公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 11:42 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-11 16:31 │恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2026-05-10 15:36 │恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示和控股股东、实际控制人及其│
│ │一致行动人持... │
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│2026-05-07 15:46 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-05-07 15:44 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2026-05-06 18:21 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2026-05-05 17:01 │恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债的第十一次提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人│
│ │持股比例被动... │
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│2026-04-30 00:00 │恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第十次提示性公告 │
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│2026-04-28 19:32 │恒帅股份（300969）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-28 19:32 │恒帅股份（300969）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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2026-05-12 11:42│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/57b18c8f-efbf-4182-ac28-cf4a8dd8d250.PDF
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2026-05-11 16:31│恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于恒帅转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/feb55d0e-f2b0-4ca5-ba34-8cb77dd0b718.PDF
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2026-05-10 15:36│恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示和控股股东、实际控制人及其一致
│行动人持...
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恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人持...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2b531caf-ec35-4871-aab9-1abc3b80f2d5.PDF
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2026-05-07 15:46│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/398b12c3-f4e7-4d83-908f-2dcba4093d3a.PDF
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2026-05-07 15:44│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/367a710d-6852-4ed5-ae54-60c4b1345848.PDF
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2026-05-06 18:21│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/83805914-c7df-4364-833a-8ea5480fc661.PDF
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2026-05-05 17:01│恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债的第十一次提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人持股
│比例被动...
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恒帅股份（300969）：：关于提前赎回恒帅转债的第十一次提示和控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/708a1a32-afc3-464b-ae6a-d340fd94fb13.PDF
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2026-04-30 00:00│恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第十次提示性公告
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恒帅股份（300969）：关于提前赎回恒帅转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d6422c3-f185-4291-8ceb-1493b6ec0220.PDF
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2026-04-28 19:32│恒帅股份（300969）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 20
25 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计未分配利润为 781,676,678.33 元，
母公司累计未分配利润为 814,923,245.24 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司
2025年度可供股东分配的利润为 781,676,678.33 元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：暂以截至 2026 年 4月 2
7 日总股本 114,626,345 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金股利 40,119,220.75
元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4股，共计转增45,850,538 股，转增金额未超过报告期末
“资本公积一股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 160,476,883 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,119,220.75 32,000,000.00 32,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 166,655,072.69 213,708,549.61 202,097,827.70
净利润（元）
研发投入（元） 33,037,097.18 33,759,553.47 29,841,930.86
营业收入（元） 947,417,224.30 962,287,026.01 923,372,027.85
合并报表本年度末累计 781,676,678.33
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 814,923,245.24
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 104,119,220.75
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 194,153,816.6667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 104,119,220.75
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 96,638,581.51
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.41%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 104,119,220.75 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
四、备查文件
宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85f34336-ee4c-47c4-a459-8518557dc859.PDF
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2026-04-28 19:32│恒帅股份（300969）：2025年度内部控制的自我评价报告
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宁波恒帅股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的 100
.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100.00%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理管控层面的内控流程包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
公司业务控制层面的内控流程包括：财务报告、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目。
重点关注的高风险领域主要包括关键应收账款信用风险、原材料价格波动风险、存货跌价风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入潜在错 错报影响<营业 营业收入的2%≤ 错报影响≥营业
报 收入的2% 错报影响<营业 收入的5%
收入的5%
资产总额潜在错 错报影响<资产 资产总额的2%≤ 错报影响≥资产
报 总额的2% 错报影响<资产 总额的5%
总额的5%
达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷。
（2）定性标准：
本公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征之一的，认定为重大缺陷：
1）董事和高级管理人员舞弊；
2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
4）因存在一个或多个内部控制缺陷，导致出现内部控制系统性、区域性的失效，可能导致公司严重偏离控制目标的情况。
B、具有以下特征之一的，认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）公司缺乏反舞弊程序和控制措施；
3）对于重要的非常规或特殊交易的会计账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到满足真实性、准确性的要求。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括合理保证资产安全、经营合法合规
、提高经营效率和效果、促进战略目标的实现等。
公司非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定
。根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
。
（1）定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
A、如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
B、如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；
C、如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷
。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
宁波恒帅股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ec04930-c4bc-4d0d-9862-e6294fc2523c.PDF
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2026-04-28 19:32│恒帅股份（300969）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 28日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的
议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过后定期发放，除此以外不再另行发放薪
酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因履职产生的合理费用由公司承担。
独立董事 2026 年度津贴标准为 6万元（含税）/年，按月发放。
2、非独立董事：公司非独立董事按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额外领取董事津贴；同时兼任公司高级管
理人员的，其薪酬构成和标准依据高级管理人员薪酬管理执行；未在公司担任其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准
由股东会审议决定。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
。
（一）基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行业薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司目标完成情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报
告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
2、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交
公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5046c45-3be1-4e02-b8d2-c8ba66bcaa82.PDF
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2026-04-28 19:32│恒帅股份（300969）：关于会计政策变更的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，本次会计政策变更是根据国家财政部的相关要求进行的变更，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“19 号解释”），规定
对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计
处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）会计政策变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1月 1 日起执行上述企业会计准则解释。
（三）变更前采取的会计政策
本次
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