公司公告☆ ◇300965 恒宇信通 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 16:47 │恒宇信通（300965）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-29 16:22 │恒宇信通（300965）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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│2026-05-29 16:22 │恒宇信通（300965）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开投资者│
│ │说明会的公告 │
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│2026-05-29 16:22 │恒宇信通（300965）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:44 │恒宇信通（300965）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-12 20:07 │恒宇信通（300965）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三│
│ │条和第四十四条规定的说明 │
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│2026-05-12 20:07 │恒宇信通（300965）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重 │
│ │大资产重组的... │
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│2026-05-12 20:07 │恒宇信通（300965）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明 │
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│2026-05-12 20:07 │恒宇信通（300965）：关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股│
│ │情况的公告 │
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│2026-05-12 20:07 │恒宇信通（300965）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、│
│ │第二十一条以... │
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2026-06-04 16:47│恒宇信通（300965）：2025年年度权益分派实施公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日
召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股
权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利 4.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年
度不送股，不进行资本公积金转增股本。以 2025年 12月 31 日公司总股本 6,000 万股进行测算，公司合计派发现金股利 27,600,0
00.00元。
如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照每 10股派发现金股利 4.60元（含税）不变的原则，相应调整分
红总金额。
股东会决议公告于 2026年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.600000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.140000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.460000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****283 饶丹妮
2 01*****848 吴琉滨
3 08*****801 淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）
4 03*****582 王舒公
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市长安区纬二十六路 169号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼
咨询联系人：王冯禹
咨询电话：029-85721116
传真电话：029-63389916-8008
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/25fb5ccf-1e50-4f38-a2d3-990b0e70707b.PDF
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2026-05-29 16:22│恒宇信通（300965）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过
了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意终止本次交易事项。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等 9 名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司（以下简称“神导科技”
）100%股权，并拟向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易，预计不构成重组上市，本次交易预计
不会导致公司实际控制人的变更。具体内容详见公司于 2026 年 5月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《恒宇信通
航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
二、本次交易的主要历程及主要工作
（一）主要历程
公司因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒宇信通，证券代码：300965）自
2026 年 4月 27 日（星期一）开市起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购
买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-020）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2026 年 5月 6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于
筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-024）。
公司于 2026 年 5月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司关于〈恒宇信
通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相
关的议案，具体内容详见公司于 5 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公
司股票于 2026 年 5月 13 日开市起复牌。
2026 年 5月 29 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
（二）推进本次交易期间所做的主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的尽职调查、审
计、评估等各项工作，并就本次交易的商业条款进行充分协商。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关
风险及不确定性进行了充分披露。
三、终止本次交易的原因
自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于
交易各方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利
益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
四、终止本次交易的决策程序
2026 年 5月 29 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次交易事项。该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
五、终止本次交易事项对公司的影响
终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和
财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》（2025 年修订）
等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、2026 年第四次独立董事专门会议决议；
3、第三届审计委员会第六次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/44aee662-9766-478e-9907-b079e187dcac.PDF
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2026-05-29 16:22│恒宇信通（300965）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开投资者说明
│会的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过
了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意终止本次交易事项。具体内容详见在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：202
6-031）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2026 年 6月 1日 15：30-16：30 在全景网（htt
p://rs.p5w.net）举办投资者说明会，就终止发行股份及支付现金购买资产事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关
安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026 年 6月 1日 下午 15：30—16：30。
2、会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长吴琉滨先生、董事会秘书张娜女士、财务总监周芳女士、本次交易对方代表等相
关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于会议召开时间段内登录“全景路演（http://rs.p5w.net）”，参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系人：王冯禹 王佩
联系电话：029-85721116
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/edb31888-27d9-417a-a95f-34b5d5545d34.PDF
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2026-05-29 16:22│恒宇信通（300965）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）经全体董事一致
同意豁免会议通知时限，于2026 年 5月 29 日以现场通知的方式将会议通知送达全体董事。会议于同日以现场和通讯相结合的方式
在公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名（其中刘永丽、刘锋建以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长
吴琉滨先生召集并主持，公司高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等 9 名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司 100%股权，并拟向不超
过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，公司严格按照相关法律
法规要求，积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次交易各项工作。鉴于交易双方就交易方案的部分主要条款最终未能达成一致
意见，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《恒
宇信通航空装备（北京）股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：
2026-031）。
本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、2026 年第四次独立董事专门会议决议；
3、第三届审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/d8473f67-0dc6-431f-a99d-ee9684c2da88.PDF
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2026-05-14 18:44│恒宇信通（300965）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（证券代码：300965，证券简称：恒宇信通，以下简称“公司”或“恒宇信通”）于 2
026年 5月 13日、5月 14日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 42.16%，（超过 30%），根据深圳证券交易所的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员
就相关问题进行核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营正常，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司于 2026年 5月 13日披露了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等 9 名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司
100%股权。同时，上市公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次重组涉及标的
资产的审计、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制
人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险揭示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：目前，《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按有关法律法规规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/dca284e8-c596-493c-a8f4-1a59b37d0003.PDF
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2026-05-12 20:07│恒宇信通（300965）：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和
│第四十四条规定的说明
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等
9 名交易对方持有的北京神导科技股份有限公司（以下简称“神导科技”）100%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发
行股份募集配套资金（以下称“本次交易”）。
上市公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条、第四十
三条及第四十四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的资产评估机构出具的评估结果为参考依据，由交易各方协商
确定。本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市
公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定
1、公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告。
2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
。
3、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
三、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的相关规定
1、本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响
的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易；
2、本次交易所购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，能够在约定期限内办理完
毕权属转移手续；
3、本次交易所购买的资产与公司现有主营业务具有协同效应。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/795096c4-f74b-4af1-9098-fe4ca5d096e1.PDF
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2026-05-12 20:07│恒宇信通（300965）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张俊清等 9 名交易
对方持有的北京神导科技股份有限公司（以下简称“神导科技”）100%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募
集配套资金（以下称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条有关规定，经审慎研判，董事会认为
：
1、本次交易的标的资产为神导科技 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交
易涉及的有关审批事项已在《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易的标的资产为神导科技 100%股权。截至本说明出具日，本次交易对方付博、邱宝良对标的公司出资尚有 56.25万元
认缴出资未实缴到位。付博、邱宝良已出具承诺，将按照法律法规要求积极履行对标的公司注册资本的实缴义务，至迟在上市公司董
事会审议本次交易之交易草案前或证券监管部门要求的更早时间前，完成注册资本的实缴到位，保证本人持有的标的资产股权过户不
存在法律障碍。
除上述情况外，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在被限制或者禁止转让的情形，标的公司也不存在出资不实或
影响标的公司合法存
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