公司公告☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │共同药业（300966）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │共同药业（300966）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │共同药业（300966）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:42 │共同药业（300966）：2025年一季度财务报表 │
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│2025-04-23 21:30 │共同药业（300966）：关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-23 21:30 │共同药业（300966）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 │
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│2025-04-23 21:25 │共同药业（300966）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 21:25 │共同药业（300966）：预计2025年日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-23 21:25 │共同药业（300966）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:25 │共同药业（300966）：2024年年度内控审计报告 │
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2025-04-28 16:46│共同药业（300966）：2025年一季度报告
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共同药业（300966）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c03e125-1974-4d3e-bb71-2b4f09f91bd4.PDF
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2025-04-28 16:46│共同药业（300966）：第三届董事会第六次会议决议公告
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共同药业（300966）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5f624d3-eea3-4352-b1a5-51dff02ee66e.PDF
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2025-04-28 16:45│共同药业（300966）：第三届监事会第五次会议决议公告
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共同药业（300966）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/713846a1-f600-498d-a8ac-f6fcc756adf2.PDF
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2025-04-28 16:42│共同药业（300966）：2025年一季度财务报表
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共同药业（300966）：2025年一季度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b153eb16-9773-4c25-94a1-f9fa7198583b.PDF
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2025-04-23 21:30│共同药业（300966）：关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告
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共同药业（300966）：关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a55bd7c-74cb-43bb-ba28-a25c143b4169.PDF
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2025-04-23 21:30│共同药业（300966）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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共同药业（300966）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1438ddf0-4b57-41f2-926c-ce649619be14.PDF
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2025-04-23 21:25│共同药业（300966）：2024年年度审计报告
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共同药业（300966）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/475376a9-bec6-47af-9a55-2445560044db.PDF
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2025-04-23 21:25│共同药业（300966）：预计2025年日常关联交易的核查意见
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共同药业（300966）：预计2025年日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d65b6676-5a55-4b1b-91b3-90822cb44647.PDF
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2025-04-23 21:25│共同药业（300966）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开
。会议通知及材料于 2025 年 4 月 11日以现场送达的方式送达。会议由公司监事会主席蒋建军主持，会议应到监事 3 人，实际参
会监事 3 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《湖北共同药业股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司 2024年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）和《2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
监事会认真听取了监事会主席蒋建军提交的《2024 年度监事会工作报告》。2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》
《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监
事会职能。依法对公司运作情况进行监督，维护了公司整体及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能
得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及公司 2024 年度实际经营情
况，有利于公司的正常经营和健康持续发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
25-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关法律法规
的规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及
提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：本次续聘会计师事务所的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东
利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机
构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024
）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《湖北共同药业股份有限公司2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/85b8421c-b760-4612-9d40-5cff73099c54.PDF
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2025-04-23 21:25│共同药业（300966）：2024年年度内控审计报告
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共同药业（300966）：2024年年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/044ebe44-d13e-425b-b5a6-be5e552507d1.PDF
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2025-04-23 21:25│共同药业（300966）：2024年年度审计报告
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共同药业（300966）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc6b40de-a72b-457c-a352-46bc3d80d017.PDF
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2025-04-23 21:25│共同药业（300966）：共同药业营业收入扣除情况专项审核报告
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共同药业（300966）：共同药业营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2afb3715-a4a9-40a1-b780-4f27d2d37646.PDF
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2025-04-23 21:24│共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（何德良）
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共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（何德良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51283221-a724-4e52-b5fb-55080546a350.PDF
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2025-04-23 21:24│共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（祁飞）
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本人祁飞作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，
以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、公
正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人祁飞，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任湖北得伟君尚律师事务所合伙人律师，西藏多瑞
医药股份有限公司独立董事，2024年 10 月至今，任共同药业独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
2024 年度，本人任职期间公司共召开 2 次董事会，1 次股东大会。本人作为公司独立董事，积极参加公司董事会和股东大会，
没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。
本人 2024 年度任职期间出席董事会、股东大会情况如下：
本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东大会次数
2 2 0 0 否 1
本人在会前认真审阅会议的各项议案；会议上，积极与公司管理层进行交流讨论，就有关事项提出意见或建议，以谨慎的态度行
使表决权，做到维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。
本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序。本人以谨慎的态度行使表决权，对
任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任董事会提名委员会主任委
员，同时担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2024 年度本人任职期间，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1 次。作为董事会审
计委员会委员，本人任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会实施细则》，按时出席审计委员会会议，密切关注公司财务管理，对
公司第三季度报告进行审查，严格审核公司的财务信息及披露情况。持续关注公司内部控制制度建设及执行情况，促进公司内控内审
体系建设，充分、有效地发挥审计委员会监督与指导作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度本人任职期间，公司暂未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，及时参加审计委员会会议。与会计师事务
所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及
审计工作总结报告等，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问
题与会计师事务所、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观公正。
（五）现场调查与沟通情况
2024 年任职期间，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议形式，深入了解公司管理层对经营情况和规
范运作方面的汇报，就公司定期报告、关联交易、内部控制、业务进展等事项进行了调查，并应用自身专业，为公司发展和规范运营
提出建议和意见。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，充分听取独立董事意见，为我们的履职提供了必要的配合和支持。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、积极出席会议，认真审核公司提供的资料，并用自己专业的知识作出结论，在会议上独立、客观、公正地行使表决权，在工
作中保持充分独立性，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
2、持续关注和监督公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，确
保信息披露的真实、准确、及时、完整。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理
层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展；同时密切关注公开披露的信息和公众媒体有
关公司的重大报道和重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询问情况并进行沟通，维护
公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面发挥应有的作用
。本人对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了自
己的职责。
四、总体评价和建议
2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，利用自身
的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。
以上是本人 2024 年度履行职责情况的汇报。2025 年，本人将继续按照相关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行
独立董事职务，加强同公司董事会及经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多
有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
湖北共同药业股份有限公司
独立董事：祁飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/09f85bf8-1155-4f5e-a306-d6700cfb21f3.PDF
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2025-04-23 21:24│共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（姬建生-已离任）
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共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（姬建生-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dedfb5de-dab8-4850-bdaf-e29352035da9.PDF
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2025-04-23 21:24│共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（夏成才-已离任）
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共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（夏成才-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6644458e-3542-45b4-9570-eacee7c9826e.PDF
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2025-04-23 21:24│共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（龙子午）
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共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（龙子午）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/42fd3468-fbfe-4bf4-974e-5a90f96b9a7e.PDF
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2025-04-23 21:24│共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（杨健-已离任）
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共同药业（300966）：2024年度独立董事述职报告（杨健-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54f68396-d5be-40df-bf24-a11c09abe319.PDF
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2025-04-23 21:23│共同药业（300966）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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共同药业（300966）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7dbc3e87-65dc-4cac-ac76-c3771f4a704e.PDF
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2025-04-23 21:22│共同药业（300966）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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共同药业（300966）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e63a130f-8076-4b5a-b579-3b2c301cfa52.PDF
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2025-04-23 21:22│共同药业（300966）：2024年年度报告披露提示性公告
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