公司公告☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 18:32 │中洲特材（300963）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-30 17:18 │中洲特材（300963）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 20:59 │中洲特材（300963）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 20:59 │中洲特材（300963）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-23 20:02 │中洲特材（300963）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2025-05-16 16:56 │中洲特材（300963）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-08 18:36 │中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-07 15:42 │中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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│2025-05-06 17:24 │中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告 │
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│2025-05-06 15:42 │中洲特材（300963）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告 │
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2025-06-20 18:32│中洲特材（300963）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司工商变更登记情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月23日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-024）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信
息如下：
公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司
统一社会信用代码：91310000740597762W
注册资本：人民币 45864.0000万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯明明
住所：上海市嘉定工业区世盛路 580号
成立日期：2002 年 07月 08日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造
；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接
设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6c9540fe-1cff-488c-9ca5-32cbf471cdc5.PDF
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2025-05-30 17:18│中洲特材（300963）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分配方案情况
1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的20
24年年度股东大会审议通过，2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本327,600,000股为基数，以资本公积转增股本
的方式向全体股东每10股转增4股，预计转增131,040,000股，转增后公司总股本458,640,000股。本次不派发现金股利，不送红股。
若在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司
总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分配方案距离股东大会通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派方案为：以总股本 327,600,000 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增 4.0
00000股。
转增前本公司总股本为 327,600,000 股，转增后总股本增至 458,640,000股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025 年 6月 6日。
2、除权除息日为：2025年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转的股份于 2025 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 9 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
股数（股） 占总股 转增股本数量 股数（股） 占总股
本比例 （股） 本比例
一、限售条件流通股 120,876,657 36.90% 48,350,663 169,227,320 36.90%
二、无限售条件流通股 206,723,343 63.10% 82,689,337 289,412,680 63.10%
三、总股本 327,600,000 100.00% 131,040,000 458,640,000 100.00%
注：本次资本公积转增后的股本结构表情况以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。
八、调整相关参数
1、实施转股方案后，按新股本总数 458,640,000 股摊薄计算的 2024年年度每股收益为 0.2082 元/股。
2、公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明，公司股东上海盾佳投资管理有限公司（实际控制人控制的企业），在《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持有的股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价。本次除权除
息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：上海市嘉定工业区世盛路 580 号
咨询联系人：顾嘉意
咨询电话：021-59966058
传真电话：021-59966058
十、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b6aa0fe3-a87d-4ac7-a9e1-900fd2fd1c08.PDF
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2025-05-23 20:59│中洲特材（300963）：2024年年度股东大会决议公告
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中洲特材（300963）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3412164c-defb-41ec-b626-263544e47087.PDF
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2025-05-23 20:59│中洲特材（300963）：2024年年度股东大会之法律意见书
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中洲特材（300963）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/596b447f-c76f-45df-b5d5-2bfd8123f880.PDF
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2025-05-23 20:02│中洲特材（300963）：股票交易严重异常波动公告
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一、股票交易严重异常波动的具体情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中洲特材，证券代码：300963）交易
连续十个交易日（2025年 5月 12日至 2025年 5月 23日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》
等相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易严重异常波动，经公司董事会对公司有关事项核查，并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明
如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易严重异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项或者重大风险事项；
7、截至 2025年 5月 23日，公司滚动市盈率为 119.00倍，静态市盈率为 116.05倍，市净率为 10.43倍；公司所属细分行业为
高温合金行业，根据中证指数有限公司发布数据，公司归类到的中上协行业分类“有色金属冶炼和压延加工业”的最新滚动市盈率为
17.63倍，静态市盈率为 18.19倍，市净率为 1.70倍，公司当前滚动市盈率、静态市盈率、市净率严重偏离同行业上市公司合理估
值，郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司注意到近期“可控核聚变”相关概念受市场关注较大，公司主营高温耐蚀合金产品，所有产品均尚未实际应用于可控核
聚变领域，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/54e8c63e-a60d-4dcf-aa77-5b5805e2867c.PDF
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2025-05-16 16:56│中洲特材（300963）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中洲特材，证券代码：300963）于 2
025 年 5 月14日、2025 年 5月15日及 2025年5 月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易
所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，经公司董事会对公司有关事项核查，并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下
：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：“《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/82c4ce0d-7dac-4c03-9c0f-1ddb39d783a6.PDF
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2025-05-08 18:36│中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
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中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/7a853252-f494-493b-8282-b458b4315cd0.PDF
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2025-05-07 15:42│中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ac4d3e99-6278-49ae-b88d-e3c278969dd2.PDF
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2025-05-06 17:24│中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告
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中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/4791a796-a38a-49d4-b01f-d79df55f84c3.PDF
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2025-05-06 15:42│中洲特材（300963）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》，为了让广大投资者
进一步了解公司经营情况，公司定于 2025年 5月 13日（星期二）下午 15:00至 17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办20
24年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1nS0oD2xBC0或使用微
信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事宋长发
先生，董事会秘书兼副总经理祝宏志先生，财务总监兼副总经理潘千女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2025年5月13日前通过上述网址或小程序进行会前提问,公司将在2024年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/dce623e9-d23c-4004-819c-463124bbbd81.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：2025年一季度报告
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中洲特材（300963）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df4094a1-9538-4692-94d5-f886bba421ef.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：2024年年度报告摘要
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中洲特材（300963）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5417e1cf-1988-4915-94e6-67af9126223d.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：2024年年度报告
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中洲特材（300963）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2a69a438-230f-458e-9984-47f9bb23412e.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：董事会决议公告
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中洲特材（300963）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ec8f16e-6dae-48e8-bcf5-4717f876af62.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年年度持续督导跟踪报告
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中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/912597c9-c032-40c4-b5be-13d2f6dc3c69.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b069204d-0b51-4d20-8993-1f3e1107d5e7.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：2024年年度审计报告
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中洲特材（300963）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/04e07e57-f57f-4ebb-9845-4d71c8359346.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：2024年度内部控制审计报告
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中洲特材（300963）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf0b6fbb-8687-4e05-806a-8de1884ee478.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年持续督导定期现场检查报告
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中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/725dfdbd-1955-435b-9519-c131b0101e99.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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中洲特材（300963）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91e1165a-a81b-42d2-ab55-70ddcf8acedf.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：监事会决议公告
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中洲特材（300963）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/647fe874-a66b-498f-8923-6ff4af5c4a2b.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中洲特材（300963）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07320d1e-07f8-4051-ab2f-a8704c9a219e.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（宋长发）
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中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（宋长发）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2b9bfcd-830d-47a4-8af0-3b93743641ce.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（袁亚娟）
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