公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:18 │立高食品（300973）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-05-11 16:41 │立高食品（300973）：中信建投关于立高食品向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 16:41 │立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-11 16:41 │立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-07 17:58 │立高食品（300973）：关于不向下修正立高转债转股价格的公告 │
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│2026-05-07 17:56 │立高食品（300973）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-06 19:00 │立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │立高食品（300973）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │立高食品（300973）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-04-27 19:44 │立高食品（300973）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-13 17:18│立高食品（300973）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过25,000.00万元
（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00万元（含本数），使用向不
特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到
期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-084）。
截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 12,500.00万元（其中首发募集资金 2,500.00万元，可转债募集资
金 10,000.00万元）闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知
了保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7dac191-2969-4d01-8b8c-cf8d78b06ae4.PDF
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2026-05-11 16:41│立高食品（300973）：中信建投关于立高食品向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”
或“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2025 年 12
月 31 日止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼泰康集团大厦 11层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 翁嘉辉、周祎飞
项目联系人 翁嘉辉
联系电话 020-38381063
是否更换保荐机构或 持续督导期间，保荐机构未发生变更，保荐代表人变更过 1次，具
其他情况 体情况如下：中信建投证券原保荐代表人温家明先生因工作变动，
不再担任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建
投证券委派保荐代表人周祎飞先生履行持续督导职责。
三、上市公司的基本情况
发行人名称 立高食品股份有限公司
证券代码 300973.SZ
注册资本 169,340,511元人民币
注册地址 广东省广州市增城区石滩镇工业园平岭工业区
主要办公地址 广东省广州市增城区石滩镇兴石一路 3号
法定代表人 彭裕辉
实际控制人 彭裕辉，赵松涛，彭永成
联系人 欧阳群
联系电话 020-36510920转分机 8973
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
本次证券发行时间 2023年 3月 7日
本次证券上市时间 2023年 3月 27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2023年年度报告于 2024年 4月 29日披露；
2024年年度报告于 2025年 4月 29日披露；
2025年年度报告于 2026年 4月 28日披露。
其他 无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对立高食品进行尽职调查，组织编制申
请文件并出具推荐文件；积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织立高食品及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易
所的反馈、问询意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查
，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐证券发行上市所要求的相关文
件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在立高食
品股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：督导公司规范运作，有效执行防止大股东、其
他关联方违规占用公司资源的制度；督导公司有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；督导公司有效执行
保障关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司募集资金的管理与使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；持续关注公
司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和持
续督导定期跟踪报告等相关文件；持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业
绩的变动情况等。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件，并能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的保荐过程中，公司聘请的证券服务机构能
够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司
聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用、存放与管理审阅的结论性意见
立高食品募集资金使用、存放与管理严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并
履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐
机构对立高食品向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事
前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，持续督导期内立高食品信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披
露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
保荐机构对立高食品向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导期间虽已届满，但鉴于截至 2025 年 12月 31
日，公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，保荐机构及保荐代表人将就公司未使用完毕的募集资金使用情况继
续履行持续督导责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2b14631b-18fd-462e-b5aa-b219317e785a.PDF
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2026-05-11 16:41│立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2025年度定期现场检查报告
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立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a65d5da3-6d2a-456c-8a9c-ec6c55661516.PDF
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2026-05-11 16:41│立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2025年度跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：立高食品
保荐代表人姓名：翁嘉辉 联系电话：020-38381063
保荐代表人姓名：周祎飞 联系电话：020-38381429
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 无，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 无，已阅相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 17日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金管理与使用的
监管要求及实控人、董事和高级管理
人员减持监管要求与其他规范运作要
点
11.上市公司特别表决权事项（如有） 无
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《深圳证券交易 不适用
所创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情
形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《《深圳证 不适用
券交易所创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解决措施
履行承诺
1、首次公开发行或再融资时所作承诺 是 不适用
2、股权激励承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐 2025年 9月，中信建投证券因在保
人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 荐国遥新天地 IPO项目过程中，未充分
改情况 关注发行人收入确认和采购管理、发行
人股东出资来源等方面存在不规范等
情形，被深交所出具监管函。中信建投
证券积极落实整改，通过发布业务提
醒、开展合规培训、深入学习相关法规、
加强对相关人员的培训，提升从业人员
投行执业能力。除此之外，保荐机构不
存在因保荐本发行人被证监会或深交
所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5e8f6b37-eafb-45f2-af58-571b66db0aaf.PDF
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2026-05-07 17:58│立高食品（300973）：关于不向下修正立高转债转股价格的公告
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关于不向下修正“立高转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、自 2026年 4月 14日至 2026年 5月 7日，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“立高转债”转股价格向下修正条款。
2、2026年 5月 7日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之次一交易日起未来六个月内（2026年 5月 8日至
2026年 11月 7日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间
自 2026 年 11月 7日后首个交易日起重新起算，若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值为人民币 100元，发行总额为人民币 95,000.00万元，期限为 6年。
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023 年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“立高转债”，债券代码“123179”。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）中的相关约定，公司本次可转债转股期限自 2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日，初始转股价格为 97.02元/股
。
公司于 2023 年 5 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-046）。根据《募集说明书》的约定，
结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转股价格由 97.02元/股调整为 96.52元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日（权
益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
公司于 2024 年 6 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047）。根据《募集说明书》的约定，
结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转股价格由 96.52元/股调整为 96.02元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6月 28 日（
权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
公司于 2024年 11月 22日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-092）。根据《募集说明书》的约定
，结合本次权益分派实施情况，“立高转债”转股价格由 96.02元/股调整为 95.82元/股，调整后的转股价格自 2024年 12月 2日（
权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2025 年 6 月
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