公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 17:06 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-03 17:10 │格林精密（300968）：关于对外投资进展暨取得土地使用权证书的公告 │
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│2025-08-28 18:51 │格林精密（300968）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:48 │格林精密（300968）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:48 │格林精密（300968）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:47 │格林精密（300968）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:47 │格林精密（300968）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 18:47 │格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 18:47 │格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》│
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│2025-08-11 16:50 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-09-09 17:06│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cd91ab8c-5cba-417a-96b7-5aa63da0eaef.PDF
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2025-09-03 17:10│格林精密（300968）：关于对外投资进展暨取得土地使用权证书的公告
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一、对外投资事项概述
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，于 2023 年 9月 12日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项
目的议案》，同意公司与惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会签署《项目实施监管协议》,受让位于惠州市惠城区高新技术产业
园鹿岗片区 03 单位地块土地使用权，用于公司投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”，项目计划总投资规模 10.68 亿
元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的公告
》（公告编号：2023-033）。
2023 年 10 月，公司与惠州市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-039）。
二、对外投资进展情况
近日，公司完成了土地的权属登记手续，并取得了惠州市惠城区自然资源局出具的《不动产权证书》，具体内容如下：
1、不动产权证号：惠（2025）惠州市不动产权第 0060518 号；惠（2025）惠州市不动产权第 0060522 号
2、权利人：广东格林精密部件股份有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区 03 单元
5、不动产单元号：441302019003GB00008W00000000；441302019003GB00007W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
9、面积：61,356.36 ㎡；25,135.09 ㎡
10、使用期限：50 年
三、本事项对公司的影响
本次取得土地使用权证书的土地，主要计划用于投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目，符合公司战略规划布局。
四、备查文件
《不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/abbf8c7d-4235-48f6-8a4e-5f12cb3a4073.PDF
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2025-08-28 18:51│格林精密（300968）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2025 年 8月 17 日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025 年 8月 27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及
股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
董事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、招商证券股份有限公司《关于广东格林精密部件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43b3e03a-6eef-475d-bfff-e403a5831acb.PDF
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2025-08-28 18:48│格林精密（300968）：2025年半年度报告摘要
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格林精密（300968）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e0b0ac20-67df-487f-98c3-2395c768c695.PDF
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2025-08-28 18:48│格林精密（300968）：2025年半年度报告
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格林精密（300968）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fdff4810-11db-45fe-b69a-b5a55e858add.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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格林精密（300968）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3d6fa751-be43-456c-ad01-174a037af448.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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格林精密（300968）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2acf19b-6a31-45a5-9d73-570492c9a020.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告
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格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b685111-f917-4acd-9fe0-a20e773e6411.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
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格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e1178cb-3234-47e5-b4db-c8ed5a0d6068.PDF
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2025-08-11 16:50│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b3d8e8cc-0546-4c4a-ad36-e148fac68547.PDF
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2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/68a8b16f-846f-4007-b16e-99fd0cc5da17.PDF
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2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知于公司 2025年 8月 8日召开的公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经
第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以现场通知的形式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举吴宝玉先生为公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经董事会审议，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的具体组成如下：
选举吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生为战略委员会成员，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集
人）。
战略委员会：吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。
提名委员会：孙世海先生、云昌智先生、金耀青先生为，其中孙世海先生担任主任委员（召集人）。
审计委员会：谭立峰先生、云昌智先生、张卫东先生，其中谭立峰先生担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：云昌智先生、谭立峰先生、吴宝发先生，其中云昌智先生担任主任委员（召集人）。
以上各专门委员会成员之任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴宝玉先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审
议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生为公司副
总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任白国昌先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵佰谦先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，董事会同意公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案如下：
（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖
与公司经营情况及个人履职情况挂钩；
（2）高级管理人员基本薪酬均按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
（3）薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事吴宝玉、吴宝发、金耀青、姜永权、白国昌回避表决。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任潘志心先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ab201487-a3c5-48d0-9c30-7eeb568038f8.PDF
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2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东格林精密部件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年8月 8日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨
论并履行表决程序，一致同意选举姜永权先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
姜永权先生就任职工代表董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/776fb7eb-8e56-47a9-8ab8-df8d18748a6a.PDF
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2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工
代表大会，选举产生第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事
长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）非独立董事：吴宝玉先生（董事长）、吴宝发先生、金耀青先生、白国昌先生、张卫东先生
（二）独立董事：谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生
（三）职工代表董事：姜永权先生
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人
员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且
人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员
简历详见公司于 2025 年 7月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025
-036）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
（一）战略委员会：吴宝玉先生（主任委员）、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生
（二）提名委员会：孙世海先生（主任委员）、云昌智先生、金耀青先生
（三）审计委员会：谭立峰先生（主任委员）、云昌智先生、张卫东先生
（四）薪酬与考核委员会：云昌智先生（主任委员）、谭立峰先生、吴宝发先生
上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员谭立峰先生为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
三、第四届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：吴宝玉先生
（二）副总经理：金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生
（三）财务负责人：赵佰谦先生
（四）董事会秘书：白国昌先生
公司第四届高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司第四届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴宗圣先生、谭炳元先生、赵佰谦先生的简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日及 2025 年 8
月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
》（公告编号：2025-036、2025-042）。
公司董事、董事会秘书白国昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：潘志心先生（简历详见附件）
公司证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表潘志心先生已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系人：白国昌、潘志心
联系电话：0752-3315828
传真号码：0752-3315818
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