公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-22 18:12 │博亚精工（300971）：关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-22 18:12 │博亚精工（300971）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 19:44 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 16:42 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 16:42 │博亚精工（300971）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 19:56 │博亚精工（300971）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 20:00 │博亚精工（300971）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 17:36 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 17:36 │博亚精工（300971）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │博亚精工（300971）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:12│博亚精工（300971）：关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ac467cd8-6d95-4b76-baab-5f270822edf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:12│博亚精工（300971）：第六届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 7月 16日以电话或邮件等形式发出会
议通知，于 2026年 7月 21日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席9名。会议召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金 1,650.00万元收购湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”或“标的公司”）100%的股权。
本次交易完成后，浩天博能将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易对方之一李文喜先生（持有浩天博能 50.36%
股权，且担任浩天博能执行董事）为公司控股股东，交易对方之一谭志斌先生为公司控股股东李文喜胞妹之子，故本次交易构成关联
交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成重组上市。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-04
1）。
上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李文喜回避表决。
二、 审议通过《关于因收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权事项发生的关联方借款的议案》
因本次收购事项将被动产生公司接受关联方借款的情形，借款金额合计200.00万元，借款日期为 2024年 9月 3日，约定借款年
利率为 4%，本次收购完成后公司将根据标的公司资金状况按约定尽快归还相关借款。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。
上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李文喜回避表决。
三、 备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/83c08522-687c-4514-838f-76ec72ec88dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 19:44│博亚精工（300971）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总
额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00元/股（含），回购股
份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 23日、2026年 4月 30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号
：2026-029）。
根据公司《回购报告书》，公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除
息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派
方案为：以公司现有总股本 117,600,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派送现金红利
人民币29,400,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利
润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。该权益分派方案以 2026
年 6月 10日为股权登记日，于 2026年 6月 11日实施完毕。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 30
元/股（含）调整为不超过人民币 29.75元/股（含）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1
%的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,303,200股，占公司总股本的
1.1082%，最高成交价为 20.31元/股，最低成交价为 19.18元/股，成交金额为 25,795,609.00元（不含交易费用）。公司回购股份
的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/1cde734c-a072-4559-b7ff-3aa21b7e6dd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:42│博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3bc59e4c-8b43-48dd-b495-71d06f45ee4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 16:42│博亚精工（300971）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金的情况概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值 1元，发行价格 18.24元/股，本次发行募集资
金总额为人民币 38,304.00万元，扣除不含税发行费用人民币 3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52万元。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4月 9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1
546号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将拟投资于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资金额（元）
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 243,735,188.67
2 产品研发、检测及试验中心项目 50,000,000.00
3 补充流动资金 50,000,000.00
合计 343,735,188.67
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已分别在以下银行开设募集资金专项
账户，用于存储和管理募集资金，账户相关信息如下：
序号 银行名称 募集资金专项账 募集资金投资项目名 账户状态
户 称
1 交通银行股份有限公司襄 42642635301100 核心零部件及智能精 已注销
阳开发区支行 0094170 密装备生产建设项目
2 招商银行股份有限公司襄 71090000521091 产品研发、检测及试验 本次注销
阳自贸区支行 2 中心项目
3 中国农业银行股份有限公 17455601040018 补充流动资金 已注销
司襄阳长虹路支行 728
具体内容详见公司于 2021年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号： 2021-011）。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将募投项目“产品研发、检测及试验中心项目”结项并将节余募集资金 781.63万元（最终以实际结转时募集
资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金，后于 2026年 5月 15日召开了股东会，审议
通过了上述议案。近期，公司将节余募集资金 6,682,066.91元划转至公司自有资金账户，并对以下募集资金专户进行销户：
银行名称 募集资金专项账户 募集资金投资项目名称 账户状态
招商银行股份有限公司襄 710900005210912 产品研发、检测及试验 本次注销
阳自贸区支行 中心项目
截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并通知了保荐机构和保荐代表人，上述募集资金专户注销后
，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，与首次公开发行股票募集资金相关的专项账户已全部注销，账户所对应此前
签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/009ee32d-b9ed-430f-bd1c-3a66ae1edfc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 19:56│博亚精工（300971）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总
额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00元/股（含），回购股
份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026年 4月 23日、2026年 4月 30日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公告编号
：2026-029）。
根据公司《回购报告书》，公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除
息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 2025年年度股东会审议通过的权益分派
方案为：以公司现有总股本 117,600,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派送现金红利
人民币29,400,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利
润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。该权益分派方案以 2026
年 6月 10日为股权登记日，于 2026年 6月 11日实施完毕。2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限由不超过人民币 30
元/股（含）调整为不超过人民币 29.75元/股（含）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易
日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 17日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 49,600股，约
占公司目前总股本的 0.0422%，最高成交价为 20.13元/股，最低成交价为 20.05元/股，成交金额为 995,910.40元（不含交易费用
）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3ca950e9-5206-4bac-8284-f963ab73625b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 20:00│博亚精工（300971）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年年度股
东会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 117,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元人民币（含税），
共计派送现金红利人民币 29,400,000.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。若在本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 117,600,000股为基数，向全体股东每 10股
派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号
咨询联系人：贾娟
咨询电话：0710-3333670
传真电话：0710-3256426
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7ac187a7-c56a-4860-b82c-011d94b61f1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:36│博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资
金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回
购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026 年 4月 23日、2026 年 4 月 3
0日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公
告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6b886986-456b-45c0-94f6-f85483d2d524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:36│博亚精工（300971）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13日召开第五届董事会第十三次会议，于 2026年 3月
31 日召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选
举丁业彬先生、夏绪辉先生、幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第
六届董事会任期届满之日止。
截至第五届董事会第十三次会议决议公告披露之日，丁业彬先生、夏绪辉先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最
近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
近日，公司收到丁业彬先生、夏绪辉先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/fd9fa5e0-201f-4816-92bd-9f4f0439c23c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│博亚精工（300971）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）14:30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77人，代表有表决权的公司股份数合计为 39,333,870 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 33.4472%。其中：通过现场投票的股东共 14人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,744
,930股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.5450%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,
588,940股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.9022%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 70人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,316,620 股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 7.0720%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份 3,727,680股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.1698%；通过网络投票的股东共 63人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,588,940
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.9022%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 39,091,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3846％；反对 208,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5307％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,074,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0894％；反对 208,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5102％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 39,131,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4863％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,114,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5704％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决情况：同意 39,115,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4456％；反对 184,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4697％；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847％。
中小股东表决情况：同意 8,098,560 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.3780％；反对 184,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.2216％；弃权 33,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4004％。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 39,075,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对 224,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5714％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,058,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8959％；反对 224,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.7025％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 39,091,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3843％；反对 208,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5307％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,074,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0882％；反对 208,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5102％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 39,131,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,114,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5692％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（七）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 39,075,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3437％；反对 224,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5714％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,058,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8959％；反对 224,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.7025％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 39,131,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4860％；反对 168,760 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4290％；弃权 33,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0849％。
中小股东表决情况：同意 8,114,460 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.5692％；反对 168,760 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.0292％；弃权 33,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4016％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、汪若歆
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/033362d6-ba0c-423b-b512-253c05ed788f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b309fc0-5513-4d5a-a1c4-924a3e618b29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:46│博亚精工（300971）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资
金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），不超过人民币 8,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回
购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于2026 年 4月 23日、2026 年 4 月 3
0日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）、《回购报告书》（公
告编号：2026-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司尚未开始实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a35179f1-fd8c-4ca2-914e-112fb0d03ca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:30│博亚精工（300971）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
26-028）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即2026 年 4月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本的比例
（%）
1 李文喜 30556400.00 25.98
2 岑红 3360000.00 2.86
3 陈思立 2583080.00 2.20
4 王朝襄 1850120.00 1.57
5 张智敏 1540000.00 1.31
6 中山泓华股权投资管理中心 1530000.00 1.30
（有限合伙）
7 朱玲玲 1456480.00 1.24
8 陈涛 833100.00 0.71
9 陶亚楠 800000.00 0.68
10 焦文辉 793800.00 0.68
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司无限售条件
流通股本的比例（%）
1 李文喜 7639100.00 8.28
2 岑红 3360000.00 3.64
3 王朝襄 1850120.00 2.01
4 张智敏 1540000.00 1.67
5 中山泓华股权投资管理中心 1530000.00 1.66
（有限合伙）
6 朱玲玲 1456480.00 1.58
7 陈涛 833100.00 0.90
8 陶亚楠 800000.00 0.87
9 焦文辉 793800.00 0.86
10 陈思立 638270.00 0.69
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01a3f268-0640-4612-9810-2444877b7dd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 19:30│博亚精工（300971）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1c70020-453f-47e5-9d44-aa72d520b6ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:34│博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/86513c2e-94d1-493d-8d0c-ec9561e1357f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c5058b3-b8c7-4162-b911-1b9f90587af2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08bf6615-2c81-44a8-891e-2249aaf2f37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96410ab2-77bc-4641-914d-38f8d01c70c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecac1b17-0312-4d3c-8a90-4b7210349842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc63b05b-c967-48ce-8c7a-a2cef6526feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b360552c-8659-4610-9745-cfc1812e4868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8a38d6cb-048a-455f-a5dc-6e0c2178caf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2025年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,0
00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币3,930.48万元，
实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2021]1546号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目34,085.07万元，其中，2025年度投入2,567.14万元；累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为746.87万元，其中，2025年度收入净额为1.63万元。
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,035.31万元，其中存放于募集资金专户余额为1,035.31万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
2021年4月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、交通银行股份有限公司襄阳分行、
招商银行股份有限公司襄阳分行）及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”），明确了各方的权利和义务，公司严格按照该三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行股份有限公司襄 426426353011000094170 已销户
阳开发区支行
招商银行股份有限公司襄 710900005210912 791.69 243.62 1,035.31
阳自贸区支行
中国农业银行股份有限公 17455601040018728 已销户
司襄阳长虹路支行
合计 791.69 243.62 1,035.31
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目34,085.07万元，其中，2025年度投入2,567.14万元；累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为746.87万元，其中，2025年度收入净额为1.63万元。募集资金实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022年8月，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023年8月，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理
。截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收入净额为4,465,824.16元。
截至2025年12月31日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
（六）节余募集资金使用情况
2025年度，公司核心零部件及智能精密装备生产建设项目已建设完成，公司已将该项目节余募集资金43.03元永久补充流动资金,
用于公司日常经营活动,同时已注销完毕相关募集资金专用账户
（七）超募资金使用情况
公司此次公开发行股票不存在超募情形，本报告期内不存使用超募资金情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026BJAG1B0377），认为：博亚精工募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了博亚精工2025年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，博亚精工2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对博亚精工2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：募集资金使用情况对照表（2025年度）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f704bb6d-a429-4eaf-a0a2-71619423a38f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2026年业务发展需要，预计 2026年与关联方发生的日常关联交易金
额合计不超过 970.00万元。
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文
喜回避了该议案的表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围
内，无须经股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 年度预 截至披露日 上年发生
别 容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
向关联方采 湖北浩天 采购原材 市场公允价 500.00 - 19.56
购原材料等 博能机电 料、委托加
科技有限 工等
公司
接受关联人 李文蓉、 食堂工作餐 市 场 价 格 470.00 - 423.38
提供的劳务 李文革 服务 15 元/餐
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 内容 发生 预计 额占同类 额与预计 及索引
金额 金额 业务比例 金额差异
向关联方 湖北浩 采购原材 19.56 - - - -
采购原材 天博能 料、委托
料等 机电科 加工等
技有限
公司
接受关联 李文 食堂工作 423.38 430.00 100% -1.54% 2025 年 4
人提供的 蓉、李 餐服务 月 19 日披
劳务 文革 露 于 巨 潮
资讯网（编
2025-009）
公司董事会对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在较大差异
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系说明
（一）关联人一
1、姓名：李文蓉（身份证号：43022419660319****）、李文革（身份证号：43022419680828****）
2、关联关系：李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹，李文革系李文喜的胞弟。
（二）关联人二
1、基本情况
公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）
统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
成立日期：2017年 04月 06日
注册资本：5,000万人民币
住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）
经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要业务及财务状况
浩天博能主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。浩天博能最近一个会计年度的主要财务数据（未经审
计）为：2025 年度营业收入为 445.30万元，净利润为-290.07万元，2025年期末净资产为 1,940.00万元。
3、关联关系：李文喜先生持有浩天博能 50.36%的股份，且担任浩天博能执行董事。
4、履约能力：上述关联方是依法存续的公司，可以正常履约。
三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据
（一）向关联方采购原材料、委托加工
因市场需求增长，公司业务规模持续扩大，机械加工产能需求相应增加。考虑订单排产的波动性以及外部协作配套的便利性，在
公司产能利用率较高的情况下，拟将部分机械加工委托给浩天博能，浩天博能将发挥在轻质材料加工方面的优势与公司形成协同。公
司将按照供应链管理相关制度执行，加工费用参考本地市场价格，公司将根据实际情况需要与关联人签署相关协议。预计金额合计不
超过 500.00万元。
（二）关联方提供食堂工作餐服务
公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决
员工工作用餐所需。关联交易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为 15元/餐，根据用餐次数由公
司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，不会影响公司及子公司未
来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易符合生产经营和持续发展的需要，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为
依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司
的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
董事会会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。独立
董事认为：关于 2026年度日常关联交易预计的事项属于公司及其子公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、
公允的原则，该交易的发生具有必要性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意上述关
联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ec8d6b94-8c62-4785-ae1d-eb1c980c2477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│博亚精工（300971）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第六届董事会第二次会议，会议决定于 2026
年 5月 15日召开公司 2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号，公司办公楼 313会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划 √
的议案》
4.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的 √
议案》
5.00 《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
说明：
（1）公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。上述议案 1.00至 7.00已经公司第六届董事会第二次会议审议通过
，议案 8.00已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。内容详见公司分别于 2026年 4月 23日和 2026年3月 31日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件。
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026年 5月 14日17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股
东参会登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:30。
3、登记地点：湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：贾娟
联系电话：0710—3333670
邮箱：boyabgs@163.com
邮编：441004
现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司《第六届董事会第二次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东参会登记表。
特此通知。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e54525e-65b8-4c2f-a545-889ff0e65cfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│博亚精工（300971）：2025年度独立董事述职报告（孙泽厚-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孙泽厚，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教育学博士。1990 年 7 月至今，历任武汉理工
大学讲师、副教授、教授，兼任武汉天地君创管理咨询有限公司、武汉泽博人力资源咨询服务有限公司监事。2020 年 4 月至今，任
襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决
策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。报告
期内，公司召开了 4 次董事会、2 次股东会，本人均按时亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议
案的表决。本人认为 2025年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效
，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，不存在提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为董事会审计委员会成员，参与 4 次审计委员会会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，了解并掌握公司年
报审计工作情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，切实履行审
计委员会成员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内共召开独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席，认真审议了公司2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2025
年度日常关联交易预计、部分募投项目延期的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同
意的意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，认真查阅相关文件，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨。
（五）现场工作情况
报告期内，本人积极出席公司董事会、股东会，利用现场参会的时间，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解
公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短消息等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保
持畅通交流，实时了解公司的最新情况，掌握公司的运行动态。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关
资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相关监管要求。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注和落实公司股东合法权益保护方面的工作，积极关注公司生产经营管理动态和重大事项进展情况，及时了解公司可
能存在的经营风险，促进公司规范运作，在工作中保持充分的独立性，忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任，切实维护全体股东特
别是中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人在审议之前
，就相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司
关联交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的
财务数据和重要事项。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本人在审议之前，就拟续
聘审计机构的详细信息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议
通过后，由股东会批准。本人认为，本次续聘审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案，后经公司召开的年度
股东会审议通过，薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真审核
，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，维护上市公司
整体利益，保护中小股东合法权益。未来，本人虽已不再担任公司独立董事，但仍将持续关注公司发展，希望在董事会的领导下，公
司未来持续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。
特此报告。
独立董事：孙泽厚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fa8af09-1d0d-4711-ac01-d3d8c354d953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│博亚精工（300971）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪
酬管理办法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规以及《襄阳博亚精工
装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
其中，非独立董事分为内部董事和外部董事。内部董事是指与公司（含分公司、子公司，下同）签订劳动合同，在公司担任除董
事外的其他职务或工作的非独立董事。外部董事是指仅在公司担任董事职务的非独立董事。
（二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他总经理提请董事会认
定的高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（五）与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；
（六）公开、公正、透明的原则。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。
第五条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，
以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况等因素综合确
定。
第二章 薪酬管理机构
第六条 董事、高级管理人员的绩效考核以及薪酬建议由公司董事会薪酬与考核委员会具体负责组织，公司可以委托第三方开展
绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬分别由董事会薪酬与考核委员会定期在每年年初进行审核，并最终根据整体经济环境与外
部人才市场变化情况决定是否进行年度调整。
公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第三章 薪酬的构成
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条董事薪酬
（一）董事为公司员工的，实行年薪制，年薪由董事津贴和岗位工资构成，津贴标准由股东会决定，岗位工资根据其在公司的具
体工作岗位领取工作报酬。
（二）独立董事和外部董事领取固定董事津贴，津贴标准由股东会决定。第十二条高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员实行年薪制，薪资水平与其承担的责任、风险、个人能力、工作年限和经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员年薪由基本薪资加年度绩效薪酬组成，基本薪资与其承担的责任、风险、个人能力、工作年限和经营业绩挂
钩，按月发放；绩效薪酬根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况及组织管理情况等综合年度考核情况进行核发。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。
第四章 薪酬的发放
第十三条 独立董事的津贴按年发放。
第十四条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员如在任职期间违反法律、法规、规章、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有权解
除其职务，并有权扣减或取消其津贴或薪酬，已经发放的津贴或薪酬，公司有权追索。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 其他激励事项
第十八条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励计划和员工持股等激励机制对董事和高级管理人员进行激励并
实施相应的绩效考核。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案和员工持股计划草案并提交董事会审议。股权激励和员工持股的相关事
项根据相关法律、法规等确定。
第六章 其他
第二十条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监
管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同。第二十三条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa420c99-b0a8-4fb7-aa88-e2fedd84c984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│博亚精工（300971）：2025年度独立董事述职报告（董敏-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人董敏，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 1月至 1
985 年 12 月，任机械工业部财务会计司副主任科员；1986 年 1月至 1988 年 10 月，任国家机械工业委员会经济调节司主任科员
；1988 年 11 月至 1993 年 8月，任中国兵器工业总公司财务会计局会计师；1993年 9月至 1998年 5月，任中国北方化学工业总公
司财务部副处长；1998年 6月至 1999年 8月，任中国北方工业公司投资管理部财务主管；1999年 9月至 2001年 8月，任中国北方工
业公司下属子公司财务处处长、副总会计师、董事；2001年 9月至 2009年 5月，任北京华北光学仪器有限公司总会计师、董事，期
间兼任北京北方天鸟科技股份有限公司监事会主席；2009年 6月至 2012年 8月，任中国北方车辆研究所总会计师，党委委员；2014
年 1月至 2019年 1月，任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事；2018年 3月至 2024年 3月，任中兵红箭股份有限公司独立
董事；2020年 4月至 2026年 3月，任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前认真阅读作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策
做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。报告期
内，公司召开了 4次董事会、2次股东会，本人均按时亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议
案的表决。本人认为 2025年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效
，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，不存在提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会召集人，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定以及公司《审计委员会工
作细则》的要求，参与审计委员会的工作，规范公司运作，健全内控建设。报告期内，审计委员会共召开 4次会议，就公司的内部审
计计划及审计报告、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了认真审议，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，对
续聘外部审计机构等相关事项进行了查阅审议，切实履行审计委员会的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期内，公司共召开 1次薪酬与
考核委员会专门会议，本人按时参会，审查报告期内高级管理人员薪酬方案，监督薪酬政策执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会
成员的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内共召开独立董事专门会议 2次。本人亲自出席，认真审议了公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2025年
度日常关联交易预计、部分募投项目延期的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的
意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，认真查阅相关文件，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨。
（五）现场工作情况
报告期内，本人积极出席公司董事会、股东会，利用现场参会的时间，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解
公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短消息等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保
持畅通交流，实时了解公司的最新情况，掌握公司的运行动态。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关
资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相关监管要求。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注和落实公司股东合法权益保护方面的工作，积极关注公司生产经营管理动态和重大事项进展情况，及时了解公司可
能存在的经营风险，促进公司规范运作，在工作中保持充分的独立性，忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任，切实维护全体股东特
别是中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人在审议之前，就
相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司关联
交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本人在审议之前，就拟续聘
审计机构的详细信息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议通
过后，由股东会批准。本人认为，本次续聘审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案，后经公司召开的年度股
东会审议通过，薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东会审议的各项议案均进行了认真审核
，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，维护上市公司
整体利益，保护中小股东合法权益。未来，本人虽已不再担任公司独立董事，但仍将持续关注公司发展，希望在董事会的领导下，公
司未来持续规范运作、健康发展，取得更辉煌的成绩。
特此报告。
独立董事：董敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4677c140-9b02-4542-870b-ed03f30feeb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:54│博亚精工（300971）：2025年度独立董事述职报告（幸福堂）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
幸福堂，男，1962年 10月出生，无境外永久居留权，研究生学历，流体动力机械专业硕士，教授。曾任武汉科技大学化工系副
主任；武汉科技大学研究生处副处长；武汉科技大学资源与环境工程学院党委书记；武汉科技大学财务处处长；武汉科技大学人事处
处长；武汉科技大学党委组织部部长；武汉科技大学资源与环境工程学院教授；武汉工商学院环境与生物工程学院执行院长、学校党
委副书记。2025年 9月至今，任武汉工商学院党委副书记。2023年 4月至今，任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间未发现妨碍本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
作为独立董事，本人在召开董事会前认真阅读作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策
做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。报告期
内，公司召开了 4次董事会、2次股东会，本人均按时亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议
案的表决。本人认为 2025年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效
，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2025年度公司董事会各项议案均投了赞成票，不存在提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定以及公司《薪酬与考核
委员会工作细则》的要求，召集召开薪酬与考核委员会相关会议，报告期内，召开 1次薪酬与考核委员会专门会议，审查报告期内高
级管理人员薪酬方案，监督薪酬政策执行情况，充分发挥了薪酬与考核委员会应有的作用。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内共召开独立董事专门会议 2次。本人亲自出席，认真审议了公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2025年
度日常关联交易预计、部分募投项目延期的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的
意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行日常沟通，认真查阅相关文件，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨。
（五）现场工作情况
报告期内，本人积极出席公司董事会、股东会，利用现场参会的时间，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解
公司经营情况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短消息等多渠道沟通途径，与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保
持畅通交流，实时了解公司的最新情况，掌握公司的运行动态。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关
资料，配合本人开展实地调研工作，认真听取独立董事意见。公司积极传达证监会、深交所等监管动态和相关监管要求。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注和落实公司股东合法权益保护方面的工作，积极关注公司生产经营管理动态和重大事项进展情况，及时了解公司可
能存在的经营风险，促进公司规范运作，在工作中保持充分的独立性，忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任，切实维护全体股东特
别是中小股东的权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人在审议之前，就
相关交易的详细信息与公司管理层进行了沟通，并经过独立董事专门会议审议通过后，方提交董事会进行审议。本人认为，公司关联
交易事项审议表决程序合法有效，交易行为符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财
务数据和重要事项。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本人在审议之前，就拟续聘
审计机构的详细信息、选聘程序与公司管理层进行了沟通，并经审计委员会审议通过后，方提交董事会审议。该议案经董事会审议通
过后，由股东会批准。本人认为，本次续聘审计机构程序合法合规，所选聘审计机构具有相应的资质和能力。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年 4月 17日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案，后经公司召开的年度股
东会审议通过，薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作和健康发展建言献策，发挥了
积极作用。2026年，本人将继续严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
特此报告。
独立董事：幸福堂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0894823e-bb48-46b3-8429-f7ecf98daed9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e55f7d90-638f-42d6-b14d-c76f8ddfe7f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》的有关规定，以及《公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
二、薪酬标准
（一）董事长
年薪=董事长津贴+岗位工资
董事长津贴每年为税前 37.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（二）非独立董事
年薪=非独立董事津贴+岗位工资
非独立董事津贴每年为税前 12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（三）独立董事
独立董事津贴每年为税前 12.5万元。
（四）职工代表董事
年薪=职工代表董事津贴+岗位工资
职工代表董事津贴每年为税前 12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（五）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，并结合当年经营目标完成情况、每个岗位的
绩效方案确定其绩效工资。
三、其他规定
上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1680d94a-023c-4fda-9532-b1798d36da95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司独立董事董敏女士（已届满离任）、孙泽厚先生（已届满离
任）、幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8f0ed499-675a-44f9-8b32-ae069d0dffcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/256a55d7-32c3-428d-a5e3-5ce23c1ecbf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2026年一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 21日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司<2026年一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2026年一季度报告》于 2026年 4
月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fd4738fb-b297-484c-9354-2ba050aea570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xi8a7l2jo4或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《20
25年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年 05月 08日（星期五
）15:30-17:00在“价值在线”（ www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投
资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月 08日（星期五）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理李文喜先生，董事、财务总监康晓莉女士，独立董事丁业彬先生，董事会秘书钟声先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi8a7l2jo4或使用微信扫
一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 05月 08日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通
过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：贾娟
电话：0710-3333670
传真：0710-3256426
邮箱：boyabgs@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f81f86dc-6da7-4017-bcbe-2d7d435607aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 4月 21日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3476c54a-98d5-4750-a5cf-b3a992995cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/289f9f2f-a3b6-46a9-8e94-c2150ce95e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，现将董事会审计委员会对 2025年度
会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和成立于 2012年 3月 2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8层。截至 2025年 12月 31日，信
永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和 2024年度
业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上
市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服
务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案经公司董事会
审计委员会事前审议，后于2025年 5月 13日经 2024年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，信永中和对公司2025
年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工
作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、本项目小组的人员构成、审计工作计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
2026 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所》的议案，董事会审
计委员会查阅了信永中和的相关信息，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审
计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
审计委员会与会计师事务所沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、重
要时间节点、审计重点等。信永中和成立了项目小组，确定审计工作计划，于 2025年 12月进场开始对公司进行年度审计。审后审计
委员会对公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等与信永中和进行了沟通，了解审计情况。
2026年 4月 21日，公司审计委员会 2026年度第二次会议审议通过公司《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司<
2025年度内部控制评价报告>的议案》等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/98b83e29-a8c9-4d07-bcd2-ff252b04a56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa81ca82-227d-4364-9f6f-90c35160690a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供博亚精工为 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0ba75479-8928-4f80-81b9-70b68d756be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-4
报告
理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，
保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任
是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，
以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
我们认为，博亚精工上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了博亚精工 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供博亚精工 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/06aaca8a-8113-423d-98ea-4da3f8932313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ef38b6f-0cd3-4564-a538-ae798267f383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:52│博亚精工（300971）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ed05254-0c82-454a-b509-642353e94c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 3月 30日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事，
经全体与会职工代表审议，选举吴华涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
吴华涛先生将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24bc4bc9-b687-4135-9829-3e54332ae0c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 3月 31日（星期二）14:30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,879,390 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 33.0607%。其中：通过现场投票的股东共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,421
,140股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.2697%；通过网络投票的股东共 27 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,
458,250股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.7910%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,862,140 股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 6.6855%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份 3,690,880股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.1385%；通过网络投票的股东共 25人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,171,260
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.5470%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 1.01、审议通过了《关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,093 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,843 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7153％。
议案 1.02、审议通过了《关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,636 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0906％。
中小股东表决情况：同意 5,953,386 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7222％。
议案 1.03、审议通过了《关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,087 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,837 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7152％。
议案 1.04、审议通过了《关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,087 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,837 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7152％。
议案 1.05、审议通过了《关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,092 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,842 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7153％。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,075 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0891％。
中小股东表决情况：同意 5,952,825 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7151％。
议案 2.02、审议通过了《关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,072 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0891％。
中小股东表决情况：同意 5,952,822 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7150％。
议案 2.03、审议通过了《关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,072 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0891％。
中小股东表决情况：同意 5,952,822 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7150％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、秦政
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bdd4444-996d-4e80-bb8b-b09b3c429b8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）2026年第一次临时股东会于 2026年 3月 31日召开，审议
通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026年 3月 31日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举李文喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会
同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
专门委员会名称 召集人 其他成员
审计委员会 丁业彬 夏绪辉、周继红
战略委员会 李文喜 蒋宇峰、刘丽敏、吴华涛
提名委员会 夏绪辉 幸福堂、李文喜
薪酬与考核委员会 幸福堂 丁业彬、康晓莉
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李文喜先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任康晓莉女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任蒋宇峰先生、邓杰礼先生、刘玉波先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任钟声先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“产品研发、检测及试验中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金 7
81.63 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ef1366d-5e13-4ab6-ae10-32e1533cc5fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：襄阳博亚精工装备股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司 2026年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 3月 14日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 31日 14:30在公司会议室召开，董事长李文喜先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间：2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 3月 31日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 10人，代表股份 34,421,140股，占公司有表决权总股份数 117,600,000股的 29.2697
%。参与本次股东会网络投票的股东共 27人，代表股份 4,458,250股，占公司有表决权总股份数的 3.7910%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 37人，代表公司股份 38,879,390股，占公司有表决权总股份数的 33.0607%。其中，中
小投资者及授权代表共计 30人，代表公司股份 7,862,140股，占公司有表决权总股份数的 6.6855%。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案采用累积投票制
进行表决，并对中小股东单独计票。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
股东代表陈思立、秦楠楠参与计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,093票；中小股东总表决情况：同意
5,952,843票。1.02关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,636票；中小股东总表决情
况：同意 5,953,386票。1.03关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,087票；中小股
东总表决情况：同意 5,952,837票。1.04关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,087
票；中小股东总表决情况：同意 5,952,837票。1.05关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 3
6,970,092票；中小股东总表决情况：同意 5,952,842票。2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 36,970,075票；中小股东总表决情况：同意 5,952,825票。2.02关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独
立董事的议案
总表决情况：同意 36,970,072票；中小股东总表决情况：同意 5,952,822票。2.03关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独
立董事的议案
总表决情况：同意 36,970,072票；中小股东总表决情况：同意 5,952,822票。以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa1ff429-0012-4a4c-817c-db500caf7764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博亚精工（300971）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9be54376-7ff3-408a-a3c0-a8e3be775f9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对博亚精工部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审
慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，本次发行募集资金
总额为人民币38,304.00万元，扣除不含税发行费用人民币3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验
资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专
户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将拟投资于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资金额（元）
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 243,735,188.67
2 产品研发、检测及试验中心项目 50,000,000.00
3 补充流动资金 50,000,000.00
合计 343,735,188.67
三、本次结项的募集资金投资项目及节余募集资金的具体情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 3月 18日，公司“产品研发、检测及试验中心项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司
决定对上述项目予以结项。具体情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 募集资金累计 利息及现金管 节余募集资金
金金额 A 投入金额 B 理收益净额 C D=A-B+C
产品研发、检测及 5,000.00 4,461.97 243.60 781.63
试验中心项目
注：该数据为公司测算结果，因涉及银行结息，实际“节余募集资金”转出金额以当日银行结息后实际余额为准。
（二）募集资金节余的原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。
在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置
，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的
收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益。
四、节余募集资金用途安排
鉴于“产品研发、检测及试验中心项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，拟将公司上述募投项
目的节余募集资金 781.63万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募
集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
五、对公司的影响
本次将部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目实施情况及公司实际生产经营需要，对公司资源进
行优化配置做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司营运成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
六、履行的相关审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 3月 31 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，充分结合了公司情况，有利
于提高公司资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 31日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，董事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展规划及实际需要，有利于提
高募集资金使用效率，降低公司营运成本。董事会同意关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意提
交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通
过，尚需提交公司股东会审议，当前已履行了必要的决策程序，公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff8d516d-de80-4e33-af0d-7ca39a692060.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 20:04│博亚精工（300971）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“产品研发、检测及试验中心项目” 结项并将
节余募集资金 781.63万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流
动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值 1元，发行价格 18.24元/股，本次发行募集资
金总额为人民币 38,304.00万元，扣除不含税发行费用人民币 3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52万元。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4月 9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1
546号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将拟投资于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资金额（元）
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 243,735,188.67
2 产品研发、检测及试验中心项目 50,000,000.00
3 补充流动资金 50,000,000.00
合计 343,735,188.67
二、本次结项的募集资金投资项目及节余募集资金的具体情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 3月 18日，公司“产品研发、检测及试验中心项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司
决定对上述项目予以结项。具体情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 募集资金累计 利息及现金管 节余募集资金
金金额 A 投入金额 B 理收益净额 C D=A-B+C
产品研发、检测及 5,000.00 4,461.97 243.60 781.63
试验中心项目
注：该数据为公司测算结果，因涉及银行结息，实际“节余募集资金”转出金额以当日银行结息后实际余额为准。
（二）募集资金节余的原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。
在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置
，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的
收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益。
三、节余募集资金用途安排
鉴于“产品研发、检测及试验中心项目”已满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，拟将公司上述募投项
目的节余募集资金 781.63万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户，上述募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募
集资金专户。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
四、对公司的影响
本次将部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目实施情况及公司实际生产经营需要，对公司资源进
行优化配置做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司营运成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 3月 31日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，充分结合了公司情况，有利于提
高公司资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 31日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，董事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展规划及实际需要，有利于提高
募集资金使用效率，降低公司营运成本。董事会同意关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意提交
股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通
过，尚需提交公司股东会审议，当前已履行了必要的决策程序，公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/22bebc12-dcca-4e4d-8009-00424cf8977e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│博亚精工：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│博亚精工：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│博亚精工：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│博亚精工：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│博亚精工：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│博亚精工：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223151980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│博亚精工：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│博亚精工：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002252.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19│博亚精工：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219670628.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|