公司公告☆ ◇300957 贝泰妮 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 19:18 │贝泰妮（300957）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │贝泰妮（300957）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │贝泰妮（300957）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │贝泰妮（300957）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 21:24 │贝泰妮（300957）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 16:24 │贝泰妮（300957）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 21:18 │贝泰妮（300957）：华泰联合证券有限责任公司关于贝泰妮股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 21:18 │贝泰妮（300957）：贝泰妮关于股东询价转让结果报告书暨相关股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 21:18 │贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书-红杉聚业 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 21:18 │贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书-臻丽咨询 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:18│贝泰妮（300957）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）回购专用证券账户中的股份数为2,307,118股。
回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。
2、公司2024年度利润分配方案为：公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118股后，分配
股份基数为421,292,882股，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利人民币252,775,729.20元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/公司总股本*10股=252
,775,729.20元/423,600,000股*10股=5.967321元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.5967321元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案的相关情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：截至公司第二届董事会第十八次会议审议利润分配预案当日
，公司总股本为423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118股后，分配股份基数为421,292,882股，向全体股
东每10股派发现金红利6.00元（含税），预计派发现金红利人民币252,775,729.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
，公司剩余未分配利润结转至下一年度。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额
发生变化（如公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变化的），利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）
。
2、自上述分配预案披露至本公告披露日，公司股本总额及回购股份数量未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案及调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,307,118股后的421,292,882股为基数，向全体股东每10
股派6.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.600000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****601 昆明诺娜科技有限公司
2 08*****118 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****661 云南哈祈生企业管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月21日至登记日：2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减
持公司股份的，减持价格不低于发行价，若公司股票上市至减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减
持底价下限和股份数将相应进行调整。本次权益分派实施完毕后，减持底价下限调整为44.28元/股。
2、根据《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，自激励计划草案公告之日起至激励对
象完成限制性股票归属登记期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权除息事项的，应
当对限制性股票的授予价格和/或限制性股票的授予数量进行相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授
予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行程序并披露。
3、按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/公司总股本*10股=252,775,729.20元/423,60
0,000股*10股=5.967321元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.5967321元/股（按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
七、有关咨询办法
咨询地址：云南省昆明市高新区科医路53号
咨询联系人：徐慜婧
咨询电话：021-62321125
传真电话：021-62321125
电子邮箱：ir@botanee.com
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、公司2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/eae2e650-75ac-4e6b-ae71-4c3fa1de2fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:24│贝泰妮（300957）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年5月15日下午以现场及通讯会议
方式举行，现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议系公司2024年年度股东大会选举产生第三届董事会
成员后当天召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年5月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席董事6名，通讯出席董事3名，通讯出席董事为马骁先生、张梅女士、KEVIN GUO先生，无
委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推举董
事GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举现任董事GUO ZHENYU（郭振宇）先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，公司董事会同意续聘GUO ZHENYU（郭振宇）先生担任公司总经理职务，续聘高绍阳先生、马骁先生担任公司高级副总经
理，续聘张梅女士、边晟晖先生、王飞飞先生和吴小静先生担任公司副总经理，续聘王龙先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，聘任公司财务总监议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘请徐慜婧女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经审议，公司董事会同意聘请王熙婷女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
五、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。
经审议，公司董事会同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会委员包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、姚荣辉女士、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭
振宇）先生为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员包括和国忠先生、GUO ZHENYU（郭振宇）先生、刘胡乐先生，其中和国忠先生为召集人；
3、审计委员会委员包括姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中姚荣辉女士为召集人；
4、提名委员会委员包括刘胡乐先生、马骁先生、姚荣辉女士，其中刘胡乐先生为召集人。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/833728e6-6ba3-4148-a31e-ce02d3930d0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:24│贝泰妮（300957）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，逐项审议通过了《关
于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；并于同日分别召开职工代表大会和第三届董事
会第一次会议，分别完成公司第三届董事会职工代表董事、公司董事长及各专门委员会委员的选举工作，以及聘任公司高级管理人员
、证券事务代表及内部审计负责人，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）董事会组成情况
公司第三届董事会由9名董事组成，具体包括5名非独立董事：GUOZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、周薇女士、K
EVIN GUO先生；1名职工代表董事：张梅女士；以及3名独立董事：姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭振宇
）先生为董事长；公司第三届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述公司第三届董事会成员简历详见公司于2025年4月2
5日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，职工代表董事简历详见附件。
公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独
立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会委员包括GUO ZHENYU（郭振宇）先生、高绍阳先生、马骁先生、姚荣辉女士、和国忠先生，其中GUO ZHENYU（郭
振宇）先生为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员包括和国忠先生、GUO ZHENYU（郭振宇）先生、刘胡乐先生，其中和国忠先生为召集人；
3、审计委员会委员包括姚荣辉女士、刘胡乐先生、和国忠先生，其中姚荣辉女士为召集人；
4、提名委员会委员包括刘胡乐先生、马骁先生、姚荣辉女士，其中刘胡乐先生为召集人。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
总经理：GUO ZHENYU（郭振宇）先生
高级副总经理：高绍阳先生、马骁先生
副总经理：张梅女士、边晟晖先生、王飞飞先生、吴小静先生
副总经理、财务总监兼董事会秘书：王龙先生
证券事务代表：徐慜婧女士
内部审计负责人：王熙婷女士
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。上述非董事高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历详见附件。
董事会秘书王龙先生及证券事务代表徐慜婧女士已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责
的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书、证券事务代表的联
系方式如下：
电话：021-62321125
传真：021-62321125
电子邮箱：ir@botanee.com
通讯地址：云南省昆明市高新区科医路53号
三、董事、证券事务代表届满离任的情况
1、董事届满离任情况
非独立董事周逵先生在第二届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会的所有职务，亦不在公司任职
。截至本公告日，周逵先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周逵先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的相关规定。
周逵先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周逵先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷
心的感谢！
2、证券事务代表届满离任情况
证券事务代表许玲女士在第二届董事会任期届满后，不再担任公司证券事务代表职务，亦不在公司任职。截至本公告日，许玲女
士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
许玲女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许玲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/af0bf31e-c70e-442a-b7da-33a54887bcc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:24│贝泰妮（300957）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/12d77657-f53e-43dd-ab64-4889907b7bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 21:24│贝泰妮（300957）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/59f39a1d-d05f-4786-b4c0-1a2adfbcd4bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:24│贝泰妮（300957）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云
南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0c9c70ac-5762-4ba8-993b-1ecc6aa02b41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 21:18│贝泰妮（300957）：华泰联合证券有限责任公司关于贝泰妮股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：华泰联合证券有限责任公司关于贝泰妮股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/680a7ae4-33c5-4cd2-b39e-064901b91e85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 21:18│贝泰妮（300957）：贝泰妮关于股东询价转让结果报告书暨相关股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：贝泰妮关于股东询价转让结果报告书暨相关股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/767b7adc-f782-4606-9393-4c64ea256bdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 21:18│贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书-红杉聚业
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书-红杉聚业。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/23bf6a66-8fb8-475c-9ae5-55cd83c141fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 21:18│贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书-臻丽咨询
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：简式权益变动报告书-臻丽咨询。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/405b195e-9311-4ed5-9aa4-4fd2daacbf2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 17:38│贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：国信证券关于贝泰妮首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/626eba01-371c-4300-9d48-63bf45f8a902.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:46│贝泰妮（300957）：贝泰妮股东询价转让定价情况提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：贝泰妮股东询价转让定价情况提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d09a20a5-35cf-4858-b21d-0bc28319f1d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:46│贝泰妮（300957）：2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告-英文版
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告-英文版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5629309-285a-4ae6-b0bc-28805c097888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:59│贝泰妮（300957）：向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec090c78-d522-4872-86e9-097cd5bd9884.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:59│贝泰妮（300957）：股东询价转让计划书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
贝泰妮（300957）：股东询价转让计划书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6a08640-6d0e-4d50-be15-583024eec3b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 00:34│贝泰妮（300957）：2024年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|