公司公告☆ ◇300959 线上线下 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 17:56 │线上线下（300959）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-10 20:57 │线上线下（300959）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-11-10 20:57 │线上线下（300959）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-11-10 20:56 │线上线下（300959）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-10 20:55 │线上线下（300959）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-10 20:54 │线上线下（300959）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-10 20:54 │线上线下（300959）：累积投票制实施细则 │
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│2025-11-10 20:54 │线上线下（300959）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-10 20:54 │线上线下（300959）：独立董事工作制度 │
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│2025-11-10 20:54 │线上线下（300959）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-11-11 17:56│线上线下（300959）：关于股票交易异常波动的公告
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线上线下（300959）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5fc984e3-dc2e-417a-872d-73b75b9b5c88.PDF
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2025-11-10 20:57│线上线下（300959）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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线上线下（300959）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1fabced9-96c3-4462-be54-93fe449e8afc.PDF
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2025-11-10 20:57│线上线下（300959）：关于聘任会计师事务所的公告
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线上线下（300959）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-10 20:56│线上线下（300959）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2025 年 11月 7日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2025年 11月 10日在公司会议室以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
1. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
本议案还需提交股东会审议。
2. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
本议案还需提交股东会审议。
3. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
本议案还需提交股东会审议。
4. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
本议案还需提交股东会审议。
5. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案还需提交股东会审议。
6. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
本议案还需提交股东会审议。
7. 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。
本议案还需提交股东会审议。
8. 审议通过《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司董事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之
日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东会审议。
9. 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司董事会同意公司终止募集资金投资项目“企业通信管理平台建设项目”，并将剩余募集资金 12,870.09万元（含利
息及扣除银行手续费等，实际以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
本议案还需提交股东会审议。
10. 审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟于 2025年 11月 26日召开 2025年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/40bc0a39-c740-4fe8-a2e7-a9d80f07ba62.PDF
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2025-11-10 20:55│线上线下（300959）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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线上线下（300959）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/978d33d0-b451-4578-88fc-afdd7e6c089e.PDF
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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线上线下（300959）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2dfd60e3-ad4f-4ca3-89e8-a90f1cd21daf.PDF
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：累积投票制实施细则
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第一条 为完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,维护中小股东利益，规范公司董事的选举
行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与该次股东会应选出董事总人
数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票
权集中选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。第四条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董
事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权提名董事候选人。独立董事的提
名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
第六条 提名人应向董事会提名委员会按照《公司章程》的规定提供其所提名的董事候选人的相关资料。董事会提名委员会应当
对提名提案中的候选董事的资格进行审查。董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完
整并保证当选后切实履行董事职责。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数。
第三章 董事选举的投票与当选
第七条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式
，董事会应当置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第八条 采用累积投票制选举时，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，具体操作如下：
（一）选举独立董事时，出席会议股东所拥有的表决票数等于其所持有的有效表决权股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数
之积，该部分表决票只能投向该次股东会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的表决票数等于其所持有的有效表决权股份总数乘以该次股东会应选非独立董事
人数之积，该部分表决票只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第九条 采用累积投票制选举董事时，票数计算方法如下：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数；
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票
人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十条 采用累积投票制选举董事时，投票方式如下：
（一）股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其
所使用的表决权数目（或称选票数）；
（二）每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数；
（三）若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选
票视为弃权；
（四）若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权；
（五）如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十一条 董事的当选原则：
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选
董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权股份数二分之一以上选票的董事候选人多于应选董事人数时，则按得票数多少
排序，取得票数较多者当选。如果在股东会上当选的董事人数不足应选董事人数，或出现多位候选人得票相同但只能有一人当选董事
的情况，应就所缺名额再次进行投票，直到选出全部应选董事为止。再次投票时，参与投票的每位股东所拥有的投票权总数等于其所
持有的股份数乘以应选董事所缺人数。
（三）若一次累计投票未选出符合《公司章程》规定的董事人数，对得票数不足的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司
下次股东会补选，但所选出的董事低于法定人数时，须再次投票选举。
第四章 附 则
第十二条 本细则未尽事宜,公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本细则经公司股东会审议通过之日起生效并实施。
第十四条 本细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4b388a31-fb19-42cd-8efd-1aa62f324d83.PDF
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：关联交易管理制度
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线上线下（300959）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：独立董事工作制度
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线上线下（300959）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：会计师事务所选聘制度
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线上线下（300959）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：对外担保管理制度
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线上线下（300959）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：对外投资管理制度
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线上线下（300959）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/53ac1509-b892-4405-965e-56af33ad25ee.PDF
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2025-11-10 20:54│线上线下（300959）：募集资金管理办法
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线上线下（300959）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/bcb4e1a9-9c7a-42e7-bc77-549093d9ea36.PDF
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2025-11-06 19:38│线上线下（300959）：关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员崔嵘先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理崔嵘先生出具的《股份减持计划告知
函》，崔嵘先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过23,500股（
占公司总股本的0.03%，占公司总股本剔除回购专用账户的股份数后股本的0.03%）。
2、截至本公告披露日，崔嵘先生持有公司股份94,000股，占公司总股本的0.12%，占公司总股本剔除回购专用账户的股份数后股
本的比例为0.12%。
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本 占公司总股本剔除回购
比例 专用账户的股份数后股
本的比例
崔嵘 副总经理 94,000 0.12% 0.12%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求
2、股份来源：因公司实施股权激励计划而获得的公司股份
3、拟减持数量：本次拟合计减持不超过23,500股（占公司总股本的0.03%，占公司总股本剔除回购专用账户的股份数后股本的0.
03%）。若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持期间：自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月28日至2026年2月27日，根据中国证监会及深
圳证券交易所相关规定禁止减持的期间不减持）。
三、相关承诺及履行情况
崔嵘先生所持股份为公司实施股权激励计划而授予的股份，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，崔嵘先生所持公
司股份限售规定如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份；
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；
3、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等文件对公司董事和高级管
理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让所持公司股份应符合变更后的相关规定。截至本公告日，崔嵘先
生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，且不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东崔嵘先生将根据市场情况等决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划实施情况存在不确定性。
2、本次股份减持计划未违反《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理
结构及未来持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
崔嵘先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/19f5e94e-754b-41ec-b172-668018062e6f.PDF
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2025-11-05 17:24│线上线下（300959）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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线上线下（300959）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c2d6935c-7fbe-43c5-8e2e-1457f465a489.PDF
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2025-10-30 00:00│线上线下（300959）：2025年三季度报告
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线上线下（300959）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/829ed85c-c249-4173-b481-92172efd7a69.PDF
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2025-10-30 00:00│线上线下（300959）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由夏军先生召集，会议通知于 2025年 10月 25日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2025年 10月 28日在公司会议室以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
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