公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:06 │万辰集团（300972）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:06 │万辰集团（300972）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-29 17:52 │万辰集团（300972）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:18 │万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份预披露的公告 │
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│2026-01-23 19:12 │万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及│
│ │预留授予... │
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│2026-01-23 19:12 │万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次│
│ │）归属条件成就的公告 │
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│2026-01-23 19:12 │万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-01-23 19:12 │万辰集团（300972）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-01-23 19:12 │万辰集团（300972）：：关于调整公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及│
│ │20... │
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│2026-01-23 19:12 │万辰集团（300972）：：关于作废公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及│
│ │20... │
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2026-01-30 18:06│万辰集团（300972）：2026年第一次临时股东会决议公告
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万辰集团（300972）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/af49c9af-c0cb-4c30-b025-0acf53ba96f2.PDF
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2026-01-30 18:06│万辰集团（300972）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e6a34367-e14e-484e-8b60-0acf0962b167.PDF
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2026-01-29 17:52│万辰集团（300972）：2025年度业绩预告
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万辰集团（300972）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0537351f-ecb3-41ee-ac24-8d42a6e27288.PDF
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2026-01-28 20:18│万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份预披露的公告
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万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e4079e3a-ca49-4ebf-9f2b-af10f31df827.PDF
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2026-01-23 19:12│万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留
│授予...
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万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3bbd2f97-4073-4b60-a253-889aedd59c8f.PDF
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2026-01-23 19:12│万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归
│属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/da2a6276-2bf5-470c-9969-52a97cdc4159.PDF
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2026-01-23 19:12│万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/18942d73-a2d5-4cc5-90d4-a98af8534e22.PDF
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2026-01-23 19:12│万辰集团（300972）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关
于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025年
度审计机构。本事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》的规定，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。为保持审计业务的一致性、连续性
和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以前年度审计工作中表现出的较好
专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告的审计机构，公司本期年度审
计费用拟定为 220万元人民币（含税）。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计
机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量为 216位，注册会计师人数为 1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723人；
（7）2024 年度经审计的收入总额为 217,185.57 万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入 58,365.07万元；
（8）2024年度上市公司审计客户 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，上市公司审计收费 35,961.69万元，
中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数为8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47名从业执业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 2
人次，纪律处分 6人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李晓娜，2007 年成为中国注册会计师，2005年起从事上市公司审计，2022 年起在中审众环执业，2025年起为本公
司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 5家。
签字注册会计师：杨逸辰，2020 年成为中国注册会计师，2018年起从事上市公司审计，2017年起在中审众环执业，2023年起为
本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 1家。
根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为马英强。项目质量控制复核合伙人：马英强，2009年成为中国注
册会计师，2011年起从事上市公司审计，2017 年起在中审众环执业，现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。近三年复核上
市公司和挂牌公司审计报告多家，签署审计报告 1家。
2、诚信记录
项目合伙人李晓娜、签字注册会计师杨逸辰和项目质量控制复核合伙人马英强最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人李晓娜、签字注册会计师杨逸辰、项目质量控制复核人马英强不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司本期年度审计费用拟定
为 220万元人民币（含税），公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量
，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2025年度财务报表审计费用和 2025年度内控审计费用，办理并签
署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的
专业团队，并在其与公司以前年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，
为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘中审众环为公司 2025年度审计机构，并同意向董事会提议续聘中审众环为
公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 1月 22日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度的审计机构。
（三）生效日期
本次聘请审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/27f99859-1712-4a4a-8b00-7f8780ae319f.PDF
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2026-01-23 19:12│万辰集团（300972）：：关于调整公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及20..
│.
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万辰集团（300972）：：关于调整公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及20...。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cfe81710-e213-449b-887a-d7b4f4c43248.PDF
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2026-01-23 19:12│万辰集团（300972）：：关于作废公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及20..
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万辰集团（300972）：：关于作废公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及20...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6e35e8f2-bcd7-4ce8-9fc6-2e03c9574e7c.PDF
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2026-01-23 19:11│万辰集团（300972）：公司2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及2024年限制...
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22日召开的第四届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2
023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议
案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2023 年激励计划”）、《公司 2023 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“2023
年第二期激励计划”）、《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“2024 年激励计划”）及《公司章程》的有关规定，公
司董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年激励计划、2023年第二期激励计划及 2024 年激励计划作废相关事项进行了核查，并对公
司 2023年激励计划第二个归属期（第二批次）、2023 年第二期激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）、2024 年激励计
划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行审核，现发表核查
意见如下：
1、关于公司 2023 年激励计划、2023 年第二期激励计划、2024 年激励计划作废相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》、2023 年激励计划、2023 年第二期激励计划、2024 年激励计
划的相关规定和 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司本次对 20
23 年激励计划、2023 年第二期激励计划及 2024 年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，
符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及 2023 年激励计划、2023 年第二期激励计划、2024 年激励计划的规定。
2、关于公司 2023 年激励计划第二个归属期（第二批次）归属名单的核查意见
2023 年激励计划第二个归属期（第二批次）拟归属的 24 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2023 年激
励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件
已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 24 名激励对象办理第二类
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、关于公司 2023 年第二期激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属名单的核查意见
2023 年第二期激励计划首次授予部分的第二个归属期（第二批次）拟归属的 77 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象
条件，符合 2023 年第二期激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年第二期激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激
励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 77 名激励对象办理第二类
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、关于公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次
）归属名单的核查意见
2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）拟归属的 44 名激励对象及预留授予部分（第一批次）第一个归属期
（第一批次）拟归属的 11 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2024 年激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 52 名激励对象（首次授予
与预留授予激励对象存在部分重合）办理第二类限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不
存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d0703260-0aac-4cd6-bd17-3cc2a1808102.PDF
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2026-01-23 19:11│万辰集团（300972）：第四届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于 2026年 1月 22日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 1月 20日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”或“《公司 2023年激励计划》”）、2023年第二期限制性
股票激励计划（以下简称“2023年第二期激励计划”或“《公司 2023年第二期激励计划》”）及 2024年限制性股票激励计划（以下
简称“2024年激励计划”或“《公司 2024年激励计划》”）的规定及公司 2023年第三次临时股东大会、2023年第七次临时股东大会
及 2024年第三次临时股东大会的授权，同意作废处理 2023年激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.40058 万股；作废处
理 2023 年第二期激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 1.1516万股；作废处理 2024年激励计划已获授但尚未归属的限制性
股票合计 9.3014万股（其中首次授予部分作废 6.1023 万股，预留授予部分作废 3.1991万股）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年第二期限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》
公司2025年第五次临时股东会审议通过的2025年前三季度利润分配方案为：以公司当时总股本 188,891,422股为基数，向权益分
派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.50元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025年 11月 14日，除权除
息日为 2025年 11月 17日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2023年激励计划》《公司 2023年第二期激励计划》和《公司 2024年激励计划》的
相关规定，公司董事会对 2023年激励计划、2023年第二期激励计划和 2024年激励计划授予价格进行调整，2023年激励计划授予价格
调整为 11.32 元/股，2023 年第二期激励计划授予价格调整为 17.90 元/股，2024 年激励计划首次及预留授予价格调整为 14.42
元/股。本次授予价格的调整在公司 2023年第三次临时股东大会、2023年第七次临时股东大会及 2024年第三次临时股东大会的授权
范围内，无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》
根据《公司 2023年激励计划》的规定及公司 2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年激励计划第二个归属
期（第二批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 26.4293 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合条
件的 24名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》
根据《公司 2023年第二期激励计划》的规定及公司 2023年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第二期激励计
划首次授予部分第二个归属期（第二批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 98.3084万股，同意公司按照2023年第二期
激励计划的相关规定为符合条件的77名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）
第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
根据《公司 2024年激励计划》的规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年激励计划首次授予部
分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，首次授予部分第一
个归属期（第二批次）可归属数量为 90.8577万股，预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）可归属数量为 24.6009万
股，本次可归属数量共计 115.4586万股，同意公司按照 2024年激励计划的相关规定为符合条件的首次授予的 44名激励对象及预留
授予（第一批次）的 11名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构。本议案在提交董
事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 9日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决
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