公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │万辰集团（300972）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-22 18:16 │万辰集团（300972）：2026年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-06 18:40 │万辰集团（300972）：关于增加2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-07-06 18:40 │万辰集团（300972）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告 │
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│2026-07-06 18:39 │万辰集团（300972）：增加2026年日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-07-06 18:39 │万辰集团（300972）：使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见 │
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│2026-07-06 18:38 │万辰集团（300972）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 18:36 │万辰集团（300972）：第四届董事会第五十二次会议决议公告 │
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│2026-07-03 16:49 │万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-08 16:26 │万辰集团（300972）：关于股东协议转让过户完成的公告 │
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2026-07-22 18:16│万辰集团（300972）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 7月 22日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年 7月 22日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2026 年 7月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王丽卿。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰食
品集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 147 人，代表公司有表决权的股份总数为 124,479,655股，占
公司有表决权股份总数的 63.0808%。其中通过现场投票的股东共16人，代表有表决权的公司股份数合计为97,176,095股，占公司有
表决权股份总数的 49.2446%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的股份数合计为 27,303,560股，占公司有表决权股份
总数的 13.8362%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 133 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,975,204股，
占公司有表决权股份总数的 7.5888%。其中通过现场投票的中小股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 95,300股，占公司
有表决权股份总数的 0.0483%；通过网络投票的中小股东共 128人，代表有表决权的股份数合计为 14,879,904股，占公司有表决权
股份总数的 7.5405%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 28,034,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857%；反对 2,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0075%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 14,971,204 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9733%；反对 2,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.0140%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0127%。关联股东福建含
羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士、彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生、
李孝玉女士回避表决。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
总表决情况：同意 121,451,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5676%；反对 3,025,983股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.4309%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：同意 11,947,321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.7807%；反对 3,025,983股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的20.2066%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0127%。表决结果：该
项议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第五次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/b2d7b193-79e4-4a17-84e2-bca2c0a2ed33.PDF
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2026-07-22 18:16│万辰集团（300972）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰食品集团股份有限公司
2026 年第五次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2026】第 0382号致：福建万辰食品集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026年 7月 22 日召开的 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 7月 6日召开的公司第四届董事会第五十二次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司已于 2026年 7月7 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰食品集团股份有限公司关于召开公司2026年第五次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 7月 22日 14点 30分在福建漳浦台湾农
民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 7月 22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 22日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 7月 22日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 147人，代表公司有表决权股份 124,479,655股，
占公司有表决权股份总数的63.0808%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表公司有表决权股份 97,176,0
95 股，占公司有表决权股份总数的 49.2446%；参加本次会议网络投票的股东共 131人，代表公司有表决权股份 27,303,560股，占
公司有表决权股份总数的 13.8362%。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2026年 7月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意 28,034,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9857%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0075%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 14,971,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9733%；反对 2,100股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0140%；弃权 1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0127%。
关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士、彭德建先生、范鸿
娟女士、周鹏先生、李孝玉女士回避表决。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
（二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
同意 121,451,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5676%；反对 3,025,983股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4309%；弃权 1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：同意 11,947,321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 79.7807%；反对 3,025,983股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 20.2066%；弃权 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0127%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a5f9e593-3d42-476e-9e78-891347e35590.PDF
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2026-07-06 18:40│万辰集团（300972）：关于增加2026年日常关联交易预计的公告
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万辰集团（300972）：关于增加2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/ef012fbc-f536-4e0d-99fe-0c0a7c6d4cae.PDF
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2026-07-06 18:40│万辰集团（300972）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高
、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
2、投资金额：在授权期限内使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币
26亿元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）于2026年 3月 16日召开第四届董事会第四十六次会议、2
026年 4月 7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用额度不超过 5,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币 15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
为提高资金使用效率，增加资金收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于 2026年 7月 6日召开第四届董事会第五十二
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金
安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币 26
亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额
度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本项议案尚需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使
用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币 26亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理业务，期限自本次议案经公司股东会审
议通过之日起至公司 2025年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限
和额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、
资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。投资产品必须以公司或子公司的名义进
行购买，在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
2026年 7 月 6日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额
度的议案》，同意公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超
过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 202
5年年度股东会审议通过后的 12 个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动
使用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。本项议案尚需提交公
司股东会审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司进行现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司在不影响日常经营运作资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，使用额度由不超过人民币 15 亿
元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会
审议通过后的 12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该事项有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在
损害股东利益的情形。
本项议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、华兴证券有限公司关于福建万辰食品集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8df5a77b-c6fd-40ef-84bc-f6dbb2e7fa39.PDF
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2026-07-06 18:39│万辰集团（300972）：增加2026年日常关联交易预计的核查意见
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万辰集团（300972）：增加2026年日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3b4cd855-58fa-43c2-a3c2-c8f857436311.PDF
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2026-07-06 18:39│万辰集团（300972）：使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的核查意见
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华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“
公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对万辰集团使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
公司于 2026年 3月 16日召开第四届董事会第四十六次会议、2026年 4月7日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过 5,000万元闲置募集资金和额度不超过人民币
15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
为提高资金使用效率，增加资金收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于 2026年 7月 6日召开第四届董事会第五十二
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金
安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币26
亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度
为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本项议案尚需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使
用效率，增加公司资金收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币 26亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理业务，期限自本次议案经公司股东会审
议通过之日起至公司2025年年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和
额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买商业银行（包括理财子公司）、证券公司、信托公司、基金公司、
资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。投资产品必须以公司或子公司的名义进
行购买，在授权额度范围内，董事会授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
4、资金来源：公司进行现金管理的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
2026年 7月 6日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度
的议案》，同意公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过
人民币 15亿元（含本数）增加至不超过人民币26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司2025年
年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用
。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。本项议案尚需提交公司股
东会审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司进行现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响
公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司在不影响日常经营运作资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，使用额度由不超过人民币 15亿
元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会
审议通过后的 12个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该事项有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在
损害股东利益的情形。
本项议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7ea33f6d-eee1-48f1-a82f-04b320e010c6.PDF
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2026-07-06 18:38│万辰集团（300972）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 16日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现 非累积投票提案 √
金管理额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案 1涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 07月 20日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 07月 20日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fd65face-3c8d-4a1b-ad73-9eba1b4c6c45.PDF
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2026-07-06 18:36│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于 2026年 7月 6日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 7月 2日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，本次增加 2026年度日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，董事会同意公司
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本项议案已经公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本项议案。经审核，独立董事认为
：公司本次增加 2026年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不
存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交
公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，公司关
联董事王泽宁、林该春回避了该项议案表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加现金管理额度的议案》
董事会同意公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度由不超过
人民币 15 亿元（含本数）增加至不超过人民币 26亿元（含本数），使用期限自本次议案经公司股东会审议通过之日起至公司 2025
年年度股东会审议通过后的 12个月内有效，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使
用。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 7月 22日召开 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/e556826f-92bc-4645-bcc2-c3c2cc45a295.PDF
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2026-07-03 16:49│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被
质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 限售股 为补 起始 到期 用途
大股东及其 （股） 比例 股本 （如是， 充质 日 日
一致行动人 （%） 比例 注明限 押
（%） 售类型）
周鹏 是 1 576,700 5.06 0.29 否 否 2026 2027 华能贵诚 个人
年 7月 年 7月 信托有限 资金
2日 6日 2 公司 需求
合计 —— 576,700 5.06 0.29 —— —— —— —— —— ——
注 1：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州
金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系
，彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女
士将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期
间，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
注 2：2027年 7月 6日为本次质押登记到期日，最终以实际办理解除质押登记之日为准。
上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿业务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 况 况
（%） 份数量 份数量 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
（%） （%） 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （%） （股） （%）
（股）
福建农开发 25,858,783 13.10 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
漳州金万辰 17,004,360 8.62 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王泽宁 19,374,415 9.82 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王健坤 360,000 0.18 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,237 10.51 10,310,400 10,310,400 49.73 5.22 0 0.00 0 0.00
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,000 5.77 4,552,200 5,128,900 45.03 2.60 0 0.00 0 0.00
李孝玉 1,501,000 0.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 96,800,795 49.05 14,862,600 15,439,300 15.95 7.82 0 0.00 0 0.00
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股。
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d0f1150e-503e-464b-bc19-e551bf7319e3.PDF
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2026-06-08 16:26│万辰集团（300972）：关于股东协议转让过户完成的公告
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重要内容提示：
1、福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）与张海
国先生于 2026年 4月 22日签订《股份转让协议》，福建农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的方式向张海国先生转让福建万辰食品
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）10,521,136股股份，占协议签署日上市公司总股本的 5.5%（以下简称“本
次协议转让”）。
2、本次协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》，过户日
期为 2026年 6月 5日，合计过户股份数量为 10,521,136股，股份性质为无限售流通股。
3、本次协议转让受让方张海国先生承诺，其在本次协议转让取得的上市公司股份自转让过户登记完成之日起 12个月不得转让。
4、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
福建农开发、漳州金万辰与张海国先生于 2026年 4月 22日签订《股份转让协议》，福建农开发、漳州金万辰拟通过协议转让的
方式向张海国先生转让上市公司 10,521,136 股股份，占协议签署日上市公司总股本的 5.5%。本次上市公司股份转让价格为人民币
164.2640元/股，不低于本协议签署前一个交易日上市公司股票收盘价的 80%，本次股份转让的总价款为 172,824.3884万元。截至本
公告披露之日，转让双方之间不存在关联关系。
关于本次协议转让具体情况、协议转让双方情况等相关内容详见公司 2026年 4月 22 日披露于巨潮资讯网（https://www.cninf
o.com.cn）的《关于公司股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-047）、《简式权益变动报告书—
—转让方及其一致行动人》、《简式权益变动报告书——受让方》等相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
本次协议转让已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为 202
6年 6月 5日，合计过户股份数量为 10,521,136股，股份性质为无限售流通股，占协议签署日上市公司总股本比例为 5.5%。
按照《股份转让协议》的约定，张海国先生已向福建农开发、漳州金万辰支付了本次协议转让总价款的 50%，合计 86,412.1942
万元，并将如期完成剩余款项的支付。
本次协议转让股份过户登记前后转让双方及其一致行动人持股及持有表决权情况如下：
股东名称 本次股份变动前 本次股份变动后
持股数量 持股比例 持有表决权 持股数量 持股比例 持有表决权
（股） （%） 比例（%） （股） （%） 比例（%）
福建农开发 30,711,800 15.56 15.56 25,858,783 13.10 13.10
漳州金万辰 22,672,479 11.49 11.49 17,004,360 8.62 8.62
王泽宁 19,374,415 9.82 27.01 19,374,415 9.82 27.01
王健坤 360,000 0.18 0.18 360,000 0.18 0.18
林该春 280,000 0.14 0.14 280,000 0.14 0.14
彭德建 20,732,237 10.51 0.00 20,732,237 10.51 0.00
范鸿娟 300,000 0.15 0.00 300,000 0.15 0.00
周鹏 11,390,000 5.77 0.00 11,390,000 5.77 0.00
李孝玉 1,501,000 0.76 0.00 1,501,000 0.76 0.00
合计 107,321,931 54.39 54.39 96,800,795 49.05 49.05
张海国 402,525 0.20 0.20 10,923,661 5.54 5.54
注：1、公司部分限制性股票于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5 月 25 日归属上市，公司总股本由 191,293,385股增加为 197,
333,568股。上表中持股比例及持有表决权比例均按照公司最新总股本 197,333,568股计算；
2、本次股份变动前，福建农开发为公司控股股东，王泽宁先生为公司实际控制人，王泽宁先生持有福建农开发 80.00%的股权，
持有漳州金万辰 53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系。彭德建先生与范鸿娟女士为夫
妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士将其持有的公司全部股份对应
的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间，与福建农开发、漳州金万辰
、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系；
3、上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
本次协议转让完成后，福建农开发及其一致行动人合计控制公司 96,800,795股的表决权，占公司总股本比例为 49.05%。本次协
议转让股份过户和款项支付与前期披露、协议约定安排一致，前期公告披露后本次协议转让双方未签订补充协议。
三、本次协议转让涉及的其他安排
张海国先生在本次协议转让取得的上市公司股份自转让过户登记完成之日起 12个月不得转让。
四、其他相关说明
1、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不存在违反相关承诺的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次协议转让股份过户完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/9f75ed83-653c-42b5-87ec-19e00f6a9fa2.PDF
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2026-06-04 17:04│万辰集团（300972）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰食品集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2026】第 0288号致：福建万辰食品集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026年 6月 4日召开的2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 5月 19日召开的公司第四届董事会第五十一次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司已于 2026年 5月20 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰食品集团股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日 14 点 30 分在福建漳浦台湾
农民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 6月 4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 4日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 6月 4日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 72 人，代表公司有表决权股份 121,796,229 股
，占公司有表决权股份总数的61.7210%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表公司有表决权股份 107,66
9,731股，占公司有表决权股份总数的 54.5623%；参加本次会议网络投票的股东共 57人，代表公司有表决权股份 14,126,498股，占
公司有表决权股份总数的 7.1587％。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2026年 5月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意 121,795,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0002%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：同意 12,694,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0008%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/51f383c8-0d41-46fa-8128-52f9f4ea1509.PDF
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2026-06-04 17:04│万辰集团（300972）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 6月 4日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年 6月 4日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2026年 6月 4日（星期四）上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李博。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰食
品集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 72人，代表公司有表决权的股份总数为 121,796,229股，占公
司有表决权股份总数的 61.7210%。
其中通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为107,669,731 股，占公司有表决权股份总数的 54.5623%
；通过网络投票的股东共 57人，代表有表决权的股份数合计为 14,126,498 股，占公司有表决权股份总数的7.1587%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 59人，代表公司有表决权的股份总数为 12,694,303股，占
公司有表决权股份总数的 6.4329%。其中通过现场投票的中小股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 67,800股，占公司有
表决权股份总数的 0.0344%；通过网络投票的中小股东共 55人，代表有表决权的股份数合计为 12,626,503股，占公司有表决权股份
总数的 6.3986%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 121,795,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对 200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0002%；弃权100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
中小股东总表决情况：同意 12,694,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9976%；反对 200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权 100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0008%。表决结果：该项议案
获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程
序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/36c7d005-db81-4a50-b436-494557537a5d.PDF
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2026-05-27 17:42│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭德建先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份
办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限售 是否为 质押起始 质押到 质权 质押
名称 股 数量（股 持 总 股（如是， 补 日 期 人 用途
东或第一大 ） 股份比 股本比 注 充质押 日
股 例 例 明限售类型
东及其一致 （%） （%） ）
行
动人
彭德 是[注] 10,310,40 49.73 5.22 否 否 2026年5 办理解 华能 个人
建 0 月 除 贵 资金
26日 质押登 诚信 需求
记 托
之日 有限
公
司
合计 - 10,310,40 49.73 5.22 - - - - - -
0
注：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州金
万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系，
彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士
将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间
，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前质押股 后质押股 所 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
例（% 份数量 份数量 持股 股本 限 质 限售和冻结 押股份
（股） （股） 份 比例 售和冻结 押股 数量（股） 比例
比例 （% 、 份 （%）
（%） ） 标记数量 比例
（股） （%）
福建农开 30,711,800 15.56 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
发
漳州金万 22,672,479 11.49 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
辰
王泽宁 19,374,415 9.82 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
王健坤 360,000 0.18 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,237 10.51 0 10,310,40 49.73 5.22 0 0.00 0 0.00
0
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,000 5.77 4,552,20 4,552,200 39.97 2.31 0 0.00 0 0.00
0
李孝玉 1,501,000 0.76 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 107,321,93 54.39 4,552,20 14,862,60 13.85 7.53 0 0.00 0 0.00
1 0 0
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股；
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c9c02375-d277-4552-b971-b4a5fef22068.PDF
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2026-05-25 19:56│万辰集团（300972）：关于公司股东股份减持计划提前结束暨减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建万辰食品集团股份有限公司
关于公司股东股份减持计划提前结束暨
减持计划实施完成的公告
彭德建先生、范鸿娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月 28日披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-018），持有公司股份 20,838,855 股（
占披露时公司总股本比例 11.0322%）的股东彭德建先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式
减持公司股份不超过 1,200,000 股（占披露时公司总股本比例 0.6353%）；持有公司股份 1,200,000 股（占披露时公司总股本比例
0.6353%）的股东、彭德建先生的配偶范鸿娟女士计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持
股份不超过 1,200,000 股（占披露时公司总股本比例0.6353%）。
近日，公司收到上述股东出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获悉上述股东决定提前结束本次减持计划，剩余未减持股份
在本次减持计划期限内不再减持。现将上述股东减持计划实施结果情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
彭德建 集中竞价交易 2026.4.13-2026.5.11 220.34 199,200 0.1055
大宗交易 2026.4.14 174.46 207,418 0.1098
合计 196.94 406,618 0.2153
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
范鸿娟 大宗交易 2026.4.14 174.46 1,200,000 0.6353
注：1、以上减持比例系根据减持预披露公告时公司总股本计算；
2、表格中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
彭德建 合计持有股份 20,838,855 11.0322 20,732,237 10.5062
其中：无限售条件 20,838,855 11.0322 20,732,237 10.5062
股份
有限售条件 - - - -
股份
范鸿娟 合计持有股份 1,200,000 0.6353 300,000 0.1520
其中：无限售条件 1,200,000 0.6353 300,000 0.1520
股份
有限售条件 - - - -
股份
注：本次减持前股东持有股份占总股本比例系根据减持预披露公告时公司总股本计算，本次减持后股东持有股份占总股本比例系
根据公司当前总股本计算。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及业务规则的规定。
2、彭德建先生、范鸿娟女士本次减持计划提前结束，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。本次减持数量在减持计
划范围内，上述股东减持实施情况与股东此前已披露的减持意向、减持计划一致。
3、2025年 6月 3日，公司公告彭德建先生协议受让 13,461,370股股份（以下简称“前次协议转让”）已经完成过户登记。彭德
建先生于 2025年 5月 9日在前次协议转让中签订的《股份转让协议之补充协议（三）》中承诺：“标的股份过户登记后，未来的减
持行为将遵守相关法律法规的规定。本次协议转让的受让方彭德建先生在标的股份过户登记完成后十二个月内不减持通过本次协议转
让受让的万辰集团的股份。”
除此之外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第二条，彭德建先
生作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，应当遵守上述指引中关于控股股东、实际控制人减持股份的相关规定。
彭德建先生本次减持计划实施符合其作出的上述承诺。
4、本次减持计划的实施完成不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/618e2672-df9a-4acf-a5b2-d6ba0bb1c844.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一
│批次...
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万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6dd31042-5231-4216-acf3-00055d941639.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果
│暨股份上市公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a95691ea-6b08-43e8-95d2-8321aebd5956.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二
│批次...
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万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/28b93520-823a-4ee9-8cae-1ea04ab1886a.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告
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万辰集团（300972）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f4743ecc-48b4-4dfe-a92c-598db0a0343f.PDF
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2026-05-20 17:32│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办
理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其 占公司 是否为限售 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
名 股 数 所 总 股（如是， 补 日 期 用途
称 东或第一大 量（股） 持股 股本比 注 充质押 日
股 份 例 明限售类型
东及其一致 比例 （%）
行 （%）
动人
周鹏 是[注] 1,999,400 17.55 1.03 否 否 2026年5 办理解 华能贵 个人
月 除 诚信托 资金
19日 质押登 有限公 需求
记 司
之日
合计 - 1,999,400 17.55 1.03 - - - - - -
注：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州金
万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系，
彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士
将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间
，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前质押股 后质押股 持 总 已质押股 占已质 未质押 占未质
例（% 份数量 份数量 股份比 股本比 限售和冻 押 股 押
（股） （股） 例 例 结、标记 股份比 份限售 股份比
（%） （%） 数 例 和 例
量（股） （%） 冻结数 （%）
量
（股）
福建农开 30,711,80 15.81 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
发 0
漳州金万 22,672,47 11.67 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
辰 9
王泽宁 19,374,41 9.98 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
5
王健坤 360,000 0.19 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,23 10.67 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
7
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,00 5.86 2,552,80 4,552,20 39.97 2.34 0 0.00 0 0.00
0 0 0
李孝玉 1,501,000 0.77 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 107,321,9 55.26 2,552,80 4,552,20 4.24 2.34 0 0.00 0 0.00
31 0 0
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股。
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8cef530-84bb-45fe-8066-076185ccbe22.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的议案》
2、特别提示：
上述议案已经公司第四届董事会第五十一次审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 06月 02日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 06月 02日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/48d1e167-e8aa-41b1-ab35-ed2ff647805f.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万辰集团（300972）：部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/29df3b46-7982-4a29-80a2-e086a8e7612a.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 5月 15日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金是结合实际经营状况及募集资金投资项目建设情况而做出的审慎决策，有利于降低募集资金投资风险，不会影响公司正常生产
经营，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司现阶段的实际情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 6 月 4日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e98326ad-c426-4283-bfa3-2de1f1c1b9b8.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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万辰集团（300972）：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/07f6c5cd-4493-43dd-86a1-41311781f949.PDF
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2026-05-19 17:00│万辰集团（300972）：关于参加深交所“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”2025年度集体业绩说明会的公
│告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 26日（星期二）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所
组织召开的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 26日（星期二）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事长王丽卿女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人蔡冬娜女士，独立董事林丽叶女士，投资者关
系管理总监王颖洁女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/587b4e88-385b-48e4-8bcd-23e390c4290a.PDF
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2026-05-14 18:02│万辰集团（300972）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰食品集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2026】第 0183号致：福建万辰食品集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026年 5月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 4月 27日召开的公司第四届董事会第四十九次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司已于 2026年 4月29 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰食品集团股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 5月 14日 14点 30分在福建漳浦台湾农
民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 14日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 14日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 69 人，代表公司有表决权股份 118,088,883 股
，占公司有表决权股份总数的60.8028％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 19人，代表公司有表决权股份 108,7
79,631股，占公司有表决权股份总数的 56.0096％；参加本次会议网络投票的股东共 50人，代表公司有表决权股份 9,309,252股，
占公司有表决权股份总数的 4.7932％。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董事、高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席了会议。
经本所律师核查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
2、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
（一）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 118,086,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0008%；弃权 1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 8,964,957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777%；反对 900股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0100%；弃权 1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0123%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股
东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/69c6d9c9-2298-4f9d-956a-7cbe98125a40.PDF
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2026-05-14 18:02│万辰集团（300972）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为：2026 年 5月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：李博。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《福建万辰食
品集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 69人，代表公司有表决权的股份总数为 118,088,883股，占公
司有表决权股份总数的 60.8028%。
其中通过现场投票的股东共 19 人，代表有表决权的公司股份数合计为108,779,631 股，占公司有表决权股份总数的 56.0096%
；通过网络投票的股东共 50人，代表有表决权的股份数合计为 9,309,252股，占公司有表决权股份总数的 4.7932%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 56人，代表公司有表决权的股份总数为 8,966,957股，占
公司有表决权股份总数的 4.6170%。
其中通过现场投票的中小股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,095,200股，占公司有表决权股份总数的 0.5639%；
通过网络投票的中小股东共 49人，代表有表决权的股份数合计为 7,871,757股，占公司有表决权股份总数的 4.0531%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议
：
1、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 118,086,883 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9983%；反对 900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0008%；弃权1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 8,964,957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777%；反对 900股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.0100%；弃权 1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0123%。
表决结果：该项议案获本次股东会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（北京）事务所姚佳律师、张博阳律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序
及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1366fbe5-e5a8-4471-8a4a-a0a2ef27bf13.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日召开的第四届董事会第五十次会议，审议通过了《
关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一
个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第
一批次）归属条件成就的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2024 年限制性股
票激励计划》（以下简称“2024 年激励计划”或“《公司 2024 年激励计划》”）及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与
考核委员会对公司 2024 年激励计划作废相关事项进行了核查，并对公司 2024 年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）
、2024 年激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）、2024 年激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属
期（第一批次）归属名单进行审核，现发表核查意见如下：
1、关于公司 2024 年激励计划作废相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2024年激励计划》的相关规定和 2024 年第三次临时股
东大会的授权，公司本次对 2024年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2024 年激励计划》的规定。
2、关于公司 2024 年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次），预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次
）及预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属名单的核查意见
2024 年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）拟归属的 11 名激励对象，预留授予部分（第一批次）第一个归属期
（第二批次）拟归属的 8 名激励对象及预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）拟归属的 15 名激励对象符合《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范
性文件规定的激励对象条件，符合 2024 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 34 名激励对象办理第二类
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e61eea00-9cfc-49ba-9046-f59af3f9c9e8.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于 2026年 5月 12日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 5月 7日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名，
实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据 2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“《公司 2024年激励计划》”）的规定及公司 2024年第三
次临时股东大会的授权，由于预留授予激励对象中 3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未
归属的限制性股票合计 21.50万股；由于预留授予激励对象中 1名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作
废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.0466 万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 21.5466万股
由公司作废。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年权益分派方案为：公司以现有总股本 194,216,034股为基数，向权益分派实施时股权
登记日的在册股东每 10股派送现金股利 8.372088元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026年 4月 30日，除权除息日为 202
6年 5月 6日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2024年激励计划》的相关规定，公司董事会对 2024年激励计划授予价格进行调整，
2024年激励计划首次及预留授予价格调整为 13.58元/股。本次授予价格的调整在公司 2024年第三次临时股东大会的授权范围内，无
需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2024年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及
公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）规定的归属条件
已经成就，同意公司按照 2024年激励计划的相关规定为符合条件的 11名激励对象办理 297.00万股第二类限制性股票归属相关事宜
。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的
议案》
根据《管理办法》《公司 2024年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董
事会认为 2024年激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）规定的归属条件已经成就，同意公司按照 2024 年
激励计划的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理4.7534万股第二类限制性股票归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的
议案》
根据《管理办法》《公司 2024年激励计划》等法律、法规和规范性文件规定及公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董
事会认为 2024年激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，同意公司按照 2024 年
激励计划的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理10.00万股第二类限制性股票归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议；
2、第四届薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/061d1c6d-d4c7-4bd5-a238-7f2b28ffbdaa.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件
│成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe4c26b1-7fca-41b4-b425-b53c587e682e.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批
│次）归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3b841ea1-04bb-494f-b49d-77d08a0f0eb4.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批
│次）归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/bc4b5352-d3e2-44f6-9722-2dfab8b324b4.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于 2026年 5月 12日召开的第四届董事会第五十次会
议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意公司将 2024年限制性股票激励计划（以下简称
“2024年激励计划”、“本激励计划”或“《公司 2024年激励计划》”）首次及预留限制性股票授予价格由 14.42元/股调整为 13.
58元/股。现将有关事项说明如下：
一、2024 年激励计划已履行的审批程序
1、2024年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对 2024 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
2、2024年 4月 10日至 2024年 4月 19日，公司对 2024年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2024年 4月 19日，公司召开了第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于 20
24年 4月 19日披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年 4月 25日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 4月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024年 4月 26日为 2024年激励计划的首次授予日，以 15.17 元/股
的授予价格向符合条件的 58 名激励对象首次授予1,012.90万股限制性股票。监事会对以上议案发表了核查意见，对首次授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2024 年激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2024 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，董事会认为 2024年激励计划规定的预留部分限制性股票
的授予条件已成就，根据公司 2024年第三次临时股东大会的相关授权，确定以 2024 年 8月 15 日为预留授予日（第一批次），向
20名激励对象授予 77.00万股第二类限制性股票，授予价格为 15.17元/股。
6、2025 年 4月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批次）及调整预留部分限制性股票（第二批次）授予价格的议案》，董
事会认为 2024年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司 2024年第三次临时股东大会的相关授权，确定以
2025年 4月 18日为预留授予日（第二批次），向 20名激励对象授予 42.00万股第二类限制性股票，授予价格为 14.97元/股（调整
后）。
7、2025 年 6月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废 2023
年限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年限制性股票
激励计划及 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一
批次）归属条件成就的议案》，同意公司将 2024 年激励计划限制性股票授予价格由14.97元/股调整为 14.57 元/股，监事会对 202
4年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
8、2026 年 1月 22日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划、2023
年第二期限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年限制
性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等
议案，同意公司将 2024 年激励计划限制性股票授予价格由 14.57元/股调整为 14.42元/股，董事会薪酬与考核委员会对 2024年激
励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了
核查意见。
9、2026 年 5月 12 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废公司2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第
一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一
个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 14.42元/股调整为 13.58元/股
，董事会薪酬与考核委员会对 2024年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）、预留授予部分（第一批次）第一个归属期
（第二批次）及预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次限制性股票授予价格调整原因、方法及方案
公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年权益分派方案为：公司以现有总股本 194,216,034股为基数，向权益分派实施时股权
登记日的在册股东每 10股派送现金股利 8.372088元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026年 4月 30日，除权除息日为 202
6年 5月 6日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2024年激励计划》的相关规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的
限制性股票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授
予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。”
根据上述调整方法，公司对 2024年激励计划授予价格进行如下调整：2024年激励计划首次及预留授予价格（调整后）=14.42-0.
8372088≈13.58元/股（四舍五入保留两位小数）；
本次授予价格的调整在公司 2024 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2024年激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律法规、规范性文件的规定及公司《公司 2024年激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦
不会影响公司管理层和核心团队的稳定和勤勉尽职。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2024 年第三次临时股东大会的授权对公司 2024 年激励计划授予价格进行调整，审议
程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2024年激励计划》的规定，并一致同意提交公司董事
会审议。
五、法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批
准与授权，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次归属的归属条件已成就，本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件及本激励计划的相关规定；公司尚需就本次调整、本次归属及本次作废依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二
个归属期（第一批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）、预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批
次）归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/099801ca-e84f-460b-bfb5-176a31a9ba2d.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：关于作废公司2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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根据福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于 2026年 5月 12日召开的第四届董事会第五十次会
议，审议通过了《关于作废公司 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废 2024年限制
性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“《公司 2024年激励计划》”）部分已授予尚未归属的限制性股票。现将有关事
项说明如下：
一、2024 年激励计划已履行的审批程序
1、2024年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对 2024 年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
2、2024年 4月 10日至 2024年 4月 19日，公司对 2024年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2024年 4月 19日，公司召开了第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于 20
24年 4月 19日披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年 4月 25日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 4月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2024年 4月 26日为 2024年激励计划的首次授予日，以 15.17 元/股
的授予价格向符合条件的 58 名激励对象首次授予1,012.90万股限制性股票。监事会对以上议案发表了核查意见，对首次授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司 2024 年激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2024 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》，董事会认为 2024年激励计划规定的预留部分限制性股票
的授予条件已成就，根据公司 2024年第三次临时股东大会的相关授权，确定以 2024 年 8月 15 日为预留授予日（第一批次），向
20名激励对象授予 77.00万股第二类限制性股票，授予价格为 15.17元/股。
6、2025 年 4月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第二批次）及调整预留部分限制性股票（第二批次）授予价格的议案》，董
事会认为 2024年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司 2024年第三次临时股东大会的相关授权，确定以
2025年 4月 18日为预留授予日（第二批次），向 20名激励对象授予 42.00万股第二类限制性股票，授予价格为 14.97元/股（调整
后）。
7、2025 年 6月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废 2023
年限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年限制性股票
激励计划及 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一
批次）归属条件成就的议案》，同意公司将 2024 年激励计划限制性股票授予价格由14.97 元/股调整为 14.57 元/股，监事会对 20
24年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
8、2026 年 1月 22日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于作废公司 2023年限制性股票激励计划、2023
年第二期限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023年限制
性股票激励计划、2023年第二期限制性股票激励计划及 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2024年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等
议案，同意公司将 2024 年激励计划限制性股票授予价格由 14.57元/股调整为 14.42元/股，董事会薪酬与考核委员会对 2024年激
励计划首次授予部分第一个归属期（第二批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了
核查意见。
9、2026 年 5月 12 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废公司2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分（第
一批次）第一个归属期（第二批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一
个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案，同意公司将本激励计划限制性股票授予价格由 14.42元/股调整为 13.58元/股
，董事会薪酬与考核委员会对 2024年激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）、预留授予部分（第一批次）第一个归属期
（第二批次）及预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次）归属名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《公司 2024年激励计划》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定
，由于预留授予激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计
21.50万股；由于预留授予激励对象中 1名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未
归属的限制性股票合计 0.0466 万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 21.5466万股由公司作废。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影
响公司 2024年激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2024年激励计划》的相关规定和 2024年第三次临时股东大会的授
权，公司本次对 2024年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司 2024年激励计划》的规定。
五、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批
准与授权，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次归属的归属条件已成就，本次归属符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定；本次作废符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件及本激励计划的相关规定；公司尚需就本次调整、本次归属及本次作废依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二
个归属期（第一批次）及预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次）、预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批
次）归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/13530d11-4cff-462e-9a95-5611eac43df6.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期（第一批次
│）及...
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万辰集团（300972）：公司2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第二个归属期（第一批次）及...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c919b64d-b704-4796-aa50-d3002e3ea1ef.PDF
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2026-05-12 20:04│万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划归属相关事项之独立财务顾问报告
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万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/950372fb-2294-4afc-b76a-1496f4a3cd2a.PDF
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2026-04-28 16:24│万辰集团（300972）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示：
上述议案已经公司第四届董事会第四十九次审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 05月 12日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 12日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58b9df2b-7ffb-4ac3-85d4-56d71fc3d491.PDF
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2026-04-28 16:24│万辰集团（300972）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励
与约束机制，优化公司薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。董事指公司董事会的全部成员，包括执行董事（含职工代表董事）和非执行董
事（含独立董事），其中执行董事指在公司经营管理岗位任职的董事，非执行董事指不在公司担任具体职务的董事。高级管理人员指
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保障公司
的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则
：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与公司规模、效益、经营目标挂钩的原则；
（四）短期与中长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束并重原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对其履行职责情况进行年度考核；负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案经董事会同意后，须提交股东会审议；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。
第六条 公司相关职能部门应当配合董事会薪酬与考核委员会，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非执行董事：实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准，
除此之外非执行董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。非执行董事依照《公司法》《公司章程》等规定履职（如出席公司董事会
、股东会、现场履职等）发生的合理费用由公司承担。非执行董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）执行董事：按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事薪酬或津贴。同时兼任公司高级管
理人员的执行董事薪酬按照本制度规定的高级管理人员薪酬标准执行。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。其中，基本薪酬主要依据工作岗位、权责相结合、承担风险、市场薪酬水平等因素确定，绩效薪
酬根据公司绩效管理体系，由公司年度经营目标及个人绩效考核结果确定。
公司可实施股权激励、员工持股计划等中长期激励措施对董事（独立董事除外）、高级管理人员进行激励，并配套实施相应的绩
效考核。董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励、员工持股计划等中长期激励计划草案并提交董事会、股东会审议。股权激励、
员工持股计划等相关事项的具体方案根据相关法律、法规等确定。
第四章 薪酬发放与调整
第八条 公司执行董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据，其中部分绩效薪酬实行预发，同时设置固定比例的绩效薪酬，待公司年度报告披露、年度绩效评价完成后，按照最终考核结果
进行清算和支付。非执行董事的津贴自公司股东会通过其任职决议之日起按月平均发放。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发
放。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营情况的变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更薪酬标准。调整董事薪酬标准的，须报经董事会同意后提交股
东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，须报董事会批准。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬止付追索机制
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一年度，履行公司职务时出现下列情况之一时，根据董事会薪酬与考核委员会
的评估建议，董事会有权决定是否扣减特定董事、高级管理人员当年薪酬、津贴或不予发放，或追回相关行为发生期间已发放的部分
或全部薪酬、津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
追索扣回规定同样适用于离职、退休的董事及高级管理人员。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反忠实和勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、法规、
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十九条 本制度自公司股东会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e109f63b-7ef1-4c1a-b0b1-b53a537f5f5f.PDF
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2026-04-28 16:21│万辰集团（300972）：2026年一季度报告
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万辰集团（300972）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84bdcc03-6dd5-42f9-be20-8e7edcde00f7.PDF
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2026-04-28 16:21│万辰集团（300972）：第四届董事会第四十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 4月 23日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
为更好地呈现公司在环境、社会及治理方面取得的成效，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案
在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议
前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《关于落实<
上市公司治理准则>等相关要求的通知》等最新监管规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议
案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 5月 14日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十九次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会会议决议；
3、第四届董事会审计委员会会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74394a06-4eae-4168-a733-2c3570e246d1.PDF
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2026-04-24 18:49│万辰集团（300972）：关于2025年度利润分配实施公告
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特别提示：
1、福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案已获 2026 年 4 月 7 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，公司以总股本191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 8.50 元（含
税），合计派送现金股利 162,599,377.25 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度
。
2、公司在 2025年度利润分配预案披露之日至本公告披露期间，完成了 2022年限制性股票激励计划首次授予部分（暂缓归属部
分）第二个归属期及 2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）授予登记工作，该部分股份已于 2026年 4月 23日上市
。公司总股本由 191,293,385股增加至 194,216,034股。
3、鉴于公司总股本发生变动，本次股本分配基数相应发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则，公司 2025年度利润分配方
案调整为：以公司现有总股本194,216,034股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 8.372088元（
含税）。
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 4月 7日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案为：公司以现有总股本191,293,385股为基数，向权益分派实施时股权登记日的
在册股东每 10股派送现金股利 8.50 元（含税），合计派送现金股利 162,599,377.25 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本
如发生变动，将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。
2、在本次利润分配方案实施前，公司总股本数量由 191,293,385 股增加至194,216,034股。按照“现金分红总额不变”的原则
，公司 2025年年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 194,216,034股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10
股派送现金股利 8.372088元（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 194,216,034 股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 8.372088元人
民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 7.534879元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.6744
18元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.837209元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 4 月 30 日，除权除息日为：2026 年 5月 6日。
四、利润分配对象
本次分配对象为：截止 2026年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次利润分配实施后，公司董事会将根据股东会授权，依照《2022年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划》《20
23年第二期限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》中关于限制性股票授予价格调整的
相关规定，对历次限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：福建省漳州市漳浦台湾农民创业园
咨询联系人：蔡冬娜
咨询电话：0596-6312889
传真电话：0596-6312860
八、备查文件
1、第四届董事会第四十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e112f68d-62c5-47ea-8d9b-f0e878352b11.PDF
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2026-04-22 21:52│万辰集团（300972）：简式权益变动报告书-受让方
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万辰集团（300972）：简式权益变动报告书-受让方。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f6930e89-666a-43e0-aea0-64b8d4b1d197.PDF
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2026-04-22 21:52│万辰集团（300972）：简式权益变动报告书-转让方及其一致行动人
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万辰集团（300972）：简式权益变动报告书-转让方及其一致行动人。公告详情请查看附件
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2026-04-22 21:52│万辰集团（300972）：关于公司股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告
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万辰集团（300972）：关于公司股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/986f76b0-08fc-4c81-911f-7625e3a24850.PDF
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2026-04-21 16:54│万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的
│公告
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万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/afd09a79-2889-44fc-a854-bc7f2fefe903.PDF
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2026-04-21 16:52│万辰集团（300972）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分（暂缓归属部分）第二个归属期归属结果
│暨股份上市的公告
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万辰集团（300972）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分（暂缓归属部分）第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7062f916-8fa2-48d5-bb0b-3235be4fa484.PDF
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2026-04-21 16:46│万辰集团（300972）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭德建先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份
解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股份 占公司总股本 质押起始 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 数量（股） 比例 比例 日
其一致行动人
彭德建 是[注] 6,361,800 30.90% 3.33% 2025年6 2026年4 华能贵诚信托
月17日 月20日 有限公司
注：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州金
万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系，
彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士
将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间
，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结、标记 冻结数量 比例
数量（股 （股）
福建农开发 30,711,800 16.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
漳州金万辰 22,672,479 11.85% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王泽宁 19,214,415 10.04% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王健坤 360,000 0.19% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
林该春 120,000 0.06% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
股东名称 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
（股） 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结、标记 冻结数量 比例
数量（股 （股）
彭德建 20,586,037 10.76% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
范鸿娟 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
周鹏 11,090,000 5.80% 2,552,800 23.02% 1.33% 0 0.00% 0 0.00%
李孝玉 1,201,000 0.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 105,955,731 55.39% 2,552,800 2.41% 1.33% 0 0.00% 0 0.00%
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股，未质押股份不涉及股份被冻结情况；注 2：本表格中部分合计数与各明细数直接相加
之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不涉及业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股
份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e01ea69-4a7d-4d5e-a3e7-8243999325f5.PDF
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2026-04-16 18:06│万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份触及1%整数倍的公告
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万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ae6acffe-b171-4cbf-b57a-4c150e05fab9.PDF
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2026-04-13 16:56│万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f689a50f-3ed4-48a3-8838-4e3627dfd9a0.PDF
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2026-04-13 16:56│万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就及作废部分限制性
│股票相关事项之法律意见书
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万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第三个归属期（第一批次）归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法
律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/9bb9a4a3-a354-4f43-861e-130c387c0fc7.PDF
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2026-04-13 16:56│万辰集团（300972）：公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开的第四届董事会第四十八次会议，审议通过了
《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023年限制性股票激励计划第
三个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法
律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“2023 年激励计划”或《公司 2023
年激励计划》）及《公司章程》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023 年激励计划第三个归属期（第一批次）归属
名单进行审核，并对公司 2023年激励计划作废相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
1、关于公司 2023 年激励计划第三个归属期（第一批次）归属名单的核查意见
2023 年激励计划第三个归属期（第一批次）拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2023 年激
励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件
已经成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 10 名激励对象办理第二类
限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、关于公司 2023 年激励计划作废相关事项的核查意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司 2023年激励计划》的相关规定和 2023 年第三次临时股
东大会的授权，公司本次对 2023年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法
》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年激励计划》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b4e7a674-49c6-4295-864b-39b78ecc32f1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│万辰集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224381.PDF
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2026-03-18│万辰集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225014387.PDF
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2025-10-22│万辰集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722794.PDF
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2025-08-29│万辰集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608438.PDF
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2025-04-29│万辰集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367215.PDF
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2025-04-19│万辰集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223153803.PDF
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2024-10-29│万辰集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543375.PDF
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2024-08-17│万辰集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892151.PDF
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2024-04-27│万辰集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860966.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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