公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 17:09 │万辰集团（300972）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-16 17:07 │万辰集团（300972）：关于2022年限制性股票激励计划及相关文件的二次修订说明公告 │
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│2025-10-16 17:07 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）之法律意见书 │
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│2025-10-16 17:07 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）之独立财务顾问报告 │
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│2025-10-16 17:07 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）摘要 │
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│2025-10-16 17:07 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿） │
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│2025-10-16 17:07 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿） │
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│2025-10-16 17:06 │万辰集团（300972）：公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）相关事项的核查意见 │
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│2025-10-16 17:06 │万辰集团（300972）：第四届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:32 │万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次）及授予价格调整相关事项之│
│ │法律意见书 │
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2025-10-16 17:09│万辰集团（300972）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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万辰集团（300972）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/86f1d6d9-13c4-48b3-9486-b87f9c1889a0.PDF
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2025-10-16 17:07│万辰集团（300972）：关于2022年限制性股票激励计划及相关文件的二次修订说明公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 16日分别召开了第四届董事会第三十七次会议，审
议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案，2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期内，公司实施了相
关交易导致出现法律法规规定的不得归属期间，且公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司及其一致行动人漳州金万辰投资有限公
司公告了协议转让公司股份的交易安排，为避免激励对象构成短线交易，经综合评估、慎重考虑，公司对《公司 2022年限制性股票
激励计划》《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》中与激励计划归属安排和有效期相关的条款进行了修订。
一、修订内容
《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》的修订内容如下：
一、对“特别提示”及“第七章 有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“一、本激励计划的有效期”修订如下：
修订前：
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48个月
。
修订后：
本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月
。
二、对“第七章 有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“三、本激励计划的归属安排”修订如下：
修订前：
首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的 30%
首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起
24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的 40%
首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起
36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的 30%
首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起
48 个月内的最后一个交易日当日止
修订后：
首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的 30%
首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起
24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的 40%
首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起
48 个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的 30%
首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起
60 个月内的最后一个交易日当日止
《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》与
上述表述相关的内容进行了同步修订，修订更新后的《公司 2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》《公司 2022年限制性股票
激励计划（二次修订稿）摘要》《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》及相关文件详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
除上述修订外，原公告其他内容不变，截至本公告披露日，公司已根据 2022年限制性股票激励计划的相关规定对公司董事、高
级管理人员的职务变动及离职等情形进行了处理。
二、本次修订对公司的影响
公司本次对 2022年限制性股票激励计划中与归属安排和有效期相关的条款进行修订，本次激励计划的修订符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6dd4baec-6771-411e-a7b0-202e3f4615e7.PDF
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2025-10-16 17:07│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）之法律意见书
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/c45053c3-9fd7-47ac-8d11-e8eec03e8fcd.PDF
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2025-10-16 17:07│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）之独立财务顾问报告
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f6507a6c-3855-49f8-90ce-aa96962cef62.PDF
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2025-10-16 17:07│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）摘要
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5a7414e4-f5cf-490c-8467-186a648b2b1d.PDF
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2025-10-16 17:07│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/af82a611-be7d-46df-99e2-7085ab5b0017.PDF
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2025-10-16 17:07│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制
，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心业务人员和骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核
心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的
实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2022年限制
性股票激励计划（二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办
法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科
学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正
评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心业务人员和骨
干员工。不包括公司独立董事、监事。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘
任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次限制性股票激励计划的组织、实施工作；
（二）公司人力行政部负责具体的考核工作，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司人力行政部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在 2022 年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归
属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
首次授予的 第一个归属期 以 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不
限制性股票 低于 10%。
第二个归属期 以 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不
低于 25%。
第三个归属期 以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不
低于 35%。
预留授予的 第一个归属期 以 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不
限制性股票 低于 25%。
第二个归属期 以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不
低于 35%。
注： 上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部不能归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”三个等级
。
考核等级 A B C
考核结果（S） S＞90 90≥S≥60 60＞S
归属比例 100% S% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人考核结果达到“A”或“B”，则激励对象按照本激励计划规定比例归属
对应的限制性股票，激励对象对应考核当年实际可归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×归属比例；若激励对象上一年
度个人考核结果为“C”时，则激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不能归属。激励对象考核当年不能归属的限制性股票
作废失效。
第六条 考核程序
公司人力行政部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第七条 考核期间与次数
本激励计划的考核年度为 2022-2024年三个会计年度，公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年考核一次。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力行政部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 5日内与人力行政部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对
象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力行政部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划二次修订稿相冲突，由按照国家有关法律
、行政法规、规范性文件、本激励计划二次修订稿的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文
件、本激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/ebbbe4d3-f488-45c6-b00a-e7dbf4f1c8e6.PDF
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2025-10-16 17:06│万辰集团（300972）：公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）相关事项的核查意见
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）》及其相关资料进行
审阅，现发表核查意见如下：
一、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）》及其摘要的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《
公司章程》的规定对《公司2022 年限制性股票激励计划》中首次授予的限制性股票的归属安排进行修订，其他未修订部分仍然有效
并继续执行。公司拟定的《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）》及其摘要符合相关法律、法规的规定以及公司的实际
情况，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。
二、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟定的《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）
》符合《管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司一贯的绩效管理原则。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次修订有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/1674e74f-e047-402e-824d-926a7359f788.PDF
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2025-10-16 17:06│万辰集团（300972）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2025年 10月 16日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025年 10月 13 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决
董事 9名，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）>及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规拟定了《公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修订稿）》及其摘要，对公司 2022年限制性股票激励
计划中首次授予的限制性股票的归属安排和有效期进行了修订。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，公司关
联董事王丽卿、林该春、王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》
公司根据相关法律法规拟定了《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，公司关
联董事王丽卿、林该春、王泽宁、陈文柱、李博回避了该项议案表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025年 11月 3日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/6ed79baa-26c1-4086-ab36-3a637b9e9c40.PDF
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2025-10-14 17:32│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次）及授予价格调整相关事项之法律
│意见书
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划预留部分授予（第一批次）及授予价格调整相关事项之法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6b3fcdd9-d9d4-4f39-a665-4e7a8db4ee1c.PDF
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2025-10-14 17:32│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项之独立财务顾问报告
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/2926423c-9ca8-4d33-9af7-ab0c0005bac3.PDF
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2025-10-14 17:32│万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 13日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于对外捐赠的议案》。现将相关内容公告如下：
一、对外捐赠事项概述
为支持青少年公益事业的健康发展，促进青少年健康成长成才，公司与福建省青少年发展基金会签订协议，将由公司或控股子公
司向该基金会捐赠人民币100.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规
定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需提交股东会审议。
二、捐赠对象的基本情况
福建省青少年发展基金会
统一社会信用代码：533500005121576264
法定代表人：叶云燕
注册资金：400万元
成立日期：1993年 7月 15日
业务
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