公司公告☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 15:44 │中洲特材（300963）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-26 16:26 │中洲特材（300963）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:26 │中洲特材（300963）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:26 │中洲特材（300963）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 16:25 │中洲特材（300963）：中洲特材2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:25 │中洲特材（300963）：中洲特材2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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2026-04-29 15:44│中洲特材（300963）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日披露了《2025年年度报告》，为了让广大投资者
进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年
年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1xBzvdPKbuM或使用微信扫
描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事周昌生
先生，董事会秘书祝宏志先生，财务总监潘千女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年5月13日前通过上述网址或小程序进行会前提问,公司将在2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c435ce69-764b-4bbe-9cc2-e911afadf056.PDF
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2026-04-26 16:28│中洲特材（300963）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中洲特材（300963）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd98a1dd-2e36-4242-91d7-71fa0f61b059.PDF
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2026-04-26 16:28│中洲特材（300963）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2026年4月23日召开的第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公
司提供2026年度的财务报告审计和内部控制审计事项，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
众华具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等
相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。众华具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。
董事会同意续聘众华为公司2026年度审计机构，为公司进行2026年度财务报告审计和内部控制审计事项，聘期一年。公司董事会提请
股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围确定相关的财务报告及内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事
务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
首席合伙人：陆士敏。
众华2025年末合伙人数量：76人，注册会计师人数：343人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
众华2025年度业务收入总额（经审计）：52,237.70万元，审计业务收入：43,209.33万元，证券业务收入：16,775.78万元。
2025年度上市公司审计客户家数：83家，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等，上市公
司审计收费总额：9,758.06万元，与本公司同行业的上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚
未判决，涉及金额4万元。2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：
（1）刑事处罚：无
（2）行政处罚：1次
（3）行政监管措施：6次
（4）自律监管措施：5次
（5）纪律处分：无
34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施16次和自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处
分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：陈斯奇，2018年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华执业、2023
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：袁宙，2007年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开始在众华执业、2021年、2022年和20
24年、2025年为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
质量控制合伙人：陆友毅，1997年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2011年开始在众华执业、2022年开始为本公
司提供审计服务；近三年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈斯奇、签字注册会计师袁宙、质量控制合伙人陆友毅近三年未因执业受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华及项目合伙人陈斯奇、签字注册会计师袁宙、质量控制合伙人陆友毅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
本次审计费用将参考市场定价原则，根据公司业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与审计的工作人员在审计工作中所负责任
的程度、工作量及所需的工作技能、众华的收费标准等，与众华协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计
费用），并签署相关服务协议。
公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围确定相关的财务报告及内部控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
本次续聘前，审计委员会与众华进行了充分沟通，认为众华具有证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见
。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘众华担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将
该事项提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘众华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96c66ab9-62ca-430d-ad41-3d9076f383bb.PDF
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2026-04-26 16:28│中洲特材（300963）：2025年度内部控制评价报告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上
海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海中洲特
种合金材料股份有限公司及江苏新中洲特种合金材料有限公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营
业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金管理、财务管理、资产管理
、对外投资、采购管理、存货管理、固定资产、销售管理、工程项目、财务报告、合同管理、生产管理、关联交易、对外担保、信息
披露和信息系统等主要业务和事项。
重点关注的高风险领域主要包括资金管理、财务管理、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷： 错报金额≥资产总额的1%
错报金额≥经营收入的1%
②重要缺陷： 资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%
经营收入的0.5%≤错报金额＜经营收入的1%
③一般缺陷： 错报金额＜资产总额的0.5%
错报金额＜经营收入的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺
陷：控制环境无效；董事、高级管理人员舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；
已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理
层重视的错报。
③一般缺陷：未构成重大缺陷或重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷： 直接损失金额≥资产总额的1%
直接损失金额≥经营收入的1%
②重要缺陷： 资产总额的0.5%≤直接损失金额＜资产总额的1%
经营收入的0.5%≤直接损失金额＜经营收入的1%
③一般缺陷： 直接损失金额＜资产总额的0.5%
直接损失金额＜经营收入的0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：对公司的战略制定、实施，对公司经营产生重大影响；对公司声誉有重大负面影响；发生重大违规事件。
②重要缺陷：对公司的战略制定、实施及经营产生中度影响；对公司声誉有中度负面影响；个别事件受到政府部门或监管机构处
罚。
③一般缺陷：未构成重大缺陷及重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
上海中洲特种合金材料股份有限公司
董事长：冯明明
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2026-04-26 16:28│中洲特材（300963）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众华”）前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部
门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。
首席合伙人：陆士敏。
众华2025年末合伙人数量：76人，注册会计师人数：343人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过189人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2025年5月23
日经2024年年度股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，众华对公司2025年度
财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，众华认为公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。众华出具了标准无保留意见的审
计报告。在执行审计工作的过程中，众华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月25日，公司第四届董事会审计委员
会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提
交公司董事会审议。
（二）2025年12月22日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对2025年度审计工作的计划、审计重点、风险判断等内容进行沟通。
（三）2026年4月16日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对2025年度审计工作的结果，如审计重点、审计意见等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了众华关于公司审计内容相关调整
事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026年4月23日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为众华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海中洲特种合金材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5a0464f1-d30a-4ba8-8794-0f74791332b5.PDF
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2026-04-26 16:26│中洲特材（300963）：2026年一季度报告
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中洲特材（300963）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c00bddcf-d7f5-44fb-bff0-d422c25687d0.PDF
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2026-04-26 16:26│中洲特材（300963）：2025年年度报告
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中洲特材（300963）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd90c100-3b03-49d0-924d-640136a02a7b.PDF
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2026-04-26 16:26│中洲特材（300963）：2025年年度报告摘要
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中洲特材（300963）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e3d62ae0-052c-47e0-8274-91bc35206103.PDF
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2026-04-26 16:25│中洲特材（300963）：中洲特材2025年度内部控制审计报告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下
简称中洲特材公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业
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