公司公告☆ ◇300957 贝泰妮 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:18 │贝泰妮（300957）：关于公司实际控制人变更事项的进展公告 │
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│2024-11-26 18:26 │贝泰妮（300957）：关于实际控制人变更的提示性公告 │
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│2024-11-26 18:26 │贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书 │
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│2024-11-26 18:26 │贝泰妮（300957）：关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2024-11-10 20:36 │贝泰妮（300957）：关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-11-06 21:16 │贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％暨减持计划实施完成的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │贝泰妮（300957）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │贝泰妮（300957）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │贝泰妮（300957）：Yunnan Botanee Bio Technology Group 2024 Q3 Quarterly Report │
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│2024-10-14 22:37 │贝泰妮（300957）：贝泰妮关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2024-12-17 18:18│贝泰妮（300957）：关于公司实际控制人变更事项的进展公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人GUOZHENYU（郭振宇）先生及其儿子KEVIN GUO先生出于
家族财产统筹规划、股权管理需要，签订了相关股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的30% HansonCosmeceutical Company Limit
ed （以下简称“Hanson BVI”）股权以及100%云南海珀企业管理有限公司（以下简称“云南海珀”）股权转让给GUO ZHENYU（郭振
宇）（以下统称“实控人股权转让”）。上述股权转让完成后，公司由GUO ZHENYU（郭振宇）先生、KEVIN GUO先生共同控制变更为G
UO ZHENYU（郭振宇）先生一人控制。实控人股权转让在公司间接股东Hanson BVI、云南海珀层面进行，公司控股股东昆明诺娜科技
有限公司及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司未发生变化。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网披露的《关于
实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2024-057）及《简式权益变动报告书》。
近日，Hanson BVI及云南海珀已就上述实控人股权转让完成相应的变动登记。现将相关情况公告如下：
一、 本次实际控制人变更事项的进展情况
近日，公司收到Hanson BVI出具的《股份证明书》。此外，经昆明市市场监督管理局核准，云南海珀完成了股东变更相关工商变
更登记，并取得了由昆明市市场监督管理局下发的《登记通知书》《外资企业登记基本情况表》以及换发的《营业执照》。截至本公
告披露日，GUO ZHENYU（郭振宇）持有Hanson BVI 100%股权以及云南海珀100%股权。
综上所述，截至本公告披露日，实控人股权转让已完成。本次实际控制人变更结果与公司已披露公告以及前期各方签署的协议内
容一致。
二、 备查文件
1、昆明市市场监督管理局下发的《登记通知书》《外资企业登记基本情况表》
2、云南海珀企业管理有限公司营业执照
3、Hanson BVI 出具的《股份证明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/fd65d322-a60f-411b-8f4d-42bc78fa792c.PDF
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2024-11-26 18:26│贝泰妮（300957）：关于实际控制人变更的提示性公告
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重要内容提示：
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人由GUO ZHENYU（郭振宇）先生、KEVIN GUO先生共同控
制变更为GUOZHENYU（郭振宇）先生一人控制。公司控股股东昆明诺娜科技有限公司
（以下简称“诺娜科技”）不变，控股股东及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司（以下简称“哈祈生”）持有的公司股
份保持不变，不触及
要约收购。
一、本次实际控制人变更前基本情况
本次实际控制人变更前，公司实际控制人为GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生，两人系父子关系，GUO ZHENYU（郭振
宇）担任公司董事长兼总经理，KEVIN GUO未参与公司经营。GUO ZHENYU（郭振宇）、KEVIN GUO分别持有Hanson Cosmeceutical Com
panyLimited （以下简称“Hanson BVI”）70%与30%的股权，Hanson BVI在香港设立全资子公司 Hanson Cosmeceutical（Hong Kong
）Company Limited（以下简称“Hanson（HK）”），Hanson（HK）持有公司控股股东诺娜科技51%的股权，诺娜科技直接持有公司46
.34%的股份（本公告中公司股份总数421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中的股
份数量计算而来，下同）。此外，KEVIN GUO通过云南海珀企业管理有限公司（以下简称“云南海珀”）持有哈祈生100%股权，哈祈
生直接持有公司2.61%的股份。2020年10月28日，GUOZHENYU（郭振宇）与 KEVIN GUO签署《保持一致行动协议书》，双方保持一致行
动，并约定无法达成一致意见时，以GUO ZHENYU（郭振宇）意见为准。
综上，GUO ZHENYU（郭振宇）、KEVIN GUO通过诺娜科技、哈祈生合计控制公司48.95%股份。
本次实际控制人变更前公司股权控制情况如下：
二、本次实际控制人变更情况
近日，公司收到GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生的通知，获悉GUO ZHENYU（郭振宇）先生和KEVIN GUO先生出于家族
财产统筹规划、股权管理需要，签订了相关股权转让协议，约定KEVIN GUO将其持有的30%Hanson BVI股权以及100%云南海珀股权转让
给GUO ZHENYU（郭振宇）。上述股权转让完成后，KEVIN GUO不再持有公司股权，不再被认定为公司实际控制人；GUO ZHENYU（郭振
宇）将持有Hanson BVI 100%股权、云南海珀100%股权，进而通过控制诺娜科技及哈祈生，合计控制公司48.95%股份。
上述股权转让在公司间接股东Hanson BVI、云南海珀层面进行，公司控股股东未发生变化，控股股东诺娜科技及一致行动人哈祈
生持有的公司股份均未发生变化。
考虑到上述股权转让完成后，KEVIN GUO虽然不再间接持有公司股份，但仍保留其在诺娜科技的董事职务，为进一步加强控制权
的稳定性，GUO ZHENYU（郭振宇）与KEVIN GUO签署《继续保持一致行动协议书》，继续约定KEVIN GUO担任诺娜科技董事以及其在行
使董事权力时，与GUO ZHENYU（郭振宇）保持一致行动并以GUO ZHENYU（郭振宇）意见为准。
本次实际控制人变更后公司股权控制情况如下：
三、本次实际控制人变更对公司的影响及其他说明
1、本次实际控制人变更前后，公司的控制权均由GUO ZHENYU（郭振宇）先生主导，GUO ZHENYU（郭振宇）先生始终担任公司董
事长兼总经理，依然能够实现对公司的控制，且控制比例不变，不触及《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，不会影响公
司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。
2、本次实际控制人变更为家族成员内部的股权调整，不涉及向市场减持。为切实维护投资者权益和资本市场稳定，公司实际控
制人GUO ZHENYU（郭振宇）先生出具《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于实际
控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-058）。
3、KEVIN GUO先生已按照规定履行信息披露义务，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/706c3ef0-9861-4bec-94d1-20c3c8c6a1fa.PDF
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2024-11-26 18:26│贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书
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贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7758e182-8c71-460d-a2e7-a840d47aba58.PDF
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2024-11-26 18:26│贝泰妮（300957）：关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日收到公司实际控制人、董事长兼总经理GUO ZHEN
YU（郭振宇）先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
为积极践行活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和投资价值等指导要求，同时为切实维护投资者权益和资本
市场稳定，激励董事会和管理团队更加关注和实现公司的长期战略目标，公司实际控制人GUO ZHENYU（郭振宇）先生自愿作出如下不
可撤销的承诺：“自本承诺出具之日起六个月内（以下简称“承诺期间”），不以任何方式减持本人间接持有的公司股份。在承诺期
间内，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守本承诺；若承诺期间公司控股股东昆明诺娜科技
有限公司（以下简称“诺娜科技”）因其他出资人要求作出减持公司股份决定，本人承诺不参与控股股东的该等减持计划。若违反本
承诺，则本人减持公司股份所得全部收益归公司所有。”
截至本公告披露日，GUO ZHENYU（郭振宇）先生通过公司控股股东诺娜科技及其一致行动人云南哈祈生企业管理有限公司控制公
司48.95%的股份（本公告中公司股份总数421,292,882股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用账户中
的股份数量计算而来）。
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/1e1458ff-0200-4152-b66d-d526fdbe5f1c.PDF
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2024-11-10 20:36│贝泰妮（300957）：关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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贝泰妮（300957）：关于控股股东及持股5%以上股东减持股份的预披露公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/423532cd-1d48-4c60-a2d5-0726d7f0d18a.PDF
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2024-11-06 21:16│贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％暨减持计划实施完成的公告
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贝泰妮（300957）：关于持股5%以上股东减持股份超过1％暨减持计划实施完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/f46b895a-e463-404f-8518-30f5e0ba0939.PDF
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2024-10-25 00:00│贝泰妮（300957）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年10月23日上午以现场及通讯会
议方式举行，现场会议地点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024年10月18日以邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、高绍
阳先生、周薇女士、姚荣辉女士、李宁先生、汪鳌先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
二、审议通过《关于制定公司合规管理体系制度文件的议案》。
经审议，公司董事会同意以下公司合规管理体系制度文件：
（1）合规总纲；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（2）合规委员会工作规则；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（3）员工合规行为准则；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（4）反商业贿赂管理制度；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（5）商业伙伴合规行为准则；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3ddd20e7-0fff-4c63-a794-043db15ea373.PDF
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2024-10-25 00:00│贝泰妮（300957）：2024年三季度报告
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贝泰妮（300957）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f48df8e1-1831-4c1c-abbf-5de403cea85f.PDF
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2024-10-25 00:00│贝泰妮（300957）：Yunnan Botanee Bio Technology Group 2024 Q3 Quarterly Report
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贝泰妮（300957）：Yunnan Botanee Bio Technology Group 2024 Q3 Quarterly Report。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d60ae3d3-e641-42a5-a9b8-eb27a985ae2a.PDF
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2024-10-14 22:37│贝泰妮（300957）：贝泰妮关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚业”）持有云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”、“发行人”）股份61,763,257股，该部分股份占公司股份总数的14.66%（本公告中公司股份总数421,292,88
2股，系按公司总股本423,600,000股剔除截至本公告披露日公司回购专用证券账户中的股份数量计算而来，下同）。
红杉聚业计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律、法规和深圳证券交易所
规则允许的方式合计减持本公司股份不超过12,638,786股（即不超过公司股份总数的3%）。
公司于近日收到了红杉聚业出具的《关于贝泰妮股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 截至本公告日持股数量（股） 占公司股份总数比例（%）
红杉聚业 61,763,257 14.66
注：1.上述股东所持股份为公司首次公开发行股票前持有的股份，上述股份于2022年3月25日解除限售并上市流通。2.截至本公
告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为2,307,118股。
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：自身资金需求。基于对公司发展前景和价值的认可，将结合基金产品存续期限及自身资金需求，合理统筹安排；
2. 股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行股份；
3. 拟减持数量：计划减持公司股份的数量不超过公司股份总数的3%（按公司截至本公告日的股份总数421,292,882股计算，对应
的股份数量为12,638,786股）。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股或回购等导致股本变动事项，可以
根据前述变动对上述减持数量进行相应调整；
4. 减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律、法规和深圳证券交易所规则允许的方式；
5. 减持时间区间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内；
6. 价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7. 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
8号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件及此前已披露的持股意向、承诺的规定。
8.根据红杉聚业出具的《关于贝泰妮股份减持计划的告知函》，红杉聚业已于2022年2月27日通过中国证券投资基金业协会的政
策备案申请，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细
则》中的减持规定。具体如下：截至首次公开发行上市日，投资期限已满60个月的，创业投资基金通过集中竞价、大宗交易方式减持
其持有的首次公开发行前股份的，减持股份总数不受比例限制。
9. 红杉聚业不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规
定的情形。
三、承诺及履行情况
（一）股东红杉聚业的承诺
1、自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股
票前本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；如因发行人进行权益分配等导致本企业持有的发行人首次公开发行股票
前已发行的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。
2、持股意向
作为发行人的股东，对其未来发展充满信心，本企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景。
3、减持意向
（1） 发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起 12 个月内不减持发行人股份；前述股票锁定期满后本企业拟减持股
票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、本企业的业务发展需
要等情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（2）本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，按照有关规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；
（3）本企业在减持本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的发行人股份时，如届时有效的有关上市发行人股东减持
相关规定要求，本企业将提前以书面方式通知发行人减持意向和拟减持数量等信息，发行人应提前三个交易日进行公告，并遵守《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》或届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行通知、备案、公告等程序。本企业持有
的发行人股份低于 5%时除外；
（4） 若本企业未履行上述承诺，本企业同意承担因违反上述承诺而产生的法律责任。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，红杉聚业严格遵守了上述在公司首次公开发行股票并上市之前曾作出的承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，股东红杉聚业将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持
计划，以及决定实施过程中的具体减持时间、减持数量等；
（二）股东红杉聚业不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
、股权结构及持续性经营产生影响。
（三）股东红杉聚业通过深圳证券交易所认可的合法方式减持股份时，将严格按照相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所的相关规定执行，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
红杉聚业出具的《关于贝泰妮股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/399e371e-cc17-4791-828e-224ad60a6f08.PDF
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2024-09-30 19:18│贝泰妮（300957）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日和2024年9月19日分别召开第二届董事会第十五次
会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号
：2024-039）、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）、《关于补选独立董事的公告》（公告
编号：2024-047）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。
一、工商变更登记的基本信息
近日，经昆明市市场监督管理局核准，公司完成了上述事项相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由昆明市市场
监督管理局换发的《营业执照》。具体变更信息如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 一般项目：细胞技术研发和应用；技术 一般项目：细胞技术研发和应用；技
变 更 服务、技术开发、技术咨询、技术交流 术服务、技术开发、技术咨询、技术
、技术转让、技术推广；化妆品零售； 交流、技术转让、技术推广；化妆品
化妆品批发；日用百货销售；技术进出 批发；化妆品零售；日用百货销售；
口；货物进出口；医护人员防护用品生 技术进出口；货物进出口；医护人员
产（Ⅰ类医疗器械）；生物化工产品技 防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；生
术研发；日用化学产品制造；日用化学 物化工产品技术研发；日用化学产品
产品销售；第一类医疗器械生产；第一 制造；日用化学产品销售；第一类医
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售 疗器械生产；第一类医疗器械销售；
；消毒剂销售（不含危险化学品）。（ 第二类医疗器械销售；消毒剂销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照 不含危险化学品）；保健食品（预包
依法自主开展经营活动）许可项目：化 装）销售。（除依法须经批准的项目
妆品生产；第二类医疗器械生产；第三 外，凭营业执照依法自主开展经营活
类医疗器械生产；第三类医疗器械经营 动）许可项目：化妆品生产；第二类
；消毒剂生产（不含危险化学品）。（ 医疗器械生产；第三类医疗器械生产
依法须经批准的项目， 经相关部门批准 ；第三类医疗器械经营；消毒剂生产
后方可开展经营活动，具体经营项目以 （不含危险化学品）；食品销售；食
相关部门批准文件或许可证件为准） 品互联网销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
董事备案 GUO ZHENYU（郭振宇） 李志伟 张梅 周薇 GUO ZHENYU（郭振宇） 马骁
周逵 马骁 汪鳌 周薇 高绍阳 李宁 张梅 汪鳌 姚荣辉 高绍阳 周逵 李宁
除上述事项外，公司其他工商登记项目未发生变更。
二、备查文件
1、 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司《营业执照》；
2、 昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/49553c45-95e5-4b02-9531-fc3b1cb61d26.PDF
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2024-09-26 18:28│贝泰妮（300957）：贝泰妮关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告
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重要内
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