公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│晓鸣股份（300967）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》，决定于 2023年 5月 15日（星期三）召开公司 2023年年度股东大会，审议公司第五届董事会第五次会议、第五届监事
会第三次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 15日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2024年 5月 15日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 15日（星期三）9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024年 5月 8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2023 年利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2024年度薪酬（津贴）方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2024 年度审计机构的议案》
9.00 《关于 2024年日常性关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
2、议案审议披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案 1至 10为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
上述议案中，议案 11 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
上述议案 9、10 审议时，关联股东应当回避表决，且就议案 9、10，关联股东不接受其他股东委托投票；
上述议案中，议案 5 至议案 11 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
公司独立董事张文君先生、翟永功先生、许立华先生分别向董事会提交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023
年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2024年 5 月 13日（星期一）17:00前发送或送达至公司），股东须仔
细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 5月 13日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
（2）联系人：杜建峰 蒋鹏
（3）联系电话：0951-3066628
（4）邮 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）邮 编：750011
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、 备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、深圳交易所要求相关文件。
七、附件
1、《参加网路投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2023年年度股东大会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c73a20e3-4a4e-4248-8d4e-c551c9f11308.PDF
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2024-04-19 00:00│晓鸣股份（300967）：2023年度独立董事述职报告（许立华）
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各位股东及股东代表：
本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常
经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董
事的作用。现就本人 2023年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及
弃权票。
2023年度，公司召开董事会会议 8次，股东大会 5次，本人出席会议情况如下：
本报告期应 现场出席 次 以通讯方式 委托出席 次 是否连续两 出席股东大
参加董事会 数 参加次数 数 次未亲自参 会次数
次数 加会议
8 6 2 0 否 5
二、发表独立意见情况
本年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2023年 3月 31日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人就会议审议的“关于进一步明确公司向不特定对象发行可转
换公司债券具体方案”、“关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市”、“关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募
集资金专项账户并签订募集资金监管协议”事项发表了同意的独立意见。
2、2023年 4月 14日，本人就“关于拟续聘会计师事务所”、“关于申请银行综合授信额度及相关担保”、“关于公司 2023年
度日常性关联交易预计额度的事项”提出事前认可意见，并提交在公司第四届董事会第二十六次会议上审议。
3、2023年 4月 25日，在公司第四届董事会第二十六次会议上，本人就会议审议的“关于会计政策变更”、“2022年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明”、“关于公司 2022 年利润分配预案”、“关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告”
、“关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案”、“关于续聘会计师事务所”、“关于公司申请银行综合授信额度
及相关担保”、“关于公司 2023 年日常性关联交易预计”、“关于公司对外担保情况”事项发表了同意的独立意见。
4、2023年 5月 25日，在公司第四届董事会第二十八次会议上，本人就会议审议的“关于调整向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目的投资优先顺序”、“关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金”、“关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用”、“关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就”、“关于
调整 2021年限制性股票激励计划回购价格”、“关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票”事项发表了同意的独立
意见。
5、2023年 8月 30日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，本人就会议审议的“关于公司 2022年半年度募集资金存放与使
用情况”、“关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况”、“关于公司对外担保情况”、“关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人”、“关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人”、“关于公司第五届董事会
成员薪酬方案”事项发表了同意的独立意见。
6、2023年 9月 15日，在公司第五届董事会第一次会议上，本人就会议审议的“关于选举公司第五届董事会董事长”、“关于聘
任公司总经理”、“关于聘任公司董事会秘书”、“关于聘任公司副总经理、财务负责人”事项发表了同意的独立意见。
7、2023年 10月 20日，在公司第五届董事会第二次会议上，本人就会议审议的“关于2023年前三季度计提资产减值准备”事项
发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会。
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员。年度内，按照《董事会议事规则》及公司董事会专门委员会工作细则，公司召开了
3次薪酬与考核委员会会议。同时，作为审计委员会委员参加了 2次审计委员会会议，作为提名委员会委员参加了 2次提名委员会会
议，作为战略委员会委员参加了 1次战略委员会会议。
四、独立董事专门会议工作情况
报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司独立董事专门会议工作制度，我们将在 2024年开展独立董事专
门会议相关工作。
五、对公司进行现场调查的情况
2023年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会会议和股东大会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提
供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报。
在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护
了公司和中小股东的合法权益。
六、保护公司及股东合法权益方面的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问， 在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查，我们认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项
，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查
，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、 行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在
正式审议前，会提前给我们进行专项汇报，认真听取我们的意见。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董
事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。本人可以通过电话、邮件、现
场检查等方式，和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解和掌握公司的经营、治理情况，督促公司提
高规范化运作水平。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
七、培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的
履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规
范运作。
八、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2024年本人将继续本着
诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用
，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
独立董事： 许立华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/626a767e-5b58-4c4b-b2ac-fbf77bd9fc52.PDF
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2024-04-19 00:00│晓鸣股份（300967）：2023年度独立董事述职报告（翟永功）
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各位股东及股东代表：
本人作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件与《公司章程》
《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常
经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董
事的作用。现就本人 2023年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
自当选公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅了会议材料，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及
弃权票。
2023年度，公司召开董事会会议 8次，股东大会 5次，本人出席会议情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两 出席股东大
参加董事会 次数 参加次数 次数 次未亲自参 会次数
次数 加会议
8 1 7 0 否 5
二、发表独立意见情况
本年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2023年 3月 31日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，本人就会议审议的“关于进一步明确公司向不特定对象发行可转
换公司债券具体方案”、“关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市”、“关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募
集资金专项账户并签订募集资金监管协议”事项发表了同意的独立意见。
2、2023年 4月 14日，本人就“关于拟续聘会计师事务所”、“关于申请银行综合授信额度及相关担保”、“关于公司 2023年
度日常性关联交易预计额度的事项”提出事前认可意见，并提交在公司第四届董事会第二十六次会议上审议。
3、2023年 4月 25日，在公司第四届董事会第二十六次会议上，本人就会议审议的“关于会计政策变更”、“2022年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明”、“关于公司 2022 年利润分配预案”、“关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告”
、“关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案”、“关于续聘会计师事务所”、“关于公司申请银行综合授信额度
及相关担保”、“关于公司 2023 年日常性关联交易预计”、“关于公司对外担保情况”事项发表了同意的独立意见。
4、2023年 5月 25日，在公司第四届董事会第二十八次会议上，本人就会议审议的“关于调整向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目的投资优先顺序”、“关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资金”、“关于使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用”、“关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就”、“关于
调整 2021年限制性股票激励计划回购价格”、“关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票”事项发表了同意的独立
意见。
5、2023年 8月 30日，在公司第四届董事会第二十九次会议上，本人就会议审议的“关于公司 2022年半年度募集资金存放与使
用情况”、“关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况”、“关于公司对外担保情况”、“关于公司董事会换届选举暨提
名第五届董事会非独立董事候选人”、“关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人”、“关于公司第五届董事会
成员薪酬方案”事项发表了同意的独立意见。
6、2023年 9月 15日，在公司第五届董事会第一次会议上，本人就会议审议的“关于选举公司第五届董事会董事长”、“关于聘
任公司总经理”、“关于聘任公司董事会秘书”、“关于聘任公司副总经理、财务负责人”事项发表了同意的独立意见。
7、2023年 10月 20日，在公司第五届董事会第二次会议上，本人就会议审议的“关于2023年前三季度计提资产减值准备”事项
发表了同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会。
本人作为董事会提名委员会主任委员。年度内，按照《董事会议事规则》及公司董事会专门委员会工作细则，公司召开了 2次提
名委员会会议。同时，作为审计委员会委员参加了3 次审计委员会会议，作为战略委员会委员参加了 1次战略委员会会议。
四、独立董事专门会议工作情况
报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司独立董事专门会议工作制度，我们将在 2024年开展独立董事专
门会议相关工作。
五、对公司进行现场调查的情况
2023年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会会议和股东大会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提
供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报。
在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护
了公司和中小股东的合法权益。
六、保护公司及股东合法权益方面的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问， 在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查，我们认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项
，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查
，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在
正式审议前，会提前给我们进行专项汇报，认真听取我们的意见。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有与其他董
事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我们并同时提供足够的资料。本人可以通过电话、邮件、现
场检查等方式，和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解和掌握公司的经营、治理情况，督促公司提
高规范化运作水平。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
七、培训和学习
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的
履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规
范运作。
八、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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