公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:14 │晓鸣股份（300967）：2025年4月鸡产品销售情况简报 │
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│2025-05-09 19:14 │晓鸣股份（300967）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:14 │晓鸣股份（300967）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 11:46 │晓鸣股份（300967）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 17:06 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-30 15:50 │晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-30 15:50 │晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-24 16:18 │晓鸣股份（300967）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 │
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│2025-04-16 16:52 │晓鸣股份（300967）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-16 07:52 │晓鸣股份（300967）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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2025-05-09 19:14│晓鸣股份（300967）：2025年4月鸡产品销售情况简报
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一、2025 年 4 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月销售鸡产品2,487.88万羽，销售收入 11,010.99万元，环比变动
分别为-15.57%、-15.62%，同比变动分别为 28.93%、73.86%。
二、原因说明
2025 年 4 月，公司鸡产品销售数量、销售收入同比有较大幅度提升，但环比略降，鸡产品销售均价与上月持平。主要系下游商
品蛋鸡养殖盈利空间有限及节日效应较弱的影响，公司鸡产品排单数量较上月减少。
4月鸡蛋价格呈跌-涨-跌走势。清明假期期间，终端消费好转，蛋价处于低位，节后下游采购低位鸡蛋的积极性提升，市场供需
关系收紧，蛋价低位反弹，但幅度不大。五一假期前夕，节日效应对蛋价提振较弱，市场走货放缓，以清理库存为主，销区市场整体
消化欠佳，鸡蛋价格逐步回落。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售均
价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2025年 1月 2,633.58 2,633.58 10,702.14 10,702.14 4.06
2025年 2月 2,724.46 5,358.04 11,545.75 22,247.89 4.24
2025年 3月 2,946.55 8,304.59 13,048.55 35,296.44 4.43
2025年 4月 2,487.88 10,792.47 11,010.99 46,307.43 4.43
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/813e8ba5-8bfe-4336-ba29-848749753cff.PDF
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2025-05-09 19:14│晓鸣股份（300967）：2024年年度股东大会的法律意见书
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晓鸣股份（300967）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/44be6448-58e7-4e27-8ff1-9e6508016305.PDF
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2025-05-09 19:14│晓鸣股份（300967）：2024年年度股东大会决议公告
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晓鸣股份（300967）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/0f74c40d-f426-4942-b6c9-fa2567ffa23b.PDF
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2025-05-07 11:46│晓鸣股份（300967）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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晓鸣股份（300967）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/1d2cd4b7-7d01-4919-a041-e1daff045e32.PDF
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2025-05-06 17:06│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2025 年 1 月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有
资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持
股计划或股权激励计划。
本次回购总金额不低于人民币 2,000.00万元（含）且不超过人民币 4,000.00万元（含），回购股份的价格不超过 19.74 元/股
。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司 2024年 12月 20日、2025 年 1月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》(公告编号：2024-136)、《回购报告书》(公告编号：2025-011)。将使用自有资金和/或自筹资金通过二级市
场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025年 4月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,893,500 股，占公司总股本的
1.0095%，成交的最低价格为11.23 元/股，成交的最高价格为 19.18 元/股，支付的总金额为人民币21,963,277.00 元（不含交易费
用）。上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3469ab7b-83a3-48bd-92e0-fcd999434d7b.PDF
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2025-04-30 15:50│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2024年度持续督导跟踪报告
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/02b46b64-6ea7-4900-907d-ec41eb095bff.PDF
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2025-04-30 15:50│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d37f663c-2073-4380-b0c3-2accf86a8c69.PDF
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2025-04-24 16:18│晓鸣股份（300967）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告
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晓鸣股份（300967）：关于减资涉及债权清偿事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1d7ac7f-3c1d-4733-ba1e-3da41b7ccd8f.PDF
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2025-04-16 16:52│晓鸣股份（300967）：关于2024年度利润分配预案的公告
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晓鸣股份（300967）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/90728747-def8-4608-aad5-11bfd5a4be47.pdf
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2025-04-16 07:52│晓鸣股份（300967）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化。
2、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流
动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币自有资金进行委托理财，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起
12 个月内有效，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度
。
4、投资方式
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。购买渠道包括
但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
在上述期限及额度范围内，董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织
实施。
二、审议程序
1、2025年 4 月 3 日，公司独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
独立董事认为公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常业务开展的前提下，使用自有资金进行委托理财，可以提高资
金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东创造更好的回报。同意将本事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
2、2025年 4 月 3 日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
审计委员会认为公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的
投资回报。同意将本事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
3、2025年 4月 15日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意
公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元)闲置的自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公
司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有
效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过 10,00
0 万元。
4、2025年 4月 15日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司监事会认
为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
5、该事项无需提交公司股东大会审议。
6、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理
风险等风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品，明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
3、公司董事会审计委员会、独立董事和监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、保荐机构核查意见
经核查晓鸣股份《委托理财管理制度》《公司章程》及第五届董事会第二十次会议决议、第五届监事会第八次会议决议、相关内
部控制制度及财务数据等文件资料，并与公司管理人员就委托理财的相关情况进行沟通，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金
进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，无需提交公司股东大会审议；符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b3f3dac4-6d52-41ed-ba77-0cf5ed842952.PDF
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2025-04-16 07:52│晓鸣股份（300967）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/6558e617-8ef1-4037-bf04-540e9c163b39.PDF
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2025-04-16 07:52│晓鸣股份（300967）：申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见
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晓鸣股份（300967）：申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f92a8650-d583-40be-bf7b-238fdcaf7852.PDF
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2025-04-16 07:52│晓鸣股份（300967）：2025年度日常性关联交易预计事项的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2025年度日常性关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/336d8421-9ebd-4479-aa50-9f6cdca57a2d.PDF
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2025-04-16 07:52│晓鸣股份（300967）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a99cfcb3-352e-4658-a33d-8a25d847607d.PDF
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2025-04-16 00:30│晓鸣股份（300967）：2024年环境、社会及治理（ESG）报告
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晓鸣股份（300967）：2024年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d6ecc8b9-f938-4375-80ae-a5b3de1120a9.PDF
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2025-04-15 21:02│晓鸣股份（300967）：关于2024年度利润分配预案的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第八
次会议，审议通过了《关于公司<2024 年利润分配预案>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024 年年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2024 年度合并报表归属于母公司
所有者的净利润44,813,371.22元，未分配利润 175,314,290.89元；母公司净利润42,869,611.88元，未分配利润 174,973,302.05
元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 174,973,302.05 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定的 2024年度利润分
配预案为：
公司以现有总股本 187,568,073 股扣除回购专户持有股份 1,893,300 股后的股本 185,674,773 股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利 2 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司通过回购专用账户
所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 37,134,954.60元人民币（含税）。
本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公
司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配符合公司未来经营发展的
需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、独立董事专门会议意见
独立董事对《关于公司<2024 年利润分配预案>的议案》发表了明确的同意意见。2024 年年度公司利润分配预案符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳
定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
2、董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2024年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成
果，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。
3、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十次次会议决议；
2．第五届监事会第八次会议决议；
3．第五届独立董事专门会议 2025年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/04898ed9-beab-46bc-a8f1-6a53eb1299c7.PDF
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2025-04-15 21:02│晓鸣股份（300967）：2024年度董事会工作报告
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晓鸣股份（300967）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b7dd31a9-aaa7-47b6-971b-d25a90fa4e35.PDF
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2025-04-15 21:02│晓鸣股份（300967）：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 15日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第
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