公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:16 │万辰集团（300972）：2024年第八次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-16 18:16 │万辰集团（300972）：2024年第八次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 18:16 │万辰集团（300972）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-12 18:19 │万辰集团（300972）：关于召开公司2024年第九次临时股东会的通知 │
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│2024-12-12 18:14 │万辰集团（300972）：第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 │
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│2024-12-12 18:12 │万辰集团（300972）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-12 18:11 │万辰集团（300972）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:10 │万辰集团（300972）：购买资产暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-12 18:10 │万辰集团（300972）：增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-12 18:10 │万辰集团（300972）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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2024-12-16 18:16│万辰集团（300972）：2024年第八次临时股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2024年第八次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/773e82c8-b731-49bf-accb-9a6b294553d7.PDF
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2024-12-16 18:16│万辰集团（300972）：2024年第八次临时股东会决议公告
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万辰集团（300972）：2024年第八次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/587fcfb3-7762-46b3-8497-4c1a398a2788.PDF
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2024-12-16 18:16│万辰集团（300972）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25日、2024 年 12 月 11 日分别召开公司第四届
董事会第二十一次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、登记情况
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了漳州市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1. 名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91350600587527169N
3. 注册资本：壹亿柒仟玖佰玖拾捌万玖仟柒佰陆拾壹圆整
4. 类型：股份有限公司(上市)
5. 成立日期：2011 年 12 月 21 日
6. 法定代表人：王健坤
7. 住所：福建漳浦台湾农民创业园
8. 经营范围：一般项目：蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食用农产品批发；食用农产品零售；食品进出口；新鲜蔬菜批发；新
鲜蔬菜零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理。 (除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售；食用菌菌种生产。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三、备查文件
福建万辰生物科技集团股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1d38c42b-2046-465a-96dd-07f5db14421a.PDF
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2024-12-12 18:19│万辰集团（300972）：关于召开公司2024年第九次临时股东会的通知
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月12 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的议案》。现将本次临时股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第九次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票
、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买资产暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 √
议案》
3.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计 √
及 2025 年度部分日常关联交易预计的议
案》
2、特别提示：
以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 1、3 涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2024年 12月 27日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物
科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 27 日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第九次临时股东会参会股东登记表》。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5009231b-a79f-4677-89bb-58fd3d99660e.PDF
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2024-12-12 18:14│万辰集团（300972）：第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见
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万辰集团（300972）：第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d70572f5-bb99-46f7-a4ea-5bbf7af4cbed.PDF
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2024-12-12 18:12│万辰集团（300972）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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万辰集团（300972）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e5a22175-29bb-45cd-b951-c7594701c349.PDF
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2024-12-12 18:11│万辰集团（300972）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与
表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案需提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；该分配
预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不利影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，
决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》
。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关
联交易预计的公告》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱为关联董事，对此项议案
回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 30日召开 2024 年第九次临时股东会。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第八次专门会议审核意见；
3、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见；
4、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交
易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8ba36d8a-039c-47cb-b4d6-f807db6462d6.PDF
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2024-12-12 18:10│万辰集团（300972）：购买资产暨关联交易的核查意见
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万辰集团（300972）：购买资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1cc55277-842c-4154-a26f-da1a5fc5ea03.PDF
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2024-12-12 18:10│万辰集团（300972）：增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的核查意见
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万辰集团（300972）：增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/19a0cacf-bd47-4769-84a9-8241bd1dc933.PDF
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2024-12-12 18:10│万辰集团（300972）：关于购买资产暨关联交易的公告
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万辰集团（300972）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/957474d5-d158-4b48-a29b-7f30b5a3a6ed.PDF
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2024-12-12 18:10│万辰集团（300972）：关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的公告
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万辰集团（300972）：关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8e2808a1-7550-4fc3-87f2-4c51af56da19.PDF
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2024-12-12 18:10│万辰集团（300972）：第四届监事会第二十四次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第四届监事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1c742bb8-4001-46e6-906f-b644a9922207.PDF
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2024-12-11 18:24│万辰集团（300972）：2024年第七次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
2024年第七次临时股东会之
法律意见书
国浩京证字【2024】第 0461 号
致：福建万辰生物科技集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席
并见证了公司 2024 年 12 月 11日召开的 2024 年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰生物科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2024 年 11 月 25 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议提议召开，公司董事会负
责召集。公司已于 2024 年 11月 26 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第七
次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项
、会议登记方法等事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2024 年 12 月 11日 14点 30 分在福建漳浦台
湾农民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2024 年 12 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12月 11 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 72 人，代表公司有表决权股份 103,572,441 股
，占公司有表决权股份总数的57.5435％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 71,7
54,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.8656％；参加本次会议网络投票的股东共 62 人，代表公司有表决权股份 31,818,441
股，占公司有表决权股份总数的 17.6779％。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2024年 12月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 103,523,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529%；反对 47,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0456%；弃权 1600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015
%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
（二）《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表
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