公司公告☆ ◇300965 恒宇信通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 18:45 │恒宇信通（300965）：关于注销现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:45 │恒宇信通（300965）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:45 │恒宇信通（300965）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:38 │恒宇信通（300965）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止股份减持计划暨实施结果的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 15:40 │恒宇信通（300965）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:15 │恒宇信通（300965）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:15 │恒宇信通（300965）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:15 │恒宇信通（300965）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:15 │恒宇信通（300965）：众环专字（2026）0800020号-关联方占用资金情况的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:15 │恒宇信通（300965）：众环审字（2026）0800017号-内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│恒宇信通（300965）：关于注销现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开立现金管理专用结算账户的基本情况
因购买理财产品需要，公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2
022年 6月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-0
37）。
二、现金管理专用结算账户的注销情况
鉴于上述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规章的
要求，公司已于近期将其注销，具体注销的账户信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 民生银行西安锦业路 恒宇信通航空装备（北京） 635412556
支行 股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69850541-df38-4bcb-a7bb-f502c35705d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│恒宇信通（300965）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 23日下午 2点。（2）网络投票时间：2026年 4月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4月23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 4月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件
和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 60人，代表股份 43,323,423股，占公司有表决权股份总
数的 72.2057%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表公司有表决权的股份总数为 43,200,600股，占公司股份
总数的 72.0010%。
（2）以网络投票出席本次股东会的股东共 55人，代表股份 122,823股，占公司有表决权股份总数的 0.2047%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 56人，代表股份 123,423股，占公司有表决权股份总数的 0.2057%。其中：通过现场投票
的中小股东 1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的中小股东 55人，代表股份 122,823股，占
公司有表决权股份总数的 0.2047%。
2、公司部分董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况：
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下
决议：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 43,297,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0016%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0572%。
中小股东总表决情况：
同意 97,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3393%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5672%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 20.0935%。
2、审议通过《关于公司 2025年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 43,318,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0016%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 118,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1920%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5672%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3
.2409%。
3、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 43,319,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0076%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 119,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6781%；反对 3,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.6737%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
6482%。
4、审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 43,319,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0002%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 119,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6781%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0810%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3
.2409%。
5、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 43,318,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0016%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 118,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1920%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5672%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3
.2409%。
6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 43,318,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9892%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0016%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
中小股东总表决情况：
同意 118,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1920%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5672%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3
.2409%。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 43,315,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815%；反对 7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0166%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
中小股东总表决情况：
同意 115,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5182%；反对 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8336%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
6482%。
8、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 36,640,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0196%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 115,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5182%；反对 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8336%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
6482%。
本议案涉及董事薪酬，在公司任职董事的关联股东吴琉滨先生及王舒公先生已回避表决，回避表决股数为 6,675,000股。
三、律师出具的法律意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师张翠雨、孙红到会见证本次股东会，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/57c6880e-5028-4532-8ddd-456ce1afebea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:45│恒宇信通（300965）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通（300965）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e030fe45-a865-413d-8400-a15fe3835068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:38│恒宇信通（300965）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止股份减持计划暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际
控制人的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001）。持有公司股份 4,180,500股（占本公司总股本比例 6.97%）的
控股股东、实际控制人的一致行动人淄博恒宇同德信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博恒宇”）计划自减持计划公告披
露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持本公司股份
不超过公司总股本的 2%。
公司于 2026年 2月 6日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例触及 5%整数倍暨披露简
式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
公司于 2026年 4月 22日收到股东淄博恒宇出具的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止股份减持计划的告知函》
，淄博恒宇决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。根据相关规定，现将其减持计划实施
结果及相关权益变动情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
一、
股东名称 减持方式 减持股份 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
来源 （万股） （%）
淄博恒宇 集中竞价交 首次公开发 2026年1月30日- 61.18 60 1.00
易 行前股份 2026年3月2日
合 计 - - - 60 1.00
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
淄博恒宇 合计持有股份 418.05 6.97 358.05 5.97
其中：无限售条件股份 418.05 6.97 358.05 5.97
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划的实施情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行预披露，本次减持实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致，截至本公告披露日，
本次减持计划提前终止，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
3、本次减持股份未违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关最低减持价格及最高减持数量的
承诺。
三、备查文件
1、本次减持主体出具的《关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止股份减持计划的告知函》；
2、持股变动证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/093c35cf-6b28-4839-bc01-a4aa3efbf1ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 15:40│恒宇信通（300965）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年
4月 2日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。
为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 4 月 22日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度
网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、总经理靳宇鹏先生、独立董事刘永丽女士、副总经理及董事会秘书
张娜女士、财务负责人周芳女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4 月 22 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/3e7deb4f-c452-40ee-80dd-dd4284a7d358.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:15│恒宇信通（300965）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通（300965）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/34483e0e-f284-4eea-9c21-965ad4a73f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:15│恒宇信通（300965）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通（300965）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2332ea7d-bfa5-4050-8475-d925895c9546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:15│恒宇信通（300965）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通（300965）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/af91d087-7247-4f20-ad67-504e95727a48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:15│恒宇信通（300965）：众环专字（2026）0800020号-关联方占用资金情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通（300965）：众环专字（2026）0800020号-关联方占用资金情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9b122f30-06d0-4117-a1ad-3bc21f7f531f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:15│恒宇信通（300965）：众环审字（2026）0800017号-内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒宇信通（300965）：众环审字（2026）0800017号-内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2e3ca05f-017c-4ee7-9266-6d5954da3672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:14│恒宇信通（300965）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规、规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）岗位薪酬与岗位价值、责任义务相匹配，权责利对等；
（二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（三）与公司长远利益、持续健康发展目标相符；
（四）激励与约束并重，奖罚对等；
（五）薪酬标准公开、公正、透明。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬
与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核；负责评
估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司董事
会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬考虑担任职位和岗位、承担
责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬和中长期激励收入主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队
、本人任职岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基
本薪酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公司
确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后支付。
（三）中长期激励收入：根据公司股权激励计划、员工持股计划等相关规定执行。上述人员按《公司法》《公司章程》相关规定
行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬标准与发放管理
第八条 公司根据董事、高级管理人员的岗位责任、性质、风险和压力等，确定不同的薪酬标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，均适用同一津贴标准，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事
津贴所涉相
|