公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 16:46 │万辰集团（300972）：关于筹划收购控股子公司少数股权的提示性公告 │
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│2026-11-06 16:46 │万辰集团（300972）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-11-05 16:47 │万辰集团（300972）：关于2026年前三季度利润分配实施公告 │
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│2026-11-02 18:54 │万辰集团（300972）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-10-27 18:11 │万辰集团（300972）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:09 │万辰集团（300972）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:07 │万辰集团（300972）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2026-10-27 18:07 │万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-20 18:20 │万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨│
│ │股份上市公告 │
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│2026-10-20 18:20 │万辰集团（300972）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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2026-11-06 16:46│万辰集团（300972）：关于筹划收购控股子公司少数股权的提示性公告
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万辰集团（300972）：关于筹划收购控股子公司少数股权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/bce28fd3-0e92-44b6-8847-45e58a4ffcc6.PDF
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2026-11-06 16:46│万辰集团（300972）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026年 11月 6日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 11月 4日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名，实
际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于筹划收购控股子公司少数股权暨签署〈股权收购意向协议〉的议案》
为进一步优化公司核心业务的权益结构，提高上市公司股东在核心业务中享有的权益份额，增强核心业务对公司归母净利润的贡
献，使上市公司股东充分分享相关业务现有的经营成果及未来发展的收益，公司拟以支付现金方式收购南昌茂义企业管理合伙企业（
有限合伙）及南昌盛景企业管理合伙企业（有限合伙）所持的南京万昌商业管理有限公司 49%股权，并签署《股权收购意向协议》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/62d2763c-0d2e-41c3-979c-467a38b8fd3a.PDF
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2026-11-05 16:47│万辰集团（300972）：关于2026年前三季度利润分配实施公告
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特别提示：
1、福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会已授权董事会制定2026年中期分红方案。本次实施
的利润分配方案在2025年年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
2、公司2026年前三季度利润分配方案为：以现有总股本198,518,799股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股
派送现金股利3.00元（含税），合计派送现金股利59,555,639.70元。
公司2026年前三季度利润分配方案已获2026年10月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2026年4月7日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分
配的条件下，制定中期分红方案。
公司于2026年10月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》，具体分配方案
为：公司以总股本198,518,799股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），向全体股东合计派发现金59,555,639.70
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2026年前三季度权益分配方案为：公司以总股本198,518,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派2.700000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年11月12日，除权除息日为：2026年11月13日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年11月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年11月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司董事会将根据股东会授权，依照《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》《20
24年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，对历次限制性股票激励计划
中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：福建省漳州市漳浦台湾农民创业园
咨询联系人：李晶
咨询电话：0596-6312889
传真电话：0596-6312860
八、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第五届董事会第五次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/b337bbf4-8950-413f-aeec-0807f26759f4.PDF
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2026-11-02 18:54│万辰集团（300972）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0262026013号），因涉嫌未及时履行关联交易临时信息披露义务等信息披露违法违规
事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
本次立案调查主要涉及未及时履行信息披露义务事项，与公司日常经营活动无关，相关信息披露事项已经整改完毕。目前，公司
经营秩序稳定，各项经营活动均正常开展，日常经营管理及业务合作未受影响。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查
工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com
.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/46de46f7-0480-434b-81c0-38b6f902a2e9.PDF
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2026-10-27 18:11│万辰集团（300972）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 10月 27日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 10月 23日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。本议案在提交董事会审
议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》
公司 2026前三季度利润分配方案：公司拟以现有总股本 198,518,799股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10
股派送现金股利 3.00元（含税），合计派送现金股利 59,555,639.70元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”
的原则对分配总额进行相应调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2026 年 4 月 7 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2026年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东
会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次利润分配方案符合 2026年中期分红条件，与 2026年半年度利润分
配金额之和未超过 2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/756384a8-cc92-4024-aa23-3a220edd9742.PDF
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2026-10-27 18:09│万辰集团（300972）：2026年三季度报告
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万辰集团（300972）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2d7312ec-6c3b-4314-9d1b-cd4c3b2383cf.PDF
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2026-10-27 18:07│万辰集团（300972）：关于2026年前三季度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2026年前三季度利润分配方案为：以现有总股本 198,518,799股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 1
0股派送现金股利 3.00元（含税），合计派送现金股利 59,555,639.70 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润结转下一年度。
2、2026年 4月 7日，公司召开 2025年年度股东会审议通过《关于公司 2026年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东
会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次利润分配方案符合 2026年中期分红条件，与 2026年半年度利润分
配金额之和未超过 2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
2026年前三季度利润分配方案的议案》。公司已于 2026年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2026年中期分红
安排的议案》，为简化分红程序，股东会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次利润分配方案符合 2026年
中期分红条件，与 2026年半年度利润分配金额之和未超过 2026年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、2026 年前三季度利润分配方案基本情况
根据公司《2026年第三季度报告》（未经审计），公司合并报表 2026年 1-9月实现归属于母公司所有者净利润 1,838,096,048.
94 元，母公司实现净利润348,463,490.04元；截至 2026年 9月 30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 2,817,696,394.36
元，母公司报表可供股东分配的利润为 632,882,087.16元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈余公
积金，法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2026年 9月 30日，母公司注册资本为 197,401,782
.00元，法定盈余公积为 92,402,891.53元，提取法定盈余公积 6,297,999.47 元后，法定盈余公积将达到母公司注册资本 50%即98,
700,891.00元。
综上，公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低为原则，提取法定盈余公积 6,297,999.47元后
，截至 2026年 9月 30日母公司报表中未分配利润为 626,584,087.69元。
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会拟定公司 2026年前三季度利润分配方案如下：
公司拟以现有总股本 198,518,799 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税
），合计派送现金股利59,555,639.70元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分配比例不变”
的原则对分红总额进行相应调整。
三、2026 年前三季度利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案，综合考虑了公司的行业特点、盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，实施本次利润分配
不会造成公司流动资金短缺，不会对公司偿债能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。综上所述，2026 年前三季度利润
分配方案具备合理性。
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
四、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/04d34bf2-42e7-43d5-b1b4-c1e50d498d90.PDF
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2026-10-27 18:07│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被
质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质 日 日
一致行动人 （%） （%） （如 押
是，注
明限
售类
型）
周鹏 是 1 334,800 2.94 0.17 否 是 2026 2027 华能贵诚 个人
年 10 年 5月 信托有限 资金
月 23 25 日 2 公司 需求
日
合计 —— 334,800 2.94 0.17 —— —— —— —— —— ——
注 1：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州
金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系
，彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女
士将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期
间，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
注 2：2027年 5月 25日为本次质押登记到期日，最终以实际办理解除质押登记之日为准。
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿业务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 况 况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
福建农开发 25,858,783 13.03 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
漳州金万辰 17,004,360 8.57 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王泽宁 19,374,415 9.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王健坤 360,000 0.18 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,237 10.44 10,310,400 10,310,400 49.73 5.19 0 0.00 0 0.00
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,000 5.74 5,530,300 5,865,100 51.49 2.95 0 0.00 0 0.00
李孝玉 1,501,000 0.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 96,800,795 48.76 15,840,700 16,175,500 16.71 8.15 0 0.00 0 0.00
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股。
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b2e99b05-3247-4992-bbc6-9e4494c85370.PDF
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2026-10-20 18:20│万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份
│上市公告
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万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/aa7b6fac-2e25-4d0b-9d7b-0a9e72f17046.PDF
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2026-10-20 18:20│万辰集团（300972）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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万辰集团（300972）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/65b4a251-8f7e-46cd-b4ae-1d81b1966db2.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：关于作废公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
│告
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于 2026年 10月 12日召开的第五届董事会第四次会
议，审议通过了《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废 202
3年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事项
说明如下：
一、已履行的审批程序
1、2023 年 7月 31 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023
年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了
独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年 8月 1日至 2023年 8月 10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2023年 8月 10日，公司召开了第三届监事会第三十七
次会议审议通过了《关于公司 2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2
023 年 8月 10 日披露了《监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
。
3、2023年 8月 16日，公司召开 2023年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2023年第二期限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案《》关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年第二期
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 8月 17 日，公司召开第三届董事会第四十次会议与第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为调整本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
符合相关规定，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对以上议案发表了
核查意见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2024年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废公司 2023 年第二
期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。
6、2024 年 8月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废公司 2023
年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。本激
励计划首次授予部分第一个归属期的股票于 2024年 9月 11日上市流通。
7、2025 年 9月 24 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于作废公司 2023年第二期限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023
年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，同意公司将本激励计划限制性股票授
予价格由 18.65元/股调整为 18.05元/股，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属
名单进行核实并发表了核查意见。本激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）的股票于 2025 年 10 月 15日上市流通。
8、2026 年 1月 22 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司 2023年第二期限制性股票激励计划首
次授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股
票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划、
2023年第二期限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予
价格由 18.05元/股调整为 17.90元/股，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属名单进
行核实并发表了核查意见。本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）的股票于 2026年 2月 11日上市流通。
9、2026年 10月 12日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年第二期限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》《关于调整公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 17
.90元/股调整为 16.91 元/股，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意
见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定，由于本激励
计划首次授予的激励对象中 4名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计
0.42 万股；由于 6 名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因，部分或全部限制性股票不能归属，作废处理其已获授但尚
未归属的限制性股票合计 1.5883 万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2.0083万股由公司作废。
根据公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司本激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和 2023年第七次临时股东大会的授权，公司本
次对本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件以及《激励计划》的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本次调整、本次归属和本次作废已经取得了现阶段必要
的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》等有关
法律法规及本次激励计划的有关规定；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；
本次作废符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部
分第三个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/e8625d8c-50b6-4944-8927-83babe58b894.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2023 年第二期限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年第二期限制性股
票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核，并对公司本激励
计划作废、调整相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
1、关于公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见本激励计划首次授予部分第三个归属期拟归属的 125 名
激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 125 名激励对象办理第二
类限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关于公司本激励计划作废相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和 2023 年第七次临时股东大会的授权
，公司本次对本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规
、规范性文件以及《激励计划》的规定。
3、关于公司本激励计划调整相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2023 年第七次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划授予价格进行调
整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2d301099-420d-4aea-afc6-1b650287925d.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：关于调整公司2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于 2026年 10月 12日召开的第五届董事会第四次会
议，审议通过了《关于调整公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意公司将公司 2023年第二期限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）限制性股票授予价格由 17.90元/股调整为 16.91元/股。现将有关事项说明
如下：
一、已履行的审批程序
1、2023 年 7月 31 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于<公司 2023
年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了
独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年 8月 1日至 2023年 8月 10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2023年 8月 10日，公司召开了第三届监事会第三十七
次会议审议通过了《关于公司 2023年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2
023 年 8月 10 日披露了《监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》
。
3、2023年 8月 16日，公司召开 2023年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2023年第二期限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023 年第二期
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 8月 17 日，公司召开第三届董事会第四十次会议与第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为调整本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量
符合相关规定，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对以上议案发表了
核查意见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2024年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废公司 2023 年第二
期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。
6、2024 年 8月 23日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废公司 2023年
第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。本激励
计划首次授予部分第一个归属期的股票于 2024年 9月 11日上市流通。
7、2025 年 9月 24 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于作废公司 2023年第二期限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2023
年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》，同意公司将本激励计划限制性股票授
予价格由 18.65元/股调整为 18.05元/股，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属
名单进行核实并发表了核查意见。本激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）的股票于 2025 年 10 月 15日上市流通。
8、2026 年 1月 22日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司 2023年第二期限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划、2023年第二期限制性股票
激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划、20
23年第二期限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价
格由 18.05元/股调整为 17.90元/股，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）归属名单进行
核实并发表了核查意见。本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批次）的股票于 2026年 2月 11日上市流通。
9、2026年 10月 12日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年第二期限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》《关于调整公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 17
.90元/股调整为 16.91 元/股，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意
见。
二、本次限制性股票授予价格调整原因、方法及方案
公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：公司以总股本 191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权
登记日的在册股东每 10股派送现金股利 8.50 元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相
关股份于 2026年 4月 23日上市，公司总股本由 191,293,385股增加至 194,216,034 股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司
将利润分配方案调整为以总股本 194,216,034 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.372088 元（含税）。本次权益分派的股权登记
日为 2026年 4月 30日，除权除息日为 2026年 5月 6日。
公司 2025年年度股东会已授权董事会制定 2026年中期分红方案。公司第四届董事会第五十四次会议审议通过的 2026年半年度
利润分配方案为：公司以总股本 197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.50 元（
含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相关股份于 2026年 9月 15日上市，公司总股本由 197
,333,568股增加至 197,401,782 股。根据“现金分红比例不变”的原则，公司将利润分配方案调整为以总股本 197,401,782 股为基
数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026年 9月 23日，除权除息日为 2026年9月 24日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完
成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相
应的调整。调整方法如下：
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。”
根据上述调整方法，公司对本激励计划授予价格进行如下调整：
本激励计划授予价格（调整后）=17.90-0.8372088-0.15≈16.91 元/股（四舍五入保留两位小数）；
本次授予价格的调整在公司 2023 年第七次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法
规、规范性文件的规定及公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理层
和核心团队的稳定和勤勉尽职。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2023 年第七次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划授予价格进行调整，审议
程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，公司本次调整、本次归属和本次作废已经取得了现阶段必要
的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》等有关
法律法规及本次激励计划的有关规定；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定；
本次作废符合《管理办法》等有关法律法规及本次激励计划的有关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部
分第三个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/fb19c2f2-9207-45ae-8f61-5c90558f0439.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的
│公告
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万辰集团（300972）：关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/7a678a10-37f5-4ee3-9fac-31ea5997fb30.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事项之独立财务
│顾问报告
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万辰集团（300972）：2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/2e1fad07-45b6-4937-9047-5b4b68bfa987.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：2023年第二期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期归属条件
│成就...
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万辰集团（300972）：2023年第二期限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三个归属期归属条件成就...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/d906793a-03e1-4e7d-af24-fe0b95932eed.PDF
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2026-10-12 19:06│万辰集团（300972）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 10月 12日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 10月 8日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名，
实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司 2023年第二期限制性股票激励计划（以下简称“2023年第二期激励计划”或“《公司 2023年第二期激励计划》”）的
规定及公司 2023年第七次临时股东大会的授权，同意作废处理 2023年第二期激励计划已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.0083
万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：公司以总股本 191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权
登记日的在册股东每 10股派送现金股利 8.50 元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相
关股份于 2026年 4月 23日上市，公司总股本由 191,293,385股增加至 194,216,034 股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司
将利润分配方案调整为以总股本 194,216,034 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.372088 元（含税）。本次权益分派的股权登记
日为 2026年 4月 30日，除权除息日为 2026年 5月 6日。
公司 2025年年度股东会已授权董事会制定 2026年中期分红方案。公司第四届董事会第五十四次会议审议通过的 2026年半年度
利润分配方案为：公司以总股本 197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.50 元（
含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相关股份于 2026年 9月 15日上市，公司总股本由 197
,333,568股增加至 197,401,782 股。根据“现金分红比例不变”的原则，公司将利润分配方案调整为以总股本 197,401,782 股为基
数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026年 9月 23日，除权除息日为 2026年9月 24日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2023年第二期激励计划》的相关规定，公司董事会对 2023年第二期激励计划授予价
格进行调整，由 17.90元/股调整为 16.91元/股。本次授予价格的调整在公司 2023年第七次临时股东大会的授权范围内，无需提交
股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《公司 2023年第二期激励计划》的规定及公司 2023年第七次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第二期激励计
划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 111.7017 万股，同意公司按照2023 年第二期激励计划
的相关规定为符合条件的 125 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9807bda7-d70e-4028-a848-49a8f3dbf535.PDF
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2026-09-18 16:32│万辰集团（300972）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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万辰集团（300972）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/840811cc-1ba7-459e-846e-fa90404ba03c.PDF
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2026-09-18 16:32│万辰集团（300972）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营发展需要，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并财务报表范围内子公司拟新增向含羞草（江苏
）食品有限公司（以下简称“含羞草食品”）采购食品的日常关联交易预计。自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，预
计交易金额不超过1,500.00万元。
公司于2026年9月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王
丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士对此项议案回避表决，该事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独
立董事一致同意本议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露 上年发生
类别 容 定价原则 日已发生 金额
金额
向关联人采 含羞草（江苏）食 食品 市场定价 1,500.00 0.00 0.00
购商品 品有限公司
合计 1,500.00 0.00 0.00
注：1、以上均为不含税金额；
2、本次采购的商品为“好想来”自有品牌食品，系公司委托含羞草食品生产加工。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期
类别 容 金额 额占同类 额与预计 及索引
业务比例 金额差异
（%） （%）
接受关联 含羞草（江苏） 仓储管理、 30.89 82.07 0.05 -62.36 详见公司
人提供劳 食品有限公司 物流配送服 于2025年4
务 务 月19日披
露的《关于
公司2025
年度日常
关联交易
预计的公
告》（公告
编号：
2025-014）
合计 30.89 82.07 0.05 -62.36
公司董事会对实际发生情况与预计存在 公司在进行2025年度日常关联交易预计时，主要根
较大差异的说明 据市场及双方业务需求按照可能发生的交易金额进
行评估与测算。实际执行中，公司根据市场环境、
业务发展及具体执行进度适时调整，实际发生额低
于预计额，属于正常经营行为，未对公司日常经营
及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 2025年度日常关联交易实际发生额受市场环境、业
情况与预计存在较大差异的说明 务发展及具体执行进度等因素影响，与预计金额存
在差异具有合理性。相关关联交易遵循公平、公正
公允原则，不存在损害公司和股东利益或影响公司
独立性的情形。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称 含羞草（江苏）食品有限公司
企业类型 有限责任公司（港澳台自然人独资）
注册地及主要 南京市溧水经济开发区
办公地点
法定代表人 王健坤
注册资本 1,000万美元
主营业务 许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危
险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 王健坤持股100%
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2026年8月31日/2026年1-8月
总资产 50,184.78
净资产 -368.42
主营业务收入 48,555.00
净利润 2,690.27
注：以上财务数据未经审计
3、与公司的关联关系
王健坤先生持有含羞草食品100%股权。王健坤先生为公司董事长王丽卿女士之弟，公司董事、总经理王泽宁先生之父，公司董事
林该春女士之配偶。
4、履约能力分析
含羞草食品依法存续经营，具有履行本次交易的能力。此外，经查询，含羞草食品不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易系公司委托含羞草食品生产加工“好想来”自有品牌食品，相关定价遵循公平、公正、公允的原则。公司将在
综合考虑产品工艺、质量控制、交付效率、成本和供应稳定性等因素的基础上，参照市场化价格水平、行业惯例等确定交易价格。
以上关联交易事项由公司及控股子公司根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易基于公司正常经营发展需求，含羞草食品具备食品生产经营业务基础，具有必要性。本次关联交易将在平等、自愿
的基础上按照市场化原则定价，交易条件公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。预计交易金额占公司整体业务规
模比例较小，公司主要业务不会因本次交易对关联人形成依赖，本次交易不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：本
次新增日常关联交易预计系公司基于公司正常经营发展需求，具有必要性和合理性；交易将遵循平等、自愿、公平公允的原则，定价
依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将其
提交公司董事会审议。董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项系基于日常经营活动需要，具有必要性和合理性；关联交易将遵循公平、公正、公
允的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。
上述事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议，已履行必要的决策程序，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议决议；
3、华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/dae2c5be-0b7f-4f2a-854f-c81f4a82e9e5.PDF
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2026-09-18 16:32│万辰集团（300972）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年 9月 18日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 9月 15日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名，实
际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，本次新增 2026 年度日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司
《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为：本次新增日常关
联交易预计系公司基于公司正常经营发展需求，具有必要性和合理性；交易将遵循平等、自愿、公平公允的原则，定价依据合理，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事
会审议。董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董
事王丽卿女士、王泽宁先生以及林该春女士回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/71853be7-05f7-49e2-bc39-901d82552e12.PDF
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2026-09-17 16:49│万辰集团（300972）：关于2026年半年度利润分配实施公告
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特别提示：
1、福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会已授权董事会制定2026年中期分红方案。本次实施
的利润分配方案在2025年年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
2、公司在2026年半年度利润分配方案披露之日至本公告披露期间，完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属
期股份登记工作，该部分股份已于2026年9月15日上市。公司总股本由197,333,568股增加至197,401,782股。
3、鉴于公司总股本发生变动，本次分配总额相应发生变动，按照“现金分红比例不变”的原则，公司2026年半年度利润分配方
案调整为：以公司现有总股本197,401,782股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利1.50元（含税）
，合计派送现金股利29,610,267.30元。
公司2026年半年度利润分配方案已获2026年8月27日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过。现将利润分配事宜公告如下
：
一、股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2026年4月7日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分
配的条件下，制定中期分红方案。
公司于2026年8月27日召开的第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，具体分
配方案为：公司以现有总股本197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利1.50元（含税）
，合计派送现金股利29,600,035.20元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。自公
司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则对
分配总额进行相应调整。
2、分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因限制性股票归属发生变化，将按照“分配比例不变”的原则对
分配总额进行调整。调整后的分配方案如下：公司以总股本197,401,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）
，向全体股东合计派发现金29,610,267.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
3、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本197,401,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.500000元（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年9月23日，除权除息日为：2026年9月24日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2026年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司董事会将根据股东会授权，依照《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》《20
23年第二期限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调整的
相关规定，对历次限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：福建省漳州市漳浦台湾农民创业园
咨询联系人：李晶
咨询电话：0596-6312889
传真电话：0596-6312860
八、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第四届董事会第五十四次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6b760554-447b-48c5-b4eb-f8a019204871.PDF
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2026-09-17 16:42│万辰集团（300972）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。鉴于聘任时，李晶女士
尚未取得董事会秘书培训证明，在取得董事会秘书培训证明之前公司董事会指定李晶女士代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书
培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
近日，李晶女士已取得了由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第一次会议决议，李晶女士自取得董事会秘书
培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式：
电话：0596-6312889
传真：0596-6312860
电子邮箱：wanchen@wcswkj.com
联系地址：福建漳浦台湾农民创业园
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/e5c42f18-ffd2-449f-9d43-a53b84863418.PDF
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2026-09-14 16:36│万辰集团（300972）：华兴证券有限公司关于万辰集团2026年半年度持续督导跟踪报告
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万辰集团（300972）：华兴证券有限公司关于万辰集团2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/aa572502-413f-4bcb-8480-4810930df673.PDF
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2026-09-11 18:36│万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公
│告
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万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/75ecdd1a-c809-43a0-9f87-864e0f5ea0f1.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3e3c63d4-8522-449d-b1bc-9ab0ad28d125.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及
│作废...
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/56aa11a1-c1e6-4c9e-8899-4dbe55a0da29.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2022 年限制性股
票激励计划（二次修订稿）》（以下简称“2022 年激励计划”或《公司 2022 年激励计划》）及《福建万辰食品集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属
期归属名单进行审核，并对公司 2022 年激励计划作废相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
1、关于公司 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属的 5 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2022 年激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已
经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 5 名激励对象办理第二类
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关于公司 2022 年激励计划作废相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2022年激励计划》的相关规定和 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司本次对 2022年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2022 年激励计划》的规定。
3、关于公司 2022 年激励计划调整相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司本次对 2022 年激励计划授予价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2022 年激励计划》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cd8529f7-5b61-4513-974e-d7f4833c321c.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0f280a9f-39e8-4bb6-b6e9-502af0c4a587.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026 年 9月 4日召开的第五届董事会第二次会议
，审议通过了《关于作废公司2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废 2022年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“2022年激励计划”或“《公司 2022年激励计划》”）部分已授予尚未归属的限制性股
票。现将有关事项说明如下：
一、2022 年激励计划已履行的审批程序
1、2022年 9月 23 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于<公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》等相关议案。公司独立董事就 2022 年激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对 2022年激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2022 年 9月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
》等相关议案，公司监事会对 2022年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见；公司独立董事对相关事项发表了独立意
见。
3、2022年 9月 27日至 2022年 10月 7日，公司对 2022年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2022年 10月 9日，公司召开了第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于 20
22年 10月 10日披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2022年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年 10月 21日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为调整 2022年激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量符合相关规
定，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对以上议案发表了核查意见，
对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2022年激励计划首次授予的激励对象名单。
6、2023年 8月 7日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，公司于 2023年 8月 16日召开 20
23年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司 2022年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》，公司对《202
2 年限制性股票激励计划》中的预留授予部分的相关内容进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 2022年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的公告》。
7、2023 年 9月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 202
2年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为 2022年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，
根据公司 2022年第一次临时股东大会的相关授权，确定以 2023年 9月 28日为预留授予日，向 5名激励对象授予 14.00万股第二类
限制性股票，授予价格为 6.27元/股。
8、2023年 10月 20日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，监事会对 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
9、2024年 10月 28日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会对 2022 年激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属名单进行核实并发表了核查意见。
10、2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（二
次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案，经综合
评估、慎重考虑，公司对《公司 2022年限制性股票激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《公司 20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中与激励计划归属安排和有效期相关的条款进行了修订。董事会薪酬与考核
委员会发表了关于公司 2022年激励计划（二次修订稿）相关事项的核查意见。上述议案已经 2025年 11月 3日召开的 2025年第四次
临时股东会审议通过。
11、2026年 4月 13日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》等议案，同意公司将 2022年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由 8.78 元/股调整为
8.03 元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由6.27 元/股调整为 5.52 元/股；预留部分限制性股票授予价格由 6.27 元/
股调整为5.52元/股。
12、2026年 9月 4日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计
划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司将 2022年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限
制性股票授予价格由 8.03元/股调整为 7.19元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由 5.52 元/股调整为 4.68 元/股；预留
部分限制性股票授予价格由 5.52元/股调整为 4.68 元/股，董事会薪酬与考核委员会对 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属
期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司 2022年激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定
，2名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.1786万股。
根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司 2022年激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2022年激励计划》的相关规定和 2022年第一次临时股东大会的授
权，公司本次对 2022年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司 2022年激励计划》的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，万辰集团本次调整、本次归属及本次作废已经取得了现阶段
必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律
、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定；本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本
次激励计划的相关规定；本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划中的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二
个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ab3538c9-c3ca-4ebd-abe9-24ded37d8f13.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：第五届董事会第二次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4a02107b-a2af-40ab-bd86-4b3561aca5c9.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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万辰集团（300972）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/067c5415-4f4d-4d5c-9a08-523438912248.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开职工代表大会，经与会职工代
表审议表决，同意选举李博先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届
满。李博先生与公司 2026年第六次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。（简历详见附件）
本次职工代表董事选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9a4b2221-5874-477f-89bb-3bccac179fcd.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
●本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 31日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 31日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：王丽卿。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 98人，代表公司有表决权的股份总数为 122,083,203 股，占公
司有表决权股份总数的61.8664%。
其中通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为98,429,095 股，占公司有表决权股份总数的 49.8795%；
通过网络投票的股东共83 人，代表有表决权的股份数合计为 23,654,108 股，占公司有表决权股份总数的 11.9869%。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85人，代表公司有表决权的股份总数为 14,016,247 股，
占公司有表决权股份总数的7.1028%。
其中通过现场投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,348,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6833%；
通过网络投票的中小股东共81 人，代表有表决权的股份数合计为 12,667,947 股，占公司有表决权股份总数的 6.4196%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1.00、逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
1.01、审议通过《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,273,513股。
中小股东总表决情况：同意 12,125,018股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王丽卿女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02、审议通过《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,240,613股。
中小股东总表决情况：同意 12,092,118股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王泽宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03、审议通过《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,197,513股。
中小股东总表决情况：同意 12,049,018股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林该春女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04、审议通过《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,318,213股。
中小股东总表决情况：同意 12,172,718股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王松先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.00、逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
2.01、审议通过《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,252,256股。
中小股东总表决情况：同意 12,103,761股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林丽叶女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02、审议通过《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,439,556股。
中小股东总表决情况：同意 12,291,061股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，杨帆女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03、审议通过《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,345,656股。
中小股东总表决情况：同意 12,197,161股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，郑鲁英女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.04、审议通过《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,330,456股。
中小股东总表决情况：同意 12,181,961股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林永坚先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第六次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026年第六次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/1f8c3008-f50f-4bd6-b950-3328fe003976.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a3e861bb-93fb-4a89-90ab-fd6519b2d7fb.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：第五届董事会第一次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/286a205f-9538-4ee4-bf5e-9e7da31990b6.PDF
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2026-08-31 19:12│万辰集团（300972）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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万辰集团（300972）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/08f39636-79d0-4eba-b451-93474258daff.PDF
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2026-08-28 17:08│万辰集团（300972）：2026年半年度报告摘要
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万辰集团（300972）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49f217ed-a990-4737-b67a-1bd623cf1d36.PDF
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2026-08-28 17:08│万辰集团（300972）：2026年半年度报告
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万辰集团（300972）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6010ec69-53d7-4f78-94ad-211cd27089cd.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：关于公司2026年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2026年半年度利润分配方案为：以现有总股本 197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10
股派送现金股利 1.50元（含税），合计派送现金股利 29,600,035.20 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转下一年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于
公司 2026年半年度利润分配方案的议案》。公司已于 2026年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2026年中期分
红安排的议案》，为简化分红程序，股东会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次 2026年半年度利润分配
方案在 2025年年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配方案基本情况
根据公司《2026 年半年度报告》（未经审计），公司合并报表 2026 年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润 1,209,923,28
4.45 元，母公司报表 2026 年1-6月实现净利润 356,873,139.89 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润为 2,
219,133,897.17 元，母公司报表中未分配利润为 670,902,004.31元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈余公
积金，法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2026年 6月 30日，母公司注册资本为 197,333,568
.00元，法定盈余公积为 92,402,891.53元，提取法定盈余公积 6,263,892.47 元后，法定盈余公积将达到母公司注册资本 50%即98,
666,784.00元。
综上，公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低为原则，提取法定盈余公积 6,263,892.47元后
，截至 2026年 6月 30日母公司报表中未分配利润为 664,638,111.84元。
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会拟定公司 2026年半年度利润分配方案如下：
公司拟以现有总股本 197,333,568 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税
），合计派送现金股利29,600,035.20元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”
的原则对分配总额进行相应调整。
三、2026 年半年度利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案，综合考虑了公司的行业特点、盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，实施本次利润分配
不会造成公司流动资金短缺，不会对公司偿债能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。综上所述，2026 年半年度利润分
配方案具备合理性。
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
四、备查文件
第四届董事会第五十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6de6bc07-94dc-417b-8759-40bdea6366c3.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万辰集团（300972）：上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9a9eeb49-e31f-470f-a1fb-fbbf1a095918.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的
利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，从“聚焦主业，持续提升核心竞
争力”“重视投资者回报，共享公司发展成果”“完善公司治理，提升规范运作水平”“完善信息披露，重视投资者关系管理”等四
个方面制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于 2025 年 1月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现针对行动方案相关举措 2026年半年度进展情况说明
如下：
一、聚焦主业，持续提升核心竞争力
2026 年上半年，公司量贩零食业务坚持“扩规模、强能力”并重：深化门店网络布局，同步推进供应链、物流、品牌、组织及
数字化等综合能力建设，推动“前端密度+后端效率”双向赋能，单店盈利模型韧性增强，竞争护城河进一步加深。
公司 2026年上半年实现营业收入 348.36亿元，同比上升 54.26%，归属于上市公司股东的净利润 12.10 亿元，同比上升 156.5
8%，公司业务呈现良好的发展态势。具体情况详见公司《2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
二、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视投资者回报，在兼顾公司发展与股东利益的基础上，通过现金分红与股东共享经营发展成果，为投资者创造价值。
公司于 2026 年 3月 16 日召开第四届董事会第四十六次会议，于 2026 年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派
送现金股利 8.50元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相关股份于 2026年 4月 23日上
市，公司总股本由 191,293,385股增加至 194,216,034股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司将利润分配方案调整为以总股本
194,216,034股为基数，每 10股派发现金红利 8.372088 元（含税），合计分红金额 16,259.94 万元，并于 2026 年 5月 6日实施
完毕。
同时，公司于本公告披露日同步披露了 2026年半年度利润分配方案，拟以公司现有总股本 197,333,568 股为基数，向权益分派
实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.50元（含税），合计分红金额 2,960.00万元。实施权益分派方案的股权登记
日前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则对分配总额进行相应调整。具体情况详见公司同日披露的《关于公
司 2026年半年度利润分配方案的公告》。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
2026年上半年，公司严格遵循法律法规及监管要求，持续优化内部治理架构：修订完善《重大信息内部报告制度》，制定《信息
披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全制度体系，提升公司治理水平。
在推进国际化战略、优化资本运作布局方面，公司稳步推进发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作，将规范运作要求贯穿港股上市筹备全过程。2026 年 3 月，公司向香港联交所重新
递交上市申请并刊发申请资料。通过港股上市筹备，公司将进一步完善治理体系、对接国际监管标准。
四、完善信息披露，重视投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实
、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。
公司持续强化投资者关系管理，搭建多元化沟通渠道，通过互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线等多种方式，与广大投资
者保持互动沟通，及时传递公司信息。2026 年 5 月，公司参加由深圳证券交易所组织召开的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优
势”为主题的集体业绩说明会活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细的回答。
未来，公司将继续深化“质量回报双提升”行动方案，聚焦核心竞争力锻造与盈利能力改善，致力为股东创造长期可持续的价值
回报。同时，不断完善公司治理结构，提高信息披露质量，优化投资者关系管理体系，以高水平公司治理护航企业高质量可持续发展
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/19b07af8-1f7e-4153-9004-0232eda9e4fb.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万辰集团（300972）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3fedc9a0-4a6f-40bd-bc4f-84923b35669a.PDF
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2026-08-28 17:06│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 8月 17日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
2026年半年度利润分配方案：以现有总股本 197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金
股利 1.50元（含税），合计派送现金股利 29,600,035.20 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”
的原则对分配总额进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告》。
公司已于 2026 年 4 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司2026 年中期分红安排的议案》，为简化分红程序
，股东会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次 2026年半年度利润分配方案在 2025年年度股东会决议授权
董事会的范围内，无需提交股东会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展
，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举，积
极落实方案内容，现将方案进展情况公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1ed70ad1-67f1-4653-8ba3-358b983a43a5.PDF
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2026-08-24 16:30│万辰集团（300972）：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告
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万辰集团（300972）：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f2660157-3a77-4f4f-8b9e-f788fde398f8.PDF
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2026-08-12 18:54│万辰集团（300972）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
候选人的议案》
1.01 《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.03 《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.04 《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.00 《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（4）人
选人的议案》
2.01 《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.02 《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.03 《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.04 《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
提案 1.00、2.00采用累积投票制逐项进行表决，选举非独立董事 4名、独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 08月 28日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 08月 28日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/13a922fb-bcab-4a7d-9099-f6c1a5d434a1.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-林永坚
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-林永坚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/0232433a-bfdb-481c-8c0a-3a5a2ad9618f.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑鲁英
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑鲁英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/70c80ec8-a283-4a61-b797-ef7a42f74ac7.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨帆
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨帆。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/14929e1f-4952-47fc-8297-d5f38f6844ca.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：董事会提名委员会关于第五届董事会候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《董事会提名委员会工作细则》以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等法律法规、规范性文件的有关规定，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对本次拟提
名的第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并形成审查意见如下：
一、关于第五届董事会非独立董事候选人的任职资格的审查意见
经审阅第五届董事会非独立董事候选人王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生的个人履历等相关资料，我们认为：
王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生的任职资格均符合担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》《创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措
施，期限尚未届满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。
二、关于第五届董事会独立董事候选人的任职资格的审查意见
经审阅第五届董事会独立董事候选人林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生的个人履历等相关资料，我们认为：林
丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任
职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生的任职资格、教育背景、
工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力；不存在《公司法》《创业板上市公司规范
运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。
独立董事候选人林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人林永坚先生尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上所述，我们一致同意提名王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名
林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/19fd9104-5a0e-4a52-b817-d74312d0c176.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨帆
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨帆。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f0032248-8128-4961-8e8c-51ad2951cf08.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│万辰集团：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629489.PDF
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2026-08-29│万辰集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525762.PDF
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2026-04-29│万辰集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224381.PDF
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2026-03-18│万辰集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014387.PDF
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2025-10-22│万辰集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722794.PDF
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2025-08-29│万辰集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608438.PDF
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2025-04-29│万辰集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367215.PDF
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2025-04-19│万辰集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223153803.PDF
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2024-10-29│万辰集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543375.PDF
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2024-08-17│万辰集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892151.PDF
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2024-04-27│万辰集团：2024年一季度报告
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