公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:34 │博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 19:56 │博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-04-22 19:55 │博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:55 │博亚精工（300971）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:55 │博亚精工（300971）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 19:55 │博亚精工（300971）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-23 00:34│博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告
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博亚精工（300971）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/86513c2e-94d1-493d-8d0c-ec9561e1357f.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2026年一季度报告
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博亚精工（300971）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1c5058b3-b8c7-4162-b911-1b9f90587af2.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2025年年度报告
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博亚精工（300971）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08bf6615-2c81-44a8-891e-2249aaf2f37e.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96410ab2-77bc-4641-914d-38f8d01c70c3.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告
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博亚精工（300971）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ecac1b17-0312-4d3c-8a90-4b7210349842.PDF
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2026-04-22 19:56│博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告
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博亚精工（300971）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc63b05b-c967-48ce-8c7a-a2cef6526feb.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告
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博亚精工（300971）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b360552c-8659-4610-9745-cfc1812e4868.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年年度审计报告
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博亚精工（300971）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8a38d6cb-048a-455f-a5dc-6e0c2178caf7.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理
办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2025年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,0
00股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，募集资金总额为人民币38,304.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币3,930.48万元，
实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2021]1546号《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目34,085.07万元，其中，2025年度投入2,567.14万元；累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为746.87万元，其中，2025年度收入净额为1.63万元。
截至2025年12月31日，募集资金余额为1,035.31万元，其中存放于募集资金专户余额为1,035.31万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
2021年4月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国农业银行股份有限公司襄阳樊城支行、交通银行股份有限公司襄阳分行、
招商银行股份有限公司襄阳分行）及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”），明确了各方的权利和义务，公司严格按照该三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行股份有限公司襄 426426353011000094170 已销户
阳开发区支行
招商银行股份有限公司襄 710900005210912 791.69 243.62 1,035.31
阳自贸区支行
中国农业银行股份有限公 17455601040018728 已销户
司襄阳长虹路支行
合计 791.69 243.62 1,035.31
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目34,085.07万元，其中，2025年度投入2,567.14万元；累计
收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为746.87万元，其中，2025年度收入净额为1.63万元。募集资金实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022年8月，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2023年8月，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理
。截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收入净额为4,465,824.16元。
截至2025年12月31日，公司没有正在进行现金管理尚未到期的金额。
（六）节余募集资金使用情况
2025年度，公司核心零部件及智能精密装备生产建设项目已建设完成，公司已将该项目节余募集资金43.03元永久补充流动资金,
用于公司日常经营活动,同时已注销完毕相关募集资金专用账户
（七）超募资金使用情况
公司此次公开发行股票不存在超募情形，本报告期内不存使用超募资金情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026BJAG1B0377），认为：博亚精工募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了博亚精工2025年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，博亚精工2025年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对博亚精工2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：募集资金使用情况对照表（2025年度）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f704bb6d-a429-4eaf-a0a2-71619423a38f.PDF
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2026-04-22 19:55│博亚精工（300971）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合 2026年业务发展需要，预计 2026年与关联方发生的日常关联交易金
额合计不超过 970.00万元。
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文
喜回避了该议案的表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围
内，无须经股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 年度预 截至披露日 上年发生
别 容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
向关联方采 湖北浩天 采购原材 市场公允价 500.00 - 19.56
购原材料等 博能机电 料、委托加
科技有限 工等
公司
接受关联人 李文蓉、 食堂工作餐 市 场 价 格 470.00 - 423.38
提供的劳务 李文革 服务 15 元/餐
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际 年度 实际发生 实际发生 披露日期
类别 内容 发生 预计 额占同类 额与预计 及索引
金额 金额 业务比例 金额差异
向关联方 湖北浩 采购原材 19.56 - - - -
采购原材 天博能 料、委托
料等 机电科 加工等
技有限
公司
接受关联 李文 食堂工作 423.38 430.00 100% -1.54% 2025 年 4
人提供的 蓉、李 餐服务 月 19 日披
劳务 文革 露 于 巨 潮
资讯网（编
2025-009）
公司董事会对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在较大差异
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系说明
（一）关联人一
1、姓名：李文蓉（身份证号：43022419660319****）、李文革（身份证号：43022419680828****）
2、关联关系：李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹，李文革系李文喜的胞弟。
（二）关联人二
1、基本情况
公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）
统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李文喜
成立日期：2017年 04月 06日
注册资本：5,000万人民币
住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区）
经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要业务及财务状况
浩天博能主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。浩天博能最近一个会计年度的主要财务数据（未经审
计）为：2025 年度营业收入为 445.30万元，净利润为-290.07万元，2025年期末净资产为 1,940.00万元。
3、关联关系：李文喜先生持有浩天博能 50.36%的股份，且担任浩天博能执行董事。
4、履约能力：上述关联方是依法存续的公司，可以正常履约。
三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据
（一）向关联方采购原材料、委托加工
因市场需求增长，公司业务规模持续扩大，机械加工产能需求相应增加。考虑订单排产的波动性以及外部协作配套的便利性，在
公司产能利用率较高的情况下，拟将部分机械加工委托给浩天博能，浩天博能将发挥在轻质材料加工方面的优势与公司形成协同。公
司将按照供应链管理相关制度执行，加工费用参考本地市场价格，公司将根据实际情况需要与关联人签署相关协议。预计金额合计不
超过 500.00万元。
（二）关联方提供食堂工作餐服务
公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法律、法规和食品安全标准经营公司餐厅，有利于解决
员工工作用餐所需。关联交易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为 15元/餐，根据用餐次数由公
司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，不会影响公司及子公司未
来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易符合生产经营和持续发展的需要，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为
依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司
的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
董事会会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。独立
董事认为：关于 2026年度日常关联交易预计的事项属于公司及其子公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、
公允的原则，该交易的发生具有必要性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意上述关
联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ec8d6b94-8c62-4785-ae1d-eb1c980c2477.PDF
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2026-04-22 19:54│博亚精工（300971）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第六届董事会第二次会议，会议决定于 2026
年 5月 15日召开公司 2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖北省襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号，公司办公楼 313会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的项
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00
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