公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:36 │万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上│
│ │市公告 │
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个归属期归属条件成│
│ │就及作废... │
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-04 16:58 │万辰集团（300972）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-08-31 19:14 │万辰集团（300972）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-08-31 19:14 │万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会决议公告 │
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2026-09-11 18:36│万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公
│告
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万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/75ecdd1a-c809-43a0-9f87-864e0f5ea0f1.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3e3c63d4-8522-449d-b1bc-9ab0ad28d125.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及
│作废...
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万辰集团（300972）：2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/56aa11a1-c1e6-4c9e-8899-4dbe55a0da29.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2022 年限制性股
票激励计划（二次修订稿）》（以下简称“2022 年激励计划”或《公司 2022 年激励计划》）及《福建万辰食品集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属
期归属名单进行审核，并对公司 2022 年激励计划作废相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
1、关于公司 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期拟归属的 5 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2022 年激励
计划规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已
经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 5 名激励对象办理第二类
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关于公司 2022 年激励计划作废相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2022年激励计划》的相关规定和 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司本次对 2022年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2022 年激励计划》的规定。
3、关于公司 2022 年激励计划调整相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司本次对 2022 年激励计划授予价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2022 年激励计划》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/cd8529f7-5b61-4513-974e-d7f4833c321c.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0f280a9f-39e8-4bb6-b6e9-502af0c4a587.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于2026 年 9月 4日召开的第五届董事会第二次会议
，审议通过了《关于作废公司2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废 2022年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“2022年激励计划”或“《公司 2022年激励计划》”）部分已授予尚未归属的限制性股
票。现将有关事项说明如下：
一、2022 年激励计划已履行的审批程序
1、2022年 9月 23 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于<公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》等相关议案。公司独立董事就 2022 年激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对 2022年激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
2、2022 年 9月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
》等相关议案，公司监事会对 2022年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见；公司独立董事对相关事项发表了独立意
见。
3、2022年 9月 27日至 2022年 10月 7日，公司对 2022年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2022年 10月 9日，公司召开了第三届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于 20
22年 10月 10日披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2022年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年 10月 21日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为调整 2022年激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量符合相关规
定，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对以上议案发表了核查意见，
对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2022年激励计划首次授予的激励对象名单。
6、2023年 8月 7日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，公司于 2023年 8月 16日召开 20
23年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司 2022年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》，公司对《202
2 年限制性股票激励计划》中的预留授予部分的相关内容进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于修订 2022年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的公告》。
7、2023 年 9月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 202
2年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为 2022年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，
根据公司 2022年第一次临时股东大会的相关授权，确定以 2023年 9月 28日为预留授予日，向 5名激励对象授予 14.00万股第二类
限制性股票，授予价格为 6.27元/股。
8、2023年 10月 20日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，监事会对 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
9、2024年 10月 28日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会对 2022 年激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期归属名单进行核实并发表了核查意见。
10、2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022年限制性股票激励计划（二
次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》等议案，经综合
评估、慎重考虑，公司对《公司 2022年限制性股票激励计划》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《公司 20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中与激励计划归属安排和有效期相关的条款进行了修订。董事会薪酬与考核
委员会发表了关于公司 2022年激励计划（二次修订稿）相关事项的核查意见。上述议案已经 2025年 11月 3日召开的 2025年第四次
临时股东会审议通过。
11、2026年 4月 13日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》等议案，同意公司将 2022年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限制性股票授予价格由 8.78 元/股调整为
8.03 元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由6.27 元/股调整为 5.52 元/股；预留部分限制性股票授予价格由 6.27 元/
股调整为5.52元/股。
12、2026年 9月 4日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废公司 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022 年限制性股票激励计
划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，同意公司将 2022年激励计划限制性股票首次授予第一类激励对象的限
制性股票授予价格由 8.03元/股调整为 7.19元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格由 5.52 元/股调整为 4.68 元/股；预留
部分限制性股票授予价格由 5.52元/股调整为 4.68 元/股，董事会薪酬与考核委员会对 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属
期归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司 2022年激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定
，2名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.1786万股。
根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司 2022年激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2022年激励计划》的相关规定和 2022年第一次临时股东大会的授
权，公司本次对 2022年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司 2022年激励计划》的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具日，万辰集团本次调整、本次归属及本次作废已经取得了现阶段
必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本次激励计划的相关规定；本次调整符合《管理办法》等法律
、法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定；本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本
次激励计划的相关规定；本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次激励计划中的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划授予价格调整、预留授予部分第二
个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/ab3538c9-c3ca-4ebd-abe9-24ded37d8f13.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：第五届董事会第二次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/4a02107b-a2af-40ab-bd86-4b3561aca5c9.PDF
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2026-09-04 16:58│万辰集团（300972）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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万辰集团（300972）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/067c5415-4f4d-4d5c-9a08-523438912248.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 31日召开职工代表大会，经与会职工代
表审议表决，同意选举李博先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届
满。李博先生与公司 2026年第六次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会。（简历详见附件）
本次职工代表董事选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/9a4b2221-5874-477f-89bb-3bccac179fcd.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
●本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 8月 31日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 31日的 9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：王丽卿。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 98人，代表公司有表决权的股份总数为 122,083,203 股，占公
司有表决权股份总数的61.8664%。
其中通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为98,429,095 股，占公司有表决权股份总数的 49.8795%；
通过网络投票的股东共83 人，代表有表决权的股份数合计为 23,654,108 股，占公司有表决权股份总数的 11.9869%。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85人，代表公司有表决权的股份总数为 14,016,247 股，
占公司有表决权股份总数的7.1028%。
其中通过现场投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,348,300股，占公司有表决权股份总数的 0.6833%；
通过网络投票的中小股东共81 人，代表有表决权的股份数合计为 12,667,947 股，占公司有表决权股份总数的 6.4196%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1.00、逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提
名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
1.01、审议通过《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,273,513股。
中小股东总表决情况：同意 12,125,018股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王丽卿女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02、审议通过《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,240,613股。
中小股东总表决情况：同意 12,092,118股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王泽宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03、审议通过《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,197,513股。
中小股东总表决情况：同意 12,049,018股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林该春女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04、审议通过《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,318,213股。
中小股东总表决情况：同意 12,172,718股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王松先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.00、逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
2.01、审议通过《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,252,256股。
中小股东总表决情况：同意 12,103,761股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林丽叶女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02、审议通过《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,439,556股。
中小股东总表决情况：同意 12,291,061股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，杨帆女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03、审议通过《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,345,656股。
中小股东总表决情况：同意 12,197,161股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，郑鲁英女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.04、审议通过《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 110,330,456股。
中小股东总表决情况：同意 12,181,961股。
表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林永坚先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第六次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026年第六次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/1f8c3008-f50f-4bd6-b950-3328fe003976.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2026年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/a3e861bb-93fb-4a89-90ab-fd6519b2d7fb.PDF
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2026-08-31 19:14│万辰集团（300972）：第五届董事会第一次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/286a205f-9538-4ee4-bf5e-9e7da31990b6.PDF
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2026-08-31 19:12│万辰集团（300972）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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万辰集团（300972）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/08f39636-79d0-4eba-b451-93474258daff.PDF
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2026-08-28 17:08│万辰集团（300972）：2026年半年度报告摘要
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万辰集团（300972）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49f217ed-a990-4737-b67a-1bd623cf1d36.PDF
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2026-08-28 17:08│万辰集团（300972）：2026年半年度报告
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万辰集团（300972）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6010ec69-53d7-4f78-94ad-211cd27089cd.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：关于公司2026年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2026年半年度利润分配方案为：以现有总股本 197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10
股派送现金股利 1.50元（含税），合计派送现金股利 29,600,035.20 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转下一年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于
公司 2026年半年度利润分配方案的议案》。公司已于 2026年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司 2026年中期分
红安排的议案》，为简化分红程序，股东会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次 2026年半年度利润分配
方案在 2025年年度股东会决议授权董事会的范围内，无需提交股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配方案基本情况
根据公司《2026 年半年度报告》（未经审计），公司合并报表 2026 年 1-6月实现归属于上市公司股东的净利润 1,209,923,28
4.45 元，母公司报表 2026 年1-6月实现净利润 356,873,139.89 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中未分配利润为 2,
219,133,897.17 元，母公司报表中未分配利润为 670,902,004.31元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈余公
积金，法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。截至 2026年 6月 30日，母公司注册资本为 197,333,568
.00元，法定盈余公积为 92,402,891.53元，提取法定盈余公积 6,263,892.47 元后，法定盈余公积将达到母公司注册资本 50%即98,
666,784.00元。
综上，公司利润分配应以公司合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低为原则，提取法定盈余公积 6,263,892.47元后
，截至 2026年 6月 30日母公司报表中未分配利润为 664,638,111.84元。
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，根据《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会拟定公司 2026年半年度利润分配方案如下：
公司拟以现有总股本 197,333,568 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 1.50 元（含税
），合计派送现金股利29,600,035.20元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”
的原则对分配总额进行相应调整。
三、2026 年半年度利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案，综合考虑了公司的行业特点、盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，有利于进一步增强投资者获得感，实施本次利润分配
不会造成公司流动资金短缺，不会对公司偿债能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。综上所述，2026 年半年度利润分
配方案具备合理性。
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
四、备查文件
第四届董事会第五十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6de6bc07-94dc-417b-8759-40bdea6366c3.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万辰集团（300972）：上市公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9a9eeb49-e31f-470f-a1fb-fbbf1a095918.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的
利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，从“聚焦主业，持续提升核心竞
争力”“重视投资者回报，共享公司发展成果”“完善公司治理，提升规范运作水平”“完善信息披露，重视投资者关系管理”等四
个方面制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于 2025 年 1月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现针对行动方案相关举措 2026年半年度进展情况说明
如下：
一、聚焦主业，持续提升核心竞争力
2026 年上半年，公司量贩零食业务坚持“扩规模、强能力”并重：深化门店网络布局，同步推进供应链、物流、品牌、组织及
数字化等综合能力建设，推动“前端密度+后端效率”双向赋能，单店盈利模型韧性增强，竞争护城河进一步加深。
公司 2026年上半年实现营业收入 348.36亿元，同比上升 54.26%，归属于上市公司股东的净利润 12.10 亿元，同比上升 156.5
8%，公司业务呈现良好的发展态势。具体情况详见公司《2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
二、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司高度重视投资者回报，在兼顾公司发展与股东利益的基础上，通过现金分红与股东共享经营发展成果，为投资者创造价值。
公司于 2026 年 3月 16 日召开第四届董事会第四十六次会议，于 2026 年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派
送现金股利 8.50元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限制性股票归属登记，相关股份于 2026年 4月 23日上
市，公司总股本由 191,293,385股增加至 194,216,034股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司将利润分配方案调整为以总股本
194,216,034股为基数，每 10股派发现金红利 8.372088 元（含税），合计分红金额 16,259.94 万元，并于 2026 年 5月 6日实施
完毕。
同时，公司于本公告披露日同步披露了 2026年半年度利润分配方案，拟以公司现有总股本 197,333,568 股为基数，向权益分派
实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.50元（含税），合计分红金额 2,960.00万元。实施权益分派方案的股权登记
日前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则对分配总额进行相应调整。具体情况详见公司同日披露的《关于公
司 2026年半年度利润分配方案的公告》。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
2026年上半年，公司严格遵循法律法规及监管要求，持续优化内部治理架构：修订完善《重大信息内部报告制度》，制定《信息
披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，进一步健全制度体系，提升公司治理水平。
在推进国际化战略、优化资本运作布局方面，公司稳步推进发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作，将规范运作要求贯穿港股上市筹备全过程。2026 年 3 月，公司向香港联交所重新
递交上市申请并刊发申请资料。通过港股上市筹备，公司将进一步完善治理体系、对接国际监管标准。
四、完善信息披露，重视投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关要求，真实
、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。
公司持续强化投资者关系管理，搭建多元化沟通渠道，通过互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线等多种方式，与广大投资
者保持互动沟通，及时传递公司信息。2026 年 5 月，公司参加由深圳证券交易所组织召开的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优
势”为主题的集体业绩说明会活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细的回答。
未来，公司将继续深化“质量回报双提升”行动方案，聚焦核心竞争力锻造与盈利能力改善，致力为股东创造长期可持续的价值
回报。同时，不断完善公司治理结构，提高信息披露质量，优化投资者关系管理体系，以高水平公司治理护航企业高质量可持续发展
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/19b07af8-1f7e-4153-9004-0232eda9e4fb.PDF
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2026-08-28 17:07│万辰集团（300972）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万辰集团（300972）：董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3fedc9a0-4a6f-40bd-bc4f-84923b35669a.PDF
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2026-08-28 17:06│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 8月 17日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
2026年半年度利润分配方案：以现有总股本 197,333,568股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金
股利 1.50元（含税），合计派送现金股利 29,600,035.20 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”
的原则对分配总额进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告》。
公司已于 2026 年 4 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于公司2026 年中期分红安排的议案》，为简化分红程序
，股东会批准董事会在符合利润分配的条件下，制定中期分红方案。本次 2026年半年度利润分配方案在 2025年年度股东会决议授权
董事会的范围内，无需提交股东会审议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
为切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展
，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举，积
极落实方案内容，现将方案进展情况公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1ed70ad1-67f1-4653-8ba3-358b983a43a5.PDF
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2026-08-24 16:30│万辰集团（300972）：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告
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万辰集团（300972）：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f2660157-3a77-4f4f-8b9e-f788fde398f8.PDF
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2026-08-12 18:54│万辰集团（300972）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 08月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
候选人的议案》
1.01 《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.03 《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.04 《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.00 《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（4）人
选人的议案》
2.01 《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.02 《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.03 《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
2.04 《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
提案 1.00、2.00采用累积投票制逐项进行表决，选举非独立董事 4名、独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 08月 28日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 08月 28日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/13a922fb-bcab-4a7d-9099-f6c1a5d434a1.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-林永坚
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-林永坚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/0232433a-bfdb-481c-8c0a-3a5a2ad9618f.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑鲁英
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑鲁英。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/70c80ec8-a283-4a61-b797-ef7a42f74ac7.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨帆
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨帆。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/14929e1f-4952-47fc-8297-d5f38f6844ca.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：董事会提名委员会关于第五届董事会候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《董事会提名委员会工作细则》以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等法律法规、规范性文件的有关规定，福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对本次拟提
名的第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并形成审查意见如下：
一、关于第五届董事会非独立董事候选人的任职资格的审查意见
经审阅第五届董事会非独立董事候选人王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生的个人履历等相关资料，我们认为：
王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生的任职资格均符合担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》《创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措
施，期限尚未届满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。
二、关于第五届董事会独立董事候选人的任职资格的审查意见
经审阅第五届董事会独立董事候选人林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生的个人履历等相关资料，我们认为：林
丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任
职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生的任职资格、教育背景、
工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力；不存在《公司法》《创业板上市公司规范
运作》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。
独立董事候选人林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人林永坚先生尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上所述，我们一致同意提名王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名
林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
福建万辰食品集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/19fd9104-5a0e-4a52-b817-d74312d0c176.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨帆
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨帆。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f0032248-8128-4961-8e8c-51ad2951cf08.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-林丽叶
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-林丽叶。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/886095f9-e642-485a-9799-960c636e742e.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-林永坚
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-林永坚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f1fd9fd9-d64a-4057-8212-e937bb2343d2.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：关于董事会换届选举的公告
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万辰集团（300972）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-郑鲁英
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-郑鲁英。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/592a81b6-7c44-46db-8a59-f3995682c891.PDF
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2026-08-12 18:52│万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-林丽叶
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万辰集团（300972）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-林丽叶。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/67714884-9125-4b89-af29-141beba7a682.PDF
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2026-08-12 18:51│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于 2026年 8月 12日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 8月 8日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2026年 9月 21日届满，根据公司实际工作需求，拟提前进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意选举王丽卿女士、王泽宁先生、林该春女士以及王松先生为公司第五届董事会非独立董事，自股东会
审议通过之日起，任期三年。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1.1《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.2《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.3《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.4《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2026年 9月 21日届满，根据公司实际工作需求，拟提前进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意选举林丽叶女士、杨帆女士、郑鲁英女士以及林永坚先生为公司第五届董事会独立董事，自股东会审
议通过之日起，任期三年。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 8月 31日召开 2026 年第六次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十三次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/a185d588-20cd-47bb-892b-5a29ac478f75.PDF
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2026-08-07 16:50│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5532bf71-9789-4a84-976d-5a8e4ac7f190.PDF
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2026-07-22 18:16│万辰集团（300972）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年 7月 22日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2026 年 7月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王丽卿。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰食
品集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 147 人，代表公司有表决权的股份总数为 124,479,655股，占
公司有表决权股份总数的 63.0808%。其中通过现场投票的股东共16人，代表有表决权的公司股份数合计为97,176,095股，占公司有
表决权股份总数的 49.2446%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的股份数合计为 27,303,560股，占公司有表决权股份
总数的 13.8362%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 133 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,975,204股，
占公司有表决权股份总数的 7.5888%。其中通过现场投票的中小股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 95,300股，占公司
有表决权股份总数的 0.0483%；通过网络投票的中小股东共 128人，代表有表决权的股份数合计为 14,879,904股，占公司有表决权
股份总数的 7.5405%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 28,034,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；反对 2,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0075%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 14,971,204 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9733%；反对 2,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.0140%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0127%。关联股东福建含
羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士、彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生、
李孝玉女士回避表决。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
总表决情况：同意 121,451,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5676%；反对 3,025,983股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.4309%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：同意 11,947,321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.7807%；反对 3,025,983股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的20.2066%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0127%。表决结果：该
项议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第五次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b2d7b193-79e4-4a17-84e2-bca2c0a2ed33.PDF
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2026-07-22 18:16│万辰集团（300972）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰食品集团股份有限公司
2026 年第五次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2026】第 0382号致：福建万辰食品集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026年 7月 22 日召开的 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 7月 6日召开的公司第四届董事会第五十二次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司已于 2026年 7月7 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰食品集团股份有限公司关于召开公司2026年第五次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 7月 22日 14点 30分在福建漳浦台湾农
民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 7月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 22日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 7月 22日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 147人，代表公司有表决权股份 124,479,655股，
占公司有表决权股份总数的63.0808%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表公司有表决权股份 97,176,0
95 股，占公司有表决权股份总数的 49.2446%；参加本次会议网络投票的股东共 131人，代表公司有表决权股份 27,303,560股，占
公司有表决权股份总数的 13.8362%。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2026年 7月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意 28,034,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0075%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 14,971,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9733%；反对 2,100股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0140%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0127%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士、彭德建先生、范鸿
娟女士、周鹏先生、李孝玉女士回避表决。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
同意 121,451,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5676%；反对 3,025,983股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4309%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：同意 11,947,321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.7807%；反对 3,025,983股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 20.2066%；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0127%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a5f9e593-3d42-476e-9e78-891347e35590.PDF
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2026-07-06 18:40│万辰集团（300972）：关于增加2026年日常关联交易预计的公告
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万辰集团（300972）：关于增加2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-06 18:40│万辰集团（300972）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：在授权期限内使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币
26亿元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）于2026年 3月 16日召开第四届董事会第四十六次会议、2
026年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用额度不超过 5,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币 15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
为提高资金使用效率，增加资金收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于 2026年 7月 6日召开第四届董事会第五十二
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金
安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币 26
亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额
度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本项议案尚需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使
用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币 26亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理业务，期限自本次议案经公司股东会审
议通过之日起至公司 2025年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限
和额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、
资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。投资产品必须以公司或子公司的名义进
行购买，在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
2026年 7 月 6日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额
度的议案》，同意公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超
过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 202
5年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动
使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。本项议案尚需提交公
司股东会审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司进行现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司在不影响日常经营运作资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，使用额度由不超过人民币 15 亿
元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会
审议通过后的 12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该事项有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在
损害股东利益的情形。
本项议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8df5a77b-c6fd-40ef-84bc-f6dbb2e7fa39.PDF
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2026-07-06 18:39│万辰集团（300972）：增加2026年日常关联交易预计的核查意见
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万辰集团（300972）：增加2026年日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3b4cd855-58fa-43c2-a3c2-c8f857436311.PDF
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2026-07-06 18:39│万辰集团（300972）：使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见
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华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“
公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对万辰集团使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
公司于 2026年 3月 16日召开第四届董事会第四十六次会议、2026年 4月7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 5,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币
15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
为提高资金使用效率，增加资金收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于 2026年 7月 6日召开第四届董事会第五十二
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金
安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币26
亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度
为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本项议案尚需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使
用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币 26亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理业务，期限自本次议案经公司股东会审
议通过之日起至公司2025年年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和
额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、
资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。投资产品必须以公司或子公司的名义进
行购买，在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
2026年 7月 6日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度
的议案》，同意公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过
人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司2025年
年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用
。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。本项议案尚需提交公司股
东会审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司进行现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司在不影响日常经营运作资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，使用额度由不超过人民币 15亿
元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会
审议通过后的 12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该事项有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在
损害股东利益的情形。
本项议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7ea33f6d-eee1-48f1-a82f-04b320e010c6.PDF
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2026-07-06 18:38│万辰集团（300972）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 16日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现 非累积投票提案 √
金管理额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案 1涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 07月 20日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 07月 20日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fd65face-3c8d-4a1b-ad73-9eba1b4c6c45.PDF
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2026-07-06 18:36│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于 2026年 7月 6日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 7月 2日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，本次增加 2026年度日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本项议案已经公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为
：公司本次增加 2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不
存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交
公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，公司关
联董事王泽宁、林该春回避了该项议案表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
董事会同意公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过
人民币 15 亿元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使
用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 7月 22日召开 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e556826f-92bc-4645-bcc2-c3c2cc45a295.PDF
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2026-07-03 16:49│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被
质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
大股东及其 （股） 比例 股本 （如是， 充质 日 日
一致行动人 （%） 比例 注明限 押
（%） 售类型）
周鹏 是 1 576,700 5.06 0.29 否 否 2026 2027 华能贵诚 个人
年 7月 年 7月 信托有限 资金
2日 6日 2 公司 需求
合计 —— 576,700 5.06 0.29 —— —— —— —— —— ——
注 1：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州
金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系
，彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女
士将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期
间，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
注 2：2027年 7月 6日为本次质押登记到期日，最终以实际办理解除质押登记之日为准。
上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿业务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 况 况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
福建农开发 25,858,783 13.10 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
漳州金万辰 17,004,360 8.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王泽宁 19,374,415 9.82 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王健坤 360,000 0.18 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,237 10.51 10,310,400 10,310,400 49.73 5.22 0 0.00 0 0.00
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,000 5.77 4,552,200 5,128,900 45.03 2.60 0 0.00 0 0.00
李孝玉 1,501,000 0.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 96,800,795 49.05 14,862,600 15,439,300 15.95 7.82 0 0.00 0 0.00
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股。
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d0f1150e-503e-464b-bc19-e551bf7319e3.PDF
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2026-06-08 16:26│万辰集团（300972）：关于股东协议转让过户完成的公告
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重要内容提示：
1、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）与张海
国先生于 2026年 4月 22日签订《股份转让协议》，福建农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让福建万辰食品
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）10,521,136股股份，占协议签署日上市公司总股本的 5.5%（以下简称“本
次协议转让”）。
2、本次协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，过户日
期为 2026年 6月 5日，合计过户股份数量为 10,521,136股，股份性质为无限售流通股。
3、本次协议转让受让方张海国先生承诺，其在本次协议转让取得的上市公司股份自转让过户登记完成之日起 12个月不得转让。
4、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
福建农开发、漳州金万辰与张海国先生于 2026年 4月 22日签订《股份转让协议》，福建农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的
方式向张海国先生转让上市公司 10,521,136 股股份，占协议签署日上市公司总股本的 5.5%。本次上市公司股份转让价格为人民币
164.2640元/股，不低于本协议签署前一个交易日上市公司股票收盘价的 80%，本次股份转让的总价款为 172,824.3884万元。截至本
公告披露之日，转让双方之间不存在关联关系。
关于本次协议转让具体情况、协议转让双方情况等相关内容详见公司 2026年 4月 22 日披露于巨潮资讯网（https://www.cninf
o.com.cn）的《关于公司股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-047）、《简式权益变动报告书—
—转让方及其一致行动人》、《简式权益变动报告书——受让方》等相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
本次协议转让已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为 202
6年 6月 5日，合计过户股份数量为 10,521,136股，股份性质为无限售流通股，占协议签署日上市公司总股本比例为 5.5%。
按照《股份转让协议》的约定，张海国先生已向福建农开发、漳州金万辰支付了本次协议转让总价款的 50%，合计 86,412.1942
万元，并将如期完成剩余款项的支付。
本次协议转让股份过户登记前后转让双方及其一致行动人持股及持有表决权情况如下：
股东名称 本次股份变动前 本次股份变动后
持股数量 持股比例 持有表决权 持股数量 持股比例 持有表决权
（股） （%） 比例（%） （股） （%） 比例（%）
福建农开发 30,711,800 15.56 15.56 25,858,783 13.10 13.10
漳州金万辰 22,672,479 11.49 11.49 17,004,360 8.62 8.62
王泽宁 19,374,415 9.82 27.01 19,374,415 9.82 27.01
王健坤 360,000 0.18 0.18 360,000 0.18 0.18
林该春 280,000 0.14 0.14 280,000 0.14 0.14
彭德建 20,732,237 10.51 0.00 20,732,237 10.51 0.00
范鸿娟 300,000 0.15 0.00 300,000 0.15 0.00
周鹏 11,390,000 5.77 0.00 11,390,000 5.77 0.00
李孝玉 1,501,000 0.76 0.00 1,501,000 0.76 0.00
合计 107,321,931 54.39 54.39 96,800,795 49.05 49.05
张海国 402,525 0.20 0.20 10,923,661 5.54 5.54
注：1、公司部分限制性股票于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5 月 25 日归属上市，公司总股本由 191,293,385股增加为 197,
333,568股。上表中持股比例及持有表决权比例均按照公司最新总股本 197,333,568股计算；
2、本次股份变动前，福建农开发为公司控股股东，王泽宁先生为公司实际控制人，王泽宁先生持有福建农开发 80.00%的股权，
持有漳州金万辰 53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系。彭德建先生与范鸿娟女士为夫
妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士将其持有的公司全部股份对应
的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间，与福建农开发、漳州金万辰
、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系；
3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
本次协议转让完成后，福建农开发及其一致行动人合计控制公司 96,800,795股的表决权，占公司总股本比例为 49.05%。本次协
议转让股份过户和款项支付与前期披露、协议约定安排一致，前期公告披露后本次协议转让双方未签订补充协议。
三、本次协议转让涉及的其他安排
张海国先生在本次协议转让取得的上市公司股份自转让过户登记完成之日起 12个月不得转让。
四、其他相关说明
1、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次协议转让股份过户完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/9f75ed83-653c-42b5-87ec-19e00f6a9fa2.PDF
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2026-06-04 17:04│万辰集团（300972）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰食品集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2026】第 0288号致：福建万辰食品集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026年 6月 4日召开的2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 5月 19日召开的公司第四届董事会第五十一次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司已于 2026年 5月20 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰食品集团股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日 14 点 30 分在福建漳浦台湾
农民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 6月 4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 4日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 6月 4日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 72 人，代表公司有表决权股份 121,796,229 股
，占公司有表决权股份总数的61.7210%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表公司有表决权股份 107,66
9,731股，占公司有表决权股份总数的 54.5623%；参加本次会议网络投票的股东共 57人，代表公司有表决权股份 14,126,498股，占
公司有表决权股份总数的 7.1587％。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2026年 5月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 121,795,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0002%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：同意 12,694,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/51f383c8-0d41-46fa-8128-52f9f4ea1509.PDF
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2026-06-04 17:04│万辰集团（300972）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 4日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年 6月 4日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2026年 6月 4日（星期四）上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李博。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰食
品集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 72人，代表公司有表决权的股份总数为 121,796,229股，占公
司有表决权股份总数的 61.7210%。
其中通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为107,669,731 股，占公司有表决权股份总数的 54.5623%
；通过网络投票的股东共 57人，代表有表决权的股份数合计为 14,126,498 股，占公司有表决权股份总数的7.1587%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 59人，代表公司有表决权的股份总数为 12,694,303股，占
公司有表决权股份总数的 6.4329%。其中通过现场投票的中小股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,800股，占公司有
表决权股份总数的 0.0344%；通过网络投票的中小股东共 55人，代表有表决权的股份数合计为 12,626,503股，占公司有表决权股份
总数的 6.3986%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 121,795,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对 200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0002%；弃权100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：同意 12,694,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9976%；反对 200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0008%。表决结果：该项议案
获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/36c7d005-db81-4a50-b436-494557537a5d.PDF
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2026-05-27 17:42│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭德建先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份
办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起始 质押到 质权 质押
名称 股 数量（股 持 总 股（如是， 补 日 期 人 用途
东或第一大 ） 股份比 股本比 注 充质押 日
股 例 例 明限售类型
东及其一致 （%） （%） ）
行
动人
彭德 是[注] 10,310,40 49.73 5.22 否 否 2026年5 办理解 华能 个人
建 0 月 除 贵 资金
26日 质押登 诚信 需求
记 托
之日 有限
公
司
合计 - 10,310,40 49.73 5.22 - - - - - -
0
注：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州金
万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系，
彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士
将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间
，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前质押股 后质押股 所 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
例（% 份数量 份数量 持股 股本 限 质 限售和冻结 押股份
（股） （股） 份 比例 售和冻结 押股 数量（股） 比例
比例 （% 、 份 （%）
（%） ） 标记数量 比例
（股） （%）
福建农开 30,711,800 15.56 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
发
漳州金万 22,672,479 11.49 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
辰
王泽宁 19,374,415 9.82 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王健坤 360,000 0.18 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,237 10.51 0 10,310,40 49.73 5.22 0 0.00 0 0.00
0
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,000 5.77 4,552,20 4,552,200 39.97 2.31 0 0.00 0 0.00
0
李孝玉 1,501,000 0.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 107,321,93 54.39 4,552,20 14,862,60 13.85 7.53 0 0.00 0 0.00
1 0 0
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股；
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c9c02375-d277-4552-b971-b4a5fef22068.PDF
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2026-05-25 19:56│万辰集团（300972）：关于公司股东股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司
关于公司股东股份减持计划提前结束暨
减持计划实施完成的公告
彭德建先生、范鸿娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月 28日披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-018），持有公司股份 20,838,855 股（
占披露时公司总股本比例 11.0322%）的股东彭德建先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式
减持公司股份不超过 1,200,000 股（占披露时公司总股本比例 0.6353%）；持有公司股份 1,200,000 股（占披露时公司总股本比例
0.6353%）的股东、彭德建先生的配偶范鸿娟女士计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持
股份不超过 1,200,000 股（占披露时公司总股本比例0.6353%）。
近日，公司收到上述股东出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉上述股东决定提前结束本次减持计划，剩余未减持股份
在本次减持计划期限内不再减持。现将上述股东减持计划实施结果情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
彭德建 集中竞价交易 2026.4.13-2026.5.11 220.34 199,200 0.1055
大宗交易 2026.4.14 174.46 207,418 0.1098
合计 196.94 406,618 0.2153
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
范鸿娟 大宗交易 2026.4.14 174.46 1,200,000 0.6353
注：1、以上减持比例系根据减持预披露公告时公司总股本计算；
2、表格中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
彭德建 合计持有股份 20,838,855 11.0322 20,732,237 10.5062
其中：无限售条件 20,838,855 11.0322 20,732,237 10.5062
股份
有限售条件 - - - -
股份
范鸿娟 合计持有股份 1,200,000 0.6353 300,000 0.1520
其中：无限售条件 1,200,000 0.6353 300,000 0.1520
股份
有限售条件 - - - -
股份
注：本次减持前股东持有股份占总股本比例系根据减持预披露公告时公司总股本计算，本次减持后股东持有股份占总股本比例系
根据公司当前总股本计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及业务规则的规定。
2、彭德建先生、范鸿娟女士本次减持计划提前结束，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。本次减持数量在减持计
划范围内，上述股东减持实施情况与股东此前已披露的减持意向、减持计划一致。
3、2025年 6月 3日，公司公告彭德建先生协议受让 13,461,370股股份（以下简称“前次协议转让”）已经完成过户登记。彭德
建先生于 2025年 5月 9日在前次协议转让中签订的《股份转让协议之补充协议（三）》中承诺：“标的股份过户登记后，未来的减
持行为将遵守相关法律法规的规定。本次协议转让的受让方彭德建先生在标的股份过户登记完成后十二个月内不减持通过本次协议转
让受让的万辰集团的股份。”
除此之外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第二条，彭德建先
生作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，应当遵守上述指引中关于控股股东、实际控制人减持股份的相关规定。
彭德建先生本次减持计划实施符合其作出的上述承诺。
4、本次减持计划的实施完成不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/618e2672-df9a-4acf-a5b2-d6ba0bb1c844.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一
│批次...
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万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6dd31042-5231-4216-acf3-00055d941639.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果
│暨股份上市公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a95691ea-6b08-43e8-95d2-8321aebd5956.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│万辰集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525762.PDF
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2026-04-29│万辰集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18│万辰集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014387.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22│万辰集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722794.PDF
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2025-08-29│万辰集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608438.PDF
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2025-04-29│万辰集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367215.PDF
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2025-04-19│万辰集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223153803.PDF
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2024-10-29│万辰集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543375.PDF
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2024-08-17│万辰集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892151.PDF
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2024-04-27│万辰集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860966.PDF
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