公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:10 │博亚精工（300971）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:10 │博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:46 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-30 19:30 │博亚精工（300971）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-30 19:30 │博亚精工（300971）：回购报告书 │
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│2026-04-23 00:34 │博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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2026-05-15 19:10│博亚精工（300971）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,333,870 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 33.4472%。其中：通过现场投票的股东共 14人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,744
,930股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.5450%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,
588,940股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.9022%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 70人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,316,620 股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 7.0720%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份 3,727,680股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.1698%；通过网络投票的股东共 63人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,588,940
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.9022%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,091,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3846％；反对 208,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5307％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,074,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0894％；反对 208,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5102％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,131,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4863％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,114,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5704％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决情况：同意 39,115,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4456％；反对 184,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4697％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,098,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3780％；反对 184,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.2216％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 39,075,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对 224,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5714％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,058,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8959％；反对 224,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.7025％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 39,091,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3843％；反对 208,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5307％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,074,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0882％；反对 208,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5102％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 39,131,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,114,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5692％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（七）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,075,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对 224,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5714％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,058,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8959％；反对 224,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.7025％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 39,131,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,114,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5692％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、汪若歆
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/033362d6-ba0c-423b-b512-253c05ed788f.PDF
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2026-05-15 19:10│博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书
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博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b309fc0-5513-4d5a-a1c4-924a3e618b29.PDF
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2026-05-08 17:46│博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资
金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回
购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026 年 4月 23日、2026 年 4 月 3
0日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公
告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a35179f1-fd8c-4ca2-914e-112fb0d03ca6.PDF
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2026-04-30 19:30│博亚精工（300971）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
26-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即2026 年 4月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本的比例
（%）
1 李文喜 30556400.00 25.98
2 岑红 3360000.00 2.86
3 陈思立 2583080.00 2.20
4 王朝襄 1850120.00 1.57
5 张智敏 1540000.00 1.31
6 中山泓华股权投资管理中心 1530000.00 1.30
（有限合伙）
7 朱玲玲 1456480.00 1.24
8 陈涛 833100.00 0.71
9 陶亚楠 800000.00 0.68
10 焦文辉 793800.00 0.68
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司无限售条件
流通股本的比例（%）
1 李文喜 7639100.00 8.28
2 岑红 3360000.00 3.64
3 王朝襄 1850120.00 2.01
4 张智敏 1540000.00 1.67
5 中山泓华股权投资管理中心 1530000.00 1.66
（有限合伙）
6 朱玲玲 1456480.00 1.58
7 陈涛 833100.00 0.90
8 陶亚楠 800000.00 0.87
9 焦文辉 793800.00 0.86
10 陈思立 638270.00 0.69
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01a3f268-0640-4612-9810-2444877b7dd8.PDF
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2026-04-30 19:30│博亚精工（300971）：回购报告书
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博亚精工（300971）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1c70020-453f-47e5-9d44-aa72d520b6ad.PDF
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2026-04-23 00:34│博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告
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博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/86513c2e-94d1-493d-8d0c-ec9561e1357f.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2026年一季度报告
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博亚精工（300971）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c5058b3-b8c7-4162-b911-1b9f90587af2.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2025年年度报告
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博亚精工（300971）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08bf6615-2c81-44a8-891e-2249aaf2f37e.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96410ab2-77bc-4641-914d-38f8d01c70c3.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告
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博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecac1b17-0312-4d3c-8a90-4b7210349842.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告
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博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc63b05b-c967-48ce-8c7a-a2cef6526feb.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告
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博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b360552c-8659-4610-9745-cfc1812e4868.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年年度审计报告
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博亚精工（300971）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8a38d6cb-048a-455f-a5dc-6e0c2178caf7.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2025年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,0
00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币3,930.48万元，
实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2021]1546号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目34,085.07万元，其中，2025年度投入2,567.14万元；累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为746.87万元，其中，2025年度收入净额为1.63万元。
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,035.31万元，其中存放于募集资金专户余额为1,035.31万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
2021年4月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、交通银行股份有限公司襄阳分行、
招商银行股份有限公司襄阳分行）及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”），明确了各方的权利和义务，公司严格按照该三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行股份有限公司襄 426426353011000094170 已销户
阳开发区支行
招商银行股份有限公司襄 710900005210912 791.69 243.62 1,035.31
阳自贸区支行
中国农业银行股份有限公 17455601040018728 已销户
司襄阳长虹路支行
合计 791.69 243.62 1,035.31
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目34,085.07万元，其中，2025年度投入2,567.14万元；累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为746.87万元，其中，2025年度收入净额为1.63万元。募集资金实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
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