公司公告☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:22│共同药业（300966）：关于共同转债2024年付息的公告
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共同药业（300966）：关于共同转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│共同药业（300966）：2024年三季度报告
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共同药业（300966）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│共同药业（300966）：第三届监事会第二次会议决议公告
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共同药业（300966）：第三届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│共同药业（300966）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 10 月 16 日以现场通知形式送达至各位董事。会议由公司董事长系祖斌主持，会议
应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告
》。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/4b77667c-c62b-4032-a655-173a8d8aabdb.PDF
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2024-10-16 20:32│共同药业（300966）：第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开 2024年第三次临时股东大会，选举产生了第三
届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经第三届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各监事
于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到监
事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖北共同药业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。
经与会监事一致同意，推举蒋建军先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举蒋建军先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
起至下一届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/e385f27c-241c-47aa-ba2a-dc8cb98043ed.PDF
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2024-10-16 20:32│共同药业（300966）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开 2024年第三次临时股东大会，选举产生了第三
届董事会成员。为保证董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以现场通知形式通知各董事于 2024 年10 月
16 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议采用现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议应到董事 7 人，实际参会
董事 7 人。公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和
《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。
经与会董事一致同意，推举系祖斌先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举系祖斌先生（简历详见附件）为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会
同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：系祖斌先生（主任委员）、李明磊先生、何德良先生
审计委员会：龙子午先生（主任委员）、祁飞先生、王学明先生
提名委员会：祁飞先生（主任委员）、系祖斌先生、龙子午先生
薪酬与考核委员会：何德良先生（主任委员）、祁飞先生、王学明先生
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员龙子午先生为会计专业人士。各委员简历详见附件。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任系祖斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任李明磊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，聘任陈文静女士（简历详见附件）担任公司副总经理
、董事会秘书，聘任刘向东（简历详见附件）先生担任公司财务总监，聘任系祖斌先生（简历详见附件）担任公司研发总监。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会、监
事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，其中，董事会审计委员会已审议通过聘任财务总监的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/2ae07089-5656-41e2-9568-4b6102411988.PDF
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2024-10-16 20:32│共同药业（300966）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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共同药业（300966）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/5045e4dd-216b-468c-9b68-461ce6b2812c.PDF
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2024-10-16 20:32│共同药业（300966）：关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
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共同药业（300966）：关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/2dadec38-f347-4add-945e-ff14b2c0f6f2.PDF
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2024-10-16 20:02│共同药业（300966）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 10月 16日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的时间为：2024年10月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024年 10月 16日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1号楼 33层，共同药业会议室。
3、会议召开方式：现场和网络表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长系祖斌先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
通过现场和网络投票的股东 76人，代表股份 58,674,125股，占公司有表决权股份总数的 50.8974％。其中：通过现场投票的股
东 5人，代表股份 58,388,025股，占公司有表决权股份总数的 50.6492％；通过网络投票的股东 71人，代表股份 286,100股，占公
司有表决权股份总数的 0.2482％。 通过现场和网络投票的中小股东 71人，代表股份 286,100股，占公司有表决权股份总数的 0.24
82％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 71人
，代表股份 286,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2482％。
8、公司全体董事、全体监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议。
9、北京中伦（武汉）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：
1、审议通过《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 8,322,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2877％；反对 40,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4784％；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.233
8％。
中小股东总表决情况：同意 226,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1332％；反对 40,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0161％；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8508％。
表决结果：审议通过。本议案关联股东已回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举系祖斌先生、李明磊先生、刘向东先生、王学明先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举系祖斌先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 58,391,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5175％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 3,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0559％。
表决结果：审议通过，系祖斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。2.02 选举李明磊先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:58,391,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5175％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 3,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0535％。
表决结果：审议通过，李明磊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。2.03 选举刘向东先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 58,390,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7039％。
表决结果：审议通过，刘向东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。2.04 选举王学明先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 58,390,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7057％。
表决结果：审议通过，王学明先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举祁飞先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 58,390,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7043％。
表决结果：审议通过，祁飞先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.02 选举龙子午先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 58,390,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7053％。
表决结果：审议通过，龙子午先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.03 选举何德良先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 58,390,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7039％。
表决结果：审议通过，何德良先生当选为公司第三届董事会独立董事。
4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举蒋建军先生、曹焕女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。表决结果如下：
4.01 选举蒋建军先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 58,390,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7039％。
表决结果：审议通过，蒋建军先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。4.02 选举曹焕女士为第三届监事会非职工代表监
事
总表决情况：同意 58,390,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意股份数 2,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7067％。
表决结果：审议通过，曹焕女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：彭珊、褚思宇
3、结论性意见：
湖北共同药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北共同药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北共同药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/d8fd0087-dac7-4dd5-aaa3-ba8da4deaacb.PDF
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2024-10-16 20:02│共同药业（300966）：北京中伦（武汉）律师事务所关于共同药业2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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共同药业（300966）：北京中伦（武汉）律师事务所关于共同药业2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/a578bc7f-7c3b-4693-9c3a-f2021eeb9a27.PDF
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2024-10-08 16:16│共同药业（300966）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“共同转债”（债券代码：123171）的转股期限为 2023 年 6 月 2 日至 2028年 11 月 27 日；最新的转股价格为人民币 2
7.12 元/股。
2、2024 年第三季度，共有 0 张“共同转债”（票面金额共计 0 元人民币）完成转股，合计转成 0 股“共同药业”（股票代
码：300966）股票。
3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,799,371 张，剩余票面总额为379,937,100 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下
：
一、可转换公司债券发行及上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2721 号），湖北共同药业股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3
,800,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 38,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月16 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债
券简称“共同转债”，债券代码“123171”。
（三）可转换公司债券转股期限
“共同转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年
11 月 27 日止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格：本次发行的“共同转债”初始转股价格为 27.14 元/股。
2、转股价格调整情况
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，以公司现有
总股本 115,278,902 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.16 元（含税）。根据《湖北共同药业股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格调整的相关条款，因公司实施 2023 年度利润分配，“共同转债”的转
股价格由 27.14 元/股调整为 27.12元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于共同转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。
二、“共同转债”转股及股份变动情况
2024 年第三季度，“共同转债”无新增转股。截至 2024 年 9 月 30 日，“共同转债”尚有 3,799,371 张，剩余票面总金额
为 379,937,100 元。2024 第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次股份变动前 本次变动数量 本次股份变动后
（截至2024年 6月30日） （股） （截至2024年9月30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 40,147,125 34.83 % 0 40,147,125 34.83 %
其中：高管锁定股 40,147,125 34.83% 0 40,147,125 34.83%
二、无限售条件流通股 75,132,181 65.17 % 0 75,132,181 65.17 %
三、总股本 115,279,306 100% 0 115,279,306 100%
三、其他事项
投资者如需了解“共同转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 11 月24 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：共同药业证券部，联系电话：0710-3523126
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“共同药业”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“共同转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/ca09224a-5472-4705-ab66-92d0b30fcb97.PDF
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2024-10-01 00:00│共同药业（300966）：独立董事提名人声明与承诺（何德良）
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共同药业（300966）：独立董事提名人声明与承诺（何德良）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-01/035dd46b-451a-4685-957b-41f99293e37e.PDF
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2024-10-01 00:00│共同药业（300966）：独立董事候选人声明与承
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