公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：关于2025年度高级管理人员薪酬的公告 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：关于2025年度监事薪酬的公告 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2025-04-02 18:12 │恒帅股份（300969）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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一、审议程序
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日召开公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九
次会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、
《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具
有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为公司 2024 年度利润分配方案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维
护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年年初未分配利润为 503,635,715.78 元，母公司 2024 年度实现净
利润为 228,395,928.15 元，扣除 2024 年已实际支付的现金分红金额 32,000,000.00 元后，截至 2024 年 12月 31日，母公司可
供分配利润为 700,031,643.93 元，合并报表可供分配的利润为 662,379,986.65 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合
并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024年度可供股东分配的利润为 662,379,986.65元。
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2024年度利润分配预案如下：以截至 2024年 12 月 31
日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4.0元（含税），合计派发现金股利 32,000,000.00
元；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本将增加
至112,000,000股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 32,000,000.00 32,000,000.00 20,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 213,708,549.61 202,097,827.70 145,530,708.49
净利润（元）
研发投入（元） 33,759,553.47 29,841,930.86 27,751,451.02
营业收入（元） 962,287,026.01 923,372,027.85 738,754,534.13
合并报表本年度末累计 662,379,986.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 700,031,643.93
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 84,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 187,112,361.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 84,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 91,352,935.35
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.48%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度
末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 84,000,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0036f9d3-a8c3-4e5a-9d28-003b588bb9ca.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：2024年度董事会工作报告
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恒帅股份（300969）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/467f932b-4531-42eb-8d79-66aa2bc15d00.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：关于会计政策变更的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次
会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），“关于不属于单项履约义务的保证
类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计
负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，自2024年 12月 6日起，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述会计政策变更外，
其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行《企业会计准则解释第 18 号》及准则应用指南的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，受重要影响的报表项
目和金额如下：
受重要影响的报表项目 合并报表影响金额 母公司报表影响金额
2023年度利润表项目
销售费用 -3,171,902.27 -3,178,368.84
营业成本 3,171,902.27 3,178,368.84
2024年 1-11月利润表项目
销售费用 -1,984,693.82 -1,977,203.51
营业成本 1,984,693.82 1,977,203.51
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情况，符合有关法律法规和公司章程的规定。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c49b2cac-c02a-4c10-abf7-6300d11c33e6.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：关于2025年度高级管理人员薪酬的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日召开公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025
年度高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、薪酬标准
1、公司高级管理人员 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据公司2025年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬；
2、公司高级管理人员基本薪酬按月发放；
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
三、本方案由公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d4de0c3c-b2d1-4362-ae3c-33592f4bd6f2.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 3 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）1
5:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年年度网上业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表
先生，国金证券股份有限公司保荐代表人胡国木先生。
投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四） 15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1mU5y58kkXC 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 4月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fb46c9b0-d095-499e-83b1-67fce87a15f9.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：关于2025年度监事薪酬的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日召开公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2025
年度监事薪酬的议案》。根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025年度
监事薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的监事。
二、薪酬标准
1、公司监事根据其在公司担任的具体职务，在 2024年的薪酬标准上，根据公司 2025年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬
，不额外领取监事津贴；
2、监事基本薪酬均按月发放；
3、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
4、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、本方案由公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c20f5dca-32e5-4db1-9f38-9cbc13edfe80.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒帅股份（300969）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c8fd09de-e072-461f-aa1e-4eee45ca5433.PDF
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2025-04-02 18:12│恒帅股份（300969）：前次募集资金使用情况报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一） 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总
额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62万元
。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]
16251号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
序号 开户行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
1 中国农业银行股份 39102001040022852 132,853,789.23 4,099,294.41
有限公司宁波江北
分行
2 宁波银行股份有限 40010122001042192 254,946,210.77 6,064,107.83
公司江北支行
3 中国银行股份有限 405246490424 124,419.16
公司宁波市江北支
行
合计 387,800,000.00 10,287,821.40
注：初始存放金额 387,800,000.00 元中包含尚待支付的发行费用 12,853,789.23 元，扣除该发行费用后的募集资金净额为 37
4,946,210.77元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 266,673,185.09 元，累计利息收入、理财收益扣除银行手续费后
的净额为 22,014,795.72 元。期末尚未使用的募集资金余额为 130,287,821.40 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 10,
287,821.40 元，理财产品余额为 120,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023年 4月 10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部
分项目新增实施地点的议案》，同意公司将向首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零
部件改扩建及研发中心扩建项目”在原有实施地点基础上新增实施地点宁波市江北区欣盛路 599号，达到预计可使用状态日期由 202
3 年 4月 11日调整至 2024年 4月 11 日；同意公司将“新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项
目”预定可使用状态日期由 2023年 4月 11日调整
至 2025年 4月 11 日。
公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“年产 1
,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目” 预定可使用状态日期由 2024年 4月 11日调整至 2025年
4 月 11日。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021年 4月 26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,953,794.72 元
及已支付发行费用的自筹资金 1,415,094.26 元，共计28,368,888.98元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构
出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（天职业字[2021]23158 号）。
（四）用闲置的前次募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置的前次募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余前次募集资金使用情况
1.首次公开发行募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 266,673,185.09 元，募集资金结余金额
为 130,287,821.40元（包括累计利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额为 22,014,795.72 元)，占前次募集资金净额的比例
为 34.75%。前次募集资金投资项目部分尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。
（六）前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2。
四、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较
公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司 2024 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，
实际使用情况与披露的相关内容
一致。
五、结论
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