公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 18:28│万辰集团（300972）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间： 2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11 月 11 日（星期一）上午 9:15-9:25，9
:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）上午 9:15至
下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王健坤。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰
生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 94 人，代表公司有表决权的股份总数为 103,792,941 股，
占公司有表决权股份总数的 57.8282%。
其中通过现场投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为71,683,700股，占公司有表决权股份总数的 39.9386%；通
过网络投票的股东共 84 人，代表有表决权的股份数合计为 32,109,241 股，占公司有表决权股份总数的 17.8897%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85 人，代表公司有表决权的股份总数为 6,499,826 股
，占公司有表决权股份总数的 3.6214%。
其中通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0054%；通
过网络投票的中小股东共 83 人，代表有表决权的股份数合计为 6,490,126 股，占公司有表决权股份总数的 3.6160%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公
司提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 103,523,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 22,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 226,500 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.2380%。
中小股东总表决情况：同意 6,230,026 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8491%；反对 22,800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.3508%；弃权 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 226,500 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 3.8001%。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、钟丽莎律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、
召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大
会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第六次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/2353afb8-4e22-473b-8ee3-52022be92305.PDF
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2024-11-11 18:28│万辰集团（300972）：国浩律师（北京）事务所关于万辰集团2024年第六次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字【2024】第 0412 号
致：福建万辰生物科技集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席
并见证了公司 2024 年 11 月 11日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《
福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 10 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议提议召开，公司董事会负
责召集。公司已于 2024 年 10月 26 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第六
次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项
、会议登记方法等事项。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分在福建
漳浦台湾农民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会的网络投票时间为 2024 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议
案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 94 人，代表公司有表决权股份 103,792,941
股，占公司有表决权股份总数的57.8282%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 7
1,683,700 股，占公司有表决权股份总数的 39.9386%；参加本次会议网络投票的股东共 84 人，代表公司有表决权股份 32,109,241
股，占公司有表决权股份总数的 17.8897%。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2024年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程
》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：
（一）《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供
财务资助的议案》
表决情况：同意 103,523,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7401%；反对 22,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 226,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2380%。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次
股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/abcfcc23-ffec-4554-87ed-bb1ef0174233.PDF
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2024-11-07 16:50│万辰集团（300972）：激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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万辰集团（300972）：激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b934a5d5-2d27-43ff-beed-1c1ce140d3c1.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：2024年三季度报告
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万辰集团（300972）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c5730fbb-a16c-41a1-962c-dc5f9cd4d684.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与
表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及
《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废公司 2022年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就
的议案》
经审议，监事会认为：本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定。公司 202
2 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。同意公司为符合归属条件的
首次授予的 46 名激励对象和预留授予的 5 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c745bc41-dfc1-4ae9-9c76-d3bfc83e8825.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/628012ae-ad1d-4ba3-ae2f-60194796f0e2.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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万辰集团（300972）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9b1ee991-62cb-4a54-b41d-83e256fbe692.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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万辰集团（300972）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属
名单的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/12cb785c-65fb-4b91-9497-b25e9594fe61.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d1a65564-ddf4-4e14-b76b-22a66e05d41c.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项之法律
│意见书
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万辰集团（300972）：第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/897dfd25-2262-4834-9ddb-cf6a33303cb6.PDF
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2024-10-29 00:00│万辰集团（300972）：首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问
│报告
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万辰集团（300972）：首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fb603632-aecf-4d46-b031-d8b25c3a0e6a.PDF
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2024-10-26 00:00│万辰集团（300972）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票
、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于控股子公司南京万好商业管理有限 √
公司及南京万权商业管理有限公司向控股
子公司南京万昌商业管理有限公司提供财
务资助的议案》
2、特别提示：
以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2024 年 11 月 8 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
生物科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 8 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会参会股东登记表》。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议。
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