公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:41 │中金辐照（300962）：中金辐照关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-28 18:30 │中金辐照（300962）：中金辐照关于聘任总会计师的公告 │
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│2025-05-28 18:30 │中金辐照（300962）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-28 18:30 │中金辐照（300962）：中金辐照2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-28 18:30 │中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-26 16:28 │中金辐照（300962）：中金辐照关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:46 │中金辐照（300962）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-02 15:41│中金辐照（300962）：中金辐照关于公司特定股东减持股份的预披露公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于公司特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/03b4abc1-c3f6-4633-b1b7-98fa7ef8ecfa.PDF
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2025-05-28 18:30│中金辐照（300962）：中金辐照关于聘任总会计师的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，各位董事一致同意豁免提
前通知的时限要求，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》等有关规定，经公司总经理张冬波先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任刘正金先生
为公司总会计师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3fea04e5-1afb-4b39-bf7c-6e7b149345d1.PDF
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2025-05-28 18:30│中金辐照（300962）：2024年年度股东会之法律意见书
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中金辐照（300962）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/6663311f-45fc-4be7-a457-f2bfa5eb644e.PDF
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2025-05-28 18:30│中金辐照（300962）：中金辐照2024年年度股东会决议公告
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中金辐照（300962）：中金辐照2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/56733529-51b9-463d-8c72-99d39448c96e.PDF
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2025-05-28 18:30│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 5月 26 日以通讯、电子邮件发出，各
位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议于 2025 年 5月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
审议通过《关于聘任总会计师的议案》
经公司总经理张冬波先生提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任刘正金先生为公司总会计师，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《
关于聘任总会计师的公告》（公告编号 2025—055）。
三、备查文件
1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
2.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议
3.中金辐照股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/72454aea-7167-45c3-bd22-a00d7665aa9d.PDF
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2025-05-26 16:28│中金辐照（300962）：中金辐照关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中
国证监会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好
地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 15:00—16:
30 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2024年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公
告如下：
一、本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次会议。
二、出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长方中华先生，董事、总经理张冬波先生，独立董事靳云飞女士、副总经理于梅女
士、董事会秘书杨先刚先生。具体以当天实际参会人员为准。
三、为充分尊重投资者，提升交流针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。本次
说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询方法：联系人：曹婷；联系电话：0755-25177228电子邮箱：ir@zjfzgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/90d92921-f4de-4e41-bcba-5d0cc0b1f231.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：2024年年度报告
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中金辐照（300962）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64b3af4b-4cf6-487b-9876-ec12dfc68f9e.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：2025年一季度报告
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中金辐照（300962）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7ba1e1d-2805-402a-bf56-226d2b55dc58.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：董事会决议公告
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中金辐照（300962）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd469476-f334-4c8b-b397-7218bd49e8b1.PDF
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2025-04-28 20:46│中金辐照（300962）：2024年年度报告摘要
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中金辐照（300962）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e69a2537-abe3-445c-bdf5-ef80e411f71d.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见
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中金辐照（300962）：2024年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a02b8af2-fbe2-4448-b14a-a7f99661adb7.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c351778-1886-40c6-bfb0-fe48334b8ddf.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
主要办公地址 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 伍春雷、李波
项目联系人 伍春雷
联系电话 0755-23953851
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 中金辐照股份有限公司
证券代码 300962.SZ
注册资本 264,001,897 元
注册地址 广东省深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中
设广场 B 栋 19 层
主要办公地址 广东省深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中
法定代表人 设广场 B 栋 19 层
方中华
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
联系人 杨先刚
联系电话 0755-25177228
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2021 年 3 月 25 日
本次证券上市时间 2021 年 4 月 9 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2025 年 4 月 29 日
四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐中金辐照首次公开发行股票
并在创业板上市，并持续督导中金辐照履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责。保荐机构及保荐代表人的主要工作如
下：
（一）尽职推荐阶段
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，
对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所审核、中国证
监会注册相关工作，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会
进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终完成对公司的保荐
工作。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
创业板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，在中金辐照股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，具体包括：
1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营；
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注公司募集资金使用情况；
3、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
4、督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和持续督导定期跟踪报告等相关文件；
6、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
7、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、公司经营业绩的变动情况等；
8、持续关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
9、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及 无
其理由
2、其他重大事项 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为发
行人提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，
经综合考虑业务发展情况和整体审计需要后，发行人聘请
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度、2024 年度审计机构
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，
为持续督导工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履
行各自的工作职责。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
中金辐照募集资金使用与存放遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并履
行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，中金辐照首次公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对尚未使用完毕的募集资金管
理与使用继续履行持续督导义务。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对中金辐照的信息披露文件进行了事前或事后的审阅，查阅了上市公司信息披露制度、内幕信息管理
制度、会计师出具的内部控制审计报告或内部控制鉴证报告等，并对高级管理人员进行访谈。
保荐机构认为，本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e36a4746-ce58-46d2-91ef-b940a2867dec.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2024年年度审计报告
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中金辐照（300962）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中金辐照（300962）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中金辐照（300962）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28e732f7-9ffa-4909-b663-328849c08cc5.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导定期现场检查报告
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78d35986-9a95-493b-a102-b520511654da.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度跟踪报告
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a4f2439c-4c22-4f95-be26-f8efcf5f6cc2.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中金辐照（300962）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/197f0e76-b195-4dc4-8e57-1f5c95cc3651.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导的培训报告
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中金辐照（300962）：中信建投关于中金辐照2024年度持续督导的培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/374a5535-9790-4bad-897c-8bfaf6ccada3.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0822e6a5-acfb-4065-9818-f0b38566779e.PDF
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2025-04-28 20:45│中金辐照（300962）：监事会决议公告
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中金辐照（300962）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54c00e23-d407-485e-bdd2-def0ccefae53.PDF
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2025-04-28 20:44│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2024年年度股东会的通知
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中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6720123-3a69-4899-b26e-272cc7b1887d.PDF
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2025-04-28 20:44│中金辐照（300962）：中金辐照2024年度独立董事述职报告—胡锡云（听取）
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本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地
履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
现将本人 2024年工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人胡锡云，1963 年出生，大学学历，研究员级高级会计师、中国注册会计师。历任北京航天新概念软件有限公司财务经理、
财务总监，北京神舟航天软件技术有限公司财务总监，中国航天空气动力技术研究院总会计师、航天彩虹（SZ.002389）董事。2023
年 9 月至今任本公司独立董事。
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