公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 16:34 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份暨回购股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-02-17 15:44 │晓鸣股份（300967）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 │
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│2025-02-10 16:32 │晓鸣股份（300967）：2025年1月鸡产品销售情况简报 │
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│2025-02-06 16:06 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 16:10 │晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份持续督导专项培训情况的报告 │
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│2025-01-24 15:56 │晓鸣股份（300967）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:10 │晓鸣股份（300967）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-01-17 17:44 │晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-01-16 18:12 │晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 │
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│2025-01-16 16:22 │晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-02-19 16:34│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份暨回购股份比例达到1%的进展公告
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晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份暨回购股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/8eed24a3-ff03-46be-81f0-bd5fb3840dbf.PDF
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2025-02-17 15:44│晓鸣股份（300967）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告
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一、本次减资背景及债权清偿相关事宜
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 11月 15日和 2024年 12月 2日召开第五届董事会第十五次会
议、第五届监事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销
限制性股票的议案》，鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2021年限制性股票激励在 2023
年公司层面业绩考核指标未达成，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存
在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在较大的不确定性，若公司继续实施本激励计划将难以达到预期的激励
目的和效果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励机制，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并
回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，与之相关的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
配套文件一并终止。
公司于 2024 年 12 月 2 日披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-124），截至 2025
年 1月 15 日，债权申报登记期满，已有部分可转换公司债券持有人要求公司提前清偿。
二、清偿安排
（一）清偿工作总体安排
公司以截至 2025年 1 月 15日前申报债权的可转换公司债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进
行初次确权。初次确权完成后，公司将通过电话等方式联系进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协议给各位转债持
有人，经其确认无误后完成签署；公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。
（二）目前进展情况
为保障全体债权人的利益，公司当前正在对申报提前清偿的投资者进行初次确权收尾工作。由于仍有部分投资者未提供有效的联
系方式，基于对所有投资者合法权益的尊重和保护，公司已多次通过电子邮件等方式积极联系并敦促其与公司联系。公司预计初次确
权工作将于 2025 年 2 月 18 日完成，并计划于 2 月 19 日起进行二次确权工作。公司二次确权工作预计将于 2 月 28 日完成，
并计划于二次确权完毕后适时发送清偿协议给已确权的申报清偿投资人。因申报清偿投资人提供的证明材料不符合清偿要求，具体确
权结果存在不确定性。
三、相关说明及提示
公司目前经营正常，对投资者清偿债务的要求秉持积极态度，并将采取切实有效的措施筹集资金，保障债权人的合法权利。
1、公司已安排专门的工作小组进行债权人申报登记工作，确保申报债权的真实性、准确性，并同步以书面、邮件等有效形式与
债权人进行确权登记、清偿协议签订，同步启动清偿工作。
特别提示：
晓鸣转债清偿小组对所有已登记的申报投资人进行了邮件回复（即回复确认申报材料是否审核通过，或是否仍需进一步补充提供
文件），截至本公告披露日，仍存在部分投资人申报清偿但尚未提供有效的联系方式。对此，公司现以公告形式提示所有已进行债权
申报的晓鸣转债投资人，敬请密切关注申报邮箱的收件信息：（1）申请提前清偿的债券持有人应当按照公司要求提供完整、准确的
材料；（2）请已申报但尚未收到邮件回复的投资人（如有）于 2025年 2月 19 日前与我公司电话或邮件联系（联系电话：0951-306
6628；邮箱：xmnm@nxxmqy.com）。
2、公司将综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，研究通过向下修正“晓鸣转债”转股价格等措施促进可转债转
股的可能性。
四、风险提示
1、具体清偿日前，可转债处于持续可交易的状态，可转债持有人及持有的债权情况处于动态变化中，确权难度较大，所需时间
可能长于预期。
2、为保障公司正常经营，同时维护债权人相应权利，敬请各位投资者耐心等待，公司将继续就清偿事宜积极推进，并按照相关
规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/b0434094-61c4-40a9-adca-1366e054474d.PDF
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2025-02-10 16:32│晓鸣股份（300967）：2025年1月鸡产品销售情况简报
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一、2025 年 1 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月销售鸡产品2,633.58万羽，销售收入 10,702.14万元，环比变动
分别为-6.90%、1.99%，同比变动分别为 71.24%、139.42%。
二、原因说明
2025 年 1 月，公司鸡产品销售数量、销售收入同比有较大幅度提升，主要系 1月国内鸡蛋价格仍处于相对高位，蛋鸡养殖继续
保持较好的盈利空间，养殖单位补栏积极性较高，高产良种蛋鸡苗的需求较为稳定，公司本月鸡产品销售数量有一定减少，销售均价
较上月有所增加。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售均
价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2025年 1月 2,633.58 2,633.58 10,702.14 10,702.14 4.06
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/6a1f3652-9020-4ba2-988c-605fbcec052f.PDF
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2025-02-06 16:06│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2025 年 1 月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有
资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持
股计划或股权激励计划。
本次回购总金额不低于人民币 2,000.00万元（含）且不超过人民币 4,000.00万元（含），回购股份的价格不超过 19.74 元/股
。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司 2024年 12月 20日、2025年 1月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》(公告编号：2024-136)、《回购报告书》(公告编号：2025-011)。将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市
场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025年 1 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,410,800股，占公司总股本的
0.7522%，成交的最低价格为11.23 元/股，成交的最高价格为 11.55 元/股，支付的总金额为人民币16,185,408.00元（不含交易费
用）。上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/eb7fa8e0-df8e-489a-b51f-3bf3e467ef0a.PDF
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2025-01-24 16:10│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份持续督导专项培训情况的报告
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份持续督导专项培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3d933274-f684-44ed-8952-c10cab6bc8c9.PDF
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2025-01-24 15:56│晓鸣股份（300967）：2024年年度业绩预告
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晓鸣股份（300967）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ed6bf016-7c32-4912-bd0d-6e098e83dba6.PDF
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2025-01-20 16:10│晓鸣股份（300967）：关于首次回购公司股份的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2025 年 1 月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有
资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持
股计划或股权激励计划。
本次回购总金额不低于人民币 2,000.00万元（含）且不超过人民币 4,000.00万元（含），回购股份的价格不超过 19.74 元/股
。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司 2024年 12月 20日、2025 年 1月 13 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》(公告编号：2024-136)、《回购报告书》(公告编号：2025-011)。将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市场
以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以
披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年 1月 17 日，公司实施了首次回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为 106,800 股，
占公司总股本的 0.0569%，成交的最低价格为 11.23 元/股，成交的最高价格为 11.35元/股，支付的总金额为人民币 1,209,633.00
元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/0e6d8000-55e1-4e83-b2a7-520986b45920.PDF
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2025-01-17 17:44│晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）
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晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/8e0a21fc-4f47-4780-b26d-58ee2e90aae7.PDF
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2025-01-16 18:12│晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 16 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续 30个
交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款。
2、2025年 1月 16日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定
本次不向下修正“晓鸣转债”转股价格，且在未来 6 个月内（自 2025 年 1 月 17 日起至 2025 年 7 月 16日止），若“晓鸣转债
”再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2025年 7月 16 日后首个交易日起重新计算，若再次触发“晓鸣转
债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“晓鸣转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]253号）同意，公司于2023 年 4 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 329.00 万张，发行价格为每张面值 100元人民币
，按面值发行，募集资金共计人民币 329,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2023年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123189”
，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限
根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 4月 12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至
本次可转债到期日止，即 2023年 10月 12日起至 2029年 4 月 5 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）初始转股价格确定及转股价格调整情况
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 12日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年4月 5日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/股。
公司于 2023年 6月 12日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销
完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成
部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为19.46元/股。
公司于 2024年 12月 2日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注
销限制性股票的议案》，并于2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次注销完
成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的
股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成限
制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.46元/股调整为 19.54元/股，调整后的转股价格于 2024年 12月 16 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发
生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
截至 2025 年 1 月 16 日收盘，公司股票已满足在任意连续 30 个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（
即 16.61元/股），已触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款。
三、关于本次不向下修正“晓鸣转债”转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心
，为维护全体投资者的利益，公司于 2025年 1月 16日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正晓鸣转债转股
价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，并且在未来六个月内（自 2025 年 1 月 17 日起至 2025
年 1 月16 日止），公司股价若再次触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正“晓鸣转债”转股价格。从 2025年 7
月 17日（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）起，若再次触发“晓鸣转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会
议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/4ea3d7bd-4dba-441d-8fb7-4fc758d7c145.PDF
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2025-01-16 16:22│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3c56f92b-0dba-413f-8d00-c1d3b3029ee5.PDF
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2025-01-13 17:18│晓鸣股份（300967）：回购报告书
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晓鸣股份（300967）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/1dbc1ecb-40b8-4fbd-991a-5c579bc3504e.PDF
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2025-01-10 18:02│晓鸣股份（300967）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、法
规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律
意见书。
对本法律意见，本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
一、
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