公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│博亚精工（300971）：2024年三季度报告
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博亚精工（300971）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f0e538ef-3985-4ded-8eed-3284173ac5c8.PDF
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2024-10-24 00:00│博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工部分募投项目延期的核查意见
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博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d5e15e67-5a74-47b0-9b25-bcabeead8aa8.PDF
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2024-10-24 00:00│博亚精工（300971）：第五届监事会第七次会议决议公告
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博亚精工（300971）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9615df92-5e3d-4deb-aee1-241ab4c9c338.PDF
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2024-10-24 00:00│博亚精工（300971）：第五届董事会第八次会议决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的形式发
出会议通知，于 2024 年 10 月23 日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为：公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改
变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果: 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/74d4716c-c591-4dac-b97b-633049e95644.PDF
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2024-10-24 00:00│博亚精工（300971）：关于部分募投项目延期的公告
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博亚精工（300971）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9b05d47f-0160-4e34-82f2-ce279ddbc26e.PDF
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2024-09-11 15:54│博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：博亚精工
保荐代表人姓名：孔令瑞 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：张硕 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制
度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年开展
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 无
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 无 无
的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的
重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/8216e048-f5ec-42ec-a600-6ca381de7ed9.PDF
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2024-09-11 15:54│博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工定期现场检查报告
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博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/aad93013-a4c4-49b3-ad9e-e234aec92bca.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：2024年半年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a9c23927-4de6-427b-8031-ab70d6394dd1.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：监事会决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或邮件的形式发
出会议通知，于 2024 年 8 月 26日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/72ede1ac-1b9c-4555-a27e-e5f8ef76d477.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：董事会决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或邮件的形式发
出会议通知，于 2024 年 8 月 26日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席8 名。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议
：
一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任刘玉波先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上披露的《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。
表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议
3、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8b30b4a3-c898-4c5a-927b-74b0b97b20b6.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理康小英先生的书面辞职报告。因个人原因，康小
英先生申请辞去公司副总经理职务。康小英先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效，辞职后康小英先生不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，康小英先生未直接持有公司股份。康小英先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对康小英先生任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为促进公司各项经营工作更好开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘玉波先生（简历附后）为公司副总经理，任期为
自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b0da8328-a442-4962-a910-cae8e9b1bf4c.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博亚精工（300971）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ca3393e9-5e40-4c01-aa70-84c94dfaf210.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/26e8c435-e877-484c-bace-a9bd6a291c7b.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：2024年半年度财务报告
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博亚精工（300971）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9267f323-0e68-4c5a-af6b-4353ed251377.PDF
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2024-08-28 00:00│博亚精工（300971）：2024年半年度报告
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博亚精工（300971）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/833d2d4c-8370-481e-b5ac-8e8d68862f62.PDF
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2024-07-31 17:22│博亚精工（300971）：关于控股股东、实际控制人股份被司法冻结的公告
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特别提示：
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东、实际控制人之一李文喜先生持有公司股份 21,826,000 股，
本次被司法冻结的股份数量为 3,000,000 股，占其持股比例的 13.75%。
一、本次股份被司法冻结的基本情况
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生部分股份被
司法冻结。本次司法冻结事项系李文喜先生与岑红女士离婚纠纷一案引发，具体情况如下：
股东 是否为 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申请人 原因
名称 控股股 股份数量 持有股 总股本 为限
东或第 （股） 份比例 比例 售股
一大股 及限
东及其 售类
一致行 型
动人
李文 是 3,000,000 13.75% 3.57% 否 2024- 2027- 襄阳高新技 司法
喜 7-29 7-28 术产业开发 冻结
区人民法院
合计 - 3,000,000 13.75% 3.57% - - - - -
二、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，上述股东累计被冻结及标记股份情况如下:
股东名称 持股数量 持股比例 累计被司法 累计被 合计占其 合计占公
冻结/再冻结 标记数 所持股份 司总股本
数量（股） 量 比例 比例
（股）
李文喜 21,826,000 25.98% 16,500,000 - 75.60% 19.64%
合计 21,826,000 25.98% 16,500,000 - 75.60% 19.64%
三、其他情况说明
1、李文喜先生在最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
2、李文喜先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次股份被司法冻结暂时不会导致公司控制权发生变更。截至本公告披露日，李文喜先生的股份冻结事项对公司生产经营、
公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务。公司将积极持续关注上述事件的进展情况，严格遵守相关规定，及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/f675e824-d39b-471a-bdbe-d4b7d83ade2d.PDF
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2024-07-29 17:16│博亚精工（300971）：关于控股股东、实际控制人股份被司法再冻结的公告
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特别提示：
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东、实际控制人之一李文喜先生持有公司股份 21,826,000 股，
本次被司法再冻结的股份数量为 13,500,000 股，占其持股比例的 61.85%。
一、本次股份被司法再冻结的基本情况
公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生部分股份被
司法再冻结。本次司法再冻结事项系李文喜先生与岑红女士离婚纠纷一案引发，具体情况如下：
股东 是否为 本次冻结 占其所 占公司 是否 起始日 到期日 冻结申请人 原因
名称 控股股 股份数量 持有股 总股本 为限
东或第 （股） 份比例 比例 售股
一大股 及限
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