公司公告☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:21 │中洲特材（300963）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:21 │中洲特材（300963）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:21 │中洲特材（300963）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:21 │中洲特材（300963）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:20 │中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-28 20:20 │中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:20 │中洲特材（300963）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │中洲特材（300963）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 20:20 │中洲特材（300963）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 │
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：2025年一季度报告
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中洲特材（300963）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df4094a1-9538-4692-94d5-f886bba421ef.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：2024年年度报告摘要
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中洲特材（300963）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5417e1cf-1988-4915-94e6-67af9126223d.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：2024年年度报告
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中洲特材（300963）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2a69a438-230f-458e-9984-47f9bb23412e.PDF
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2025-04-28 20:21│中洲特材（300963）：董事会决议公告
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中洲特材（300963）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ec8f16e-6dae-48e8-bcf5-4717f876af62.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年年度持续督导跟踪报告
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中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/912597c9-c032-40c4-b5be-13d2f6dc3c69.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b069204d-0b51-4d20-8993-1f3e1107d5e7.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：2024年年度审计报告
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中洲特材（300963）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/04e07e57-f57f-4ebb-9845-4d71c8359346.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：2024年度内部控制审计报告
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中洲特材（300963）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf0b6fbb-8687-4e05-806a-8de1884ee478.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年持续督导定期现场检查报告
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中洲特材（300963）：国投证券股份有限公司关于中洲特材2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/725dfdbd-1955-435b-9519-c131b0101e99.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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中洲特材（300963）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91e1165a-a81b-42d2-ab55-70ddcf8acedf.PDF
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2025-04-28 20:20│中洲特材（300963）：监事会决议公告
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中洲特材（300963）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/647fe874-a66b-498f-8923-6ff4af5c4a2b.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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中洲特材（300963）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/07320d1e-07f8-4051-ab2f-a8704c9a219e.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（宋长发）
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中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（宋长发）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2b9bfcd-830d-47a4-8af0-3b93743641ce.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（袁亚娟）
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中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（袁亚娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1397f0f-90fe-4085-96b2-7553bd544586.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：公司章程（2025年4月)
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中洲特材（300963）：公司章程（2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2200fb7b-baad-4420-843a-6697edd23e31.PDF
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2025-04-28 20:19│中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（韩木林）
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中洲特材（300963）：2024年度独立董事述职报告（韩木林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4fc3cb31-e24f-479e-8761-cde0df237040.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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中洲特材（300963）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1f1f141a-c3d8-4c8a-9f5e-5c8705955866.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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中洲特材（300963）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c96f77b7-c0b9-41a1-9daa-0c1c776f8467.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2023年 10月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”
、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”做出规定，相关内容自 2024 年 1 月1日起施行。
2024年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有
的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定，相关内容自印发
之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》和《企业会计准则解释第 18 号》中的规定执行
。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于 2024年 1月 1日起执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不会导致公司以前年度的财务报告盈亏性质发生变化，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/56a407d8-cad4-42b2-a587-bacf8064f6b9.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中洲特材（300963）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0811d8e-7ae2-4bca-b816-3f4ffb7746dc.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年度内部控制评价报告
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中洲特材（300963）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8afd9a6d-9595-4d08-9c66-d5b22a260bee.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中洲特材（300963）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1fe129e5-08bf-4c9e-8ab8-192fc4475da0.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》，2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本 327,600,000股为基数，以资本公积
转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增131,040,000 股，转增后公司总股本 458,640,000 股。本次不派发现金股
利，不送红股。
上述利润分配及资本公积转增股本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。若《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增
股本预案的议案》经 2024 年年度股东大会审议通过，公司在实施完成 2024年度权益分派后，公司总股本将由327,600,000 股增加
至 458,640,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本将由人民币 327,600,000 元增加至人
民币458,640,000元。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述总股本及注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
327,600,000元。 458,640,000元。
第二十 公司股份总数为32,760万股。公司 公司股份总数为45,864万股。公司
条 的股本结构为：普通股32,760万 的股本结构为：普通股45,864万
股。 股。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项，尚需提交2024年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会
及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9e17456-fa0f-46ff-9512-ccb02c45f095.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：关于续聘会计师事务所的公告
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中洲特材（300963）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94f4d55f-eddb-475b-9552-5a63267a4a4d.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年度监事会工作报告
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中洲特材（300963）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/73e04256-8542-4ef3-b192-e5090bfbe996.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
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中洲特材（300963）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/69a51d1b-d79b-4671-a1c6-a962e7318d19.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中洲特材（300963）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0332d64f-5fe9-4bf5-ba1b-08177be31c97.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中洲特材（300963）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e85ee69-a647-4ced-9526-1f54890cc88d.PDF
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2025-04-28 20:17│中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中洲特材（300963）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a26c15f6-7880-4ca0-b9e6-47df814843dd.PDF
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2025-04-01 18:16│中洲特材（300963）：股票交易异常波动公告
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中洲特材（300963）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/9e4a152f-d2ff-4cb4-80b1-12db22de3b8d.PDF
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2025-03-20 21:02│中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上股东徐亮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 19,926,270 股（占本公司总股本比例 6.08%）的股东徐亮先生计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内
，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 3,276,000 股（含本数），即减持比例不超过公司总股本的 1.
00%。
徐亮先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定：
“采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方
式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。”若此期间公司有送股、资本公积转增
股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）于近日收到公司持股 5%以上股东徐亮先
生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
徐亮 19,926,270 6.08
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持原因：个人资金需求
（2）减持方式：集中竞价交易或大宗交易
（3）减持价格：根据减持时市场价格确定
（4）拟减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括公司首次公开发行股票并上市后以资本公积转增股本
部分）。
（5）股份性质：无限售流通股
（6）拟减持期间：本公告之日起十五个交易日后的三个月内。
（7）拟减持比例及数量：不超过 3,276,000 股（含本数），即减持比例不超过公司总股本的 1.00%。若计划实施期间公司有送
股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。
2、其他
徐亮先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定：
“采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方
式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。”若此期间公司有送股、资本公积转增
股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。
徐亮先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条、第
九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
公司持股 5%以上的股东徐亮先生在公司《上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份承诺如下：
（一）公司董事徐亮承诺
“1．本人自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直
接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份
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