公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 00:00 │万辰集团（300972）：关于2025年前三季度利润分配实施公告 │
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│2025-11-06 17:54 │万辰集团（300972）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-06 17:54 │万辰集团（300972）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 15:56 │万辰集团（300972）：第四届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-11-04 15:55 │万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-11-04 15:54 │万辰集团（300972）：万辰集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-03 18:10 │万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 18:10 │万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-28 18:50 │万辰集团（300972）：关于股东减持计划实施完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-21 17:04 │万辰集团（300972）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-11-10 00:00│万辰集团（300972）：关于2025年前三季度利润分配实施公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年前三季度利润分配方案已获 2025年 11月 6日召开的 2025年
第五次临时股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年第五次临时股东会审议通过的 2025年前三季度利润分配具体内容如下：
公司以现有总股本 188,891,422股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税），
合计派送现金股利 28,333,713.30元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额不变”
的原则对分配比例进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 188,891,422 股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1.50000
0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 11月 14日，除权除息日为：2025年 11月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 11月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 11月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司、持股 5%以上股东漳州金万辰投资有限公司、王泽宁在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：本公司/本人对所持公司首次公开发行股票
前已发行的股份在锁定期满后 2年内，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至本公司减持期间发生除息、除权行为，减持价格下
限将作相应调整）。根据上述承诺，公司本次权益分派实施后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司董事会将根据股东会授权，依照《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》
《2023年第二期限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调
整的相关规定，对历次限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：福建省漳州市漳浦台湾农民创业园
咨询联系人：蔡冬娜
咨询电话：0596-6312889
传真电话：0596-6312860
八、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、2025年第五次临时股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/9314d56c-48c5-45af-9f33-c1922c8d2a02.PDF
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2025-11-06 17:54│万辰集团（300972）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2025】第 0562号致：福建万辰生物科技集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席
并见证了公司 2025年 11月 6日召开的 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 10月 21 日召开的公司第四届董事会第三十七次会议提议召开，公司董事会负
责召集。根据 2025 年 10 月22 日发布于指定披露媒体的《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会于本次股东会召开 15日前以公告方式通知了全体股东，并对会议召开的时
间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法等进行了披露。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2025年 11月 6日 14:30在福建漳浦台湾农民创
业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2025年 11月 6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 6日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 11月 6日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师合理验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表公司有表决权股份 103,896,849股，占公司
有表决权股份总数的 55.0035%。根据网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 74 人，代表公司有表决权股份 10,396,124
股，占公司有表决权股份总数的 5.5038%。据此，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 86人，代表公司有表
决权股份114,292,973股，占公司有表决权股份总数的 60.5072%。
上述所有股东均为截至 2025年 11月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席/列席了本次会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由公司董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格
合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意 114,284,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东表决结果：同意 10,400,124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9183%；反对 6,600股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0634%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0183%。本议案为特别决议事
项，已经出席股东会的股东（包括其代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》
同意 114,284,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0058%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东表决结果：同意 10,400,124股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9183%；反对 6,600股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0634%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0183%。
（三）《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
同意 114,282,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 8,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0071%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东表决结果：同意 10,398,624股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9039%；反对 8,100股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.0778%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0183%。（四）《关于公司 20
25 年前三季度利润分配预案的议案》
同意 114,283,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 7,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0068%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东表决结果：同意 10,398,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9068%；反对 7,800股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0749%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0183%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0df74122-9c83-4631-95bf-de558ccdd760.PDF
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2025-11-06 17:54│万辰集团（300972）：2025年第五次临时股东会决议公告
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万辰集团（300972）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/87db3610-e590-4510-be07-596cab4c49c2.PDF
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2025-11-04 15:56│万辰集团（300972）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2025年 11月 4日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025年 11月 1日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事
9名，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》
为弘扬中华民族乐善好施、扶弱济困的传统美德，促进全体人民共同富裕，在推进中国式现代化江苏新实践中作出贡献，公司拟
与江苏省慈善总会签订协议，将由公司或控股子公司向江苏省慈善总会捐赠人民币 500.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月20 日召开 2025 年第六次临时股东会。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cf2eba99-35e7-4258-852c-365be13487bb.PDF
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2025-11-04 15:55│万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告
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万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ee09bd23-e4db-4bbd-b578-92c2d16589ee.PDF
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2025-11-04 15:54│万辰集团（300972）：万辰集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、
互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于对外捐赠的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示：
上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2025年 11月 19日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物
科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 19日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b4a71022-62cd-40ff-8d50-be23e2f605c0.PDF
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2025-11-03 18:10│万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会决议公告
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万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0005aa3c-16a2-4ce1-9b1f-c9166d04b161.PDF
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2025-11-03 18:10│万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/d8a5f963-5bfd-4d2c-9cc4-3aa99b6b52de.PDF
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2025-10-28 18:50│万辰集团（300972）：关于股东减持计划实施完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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万辰集团（300972）：关于股东减持计划实施完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/49abf58d-aa00-48fd-aa60-f63c483ca521.PDF
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2025-10-21 17:04│万辰集团（300972）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引
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