公司公告☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:21 │华绿生物（300970）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:21 │华绿生物（300970）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 17:21 │华绿生物（300970）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 17:21 │华绿生物（300970）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-21 17:20 │华绿生物（300970）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 17:20 │华绿生物（300970）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 17:20 │华绿生物（300970）：关于预计2026年度日常性关联交易额度的公告 │
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│2026-04-21 17:20 │华绿生物（300970）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-21 17:20 │华绿生物（300970）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-21 17:20 │华绿生物（300970）：公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：2026年一季度报告
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华绿生物（300970）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9bdeb2f0-05a1-432f-8c40-6a7fb3a514ea.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：2025年年度报告
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华绿生物（300970）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/56a232c4-8287-4d56-80cb-2b7ef8c98f8e.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：2025年年度报告摘要
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华绿生物（300970）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0eec0866-16d5-43a7-a24d-5f0f8a144e9b.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 21日以现场和通讯相结
合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2026年 4月 15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管
理层 2025年度主要工作。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上述职。
公司董事会依照相关规定就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《关于独立董事 2025年度保
持独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
《2025年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025年年
度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（四）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年度第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2026-027）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利
于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-02
2）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2025-0
21）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2025-023）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：202
5-024）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编
号：2026-026）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余养朝先生、江剑锋先生、冯占先生、钱韬先生对本议案回避表决。
（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编
号：2026-026）。
鉴于全体董事均已对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续
发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司
的实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司相关制度和实际
情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常性关联交易额度的公告》（公告编
号：2026-025）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余养朝先生对本议案回避表决。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过该议案。
（十七）审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2025年年度股东会通知的公告》（公告编号
：2026-028）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4429eed8-1a18-4a86-ae21-613143c4eded.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A014932号
江苏华绿生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下
简称华绿生物公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华绿生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华绿生物公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65c07c0c-c480-4000-a62a-df81d454e148.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：2025年年度审计报告
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华绿生物（300970）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7679858-6479-4795-b419-704cdf7d822c.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：关于预计2026年度日常性关联交易额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
日常性关联交易：2026 年度，公司及子公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝先生之姐余丽花女士所承
包的食堂发生日常性关联交易事项，预计 2026年度发生的日常性关联交易不超过人民币 300万元。2025年实际与关联方余丽花女士
发生的交易金额为 2,028,345.41元。
二、关联人介绍和关联关系
关联方：余丽花女士系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝先生之姐，为公司的关联自然人。余丽花女士从事个
体食堂承包。目前职工食堂经营状况良好。余丽花女士具有履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司带来损失，亦不会损
害中小股东的利益。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性关联交易定价方式为在市场公允价格基础上由双方协
商确定。
（二）协议的签订情况
公司已与前述关联方签署了意向框架协议，并将在相关议案获得董事会审议批准后与关联方签订正式协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易可以满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则
及关联交易定价原则，交易在市场公允价格基础上经过双方协商确定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响
，也不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
五、日常关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司董事会独立董事专门会议经审议认为：公司预计 2026年度日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产经营的需要
，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务情况和经营成果有积极影响，不会对公司的独立性产生影响。因此，全体独立
董事一致同意《关于预计 2026年度日常性关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常性关联交易额度的议案》，
关联董事余养朝先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。2026 年度日常关联交易为日常经营性关联交易，以市场
公允价格作为定价原则，不会影响上市公司的独立性，亦不损害公司及中小股东的利益，董事会同意公司预计 2026 年度日常关联交
易额度，授权期间为本次董事会审议通过之日起 12个月。本议案无需提交 2025年年度股东会审议。
六、备查文件
（一）《第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》；
（二）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
（三）相关框架协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f915fc46-9d32-4f3c-96ee-5eee422c5725.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公
司在不影响自有资金使用的前提下，使用不超过 30,000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长或者董事长授权人士实施相关事宜。该事项不构成关联交
易，亦未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司董事会同意公司及控股子公司利用闲置
自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，更好维护公司股东的合法权益。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度在投资期限内可以滚动使用
。
（三）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或以定期存款、结构性存款等形式存放，不会影响自有资金投
资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的证券投
资、衍生品投资等高风险投资品种。
（四）投资期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之
日起不超过 12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
根据《公司章程》规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理属于董
事会审批权限范围。上述事项经董事会审议后即可实施，公司董事会将授权董事长或者董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取的控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
2、公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
3、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金
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