公司公告☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-27 11:46 │建工修复（300958）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 │
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│2025-01-24 19:04 │建工修复（300958）：建工修复 2025-004 2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:32 │建工修复（300958）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）更换公司年审报告签字会计师的公告 │
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│2025-01-05 16:26 │建工修复（300958）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-05 16:25 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复持续督导的培训报告 │
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│2025-01-05 16:25 │建工修复（300958）：与关联方联合承接项目暨关联交易的核查意见 │
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│2025-01-05 16:25 │建工修复（300958）：关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告 │
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 │
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-24 18:16 │建工修复（300958）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-01-27 11:46│建工修复（300958）：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）股票于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上
市，公司控股股东为北京建工集团有限责任公司（以下简称“北京建工集团”），截止本公告披露日，北京建工集团持有公司股份 6
5,687,152 股，占公司目前总股本的 41.9093%。北京建工集团持有的公司股份全部为首次公开发行前股份，根据相关规定及北京建
工集团作出的股份限售承诺，股份锁定期为 36 个月，自 2021 年 3 月 29 日起至 2024 年 3 月28 日止。
2024 年 3 月 21 日，公司发布公告，北京建工集团持有的建工修复首次公开发行前已发行股份按相关规定可上市流通之日起六
个月内，北京建工集团不以任何方式减持所持有的建工修复股份，具体内容详见《关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（
公告编号：2024-008）
2025 年 1 月 27 日，公司再次收到控股股东北京建工集团出具的《关于自愿承诺不减持建工修复股份的函》（以下简称“自愿
不减持承诺”），现将具体情况公告如下：
一、自愿不减持承诺的主要内容
北京建工集团基于对建工修复未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司广大
股东的权益，特此承诺如下：
“1、自本承诺函出具之日起六个月内，北京建工集团不以任何方式减持所持有的建工修复股份。法定情形下持有建工修复股份
数量的被动减少，不受前述承诺的限制。
2、北京建工集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，增强公司核心竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。
3、若北京建工集团违反上述承诺主动减持所持有的建工修复股份，所得收益将全部归建工修复公司所有，并承担由此引发的法
律责任。”
二、其他说明
公司董事会将督促控股股东北京建工集团严格遵守上述自愿不减持承诺，并按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规
范性文件和深圳证券交易所相关规则的规定，及时要求其履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、北京建工集团出具的《关于自愿承诺不减持建工修复股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/11d5b6a2-ca8a-4abf-ac40-5e7ba67f580c.PDF
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2025-01-24 19:04│建工修复（300958）：建工修复 2025-004 2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
□√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6243万元 - 4615万元 盈利：6835 万元
股东的净利润 比上年同期下降：191% - 168%
扣除非经常性损 亏损：7806万元 - 5770万元 盈利：5299 万元
益后的净利润 比上年同期下降：247% - 209%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在本年度业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受宏观经济环境、产业政策及地方财政收支情况等多重因素影响，生态与环境治理行业投资速度放缓，市场竞争加剧
。公司从项目资金来源、支付进度、项目收益水平、招标方信用、营商环境等角度加强了对传统业务项目的综合筛选，故传统业务承
接、执行情况较往年度有所下降，导致收入降低，利润减少。
报告期内，公司加大应收账款催收力度，经营性净现金流有所改善，但由于公司应收账款金额较大，整体回款情况仍不乐观，计
提减值损失较多，进一步影响利润表现。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/11caeaf6-3d86-48f8-9ece-863c20c79738.PDF
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2025-01-08 18:32│建工修复（300958）：关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）更换公司年审报告签字会计师的公告
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）于2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审
议通过了《关于聘请公司2024 年度审计机构的议案》。继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务
所”）为公司 2024 年度的审计机构，具体内容详见公司于2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘请公司2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020），该议案已经过公司 2023 年年度股东大会审议通过。
公司近日收到中汇会计师事务所发来的《关于变更签字会计师的告知函》，现将有关事项具体公告如下：
一、 本次签字会计师变更情况
中汇会计师事务所接受公司委托原指派潘高峰为项目合伙人、闫志波为签字注册会计师为公司提供 2024 年度审计服务。因中汇
会计师事务所内部工作调整，该所现指派闫志波先生为项目合伙人，肖梦瑶女士为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报
告审计及内部控制审计相关工作。
二、 本次变更注册会计师简历及独立性和诚信情况
1、 变更后签字会计师的基本信息
姓名 职务 成为注 开始从事上市 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复
册会计 公司和挂牌公 执业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 司审计时间 服务时间 计报告家数
闫志波 项目合伙人、签 2019年 2015年 2019年 6月 2022年 2家
字注册会计师
肖梦瑶 签字注册会计师 2024年 2017年 2024年 3月 2021年 1家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
三、 其他情况说明
本次更换过程中，相关工作安排将有序衔接，不会对公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
四、 备查文件
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/03a3f488-42a5-4a32-aac1-9a518e3218ef.PDF
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2025-01-05 16:26│建工修复（300958）：第四届董事会第七次会议决议公告
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建工修复（300958）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-05/a19a9403-36b3-4cf4-b3bd-4c21bcdcd0a3.PDF
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2025-01-05 16:25│建工修复（300958）：中信建投关于建工修复持续督导的培训报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》的相关规定，保荐人于 2024 年 12 月 23 日对北京建工环境修复股份有限公司（以下称“建工修复”或“公司
”）的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未能参加的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训
内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2024 年 12 月 23 日
二、培训地点及形式
培训地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼建工修复一层会议室。
培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式。
三、培训内容
本次培训重点讲述《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办
法》等规则以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件，对上市公司规范运作及信息披露的注
意事项、股东及董监高减持股份、敏感期交易、短线交易等进行专题培训，并结合相关市场案例进行讲解，传达最新的监管动态。
四、培训效果
建工修复积极配合本次持续督导培训，全体参与培训的人员认真、深入学习了中国证监会和深圳证券交易所对创业板上市公司规
范运作及信息披露的注意事项、股东及董监高减持股份、敏感期交易、短线交易等的监管要求和规定。参训人员均表示进一步明确了
自身行为规范，明晰了自身职权、义务与法律责任。此次培训增强了相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的认识
和理解，有利于公司提升信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/3285f785-bde8-4ccc-9c30-d1d71829078e.PDF
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2025-01-05 16:25│建工修复（300958）：与关联方联合承接项目暨关联交易的核查意见
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建工修复（300958）：与关联方联合承接项目暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/88cdf402-2c57-45b6-b164-e9943bc87a84.PDF
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2025-01-05 16:25│建工修复（300958）：关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）于 2025年 1 月 3 日召开第四届董事会第七次会议，审
议通过了《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方北京金河水务建设集团有限公司（以下简称“金
河水务”）共同承接“密云水库上游河流沟道水域安全治理工程”。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1．本次关联交易情况
近日，公司与金河水务（牵头方）组成联合体共同参与了“密云水库上游河流沟道水域安全治理工程”招标（招标编号：S11000
0A001038765005）并中标，中标金额 100,730,000.05 元。项目建设地点位于北京市密云区。
2．金河水务为公司控股股东北京建工集团有限责任公司（以下简称“北京建工集团”）参股企业，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，基于实质重于形式原则，将金河水务认定为关联方，本次交易构成关联交易。
3．公司董事长路刚先生在北京建工集团担任董事、总经理职务，公司董事李笑雪女士在北京建工集团担任总法律顾问职务，本
次关联交易事项需要回避表决。本次关联交易事项属于公开招投标项目，项目金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 规定，上市公司参与面向不特定对象的公开招标的，可以豁免提交股东会审议。除此次
交易外，最近十二个月内公司与金河水务累计关联交易为 0 万元。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准
。公司独立董事已召开独立董事专门会议对该事项进行审议并出具了同意的审核意见。
二、关联方基本情况
1．关联方名称：北京金河水务建设集团有限公司
2．成立日期：2002 年 05 月 22 日
3．住所：北京市昌平区沙河镇西沙屯
4．法定代表人：周付春
5．公司类型：其他有限责任公司
6．注册资本金：14,600 万元。
7．经营范围：施工总承包；专业承包；租赁设备；维修工程机械；城市园林绿化；种植花卉；水库管理；调水、引水管理；城
市污水排放、疏通、清淤；城市道路养护；城市桥涵、隧道养护；市政设施抢险、维修；城市地下公共设施的管理；防空设施的管理
；城市公用设施的综合管理；城外旷野公用设施的管理；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技
术服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；销售软件、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；劳务派遣；工程勘察；测绘
服务；工程设计。
8．股权结构图：
9．实际控制人：北京金河水务建设集团有限公司工会
10．关联关系：金河水务为公司控股股东——北京建工集团参股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3
条规定，基于实质重于形式原则，将金河水务认定为关联方。
11．主要业务发展状况：
北京金河水务建设集团有限公司原名北京市第一水利工程处，最早成立于1958 年，隶属于北京水利局；2002 年 5 月公司化改
革为北京金河水务建设有限公司；2016 年 5 月成立北京金河水务建设集团有限公司，是北京水务建设系统龙头企业。金河水务已发
展成为集工程施工、投资运营、生态科技、管养服务、房地产物业、新能源六大业务板块彼此协同、相互支撑的综合性企业集团。下
设九个工程公司，三十余个子分公司，年综合经营额五十亿元以上。业务范围遍及全国各省、市、自治区，出色地完成了各类水利、
市政、环保、绿化、房建、装修、防汛等工程施工任务，为国家南水北调工程、冬奥会工程、世园会工程以及北京城市副中心建设做
出了重要贡献。
12．最近一年一期的财务数据财务：
金河水务 2023 年度营业收入为 307,973.14 万元，净利润为 5,168.04 万元，2024 年 11 月末的净资产为 31,306.22 万元。
13．经查询“中国执行信息公开网”，金河水务不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1．项目名称：密云水库上游河流沟道水域安全治理工程
2．项目建设方：北京市密云区水土保持工作站
3．项目编号：S110000A001038765005
4．项目计划工期：677 日历天
5．项目合同金额：100,730,000.05 元
6．建设投资内容：对密云水库上游 7 个镇 9 条河流沟道进行治理。主要建设内容:（1）河流沟道疏浚梳理、阻水构筑物清理
，（2）完善护村堤、护岸修复及新建、岸坡生态修复，（3）坑塘整治及生态修复，（4）巡河路修复，（5）增设安全警示标牌标识
。
7．项目建设地点：北京市密云区
8．该项目不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方联合投标是由于项目实施的需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。本次交易由发包方采取公
开招标方式，通过竞标确定发、承包双方的合同价格。建工修复与金河水务之间不发生直接的产品或服务贸易往来。
五、关联交易协议的主要内容
1．签约主体：
甲方：北京市密云区水土保持工作站
乙方：北京金河水务建设集团有限公司、北京建工环境修复股份有限公司
2．成交金额：100,730,000.05 元（大写：壹亿零柒拾叁万元零伍分）
3．支付方式及付款安排
工程预付款：
（1）预付款额度：发包人按照签约合同金额（扣除暂列金额及安全文明施工费、农民工工伤保险费）的 30%一次性向承包人支
付预付款，发包人将拨付预付款额度的 20%打入承包人备案的农民工工资专用账户中。
（2）措施项目部分预付款额度：发包人在工程开工后的约定期限内预付不低于整体安全文明施工费总额的 60%，其余部分按照
进度款同比例支付。
（3）农民工工伤保险费支付比例为 100%。预付款一次性支付给承包人。付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提
交发包人认可的签约合同金额 30%的工程预付款担保，工程履约担保及相关工程保险单，并经监理人出具付款证书、项目管理单位出
具审核意见报送发包人批准后 14 天内予以支付。
工程进度付款：
付款周期同计量周期，工程款支付至合同总价的 90%时停止支付；待取得政府相关部门完成决（结）算批复且资金到位后，以决
（结）算批复金额为准支付尾款。
4．关联人在交易中所占权益的性质和比重
金河水务负责水利水电工程总承包资质范围内的全部工程内容；建工修复负责环保工程专业承包资质范围内的全部工程内容。
5．协议的生效条件、生效时间以及有效期限等
（1）生效
本协议自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效。
（2）终止
协议双方同时完成以下内容本协议即行终止：
①履行完协议约定的全部内容。②结清完应付农民工工资。③农民工工资专用账户余额已由银行划至承包人账户。④本农民工工
资专用账户已撤销后且已向人社部门和建设行政主管部门报备。⑤工程已通过合同验收 6 个月。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及购买、出售资产，不会形成关联人对上市公司非经营性资金占用。
七、交易目的和对公司的影响
公司与关联方联合承接项目是基于各方经营发展的需要，属于正常业务往来。本次交易定价公允，且不存在违反相关法律法规的
情况，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除此次交易外，金河水务自 2024 年 1 月以来与公司累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元。
九、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表意见如下：公司与关联方联合承接项目是基于各方经营发展的正常需要，交易通过公开招
投标进行，定价公允、合理，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。该关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公
司的经营产生不利影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，在董事会审议前已经独立董事专门会议审议
通过。本次交易为公司进行生产经营的正常行为，不会对上市公司独立性产生影响，亦不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害
公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
综上所述，保荐人对公司本次关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司与关联方联合承接项目暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-05/3cc258dd-0e9c-4d7f-9f31-6641ec005d81.PDF
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告
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建工修复（300958）：关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/690b9418-16fd-4b35-a304-60c3d94f360f.PDF
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见
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建工修复（300958）：部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/29f4b285-55b4-4256-af2f-0ed1331b9239.PDF
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2024-12-24 18:16│建工修复（300958）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 23 日在北京市
朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年12 月 16 日以邮件方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召
开程序符合《
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