公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 18:58 │本川智能（300964）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:58 │本川智能（300964）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-12-30 18:58 │本川智能（300964）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:58 │本川智能（300964）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-30 18:58 │本川智能（300964）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-30 18:56 │本川智能（300964）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-29 18:02 │本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书 │
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│2025-12-29 18:02 │本川智能（300964）：第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-12-29 18:02 │本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见 │
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│2025-12-29 18:02 │本川智能（300964）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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2025-12-30 18:58│本川智能（300964）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不存在临时提案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 30日（星期二）下午 15:00。（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 30日 9:15—15:00。
3、会议主持人：公司董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）。
7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 77,298,284股，公司回购专用证券账户持有股份 970,000股，故公司此次股东会有
表决权股份总数为 76,328,284股。
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 62人，代表股份 32,175,943股，占公司有表决权股份总数的 42.1547%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 32,089,043股，占公司有表决权股份总数的 42.0408%；
通过网络投票的股东 58人，代表股份 86,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1139%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 59人
，代表股份 98,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1296%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 12,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0157%；
通过网络投票的股东 58人，代表股份 86,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1139%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事以
通讯方式参加本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，董晓俊先生、江培来先生、曾玓先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举董晓俊先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,558票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,515票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6542%。
表决结果：董晓俊先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举江培来先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,561票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,518票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6572%。
表决结果：江培来先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举曾玓先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,657票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,614票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.7543%。
表决结果：曾玓先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，刘红明先生、陈文洁女士、陈楚云女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本
次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举刘红明先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,659票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,616票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.7563%。
表决结果：刘红明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举陈文洁女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,563票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,520票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6593%。
表决结果：陈文洁女士当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举陈楚云女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 32,089,560票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7315%。
中小投资者总表决情况：获得的选举票数为 12,517票，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6562%。
表决结果：陈楚云女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 32,156,143股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的 99.9385%；反对 19,000股，占出席本次股东会
的股东所持有表决权股份的0.0591%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的
0.0025%。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,100股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 79.9798%；反对 19,000股
，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份的 19.2113%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席本次股东会
的中小投资者所持有表决权股份的 0.8089%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序符合法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/90796d39-a6db-4949-be7a-f0dde7ca9a52.PDF
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2025-12-30 18:58│本川智能（300964）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年12月 12日、12月 30日召开第三届董事会第三十二次
会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司对
于 2024年 1月 12日完成回购的 970,000股回购股份用途进行变更，由“员工持股计划或股权激励计划”变更为“减少公司注册资本
”。本次注销完成后，公司总股本将由 77,298,284股变更为 76,328,284股，公司注册资本将由人民币 7,729.8284万元变更为人民
币 7,632.8284万元，具体内容详见公司于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-097）。
一、依法通知债权人的相关情况
由于公司本次注销回购股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知
债权人，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人
如未在前述规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按
法定程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。
二、债权申报所需材料
（一）债权申报所需材料包括：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年 12月 30日起 45日内（工作日 8：00-12：00；13:30-17:30）。2、申报登记地点：广东省深圳市宝安区
燕罗街道燕川社区兴达路 9号
3、联系人：董超
4、联系电话：0755-23490987
5、联系邮箱：security@allfavorpcb.com
6、以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期
以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/037f0833-095d-4d2f-866d-a864045d5508.PDF
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2025-12-30 18:58│本川智能（300964）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开了公司 2025年第五次临时股东会和 2025
年第一次职工代表大会，会议选举产生公司第四届董事会成员。第四届董事会第一次会议通知于 2025年12月 30日以电子邮件、微信
等通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于当日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4人）。本次会议由公司过半数董事共同
推举的董事董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举董晓俊先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董晓俊先生简历详见公司于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会
、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会拟选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年
，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：刘红明（召集人）、陈楚云、潘建；
2、薪酬与考核委员会：陈楚云（召集人）、江培来、陈文洁；
3、提名委员会：陈文洁（召集人）、董晓俊、刘红明；
4、战略委员会：董晓俊（召集人）、江培来、曾玓。
专门委员会委员简历详见公司于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-095
）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（三）逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等内部制度的有关规定，经董事长提名，董事会一致同意聘任江培来先生担任公
司总经理；经总经理提名，董事会一致同意聘任董超先生担任公司财务负责人、董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决情况如下：
3.01聘任江培来先生担任公司总经理
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3.02.聘任董超先生为公司财务负责人、董事会秘书
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案对高级管理人员的提名已经董事会提名委员会审议通过；其中，关于聘任财务负责人的事项亦经董事会审计委员会审议通
过。
江培来先生简历详见公司于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-095），
董超先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-106）
。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/00e7dced-b75f-402d-bf9d-31cf40e7f8d3.PDF
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2025-12-30 18:58│本川智能（300964）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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本川智能（300964）：2025年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f6b0d32e-6c8e-4e6a-9253-7984411129c5.PDF
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2025-12-30 18:58│本川智能（300964）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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本川智能（300964）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/def8f6ed-00e6-451d-a3e6-08df28f7d31f.PDF
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2025-12-30 18:56│本川智能（300964）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会设
职工代表董事一名。
为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025年 12月 30日召开 2025年第一次职工代表大会，审议
通过了《关于换届选举第四届董事会职工代表董事的议案》，经公司工会推荐、与会职工代表审议和表决，一致选举潘建女士（简历
见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第五次临时股东会选举产生的 6名非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，第四届董事会任期自 2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。
潘建女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fdf89577-7362-4f71-b8a0-f91313c0ab34.PDF
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2025-12-29 18:02│本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书
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本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/fcf107e1-b12b-408d-bbff-b63bc400c84f.PDF
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2025-12-29 18:02│本川智能（300964）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2025年 12月 29日以电子邮件
、微信等通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，董事会于 2025年 12月 29日以现场结合通讯表决
方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4人）。本次会议由
董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，2025年限制性股票激励计划已满足授予条件，公司以 2025年 12月 29日为
首次授予日，向 104名激励对象授予限制性股票 146.84万股，授予价格为 25.43元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孔和兵作为激励对象回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/99f21dc3-928d-4f0a-8ea6-28870f6edc3d.PDF
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2025-12-29 18:02│本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（
以下简称《自律监管指南》）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及《公司章程》等相关规定，对20
25年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。
二、授予日激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；授予日激励对象均于公司（含子公司）任职，与公司（含子公司）签署
劳动合同或者聘用协议，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合
《激励计划》规定的激励对象范围。
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。四、本次授予事项已履行必要程序，关于限
制性股票的授予安排及归属安排（包括授予额度、授予日、授予条件、授予价格、归属期、归属条件等内容）未违反规定。
五、本次授予事项有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目标
的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，本次授予事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形；公司及授予激励
对象的主体资格合法、有效，授予日符合规定，本次授予条件已成就，同意公司以2025年12月29日为首次授予日，向104名激励对象
授予限制性股票146.84万股，授予价格为25.43元/股。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a5c9011a-94ed-4cf9-8ae1-9d62cf51e03a.PDF
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2025-12-29 18:02│本川智能（300964）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人董晓俊先生通知，获悉董晓俊
先生持有本公司的部分股份解除质押。现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股
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