公司公告☆ ◇300960 通业科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:51 │通业科技（300960）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:00 │通业科技（300960）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-16 18:00 │通业科技（300960）：通业科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-13 16:20 │通业科技（300960）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-03-31 17:46 │通业科技（300960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-26 19:00 │通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-26 19:00 │通业科技（300960）：通业科技内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 19:00 │通业科技（300960）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-03-26 19:00 │通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-26 19:00 │通业科技（300960）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-24 16:51│通业科技（300960）：2026年一季度报告
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通业科技（300960）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6eb2d86-8af5-4986-a65b-0119d759aa5a.PDF
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2026-04-16 18:00│通业科技（300960）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳通业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳通业科技股份有限公司（下称“通业科技”或“公司”）的委托，指派信达律师
出席通业科技 2025年年度股东会（下称“本次股东会”），对通业科技本次股东会的合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务
所关于深圳通业科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”
）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳通业科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法
律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了通业科技本次股东会的相
关文件和资料，并得到了通业科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不
包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对通业科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真
实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同通业科技本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1、2026 年 3月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，会议决议于 2026
年 4月 16日召开公司 2025年年度股东会。
2、2026年 3月 27日，公司第四届董事会在深圳证券交易所网站以及巨潮资讯网等信息披露媒体上公告了关于召开本次股东会的
通知（公告编号：2026-019），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、
登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 4月 16日（星期四）下午 14:30在公司会议室如期召开。本次股东会由董事长闫永革先生主持，
会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午
13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4月 16 日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格
（一） 本次股东会的出席会议人员资格
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，所持有公司有表决权的股份数为 107,500,337股，占公司股份
总数的 74.4234%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数为 91名，代表有表决权的股份数为 579,700股，
占公司股份总数的 0.4013%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认
证。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。
（二） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第四届董事会，召集人于 2026年 3月 26日召开了公司第四届董事会第十三次会议，决议召开本次股
东会。
经核查，信达律师认为，公司第四届董事会第十三次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效；本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进
行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东会的议案均获有效通过，具体如下：
1、《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,910,437股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 166,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1539%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,910,437股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8431%；反对 166,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1539%；弃权 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%。
3、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,905,517股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8385%；反对 173,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1605%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 69.9052%；反对 173,500股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 29.9190%；弃权 1,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。
4、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,898,617股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8321%；反对 180,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1669%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 398,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.7153%；反对 180,400股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 31.1088%；弃权 1,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,891,117股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 186,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1729%；弃权 2,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果：同意 390,980股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.4220%；反对 186,900股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.2297%；弃权 2,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3483%。
6、《关于公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,891,117股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 187,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1739%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中，中小投资者表决结果：同意 390,980股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 67.4220%；反对 187,900股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 32.4021%；弃权 1,020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1759%。
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意 107,922,217股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8540%；反对 156,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1451%；弃权 1,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会形成的《2025年年度股东会决议》合法、有效，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，通业科技本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bf62533c-5eef-412e-9363-79ad78c91a06.PDF
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2026-04-16 18:00│通业科技（300960）：通业科技2025年年度股东会决议公告
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通业科技（300960）：通业科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b6e6a032-2444-4506-9971-e57500d88072.PDF
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2026-04-13 16:20│通业科技（300960）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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一、交易概述
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“
标的公司”）91.69%的股权（以下简称“本次交易”），资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有思
凌科 91.69%的股权，思凌科将成为公司的控股子公司。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股
东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）及《关
于收购北京思凌科半导体技术有限公司 91.69%股权进展暨签署<股权收购协议><业绩承诺及补偿协议>的公告》（公告编号：2025-06
1）。
二、本次重大资产重组相关进展情况
公司于 2025 年 8月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-042）、《关于签署股权收购意向
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），拟收购思凌科 100%的股权。
公司于 2025 年 9月 17 日、2025 年 10 月 17 日、2025 年 11 月 17 日、2025年 12 月 17 日、2026 年 1月 16 日、2026
年 2月 13 日、2026 年 3月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-050、2025-051、2025-054、202
5-056、2026-002、2026-003、2026-009）。
2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。自相关提示性公告披露以来，经公司与交易对方多次沟通协商并结
合相关方的最终意愿，决定将本次重大资产重组的收购比例由 100%调整为 91.69%。公司于 2025 年 12 月 26 日与 22 名交易对方
签订了《关于北京思凌科半导体技术有限公司之股权收购协议》，公司拟购买其持有的思凌科 91.69%股权，并于当日与黄强、共青
城思凌企管投资合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺及补偿协议》。
公司于2025年12月29日披露了本次交易相关的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见
书、审计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）发布的相关公告。
公司于 2026 年 1月 13 日收到深圳证券交易所发出的关于本次交易所涉相关事项的问询函件后，于 2026 年 3月 4日召开第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）>议案》，并于同日披露了重大资产购买暨关
联交易申请的审核问询函之回复报告、重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿、独立财务顾问报告、法律意见书及各中介机
构核查意见等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）发布的相关公告。
因财务数据有效期要求，公司需对本次交易涉及的财务数据进行加期审计及更新。截至本公告披露日，公司、标的公司正在组织
相关中介机构推进上述工作。
三、风险提示
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《深圳通业科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》之“重大风险提示”的章节。敬请广大投资者仔细阅读。
截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得
上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关事项，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司
股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/69a88cdd-da91-47bb-a5f7-8ec3a8d43bec.PDF
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2026-03-31 17:46│通业科技（300960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要已于 2026 年 3月 27日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露。
为使广大投资者进一步了解公司 2025 年度的经营情况，公司将于 2026 年4 月 8日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券交易所
提供的“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“
互动易”（http://irm.cninfo.com.cn）平台进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会进行互动交流。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长闫永革先生，董事、副总经理、董事会秘书傅雄高先生，财务总监谭青女士，
独立董事汪吉女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录“
互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入本次业绩说明会问题征集专题页面提问。届时公司将在信息披露
允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1d6419f3-d4dd-4c4d-b74a-88cf5c5abf63.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：通业科技内部控制审计报告
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通业科技（300960）：通业科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：关于向银行申请授信额度的公告
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通业科技（300960）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/76e31c48-55e4-41d1-b9bc-a13e2c594576.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/48c78199-8af2-4bc9-94a6-5b9935faad60.PDF
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2026-03-26 19:00│通业科技（300960）：2025年年度审计报告
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通业科技（300960）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e7218633-4fc2-4eef-a123-df55bb6fc41a.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：关于召开2025年年度股东会的通知
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通业科技（300960）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（汪顺静）
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通业科技（300960）：2025年度独立董事述职报告（汪顺静）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/04d2661e-7a60-4b0a-a4a8-23d4df598b9c.PDF
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2026-03-26 18:59│通业科技（300960）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康、持
续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据有关法律法规和监管要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）、总经理、副总经理
、财务总监、董事会秘书。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
(四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，并按照相关规定进行披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对公司薪酬执行情况进行监督。
公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会
或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方
式进行。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定执行。
第七条 公司综合管理部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬与考核方案的具体实施，以及
薪酬的日常发放管理工作。
第三章 薪酬的标准和构成
第八条 公司董事的薪酬标准和构成
（一）独立董事：在公司任职的公司独立董事仅领取固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事
行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
在公司担任工作职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体管理职务、岗位以及与公司（包括子公司）签
订的合同，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事（含职工代表董事）同时兼任公司高
级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行。
第九条 高级管理人员薪酬标准和构成
公
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