公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 19:56 │博亚精工（300971）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-04 20:00 │博亚精工（300971）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 17:36 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-01 17:36 │博亚精工（300971）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-15 19:10 │博亚精工（300971）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:10 │博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:46 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-30 19:30 │博亚精工（300971）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-30 19:30 │博亚精工（300971）：回购报告书 │
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│2026-04-23 00:34 │博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告 │
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2026-06-18 19:56│博亚精工（300971）：关于首次回购公司股份的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总
额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00元/股（含），回购股
份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 23日、2026年 4月 30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号
：2026-029）。
根据公司《回购报告书》，公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除
息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派
方案为：以公司现有总股本 117,600,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派送现金红利
人民币29,400,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利
润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。该权益分派方案以 2026
年 6月 10日为股权登记日，于 2026年 6月 11日实施完毕。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 30
元/股（含）调整为不超过人民币 29.75元/股（含）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 17日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 49,600股，约
占公司目前总股本的 0.0422%，最高成交价为 20.13元/股，最低成交价为 20.05元/股，成交金额为 995,910.40元（不含交易费用
）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3ca950e9-5206-4bac-8284-f963ab73625b.PDF
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2026-06-04 20:00│博亚精工（300971）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股
东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 117,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元人民币（含税），
共计派送现金红利人民币 29,400,000.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若在本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 117,600,000股为基数，向全体股东每 10股
派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号
咨询联系人：贾娟
咨询电话：0710-3333670
传真电话：0710-3256426
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7ac187a7-c56a-4860-b82c-011d94b61f1f.PDF
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2026-06-01 17:36│博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资
金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回
购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026 年 4月 23日、2026 年 4 月 3
0日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公
告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6b886986-456b-45c0-94f6-f85483d2d524.PDF
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2026-06-01 17:36│博亚精工（300971）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13日召开第五届董事会第十三次会议，于 2026年 3月
31 日召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选
举丁业彬先生、夏绪辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第
六届董事会任期届满之日止。
截至第五届董事会第十三次会议决议公告披露之日，丁业彬先生、夏绪辉先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最
近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
近日，公司收到丁业彬先生、夏绪辉先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fd9fa5e0-201f-4816-92bd-9f4f0439c23c.PDF
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2026-05-15 19:10│博亚精工（300971）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,333,870 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 33.4472%。其中：通过现场投票的股东共 14人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,744
,930股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.5450%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,
588,940股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.9022%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 70人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,316,620 股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 7.0720%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份 3,727,680股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.1698%；通过网络投票的股东共 63人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,588,940
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.9022%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,091,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3846％；反对 208,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5307％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,074,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0894％；反对 208,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5102％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,131,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4863％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,114,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5704％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决情况：同意 39,115,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4456％；反对 184,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4697％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,098,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3780％；反对 184,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.2216％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 39,075,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对 224,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5714％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,058,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8959％；反对 224,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.7025％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 39,091,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3843％；反对 208,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5307％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,074,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0882％；反对 208,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5102％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 39,131,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,114,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5692％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（七）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,075,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对 224,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5714％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,058,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8959％；反对 224,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.7025％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 39,131,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,114,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5692％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、汪若歆
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/033362d6-ba0c-423b-b512-253c05ed788f.PDF
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2026-05-15 19:10│博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书
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博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b309fc0-5513-4d5a-a1c4-924a3e618b29.PDF
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2026-05-08 17:46│博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资
金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回
购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026 年 4月 23日、2026 年 4 月 3
0日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公
告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a35179f1-fd8c-4ca2-914e-112fb0d03ca6.PDF
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2026-04-30 19:30│博亚精工（300971）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
26-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即2026 年 4月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本的比例
（%）
1 李文喜 30556400.00 25.98
2 岑红 3360000.00 2.86
3 陈思立 2583080.00 2.20
4 王朝襄 1850120.00 1.57
5 张智敏 1540000.00 1.31
6 中山泓华股权投资管理中心 1530000.00 1.30
（有限合伙）
7 朱玲玲 1456480.00 1.24
8 陈涛 833100.00 0.71
9 陶亚楠 800000.00 0.68
10 焦文辉 793800.00 0.68
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司无限售条件
流通股本的比例（%）
1 李文喜 7639100.00 8.28
2 岑红 3360000.00 3.64
3 王朝襄 1850120.00 2.01
4 张智敏 1540000.00 1.67
5 中山泓华股权投资管理中心 1530000.00 1.66
（有限合伙）
6 朱玲玲
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