公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 11:44│本川智能（300964）：关于向泰国子公司增资及完成注册资本变更登记的公告
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一、对外投资进展概述
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月4 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了
《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，项目计划投资金额不超过人民币
3 亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。公
司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-035）。
公司已完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。具体内容详见公司于 2023
年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于泰国子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-043）。
公司已完成泰国子公司的国内备案登记事宜，并先后取得了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200
202300918 号）、南京市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（宁发改外资字[2023]628 号）。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于泰国子公司完成备案登记的公告》（公告编号：2023-051
）。
近日，为顺利推进泰国子公司的建设，满足营运资金的需求，公司及其全资子公司本川科技（香港）有限公司已完成以自有资金
向泰国子公司的增资，本次增资完成后泰国子公司的注册资本由 300 万泰铢增加至 30,000 万泰铢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注册资本变更登记情况
公司于近日完成泰国子公司的增资及注册资本变更登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，本次增
资后泰国子公司基本信息如下：
1、中文名称：艾威尔电路（泰国）有限公司
2、英文名称：ALLFAVOR CIRCUITS (THAILAND) CO., LTD.
3、注册登记编号：0105566146430
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资金：30,000 万泰铢
6、股权结构：江苏本川智能电路科技股份有限公司持股 99%；本川科技（香港）有限公司持股 1%。
7、注册地址：534 Prompaiboon Building Ratchadapisek Road, Samsen Nok,Huai Khwang, Bangkok
8、经营范围：生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设
备使用的连接线和连接器、以及所有用于生产的原材料及相关产品和配件，包括售后服务和技术服务。
三、本次对子公司增资的目的与对公司的影响
本次增资是基于公司战略布局和泰国子公司建设及营运资金的需要。本次增资完成后，艾威尔电路（泰国）有限公司仍是公司的
全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次对子公司增资的风险提示
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策环境等方面的风险，公司将积极采取相
应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、泰国子公司注册证明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/60806b94-0693-4fa3-8804-539a65e75347.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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本川智能（300964）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/cfa5bb2f-6703-4612-b895-38ea4f8fa952.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：独立董事2023年度述职报告（郭玉)
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本川智能（300964）：独立董事2023年度述职报告（郭玉)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/40b7be1f-098a-4926-b0c5-1f1c6da0fbbd.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：独立董事2023年度述职报告（陈楚云)
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本川智能（300964）：独立董事2023年度述职报告（陈楚云)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/86af1bb0-1831-4aed-b583-0baf2409b299.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：独立董事2023年度述职报告（夏俊)
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本川智能（300964）：独立董事2023年度述职报告（夏俊)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d9a0c8fe-573a-4535-b1a5-1623d3ceb0bc.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：中信证券关于本川智能2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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本川智能（300964）：中信证券关于本川智能2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/1d00735d-d923-43ff-b492-d21d7cb427af.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：2023年年度审计报告
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本川智能（300964）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/b3961e12-ad6e-4259-93f8-5ad4a1183c6a.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：中信证券关于本川智能2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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本川智能（300964）：中信证券关于本川智能2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/fcd8e0a1-8072-4acd-ae92-f767e9a5a5ba.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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本川智能（300964）：2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/f4ed29d3-4860-4209-af75-c4c34b9e5aae.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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本川智能（300964）：营业收入扣除情况表专项核查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/0a002815-e1e8-45cf-a96c-b8d8f2c019fb.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：中信证券关于本川智能2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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本川智能（300964）：中信证券关于本川智能2023年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3337d991-0dcd-489a-88ee-c02aef55e36a.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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本川智能（300964）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/71ec08c0-ac96-4dd8-b97b-2c37e1c501b2.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件、微
信等通讯方式向全体监事发出，会议于 2024年 4月 25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，
实到 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会
议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事
会对董事会编制的公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要
的程序及内容符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规定，忠实勤勉履行
了各项职责，为维护公司和股东利益积极开展工作，编制了《2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作进行了全面地
分析和总结，并提出未来的主要工作任务与目标。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司 2023
年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：截至本次董事会会议召开日公司总股本77,298,284 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股
份 970,000 股后的股本76,328,284 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 22,898
,485.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“每股现金分红比
例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规
及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司的发展规划，监事会同意该议案的实施。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理
办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了
公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（六）审议并通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较
为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关
键环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实、准确、完整，保障资产
安全，为公司合法合规经营提供保障。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重
要缺陷。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（七）审议并通过《关于〈2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务的总金额未超过董事会审批的额度，资金来源于公司自有资金，未影响公司主
营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的
组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公
司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（八）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
公司监事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部
分。
公司结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了监事 2024 年度薪酬（津贴）方案，在公司担任具体工
作岗位的监事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），不再另行支付监事津贴，其中基本年薪为固定薪酬，原则上
按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年
薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。未
在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬和津贴。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及津贴，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经核查，公司监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的 37.7450 万股第二类限制性
股票。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十）审议《关于拟不提取 2023年度激励基金的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 482.69 万元。根据《超
额业绩激励基金计划》的相关规定，因 2023 年经审计的计提激励基金前归属于上市公司股东的净利润小于2022 年经审计的计提激
励基金前归属于上市公司股东的净利润，2023 年度因未形成超额净利润故不计提激励基金。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟不提取 2023 年度激励基金的公告》。
表决结果：因关联监事潘建、郑小春回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
根据《证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2024 年第一季度报告》进行
了认真的审核，认为：董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程序及内容符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f7eeb67b-8b93-44f7-9865-16b23f835013.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：2024年一季度报告
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本川智能（300964）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/fa901c5a-26bd-4dee-a76f-47d801718202.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：2023年年度报告
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本川智能（300964）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/472c8afe-0a05-425a-b634-976010c657b8.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：内部控制鉴证报告
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本川智能（300964）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/28ef70fd-4350-4ec6-bd22-651def47d108.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：2023年年度报告摘要
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本川智能（300964）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d7ac0a74-26f8-4275-9eeb-1828986ad78d.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：关于2023年度利润分配预案的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告
如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 4,826,943.09 元，母公
司实现净利润 12,274,099.96元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，以 2023 年
度母公司净利润为基数提取 10%法定盈余公积金1,227,410.00 元。2023 年度公司未实施年度利润分配，2023 年初合并报表未分配
利润为 299,152,740.53 元，2023 年末合并报表未分配利润为 302,752,273.62 元；2023 年初母公司未分配利润为 111,125,068.5
4 元，2023 年末母公司未分配利润为 122,171,758.50 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润为 122,171,758.50 元。
为积极回报股东，与股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案如下：
以截至本次董事会会议召开日公司总股本 77,298,284 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 970,000 股后的股本 76,328
,284 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 22,898,485.20 元，不送红股，不以
资本公积金转增股本。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，以未来实施利润分
配方案的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总
额进行调整。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，上市公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023
年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 20,069,862.00 元（不含交易费用），根据上述规则，2023 年度公司合计现
金分红金额为 42,968,347.20 元。
上述 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《江苏本川智能电路
科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等相关现金分红比例的要求。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认
为，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》对
公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，
同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认
为，本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的
相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司的发展规划，同意将该议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。
本次利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f28c899c-40bc-442d-8127-84b8af22b60a.PDF
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2024-04-27 00:00│本川智能（300964）：第三届董事
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