公司公告☆ ◇300965 *ST恒宇 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：关于公司2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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*ST恒宇（300965）：关于公司2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9ff374f6-9a6e-4892-aca3-122bb8a3ea98.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：2024年三季度报告
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*ST恒宇（300965）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/289038bd-8f27-469c-b0af-60bffbe5ad74.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知已于 202
4年 10月 18日通过书面的方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3名，
实际出席监事 3名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年第三
季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季
度报告全文》。
2.审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司
资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失和资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024
年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
三、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/01d2eefd-3175-4fd3-87f8-bb07d6911abd.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2024
年10月18日通过书面的方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7
名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高
级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024 年第三季
度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三
季度报告全文》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司 2024 年 1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损
失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 202
4 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.第二届董事会第八次审计委员会决议；
3.2024年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0c423c7c-50ab-4bfa-a7eb-d20d68963a9d.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：关于公司完成工商变更登记的公告
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*ST恒宇（300965）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8e36eadc-ce18-440e-b6fc-56bfbb35ec0c.PDF
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2024-10-17 19:16│*ST恒宇（300965）：恒宇信通2024年半年度权益分派实施公告
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*ST恒宇（300965）：恒宇信通2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/55fb5b13-eee8-4443-8eb8-c57b244a9427.PDF
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2024-10-14 19:56│*ST恒宇（300965）：北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST恒宇（300965）：北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/ca75aec8-2bae-456d-9263-25ad9f3b78b6.PDF
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2024-10-14 19:56│*ST恒宇（300965）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 3 点。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文
件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共95 名，代表公司有表决权股份 45,387,613 股，占公
司有表决权股份总数的75.6460％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表公司有表决权股份 45,000,000 股，占公司有表决权
股份总数的 75.0000%。
（2）以网络投票出席本次股东大会的股东共 91 名，代表公司有表决权股份387,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.6460％
。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表公司有表决权股份 387,613股，占公司有表决权股份总数的 0.6460％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 91 人，代表公司有表决权股份 387,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.6460％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况：
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表审议了以下议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 45,315,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8418％；反对 61,613 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1357％；弃权10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0225％
。
中小股东总表决情况：
同意 315,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.4730％；反对 61,613 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 15.8955％；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6315％。
该议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师朱瑜、谢思洁到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/923de101-f3a7-4316-83fa-e67e7f22957d.PDF
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2024-09-27 00:00│*ST恒宇（300965）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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*ST恒宇（300965）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ad3527e2-fd0f-40ce-9198-067e5a3b99db.PDF
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2024-09-27 00:00│*ST恒宇（300965）：关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知的公告
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一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股
东大会由董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）15:00 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14
日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 10
月 14 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票
、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上（含）审议通过。
为更好地维护中小投资者的权益，对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。传真或信
函在 2024 年 10 月 11 日下午 16:30 前传真或送达公司证券部，来信请寄：陕西省西安市长安区纬二十六路169 号中交科技城高
端产业集成区（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字
样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 10 月 11 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00
3、登记地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
5、联系方式：
（1）联系地址：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼，恒宇信通航空装备
（北京）股份有限公司证券部
（2）联系人：张娜
（3）联系电话：029-63389916
（4）传真：029-63389919-8008
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/509c29f6-5239-4e1e-937c-5929f8c44a0f.PDF
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2024-09-27 00:00│*ST恒宇（300965）：恒宇信通章程
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*ST恒宇（300965）：恒宇信通章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/56188657-b0e3-40a9-89d9-9d3e2d824add.PDF
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2024-09-27 00:00│*ST恒宇（300965）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款作出相应修订。本
事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：注：变动内容以字体加粗表示。
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：许可项目：民用航空器零部件 营范围：许可项目：民用航空器零部件
设计和生产。（依法须经批准的项目， 设计和生产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活 经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文 动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：技术服 件或许可证件为准）一般项目：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机软硬件及 技术转让、技术推广；计算机软硬件及
外围设备制造；计算机软硬件及辅助 外围设备制造；计算机软硬件及辅助
设备零售；电子产品销售；光通信设备 设备零售；电子产品销售；光通信设备
制造；光通信设备销售；光学仪器制 制造；光通信设备销售；光学仪器制
造；光学仪器销售；仪器仪表制造；导 造；光学仪器销售；仪器仪表制造；导
航终端制造；导航终端销售；电子专用 航终端制造；导航终端销售；电子专用
设备制造；电子专用设备销售；电子 设备制造；电子专用设备销售；电子
（气）物理设备及其他电子设备制造； （气）物理设备及其他电子设备制造；
集成电路制造；集成电路销售；卫星移 集成电路制造；集成电路销售；卫星移
动通信终端制造；卫星移动通信终端 动通信终端制造；卫星移动通信终端
销售；专用设备修理；软件开发；人工 销售；专用设备修理；软件开发；人工
智能应用软件开发；信息系统集成服 智能应用软件开发；信息系统集成服
务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目 务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件
外，凭营业执照依法 开发；人工智能硬件
自主开展经营活动）（不得从事国家和 销售；智能机器人的研发；智能机器人
本市产业政策禁止和限制类项目的经 销售；工业控制计算机及系统制造；工
营活动。） 业控制计算机及系统销售；地理遥感
信息服务；雷达及配套设备制造；智能
无人飞行器制造。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权董事会办理经营范围变更，以及本次章
程变更的工商变更、备案登记等相关手续。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/936dc52e-6479-4585-90d2-ee07743af955.PDF
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2024-09-18 18:16│*ST恒宇（300965）：中航证券有限公司关于恒宇信通2024年半年度跟踪报告
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*ST恒宇（300965）：中航证券有限公司关于恒宇信通2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/c01ab1ed-4843-4e82-ac77-015d2f3b21a3.PDF
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2024-09-12 18:56│*ST恒宇（300965）：2024年第二次临时股东大
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