公司公告☆ ◇300959 线上线下 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-12 19:06 │线上线下（300959）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:05 │线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:04 │线上线下（300959）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-12 19:04 │线上线下（300959）：继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 17:44 │线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:48 │线上线下（300959）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:52 │线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:52 │线上线下（300959）：关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:50 │线上线下（300959）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-19 18:22 │线上线下（300959）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:06│线上线下（300959）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2026年 2月 6日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2026年 2月 11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 5名，实际出席董事 5名。董事邹平学以通讯方式参与会议。
4、本次董事会由董事长夏军先生主持，公司总经理、财务总监、董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司董事会同意公司自股东会审议通过之日起 12个月内使用闲置超募资金不超过人民币 2亿元、自有资金不超过人民
币 7亿元进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理
的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟于 2026 年 3 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/6e15a486-59dd-4f02-a8d2-a4a5fb7592a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:05│线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ecf653d0-498f-4699-a6f8-4f4c51e6618c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:04│线上线下（300959）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 3月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司于 2025年 6月 26日与深圳深蕾科技股份有限公司签署了《表决权放弃协议
》，根据《表决权放弃协议》的约定，汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司放弃其合计持有 32,118,605股股份对应的表
决权，占公司总股本的 39.96%。表决权放弃期间自《表决权放弃协议》生效之日起至《表决权放弃协议》终止、解除或失效之日止
。具体内容详见公司于 2025年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，及于 2025年 9月 8日披露的《关于控股股东
、实际控制人及其一致行动人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤兴三道 6号南京大学产学研大厦 A区 4层 4A11室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于继续使用部分闲置超募资金及自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 6日上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公
司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件 3）办理登记；委托代理人出席的，代理人
还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件 3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）。
（3）异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件 3）以便登记确认。邮件或信函
请在 2026年 3月 6日 17:30前送达公司，同时请在邮件或信函上注明“股东会”字样。
（4）注意事项：
1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但
出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书和股东登记表原件；
2）本公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系地址：江苏省无锡市高浪东路 999号-8-C1-12楼；（2）联系人姓名：韦雯、颜姚；
（3）电话号码：0510-68880518；
（4）传真号码：0510-68869309；
（5）电子邮箱：ir@wxxsxx.com。
5、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/daa1d1f2-e23e-4c4c-a593-61e490e43d5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:04│线上线下（300959）：继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0d3efff7-c869-4cc5-b692-e207844b1b3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 17:44│线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/7b198613-4eb3-4e3b-88eb-5132ae2c3494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:48│线上线下（300959）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d4ec0f8c-21a6-4559-a24a-8f8ce31bae99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:52│线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/dbb18c55-620d-4d1b-9733-bc0f0e01e79c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:52│线上线下（300959）：关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5dfd271e-8cd5-4de9-9a1c-8d1d554548d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:50│线上线下（300959）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
线上线下（300959）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c009d893-9c63-470e-aa2f-ec35e8a81f21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 18:22│线上线下（300959）：年报信息披露重大差错责任追究制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了提高无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的
问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券
法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制
度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控股子公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息
披露工作中违反有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应
当按照本制度追究其责任。
第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
(一)客观公正、实事求是原则；
(二)有责必问、有错必究原则；
(三)权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
(四)追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第五条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关
年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、公司《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良
影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第六条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的年度财务
报告进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。
第七条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照深圳证券交易所的相关规定执行。
第八条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定
处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和
经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见，逐级上报公司管理层和董
事会批准。
第九条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员
的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长
、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司审计部应及时查实原因，采取相应的
更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十一条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
(一)情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
(二)干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害举报人或调查人的；
(三)明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
(四)多次发生年报及其他定期报告信息披露重大差错的；
(五)董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。
第十二条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处罚：
(一)有效阻止不良后果的；
(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形。
第十三条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
(一)公司内通报批评；
(二)警告，责令改正并作检讨；
(三)调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
(四)经济处罚；
(五)解除劳动合同；
(六)情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
公司在进行责任追究时，可适用上述一项或多项追责形式；进行经济处罚，处罚金额由董事会视情节轻重确定。
第十四条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十五条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第三章 附则
第十六条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十八条 本制度由董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/bd718119-db18-4fa8-acd0-fe77afcdf971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 18:22│线上线下（300959）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了防止无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简
称“控股股东及其他关联方”）占用公司及子公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范控股股东及其他关
联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件以及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。第三条 本制度所称“关联方”与现行有效的《上市规则》之
规定具有相同含义。本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他
关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿还
债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权
，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及其他关联方使用的资金，与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用，承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东
同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
公司关联交易规则进行决策和实施。
第七条 公司严格防止控股股东及其他关联方非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东及其他关联方非经营性资金占
用的长效机制。公司董事会审计委员会、财务部门、内审部门应定期检查公司本部及下属各子公司与控股股东及其他关联方非经营性
资金往来情况，杜绝控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的发生。
第三章 防范资金占用的责任和措施
第八条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事、经理应按照《公司法》、《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的职责
，维护公司资金和财产安全。第九条 公司设立防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，经理、
财务负责人、内审部门负责人为副组长，成员由公司董事会审计委员会、公司财务部门、内审部门有关人员组成，该小组为防范控股
股东及其他关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
第十条
|