公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:09 │晓鸣股份（300967）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-13 17:00 │晓鸣股份（300967）：关于董事会提议向下修正晓鸣转债转股价格的公告 │
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│2026-07-13 17:00 │晓鸣股份（300967）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-07-08 15:42 │晓鸣股份（300967）：2026年6月鸡产品销售情况简报 │
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│2026-07-07 15:54 │晓鸣股份（300967）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-07-02 16:54 │晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 │
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│2026-07-01 15:40 │晓鸣股份（300967）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-30 18:28 │晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-15 16:22 │晓鸣股份（300967）：晓鸣股份2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-09 11:42 │晓鸣股份（300967）：2026年5月鸡产品销售情况简报 │
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2026-07-13 17:09│晓鸣股份（300967）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 30 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十五
次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://w
ltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表
决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 23 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格的议案》 非累积投票提案 √
2、议案审议披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；持有“晓鸣转债”的
股东应当对该议案回避表决，且关联股东不接受其他股东委托投票。
上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 7月 28 日（星期二）17:00 前发送或送达至公司），股东须
仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 7月 28 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
（2）联系人：杜建峰 蒋鹏
（3）联系电话：0951-3066628
（4）邮 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）邮 编：750011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fa9ecccf-e7d1-4023-af05-4602044ac464.PDF
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2026-07-13 17:00│晓鸣股份（300967）：关于董事会提议向下修正晓鸣转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份
2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债
3、转股价格：19.09 元/股
4、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日
5、自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 7 月 13 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%（即 16.2265 元/股），已触发转股价格向下修正条款。
6、2026 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次向下修正“晓鸣转债”转股价格，并将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议审议
，且持有“晓鸣转债”的股东须对本议案回避表决。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]253 号）同意注册。公司于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,290,000 张
，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元后，实
际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月1
3日出具XYZH/2023YCAA1F0099《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“
123189”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10
月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 12 日）满六个月
后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/股。
公司于 2023 年 6月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注
销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增
加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完
成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为19.46 元/股。
公司于 2024 年 12 月 2日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购
注销限制性股票的议案》，并于2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次注销
完成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成
限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.46 元/股调整为 19.54元/股，调整后的转股价格于 2024 年 12 月 16 日起生效。
公司于2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2024年利润分配预案>的议案》。本次实施的利润分配方案
为公司以现有总股本187,568,380股扣除回购专户持有股份1,893,500股后的股本185,674,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.00 元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股；本次权益分派股权登记日为20
25 年 5月 26 日，除权除息日为 2025 年 5月 27 日。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分
派实施情况，“晓鸣转债”转股价格从 19.54 元/股调整为 19.34 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5月 27日起生效。
公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年利润分配预案>的议案》。本次实施的利润分配方案
为公司以现有总股本187,571,271股扣除回购专户持有股份1,895,100股后的股本185,676,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.50 元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股；本次权益分派股权登记日为20
26 年 5月 25 日，除权除息日为 2026 年 5月 26 日。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分
派实施情况，“晓鸣转债”转股价格从 19.34 元/股调整为 19.09 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 26日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生
过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序
截至 2026 年 7月 13 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“晓鸣
转债”转股价格向下修正条款。公司于 2026 年 7月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“晓鸣转债”转股价格的议案》，为维护全体投资者权益、优化公司资本结构、降低财务费用，结合当前市场环境、公司股价走势
及长期发展规划，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定，公司董
事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格，并将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议审议，且持有“晓鸣转债”的
股东须对本议案回避表决。修正后的转股价格将不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事
项，全权办理本次转股价格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召
开日前述交易均价高于当前转股价格（19.09 元/股），则“晓鸣转债”转股价格无需调整。
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规定及《募集说明书》的约定，履行后续
审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“晓鸣转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 4月 3 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁夏晓
鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/26eeb149-1ee6-480c-a405-0e1a2a68fa83.PDF
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2026-07-13 17:00│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 7月 13 日以电话形式通知全体董事
，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏 2人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司
部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“晓鸣转债”转股价格的议案》，本议案需提交股东会审议；
自 2026 年 6月 22 日至 2026 年 7月 13 日下午收市，公司股票已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 85%（即16.2265 元/股）的情形，触发《宁夏晓鸣农牧股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）约定的转股价格向下修正条款。
为维护全体投资者权益、优化公司资本结构、降低财务费用，结合当前市场环境、公司股价走势及长期发展规划，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定，公司董事会提议向下修正“晓鸣转债”
转股价格，并将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会以特别决议审议，且持有“晓鸣转债”的股东须对本议案回避表决。
修正后的转股价格将不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司董事会
提请股东会授权董事会根据《募集说明书》规定，确定本次修正后的最终转股价格、生效日期以及其他必要事项，全权办理本次转股
价格修正的全部相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前述交易均价高于
当前转股价格（19.09 元/股），则“晓鸣转债”转股价格无需调整。
关联董事杜建峰对本议案回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 7 月 13 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向
下修正“晓鸣转债”转股价格的公告》。
2、审议并通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司于 2026 年 7月 30 日（星期四）以采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/2e61ed9b-f9b1-48f9-bee3-3b6c07c22c82.PDF
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2026-07-08 15:42│晓鸣股份（300967）：2026年6月鸡产品销售情况简报
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一、2026 年 6 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6 月销售鸡产品1,945.20 万羽，销售收入 7,509.45 万元，环比变
动分别为-17.26%、-14.52%，同比变动分别为-15.66%、-22.39%。
二、原因说明
2026 年 6 月，公司鸡产品销售数量和销售收入环比有所下降，主要系公司主动优化鸡产品销售结构所致，鸡产品销售均价环比
有所提升。6月商品代雏鸡销售进入传统淡季，叠加鸡蛋价格阶段性回调，养殖单位补栏情绪趋于谨慎，但当前商品代蛋鸡养殖仍处
于盈利区间。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售均价
（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2026 年 1月 2,288.28 2,288.28 5,859.62 5,859.62 2.56
2026 年 2月 2,188.77 4,477.05 6,420.19 12,279.81 2.93
2026 年 3月 2,853.76 7,330.81 10,112.06 22,391.87 3.54
2026 年 4月 2,691.33 10,022.14 10,552.81 32,944.68 3.92
2026 年 5月 2,351.04 12,373.18 8,784.62 41,729.30 3.74
2026 年 6月 1,945.20 14,318.38 7,509.45 49,238.75 3.86
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/168a4c22-33ce-4b51-9995-0daeba674a56.PDF
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2026-07-07 15:54│晓鸣股份（300967）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
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晓鸣股份（300967）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/558301e0-4e88-4e0e-a446-b5e4c7957f39.PDF
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2026-07-02 16:54│晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份
2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债
3、2026 年 5月 26 日前转股价格：19.34 元/股
4、2026 年 5月 26 日及之后转股价格：19.09 元/股
5、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》规定，“上市公司应当在预计
触发转股价格修正条件的 5个交易日前及时披露提示性公告”。自 2026 年 5月 21 日至 2026 年 7 月 2日，公司股票已有 10 个
交易日的收盘价低于转股价格的 85%，预计会触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]253 号）同意注册。公司于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,290,000 张
，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元后
，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年
4月13日出具XYZH/2023YCAA1F0099《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“
123189”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10
月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 12 日）满六个月
后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/股。
公司于 2023 年 6月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注
销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增
加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完
成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为19.46 元/股。
公司于 2024 年 12 月 2日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购
注销限制性股票的议案》，并于2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次注销
完成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成
限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.46 元/股调整为 19.54元/股，调整后的转股价格于 2024 年 12 月 16 日起生效。
公司于2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2024年利润分配预案>的议案》。本次实施的利润分配方案
为公司以现有总股本187,568,380股扣除回购专户持有股份1,893,500股后的股本185,674,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.00 元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股；本次权益分派股权登记日为20
25 年 5月 26 日，除权除息日为 2025 年 5月 27 日。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分
派实施情况，“晓鸣转债”转股价格从 19.54 元/股调整为 19.34 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5月 27日起生效。
公司于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年利润分配预案>的议案》。本次实施的利润分配方案
为公司以现有总股本187,571,271股扣除回购专户持有股份1,895,100股后的股本185,676,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.50 元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股；本次权益分派股权登记日为20
26 年 5月 25 日，除权除息日为 2026 年 5月 26 日。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分
派实施情况，“晓鸣转债”转股价格从 19.34 元/股调整为 19.09 元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 26日起生效。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生
过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2026 年 5月 21 日至 2026 年 7月 2日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“晓鸣转债”转股价格的 85%的情形，其
中 2026 年 5月 21 日计 1个交易日收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价格（19.34 元/股）的 85%（即 16.4390元）的情形；2026
年 6月 22 日至 2026 年 7月 2日计 9个交易日收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价格（19.09 元/股）的 85%（即 16.2265 元）的
情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》等相关规定，公司应当在预计触
发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。在触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正
转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议
程序和信息披露义务。公司未按上述规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“晓鸣转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/33e28696-2d4e-4166-942d-ffa9a9583d1e.PDF
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2026-07-01 15:40│晓鸣股份（300967）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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晓鸣股份（300967）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/99f717b7-b7aa-4b48-9c4e-ad62b0e064e6.PDF
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2026-06-30 18:28│晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/136dbfd0-4b76-41a1-b1b6-71cfa608955f.PDF
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2026-06-15 16:22│晓鸣股份（300967）：晓鸣股份2026年跟踪评级报告
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晓鸣农牧股份有限公司主体长期信用等级为 A，维持“晓鸣转债”信用等级为 A，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/007636e0-c167-4320-91fe-85b8dea32114.PDF
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2026-06-09 11:42│晓鸣股份（300967）：2026年5月鸡产品销售情况简报
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一、2026 年 5 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月销售鸡产品2,351.04 万羽，销售收入 8,784.62 万元，环比变
动分别为-12.64%、-16.76%，同比变动分别为 1.13%、-12.90%。
二、原因说明
2026 年 5 月，公司鸡产品销售数量和销售收入环比有所下降，主要系公司主动优化鸡产品销售结构所致。受鸡蛋价格持续走高
影响，蛋鸡盈利继续扩大，养殖企业补栏积极性提升，需求转好将进一步支撑鸡苗价格持续向好。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售
均价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2026 年 1月 2,288.28 2,288.28 5,859.62 5,859.62 2.56
2026 年 2月 2,188.77 4,477.05 6,420.19 12,279.81 2.93
2026 年 3月 2,853.76 7,330.81 10,112.06 22,391.87 3.54
2026 年 4月 2,691.33 10,022.14 10,552.81 32,944.68 3.92
2026 年 5月 2,351.04 12,373.18 8,784.62 41,729.30 3.74
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/867291f2-3c8a-46a4-8383-c432bed7b9f2.PDF
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2026-06-04 19:06│晓鸣股份（300967）：关于股东及其一致行动人减持计划实施时间届满暨减持结果的公告
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股东广州谢诺辰途股权投资管理有限公司——厦门辰途创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人广州谢诺辰途股权投资管
理有限公司——辰途第一产业股权投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 2月 26 日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-021），股东广州谢诺辰途股权投资管理有限
公司——厦门辰途创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门辰途”）及其一致行动人广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—
—辰途第一产业股权投资基金（以下简称“辰途第一产业基金”）自上述公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价和/或
大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,027,120 股（占当期公司总股本比例为 2.15%，占剔除当期回购专用账户股份数量后公
司总股本的 2.17%）。
公司于近日收到公司股东厦门辰途、辰途第一产业基金出具的《关于减持期限届满暨减持结果的告知函》，本次股份减持计划的
减持时间已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关规定。现将具体情况公告如下：
一、 股东减持情况
1.减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
2.股东减持股份情况
股东 减持 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例 减持占剔
名称 方式 （元/股） （股） (%) 除回购专
用账户股
份后总股
本的比例
（%）
厦门 集中 2026/3/4-2026/4/21 19.37 1,406,920 0.750059 0.757714
辰途 竞价
大宗 / / 0 0.000000 0.000000
交易
辰途第 集中 2026/3/4-2026/4/21 19.40 449,700 0.239745 0.242192
一产业 竞价
基金 大宗 / / 0 0.000000 0.000000
交易
合计 1,856,620 0.989804 0.999906
注：“减持比例”以最新总股本 187,574,571 股计算，截至目前，晓鸣股份回购专用证券账户股份数为 1,895,100 股，以上百
分比为四舍五入后的数据。
3. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比 占剔除回
例(%) 例(%) 购股份后
公司总股
本的比例
（%）
厦门辰途 合计持有股份 3,051,706 1.63 1,644,786 0.88 0.89
其中：无限售条 3,051,706 1.63 1,644,786 0.88 0.89
件股份
有限售条件 0 0.00 0 0.00 0.00
股份
辰途第一产 合计持有股份 975,414 0.52 525,714 0.28 0.28
业基金 其中：无限售条 975,414 0.52 525,714 0.28 0.28
件股份
有限售条件 0 0.00 0 0.00 0.00
股份
共 计 合计持有股份 4,027,120 2.15 2,170,500 1.16 1.17
其中：无限售条 4,027,120 2.15 2,170,500 1.16 1.17
件股份
有限售条件 0 0.00 0 0.00 0.00
股份
注：本次减持前后持有股份占总股本比例以最新总股本 187,574,571 股计算，截至目前，晓鸣股份回购专用证券账户股份数为
1,895,100 股，以上百分比为四舍五入后的数据。
二、其他相关说明
1.本次减持计划严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深交所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3.本次减持价格不低于上市公司首次公开发行股票发行价（自公司股票上市日至减持期间，公司股票发生派息、送股、资本公积
转增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整）。
4.本次减持计划实施完毕不会影响公司的治理结构和持续经营，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
1.厦门辰途及一致行动人辰途第一产业基金出具的《关于减持期限届满暨减持结果的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a790dbd8-f8ca-446e-8e8d-759a5847dead.PDF
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2026-05-26 16:10│晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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晓鸣股份（300967）：晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c2034776-47e0-40e9-ac13-f748a689bfd3.PDF
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2026-05-22 18:42│晓鸣股份（300967）：关于晓鸣转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123189
2、债券简称：晓鸣转债
3、转股期起止日期：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日
4、暂停转股时间：2026 年 5月 15 日至 2026 年 5月 25 日
5、恢复转股时间：2026 年 5月 26 日
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]253 号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日向不特定对象发行可转换公司债券3,290,
000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元
后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 202
3 年 4月13 日出具 XYZH/2023YCAA1F0099《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4月 25 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束
之日（2023 年 4月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年4 月 5日）止。
公司因实施 2025 年年度权益分派且公司回购账户存在股份，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理》（以下简称“《业务办理》”）第三章第三节“向不特定对象发行可转换公司债券”的相关规定：“公司实施权益分派方案
的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应
在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整方式及计算公式”条款的约定，“晓鸣转债
”自 2026 年 5 月 15 日起至 2025 年年度权益分派股权登记日（即 2026 年 5月 25 日）止暂停转股。具体内容详见公司于 2026
年 5月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间晓鸣转债暂停转股的公告》。
根据《业务办理》的相关要求以及《募集说明书》中相关约定，“晓鸣转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（
即 2026 年 5月 26 日）起恢复转股。同时，在本次权益分派实施完成后，“晓鸣转债”的转股价格将根据约定公式调整为 19.09
元/股，调整后的转股价格于 2026 年 5月 26 日起生效。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d4ef2f7d-bdeb-4c86-830a-2e55b7f6d6ab.PDF
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2026-05-19 19:32│晓鸣股份（300967）：关于2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券简称：晓鸣转债
2、债券代码：123189
3、调整前“晓鸣转债”转股价格为：19.34 元/股
4、调整后“晓鸣转债”转股价格为：19.09 元/股
5、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 26 日
6、暂停转股日期：2026 年 5 月 15 日至 2025 年度权益分派股权登记日（2026 年 5月 15日至 2026 年 5月 25 日）
7、恢复转股时间：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2026 年 5月 26日）
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2
023]253 号文同意注册，向不特定对象发行了329.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023
年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本
）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入
）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分
立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益
时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格
调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为 19.43 元/股。公司于 2023 年 6 月 12 日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 4日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为189,498,611 股。公司根据《募集说明
书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，对“晓鸣转债”的转股价格进行调整。“晓鸣
转债”的转股价格调整为 19.46 元/股。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票
回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-108）。
2、本次发行的可转债转股价格为 19.46 元/股。公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销完成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为187,561,272 股。公司根据《募集
说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，对“晓鸣转债”的转股价格进行调整。“
晓鸣转债”的转股价格调整为 19.54 元/股。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于限制性股票
回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-130）。3、本次发行的可转债转股价格为 19.54 元/股。公司于 2025 年
5月 9日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，并于 2025 年5 月 27 日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成分红派息。公司根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分
派实施情况，对“晓鸣转债”的转股价格调整如下：P1=P0-D=19.54-0.1979810 ≈19.34 元/股。“晓鸣转债”的转股价格调整为 19
.34 元/股。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2025-092）。三、本次转股价格调整的具体说明
1、调整依据
公司实施 2025 年年度权益分派方案为公司以现有总股本 187,571,271 股扣除回购专户持有股份 1,895,100 股后的股本 185,6
76,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.500000 元人民币（含税），以此测算派发的现金红利共计 46,419,042.75
元人民币（含税。除权除息日为 2026 年 5 月 26 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年年度分红派息实施公告》（公告编号：2026-071）。2、可转债转股价格调整结果
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司权益分派实施情况，“晓鸣转债”的转股价格调整如下：P1=P0-D=19.34-0.
2474741 ≈19.09 元/股
注：本次权益分派实施后计算除权除息价格时，P0（调整前转股价）=19.34 元/股，D（每股派送现金股利）=本次实际现金分红
的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）=46,419,042.75 元÷187,571,271 股=0.2474741 元（保留七位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
综上，经计算，“晓鸣转债”的转股价格调整为 19.09 元/股。
四、其它说明
1、生效日期
调整后的转股价格于 2026 年 5月 26 日（除权除息日）起生效。
2、转股期
转股的起止日期：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/815cfb15-c73e-4745-aafd-acd539670776.PDF
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2026-05-19 19:32│晓鸣股份（300967）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、公司本次实施的利润分配方案为公司以现有总股本 187,571,271 股扣除回购专户持有股份 1,895,100 股后的股本 185,676,
171 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 2.500000 元人民币（含税），送红股 0.000000 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 0.000000 股。
2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股=185,
676,171 股×2.500000 元÷10 股=46,419,042.75 元；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次除权前总股本（含回购股份
）=46,419,042.75 元÷187,571,271 股=0.2474741 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施
后，根据股票市值不变原则，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前收盘价-0.2474741 元。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年年度股东会审议通过的分配方案为：公司以现有总股本187,571,220股扣除回购专户持
有股份1,895,100股后的股本185,676,120股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.500000 元人民币（含税），送红股0.000000
股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0.000000股。根据《公司法》的规定，公司通过回购专用账户所持有的本公司股
份，不享有参与本次利润分配的权利，以此测算派发的现金红利共计 46,419,030.00 元人民币（含税）。本次分配预案公布后至实
施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司可转换公司债券（债券简称：晓鸣转债；债券代码：123189）发生转股使股份增加 51 股
，公司总股本由 187,571,220股增加至 187,571,271 股；公司回购专用证券账户的股份数量 1,895,100 股未发生变化，根据《公司
法》的规定，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利；综上，公司本次权益分派的股本分配基
数由185,676,120 股变更为 185,676,171 股。按照分配比例不变的原则，公司 2025年年度利润分配方案调整为：公司以现有总股本
187,571,271 股扣除回购专户持有股份 1,895,100 股后的股本 185,676,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5000
00 元人民币（含税），以此测算派发的现金红利共计46,419,042.75 元人民币（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的权益分派距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,895,100.00股后的185,676,171.00股为基数，向全体
股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否
属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 25 日（星期一）
除权除息日为：2026 年 5月 26 日（星期二）
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据《公司法》的规定，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利，故本次分配方案未以总
股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10股分红金额÷10 股=185,67
6,171 股×2.500000 元÷10 股=46,419,042.75 元；按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每股现金红利=本次实际现金分红
的总金额÷本次除权前总股本（含回购股份）=46,419,042.75 元÷187,571,271股=0.2474741 元/股（保留七位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025 年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按除权前总股
本（含回购股份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价-0.2474741 元）÷（1+0）。
七、有关咨询办法
咨询地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号
咨询联系人：杜建峰、蒋鹏
咨询电话：0951-3066628
传真电话：0951-3066628
八、备查文件
1、宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e7ac389c-45d2-4655-84d1-cfc1d530785b.PDF
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2026-05-12 18:22│晓鸣股份（300967）：关于实施权益分派期间晓鸣转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123189
2.债券简称：晓鸣转债
3.转股起止日期：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日。
4.暂停转股日期：2026 年 5月 15 日至 2025 年年度权益分派登记日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 5月 26 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023]253 号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日向不特定对象发行可转换公司债券3,290,
000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 329,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 5,040,950.00 元
后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 202
3 年 4月13 日出具 XYZH/2023YCAA1F0099《验资报告》。经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年
4月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止。公司于 2026 年 5月
8日召开 2025 年年度股份会，审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》，将于近期向全体股东派发现金股利。因实
施公司 2025 年年度权益分派且公司回购账户存在股份，为保证本次权益分派的正常实施，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》第三章第三节“向不特定对象发行可转换公司债券”的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如
公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转
债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2026 年 5月 15 日起至本次权益
分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：晓鸣转债；债券代码：123189）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第
一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/537d50d7-ba71-4094-9304-74f013e9bc28.PDF
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2026-05-08 19:16│晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会决议公告
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晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/62e776dc-4710-4ba2-b1ac-d1ab0f0b28f4.PDF
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2026-05-08 19:16│晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会的法律意见书
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晓鸣股份（300967）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/187750d1-ddb9-4061-af18-9c3b47e800c4.PDF
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2026-05-08 16:02│晓鸣股份（300967）：2026年4月鸡产品销售情况简报
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一、2026 年 4 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月销售鸡产品2,691.33 万羽，销售收入 10,552.81 万元，环比变
动分别为-5.69%、4.36%，同比变动分别为 8.18%、-4.16%。
二、原因说明
2026 年 4 月，公司鸡产品销售收入和销售均价环比实现小幅提升。主要受国内鸡蛋价格走高影响，带动下游蛋鸡养殖行业盈利
修复并实现扭亏为盈，养殖单位补栏积极性提升，终端需求回暖对公司鸡苗价格形成有力支撑。当前，全国在产蛋鸡存栏量仍处于历
史相对高位，行业整体供需格局仍处于持续调整阶段。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售
均价（元/羽）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2026 年 1月 2,288.28 2,288.28 5,859.62 5,859.62 2.56
2026 年 2月 2,188.77 4,477.05 6,420.19 12,279.81 2.93
2026 年 3月 2,853.76 7,330.81 10,112.06 22,391.87 3.54
2026 年 4月 2,691.33 10,022.14 10,552.81 32,944.68 3.92
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/56f431fe-0bd8-4b4a-a448-2006127f52ea.PDF
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2026-05-07 15:42│晓鸣股份（300967）：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁夏证监局主办，宁夏上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“宁夏辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d8efc917-2182-45e5-89bf-b2dc9f816644.PDF
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2026-04-30 11:58│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d42484f7-1a1d-4540-adc7-5e673a3da16d.PDF
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2026-04-30 11:58│晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年度持续督导跟踪报告
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晓鸣股份（300967）：华西证券关于晓鸣股份2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f8bb785a-ca1f-46c5-8831-8a64db25c64b.PDF
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2026-04-16 00:32│晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ffb6da7f-32a0-4fc5-9be0-7bd61b97f7b5.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告
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晓鸣股份（300967）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/002c556b-6a4c-487c-9fd1-a87076dbe529.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2026年度日常性关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5d03473a-1544-4ce4-ad37-0c469523a778.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见
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华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《深交所自律监管指引第 2号》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晓鸣股份申请银行综合授信额度及相关担保
事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00万元（含 75,000.00万元
）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东
会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的
签署等。综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。
二、接受担保的基本情况
为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带责任
保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能
力，风险可控。公司实际控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，体现了公司实际控制人
对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生
影响。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026年 3月 30日与中国银行股份有限公司永宁支行签订《固定资产借款合同》向中国银行股份有限公司永宁支行借款人
民币 2,000.00万元，借款期限为 6年，借款用途为固定资产投资项目建设。同日，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士与
中国银行股份有限公司永宁支行签订《保证合同》，为公司本次借款提供连带责任保证担保。交易为上述关联方自愿为公司申请银行
借款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
2026年 4月 15日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，同意公司拟
向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00万元（含 75,000.00万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审
议通过之日起 12个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理
此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据
银行授信方案为公司申请综合授信提供连带责任保证担保。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 3日，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参
加独立董事 3人，独立董事对《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并
提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
（三）审计委员会意见
公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，亦不需要公司
提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公
平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司亦不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提
请公司董事会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，系为公司提供支持，并未收取任
何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审
议通过，关联董事魏晓明、王梅回避表决，表决程序合法、有效。本次交易审议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》和《深
交所自律监管指引第 2号》等法律、法规和规范性文件以及晓鸣股份《公司章程》《关联交易管理制度》等公司治理制度的规定。保
荐机构对本次关联担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/14f1840a-7e81-4867-aed5-e7d090536b55.PDF
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2026-04-15 18:30│晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/15db5cc5-2c93-4e16-855e-35d97d34c472.PDF
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2026-04-15 18:25│晓鸣股份（300967）：关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具
体情况如下：
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万
元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股
东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件
的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）等。综合授信业务品种、担保期限与具
体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。
二、接受担保的基本情况
为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带责任
保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司亦不提供反担保。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能
力，风险可控。公司实际控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，体现了公司实际控制人
对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生
影响。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于 2026 年 3月 30 日与中国银行股份有限公司永宁支行签订《固定资产借款合同》向中国银行股份有限公司永宁支行借款
人民币 2,000.00 万元，借款期限为 6年，借款用途为固定资产投资项目建设。同日，公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士
与中国银行股份有限公司永宁支行签订《保证合同》，为公司本次借款提供连带责任保证担保。交易为上述关联方自愿为公司申请银
行借款提供担保，未收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》，同意公司拟向银行申请使用综合
授信额度不超过人民币75,000.00 万元（含 75,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起 12
个月。在授信期内授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关
工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署等。公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士根据银行授信方案为公
司申请综合授信提供连带责任保证担保。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参加独立董事 3人，
独立董事对《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董
事会第二十四次会议审议，关联董事魏晓明、王梅需回避表决。
（三）审计委员会意见
公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，亦不需要公司
提供反担保，体现了公司股东对公司的支持，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公
平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范
运作产生不利影响，公司亦不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次关于申请银行综合授信额度及相关担保的事项，同意提
请公司董事会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，系为公司提供支持，并未收取任
何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审
议通过，关联董事魏晓明、王梅回避表决，表决程序合法、有效。本次交易审议程序符合《公司法》《创业板股票上市规则》和《深
交所自律监管指引第 2号》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交易管理制度》的规定
。保荐机构对本次关联担保事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议记录；
3、第五届董事会审计委员会第十四次会议会议记录；
4、华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请银行综合授信额度及相关担保的核查意见。
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e0617617-3db4-4c00-b727-c5e202e2c4c5.PDF
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2026-04-15 18:25│晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告
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晓鸣股份（300967）：关于公司2026年日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/c3ab63d9-df80-4a24-bd5a-be28b8b89272.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（翟永功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a92dc643-549b-43ad-afce-346e39fa5ec6.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（许立华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/74deaeaf-7c0d-428b-bfc1-bfe3bd10545a.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君）
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晓鸣股份（300967）：2025年度独立董事述职报告（张文君）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e18680ec-0061-4161-bf87-be7dc6ffa936.PDF
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2026-04-15 18:24│晓鸣股份（300967）：公司章程（2026年4月修订）
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晓鸣股份（300967）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2e620bac-bf11-4ad8-8a3d-c4ea50e07317.PDF
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2026-04-15 18:23│晓鸣股份（300967）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，审议公司第五届董事会第二十四次会议提交的相
关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 8日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方
式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 29 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
项目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票 √
告>的议案》 提案
2.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘 非累积投票 √
要>的议案》 提案
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告> 非累积投票 √
的议案》 提案
4.00 《关于公司<2025 年利润分配预案>的 非累积投票 √
议案》 提案
5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴） 非累积投票 √
方案的议案》 提案
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所（特 非累积投票 √
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构 提案
的议案》
7.00 《关于 2026 年日常性关联交易预计的 非累积投票 √
议案》 提案
8.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担 非累积投票 √
保的议案》 提案
9.00 《关于增加公司经营范围、变更注册资 非累积投票 √
本、修订<公司章程>并办理市场主体变 提案
更登记的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简 非累积投票 √
易程序向特定对象发行股票的议案》 提案
2、议案审议披露情况
以上议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关
公告。
上述议案 1.00 至 8.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
上述议案中，议案 9.00、10.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过；
上述议案 5.00、7.00、8.00 审议时，关联股东应当回避表决，且就议案 5.00、7.00、8.00，关联股东不接受其他股东委托投
票；
上述议案中，议案 4.00 至 10.00 议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
公司独立董事张文君先生、翟永功先生、许立华先生分别向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 5 月 6 日17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《
股东参会登记表》（附件三），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 6日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30。
3、登记地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理；网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、联系方式：
（1）联系地址：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
（2）联系人：杜建峰 蒋鹏
（3）联系电话：0951-3066628
（4）邮 箱：xmnm@nxxmqy.com
（5）邮 编：750011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的相关文件。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2025 年年度股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b38f34db-97f7-495f-981d-74f3d7e687a3.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 187,571,220 股扣除回购专户持有股份 1,895,100 股后的股本 185,67
6,120 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0股，合计分配现金股利 46,419,030.00 元人民币（含税），占 2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的
54.79%。
2、公司披露现金分红预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司<2025 年利润分配预案>的议案》
，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成
果，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。同意公司 2025 年度利润分配
预案并同意将该预案提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意提交公司董事
会予以审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准的无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润84,716,532.54元，未分配利润214,010,874.09元；母公司净利润88,849,733.36元，未分配利润 217,803,086.07
元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 214,010,874.09 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定的 2025 年度利润分
配预案为：
公司以现有总股本187,571,220股扣除回购专户持有股份1,895,100股后的股本 185,676,120 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 2.5 元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司通过回购专用账户所
持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 46,419,030.00 元人民币（含税）。
本次分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公
司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,419,030.00 37,134,976.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 84,716,532.54 44,813,371.22 -154,770,978.30
（元）
研发投入（元） 46,230,810.84 27,367,598.02 25,216,810.44
营业收入（元） 1,221,298,874.40 970,647,168.81 830,815,831.80
合并报表本年度末累计未分配 214,010,874.09
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 217,803,086.07
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 83,554,006.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -8,413,691.5133
（元）
最近三个会计年度累计现金分 83,554,006.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 98,815,219.30
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.27%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
2、其他说明：
本预案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形如下：
（1）公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；
（2）公司最近三个会计年度现金分红金额及回购股份并注销总额不低于最近三个会计年度年均净利润 30%；
（3）公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含回购股份并注销总额）不低于 3,000 万元；
（4）公司最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例低于 15%且累计研发投入金额低于 3亿元，因此不适用于“最近
三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外”的规定。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2025年-2027 年）股东分
红回报规划》的利润分配政策。本次利润分配预案的制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及 2025 年度
的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，
具备合法性、合规性及合理性。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
公司 2025 年度利润分配预案为不送红股，不转增股本。
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
不适用
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十四次会议决议；
2．第五届董事会审计委员会第十四次会议记录；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2ce12a64-9c0d-47e0-8556-701bd5c408ea.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晓鸣股份（300967）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3c2f8bfc-9c72-448f-af3e-23fda461564f.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于增加公司经营范围、变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的
│公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增
加公司经营范围、变更注册资本、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容公
告如下：
一、增加公司经营范围
因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加
剂生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检测；检验检测服务；肥料生产
；道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食
品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜
蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进
出口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植；水果种植；谷物种植；人工造林；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法开展经营活动。）
二、变更注册资本情况
公司可转换公司债券（债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”）自2025 年 4 月 7 日起至 2026 年 3 月 31 日期间，“
晓鸣转债”因发生转股使股份增加 9,642 股。
本次变更后，公司注册资本由人民币 18,756.1578 万元增加至 18,757.1220万元 ，股份总数由 18,756.1578 万股增加至 18,7
57.1220 万股。
三、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，
具体修改情况如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,756.1578万元。 18,757.1220万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更时，需在股东会通过同意增加 册资本总额变更时，需在股东会通过同意增加
或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改 或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改
公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会 公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。 具体办理注册资本的变更登记手续。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
如下： 如下：
许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜 许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜
禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生 禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生
产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互 产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互
联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量 联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量
安全检测；检验检测服务；肥料生产；道路货 安全检测；检验检测服务；肥料生产；道路货
物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项 物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理（依
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
）。 准）。
一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜 一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜
牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料 牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料
销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品 销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品
互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产 互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产
品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售； 品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；
鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、 鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出 货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出
口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、 口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、
林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植； 林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植；
水果种植；谷物种植；人工造林；信息咨询服 水果种植；谷物种植；人工造林；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理； 务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；
企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳 企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳
封存技术研发；（除依法须经批准的项目外， 封存技术研发；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法开展经营活动）。 凭营业执照依法开展经营活动）。
第二十条 公司股份总数为18,756.1578 第二十条 公司股份总数为18,757.1220
万股，公司的股本结构为：普通股18,756.1578 万股，公司的股本结构为：普通股18,757.1220
万股，其他种类股0股。 万股，其他种类股0股。
除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会并同意董事会授权公
司管理层负责办理市场主体变更及《公司章程》备案等相关市场主体变更登记、备案手续。本次变更登记事项，最终以部门核准登记
为准。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d0d482e9-4916-4c97-9d87-1fc9e05a519e.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e24716bd-5d8b-4fed-a382-a2142574853d.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开公司第五届董事会第二十四次会议，分别审议通过
了《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对
《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，将该议案直接提交 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下
：
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事及高级管
理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人
员薪酬（津贴）方案。具体如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬（津贴）方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为人民币 8万元/年（含税）；
2、外部董事：不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴；
3、内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。
（1）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；
（2）兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司
业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据内部董事和高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，
按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司设定年度目标绩效奖金为基准，与公司年度实际经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，
按年发放。
公司内部董事及高级管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案。基本年薪按月平均发
放，年度绩效工资和年终奖根据年度考核情况按年发放。
五、其他规定
（一）独立董事津贴按月发放；内部董事及高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合
公司经营情况和个人业绩情况进行发放。
（二）公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
（三）董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放
。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/cd01bfa5-bb2f-4417-8812-6c141e64e8bc.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、2025 年度审计意见类型为标准的无保留审计意见；
2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 上年末合伙人数量 257 人
上年末执业人 注册会计师 1799 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 ≥700 人
会计师人数
2024 年业务收 业务收入总额 40.54 亿元
入 审计业务收入 25.87 亿元
证券业务收入 9.76 亿元
2024 年上市公 客户家数 383 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 4.71 亿元
审计情况 涉及主要行业 包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，交通运输、仓
储和邮政业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，金融业，文
化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服
务，水利、环境和公共设施管理
业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（
（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金
额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出
一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、自
律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：梁建勋先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
独立复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业
，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
签字注册会计师：朱银玲女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（2023 年至 2025年）因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况
，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
罚类型
1 梁建勋 2025年 9月26日 行政监 宁夏证监局 对在宁夏中科生物科技股份有
管措施 限公司2022年年报审计项目
中存在对子公司宁夏中科生物
性材料有限公司的舞弊风险、
收入、成本等部分审计程序不
到位的问题采取出具警示函的
监管措施
2 贺军 - - - 未受处罚
3 朱银玲 - - - 未受处罚
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任
能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构并同意将该议案提交公
司第五届董事会第二十四次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3人，实际参加独立董事 3人，
独立董事对《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构的议案》发表了同意的审核意见，全体
独立董事同意该事项并提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
（三）董事会会议审议情况
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2026 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度的审计机构，聘期一年
，同时提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议记录；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/25f346c1-eba0-472f-bbdf-ed3e1edd9fb7.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：
投资者可于 2026 年 4 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1xemk31hz9u或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 4月 29 日（
星期三）15:30-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4月 29 日（星期三）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长魏晓明先生，董事、副总经理、董事会秘书杜建峰先生，董事郭磊先生、财务总监孙灵芝女士，独立董事张文君先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 4 月 29 日 （星 期三 ） 15:30-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1xemk31hz9u 或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/26ad61f7-98a2-4122-a4e4-122200b69384.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于披露2025年年度报告及其摘要的提示性公告
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晓鸣股份（300967）：关于披露2025年年度报告及其摘要的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/679f7784-6b19-4205-96ff-7babb331ac43.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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晓鸣股份（300967）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/218282c3-0f98-40bd-8854-d3d2a2090de7.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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晓鸣股份（300967）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e0b96c58-1631-468b-8ed3-7cb8ace7bcfc.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：2025年度董事会工作报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：2025年度财务决算报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/51c9f077-ec48-4f8d-9ce7-929cf6a3217b.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定及要求作出的合理调整，符合《中华
人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规规定，契合公司实际经营情况。本次执行新会计政策不会对公司当期财务状况
、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，于 2025
年 12 月 15 日发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），明确规定，根
据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，
通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同
视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不
应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将
其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择
以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变
动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财
务报表可比期间信息进行调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
（2）2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025
〕32 号）（以下简称“解释 19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控
制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合
同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容,该
会计准则解释自 2026 年 1月 1日起施行。
2、会计政策变更适用日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将严格按照财政部 2025 年 7月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答、《关于严格执行
企业会计准则 切实做好企业2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）及《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32
号）相关规定执行会计处理；未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规范性文件执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，出席会议委员一致认为，本次会计政策变更
是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现
金流量，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。
四、董事会意见
公司于 2026 年 4月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公
司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议记录；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9dc4c88b-a638-4c6f-9a12-d306898b6728.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/4fe79c95-d8f6-452b-a5f2-d5cfbf7e303e.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制评价报告
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晓鸣股份（300967）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fd4bde8a-aa3a-49de-bd8f-6112e9bb0acc.PDF
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2026-04-15 18:22│晓鸣股份（300967）：关于披露2026年第一季度报告的提示性公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
公司<2026 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2026 年第一季度报告》于 2026
年 4月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1da4f534-733a-400f-8b5a-06830f36bfcf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-16│晓鸣股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225105962.PDF
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2026-04-16│晓鸣股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225105970.PDF
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2025-10-24│晓鸣股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727275.PDF
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2025-08-18│晓鸣股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-18/1224498128.PDF
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2025-04-16│晓鸣股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223103016.PDF
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2025-04-16│晓鸣股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223103015.PDF
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2024-10-18│晓鸣股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221418963.PDF
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2024-08-26│晓鸣股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220961174.PDF
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2024-04-19│晓鸣股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219670358.PDF
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