公司公告☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 20:26 │中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告 │
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│2025-09-08 17:52 │中洲特材（300963）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-08 17:52 │中洲特材（300963）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 17:52 │中洲特材（300963）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-09-05 20:00 │中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 20:00 │中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-08-27 19:06 │中洲特材（300963）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:03 │中洲特材（300963）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:03 │中洲特材（300963）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:02 │中洲特材（300963）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-16 20:26│中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告
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中洲特材（300963）：关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/420546ac-fcf6-4dba-be83-e2f3a6d0bd40.PDF
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2025-09-08 17:52│中洲特材（300963）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月5日下午15:45在公司四楼会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年9月5日以电话或口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应到
董事9人，实到9人，其中董事毕文龙先生、独立董事韩木林先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。
经全体董事推选，本次会议由冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举冯明明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：
战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、宁振波（独立董事）、周昌生（独立董事）；
审计委员会：周昌生（主任委员、独立董事、会计专业人员）、韩木林（独立董事）、李猛；
提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、宁振波（独立董事）、冯晓航；
薪酬与考核委员会：宁振波（主任委员、独立董事）、周昌生（独立董事）、毕文龙。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任冯晓航先生、毕文龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任潘千女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任祝宏志先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任王丹妮女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任顾嘉意先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/43912674-8908-4f20-bb3d-6dc72c8232e4.PDF
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2025-09-08 17:52│中洲特材（300963）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司于2025年9月5日召开了公司2025年第一次职工代表大会。经认真审议，参会职工代表一致同意选举袁智
慧先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
袁智慧先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。上述职工代表董事符
合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c7e73e69-abcf-40f5-bf74-04c1161f687a.PDF
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2025-09-08 17:52│中洲特材（300963）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开2025年第四次临时股东会及2025年第一次职工代
表大会，选举产生了第五届董事会董事成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长
的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关
于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
董事长：冯明明先生
非独立董事：冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生、袁智慧先生（职工代表董事）
独立董事：韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生
公司第五届董事会非职工代表董事任职期限自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任职期限自公司职工
代表大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独
立性已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附件）
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成情况如下：
战略决策委员会：冯明明（主任委员）、蒋俊、韩木林（独立董事）、宁振波（独立董事）、周昌生（独立董事）；
审计委员会：周昌生（主任委员、独立董事、会计专业人员）、韩木林（独立董事）、李猛；
提名委员会：韩木林（主任委员、独立董事）、宁振波（独立董事）、冯晓航；
薪酬与考核委员会：宁振波（主任委员、独立董事）、周昌生（独立董事）、毕文龙。
上述委员任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：蒋俊先生
副总经理：冯晓航先生、毕文龙先生
财务总监：潘千女士
董事会秘书：祝宏志先生
证券事务代表：顾嘉意先生
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
传真：021-59966058
邮箱：zhz@shzztc.com、gjy@shzztc.com
联系地址：上海市嘉定工业区世盛路580号
公司聘任的上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第五届董
事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中，董事会秘书祝宏志先生、证券事务代表顾嘉意先生均已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）
四、内部审计负责人聘任情况
内部审计负责人：王丹妮女士
王丹妮女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
五、董事会、高级管理人员换届离任情况
因任期届满，公司第四届董事会非独立董事韩明先生、徐亮先生在本次董事会换届完成后将不再担任公司董事及董事会专门委员
会相关职务，且不担任公司其他职务。截至目前，韩明先生持有公司股份34,742,522股，占公司总股本的7.58%，其子女韩悦辰女士
持有公司股份7,888,580股，占公司总股本的1.72%；徐亮先生持有公司股份23,310,378股，占公司总股本的5.08%。上述离任人员及
其关联人不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员换届离任后，其股份变动将继续遵守在公司招股说明书中做出的承诺和《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。因任期届满，公司第四届董事会独立董事宋长发先生、袁亚娟女士在本
次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至目前，宋长发先生、袁亚
娟女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，祝宏志先生、潘千女士不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务。截至目前，祝宏志先生通过上海
盾佳投资管理有限公司间接持有公司股份511,535股，占公司股份总数的0.11%；潘千女士通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有公
司股份852,558股，占公司股份总数的0.19%。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将继续遵守在公司招股说明
书中做出的承诺和《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对以上人员在任职董事或高级管理人员期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/02bfb614-6c6f-4f65-9206-4e31187d2ead.PDF
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2025-09-05 20:00│中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 5日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年9 月 5日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9月 5日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 147人，代表股份 253,797,967股，占上市公司总股份的 55.3371％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 253,040,590 股，占上市公司总股份的 55.1719％。
通过网络投票的股东 141 人，代表股份 757,377 股，占上市公司总股份的0.1651％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 143人，代表股份 997,477股，占上市公司总股份的 0.2175％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 240,100股，占上市公司总股份的 0.0524％。
通过网络投票的中小股东 141人，代表股份 757,377股，占上市公司总股份的 0.1651％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,179,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7563%。
中小股东总表决情况：同意 378,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9810%。
表决结果：冯明明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2 选举蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,190,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7605%。
中小股东总表决情况：同意 389,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0510%。
表决结果：蒋俊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.3 选举冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,155,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7470%。
中小股东总表决情况：同意 355,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6220%。
表决结果：冯晓航先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.4 选举毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,163,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7501%。
中小股东总表决情况：同意:363,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4166%。
表决结果：毕文龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.5 选举李猛先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 253,176,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7551%。
中小股东总表决情况：同意 375,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6904%。
表决结果：李猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举韩木林先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 253,174,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7542%。
中小股东总表决情况：同意 373,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.4623%。
表决结果：韩木林先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.2 选举宁振波先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 253,156,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7472%。
中小股东总表决情况：同意 355,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6821%。
表决结果：宁振波先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.3 选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 253,186,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7593%。
中小股东总表决情况：同意 386,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7440%。
表决结果：周昌生先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。律师：万睿成、刘春梅。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/73b2208b-a3cb-4a96-a05d-533e43ddc218.PDF
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2025-09-05 20:00│中洲特材（300963）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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致:上海中洲特种合金材料股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、行政法规、
规章和规范性文件的规定，指派本所律师通过现场会议方式参加公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（以下简称
“《董事会决议公告》”）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股
东会通知》”）、《公司章程》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准
确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证
，现出具本法律意见如下:
21F,JinMaoTower,88CenturyAvenue,Shanghai,China一、 本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会的召集
公司于2025年8月18日召开第四届董事会第十八次会议作出决议召集本次股东会，于2025年8月20日通过巨潮资讯网发布了《董事
会决议公告》、《股东会通知》及本次股会的议案内容。
上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人
出席股东会并行使表决
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