公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:34 │立高食品（300973）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 16:27 │立高食品（300973）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-28 16:34│立高食品（300973）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于 2025年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2024
年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年
年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日（
星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 26 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详
见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 3A 楼立高食品会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 5、议案 6 将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）9:00-11:30 及 14:00-17:00
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.co
m），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、登记地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 3A 楼公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920 转分机 8973
传真号码：020-36510920 转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac069e41-b1b3-4eff-9a40-c19e6d77785a.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：关于2024年度利润分配预案的公告
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立高食品（300973）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f72a70c6-741e-448e-9063-3a3e1df3ba62.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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立高食品（300973）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/15ac9c00-4ae2-4948-b14d-f7b1377f4cad.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：2024年度董事会工作报告
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立高食品（300973）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42068d6c-1964-42ca-85ae-3c5e4f0fe69d.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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立高食品（300973）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f33048bb-9b2f-4ad4-943a-7a2fada6b587.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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立高食品（300973）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a9ee5ae-8440-48a2-bc03-1ef77eea811a.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：2024年度监事会工作报告
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立高食品（300973）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55d3efec-afce-4a6c-8506-7a7fa65a285e.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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立高食品（300973）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/715d50e1-af09-466f-a4d2-40bf8350c1af.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：2024年度内部控制评价报告
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立高食品（300973）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9656b160-8b44-4f58-864a-23f822d14b69.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：关于会计政策变更的公告
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立高食品（300973）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ceadd5e4-e1b5-4f84-a257-9651a74dc9c3.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：关于举行2024年度网上业绩说明会及问题征集的公告
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立高食品（300973）：关于举行2024年度网上业绩说明会及问题征集的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/859449ff-df83-4428-a311-05ff7b3a99ea.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：对2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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立高食品（300973）：对2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/09d7bf1c-b9e6-413b-9aa8-35bf5099e0c7.PDF
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2025-04-28 16:27│立高食品（300973）：2024年度财务决算报告
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立高食品（300973）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4be3acd1-fb13-46f0-b315-326ce5e497cf.PDF
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2025-04-28 16:26│立高食品（300973）：2025年一季度报告
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立高食品（300973）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60ceff7c-17f8-4f1d-835f-1d3f851f8fb5.PDF
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2025-04-28 16:26│立高食品（300973）：2024年年度报告
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立高食品（300973）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ab29fb6-33ac-4f87-b90e-78af337458f3.PDF
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2025-04-28 16:26│立高食品（300973）：2024年年度报告摘要
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立高食品（300973）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68590d1a-2a61-45ed-96bd-1c5b5890616c.PDF
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2025-04-28 16:26│立高食品（300973）：董事会决议公告
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立高食品（300973）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75a61fef-6965-4980-8f07-c33f9f4398e1.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：关于立高食品募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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立高食品（300973）：关于立高食品募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/990c547d-b18f-4a19-975a-ba4b177edd7b.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：2024年度内部控制审计报告
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立高食品（300973）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ce90c12-1771-4740-908b-a7615b3a76a0.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d8c87460-de06-4898-819f-41adef59752a.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：关于立高食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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立高食品（300973）：关于立高食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b087de4-fd80-40aa-b5bc-33264292236a.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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立高食品（300973）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7e3351bd-d39d-4f40-bcae-56c791f2ae65.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/80a8237d-57bb-40af-9944-358c3f1644d8.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：2024年年度审计报告
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立高食品（300973）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d52ae360-09fc-49d8-ba2c-3be5b58fd6df.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告
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立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bffae95b-771b-46ec-9489-f94e92dcab9a.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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立高食品（300973）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2d8d23d-97dc-4967-913c-44353241634d.PDF
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2025-04-28 16:25│立高食品（300973）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯形式
召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
与会监事认真听取了汇报的《2024 年度监事会工作报告》，2024 年度监事会严格按照相关法律法规的规定，履行了监事会相关
职责，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
经审查，监事会认为：2024 年度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展
。同意 2024 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
2024 年度募集资金存放与使用情况均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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