公司公告☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 │
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-11 18:20 │建工修复（300958）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 18:20 │建工修复（300958）：北京德和衡律师事务所关于建工修复2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-26 00:00 │建工修复（300958）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │建工修复（300958）：监事会议事规则 │
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│2024-10-26 00:00 │建工修复（300958）：公司章程 │
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│2024-10-26 00:00 │建工修复（300958）：股东大会议事规则 │
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告
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建工修复（300958）：关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/690b9418-16fd-4b35-a304-60c3d94f360f.PDF
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见
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建工修复（300958）：部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/29f4b285-55b4-4256-af2f-0ed1331b9239.PDF
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市
朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年12 月 16 日以邮件方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》
本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主
体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成
实质性的影响。本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规
划，符合相关法律法规和规范文件的规定，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目（天津市卫河（北辰段）提质增效项
目）进行延期。
关于部分首次公开发行股票募投项目延期的事项已经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 12 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》
因工作调整迟晓燕女士不再担任公司战略委员会委员，选举吴骥先生为公司战略委员会委员。调整后董事会战略委员会组成人员
如下：路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、吴骥先生、刘洪跃先生、王红旗先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7137baa1-3a9a-4639-8885-02eaad8ecab1.PDF
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：第四届监事会第六次会议决议公告
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建工修复（300958）：第四届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f837e6ef-fb7d-42b0-b759-a63b4578511b.PDF
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2024-11-11 18:20│建工修复（300958）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生
会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 96 人，代表上市公司股份 72,840,606 股，占上市公司有表决权股份总数
的 46.4733%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通
过网络投票的股东 96 人，代表上市公司股份 72,840,606 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.4733%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 95 人，代表上市公司股份 7,153,454 股，占上市公司有表决权股份总数
的 4.5640%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0%；通过网络投票的中小股东 95 人，代表上市公司股份7,153,454 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5640%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》。
吴骥先生获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事，任期同公司本
届董事会，迟晓燕女士不再担任公司董事。
表决结果：同意 72,446,206 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4585%；反对 378,500 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.5196%；弃权 15,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0218%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,759,054 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.4866%；反对 378,500 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 5.2912%；弃权 15,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2223%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
本议案采取逐项表决方式进行审议，具体表决情况如下：
2.01、修订《公司章程》
表决结果：同意 72,476,106 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4996%；反对 352,600 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.4841%；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0163%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,788,954 股股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9046%；反对 352,600 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9291%；弃权 11,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1664%。
股东大会授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理《公司章程》修订备案相关手续，《公司章程》最终以登记机关核准的内
容为准。
此议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02、修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 72,473,706 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4963%；反对 354,700 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.4870%；弃权 12,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0167%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,786,554 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.8710%；反对 354,700 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9584%；弃权 12,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1705%。
此议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03、修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 72,476,106 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4996%；反对 352,600 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.4841%；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0163%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,788,954 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9046%；反对 352,600 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9291%；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1664%。
此议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04、修订《监事会议事规则》
表决结果：同意 72,474,006 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4967%；反对 354,700 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.4870%；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0163%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,786,854 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.8752%；反对 354,700 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 4.9584%；弃权 11,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1664%。
此议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、见证律师：于卫东律师、陈浩律师
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/039b97a2-7a12-4f07-8337-018617e40393.PDF
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2024-11-11 18:20│建工修复（300958）：北京德和衡律师事务所关于建工修复2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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建工修复（300958）：北京德和衡律师事务所关于建工修复2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a77a647d-0f7b-470a-b7a5-fcb02539250b.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：2024年三季度报告
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建工修复（300958）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4df427b9-c665-43ad-9e92-3fb626ebd09a.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：监事会议事规则
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建工修复（300958）：监事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9f5c9e51-7143-4390-9974-3216e4737e36.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：公司章程
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建工修复（300958）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/13ceb0cf-d21a-4888-9cb4-2be849de0933.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：股东大会议事规则
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建工修复（300958）：股东大会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cfa6d54e-5694-4032-9d46-6778af5a03a8.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：董事会议事规则
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建工修复（300958）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/de247764-6e14-47ff-83de-91f4782eeeee.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：第四届监事会第五次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市
朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2024 年10 月 18 日以邮件方
式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意根据《公司法》及《公司章程》的相关要求修订《监事会议事规则》。具体内容请详见 2024 年 10 月 26 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5137fafa-b220-4bae-bd73-ab0ac9506e92.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：第四届董事会第五次会议决议公告
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建工修复（300958）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2d1f2e04-80f9-49c9-969c-22c1321e213e.PDF
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2024-10-26 00:00│建工修复（300958）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映
公司 2024 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年前
三季度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024 年 9 月 30 日的各项资产进行清查，对各类存
货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析
，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截止 2024 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提各项资产减值准备共计人民币 53,566,1
71.29 元，具体情况如下：
项目 科目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 8,000.00
应收账款坏账损失 40,016,439.49
项目 科目 金额
其他应收款坏账损失 2,148,946.21
资产减值损失 合同资产减值损失 11,392,785.59
合计 53,566,171.29
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1. 金融工具的减值
公司以预期信用损失为基础，预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指
公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段
，公司按照该金融工具未来12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减
值的，处于第二阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，
处于第三阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内
预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违
约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违
约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在
单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加
。若公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
按账龄组合计提坏账准备的应收款项计提方法：
账龄 预期信用损失率 (%)
1年以内(含 1年,下同)
其中：0-6个月 1.00
6-12个月 5.00
1－2年 10.00
2－3年 20.00
3－4年 50.00
4－5年 80.00
5年以上 100.00
2. 合同资产减值
公司在资产负债表日确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的
差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资
产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如
下：
组合名称 确定组合的依据 预期信用损失率
在施项目的合同资 按照合同约定的结算进度正 按照期末余额的 1%计提信
产 常进行结算的项目，整体预 用减值损失
期信用损失风险较低
已验收或已交付未 已验收或已交付形成的有条 同应收款项预期信用损失
结算的合同资产 件收款权利 计提比例
未到期的质保金 有条件收款权利 同应收款项预期信用损失
计提比例
三、对公司的影响
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