公司公告☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 17:26 │华绿生物（300970）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2026-09-01 18:54 │华绿生物（300970）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-08-25 17:30 │华绿生物（300970）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-08-25 17:30 │华绿生物（300970）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告 │
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│2026-08-25 17:30 │华绿生物（300970）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就和归属名单的│
│ │核查意见 │
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│2026-08-25 17:30 │华绿生物（300970）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格和数量及首次授予部分第三个归属期归属│
│ │条件成就相关事项的法律意见书 │
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│2026-08-25 17:30 │华绿生物（300970）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │华绿生物（300970）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-20 00:00 │华绿生物（300970）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 00:00 │华绿生物（300970）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-04 17:26│华绿生物（300970）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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华绿生物（300970）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/637a8b41-0f48-4a30-89cb-af504f5c363f.PDF
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2026-09-01 18:54│华绿生物（300970）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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华绿生物（300970）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0643d1db-d857-4b2a-8447-3fae4e1d2e3f.PDF
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2026-08-25 17:30│华绿生物（300970）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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华绿生物（300970）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3ad015a3-f1f2-42db-aa6e-aa872b9ccc5c.PDF
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2026-08-25 17:30│华绿生物（300970）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告
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华绿生物（300970）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6abfae48-5093-489d-93fa-b0218d4c6c83.PDF
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2026-08-25 17:30│华绿生物（300970）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就和归属名单的核查
│意见
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华绿生物（300970）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a1453617-f4ad-441b-b991-f9089cb64e9d.PDF
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2026-08-25 17:30│华绿生物（300970）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格和数量及首次授予部分第三个归属期归属条件
│成就相关事项的法律意见书
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华绿生物（300970）：2023年限制性股票激励计划调整授予价格和数量及首次授予部分第三个归属期归属条件成就相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6a950961-cb20-4510-9719-7f453fc70817.PDF
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2026-08-25 17:30│华绿生物（300970）：第六届董事会第三次会议决议公告
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华绿生物（300970）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/55b55802-79f3-403b-9a7d-5244afe0e6c3.PDF
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2026-08-20 00:00│华绿生物（300970）：股票交易异常波动公告
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华绿生物（300970）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8d95290f-1c1a-4486-bb2c-c543b008a1d7.PDF
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2026-08-20 00:00│华绿生物（300970）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华绿生物（300970）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5e36038c-541c-4de8-b0de-4a500c4a9a66.PDF
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2026-08-20 00:00│华绿生物（300970）：2026年半年度报告摘要
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华绿生物（300970）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/72ee3567-a61d-4b11-bd59-bff504d35eba.PDF
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2026-08-20 00:00│华绿生物（300970）：2026年半年度报告
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华绿生物（300970）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/087a7287-8917-4546-9c34-1ca0edbae6ed.PDF
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2026-07-27 19:06│华绿生物（300970）：关于董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月27日召开了 2026年第二次临时股东会，会议审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董
事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司
高级管理人员以及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关事项公告如下：
一、第六届董事会成员
非独立董事：余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、夏伟伟先生、王华军先生。独立董事：张英明先生（会计专业人士）、刘芝玉
先生、杨焱女士。
职工代表董事：李芬女士。
公司第六届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在连任公
司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。公司第六届董事会独立董
事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人士简历见本公告附件。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个委员会，专门委员会任期与董事会任期一
致。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：余养朝先生、冯占先生、刘芝玉先生（独立董事）。其中，余养朝先生为主任委员。
2、审计委员会：张英明先生（独立董事）、刘芝玉先生（独立董事）、夏伟伟先生。其中，张英明先生为主任委员。
3、提名委员会：余养朝先生、张英明先生（独立董事）、刘芝玉先生（独立董事）。其中，刘芝玉先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：张英明先生（独立董事）、刘芝玉先生（独立董事）、王华军先生。其中，张英明先生为主任委员。
以上专门委员会委员任期与第六届董事会一致，其中审计委员会的主任委员张英明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为
不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：余养朝
2、副总经理：冯占、钱韬
3、董事会秘书、财务总监：钱韬
4、证券事务代表：陈煜珂
上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第六届董事会一致。
董事会秘书钱韬先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，钱韬先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，
具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定。
四、部分非独立董事任期届满离任情况
1、因任期届满，樊利平先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；截至本公告披露日，樊利平先生未持有公司股份，
不存在其他应履行而未履行的承诺事项。
2、因任期届满，江剑锋先生不再担任公司董事和副总经理，但仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，江剑锋先生持有公
司股份 156,000股，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。离任后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系电话：0527-85302330
传真：0527-85308101Email：1551713265@qq.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号
邮政编码：223700
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/62df29ee-f968-4776-88be-d5818467cbe1.PDF
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2026-07-27 19:06│华绿生物（300970）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，
中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）会议召开时间：2026年 7月 27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 27日上午 9:15至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月27日上午 9:15至下午 1
5:00内的任意时间。
2、召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长余养朝先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 48,541,856股，占公司有表决权股份总数的 30.5895%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 48,060,516股，占公司有表决权股份总数的 30.2862%。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 481,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.3033%。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非公司董事及高级管理人员的股东）
通过现场和网络投票的中小股东 25人，代表股份 494,340股，占公司有表决权股份总数的 0.3115%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。
通过网络投票的中小股东 24人，代表股份 481,340股，占公司有表决权股份总数的 0.3033%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，与会股东及股东代表审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、夏伟伟先生、王华军先生当选为公
司第六届董事会非独立董事，第六届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。逐项累积表决如下：
1.01选举余养朝先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 48,420,290股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 372,774股。
表决结果：余养朝先生当选第六届董事会非独立董事。
1.02选举钱韬先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 48,403,135股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 355,619股。
表决结果：钱韬先生当选第六届董事会非独立董事。
1.03选举冯占先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 48,405,136股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 357,620股。
表决结果：冯占先生当选第六届董事会非独立董事。
1.04选举夏伟伟先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 48,405,139股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 357,623股。
表决结果：夏伟伟先生当选第六届董事会非独立董事。
1.05选举王华军先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数 48,405,140股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 357,624股。
表决结果：王华军先生当选第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举张英明先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 48,413,826股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 366,310股。
表决结果：张英明先生当选第六届董事会独立董事。
2.02选举刘芝玉先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 48,414,137股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 366,621股。
表决结果：刘芝玉先生当选第六届董事会独立董事。
2.03选举杨焱女士为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数 48,404,140股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数 356,624股。
表决结果：杨焱女士当选第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。
五、备查文件
（一）《2026年第二次临时股东会决议》；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/c34328f3-b581-45c8-b1fc-510ee0f5a86d.PDF
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2026-07-27 19:06│华绿生物（300970）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会的法律意见书
致：江苏华绿生物科技集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2026年第二次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均
真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026年 7月 4日在巨潮资讯网上刊登《江苏华绿生物科技集团
股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召集人、召开的合法、合规性、召开的日期和时间、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流
程等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 27日下午 14:30在江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司二楼会议室召开；网络投票通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2026年 7月 27日进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202
6 年 7 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）投票的时间为 2026年 7月 27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代
理人为 4名，代表有表决权的股份 48,060,516股，占公司股份总数的 30.2862%。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 24名，代表有表决权的股份 481,340股，占公司
股份总数的 0.3033%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共 25名，代表有表决权的股份 494,340股，占公司股份总数的 0.3115%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出其他新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01 选举余养朝先生为公司非独立董事
表决结果：同意 48,420,290股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 372,774股。
1.02 选举钱韬先生为公司非独立董事
表决结果：同意 48,403,135股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 355,619股。
1.03 选举冯占先生为公司非独立董事
表决结果：同意 48,405,136股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 357,620股。
1.04 选举夏伟伟先生为公司非独立董事
表决结果：同意 48,405,139股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 357,623股。
1.05 选举王华军先生为公司非独立董事
表决结果：同意 48,405,140股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 357,624股。
2、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01 选举张英明先生为公司独立董事
表决结果：同意 48,413,826股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 366,310股。
2.02 选举刘芝玉先生为公司独立董事
表决结果：同意 48,414,137股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 366,621股。
2.03 选举杨焱女士为公司独立董事
表决结果：同意 48,404,140股，其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 356,624股。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程
序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/b1eb7893-1ba5-4751-8e42-c9796be377d6.PDF
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2026-07-27 19:06│华绿生物（300970）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2026年 7月 27日在公司 2026年第
二次临时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知及通讯等方式发出，并于 2026年 7月 27日 16:00以现场和通讯相结合的方式
在公司会议室召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举余养朝先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，余养朝先生的简历见本公告附件。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会选举情况如下：
1、战略委员会：余养朝先生、冯占先生、刘芝玉先生（独立董事）。其中，余养朝先生为主任委员。
2、审计委员会：张英明先生（独立董事）、刘芝玉先生（独立董事）、夏伟伟先生。其中，张英明先生为主任委员。
3、提名委员会：余养朝先生、张英明先生（独立董事）、刘芝玉先生（独立董事）。其中，刘芝玉先生为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：张英明先生（独立董事）、刘芝玉先生（独立董事）、王华军先生。其中，张英明先生为主任委员。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任余养朝先生为公司总经理；聘任冯占先生为公司副总经理；聘任钱韬先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监
。
任期至第六届董事会任期届满之日止，上述人员简历见本公告附件。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意聘任陈煜珂先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满之日止，陈煜珂先生简历见本公告附件。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/52ac1190-9db6-44c3-be8d-cd87ff431e0c.PDF
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2026-07-27 19:04│华绿生物（300970）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
公司于 2026年 7月 27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举李芬女士（简历详见附件）为公司第六
届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。李芬女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件
，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
《职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/06ddb49b-ee98-44b7-bc6d-b6f9ab12218d.PDF
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2026-07-03 19:50│华绿生物（300970）：关于2026年度增加向银行申请综合授信及对子公司担保额度预计的公告
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月3日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于 2026年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司子公司云南华绿生物科技有限公司（以下简称“云南华绿”）向金融
机构申请综合授信额度提供不超过 5,000.00万元人民币（含）的担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通过后生效，有效期至下一个年度股东会授
权之日止。本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将本次担保相关事项公告如下：
一、担保额度情况
（一）已审批的担保额度情况
公司于 2026年 4月 21日召开了第五届董事会第二十一次会议，并于 2026年 5月 20日召开 2025年度股东会，审议通过了《关
于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026年度为合并报表范围内的子公司提供担保的额度合计为不超过人民币 70,00
0万元，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 33,000.00 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为37
,000.00万元人民币。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形：公司为全资、控股子公
司提供担保或者合并报表范围内各子公司之间互相提供担保。
担保额度有效期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会授权之日止。上述担保额度及期限，可在被担
保公司之间按照实际情况调剂使用，但是资产负债率 70%以上与资产负债率低于 70%的被担保公司之间不得相互调剂，公司担保金额
以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
具体内容详见公司 2026年 4月 22日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告
》（公告编号：2026-024）。
（二）子公司新增申请授信情况
因业务发展需要，云南华绿计划近日向银行申请综合授信不超过人民币5,000.00万元（含本数，最终以金融机构实际审批的综合
授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授
信期限内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或者其授权人士代表公司在上述授信额
度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍
生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一个年
度股东会授权之日止。
（三）本次拟增加的担保额度情况
为支持子公司的业务发展，保证其日常生产经营等资金需求，公司计划 2026年度为合并报表范围内的子公司在原审批担保额度
70,000.00万元的基础上，按照持股比例增加不超过人民币 5,000.00万元的担保额度。
（四）新增担保额度预计情况
（单位：万元）
担保方 被担保方 担保方持股 被担保方 截至 2026 本次新增 总担保额度 是否
比例 最近一期 年 6 月 30 担保额度 (含本次审批 关联
资产负债 日担保余额 额度) 担保
率
公司 云南华绿 65.00% 0.31% 31,330.93 5,000.00 75,000.00 否
注：
以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2026年 6月 30日的情况，数据之间出现尾差系四舍五入导致。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：云南华绿生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91532601MAKAYHP54H
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：余清
5、注册资本：人民币 2,000.00万元
6、成立时间：2026年 4月 9日
7、住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘镇热水村委会五里桥村口
8、经营范围：许可项目：食用菌菌种经营；食用菌菌种生产；食用菌菌种进出口；食用菌菌种质量检验；肥料生产；供电业务
；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品
初加工；食用农产品批发；肥料销售；机械设备销售；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和
试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术
服务；发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、公司持有云南华绿 65.00%的股权。
10、经审计的主要财务数据。
主要财务数据 项目 2026 年 6 月30 日 2025 年 12 月31 日
（单位：元） 资产总额 9,027,564.62 -
负债总额 28,307.69 -
净资产 8,999,256.93 -
营业收入 0 -
利润总额 -743.07 -
净利润 -743.07 -
其他：云南华绿信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司为上述子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，具体协议内容详见后续在本次担保额度内进行的具体担保事项的公告
。
四、董事会意见
上述议案已经公司 2026年 7月 3日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。公司董事会认为，公司为子公司向金融机构
申请综合授信额度提供担保，是为了满足云南华绿当前项目建设期的资金需求，确保牛肝菌工厂化生产项目顺利推进及按期投产。云
南华绿目前尚处于建设期，暂未开展生产经营活动。本次担保的被担保方云南华绿为公司控股子公司，公司持有云南华绿 65.00%的
股权，公司对其日常经营决策有绝对控制权，公司与其他股东拟按照持股比例提供担保，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行
为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害
公司及广大投资者的利益。董事会同意本次对子公司担保额度预计事项。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条
款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至 2026年 6月 30日，公司累计对外担保余额为 31,330.93万元人民币。以上担保全部为公司为全资、控股子公司提供的担保
。本次对子公司担保额度生效后的对外担保金额及其占公司最近一期净资产的比例请查阅公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网披露的在本次担保额度内进行的担保事项的公告。截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
公司第五届董事会第二十二次会议已经审议批准本次对外担保额度预计事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》的相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议批准。本次担保额度预计事项是为了满足公司及子公司的实际经营和业务发展资金
需求，降低企业融资成本，对公司业务发展起到积极作用，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9022315a-36fb-4b02-8486-103c0ecbb705.PDF
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2026-07-03 19:49│华绿生物（300970）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 7月 27日（星期一）召开公司 2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 27日（星期一）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026年 7月 27日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 7月 27日上午 9:15至下午 15:0
0期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 22日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026年 7月 22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司二楼会议室。
9、特别提示：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东
请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会 应选人数（5）人
非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举余养朝先生为公司非独立董事的议案 √
1.02 关于选举钱韬先生为公司非独立董事的议案 √
1.03 关于选举冯占先生为公司非独立董事的议案 √
1.04 关于选举夏伟伟先生为公司非独立董事的议案 √
1.05 关于选举王华军先生为公司非独立董事的议案 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会 应选人数（3）人
独立董事的议案
2.01 关于选举张英明先生为公司独立董事的议案 √
2.02 关于选举刘芝玉先生为公司独立董事的议案 √
2.03 关于选举杨焱女士为公司独立董事的议案 √
特别提示：
1、以上议案已分别经公司于 2026年 7月 3日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、提案 1、2采用累计投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将对中小
投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人
股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2026年 7月 24日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17：00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的
，应将附件 2《授权委托书》于2026年 7月 24日下午 17:00前送达或邮寄至公司登记地点。
3、登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司证券部。
4、特别提示：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东
请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
5、联系方式
会议联系人：陈煜珂
联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101Email:dmzl@chinagreenbio.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号 邮编：223700
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8dead39b-8b96-4afd-9f52-f356301573c6.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：独立董事候选人声明（杨焱）
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华绿生物（300970）：独立董事候选人声明（杨焱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/32d7e463-62cf-425b-ba2c-f206796a0935.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：独立董事提名人声明（杨焱）
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华绿生物（300970）：独立董事提名人声明（杨焱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2c4f8d48-03f2-43ed-a318-26aa9c79e637.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：独立董事候选人声明（张英明）
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华绿生物（300970）：独立董事候选人声明（张英明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/aacdf822-a073-49a4-8904-888c3a0b5a76.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：公司关于董事会换届选举的公告
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进
行董事会换届选举。
公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名。公司
于 2026年 7月 3日召开了第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于提名
第六届董事会独立董事的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、王
华军先生、夏伟伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张英明先生、刘芝玉
先生、杨焱女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事
会人员构成符合相关法律法规及规范性文件规定。
公司独立董事候选人张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决，其
中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采用累积投票制选举产生 5名非独立
董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期为自公
司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第五届董事会
董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。
公司董事会向第五届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/ee561904-861e-445d-bc7c-dc80803a5c72.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：独立董事提名人声明（刘芝玉）
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华绿生物（300970）：独立董事提名人声明（刘芝玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f90733b9-09e8-4769-9aff-c1c89bf41dc0.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：独立董事候选人声明（刘芝玉）
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华绿生物（300970）：独立董事候选人声明（刘芝玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/96519175-c83f-4fcb-b883-988df589feca.PDF
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2026-07-03 19:47│华绿生物（300970）：独立董事提名人声明（张英明）
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华绿生物（300970）：独立董事提名人声明（张英明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/fbd9f1c8-7b53-4940-969c-e8c01190000f.PDF
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2026-07-03 19:46│华绿生物（300970）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026年 7月 3日以通讯方式在公司
会议室召开，会议通知于 2026年 6月 25日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司
章程》的相关规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括 1名职工董事），独立董事 3名；董事任期三年
。
经股东推荐、董事会提名委员会资格审查后，拟提名余养朝先生、钱韬先生、冯占先生、王华军先生、夏伟伟先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044
）。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于提名余养朝先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于提名钱韬先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于提名冯占先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于提名夏伟伟先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于提名王华军先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审查后，拟提名张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董
事候选人刘芝玉先生、张英明先生、杨焱女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任期为自公司 2
026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044
）。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下:
1、审议通过了《关于提名张英明先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于提名刘芝玉先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于提名杨焱女士为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026年
第二次临时股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生第六届董事会之前，公司第五届董事会董事仍将继续履行董事职责。
（三）审议通过了《关于 2026 年度增加向银行申请综合授信及对子公司担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度增加向银行申请综合授信及对子公司担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-042）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4470a975-ad09-4d2a-a37d-f19728715943.PDF
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2026-06-11 18:48│华绿生物（300970）：关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
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合计持股5%以上股东余养朝保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日收到持有公司 5%以上股份的股东余养朝出具的《详式权益变动报告书》。现将有关事项公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
公司 2025年度权益分派方案为：以公司总股本 122,609,100股扣除回购专户持有股份 2,346,600股后的股本 120,262,500股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），预计 本次现金分红总额为 60,131,250.00元（含税），本年度不送红股
，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 3股，共计转增 36,078,750股。
公司回购专用证券账户股份不参与权益分派，导致公司控股股东、实际控制人余养朝先生持有公司股份数量从 36,667,628股增
加至 47,667,916股，持股比例因回购股份不参与权益分派而由 29.91%被动增加至 30.04%。
二、本次权益变动前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占变动前总股 股数（股） 占变动后总股本
本比例（%） 比例（%）
合计持有股份 36,667,628 29.91% 47,667,916 30.04%
其中：无限售条件股份 36,667,628 29.91% 47,667,916 30.04%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
三、其他相关说明
（一）本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律法规、部门规章、业务规则的相关规定，不存在侵害上市公司及中小股东合法权益的情形。
（二）信息披露义务人余养朝已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
详式权益变动报告书》。
（三）余养朝是公司的控股股东及实际控制人，本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控股股东、实际
控制人发生变化。
四、备查文件
余养朝出具的《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/824625a8-297e-49d5-9b4f-3c4fef0d2c63.PDF
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2026-06-11 18:48│华绿生物（300970）：关于持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告
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华绿生物（300970）：关于持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/737d12a3-c15e-4372-967c-277452168f8a.PDF
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2026-06-11 18:46│华绿生物（300970）：详式权益变动报告书（余养朝）
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华绿生物（300970）：详式权益变动报告书（余养朝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e187def8-9c52-4f74-8ecd-33bb2a8bbe0c.PDF
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2026-06-01 19:02│华绿生物（300970）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 2,346,600股不参与本次权益分派。
公司 2025年度利润分配方案为：以公司总股本 122,609,100 股扣除回购专户持有股份 2,346,600 股后的股本120,262,500股为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），预计本次现金分红总额为 60,131,250.00 元（含税），本年度不送红股，同
时以资本公积金转增股本，每 10股转增 3股，共计转增 36,078,750股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按照公司总股本（含回购股份）122,609,100 股折算的每 10 股现金红利（含税
）=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10=60,131,250.00÷122,609,100*10=4.904305元（保留到小数点后六位，最后一位直接截
取，不四舍五入）；按照公司总股本（含回购股份）122,609,100股折算的每 10股资本公积金转增股本数=转增股份总数÷总股本*10
=36,078,750÷122,609,100*10=2.942583股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除
息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按总股本折算的每股现金红利）/（1+按总股本折算的每股资本公积金转增股本数）=（除权
除息前一交易日收盘价-0.4904305）/（1+0.2942583）（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派相关事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派登记日的总股本（扣除
回购账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），预计本次现金分红总额为60,131,250.00 元（含
税），本年度不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增 3股。
本次利润分配和资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司总股本或公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数发生变动的
，公司将按照每股分配和转增比例不变的原则，相应调整分红和转增总额。
3、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本及公司总股本扣减回购专用证券账户中股份数未发生变化。
4、本次权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
5、本次实施权益分派距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 122,609,100股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,346,600股后的股
本 120,262,500股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3股，共计转增 36,078,750股。分红前公司总股本为 122,609,100 股
，分红后公司总股本增至 158,687,850股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 8日，除权除息日为：2026年 6月 9日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分配方法
（一）本次所转股于 2026 年 6月 9日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。
（二）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或者其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（三）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名/名称
1 01*****487 余养朝
2 01*****072 阮秀莲
3 08*****812 宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）
（四）在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 1日至登记日 2026年6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 2,346
,600股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股本为 120,262,500 股，实际派发现金分红总额为60,131,250.00元。本次权
益分派实施后计算除权除息价格时，按照公司总股本（含回购股份）122,609,100 股折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现
金分红总额÷公司总股本*10=60,131,250.00÷122,609,100*10=4.904305元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入
）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按总股本折算的每股现金红利）（/ 1+按总股本折算的每股
资本公积金转增股本数）=（除权除息前一交易日收盘价-0.4904305）/（1+0.2942583）（保留到小数点后七位，最后一位直接截取
，不四舍五入）。
（二）依照公司目前已经存续的股权激励实施方案的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对限制性股票授予价格进行相应
调整。公司董事会后续将根据股东会的授权及限制性股票激励计划的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省泗阳县绿都大道 88号华绿生物董事会办公室
咨询联系人：陈煜珂
咨询电话：0527-85302330
传真电话：0527-85308101
八、备查文件
（一）《公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
（三）中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/895e0771-1ac9-479f-b0a1-5d82ef0de00b.PDF
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2026-05-20 17:58│华绿生物（300970）：2025年年度股东会的法律意见书
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华绿生物（300970）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8e50b02f-ffcb-44ad-8393-ce85e035cd11.PDF
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2026-05-20 17:58│华绿生物（300970）：2025年年度股东会决议公告
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华绿生物（300970）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ea4b99ac-2bac-47d9-a99c-6b400a9e5999.PDF
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2026-04-30 19:34│华绿生物（300970）：关于特定股东股份减持计划实施完成的公告
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公司特定股东宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）保证向公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司于 2026年 3月 17 日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-012）。公司特定股东宿迁华鑫投资
管理中心（有限合伙）（以下简称“宿迁华鑫”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持股份数
量不超过 1,872,000股，在任意连续 90个自然日内通过集中竞价方式合计减持股份总数不超过剔除回购股份数后公司总股本的1%。
公司于近日收到特定股东宿迁华鑫出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至 2026年 4月 30日，宿迁华鑫累计已减持公
司股份 1,190,600股，占公司总股本的 0.99%，本次减持计划已实施完成。
现将具体完成公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
宿迁华鑫 集中竞价交易 2026.4.14-2026.4.27 30.01-49.58 1,190,600 0.99%
注：
（1）宿迁华鑫本次减持的股份来源于首次公开发行前取得的公司股份（包含首次公开发行后因资本公积金转增股本获得的股份
）。
（2）宿迁华鑫减持比例以公司总股本 122,609,100 股剔除回购股份数的公司总股本120,262,500股计算。（下同）
（3）本公告所述相关比例数据保留两位小数，尾差（若有）均系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
宿迁华鑫 合计持有股份 1,872,000 1.56% 681,400 0.57%
其中：无限售条件股份 1,872,000 1.56% 681,400 0.57%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
（一）宿迁华鑫投资管理中心（有限合伙）本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等法律法规及规范性文件的情形。
（二）截至本公告日，宿迁华鑫本次股份减持计划已实施完毕，本次减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的
减持计划的情形。
（三）宿迁华鑫不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对
公司治理结构和持续经营产生重大影响。
三、备查文件
（一）宿迁华鑫出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/73e044af-7c91-4aff-90b0-06d6c3a51d52.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：2026年一季度报告
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华绿生物（300970）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9bdeb2f0-05a1-432f-8c40-6a7fb3a514ea.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：2025年年度报告
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华绿生物（300970）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/56a232c4-8287-4d56-80cb-2b7ef8c98f8e.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：2025年年度报告摘要
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华绿生物（300970）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0eec0866-16d5-43a7-a24d-5f0f8a144e9b.PDF
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2026-04-21 17:21│华绿生物（300970）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 21日以现场和通讯相结
合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2026年 4月 15日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管
理层 2025年度主要工作。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年
度股东会上述职。
公司董事会依照相关规定就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《关于独立董事 2025年度保
持独立性情况的专项意见》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》
《2025年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025年年
度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
（四）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年度第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2026-027）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利
于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-02
2）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2025-0
21）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2025-023）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：202
5-024）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编
号：2026-026）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余养朝先生、江剑锋先生、冯占先生、钱韬先生对本议案回避表决。
（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编
号：2026-026）。
鉴于全体董事均已对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续
发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司
的实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司相关制度和实际
情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常性关联交易额度的公告》（公告编
号：2026-025）。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余养朝先生对本议案回避表决。
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议已审议通过该议案。
（十七）审议通过了《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2025年年度股东会通知的公告》（公告编号
：2026-028）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4429eed8-1a18-4a86-ae21-613143c4eded.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 371A014932号
江苏华绿生物科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下
简称华绿生物公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华绿生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华绿生物公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65c07c0c-c480-4000-a62a-df81d454e148.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：2025年年度审计报告
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华绿生物（300970）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7679858-6479-4795-b419-704cdf7d822c.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：关于预计2026年度日常性关联交易额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
日常性关联交易：2026 年度，公司及子公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝先生之姐余丽花女士所承
包的食堂发生日常性关联交易事项，预计 2026年度发生的日常性关联交易不超过人民币 300万元。2025年实际与关联方余丽花女士
发生的交易金额为 2,028,345.41元。
二、关联人介绍和关联关系
关联方：余丽花女士系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝先生之姐，为公司的关联自然人。余丽花女士从事个
体食堂承包。目前职工食堂经营状况良好。余丽花女士具有履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司带来损失，亦不会损
害中小股东的利益。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性关联交易定价方式为在市场公允价格基础上由双方协
商确定。
（二）协议的签订情况
公司已与前述关联方签署了意向框架协议，并将在相关议案获得董事会审议批准后与关联方签订正式协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易可以满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则
及关联交易定价原则，交易在市场公允价格基础上经过双方协商确定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响
，也不会影响上市公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
五、日常关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司董事会独立董事专门会议经审议认为：公司预计 2026年度日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及生产经营的需要
，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务情况和经营成果有积极影响，不会对公司的独立性产生影响。因此，全体独立
董事一致同意《关于预计 2026年度日常性关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常性关联交易额度的议案》，
关联董事余养朝先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案表决。2026 年度日常关联交易为日常经营性关联交易，以市场
公允价格作为定价原则，不会影响上市公司的独立性，亦不损害公司及中小股东的利益，董事会同意公司预计 2026 年度日常关联交
易额度，授权期间为本次董事会审议通过之日起 12个月。本议案无需提交 2025年年度股东会审议。
六、备查文件
（一）《第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》；
（二）《第五届董事会第二十一次会议决议》；
（三）相关框架协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f915fc46-9d32-4f3c-96ee-5eee422c5725.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公
司在不影响自有资金使用的前提下，使用不超过 30,000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长或者董事长授权人士实施相关事宜。该事项不构成关联交
易，亦未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司董事会同意公司及控股子公司利用闲置
自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，更好维护公司股东的合法权益。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度在投资期限内可以滚动使用
。
（三）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或以定期存款、结构性存款等形式存放，不会影响自有资金投
资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的证券投
资、衍生品投资等高风险投资品种。
（四）投资期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之
日起不超过 12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
根据《公司章程》规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理属于董
事会审批权限范围。上述事项经董事会审议后即可实施，公司董事会将授权董事长或者董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取的控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
2、公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
3、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
（一）在确保控制投资风险及不影响自有资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司在授权额度内使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司及控股子公司的主营业务和日常经营产生不良影响。
（二）通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及股东带来更多的投资回报，符
合公司及全体股东的利益。
四、履行的审批程序
2026年 4月 21日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
控股子公司在保证公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金不超过 30,000.00万元（含）进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af9ca71b-090f-4242-8153-630b5b42d25a.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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华绿生物（300970）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5715e724-6316-433f-87f9-3070fe33f958.PDF
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2026-04-21 17:20│华绿生物（300970）：公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2026 年度日常所需经营资金以及业务发展的需要，积极拓宽资金融通渠道，公司计
划 2026年度向金融机构申请总额度不超过 70,000.00万元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合
授信。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或者其授权人士代表公司在上述授信额
度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍
生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
二、审批决策程序
公司于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
》，全体董事一致同意公司 2026年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/874c8b57-2dab-44e0-8e18-ca5b9ed92360.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：关于召开2025年年度股东会的通知
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30。（2）网络投票时间：2026年 5月 20日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00
—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午9:15至下午 3
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人，即于 2026年5月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司二楼会议室。
9、特别提示：拟现场参加会议的股东或者股东代理人须提前与公司联系，未提前登记的股东或者其代理人无法进入会议现场。
二、会议审议事项
表一：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025年年度报告及其摘要>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2025年度内部控制评价报告>的议 √
案》
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度 √
的议案》
8.00 《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
11.00 《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
特别提示：
1、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人
股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2026年 5月 15日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 1:30—5：00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的
，应将附件 2《授权委托书》于2026年 5月 15日 17:00前送达或者邮寄至公司登记地点。
3、登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司董事会办公室。
4、特别提示：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东
请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
5、联系方式
会议联系人：陈煜珂
联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101Email:dmzl@chinagreenbio.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号 邮编：223700
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7e5884eb-b28b-46d2-811a-6bb7de9c84fb.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：独立董事述职报告（刘芝玉）
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各位股东：
本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
维护公司整体利益，认真审议董事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。本人现在就 2025年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人刘芝玉，出生于 1976年，中共党员，三级律师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任江苏苏哲律师事务所合伙
人律师。本人具有丰富的法律实务经验，曾荣获宿迁市律师协会颁发的“优秀律师”等多项嘉奖。2023 年 6月 20 日起担任公司独
立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 4次董事会，2次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了召开的董事会和股东会，认真履行了独立
董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度出席会议情况如下：
独立董事 任职状 应出席 实际出席董 委托出 缺席董 是否连续 出席股
姓名 态 董事会 事会次数 席董事 事会次 两次未亲 东会次
次数 （现场/通 会次数 数 自参加董 数
讯方式） 事会会议
刘芝玉 在职 4 4 0 0 否 2
为进一步做好履职工作，本人认真阅读了解会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了
充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常生产经营情况，以严谨的态度
行使表决权，力求对全体股东负责。
2025年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。
本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人作为董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会及战略委员会的成员，严格按照相关规定
行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度，公司共召开 4次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，认真听取管理层对公
司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展，仔细阅读相关资料，并与年审会计
师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
（三）与内部法务部门的沟通情况
2025年度，作为法律专业人士独立董事，本人严格遵循依法治企原则，积极与公司法务部门建立常态化沟通机制。依托自身在法
律实务领域的专业沉淀与丰富经验，本人对公司日常运营中的潜在诉讼风险评估及重大经营决策的合法合规性进行了深度把脉，并据
此提出了具有建设性与前瞻性的法律意见。通过上述履职行为，本人在有效防范公司法律风险、完善合规治理体系的同时，切实履行
了独立董事维护公司及全体股东合法权益的监督职责。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，多次深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经
营、法务事务、内部控制的完善及执行、公司经营战略执行及成果等情况。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及
不定期实地考察等方式，对公司生产经营、法务事务、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等
事项进行了现场的核查和监督。此外，本人时刻关注外部环境变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立
董事职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了
完备的条件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，保
障了本人职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
三、独立董事年度履职情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《2024年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监
督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《
公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（二）聘任会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务相关审计资格，并具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观
、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬体系严格遵循公司既定的绩效考核制度与薪酬管理规定，坚持“绩效导向、按绩取酬
”的原则，依据年度经营目标完成情况与岗位职责履行结果进行精细化核算与发放。薪酬方案设计科学合理、程序规范透明，既紧密
贴合公司所处行业的薪酬水平，又充分结合了公司当前的发展阶段与实际经营状况，实现了激励与约束的平衡，有效规避了不当激励
风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励情况
2025年 8月 26日，公司召开第五届董事会第十四次会议，公司认为 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件已经成就，同意向 35名激励对象归属登记 1,247,200股股票，归属日为 2025年 9月 8日。
2025年 10月 9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，公司认为 2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件
已经成就，同意向 54名激励对象归属登记1,159,500股股票，归属日为 2025年 10月 17日。
本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，秉持客观、审慎原
则，对公司股权激励计划所涉归属条件成就、激励对象名单等事项进行了全面、细致的核查与论证。经审核，本人认为本次股权激励
计划的审议程序规范、表决程序合法有效，相关归属安排等事项均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划（草案）
的有关规定。该计划的实施有助于进一步完善公司治理结构，建立健全长效激励机制，充分调动核心骨干的积极性，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度要求，全方位履行独立董事职责。在日常工作中，坚持以客观
、公正、独立为核心准则，通过出席董事会、专门委员会会议及现场考察等多种方式，深入了解公司经营状况与重大事项进展，对关
联交易、对外担保、股权激励等关键事项进行了严格审核与独立把关，并就相关议题发表了独立意见，确保了董事会决策的合规性与
科学性，与公司董事会及管理层保持了高效、务实的沟通协作。
2026年，本人将一如既往地保持高度的职业操守与履职热情，坚持独立判断，依托专业知识和行业经验，在公司治理、内部控制
及战略发展等方面建言献策，持续提升董事会的决策质量与领导力，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/55049ff3-17eb-4604-a54a-b163d12fa87c.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：独立董事述职报告（杨焱）
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各位股东：
本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
维护公司整体利益，认真审议董事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。本人现在就 2025年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人杨焱，出生于 1970年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。本人为国务院政府特殊津贴获得者，
上海市领军人才，现任国家食用菌工程技术研究中心加工分部主任，上海市农业科学院食用菌所加工技术与发酵工程研究室主任。兼
任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食用菌协会药用真菌委员会委员、中国农学会食用菌分会理事、上海食品学会理事、上海
女科学家协会理事。先后主持国家科技支撑、国家自然科学基金等国家和省市级 20多项课题的研究。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以
及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开 4次董事会，2次股东会。本人作为公司独立董事均积极出席了召开的董事会和股东会，认真履行了独立
董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025年度出席列席会议情况如下：
独立董事 任职状 应出席 实际出席董 委托出 缺席董 是否连续 出席股
姓名 态 董事会 事会次数 席董事 事会次 两次未亲 东会次
次数 （现场/通 会次数 数 自参加董 数
讯方式） 事会会议
杨焱 在职 4 4 0 0 否 2
为进一步做好履职工作，本人认真阅读了解会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了
充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常生产经营情况，以严谨的态度
行使表决权，力求对全体股东负责。
2025年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。
本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）与经营管理团队沟通情况
2025年度，作为深耕食用菌领域的专业人士，本人始终秉持审慎勤勉的态度，充分发挥自身在行业前沿的技术沉淀与洞察优势。
本人紧密结合行业发展趋势与公司实际经营状况，主动与技术部门开展深度研讨交流，不仅从宏观层面把脉公司主营业务的战略走向
，更针对具体产品品种的优化配置提出专业意见。通过上述扎实有效的沟通与指导，本人在切实履行独立董事监督职能的同时，也为
公司在核心技术路线规划及业务扩张节奏上提供了有力的智库支持，有效促进了公司决策的科学性与产业布局的合理性。
（四）现场工作公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、
技术研发、内部控制的完善及执行、公司经营战略执行及成果等情况。本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及不定
期实地考察等方式，对公司生产经营、技术研发、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项
进行了现场的核查和监督。此外，本人时刻关注外部环境变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董事
职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，为本人履职提供了
完备的条件和支持。公司也为本人履职提供了必要的工作条件和渠道，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研等，保
障了本人职权的有效行使。同时还安排本人参加了监管部门组织的各项专题培训，不断提升履职能力。
三、独立董事年度履职情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》《2024年度内部控制评价报告》，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监
督，认为公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告符合相关《证券法》等法律及深圳证券交易所相关规则的规定，符合《
公司章程》及有关制度的要求，内容真实、准确和完整。
（二）聘任会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务相关审计资格，并具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观
、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事及高级管理人员的薪酬体系严格遵循公司既定的绩效考核制度与薪酬管理规定，坚持“绩效导向、按绩取酬
”的原则，依据年度经营目标完成情况与岗位职责履行结果进行精细化核算与发放。薪酬方案设计科学合理、程序规范透明，既紧密
贴合公司所处行业的薪酬水平，又充分结合了公司当前的发展阶段与实际经营状况，实现了激励与约束的平衡，有效规避了不当激励
风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）股权激励情况
2025年 8月 26日，公司召开第五届董事会第十四次会议，公司认为 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件已经成就，同意向 35名激励对象归属登记 1,247,200股股票，归属日为 2025年 9月 8日。
2025年 10月 9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，公司认为 2022年限制性股票激励计划授予部分第三个归属期归属条件
已经成就，同意向 54名激励对象归属登记1,159,500股股票，归属日为 2025年 10月 17日。
本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，秉持客观、审慎原
则，对公司股权激励计划所涉归属条件成就、激励对象名单等事项进行了全面、细致的核查与论证。经审核，本人认为本次股权激励
计划的审议程序规范、表决程序合法有效，相关归属安排等事项均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划（草案）
的有关规定。该计划的实施有助于进一步完善公司治理结构，建立健全长效激励机制，充分调动核心骨干的积极性，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度要求，全方位履行独立董事职责。在日常工作中，坚持以客观
、公正、独立为核心准则，通过出席董事会、专门委员会会议及现场考察等多种方式，深入了解公司经营状况与重大事项进展，对关
联交易、对外担保、股权激励等关键事项进行了严格审核与独立把关，并就相关议题发表了独立意见，确保了董事会决策的合规性与
科学性，与公司董事会及管理层保持了高效、务实的沟通协作。
2026年，本人将一如既往地保持高度的职业操守与履职热情，坚持独立判断，依托专业知识和行业经验，在公司治理、内部控制
及战略发展等方面建言献策，持续提升董事会的决策质量与领导力，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0fcfc349-54ec-48bf-be12-eb3184769a49.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 4 月 21 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为了进一步完善江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员
薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《江苏华绿生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称“《薪酬与考核委员会工作
细则》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象包括：
（一）公司董事：包括董事（含职工代表董事）及独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核
，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程等薪酬政策与方案，具体职责与权限详见公司《薪酬与考核委员会工作
细则》。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，薪酬方案应明确薪酬确定依据和具体构成。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。
薪酬与考核委员会提出的高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如公司发生亏损，应当在
董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第六条 董事和高级管理人员的
绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第八条 薪酬与考核委员会负责对经董事会、股东会审议通过后的本制度执行情况进行监督。
第九条 公司人力资源部门协助薪酬与考核委员会进行本制度的具体实施。
第三章 薪酬标准
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事、高级管理人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营业绩确定：
（一）在公司内部任职的董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；未在公
司内部任职的董事，根据其年度贡献确定津贴标准，不再另行领取董事薪酬。
（二）独立董事仅领取独立董事津贴。
（三）公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其控股子公司兼任多
个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
第十一条 独立董事的津贴标准由股东会审议，并在公司年报中进行披露。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不
在公司享受公积金、社保待遇等。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬＋绩效薪酬＋中长期激励收入（如有），具体如下：
（一）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平
确定，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；
（二）绩效薪酬：主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定
；
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十三条 董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包
括差旅费、办公费等），公司给予报销。
第四章 薪酬的发放
第十四条 独立董事津贴于股东会审议通过后按月发放。
第十五条 董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放。
绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十七条 董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金等后，剩
余部分发放给个人。第十八条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩效薪酬/津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（六）因重大证券违法违规行为受到中国证监会行政处罚的。
第十九条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不
得进行利益输送。第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
第五章 薪酬的调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需
要。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第二十三条 经公司薪酬与考核委员会提议，并经董事会批准可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（
如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第二十五条 薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行
政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度由董事会负责解释，经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f894cce7-a447-4081-8fa1-40cca7e5080e.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：独立董事述职报告（张英明）
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华绿生物（300970）：独立董事述职报告（张英明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/30dd2f09-4935-4625-8772-c78b5902775c.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：公司章程（2026年4月）
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华绿生物（300970）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/30e85dea-4d60-42f6-8ea6-8f9acb14146f.PDF
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2026-04-21 17:19│华绿生物（300970）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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依照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司制度的规定，江苏华绿生物科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月20 日（星期一）召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会
议，全体独立董事对拟于公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了审议，并发表如下审核意见：
一、关于 2026 年度日常性关联交易的审核意见
董事会独立董事专门会议经审议认为：公司预计 2026 年度与关联方余丽花发生不超过 300 万元的关联交易。
前述关联交易事项属于公司生产经营活动中的正常业务范围内，有利于充分利用关联方优势，降低公司的经营成本，促进公司持
续稳定发展，能够有效满足公司业务发展及生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成
果有积极影响，不会对公司的独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易额度的
议案》并将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5a2b09d5-263f-4157-8249-f0e5af52646e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│华绿生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482928.PDF
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2026-04-22│华绿生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135098.PDF
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2026-04-22│华绿生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135105.PDF
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2025-10-24│华绿生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727706.PDF
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2025-08-27│华绿生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576192.PDF
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2025-04-24│华绿生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241346.PDF
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2025-04-24│华绿生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241374.pdf
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2024-10-29│华绿生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539477.PDF
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2024-08-28│华绿生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003034.PDF
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2024-04-23│华绿生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744168.PDF
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