公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期（第一批次）归属条件成│
│ │就及作废... │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期（第一批次│
│ │）归属条... │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属相关事项│
│ │之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属相关事项之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及2024年限制性股票激│
│ │励计... │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：第四届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的公│
│ │告 │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-06-23 19:38 │万辰集团（300972）：关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未│
│ │归属的限制性股票的公告 │
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期（第一批次）归属条件成就及
│作废...
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万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期（第一批次）归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/749e4fb9-04fd-417f-a2e8-a66a24a24ec9.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期（第一批次）归
│属条...
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万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/99071b56-c53b-4646-b570-8f5759980d52.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属相关事项之独
│立财务顾问报告
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万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属相关事项之独立财务顾问报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/9666fcff-1415-4726-a583-b274c892ff35.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属相关事项之独立财务顾问报
│告
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万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/1a3b221a-a643-4b1f-afa6-79c30a6201fe.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及2024年限制性股票激励计
│...
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月23 日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》《关于公司 2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司 2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”）、《公司 2024 年限
制性股票激励计划》（以下简称“《公司 2024 年激励计划》”或“2024 年激励计划”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2023
年激励计划第二个归属期（第一批次）及 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属名单进行审核，现发表核
查意见如下：
2023 年激励计划第二个归属期（第一批次）拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023
年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性股票的归属
条件已成就。
2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）拟归属的 7 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
公司 2024 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的限制性
股票的归属条件已成就。
监事会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合2023 年激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件的
10 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜，为符合 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件的 7 名
激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ef68ff3b-51b8-41cb-a99f-4dc0edeaf2c8.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：第四届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与
表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》
经审议，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“《公司 2023 年激励计划》”或“2023 年激励
计划”）及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“《公司 2024 年激励计划》”或者“2024 年激励计划”）部分已授予尚未归
属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，同意公司此次作废 2023 年激励计划及 2024 年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权对公司 2023 年激励计
划及 2024 年激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023
年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2023
年激励计划及 2024 年激励计划限制性股票的授予价格的调整事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：本次归属事项符合《管理办法》《公司 2023 年激励计划》等相关规定。公司 2023 年激励计划第二个归
属期（第一批次）的归属条件已经成就，本次拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《
公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年激
励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合归属条件的
10 名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 453.3301 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：本次归属事项符合《管理办法》《公司 2024 年激励计划》等相关规定。公司 2024 年激励计划首次授予
部分第一个归属期（第一批次）的归属条件已经成就，本次拟归属的 7 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公
司 2024年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符
合归属条件的 7 名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 309.20 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d8b61fc4-bb5a-4b56-ac3b-bc104da6b26f.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与
表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《公司 2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”
）、《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《公司 2024 年激励计划》”或者“2024 年激励计划”）的规定及公司 20
23 年第三次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权，由于 2023 年激励计划激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离
职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.72 万股。由于 2024年激励计划首次授予激励对象中
4 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6.50 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、王泽宁、林该春为关联董事，对此项议案回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2024 年第九次临时股东会审议通过的 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向
权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2025 年 1 月 20 日
，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。
公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司当时总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施
时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2025 年 5 月 19日，除权除息日
为 2025 年 5 月 20 日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2023 年激励计划》和《公司 2024年激励计划》的相关规定，公司董事会对 2023
年激励计划和 2024 年激励计划授予价格进行调整，2023 年激励计划授予价格调整为 11.47 元/股，2024 年激励计划首次及预留授
予价格调整为 14.57 元/股。本次授予价格的调整在公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权范围内
，无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、王泽宁、林该春为关联董事，对此项议案回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
根据《公司 2023 年激励计划》的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年激励计划第二个归
属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 453.3301 万股，同意公司按照 2023 年激励计划的相关规定为符合
条件的 10 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王健坤、王泽宁、林该春为关联董事，对此项议案回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》
根据《公司 2024 年激励计划》的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年激励计划首次授予
部分第一个归属期（第一批次）规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 309.20 万股，同意公司按照 2024年激励计划的相关
规定为符合条件的 7 名激励对象办理归属相关事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/72a3e717-6fbc-413c-8101-0dd9b1ef9868.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）归属条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d79c78d8-1e44-400b-97a3-782d1666a624.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件
│成就的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/399c72c3-b644-4c59-ba0c-747913a6e42c.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
│的限制性股票的公告
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万辰集团（300972）：关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e583cabb-48b8-4036-8902-5da1e32bc677.PDF
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2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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万辰集团（300972）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0a058985-768e-47db-802d-a7a6c1ef4a6e.PDF
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2025-06-19 19:12│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东彭德建先生的通知，获悉其所持有本公司的股份
办理了部分股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押 质权 质
名称 股东或第一 数量(股) 持股份 总股本 售股（如 补充质 日 到期日 人 押
大股东及其 比例 比例 是，注明限 押 用
一致行动人 售类型） 途
彭德建 是[注] 6,361,800 31.43% 3.53% 否 否 2025年6月 办理解除 华能贵 个人
17日 质押登记 诚信托 资金
之日 有限公 需求
司
合计 - 6,361,800 31.43% 3.53% - - - - - -
注:王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州金
万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系，
彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士将其持有的公司全部股份对应的表决权通过协议转让委托给王泽
宁先生，因此，彭德建先生和范鸿娟女士在表决权委托期间，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构
成一致行动关系。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 东 持 股 数 持 股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名 称 量 （股） 比 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
数量 数量 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（股） （股） 记数量 （股）
（股）
福建含 32,759,200 18.20% 7,000,000 7,000,000 21.37% 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
羞草农
业开发
有限公
司
王泽宁 25,619,115 14.23% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 17,699,115 69.09%
漳州金 24,663,430 13.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
万辰投
资有限
公司
彭德建 20,238,855 11.24% 0 6,361,800 31.43% 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
范鸿娟 600,000 0.33% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
王健坤 360,000 0.20% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
林该春 120,000 0.07% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 104,360,60 57.98% 7,000,000 13,361,800 12.80% 7.42% 0 0.00% 17,699,115 16.96%
0
注 1：此表中的限售股仅包含首发后限售股，不包含高管锁定股；未质押股份不涉及股份被冻结情况。
注 2：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实
质性影响
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