公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:30 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-02 11:40 │中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-07-02 11:40 │中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-02 11:40 │中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
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│2026-07-02 11:40 │中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-02 11:40 │中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-07-02 11:40 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-06-17 19:24 │中金辐照（300962）：中金辐照关于股东减持时间届满的公告 │
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│2026-05-28 18:34 │中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-17 16:30│中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bb47b6d4-5512-4220-ae2a-f3224f64d180.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告
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中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/61fe3fab-8c1b-4fba-8c14-0257aa65fbbc.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8c00d78c-89e8-40e6-9528-78f553b48982.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0fd29fb2-8221-40a1-a31c-882d59b1d0fa.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/010f0d92-95b2-4372-adac-d01bae60e666.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中金
辐照股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕211 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/039705ea-70b3-491b-8a06-50184edd42ac.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a1c9dc6a-7e0f-4f0b-85c1-a7c180654f7e.PDF
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2026-06-17 19:24│中金辐照（300962）：中金辐照关于股东减持时间届满的公告
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公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫卫）计划自预披露
公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,465,000股(占本公
司总股本比例0.55%），公司股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫刚）计划自预披露公告披露之日起15个交
易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,175,000股(占本公司总股本比例0.45%）。
近日，公司收到鑫卫、鑫刚出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间
已届满。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持 减持股数 减持数量
方式 均价 （股） 占总股本
(元/ 的比例
股) （%）
共青城鑫卫投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.87 290,800 0.11
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
其 张冬波 41,248 0.02
中
间
接
持
有 白永胜 15,468 0.01
人 于梅 30,936 0.01
共青城鑫刚投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.91 200,100 0.08
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
备注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
共青城鑫卫投资管 无限售条件 5,330,003 2.02 5,039,203 1.91
理合伙企业（有限 股份
合伙）
其 张冬波 756,095 0.29 714,847 0.27
中
间
接
持
有 白永胜 283,511 0.11 268,043 0.10
人 于梅 567,021 0.21 536,085 0.20
共青城鑫刚投资管 无限售条件 4,289,976 1.62 4,089,876 1.55
理合伙企业（有限 股份
合伙）
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.鑫卫、鑫刚本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3.鑫卫、鑫刚本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺，本次减持价格
根据二级市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司股票首次公开发行的发行价。
4.截至本公告日，鑫卫、鑫刚本次减持计划时间已届满，实际减持股份数量未超过减持计划披露的拟减持股份数量。鑫卫、鑫刚
不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影
响。
三、备查文件
1.共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》；
2.共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d57659ad-0974-4b01-ba1f-fe4a3f1e8af4.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书
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中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/58c7270c-786c-41f1-92e9-59cd0219d3d9.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.召开时间
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月28日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长方中华先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人95人，代表股份156,953,565股，占公司有表决权股份总数的59.4517%。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份155,536,217股，占公司有表决权股份总数的58.9148%；通过网络投票的股东89人，代
表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。
2.中小股东出席的总体情况。
出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人94人，代表股份13,853,627股，占公司有表决权股份总数的5.2475%。其中：
出席现场会议的中小股东及股东代理人5人，代表股份12,436,279股，占公司有表决权股份总数的4.7107%；通过网络投票的中小股东
89人，代表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。
3.公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：同意13,011,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0325%。
2.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：同意 13,011,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0471%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0325%。
3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意156,106,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4603%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意13,006,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8857%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0671%。
4.审议通过了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意156,082,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4453%；反对846,248股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5392%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东表决情况：同意 12,982,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7154%；反对846,248 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1085%；弃权24,400 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1761%。
5.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%。
中小股东表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0563%。
公司2026年度预计将与中国黄金集团有限公司控制的相关企业发生日常关联交易，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股
份数量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。
6.审议通过了《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%。
中小股东表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0606%。
因公司与中国黄金集团财务有限公司的控股股东均为中国黄金集团有限公司，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股份数
量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司2025年年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中金辐照股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/43b18666-aae3-4de3-9270-9663f6a44286.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 29 日在中国证
监会指定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广
大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 15:00—16:30 在
深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度网上业绩说明会（以下简称本次说明会），现将有关事项公告如下：
一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次会议。
二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长方中华先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事靳云飞女士，副总经理、董事
会秘书、总法律顾问（首席合规官）陈军先生，总会计师刘正金先生。具体以当天实际参会人员为准。
三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。本次
说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询方法：联系人：曹婷；联系电话：0755-25177228电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/795f4519-af9a-45c4-bd38-e271d0e63654.PDF
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2026-05-27 19:20│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总
经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈军先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，陈军先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得深圳证券交易所董
事会秘书培训证明，在其取得相应证书前，由其先代行董事会秘书职责，待其取得证书后，董事会秘书聘任正式生效。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月1日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-112
）。
近日，陈军先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
培训证明》。根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，陈军先生自通过前述培训并取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责
。
陈军先生的联系方式如下：
联系电话：0755—25177228
传真：0755—25289166
电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设
广场B栋19层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3641b090-0852-4533-b5b9-93aabe709432.PDF
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2026-04-29 00:37│中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c059020-5850-4aa2-8d69-ddf695c846c9.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42f5e1fc-25b0-47fb-848e-08abd5362b7b.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年年度审计报告
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中金辐照（300962）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/052beb27-d688-4e72-a678-e0eaa44089dc.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2a7533f-c386-43fa-bd48-dcc6cb295eba.PDF
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2026-04-28 23:19│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B栋 19 层 1915室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司 非累积投票提案 √
重新签订《金融服务协议》暨关联交易的
议案
2.披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
3.特别提示及说明
（1）议案 5和议案 6涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国黄金集团有限公司应当回避表决。
（2）以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任
公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《
2025 年年度股东会授权委托书》（格式见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2025 年年
度股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 25 日（星期一）上午9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可
采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，
本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见
本次股东会联系方式，同时请注明“2025 年年度股东会”字样）。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa85039d-d097-4d91-892d-ffab6948561c.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照非经营性资金占用及其他关联资
│金往来情...
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中金辐照（300962）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照非经营性资金占用及其他关联资金往来情...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e896954a-913c-472d-8f08-318721284f91.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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中金辐照（300962）：中金辐照董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13805b3b-52db-4345-9ed2-69ce49dae94f.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）作为公司2025 年度年
报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》，公司对中兴华在2025 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履职能够
保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。
一、资质条件
中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江
苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
截至 2025 年末，中性化合伙人 212 人，注册会计师 1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 532 人。中兴华 20
24 年度（经审计）业务总收入人民币 203,338.19 万元，其中审计业务收入 154,719.65 万元，证券业务收入33,220.05 万元；202
4 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业
；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额22,208.86 万元。
二、执业记录
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中
兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会
计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景女士，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中兴华
会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 家上市公司的审计报告。负责过多个证券业务项目的
质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
中兴华及从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 0次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 3 次，纪律处分 1 次。中兴华 4
8 名从业人员因执业行为受到行政处罚 14 人次、监督管理措施 41 人次、自律监管措施 5 人次，纪律处分 2 人次。根据相关法律
法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
中兴华为公司执行 2025年年度审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
中兴华及参加公司审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1.业务咨询及意见分歧解决
中兴华运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的
一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，中兴华实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2.项目质量复核
在 2025 年年度审计过程中，中兴华实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专
业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细
复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员为不直
接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职
业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
3.项目质量检查
中兴华设立质量控制委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华质量管理体系的监控活动包括：业务承接、
业务委派、风险管理、三级（大型项目四级）独立复核、持续培训、定期风险检查等各方面采取规范的措施确保审计质量；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。审计过程中，中兴华没有在项目质量检查方面发现重大问题。
4.质量管理缺陷识别与整改
中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
理制度和政策，这些制度和政策构成了中兴华完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中兴华在审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，在 2025 年年度审计过程中，中兴华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
中性化按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中性化对公司 2025 年度财务报告及 202
5 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查
并出具了专项说明。
在 2025 年年度审计过程中，中兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。审计过程中
，中兴华全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。中兴华就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排
，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，中兴华制定了详细的沟通合作方案和计划，并能够有效执行。
经审计，中性化认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中性化严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业
道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
五、人力及其他资源配备
中兴华配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。中兴华的后台
支持团队包括税务、信息系统、估值及金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、风险承担能力水平
中兴华具有良好的投资者保护能力，计提职业风险基金10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风
险基金和购买职业保险符合相关规定。
中兴华近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在
20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc0292ab-5c79-49ac-ba58-1c7e9f9ab230.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e60dbdf-e0a9-4346-a1ce-243baa506836.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照关于聘任副总经理的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任副
总经理的议案》。同意聘任张智博先生担任公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，张智博先生符合相关法律、法规规定的担任副总经理的任职资格和能力，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司副
总经理的情形。
中金辐照股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29日
附件
张智博先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历 ，硕士学位，正高级经济师。1995 年 7月至 2000
年 11月，中国金域黄金物资总公司工作；2000 年 11 月至 2002 年 1 月，经贸委黄金局（中国黄金总公司）人事培训处工作；200
2 年 1 月至2003 年 12 月，中国黄金集团公司人力资源部工作；2003 年 12 月至2026 年 4 月，历任天津金鹏源辐照技术有限公
司副总经理、董事会秘书、工会主席，党支部书记、执行董事、总经理。2025 年 10月至今，兼任深圳市金鹏源辐照技术有限公司董
事长。
截至本公告披露日，张智博先生通过共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 542,253 股股份，间接持股比例
为0.21%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的
情形；不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93b90d8a-4d19-410a-a810-5df867846909.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照募集资金存放、管理与实际使用情
│况的鉴证报告
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/671c593b-e7db-4bba-b890-5e22b2f07505.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称公司）通过查
验中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅其2025年度财务报告，对财务公
司的经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中国黄金集团财务有限公司简介
财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金20亿元，中国黄金集
团有限公司持股60%，注册地址为北京市东城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证
》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。
法定代表人：王赫
机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层
金融许可证机构编码：L0211H211000001
统一社会信用代码：91110000339854814H
财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财务公司设立了股
东会、董事会和高级管理层。
经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；
（七）办理成员单位票据承兑；
（八）从事固定收益类有价证券投资。
营业范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、中国黄金集团财务有限公司内部控制情况
（一）风险管理环境
财务公司按照《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等有关规定设立两会一层组织架构，股东会、董事会等各治
理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、
报告关系清晰的风险管理架构，为风险管理有效性提供必要前提条件。财务公司组织架构如下：
董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任，负责审批风险管理政策、确定年度资产配置规模及业务品种
、审批年度全面风险管理报告等。
董事会下设风险控制委员会，负责在董事会授权下审议风险管理报告，对风险管理进行日常监督；指导法律与风险管理部门开展
风险管理工作。
董事会下设审计委员会，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面履职尽职情况并督促整改。
高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度、程序以及具体操作流程，并根据风险管理状况以及经营环境变化情况适时
修订风险管理制度；及时了解各类风险水平及其管理状况，并确保财务公司具备足够的人力物力以及恰当的组织结构、管理信息系统
和技术水平有效地识别、监控和控制各项业务所承担的各类风险；及时向董事会或其下设风险控制委员会、审计委员会报告任何重大
风险。
财务公司设有独立风险管理部，负责建立健全风险防范、监控体系，对各业务部门风险管理与风险控制工作进行检查与监督；负
责投资、授信等重要业务及新业务的风险审查、风险监测与风险预警；定期分析风险状况；负责日常业务风险咨询，组织开展风险管
理培训，推动风险管理工作持续优化。
财务公司设有独立内部审计稽核部，负责协助识别和评价重大风险问题；对内控和风险管理情况进行评价，通过评价控制效率与
效果，促进其持续改善等工作，帮助维持有效的控制系统。
财务公司建立了风险管理三道防线，各业务部门为风险管理第一道防线，风险管理部为风险管理第二道防线，审计稽核部为风险
管理第三道防线，可持续提升对于流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、信息科技风险及操作风险等的管控能力，为经营合
规安全稳健提供坚强保证。
（二）风险的识别、评估与监测
财务公司建立了完善的分级授权管理制度。各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合
理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进
行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
财务公司建立了客户信用评级指标体系，对客户进行授信风险审查统一授信，建立风险预警体系，实现流动性比率实时监测，不
断提升风险识别与评估，监测与报告效率、质量与技术水平，综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已
经形成了较为完善的制度体系和管理体系。
（三）控制活动
财务公司从发展战略及经营管理实际出发，制定了切实可行的内部控制目标：保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行；保证发
展战略和经营目标的实现；保证业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时；保证风险管理的有效性
。实行全覆盖重要性、制衡性、相匹配、审慎性与成本效益兼顾的内部控制政策。
在重大经营风险评估审查方面，财务公司针对信贷业务、投资业务、同业授信业务等重大经营事项不断完善风险审查机制。
在合规风险管理方面，财务公司建立合规审查前置机制，明确合规一票否决制度，保障合规审查独立性和有效性。
在重大风险事件报送及跟踪处置方面，财务公司建立上下贯通、横向协同的报送机制，确保对重大风险早发现、早报告、早应对
，为及时采取有效措施减少资产损失和消除不良后果、避免发生系统性经营风险创造条件。
在信息系统控制方面，财务公司不断推进开展内控信息化建设，实现业务审批流全链条线上处理，在提升业务办理效率的同时进
一步管控断点审批风险；不断完善信息系统安全管理，强化内控体系的信息化安全保障。
在审计监督方面，财务公司定期对内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核
监督，并就内部控制存在问题提出改进建议并监督改进。财务公司信息沟通渠道通畅，内部控制的隐患和缺陷均有便利渠道向高级管
理层、董事会报告。
（四）风险管理总体评价
财务公司确立稳健谨慎的风险偏好，以“稳健、理性、主动、全员”的风险管理理念，在整体风险容忍度范围内开展各类业务。
风险管理制度健全，执行有效，整体风险控制在较低的水平。
财务公司自开业以来，不良资产、不良贷款持续低于同行业水平。
三、中国黄金集团财务有限公司经营管理及风险管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企
业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。
经查阅财务公司 2025 年 12 月财务报表，截至 2025 年12月31日，财务公司资产总额322.98亿元，负债总额299.49亿元，所有
者权益合计 23.49 亿元。2025 年，财务公司实现利润总额 1.59 亿元、净利润 1.2 亿元。
截至2025年12月31日，集团财务公司下列各项关键监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求：
监管指标 金额或指标值 监管指标值
资本充足率 14.72% ≥10.5%
流动性比例 77.37% ≥25%
贷款比例(各项贷款除以各项存款与实收 36.35% ≤80%
资本之和)
集团外负债总额/资本净额 0% ≤100%
票据承兑业务余额/资产总额 0.02% ≤15%
票据承兑业务余额/存放同业余额 0.04% ≤3倍
票据承兑业务和转贴现总额/资本净额 0.28% ≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额 0.01% ≤10%
投资比例 52.94% ≤70%
固定资产净额/资本净额 0.22% ≤20%
四、公司与财务公司业务开展情况
截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为26,565.32万元，占本公司存款余额比例为99.62%，占财务公司存款余额比例0
.89%,贷款余额为3,000万元。
同期在其他银行的存款（含募集资金）余额为102.07万元，占本公司存款余额比例为0.38%，公司在财务公司的存款不会影响公
司正常生产经营。
公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，财务公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或国家金融监管部门就
该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理，可充分保护公司利益和中小股东合法权益。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制体系，可较好控制风险。根据对财务公
司风险管理的了解和评价，截至本报告日，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务公
司在与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
综上，公司认为：中国黄金集团财务有限公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与财务公
司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c75be395-cd27-4186-a3c7-e9c2fec6d255.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照涉及财务公司关联交易的存款、贷
│款等金融业务的专项说明
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f60036b4-9d3b-4a28-9b4a-6ae64aa44cef.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事 202
5 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公
司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，确认公
司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“
六、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）公司董事 2026 年度薪酬方案。
2026 年薪酬方案适用于公司 2026 年度任期内的董事。董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过
之日自动失效。
1.非独立董事。
（1）内部董事：薪酬由公司发放，兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。内部董事的薪酬标准以公司经
营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。薪酬由基本年薪、绩效
年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。
基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。
绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。结合公司年
度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。
专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。
中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励等将另行编制
实施方案。
（2）外部董事（集团公司推荐）：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事
补贴标准为税前人民币 5,000 元/人/月（如年度考核为“优秀”，则额外发放税前人民币 40,000 元/人/年；如年度考核为“称职
”，则额外发放税前人民币 20,000 元/人/年）。
2.独立董事。
公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董津贴。独立董事的津贴标准为税前人民币 80,000 元/人/年。
全体董事为公司履职发生的合理费用由公司承担。
鉴于本议案涉及董事薪酬/津贴事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。
（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
2026 年薪酬方案适用于公司 2026 年度任期内的高级管理人员。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至
新的薪酬方案通过之日自动失效。
公司高级管理人员的薪酬由公司发放，兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。高级管理人员的薪酬标准以
公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。薪酬由基本年薪
、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。
基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。
绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%。结合公司年
度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。
专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。
中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励等将另行编制
实施方案。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议；
2.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13079510-e23e-4bcd-b412-96c9dce1ef1a.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会编制
了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注
册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40
元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已
于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字〔2021〕第 ZG10559 号
《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 募集资金发生额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 56,053,868.86
加：2025 年度专户利息收入 128,912.52
减：2025 年度募投项目支出 56,182,781.15
减：手续费支出 0.00
减：节余资金 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.23
注：截至 2025年 9月 30 日，募集资金余额为 0.00元。截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 0.23元，系募集资金专
户 12月结息。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，同时依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，募集资金到位后，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 4
月分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关法律法规和规范性文件规
定，依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户使用及存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
中金辐照股份有限公司 广发银行深圳科苑支行 9550880225742300163 0.00 补充流动资
9550880225742300343 金项目
（子账户）
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金到位前先期投入了 5,477.77 万元，募集资金到位后已置换，置换事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信
会师报字[2021]第 ZG11739 号报告审核。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、期后事项
截至 2026 年 3 月 20 日，募集资金专项账户已注销完成，公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议也相应终止。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议；
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中金辐照股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；
3.《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bb1dd9d-6cfa-4a11-9edf-d35f12177f14.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格依
照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不断提升公司治理水平，同时
为股东、员工及社会创造价值。现将年度工作汇报如下：
一、2025 年度主要工作情况
2025 年，公司董事会严格落实新《公司法》与“双百企业”改革要求，积极落实重点职权，通过完善制度、优化流程、强化授
权监督提升决策质效，以治理升级、合规管控、创新驱动助力公司高质量发展。
（一）完善治理体系，规范决策机制。
一是加强党的全面领导。把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势深度结合，将政治优势转化为公司的领导力优势
和核心竞争优势，确保党的理论、路线、方针政策和国家重大战略部署在公司贯彻执行。二是完善制度建设。对标新《公司法》与监
管要求，制修订《公司章程》及相关配套制度，动态优化《重大事项决策权责清单》，明确各治理主体权责边界，细化授权管理办法
，构建高效决策机制，持续完善现代化公司治理体系。三是优化会议流程与决策效率。明确党委前置研究讨论仅针对拟提交董事会决
策的重大经营管理事项，实现党的领导与公司治理有机统一；建立“会前沟通-会中审议-会后督办”闭环机制，召开议案会前沟通会
，提高董事会决策效率。报告期内，公司召开董事会 11 次、审议通过议案 66项，涵盖定期报告、定向增发、财务预决算、利润分
配、关联交易、内部控制、ESG 报告等重要事项，决策高效科学透明。四是加强授权行权监督评估。构建“事前规范、事中跟踪、事
后评价”的授权监督体系，推动授权管理与公司治理深度衔接。五是强化董事履职能力。构建战略规划、项目投资闭环管理体系，全
体董事勤勉尽责，同时强化对经理层的管理监督，推动公司战略部署落地见效。在议案审议环节，明确要求相关部门提供详实材料、
做好专项说明，确保董事在全面掌握事项详情、审慎研判潜在风险的基础上，发表明确、专业的审议意见。董事深度融入公司日常经
营管理，积极列席工作会议、经济运行分析会等重要经营会议，提升决策科学性。此外，全年常态化组织董事参加投资管理、公司治
理、独立董事能力建设等内外部专题培训，同步及时推送监管政策更新内容，助力董事持续更新知识体系；外部董事主动深入一线开
展专项调研，精准掌握经营实情，为董事会科学决策提供了坚实支撑。
（二）发挥专委会职能，强化专业支撑。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均依规开展工作。报告期内，战略委员会召开 5 次会议，审
议 5 项议案，为发展提供科学指引；提名委员会召开 4 次会议，审议 5 项议案，保障董事、高管任职合规；审计委员会召开 7 次
会议，审议 33 项议案，聚焦财务、内控与风险防控；薪酬与考核委员会召开 5 次会议，审议 8 项议案，完善激励约束机制。独立
董事履职到位，召开专门会议 4 次，审议 19 项议案，强化独立监督。
（三）执行股东决议，保障稳健发展。
2025 年，公司召开股东会 4 次，审议并通过 16 项议案。董事会严格遵循股东会决议及授权范围，高效执行各项决策，确保公
司运营稳健，切实维护公司及股东的合法权益。公司积极实施 2024 年度利润分配方案，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司 2024 年度内部控制及财务报告进行全面审计，严格按照股东会批准的关联交易额度开展业务，维护公司持续健康发展。
（四）严守合规底线，筑牢风控屏障。
公司坚持以内控审计、风险预警、合规管理为抓手，强化内控监督、完善风控体系，全面提升风险防控能力，保障企业稳健安全
运营。董事会审议通过风险评估、内控管理、投资决策、财务公司风险评估及续聘审计机构等多项议案，夯实风险防控根基。审计委
员会严格履行监督职责，续聘环节全面核查会计师事务所资质、独立性、执业质量等关键内容；年报审计期间，分阶段与审计机构深
度沟通，督促出具客观公正报告，防范审计风险。董事会部署年度经营风险研判与防控，推动合规自查、警示教育与短板整改，筑牢
合规防线。公司推进定向增发，拟募资 8亿元投向重点项目、钴源采购及补流，拓宽融资渠道，赋能业务发展、回报股东。
（五）规范信息披露，增进市场认同。
公司高标准做好信息披露与投资者关系管理，彰显投资价值、提升市场认同。坚持合规与投资者导向，强化定期报告多维披露，
优化 ESG 报告，上市以来连续四年获深交所信息披露 A 级、连续三年获中国证券报金牛相关奖项。搭建多元沟通渠道，及时回应关
切、促进良性互动。
（六）聚力创新发展，再创经营新高。
2025 年，面对严峻复杂的外部经营环境与艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持稳中求进工作总基调，紧扣“强党建、稳经营、
谋发展、防风险”统筹推进各项工作，有效稳住经营基本盘、提速项目建设、提升治理效能，在生产经营、产业布局、项目建设、科
技创新、改革攻坚、党的建设等方面取得新成绩、实现新突破，经营业绩再创历史新高，整体呈现稳中有进、进中提质的良好态势。
报告期内，公司实现营业收入 3.64 亿元，同比增长 1.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元，同比增长8.90%，基本
每股收益 0.4491 元。截至 2025 年 12 月末，公司资产合计 13.17 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 10.28 亿元，公司财
务状况良好，资产负债结构较为稳定。
（七）优化子企治理，提升运营质效。
公司作为央企控股上市公司，严格遵照国务院国资委关于中央企业子企业董事会建设的工作要求，以及证券监管机构对上市公司
规范运作的相关规定，持续完善董事会评价体系，高质量完成所属子企业董事会年度评价工作。通过精准指导与系统赋能，推动子企
业董事会务实履职、精准施策、务求实效，持续提升董事会运行质效，助力公司治理体系和治理能力现代化建设走深走实。针对已实
现董事会应建尽建、配齐建强且外部董事占多数的子企业，稳步推进董事会重点职权落实落地，进一步健全治理架构、提升治理效能
。
二、2026 年度董事会工作重点
2026 年是公司“十五五”战略开局关键之年。面对行业机遇与挑战，公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，对标公司治理示范企业、“双百”标杆企业标准，充分发挥战略引领、决策监督作用，统筹发展和安全，积极回应市场关切，持
续完善中国特色现代企业制度，抓实定战略、作决策、防风险，为股东创造更大价值、开创高质量发展新局面，重点推进以下任务：
（一）锚定战略目标，着力推动高质量发展。
公司董事会将秉持对公司和全体股东高度负责的原则，坚持规范运作、科学决策，为保障战略蓝图有效转化为发展实效，稳步推
进落实“十五五”战略规划。督促公司经理层以深化改革为牵引、高质量发展为主线，“聚焦一个目标、实施三大工程、打赢六场攻
坚战”，稳经营、谋发展、提质效，围绕生产经营、产业布局、运营管控、人才建设、安全合规等重点领域精准发力，优化融资结构
、积极推进定向增发等资本运作，强化资产运营管理，抓实应收账款管控、优化资产结构、加强现金流管理，提升企业自我造血能力
，不断增强核心功能与核心竞争力，全力建设世界一流健康服务科技领军企业。
（二）完善机制建设，全面提升治理效能。
公司将从三方面持续提升治理水平、筑牢风控防线、保障高质量发展。一是健全董事会运行机制，完善议事规则，优化决策与执
行监督，统筹会议管理、规范流程、强化档案与跟踪督办，发挥专门委员会与董事专业作用，加强履职培训，规范子企业董事会运作
，提升科学决策与监督效能。二是完善内控审计与全面风险管控体系，对标监管要求，深化重点领域与专项合规审计，强化风险监测
预警与处置，压实各级风控责任，提升合规经营与治理现代化能力。三是按照国务院国资委部署，以健全制度、建优机制、建强队伍
为原则，深化子企业董事会建设，推动控股子企业示范引领，指导新建企业完善治理架构，构建“形神兼备”的治理体系，促进全系
统治理提质增效。
（三）强化信息披露，深化投关管理。
公司将严格履行信息披露义务，遵循《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，持续提升信息披露的质量、准确性和及时性，
确保投资者全面、真实、客观了解公司经营状况与发展战略。同时完善舆情监测与应对机制，推动信息披露与公司战略、治理及投资
者关系管理形成良性互动。一方面，持续完善信息披露机制，严格按照监管要求，及时、准确、完整披露经营状况、财务数据及重大
事项，同步提升 ESG 治理水平，完善 ESG 报告，落实披露要求，增强投资者对公司可持续发展的信心。另一方面，构建多层次、多
渠道投资者互动机制，通过业绩说明会、路演、实地调研、线上交流平台等多种形式，加强与投资者沟通，及时回应市场关切、传递
公司价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85b013df-9e69-4923-9121-bc7c17081d2b.PDF
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2026-04-28 23:18│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度内部控制评价报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3236c3a5-0472-48b6-8025-8f66872eec79.PDF
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2026-04-28 23:17│中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 20
25 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。经中兴华会计师事务所
审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 118,563,401.54 元，加上期初未分配利润 369,045,439.01 元，扣
除 2024 年度利润分红 38,544,276.96 元，本年期末实际可供分配利润 446,069,664.17 元，股本基数为 264,001,897.00股。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报
表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具
体的利润分配总额和比例。公司本年度可供分配利润为 26,996,330.36 元。
根据实际经营情况，公司提议 2025 年度以公司总股本 264,001,897.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.90 元人民
币（含税），共计派发现金 23,760,170.73 元（含税），占本年度属于上市公司股东的净利润的20.04%，其余未分配利润结转下年
。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 23,760,170.73 38,544,276.96 76,560,550.13
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 118,563,401.54 108,872,277.12 108,077,920.58
净利润（元）
研发投入（元） 35,428,923.26 28,652,473.10 26,565,837.58
营业收入（元） 364,027,381.87 358,512,458.03 344,754,344.76
合并报表本年度末累计 446,069,664.17
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 26,996,330.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 138,864,997.82
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 111,837,866.4133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 138,864,997.82
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 90,647,233.94
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.49%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 138,864,997.82 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，且最近三个会计年
度累计现金分红金额不低于 3,000 万元。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未
来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事专门会议审核意见；
3.审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/265db280-0f50-4edb-aaff-79414a476eef.PDF
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2026-04-28 23:16│中金辐照（300962）：2026年一季度报告
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中金辐照（300962）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94337b84-6cdd-42af-be40-71371df914fa.PDF
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2026-04-28 23:16│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十七次会议决议的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe0121dc-25fe-4cf1-9492-d047f32898b3.PDF
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2026-04-28 23:16│中金辐照（300962）：2025年年度报告摘要
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中金辐照（300962）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a69b4f94-d040-48b8-9f64-d19fc016db97.PDF
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2026-04-28 23:16│中金辐照（300962）：2025年年度报告
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中金辐照（300962）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7321ffc3-b3c1-40f4-8e54-b189054defc3.PDF
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2026-04-28 23:15│中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e7df51f-84ce-4885-9bf3-ea12bbdb5fd2.PDF
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2026-04-28 23:15│中金辐照（300962）：中金辐照关于拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的
│公告
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一、关联交易概述
1.为进一步提高资金使用水平和效率，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务
公司）重新签订《金融服务协议》，协议有效期为3年。原《金融服务协议》自新《金融服务协议》生效之日起终止。
2.由于财务公司为公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称中国黄金集团）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，财务公司与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。
3.该关联交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明已回避表决
。公司独立董事专门会议已审议通过该议案并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
财务公司是由中国黄金集团和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金融机构，中国黄金集团持股60%。2015年5月12日获
北京银保监局开业批复，取得《金融许可证》。
1.财务公司基本情况
法定代表人：王赫
机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层
金融许可证机构编码：L0211H211000001
统一社会信用代码：91110000339854814H
注册资本金：20亿元
财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财务公司设立了股
东会、董事会和高级管理层。
经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
（六）从事同业拆借；
（七）办理成员单位票据承兑；
（八）从事固定收益类有价证券投资。
营业范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.财务公司基本财务状况
经查阅财务公司2025年12月财务报表，截至2025年12月31日，财务公司资产总额322.98亿元，负债总额299.49亿元，所有者权益
合计23.49亿元。2025年，财务公司实现利润总额1.59亿元、净利润1.2亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
1.签订合同的主体
甲方：本公司；乙方：财务公司
2.服务内容
乙方可向甲方及甲方子公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑等业务）、结算服务以及经
国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。甲方及甲方子公司视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。
3.服务金额上限
（1）存款服务
在本协议有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币贰拾亿元整。
（2）贷款服务
在合法合规的前提下，乙方为甲方及甲方子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等资金融通服务。
在本协议有效期内，乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。
票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方及甲方子公司申请，乙方可以为甲方及甲方子公司提供票据类金融服务，包
括但不限于财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。
委托贷款服务：乙方根据甲方及甲方子公司的委托为其办理委托贷款服务。
担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方及甲方子公司的贸易、招投标等业务提供非融资担保。
函件、证明服务：乙方可根据甲方及甲方子公司在乙方的评级、授信情况，为甲方及甲方子公司提供贷款承诺函、授信额度证明
、信用等级证明等函件、证明业务。
（3）结算服务
甲方及甲方子公司在乙方开立结算账户，并签订开户协议，乙方为甲方及甲方子公司提供收款、付款、内部清算等服务，以及其
他与结算业务相关的辅助服务。
（4）其他金融服务
财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
4.协议期限
本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，并自甲方股东会批准之日起生效，有效期限为三年。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
（1）存款服务：财务公司吸收公司及其子公司存款的利率，原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。
（2）贷款服务：财务公司向公司及其子公司提供贷款的利率，参照贷款市场报价利率（Loan Prime Rate,LPR);同时原则上不高
于国内主要大型国有商业银行向公司及其子公司提供的同期同种类贷款服务所定的利率。
（3）票据贴现服务：财务公司向公司及其子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向公司及其子
公司提供的贴现利率。公司及其子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。
（4）结算服务：财务公司为公司及其子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向公司及其子公司收取，原则上不高于
国内主要大型国有商业银行向公司及其子公司提供的结算费用标准。
（5）手续费收取：财务公司向公司及其子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管
机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向公司及其子公司提供的同种类金融服务收取手
续费的标准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
财务公司作为中国黄金集团内部的金融服务供应商公司，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅。重新签订《金融服务协议
》后，公司能继续充分利用财务公司所提供的金融服务平台，保障经营资金运转，增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务
，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、截至披露日与关联方发生的各类关联交易情况
截至2026年 4月27日，公司在财务公司存款余额为37,613.56万元，公司在财务公司贷款余额为8,300.00万元。
七、独立董事专门会议审核意见
经核查，我们认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，财务公司严格按
《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可
控，未发现风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务存在风险问题。同意将该议案提交
公司董事会审议。
八、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议；
2.独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8a6b3391-76fd-4f01-8231-89a05bb4eb43.PDF
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2026-04-28 23:14│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度独立董事述职报告-郁红祥
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2025 年度，本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责
，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景。
本人郁红祥，1966 年出生，中共党员，法学硕士，一级律师。历任唐山钢铁集团公司法律顾问，河北省唐山市中级人民法院助
理审判员、审判员、执行员、庭长，河北鸿翔律师事务所主任、律师，百川股份有限公司独立董事，唐山金融控股集团公司外部董事
等，具备丰富的法律实务、企业合规管理及上市公司治理经验。2023 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事，至今履职期间严格恪
守独立董事职业准则。
（二）独立性说明。
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人
进行独立客观判断的关系。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况。
2025 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东会，本人应出席 11 次董事会、4 次股东会，实际均亲自出席全部会议，无缺
席、委托出席情形，亦未出现连续两次未亲自参加会议的情况。
会议召开过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅每一份会议材料，积极参与各项议案的讨论分析，依法行使表决权。公司
董事会和股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关要求，重大经营决策及其他重大事项均履行了合法有效的审批
程序，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对公司董事会及股东会审议的所有议案均投出同意票，无
提出异议、反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议情况。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，2025 年度的任职职务根据公司工作
需要进行调整：2025 年 1 月至 2 月担任提名委员会主任委员；2025 年 2 月 18 日起，调整为薪酬与考核委员会主任委员，不再
担任提名委员会主任委员，任职期间均严格按照各专门委员会议事规则履行职责。
薪酬与考核委员会：担任主任委员期间，本人均出席并主持会议，对经理层成员年度经营业绩考核目标、考核结果及薪酬分配安
排，以及绩效管理制度调整和任期制、契约化管理提质增效等核心事项进行审慎审核，确保薪酬体系的合理性与合规性。
提名委员会：本人均出席会议，对公司增补董事等事项进行认真研究，严格审核提名人员的任职资格，同时持续关注公司现有董
事、高级管理人员的任职资质及履职情况，保障公司治理团队的专业性与合规性。
（三）出席独立董事专门会议情况。
2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等重要事项。本人结合专
业知识对议案内容进行全面分析，确保审议事项符合公司整体利益，对所有议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形，切实履行
独立董事专项审议职责。
（四）与公司内部相关部门的沟通情况。
2025 年度，本人与公司法务部门、合规管理部门等保持积极、密切的常态化沟通，重点关注公司合规运营、法律风险防控、重
大事项法律审核等内容。在公司重大经营决策、关联交易审议、制度修订等工作开展期间，与公司相关业务部门就事项的合法合规性
进行深入交流，督促公司各项经营管理活动依法依规开展，确保公司运营符合法律法规及监管要求。
（五）与中小股东的沟通交流。
本人通过出席公司股东会等方式，积极与中小股东进行沟通互动，认真听取并吸纳中小股东的意见和建议。在董事会决策过程中
，充分考虑中小股东的利益诉求，凭借自身专业知识为公司决策提供合理化建议，促进董事会决策的科学性与公平性。持续关注董事
会决议的执行情况、公司重大事项进展，推动公司规范运作，切实维护中小股东合法权益。
（六）在公司现场工作情况。
2025 年度，本人在公司现场工作时间达到 15 个工作日以上，切实履行实地调研与履职职责。期间专程前往公司总部及所属镇
江公司开展实地调研，通过座谈交流、一对一访谈、生产现场考察等方式，详细了解公司及子公司生产经营、市场拓展、内部管理、
合规风控等实际情况；同时利用出席股东会、董事会、专题调研会等机会，对公司总部经营状况、治理体系建设、董事会决议落地执
行情况进行全面检查。
本人还通过现场会议、电话、线上沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心业务部门工作人员保持密切联系，及时获
悉公司重大事项进展，精准掌握公司生产经营动态，密切关注外部市场环境、行业政策及法律法规变化对公司的影响，并结合专业经
验为公司经营管理、合规风控提出专业建议，有效落实独立董事履职要求。
（七）公司配合独立董事工作情况。
公司董事会、经理层及各相关部门在本人履行独立董事职责的过程中，给予了全面、积极的支持与配合。能够及时、完整地向本
人送达董事会、各专门委员会、独立董事专门会议的相关材料，确保本人有充足时间审阅研究并作出独立、公正的判断；对于本人关
注的公司经营管理、合规风控、重大事项等问题，相关人员能够及时、如实反馈情况，虚心听取专业意见和建议，未发生任何拒绝、
阻碍独立董事履职，或隐瞒重要信息、干预独立董事独立行使职权的不当行为，为本人顺利履职提供了良好保障。
三、信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2025 年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。
四、履职能力提升与学习情况
为进一步提升独立董事履职能力，精准把握最新监管要求，2025 年度本人共参加中国上市公司协会及公司组织的上市公司规范
运作、上市公司违规案例解读等培训 5 次。培训内容涵盖最新颁布和修订的资本市场法律法规、监管规章制度，以及上市公司违法
违规典型案例分析，其中重点学习了中国上市公司协会违法违规案例专题课程之“收购标的造假，殃及上市公司——海峡创新收购案
”，通过典型案例复盘，提升了在企业并购、标的核查等事项中风险识别与把控能力。
本人将所学监管要求及案例经验充分运用到履职过程中，为公司科学决策、风险防范提供更专业的意见和建议，确保履职工作贴
合资本市场监管要求，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1.未发生独立董事提议召开董事会情况；
2.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2025 年，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，在公
司各项重大决策过程中，积极发表意见。2026 年，本人将继续严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d0321c7-df7a-4c31-ada1-970f55b56410.PDF
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2026-04-28 23:14│中金辐照（300962）：中金辐照董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事靳云飞、胡锡云、郁
红祥的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
??经核查独立董事靳云飞、胡锡云、郁红祥的履职情况以及签署的相关自查文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/194223c0-89fd-4fe5-986e-6917f02a6401.PDF
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2026-04-28 23:14│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度独立董事述职报告-靳云飞
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2025 年度，本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责
，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景。
本人靳云飞，1967 年出生，大学本科学历，中国人民大学会计专业管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师。历任国家建材
局管理干部学院大学老师、审计署驻国家建材局审计局干部、国有大型企业监事会副处级专职监事、国有资产监督管理委员会监事会
正处级专职监事；中国广核集团所属中广核铀业发展有限公司、中广核研究院有限公司、广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司
、岭东核电有限公司等 5 家二级企业总会计师，香港上市公司（中广核矿业1164.HK）董事，中广核资本控股有限公司董事，上海中
广核工程科技有限公司董事，中广核核电运营有限公司董事、苏州热工研究院有限公司董事等职务。2023 年 9 月起任公司第四届董
事会独立董事，至今履职期间严格恪守独立董事职业准则。
（二）独立性说明。
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人
进行独立客观判断的关系。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况。
2025 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东会，本人均亲自出席全部会议，无缺席、委托出席情形，亦未出现连续两次未
亲自参加会议的情况。
会议召开过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅每一份会议材料，积极参与各项议案的讨论分析，依法行使表决权。公司
董事会和股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关要求，重大经营决策及其他重大事项均履行了合法有效的审批
程序，各项议案未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对公司董事会及股东会审议的所有议案均投出同意票，无提
出异议、反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议情况。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，2025 年度本人担任公司第四届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间严格按照各专门委员会议事规则履行职责。
审计委员会：担任主任委员期间，该委员会 2025 年度共召开 7 次会议，本人均出席并主持会议，对公司定期报告、审计机构
续聘、定向增发、内部控制制度建设及执行效果等事项进行专业审议，充分发挥审计监督的专业职能。
薪酬与考核委员会：作为委员全程参与委员会工作，该委员会 2025 年度共召开 5 次会议，本人均按时出席，对公司工资总额
分配、董事及高级管理人员薪酬核定、相关人员履职情况等核心事项进行审慎审核，确保薪酬体系的合理性与合规性。
（三）出席独立董事专门会议情况。
2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等重要事项。本人结合专
业知识对议案内容进行全面分析，确保审议事项符合公司整体利益，对所有议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形，切实履行
独立董事专项审议职责。
（四）与公司内部相关部门的沟通情况。
2025 年度，本人与公司财务部门、内部审计部门保持积极、密切的常态化沟通，重点关注公司财务核算规范、内部控制执行、
重大财务事项进展、定向增发推进等内容。在公司定期报告编制及审计工作开展期间，与负责公司审计工作的机构就审计计划、重点
审计事项、审计发现问题等进行深入交流，督促审计工作高效、客观开展，确保公司财务信息真实性、准确性。
（五）与中小股东的沟通交流。
本人通过出席公司股东会、参与公司 2024 年年度业绩说明会和 2025 年半年度业绩说明会等方式，积极与中小股东进行沟通互
动，认真听取并吸纳中小股东的意见和建议。在董事会决策过程中，充分考虑中小股东的利益诉求，凭借自身专业知识为公司决策提
供合理化建议，促进董事会决策的科学性与公平性。持续关注董事会决议的执行情况、公司重大事项进展，推动公司规范运作，切实
维护中小股东合法权益。
（六）在公司现场工作情况。
2025 年度，本人在公司现场工作时间达到 15 个工作日以上，切实履行实地调研与履职职责。期间专程前往公司总部及所属镇
江公司、成都公司开展实地调研，通过座谈交流、一对一访谈、生产现场考察等方式，详细了解公司及子公司生产经营、市场拓展、
内部管理等实际情况；同时利用出席股东会、董事会、专题调研会等机会，对公司总部经营状况、治理体系建设、内部控制制度落实
、董事会决议落地执行情况进行全面检查。
本人还通过现场会议、微信、电话、邮件、线上沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心业务部门工作人员保持密切
联系，及时获悉公司重大事项进展，精准掌握公司生产经营动态，密切关注外部市场环境、行业政策变化对公司的影响，并结合行业
经验为公司经营管理提出专业建议，有效落实独立董事履职要求。
（七）公司配合独立董事工作情况。
公司董事会、经理层及各相关部门在本人履行独立董事职责的过程中，给予了全面、积极的支持与配合。能够及时、完整地向本
人送达董事会、各专门委员会、独立董事专门会议的相关材料，确保本人有充足时间审阅研究并作出独立、公正的判断；对于本人关
注的公司经营管理、财务状况、重大事项等问题，相关人员能及时、如实反馈情况，虚心听取专业意见和建议，对提出的建议能够及
时落实，未发生任何拒绝、阻碍独立董事履职，或隐瞒重要信息、干预独立董事独立行使职权的不当行为，为本人顺利履职提供了良
好保障。
三、履职能力提升与学习情况
为进一步提升独立董事履职能力，精准把握最新监管要求，2025 年度本人共参加中国上市公司协会及公司组织的独立董事能力
建设、上市公司规范运作、上市公司违规案例解读等培训 5 次。培训内容涵盖最新颁布和修订的资本市场法律法规、监管规章制度
，以及上市公司违法违规典型案例分析，其中重点参加中国上市公司协会独立董事能力建设培训（第五期），学习《上市公司审计委
员会工作指引》解读、上市公司审计委员会召集人及委员履职经验分享，同时观看中国上市公司协会违法违规案例专题课程之“收购
标的造假，殃及上市公司——海峡创新收购案”，通过典型案例复盘，提升了在企业并购、标的核查、审计委员会履职等事项中的风
险识别与把控能力。
本人将所学监管要求及案例经验充分运用到履职过程中，为公司科学决策、风险防范提供更专业的意见和建议，确保履职工作贴
合资本市场监管要求，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2025 年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。
五、其他工作情况
1.未发生独立董事提议召开董事会情况；
2.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2025 年，本人严格遵守国家法律法规、资本市场监管规则及《公司章程》等相关要求，始终本着对全体股东负责的态度，认真
履行独立董事的忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东。在履职过程中，独立、专业、客观地行使
表决权和建议权，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动公司董事会更好地实现定战略、作决策
、防风险的核心功能。
本人积极承担各专门委员会的履职职责，在关联交易审议、信息披露监督、薪酬体系核定、定向增发事项审核等各项重大决策中
据实发表专业意见，有效强化了公司董事会的科学决策水平，为公司治理优化、规范运作作出了应有贡献。
2026 年，本人将继续加强资本市场相关法律法规、监管政策的学习，不断提升自身履职能力，本着认真、勤勉、谨慎的精神，
严格按照法律法规及公司规章制度履行独立董事职责。将进一步加大现场调研力度，更深入地了解公司生产经营及行业发展动态，充
分发挥独立董事的专业优势，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，持续推动公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司整
体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/feeb3eb0-f23a-4b3d-9103-85722f0ac9f7.PDF
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2026-04-28 23:14│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度独立董事述职报告-胡锡云
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2025 年度，本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责
，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景。
本人胡锡云，1963 年出生，大学学历，研究员级高级会计师、中国注册会计师。历任北京航天新概念软件有限公司财务经理、
财务总监，北京神舟航天软件技术有限公司财务总监，中国航天空气动力技术研究院总会计师、航天彩虹（SZ.002389）董事，具备
丰富的财务管控、企业管理及上市公司治理经验。2023 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事，至今履职期间严格恪守独立董事职
业准则。
（二）独立性说明。
本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人
进行独立客观判断的关系。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况。
2025 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东会，除董事会会议授权委托出席 1 次，其他会议均亲自出席，无缺席情形，亦
未出现连续两次未亲自参加会议的情况。
会议召开过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅每一份会议材料，积极参与各项议案的讨论分析，依法行使表决权。公司
董事会和股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关要求，重大经营决策及其他重大事项均履行了合法有效的审批
程序，各项议案未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对公司董事会及股东会审议的所有议案均投出同意票，无提
出异议、反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会会议情况。
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，本人 2025 年度的任职职务根据公司
工作需要进行调整：2025 年 1 月至 2 月担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；2025 年 2 月 18
日起，调整为提名委员会主任委员，不再担任薪酬与考核委员会主任委员，任职期间均严格按照各专门委员会议事规则履行职责。
薪酬与考核委员会：担任主任委员期间，本人均出席并主持会议，对公司工资总额分配、相关人员履职情况等核心事项进行审慎
审核，确保薪酬体系的合理性与合规性。
审计委员会：作为委员全程参与委员会工作，本人均出席会议，对公司定期报告编制与披露、审计机构续聘、内部控制制度建设
及执行效果等事项进行专业审议，充分发挥审计监督的专业职能。
提名委员会：本人均出席并主持会议，对公司增补董事等事项进行认真研究，严格审核提名人员的任职资格，同时持续关注公司
现有董事、高级管理人员的任职资质及履职情况，保障公司治理团队的专业性与合规性。
（三）出席独立董事专门会议情况。
2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等重要事项。本人结合专
业知识对议案内容进行全面分析，确保审议事项符合公司整体利益，对所有议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形，切实履行
独立董事专项审议职责。
（四）与公司内部相关部门的沟通情况。
2025 年度，本人与公司财务部门、内部审计部门保持积极、密切的常态化沟通，重点关注公司财务核算规范、内部控制执行、
重大财务事项进展等内容。在公司定期报告编制及审计工作开展期间，与负责公司审计工作的机构就审计计划、重点审计事项、审计
发现问题等进行深入交流，督促审计工作高效、客观开展，确保公司财务信息真实性、准确性。
（五）与中小股东的沟通交流。
本人通过出席公司股东会等方式，积极与中小股东进行沟通互动，认真听取并吸纳中小股东的意见和建议。在董事会决策过程中
，充分考虑中小股东的利益诉求，凭借自身专业知识为公司决策提供合理化建议，促进董事会决策的科学性与公平性。持续关注董事
会决议的执行情况、公司重大事项进展，推动公司规范运作，切实维护中小股东合法权益。
（六）在公司现场工作情况。
2025 年度，本人在公司现场工作时间达到 15 个工作日以上，切实履行实地调研与履职职责。期间专程前往公司所属镇江公司
、成都公司开展实地调研，通过座谈交流、一对一访谈、生产现场考察等方式，详细了解子公司生产经营、市场拓展、内部管理等实
际情况；同时利用出席股东会、董事会、专题调研会等机会，对公司总部经营状况、治理体系建设、董事会决议落地执行情况进行全
面检查。
本人还通过现场会议、电话、线上沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及核心业务部门工作人员保持密切联系，及时获
悉公司重大事项进展，精准掌握公司生产经营动态，密切关注外部市场环境、行业政策变化对公司的影响，并结合行业经验为公司经
营管理提出专业建议，有效落实独立董事履职要求。
（七）公司配合独立董事工作情况。
公司董事会、经理层及各相关部门在本人履行独立董事职责的过程中，给予了全面、积极的支持与配合。能够及时、完整地向本
人送达董事会、各专门委员会、独立董事专门会议的相关材料，确保本人有充足时间审阅研究并作出独立、公正的判断；对于本人关
注的公司经营管理、财务状况、重大事项等问题，相关人员能够及时、如实反馈情况，虚心听取专业意见和建议，未发生任何拒绝、
阻碍独立董事履职，或隐瞒重要信息、干预独立董事独立行使职权的不当行为，为本人顺利履职提供了良好保障。
三、履职能力提升与学习情况
为进一步提升独立董事履职能力，精准把握最新监管要求，2025 年度本人共参加中国上市公司协会及公司组织的上市公司规范
运作、上市公司违规案例解读等培训 5 次。培训内容涵盖最新颁布和修订的资本市场法律法规、监管规章制度，以及上市公司违法
违规典型案例分析，其中重点学习了中国上市公司协会违法违规案例专题课程之“收购标的造假，殃及上市公司——海峡创新收购案
”，通过典型案例复盘，提升了在企业并购、标的核查等事项中的风险识别与把控能力。
本人将所学监管要求及案例经验充分运用到履职过程中，为公司科学决策、风险防范提供更专业的意见和建议，确保履职工作贴
合资本市场监管要求，更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、信息披露的执行情况
本人持续关注并监督公司的信息披露工作。2025 年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《公司信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整、公平地进行相关信息披露。
五、其他工作情况
1.未发生独立董事提议召开董事会情况；
2.未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2025 年，本人作为公司第四届董事会独立董事，为公司的规范运作履行了应尽的职责。同时，感谢公司董事会、经理层在本人
履行职责过程中给予的有效配合与支持。
2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作和持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae53bec7-1b1b-422d-899f-71c3ebbc6ec5.PDF
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2026-04-28 23:12│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
结合公司实际情况，公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《中金辐照股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的方案及相关文件进行了修订。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票相关文件涉及到的主要修订情况说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
中金辐照股份有 封面 更新了封面落款日期
限公司 2025 年 公司声明 更新本次发行尚需履行的批准程序
度向特定对象发 特别提示 更新本次发行已经履行的审议程序
行 A 股股票预案 和尚需履行的批准程序；删除股东
（修订稿） 会有效期自动延长条款
第一节 本次向特定对象 更新本次发行已经履行的审议程序
发行股票方案概要 和尚需履行的批准程序；删除股东
会有效期自动延长条款；更新公司
业务布局情况；删除全球医疗辐射
灭菌预计 2025 年市场数据；更新公
司股本数据截止日期
第二节 发行对象基本情 更新了中国黄金集团有限公司出资
况及《附条件生效的股份 结构
认购协议》主要内容
第三节 董事会关于本次 更新了募投项目审批情况
募集资金运用的可行性
及必要性分析
第四节 董事会关于本次 更新本次发行尚需履行的批准程序
发行对公司影响的讨论
与分析
第六节 本次向特定对象 根据公司 2025 年度财务数据，重新
发行摊薄即期回报的分 测算了本次发行摊薄即期回报对主
析及采取的填补措施 要财务指标的影响
中金辐照股份有 封面 更新了封面落款日期
限公司 2025 年 一、本次向特定对象发行 更新公司业务布局情况；删除全球
度向特定对象发 的背景及目的 医疗辐射灭菌预计 2025 年市场数
行 A股股票方案 据
论证分析报告 四、本次发行定价的原 更新本次发行尚需履行的批准程序
（修订稿） 则、依据、方法和程序的
合理性
五、本次发行方式的可行 更新本次发行已经履行的审议程序
性 和尚需履行的批准程序
七、本次发行股票摊薄即 根据公司 2025 年度财务数据，重新
期回报分析及公司拟采 测算了本次发行摊薄即期回报对主
取的填补措施 要财务指标的影响
中金辐照股份有 封面 更新了封面落款日期
限公司 2025 年
度向特定对象发
行 A股股票募集
资金使用可行性
分析报告（修订 二、本次募集资金投资项 更新了募投项目审批情况
稿） 目情况
中金辐照股份有 一、本次向特定对象发行 根据公司 2025 年度财务数据，重新
限公司关于向特 对公司主要财务指标的 测算了本次发行摊薄即期回报对主
定对象发行股票 影响 要财务指标的影响
摊薄即期回报的
风险提示及采取
填补措施和相关
主体的承诺（修
订稿）
除前述提及的调整外，公司本次向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容无实质性变化。修订后的上述文件已于 2026
年 4月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及
时查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58d2c32b-c14b-4941-8b14-033a3ce48110.PDF
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2026-04-28 23:11│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4499120a-9e5b-4275-951a-d87206d7a6fd.PDF
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2026-04-28 23:11│中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关文件披露的提示
│性公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1 月 15 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见于 2025 年 12 月 1日在中国证券监
督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
结合公司实际情况，公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《中金辐照股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称预案修订稿）等相关议案，相关文件已于 2026 年 4月 29 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准
或注册，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后
方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddf806a8-4b53-4d8a-a2d6-b4e35ee37d6c.PDF
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2026-04-28 23:11│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体
│的承诺（修订稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺（修订稿）
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9adc4563-d8fc-4072-aa06-cb02da6195a9.PDF
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2026-04-28 23:11│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f437edf8-c036-4306-bd57-fe2af6cecd26.PDF
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2026-04-28 23:11│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c43e2aa0-6cc3-4747-87f8-ab6ae7c31fde.PDF
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2026-03-24 20:01│中金辐照（300962）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中金辐照股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等有关法律法规的规定
及中金辐照股份有限公司现行章程（下称《公司章程》）的有关规定，北京嘉润（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中金辐照
股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和
事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026 年 3月 4日，公司第四届董事会第二十六次会议做出召集本次股东会的决议，并于 2026年 3月 5日通过指定信息披露媒体
发出了《中金辐照股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事
项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年3月24日下午14:00在深圳市罗湖区东晓街
道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室如期召开，公司董事长方中华先生因公务出差以通讯方式接入现场会议，本次股东
会现场会议由半数以上董事共同推举董事张冬波先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2
4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月24日9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的召集人资格
公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东代理人共 105 人，代表公司有表决权的股
份 157,531,156 股，占公司有表决权股份总数的 59.6705%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议。经验证，上述
人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
本所认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并对所有议案逐项进行了表决，按公司章程
规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的结果，并宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：关于购买董责险的议案
表决情况：同意 157,007,503 股，反对 513,353 股，弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数占出席本次
股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.6676%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,907,565股，反对 513,353股，弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数
占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3714％。
表决结果：通过
2. 议案名称：关于制定《中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意 157,070,803 股，反对 447,053 股，弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数占出席本次
股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.7078%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,970,865股，反对 447,053股，弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数
占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8100％。
表决结果：通过
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/15145a1d-da58-461c-993b-e80e79e0d42d.PDF
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2026-03-24 20:01│中金辐照（300962）：中金辐照2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.召开时间
现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2026年3月24日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长方中华先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事、总经理张冬波先
生主持会议。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下简称股东）共105人，代表有表决权的公司股份数合计为157
,531,156 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 264,001,897 股 的59.6705%。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为152,719,918股，占公司有表决权股份总数264,001,897股
的57.8480%；通过网络投票的股东共101人，代表有表决权的公司股份数合计4,811,238股，占公司有表决权股份总数264,001,897股
的1.8224%。
2.中小股东出席的总体情况。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共104人，代表有表决权的公司股份数合计为14,431,218股，
占公司有表决权股份总数264,001,897股的5.4663%。
其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为9,619,980股，占公司有表决权股份总数264,001,897
股的3.6439%；通过网络投票的中小股东共101人，代表有表决权的公司股份数合计为4,811,238股，占公司有表决权股份总数264,001
,897股的1.8224%。
3.公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于购买董责险的议案》。
表决情况：同意 157,007,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6676%；反对 513,353 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3259%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
065%。
中小股东表决情况：同意 13,907,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3714%；反对 513,353 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5572%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
2.审议通过了《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决情况：同意 157,070,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7078%；反对 447,053 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2838%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
084%。
中小股东表决情况：同意13,970,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8100%；反对447,053股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0978%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0922%。
三、律师出具的法律意见
北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中金辐照股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61970efa-4293-4950-bdcd-f10800666bdc.PDF
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2026-03-04 18:36│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 2月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议
于 2026 年 3月 4日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，
到会董事人数符合法定人数。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026年审计工作计划的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险（以下简称董
责险）。同时为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《董事会提名
委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控
股子公司管理办法》中的相关内容进行修订，同时制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
。公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员
离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际，制定了《中金辐照股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于2026年 3月 24日采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/8baa86d4-8ecf-407d-9f64-0a7f7cf5dc07.PDF
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2026-03-04 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 3月 16 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于购买董责险的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《中金辐照股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3.以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司
董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《
2026 年第二次临时股东会授权委托书》（格式见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2026 年第
二次临时股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 3 月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可
采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记
确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在 2026 年 3 月 18 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地
址详见本次股东会联系方式，同时请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/77458ed9-cb59-421f-8897-4cfbe27fed97.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中金辐照：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247129.PDF
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2026-04-29│中金辐照：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247139.PDF
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2025-10-28│中金辐照：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742007.PDF
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2025-08-26│中金辐照：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569855.PDF
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2025-04-29│中金辐照：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369493.PDF
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2025-04-29│中金辐照：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369499.PDF
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2024-10-28│中金辐照：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519337.PDF
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2024-07-16│中金辐照：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-16/1220648252.PDF
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2024-04-27│中金辐照：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859981.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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