公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:46 │格林精密（300968）：关于公司股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-21 18:17 │格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-21 18:17 │格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:16 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-11-28 18:46│格林精密（300968）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
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公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 5日披露了《关于公司股东减持公司股份的预披露公告》
（公告编号：2025-040），公司股东惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州君强”）计划自减持公告之日起十
五个交易日后的 3个月内，通过证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,238,000 股，即不超过公司总股本
的0.2995%。
公司近日收到公司股东惠州君强出具的《关于减持计划完成的告知函》，惠州君强本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 变动比例
股） （股）
惠州君强 集中竞价交易 2025年 8月 27日至 14.11 1,238,000 0.2995%
2025年 11月 25日
合计 1,238,000 0.2995%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
惠州君强 合计持有股份 5,043,010 1.2199% 3,805,010 0.9205%
其中：无限售条件股 5,043,010 1.2199% 3,805,010 0.9205%
份
有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%
二、其他相关说明
1、惠州君强本次减持严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股
东减持股份的相关规定，也未违反有关承诺。
2、惠州君强减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持计划已实施完成，与此前已披露的意向、
承诺及减持计划一致。
3、惠州君强是公司控股股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、以及豐駿投資有限公司的一致行动人，本次减持计
划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
惠州君强出具的《关于减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e6bfd91d-042b-4612-bb35-802def9ea7be.PDF
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2025-11-21 18:17│格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东格林精密部件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2025年 10月 30日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会
第三次会议决议公告、关于召开本次股东会的通知；
3. 公司本次股东会股权登记日（2025年 11月 18 日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等
事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告，并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关事项出
具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年10月28日审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于2025年10月30日
以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2025年11月21日召开本次
股东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
2. 2025年11月21日14:00，本次股东会现场会议在广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地
点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
5年11月21日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15~15
:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴宝玉先生主持。
2. 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共205名，代表公司股份数为142,227,741股，占股权登记日公司股份总数的3
4.4061%。其中：
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计2名，代表公司股份数为128,282,238股，占
股权登记日公司股份总数的31.0325%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计203名，代表公司股份数为13,945,503股，占股权登记日
公司股份总数的3.3735%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共203名
，代表公司股份数为13,945,503股，占股权登记日公司股份总数的3.3735%。
3. 公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东会。
4. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，本次股东会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股
东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东会的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 142,041,441股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8690%；反对 151,400股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.1064%；弃权 34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0245%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,759,203股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6641%；反对 151,400股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.0857%；弃权34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2503%
。
2. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、惠州市君强股权投资合伙企业（有限
合伙）就本议案回避表决。
同意 13,680,003 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的98.0962%；反对 193,100 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份总数的1.3847%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.5192%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 13,680,003 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的98.0962%；反对 193,100股，占出席会议非关联中小
股东所持有表决权股份总数的 1.3847%；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决
权股份总数的 0.5192%。
根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/11f6e84a-45e2-41e4-89cc-f815c45ee5be.PDF
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2025-11-21 18:17│格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告
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格林精密（300968）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/2a31dd24-0591-4db8-a16f-c5fba2128efc.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2025年 10月 18日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025年 10月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向
银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 380,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银
行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会
提请股东会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相
关事项的有关法律文件。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告
》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的
良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
经与会董事审议，同意于 2025 年 11 月 21 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c99da878-c77e-4f36-ad48-fdb9fbf2ab23.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告
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格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/acf16ad8-66b3-4771-a41c-f24009d3512e.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于购买董监高责任险的公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于购买
董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健
发展的良好外部环境，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：广东格林精密部件股份有限公司
2、被保险人：公司，公司董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 3,000 万元/年
4、保险费：不超过人民币 148,000 元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
根据《上市公司治理准则》的规定，经股东会批准，上市公司可以为董事购买责任保险，责任保险范围由合同约定，但董事因违
反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。另根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次
为公司及全体董事和高级管理人员及其他有关责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a9aa2386-97c9-4985-9247-30540b060e65.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告
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格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4aa67976-0b50-4340-a779-a610587e5685.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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格林精密（300968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：2025年三季度报告
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格林精密（300968）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-21 17:16│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ae405b96-bca2-4c02-9b42-0dfbd3270ba1.PDF
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2025-09-09 17:06│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cd91ab8c-5cba-417a-96b7-5aa63da0eaef.PDF
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2025-09-03 17:10│格林精密（300968）：关于对外投资进展暨取得土地使用权证书的公告
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一、对外投资事项概述
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，于 2023 年 9月 12日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项
目的议案》，同意公司与惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会签署《项目实施监管协议》,受让位于惠州市惠城区高新技术产业
园鹿岗片区 03 单位地块土地使用权，用于公司投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”，项目计划总投资规模 10.68 亿
元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的公告
》（公告编号：2023-033）。
2023 年 10 月，公司与惠州市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-039）。
二、对外投资进展情况
近日，公司完成了土地的权属登记手续，并取得了惠州市惠城区自然资源局出具的《不动产权证书》，具体内容如下：
1、不动产权证号：惠（2025）惠州市不动产权第 0060518 号；惠（2025）惠州市不动产权第 0060522 号
2、权利人：广东格林精密部件股份有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区 03 单元
5、不动产单元号：441302019003GB00008W00000000；441302019003GB00007W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
9、面积：61,356.36 ㎡；25,135.09 ㎡
10、使用期限：50 年
三、本事项对公司的影响
本次取得土地使用权证书的土地，主要计划用于投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目，符合公司战略规划布局。
四、
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