公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 15:42│晓鸣股份（300967）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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晓鸣股份（300967）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8bbd9709-5a61-4b69-8dd8-3ba455132d39.PDF
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《宁夏晓鸣农牧股份
有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、鉴于获授限制性股票的激励对象中 19人因离职已不具备激励对象资格，监事会同意其已获授但尚未解除限售的 15.3750万股
限制性股票由公司回购注销。
2、鉴于公司 2022年-2023年累计净利润未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的第二个解除限售期解除限售条件未成就，监
事会同意公司对 160名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的 59.6375万股限制性股票予以回购注销。
3、鉴于公司拟终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第三和四个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票 11
9.2750 万股由公司回购注销。
综上，公司本次回购注销第一类限制性股票总数为 1,942,875股。
上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序，不存在损
害公司及公司股东利益的情形。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解
除限售的限制性股票数量无误。同意公司本次回购注销限制性股票事项。
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
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晓鸣股份（300967）：关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告。
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书
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晓鸣股份（300967）：终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/eeed6fd9-0961-4430-b145-0124d5de9e7a.PDF
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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晓鸣股份（300967）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 6 日以邮件形式通知全体监事，
于 2024 年 11 月 15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由
监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励
管理办法》的相关规定，相关审议决策程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益的情形。同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 15 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 20
21 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》、《监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查
意见》。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议；
2、监事会关于回购注销 2021年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b545b2a5-a0b4-4b4e-ab85-ad68aac42af0.PDF
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件形式通知全体
董事，于 2024 年 11 月 15 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名
（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事
及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关
法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2021年限制性股票激励计划 2023年公司层面业绩
考核指标未达成，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，达成本
次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在较大的不确定性，若公司继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为
更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励机制，经公司董事会审慎研究，拟终止实施 2021 年限制性股票激励计
划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,942,875股，与之相关的《2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等配套文件一并终止。
关联董事魏晓明、王梅、杜建峰、郭磊对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 15 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 20
21 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 12月 2日（星期一）以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 15 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f0d428ea-590d-4864-b378-096c5267c7d3.PDF
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2024-11-15 11:46│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十五次会议决议（签字盖章稿）
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晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十五次会议决议（签字盖章稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8add2bec-2c1e-4a16-b8c3-24938cc93942.PDF
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2024-11-13 17:52│晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告
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晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9dbff8f7-e030-4c8b-9bbe-d327774a9e95.PDF
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2024-11-13 17:52│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话形式通知全体董事
，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名（董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方
式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》
自 2024年 10月 24日至 2024年 11月 13 日下午收市，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%（即 16.54元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，综合考虑宏观经济、市场环境
、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 11月 14日重新起算，若再次触发“晓鸣转
债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。
关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、杜建峰对本议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正
晓鸣转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十四次会议决议》。特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/4507894c-c5b3-419d-a90e-4b26bb0451c1.PDF
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2024-11-11 11:44│晓鸣股份（300967）：2024年10月鸡产品销售情况简报
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一、2024 年 10 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月销售鸡产品2,348.32万羽，销售收入 8,646.69万元，环比变动分
别为 7.95%、7.14%，同比变动分别为 15.19%、62.40%。
二、原因说明
2024年 10月，公司鸡产品销售数量、营收较上年同比上升，主要系市场需求持续好转，终端环节农产品消费向好，鲜蛋走货稳
定并保持较好的盈利空间，养殖单位补栏积极性提升，公司鸡产品销售较上月实现价平量升。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售均
价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2024年 1月 1,537.97 1,537.97 4,470.06 4,470.06 2.91
2024年 2月 1,344.69 2,882.66 3,738.18 8,208.24 2.78
2024年 3月 1,760.95 4,643.61 5,469.18 13,677.42 3.11
2024年 4月 1,929.57 6,573.18 6,333.22 20,010.64 3.28
2024年 5月 1,596.78 8,169.96 5,275.77 25,286.41 3.30
2024年 6月 1,237.48 9,407.44 3,425.01 28,711.42 2.77
2024年 7月 1,675.56 11,083.00 4,875.67 33,587.09 2.91
2024年 8月 2,141.47 13,224.47 7,151.62 40,738.71 3.34
2024年 9月 2,178.60 15,403.07 8,080.81 48,819.52 3.71
2024年 10月 2,348.32 17,751.39 8,646.69 57,466.21 3.68
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/fd3931cc-5138-4e1e-95ec-897e75afeb4f.PDF
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2024-11-06 17:12│晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、 证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份
2、 债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债
3、 转股价格：19.46 元/股
4、 转股时间：2023 年 10 月 12日至 2029 年 4月 5 日
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，“上市公司应当在预计触发转股价格修
正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。”自 2024年 10 月 24日至 2024年 11 月 6日，公司股票在连续30个交易日中已有 1
0个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023）253 号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6日向
不特定对象发行可转换公司债券 3,290,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 329,000,000.00 元，扣除与本
次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023 年 4月 13 日出具【XYZH/2023YCAA1F0099】《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2023 年 4月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月
12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的初始转股价格
为 19.43 元/股。
公司于 2023 年 6月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注
销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611股。根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转
债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况
使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价
格从 19.43 元/股调整为 19.46 元/股。
截至 2024 年 9 月 30 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额为 328,993,600 元。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发
生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价格（19.46
元/股）的 85%（即 16.54 元/股）的情形。若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格低于 16.54 元/股，将触发“晓鸣
转债”转股价格修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条
件的 5个交易日前及时披露提示性公告。在触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交
易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务
。公司未按上述规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晓鸣转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/56e9514c-3044-49c1-8df9-d40c85217fee.PDF
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2024-10-23 18:22│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 23 日以电话形式通知全体董事
，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISANYOUNGSOMBOON（杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通
讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举
王梅董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》
自 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 23 日下午收市，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.54元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，综合考虑宏观经济、市场环境
、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 10月 24 日重新起算，若再次触发“晓鸣转
债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。
关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、杜建峰对本议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正
晓鸣转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十三次会议决议》。特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/f487d575-d014-49f4-9611-b60fd2ec3dbe.PDF
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2024-10-23 18:22│晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告
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晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 00:00│晓鸣股份（300967）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10月 12 日以邮件形式通知全体监事，
于 2024年 10月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监
事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 18 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度
报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议；
特此报告。
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