公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 00:37 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告 │
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│2026-04-28 23:20 │中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 23:20 │中金辐照（300962）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:20 │中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书 │
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│2026-04-28 23:19 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:18 │中金辐照（300962）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照非经营性资金占用及其他关│
│ │联资金往来情... │
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│2026-04-28 23:18 │中金辐照（300962）：中金辐照董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 23:18 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 23:18 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 23:18 │中金辐照（300962）：中金辐照关于聘任副总经理的公告 │
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2026-04-29 00:37│中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c059020-5850-4aa2-8d69-ddf695c846c9.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42f5e1fc-25b0-47fb-848e-08abd5362b7b.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年年度审计报告
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中金辐照（300962）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/052beb27-d688-4e72-a678-e0eaa44089dc.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2a7533f-c386-43fa-bd48-dcc6cb295eba.PDF
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2026-04-28 23:19│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B栋 19 层 1915室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司 非累积投票提案 √
重新签订《金融服务协议》暨关联交易的
议案
2.披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3.特别提示及说明
（1）议案 5和议案 6涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国黄金集团有限公司应当回避表决。
（2）以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任
公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《
2025 年年度股东会授权委托书》（格式见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2025 年年
度股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 25 日（星期一）上午9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可
采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，
本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见
本次股东会联系方式，同时请注明“2025 年年度股东会”字样）。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa85039d-d097-4d91-892d-ffab6948561c.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情...
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中金辐照（300962）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照非经营性资金占用及其他关联资金往来情...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e896954a-913c-472d-8f08-318721284f91.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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中金辐照（300962）：中金辐照董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13805b3b-52db-4345-9ed2-69ce49dae94f.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）作为公司2025 年度年
报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对中兴华在2025 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履职能够
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。
一、资质条件
中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江
苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
截至 2025 年末，中性化合伙人 212 人，注册会计师 1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 532 人。中兴华 20
24 年度（经审计）业务总收入人民币 203,338.19 万元，其中审计业务收入 154,719.65 万元，证券业务收入33,220.05 万元；202
4 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业
；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额22,208.86 万元。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中
兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会
计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景女士，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中兴华
会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 家上市公司的审计报告。负责过多个证券业务项目的
质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
中兴华及从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 3 次，纪律处分 1 次。中兴华 4
8 名从业人员因执业行为受到行政处罚 14 人次、监督管理措施 41 人次、自律监管措施 5 人次，纪律处分 2 人次。根据相关法律
法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中兴华为公司执行 2025年年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
中兴华及参加公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1.业务咨询及意见分歧解决
中兴华运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的
一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，中兴华实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2.项目质量复核
在 2025 年年度审计过程中，中兴华实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专
业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细
复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员为不直
接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职
业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
3.项目质量检查
中兴华设立质量控制委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括：业务承接、
业务委派、风险管理、三级（大型项目四级）独立复核、持续培训、定期风险检查等各方面采取规范的措施确保审计质量；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。审计过程中，中兴华没有在项目质量检查方面发现重大问题。
4.质量管理缺陷识别与整改
中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成了中兴华完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华在审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，在 2025 年年度审计过程中，中兴华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
中性化按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中性化对公司 2025 年度财务报告及 202
5 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查
并出具了专项说明。
在 2025 年年度审计过程中，中兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。审计过程中
，中兴华全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排
，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，中兴华制定了详细的沟通合作方案和计划，并能够有效执行。
经审计，中性化认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中性化严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业
道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
五、人力及其他资源配备
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。中兴华的后台
支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、风险承担能力水平
中兴华具有良好的投资者保护能力，计提职业风险基金10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风
险基金和购买职业保险符合相关规定。
中兴华近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在
20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc0292ab-5c79-49ac-ba58-1c7e9f9ab230.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e60dbdf-e0a9-4346-a1ce-243baa506836.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照关于聘任副总经理的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副
总经理的议案》。同意聘任张智博先生担任公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，张智博先生符合相关法律、法规规定的担任副总经理的任职资格和能力，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司副
总经理的情形。
中金辐照股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29日
附件
张智博先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历 ，硕士学位，正高级经济师。1995 年 7月至 2000
年 11月，中国金域黄金物资总公司工作；2000 年 11 月至 2002 年 1 月，经贸委黄金局（中国黄金总公司）人事培训处工作；200
2 年 1 月至2003 年 12 月，中国黄金集团公司人力资源部工作；2003 年 12 月至2026 年 4 月，历任天津金鹏源辐照技术有限公
司副总经理、董事会秘书、工会主席，党支部书记、执行董事、总经理。2025 年 10月至今，兼任深圳市金鹏源辐照技术有限公司董
事长。
截至本公告披露日，张智博先生通过共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 542,253 股股份，间接持股比例
为0.21%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的
情形；不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93b90d8a-4d19-410a-a810-5df867846909.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照募集资金存放、管理与实际使用情
│况的鉴证报告
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/671c593b-e7db-4bba-b890-5e22b2f07505.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称公司）通过查
验中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅其2025年度财务报告，对财务公
司的经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中国黄金集团财务有限公司简介
财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金20亿元，中国黄金集
团有限公司持股60%，注册地址为北京市东城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证
》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。
法定代表人：王赫
机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层
金融许可证机构编码：L0211H211000001
统一社会信用代码：91110000339854814H
财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财务公司设立了股
东会、董事会和高级管理层。
经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四
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