公司公告☆ ◇300961 深水海纳 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-19 18:12 │深水海纳（300961）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-18 18:26 │深水海纳（300961）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-03-18 18:26 │深水海纳（300961）：简式权益变动报告书-李海波、安义深水 │
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│2025-03-14 18:36 │深水海纳（300961）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-12 11:44 │深水海纳（300961）：2025-015：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股权解除质押的公告 │
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│2025-03-10 19:42 │深水海纳（300961）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股权质押的公告 │
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│2025-03-06 18:21 │深水海纳（300961）：关于公司控制权拟发生变更的进展公告 │
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│2025-02-13 18:28 │深水海纳（300961）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-13 18:28 │深水海纳（300961）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-13 18:28 │深水海纳（300961）：关于完成补选第三届董事会独立董事的公告 │
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2025-03-19 18:12│深水海纳（300961）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易连续 3 个交易日（2025 年 3 月 17 日、2025 年 3 月 18
日、2025 年 3 月 19 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事
会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的
信息；公司及董事会全体成员保证前期公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 1 月 24 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-010），公司 2024 年业绩预告不存在应修
正的情况，2024 年度经营业绩的具体财务数据将在 2024 年年度报告中披露。
3、关于公司控股股东、实际控制人的控制权拟发生变更事宜，公司已经披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署
〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-063）、《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签
署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-067）、《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（
公告编号：2025-013）、《关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-017）、《简式权益变动报告书
-李海波、安义深水》（2025 年3 月 18 日披露），该事项能否最终实施完成尚存在一定不确定性，公司将根据后续进展情况，及时
履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险，理性决策。
4、公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/0562380c-27cc-461c-a943-a1b7a5362037.PDF
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2025-03-18 18:26│深水海纳（300961）：关于股东解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告
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本公司股东李海波、西藏海纳博创投资控股有限公司、安义深水投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次权益变动系因公司股东执行事务合伙人发生变更，一致行动关系解除所致，不涉及股东持股数量变动；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“深水海纳”）于近日收到公司控股股东、实际控制人股东李海波先生及
安义深水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安义深水”）的通知，因李海波先生作为公司董事长兼总经理负责公司的日常经营
管理，参与主持公司各类重要决策，日常事务繁忙；李海波先生作为安义深水的执行事务合伙人委派代表对安义深水管理的时间、精
力有限，为进一步聚焦公司业务发展，同时保障安义深水正常有序运营管理，经安义深水全体合伙人商议、一致提名、一致同意，安
义深水的普通合伙人及执行事务合伙人由李海波先生控制的深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称“深圳博创”）变更为原有限合
伙人肖吉成先生。
安义深水已于近日完成工商变更登记手续，并取得了江西省安义县市场监督管理局换发的《营业执照》。前述变更后，安义深水
与公司控股股东、实际控制人李海波先生、西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏博创”）一致行动关系解除，公司控股
股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人持有的公司表决权股份比例相应下降5.89%。
现将具体情况公告如下：
一、基本情况
李海波先生系深水海纳控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理，李海波先生控制的深圳博创在成立安义深水时作为普
通合伙人及执行事务合伙人，因此李海波先生与安义深水具有一致行动关系。在双方保持一致行动关系期间，在公司重大事项的决策
上始终保持一致意见，严格履行相关承诺事项，不存在滥用自身控制地位的情形。
截至本公告披露日，李海波先生控制的深圳博创不再担任安义深水的普通合伙人及执行事务合伙人，由肖吉成先生担任安义深水
的普通合伙人及执行事务合伙人并执行安义深水事务。
二、一致行动关系构成及解除相关情况
1、李海波先生与安义深水的一致行动关系因其在公司首次发行股票并上市时其控制的深圳博创担任安义深水的执行事务合伙人
，对安义深水构成控制关系而形成。经公司核实，除上述控制关系外，李海波先生、深圳博创与安义深水未签署过一致行动关系协议
或出具过一致行动关系的相关承诺。
2、经公司与肖吉成先生、李海波先生、西藏博创沟通、核实，肖吉成先生与李海波先生、西藏博创不存在关联关系、一致行动
关系或可能导致利益倾斜的其他关系，本次更换普通合伙人及执行事务合伙人不存在其他利益安排，符合法律、法规及深圳证券交易
所的相关规定。
3、李海波先生、安义深水确认：本次普通合伙人及执行事务合伙人变更后，李海波先生、安义深水作为公司股东，在行使股东
权利（包括但不限于向公司股东大会提案、在股东大会上行使表决权等）过程中按照各自独立的意思表示行使权利。
4、李海波先生确认：本次普通合伙人及执行事务合伙人变更后，李海波先生不再担任安义深水的普通合伙人及执行事务合伙人
，亦不再委托其他一致行动人担任安义深水的普通合伙人及执行事务合伙人；李海波先生亦不再对安义合伙行使管理权。
5、安义深水确认：与公司控股股东、实际控制人李海波先生的一致行动关系解除后六个月内，继续遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》。
6、本次普通合伙人及执行事务合伙人变更事项已取得全体合伙人一致同意，符合《安义深水投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》的约定。安义深水已于 2025年 3 月 14 日完成相关工商变更登记手续，并于 2025 年 3 月 14 日取得了江西省安义县市场监
督管理局换发的《营业执照》。
鉴于李海波先生控制的深圳博创不再担任安义深水的普通合伙人及执行事务合伙人，李海波先生对安义深水不再构成控制关系，
无法影响安义深水的股东表决权的行使，双方将按照各自独立的意思表示行使股东权利，双方一致行动关系自动解除。
三、一致行动关系解除后公司实际控制权的归属
本次与安义深水解除一致行动关系后，李海波先生仍直接持有公司24,700,000 股股份（占公司总股本的 13.93%），李海波先生
通过实际控制并为一致行动人的西藏博创间接持有公司 17,249,608股股份（占公司总股本的 9.73%）；李海波先生在安义深水中享
有的份额为 31.02%。因李海波先生不再对安义深水行使管理权，公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人可行使的公
司表决权股份比例从 30.64%下降至 24.74%，李海波先生作为控股股东、实际控制人的地位未发生变化。
四、权益变动前后情况
本次一致行动关系解除前（即权益变动前），李海波先生及其一致行动人持有公司股份的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
李海波 24,700,000 13.93
西藏海纳博创投资控股有限公司 19,166,231 10.81
安义深水投资合伙企业（有限合伙） 10,450,000 5.89
合计 54,316,231 30.64
本次权益变动后，李海波先生及其一致行动人持有公司股份的情况为：
股东名称 股份性质 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
李海波 合计持有股份 24,700,000 13.93
其中：无限售条件股份 6,175,000 3.48
有限售条件股份 18,525,000 10.45
西藏海纳博创投 合计持有股份 19,166,231 10.81
资控股有限公司 其中：无限售条件股份 19,166,231 10.81
合计 43,866,231 24.74
注：以上比例合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本次一致行动关系解除后，安义深水仍持有本公司 10,450,000 股股份（占公司当前总股本的 5.89%），为无限售条件股份，仍
为公司持股 5%以上的股东。
五、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人股东李海波先生与安义深水解除一致行动关系，不违反《公司法》《证券法》等有关法律、法规
和规范性文件的规
定，不存在通过相关安排规避减持限制及其他违反各自所作承诺的情形。
2、本次一致行动关系解除不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/88c18543-add6-483d-a7c0-148d16fcad90.PDF
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2025-03-18 18:26│深水海纳（300961）：简式权益变动报告书-李海波、安义深水
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深水海纳（300961）：简式权益变动报告书-李海波、安义深水。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/184899dd-f736-4c5a-baa2-53d2a3465927.PDF
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2025-03-14 18:36│深水海纳（300961）：股票交易异常波动公告
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深水海纳（300961）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/68c8650a-a74d-4eda-af2d-9c820502abe3.PDF
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2025-03-12 11:44│深水海纳（300961）：2025-015：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股权解除质押的公告
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深水海纳（300961）：2025-015：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/f46b8d01-fce5-4f1e-a46b-e18505a8f283.PDF
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2025-03-10 19:42│深水海纳（300961）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股权质押的公告
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深水海纳（300961）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/761dcac9-db2e-4a67-b592-45d59e9eb5c1.PDF
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2025-03-06 18:21│深水海纳（300961）：关于公司控制权拟发生变更的进展公告
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深水海纳（300961）：关于公司控制权拟发生变更的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/3bb3f7e9-224d-47fd-bf48-b8db4a055cf3.PDF
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2025-02-13 18:28│深水海纳（300961）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李海波先生
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 143名，代表有表决权的股份数 72,178,907 股，占公司有
表决权股份总数的40.7146％；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 138 名，代表有表决权的股份数 707,100 股，占公司股份总数的 0.
3989％。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权的股份数 71,471,807 股，占公司股份总数的 40.3158%。
其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 138 名，代表有表决权的股份数707,100 股，占公司股份总数的 0.3989％。
其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共 138 名，代表有表决权的股份数 707,100 股，占公司股份总数的 0.3989
％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市君泽君（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，每项议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 71,981,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7262％；反对 153,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2129％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
08％。
其中，中小股东表决情况：同意 509,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.0549％；反对 153,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7367％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2085％。
表决结果：本议案属于普通表决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深水海纳水务集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深水海纳水务集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/354461bb-7188-4b62-ba0f-dbb37418bf13.PDF
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2025-02-13 18:28│深水海纳（300961）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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深水海纳（300961）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/dc100605-1886-4989-bca3-023bdb0b5d52.PDF
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2025-02-13 18:28│深水海纳（300961）：关于完成补选第三届董事会独立董事的公告
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深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王冠女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及
董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。公司于 2025 年 1
月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱久余先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上
披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-005）。
公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
，正式选举朱久余先生为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务
，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
朱久余先生的任职资格和独立性在上述股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东大会选举产生新任独立董事后，原独立董事王冠女士的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或
间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王冠女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及
董事会再次表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/86263ecb-7569-4569-8f10-499c83a4b19d.PDF
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2025-01-24 18:22│深水海纳（300961）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1
月 20 日以电子邮件方式向各位委员发出，于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事3 人，实到独
立董事 3 人。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事赵振业先生召集并主持本
次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
1、《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审核，李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“西藏海纳博创”）、深圳市海纳博创科技有限
公司（以下简称“深圳海纳博创”）向公司及其控股子公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持，财务资助款项用于保障公司日
常经营和业务发展的资金需求，符合公司经营需要；本次财务资助的借款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的
同期贷款利率标准计算，无需公司及其控股子公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。综上，我们同意将本次关于李海波先生及其一致行动人西藏
海纳博创、深圳海纳博创向公司及其控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：赵振业 赖楚敏 王冠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/58077b15-026f-4634-b962-d5cf4311d0aa.PDF
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2025-01-24 18:22│深水海纳（300961）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告
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一、 关联交易概述
为了支持深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要，便
捷公司短期资金需求，公司拟与公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称“
西藏海纳博创”）、深圳市海纳博创科技有限公司（以下简称“深圳海纳博创”）签署相关财务资助借款协议。根据协议内容，公司
控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创、深圳海纳博创拟向公司及其控股子公司提供额度不超过 5,000 万
元财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上述借款期限为自公司及其控股子
公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司及其控股子公司仍存在需求，借款方同意在借款到期后展期，自收到申请展期
的书面通知之日起，上述借款期限自动展期 6 个月。借款期间按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率
标准支付利息，无需公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次财务资助暨关联交易事项已于 2025 年 1 月 24 日经第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事李海波先生回避表决
。本次财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）（以下简称“股票上市规则”）有关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不
高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可以豁免按照股票上市规则第7.2.8 条的规定提交股东大会审议。
二、
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