公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 08:03 │中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年第三次临时股东会通知更正的公告 │
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│2026-09-09 08:03 │中金辐照（300962）：中金辐照关于取消2026年第三次临时股东会部分子议案的公告 │
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│2026-09-09 08:03 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知（更正后） │
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│2026-09-09 08:03 │中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十九次会议决议的公告 │
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│2026-08-28 16:00 │中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司搬迁补偿事项进展公告 │
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│2026-08-27 18:39 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 18:38 │中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-27 18:38 │中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（郁红祥） │
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│2026-08-27 18:38 │中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（汝毅） │
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│2026-08-27 18:38 │中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（郁红祥） │
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年第三次临时股东会通知更正的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于2026年第三次临时股东会通知更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c62e6c35-0c4d-4bdb-b2da-0597a7782fb2.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照关于取消2026年第三次临时股东会部分子议案的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，详情
请见公司2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近日，根据工作需要，公司拟进一步修订完善
《对外担保管理制度》。公司于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消 2026 年第三次临时股
东会部分子议案的议案》，进一步修订完善《对外担保管理制度》，并取消公司 2026 年第三次临时股东会议案1.00《关于修订公司
部分管理制度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管理制度》的议案”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/99b98425-a963-424a-a914-86c88a2ea989.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月
14日 9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 8 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B栋 19 层 1915 室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
1.02 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
1.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
1.04 关于修订《董事和高级管理人员所持本公 非累积投票提案 √
司股份及其变动管理制度》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案
2.01 关于选举方中华先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.02 关于选举李春海先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.03 关于选举程国江先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.04 关于选举陈小竹先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.05 关于选举刘炜明先生为第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 关于选举郁红祥先生为第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
3.02 关于选举罗景庭先生为第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
3.03 关于选举汝毅先生为第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
2.以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公
告。
3.上述提案 2.00 和 3.00 采用累积投票制进行逐项投票选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。其中提案 3.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后
，股东会方可进行表决。
4.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式。
1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《
2026 年第三次临时股东会授权委托书》（见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2026 年第
三次临时股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 10 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可采用信函或电子邮
件的方式办理登记手续，参会股东请仔细填写《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，本公司
不接受电话登记（信函或电子邮件请在2026 年 9月 10 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东
会联系方式，同时请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
（三）登记地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话号码：0755-25177228
传真号码：0755-25289166
电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3a790814-0516-43be-b094-702c4b555159.PDF
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2026-09-09 08:03│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 9 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯
会议方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年 9月 8 日以通讯方式发送全体董事。本次会
议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由董事长方中华先生主持。会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》。根据工作需要，公司需进一步修订完善《对外担保管理制
度》，取消公司 2026 年第三次临时股东会议案 1.00《关于修订公司部分管理制度的议案》的子议案 1.04“关于修订《对外担保管
理制度》的议案”。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2026 年第三次临时股东会部
分子议案的公告》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6d19ca12-71b8-41c4-807a-c2c2d78abecd.PDF
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2026-08-28 16:00│中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司搬迁补偿事项进展公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司搬迁补偿事项进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/571b55c5-95e4-467f-8a9f-4617a2982c75.PDF
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2026-08-27 18:39│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/31b3759c-0e09-4788-a448-402db66f9790.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会换届选举的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，并于2026年8月26日召开第
四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议
案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方中华先生、李春海先生、程国江先生、陈小竹先生、刘炜明先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）；同意提名郁红祥先生、罗景庭先生、汝毅先生为公司第五届董事会独立董事候
选人（简历请见附件），其中汝毅先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。
独立董事候选人郁红祥先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人罗景庭先生、汝毅先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并通过累积投票制选举产生。
根据公司章程，公司董事会由9名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽快增补。
二、其他事项说明
1.公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，拟任
董事中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2.为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/694a4eb2-89b4-4572-9c4d-7aee9d2dfcf9.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（郁红祥）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（郁红祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c61cc16b-34ca-44ca-baba-b5632f95b6c2.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（汝毅）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（汝毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35e36384-493a-44b0-986b-a885f03f2e8e.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（郁红祥）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（郁红祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d5418b78-d1ba-4aed-9be6-b0a60c91f270.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中金辐照（300962）：中金辐照2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e4099611-c9fd-415c-8035-b087636fed49.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（罗景庭）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事候选人声明与承诺（罗景庭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3d856c94-0716-4829-9881-9345d1d7152c.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：参加最近一次独董培训的书面承诺（汝毅）
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本人汝毅尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司中金辐照股份有限公司（300962）将公告本人的上述承诺。
承诺人：汝毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/115b5a28-a529-415f-b753-16397a200984.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ea49039e-55f4-4b5d-869b-47dfc85f3fb1.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（汝毅）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（汝毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a3d7ea5c-85b7-44aa-9a5a-a6c5e879b219.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：2026年半年度报告摘要
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中金辐照（300962）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa78b7e9-e4a9-4857-a255-2038f416a3a0.PDF
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2026-08-27 18:38│中金辐照（300962）：2026年半年度报告
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中金辐照（300962）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0e88d795-36d7-479b-8c58-37e213df9862.PDF
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2026-08-27 18:36│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 8月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议
于 2026 年 8月 26日在青岛分公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8 名。公
司高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》同日刊
载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过
。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
3.逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件
的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。
3.01《关于修订<工资总额管理办法（暂行）>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.06《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.07《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 项 至 3.07 项 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案第
3.02 项至第 3.06项尚需提交公司股东会审议。
4.逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换
届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，现提名方中华、李春海、程国江、陈小竹、刘炜明为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前
，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出
席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 关于提名方中华先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 关于提名李春海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.03 关于提名程国江先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.04 关于提名陈小竹先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
4.05 关于提名刘炜明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
5.逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换
届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，现提名郁红祥、罗景庭、汝毅为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2
026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司股东会审议。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 关于提名郁红祥先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
5.02 关于提名罗景庭先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
5.03 关于提名汝毅先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
6.审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
7.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事方中华、张冬波、李春海、程国江、刘炜明作为关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
8.审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十八次会议决议；
??2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aff52b42-84c1-47b8-bbf0-4710b8715f20.PDF
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2026-08-27 18:35│中金辐照（300962）：中金辐照关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c9dda7ca-1283-4b94-8983-878ca2cc657e.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/32bff8ef-8801-45b0-a3c3-9152e0a96f1c.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照对外捐赠管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照对外捐赠管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/469ba0ec-63f8-42f5-a401-6a9001d95dc6.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照累积投票制实施细则》
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中金辐照（300962）：《中金辐照累积投票制实施细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e8da5cef-0569-4906-ba10-e03c7cf2adda.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照对外担保管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照对外担保管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4ae1a8ef-439f-411b-8edc-069950137157.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照募集资金管理办法》
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中金辐照（300962）：《中金辐照募集资金管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/807e1d9c-100f-400d-80f0-6d1321f77253.PDF
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2026-08-27 18:34│中金辐照（300962）：《中金辐照独立董事工作制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照独立董事工作制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cfb2e342-9a99-4c51-b9e8-4b51c58a18b1.PDF
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2026-08-27 18:32│中金辐照（300962）：参加最近一次独董培训的书面承诺（罗景庭）
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中金辐照（300962）：参加最近一次独董培训的书面承诺（罗景庭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a97de726-934c-48eb-a736-feda055e0d9b.PDF
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2026-08-27 18:32│中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（罗景庭）
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中金辐照（300962）：中金辐照独立董事提名人声明与承诺（罗景庭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/53cf1adc-6811-4acc-be50-d743c137abab.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
│示性公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 17日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于中金辐照
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020063 号）（以下简称《审核问询函》） 。
公司已会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和
更新，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。?? 公司在审核问询函回
复报告披露后，将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定对象发行股票申请事项尚需通过深交所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册
的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/33aa859b-7bea-49ad-b007-b8e955fa60e2.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/60b7748e-6f95-4e2a-89f1-44b294ea8af4.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1d6b040f-1915-4642-a061-2b2da239944c.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/f670bc6d-6a82-446b-b25f-66f54853302a.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/4f11ddf5-aa1c-4dc7-9af6-415e12547916.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/8516f8e2-cbf4-49c8-bb05-e810775f1878.PDF
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2026-08-07 18:14│中金辐照（300962）：发行人及保荐机构关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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中金辐照（300962）：发行人及保荐机构关于中金辐照申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/de6eaf0e-98e6-43f3-bae6-98eede85f959.PDF
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2026-07-17 16:30│中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bb47b6d4-5512-4220-ae2a-f3224f64d180.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告
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中金辐照（300962）：中金辐照最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/61fe3fab-8c1b-4fba-8c14-0257aa65fbbc.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8c00d78c-89e8-40e6-9528-78f553b48982.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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中金辐照（300962）：2025年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0fd29fb2-8221-40a1-a31c-882d59b1d0fa.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/010f0d92-95b2-4372-adac-d01bae60e666.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中金
辐照股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕211 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事
项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/039705ea-70b3-491b-8a06-50184edd42ac.PDF
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2026-07-02 11:40│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a1c9dc6a-7e0f-4f0b-85c1-a7c180654f7e.PDF
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2026-06-17 19:24│中金辐照（300962）：中金辐照关于股东减持时间届满的公告
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公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司特定股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-004），公司股东共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫卫）计划自预披露
公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,465,000股(占本公
司总股本比例0.55%），公司股东共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称鑫刚）计划自预披露公告披露之日起15个交
易日后的3个月内(2026年3月20日至2026年6月17日)以集中竞价方式减持公司股份不超过1,175,000股(占本公司总股本比例0.45%）。
近日，公司收到鑫卫、鑫刚出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》，截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间
已届满。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持 减持股数 减持数量
方式 均价 （股） 占总股本
(元/ 的比例
股) （%）
共青城鑫卫投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.87 290,800 0.11
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
其 张冬波 41,248 0.02
中
间
接
持
有 白永胜 15,468 0.01
人 于梅 30,936 0.01
共青城鑫刚投资 集中 2026/3/20-2026/6/17 15.91 200,100 0.08
管理合伙企业 竞价
（有限合伙）
备注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
共青城鑫卫投资管 无限售条件 5,330,003 2.02 5,039,203 1.91
理合伙企业（有限 股份
合伙）
其 张冬波 756,095 0.29 714,847 0.27
中
间
接
持
有 白永胜 283,511 0.11 268,043 0.10
人 于梅 567,021 0.21 536,085 0.20
共青城鑫刚投资管 无限售条件 4,289,976 1.62 4,089,876 1.55
理合伙企业（有限 股份
合伙）
二、其他相关说明
1.本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.鑫卫、鑫刚本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3.鑫卫、鑫刚本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所作出的承诺，本次减持价格
根据二级市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司股票首次公开发行的发行价。
4.截至本公告日，鑫卫、鑫刚本次减持计划时间已届满，实际减持股份数量未超过减持计划披露的拟减持股份数量。鑫卫、鑫刚
不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影
响。
三、备查文件
1.共青城鑫卫投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》；
2.共青城鑫刚投资管理合伙企业（有限合伙）出具的《有关中金辐照股票减持时间届满告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d57659ad-0974-4b01-ba1f-fe4a3f1e8af4.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书
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中金辐照（300962）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/58c7270c-786c-41f1-92e9-59cd0219d3d9.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.召开时间
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月28日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长方中华先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人95人，代表股份156,953,565股，占公司有表决权股份总数的59.4517%。其中：出
席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份155,536,217股，占公司有表决权股份总数的58.9148%；通过网络投票的股东89人，代
表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。
2.中小股东出席的总体情况。
出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人94人，代表股份13,853,627股，占公司有表决权股份总数的5.2475%。其中：
出席现场会议的中小股东及股东代理人5人，代表股份12,436,279股，占公司有表决权股份总数的4.7107%；通过网络投票的中小股东
89人，代表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。
3.公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：同意13,011,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0325%。
2.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：同意 13,011,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0471%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0325%。
3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意156,106,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4603%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5338%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。
中小股东表决情况：同意13,006,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8857%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0671%。
4.审议通过了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意156,082,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4453%；反对846,248股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.5392%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东表决情况：同意 12,982,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7154%；反对846,248 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1085%；弃权24,400 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1761%。
5.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563%。
中小股东表决情况：同意13,008,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8966%；反对837,748股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0563%。
公司2026年度预计将与中国黄金集团有限公司控制的相关企业发生日常关联交易，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股
份数量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。
6.审议通过了《关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%。
中小股东表决情况：同意13,056,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2452%；反对788,848股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6942%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0606%。
因公司与中国黄金集团财务有限公司的控股股东均为中国黄金集团有限公司，关联股东中国黄金集团有限公司持有表决权股份数
量为143,099,938股，其已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司2025年年度股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中金辐照股份有限公司2025年年度股东会决议；
2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/43b18666-aae3-4de3-9270-9663f6a44286.PDF
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2026-05-28 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 29 日在中国证
监会指定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广
大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 15:00—16:30 在
深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2025 年度网上业绩说明会（以下简称本次说明会），现将有关事项公告如下：
一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次会议。
二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长方中华先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事靳云飞女士，副总经理、董事
会秘书、总法律顾问（首席合规官）陈军先生，总会计师刘正金先生。具体以当天实际参会人员为准。
三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。本次
说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询方法：联系人：曹婷；联系电话：0755-25177228电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/795f4519-af9a-45c4-bd38-e271d0e63654.PDF
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2026-05-27 19:20│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总
经理、董事会秘书的议案》，同意聘任陈军先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，陈军先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得深圳证券交易所董
事会秘书培训证明，在其取得相应证书前，由其先代行董事会秘书职责，待其取得证书后，董事会秘书聘任正式生效。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月1日在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-112
）。
近日，陈军先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书
培训证明》。根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，陈军先生自通过前述培训并取得培训证明之日起正式履行董事会秘书职责
。
陈军先生的联系方式如下：
联系电话：0755—25177228
传真：0755—25289166
电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
通讯地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设
广场B栋19层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3641b090-0852-4533-b5b9-93aabe709432.PDF
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2026-04-29 00:37│中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中金辐照（300962）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：2025年年度审计报告
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中金辐照（300962）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/052beb27-d688-4e72-a678-e0eaa44089dc.PDF
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2026-04-28 23:20│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2a7533f-c386-43fa-bd48-dcc6cb295eba.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│中金辐照：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519625.PDF
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2026-04-29│中金辐照：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247129.PDF
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2026-04-29│中金辐照：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247139.PDF
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2025-10-28│中金辐照：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742007.PDF
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2025-08-26│中金辐照：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569855.PDF
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2025-04-29│中金辐照：2024年年度报告
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2025-04-29│中金辐照：2025年一季度报告
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2024-10-28│中金辐照：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519337.PDF
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2024-07-16│中金辐照：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-16/1220648252.PDF
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2024-04-27│中金辐照：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859981.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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