公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:36 │中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十五次会议决议的公告 │
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│2025-12-25 17:35 │中金辐照（300962）：中金辐照关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-12-25 17:34 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-25 17:32 │中金辐照（300962）：中金辐照关于增补董事的公告 │
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│2025-12-25 17:32 │中金辐照（300962）：中金辐照关于董事离任的公告 │
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│2025-12-12 19:16 │中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司收到搬迁补偿款的进展公告 │
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│2025-12-01 19:48 │中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照前次募集资金使用情况的鉴证│
│ │报告 │
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│2025-12-01 19:48 │中金辐照（300962）：：中金辐照关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购│
│ │的投资者提供... │
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│2025-12-01 19:48 │中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告 │
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│2025-12-01 19:48 │中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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2025-12-25 17:36│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十五次会议决议的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/62acc87c-f4d9-42e0-9723-d6d1896e22df.PDF
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2025-12-25 17:35│中金辐照（300962）：中金辐照关于向控股子公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.本次财务资助对象为中金辐照股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中金辐照成都有限公司（以下简称成都公司），资助
方式为公司向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范围内可循环使用，其中 5,500 万元借款，期限自本次董事
会审议批准之日起 5 年，利率为 2.51%；1,800 万元借款，期限自本次董事会审议批准之日起 1 年，利率为 2.11%。
2.本次财务资助事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3.成都公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。
一、财务资助事项概述
（一）本次财务资助基本情况。
为缓解成都公司项目建设和生产经营资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况
下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范围内可循环使用，其中 5,500 万元借款，期限自本次董事会审议
批准之日起5 年，利率为 2.51%；1,800 万元借款，期限自本次董事会审议批准之日起 1 年，利率为 2.11%。
（二）本次财务资助审议情况。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，鉴于成
都公司少数股东中国黄金集团四川有限公司（以下简称四川黄金）为公司控股股东中国黄金集团有限公司控制的其他主体，因此董事
方中华、张冬波、李春海、程国江回避表决。
成都公司系公司持股比例 51%的控股子公司，最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，本次财务资助不属于《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的
情形，不构成关联交易，属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
二、被资助对象介绍
（一）成都公司基本情况。
企业名称：中金辐照成都有限公司
统一社会信用代码：915101825875523994
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：种凯
注册资本：2,500 万元人民币
成立日期：2011 年 12 月 23日
营业期限：2011 年 12 月 23日至 2061 年 12 月 22 日
注册地址：四川省成都市彭州市致和镇柏江路一段 198 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用核材料生
产；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）最近一年主要财务数据。
经审计，截止 2024 年 12 月 31 日，成都公司资产总额为93,172,128.04 元，负债总额为 41,213,559.01 元，归属于母公司
的所 有 者 权 益 为 51,958,569.03 元 ， 2024 年 度 营 业 收 入 为25,009,202.15 元，归属于母公司所有者的净利润为 3,65
2,365.96元。
成都公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），无金融机构授信。
（三）成都公司股权结构。
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 中金辐照股份有限公司 1,275.00 51
2 四川有友食品开发有限公司 725.00 29
3 中国黄金集团四川有限公司 500.00 20
（四）成都公司其他股东基本情况。
1.四川有友食品开发有限公司。
统一社会信用代码：91510124696296558K
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：鹿有忠
注册资本：6,000 万元人民币
注册地址：成都市郫都区安德川菜园区永安路 468 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售
；水产品收购；水产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：非公司的关联方
2.中国黄金集团四川有限公司。
统一社会信用代码：91510000201843151D
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：傅渊慧
注册资本：3,635.09 万元人民币
注册地址：成都市锦江区东大街上东大街段 58 号
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)有色金属矿采选业；自有房地产经营活动；物
业管理；专业技术服务业；技术推广服务；商品批发与零售；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区、不含海员）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：中国黄金集团四川有限公司系公司控股股东中国黄金集团有限公司的全资子公司。
（五）履约能力分析。
成都公司为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备正常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法
措施，经查询中国执行信息公开网，成都公司不属于失信被执行人。成都公司各股东均不属于失信被执行人。
（六）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况。
2024 年度，公司为成都公司提供借款 300 万元。不存在逾期未收回的金额。
三、拟签署财务资助协议的主要内容
借款协议的主要内容拟定如下（具体内容以实际签署的借款协议为准）：
1.财务资助的方式：借款。
2.财务资助的额度、期限及用途：不超过人民币 7,300 万元的借款。其中 5,500 万元借款，期限自本次董事会审议批准之日起
5 年，利率为 2.51%；1,800 万元借款，期限自本次董事会审议批准之日起
1年，利率为 2.11%。用途为生产经营所需及资金周转。
3.偿还方式：全部借款可在合同期限内分次按期限归还。上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款，提前还
款无需支付补偿金。
四、财务资助风险分析及风控措施
被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对成都公司有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的
风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。成都公司其他股东未就此事项提供同比例财务资助及担保。
本次财务资助不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，公司将密切关注成都公司的经营状况、财务状况及偿债能力，
加强资金使用监管，积极防范风险。
五、董事会意见
经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借
款，额度范围内可循环使用。同时公司董事会授权公司经理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付等事宜。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助总额度为人民币 7,300 万元，占公司最近一期末经审计净资产的比例为7
.00%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3729c697-3d2d-432e-8a25-d7dbfdbdda14.PDF
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2025-12-25 17:34│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/df84f812-c60d-47df-b07a-ff7cab7f157c.PDF
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2025-12-25 17:32│中金辐照（300962）：中金辐照关于增补董事的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补董事
的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国黄金集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核， 同意刘炜
明先生作为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（
简历附后）。同时，如刘炜明先生经公司股东会同意选举为董事，则董事会同意刘炜明先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职
务，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/18ab2c60-f629-436c-a92e-bbeb54c0348c.PDF
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2025-12-25 17:32│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事离任的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/64d43ee4-986f-4c93-b852-f36358c78091.PDF
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2025-12-12 19:16│中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司收到搬迁补偿款的进展公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于子公司收到搬迁补偿款的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4e342779-54b7-45d1-b01b-d3d993adfc09.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照前次募集资金使用情况的鉴证报告
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中金辐照（300962）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中金辐照前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d17163b7-b003-4989-be65-7e82e5f96e35.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：：中金辐照关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
│资者提供...
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事会已审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象
发行 A股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/0abccae1-245b-4120-849b-7b00b1504e16.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/5ac2913d-fe7e-4085-9044-27c058d64b68.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《中金辐照股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称预案
）已于 2025 年 12 月 1日在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或注册
，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需国有资产监督管理部门或其授权单位批准、公司股东会审议通过以及深圳证券交易
所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4297ed8f-ac1e-4838-8f5f-ce417f3e3bad.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票预案
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/df1f389c-055a-4ac9-a183-89f0ec71425a.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体
│的承诺
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中金辐照（300962）：中金辐照关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/8d818983-a077-4f18-b417-00416f5d32c5.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/12e18392-93c3-4b36-a43e-4a3e035280ac.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十四次会议决议的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/686b7545-8959-4b57-bbbf-95785e3e2d06.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/8d255a9b-73b2-444f-8581-112ea292d2be.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于董事会秘书离任暨聘任副总经理、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/c72ed1b2-e109-4005-82b7-912420ca3f83.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的
│公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，
促进公司持续、稳定、健康发展。
公司董事会已审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否存
在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/171778fb-3a81-49c8-99a1-7983f482ab49.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照关于择期召开股东会的公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 1 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2
025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称本次发行）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董事会决定择期召开股东会，将本次发行的相关事宜提请股东
会表决。公司将另行发出股东会通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ec7988c7-4989-4329-9c17-c80657dd9076.PDF
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2025-12-01 19:48│中金辐照（300962）：中金辐照前次募集资金使用情况专项报告
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一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注
册，公司于 2021 年 4 月 9日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40
元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。
募集资金已于2021年3月31日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 3月 31 日出具了信
会师报字〔2021〕第 ZG10559号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，同时依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，募集资金到位
后，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 4月分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分
行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照证监会和深交所等相关
法律法规和规范性文件规定，依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批，以保证专款专用。
（二）前次募集资金存放情况
截至 2025 年 9月 30 日，募集资金专户使用及存储情况如下：
单位：万元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
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