公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年第三季度财务│
│ │数据更新） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券第二... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换│
│ │公司债券审核... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书、审核问询函回复等相关申请文│
│ │件财务数据更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025│
│ │年三季度财务数据更新稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年第三季度财务数据更新稿）│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 18:48 │本川智能（300964）：：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报│
│ │告（2025... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/814a0ad9-c950-4f50-99bb-877dcfbc70a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：东北证券关于本川智能向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a863be96-1e65-4bde-af30-4b9064a9f9c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年第三季度财务数据
│更新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2025年第三季度财务数据更新）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ddd8c3d5-369a-4eba-bc4c-19c9477e5780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/076d005c-7d3b-43b3-ad86-38f13558893d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司
│债券第二...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/bff541e8-05a4-47f8-8e5b-4522ea8a12d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司
│债券审核...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8ad7cdf1-0a44-434e-b29c-76524a93411c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件财
│务数据更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月6日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于江苏本川智能电路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020040号）（
以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了
审核问询问题。
公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进
行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏本川智能电
路科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关文件。
公司已于 2025年 8月 27日披露《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件
中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及更新后的申请文件。
鉴于公司已于 2025 年 10 月 28 日披露《2025 年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等
相关申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及更新后的申请文件。相关文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方
可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/29d34b5e-bdce-4cd2-9c87-72409e8c4d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025年三
│季度财务数据更新稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告（2025年三季度财务数据更新
稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3ee1fa9e-58c9-4ec8-8679-2844f0dadbe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年第三季度财务数据更新稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2025年第三季度财务数据更新稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7f333ef0-0a31-4a35-b9c3-0bec7b77686e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:48│本川智能（300964）：：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告（
│2025...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：：关于本川智能申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复报告（2025...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/944ec058-599f-4f3c-b1dc-7216e3921d70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:43│本川智能（300964）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f305265b-d101-4719-b89c-227c5da595b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:42│本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股
东利益、公司利益和员工利益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》《2025
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“本
办法”）。
一、考核目的
确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密
性，从而实现良好的激励和约束效果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象。
四、考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层
面业绩考核如下表所示：
归属安排 业绩考核目标
第一个归属期 以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于10%，或以2025
年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于10%
第二个归属期 以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于20%，或以2025
年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于20%
第三个归属期 以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于30%，或以2025
年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于30%
注：1、上述“营业收入”、“营业收入增长率”、“净利润”、“净利润增长率”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据
作为计算依据。
2、上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股
计划等激励事项产生的激励成本的影响。
3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）个人层面绩效考核
激励对象的个人绩效考核按照公司（含子公司）现行的有关制度执行。
考核等级 A B C D
个人层面可归属比例 100% 80% 50% 0%
各归属期内，公司满足相应业绩考核目标的，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量
×个人层面可归属比例，对应当期未能归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
六、考核结果管理
激励对象有权了解其个人的绩效考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核评价工作结束后 5个工作日内将考核结果通知
激励对象，考核记录由公司归案保存。
若激励对象对其个人的绩效考核结果有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会需自收到
激励对象申诉之日起 10 个工作日内开展复核工作，确定其个人最终的绩效考核结果。
各归属期内，公司满足相应业绩考核目标的，公司将以激励对象的绩效考核情况作为依据，相应办理限制性股票归属/作废失效
事宜。
七、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）
相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法
律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。
（二）本办法依据的相关法律、法规、规章、规范性文件等发生变化的，适用变化后的相关规定。
（三）本办法经公司股东会审议通过，并自本激励计划正式实施后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4b692703-9ecf-4ed6-9ac4-215e3cfa53f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:42│本川智能（300964）：创业板上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/878da2af-c7b3-4803-b02a-aaf5f928b854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:42│本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5d62843e-a742-4afd-96cf-53551030c22f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:42│本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3032d650-a671-486e-a2c2-355366f5142a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:42│本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本川智能（300964）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b20e0818-2e75-4e75-8815-8c669e6dbeab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:41│本川智能（300964）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及
其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；对
各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定
，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》的核查意见
1、公司《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、公司《2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操
作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好的价值分配体系。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
1、公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工（含外籍员工）
，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
3、公司2025年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本激励对
象的主体资格合法、有效。
4、公司将在召开股东会前，通过公司内部系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会在充
分听取公示意见后，于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实施2025年限制性股票激励计划。
江苏本川智能电路科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4e6e74e7-afef-4e44-8a98-1f47d4e2b878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 19:41│本川智能（300964）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 6日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于 2025年 6月 20日
提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2025年 11月 21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定
对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司
对本次发行的发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
本次调整前：
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,000.00 万元（
含 49,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 46,900.00 万元（
含 46,900.00 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）募集资金用途
本次调整前：
公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于
以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 珠海硕鸿年产 30万平米智能电路产品生产建 35,618.80 33,454.10
设项目
2 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目 23,758.39 10,545.90
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 64,377.19 49,000.00
募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集
资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司以自
有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规
定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
|