957）：关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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贝泰妮（300957）：关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/423532cd-1d48-4c60-a2d5-0726d7f0d18a.PDF
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2024-11-06 21:16│贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％暨减持计划实施完成的公告
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贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％暨减持计划实施完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f46b895a-e463-404f-8518-30f5e0ba0939.PDF
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2024-10-25 00:00│贝泰妮（300957）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年10月23日上午以现场及通讯会
议方式举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024年10月18日以邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、高绍
阳先生、周薇女士、姚荣辉女士、李宁先生、汪鳌先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
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