公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:22 │晓鸣股份（300967）：关于实施权益分派期间晓鸣转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:16 │晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 16:02 │晓鸣股份（300967）：2026年4月鸡产品销售情况简报 │
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│2026-05-07 15:42 │晓鸣股份（300967）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 11:58 │晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2026-04-30 11:58 │晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-16 00:32 │晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-15 18:30 │晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 18:30 │晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见 │
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2026-05-12 18:22│晓鸣股份（300967）：关于实施权益分派期间晓鸣转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123189
2.债券简称：晓鸣转债
3.转股起止日期：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日。
4.暂停转股日期：2026 年 5月 15 日至 2025 年年度权益分派登记日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 5月 26 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]253 号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日向不特定对象发行可转换公司债券3,290,
000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元
后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 202
3 年 4月13 日出具 XYZH/2023YCAA1F0099《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年
4月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止。公司于 2026 年 5月
8日召开 2025 年年度股份会，审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，将于近期向全体股东派发现金股利。因实
施公司 2025 年年度权益分派且公司回购账户存在股份，为保证本次权益分派的正常实施，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》第三章第三节“向不特定对象发行可转换公司债券”的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如
公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转
债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2026 年 5月 15 日起至本次权益
分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：晓鸣转债；债券代码：123189）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第
一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/537d50d7-ba71-4094-9304-74f013e9bc28.PDF
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2026-05-08 19:16│晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会决议公告
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晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/62e776dc-4710-4ba2-b1ac-d1ab0f0b28f4.PDF
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2026-05-08 19:16│晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会的法律意见书
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晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/187750d1-ddb9-4061-af18-9c3b47e800c4.PDF
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2026-05-08 16:02│晓鸣股份（300967）：2026年4月鸡产品销售情况简报
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一、2026 年 4 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月销售鸡产品2,691.33 万羽，销售收入 10,552.81 万元，环比变
动分别为-5.69%、4.36%，同比变动分别为 8.18%、-4.16%。
二、原因说明
2026 年 4 月，公司鸡产品销售收入和销售均价环比实现小幅提升。主要受国内鸡蛋价格走高影响，带动下游蛋鸡养殖行业盈利
修复并实现扭亏为盈，养殖单位补栏积极性提升，终端需求回暖对公司鸡苗价格形成有力支撑。当前，全国在产蛋鸡存栏量仍处于历
史相对高位，行业整体供需格局仍处于持续调整阶段。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售
均价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2026 年 1月 2,288.28 2,288.28 5,859.62 5,859.62 2.56
2026 年 2月 2,188.77 4,477.05 6,420.19 12,279.81 2.93
2026 年 3月 2,853.76 7,330.81 10,112.06 22,391.87 3.54
2026 年 4月 2,691.33 10,022.14 10,552.81 32,944.68 3.92
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/56f431fe-0bd8-4b4a-a448-2006127f52ea.PDF
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2026-05-07 15:42│晓鸣股份（300967）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏证监局主办，宁夏上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“宁夏辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d8efc917-2182-45e5-89bf-b2dc9f816644.PDF
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2026-04-30 11:58│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d42484f7-1a1d-4540-adc7-5e673a3da16d.PDF
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2026-04-30 11:58│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年度持续督导跟踪报告
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8bb785a-ca1f-46c5-8831-8a64db25c64b.PDF
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2026-04-16 00:32│晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ffb6da7f-32a0-4fc5-9be0-7bd61b97f7b5.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告
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晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/002c556b-6a4c-487c-9fd1-a87076dbe529.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5d03473a-1544-4ce4-ad37-0c469523a778.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《深交所自律监管指引第 2号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晓鸣股份申请银行综合授信额度及相关担保
事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00万元（含 75,000.00万元
）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东
会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的
签署等。综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。
二、接受担保的基本情况
为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带责任
保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能
力，风险可控。公司实际控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，体现了公司实际控制人
对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生
影响。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026年 3月 30日与中国银行股份有限公司永宁支行签订《固定资产借款合同》向中国银行股份有限公司永宁支行借款人
民币 2,000.00万元，借款期限为 6年，借款用途为固定资产投资项目建设。同日，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士与
中国银行股份有限公司永宁支行签订《保证合同》，为公司本次借款提供连带责任保证担保。交易为上述关联方自愿为公司申请银行
借款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
2026年 4月 15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，同意公司拟
向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00万元（含 75,000.00万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审
议通过之日起 12个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理
此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据
银行授信方案为公司申请综合授信提供连带责任保证担保。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 3日，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参
加独立董事 3人，独立董事对《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并
提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
（三）审计委员会意见
公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，亦不需要公司
提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公
平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司亦不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提
请公司董事会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，系为公司提供支持，并未收取任
何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审
议通过，关联董事魏晓明、王梅回避表决，表决程序合法、有效。本次交易审议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》和《深
交所自律监管指引第 2号》等法律、法规和规范性文件以及晓鸣股份《公司章程》《关联交易管理制度》等公司治理制度的规定。保
荐机构对本次关联担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/14f1840a-7e81-4867-aed5-e7d090536b55.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 18:25│晓鸣股份（300967）：关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具
体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万
元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股
东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件
的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）等。综合授信业务品种、担保期限与具
体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。
二、接受担保的基本情况
为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带责任
保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能
力，风险可控。公司实际控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，体现了公司实际控制人
对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生
影响。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026 年 3月 30 日与中国银行股份有限公司永宁支行签订《固定资产借款合同》向中国银行股份有限公司永宁支行借款
人民币 2,000.00 万元，借款期限为 6年，借款用途为固定资产投资项目建设。同日，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士
与中国银行股份有限公司永宁支行签订《保证合同》，为公司本次借款提供连带责任保证担保。交易为上述关联方自愿为公司申请银
行借款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，同意公司拟向银行申请使用综合
授信额度不超过人民币75,000.00 万元（含 75,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12
个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关
工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据银行授信方案为公
司申请综合授信提供连带责任保证担保。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参加独立董事 3人，
独立董事对《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董
事会第二十四次会议审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
（三）审计委员会意见
公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，亦不需要公司
提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公
平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司亦不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提
请公司董事会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，系为公司提供支持，并未收取任
何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审
议通过，关联董事魏晓明、王梅回避表决，表决程序合法、有效。本次交易审议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》和《深
交所自律监管指引第 2号》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》的规定
。保荐机构对本次关联担保事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议记录；
3、第五届董事会审计委员会第十四次会议会议记录；
4、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见。
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e0617617-3db4-4c00-b727-c5e202e2c4c5.PDF
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2026-04-15 18:25│晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告
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晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c3ab63d9-df80-4a24-bd5a-be28b8b89272.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a92dc643-549b-43ad-afce-346e39fa5ec6.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74deaeaf-7c0d-428b-bfc1-bfe3bd10545a.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e18680ec-0061-4161-bf87-be7dc6ffa936.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：公司章程（2026年4月修订）
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晓鸣股份（300967）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2e620bac-bf11-4ad8-8a3d-c4ea50e07317.PDF
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2026-04-15 18:23│晓鸣股份（300967）：关于召开2025年年度股东会的通知
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