公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券审核... │
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书、审核问询函回复等相关申请文│
│ │件更新的提示性公告 │
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四） │
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-02-02 11:37 │本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025│
│ │年三季度财务数据更新稿） │
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│2026-01-20 17:04 │本川智能（300964）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 21:52 │本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-01-13 21:52 │本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书、审核问询函回复等相关申请文│
│ │件更新的提示性公告 │
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
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本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/b1430304-3ac7-472f-814e-d1f27ff2c9b4.PDF
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件更
│新的提示性公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040号）（
以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了
审核问询问题。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进
行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏本川智能电
路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关文件。
公司已于 2025年 8月 27日披露《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件
中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及更新后的申请文件。
公司已于 2025 年 10 月 28 日披露《2025 年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关
申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告及更新后的申请文件。
公司于 2026年 1月 13日会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进行了同
步更新，具体内容详见公司于 2026年 1月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文
件进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和
更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/60b9f831-8c25-4427-b25d-35b6a3b5fcec.PDF
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/fa7d5178-fee5-4b46-9a17-f49d8dd39e94.PDF
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f1599536-428a-45a2-aa09-501939f3d71b.PDF
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/8c7d382f-62cc-43ed-a558-f47efd89ef61.PDF
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/73654c13-aa96-44a7-a448-8e575953cf70.PDF
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2026-02-02 11:37│本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025年三
│季度财务数据更新稿）
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本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025年三季度财务数据更新
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/d9cc79d8-c562-4c45-ba7f-6fb495fd8c23.PDF
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2026-01-20 17:04│本川智能（300964）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 3,040 ～ 4,560 2,373.96
东的净利润 比上年同期增长 28.06% ～ 92.08%
扣除非经常性损益 2,640 ～ 3,960 1,697.04
后的净利润 比上年同期增长 55.56% ～ 133.35%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经年报会计师事务所预审计。公司对业绩预告有关事项已与年报
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于较高的行业景气度，PCB 市场需求显著提升。公司积极把握行业趋势，大力拓展市场与业务，持续优化产品结
构，实现订单的快速增长，产能稼动率保持在较高水平，同时持续深化成本管控，公司整体盈利能力显著提升，带动业绩高速增长。
此外，公司不断增强经营的稳定性和抗风险能力，预计 2025年度经营活动产生的现金流量净额约为 2,080万元至 3,120万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c323678b-c348-4b22-b24f-9d44622a0e5c.PDF
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2026-01-13 21:52│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a1e2834e-0f5d-4144-8761-da412377fc39.pdf
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2026-01-13 21:52│本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件更
│新的提示性公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040号）（
以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了
审核问询问题。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进
行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏本川智能电
路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关文件。
公司已于 2025年 8月 27日披露《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件
中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及更新后的申请文件。
公司已于 2025年 10 月 28日披露《2025年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请
文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告及更新后的申请文件。
根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文
件进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司将在问询函的回复报告和
更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f369cf8b-f3bc-44cb-8af5-8955dc2455f5.pdf
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2026-01-13 21:52│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/3878361f-e628-4b9f-a722-0b0bf0ffc13d.pdf
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2026-01-13 21:52│本川智能（300964）：：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告（
│2025...
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本川智能（300964）：：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告（2025...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1a282a35-f2c5-4290-9cfb-81cd1300dc72.pdf
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2026-01-13 21:52│本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025年三
│季度财务数据更新稿）
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本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025年三季度财务数据更新
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/bf8b71b3-660e-4afe-b4eb-6be50f25efa3.pdf
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2026-01-13 21:51│本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
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本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/52739de3-b9ff-4c91-949c-00983008a0bb.pdf
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2026-01-13 21:51│本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司
│债券第二...
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本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/edda2a8d-1069-4143-afb1-3f40a3ebde7f.pdf
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2026-01-13 21:51│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年第三季度财务数据更新稿）
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年第三季度财务数据更新稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/92d1c8e9-41f3-4c0a-b742-b1bb08880d48.pdf
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2026-01-13 21:51│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/0257e372-6826-4ee4-b5ea-c1ebd79e8b02.pdf
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2025-12-30 18:58│本川智能（300964）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不存在临时提案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日（星期二）下午 15:00。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 30日 9:15—15:00。
3、会议主持人：公司董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）。
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 77,298,284股，公司回购专用证券账户持有股份 970,000股，故公司此次股东会有
表决权股份总数为 76,328,284股。
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 62人，代表股份 32,175,943股，占公司有表决权股份总数的 42.1547%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 32,089,043股，占公司有表决权股份总数的 42.0408%；
通过网络投票的股东 58人，代表股份 86,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1139%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 59人
，代表股份 98,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 12,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0157%；
通过网络投票的股东 58人，代表股份 86,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1139%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事以
通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，董晓俊先生、江培来先生、曾玓先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举董晓俊先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,558票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,515票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6542%。
表决结果：董晓俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举江培来先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,561票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,518票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6572%。
表决结果：江培来先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举曾玓先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,657票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,614票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.7543%。
表决结果：曾玓先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，刘红明先生、陈文洁女士、陈楚云女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举刘红明先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,659票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,616票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.7563%。
表决结果：刘红明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举陈文洁女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,563票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,520票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6593%。
表决结果：陈文洁女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举陈楚云女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,560票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,517票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6562%。
表决结果：陈楚云女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 32,156,143股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的 99.9385%；反对 19,000股，占出席本次股东会
的股东所持有表决权股份的0.0591%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
0.0025%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 79.9798%；反对 19,000股
，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 19.2113%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会
的中小投资者所持有表决权股份的 0.8089%。
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