公司公告☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:12 │建工修复（300958）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:10 │建工修复（300958）：二〇二五年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 20:08 │建工修复（300958）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:26 │建工修复（300958）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-04-24 18:25 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-24 18:25 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-04-24 18:25 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-24 18:25 │建工修复（300958）：2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-04-24 18:25 │建工修复（300958）：关于建工修复2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-24 18:25 │建工修复（300958）：关于建工修复2025年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
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2026-05-15 17:12│建工修复（300958）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30开始（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李琼女士
会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次股东会召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 26人，代表上市公司股份 71,773,106股，占上市公司有表决权股份总数的
45.7922%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 0人，代表上市公司股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过
网络投票的股东 26人，代表上市公司股份 71,773,106股，占上市公司有表决权股份总数的 45.7922%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 25人，代表上市公司股份 6,085,954 股，占上市公司有表决权股份总数的
3.8829%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0人，代表上市公司股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0%
；通过网络投票的中小股东 25 人，代表上市公司股份6,085,954股，占上市公司有表决权股份总数的 3.8829%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 71,745,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对 27,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0385%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,058,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5465%；反对 27,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4535%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：同意 71,745,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对 27,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0382%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,058,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5498%；反对 27,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4502%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。
根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2025年度利润分配方案为：公司 2025年度不进行利润分配，不派发现金红
利，资本公积不转增股本，不送红股。
表决结果：同意 71,744,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602%；反对 28,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0398%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,057,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5301%；反对 28,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4699%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025年度薪酬予以确认，公
司董事薪酬变化符合业绩联动要求。
公司董事 2026年度薪酬方案将遵循 2025年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司任职的职务与岗位责
任确定薪酬标准，不领取董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2026年度津贴标准根据公司股东会已审批通过的标准执行
，为税前 8万元/年，按月发放，除此之外不享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及其他合理
费用由公司承担。
表决结果：同意 71,484,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5983%；反对 288,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4017%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,797,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2629%；反对 288,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7371%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》。同意向工商银行（不超 1亿元）、交通银行（不超 2.5亿元
）、农业银行（不超 2.07亿元）、广发银行（不超 2亿元）、杭州银行（不超 1亿元）、北京银行（不超 1.3亿元）、上海银行（
不超 2亿元）、民生银行（不超 1亿元）、招商银行（不超 1亿元）、华夏银行（不超 1亿元）、中国银行（不超 1.1亿元）、宁波
银行（不超 1亿元）、中信银行（不超 1亿元）、青海银行（不超 0.03亿元）、农发行（不超 2亿元）申请综合授信额度，综合授
信范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链、保函（国内、国外保
函）、银行保理、信用证等各种融资业务。融资额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日至 2026年年度股东会召开之日
止。在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。
表决结果：同意 71,745,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对 27,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0382%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,058,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5498%；反对 27,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4502%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计
机构，为公司提供 2026年度财务报表审计和内部控制审计，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审
计工作业务量进行协商。
表决结果：同意 71,751,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699%；反对 21,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0301%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,064,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6451%；反对 21,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3549%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果：同意 71,483,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5969%；反对 289,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4031%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,796,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2464%；反对 289,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7536%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、见证律师：于卫东律师、陈浩律师
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e269a758-f767-4f24-a934-272f9d965113.PDF
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2026-05-15 17:10│建工修复（300958）：二〇二五年年度股东会的法律意见书
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建工修复（300958）：二〇二五年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/083e5725-ca4e-450c-8738-bd6b97de664c.PDF
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2026-05-11 20:08│建工修复（300958）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 18日业绩说明会结束前访问网址 https://eseb.cn/1xPgxOyMQLK或使用微信扫描下方
小程序码进行提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 18日（星期一）15:00-16:3
0在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
总经理原波先生，总会计师庞文辉先生，董事会秘书赵鸿雁女士，独立董事刘洪跃先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xPgxOyMQLK 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 18日业绩说明会结束前进行提问，公司将在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：赵鸿雁女士
电话：010-68611688
传真：010-68096677
邮箱：ir@bceer.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a1cd72df-dd7e-4770-b7b6-71940013ede1.PDF
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2026-04-24 18:26│建工修复（300958）：关于前期会计差错更正的公告
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建工修复（300958）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aef2182f-491a-4de9-8d31-e4f920b393eb.PDF
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2026-04-24 18:25│建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2025年度跟踪报告
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建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b4b8b4f-24bc-43e6-b488-4668b19e7254.PDF
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2026-04-24 18:25│建工修复（300958）：中信建投关于建工修复以简易程序向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修
复”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，持续督导期至 2025年12月 31日止。现持续督导
期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼泰康集团大厦 11层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 薛沛、张松
项目联系人 薛沛、张松
联系电话 010-56052547
是否更换保荐机构或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 建工修复
发行人名称 建工修复
证券代码 300958.SZ
注册资本 156,736,579元
注册地址 北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼 3层 301
主要办公地址 北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼
法定代表人 李琼
实际控制人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
联系人 赵鸿雁
联系电话 86-10-68611688
本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2023-08-31
本次证券上市时间 2023-09-18
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2026年 4月 25日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对建工修复进行尽职调查，组织编制申请文件并出具申请
文件。提交申请文件后，积极配合中国证监会及深圳证券交易所的审核；取得注册批文后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其
提交推荐以简易程序向特定对象发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
1、督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；
2、督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；
3、督导发行人合规使用与管理募集资金；
4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；
5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；
6、持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；
7、持续关注发行人的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
8、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；
10、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、更换保荐代表人
2025年 4月，中信建投原委派的负责公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人宋双喜先生因个人工作变动原
因，无法继续履行保荐代表人职责。为切实做好持续督导工作，中信建投证券指派张松先生接替宋双喜先生担任公司持续督导期间的
保荐代表人，继续履行相关职责。公司已按要求履行了更换保荐代表人的公告程序。
2、其他重大事项
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持
续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合
保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工
作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机
构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议。公司在使用募集资金时严格遵照
监管协议进行，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形,不存在未履行审议程序
擅自变更募集资金用途等情形。保荐机构已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对公司是否发生重大事项给予
持续、必要的关注。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构督导发行人严格履行信息披露的相关程序。保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间发行人的信息披露文件。保荐机
构认为，持续督导期内，发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项
重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31日，建工修复以简易程序向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集
资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/67c631fb-d604-4240-b474-af7538f88e48.PDF
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2026-04-24 18:25│建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2025年度定期现场检查报告
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建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/63e9c415-7128-4387-8e3f-418136db455e.PDF
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2026-04-24 18:25│建工修复（300958）：2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的核查意见
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建工修复（300958）：2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d6ed09d1-ac91-41b6-b13d-e054de661f7b.PDF
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2026-04-24 18:25│建工修复（300958）：关于建工修复2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“建工修复公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资
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