公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 19:46 │恒帅股份（300969）：关于公司实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-16 15:42 │恒帅股份（300969）：关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 │
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│2026-01-12 17:08 │恒帅股份（300969）：关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 │
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│2026-01-07 16:14 │恒帅股份（300969）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持部分公司可转换公司债券的公告 │
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│2026-01-05 16:14 │恒帅股份（300969）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2026-01-05 16:14 │恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-05 16:14 │恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份持续督导期间之定期现场检查报告 │
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│2025-12-31 15:56 │恒帅股份（300969）：关于控股股东可转换公司债券解除质押的公告 │
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│2025-12-31 15:56 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2025-12-31 15:56 │恒帅股份（300969）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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2026-01-21 19:46│恒帅股份（300969）：关于公司实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告
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恒帅股份（300969）：关于公司实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e36e4ecd-f8cd-4023-8cc9-87ee0aa35af5.PDF
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2026-01-16 15:42│恒帅股份（300969）：关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告
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一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号）同意注册，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可
转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。经深圳证券交易
所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256
”。
公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以下简称“恒帅投资”）、实际控制人俞国梅及实际控制人的一致行动人宁波玉米股
权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）通过配售认购恒帅转债合计2,428,838张, 占发 行 总 量 的 74.14%
。 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于2026年1月16日收到控股股东恒帅投资的通知，其于近期通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其所持有的恒帅转
债合计600,000张，占恒帅转债发行总量的18.32%，具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动 本次变动后
持有数量 占可转债发 卖出数量 占可转债 持有数量 占可转债发
（张） 行总量比例 （张） 发行总量 （张） 行总量比例
（%） 比例（%） （%）
宁波恒帅 925,389 28.24 600,000 18.32 325,389 9.93
投资管理
有限公司
注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7d2fa463-1a32-42f9-b47d-91c990a67cd8.PDF
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2026-01-12 17:08│恒帅股份（300969）：关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告
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恒帅股份（300969）：关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/0a7bc8e2-5d3e-4257-9b44-7190b8a0bad8.PDF
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2026-01-07 16:14│恒帅股份（300969）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持部分公司可转换公司债券的公告
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一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224号）同意注册，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可
转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。经深圳证券交易
所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256
”。
公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司（以下简称“恒帅投资”）、实际控制人俞国梅及实际控制人的一致行动人宁波玉米股
权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波玉米”）通过配售认购恒帅转债合计2,428,838张, 占发 行 总 量 的 74.14%
。 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波恒帅股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于2026年1月7日收到控股股东恒帅投资、实际控制人俞国梅及实际控制人的一致行动人宁波玉米的通知，上述股东于近期通
过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其所持有的恒帅转债合计513,449张，占恒帅转债发行总量的15.68%，具体变动情况如下
：
持有人 本次变动前 本次变动 本次变动后
持有数量 占可转债发 卖出数 占可转债发 持有数量 占可转债发
（张） 行总量比例 量（张） 行总量比例 （张） 行总量比例
（%） （%） （%）
俞国梅 165,130 5.04 165,130 5.04 0 0
宁波恒帅 1,755,389 53.58 260,000 7.94 1,495,389 45.64
投资管理
有限公司
宁波玉米 88,319 2.70 88,319 2.70 0 0
股权投资
管理合伙
企业（有
限合伙）
合计 2,008,838 61.32 513,449 15.68 1,495,389 45.64
注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/bbedead1-3864-46c4-969a-126c13e50583.PDF
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2026-01-05 16:14│恒帅股份（300969）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、“恒帅转债”（债券代码：123256）转股期为 2025年 12月 5日起至 2031年 5月 28日止；截至本公告披露日，“恒帅转债
”最新有效的转股价格为 62.55元/股。
2、2025年第四季度，共有 1,631张“恒帅转债”完成转股（面值金额共计16.31万元人民币），合计转为 2,595股“恒帅股份”
股票。
3、截至 2025年第四季度末，“恒帅转债”剩余 3,274,259张，剩余票面总金额为 32,742.59万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规
定，宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224 号），公司于 2025年 5月 29日向不特定对象发行面值总额 32,759.00万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币
100元，发行数量 3,275,900张，募集资金总额为人民币32,759.00万元。扣除发行费用人民币 529.05万元（不含税）后，募集资金
净额为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（
中汇会验[2025]9241号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2025年 6月 17日起在深交所挂牌交
易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 6月 5日（T+4日））起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止，即 2025年 12月 5日至 2031年 5月 28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为 62.55元/股。
（五）可转换公司债券回售情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2025 年 11月 14 日召开了 2025 年第四次临时股东会和“
恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说明书》的约
定，“恒帅转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025年 11月 17日至 2025年 11月 21 日，根据中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司出具的相关文件，“恒帅转债”本次共回售 10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“恒帅转债”
可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-106）。
二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况
2025年第四季度，共有 1,631张“恒帅转债”完成转股（面值金额共计 16.31万元人民币），合计转为 2,595 股“恒帅股份”
股票。截至 2025 年第四季度末，“恒帅转债”剩余 3,274,259张，剩余票面总金额为 32,742.59万元人民币。2025年第四季度公司
股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前（2025 年 9 本次股份变动数量（股） 本次变动后（2025 年 12
月 30 日） 月 31 日）
数量（股） 比例 可转债 其他 数量（股） 比例
转股
一、有限售 81,639,711 72.89% -19,899,434 61,740,277 55.12%
条件股份
二、无限售 30,360,289 27.11% 2,595 19,899,434 50,262,318 44.88%
条件股份
三、总股本 112,000,000 100% 2,595 0 112,002,595 100%
三、其他事项
投资者如需了解“恒帅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025年 5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
咨询电话：574-87050870
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（恒帅股份）、《恒帅转债转/换股业务情况汇总表》（恒帅转债
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/d1c177ce-bf4d-4cc5-b901-f854a77493a5.PDF
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2026-01-05 16:14│恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份2025年度持续督导培训情况报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对恒帅股份进行了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2025 年 12 月 31 日
培训方式：现场授课与自学相结合的方式
地点：公司会议室
参会人员：公司的实际控制人、董事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员。
二、培训内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规要求，保荐机构围绕证券市场监管形势与法律责任体系、关键主体履职重点注意事项两大核心内容，对上市公司的实际控制人、董
事及高级管理人员、中层及以上管理人员进行培训。在监管形势方面，解读了从严监管的要求及《证券法》等相关法律法规修订要点
；在履职注意事项方面，重点讲解了关键主体维持任职资格的要求、忠实与勤勉义务的履行、信息披露合规流程、可转债及股份变动
相关合规要求以及可转债重大事项信息披露规范等，并结合典型案例进行分析。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，恒帅股份参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次培训授课，使公司实际控制人、
董事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员深入理解了证券市场最新监管政策，明晰了关键主体的履职边界与法律风险，
进一步强化了规范运作意识和合规管理理念，有效提升了公司规范运作水平，达到了预期培训效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f45354db-477f-4cb4-8e30-fa0802621a85.PDF
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2026-01-05 16:14│恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份持续督导期间之定期现场检查报告
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恒帅股份（300969）：国金证券关于恒帅股份持续督导期间之定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/adbd6eb2-5db1-4992-8dd8-f709d8b74095.PDF
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2025-12-31 15:56│恒帅股份（300969）：关于控股股东可转换公司债券解除质押的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东宁波恒帅投资管理有限公司的通知，获悉其将所持有的公
司可转换公司债券（债券简称：恒帅转债，债券代码：123256，以下简称“可转债”）办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东可转债解除质押的基本情况
1、本次可转债解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
股股东或 押数量（张） 持可转 可转债
第一大股 债比例 比例
东及其一
致行动人
宁波恒帅投 是 1,755,389 100% 53.58% 2025-06-19 2025-12-30 西 藏 信
资管理有限 托 有 限
公司 公司
2、股东可转债累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东累计所持质押可转债情况如下：
股东名称 持有数量 持有可转债 本次解除质 本次解除质 剩余质押可 剩余质押可
（张） 占公司可转 押前质押可 押后质押可 转债占其所 转债占公司
债余额比例 转债数量 转债数量 持可转债比 可转债比例
（张） （张） 例
宁波恒帅投 1,755,389 53.58% 1,755,389 0 0 0
资管理有限
公司
二、其他说明
截至本公告披露日，本次股东可转债解除质押事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在通过非经常性资金占用、违规担保
等侵害公司利益的情形。公司将持续关注股东可转债变动及进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f9cfbde5-f37d-4601-bf16-8643495e958b.PDF
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2025-12-31 15:56│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f792ea75-1939-46d8-9dbe-e417a36a118a.PDF
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2025-12-31 15:56│恒帅股份（300969）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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恒帅股份（300969）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6ad40ce5-30dd-4fff-898b-fba902f58867.PDF
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2025-12-29 15:52│恒帅股份（300969）：关于吸收合并全资子公司的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于吸收合并全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/529923bf-8a24-4233-870b-ba2aeeafacdc.PDF
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2025-12-29 15:52│恒帅股份（300969）：关于新增募集资金专户开立完成及签订募集资金监管协议的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增募
集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司新增设立募集资金专项账户，用于募
投项目“泰国新建汽车零部件生产基地”的资金存储、使用和管理，并授权董事长或其指定的授权代理人办理上述募集资金专项账户
的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
近日，公司及子公司 Hengshuai(Singapore)PTE.LTD.在上海浦东发展银行股份有限公司开立了募集资金专项账户，并与国金证
券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224 号），宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 29 日向不特定对象发行面值总额32,759.00 万元可转
换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币 32,759.00 万元。扣除发行
费用人民币529.05 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241 号）。
二、本次新增开设募集资金专项账户情况
近日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司开立了募集资金专项账户，账户具体情况如下：
序号 开户行名称 银行账号 募集资金用途 募集资金专
户余额（元）
1 上海浦东发展银行股 OSA11443690006322 泰国新建汽车零部 0
份有限公司 件生产基地项目
三、现有募集资金专户的情况
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户开立情况如下：
序号 开户行名称 银行账号 募集资金用途
1 杭州银行股份有限公司宁 3302041060000235962 泰国新建汽车零部件生
波江北支行 产基地项目
2 招商银行股份有限公司宁 574908747310008 研发中心改扩建项目
波江北支行
3 中国银行（泰国）股份有 100000301317812 泰国新建汽车零部件生
4 限公司 100000301317823 产基地项目
5 100000301317834
6 上海浦东发展银行股份 OSA11443690006322 泰国新建汽车零部件生
有限公司 产基地项目
四、本次签订《募集资金四方监管协议》的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为_OSA11443690006322，截至_2025_年 12 月 18 日，专户
余额为 0万元。 该专户仅用于甲方泰国新建汽车零部件生产基地项目募集资金的存储和划转，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/ 万元（若有），开户日期为/ 年/ 月_ /日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转
入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押、不可转让。甲方不得从上述存单存放
的款项直接支取资金。
二、
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