公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 16:46 │博亚精工（300971）：关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划实施期限过半的公告 │
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│2025-07-02 17:48 │博亚精工（300971）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：关于收到商业秘密维权赔偿金的公告 │
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│2025-05-30 17:26 │博亚精工（300971）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 18:18 │博亚精工（300971）：关于公司控股股东、实际控制人之一股份解除质押的公告 │
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│2025-05-19 21:03 │博亚精工（300971）：关于董事、监事减持计划时间届满的公告 │
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2025-07-30 16:46│博亚精工（300971）：关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划实施期限过半的公告
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特别提示：
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月25 日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增
持股份计划的公告》（公告编号：2025-016）。公司部分董事、高级管理人员计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关
法律法规的规定增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 380 万元，不高于人民币 760 万元。
2、增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限时间已过半。公司董事、财务总监康晓莉已增持 73,000 股
，增持金额为 120.11 万元；董事、副总经理蒋宇峰已增持 7,000 股，增持金额为 10.72 万元；副总经理邓杰礼尚未实施增持；副
总经理刘玉波已增持 8,400 股，增持金额为 13.63 万元；董事会秘书钟声已增持 16,660 股，增持金额为 26.23 万元。上述增持
主体已增持股份合计为 105,060 股，增持金额合计为 170.69 万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划适
时增持公司股份。
近日收到公司部分董事、高级管理人员分别出具的《关于增持公司股份计划进展情况的告知函》，现将本次增持计划的进展情况
公告如下：
一、增持计划的基本情况
上述增持主体基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值的认可，以及维护股东利益和增强投资者信心，自增持计划公告
之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持股份的金额如下：
姓名 职务 购买金额下限（万元） 购买金额上限（万元）
康晓莉 董事、财务总监 100 200
蒋宇峰 董事、副总经理 100 200
邓杰礼 副总经理 100 200
刘玉波 副总经理 40 80
钟声 董事会秘书 40 80
合计 380 760
二、增持计划实施情况
姓名 职务 已增持股数 已增持股份占 已增持金额 增持方式
(股) 总股本比例 (万元)
康晓莉 董事、财务总 73,000 0.0621% 120.11 集中竞价
监
蒋宇峰 董事、副总经 7,000 0.0060% 10.72 集中竞价
理
邓杰礼 副总经理 - - - -
刘玉波 副总经理 8,400 0.0071% 13.63 集中竞价
钟声 董事会秘书 16,660 0.0142% 26.23 集中竞价
合计 105,060 0.0893% 170.69
注：1、公司于 2025 年 6 月 9 日实施了 2024 年年度权益分派，以84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元人民币（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本公告所述增持股数中含已转增股数。
2、副总经理邓杰礼因市场行情波动和自身资金安排等综合因素影响，尚未增持公司股份，后续将继续按照既定计划增持公司股
份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规
章及《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于增持公司股份计划进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e5f7eb50-6d8f-452c-bc04-74f089540c4e.PDF
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2025-07-02 17:48│博亚精工（300971）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博亚精工，证券代码：300971）2025 年 6 月 30 日、
7 月 1 日、7 月 2 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、 公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司股票
交易异常波动期间未买卖本公司股票。公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼
的公告》，经向控股股东、实际控制人核实，该诉讼案件尚在审理中，公司将根据案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
5、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露未披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已预约 2025 年 8 月 26 日披露《2025 年半年度报告》，截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所
以外的第三方提供定期业绩信息，敬请投资者关注后续披露的《2025 年半年度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体
披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/de4ebe58-131d-49f0-a88a-bf3613d63306.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：部分募投项目延期的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,0
00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币3,930.48万元，
实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2021]1546号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2025年6月25日，公司募集资金使用进度如下：
序号 项目名称 投资进度
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 已完成
2 产品研发、检测及试验中心项目 72.30%
3 补充流动资金 已完成
序号 项目名称 投资进度
合计 -
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预定 项目延期后达到预定可
可使用状态时间 使用状态时间
1 产品研发、检测及试验中心项目 2025 年 6 月 2026 年 3 月
（二）本次募投项目延期的原因
本次部分募投项目延期的主要原因：公司结合行业发展趋势，在实施过程中不断优化具体方案，打造更加完善的板带成型装备、
核心零部件技术综合平台，以符合新质生产力的发展要求。由于技术路径的优化调整涉及设备选型、基础建设等优化和升级，项目整
体实施周期需相应延长，同时公司采取了稳健的投资策略，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募
投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现。本次部分募投项目延期，
不会对公司的正常经营造成重大影响。本次部分募投项目延期是公司根据外部情况变化、项目实施进展情况和实际需要作出的审慎决
定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“产品研发、
检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
（二）独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东
的利益。我们同意将“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 3 月 31 日。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。监事会同意公司本次部分
募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博亚精工本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定
。本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机构对博亚精工本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/233f0919-7367-4c4b-b6fc-1f696ab287b6.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：第五届监事会第九次会议决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 6月 27 日以电话、邮件的形式发出
会议通知，于 2025年 6月 30日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召
开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形
成以下决议：
一、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ee866b53-165f-4f1f-a9d7-1859214facbb.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：第五届董事会第十次会议决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 27 日以电话或邮件的形式发
出会议通知，于 2025 年 6 月 30日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席8 名。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情
形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东的利益
。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事
专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2ddf7a16-e3ef-4bbc-b10f-4779293a8c44.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：关于部分募投项目延期的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，根据实际开展情况，决定对募投项目“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253
号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，
本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373
.52 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
2021 年 8 月 9 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资
金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下
：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
1 核心零部件及智能精密 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67
装备生产建设项目
2 产品研发、检测及试验 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00
中心项目
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 25 日，公司募集资金使用进度如下：
序号 项目名称 投资进度
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 已完成
2 产品研发、检测及试验中心项目 72.30%
3 补充流动资金 已完成
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预定 项目延期后达到预定可
可使用状态时间 使用状态时间
1 产品研发、检测及试验中心项目 2025 年 6 月 2026 年 3 月
（二）本次募投项目延期的原因
公司结合行业发展趋势，在实施过程中不断优化具体方案，打造更加完善的板带成型装备、核心零部件技术综合平台，以符合新
质生产力的发展要求。由于技术路径的优化调整涉及设备选型、基础建设等优化和升级，项目整体实施周期需相应延长，同时公司采
取了稳健的投资策略，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间进
行延期。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现。本次部分募投项目延期，
不会对公司的正常经营造成重大影响。本次部分募投项目延期是公司根据外部情况变化、项目实施进展情况和实际需要作出的审慎决
定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“产品研发、
检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
（二）独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东
的利益。我们同意将“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 3 月 31 日。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。监事会同意公司本次部分
募投项目延期的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博亚精工本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定
。本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机
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