公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 15:42 │立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-07 17:02 │立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-24 18:44 │立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-01-20 16:34 │立高食品（300973）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 16:32 │立高食品（300973）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-01-15 16:54 │立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-10 19:06 │立高食品（300973）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-10 19:06 │立高食品（300973）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-02 17:52 │立高食品（300973）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-02 16:12 │立高食品（300973）：关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-02-20 15:42│立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/6634072c-3341-4b92-9c73-23bc335902f9.PDF
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2025-02-07 17:02│立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告
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立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/643ecf33-b40e-4e5d-8ef4-61d99639cb18.PDF
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2025-01-24 18:44│立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告
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立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/07111508-1e4d-4742-8466-04b0adf5dfd4.PDF
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2025-01-20 16:34│立高食品（300973）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：26,500 万元至 28,500 万元 盈利：7,302.70 万元
利润 比上年同期增长：262.88%至 290.27%
扣除非经常性损益后的净 盈利：25,000 万元至 27,000 万元 盈利：12,185.30 万元
利润 比上年同期增长：105.17%至 121.58%
营业收入 377,000 万元至 393,000 万元 349,909.70 万元
比上年同期增长：7.74%至 12.31%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司
就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因说明如下：
1、报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划的股份支付摊销费用对公司 2024 年度净利润的影响金额合计约为 1,000 万元
。剔除上述影响因素后，归属于上市公司股东的净利润盈利范围 27,500 万元至 29,500 万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净
利润增长 48.03%至 58.80%；扣除非经常性损益后的净利润盈利范围 26,000万元至 28,000万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非
归母净利润增长 47.38%至 58.71%。
2、报告期内，公司持续依托产品、渠道和服务等优势，对渠道覆盖力度增加，同时得益于公司稀奶油产品的稳健增长及公司对
头部经销商的政策支持，公司营业总收入保持稳健增长。
3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同向上升，主要原因如下：（1）2023 年度公司因计提股权激励的股份
支付费用，对归属于上市公司股东的净利润影响为 11,274.56 万元，2024 年度股权激励的股份支付款对归属于上市公司股东的净利
润影响约为 1,000 万元，2024 年度股份支付费用较上年对净利润的影响明显减小；（2）公司通过严格预算管理及营销费用把控等
多项举措，执行有效的费用绩效考核和奖惩机制，成本、费用投入产出比有所提升；（3）受益于公司稀奶油产品高自动化产线、全
年保持高订单量带来的规模效益，以及公司精简产品 SKU，集中资源打造优质产品，公司盈利能力有所提高；（4）公司建立了涵盖
财务、供应链、营销等产业级数字化平台，实现产品、渠道、数字化三轮驱动，不断强化数字化运营体系建设，公司管理效能有所提
升。
4、报告期内，公司信用及资产减值损失计提约为 2,250 万元，主要是公司 2024 年度计提的应收账款坏账准备金增加和上市的
新品计提存货跌价准备所致。
四、其他相关说明
报告期内，预计公司的非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约为 1,500万元，主要是取得政府补助所致。
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据以公司正式披露的经审计 2024 年年度报告为
准，2024 年度业绩具体数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/36dfccc2-8c91-41a9-ac4d-88695a3f73b0.PDF
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2025-01-20 16:32│立高食品（300973）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激
励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人
民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股（含）调整为 66.10 元/股（含），回购
股份价格上限调整生效时间为 2024 年 6 月 28 日，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。因公司实施 2024 年前三
季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.10元/股（含）调整为 65.90 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时
间为 2024 年 12 月 2日，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-094）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将本次回购的实施结果公告如下：
一、本次回购股份实施情况
1、公司于 2024 年 2 月 19 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于 2024 年 2
月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。
2、在回购实施期间，公司按规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并及时披露回购股份占公司总股
本比例每增加 1%的回购进展情况，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5
月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 2 日、2024 年 10 月8 日、2024 年 11
月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展
公告》（公告编号：2024-012、2024-017、2024-022、2024-039、2024-044、2024-055、2024-062、2024-071、2024-075、2024-088
、2024-096、2025-002）以及于 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例
达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-061）。
3、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 2,702,077 股，占公司目前总股本
的 1.60%（以 2025 年 1 月 17 日公司收市后公司总股本 169,340,419 股为依据计算），回购的最高成交价为 38.55 元/股，最低
成交价为25.75 元/股，成交总金额为 93,836,616.18 元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完成，回购的资金总额已达到
回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，实际回购时间区间为 2024 年 2 月 19 日至 2025 年 1 月 17 日，
回购实施时间自董事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过 12 个月，符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》有关规定，与公司董事会审议通过的回购公司股份方案不存在差异，回购的资金
总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方
案。
三、回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致
公司股权分布不符合上市条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
经自查，本次回购股份实施期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票
的情形，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股份变动情况
本次回购股份方案已实施完成，公司累计回购股份数量为 2,702,077 股，占公司目前总股本的 1.60%。本次股份回购前后，公
司股份变动情况如下：
股份性质 回购前 回购完成后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股份 98,294,662 58.05 55,527,975 32.79
无限售条件流通股份 71,045,560 41.95 113,812,444 67.21
其中：回购专用证券账户 - - 2,702,077 1.60
股份总数 169,340,222 100.00 169,340,419 100.00
注 1：回购前股份总数是指截至 2024 年 2 月 8 日的股份总数，回购完成后股份总数是指截至 2025年 1月 17日的股份总数，
该数据来源于中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》。注 2：回购前后股本结构差异系回购期间，公司可转换
公司债券“立高转债”转股、公司首发前限售股解除限售并上市流通、公司董事兼高管离职导致高管锁定股增加所致。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股
和配股、质押等相关权利。
本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本公告披露日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用部
分将予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/a4a65df4-f1c4-455c-8db8-bb0b3738fee8.PDF
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2025-01-15 16:54│立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请综
合授信提供担保额度合计不超过人民币5亿元，并在综合授信额度范围内，公司为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包
括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）
。
二、担保进展情况
公司于2023年8月与中信银行股份有限公司中山分行（以下简称“中信银行”）签署《保证合同》，为广东立澳油脂有限公司（
以下简称“广东立澳”）向中信银行总额为人民币7,400万元的固定资产贷款额度提供总额为人民币4,958万元的担保。具体内容详见
公司于2023年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号
：2023-060）。《保证合同》尚在执行中。
因广东立澳股东李国荣先生退出持有广东立澳全部股权，公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，公司持有广东立澳的股权比
例由67%上升至68%。具体内容详见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司
少数股东部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。截止本公告披露日，上述股权转让尚未完成工商变更。
基于上述安排，公司与中信银行于近日签署了《保证合同补充协议》，协议约定公司在《保证合同》项下担保的主债权本金金额
由人民币4,958万元修改为人民币5,032万元。即公司为广东立澳向中信银行总额为人民币7,400万元的固定资产贷款额度补充提供金
额为人民币74万元的连带责任保证。
本次被担保方及担保金额在上述审批额度范围之内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提
供担保事项可无需提交股东大会审议。截至本公告披露之日，公司对广东立澳的担保额度统计如下表所示：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 经审批的担 本次担保前 本次担保后 剩余可用 是否
持股比 近一期资产 保额度预计 对被担保方 对被担保方 担保额度 关联
例 负债率 （万元） 的担保余额 的担保余额 （万元） 担保
（万元） （万元）
立高食品 广东立澳 67% 77.43% 18,733.50 18,659.50 18,733.50 0 否
三、被担保人基本情况
1、名称：广东立澳油脂有限公司
2、成立日期：2022年7月6日
3、注册地址：广州市增城区石滩镇兴石一路3号101房
4、法定代表人：万建
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：食品进出口；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制品
制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制
品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产
7、股权架构：立高食品之控股子公司，立高食品持有其67%股权，自然人万建、彭裕辉、赵松涛、陈和军、李国荣、袁向华、冯
正坤持股比例分别为10.00%、7.80%、6.90%、5.30%、1.00%、1.00%、1.00%。
8、与上市公司关系：为公司控股子公司
9、是否为失信被执行人：否
10、最近一年又一期相关财务数据如下：
单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 10,375.54 15,970.23
负债总额 6,246.38 12,366.44
净资产 4,129.16 3,603.79
项目 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 83.59 1,888.47
利润总额 -862.91 -1,041.17
净利润 -555.24 -679.07
四、《保证合同补充协议》的主要内容
保证人（甲方）：立高食品股份有限公司
授信人（乙方）：中信银行股份有限公司中山分行
经双方协商一致，现对《保证合同》作如下修改：公司在《保证合同》项下担保的主债权本金金额由人民币4,958万元修改为人
民币5,032万元。
除上述修改，《保证合同》其他条款不变，继续有效。
《 保 证 合 同 》 主 要 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-060）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司的已获得审批通过的担保额度总金额为人民币89,480.50万元，占公司最近一期经审计净资产的36.
20%。本次提供担保后，公司及子公司实际发生对外担保余额为28,733.50万元，占公司最近一期经审计净资产的11.63%。公司不存在
为合并报表外的主体提供担保的情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《保证合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/6410bfe7-2229-4f87-800a-6131740548e2.PDF
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2025-01-10 19:06│立高食品（300973）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年1月10日（星期五）14:30
（2）网络投票：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日（星期五）上午9:1
5-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年1月10日（星期五）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号4楼立高食品会议室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 76,323,440 股，占公司有表决权股份总数的 45.5590％（“有表决权股份总数”
指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 75,589,4
00 股，占公司有表决权股份总数的 45.1208％。通过网络投票的股东 71 人，代表股份 734,040 股，占公司有表决权股份总数的 0
.4382％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 734,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.4382％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 734,040 股
，占公司有表决权股份总数的 0.4382％。
（二）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 76,298,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9670％；反对18,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02
41％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0089％。
中小股东表决情况：
同意 708,940 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.5674％；反对 18,400 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 2.5063％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9263％。
本议案已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的
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