公司公告☆ ◇300960 通业科技 更新日期：2026-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 19:09 │通业科技（300960）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-08-21 18:01 │通业科技（300960）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-21 17:59 │通业科技（300960）：通业科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 17:58 │通业科技（300960）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 17:58 │通业科技（300960）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 17:57 │通业科技（300960）：通业科技关于公司2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-21 17:57 │通业科技（300960）：关于拟聘任公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-21 17:57 │通业科技（300960）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-21 17:57 │通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-21 17:57 │通业科技（300960）：2026年上半年度非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表 │
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2026-08-28 19:09│通业科技（300960）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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通业科技（300960）：关于公司持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c5bf9f2f-4a01-4635-bbd8-ddd2cf1bf33a.PDF
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2026-08-21 18:01│通业科技（300960）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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通业科技（300960）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bcdd187a-828d-4ffa-826e-2592107edd42.PDF
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2026-08-21 17:59│通业科技（300960）：通业科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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通业科技（300960）：通业科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ce12c52b-7aef-45be-b418-032f65630f66.PDF
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2026-08-21 17:58│通业科技（300960）：2026年半年度报告摘要
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通业科技（300960）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/10f8e061-bdbb-418a-b94b-a936cddc3c69.PDF
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2026-08-21 17:58│通业科技（300960）：2026年半年度报告
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通业科技（300960）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/081d0461-8eeb-43f1-8bef-da52d1a42e2e.PDF
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2026-08-21 17:57│通业科技（300960）：通业科技关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
2026年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司 2026年半年度财务报告（未经审计），2026上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,444,368.61元，母公司
实现净利润为 15,162,182.87元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10%的法定盈余公积金
后，截至 2026年 6月 30日，母公司累计未分配利润为 130,432,605.29元，公司合并报表中累计未分配利润为 109,623,427.76元。
根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2026年 6月 30日，公司
可供分配利润为 109,623,427.76元。
根据 2026年半年度公司盈利状况及中国证监会鼓励分红的有关规定，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事
会经审慎研究并拟定的 2026年半年度利润分配方案如下：拟以现有股份总数 145,145,400 股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 2.00元（含税），不实施送股或转增股本，分配的现金红利总额为 29,029,080元，实际派发金额以实施利润分配股权登
记日的公司股份总数为准。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。不实施送红股或公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。
三、现金分红方案合理性说明
在保证公司正常经营业务发展的前提下，本着积极回报股东的原则，公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关指导意见
提出本次利润分配预案。预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等文件的规定和要求。公司本次现金分红来源为自有资金，现金分红方案
不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。本次利润分配
预案的综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展，兼顾了公司的长期发展和股东的合理回报需求，符合公司和全体股东的利益，
具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议；
2、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/afced060-1938-4a4b-a1b2-79a839459963.PDF
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2026-08-21 17:57│通业科技（300960）：关于拟聘任公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
2、原聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于上会已连续多年为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好
地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任容诚担任公司 2026 年度财务报告审计
机构以及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与上会进行了沟通，上会对此无异议。本次变更会计师事务所事
项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。
公司于 2026年 8 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》，公司拟
聘任容诚为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况说明
（一）基本信息
会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 10日
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
首席合伙人：刘维
截至 2025年 12月 31日，容诚共有合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44 万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入 139,069.64万
元。容诚共承担 557家上市公司 2025年年报审计业务，审计收费总额 57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相
同行业上市公司审计客户家数为 416家。
（二）投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011年 3月
17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到
判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案（[ 2
025）闽 02民初 735号、（2025）闽 02 民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红
相股份承担全部赔偿责任，容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序
中。
（三）诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12次、自律监管措
施 13次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 20次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（四）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字项目合伙人：吴萃柿，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业；近三年
签署过紫建电子、泰永长征、皮阿诺等多家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：陈金龙，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚执业；近三年
签署过紫建电子、华锋股份、顶固集创等多家上市公司审计报告。
拟任质量控制复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业；近三
年复核过华利集团、三态股份、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人吴萃柿、签字注册会计师陈金龙、项目质量复核人谭代明近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、未受到行业主管部门的行政处罚、未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；受到行
政监督管理措施 1次，具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 吴萃柿 2023/11/15 行政监管措施 中国证券监督 重庆市紫建电子股份
管理委员会重 有限公司 2022 年年
庆证监局 报审计，被出具警示
函的行政监管措施
2 陈金龙 2023/11/15 行政监管措施 中国证券监督 重庆市紫建电子股份
管理委员会重 有限公司 2022 年年
庆证监局 报审计，被出具警示
函的行政监管措施
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（五）审计收费
2026年度审计费用总计含税 75万元，其中，财务报表审计含税 55万元，内控审计等含税 20万元，与 2025年度审计收费基本持
平。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
董事会将提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与容诚协商确定其年度审计报
酬事宜并签署相关协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为上会，上会已连续多年为公司提供审计服务，该所对公司 2025年度审计意见类型为标准无保留意见。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
鉴于上会已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计
师事务所，拟聘任容诚担任公司 2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与上会进行了沟通，上会对此无异议。本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——
前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 8月 18日召开了第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议，审议通过《关于聘任公司 2026
年度审计机构的议案》，鉴于上会已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经核查和讨论，审计
委员会认为容诚具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面的要求。审计委员会全体委员同意聘任容诚担任公司 2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计
机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 8月 21日召开第四届董事会第十七次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于聘任公司 2
026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议
，并自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3、容诚营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和
联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/217b2a09-92ac-4093-b03a-fddec515a7df.PDF
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2026-08-21 17:57│通业科技（300960）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳通业科技股份有限公司（以下简称“本公司
”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额
为人民币 30,924.80万元，扣除发行费用人民币 4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于 202
1 年 3月 24日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并于 2021 年 3月 24日出具了上会
师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额情况
以前年度累计已投入募集资金 24,871.70万元（其中包括以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,602.04万元）。
3、本期使用金额及期末余额情况
截至 2026年 6月 30日，公司累计实际使用募集资金人民币 24,871.70万元，本报告期使用募集资金 0.00 万元，报告期末余额
0.00万元，所有募集资金专户均已完成销户。
鉴于公司 2021年首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2025年 12月 31日前全部实施完毕，考虑到相关项目的合同尾款及质
保金等款项支付时间较久，为方便账户管理、提高资金使用效率，公司分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 16日召开第四届董事
会第十三次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首
次公开发行股票募集资金账户剩余待支付合同尾款、质保金等款项以及节余的募集资金合计 3,123.14万元（最终金额以资金转出当
日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。后续相关合同尾款及质保金等款项将由公司自有资金支付。同时，提
请股东会授权公司管理层及其授权人士负责办理注销相关募集资金专用账户事宜。截至 2026年 6月底，公司已办理完成所有募集资
金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理办法的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，结合本公司实
际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公
司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
2、募集资金三方监管协议的签订和执行情况
根据管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2021年 4月 23日分别
与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份
有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；于 2021年 10月 19 日连同保荐
机构招商证券股份有限公司与石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）及石家庄通业科技有限公司 （以下简
称“石家庄通业科技”）分别与河北银行股份有限公司黄河大道科技支行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行、招商证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》；于 2023 年 10 月 19日连同保荐机构招商证券股份有限公司与石家庄通业电气与招商银
行股份有限公司石家庄中华北大街支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至各专户销户时，公司均严格按上述监管协议约定存放和使用募集资金。相关协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异
，且公司在使用过程中已严格遵照执行。
3、募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，首次公开发行股票募集资金专户已全部完成销户，具体如下：
开户银行 银行账号 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行 4000109629100109458 - 已销户
广发银行股份有限公司深圳分行 9550880225514900166 - 已销户
中国民生银行股份有限公司深圳分行 667168168 - 已销户
招商银行股份有限公司深圳分行 755916698710801 - 已销户
中国银行股份有限公司深圳高新区支行 747174649331 - 已销户
河北银行股份有限公司黄河大道科技支行 90011300000601 - 已销户
中国民生银行股份有限公司石家庄分行 633549006 - 已销户
中国民生银行股份有限公司石家庄分行 633548513 - 已销户
招商银行股份有限公司石家庄中华北大街支行 755951331010119 - 已销户
合计 --
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募投项目资金使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b65635ec-eb60-4f45-8c9f-916bef882684.PDF
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2026-08-21 17:57│通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告
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通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/aad8cf4b-3c8b-49c5-a647-32b3ccc19f41.PDF
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2026-08-21 17:57│通业科技（300960）：2026年上半年度非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表
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通业科技（300960）：2026年上半年度非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/65845ad3-9379-4c00-a5d3-668b315638c5.PDF
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2026-07-24 19:35│通业科技（300960）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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通业科技（300960）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/e339d1c6-c50a-457e-b635-da58820c705d.PDF
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2026-07-10 19:44│通业科技（300960）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归
│属的限制性股票的公告
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通业科技（300960）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b45d4532-b220-49e1-9527-9e0d889f03fa.PDF
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2026-07-10 19:44│通业科技（300960）：公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
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第一个归属期归属条件成就及归属名单的核查意见
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期
归属条件及归属名单进行审核，发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划第一个归属期归属条件已成就。
2、本次拟归属的91名激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为符合条件的 91 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 701,135 股
。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
深圳通业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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2026-07-10 19:44│通业科技（300960）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分未归属限制性股票的
│法律意见书
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通业科技（300960）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及作废部分未归属限制性股票的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9a2c2014-f5b1-42f5-8f2d-65e19e65ba7e.PDF
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2026-07-10 19:44│通业科技（300960）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2026年7月4日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
2、本次会议于2026年7月10日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、徐辛迪女士及独立董事牛红军
先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，董事会秘书等公司全部高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2025
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司可为本次满足归属条件的 91 名激励对象办理限制性股票归属，可申请归
属的限制性股票共计 701,135股。
根据 2024年年度股东大会的授权，本次归属事项无需再次提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
鉴于董事刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生系本次股权激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，刘涛先生、傅雄
高先生、彭琦允先生对此议案回避表决。
本议案经非关联董事过半数通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。
（二）审议《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划》及《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 7名激励对象因
个人原因离职失去激励对象资格；6名激励对象因个人年度考核结果为“合格”，其第三个归属期个人层面可归属比例为 80%；以及
公司 2025年度业绩指标达到业绩考核层面的触发值而未达到目标值，董事会同意对已授予但尚未归属的限制性股票共计642,865股进
行作废处理。
根据 2024年年度股东大会的授权，本次作废事项无需再次提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 3票。
鉴于董事刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生系本次股权激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，刘涛先生、傅雄
高先生、彭琦允先生对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8772b45f-4f54-4209-84ea-c932938d9b15.PDF
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2026-07-09 20:20│通业科技（300960）：关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的息
一致。
特别提示：
持有深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 28,560,000股（占公司总股本比例 19.77%）的股东天津英伟达创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “天津英伟达”）计划在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，以集中竞
价、大宗交易方式减持公司股份不超过 4,333,327股（不超过公司总股本的 3%）。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任
意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 1,444,442股；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个
自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%，即不超过 2,888,885股。
公司于近日收到持股 5%以上股东天津英伟达出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
1、股东名称：天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）
2、持股情况：截至本公告披露日，天津英伟达持有公司股份28,560,000股，占公司股份总数的19.77%，持股情况如下：
股东 股东情况 持股数量 持股占公司总 拟减持数量 拟减持数量占公
名称 （股） 股本比例 （股） 司股本比例
天津英 持股 5%以 28,560,000 19.77% 不超过 不超过 3%
伟达 上股东 4,333,327
二、 本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：天津英伟达自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份。
3、减持数量、占公司总股本的比例：本次拟减持股份合计不超过 4,333,327股，即不超过公司总股本的 3%（如遇公司股票在减
持期间发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量应相应调整）。
4、减持方式：通过集中竞价、大宗交易的方式。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份
总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 1,444,442 股；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超
过公司股份总数的 2%，即不超过 2,888,885股。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件
规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
7、相关承诺履行情况：
天津英伟达在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》所作的承诺
及履行情况如下：
序 承诺 承诺 承诺履 履行
号 类别 内容 行时间 情况
1 限售安排 自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企 2021年3月29 已履行
的承诺 业/公司不转让或者委托他人管理本企业/公司 日至2024年3 完毕
所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等 月29日
股份。
本企业/公司将忠实履行上述承诺，并承担相
应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务
和责任，本企业/公司将承担发行人、发行人
其他股东或利益相关方因此所受到的任何损
失，违规减持发行人股票的收益将归发行人所
有。
2 依法承担 如果本企业/公司未履行招股说明书披露的承 长期有效 正常履
赔偿责任 诺事项，本企业/公司将在股东大会及证监会 行中
的承诺 指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投
资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护
投资者的权益。
如果因本企业/公司未履行相关承诺事项，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/
公司将依法向投资者赔偿相关损失。如果本企
业/公司未承担前述赔偿责任，则本企业/公司
持有的公司股份在履行完毕前述赔偿责任之
前不得转让。
注：天津英伟达的前身为《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中“深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）”。
截至本公告披露日，天津英伟达严格遵守并履行了上述各项的承诺，未出现违反承诺的行为，本次拟减持事项不涉及与持股意向
、承诺不一致的情形。
天津英伟达不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规
定的情形。
三、 相关风险提示
1、天津英伟达本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、天津英伟达将根据股票市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、数量、
价格的不确定性。
3、本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促公司股东天津英伟达严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信
息披露义务。
四、 备查文件
1、天津英伟达出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/992595c7-ac91-4cdc-9226-295f8b57955c.PDF
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2026-07-09 20:20│通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cbb215de-a35e-43f1-8411-d112f56e9ca6.PDF
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2026-06-16 18:10│通业科技（300960）：关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
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通业科技（300960）：关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7ca51b04-e22a-4eef-a268-eb916177e877.PDF
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2026-06-16 18:10│通业科技（300960）：终止重大资产重组之内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
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深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“通业科技”）拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限
公司（以下简称“思凌科”或“标的公司”）91.69%的股权（以下简称“本次交易”），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能
够顺利实施完成，公司将持有思凌科91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。
通业科技于2026年5月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组并签署相关终止协议的议案》
，同意终止以现金方式购买思凌科91.69%的股权。
招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“招商证券”）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管
规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，本独立财务顾问对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况
进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次重组的内幕信息知情人自查期间为上市公司披露本次重组草案之日至披露终止本次重组之日，即自2025年12月27日至2026年
5月29日（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易内幕信息知情人核查范围包括：
（一）上市公司及其董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及相关知情人员；
（二）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员；
（三）上市公司控股股东及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
（四）标的公司及其主要负责人及有关知情人员；
（五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
（六）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
（七）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
三、相关内幕信息知情人买卖股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》、本次交易核查对象出具的自查报告，核查期间内，上市公司相关股票交易或持股变动如下：
（一）法人主体买卖上市公司股票的情况
1、招商证券股份有限公司
自查期间内，招商证券存在交易上市公司股票的情况，具体如下：
名称 交易性质 累计买入 累计卖出 自查期末持股情况
（股) （股） （股）
金融市场投资总部衍 对冲多空收益互 24,100 20,800 4,580
生投资部 换风险
针对上述股票买卖行为，招商证券说明如下：
“本公司买卖上市公司股票严格遵守了中国证券监督管理委员会和证券交易所的监管要求以及本公司相关规定，前述股票买卖不
涉及利用内幕信息进行交易的情况。
同时，本公司已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，金融市场投资总部并无人员参与本次交易的
筹划，也未和投资银行委员会的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖上市公司股票是基于其独立的投资决策，与本次交易并不存
在关联，不涉及利用内幕信息进行交易的情况。
本公司承诺，在本次交易过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司挂牌交易股
票的情况，也不存在以任何方式将本次交易事宜之未公开信息披露给第三方的情况。
本公司对本自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证本自查报告中所涉及的各项说明及承诺不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的相关情形。”
2、东方财富证券股份有限公司
自查期间内，东方财富证券股份有限公司存在交易上市公司股票的情况，东方财富证券股份有限公司说明如下：
“一、本公司严格遵守中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规的要求，建立了严格的信息隔离墙制度
，各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户等方面独立运作、分开管理，以控制内幕信息的不当流转和使用，防范内
幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及公司员工与公司、客户之间的利益冲突。
二、深圳通业科技股份有限公司本次终止重组事项自查期间，本公司在自查期间买卖通业科技股票的相关情况如下：
账户名称 交易期间 累计买入 累计卖出 自查期末持股情
（股) （股） 况（股）
自营业务股 2025 年 12 月 27 日至 2026 6,400 6,400 100
票账户 年 5月 29日
注：上表中“累计买入”和“累计卖出”的情况包含买入还券、卖出融券、证金公司出借证券给证券公司以及证券公司归还证券
给证金公司，但不包含相关划拨。
本公司股票买卖行为均属于本公司的正常业务活动，与本次终止重组事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，本公司也
未泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”
（二）自然人买卖上市公司股票的情况
核查期间内，共有1位自然人存在交易上市公司股票的情况，具体如下：
序 姓 身份 交易日期 自查期 自查期 自查期
号 名 间累计 间累计 末结余
买入 卖出 股数
（股） （股） （股）
1 周 通业科技制造中心副总 2025/12/27-2026/5/29 0 34,800 0
丽 工程师，天津英伟达创
霞 业投资合伙企业（有限
合伙）有限合伙人李恒
瑞（产品开发中心-高级
技术专家）的直系亲属
注：周丽霞最后一笔交易日期为2026年3月31日。
针对上述股票买卖行为，相关人员出具情况说明和承诺如下：
1、针对内幕信息知情人李恒瑞的直系亲属周丽霞买卖通业科技股票的情形
（1）周丽霞出具的声明
针对上述核查期间买卖股票的行为，周丽霞已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票的声明》如下：
“一、本人在自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而
进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人未参与本次交易的筹划或决
策，除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间交易通业科技股票时不知悉通业科技本次交易的任何事宜，本人直系亲属李恒瑞
未向本人透漏本次交易信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖通业科技股票的指示或建议。三、本人在自查期间不存在利用
本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。四、若本人在自查期间交易通业科技股票的
行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间交易通业科技股票所得收益上交上市公司。五、本人
保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，
本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”
（2）李恒瑞出具的声明
针对上述核查期间买卖股票的行为，李恒瑞已出具《关于自查期间交易深圳通业科技股份有限公司股票情况的声明》如下：
“一、本人直系亲属周丽霞在自查期间交易通业科技股票的行为系根据证券市场公开信息、其对上市公司股票投资价值的自行判
断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。二、本人在自查
期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，不存在向本人直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易相关
内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。三、本人保证上述情况客
观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若违反本声明，本人将承担因此
而给上市公司或其股东造成的一切损失。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明
》和《股东股份变更明细清单》及本次重组的内幕信息知情人签署的自查报告及承诺等文件，在上述相关主体签署的自查报告及承诺
真实、准确、完整的情况下，上述相关主体在核查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易；核查范围内其他相关主体在核查期
间内不存在买卖通业科技股票的情形，不存在利用内幕信息买卖股票的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/78dca898-1b92-4bbc-b0fe-fdf57ae544f4.PDF
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2026-06-16 18:10│通业科技（300960）：深圳通业科技股份有限终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情
│况自查报告的专项核查意见
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网站（Website）：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所
关于深圳通业科技股份有限公司终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况自查报告的专 项 核 查 意
见
信达创重购字（2025）第003-03号致：深圳通业科技股份有限公司
根据深圳通业科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“通业科技”）与广东信达律师事务所签署的专项法律顾问协议，广
东信达律师事务所接受通业科技的委托，担任通业科技以现金方式收购北京思凌科半导体技术有限公司股权（以下简称“本次交易”
或“本次重组”）的特聘专项法律顾问。
广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登
记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对通业科技终止本次重组相关内幕信息知情人自查期间买卖上市公司股票的情况进行了核查并出具本专项核
查意见。
如无特别说明，《广东信达律师事务所关于关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易的法律意见书》中所述的法
律意见出具依据、律师声明事项、释义等相关内容仍继续适用于本专项核查意见。
基于上述声明，信达根据有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次交易相关主体买卖上市公司股票的情况出具专项核查意见如下：
一、本次交易相关主体核查范围及自查期间
（一）相关主体核查范围
1、上市公司及其董事、取消监事会前时任监事、高级管理人员及有关知情人员；
2、部分知情的交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员；
3、上市公司控股股东及其一致行动人及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；
4、标的公司及其主要负责人及相关知情人员；
5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
7、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。
（二）自查期间
根据通业科技发布的公告文件，通业科技于2025年12月29日发布了《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）》，并于2026年5月29日发布了《深圳通业科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2025年修订）》第十八条第二款的规定，上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整
、终止重组的，应当补充披露股票交易自查报告。股票交易自查期间为披露重组报告书至披露重组方案重大调整或者终止重组。因此
，本次自查期间为2025年12月27日至2026年5月29日（以下简称“自查期间”）。
二、核查对象在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
以及相关主体出具的自查报告、承诺函等文件，本次交易相关主体在自查期间存在买卖上市公司股票的情形具体如下：
（一）自然人买卖上市公司股票的情况
1、关于周丽霞买卖上市公司股票的情况
周丽霞系上市公司的员工，同时也是上市公司中获悉本次交易内幕信息员工李恒瑞的配偶，自查期间买卖上市公司股票的情况如
下：
姓名 交易日期/期间 累计买入（股） 累计卖出（股） 截至 2026 年 5 月 29
日结余股数（股）
周丽霞 2025.12.27-2026.05.29 0 34,800 0
注：周丽霞最后一笔交易日期为 2026 年 3月 31日。
周丽霞就其本人上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：
“一、本人在自查期间交易通业科技股票系根据证券市场公开信息、本人对上市公司股票投资价值的自行判断及个人资金需求而
进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
二、本人未参与本次交易的筹划或决策，除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间交易通业科技股票时不知悉通业科技本
次交易的任何事宜，本人直系亲属李恒瑞未向本人透漏本次交易信息，亦未以明示或暗示的方式向本人作出买卖通业科技股票的指示
或建议。
三、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。
四、若本人在自查期间交易通业科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人愿意将自查期间交易
通业科技股票所得收益上交上市公司。
五、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若
违反本声明，本人将承担因此而给上市公司或其股东造成的一切损失。”
李恒瑞就其直系亲属上述股票买卖行为作出如下说明与承诺：
“一、本人直系亲属周丽霞在自查期间交易通业科技股票的行为系根据证券市场公开信息、其对上市公司股票投资价值的自行判
断及个人资金需求而进行的独立操作，与本次交易不存在任何关联关系，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
二、本人在自查期间严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，不存在向本人直系亲属或任何其他第三
方泄露本次交易相关内幕信息或者利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖通业科技股票的情形。
三、本人保证上述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；若
违反本声明，本人将承担因此而给上市公司及其股东造成的一切损失。”
（二）相关法人自查期间买卖上市公司股票的情况
1、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）
招商证券系本次交易的独立财务顾问，自查期间买卖上市公司股票的情况如下：
账户类型 交易日期/期间 累计买入（股） 累计卖出（股） 截至 2026 年 5 月 29
日结余股数（股）
自营业务账 2025.12.27-2026.05.29 24,100 20,800 4,580
户
招商证券就上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：
“本公司买卖上市公司股票严格遵守了中国证券监督管理委员会和证券交易所的监管要求以及本公司相关规定，前述股票买卖不
涉及利用内幕信息进行交易的情况。
同时，本公司已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，金融市场投资总部并无人员参与本次交易的
筹划，也未和投资银行委员会的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖上市公司股票是基于其独立的投资决策，与本次交易并不存
在关联，不涉及利用内幕信息进行交易的情况。
本公司承诺，在本次交易过程中，不存在利用内幕信息以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司挂牌交易股
票的情况，也不存在以任何方式将本次交易事宜之未公开信息披露给第三方的情况。
本公司对本自查报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证本自查报告中所涉及的各项说明及承诺不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的相关情形。”
2、东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富”）
东方财富系为上市公司提供日常信息披露服务的咨询机构，自查期间买卖上市公司股票的情况如下：
账户类型 交易日期/期间 累计买入（股） 累计卖出（股） 截至 2026 年 5 月 29
日结余股数（股）
自营业务账 2025.12.27-2026.05.29 6,400 6,400 100
户
东方财富就上述股票买卖行为作出如下说明及承诺：
“一、本公司严格遵守中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关法律法规的要求，建立了严格的信息隔离墙制度
，各业务之间在机构设置、人员安排、信息系统、资金账户等方面独立运作、分开管理，以控制内幕信息的不当流转和使用，防范内
幕交易的发生，避免公司与客户之间、客户与客户之间以及公司员工与公司、客户之间的利益冲突。
二、本公司股票买卖行为均属于本公司的正常业务活动，与本次终止重组事项无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形，本公
司也未泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”
三、核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
、相关主体签署的自查报告和承诺函等文件，信达律师认为：在上述相关主体出具的自查报告、承诺函真实、准确、完整的前提下，
上述相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外，自查范围内
的其他相关人员在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。
本《专项核查意见》一式两份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b9103232-b9f2-4b17-a134-eee7b0a8bf4b.PDF
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2026-05-29 19:28│通业科技（300960）：终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）接受委托，作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“
通业科技”、“上市公司”、“公司”）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律
法规的规定，就上市公司终止重组事项进行审慎核查，并发表如下意见：
一、本次重大资产重组的基本情况
上市公司拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“标的公司”）91.69%的股权（以下简称“
本次交易”），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施完成，上市公司将持有思凌科 91.69%的股权，思凌科将成为
公司的控股子公司。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控
股股东和实际控制人发生变更。上市公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）及《关
于收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权进展暨签署<股权收购协议><业绩承诺及补偿协议>的公告》（公告编号：2025-06
1）及相关公告。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，上市公司严格按照相关法律法规要求，稳步推进本次重大资产重组包括审计和评估在内的各项工
作，与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商、论证及完善，并按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组
提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主要
过程如下：
公司于 2025年 8月 18日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-042）及《关于签署股权收购意向协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），拟收购思凌科 100%的股权。此后，公司根据本次交易的进展情况，及时履行信息
披露义务，每月披露一次进展公告，具体内容详见《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-050、2025-051、2025-0
54、2025-056、2026-002、2026-003、2026-009、2026-021、2026-024）。
2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自相关提示性公告披露以来，经公司与交易对方多次沟通协商并结
合相关方的最终意愿，决定将本次重大资产重组的收购比例由 100%调整为 91.69%。公司于 2025年 12月 26日与 22名交易对方签订
了《关于北京思凌科半导体技术有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），公司拟购买其持有的思凌科 91.69
%股权，并于当日与黄强、共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺及补偿协议》。
公司于 2025年 12月 29日披露了本次交易相关的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律
意见书、审计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司于 2026年 1月 13日收到深圳证券交易所发出的关于本次交易所涉相关事项的问询函件后，于 2026年 3月 4日召开第四届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》，并于同日披露了重大资产购买暨关联
交易申请的审核问询函之回复报告、重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿、独立财务顾问报告、法律意见书及各中介机构
核查意见等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至本公告披露日，上市公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重
大资产重组》等法律法规、规范性文件的有关规定，履行了相关审议程序，及时披露了相关信息及最新进展情况，并向投资者充分提
示了本次交易事项的不确定性风险。
三、关于终止重大资产重组的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织各方推进相关工作，完成了商业、法律、
财务等专项尽职调查。鉴于本次交易推进时间较长，且标的公司受电力行业预算及采购审批机制影响，收入确认呈现季节性波动，若
在 2026 年上半年完成交易，过渡期内预计将产生一定亏损。根据《股权收购协议》，该过渡期亏损应由思凌科核心团队向上市公司
进行赔付。
如果在 2026年上半年召开股东会审议并交割，因行业特点导致过渡期内亏损的赔付金额超出思凌科核心团队预期。如果上市公
司延长报告期，在 2026 年下半年待思凌科业绩实现后召开股东会审议并交割，则时间上又无法满足思凌科股东预期。综上，当前并
购重组的进展及预期较筹划初期已发生重大变化，本次交易可行性显著降低。为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎研究并与
交易相关方协商，公司决定终止筹划本次交易事项。
四、关于终止重大资产重组的决策程序
2026年 5月 29日，上市公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止重大资产重组并签署相关终止协议的议案》
，与本议案存在直接利益关系的关联董事已回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第五次
会议、第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议，公司独立董事对终止
本次重大资产重组已事前认可并发表了同意意见。公司董事会授权公司管理层全权办理与终止本次交易相关的一切具体事宜。
上市公司已于当日与本次交易的主要交易方签订了《股权收购终止协议》，并将同步推进其余交易方的终止协议签署工作。同时
，公司与黄强及共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）就本次交易完成后的业绩承诺及补偿事宜签署了《业绩承诺及补偿终止协
议》。
五、本次重大资产重组事项内幕信息知情人自首次披露本次交易事项前 6个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况
根据《监管规则适用指引——上市类第 1号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的要求，上市公司已针对本次交易
进行内幕信息知情人登记及自查工作，就本次交易披露提示性公告前六个月至本次重组草案披露前一日止（即 2025 年 2月 18 日至
2025年 12月 26日）的自查结果进行了披露，具体内容详见公司于 2026年 3月 4日披露的《关于本次交易相关主体买卖股票情况的
自查报告的公告》。
公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交自本次重组草案披露日至本终止公告发布之日止（即 2025
年 12月 27日至 2026年 5月 29日）的查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖
公司股票的情况。
六、终止本次重大资产重组对公司的影响
上市公司终止本次交易是公司与各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，各方对终止本次交易无需承担任何违约责任
。终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
鉴于本次重大资产重组事项已经终止，公司控股股东、实际控制人谢玮和徐建英及其一致行动人天津英伟达创业投资合伙企业（
有限合伙）与共青城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）已签订的附生效条件的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，
公司控股股东、实际控制人谢玮和徐建英及其一致行动人天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让的方式向共青城
思凌企管投资合伙企业（有限合伙）转让公司 6.00%股份事宜亦随之终止，双方已同步签署了《股份转让终止协议》。
鉴于本次重大资产重组事项已经终止，公司控股股东、实际控制人谢玮和徐建英与公司签订的《借款合同》，拟在本次交易完成
及协议转让完成后向公司提供无息借款事宜，因提供借款的前提条件未能全部满足，提供借款事宜亦同步终止作废，双方已签署《借
款合同终止协议》。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，上市公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司终止本次交易事项已获得公司董事会批准，独立董事发表了同意的独立意见。上市公司
已根据相关规定履行了本阶段的信息披露义务。上市公司关于终止本次交易的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 8号——重大资产重组》等法律、法规的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/eced60ca-51f2-4295-835f-3fae9df4a517.PDF
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2026-05-29 19:28│通业科技（300960）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2026年5月29日通过电子邮件方式送达至深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。鉴于本
次会议审议事项紧急，公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议于2026年5月29日14:00以现场结合通讯表决方
式在公司2号会议室召开。2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、闫永革先生、徐辛迪女士及独立董
事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
3、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于终止重大资产重组并签署相关终止协议的议案》
经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组的事项并授权公司管理层全权办理与终止本次交易相关的一切具体事宜。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组的公告》及相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并经战略委员会审议。
本议案经非关联董事过半数通过。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 6票。
在本次交易终止前，本次重大资产重组事项与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让部分公司股份互为关联安排。
董事徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生、徐辛迪女士作为原股份协议转让事项中的直接或间接转让方或
转让方的近亲属，与本次终止议案存在直接利益关系，均已回避表决。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；
3、《第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》；
4、《第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5dc18271-2c6b-4382-86af-c865348a273b.PDF
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2026-05-29 19:28│通业科技（300960）：关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
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深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止
重大资产重组并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资
产重组的公告》（公告编号：2026-026）及相关公告。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2026年 6月 1日（星期一）召开终止重大资产重
组投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会将采用网络文字互动方式举行，届时公司将就终止本次交易的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1.会议召开时间：2026年 6月 1日（星期一）15:00-16:00
2.会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）
3.会议召开方式：网络文字互动方式
4.会议出席人员：公司董事长闫永革先生，公司董事、总经理刘涛先生，董事、副总经理、董事会秘书傅雄高先生，独立财务顾
问代表，交易对方及标的公司代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能有所调整，具体以当天实际参
会人员为准）。
三、投资者参与方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出席人
员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问http://ir.p5w.net 或微信扫描小程序码进入互动交流页面进行会前提问，参与本次投资者说明会的问题征集。公司
将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/f93eb1aa-5fda-4b4f-a8c3-f1fea22d7c3e.PDF
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2026-05-29 19:28│通业科技（300960）：关于终止重大资产重组的公告
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通业科技（300960）：关于终止重大资产重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/53d7d07e-0b75-47a4-bad1-9a99c4832505.PDF
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2026-05-13 17:28│通业科技（300960）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、交易概述
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“
标的公司”）91.69%的股权（以下简称“本次交易”），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有思
凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）及《关
于收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权进展暨签署<股权收购协议><业绩承诺及补偿协议>的公告》（公告编号：2025-06
1）。
二、本次重大资产重组相关进展情况
公司于 2025 年 8月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-042）、《关于签署股权收购意向
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），拟收购思凌科 100%的股权。
公司于 2025 年 9月 17 日、2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 17 日、2025年 12 月 17 日、2026 年 1月 16 日、2026
年 2月 13 日、2026 年 3月 13 日、2026年 4月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-050、2025-
051、2025-054、2025-056、2026-002、2026-003、2026-021）。
2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自相关提示性公告披露以来，经公司与交易对方多次沟通协商并结
合相关方的最终意愿，决定将本次重大资产重组的收购比例由 100%调整为 91.69%。公司于 2025 年 12 月 26 日与 22 名交易对方
签订了《关于北京思凌科半导体技术有限公司之股权收购协议》，公司拟购买其持有的思凌科 91.69%股权，并于当日与黄强、共青
城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺及补偿协议》。
公司于2025年12月29日披露了本次交易相关的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见
书、审计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司于 2026 年 1月 13 日收到深圳证券交易所发出的关于本次交易所涉相关事项的问询函件后，于 2026 年 3月 4日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》，并于同日披露了重大资产购买暨关
联交易申请的审核问询函之回复报告、重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿、独立财务顾问报告、法律意见书及各中介机
构核查意见等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因财务数据有效期要求，公司需对本次交易涉及的财务数据进行加期审计及更新。截至本公告披露日，公司、标的公司正在组织
相关中介机构推进上述工作。
三、风险提示
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》之“重大风险提示”的章节。敬请广大投资者仔细阅读。
截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得
上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关事项，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司
股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/52c08567-ee99-4d23-b712-939b8a5d0610.PDF
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2026-04-24 16:51│通业科技（300960）：2026年一季度报告
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通业科技（300960）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6eb2d86-8af5-4986-a65b-0119d759aa5a.PDF
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2026-04-16 18:00│通业科技（300960）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳通业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳通业科技股份有限公司（下称“通业科技”或“公司”）的委托，指派信达律师
出席通业科技 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），对通业科技本次股东会的合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务
所关于深圳通业科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”
）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳通业科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法
律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了通业科技本次股东会的相
关文件和资料，并得到了通业科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不
包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对通业科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真
实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同通业科技本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1、2026 年 3月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，会议决议于 2026
年 4月 16日召开公司 2025年年度股东会。
2、2026年 3月 27日，公司第四届董事会在深圳证券交易所网站以及巨潮资讯网等信息披露媒体上公告了关于召开本次股东会的
通知（公告编号：2026-019），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、
登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 4月 16日（星期四）下午 14:30在公司会议室如期召开。本次股东会由董事长闫永革先生主持，
会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格
（一） 本次股东会的出席会议人员资格
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，所持有公司有表决权的股份数为 107,500,337股，占公司股份
总数的 74.4234%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数为 91名，代表有表决权的股份数为 579,700股，
占公司股份总数的 0.4013%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认
证。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
（二） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，召集人于 2026年 3月 26日召开了公司第四届董事会第十三次会议，决议召开本次股
东会。
经核查，信达律师认为，公司第四届董事会第十三次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效；本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进
行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东会的议案均获有效通过，具体如下：
1、《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,910,437股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 166,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1539%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,910,437股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 166,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1539%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,905,517股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8385%；反对 173,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1605%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 69.9052%；反对 173,500股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.9190%；弃权 1,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。
4、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,898,617股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8321%；反对 180,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1669%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 398,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.7153%；反对 180,400股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 31.1088%；弃权 1,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,891,117股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 186,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1729%；弃权 2,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果：同意 390,980股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.4220%；反对 186,900股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.2297%；弃权 2,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3483%。
6、《关于公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,891,117股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 187,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1739%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 390,980股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.4220%；反对 187,900股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.4021%；弃权 1,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,922,217股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8540%；反对 156,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1451%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会形成的《2025年年度股东会决议》合法、有效，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，通业科技本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bf62533c-5eef-412e-9363-79ad78c91a06.PDF
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2026-04-16 18:00│通业科技（300960）：通业科技2025年年度股东会决议公告
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通业科技（300960）：通业科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 16:20│通业科技（300960）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、交易概述
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“
标的公司”）91.69%的股权（以下简称“本次交易”），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有思
凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）及《关
于收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权进展暨签署<股权收购协议><业绩承诺及补偿协议>的公告》（公告编号：2025-06
1）。
二、本次重大资产重组相关进展情况
公司于 2025 年 8月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-042）、《关于签署股权收购意向
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），拟收购思凌科 100%的股权。
公司于 2025 年 9月 17 日、2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 17 日、2025年 12 月 17 日、2026 年 1月 16 日、2026
年 2月 13 日、2026 年 3月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-050、2025-051、2025-054、202
5-056、2026-002、2026-003、2026-009）。
2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自相关提示性公告披露以来，经公司与交易对方多次沟通协商并结
合相关方的最终意愿，决定将本次重大资产重组的收购比例由 100%调整为 91.69%。公司于 2025 年 12 月 26 日与 22 名交易对方
签订了《关于北京思凌科半导体技术有限公司之股权收购协议》，公司拟购买其持有的思凌科 91.69%股权，并于当日与黄强、共青
城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺及补偿协议》。
公司于2025年12月29日披露了本次交易相关的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见
书、审计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）发布的相关公告。
公司于 2026 年 1月 13 日收到深圳证券交易所发出的关于本次交易所涉相关事项的问询函件后，于 2026 年 3月 4日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》，并于同日披露了重大资产购买暨关
联交易申请的审核问询函之回复报告、重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿、独立财务顾问报告、法律意见书及各中介机
构核查意见等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）发布的相关公告。
因财务数据有效期要求，公司需对本次交易涉及的财务数据进行加期审计及更新。截至本公告披露日，公司、标的公司正在组织
相关中介机构推进上述工作。
三、风险提示
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》之“重大风险提示”的章节。敬请广大投资者仔细阅读。
截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得
上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关事项，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司
股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31 17:46│通业科技（300960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露。
为使广大投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司将于 2026 年4 月 8日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易所
提供的“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“
互动易”（http://irm.cninfo.com.cn）平台进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会进行互动交流。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长闫永革先生，董事、副总经理、董事会秘书傅雄高先生，财务总监谭青女士，
独立董事汪吉女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录“
互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会问题征集专题页面提问。届时公司将在信息披露
允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1d6419f3-d4dd-4c4d-b74a-88cf5c5abf63.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：通业科技内部控制审计报告
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通业科技（300960）：通业科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/62ef3e31-2611-44b2-9931-7b886dcecf6b.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：关于向银行申请授信额度的公告
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通业科技（300960）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/76e31c48-55e4-41d1-b9bc-a13e2c594576.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/48c78199-8af2-4bc9-94a6-5b9935faad60.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：2025年年度审计报告
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通业科技（300960）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7218633-4fc2-4eef-a123-df55bb6fc41a.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：关于召开2025年年度股东会的通知
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通业科技（300960）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/000af12e-69cf-401c-b7a5-a425737ac731.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（汪顺静）
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通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（汪顺静）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/04d2661e-7a60-4b0a-a4a8-23d4df598b9c.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康、持
续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据有关法律法规和监管要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）、总经理、副总经理
、财务总监、董事会秘书。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
(四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，并按照相关规定进行披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对公司薪酬执行情况进行监督。
公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会
或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方
式进行。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定执行。
第七条 公司综合管理部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施，以及
薪酬的日常发放管理工作。
第三章 薪酬的标准和构成
第八条 公司董事的薪酬标准和构成
（一）独立董事：在公司任职的公司独立董事仅领取固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事
行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
在公司担任工作职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体管理职务、岗位以及与公司（包括子公司）签
订的合同，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事（含职工代表董事）同时兼任公司高
级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行。
第九条 高级管理人员薪酬标准和构成
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外
顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务
数据开展。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司也可以委托第三方开展绩效评价。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴:
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十八条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)岗位调整或职责变化。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订亦同，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c8481cd9-cadb-4515-8fde-00f15f7c785c.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（汪吉）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公
司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人汪吉，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015年2月至2020年4月任西门子（中国）有限公司能源服务业务
集团之人力资源负责人；2020年4月至今任西门子能源有限公司全球组织发展及人才管理资深人才合伙人；2021年9月至今，担任公司
独立董事。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会中担任主任委员，在战略委员会中担任委员。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情
况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开8次董事会、2次股东会。本人均亲自出席各次会议，认真审阅会议材料，与公司管理层积极交流讨论，以
谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极作用。报告期内，本人出席会议的情况如下:
本年应出 实际亲自出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次 出席股东
席董事会 数（现场/通讯方 次数 未出席会议 会次数
次数 式） 投票情况
8 8 0 0 否 2
公司 2025年度公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序
，合法有效，符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益。报告期内，本人对公司各次董事会审议的各
项议案均投赞成票，对董事会的各项议案及公司其他事项未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2025年，公司共召开 3次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集并主持会议，未有缺
席的情况发生。会议审议了对董事、高级管理人员的薪酬方案及股权激励等事项进行了审议，确保各项决策符合公司长期发展利益及
激励机制，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
2025年，公司共召开 1次提名委员会会议。本人作为公司提名委员会的召集人，按照规定召集并支持会议，未有缺席的情况发生
。会议审议了关于提名副总经理的议案，对提名人和候选人的任职资格进行了严格审查，确保其符合相关法律法规及公司治理要求，
切实履行提名委员会的职责。
2025年，公司共召开 1次战略委员会会议。本人按时出席，未有缺席的情况发生。会议对公司支付现金购买资产暨构成重大资产
重组方案的有关事项进行了审议，切实履行战略委员会的职责。
2025年，公司共召开 2次独立董事专门会议。本人均按时出席，未有缺席的情况发生。会议对公司 2024年年度权益分派方案、
重大资产重组等议案进行了认真审议。本人在独立、客观、审慎的前提下发表同意的审查意见，切实履行了独立董事的职责。
（三）现场工作及公司配合履职情况
报告期内，本人利用参加专门委员会、董事会及股东会等方式，与公司其他董事及高管人员积极沟通，持续关注公司经营动态、
财务状况，密切关注公开披露的信息和传媒及网络相关报道，关注行业重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事
会秘书、证券事务代表等有关工作人员询问情况并进行沟通，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。2025 年度，本
人累计现场工作时长 15天，满足《上市公司独立董事管理办法》的规定。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，及时提供履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的意见，形成有
效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
（四）与中小投资者的沟通交流情况
本人重视与投资者的沟通交流，密切关注传媒及网络舆情，通过出席股东会、年度业绩说明会、投资者网上集体接待日等多方式
与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，加深股东对公司的了解，传递公司价值，促进公司投资者关系管理工作
的有效开展。
（六）其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、报告期内，未发生对公司某具体事项独立聘请中介机构的情况；
3、报告期内，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况；
4、自任职以来，本人一贯注重学习法律、法规和规章制度，积极参加证监局、深交所组织的培训，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项情况
在年度履职过程中，本人作为独立董事，持续强化对中小股东权益的保护意识，并对以下事项进行了重点关注与独立判断。经核
查，公司不存在规范运作方面的重大风险，具体情况如下：
（一）定期报告披露及内部控制情况
经核查，报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经已履行相应的审批程序，公司董事、高级管理人员等均对公司定期报告签署了
书面确认意见。
经核查，报告期内暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（二）关联交易、控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况
经核查，报告期内公司不存在应披露而未披露的关联交易；控股股东及其他关联方未占用公司资金。公司未向控股股东及其他关
联方提供担保，亦不存在违规对外担保或以前年度发生并延续至报告期末的违规担保情形。
（三）公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
经核查，报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形，不存在违反承诺履行的情况。
（四）高级管理人员聘任情况
报告期内，经核查，公司副总经理的提名人和候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定的要求。
人员聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬（津贴）
公司2025年度的董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情况，已履
行了相关的审议程序，薪酬（津贴）方案内容及审议程序合法有效，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（六）股权激励实施情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定及要求，对公司2025年限制
性股票激励计划的实施、2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属的相关议案进行了审议。股权激励计划的授予、调整、归属、
作废等事项的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司实施限制性股票激励计划，有
利于进一步完善公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。
（七）利润分配情况
公司报告期内实施的2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展与股东合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券
交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的利益。
（八）重大资产重组情况
报告期内，公司拟以现金方式购买资产构成重大资产重组，交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求
。本次重组有助于优化资产结构、提升核心竞争力与持续盈利能力，符合公司战略发展方向及全体股东利益，具备商业合理性。公司
已聘请具备证券业务资格的独立评估机构对标的资产进行评估，并以评估结果作为定价主要依据，其评估假设合理、方法恰当、定价
公允，未损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。本次交易已履行现阶段必需的内部决策程序，审议合法合规，符合公
司及全体股东的根本利益。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司的独立董事，积极履行了独立董事职责，促进了公司的发展和规范运作，维护了公司的整体利益和股东
尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，依法依规、恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事义务，加强董事会、股东与管理层的
沟通，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续稳健经营，维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ea1970f2-9a77-44f6-8475-0eb66d505ab0.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（牛红军）
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通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（牛红军）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e369de82-f1a8-4f11-b833-56aced6ca2d1.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：2025年度内部控制自我评价报告
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通业科技（300960）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/341d2401-152e-428d-b324-59debcf53ccf.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：2025年度非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表
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通业科技（300960）：2025年度非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f4057d7d-cc81-4d4d-b098-33f1bfaca37f.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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通业科技（300960）：审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/09004d2b-bd7a-4a30-b788-48540f467773.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士的任职经历及出具的自查情况报告，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其
他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在任何利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，在 2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/43e4c322-6935-4df3-9a56-a5ff4197c68f.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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为了进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极
性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年
度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，并于2026年 3月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2026年度董事
及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议。全体董事对
该议案审议回避表决，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、 薪酬期间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、 薪酬（津贴）方案
（一）公司董事人员薪酬（津贴）
1、在公司任职的非独立董事，在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并
分为月度绩效和年度绩效两部分：月度绩效根据公司制定的月度绩效指标达成情况发放；年度绩效与公司整体经营业绩挂钩，在年度
报告披露及绩效评价后支付。
在公司任职的非独立董事不另行领取董事薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年独立董事津贴为8万元/人/年（含税），按季度发放，独立董事为公司事项所
发生的差旅费等按公司规定据实报销。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其担任的具体管理职位，按公司相关薪酬规定领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。其中
，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并分为月度绩效和年度绩效两部分：月度绩效根据公司制定的月度绩
效指标达成情况发放；年度绩效与公司整体经营业绩挂钩，在年度报告披露及绩效评价后支付。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、 其他事项
（一）公司董事及高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（三）上述薪酬方案尚须提交股东会审议通过方可生效。
五、 备查文件
1、 第四届董事会第十三次会议决议；
2、 第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/173a2eeb-77cf-467b-90c5-5290aa9cc118.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
经审慎研究，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为 52,758,511.47 元，母公司 2
025 年度实现净利润为 58,321,175.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10%的法定
盈余公积金后，截至 2025年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 114,293,141.21元，公司合并报表中累计未分配利润为 98,289,
088.66元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2025年 12月
31日，公司可供分配利润为 98,289,088.66元。
鉴于公司正在以现金方式收购北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”）91.69%的股权，同时，思凌科实际控制人
及其核心员工拟通过协议转让方式从上市公司股东谢玮、徐建英、天津英伟达处受让上市公司 6.00%的股份，上述两项交易互为条件
、同时生效。截至目前，公司收购思凌科相关股权的交易暂未完成交割过户。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳通业科技股份
有限公司章程》等相关规定，公司董事会综合考虑本次重大资产重组相关条款及对公司现金流的相关影响，结合中长期发展规划和短
期资本开支计划，经审慎研究，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 56,465,417.25 61,431,487.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 52,758,511.47 49,141,168.74 35,844,352.40
净利润（元）
研发投入（元） 54,348,609.90 51,043,746.20 45,503,455.61
营业收入（元） 509,808,622.79 424,513,394.55 358,813,000.55
合并报表本年度末累计 98,289,088.66
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 114,293,141.21
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 117,896,904.45
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 45,914,677.54
净利润（元）
最近三个会计年度累计 117,896,904.45
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 150,895,811.71
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.67%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年、2024年、2025年预计累计现金分红金额为 117,896,904.45元，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个
会计年度年均净利润的 30%，且高于 3,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本年度未进行现金分红的原因及合理性
本次利润分配预案严格遵循《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。
该预案综合考虑公司正在实施的重大资产重组事项对公司现金流的相关影响，有效结合了中长期发展规划和短期资本开支计划，
有利于保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，最终更好地维护全体股东的长
远利益。
2、留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司本年度剩余未分配利润将结转以后年度分配，后续将根据公司发展规划，用于主营业务拓展、研发创新投入等，为公司中长
期发展战略和重大资产重组事项的顺利落地提供坚实的资金保障，从而维护全体股东的长远利益。
3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提
供充分便利。公司股东会审议利润分配相关议案时，将通过网络投票系统为中小股东提供表决渠道，并将对中小股东表决情况实行单
独计票、公开披露；同时，公司将主动听取中小股东关于现金分红的意见与诉求，充分保障中小股东的知情权、参与权与表决权。
4、为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司本次拟不进行利润分配，系综合考虑公司当前重大资产重组事项、资金需求及长远战略规划等因素审慎作出的决策。公司将
持续按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，努力提升自身经营业绩，
在确保公司持续、稳定发展的前提下，根据实际情况适时实施合理的利润分配方案，切实提升投资者回报水平，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。
5、其他情况说明
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为占对应年度总资产的 6.14%、10.41%，均未达到公司总资产的 50%。
综上所述，本利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
（三）相关说明及风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
（二）第四届董事会第十三次会议决议。
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：通业科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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通业科技（300960）：通业科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1bffe117-2d30-40e6-b129-8385dfcdcf95.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：关于通业科技募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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通业科技（300960）：关于通业科技募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e70fdd9c-ec67-43aa-abab-f648a456f782.PDF
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2026-03-26 18:57│通业科技（300960）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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通业科技（300960）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8cf25889-6f8c-4d9e-bec9-e3fc96651dcf.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│通业科技：2026年半年度报告
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2026-04-25│通业科技：2026年一季度报告
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2026-03-27│通业科技：2025年年度报告
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2025-10-28│通业科技：2025年三季度报告
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2025-08-29│通业科技：2025年半年度报告
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2025-04-28│通业科技：2025年一季度报告
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2025-03-28│通业科技：2024年年度报告
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2024-10-28│通业科技：2024年三季度报告
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2024-08-21│通业科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│通业科技：2024年一季度报告
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