公司公告☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-03 17:12 │共同药业（300966）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:31 │共同药业（300966）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:30 │共同药业（300966）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：对外担保管理制度（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：舆情管理制度（2025年8月制定） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 17:12│共同药业（300966）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 20 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已
发行的股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），
回购价格不超过 23.84元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，回购期限为董事会审议通过该回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 2月 20日、2025 年 2月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-006）、《回购报告书》（公告
编号：2025-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 197,500股，占公司当前
总股本的 0.17%，最高成交价为 16.05元/股，最低成交价为 13.15元/股，成交总金额为 3,029,925.00元（不含交易费用）。公司
本次回购股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及本公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/10bdfe12-1b22-40cc-8ee4-c686c4bc9dcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:31│共同药业（300966）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知及材料于2025年 8月 18日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7
人，实际参会董事 7人，独立董事何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司 2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2025年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本项议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-048）、《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日
起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以行政审批管理部门核准、登记为准。表决结果：同意 7
票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名系思怡（简历详见相关公告）为公司第三届董事会非独立董事候选人
，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任
的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审
议。
（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 3项公司治理制度，
并对 24项现行公司治理制度进行修订。
4.1审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.2审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.3审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.4审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.5审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.6审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.7审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.8审议《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.9审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.10审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
因全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。4.11审议《关于制定<公司董事、高级管理人员离
职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.12审议《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.13审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.14审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.15审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.16审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.17审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.18审议《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.19审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.20审议《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.21审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.22审议《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.23审议《关于制定<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.24审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.25审议《关于修订<公司风险管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.26审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.27审议《关于修订<公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025年 9月 15日召开 2025年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、提名委员会 2025年第一次会议决议；
4、薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/249b3442-152b-4433-96ec-363f42ed0f9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:30│共同药业（300966）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合方式
召开。会议通知及材料于 2025年 8月 18日以电话、微信等通讯的方式送达。会议由公司监事会主席蒋建军主持，会议应到监事 3人
，实际参会监事 3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北共同药业股份有限公司章程》《湖北共同药业股份有限公司监事会议事规则》
的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的生产经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85446fff-f700-47d5-8c51-3ed0bdd888af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 20:29│共同药业（300966）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。2025年 8月 27日，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或
“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北共
同药业股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2025年 9月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日上午 9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025年 9月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1号楼 33层，共同药业会议室 1。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（9）
3.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 √
3.05 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 √
3.09 《关于修订<公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 1.00、3.01、3.02为特别决议事项，须由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年 9月 15日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1号楼 33层，共同药业董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有
效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手
续。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭
证办理登记手续；自然人股东委托其代理人出席的，还应持有出席人身份证和《授权委托书》（附件二）进行登记。（3）异地股东
登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 15 日下午 17:00 之前送达
或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填
写《授权委托书》（附件二）。 异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与
公司电话确认。
5、联系方式
联系人：陈文静、万迎
电话：0710-3523126
传真：0710-3523126
邮箱：board@gotopharm.com
地址：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1号楼 33层，共同药业董事会办公室
6、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.c
|