公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:45 │中金辐照（300962）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书 │
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│2025-04-28 20:45 │中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 20:45 │中金辐照（300962）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中金辐照（300962）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中金辐照（300962）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：2024年年度报告
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中金辐照（300962）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64b3af4b-4cf6-487b-9876-ec12dfc68f9e.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：2025年一季度报告
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中金辐照（300962）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7ba1e1d-2805-402a-bf56-226d2b55dc58.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：董事会决议公告
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中金辐照（300962）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd469476-f334-4c8b-b397-7218bd49e8b1.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：2024年年度报告摘要
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中金辐照（300962）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e69a2537-abe3-445c-bdf5-ef80e411f71d.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见
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中金辐照（300962）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a02b8af2-fbe2-4448-b14a-a7f99661adb7.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c351778-1886-40c6-bfb0-fe48334b8ddf.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
主要办公地址 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 伍春雷、李波
项目联系人 伍春雷
联系电话 0755-23953851
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 中金辐照股份有限公司
证券代码 300962.SZ
注册资本 264,001,897 元
注册地址 广东省深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中
设广场 B 栋 19 层
主要办公地址 广东省深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中
法定代表人 设广场 B 栋 19 层
方中华
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
联系人 杨先刚
联系电话 0755-25177228
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2021 年 3 月 25 日
本次证券上市时间 2021 年 4 月 9 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2025 年 4 月 29 日
四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐中金辐照首次公开发行股票
并在创业板上市，并持续督导中金辐照履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责。保荐机构及保荐代表人的主要工作如
下：
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，
对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所审核、中国证
监会注册相关工作，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会
进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终完成对公司的保荐
工作。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
创业板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，在中金辐照股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，具体包括：
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营；
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金使用情况；
3、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
4、督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件；
6、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
7、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、公司经营业绩的变动情况等；
8、持续关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
9、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及 无
其理由
2、其他重大事项 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为发
行人提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，
经综合考虑业务发展情况和整体审计需要后，发行人聘请
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度、2024 年度审计机构
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，
为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履
行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
中金辐照募集资金使用与存放遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并履
行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，中金辐照首次公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对尚未使用完毕的募集资金管
理与使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对中金辐照的信息披露文件进行了事前或事后的审阅，查阅了上市公司信息披露制度、内幕信息管理
制度、会计师出具的内部控制审计报告或内部控制鉴证报告等，并对高级管理人员进行访谈。
保荐机构认为，本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e36a4746-ce58-46d2-91ef-b940a2867dec.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2024年年度审计报告
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中金辐照（300962）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e71b96b7-a38c-4cef-9720-8ba6480b43fc.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中金辐照（300962）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中金辐照（300962）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28e732f7-9ffa-4909-b663-328849c08cc5.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导定期现场检查报告
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78d35986-9a95-493b-a102-b520511654da.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度跟踪报告
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a4f2439c-4c22-4f95-be26-f8efcf5f6cc2.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中金辐照（300962）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/197f0e76-b195-4dc4-8e57-1f5c95cc3651.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导的培训报告
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/374a5535-9790-4bad-897c-8bfaf6ccada3.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0822e6a5-acfb-4065-9818-f0b38566779e.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：监事会决议公告
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中金辐照（300962）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54c00e23-d407-485e-bdd2-def0ccefae53.PDF
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2025-04-28 20:44│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2024年年度股东会的通知
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中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6720123-3a69-4899-b26e-272cc7b1887d.PDF
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2025-04-28 20:44│中金辐照（300962）：中金辐照2024年度独立董事述职报告—胡锡云（听取）
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本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地
履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
现将本人 2024年工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人胡锡云，1963 年出生，大学学历，研究员级高级会计师、中国注册会计师。历任北京航天新概念软件有限公司财务经理、
财务总监，北京神舟航天软件技术有限公司财务总监，中国航天空气动力技术研究院总会计师、航天彩虹（SZ.002389）董事。2023
年 9 月至今任本公司独立董事。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会、 股东会情况
2024 年，公司召开了 10 次董事会和 3 次股东会，本人均出席了上述会议，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、没有委托
他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议审议的相关材料，积极参与议案讨论，
依法表决，充分发挥独立董事的作用。在股东会召开前，本人对需提交股东会审议的各项议案均进行认真审阅，力求对全体股东负责
。公司董事会和股东会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效，
未损害股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024年，公司共召开 2次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于与中国黄金集
团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等相关议案
，切实履行了独立董事的职责。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
2024年，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等
相关制度的规定，主持开展了董事会薪酬与考核委员会日常工作。任职期间，薪酬与考核委员会共召开 3次会议，本人均出席并主持
了会议，对公司工资总额分配，董事、监事、高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。
本人担任公司董事会审计委员会委员期间，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，
积极参与了审计委员会日常工作。任职期间，审计委员会共召开 4 次会议，本人均出席了会议，对公司定期报告、续聘审计机构等
事项进行了审议，审查了公司内部控制制度建设及其执行情况。
本人担任公司董事会提名委员会委员期间，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，
积极参与了提名委员会日常工作。任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，本人出席了会议，对公司增补董事等事项进行了审议，
并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2024年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人到公司所属
上海公司、天津公司、嘉兴公司进行实地调研，通过座谈、一对一交流、生产现场调研等方式详细了解各企业生产经营和发展情况。
同时利用参加公司股东会、董事会会议等机会到公司现场考察，重点对公司的经营状况、治理情况、董事会决议执行情况进行检查。
本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过各种渠道及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者合法权益方面的工作情况
本人深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司财务管理、关联往来等情况进行认真审核，及时了解
公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，独立、审慎地行使表决权，积极有效地
履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的利益。
五、信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2024年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。
六、培训和学习情况
2024年，本人参加了中国上市公司协会组织的《公司法》修订及独立董事能力建设培训、公司组织的《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定及上市公司违规案例培训等各类培训，认真学习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1.未发生独立董事提议召开董事会情况；
2.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2024年，本人作为公司第四届董事会独立董事，为公司的规范运作履行了应尽的职责。同时，感谢公司董事会、经理层在本人履
行职责过程中给予的有效配合与支持。
2025年，本人将继续严格按照相关法律法规履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作和持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9bdcf151-021d-4da5-9da2-110a8031687e.PDF
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2025-04-28 20:44│中金辐照（300962）：中金辐照2024年度独立董事述职报告—郁红祥（听取）
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中金辐照（300962）：中金辐照2024年度独立董事述职报告—郁红祥（听取）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8c61c32e-d83f-4f36-9d7a-5442041d5459.PDF
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2025-04-28 20:44│中金辐照（300962）：中金辐照2024年度独立董事述职报告—靳云飞（听取）
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中金辐照（300962）：中金辐照2024年度独立董事述职报告—靳云飞（听取）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cbb1e5f-b1e6-41c9-8bd5-790f92a21874.PDF
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2025-04-28 20:42│中金辐照（300962）：中金辐照关于2024年度利润分配预案的公告
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