公司公告☆ ◇300965 恒宇信通 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 15:46 │恒宇信通（300965）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 │
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│2025-12-25 15:46 │恒宇信通（300965）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-12-08 15:46 │恒宇信通（300965）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 15:46 │恒宇信通（300965）：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告 │
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│2025-12-02 18:14 │恒宇信通（300965）：关于持股5%以上股东、董事减持股份超过1%整数倍暨减持股份计划实施完毕的公告│
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│2025-11-26 18:32 │恒宇信通（300965）：关于持股5%以上股东、董事减持股份超过1%的公告 │
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│2025-11-14 18:34 │恒宇信通（300965）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 18:34 │恒宇信通（300965）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 16:12 │恒宇信通（300965）：关于公司2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-10-27 16:11 │恒宇信通（300965）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-25 15:46│恒宇信通（300965）：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 8日召开了第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》同意公司为“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”及
“通用航空设备及低空经济产业化建设”开立新的募集资金专用账户用于募集资金的存放、管理和使用同时授权管理层全权办理开立
募集资金专户与存放募集资金的监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告。
基于部分募投项目已变更，为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规
定，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构中航证券有限公司、相关银行
签署《募集资金三方监管协议》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]742号）同意注册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票15,000,000.00 股,每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币857,7
31,987.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具众环验字（2021）0800001号《验资报告》。
二、部分募投项目变更情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 11月 14日召开 2025年第三次临时股东会，审议通
过了《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，基于公司业务战略优化调整，为进一步优化资源配置、提升募集资金使
用效率，公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”部分募集资金 11,108.27万元的用途变更为“通用航空设备及低空经济产业
化建设项目”和“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。近日，公司与募
集资金专项账户开户银行及保荐机构中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金专项账户开立及监管协议签订情况
基于上述变更情况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金
监管规则》等相关要求及董事会授权，已开设了新的募集资金专项账户用于“通用航空设备及低空经济产业化建设项目”及“综合视
景及任务规划系统开发及产业化项目”专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。新开
设的募集资金专户信息如下：
截至 2025年 12月 22日，公司募集资金的专用账户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 募集资金账
户余额（元）
恒宇信通航空装 中信银行股 8111701012300976544 通用航空设备及低空 0
备（北京）股份 份有限公司 经济产业化建设项目
有限公司 西安分行
恒宇信通航空装 招商银行股 129907544810000 综合视景及任务规划 0
备（北京）股份 份有限公司 系统开发及产业化项
有限公司 西安分行 目
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司，乙 1方为中信银行股份有限公司西安分行，乙 2方为招商银行股份有
限公司西安分行，丙方为中航证券有限公司。
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙 1 方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8111701012300976544，截止 2025年 12月 22日，专
户余额为 0元。该专户仅用于甲方通用航空设备及低空经济产业化建设项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其
他用途。乙 1方不对该专户之外的资金承担任何形式的监管义务或责任。
甲方已在乙 2方开设专户，账号为 129907544810000，截止 2025年 12月 16日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方综合视景
及任务规划系统开发及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人梅宇、司维可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之间确
定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c35208d0-16d1-4d49-98c9-437ef874d77b.PDF
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2025-12-25 15:46│恒宇信通（300965）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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恒宇信通（300965）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/166fd965-c91a-40e9-94aa-af1375d14afb.PDF
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2025-12-08 15:46│恒宇信通（300965）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025
年 12 月 2日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集
并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行开立新的募集资金
专户，用于公司“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”募集资金的存放、管理和使用；同意公司在中信银行西安分行营业部
开立新的募集资金专户，用于公司“通用航空设备及低空经济产业化建设”募集资金的存放、管理和使用。同时，公司董事会授权管
理层全权办理开立募集资金专户与存放募集资金的监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募集
资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/77c76e1b-6b64-44e2-894a-17397b631fa7.PDF
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2025-12-08 15:46│恒宇信通（300965）：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在招商银行股份有限公司陕西
自贸试验区西安高新科技支行开立新的募集资金专户，用于公司“综合视景及任务规划系统开发及产业化项目”募集资金的存放、管
理和使用；同意公司在中信银行西安分行营业部开立新的募集资金专户，用于公司“通用航空设备及低空经济产业化建设”募集资金
的存放、管理和使用。同时，公司董事会授权管理层全权办理开立募集资金专户与存放募集资金的监管银行、保荐机构签署募集资金
专户存储三方监管协议等相关事宜。
公司后续将根据开户进展情况，及时与保荐机构、开户银行就新开设的募集资金专户签署监管协议，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d5dc5401-6b95-42a7-928b-cc6b925c9994.PDF
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2025-12-02 18:14│恒宇信通（300965）：关于持股5%以上股东、董事减持股份超过1%整数倍暨减持股份计划实施完毕的公告
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恒宇信通（300965）：关于持股5%以上股东、董事减持股份超过1%整数倍暨减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ed33e842-ab85-4d63-8889-6fe947e8a0e1.PDF
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2025-11-26 18:32│恒宇信通（300965）：关于持股5%以上股东、董事减持股份超过1%的公告
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恒宇信通（300965）：关于持股5%以上股东、董事减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9e9c796f-02e0-478a-ae5b-bb8defb68ad1.PDF
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2025-11-14 18:34│恒宇信通（300965）：2025年第三次临时股东会决议公告
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恒宇信通（300965）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d11973c8-9bd7-4e13-bab0-624dd283c332.PDF
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2025-11-14 18:34│恒宇信通（300965）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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恒宇信通（300965）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/25a1d07f-6386-4fc2-b157-27a8521656e5.PDF
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2025-10-27 16:12│恒宇信通（300965）：关于公司2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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恒宇信通（300965）：关于公司2025年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/18f3f252-b48c-475d-8b0a-c65533886555.PDF
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2025-10-27 16:11│恒宇信通（300965）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025
年 10 月 17 日通过邮件和专人寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生
召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年第三
季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季
度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损
失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 202
5年 1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信业务的议案》
经审议，董事会认为：根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，授信额
度为人民币 3000 万元，期限为 1年。具体授信额度以公司与中国光大银行股份有限公司北京顺义支行签订的协议为准，具体融资金
额将视公司的实际经营情况需求决定。
公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与
授信有关的合同、协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更及延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行变更及延期，不会对公司的生产经营产生不
利影响，符合公司的发展规划。公司将密切关注市场环境变化，加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募
集资金的使用效益。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分
募集资金投资项目变更及延期的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，公司拟于 2025 年 11 月 14日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方
式召开，审议《关于公司部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2025年第三次临时股东会通知的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届董事会第二次审计委员会决议；
3.2025年第五次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b998034a-c732-436c-b22e-570ff5382e1d.PDF
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2025-10-27 16:10│恒宇信通（300965）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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一、 申请综合授信基本情况
2025 年 10 月 27 日，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通
过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信业务的议案》。根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中
国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，授信额度为人民币 3,000.00 万元，期限为 1年。
公司向银行申请的授信额度最终以公司与中国光大银行股份有限公司北京顺义支行签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实
际经营情况需求决定。
公司董事会授权公司法定代表人或授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署上述授信额度内的与
授信有关的合同、协议、凭证等文件。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
二、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/257cdf9e-ac24-46a7-af4f-20dc3020e720.PDF
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2025-10-27 16:10│恒宇信通（300965）：部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见
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恒宇信通（300965）：部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ba0e7101-7827-4ac2-8de3-07e749fa4176.PDF
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2025-10-27 16:10│恒宇信通（300965）：关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告
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恒宇信通（300965）：关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d31d2498-703d-4fda-b122-f2b42b899da2.PDF
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2025-10-27 16:09│恒宇信通（300965）：关于召开公司2025年第三次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会由董
事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14日 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年 11月14日9:15至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、
互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
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