公司公告☆ ◇300960 通业科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:28 │通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-23 18:28 │通业科技（300960）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-23 18:28 │通业科技（300960）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-23 18:28 │通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-23 18:28 │通业科技（300960）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:28 │通业科技（300960）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:28 │通业科技（300960）：关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 17:46 │通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │通业科技（300960）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-18 17:46 │通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-23 18:28│通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/fd6ce65f-2a49-483e-9b48-776951dcb1a0.PDF
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2024-12-23 18:28│通业科技（300960）：部分募投项目延期的核查意见
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通业科技（300960）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/4e02ad25-845a-40b9-bade-addfa3f1ff5a.PDF
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2024-12-23 18:28│通业科技（300960）：关于部分募投项目延期的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目
实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将 “维保基地及服务网点建设及升级项目”达到预定可使用状态日
期调整为 2025 年 12 月 31 日。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为12.08 元，募集资金总额为
人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上述募集资金于 2021
年 3月24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专户管理
。
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：
序 募集资金投资项目 调整前募集资 调整后募集资 截止日累计投
号 金拟投资金额 金投资金额 入金额
（未经审计）
1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 7,055.60 6,394.87
2 维保基地及服务网点建设及升 8,947.10 5,441.93 1,345.44
级项目
3 研发中心升级建设项目 5,234.83 3,184.00 3,118.32
4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 2,481.74 1,218.64
5 补充流动资金 8,500.00 8,493.33 8,974.99
合计 38,362.29 26,656.61 21,052.26
注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 21,052.26 万元，募集资金专户余额合计人民币 6,892.55 万元（
含利息收入、理财收益和手续费支出净额及尚未置换以自有资金支付的募投项目人员工资薪金等零星费用）。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一） 募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，公司决定在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内
容不变的情况下，将“维保基地及服务网点建设及升级项目”达到预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31日调整为 2025 年 12
月 31 日。
（二）募投项目延期的原因
近年来，随着国家对轨道交通基础建设的持续投入，轨道交通车辆的保有量持续增加。伴随着各类车辆行车里程的累积，前期上
线运营的列车逐渐进入维保检修期，既有装备的配件更换和检修服务等维保市场也将逐渐扩大。公司为争取维保市场的增长机遇，在
项目建设过程中结合不同维保细分市场的需求，对投入方案进行不断调整与完善，造成上述项目研发周期较原计划有所延长。为保证
项目的顺利完成，提高募集资金使用效率，公司结合市场以及产品情况对“维保基地及服务网点建设及升级项目”计划进行了再梳理
及统筹优化，将预计达到预定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司生产经营实际需求和项目的实际实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分
项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。
五、审议程序及相关意见
（一） 董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审议，根据目前
募集资金投资项目实际进展情况，公司董事会同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将 “
维保基地及服务网点建设及升级项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认
为：公司本次对部分募投项目实施进度进行的调整，是公司根据募集资金的使用进度、实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的实
施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会
对公司正常生产经营造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募集资金的使用进度、实际经营情况做出的审慎决定，募投项目
的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
不会对公司正常生产经营造成重大影响。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序
，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上所述，保荐机构对通业科技本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
（1）《深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（2）《深圳通业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（3）《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/cb944b7a-0ed1-4a41-9016-eeaab7460c86.PDF
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2024-12-23 18:28│通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/05d3a8cb-fe12-4bcd-9874-2623d246fd81.PDF
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2024-12-23 18:28│通业科技（300960）：第四届董事会第三次会议决议公告
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通业科技（300960）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c94335e1-06a3-4d34-ac46-215c55ea702e.PDF
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2024-12-23 18:28│通业科技（300960）：第四届监事会第三次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2024年12月18日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
2、 本次会议于2024年12月23日11:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
3、 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、 本次会议由公司监事会主席陈力先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进行的调整，是公司根据募集资金的使用进度、实际经营情况做出的审
慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已达到使用状态，使用节余募集资金用
于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，符合公司发展经营需要，内容及程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
1、《第四届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b87d0700-8954-4a5c-9606-9e454f4d4fdb.PDF
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2024-12-09 18:28│通业科技（300960）：关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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通业科技（300960）：关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2ac23450-4f10-4e53-8b07-7dafe47b6924.PDF
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2024-11-28 17:46│通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告
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通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/b8b13aa6-3ddd-4411-ad4d-612ea4982368.PDF
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2024-10-28 00:00│通业科技（300960）：2024年三季度报告
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通业科技（300960）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/97f31340-8c7d-4a8e-9a55-4f7bcf621376.PDF
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2024-10-18 17:46│通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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通业科技（300960）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/57d5752b-9e9d-4d28-a1ab-e126d74305af.PDF
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2024-09-10 19:26│通业科技（300960）：2024年半年度权益分派实施公告
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深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度权益分派方案已获 2024年 9月 5日召开的 2024
年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2024年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：公司以现有股份总数 102,664,395 股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币1.00元（含税），分配的现金红利总额为 10,266,439.50 元（含税），实际派发金额以实施利润分配股权
登记日的公司股份总数为准。不实施送股或转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,664,395股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 9月 18日，除权除息日为：2024 年9月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 9月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 9月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 03*****622 谢玮
2 08*****440 天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）
3 00*****441 徐建英
4 08*****451 深圳市嘉祥新联科技有限公司
5 08*****433 深圳市英伟迪投资发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 9月 9日至股权登记日：2024年 9月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，公司第二类限制性股票的授予价格将进行相应调
整,公司后续将根据相关规定履行调整程序并披露。
2、公司控股股东谢玮、共同实际控制人谢玮和徐建英、担任公司董事及高级管理人员的直接或间接股东徐建英、闫永革、吴新
明、谭诗干、刘涛、黄楚雄、傅雄高在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持股票在上述锁定期届满后
二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。公司首次公开发行股票的发行价格为 12.08元/股
。本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 10.28元/股。
七、咨询机构
咨询机构：深圳通业科技股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市龙华区观澜街道观光路美泰工业园 3号楼
咨询联系人：王姣
咨询电话：0755 2819 2960
传真电话：0755 2894 3869
八、备查文件
1、《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《深圳通业科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/4762a86e-e688-4871-b765-400e85a1747d.PDF
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2024-09-05 20:44│通业科技（300960）：第四届董事会第一次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开公司2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会换
届选举。为确保本届董事会尽快投入工作，根据《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事
规则》的规定，“若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知
时限的限制”，全体董事一致同意豁免提前 5 日发出董事会会议通知。本次董事会会议于 2024年 9 月 5 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。
1、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事徐辛迪女士、独立董事汪吉女士以通讯方式出席。
2、本次会议由半数以上董事推举的闫永革先生召集和主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举闫永革先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
闫永革先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选
举的公告》的附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
2.1 审计委员会委员：牛红军先生（主任委员）、汪顺静女士、徐辛迪女士。
2.2 提名委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、闫永革先生。
2.3 战略委员会委员：闫永革先生（主任委员）、汪吉女士、徐建英先生。
2.4 薪酬与考核委员会委员：选举汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。各专门委员会委员简历详见公司于 2024 年8 月 21 日披露的《关于公
司董事会换届选举的公告》的附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任刘涛先生担任公司总经理职务，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任傅雄高先生担任公司副总经理。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。
表决
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