公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:30 │博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:29 │博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 19:03 │博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:03 │博亚精工（300971）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:02 │博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:02 │博亚精工（300971）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:02 │博亚精工（300971）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 19:01 │博亚精工（300971）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:00 │博亚精工（300971）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:59 │博亚精工（300971）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-09-12 19:30│博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9605a783-6506-4ad6-8657-20b9afe4d54f.PDF
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2025-09-12 19:29│博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为：2025年 9月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：202
5年 9月 12日 9:15- 15:00。
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 144人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,269,270 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 31.6916%。其中：通过现场投票的股东共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,881
,530股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.6612%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的公司股份数合计为2
,387,740股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 2.0304%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 136人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,758,740股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 3.1962%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份 1,371,000股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 1.1658%；通过网络投票的股东共 131人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,387,740
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 2.0304%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,209,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8389％；反对 32,440 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0870％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东表决情况：同意 3,698,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4027％；反对 32,440 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8631％；弃权 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7343％。
（二）逐项审议《关于修订部分公司管理制度的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,209,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400％；反对 32,340 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0868％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,699,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4133％；反对 32,340 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8604％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,204,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8273％；反对 41,480 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1113％；弃权 22,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％。
中小股东表决情况：同意 3,694,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2872％；反对 41,480 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1036％；弃权 22,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6092％。
议案 2.03、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,208,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8357％；反对 33,640 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0903％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东表决情况：同意 3,697,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3707％；反对 33,640 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8950％；弃权 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7343％。
议案 2.04、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 37,208,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362％；反对 33,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0900％；弃权 27,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738％。
中小股东表决情况：同意 3,697,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3761％；反对 33,540 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8923％；弃权 27,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7316％。
议案 2.05、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,200,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对 41,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1110％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,690,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 41,380 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1009％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.06、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,200,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对 41,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1110％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,690,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 41,380 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1009％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.07、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 37,196,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045％；反对 42,780 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 30,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％。
中小股东表决情况：同意 3,685,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0611％；反对 42,780 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1381％；弃权 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8008％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、王佩琳
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/daeca438-7dba-409d-89f2-9fe794cab1f4.PDF
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2025-08-25 19:03│博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/52a74070-0854-477e-b5f8-d0e68d2ddfd9.PDF
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2025-08-25 19:03│博亚精工（300971）：2025年半年度报告
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博亚精工（300971）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/58878b81-615b-4e42-bef2-bd90d35aef2d.PDF
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2025-08-25 19:02│博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2a8c121c-ef08-4181-b846-8a7d45a85adc.PDF
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2025-08-25 19:02│博亚精工（300971）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博亚精工（300971）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e31b6b4c-2dc7-4113-8f69-2bcb0813ab50.PDF
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2025-08-25 19:02│博亚精工（300971）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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博亚精工（300971）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/15284a0c-4193-4098-94f4-93888e856f97.PDF
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2025-08-25 19:01│博亚精工（300971）：董事会决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 8月 15日以电话或邮件的形式发出
会议通知，于 2025年 8月25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席 8名。会议召开符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取
消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，
并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分管理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，结合本次对《公司章程》的修订情况，
拟同时对公司部分管理制度进行修订、制订，具体如下：
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.08 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.09 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.12 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.13 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.14 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.15 关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第1-7项子议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司公告的《关于召开202
5年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/109afc9d-1195-48b6-9da5-daca41ec656c.PDF
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2025-08-25 19:00│博亚精工（300971）：监事会决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 8月 15日以电话或邮件的形式发出会
议通知，于 2025年 8月 25日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取
消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，
并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/678b41ee-0db1-41f5-94d8-8eab27da977b.PDF
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2025-08-25 18:59│博亚精工（300971）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于 202
5年 9月 12日召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五） 下午 14:30。（2）网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2025年9月12日（星期五）9:15-15:0
0。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司
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