公司公告☆ ◇300961 深水海纳 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-30 00:00 │深水海纳（300961）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份被司法冻结及司法再冻结的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 22:03 │深水海纳（300961）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 22:03 │深水海纳（300961）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 22:02 │深水海纳（300961）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 22:02 │深水海纳（300961）：深水海纳2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-元 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 22:01 │深水海纳（300961）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 22:00 │深水海纳（300961）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:59 │深水海纳（300961）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:59 │深水海纳（300961）：深水海纳信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:59 │深水海纳（300961）：深水海纳投资者关系管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│深水海纳（300961）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份被司法冻结及司法再冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一
致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏博创”）持有的部分股份被司法冻结及已质押股份被司法再冻结的通知，
现将具体内容公告如下：
一、股份被司法冻结及司法再冻结的情况
股东 是否为 本次冻结 占其所 占公司 是否 冻结起始日 冻结到期日 冻结申请人 原因
名称 控股股 数量 持股份比 总股本比 为限
东及其 （股） 例 例 售股
一致行
动人
李海波 是 50,000 0.20% 0.03% 否 2025-04-01 2028-03-31 深圳市福田 司法再冻结
区
人民法院
174,545 0.71% 0.10% 2025-07-28 2028-07-27 深圳市福田 司法再冻结
区
人民法院
250,000 1.01% 0.14% 2025-04-01 2028-03-31 深圳市福田 司法冻结
区
人民法院
西藏博创 是 9,600,000 50.09% 5.42% 否 2025-08-26 2028-08-25 杭州市拱墅 司法再冻结
区
人民法院
233,769 1.22% 0.13% 2025-04-01 2028-03-31 深圳市福田 司法再冻结
区
人民法院
66,231 0.35% 0.04% 2025-04-01 2028-03-31 深圳市福田 司法冻结
区
人民法院
合计 10,374,545 23.65% 5.85% -
注：上述被司法再冻结的股份为10,058,314股，为控股股东、实际控制人及其一致行动人已质押的股份。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，李海波先生及其一致行动人西藏博创累计被冻结的股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
（股） 股份数量 股份数量 持股份比例 总股本比例
（股） （股）
李海波 24,700,000 13.93% 474,545 - 1.92% 0.27%
西藏博创 19,166,231 10.81% 9,900,000 - 51.65% 5.58%
合计 43,866,231 24.74% 10,374,545 23.65% 5.85%
三、控股股东、实际控制人股份被冻结情况
1、上述股份被冻结主要系西藏博创质押给债权人浙江银通典当有限责任公司的股权相应的质押融资借款到期，未能如期偿还，
相关债权人提起诉讼，并对西藏博创质押的股权申请了诉前财产保全司法再冻结，目前各方正在积极协商和解。
2、李海波先生及其一致行动人西藏博创不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、李海波先生及其一致行动人西藏博创持有的部分股份被司法冻结及司法再冻结不会对控制权稳定产生影响，对公司生产经营
、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务。
公司将积极持续关注上述事件的进展情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/cbf29263-e023-48f7-a279-be8437bae4f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 22:03│深水海纳（300961）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水海纳（300961）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d230d2c7-ee42-49d9-ac83-fa1543ab0379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 22:03│深水海纳（300961）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水海纳（300961）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b1c80c9f-0a8a-445e-aa26-198354f051b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 22:02│深水海纳（300961）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水海纳（300961）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/93ce9c9e-7a5b-44e7-b5af-3433cc575803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 22:02│深水海纳（300961）：深水海纳2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-元
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深水海纳（300961）：深水海纳2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-元。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e03733d1-e7f6-4c48-b312-3e339c4c75df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 22:01│深水海纳（300961）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 16
日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事
长主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将
行使《公司法》规定的监事会的职权，《深水海纳股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修
订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关制度。
3.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.3《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.5《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.6《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.8《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.9《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.12《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.13《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.14《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.15《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.17《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.19《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.20《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.21《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.22《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.23《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.24《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案子议案 3.1、3.2、3.6、3.7、3.10、3.11、3.17、3.23尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/76c2d502-f795-4f07-94b7-d26d34c77b63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 22:00│深水海纳（300961）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025年 8 月 28 日在公司会议室以现场会
议方式召开，本次会议通知于2025年 8月 16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事 3名
，实际出席监事 3名，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2025年半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年度的经营和财
务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《公司2025年半年度报告》及《公司 2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《深水海纳水务集团股份有限公
司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻
落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2549d814-33e1-4aaf-bbe2-9a2ca0f53ae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:59│深水海纳（300961）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2025年 9月 15 日（星期一）召开 2025 年第二次临
时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
，决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2025年9月 15日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B座 19层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改及制定公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的 √
议案》
（二）审议披露情况：上述的议案已经 2025年 8月 28日召开的公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审
议通过，具体详见 2025年 8月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项：上述议案 1为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其
余议案由股东大会以普通决议通过。
（四）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 12日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 9月 12日
16:30之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2025年 9月 12日 16:30之前送达或传真至
公司证券发展部）
|