公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:20 │恒帅股份（300969）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2025-10-09 16:20 │恒帅股份（300969）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-10-09 16:20 │恒帅股份（300969）：增加开展外汇套期保值业务额度的核查意见 │
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│2025-10-09 16:20 │恒帅股份（300969）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:42 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-09-22 16:16 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-09-01 16:48 │恒帅股份（300969）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-08-27 18:40 │恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 18:39 │恒帅股份（300969）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-08-27 18:39 │恒帅股份（300969）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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2025-10-09 16:20│恒帅股份（300969）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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宁波恒帅股份有限公司（以下称“公司”）拟增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务
额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 6
0,000 万元（或等值外币），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部组织实施。
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，
公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。
2、投资金额及期限：公司拟增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加
后，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或
等值外币），期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年4 月 2日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包
括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等
及以上业务的组合。
4、资金来源：公司拟开展的外汇套期保值业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇套期保值产品与基础业务在币种、规模、方向、期限
等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
4、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算，反映在资产负债表及损益表相关
项目。
四、本次增加开展外汇套期保值业务额度的可行性结论
公司本次拟增加开展外汇套期保值业务额度的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展的外汇套
期保值业务是以业务背景为依托、以减少和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公
司已制定《外汇套期保值业务执行细则》，建立了较为完善的审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套
期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，在保证公司业务正常开展的前提下，本次增加开展外汇套期保值业务额度能够在一定程度上减少外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0fb1d404-6b5c-4daa-a127-18b556eaf801.PDF
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2025-10-09 16:20│恒帅股份（300969）：关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。
2.交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务，品种包括但不
限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上
业务的组合。
3.交易金额及交易期限：因公司业务开展实际需要，公司拟增加开展外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期
保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），期限为自本
次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 2日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4.已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东
会审议。
5.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保
值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风险。
宁波恒帅股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4月 2日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保
值业务，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
现因公司业务开展实际需要，公司于 2025 年 10 月 9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加开展外汇套期保
值业务额度的议案》，同意公司增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加后
，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或等
值外币），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施
。现将有关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，
公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。
2、投资金额及期限：公司拟增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加
后，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或
等值外币），期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年4 月 2日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包
括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等
及以上业务的组合。
4、资金来源：公司拟开展的外汇套期保值业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇套期保值产品与基础业务在币种、规模、方向、期限
等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
4、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算，反映在资产负债表及损益表相关
项目。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公
司增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期保值业
务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000 万元（或等值外币），期限为自本次董事
会审议通过之日起至 2026 年 4 月 2日止，上述额度在授权期限内可以循环使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公
司财务部组织实施。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司外汇套期保值业务围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支情况紧密联系，适度开展外汇套期
保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地减少和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不
影响公司正常的生产经营。本次公司增加开展外汇套期保值业务额度的事项已经公司董事会审议通过，相关审批程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定
。
综上，保荐机构对公司增加开展外汇套期保值业务额度的事项无异议。
五、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、关于增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告；
3、国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司增加开展外汇套期保值业务额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/fe9b4f19-008a-49b5-b82b-9ebeb6157f63.PDF
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2025-10-09 16:20│恒帅股份（300969）：增加开展外汇套期保值业务额度的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构
，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对恒帅股份增加开展外汇套期保值业务额度事项进行了认真、审
慎的核查。核查的具体情况如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的：为有效减少外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，
公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。
2、投资金额及期限：公司拟增加开展累计金额不超过人民币 30,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加后
，公司拟开展外汇套期保值业务额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000万元（或等
值外币），期限为自本次董事会审议通过之日起至 2026年 4月 2日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期
超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、投资方式：公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包
括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等
及以上业务的组合。
4、资金来源：公司拟开展的外汇套期保值业务使用自有流动资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍
存在一定的风险。
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较小。
4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇套期保值产品与基础业务在币种、规模、方向、期限
等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司开展外汇套期保值业务的交易对手仅限经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金
融机构，不得与上述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
4、严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
三、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》以及《企业会计准则
第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算，反映在资产负债表及损益表相关项
目。
四、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司
增加开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的外汇套期保值业务额度，本次增加后，公司拟开展外汇套期保值业务
额度由累计金额不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 60,000万元（或等值外币），期限为自本次董事会
审议通过之日起至 2026年 4月 2日止，上述额度在授权期限内可以循环使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部组织实施。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司外汇套期保值业务围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支情况紧密联系，适度开展外汇套期
保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地减少和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不
影响公司正常的生产经营。本次公司增加开展外汇套期保值业务额度的事项已经公司董事会审议通过，相关审批程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定
。
综上，保荐机构对公司增加开展外汇套期保值业务额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f397a692-718f-4ed8-98dc-38d24ee2bf3c.PDF
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2025-10-09 16:20│恒帅股份（300969）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 10 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董
事 7名，实到董事 7名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于增加开展外汇套期保值业务额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加开展外汇套期保值业务额度的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f68e3245-15a2-49a9-8aa5-9e1c8ae315bf.PDF
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2025-09-26 16:42│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5f99233f-77db-4590-8796-410b48660dfb.PDF
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2025-09-22 16:16│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/0a50d4bc-49cc-43a4-8936-fb8f7ea82de6.PDF
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2025-09-01 16:48│恒帅股份（300969）：关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告
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一、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”） 为进行募集资金现金管理，开设了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详
见公司于 2022 年 4月 12 日、2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资金现金管理
专用结算账户的公告》（公告编号：2022-010）（公告编号：2022-012）。
二、部分募集资金现金管理专用结算账户的注销情况
鉴于部分现金管理专用结算账户已不再使用且无下一步使用计划，公司已于近日办理完毕部分账户的注销手续，公司本次注销的
专用结算账户的具体账户信息如下：
序号 账户名称 账号 开户机构
1 宁波恒帅股份有限 170031888 华安证券股份有限公
公司 司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/e8c9306b-825c-4f3b-8e9b-b01b68ffc190.PDF
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2025-08-27 18:40│恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份2025年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒帅股份
保荐代表人姓名：胡国木 联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：夏景波 联系电话：021-68826801
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
(1)查询公司募
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