公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-14 16:12 │格林精密（300968）：关于部分募投项目结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 16:46 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 15:58 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:46 │格林精密（300968）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 17:04 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 18:46 │格林精密（300968）：关于公司股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 18:17 │格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 18:17 │格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 16:12│格林精密（300968）：关于部分募投项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目中的“精密结构件智能制造技改
与扩产项目”已达预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理，
后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应
的审议程序并及时披露。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集
资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490
号）同意，并经深圳证券交易所同意，同意公司公开发行人民币普通股（A股）10,338 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为
6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 634,146,531.04 元。
公司主承销商招商证券股份有限公司已于 2021 年 4月 8日将前述募集资金总额扣除保荐承销费后的余额划转至公司开立的募集
资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17 号《验资报
告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资金 项目达到预定可使 项目状态
额 用状态的日期
1 精密结构件智能制 37,870.35 37,870.35 2026 年 04月 15 日 拟结项
造技改与扩产项目
2 研发中心扩建项目 1,005.05 万美元 7,038.36 2027 年 04月 15 日 实施中
（折合 7,038.36
万元人民币）
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 已完成
合计 59,908.71 59,908.71
三、本次结项募投项目情况
1、本次结项募投项目基本情况
本次拟结项募投项目为“精密结构件智能制造技改与扩产项目”，具体分为多功能精密金属结构件扩产项目、精密模具改扩建建
设项目、模块化智能装配生产线技术改造项目三部分。计划通过募投项目建设，显著提高公司的制造能力，推进公司产品线由塑胶精
密结构件发展为整合塑件、金属及天线的精密结构件的一体化、模组化产品，优化公司的产品结构，增强竞争能力，提高盈利能力。
有效提高公司的产品服务和技术研发能力，增强公司产品的技术含量，进一步提升公司核心竞争能力。
2、本次结项募投项目节余资金情况
截至 2026 年 3月 31 日，公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”已达到预定可使用状态，该项目募集资金使用及节余情
况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投 累计投入募集资 累计投资进度 利息及现金管理 节余募集资金总
资总额① 金总额② 收益③ 额④=①-②+③
精密结构件智能制 37,870.35 34,634.03 91.45% 1,076.56 4,312.87
造技改与扩产项目
该募投项目尚未支付的部分合同尾款后续公司将以自有资金支付。
3、本次结项募投项目募集资金节余的原因
为了更好地满足公司“定制化产品”智能制造的精准需求，公司增加了该项目的实施地点，并对项目内部投资结构进行相应调整
，在此基础上公司根据实际情况在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化设备选型与安装调试等工作，以提高募投项目整体质
量和募集资金使用效率。
在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节
约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强对项目各个环节成本费用的控制、监督和管理工作，合理节约了募集资金。同时，公
司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益。
四、本次结项募投项目节余募集资金的用途安排
截至 2026 年 3月 31 日，公司“精密结构件智能制造技改与扩产项目”节余募集资金为 43,128,718.81 元，均存放在募集资
金专项账户。
上述募投项目结项后，公司会严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，将节余募集资金继续存放于募集资金专户进行管理，并根据自身发展规划及
实际生产经营需求，围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/935f3f5c-dfc8-4e73-806a-40c244aea17a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 16:46│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/bca3490b-f334-48d3-ad00-1164e075d6a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 15:58│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/08d4d9da-ded6-47aa-b3c9-5ee3d077c474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:46│格林精密（300968）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/84941533-8a26-49a4-82d6-684e551e9f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 17:04│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a71b017a-ab22-4586-9c61-29995d55c93b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 18:46│格林精密（300968）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 5日披露了《关于公司股东减持公司股份的预披露公告》
（公告编号：2025-040），公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）计划自减持公告之日起十
五个交易日后的 3个月内，通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,238,000 股，即不超过公司总股本
的0.2995%。
公司近日收到公司股东惠州君强出具的《关于减持计划完成的告知函》，惠州君强本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 变动比例
股） （股）
惠州君强 集中竞价交易 2025年 8月 27日至 14.11 1,238,000 0.2995%
2025年 11月 25日
合计 1,238,000 0.2995%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
惠州君强 合计持有股份 5,043,010 1.2199% 3,805,010 0.9205%
其中：无限售条件股 5,043,010 1.2199% 3,805,010 0.9205%
份
有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%
二、其他相关说明
1、惠州君强本次减持严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股
东减持股份的相关规定，也未违反有关承诺。
2、惠州君强减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，与此前已披露的意向、
承诺及减持计划一致。
3、惠州君强是公司控股股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、以及豐駿投資有限公司的一致行动人，本次减持计
划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
惠州君强出具的《关于减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e6bfd91d-042b-4612-bb35-802def9ea7be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:17│格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东格林精密部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2025年 10月 30日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会
第三次会议决议公告、关于召开本次股东会的通知；
3. 公司本次股东会股权登记日（2025年 11月 18 日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等
事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告，并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关事项出
具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年10月28日审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于2025年10月30日
以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2025年11月21日召开本次
股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
2. 2025年11月21日14:00，本次股东会现场会议在广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地
点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
5年11月21日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15~15
:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴宝玉先生主持。
2. 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共205名，代表公司股份数为142,227,741股，占股权登记日公司股份总数的3
4.4061%。其中：
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计2名，代表公司股份数为128,282,238股，占
股权登记日公司股份总数的31.0325%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计203名，代表公司股份数为13,945,503股，占股权登记日
公司股份总数的3.3735%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共203名
，代表公司股份数为13,945,503股，占股权登记日公司股份总数的3.3735%。
3. 公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
4. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，本次股东会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股
东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东会的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 142,041,441股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8690%；反对 151,400股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.1064%；弃权 34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0245%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,759,203股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6641%；反对 151,400股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.0857%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2503%
。
2. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市君强股权投资合伙企业（有限
合伙）就本议案回避表决。
同意 13,680,003 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.0962%；反对 193,100 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的1.3847%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.5192%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,680,003 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的98.0962%；反对 193,100股，占出席会议非关联中小
股东所持有表决权股份总数的 1.3847%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决
权股份总数的 0.5192%。
根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/11f6e84a-45e2-41e4-89cc-f815c45ee5be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 18:17│格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/2a31dd24-0591-4db8-a16f-c5fba2128efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2025年 10月 18日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025年 10月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向
银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 380,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银
行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会
提请股东会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相
关事项的有关法律文件。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告
》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的
良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
经与会董事审议，同意于 2025 年 11 月 21 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c99da878-c77e-4f36-ad48-fdb9fbf2ab23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30
|