公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 16:46 │中金辐照（300962）：中金辐照第五届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-10-26 16:44 │中金辐照（300962）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:42 │中金辐照（300962）：中金辐照关于公司组织机构优化调整的公告 │
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│2026-10-26 16:42 │中金辐照（300962）：中金辐照关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-09-14 20:12 │中金辐照（300962）：中金辐照关于公司董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-09-14 20:12 │中金辐照（300962）：中金辐照2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 20:12 │中金辐照（300962）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-14 20:12 │中金辐照（300962）：中金辐照第五届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-09-09 08:03 │中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年第三次临时股东会通知更正的公告 │
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│2026-09-09 08:03 │中金辐照（300962）：中金辐照关于取消2026年第三次临时股东会部分子议案的公告 │
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2026-10-26 16:46│中金辐照（300962）：中金辐照第五届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于
2026 年 10月 26日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司
高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
3.审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织机构优化调整的公告》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议。
2.第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/29e8353c-60b1-4528-8d42-c4bb4e9bbcb4.PDF
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2026-10-26 16:44│中金辐照（300962）：2026年三季度报告
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中金辐照（300962）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4f6974aa-fadb-4b21-8e2b-484adefbf7bb.PDF
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2026-10-26 16:42│中金辐照（300962）：中金辐照关于公司组织机构优化调整的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司组织机构
优化调整的议案》。根据“十五五”战略规划部署，适配公司业务板块规模化发展需要，同时进一步提高运营效率和管理水平，公司
对内部组织机构进行了调整和优化。调整前后的组织机构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ff965a03-46d8-4f14-aaa2-636fe50cb544.PDF
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2026-10-26 16:42│中金辐照（300962）：中金辐照关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）
2.原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）
3.拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公司业务发展、审计需求等情况，公司拟聘任中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟
通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对此无异议。
4.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）等规定。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所成立日期：始创于 1987 年，2013 年 11
月转制为特殊普通合伙制。
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
拟聘任事务所首席合伙人：石文先
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 237 人、注册会计师人数为 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 723 人。2025 年经审计的收入总额为 221,574.80 万元，经审计的审计业务收入184,341.73 万元，经审计的证券
业务收入 56,912.18 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总
额 33,868.63 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 4 次，监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 5
次。（2）51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚15 人次、监督管理措施 52 人次、自律监管措施 0 人
次、纪律处分 14 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：徐超玉先生，2005 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2019 年起
开始在中审众环执业，2026 年起为本公司提供审计服务。徐超玉先生从事证券业务 21 年，先后为多家大型央企、上市公司提供审
计服务，为多家公司提供 IPO 审计服务，具备相应的专业胜任能力。近三年签署 2家上市公司的审计报告。（2）项目签字注册会计
师：李建长先生，2006 年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始在中审众环执业，2026 年起为本
公司提供审计服务。最近 3 年签署 1家上市公司审计报告。（3）项目质量控制复核人：谢卉女士，1998 年成为中国注册会计师，2
000 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2026 年起为公司提供审计服务。最近三年复核 3 家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪
律处分。
3.独立性
中审众环及上述人员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则，并参考其他上市公司收费情况，确定年度审计费用。本期审计费用拟定为人民币 9
6 万元，其中：财务审计费用 76 万元，内部控制审计费用 20 万元。如后续发生需调整审计费用的情形，董事会提请股东会授权公
司经理层与会计师事务所协商调整审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所：中兴华连续为公司提供审计服务 3 年，对公司2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
经综合考虑公司业务发展、审计需求等情况，公司拟聘任中审众环为公司 2026 年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司 2026 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，全票同意聘任中
审众环为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 10 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计
委员会对中审众环的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为中审众环具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计的专业胜任能力
、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求，同意拟变更中审众环为公司 2026 年度审计机构。因此，
审计委员会同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
2.第五届董事会第二次会议决议；
3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8da32de2-afb5-4a94-a479-ca0fdbe0e285.PDF
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2026-09-14 20:12│中金辐照（300962）：中金辐照关于公司董事会完成换届选举的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 14日召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选
举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届
董事会董事长、董事会各专门委员会成员。
现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
目前公司第五届董事会有 8名董事，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：方中华先生（董事长）、李春海先生、程国江先生、陈小竹先生、刘炜明先生。
独立董事：郁红祥先生、罗景庭先生、汝毅先生。
上述董事简历详见附件。
根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，目前暂时空缺 1 人，后续将尽快增补。
二、董事会专门委员会换届选举情况
专门委员会 委员 主任（召集人）
战略委员会 方中华、程国江、罗景庭 方中华
审计委员会 汝 毅、陈小竹、罗景庭 汝 毅
提名委员会 罗景庭、李春海、郁红祥 罗景庭
薪酬与考核委员会 郁红祥、刘炜明、汝 毅 郁红祥
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相
关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
三、公司部分董事任期届满离任情况
因换届选举，张冬波先生不再担任公司董事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。靳云飞女士、胡锡云女士不再担任公司独
立董事职务，离任后亦不在公司担任其他职务。
截至本公告日，张冬波先生通过共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 714,847 股股份，间接持股比例为 0.
27%。靳云飞女士、胡锡云女士均未持有公司股份。以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对张冬波先生、靳云飞女士、胡锡云女士在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/e18b7bef-ab91-41cf-83f5-7ccac3c86c2c.PDF
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2026-09-14 20:12│中金辐照（300962）：中金辐照2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.召开时间
现场会议时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2026年9月14日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年9月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长方中华先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人62人，代表股份152,866,965股，占公司有表决权股份总数的57.9037%。其中：通过现
场投票的股东及股东代理人3人，代表股份152,229,017股，占公司有表决权股份总数的57.6621%；通过网络投票的股东59人，代表股
份637,948股，占公司有表决权股份总数的0.2416%。
2.中小股东出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人61人，代表股份9,767,027股，占公司有表决权股份总数的3.6996%。其中：通过现
场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份9,129,079股，占公司有表决权股份总数的3.4580%；通过网络投票的中小股东59人，
代表股份637,948股，占公司有表决权股份总数的0.2416%。
3.公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
1.逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案。
总表决情况：同意152,593,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211%；反对268,448股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1756%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决情况：同意9,493,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1993%；反对268,448股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7485%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0522%。
表决结果：通过。
1.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案。
总表决情况：同意152,593,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211%；反对268,448股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1756%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决情况：同意9,493,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1993%；反对268,448股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7485%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0522%。
表决结果：通过。
1.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案。
总表决情况：同意152,593,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211%；反对268,448股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1756%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决情况：同意9,493,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1993%；反对268,448股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7485%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0522%。
表决结果：通过。
1.04 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。
总表决情况：同意152,593,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8211%；反对268,448股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1756%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东表决情况：同意9,493,479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1993%；反对268,448股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7485%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0522%。
表决结果：通过。
2.逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
2.01 关于选举方中 总表决情况 152,316,191 99.6397% 当选
华先生为第五
届董事会非独 其中，中小股 9,216,253 94.3609%
立董事的议案 东表决情况
2.02 关于选举李春 总表决情况 152,316,183 99.6397% 当选
海先生为第五
届董事会非独 其中，中小股 9,216,245 94.3608%
立董事的议案 东表决情况
2.03 关于选举程国 总表决情况 152,266,181 99.6070% 当选
江先生为第五
届董事会非独 其中，中小股 9,166,243 93.8489%
立董事的议案 东表决情况
2.04 关于选举陈小 总表决情况 152,316,181 99.6397% 当选
竹先生为第五
届董事会非独 其中，中小股 9,216,243 94.3608%
立董事的议案 东表决情况
2.05 关于选举刘炜 总表决情况 152,316,181 99.6397% 当选
明先生为第五
届董事会非独 其中，中小股 9,216,243 94.3608%
立董事的议案 东表决情况
3.逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
3.01 关于选举郁红 总表决情况 152,316,187 99.6397% 当选
祥先生为第五 其中，中小股 9,216,249 94.3608%
届董事会独立 东表决情况
董事的议案
3.02 关于选举罗景 总表决情况 152,316,182 99.6397% 当选
庭先生为第五
届董事会独立 其中，中小股 9,216,244 94.3608%
董事的议案 东表决情况
3.03 关于选举汝毅 总表决情况 152,316,182 99.6397% 当选
先生为第五届
董事会独立董 其中，中小股 9,216,244 94.3608%
事的议案 东表决情况
三、律师出具的法律意见
北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司2026年第三次
临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中金辐照股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/77c8e8c3-a3ae-411f-b699-ba04ff4360b3.PDF
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2026-09-14 20:12│中金辐照（300962）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中金辐照（300962）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/0f121453-1155-456c-abc7-ce57e8ff4597.PDF
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2026-09-14 20:12│中金辐照（300962）：中金辐照第五届董事会第一次会议决议的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照第五届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/6b8e1b2c-b389-4f8e-aad4-4f4801ba5390.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年第三次临时股东会通知更正的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年第三次临时股东会通知更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c62e6c35-0c4d-4bdb-b2da-0597a7782fb2.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照关于取消2026年第三次临时股东会部分子议案的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，详情
请见公司2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近日，根据工作需要，公司拟进一步修订完善
《对外担保管理制度》。公司于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消 2026 年第三次临时股
东会部分子议案的议案》，进一步修订完善《对外担保管理制度》，并取消公司 2026 年第三次临时股东会议案1.00《关于修订公司
部分管理制度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/99b98425-a963-424a-a914-86c88a2ea989.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月
14日 9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 8 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B栋 19 层 1915 室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
1.04 关于修订《董事和高级管理人员所持本公 非累积投票提案 √
司股份及其变动管理制度》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
2.01 关于选举方中华先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.02 关于选举李春海先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.03 关于选举程国江先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.04 关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.05 关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
3.02 关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
3.03 关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
2.以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公
告。
3.上述提案 2.00 和 3.00 采用累积投票制进行逐项投票选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 3.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后
，股东会方可进行表决。
4.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式。
1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《
2026 年第三次临时股东会授权委托书》（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2026 年第
三次临时股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 10 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可采用信函或电子邮
件的方式办理登记手续，参会股东请仔细填写《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，本公司
不接受电话登记（信函或电子邮件请在2026 年 9月 10 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东
会联系方式，同时请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
（三）登记地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话号码：0755-25177228
传真号码：0755-25289166
电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3a790814-0516-43be-b094-702c4b555159.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 9 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯
会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 9月 8 日以通讯方式发送全体董事。本次会
议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由董事长方中华先生主持。会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》。根据工作需要，公司需进一步修订完善《对外担保管理制
度》，取消公司 2026 年第三次临时股东会议案 1.00《关于修订公司部分管理制度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管
理制度》的议案”。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2026 年第三次临时股东会部
分子议案的公告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6d19ca12-71b8-41c4-807a-c2c2d78abecd.PDF
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2026-08-28 16:00│中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司搬迁补偿事项进展公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司搬迁补偿事项进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/571b55c5-95e4-467f-8a9f-4617a2982c75.PDF
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2026-08-27 18:39│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/31b3759c-0e09-4788-a448-402db66f9790.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会换届选举的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，并于2026年8月26日召开第
四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议
案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方中华先生、李春海先生、程国江先生、陈小竹先生、刘炜明先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）；同意提名郁红祥先生、罗景庭先生、汝毅先生为公司第五届董事会独立董事候
选人（简历请见附件），其中汝毅先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。
独立董事候选人郁红祥先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人罗景庭先生、汝毅先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并通过累积投票制选举产生。
根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽快增补。
二、其他事项说明
1.公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，拟任
董事中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2.为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/694a4eb2-89b4-4572-9c4d-7aee9d2dfcf9.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（郁红祥）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（郁红祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c61cc16b-34ca-44ca-baba-b5632f95b6c2.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（汝毅）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（汝毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35e36384-493a-44b0-986b-a885f03f2e8e.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（郁红祥）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（郁红祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d5418b78-d1ba-4aed-9be6-b0a60c91f270.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中金辐照（300962）：中金辐照2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e4099611-c9fd-415c-8035-b087636fed49.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（罗景庭）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（罗景庭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d856c94-0716-4829-9881-9345d1d7152c.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：参加最近一次独董培训的书面承诺（汝毅）
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本人汝毅尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司中金辐照股份有限公司（300962）将公告本人的上述承诺。
承诺人：汝毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/115b5a28-a529-415f-b753-16397a200984.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ea49039e-55f4-4b5d-869b-47dfc85f3fb1.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（汝毅）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（汝毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a3d7ea5c-85b7-44aa-9a5a-a6c5e879b219.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：2026年半年度报告摘要
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中金辐照（300962）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa78b7e9-e4a9-4857-a255-2038f416a3a0.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：2026年半年度报告
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中金辐照（300962）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0e88d795-36d7-479b-8c58-37e213df9862.PDF
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2026-08-27 18:36│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 8月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议
于 2026 年 8月 26日在青岛分公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名。公
司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》同日刊
载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
3.逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。
3.01《关于修订<工资总额管理办法（暂行）>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.06《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.07《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 项 至 3.07 项 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案第
3.02 项至第 3.06项尚需提交公司股东会审议。
4.逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换
届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，现提名方中华、李春海、程国江、陈小竹、刘炜明为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前
，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出
席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 关于提名方中华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 关于提名李春海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 关于提名程国江先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.04 关于提名陈小竹先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 关于提名刘炜明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
5.逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换
届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，现提名郁红祥、罗景庭、汝毅为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2
026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司股东会审议。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 关于提名郁红祥先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 关于提名罗景庭先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 关于提名汝毅先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
6.审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
7.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
8.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十八次会议决议；
??2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aff52b42-84c1-47b8-bbf0-4710b8715f20.PDF
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2026-08-27 18:35│中金辐照（300962）：中金辐照关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c9dda7ca-1283-4b94-8983-878ca2cc657e.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/32bff8ef-8801-45b0-a3c3-9152e0a96f1c.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照对外捐赠管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照对外捐赠管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/469ba0ec-63f8-42f5-a401-6a9001d95dc6.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照累积投票制实施细则》
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中金辐照（300962）：《中金辐照累积投票制实施细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e8da5cef-0569-4906-ba10-e03c7cf2adda.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照对外担保管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照对外担保管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4ae1a8ef-439f-411b-8edc-069950137157.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照募集资金管理办法》
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中金辐照（300962）：《中金辐照募集资金管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/807e1d9c-100f-400d-80f0-6d1321f77253.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照独立董事工作制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照独立董事工作制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cfb2e342-9a99-4c51-b9e8-4b51c58a18b1.PDF
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2026-08-27 18:32│中金辐照（300962）：参加最近一次独董培训的书面承诺（罗景庭）
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中金辐照（300962）：参加最近一次独董培训的书面承诺（罗景庭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a97de726-934c-48eb-a736-feda055e0d9b.PDF
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2026-08-27 18:32│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（罗景庭）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（罗景庭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/53cf1adc-6811-4acc-be50-d743c137abab.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 17日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于中金辐照
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020063 号）（以下简称《审核问询函》） 。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和
更新，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。?? 公司在审核问询函回
复报告披露后，将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票申请事项尚需通过深交所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册
的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/33aa859b-7bea-49ad-b007-b8e955fa60e2.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/60b7748e-6f95-4e2a-89f1-44b294ea8af4.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1d6b040f-1915-4642-a061-2b2da239944c.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f670bc6d-6a82-446b-b25f-66f54853302a.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4f11ddf5-aa1c-4dc7-9af6-415e12547916.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/8516f8e2-cbf4-49c8-bb05-e810775f1878.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：发行人及保荐机构关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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中金辐照（300962）：发行人及保荐机构关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/de6eaf0e-98e6-43f3-bae6-98eede85f959.PDF
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2026-07-17 16:30│中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bb47b6d4-5512-4220-ae2a-f3224f64d180.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告
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中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/61fe3fab-8c1b-4fba-8c14-0257aa65fbbc.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8c00d78c-89e8-40e6-9528-78f553b48982.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0fd29fb2-8221-40a1-a31c-882d59b1d0fa.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/010f0d92-95b2-4372-adac-d01bae60e666.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中金
辐照股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕211 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/039705ea-70b3-491b-8a06-50184edd42ac.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a1c9dc6a-7e0f-4f0b-85c1-a7c180654f7e.PDF
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2026-06-17 19:24│中金辐照（300962）：中金辐照关于股东减持时间届满的公告
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公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫卫）计划自预披露
公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,465,000股(占本公
司总股本比例0.55%），公司股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫刚）计划自预披露公告披露之日起15个交
易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,175,000股(占本公司总股本比例0.45%）。
近日，公司收到鑫卫、鑫刚出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间
已届满。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持 减持股数 减持数量
方式 均价 （股） 占总股本
(元/ 的比例
股) （%）
共青城鑫卫投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.87 290,800 0.11
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
其 张冬波 41,248 0.02
中
间
接
持
有 白永胜 15,468 0.01
人 于梅 30,936 0.01
共青城鑫刚投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.91 200,100 0.08
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
备注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
共青城鑫卫投资管 无限售条件 5,330,003 2.02 5,039,203 1.91
理合伙企业（有限 股份
合伙）
其 张冬波 756,095 0.29 714,847 0.27
中
间
接
持
有 白永胜 283,511 0.11 268,043 0.10
人 于梅 567,021 0.21 536,085 0.20
共青城鑫刚投资管 无限售条件 4,289,976 1.62 4,089,876 1.55
理合伙企业（有限 股份
合伙）
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.鑫卫、鑫刚本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3.鑫卫、鑫刚本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺，本次减持价格
根据二级市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司股票首次公开发行的发行价。
4.截至本公告日，鑫卫、鑫刚本次减持计划时间已届满，实际减持股份数量未超过减持计划披露的拟减持股份数量。鑫卫、鑫刚
不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影
响。
三、备查文件
1.共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》；
2.共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d57659ad-0974-4b01-ba1f-fe4a3f1e8af4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│中金辐照：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│中金辐照：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519625.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中金辐照：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中金辐照：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│中金辐照：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742007.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│中金辐照：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中金辐照：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│中金辐照：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│中金辐照：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-16│中金辐照：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-16/1220648252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│中金辐照：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859981.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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