公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-17 16:26 │格林精密（300968）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 17:22 │格林精密（300968）：关于控股股东变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 17:16 │格林精密（300968）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 16:22 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 17:16 │格林精密（300968）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:28 │格林精密（300968）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:28 │格林精密（300968）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 16:12 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:16 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：2025年年度报告披露提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 16:26│格林精密（300968）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司股票交易异常波动的情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（7 月 15 日、7 月 16 日、7 月 17 日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
3、公司拟于 2026 年 8 月 28 日披露《2026 年半年度报告》，目前相关编制工作正常进行中。具体经营情况及财务数据详见
公司后续披露的《2026 年半年度报告》，敬请投资者关注。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/142159eb-2272-4a77-bf9f-6a1404c76d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:22│格林精密（300968）：关于控股股东变更名称暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的通知，经惠州市惠城区市场监督管理局核准，其名
称已由“惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）”变更为“惠州市惠丰宝创业投资合伙企业（有限合伙）”，并变更了出资额
、经营范围等工商信息。上述变更事项已完成工商变更登记，取得市场监督管理局核发的《营业执照》。
控股股东变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用证代码：91441300MA4UHCHD1P
名称：惠州市惠丰宝创业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：惠州市东江二路一号富力丽港中心酒店式公寓 1 座 11 层02 号
执行事务合伙人：吴宝玉
成立日期：2015 年 09年 16日
出资额：人民币叁仟壹佰万元
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动）
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0c57d87b-af33-4c10-8b90-cd75e9f50be7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:16│格林精密（300968）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/28427b10-dd25-4b29-82a8-c21eca4b5559.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 16:22│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a1dc0df8-a4de-453a-8984-b40cb85252fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:16│格林精密（300968）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网上披露 2025 年年度报告和2026 年第一季度报告。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度经营成果、
财务状况及未来发展规划，公司定于 2026 年 6月 5日（星期五）下午 15:30 至 17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办
公司 2025年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 6月 5日（星期五）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明的人员有：公司董事长、总经理吴宝玉先生；董事、副总经理金耀青先生；职工代表董事、副总经理姜永
权先生；董事、董事会秘书白国昌先生；财务负责人赵佰谦先生；独立董事云昌智先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 6 月 5 日 （ 星 期 五 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1eVsoxM3gJi或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 6月 5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/8e2f0b00-1a9d-46c0-be5a-dbedc8890a00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:28│格林精密（300968）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9451d80-7cd4-46e9-9685-fdd3a74c8bf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:28│格林精密（300968）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召开202
5年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代表共118人，代表公司股份数为141,621,843股，占公司股份总数34.2595%。其中，参加现场股东会
的股东和股东代表共2人，代表股份128,018,238股，占公司股份总数的30.9687%；参加网络投票的股东和股东代表共116人，代表股
份13,603,605股，占公司股份总数的3.2908%。
其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东和股东代表共 116 人，代表股份 13,603,605 股，占公司股份总数的 3.2908
%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 116 人，代表
股份 13,603,605 股，占公司股份总数的 3.2908％。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 141,410,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8506%；反对 158,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0373%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,392,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4445%；反对 158,
800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1673%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3881%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果： 同意 141,393,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8388%；反对 171,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1210%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0402%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,375,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3218%；反对 171,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2592%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4190%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 141,380,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8293%；反对 191,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1349%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,361,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2233%；反对 191,
000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4040%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3727%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果： 同意 141,380,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 189,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1339%；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0362%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,362,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2291%；反对 189,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3945%；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3764%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 128,579,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7908%；反对 176,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 12,865,905 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 9.0847%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 561,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1261%；反对 176,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2967%；弃权 12,865,905 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5772%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 141,390,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8367%；反对 176,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0388%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,372,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2997%；反对 176,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2967%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4036%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 13,373,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3063%；反对 178,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3136%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3800%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,373,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3063%；反对 178,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3136%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3800%。
关联股东已就本议案回避表决。本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a3eaba68-39bf-4f30-84d7-1fc99649f1e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 16:12│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/088d5a6b-4fbe-455f-8002-ff015d4794e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:16│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eecd002f-13b2-44f6-90b7-32413c4cf3a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4月 25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4671f380-5213-4122-8e3e-4a55cb03ced1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司 2026 年第一季度报告全文于2026年4月25日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4cfde33c-a025-491f-a363-d616b00784d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5dc94b3a-be57-460f-929b-e41d8a8fd7dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/71680c26-485c-491c-8865-f2d053bb36ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区
西溪路 128 号 6楼，具有近14 年的证券业务从业经验。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量 250 人，注册
会计师 2363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第二十二次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会
计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘请费用合计 70 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审
会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年度财务报告提请公司董事会审
议。
2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2025 年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，同时督促公司内部
审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内
部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司提交的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告
》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》等议案进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司
的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东格林精密部件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00b827bc-f035-4dc0-84e6-0bd25d8ad68d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32be2595-a76e-47a6-a9bd-1b0945d77d47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险
，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元
等跟实际业务相关的币种。公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。
2、业务规模及资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或
占用公司授信额度外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据
与不同银行签订的具体协议确定。
3、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限为自2025年年度股东大会审议通过之日
起至2026年年度股东大会召开日止，前述额度在交易期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续时间超过了决议有效期，则决议的有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权总经理或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但
不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
4、交易对方
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的
金融机构进行交易。
三、开展外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务，遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以具
体经营业务为依托，以规避和防范公司所面临的外汇汇率风险为目的，进一步增强公司财务稳健性。但外汇套期保值业务也存在一定
的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流
与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配
，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流
程、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。
3、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与符合资格金融机构签订的合约条款，严格遵守
相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过批准的额度。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对
拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
受国际政治、经济不确定等因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范
外汇汇率风险，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所
面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性，具有必要性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
综上所述，公司开展外汇套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，增
强公司财务稳健性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c40ba76-a511-4a25-bd36-9fd269a6fce8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2a4bb7b3-aec9-4122-8995-32e415d22262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:32│格林精密（300968）：2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于 202
6 年 4月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度公司实现净利润-20,310,920.30 元，母公司实现净
利润-30,295,369.15 元，加上年初未分配利润 491,245,304.06 元，扣除 2025 年支付的 2024 年度现金分红金 额 20,669,000.00
元 ， 2025 年 度母 公司 报表 实际 可供 分配 利润 为440,280,934.91 元。公司 2025 年度合并报表中可供分配利润为 440,06
3,789.88元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润为 440,063,789.88 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营
情况，并综合考虑公司 2026年度生产经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定发展和全体股东的长远利益，拟定公司 2025 年度
利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 20,669,000.00 20,669,000.00
回购注销总额（元） 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 -20,310,920.30 53,018,984.38 12,978,649.88
利润（元）
研发投入（元） 90,480,207.14 88,173,097.96 106,078,023.19
营业收入（元） 1,326,059,321.10 1,220,543,599.14 1,123,546,315.85
合并报表本年度末累计未 440,063,789.88
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 440,280,934.91
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 41,338,000.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 15,228,904.65
利润（元）
最近三个会计年度累计现 41,338,000.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 284,731,328.29
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 7.76%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为
41,338,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）拟不进行现金分红的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》等相关规
定，公司利润分配原则是重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司现
金分红的条件是 （同时满足）：1、公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现
金流充裕，实施现金分红不会影响公司持续经营。2、审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见。3、公司未来 12 个月内无
重大投资计划或者重大现金支出等事项发生。4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
鉴于公司 2025 年度净利润为负，综合考虑公司 2026 年度生产经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定发展和全体股东的长
远利益，董事会拟定公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/89954db3-4b82-451a-8ad6-6e0a18ca71fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│格林精密（300968）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76f58e81-d008-48c2-bb7f-73ed90940613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│格林精密（300968）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1bfca5c3-bfb4-4abb-afa9-bcb7c9e48eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:31│格林精密（300968）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7cd871f3-45cd-4d5e-b61d-d2179ce41ba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e49e7c73-4011-4f6f-bb1f-e1633223eb45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-244 号
广东格林精密部件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东格林精密部件股份有限公司（以下简称
格林精密公司）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是格林精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，格林精密公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be21e1c4-529e-4e29-a6f1-b230a785ee2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b782bce-ee66-424e-8b94-335774c6b429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对格林精密使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490
号）同意，并经深圳证券交易所同意，同意公司公开发行人民币普通股（A股）10,338 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为
6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 634,146,531.04 元。
公司主承销商招商证券股份有限公司已于 2021 年 4月 8日将前述募集资金总额扣除保荐承销费后的余额划转至公司开立的募集
资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17 号《验资报
告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金
额
1 精密结构件智能制造技改与 37,870.35 37,870.35
扩产项目
2 研发中心扩建项目 1,005.05万美元（折合 7,038.36
7,038.36万元人民币）
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 59,908.71 59,908.71
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目存在一定的建设期，根据募集资金
投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，投资的产品必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高
的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的进行。拟投资的产品品种包括但
不限于低风险理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单和定期存款等产品。
上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠
道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金
（含其他等额货币）进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 202
6 年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对投资资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不
影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超
过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止
。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项，符合公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0fdf13ee-3646-4707-9833-321622f80495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/72c3f5c1-1790-40fb-85a0-4e345fde51fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：营业收入专项扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕3-247 号
广东格林精密部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东格林精密部件股份有限公司（以下简称格林精密公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的格林精密公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供格林精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为格林精密公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解格林精密公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
格林精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对格林精密公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，格林精密公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了格林精密公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
广东格林精密部件股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
编制单位：广东格林精密部件股份有限公司 金额单位：人民币万元
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 132,605 122,054
.93 .36
营业收入扣除项目合计金额 636.88 640.64
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 0.48% 0.52%
比重
一、与主营业务无关的业务收入 —— —— —— ——
正常经营之外的其他业务收入，如出租固 636.88 销售零星材料、出租固 640.64 销售零星材料、出租固
定资产、无形资产 定资产及 定资产及
包装物，销售材料，用材料进行非货币性 厂房 厂房
资产交换，经营受
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主
营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入
不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业
务所产生的收入，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁
、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融资租
赁业务除外
本会计年度以及上一会计年度新增贸易业
务所产生的收入
与上市公司现有正常经营业务无关的关联
交易产生的收入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并
日的收入
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入
小 计 636.88 640.64
项 目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
二、不具备商业实质的收入 —— —— —— ——
未显著改变企业未来现金流量的风险、时
间分布或金额的交
易或事项产生的收入
不具有真实业务的交易产生的收入，如以
自我交易的方式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其
他方法构造交易产
生的虚假收入等
交易价格显失公允的业务产生的收入
本会计年度以显失公允的对价或非交易方
式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收入
审计意见中非标准审计意见涉及的收入
其他不具有商业合理性的交易或事项产生
的收入
小 计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的
其他收入
营业收入扣除后金额 131,969 121,413
.05 .72
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f1fc398-122e-4652-8e1f-f7d8599eba1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:30│格林精密（300968）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过12,000 万美元（或等值人民
币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。使用
期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险
，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
2、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元
等跟实际业务相关的币种。公司拟开展外汇套期保值业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互
换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。
3、交易金额及资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或
占用公司授信额度外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据
与不同银行签订的具体协议确定。
4、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止，前述额度在交易期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续时间超过了决议有效期，则决议的有效
期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会提请股东会授权总经理或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜
，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件等。
5、交易对方
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的
金融机构进行交易。
二、开展外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务，遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以具
体经营业务为依托，以规避和防范公司所面临的外汇汇率风险为目的，进一步增强公司财务稳健性。但外汇套期保值业务也存在一定
的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：因客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金
流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配
，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程
、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范外汇套期保值行为。
3、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司将审慎审查与符合资格金融机构签订的合约条款，严格遵守
相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东会批准的额度。
四、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对
拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、董事会审议情况
2026 年 4月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为：为有效规避
外汇市场的风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或
等值人民币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等
外汇衍生产品业务。上述额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
六、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4d747c2d-6a4d-47af-aaa3-1fcb89095131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:29│格林精密（300968）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室（来访人员请从公司北门进入公司行政楼六楼会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
》
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
上述议案已经由公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 7.00 相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度独立董事述职报告》。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（惠州市三栋数码工业园）
5、联系方式：
联系人：潘志心
电 话：0752-3315828
传 真：0752-3315818
通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州市三栋数码工业园）
邮编：516025
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf4a35cf-44c0-4913-9e8e-517b5861a3ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:29│格林精密（300968）：《信息披露暂缓、豁免管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）和相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人）信息披露暂
缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《广东格林精密部件股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。第二条信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定
期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本
制度。
第三条信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有
关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体
。
第四条信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投
资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第五条信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第六条本制度适用于公司、全资及控股子公司。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第七条信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求
的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第八条信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家
秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或
者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十二条 信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该
信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十三条 信息披露义务人暂缓
、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材
料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十五条 公司信息暂缓、豁免披露事务是公司信息披露事务的一部分，由董事会统一领导和管理。公司董事会秘书负责组织和
协调，证券事务部负责办理、实施相关具体事务，是信息披露暂缓、豁免披露的日常管理部门。
第十六条 公司各业务部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，应及时将相关事项报送公司证券事务部，证券
事务代表审核后及时报告董事会秘书，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司证券事务部应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。
第十七条 暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照相关法律法规的要求及时对外披露信息
。
第四章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与有关法律、法规、规章、
规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。第十九条 本制度由公司董
事会负责解释。
第二十条 本制度经董事会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e6103e1-928f-4628-b84a-ca6f360d2c9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:29│格林精密（300968）：2025年度独立董事述职报告（谭立峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人谭立峰严格按照《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独
立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东
的利益。现将 2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人谭立峰，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。现任广州心悦雅集文旅投资发展有限
公司董事；广州心悦成长创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；深圳佰维存储科技股份
有限公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务所（普通合伙）合伙人。2024年 7月至今，任广
东格林精密部件股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年度，公司董事会、股东会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效
。本人认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对 2025 年度公司董事会各项议案及公司其他事项
认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
报告期内，公司共召开 8次董事会，本人均亲自出席，未有委托他人出席董事会会议。共召开 3次股东会，本人作为公司独立董
事出席了 3次股东会。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会，本人作为审计委员会主任委员、
薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在上任后严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规
定，积极履行相应责任。
2025年度任职期间，公司共召开审计委员会会议6次，本人作为审计委员会主任委员，积极召集并主持会议，审议通过《关于<20
24年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等议案，在公司定期报告的编制和披露过程中对相关
事项进行审查，仔细审阅各项资料，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年度任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会3次，本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自出席会议，审议通过《关于董事
、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》、《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》等议案，对公司董事、高级管理人员考核标准
的制定和薪酬政策与方案的考核等相关事项进行审查，充分发挥薪酬与考核委员会的职能和作用。
2025年度任职期间，公司未召开战略委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，2025年度公司未召开独立董事专门会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过通讯参会、现场参会、实地考察等多种方式累计现场工作天数共19天。
2025年12月，本人与公司全体独立董事对公司进行了实地现场考察。通过与管理层进行座谈，以及到生产现场参观等，对公司经
营现状、募集资金的存放和使用情况、关联交易、利润分配方案、董事会和股东会会议资料等多方面进行了调查。通过实地考察，本
人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况有了更深入的了解。
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通。作为独立董事和董事会审计委员会主任委员，本
人认真听取审计部关于内部审计工作情况的汇报，通过线上会议形式与负责公司 2025 年年度审计工作的签字会计师及项目经理召开
审前沟通会议，对 2025年度报告审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，切实履行了独
立董事职责。
（六）保护投资者权益方面所作的工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度
》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股
东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司
与投资者之间沟通渠道的畅通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人对披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等事项进行了独立客观判断，对上市公司与控股股东、实际控制人
、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项进行了监督。公司相关事项决策程序、执行以及披露程序符合相关法律法规的要求
。
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三
季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于2025年7月22日召开第三届董事会第二十二次会议，于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会完成换届并聘任了高级管理人员。公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资
格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。董事、高级管
理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立
董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司
进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、总体评价和建议
（一）未有独立董事提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极有效
地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。2026年本人将继续忠实地履行自己的职责，勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谭立峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15a6673f-0735-4634-a6d4-ed0869ab5950.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:29│格林精密（300968）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员激励与约束机制，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《广东格林精密部件股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用范围包括公司的全体董事、高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
（同于《公司章程》中规定的高级管理人员范围）。
第二章 管理机构
第三条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案并对其执行情况进行监督；负责审查公司董事、
高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核；
第五条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司人力资源部、财务部门等相关职能部门协助公司董事会薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬方案的制定
和实施等相关工作。
第三章 薪酬标准及发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 独立董事及外部非独立董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）实行固定津贴制度。津贴结合公司实
际及可比上市公司津贴情况确定或调整，经董事会审议后，提交股东会决定。津贴是其履职所获得的全部固定津贴，不与公司经营指
标挂钩，不参与公司绩效考核。独立董事及外部非独立董事的津贴以现金形式按月发放。
第九条 内部非独立董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）除领取固定津贴外，根据其在公司担任的实际工作
岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。内部非独立董事的津贴以现金形式按月发放。
第十条 内部非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、价值与能力并结合行业薪酬水平等因素确定，基本薪酬以现金形
式按月发放。
绩效薪酬主要根据公司年度经营业绩目标完成情况及个人履职情况确定，绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬按年度发放。
中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体方案由公司根据相
关法律法规、规范性文件的相关规定等另行制定。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否
符合业绩联动要求。第十三条 本制度中所涉及的董事、高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬止付追索
第十五条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与有关法律、法规、规章、
规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。第十八条 本制度由公司董
事会负责解释。
第十九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
广东格林精密部件股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00c29733-3492-4a47-8c8e-2091c25ac423.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:29│格林精密（300968）：2025年度独立董事述职报告（孙世海）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年度独立董事述职报告（孙世海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7b178f45-bad3-454c-8229-05b54575bf18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:29│格林精密（300968）：2025年度独立董事述职报告（云昌智）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年度独立董事述职报告（云昌智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29eac6a0-555a-40d5-a041-c0a51cd1a54f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad58ac61-0edc-4326-a58f-4f445d0b0f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会
议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续发展，公
司制定了“质量回报双提升”行动方案，并于 2025 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“质量回报双
提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-004），现将行动方案的进展情况公告如下
一、深耕主业，助推高质发展
公司是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平
板电脑、电子烟、家用机器人、无人机等智能终端领域。公司在模具设计制造、注塑成型、CNC 成型、冲压成型、表面处理、自动化
制造等方面拥有多项行业领先的核心技术，具有高质量的一揽子技术解决方案和高效的一站式制造服务能力，能够为客户提供高质量
的产品及快速交付响应。凭借先进的技术和优质的产品及服务，公司成为了国内外知名智能终端客户或品牌的合格供应商，与他们建
立了长期稳定的合作关系，并建立了良好的口碑。
2025 年，公司营业收入稳步增长，全年实现营业收入 13.26 亿元，较上年同期增加 8.64%；实现归属于上市公司股东的净利润
-2,031.09 万元，较上年同期下降 138.31%。归属于上市公司股东的净利润亏损主要系美元对人民币汇率持续贬值，导致本期汇兑损
益亏损，同时越南生产基地规模扩大，前期因技术团队搭建、管理体系落地及培训的集中投入，导致阶段性运营成本增加等共同所致
。
二、坚持创新驱动，持续提升企业竞争力
公司所处的智能终端精密结构件市场化程度较高，随着新型智能终端的发展，客户对与之配套的上游企业生产的结构件的要求越
来越高，包括在结构精密化、功能多样化、外观精细化和时尚化等方面都提出了更高要求，只有那些有能力集研发、设计、生产等为
一体并能为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案的企业，才能具有较高的市场地位。
公司持续保持较高的研发投入，公司设有广东省省级企业技术中心和广东省精密结构件工程技术研究中心，近年来平均研发投入
占营业收入比例达到8.00%左右。公司在模具设计制造、注塑成型、CNC 成型、冲压成型、表面处理、压铸成型、自动化制造等方面
拥有多项行业领先的核心技术。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计持有的有效授权发明专利 59 项，实用新型专利 142 项，其中 2025 年新增发明专利 5
项，新增实用新型专利 4 项。进一步提高了公司的核心竞争力,使得公司在市场竞争中保持了技术领先优势。
三、规范运作，持续完善治理结构
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制
制度。2025 年，公司根据《公司法》对《公司章程》和现时适用的若干制度进行了修订。同年完成了公司第四届董事会的换届选举
，设有董事 9 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名。
公司确立了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理结构，明确了股东会、董事会及专门委员会、独立董事、董事会秘书
和管理层按照相关法律、法规和规范性文件的要求各自需要履行的权利与义务。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会 、战略
委员会、提名委员会四个专门委员会，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。未来
公司将继续加强规范运作，持续提高治理水平，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提
高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期回馈广大投资者，推动公司高质量发展。
四、加强信披，坚持以投资者为本
信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度
》等制度要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务。
公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元化的投资者沟通机制，积极参加各类线上线下投资者关系活动。公司日常主要通
过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、互动易平台等交流方式与各类投资者保持积极沟通，向资本市场传递公司长期投资
价值。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询等；公司指定《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司
所有股东能够以平等的机会及渠道获得信息，持续提高公司信息披露的公开性和透明度。公司严格遵守相关法律法规和监管机构的规
定，向投资者披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制。
五、共享成果，积极回报投资者
公司在追求自身发展的同时，高度重视投资者的合理回报。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程
》的有关规定实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰。自 2021 年上市以来，公司按照制定的中长期分红规划已实施现金
分红 4 次，累计派发现金分红约 2.07 亿元。公司最近三年累计派发现金分红占公司近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润
的 90.17%。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经
营情况，并综合考虑公司 2026 年度生产经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定发展和全体股东的长远利益，拟定公司 2025 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，结合公司经营发展需要、业务发展目标、盈
利模式等，协调好公司发展与股东回报的动态平衡，实现科学、持续、稳定的股东价值回报机制，让全体股东分享经营成果。
未来，公司将继续坚持以投资者为本的理念，积极践行“质量回报双提升”方案，积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提
高信息传播的效率和透明度，促进双方更好地互相了解，提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市场、稳信心
积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f4f5e1ad-7c4a-4dbb-bd86-e42097c0bf1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6206793d-29b9-4fa2-85d2-0740f7581d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利
用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意公司（含下属子公司，下同）使用部分闲置募集资金超过人民币 13,00
0 万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本
金及收益将及时归还至募集资金账户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公
司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490
号）同意，并经深圳证券交易所同意，同意公司公开发行人民币普通股（A股）10,338 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为
6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 634,146,531.04 元。
公司主承销商招商证券股份有限公司已于 2021 年 4月 8日将前述募集资金总额扣除保荐承销费后的余额划转至公司开立的募集
资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17 号《验资报
告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 精密结构件智能制造技改与扩产 37,870.35 37,870.35
项目
2 研发中心扩建项目 1,005.05 万美元（折合 7,038.36
7,038.36 万元人民币）
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 59,908.71 59,908.71
目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目存在一定的建设期，根据募集资金
投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
1、闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，投资的产品必须满足：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高
的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的进行。拟投资的产品品种包括但
不限于低风险理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证和定期存款等产品。
上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、自有资金
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠
道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金
（含其他等额货币）进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 202
6 年年度股东会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进
行管理和使用。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司审计部门对投资资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不
影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超
过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止
。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关
的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项，符合公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、招商证券股份有限公司《关于广东格林精密部件股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b49cfe32-185c-44f1-9ab0-83c933ebf1d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第四届董事会薪酬与考核会第二次会议、于 2
026 年 4月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
为进一步提高公司管理水平，建立和完善公司董事、高级管理人员激励约束机制。根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有
关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、薪酬期间
2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、独立董事：每年给予董事津贴的标准为人民币 10 万元。
2、外部非独立董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：每年给予董事津贴的标准为人民币 3 万元。
3、内部非独立董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：每年给予董事津贴的标准为人民币 3 万元，并根据其
在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
4、高级管理人员：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、价值与能力并结合行业薪酬水平等因素确定，基本薪酬以现金形
式按月发放。
绩效薪酬主要根据公司年度经营业绩目标完成情况及个人履职情况确定，绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬按年度发放。
中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体方案由公司根据相
关法律法规、规范性文件的相关规定等另行制定。
公司董事、高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
四、薪酬止付追索
1、若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/62fb4b69-ea26-4ebe-8bc1-ffc07b70a528.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：董事会关于独立董事独立性的自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等
相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查独立董事谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广东格林精密部件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/97d281b9-14b8-4d3e-9e51-f682903c9414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e05d5e5a-b062-416c-8a68-9e383514f348.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:12│格林精密（300968）：关于部分募投项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目中的“精密结构件智能制造技改
与扩产项目”已达预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理，
后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应
的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集
资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490
号）同意，并经深圳证券交易所同意，同意公司公开发行人民币普通股（A股）10,338 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为
6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 634,146,531.04 元。
公司主承销商招商证券股份有限公司已于 2021 年 4月 8日将前述募集资金总额扣除保荐承销费后的余额划转至公司开立的募集
资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17 号《验资报
告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资金 项目达到预定可使 项目状态
额 用状态的日期
1 精密结构件智能制 37,870.35 37,870.35 2026 年 04月 15 日 拟结项
造技改与扩产项目
2 研发中心扩建项目 1,005.05 万美元 7,038.36 2027 年 04月 15 日 实施中
（折合 7,038.36
万元人民币）
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 已完成
合计 59,908.71 59,908.71
三、本次结项募投项目情况
1、本次结项募投项目基本情况
本次拟结项募投项目为“精密结构件智能制造技改与扩产项目”，具体分为多功能精密金属结构件扩产项目、精密模具改扩建建
设项目、模块化智能装配生产线技术改造项目三部分。计划通过募投项目建设，显著提高公司的制造能力，推进公司产品线由塑胶精
密结构件发展为整合塑件、金属及天线的精密结构件的一体化、模组化产品，优化公司的产品结构，增强竞争能力，提高盈利能力。
有效提高公司的产品服务和技术研发能力，增强公司产品的技术含量，进一步提升公司核心竞争能力。
2、本次结项募投项目节余资金情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金使用及节余情
况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投 累计投入募集资 累计投资进度 利息及现金管理 节余募集资金总
资总额① 金总额② 收益③ 额④=①-②+③
精密结构件智能制 37,870.35 34,634.03 91.45% 1,076.56 4,312.87
造技改与扩产项目
该募投项目尚未支付的部分合同尾款后续公司将以自有资金支付。
3、本次结项募投项目募集资金节余的原因
为了更好地满足公司“定制化产品”智能制造的精准需求，公司增加了该项目的实施地点，并对项目内部投资结构进行相应调整
，在此基础上公司根据实际情况在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化设备选型与安装调试等工作，以提高募投项目整体质
量和募集资金使用效率。
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节
约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强对项目各个环节成本费用的控制、监督和管理工作，合理节约了募集资金。同时，公
司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益。
四、本次结项募投项目节余募集资金的用途安排
截至 2026 年 3月 31 日，公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”节余募集资金为 43,128,718.81 元，均存放在募集资
金专项账户。
上述募投项目结项后，公司会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及
实际生产经营需求，围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/935f3f5c-dfc8-4e73-806a-40c244aea17a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 16:46│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/bca3490b-f334-48d3-ad00-1164e075d6a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 15:58│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/08d4d9da-ded6-47aa-b3c9-5ee3d077c474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:46│格林精密（300968）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/84941533-8a26-49a4-82d6-684e551e9f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 17:04│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a71b017a-ab22-4586-9c61-29995d55c93b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:46│格林精密（300968）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 5日披露了《关于公司股东减持公司股份的预披露公告》
（公告编号：2025-040），公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）计划自减持公告之日起十
五个交易日后的 3个月内，通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,238,000 股，即不超过公司总股本
的0.2995%。
公司近日收到公司股东惠州君强出具的《关于减持计划完成的告知函》，惠州君强本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 变动比例
股） （股）
惠州君强 集中竞价交易 2025年 8月 27日至 14.11 1,238,000 0.2995%
2025年 11月 25日
合计 1,238,000 0.2995%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
惠州君强 合计持有股份 5,043,010 1.2199% 3,805,010 0.9205%
其中：无限售条件股 5,043,010 1.2199% 3,805,010 0.9205%
份
有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%
二、其他相关说明
1、惠州君强本次减持严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股
东减持股份的相关规定，也未违反有关承诺。
2、惠州君强减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，与此前已披露的意向、
承诺及减持计划一致。
3、惠州君强是公司控股股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、以及豐駿投資有限公司的一致行动人，本次减持计
划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
惠州君强出具的《关于减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e6bfd91d-042b-4612-bb35-802def9ea7be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:17│格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东格林精密部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2025年 10月 30日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会
第三次会议决议公告、关于召开本次股东会的通知；
3. 公司本次股东会股权登记日（2025年 11月 18 日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等
事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告，并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关事项出
具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年10月28日审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于2025年10月30日
以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2025年11月21日召开本次
股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
2. 2025年11月21日14:00，本次股东会现场会议在广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地
点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
5年11月21日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15~15
:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴宝玉先生主持。
2. 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共205名，代表公司股份数为142,227,741股，占股权登记日公司股份总数的3
4.4061%。其中：
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计2名，代表公司股份数为128,282,238股，占
股权登记日公司股份总数的31.0325%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计203名，代表公司股份数为13,945,503股，占股权登记日
公司股份总数的3.3735%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共203名
，代表公司股份数为13,945,503股，占股权登记日公司股份总数的3.3735%。
3. 公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
4. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，本次股东会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股
东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东会的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 142,041,441股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8690%；反对 151,400股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.1064%；弃权 34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0245%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,759,203股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6641%；反对 151,400股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.0857%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2503%
。
2. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市君强股权投资合伙企业（有限
合伙）就本议案回避表决。
同意 13,680,003 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.0962%；反对 193,100 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的1.3847%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.5192%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,680,003 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的98.0962%；反对 193,100股，占出席会议非关联中小
股东所持有表决权股份总数的 1.3847%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决
权股份总数的 0.5192%。
根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/11f6e84a-45e2-41e4-89cc-f815c45ee5be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:17│格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/2a31dd24-0591-4db8-a16f-c5fba2128efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2025年 10月 18日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025年 10月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向
银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 380,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银
行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会
提请股东会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相
关事项的有关法律文件。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告
》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的
良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
经与会董事审议，同意于 2025 年 11 月 21 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c99da878-c77e-4f36-ad48-fdb9fbf2ab23.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│格林精密：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225186246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│格林精密：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225186255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│格林精密：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│格林精密：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│格林精密：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316938.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│格林精密：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316970.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│格林精密：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│格林精密：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│格林精密：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791891.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|