公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:12 │晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:12 │晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 │
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│2024-12-24 15:50 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-12-23 11:43 │晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-20 15:58 │晓鸣股份（300967）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-20 15:58 │晓鸣股份（300967）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:58 │晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:56 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2024-12-20 15:56 │晓鸣股份（300967）：关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告 │
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│2024-12-18 17:32 │晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 │
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2024-12-25 17:12│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 25 日以电话形式通知全体董事
，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISANYOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表
决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差，经公司半数以上董事共同推举王梅
董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》
自 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 25 日下午收市，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%（即 16.61元/股）的情形，触发晓鸣转债转股价格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，综合考虑宏观经济、市场环境
、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 12月 26 日重新起算，若再次触发“晓鸣转
债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。
关联董事杜建峰对本议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正
晓鸣转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十八次会议决议》。特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/049e634a-0179-4ba9-a9fc-e5b4813f855c.PDF
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2024-12-25 17:12│晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告
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晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a542bc88-beea-4ffc-a26c-3d464b91387e.PDF
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2024-12-24 15:50│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年 12月 20日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 12 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持
股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 12月 19 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 魏晓明 79,963,840 42.63
2 正大投资股份有限公司 22,573,000 12.04
3 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－厦 8,194,295 4.37
门辰途创业投资合伙企业（有限合伙）
4 北京大北农科技集团股份有限公司 3,105,012 1.66
5 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－辰 2,476,814 1.32
途第一产业股权投资基金
6 石玉鑫 1,001,920 0.53
7 杜建峰 1,000,960 0.53
8 UBS AG 921,764 0.49
9 王学强 843,960 0.45
10 BARCLAYS BANK PLC 637,921 0.34
（注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。）
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 12月 19 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 正大投资股份有限公司 22,573,000 18.08
2 魏晓明 20,028,460 16.04
3 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－厦 8,194,295 6.56
门辰途创业投资合伙企业（有限合伙）
4 北京大北农科技集团股份有限公司 3,105,012 2.49
5 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司－辰 2,476,814 1.98
途第一产业股权投资基金
6 UBS AG 921,764 0.74
7 BARCLAYS BANK PLC 637,921 0.51
8 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 593,754 0.48
9 钱冬梅 580,000 0.46
10 #北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙） 574,200 0.46
－信弘征程 18号私募证券投资基金
（注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。）
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明细数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c1f62cb4-c77c-44a9-ba3b-3341873f9e6c.PDF
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2024-12-23 11:43│晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7e122c22-7d85-4b2c-8c67-79dd7cb1e29e.PDF
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2024-12-20 15:58│晓鸣股份（300967）：公司章程（2024年12月修订）
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晓鸣股份（300967）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8fd4521b-8b17-4669-b4dd-a7c544fea7c7.PDF
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2024-12-20 15:58│晓鸣股份（300967）：第五届监事会第七次会议决议公告
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晓鸣股份（300967）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4af658f3-ad19-4846-ac4b-d102ff9588d8.PDF
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2024-12-20 15:58│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/56ba11e7-e18e-4367-9894-674d45dde48f.PDF
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2024-12-20 15:56│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份方案的公告
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晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b2f97f00-573c-4958-9e87-e2b8a23a3520.PDF
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2024-12-20 15:56│晓鸣股份（300967）：关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告
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晓鸣股份（300967）：关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4ee4d807-5f49-4d0d-8c89-8385deb73030.PDF
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2024-12-18 17:32│晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/9573579a-6d0d-44d1-b0a3-00c3f011f134.PDF
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2024-12-17 16:26│晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）
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晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8b0cfe3e-ecad-451f-a3d5-c64ddca037a3.PDF
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2024-12-13 18:34│晓鸣股份（300967）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告
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晓鸣股份（300967）：关于2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6deff753-f02a-4297-a8d0-2f3cde5b1bb7.PDF
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2024-12-13 18:34│晓鸣股份（300967）：关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告
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晓鸣股份（300967）：关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9d29ee66-0826-4dbe-b9c1-08d07640c8de.PDF
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2024-12-09 11:46│晓鸣股份（300967）：2024年11月鸡产品销售情况简报
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一、2024 年 11 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 11月销售鸡产品2,411.97万羽，销售收入 9,283.49万元，环比变动分
别为 2.71%、7.36%，同比变动分别为 26.43%、98.04%。
二、原因说明
2024年 11月，公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升，主要系11 月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗价
格走高，鲜蛋走货相对稳定并保持较好的盈利空间，养殖单位补栏积极性提升，公司鸡产品销售数量、营收较上月均实现一定幅度提
升。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售
均
价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2024年 1月 1,537.97 1,537.97 4,470.06 4,470.06 2.91
2024年 2月 1,344.69 2,882.66 3,738.18 8,208.24 2.78
2024年 3月 1,760.95 4,643.61 5,469.18 13,677.42 3.11
2024年 4月 1,929.57 6,573.18 6,333.22 20,010.64 3.28
2024年 5月 1,596.78 8,169.96 5,275.77 25,286.41 3.3
2024年 6月 1,237.48 9,407.44 3,425.01 28,711.42 2.77
2024年 7月 1,675.56 11,083.00 4,875.67 33,587.09 2.91
2024年 8月 2,141.47 13,224.47 7,151.62 40,738.71 3.34
2024年 9月2024年 10 2,178.602,348. 15,403.0717,751. 8,080.818,646. 48,819.5257,466. 3.713.68
月 32 39 69 21
2024年 11月 2,411.97 20,163.36 9,283.49 66,749.70 3.85
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dbd091a6-019b-4fd1-a8ec-4478754c43a1.PDF
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2024-12-04 17:10│晓鸣股份（300967）：关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续 30 个
交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款。
2、2024年 12 月 4日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决
定本次不向下修正“晓鸣转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 12月 5 日重新起算，若再次触发“晓鸣转
债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“晓鸣转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕253号）同意，公司于 2023 年 4 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 329.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人
民币，按面值发行，募集资金共计人民币 329,000,000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2023年 4 月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123189”
，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限
根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本
次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 4月 12日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至
本次可转债到期日止，即 2023年 10月 12 日起至 2029年 4 月 5 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）初始转股价格确定及转股价格调整情况
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 12日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年4月 5日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/股。
公司于 2023年 6月 12日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销
完成后，公司总股本由 190,211,500股减少为 189,498,611股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的
股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成部
分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为19.46元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发
生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
（二）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款触发情况
截至 2024 年 12 月 4 日收盘，公司股票已满足在任意连续 30 个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（
即 16.54元/股），已触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款。
三、关于本次不向下修正“晓鸣转债”转股价格的具体说明
鉴于近期公司股价受到市场剧烈波动等因素影响出现较大波动，目前股价未能客观体现公司价值，公司董事会综合考虑宏观经济
、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司
于 2024年 12月 4 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》。公司董事会决定
本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 12 月 5 日重新起算，若再次触发“晓鸣转
债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/42ff14d7-52f5-432e-9156-13ba509b81cc.PDF
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2024-12-04 17:10│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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晓鸣股份（300967）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e7c5154c-37e6-44d5-bda2-5caa59d28763.PDF
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2024-12-02 17:46│晓鸣股份（300967）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 2 日（星期一）14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30-
11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 2日（星期一）9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事 杜建峰先生
（注：公司董事长魏晓明先生因公出差无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东大会）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
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