公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-09 16:32 │晓鸣股份（300967）：2025年8月鸡产品销售情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:46 │晓鸣股份（300967）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:46 │晓鸣股份（300967）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 18:46 │晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 11:46 │晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-02 17:06 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 16:33 │晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第七次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 16:52 │晓鸣股份（300967）：关于股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-17 15:38 │晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-17 15:37 │晓鸣股份（300967）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 16:32│晓鸣股份（300967）：2025年8月鸡产品销售情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025 年 8 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月销售鸡产品2,159.03 万羽，销售收入 7,990.41 万元，环比变
动分别为 8.34%、6.34%，同比变动分别为 0.82%、11.73%。
二、原因说明
2025 年 8 月，公司鸡产品销售数量、销售收入同比、环比均实现增长，主要系随着上半年产品市占率的进一步提升，公司积极
构建产业上下游发展新生态，深化价值链协同与服务升级，进一步提升了客户粘性。
8月受湿热天气等因素影响，鸡蛋市场需求整体偏弱，虽有开学备货等短期提振，但改善幅度有限，蛋价持续低位运行。鸡蛋市
场旺季不旺，养殖处于亏损状态，养殖单位补栏意向不高，养殖单位空栏后多持观望态度。预计进入 9月份，随着立秋后气温回落、
食品加工开始启动中秋备货、学校开学集中采购需求增加等因素提振，市场需求有望迎来季节性增长，但涨幅可能有限。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售
均价（元/羽
）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2025 年 1月 2,633.58 2,633.58 10,702.14 10,702.14 4.06
2025 年 2月 2,724.46 5,358.04 11,545.75 22,247.89 4.24
2025 年 3月2025 年 2,946.552,487. 8,304.5910,792. 13,048.5511,010. 35,296.4446,307. 4.434.43
4月 88 47 99 43
2025 年 5月 2,324.75 13,117.22 10,085.81 56,393.24 4.34
2025 年 6月 2,306.41 15,423.63 9,676.33 66,069.57 4.20
2025 年 7月 1,992.76 17,416.39 7,514.05 73,583.62 3.77
2025 年 8月 2,159.03 19,575.42 7,990.41 81,574.03 3.70
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/96ad3ac2-d6fd-4f79-a640-891a599338fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:46│晓鸣股份（300967）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情况；
2、本次股东会没有变更前次股东会决议的情况；
一、 会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 5日（星期五）9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 5日（星期五）9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一
楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事 杜建峰先生
（注：公司董事长魏晓明先生因公出差无法主持现场会议，经公司半数以上董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东会）
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 87,740,988 股，占公司有表决权股份总数的 47.2546％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 81,036,336 股，占公司有表决权股份总数的 43.6436％。
通过网络投票的股东 116 人，代表股份 6,704,652 股，占公司有表决权股份总数的 3.6109％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 6,704,652 股，占公司有表决权股份总数的 3.6109％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 6,704,652 股，占公司有表决权股份总数的 3.6109％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。
4、北京海润天睿律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
三、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行审议和表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,687,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9396％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0501％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,651,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2095％；反对
9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6563％。
本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
本子议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,692,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103％；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
447％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,656,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2811％；反对
9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5847％。
2.02 修订《董事会议事规则》
本子议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,691,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0458％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,655,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2662％；反对
9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996％。
2.03 修订《独立董事制度》
表决结果：同意 87,691,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0458％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,655,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2662％；反对
9,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1342％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996％。
2.04 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 87,691,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9440％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0101％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0458％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,655,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2677％；反对
8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5996％。
2.05 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 87,689,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0101％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0483％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,653,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2349％；反对
8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6324％。
2.06 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 87,699,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0101％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0369％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,663,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3840％；反对
8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4832％。
本议案获得逐项通过。
（三）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 87,698,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0101％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0382％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 6,662,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3676％；反对
8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4997％。
本议案获得通过。
四、 律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/5c626745-ac92-44f4-9f86-8005ee0e83c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:46│晓鸣股份（300967）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2025 年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、法规的规
定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。
对本法律意见，本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
2025 年 8月 15日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
2025 年 8月 18日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“股东会通知”）。
本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 5日在宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室召开；董事长魏晓明先生因公出差，
经半数以上董事推举董事杜建峰先生主持本次会议。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与股东会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格、召集人资格
出席和委托代理人出席本次股东会现场会议的股东共 5名，代表有表决权的股份 81,036,336 股，占公司有表决权股份总数的 4
3.6436%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东共 116 名，代表有表决权的股份 6,704,652 股，占公司有表决权
股份总数的 3.6109%。
出席现场会议和通过网络投票的股东共 121 名，代表有表决权的股份87,740,988 股，占公司有表决权股份总数的 47.2546%。
中小投资者共 116 名，代表有表决权的股份 6,704,652 股，占公司有表决权股份总数的 3.6109%。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人，
上述出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集
人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.逐项表决《关于修订公司部分制度的议案》：
2.01 修订《股东会议事规则》；
2.02 修订《董事会议事规则》；
2.03 修订《独立董事制度》；
2.04 修订《对外投资管理制度》；
2.05 修订《关联交易管理制度》；
2.06 修订《募集资金管理制度》；
3.《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
本次股东会审议事项与股东会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
（一）现场投票表决情况
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司
章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）网络投票表决情况
公司董事会在股东会通知中向全体股东告知了本次股东会的网络投票事项，本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票
数均计入本次股东会的表决票总数。
（三）合并统计情况
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案 1、议案 2.01、议案 2.02 和议案 3 为特
别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；全部议案对中小投资者单独计票。根据法律规定，本次股东会
全部议案均获得审议通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a65a984f-87f5-4f19-be6d-55d372d3c5d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:46│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/874f849a-65dc-49e1-aaa0-0ace5e3a1e6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 11:46│晓鸣股份（300967）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，决定于 2025年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十一次会
议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案。公司 2025 年8 月 18 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-141），现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9月 5日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 5日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 5日（星期五）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8月 29 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 8月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
|