公司公告☆ ◇300959 线上线下 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-09 18:10 │线上线下（300959）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-09 18:10 │线上线下（300959）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-12 19:06 │线上线下（300959）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-12 19:05 │线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-12 19:04 │线上线下（300959）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 19:04 │线上线下（300959）：继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-05 17:44 │线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-30 15:48 │线上线下（300959）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 16:52 │线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-05 16:52 │线上线下（300959）：关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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2026-03-09 18:10│线上线下（300959）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而
不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规
定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
题述事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
根据公司第三届董事会第十五次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026年 2月 13日在公司指定信息披
露媒体公告了本次股东会会议通知。
本次股东会会议通知公告中载明了本次股东会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点
、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 3月 9日下午 15：00在深圳市南山区粤兴三道 6号
南京大学产学研大厦 A区
4层 4A11室召开。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15-15:00的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据出席本次股东会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表合计 2人，代表
股份 10,776,699股，占公司有表决权股份总数的 22.6162%。
根据本次股东会网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东合计131 人，代表股份 240,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5041%。通过现场或网络方式参加本次股东会的中小投资者共计 131人，代表股份 240,200股，占公司有表决权股份总数的
0.5041%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（二）本次股东会召集人资格
本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，具备《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的股东会召集人资格。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统向公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案
。
（三）根据本所律师审核，本次股东会现场会议由股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行
清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并就全部议案对中小投资
者的投票结果进行了单独统计。
（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
1、《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/1151c929-86d4-4969-b1df-899d3d1f04dd.PDF
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2026-03-09 18:10│线上线下（300959）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年3月9日（星期一）下午15:00
2.网络投票时间：2026年3月9日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年3月9日（星期一）上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2026年3月9日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区粤兴三道6号南京大学产学研大厦A区4层4A11室
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长夏军先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为80,367,800股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为598,900股，该回购股份
不享有表决权。
公司股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司根据于2025年6月26日与深圳深蕾科技股份有限公司签署的《表决权放
弃协议》约定，放弃其合计持有32,118,605股股份对应的表决权，上述32,118,605股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。
1.会议总体的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共133人，代表的股份总数为11,016,899股，占公司有表决权股份总数的23.1203%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份10,776,699股，占公司有表决权股份总数的22.6162%；
通过网络投票的股东131人，所持股份240,200股，占公司有表决权股份总数的0.5041%。
2.中小股东的出席情况
出席本次会议中小股东及中小股东代表共131人，代表的股份总数为240,200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5041%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
4.上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 10,980,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6678%；反对 33,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3068%；弃权 2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254%。
其中，中小股东表决结果：同意 203,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.7627%；反对 33,800股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 14.0716%；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1657%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师严杰、顾慧出席并见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2《. 上海市锦天城律师事务所关于无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/5cef60c1-8391-4218-b269-b2b998d66a5a.PDF
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2026-02-12 19:06│线上线下（300959）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2026年 2月 6日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2026年 2月 11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事邹平学以通讯方式参与会议。
4、本次董事会由董事长夏军先生主持，公司总经理、财务总监、董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司董事会同意公司自股东会审议通过之日起 12个月内使用闲置超募资金不超过人民币 2亿元、自有资金不超过人民
币 7亿元进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理
的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟于 2026 年 3 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6e15a486-59dd-4f02-a8d2-a4a5fb7592a6.PDF
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2026-02-12 19:05│线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告
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线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ecf653d0-498f-4699-a6f8-4f4c51e6618c.PDF
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2026-02-12 19:04│线上线下（300959）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 3月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司于 2025年 6月 26日与深圳深蕾科技股份有限公司签署了《表决权放弃协议
》，根据《表决权放弃协议》的约定，汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司放弃其合计持有 32,118,605股股份对应的表
决权，占公司总股本的 39.96%。表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止
。具体内容详见公司于 2025年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，及于 2025年 9月 8日披露的《关于控股股东
、实际控制人及其一致行动人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤兴三道 6号南京大学产学研大厦 A区 4层 4A11室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于继续使用部分闲置超募资金及自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 6日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公
司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件 3）办理登记；委托代理人出席的，代理人
还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件 3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）。
（3）异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件 3）以便登记确认。邮件或信函
请在 2026年 3月 6日 17:30前送达公司，同时请在邮件或信函上注明“股东会”字样。
（4）注意事项：
1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但
出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书和股东登记表原件；
2）本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系地址：江苏省无锡市高浪东路 999号-8-C1-12楼；（2）联系人姓名：韦雯、颜姚；
（3）电话号码：0510-68880518；
（4）传真号码：0510-68869309；
（5）电子邮箱：ir@wxxsxx.com。
5、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/daa1d1f2-e23e-4c4c-a593-61e490e43d5f.PDF
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2026-02-12 19:04│线上线下（300959）：继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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线上线下（300959）：继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0d3efff7-c869-4cc5-b692-e207844b1b3e.PDF
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2026-02-05 17:44│线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7b198613-4eb3-4e3b-88eb-5132ae2c3494.PDF
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2026-01-30 15:48│线上线下（300959）：2025年度业绩预告
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线上线下（300959）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d4ec0f8c-21a6-4559-a24a-8f8ce31bae99.PDF
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2026-01-05 16:52│线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
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线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/dbb18c55-620d-4d1b-9733-bc0f0e01e79c.PDF
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2026-01-05 16:52│线上线下（300959）：关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
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线上线下（300959）：关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5dfd271e-8cd5-4de9-9a1c-8d1d554548d8.PDF
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2025-12-26 18:50│线上线下（300959）：关于获得政府补助的公告
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线上线
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