公司公告☆ ◇300965 恒宇信通 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:04 │恒宇信通（300965）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-12 18:08 │恒宇信通（300965）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:06 │恒宇信通（300965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 16:29 │恒宇信通（300965）：2025-072关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-27 16:28 │恒宇信通（300965）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 16:28 │恒宇信通（300965）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 16:27 │恒宇信通（300965）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 16:27 │恒宇信通（300965）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 16:27 │恒宇信通（300965）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-08-27 16:27 │恒宇信通（300965）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-26 16:04│恒宇信通（300965）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告
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特别提示：
1.本次解除限售的股份为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份，本
次解除限售共涉及限售股股东数量2名，本次解除限售股份的数量为35,104,500.00股，占公司总股本的58.5075%。
2. 本次解除限售的股份上市流通日期为2025年10月9日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公
司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股并于2021年4月2日在深圳证券交易所创业板上市，公司首次公
开发行股票后，总股本由45,000,000股变更为60,000,000股。
截至本公告披露日，公司总股本为60,000,000股，其中无流通限制或限售安排股票数量为20,609,250股，占发行后总股本的比例
为34.35%，有流通限制或限售安排股票数量39,390,750股，占发行后总股本的比例为65.65%。
自上市之日至本公告披露日，公司未发生配股、资本公积转增股本等事项，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东作出的承诺
1.本次解除限售的首次公开发行前持有公司股份的股东饶丹妮女士、王舒公先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份；
（2）在上述锁定期满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在任职期间应当向公司申报所持有的公司股份变动情
况，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十
八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个
月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
（3）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价
，本人直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股
等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）；
（4）若本人在所持公司股票锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于发行价（若公司上市后发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）；锁定期满后两年内合计减持的公司股份数
量将不超过公司股份总数的 10%。本人减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告；
（5）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2.饶丹妮女士、王舒公先生在《关于公司控股股东、实际控制人延长锁定期及部分持股5%以上股东自愿承诺不减持公司股份的公
告》做出的承诺具体内容如下：
- 2 -
公司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，自愿承诺延长锁
定期6个月（2024年4月2日至2024年10月1日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本
、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。
3. 饶丹妮女士、王舒公先生在《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、部分持股 5%以上股
东延长股份锁定期及部分持股5%以上股东自愿承诺不减持公司股份的公告》做出的承诺具体内容如下：
公司控股股东、实际控制人饶丹妮女士、王舒公先生，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股
东负责的态度，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益，自愿承诺，在原延长股份锁定承诺期限到期后再延期一年（自2024年
10月1日延期至2025年10月1日），不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原
因而增加的股份，亦遵守上述自愿延长锁定期的承诺。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情
况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2025年10月9日（星期四）。
2.本次解除限售股份的数量为35,104,500.00股，占公司总股本的58.5075%。
3.本次解除限售股东账户数共计2个。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
1 饶丹妮 32,944,500.00 32,944,500.00
2 王舒公 2,160,000.00 2,160,000.00
注：本次解除限售股份的股东中，饶丹妮女士为公司控股股东；饶丹妮女士与王舒公先生为公司实际控制人；王舒公先生为公司
现任董事及前任总经理（于 2025 年 5月 7日任期届满后离任）。
5.本次股份解除限售后，公司股东将自觉遵守其关于股份减持的相关承诺，公司股东减持股份将同时遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规
定，公司董事会将继续督促相关股东在减持股份时严格遵守承诺及相关法律法规，并在定期报告中持续披露相关情况。
四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表和限售股份明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/39cb7580-ed52-406c-8dfa-ed1b796bec4c.PDF
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2025-09-12 18:08│恒宇信通（300965）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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恒宇信通（300965）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8f1ef4e4-e48e-4a2f-9a8c-9959b84ef2ac.PDF
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2025-09-12 18:06│恒宇信通（300965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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恒宇信通（300965）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/186c51cc-8505-4cef-80f2-27717946afab.PDF
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2025-08-27 16:29│恒宇信通（300965）：2025-072关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的公告
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一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东
大会由董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）14:00 开始；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 12日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00
-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票
、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √（作为投票对象
的子议案数：8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》； √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； √
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； √
2.08 《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。 √
3.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.特别提示事项
（1）本次股东大会审议的议案 1.00、议案 2.00 的子议案 2.01、2.02 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数表决通过。
（2）上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开
披露。
三、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表（附件三），以便登记确认。传真或信
函在 2025 年 9月 9日下午16:30 前传真或送达公司证券部，来信请寄：陕西省西安市长安区纬二十六路 169号中交科技城高端产业
集成区（一期）东区 5号楼，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司证券部，邮编：710117（信封请注明“股东大会”字样），不
接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9月 9日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00
3、登记地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
5、联系方式：
（1）联系地址：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼，恒宇信通航空装备（
北京）股份有限公司证券部
（2）联系人：张娜
（3）联系电话：029-63389916
（4）传真：029-63389919-8008
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e0b99bf3-4b7a-4cd2-a1db-af6067fe4d89.PDF
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2025-08-27 16:28│恒宇信通（300965）：2025年半年度报告
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恒宇信通（300965）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/efed545c-04a7-45da-b55e-68e255aea015.PDF
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2025-08-27 16:28│恒宇信通（300965）：2025年半年度报告摘要
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恒宇信通（300965）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ddaf2086-3906-4b38-ac1d-89b750d79738.PDF
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2025-08-27 16:27│恒宇信通（300965）：关于2025年半年度利润分配预案的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东
大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序：
1、董事会审议情况
公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该
预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司2025年8月27日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：
公司2025年半年度利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
形，并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、独立董事专门会议意见
2025年8月18日，公司召开2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。独立董
事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程
》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合
理回报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2025年半年度
利润分配预案，并同意将该事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度母公司实现净利润为10,858,979.39元，加上母公司年初未分
配利润66,826,148.94元，减去2024年年度利润分配21,000,000.00元，截止2025年6月30日，母公司可供分配利润为56,685,128.33元
。2025年半年度，公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为17,751,611.02元，截止2025年6月30日，合并报表未分
配利润为106,307,548.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2025年6月30日，公司可供分配的利润为5
6,685,128.33元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司拟定的 2025年半年度利润分配预
案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10股派发现金股利人民币 2.30元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配，本报告期不送股，不进行资本公积金转增股本。以2025年 6月 30日公司总股本 6,000万股进行测算，公司
合计派发现金股利人民币 13,800,000.00元（含税）。
如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 2.30元（含税）不变的原则，相应调整
分红总金额。
三、本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，本次利润
分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。
四、其他说明
1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严
禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议；
2.公司第三届监事会第三次会议决议；
3.公司2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4f0b09ea-1e86-4de5-b681-469d60528d8c.PDF
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2025-08-27 16:27│恒宇信通（300965）：关于修订、制定公司部分治理制度的公告
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恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年08 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通
过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，
结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。本次具体修订、制定
的制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 战略委员会工作制度 修订 否
4 薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
5 提名委员会工作制度 修订 否
6 审计委员会工作制度 修订 否
7 子公司
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