公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-11 16:50 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:42 │格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:42 │格林精密（300968）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:42 │格林精密（300968）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:42 │格林精密（300968）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 18:42 │格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-05 19:38 │格林精密（300968）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:23 │格林精密（300968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（孙世海） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-23 19:22 │格林精密（300968）：独立董事候选人声明与承诺（谭立峰） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 16:50│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b3d8e8cc-0546-4c4a-ad36-e148fac68547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/68a8b16f-846f-4007-b16e-99fd0cc5da17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知于公司 2025年 8月 8日召开的公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经
第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以现场通知的形式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举吴宝玉先生为公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经董事会审议，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的具体组成如下：
选举吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生为战略委员会成员，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集
人）。
战略委员会：吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。
提名委员会：孙世海先生、云昌智先生、金耀青先生为，其中孙世海先生担任主任委员（召集人）。
审计委员会：谭立峰先生、云昌智先生、张卫东先生，其中谭立峰先生担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：云昌智先生、谭立峰先生、吴宝发先生，其中云昌智先生担任主任委员（召集人）。
以上各专门委员会成员之任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴宝玉先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审
议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生为公司副
总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任白国昌先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵佰谦先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，董事会同意公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案如下：
（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖
与公司经营情况及个人履职情况挂钩；
（2）高级管理人员基本薪酬均按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
（3）薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事吴宝玉、吴宝发、金耀青、姜永权、白国昌回避表决。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任潘志心先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ab201487-a3c5-48d0-9c30-7eeb568038f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东格林精密部件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年8月 8日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨
论并履行表决程序，一致同意选举姜永权先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
姜永权先生就任职工代表董事后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/776fb7eb-8e56-47a9-8ab8-df8d18748a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工
代表大会，选举产生第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事
长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）非独立董事：吴宝玉先生（董事长）、吴宝发先生、金耀青先生、白国昌先生、张卫东先生
（二）独立董事：谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生
（三）职工代表董事：姜永权先生
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人
员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且
人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员
简历详见公司于 2025 年 7月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025
-036）。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
（一）战略委员会：吴宝玉先生（主任委员）、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生
（二）提名委员会：孙世海先生（主任委员）、云昌智先生、金耀青先生
（三）审计委员会：谭立峰先生（主任委员）、云昌智先生、张卫东先生
（四）薪酬与考核委员会：云昌智先生（主任委员）、谭立峰先生、吴宝发先生
上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员谭立峰先生为会计专业人士，且审计
委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
三、第四届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：吴宝玉先生
（二）副总经理：金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生
（三）财务负责人：赵佰谦先生
（四）董事会秘书：白国昌先生
公司第四届高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
公司第四届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴宗圣先生、谭炳元先生、赵佰谦先生的简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日及 2025 年 8
月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
》（公告编号：2025-036、2025-042）。
公司董事、董事会秘书白国昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：潘志心先生（简历详见附件）
公司证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表潘志心先生已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系人：白国昌、潘志心
联系电话：0752-3315828
传真号码：0752-3315818
电子信箱：gcpcdm@bl-green.com
邮编：516025
联系地址：广东省惠州市三栋数码工业园
五、公司监事离任情况
公司第三届监事会任期届满后，根据《公司章程》的规定，公司将不设监事会，公司第三届监事会监事会主席田雷先生、监事蒋
晓敏女士和职工代表监事熊德民先生不再担任公司监事职务。离任后，除蒋晓敏女士外，田雷先生和熊德民先生仍担任公司其他职务
。
截至本公告日，田雷先生通过惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）间接持有本公司股份 120,0
20 股，占公司总股本的 0.0290%。田雷先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。熊德民先生通过惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）间接持有本公司股份 75,013 股，占公司总
股本的 0.0181%。熊德民先生配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。蒋晓敏女士未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。
公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/e63b4d47-e665-450b-ba46-a03eb385fb05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/613033c2-3203-48f0-bf3e-0bf137dd1271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-05 19:38│格林精密（300968）：关于公司股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“格林精密
”或“公司”）员工持股平台，持有公司股份为 5,043,010 股，占公司总股本的 1.22%。计划自减持公告披露之日起十五个交易日
后的 3 个月内，通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,238,000 股，即不超过公司总股本的 0.2995%
。
公司实际控制人通过控股股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州惠丰宝”）、豐駿投資有限公司（
以下简称“豐駿投資”）和惠州君强间接持有格林精密股份，上述公司合计持有格林精密股份 221,061,463股，占公司总股本的 53.
48%。惠州君强的执行事务合伙人为公司实际控制人，与其构成一致行动关系。
公司于近日收到公司股东惠州君强出具的《股东减持股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
惠州市君强股权投资合伙 5,043,010 1.22%
企业（有限合伙）
注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
二、减持计划主要内容
（一）减持原因：惠州君强为公司员工持股平台，本次减持主要是公司员工自身资金需求。
（二）拟减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份，于 2024 年4月 15 日解除限售并上市流通。
（三）减持数量及比例：
惠州君强计划减持公司股份不超过 1,238,000 股，即不超过公司总股本的0.2995%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股
本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整）。
（四）减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式。
（五)减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（2025年 8 月 27 日至 2025 年 11 月 27 日）。
（六）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
三、股东承诺及履行情况
（一）惠州惠丰宝、豐駿投資、惠州君强的相关承诺
惠州惠丰宝、豐駿投資、惠州君强在格林精密《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书》中做出的相关承诺如下：
“1、关于股份锁定承诺
本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
格林精密首次公开发行股票后，自格林精密股票上市之日起三十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企
业所持有的格林精密股份，也不由格林精密回购该等股份。本公司/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行
本承诺所赋予的义务和责任，本公司/本企业将承担格林精密、格林精密其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持格
林精密股票的收益将归格林精密所有。
2、减持意向承诺
在上述三十六个月限售期届满之日起两年内，若减持格林精密股份，减持后所持有的格林精密股份仍能保持惠州惠丰宝对格林精
密的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：
（1）减持股份的条件
将按照格林精密首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书以及惠州惠丰宝、豐駿投資和惠州君强出具的各项承诺载明的限售
期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持格林精密股票。在上述限售条件解除后，惠州惠丰宝、豐駿投資和
惠州君强可作出减持股份的决定。
（2）减持股份的数量及方式
惠州惠丰宝、豐駿投資和惠州君强在限售期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登
记在本公司/本企业名下的股份总数的 25%。因公司/企业进行权益分派、减资缩股等导致本公司/本企业所持公司股份变化的，相应
年度可转让股份额度做相应变更。本公司/本企业减持所持有的格林精密股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二
级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持股份的价格
惠州惠丰宝、豐駿投資和惠州君强减持所持有的格林精密股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、
规章的规定。惠州惠丰宝、丰骏投资和惠州君强在格林精密首次公开发行股票前所持有的格林精密股份在锁定期满后两年内减持的，
减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
（4）减持股份的期限
惠州惠丰宝、豐駿投資和惠州君强在减持所持有的格林精密股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6个月内完成，
并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。”
（二）董事、监事、高级管理人员的相关承诺
公司董事、监事、高级管理人员在格林精密《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中做出的相关承诺：
“1、格林精密经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自格林精密股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者
委托他人管理其所间接持有的格林精密股份，也不由格林精密回购该等股份；
2、本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；若本
人在公司股票上市之日起 6个月内申报离职，申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之
日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市
之日起 12 个月后申
|