公司公告☆ ◇300965 *ST恒宇 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:16 │*ST恒宇（300965）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
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│2025-01-21 20:08 │*ST恒宇（300965）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 20:06 │*ST恒宇（300965）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2024-11-27 16:44 │*ST恒宇（300965）：中航证券有限公司关于恒宇信通2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-10-29 00:00 │*ST恒宇（300965）：关于公司2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │*ST恒宇（300965）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │*ST恒宇（300965）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │*ST恒宇（300965）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │*ST恒宇（300965）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-17 19:16 │*ST恒宇（300965）：恒宇信通2024年半年度权益分派实施公告 │
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2025-02-12 18:16│*ST恒宇（300965）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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特别提示：
1. 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4 月 25 日披露了《关于公司股票交易将被实施退
市风险警示暨股票停牌一天的公告》，公司股票自 2024 年 4 月 26 日复牌后被实施“退市风险警示”。若公司2024年年度报告出
现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11 条相关规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 10.3.5 条第一款的规定：“上市公司因触及第 10.3.1条第
一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，
披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”
本公告为公司第二次披露风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后 √
的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低
于 1亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者
否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益
后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于 1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定
意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破
产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定
无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、
完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年年度报告》，公司2023年经审计后
的年度报告显示，2023年实现扣除后的营业收入为-82,921,806.89元，实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-1
75,897,036.78元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）第10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经
审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情
形。公司股票自2024年4月26日起被实施“退市风险警示”，股票简称由“恒宇信通”变更为“*ST恒宇”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11条规定，“上市公司因触及第10.3.1条第一款情形，其
股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易
：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元。（二）经审
计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（
五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重
整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度
报告。（八）虽满足第10.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本
所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”若公司2024年度出现上述规定情形之一，公司股票可能将面临终止上市的风险。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.5条规定，公司已于2025年1月21日披露了《关于公司股票
可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2025-002）。公司将在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披
露一次风险提示公告。本公告为公司第二次披露风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、其他事项
1、公司于2025年1月21日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001），经公司初步测算，预计公司2024年度归属于上
市公司股东的净利润范围为2,300.00万元至2,850.00万元、2024年度扣除非经常性损益后的净利润范围为1,170.00万元至1,720.00万
元，2024年度营业收入范围为16,000.00万元至20,000.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入范围为16,000.00万元至20,000.00万元。截至本公告披露日，公司2024年年审工作仍在进行中，公司2024年年度报告的预约披露日
为2025年4月25日，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。如经会计师事务所审计，公司2024年度经审计
的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，公司股票将面临终止上市的
风险。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的
信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大
投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/10757a3b-f18c-42c7-bc5b-bd6719c7968d.PDF
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2025-01-21 20:08│*ST恒宇（300965）：2024年度业绩预告
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*ST恒宇（300965）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/77fa21b2-3e23-4735-83e8-dce5141d6d14.PDF
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2025-01-21 20:06│*ST恒宇（300965）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
1. 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4 月 25 日披露了《关于公司股票交易将被实施退
市风险警示暨股票停牌一天的公告》，公司股票自 2024 年 4 月 26 日复牌后被实施“退市风险警示”。若公司2024年年度报告出
现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11 条相关规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 10.3.5 条第一款的规定：“上市公司因触及第 10.3.1条第
一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，
披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”
公司披露本风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 √
润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意
见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净
利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；
或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的
审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重
整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的
除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的
年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司2023年年度报告》，公司2023年经审计后
的年度报告显示，2023年实现扣除后的营业收入为-82,921,806.89元，实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为-1
75,897,036.78元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）第10.3.1条第一款第一项“最近一个会计年度经
审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情
形。公司股票自2024年4月26日起被实施“退市风险警示”，股票简称由“恒宇信通”变更为“*ST恒宇”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第10.3.11条规定，“上市公司因触及第10.3.1条第一款情形，其
股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易
：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元。（二）经审
计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（
五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重
整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度
报告。（八）虽满足第10.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本
所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”若公司2024年度出现上述规定情形之一，公司股票可能将面临终止上市的风险。
二、其他事项
1、公司同日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001），经公司初步测算，预计公司2024年度归属于上市公司股东
的净利润范围为2,300.00万元至2,850.00万元、2024年度扣除非经常性损益后的净利润范围为1,170.00万元至1,720.00万元，2024年
度营业收入范围为16,000.00万元至20,000.00万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入范围为16
,000.00万元至20,000.00万元。截至本公告披露日，公司2024年年审工作仍在进行中，公司2024年年度报告的预约披露日为2025年4
月25日，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。如经会计师事务所审计，公司2024年度经审计的利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于1亿元，公司股票将面临终止上市的风险。
在年度报告披露前，公司将每十个交易日披露一次风险提示公告。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的
信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大
投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2a982411-a73e-41e9-a156-6fa3bb667fb4.PDF
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2024-11-27 16:44│*ST恒宇（300965）：中航证券有限公司关于恒宇信通2024年度持续督导培训情况报告
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*ST恒宇（300965）：中航证券有限公司关于恒宇信通2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/5f562794-59ec-4e41-a5ae-b41050161813.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：关于公司2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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*ST恒宇（300965）：关于公司2024年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9ff374f6-9a6e-4892-aca3-122bb8a3ea98.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：2024年三季度报告
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*ST恒宇（300965）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/289038bd-8f27-469c-b0af-60bffbe5ad74.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知已于 202
4年 10月 18日通过书面的方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3名，
实际出席监事 3名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2024 年第三
季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季
度报告全文》。
2.审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司
资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失和资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024
年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
三、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/01d2eefd-3175-4fd3-87f8-bb07d6911abd.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知已于2024
年10月18日通过书面的方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7
名，实际出席董事7名（其中现场出席董事5名，通讯方式出席董事2名）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高
级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024 年第三季
度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三
季度报告全文》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于公司 2024 年 1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损
失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 202
4 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议；
2.第二届董事会第八次审计委员会决议；
3.2024年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0c423c7c-50ab-4bfa-a7eb-d20d68963a9d.PDF
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2024-10-29 00:00│*ST恒宇（300965）：关于公司完成工商变更登记的公告
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*ST恒宇（300965）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8e36eadc-ce18-440e-b6fc-56bfbb35ec0c.PDF
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2024-10-17 19:16│*ST恒宇（300965）：恒宇信通2024年半年度权益分派实施公告
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*ST恒宇（300965）：恒宇信通2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/55fb5b13-eee8-4443-8eb8-c57b244a9427.PDF
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2024-10-14 19:56│*ST恒宇（300965）：北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST恒宇（300965）：北京观韬（西安）律师事务所关于恒宇信通2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/ca75aec8-2bae-456d-9263-25ad9f3b78b6.PDF
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2024-10-14 19:56│*ST恒宇（300965）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 3 点。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文
件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共95 名，代表公司有表决权股份 45,387,613 股，占公
司有表决权股份总数的75.6460％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表公司有表决权股份 45,000,000 股，占公司有表决权
股份总数的 75.0000%。
（2）以网络投票出席本次股东大会的股东共 91 名，代表公司有表决权股份387,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.6460％
。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表公司有表决权股份 387,613股，占公司有表决权股份总数的 0.6460％。
其中：
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