公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:44 │本川智能（300964）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 16:43 │本川智能（300964）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:43 │本川智能（300964）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:42 │本川智能（300964）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 16:42 │本川智能（300964）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:42 │本川智能（300964）：关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 16:42 │本川智能（300964）：内部控制缺陷认定标准（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:42 │本川智能（300964）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:41 │本川智能（300964）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-26 16:40 │本川智能（300964）：第三届监事会第二十三次会议决议公告 │
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2025-08-26 16:44│本川智能（300964）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 19日（星期五）召开 2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 19日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月19日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）。
7、出席/列席对象：
（1）截至 2025年 9月 12日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》 √
2、披露情况及相关说明
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 18日上午 9:00—下午 17:00。
2、登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部。
3、登记方式：
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身
份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表
人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记
确认，公司不接受电话登记。信函或邮件请在 2025年 9月 18日 17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）
。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：董超
联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号证券部
联系电话：0755-23490987
传 真：0755-23490981
电子邮箱：security@allfavorpcb.com
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带上述证件或证明于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）出席现场会议股东或其代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，有表决权股东及代理人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e76f31d6-c52e-49d8-a286-821600a610eb.PDF
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2025-08-26 16:43│本川智能（300964）：2025年半年度报告摘要
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本川智能（300964）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/09eb58dc-e2c4-4d8b-8512-4e68f134b2cf.PDF
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2025-08-26 16:43│本川智能（300964）：2025年半年度报告
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本川智能（300964）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/92d484e2-d7a4-44b4-91cf-d8ec8da2c7de.PDF
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2025-08-26 16:42│本川智能（300964）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会审计委员会
2025年第三次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，2025年半年度利润分配预案符合公司财务实际情况，有
利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意2025年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。董事会
认为，本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》等公
司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合
理回报需求，同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 25日召开了第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会
认为，本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》等公
司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司的发展规划，同意该议案的实施。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
2025年初合并报表未分配利润为 294,286,306.61元，母公司未分配利润为106,708,790.97元；2025年 1-6月公司合并报表归属
于上市公司股东的净利润为21,459,715.54元，母公司实现净利润 16,144,950.05元；截至 2025年 6月 30日，公司合并报表未分配
利润为 315,746,022.15 元，母公司未分配利润为122,853,741.02元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年半年度可供分配利润为 122,853,
741.02元。
为积极回报股东，与股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025年半年度利润分配预案如下：
以截至本次董事会会议召开日公司总股本 77,298,284股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 970,000股后的股本 76,328,2
84股为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金红利 7,632,828.40元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案调整原则
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日
期间，公司总股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，按
照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
（三）2025年半年度累计现金分红总额及股份回购情况
2025年半年度，公司累计现金分红（含本次半年度拟派发现金分红金额）总额为 7,632,828.40元，以现金为对价并采用集中竞
价方式实施的股份回购金额为 0 元（不含交易费用），2025 年半年度现金分红和股份回购总额为7,632,828.40元（含本次半年度拟
派发现金分红金额），占 2025年半年度归属于母公司股东净利润的 35.57%。
2025年半年度利润分配预案拟派发现金红利 7,632,828.40元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司 2025年第二次临时股东
大会审议批准。
2025年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《江苏本川智能电路科技股份
有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关现金分红比例的要求。
（四）利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《江苏本
川智能电路科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法
、合规、合理。
三、其他说明
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。
本次利润分配预案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、第三届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/71c708b6-f218-44c4-902f-84b0a0396727.PDF
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2025-08-26 16:42│本川智能（300964）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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本川智能（300964）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2248aaf0-96a5-4808-a00d-0786fe8e6c62.PDF
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2025-08-26 16:42│本川智能（300964）：关于2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原
则，对截至 2025年 6月 30日合并报表范围内的应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无
形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测
试结果，公司对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减
值准备和资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司对 2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度各项资产计提信用减值准
备及资产减值准备的总金额为 7,968,086.93元，具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提金额
一、信用减值损失 -428,437.54
其中：应收票据坏账损失 71,105.83
应收账款坏账损失 -417,680.58
其他应收款坏账损失 -81,862.79
二、资产减值损失 -7,539,649.39
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值 -7,382,646.70
损失
固定资产减值损失 -157,002.69
合计 -7,968,086.93
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存
在减值的以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期
信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损
失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
应收票据坏账 91,105.83 -- 71,105.83 -- -- 20,000.00
准备
其中：商业承 91,105.83 -- 71,105.83 -- -- 20,000.00
兑汇票
合计 91,105.83 -- 71,105.83 -- -- 20,000.00
2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或 核销 其他
转回
应收账款坏 17,707,761.02 417,680.58 -- -- -5,650.04 18,119,791.56
账准备
合计 17,707,761.02 417,680.58 -- -- -5,650.04 18,119,791.56
注：外币报表折算差异为-5,650.04元。
3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 98,549.42 81,862.79 -- -- -164.80 180,247.41
账准备
合计 98,549.42 81,862.79 -- -- -164.80 180,247.41
注：外币报表折算差异为-164.80元。
（二）计提资产减值准备
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于资产负债表日，公司对存货进行了清查和可变现净值分析，对于可变现净
值低于账面价值的存货计提减值准备，可变现净值的确认方法为存货估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。对于以前年度计提存货跌价减值准备的影响因素已经消失的，计提相关减值准备的金额予以恢复，并在原已计
提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
1、对存货计提跌价准备的情况如下：
单位：元
类别 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,429,240.63 2,478,615.95 -- 1,171,833.47 -- 3,736,023.11
库存商品 4,270,474.27 4,904,030.75 -- 2,823,346.50 -- 6,351,158.52
合计 6,699,714.90 7,382,646.70 -- 3,995,179.97 -- 10,087,181.63
2、对固定资产计提减值损失的情况如下：
2025年 1-6月对机器设备计提减值准备 157,002.69元。
四、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备合计 7,968,086.93元，相应减少公司 2025年半年度利润总额 7,968,086.93元，考
虑所得税影响后，减少 2025年半年度归属于上市公司股东净利润 6,772,873.89元，减少归属于上市公司股东所有者权益 6,772,873
.89元。本次计提减值准备未经审计。
公司 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备事项，真实地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9bf1e694-ec39-4fbb-a60e-92e8c25e5a89.PDF
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2025-08-26 16:42│本川智能（300964）：内部控制缺陷认定标准（2025年8月）
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第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，建立健全公司内部控制评价标准，
确保公司内部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部
控制制度和评价办法，制定本公司内部控制缺陷认定标准。本标准适用于公司内部控制缺陷认定。
第二章 内部控制缺陷的分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现有控制设计不适当，即使正常运行也难以实现预期的控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、
运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。第三条 按照影响公司内部
控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷
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