公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 00:32 │晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 18:30 │晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:30 │晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见 │
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│2026-04-15 18:30 │晓鸣股份（300967）：申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见 │
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│2026-04-15 18:30 │晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 18:25 │晓鸣股份（300967）：关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告 │
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│2026-04-15 18:25 │晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告 │
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│2026-04-15 18:24 │晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功） │
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│2026-04-15 18:24 │晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华） │
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│2026-04-15 18:24 │晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君） │
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2026-04-16 00:32│晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ffb6da7f-32a0-4fc5-9be0-7bd61b97f7b5.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告
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晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/002c556b-6a4c-487c-9fd1-a87076dbe529.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5d03473a-1544-4ce4-ad37-0c469523a778.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《深交所自律监管指引第 2号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晓鸣股份申请银行综合授信额度及相关担保
事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00万元（含 75,000.00万元
）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东
会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的
签署等。综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。
二、接受担保的基本情况
为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带责任
保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能
力，风险可控。公司实际控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，体现了公司实际控制人
对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生
影响。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026年 3月 30日与中国银行股份有限公司永宁支行签订《固定资产借款合同》向中国银行股份有限公司永宁支行借款人
民币 2,000.00万元，借款期限为 6年，借款用途为固定资产投资项目建设。同日，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士与
中国银行股份有限公司永宁支行签订《保证合同》，为公司本次借款提供连带责任保证担保。交易为上述关联方自愿为公司申请银行
借款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
2026年 4月 15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，同意公司拟
向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00万元（含 75,000.00万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审
议通过之日起 12个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理
此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据
银行授信方案为公司申请综合授信提供连带责任保证担保。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 3日，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参
加独立董事 3人，独立董事对《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并
提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
（三）审计委员会意见
公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，亦不需要公司
提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公
平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司亦不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提
请公司董事会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，系为公司提供支持，并未收取任
何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审
议通过，关联董事魏晓明、王梅回避表决，表决程序合法、有效。本次交易审议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》和《深
交所自律监管指引第 2号》等法律、法规和规范性文件以及晓鸣股份《公司章程》《关联交易管理制度》等公司治理制度的规定。保
荐机构对本次关联担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/14f1840a-7e81-4867-aed5-e7d090536b55.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/15db5cc5-2c93-4e16-855e-35d97d34c472.PDF
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2026-04-15 18:25│晓鸣股份（300967）：关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具
体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万
元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股
东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件
的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）等。综合授信业务品种、担保期限与具
体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。
二、接受担保的基本情况
为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带责任
保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能
力，风险可控。公司实际控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，体现了公司实际控制人
对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生
影响。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026 年 3月 30 日与中国银行股份有限公司永宁支行签订《固定资产借款合同》向中国银行股份有限公司永宁支行借款
人民币 2,000.00 万元，借款期限为 6年，借款用途为固定资产投资项目建设。同日，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士
与中国银行股份有限公司永宁支行签订《保证合同》，为公司本次借款提供连带责任保证担保。交易为上述关联方自愿为公司申请银
行借款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，同意公司拟向银行申请使用综合
授信额度不超过人民币75,000.00 万元（含 75,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12
个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关
工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据银行授信方案为公
司申请综合授信提供连带责任保证担保。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参加独立董事 3人，
独立董事对《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董
事会第二十四次会议审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
（三）审计委员会意见
公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，亦不需要公司
提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公
平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司亦不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提
请公司董事会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，系为公司提供支持，并未收取任
何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审
议通过，关联董事魏晓明、王梅回避表决，表决程序合法、有效。本次交易审议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》和《深
交所自律监管指引第 2号》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》的规定
。保荐机构对本次关联担保事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议记录；
3、第五届董事会审计委员会第十四次会议会议记录；
4、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见。
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e0617617-3db4-4c00-b727-c5e202e2c4c5.PDF
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2026-04-15 18:25│晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告
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晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c3ab63d9-df80-4a24-bd5a-be28b8b89272.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a92dc643-549b-43ad-afce-346e39fa5ec6.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74deaeaf-7c0d-428b-bfc1-bfe3bd10545a.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e18680ec-0061-4161-bf87-be7dc6ffa936.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：公司章程（2026年4月修订）
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晓鸣股份（300967）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2e620bac-bf11-4ad8-8a3d-c4ea50e07317.PDF
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2026-04-15 18:23│晓鸣股份（300967）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第五届董事会第二十四次会议提交的相
关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方
式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
项目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票 √
告>的议案》 提案
2.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘 非累积投票 √
要>的议案》 提案
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告> 非累积投票 √
的议案》 提案
4.00 《关于公司<2025 年利润分配预案>的 非累积投票 √
议案》 提案
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴） 非累积投票 √
方案的议案》 提案
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特 非累积投票 √
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构 提案
的议案》
7.00 《关于 2026 年日常性关联交易预计的 非累积投票 √
议案》 提案
8.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担 非累积投票 √
保的议案》 提案
9.00 《关于增加公司经营范围、变更注册资 非累积投票 √
本、修订<公司章程>并办理市场主体变 提案
更登记的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简 非累积投票 √
易程序向特定对象发行股票的议案》 提案
2、议案审议披露情况
以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关
公告。
上述议案 1.00 至 8.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
上述议案中，议案 9.00、10.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过；
上述议案 5.00、7.00、8.00 审议时，关联股东应当回避表决，且就议案 5.00、7.00、8.00，关联股东不接受其他股东委托投
票；
上述议案中，议案 4.00 至 10.00 议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
公司独立董事张文君先生、翟永功先生、许立华先生分别向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 5 月 6 日17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《
股东参会登记表》（附件三），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 6日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30。
3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
（2）
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