公司公告☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-01 00:00│华绿生物（300970）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000万元（含本数）自有资金以
集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员工持股计划。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 2,346,600 股，占公司当
前总股本的 1.99%，最高成交价为 13.83 元 / 股，最低成交价为 12.22 元 / 股，成交总金额为人民币30,004,629.29 元（不含交
易费用）。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/8bdead20-85da-46dd-a6be-6ba87b056941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-01 00:00│华绿生物（300970）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》全文及其摘要已于 2024年 4月 23日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深
圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明
会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理余养朝先生，董事、董事会秘书、财务总监钱韬先生，独立董事刘芝玉先生，保
荐代表人韩昆仑先生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向
投资者公开征集相关问题。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入
公司本次说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e248951a-a7e9-4ed7-8493-23401f056691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 22 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司及控股子公司在不影响自有资金使用的前提下，使用不超过 30,000.00 万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限
为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长或者董事长授权人士实施相关事
宜。该事项不构成关联交易，亦未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司董事会同意公司及控股子公司利用闲置
自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，更好维护公司股东的合法权益。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度在投资期限内可以滚动使用
。
（三）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或以定期存款、结构性存款等形式存放，不会影响自有资金投
资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所规定的证券
投资、衍生品投资等高风险投资品种。
（四）投资期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
根据《公司章程》规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理属于董
事会审批权限范围。上述事项经董事会审议后即可实施，公司董事会将授权董事长或者董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取的控制措施
1、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
2、公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
（一）在确保控制投资风险及不影响自有资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司在授权额度内使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司及控股子公司的主营业务和日常经营产生不良影响。
（二）通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及股东带来更多的投资回报，符
合公司及全体股东的利益。
四、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控
股子公司在保证公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金不超过 30,000.00 万元（含）进行现金管理，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为在
控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影
响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常生产经营的情形下
，使用闲置自有资金不超过 30,000.00 万元（含）进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用
。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《第五届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d00a5e3a-1837-4216-80e5-ee162f1977a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华绿生物（300970）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2c0e2510-7371-49ad-ad07-125b99fc94ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》及
《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关公司制
度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定。相关议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：董事、监事及高级管理人员
适用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限为自公司本次股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级
管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
二、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案：
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬，享受公司
各项社会保险及其他福利待遇，不单独领取董事津贴。
（2）与公司就其董事职务签署书面聘任协议且未在公司担任任何管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬和津贴，也不
在公司享有任何福利待遇。
（3）公司独立董事薪酬为 6 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或者享受其它福利待遇，该独立董事津贴按月发放
。
2、监事薪酬方案：
在公司任职的监事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福
利待遇，不单独领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案：
在公司任职的高级管理人员根据公司现行的薪酬管理制度、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素进行考评，并将考评结果最
后确定薪酬的依据。
三、其他规定
1、2024 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2024 年度高级管理人员的薪酬经公司董事会审议
批准后实施。
2、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴
亦按月发放。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或者津贴按照公司薪酬管理制度予以发放
。
4、上述薪酬或者津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
四、备查文件
（一）《第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《第五届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f6b3bb64-4649-4483-a69e-2fbb499d63a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：2023年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华绿生物（300970）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6eeb02ac-5448-4191-be6e-43b873e2c05b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：关于预计2024年度日常性关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华绿生物（300970）：关于预计2024年度日常性关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/2c9d1e7c-9844-47e1-8dde-362e84f65adb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度日常所需经营资金以及业务发展的需要，积极拓宽资金融通渠道，公司计
划 2024 年度向金融机构申请总额度不超过 74,000 万元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授
信。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理或者其授权人士代表公司在上述授信额
度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍
生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至2024 年年度股东大会召开之日止。
二、审批决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
》，全体董事一致同意公司 2024年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届监事会七次会议，审议通过了《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，全体监事一致同意公司 2024年向金融机构申请综合授信额度事项。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《第五届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/33ed9ee1-87e6-4e00-85e2-cc291b166ce6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│华绿生物（300970）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股
东大会的议案》，决定于 2024年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 5月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号公司二楼会议室。
9、特别提示：拟现场参加会议的股东或者股东代理人须提前与公司联系，未提前登记的股东或者其代理人无法进入会议现场。
二、会议审议事项
表一：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议 √
案》
3.00 《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议 √
案》
4.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议 √
案》
6.00 《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情 √
况的专项报告>的议案》
7.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 √
的议案》
10.00 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
特别提示：
议案 3、4、5、6、7、8、9、10 已分别经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人
股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00—11:30，下午 13:30—17：00。股东若委托代理人出席会议并行使表
决权的，应将附件 2《授权委托书》于 2024 年 5 月 16 日下午 17:00 前送达或邮寄至公司登记地点。
3、登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号公司证券部。
4、特别提示：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东
请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
5、联系方式
会议联系人：陈煜珂
联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101Email:dmzl@chinagreenbio.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号 邮编：223700
四、参加网络投票的具体操作流程
|
