公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 19:23 │格林精密（300968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（孙世海） │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（谭立峰） │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：关于公司第四届董事薪酬方案的公告 │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（云昌智） │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事提名人声明与承诺（云昌智） │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事提名人声明与承诺（谭立峰） │
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│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事提名人声明与承诺（孙世海） │
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2025-07-23 19:23│格林精密（300968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 8 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年8 月 8 日上午 9:
15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订若干公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：（9）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东大会累积投票制实施细则》 √
2.04 《独立董事制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《关联交易管理制度》 √
2.08 《募集资金管理制度》 √
2.09 《内部问责制度》 √
3.00 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
5.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议 应选人数 5 人
案》
5.01 选举吴宝玉为第四届董事会非独立董事 √
5.02 选举吴宝发为第四届董事会非独立董事 √
5.03 选举金耀青为第四届董事会非独立董事 √
5.04 选举张卫东为第四届董事会非独立董事 √
5.05 选举白国昌为第四届董事会非独立董事 √
6.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议 应选人数 3 人
案》
6.01 选举谭立峰为第四届董事会独立董事 √
6.02 选举云昌智为第四届董事会独立董事 √
6.03 选举孙世海为第四届董事会独立董事 √
上述议案已经由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案中议案 5、6 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东
大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后股东大会方可进行表决。
上述议案中议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以
上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。
2、登记方式：现场登记、通过邮箱或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用邮箱或传真的方式登记，邮箱或传真须在登记时间截止前送达本公司，公司不接受电话登
记。
4、登记地点：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（惠州市三栋数码工业园）
5、联系方式：
联系人：白国昌、潘志心
电 话：0752-3315828
传 真：0752-3315818
邮 箱：gcpcdm@bl-green.com
通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州市三栋数码工业园）
邮编：516025
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/ef539b78-a1b8-49ca-8f52-0ff76d389dc2.PDF
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2025-07-23 19:22│格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（孙世海）
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格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（孙世海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/79de0321-a14d-4ba1-a7f0-68d3492d9701.PDF
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2025-07-23 19:22│格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（谭立峰）
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格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（谭立峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a64944d5-a7a5-4b3d-ad46-989c6020c905.PDF
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2025-07-23 19:22│格林精密（300968）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月22 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过
《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘任期
限一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准
及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024年业务收入 业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和
供应业，水利、环境和公共设施 管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和 技术服务业，金融
业，房地产业，交通运 输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育 和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业， 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉 与华仪电气承
嫌财务造假，在后续证 担连带责任，天
券虚假陈述诉讼案件中 健已按期履行
被列为共同被告，要求 判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督
管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、人员信息
项目 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 叶涵 雷丽娜 沈佳盈
何时成为注册会计师 2015年 2019年 2003年
何时开始从事上市公司审计 2015年 2015年 2001年
何时开始在本所执业 2019年 2017年 2003年
何时开始为本公司提供审计 2021年 2022年 2024年
服务
近三年签署或复核上市公司 近三年签署了利 近三年签署了智微 签署或复核济民医
审计报告情况 扬芯片、凯赛生 智能、佰维存储、 疗、昇辉科技、华
物、长盈精密、骏 东田微、骏鼎达等 源控股、雄帝科
鼎达等上市公司 上市公司年度审计 技、华翔股份上市
年度审计报告 报告 公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与
天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，经审慎核查并进行专业判断，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员
会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、董事会审议情况
2025年7月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为：天健会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事
会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司
2025年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则确定合理的审计费用。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/078400ca-81d5-4bcb-90ea-33b859e65c61.PDF
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2025-07-23 19:22│格林精密（300968）：关于董事会换届选举的公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 7月 22 日
召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于
公司董事会换届选举暨提名第第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审
核，董事会同意提名吴宝玉先生、吴宝发先生、金耀青先生、白国昌先生、张卫东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意
提名谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，谭立峰先生为会计专业人士。上述候选人的
个人简历详见附件。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表董事职务的人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
根据相关法规的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制分别选举产生 5名
非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025年第一次
临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作
与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/c934c86a-aad9-49fb-970f-e3799b9f6511.PDF
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2025-07-23 19:22│格林精密（300968）：关于公司第四届董事薪酬方案的公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，拟定公司第四届董事会董事薪酬方案，并于 2025年 7月 22日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司第四届
董事薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）。
二、本方案适用期限
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1、外部非独立董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：每年给予津贴的标准为人民币 3万元（税前）。
2、内部非独立董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事和职工代表董事）：每年给予津贴的标准为人民币 3万元
（税前），并根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
3、独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 10万元（税前）。
外部非独立董事及
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