公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 19:24 │中金辐照（300962）：中金辐照关于股东减持时间届满的公告 │
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│2026-05-28 18:34 │中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-27 19:20 │中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2026-04-29 00:37 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告 │
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│2026-04-28 23:20 │中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 23:20 │中金辐照（300962）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:20 │中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书 │
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│2026-04-28 23:19 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-17 19:24│中金辐照（300962）：中金辐照关于股东减持时间届满的公告
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公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫卫）计划自预披露
公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,465,000股(占本公
司总股本比例0.55%），公司股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫刚）计划自预披露公告披露之日起15个交
易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,175,000股(占本公司总股本比例0.45%）。
近日，公司收到鑫卫、鑫刚出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间
已届满。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持 减持股数 减持数量
方式 均价 （股） 占总股本
(元/ 的比例
股) （%）
共青城鑫卫投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.87 290,800 0.11
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
其 张冬波 41,248 0.02
中
间
接
持
有 白永胜 15,468 0.01
人 于梅 30,936 0.01
共青城鑫刚投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.91 200,100 0.08
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
备注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
共青城鑫卫投资管 无限售条件 5,330,003 2.02 5,039,203 1.91
理合伙企业（有限 股份
合伙）
其 张冬波 756,095 0.29 714,847 0.27
中
间
接
持
有 白永胜 283,511 0.11 268,043 0.10
人 于梅 567,021 0.21 536,085 0.20
共青城鑫刚投资管 无限售条件 4,289,976 1.62 4,089,876 1.55
理合伙企业（有限 股份
合伙）
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.鑫卫、鑫刚本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3.鑫卫、鑫刚本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺，本次减持价格
根据二级市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司股票首次公开发行的发行价。
4.截至本公告日，鑫卫、鑫刚本次减持计划时间已届满，实际减持股份数量未超过减持计划披露的拟减持股份数量。鑫卫、鑫刚
不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影
响。
三、备查文件
1.共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》；
2.共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d57659ad-0974-4b01-ba1f-fe4a3f1e8af4.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书
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中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/58c7270c-786c-41f1-92e9-59cd0219d3d9.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.召开时间
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月28日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长方中华先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人95人，代表股份156,953,565股，占公司有表决权股份总数的59.4517%。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份155,536,217股，占公司有表决权股份总数的58.9148%；通过网络投票的股东89人，代
表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。
2.中小股东出席的总体情况。
出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人94人，代表股份13,853,627股，占公司有表决权股份总数的5.2475%。其中：
出席现场会议的中小股东及股东代理人5人，代表股份12,436,279股，占公司有表决权股份总数的4.7107%；通过网络投票的中小股东
89人，代表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。
3.公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：同意13,011,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0325%。
2.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：同意 13,011,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0471%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0325%。
3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意156,106,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4603%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意13,006,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8857%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0671%。
4.审议通过了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意156,082,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4453%；反对846,248股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5392%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东表决情况：同意 12,982,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7154%；反对846,248 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1085%；弃权24,400 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1761%。
5.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%。
中小股东表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0563%。
公司2026年度预计将与中国黄金集团有限公司控制的相关企业发生日常关联交易，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股
份数量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。
6.审议通过了《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%。
中小股东表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0606%。
因公司与中国黄金集团财务有限公司的控股股东均为中国黄金集团有限公司，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股份数
量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司2025年年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中金辐照股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/43b18666-aae3-4de3-9270-9663f6a44286.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 29 日在中国证
监会指定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广
大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 15:00—16:30 在
深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度网上业绩说明会（以下简称本次说明会），现将有关事项公告如下：
一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次会议。
二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长方中华先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事靳云飞女士，副总经理、董事
会秘书、总法律顾问（首席合规官）陈军先生，总会计师刘正金先生。具体以当天实际参会人员为准。
三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。本次
说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询方法：联系人：曹婷；联系电话：0755-25177228电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/795f4519-af9a-45c4-bd38-e271d0e63654.PDF
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2026-05-27 19:20│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总
经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈军先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，陈军先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得深圳证券交易所董
事会秘书培训证明，在其取得相应证书前，由其先代行董事会秘书职责，待其取得证书后，董事会秘书聘任正式生效。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月1日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-112
）。
近日，陈军先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
培训证明》。根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，陈军先生自通过前述培训并取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责
。
陈军先生的联系方式如下：
联系电话：0755—25177228
传真：0755—25289166
电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设
广场B栋19层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3641b090-0852-4533-b5b9-93aabe709432.PDF
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2026-04-29 00:37│中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c059020-5850-4aa2-8d69-ddf695c846c9.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42f5e1fc-25b0-47fb-848e-08abd5362b7b.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年年度审计报告
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中金辐照（300962）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/052beb27-d688-4e72-a678-e0eaa44089dc.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2a7533f-c386-43fa-bd48-dcc6cb295eba.PDF
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2026-04-28 23:19│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B栋 19 层 1915室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00
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