公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-06-30 18:56 │博亚精工（300971）：关于收到商业秘密维权赔偿金的公告 │
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│2025-05-30 17:26 │博亚精工（300971）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 18:18 │博亚精工（300971）：关于公司控股股东、实际控制人之一股份解除质押的公告 │
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│2025-05-19 21:03 │博亚精工（300971）：关于董事、监事减持计划时间届满的公告 │
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│2025-05-13 19:04 │博亚精工（300971）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 19:04 │博亚精工（300971）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：部分募投项目延期的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,0
00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币3,930.48万元，
实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2021]1546号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2025年6月25日，公司募集资金使用进度如下：
序号 项目名称 投资进度
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 已完成
2 产品研发、检测及试验中心项目 72.30%
3 补充流动资金 已完成
序号 项目名称 投资进度
合计 -
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预定 项目延期后达到预定可
可使用状态时间 使用状态时间
1 产品研发、检测及试验中心项目 2025 年 6 月 2026 年 3 月
（二）本次募投项目延期的原因
本次部分募投项目延期的主要原因：公司结合行业发展趋势，在实施过程中不断优化具体方案，打造更加完善的板带成型装备、
核心零部件技术综合平台，以符合新质生产力的发展要求。由于技术路径的优化调整涉及设备选型、基础建设等优化和升级，项目整
体实施周期需相应延长，同时公司采取了稳健的投资策略，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募
投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现。本次部分募投项目延期，
不会对公司的正常经营造成重大影响。本次部分募投项目延期是公司根据外部情况变化、项目实施进展情况和实际需要作出的审慎决
定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“产品研发、
检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
（二）独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东
的利益。我们同意将“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 3 月 31 日。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。监事会同意公司本次部分
募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博亚精工本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定
。本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机构对博亚精工本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/233f0919-7367-4c4b-b6fc-1f696ab287b6.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：第五届监事会第九次会议决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 6月 27 日以电话、邮件的形式发出
会议通知，于 2025年 6月 30日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召
开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形
成以下决议：
一、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/ee866b53-165f-4f1f-a9d7-1859214facbb.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：第五届董事会第十次会议决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 27 日以电话或邮件的形式发
出会议通知，于 2025 年 6 月 30日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席8 名。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情
形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东的利益
。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已提前经公司独立董事
专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2ddf7a16-e3ef-4bbc-b10f-4779293a8c44.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：关于部分募投项目延期的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，根据实际开展情况，决定对募投项目“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253
号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，
本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373
.52 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。
2021 年 8 月 9 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资
金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额。具体调整情况如下
：
单位：元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入募 调整后拟投入募集
集资金金额 资金金额
1 核心零部件及智能精密 280,000,000.00 280,000,000.00 243,735,188.67
装备生产建设项目
2 产品研发、检测及试验 60,200,000.00 60,200,000.00 50,000,000.00
中心项目
3 补充流动资金 59,800,000.00 59,800,000.00 50,000,000.00
合计 400,000,000.00 400,000,000.00 343,735,188.67
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 25 日，公司募集资金使用进度如下：
序号 项目名称 投资进度
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 已完成
2 产品研发、检测及试验中心项目 72.30%
3 补充流动资金 已完成
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，
拟对“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目原计划达到预定 项目延期后达到预定可
可使用状态时间 使用状态时间
1 产品研发、检测及试验中心项目 2025 年 6 月 2026 年 3 月
（二）本次募投项目延期的原因
公司结合行业发展趋势，在实施过程中不断优化具体方案，打造更加完善的板带成型装备、核心零部件技术综合平台，以符合新
质生产力的发展要求。由于技术路径的优化调整涉及设备选型、基础建设等优化和升级，项目整体实施周期需相应延长，同时公司采
取了稳健的投资策略，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间进
行延期。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
产品研发、检测及试验中心项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现。本次部分募投项目延期，
不会对公司的正常经营造成重大影响。本次部分募投项目延期是公司根据外部情况变化、项目实施进展情况和实际需要作出的审慎决
定，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、履行的审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“产品研发、
检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。
（二）独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形。本次部分募投项目延期有利于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率，符合公司长期发展规划，符合公司和全体股东
的利益。我们同意将“产品研发、检测及试验中心项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 3 月 31 日。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。监事会同意公司本次部分
募投项目延期的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博亚精工本次部分募投项目延期事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的有关规定
。本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义
务，保障公司全体股东利益。
综上所述，保荐机构对博亚精工本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第九次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/9d02a619-8d09-4917-9da7-39196e694a72.PDF
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2025-06-30 18:56│博亚精工（300971）：关于收到商业秘密维权赔偿金的公告
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博亚精工（300971）：关于收到商业秘密维权赔偿金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/bc63bc86-f3e2-4dc0-bd67-349ef903dcdf.PDF
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2025-05-30 17:26│博亚精工（300971）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.50 元人民币
（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增4 股,合计拟转增 33,600,000 股,转增后公司总股本为 117,600,000 股；本次分配不送红股。若在本次利润分配及
资本公积转增股本方案公告后至实施前，公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例；
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、 本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 84,000,000 股，分红后总股本增至 117,600,000 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2025 年 6 月 9 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 6 月 9 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通 18,241,073 21.72% 7,296,429 25,537,502 21.72%
股
二、无限售条件流 65,758,927 78.28% 26,303,571 92,062,498 78.28%
通股
三、股份总数 84,000,000 100.00% 33,600,000 117,600,000 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派实施完成后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的最低减持价格将作相
应调整。
2、本次实施送（转）股后，按新股本 117,600,000 股摊薄计算，2024 年年度每股净收益为 0.37 元。
九、咨询机构：
咨询地址：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号
咨询联系人：贾娟
咨询电话：0710-3333670
传真电话：0710-3256426
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/9013db42-e244-46bc-be53-5dc64449ac1a.PDF
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2025-05-22 18:18│博亚精工（300971）：关于公司控股股东、实际控制人之一股份解除质押的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到控股股东、实际控制人之一李文喜先生的通知，获悉其将所
持有本公司的股份办理了解除质押业务。现将有关情况公告如下：
一、 股东股份本次解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
称 股股东或 押股份数量 持有股 总股本
第一大
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