公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:33 │晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-08-18 16:52 │晓鸣股份（300967）：关于股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-17 15:38 │晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-17 15:37 │晓鸣股份（300967）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-17 15:37 │晓鸣股份（300967）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-17 15:36 │晓鸣股份（300967）：董事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:35 │晓鸣股份（300967）：监事会决议公告 │
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│2025-08-17 15:34 │晓鸣股份（300967）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-17 15:34 │晓鸣股份（300967）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-17 15:34 │晓鸣股份（300967）：内部审计制度（2025年8月修订） │
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2025-08-21 16:33│晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2025年度）
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晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/f1f56a89-98ef-4c2c-849c-df70c2196adb.PDF
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2025-08-18 16:52│晓鸣股份（300967）：关于股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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晓鸣股份（300967）：关于股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/7930c144-9285-42ca-891b-efce38e8ebd8.pdf
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2025-08-17 15:38│晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9月 5日（星期五）召开公司 2025年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十一次
会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 9月 5日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 5日（星期五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 29 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 8月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 √作为投票议案的
子议案数：（6）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事制度》 √
2.04 修订《对外投资管理制度》 √
2.05 修订《关联交易管理制度》 √
2.06 修订《募集资金管理制度》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2、议案审议披露情况
以上议案经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上发布的相关公告。
以上议案中，议案 1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上
表决通过；其余议案均为普通决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东会审议的相关议案将对中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结
果予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2025年 9月 3日（星期三）17:00前发送或送达至公司），股东须仔细
填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 3日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
（2）联系人：杜建峰 蒋鹏
（3）联系电话：0951-3066628
（4）邮 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）邮 编：750011
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、 备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求相关文件。
七、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0013108b-34d6-44c3-8d0e-28de1222c661.PDF
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2025-08-17 15:37│晓鸣股份（300967）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晓鸣股份（300967）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/9e1f484e-ec1d-4833-ab3a-ad4f21ac8cf2.PDF
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2025-08-17 15:37│晓鸣股份（300967）：2025年半年度报告
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晓鸣股份（300967）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/8b1cb248-8091-425d-b700-28ed2e1e1698.PDF
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2025-08-17 15:36│晓鸣股份（300967）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 4日以电子邮件形式通知全体
董事，于 2025 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名（
其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监
事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；
经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2025 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过本议案，经审查，出席会议委员就公司 2025 年半年度报告及其摘要发表了如
下意见：上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意本报告及摘要提交公司董事会
予以审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》；《2025 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，供投资者查阅。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取
消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司组织结构也作出相应调整。
鉴于上述取消公司监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程
》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人负责办理相关的市场主体变更登记及《公司章程》备案等相关市场主体
变更登记、备案手续，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府
有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》《公司章程》（2025 年 8月修订）。
本议案需提交股东会审议通过。
3、审议并通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规及规范性文件的相关规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，
逐项审议具体修订、制定的制度如下：
3.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.3 修订《独立董事制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.4 修订《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.5 修订《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.6 修订《募集资金管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.7 修订《战略委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.8 修订《审计委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.9 修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.10修订《提名委员会工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.11制定《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.12修订《总经理工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.13修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.14修订《委托理财管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.15修订《信息披露管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.16修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.17修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.18修订《内部审计制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3.19制定《内部控制评价办法》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》、《股东会议事规则》（2025年 8月修订）、《董事会议事规则》（2025 年 8 月修
订）、《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）、《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）、《关联交易管理制度》（2025 年
8 月修订）、《募集资金管理制度》（2025 年 8月修订）、《战略委员会工作细则》（2025年 8月修订）、《审计委员会工作细则
》（2025年 8月修订）、《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年 8月修订）、《提名委员会工作细则》（2025 年 8月修订）、《
独立董事专门会议工作制度》（2025 年 8 月修订）、《总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）、《董事会秘书工作细则》（2025
年 8月修订）、《委托理财管理制度》（2025年 8月修订）、《信息披露管理制度》（2025年 8月修订）、《内幕信息知情人登记管
理制度（》2025年 8 月修订）、《重大信息内部报告制度》（2025 年 8 月修订）、《内部审计制度》（2025 年 8月修订）、《内
部控制评价办法》（2025年 8月修订）。
本议案中 3.1 至 3.6项需提交股东会审议通过。
4、审议并通过《关于提议召开 2025年第二次临时股东会的议案》；
公司拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议记录；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/d67dc6fc-38e2-4ca5-a7d6-c83c8c865452.PDF
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2025-08-17 15:35│晓鸣股份（300967）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知全体监事，于
2025 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监
事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告
》《2025 年半年度报告摘要》；《2025 年半年度报告披露的提示性公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，供投资者查阅。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。
监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法
律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监
事会一致同意公司修订《公司章程》。
公司监事会取消后，拓明晶先生不再担任公司监事会主席，冯茹娟女士、王忠贤先生不再担任公司监事。公司对拓明晶先生、冯
茹娟女士、王忠贤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》《公司章程》（2025 年 8月修订）。
本议案需提交股东会审议通过。
3、审议并通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详
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