公司公告☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 15:40 │建工修复（300958）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │建工修复（300958）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │建工修复（300958）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-05-20 00:00 │建工修复（300958）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │建工修复（300958）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:14 │建工修复（300958）：二〇二四年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:14 │建工修复（300958）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-13 18:12 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-08 15:50 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-30 08:08 │建工修复（300958）：关于收到第四师七十一团全域土地综合整治项目（实施主体）服务采购项目成交通│
│ │知书的公告 │
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2025-05-30 15:40│建工修复（300958）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 6 日业绩说明会结束前访问网址https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S 或使用微信扫描下
方小程序码进行提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 24日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及
其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16
:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
总经理原波先生，总会计师庞文辉先生，董事会秘书赵鸿雁女士，独立董事刘洪跃先生、保荐代表人薛沛先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1o5aQtPQF5S 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 6 月 6 日业绩说明会结束前进行提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：赵鸿雁女士
电话：010-68611688
传真：010-68096677
邮箱：ir@bceer.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9fb927d8-9db2-4e0d-9317-ec263103e051.PDF
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2025-05-20 00:00│建工修复（300958）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
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建工修复（300958）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/8fa036ee-8a18-4898-aae5-d7a6ad0ce58c.PDF
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2025-05-20 00:00│建工修复（300958）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会，
现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 5日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 29 日（星期四）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 √
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（
附件二）、办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 6 月 3 日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2
025 年 6 月 3 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼，董事会办公室；邮编：100015；传真号码：010-6809667
7。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5.会务联系
联系人：赵鸿雁
联系电话：010-68611688
联系传真：010-68096677
联系邮箱：ir@bceer.com
联系地址：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
6.本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/dff50469-d9a7-4914-a00f-922d89d33f83.PDF
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2025-05-20 00:00│建工修复（300958）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市
朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮件方式送达全体
监事。本次会议由公司监事会主席李笑雪女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》
具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d97dab34-c50f-4f1a-8857-6b590bc444a9.PDF
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2025-05-20 00:00│建工修复（300958）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京
市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5月 12 日以邮件方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报表审计和内
部控制审计，相关费用授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
董事会同意 2025 年 6 月 5 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相
关事项。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/22cb23c7-dc63-418a-be36-92dbc51db65f.PDF
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2025-05-15 20:14│建工修复（300958）：二〇二四年年度股东会的法律意见书
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建工修复（300958）：二〇二四年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1e96254e-2949-46fc-8d41-df703d4b59d4.PDF
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2025-05-15 20:14│建工修复（300958）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会无否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长路刚先生
会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 43 人，代表上市公司股份 71,895,202 股，占上市公司有表决权股份总数
的 45.8701%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通
过网络投票的股东 43 人，代表上市公司股份 71,895,202 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.8701%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 42 人，代表上市公司股份 6,208,050 股，占上市公司有表决权股份总数
的 3.9608%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0%；通过网络投票的中小股东 42 人，代表上市公司股份6,208,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.9608%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 71,710,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7437%；反对 182,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.002
2%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,023,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0313%；反对 182,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9430%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258%。
2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 71,590,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5767%；反对 182,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2541%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1
691%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,903,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0983%；反对 182,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9430%；弃权 121,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9587%。
3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果：同意 71,589,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5741%；反对 302,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4210%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,901,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0677%；反对 302,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8759%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0564%。
4、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》。
表决结果：同意 71,571,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5498%；反对 320,196 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4454%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,884,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7859%；反对 320,196
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1578%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0564%。
5、审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：同意 71,650,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6595%；反对 241,296 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3356%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,963,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0568%；反对 241,296
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8868%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0564%。
6、审议通过《关于公司 2025年度向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 71,589,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5741%；反对 302,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4210%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.004
9%。
其中，中小股东表决结果：同意 5,901,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0677%；反对 302,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8759%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0564%。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
2、见证律师：李东律师、陈浩律师
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司二〇二四年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c1b8af9d-a36e-47e1-89a3-912d8ccfb79b.PDF
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2025-05-13 18:12│建工修复（300958）：中信建投关于建工修复首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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建工修复（300958）：中信建投关于建工修复首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/bf60a262-db35-4c86-b9ab-4874c29273c1.PDF
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