公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:44 │万辰集团（300972）：万辰集团2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 17:07 │万辰集团（300972）：关于2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-08 16:54 │万辰集团（300972）：关于实际控制人股份解除质押的公告 │
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│2025-01-03 19:48 │万辰集团（300972）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-03 19:48 │万辰集团（300972）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-30 18:58 │万辰集团（300972）：2024年第九次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-30 18:58 │万辰集团（300972）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2024-12-30 18:58 │万辰集团（300972）：2024年第九次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-27 17:04 │万辰集团（300972）：华兴证券有限公司关于万辰集团2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-27 17:04 │万辰集团（300972）：华兴证券有限公司关于万辰集团2024年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-01-24 16:44│万辰集团（300972）：万辰集团2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：24,000.00 万元-30,000.00 万元 亏损：8,292.65 万
利润 元
归属于上市公司股东的扣 盈利：21,000.00 万元- 27,000.00 万元 亏损：8,375.69 万
除非经常性损益的净利润 元
营业收入 3,000,000.00 万元-3,400,000.00 万元 929,373.95 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司持续专注于量贩零食业务和食用菌业务的高质量发展，积极响应国家“促消费、扩内需”的政策号召，通过不断提升自身经
营效率，力求为广大消费人群以高性价比提供高品质的产品和消费体验。
截止本报告期末，公司货币资金约 23 亿元，支持各项业务发展所需资金充足。2024年度公司业绩变化的主要原因如下：
（一）量贩零食业务
2024 年公司持续累积运营经验和优势，门店数量较上年同期实现大幅增长，对应营业收入同比大幅度增长，旗下“好想来品牌
零食”已成为全国知名连锁品牌。2024年量贩零食业务预计实现营业收入 300 亿元-330 亿元，同比增长 242.50%-276.75%。同时，
为保证业务长期可持续发展，公司持续投入资源打造自身的商品和供应链优势、仓储物流优势、品牌建设能力、组织精细化管理优势
、数字化赋能优势等，并健全优化公司长效激励机制，充分激发业务团队的主观能动性。多措并举之下，公司全年盈利能力同比增强
，剔除股份支付费用后，2024 年量贩零食业务预计实现净利润7.9 亿元-8.8 亿元，净利率为 2.50%-2.75%。
（二）食用菌业务
下半年价格有所回暖。2024 年受食用菌市场行情变动、供需关系变化等市场因素影响，公司主要产品金针菇销售价格整体较为
低迷导致食用菌业务受相应的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在 2024 年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者审慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/27fa3b89-fe81-4571-843b-beccca8fb6a5.PDF
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2025-01-13 17:07│万辰集团（300972）：关于2024年前三季度权益分派实施公告
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万辰集团（300972）：关于2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/df61c496-72aa-4a28-ad30-1121a718cedd.PDF
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2025-01-08 16:54│万辰集团（300972）：关于实际控制人股份解除质押的公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人王泽宁先生的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 质押起 解除 质权人
名称 或第一大股东及 数 量(股) 份比例 本比例 始日 日期
其一致行动人
王泽宁 是 7,390,000 28.85% 4.11% 2024年5 2025年1月 华能贵诚信
月23日 7日 托有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 东 名 称 持 股 数 持 股 累计质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 押股份 所持 司总 已质押股 占已质押 未 质 押 占 未 质
数量（股） 股份 股 本 份限售和 股份比例 股 份 限 押 股 份
比例 比例 冻结、标 售和冻结 比例
记 数 量 数量（股）
（股）
福建含羞草农业 40,949,000 22.75% 7,000,000 17.09% 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
开发有限公司
漳州金万辰投资 29,935,000 16.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
有限公司
王泽宁 25,619,115 14.23% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,699,115 69.09%
王健坤 360,000 0.20% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王丽卿 180,000 0.10% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
林该春 120,000 0.07% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 97,163,115 53.98% 7,000,000 7.20% 3.89% 0 0.00% 17,699,115 19.63%
注 1：此表中的限售股仅包含首发后限售股，不包含高管锁定股；未质押股份不涉及股份被冻结情况。
注 2：截至本公告日，王泽宁、王丽卿、陈文柱为福建含羞草农业开发有限公司和漳州金万辰投资有限公司的共同实际控制人，
构成一致行动关系；王健坤、林该春与王泽宁分别为父子关系、母子关系，构成一致行动关系。
注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理等产
生实质性影响。公司将持续关注控股股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/bbb19710-687a-4075-a7f7-64efdcdc9c20.PDF
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2025-01-03 19:48│万辰集团（300972）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持
续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业，持续提升核心竞争力
公司于 2022 年 8 月进入量贩零食行业，设立南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）开始经营量贩零食连锁业
务，具体从事休闲食品为主的采购、销售、运营等，专注于为消费者提供高性价比的产品和便捷、愉悦的购物体验，来满足广大消费
者在食品饮料等高频、刚需消费品类的日常消费需求。自南京万兴成立以来，公司量贩零食业务得到快速发展。
为了促进公司量贩零食业务实现高质量的跨区域发展、并取得更好的规模效应和品牌势能，2023 年 9 月，公司召开品牌发布会
，宣布将“吖嘀吖嘀”、“来优品”、“陆小馋”等子品牌合并成统一品牌“好想来品牌零食”，2023 年 10 月，公司召开“品牌
战略超级符号发布会暨合作商大会”，致力将“好想来品牌零食”升级为全国性品牌。公司更与国内一线咨询公司达成战略合作优化
品牌定位，制定专业的品牌营销策略，焕新品牌 VI、IP 形象，扩大品牌影响力。同时，公司更将知名品牌“老婆大人”纳入旗下。
公司前期通过集合众多品牌势能，高速高质地走向品牌化、规模化，在量贩零食这一高速发展赛道获得区域先发优势，自身抗风险能
力进一步加强。为了确保量贩零食业务实现稳健高质的快速发展，公司在供应链能力、仓储物流能力、品牌建设、组织精细化管理、
数字化等方面持续进行投入，不断增强和巩固公司的竞争优势，不断提升公司的经营效率。
截止到目前，公司量贩零食门店网络已遍布全国 29 个省（自治区、直辖市），“好想来品牌零食”已成为全国知名连锁品牌。
2024 年前三季度，公司实现营业收入 2,061,310.03 万元，同比上升 320.63%；净利润 34,467.98 万元，同比上升352.09%；归属
于母公司股东的净利润 8,406.52 万元，同比上升 248.64%。
未来，公司将持续专注于为消费者提供高性价比的产品和便捷、愉悦的购物体验，同时致力于构建起一个量贩零食品牌、供应商
、加盟商及消费者之间的共赢生态。通过深化合作、优化资源配置，公司将促进产业链上下游的协同发展，实现多方共赢，共创美好
未来。
二、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司一贯重视对股东的回报，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，综合考虑公司实际情况、未来发展规划，按照法律法规
、规范性文件及监管部门的相关规定，制定了《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，从而对利润分配做出制度性安排，
以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“增强分红稳定性、持续性和可预期
性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”等相关规定及政策精神。2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024年第九次临时股东会
审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时股
权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），合计派送现金股利 3,599.80 万元。
未来，公司将立足长期可持续的高质量发展，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享公司成长收益，
积极构建与投资者的和谐关系。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规
定和要求，建立和完善了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治
理结构，建立健全了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为主线的制度体系，有效促进公
司规范运作和稳定健康发展。
未来，公司将持续健全、完善法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司治理水平，为股东合法权益的保
护提供有力保障，促进公司可持续发展。
四、完善信息披露，重视投资者关系管理
信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披
露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。
公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元的投资者沟通机制，日常通过股东会、投资者交流会、来电接听、现场接待、电
子邮箱、互动易平台等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。未来，公司将
持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及时地向市场传导公
司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。
未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，坚持以提升公司发展质量、重视股东投资回报为坚定目标，坚持以投资者为本，持
续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，让股东切实感受到公司的发展成果，增强投资者的市场信心，共同促进
资本市场的积极健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/4682cb3e-b911-4257-aa51-d4284f8b0be7.PDF
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2025-01-03 19:48│万辰集团（300972）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表
决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别
是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报
双提升”行动方案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/975dd7ac-758f-47dd-a978-1bed55f534e2.PDF
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2024-12-30 18:58│万辰集团（300972）：2024年第九次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
2024 年第九次临时股东会之
法律意见书
国浩京证字【2024】第 0684 号
致：福建万辰生物科技集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席
并见证了公司 2024 年 12 月 30日召开的 2024 年第九次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰生物科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2024 年 12 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议提议召开，公司董事会负
责召集。公司已于 2024 年 12月 13 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第九
次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、
会议登记方法等事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2024年 12月 30日 14点 30分在福建漳浦台湾
农民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12月 30 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 84 人，代表公司有表决权股份 112,067,668 股
，占公司有表决权股份总数的62.2634％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 71,7
54,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.8656％；参加本次会议网络投票的股东共 74 人，代表公司有表决权股份 40,313,668
股，占公司有表决权股份总数的 22.3978％。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或其代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于购买资产暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 112,064,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 2,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%
。
中小股东表决情况：同意 14,731,653 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9803%；反对 2,000 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0136%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0061%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
（二）《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 112,064,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 2,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%
。
中小股东表决情况：同意 14,731,653 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9803%；反对 2,000 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0136%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0061%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
（三）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 14,901,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对 2,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0154%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
中小股东表决情况：同意 14,731,353 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9783%；反对 2,300 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0156%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0061%。
就本议案的审议，关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁、王健坤、王丽卿、林该春回避表
决。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/ec0fcb67-007a-46e5-a9ba-6c8714ee07ac.PDF
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2024-12-30 18:58│万辰集团（300972）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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万辰集团（300972）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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