公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:51 │恒帅股份（300969）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:51 │恒帅股份（300969）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:50 │恒帅股份（300969）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:47 │恒帅股份（300969）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 19:02 │恒帅股份（300969）：关于2024年度利润分配实施的公告 │
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│2025-04-23 18:28 │恒帅股份（300969）：2024年年度股东大会见证的法律意见 │
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│2025-04-23 18:28 │恒帅股份（300969）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 17:28 │恒帅股份（300969）：关于控股股东、实际控制人相关承诺的公告 │
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│2025-04-15 17:54 │恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2025-04-15 17:54 │恒帅股份（300969）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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2025-04-28 16:51│恒帅股份（300969）：2025年一季度报告
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恒帅股份（300969）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6e2c712-b42d-4585-aa12-35b1d3a8cf85.PDF
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2025-04-28 16:51│恒帅股份（300969）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召
开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以书面与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董
事 5名，实到董事 5名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0fbb69a8-c57d-4d5e-bdf6-9e2560207c6a.PDF
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2025-04-28 16:50│恒帅股份（300969）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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恒帅股份（300969）：第二届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/acf5fab6-45a3-4d8f-a08c-71866e33e19e.PDF
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2025-04-28 16:47│恒帅股份（300969）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e6fa43f-874e-40ae-9bfa-08f00cd812f3.PDF
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2025-04-25 19:02│恒帅股份（300969）：关于2024年度利润分配实施的公告
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恒帅股份（300969）：关于2024年度利润分配实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/529b0978-62e0-4016-90b2-7313d3a2b0c7.PDF
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2025-04-23 18:28│恒帅股份（300969）：2024年年度股东大会见证的法律意见
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恒帅股份（300969）：2024年年度股东大会见证的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2b266bd8-1178-46db-86ad-78547cdb7ec7.PDF
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2025-04-23 18:28│恒帅股份（300969）：2024年年度股东大会决议公告
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恒帅股份（300969）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca3aaee4-199a-4b8b-ae52-fcf085125eef.PDF
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2025-04-21 17:28│恒帅股份（300969）：关于控股股东、实际控制人相关承诺的公告
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恒帅股份（300969）：关于控股股东、实际控制人相关承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c1f2415a-5f09-4e54-aeaf-d715fe5cae41.PDF
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2025-04-15 17:54│恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d9182592-1210-40ec-bd1d-c54467ea7856.PDF
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2025-04-15 17:54│恒帅股份（300969）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/f01b903f-e245-4594-8723-08473aa9b9e8.PDF
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2025-04-15 17:54│恒帅股份（300969）：恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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恒帅股份（300969）：恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b1b54c3d-459c-4715-b47e-123b6d69de1f.PDF
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2025-04-15 16:12│恒帅股份（300969）：公司章程-2025年4月
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恒帅股份（300969）：公司章程-2025年4月。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/348366fe-4425-4e21-980e-04be00dabfda.PDF
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2025-04-15 16:12│恒帅股份（300969）：关于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告
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恒帅股份（300969）：关于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4ea98516-c507-4763-9814-da9de6622ac5.PDF
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2025-04-15 16:12│恒帅股份（300969）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本的相关情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024年度利
润分配预案的议案》，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 4.0 元（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00 元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增
4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 112,000,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。
二、 《公司章程》修订情况
根据上述权益分派事项，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前条款及内容 修改后条款及内容
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民币
币 8,000万元。 11,200 万元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
8,000万股，均为普通股。 11,200 万股，均为普通股。
第二百二十五条 本章程经公 第二百二十五条 本章程经公
司股东大会通过后生效，修订亦同。 司股东大会通过后生效，修订亦同。
本章程部分条款自《公司法》（2023年
修订）生效之日起实施。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会
授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 ， 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e7f08521-f427-433a-9272-a44c76281344.PDF
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2025-04-15 16:11│恒帅股份（300969）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025 年 4月 15 日在公司会议室以现场的方式召
开。会议通知于 2025年 4月10 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董
事 5名，实到董事 5名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商
变更登记的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d6d286b5-9ed4-4d83-894b-178b0ca27cb8.PDF
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2025-04-15 16:09│恒帅股份（300969）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司将于 2025年 5月 6日召开 2025年第
一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4、现场会议召开时间：2025年 5月 6 日下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 6日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投
票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 25 日，于股权登记日
2025 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议召开地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399号公司会议室
二、会议审议事项
表一 ：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权 √
办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
上述议案属于特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 5月 6日 09:00—15:00；
2、登记地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399号公司证券部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 4月 30日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
4、联系方式
会议联系人：蒋瑜
联系电话：0574-87050870传真：0574-87050870Email:hszqb@motorpump.com
通讯地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399号 邮编：315033
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一
五、其他事项
1、股东参会登记表及授权委托书见附件二。
六、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/53bd9d11-10fd-43ad-b9a5-7d74791c0952.PDF
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2025-04-11 15:56│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a1a57ff7-c124-47e5-a945-e5ca7232c48a.PDF
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2025-04-09 16:50│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运
营的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，该
事项无需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4月 3日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 认购金 起息日 到期日 预期年 是否 理财
额（万 化收益 到期 收益
元） 率 赎回 （万
元）
杭州银行 杭州银行 保本浮动 3,000. 2024-10- 2025-4-08 1.5%- 是 35.75
“添利 型 00 16 2.7%
宝”结构
性存款产
品
（TLBB20
2412749
）
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
受托方 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 预期 资金来
型 （万元） 年化 源
收益
率
杭州银行 杭州银行 保本浮 3,000.00 2025-4-11 2026-4-02 1.25% 募集资金
“添利宝” 动型 -2.5%
结构性存款
产品
（TLBB2025
06842）
合计 3,000.00 募集资金
三、关联关系说明
公司与上述交易银行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
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