公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 17:01 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第六次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 16:11 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第五次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 16:16 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第四次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 16:11 │恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债的第三次提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人持│
│ │股比例被动稀... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 00:00 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第二次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 19:16 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 19:16 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第一次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 19:16 │恒帅股份（300969）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 19:13 │恒帅股份（300969）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 19:13 │恒帅股份（300969）：提前赎回恒帅转债的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:01│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第六次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/867965a8-ba13-4757-aba8-b53abdd068dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:11│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d48197b-5043-4697-8e4e-ea7e2370e82e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:16│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/661562dd-a6bc-4952-8fb2-232bc5a5c3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 16:11│恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债的第三次提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比
│例被动稀...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债的第三次提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9ca5c963-3ee1-4963-8033-403d75af77d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 00:00│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/fd027c14-73cc-4c17-9506-595e5edc42d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 19:16│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c4cf823e-2c98-4098-869d-9e73be3b7587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 19:16│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第一次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b15333cd-c2e5-453c-80ae-cb9de7172428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 19:16│恒帅股份（300969）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/26e6f177-2a06-48e9-96c2-40bc1dfd775b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 19:13│恒帅股份（300969）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒帅股份（300969）：提前赎回可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dd4e12e1-35da-4426-a6cf-effe614b55af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 19:13│恒帅股份（300969）：提前赎回恒帅转债的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关规定，作为宁波恒帅
股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐
机构”）对恒帅股份提前赎回“恒帅转债”有关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元
，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人
民币32,229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[20
25]9241号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易
，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日起
至可转换公司债券到期日止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项
不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为62.55元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东会和“恒帅转债” 202
5年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债
”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年11月17日至2025年11月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的相关文件，“恒帅转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》（
公告编号：2025-106）。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可
转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利
息的价格赎回全部未转股的本次可转债。
（二）触发有条件赎回条款情况
自2026年3月26日至2026年4月16日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“恒帅转债”当期转股价格62.55元/股的130%（
含130%，即81.32元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“恒帅转债”有条件赎回条款。
公司于2026年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒帅转债”的议案》。结合当前的市场情况
及公司自身实际情况，经过综合考虑，董事会同意公司行使“恒帅转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎
回登记日收盘后未转股的“恒帅转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“恒帅转债”赎回的相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恒帅转债”赎回价格为100.191元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率(0.20%)；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2025年5月29日)起至本计息年度赎回日(2026年5月13日)止的实际日历天数为349天（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.20%×349/365≈0.191元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0
.191=100.191元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的全体“恒帅转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“恒帅转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“恒帅转债”自2026年5月8日起停止交易。
3、“恒帅转债”的赎回登记日为2026年5月12日。
4、“恒帅转债”自2026年5月13日起停止转股。
5、“恒帅转债”赎回日为2026年5月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年5月12日）收市后在中国结算登记在册的“
恒帅转债”。本次赎回完成后，“恒帅转债”将在深交所摘牌。
6、2026年5月18日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年5月20日为赎回款到达“恒帅转债”持有人资金
账户日，届时“恒帅转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒帅转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“恒帅转债”的摘牌公告。
8、最后一个交易日可转债简称：Z帅转债。
（四）咨询方式
咨询部门：证券部
联系电话：0574-87050870
联系邮箱：hszqb@motorpump.com
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恒帅转债”的情
况
经核实，在本次“恒帅转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年10月16日至2026年4月16日期间），公司控股股东、实际控
制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“恒帅转债”的情况如下：
持有人名称 持有人身份 期初持有数量 期间买入数量 期间卖出数量
（张） （张） （张）
宁波恒帅投资管理有 控股股东 1,755,389 - 1,755,389
限公司
期末持有数量（张）
俞国梅 实际控制人 585,130 - 585,130 -
宁波玉米股权投资管 控股股东、实际 88,319 - 88,319 -
理合伙企业（有限合 控制人的一致
伙） 行动人
合计 2,428,838 - 2,428,838 -
五、其他需说明的事项
1、“恒帅转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申
报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股
数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券
交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息
。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的
权益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次提前赎回“恒帅转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转
换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》
关于有条件赎回的约定。
综上，保荐机构对本次提前赎回“恒帅转债”事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/19c66000-988e-46ae-8211-8875a77228e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:50│恒帅股份（300969）：关于实际控制人及其一致行动人股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司实际控制人俞国梅及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 1月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-005），
公司实际控制人俞国梅女士及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）计划在上述公告
披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份数量不超过 3,174,800 股（占公司总股本
比例为 2.83%），其中，通过集中竞价减持的股份不超过 1,120,000 股（占公司总股本比例为 1%），通过大宗交易减持的股份比例
不超过 2,054,800 股（占公司总股本比例为 1.83%）。
近日，公司收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于股份减持计划提前结束的告知函》，股东决定提前结束本次减持计划，
剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
俞国梅 集中竞价交易 2026.2.12-2026.4.10 142.46 36.50 0.33%
大宗交易 -- 0 0 0
宁波玉米 集中竞价交易 2026.2.12-2026.3.10 140.23 75.47 0.67%
合 计 111.97 1.00%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比例 股数（万股） 占总股本比
例
俞国梅 合计持有股份 2,000.51 17.86% 1,964.01 17.54%
其中：无限售条 500.13 4.47% 463.63 4.14%
件股份
有限售条 1,500.38 13.40% 1,500.38 13.40%
件股份
宁波玉米 合计持有股份 301.95 2.7% 226.48 2.02%
其中：无限售条 171.74 1.53% 96.27 0.86%
件股份
有限售条 130.21 1.16% 130.21 1.16%
件股份
注 1：减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及公司实施权益分派所获得的股份。注 2：本表所涉数据的尾数差异系
四舍五入所致。
二、相关情况说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的意向、减持计划不存在差异，公司已按照相关规定对本次减持计划进行了预披露，且实际
减持股份数量未超过计划减持的股份数量。公司实际控制人俞国梅女士及其一致行动人宁波玉米本次减持计划提前结束，剩余未减持
股份在本次减持计划期限内不再减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、俞国梅女士、宁波玉米出具的《关于股份减持计划提前结束的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/43d818c4-d915-493c-a9fd-bbe8939d0d6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 15:44│恒帅股份（300969）：关于部分IPO募集资金投资项目延期及新增实施地点的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分 IPO
募集资金投资项目延期及新增实施地点的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设
项目”延长项目的建设期以及新增实施地点。本次募投项目调整，不涉及变更募投项目用途，无需提交股东会审议批准。现将有关情
况公告如下：
一、IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币20.68元，募集资金
总额为人民币 41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4月 2日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[202
1]16251号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、IPO募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资总额 首次公开发行
号 股票募集资金
投资金额
1 年产 1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部 恒帅股份 18,059.00 12,000.00
件改扩建及研发中心扩建项目
2 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清 恒帅股份 47,164.00 25,494.62
洗系统零部件生产基地建设项目
合计 65,223.00 37,494.62
公司于 2025年 7月 11日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资
子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低
管理成本，公司通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司（以下简称“通宁电子”），吸收合并完成后，通宁
电子的法人资格将依法注销，通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时公司首次
公开发行股票的募集资金投资项目之“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”的实施主体由
通宁电子变更为公司。
三、本次募投项目延期及新增实施地点的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期及新增实施地点的情况
公司结合生产发展规划和实际经营需求，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金投入金额和实施
方式不发生变更的情况下，拟对项目达到预计可使用状态的日期及实施地点进行调整，具体情况如下：
项目
|