公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 17:10 │立高食品（300973）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：关于2027年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：独立董事候选人声明与承诺（陈莹） │
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│2026-10-30 00:00 │立高食品（300973）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-11-03 17:10│立高食品（300973）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议、2026年 10月 16日召开
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 202
6年 9月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2026-056）。
一、变更后的工商登记基本信息
近日，公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
名称：立高食品股份有限公司
统一社会信用代码：91440183721959625P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区
法定代表人：彭裕辉
注册资本：壹亿陆仟玖佰叁拾肆万零陆佰柒拾伍元（人民币）
成立日期：2000年 5月 11日
经营范围：食品进出口；货物进出口；初级农产品收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相
关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；食
品添加剂销售；食用农产品零售；企业管理咨询；生产线管理服务；餐饮管理；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮食收购；生鲜乳收购；食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；乳制品生产；调
味品生产；饮料生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品销售；食品互联网销售；食品经营管理；餐饮服务；生鲜乳道路运输；道
路货物运输（不含危险货物）。
二、备查文件
1、《营业执照》；
2、《准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/ca147a85-ffa3-4ca6-b693-74599bc98833.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。（
2）公司董事和高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼立高食品会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2026年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事的议案》
2.01 《选举彭裕辉先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.02 《选举赵松涛先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
2.03 《选举赵晓彤女士为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事 累积投票提案 应选人数（2）人
会独立董事的议案》
3.01 《选举陈莹女士为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
3.02 《选举薛波先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
4.00 《关于 2027年度董事薪酬（津贴）方案 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址并修订〈公司章 非累积投票提案 √
程〉的议案》
2、除提案 4.00外，以上提案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，提案4.00经董事会审议后直接提交股东会审议；
提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 2和提案 3采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3人，独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。提案 3.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进
行表决。
4、公司将对上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00的中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、提案 4.00涉及董事薪酬（津贴），关联股东需回避表决，且回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
6、提案 5.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 11月 24日（星期二）9:00-11:30及 14:00-17:00（2）电子邮件方式登记时间：2026年 11月 24日
（星期二）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如
下登记所需文件）的扫描件。
3、登记地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出
示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。
执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920转分机 8973
传真号码：020-36510920转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c4b067b1-7b2e-4db6-97ab-f1678f255953.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：2026年三季度报告
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立高食品（300973）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/19c4c589-64ad-45dc-815b-af445ac5f39a.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：公司章程（2026年10月）
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立高食品（300973）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/afc58057-f1a8-40fb-801f-9247552a0b1a.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯
形式召开，会议通知于 2026年 10月 26日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实
际出席董事 6人。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议
事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编
制的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《2026 年前三季度利润分配预案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前
景的预期和信心，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟以未来实施权益分配方案时股权登
记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。本次不进行资本公积金
转增股本及派送股票股利。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年前三季度利润分配预案的公告》。
（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董
事会换届选举工作。公司第四届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）3名，职工代表董事 1名（由职工代
表大会选举产生），独立董事 2名。公司第三届董事会提名彭裕辉先生、赵松涛先生、赵晓彤女士为第四届董事会非独立董事候选人
，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名上述人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起三年。逐项表决结果如下：
1、《提名彭裕辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
2、《提名赵松涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
3、《提名赵晓彤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进
行逐项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董
事会换届选举工作。公司第三届董事会提名陈莹女士、薛波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司第三届董事会提名委员
会资格审查，公司董事会同意提名上述人员为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人陈
莹女士、薛波先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈莹女士为会计专业人士。逐项表决结果如下：
1、《提名陈莹女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
2、《提名薛波先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进
行分项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（五）审议《关于 2027 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2027年度董事薪
酬（津贴）方案。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 6票。因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，因涉及全体委员薪酬，本议案全体委员回避表决。
因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于 2027年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（六）审议通过《关于 2027 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续
发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了
2027年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票，表决通过。关联董事彭裕辉、赵松涛、王世佳回避本议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2027年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（七）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
基于经营发展需要，公司拟变更注册地址及经营地址，将住所由“广州市增城石滩镇工业园平岭工业区”变更为“广州市增城区
石滩镇兴石一路 3号”，将经营地址由“广州市增城区石滩镇兴石一路 3号”变更为“广州市增城石滩镇工业园平岭工业区，广州市
增城区石滩镇兴石一路 5号、7号、9号”，基于注册地址和经营地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会
提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
全体董事一致同意于 2026年 11月 26日（星期四）14:30召开公司 2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络
投票相结合的方式，股权登记日为 2026年 11月 20日。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/56290867-a937-454a-9367-72243ef934e7.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变
更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册地址变更情况
基于经营发展需要，公司拟变更注册地址及经营地址，具体情况如下：
变更前：
公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。
经营地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号。
变更后：
公司住所：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号。
经营地址：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区，广州市增城区石滩镇兴石一路 5号、7号、9号。
本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
基于注册地址和经营地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广州市增城石滩镇工业 第五条 公司住所：广州市增城区石滩镇兴
园平岭工业区。 石一路 3号。
经营地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 经营地址：广州市增城石滩镇工业园平岭工
号。 业区，广州市增城区石滩镇兴石一路 5号、
7号、9号。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席
股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记
、章程备案等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日发布
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、《公司章程》（2026年 10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/bd67c27a-8e5c-488a-8e88-56a975f79bb6.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 10月 29日召开第三届董事会第二十七次会议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2026
年前三季度利润分配预案》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可
持续发展，适应公司未来经营发展的需要，同意该项议案并将议案提交公司股东会进行审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
根据公司 2026年第三季度报告，公司 2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 148,492,418.10元。截至 2026年 9月
30日，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金 7,759,026.12元后，合并财务报表未分配利润 980,947,849
.73元，母公司财务报表未分配利润 143,430,208.07 元，按照孰低原则，可供股东分配的利润为143,430,208.07元。（以上财务数
据未经审计）
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2026年前三季度利润分配预案为
：拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
2元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
截至 2026年 10月 20日，公司总股本 169,340,675股，如以扣减公司回购专用证券账户中股份 2,702,077 股后的 166,638,598
股股份为基数计算，预计派发现金红利为33,327,719.60元（含税）。
（二）本次利润分配预案调整原则
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润
分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等因素，方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常经营和发展。
四、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9ccadbbf-0816-46de-bc10-458e67cb4471.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：关于2027年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步规范立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级
管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司于 2026年 10月 29日召开
第三届董事会第二十七次会议，审议了《关于 2027年度董事薪酬（津贴）方案的议案》并审议通过了《关于 2027年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考
虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定的 2027年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2027年 1月 1日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、独立董事津贴方案
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币 15万元/年
（税前），按月平均发放。
四、非独立董事薪酬方案
（一）董事长及副董事长薪酬由基本工资和绩效薪酬构成
1、基本工资：董事长、副董事长的基本工资区间为 150万元/年（税前）—250万元/年（税前），基本工资按月发放。
2、绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励董事长、副董事长工作积极性，可以在月度、季
度或年度结束后基于审慎原则提前预发放，并确定不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬。
（二）其他非独立董事（含职工代表董事）
在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他管理
职务的，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
五、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬以及专项奖金构成，具体如下：
1、基本工资：按照不同的职务、业务能力等因素确定，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的基本工资区间为 50 万元/
年（税前）—150 万元/年（税前），基本工资按月发放。
2、绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、
季度、年度结束后基于审慎原则提前预发放，并确定不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
3、专项奖金：专项奖金不包含在绩效薪酬，是基于公司内部的政策或制度制定的专项激励，发放依据、核算体系独立于绩效薪
酬，具体按照公司专项奖金的相关政策、制度执行。
4、同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
六、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议，董事薪酬方案尚需提请公司股东会审议通过。薪酬方案经董事会
或股东会审议批准后，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，在董事会或股东会批准的薪酬区间及标准内，不
再另行召开董事会或股东会，个别董事、高级管理人员薪酬确需超出区间的，重新履行相应审议程序。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、
员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4、本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与
国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f3e83e23-b300-4483-80d9-c550d255fe2c.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：独立董事候选人声明与承诺（陈莹）
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立高食品（300973）：独立董事候选人声明与承诺（陈莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9d70e15e-55a3-4922-922f-cd01d875af0d.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：关于董事会换届选举的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告
如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 10月 29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 6名董事组成，其中非
独立董事（不含职工代表董事）3名，职工代表董事 1名（由职工代表大会选举产生），独立董事 2名。经董事会提名委员会对公司
第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会同意提名彭裕辉先生、赵松涛先生、赵晓彤女士为公司第四届董事会非
独立董事候选人，同意提名陈莹女士、薛波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人陈莹女士、薛波先生已取得上
市公司独立董事资格证书，其中陈莹女士为会计专业人士。公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。（上述候选人简历
资料详见附件）
二、其他情况说明
公司董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查并出具了审核意见，认为第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法
规、规范性文件对董事任职资格的要求，《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事的情形。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董事
和 2名独立董事，并与公司职工代表大会选举的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公
司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成
员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4ebbe185-b09f-429f-bb59-d86d6960e9c7.PDF
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：独立董事提名人声明与承诺（薛波）
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立高食品（300973）：独立董事提名人声明与承诺（薛波）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：独立董事候选人声明与承诺（薛波）
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立高食品（300973）：独立董事候选人声明与承诺（薛波）。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│立高食品（300973）：独立董事提名人声明与承诺（陈莹）
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立高食品（300973）：独立董事提名人声明与承诺（陈莹）。公告详情请查看附件
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2026-10-16 17:46│立高食品（300973）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 16日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼立高食品会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长彭裕辉先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 82人，代表股份 72,946,541股，占公司有表决权股份总数的 43.7753%。（“有表决权股份总数”
指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 65,580,90
0股，占公司有表决权股份总数的 39.3552%。通过网络投票的股东 76人，代表股份 7,365,641股，占公司有表决权股份总数的 4.42
01%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 76人，代表股份 7,365,641股，占公司有表决权股份总数的 4.4201%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 76人，代表股份 7,365,641股，占
公司有表决权股份总数的 4.4201%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了会议。（4）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《 关 于 总表决 72,854, 99.873 88,500 0.1213 3,600 0.0049 0 通过
变 更 公 情况 441 7% % %
司 注 册
资 本 、
经 营 范
围 并 修
订 〈 公
司 章
程 〉 的
议案》
2.00 《 关 于 总表决 72,850, 99.868 92,000 0.1261 3,600 0.0049 0 通过
全 资 子 情况 941 9% % %
公 司 为 其中， 7,270,0 98.702 92,000 1.2490 3,600 0.0489 0
其 参 股 中小股 41 1% % %
公 司 提 东的表
供 财 务 决情况
资 助 展
期 的 议
案》
议案 1.00为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫律师事务所
律师名称：桑健、曲艺
结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/a859e68e-85ea-4a64-b804-4e94e55a51a1.PDF
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2026-10-16 17:46│立高食品（300973）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
基于长期战略规划、生产运营优化、产能升级等多方面考量，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州昊道食品
有限公司（以下简称“广州昊道”）对位于广州南沙生产基地的产能升级搬迁至公司佛山三水生产基地，并设立了广州昊道食品有限
公司佛山市分公司对其进行生产运营。此外，广州昊道基于研发资源的配置效率，住所变更至广州市增城区立高食品总部基地。近日
，广州昊道完成了住所及经营场所变更的工商登记手续，并取得了广州市增城区市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、变更后的工商登记基本信息
广州昊道《营业执照》相关登记信息如下：
名称：广州昊道食品有限公司
统一社会信用代码：91440115061109210E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 301
法定代表人：招建章
注册资本：500万元（人民币）
成立日期：2013年 1月 14日
经营范围：食品添加剂销售；食品添加剂生产；食品生产；货物进出口；技术进出口。
三、其他说明
1、本次搬迁事宜公司已制定详细的实施方案，合理安排搬迁时序，最大限度减少对生产经营的影响。整体搬迁过程分阶段、分
产线有序进行，按计划配置库存，确保搬迁期间订单的稳定交付。
2、本次搬迁产生的相关费用支出及对公司损益的影响金额存在不确定性，最终影响金额以年度审计机构确认的结果为准。公司
将密切关注搬迁工作的进展情况，如达到信息披露标准，将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《营业执照》；
2、《准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/21b43d8d-274e-4ddf-b3d1-bd934cfd226b.PDF
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2026-10-16 17:44│立高食品（300973）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：立高食品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”
）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 24日在《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）公开发布了《立高食品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间
、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 10月 16日在广州市增城区石滩镇兴石一路3号 3A楼立高食品会议室如期召开，由贵公司董事长
彭裕辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。经
查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 82人，代表股份72,946,541股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数已扣除公司回购专用证
券账户所持股份数）的 43.7753%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
同意 72,854,441股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8737%；
反对 88,500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1213%；
弃权 3,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0049%。
（二）表决通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
同意 72,850,941股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8689%；
反对 92,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1261%；
弃权 3,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0049%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，第二项议案经出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/f48f701a-eaf3-409f-9472-61f0df66a26b.PDF
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2026-10-12 19:44│立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告
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关于股东减持计划实施完成的公告
持股5%以上股东白宝鲲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2026-043），公司持股 5%以上股东、董事白宝鲲先生计划于本减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、
大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,400,000股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的 2.0403%。近日
，公司收到股东白宝鲲先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已实施完毕。现将具体情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股 减持 减持股份来源 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 占总股 占剔除回
东 方式 间 （元/股） （万股） 本比例 购股份后
名 （元/股） （%） 总股本比
称 例（%）
白 集中 公司首次公开 2026年7月21 25.35-27.29 26.02 166.63 0.98 1.00
宝 竞价 发行股票上市 日-2026年 10
鲲 前持有的股份 月 12日
大宗 公司首次公开 2026年7月21 23.47 23.47 173.37 1.02 1.04
交易 发行股票上市 日-2026年 10
前持有的股份 月 12日
小 计 340.00 2.01 2.04
2、股东本次减持前后持股情况
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数 占总股 占剔除回购 股数 占总股 占剔除回购
名 （万股） 本比例 股份后总股 （万股） 本比例 股份后总股
称 （%） 本比例（%） （%） 本比例（%）
白 合计持有股份 1,391.15 8.22 8.35 1,051.15 6.21 6.31
宝 其中：无限售条件股份 347.7875 2.05 2.09 7.7875 0.05 0.05
鲲 有限售条件股份 1,043.3625 6.16 6.26 1,043.3625 6.16 6.26
注 1：本公告表格若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。注 2：上表本次减持前持有股份比例
与 2026年 6月 29日披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》保持一致；本次减持后持有股份比例是以截至 2026
年 10月 9日公司最新总股本 169,340,675股以及剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 166,638,598股测算。
二、其他说明
1、白宝鲲先生本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。
2、白宝鲲先生本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划、减持意向、承诺一致，实际减
持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已经实施完毕。
3、白宝鲲先生本次减持严格遵守了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的最高减持数量等承诺
，不存在违反相关承诺的情形。
4、白宝鲲先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本次减持的实施系股
东的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
白宝鲲先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/b40bdf10-41b9-4d53-bab8-e8cfd0318925.PDF
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2026-10-08 15:48│立高食品（300973）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300973 证券简称：立高食品
2、债券代码：123179 债券简称：立高转债
3、转股价格：人民币 94.64元/股
4、转股期限：2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43号）予以注册，公司于 2023年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转债，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民
币 95,000.00万元，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023 年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 13日至 2
029年 3月 6日。
二、可转债转股价格历次调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 97.02元/股。
2023年 6月 2日，公司实施了 2022年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的
转股价格由 97.02元/股调整为 96.52元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 20
23 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047
）。
2024年 6月 28日，公司实施了 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.52元/股调整为 96.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 28日（
除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
2024年 12月 2日，公司实施了 2024年前三季度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.02 元/股调整为 95.82 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12
月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。
2025年 6月 26日，公司实施了 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.82元/股调整为 95.33元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 26日（
除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
2025年 12月 2日，公司实施了 2025年前三季度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.33 元/股调整为 95.13 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 12
月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
2026年 6月 26日，公司实施了 2025年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.13元/股调整为 94.64元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 26日（
除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2026-041）。
三、可转债转股及股份变动情况
“立高转债”自 2023年 9月 13日开始转股，2026年第三季度，“立高转债”因转股减少 28张债券（票面总金额 2,800元），
转股数量为 29股。截至 2026年 9月 30日，“立高转债”尚余 9,499,343张，剩余票面总金额为 949,934,300元。2026年第三季度
公司股份变动情况如下：
股份类别 本次股份变动前 本次转 其他原因 本次股份变动后
（2026 年 6 月 30 日） 股增减 增减变动 （2026 年 9 月 30 日）
变动
数量（股） 比例（%） 数量 数量（股） 数量（股） 比例
（股） （%）
一、限售条 50,776,882 29.99 0 375 50,777,257 29.99
件流通股/
非流通股
高管锁定股 50,776,882 29.99 0 375 50,777,257 29.99
二、无限售 118,563,764 70.01 29 -375 118,563,418 70.01
条件流通股
三、总股本 169,340,646 100.00 29 0 169,340,675 100.00
注：本次变动前后期间，除“立高转债”转股发生的股份变动外，高管锁定股发生变动系公司离任监事在其原定任期内增持公司
股份，相关股份按照深交所股份变动管理有关规定予以锁定所致。
四、其他事项
投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 3月 3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表；
2、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ea57ccb0-4615-414c-863e-a98d0560e1bc.PDF
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2026-09-30 16:34│立高食品（300973）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍的公告
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立高食品（300973）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/78208b63-e4f9-4287-9a17-852c298dbe0b.PDF
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2026-09-23 16:48│立高食品（300973）：关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告
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重要内容提示：
1、立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南立高食品有限公司（以下简称“河南立高”）向其参股公司河
南盛亚牧业有限公司（以下简称“河南盛亚”）提供总额不超过人民币 2,000万元的财务资助期限即将届满。河南立高拟对河南盛亚
截至2026年 9月 20 日尚未偿还的借款本金 773.56 万元及借款期间应付利息实施展期，展期至 2027 年 3月 31日。展期期间计息
基础仅针对未归还的本金部分，借款年利率按同期中国人民银行贷款市场报价利率，且不低于 3%，具体由双方另行确定。
2、本次财务资助展期事项已经公司 2026年 9月 23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，因河南盛亚最近一期经审
计的资产负债率超过 70%，本次财务资助展期事项尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：河南盛亚为河南立高参股公司，河南盛亚的其他股东马长芬、王豪亮、王豪歆承诺继续按原合同约定提供连
带责任保证，担保范围继续按原合同约定执行，保证期间为自新的还款期限届满之日起两年。公司将密切关注河南盛亚未来的经营情
况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。虽然公司已为本次财务资助展期事项采取了相应的风险控制措施，
但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
公司于 2023 年 9月 28 日召开的第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同
意公司全资子公司河南立高向其参股公司河南盛亚提供总额不超过人民币 2,000万元的借款。河南盛亚的其他股东马长芬、王豪亮、
王豪歆因其财务状况及资金安排未按持股比例同等条件提供借款，上述股东按其持股比例对借款本息、违约金及实现债权费用提供连
带责任保证担保。借款期限不超过 3年，自河南立高按照《借款协议》之约定向河南盛亚提供第一笔借款之日起算，借款发生时借款
年利率参考同期中国人民银行贷款市场报价利率，且不低于 3%，具体由双方另行确定。具体内容详见公司于 2023年 9月 28日披露
在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-077）。
2023年 10月，河南立高与河南盛亚签署了《借款协议》（本公告称“原合同”），借款金额不超过人民币 2,000万元。截至 20
26年 9月 20日，河南盛亚已归还本金 726.44万元，尚未归还借款本金及利息合计 897.82万元。河南盛亚主要从事奶牛养殖、生鲜
乳销售，主营业务处于乳品产业链上游，近年来受生鲜乳行业周期性调整影响，河南盛亚还款进度不及预期。为支持河南盛亚业务开
展，满足其资金周转及日常生产经营需要，保障河南立高后续生鲜乳的长期稳定供应，河南立高在不影响自身正常经营的情况下，拟
对河南盛亚截至 2026年 9月 20日尚未偿还的借款本金 773.56万元及借款期间应付利息进行展期。
公司于 2026年 9月 23日召开的第三届董事会第二十六次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》，因河南盛亚最近一期经审计的资产负债率超过 70%，该事项尚需提交股东会审议
。
本次河南立高对河南盛亚提供的财务资助予以展期是为满足其日常生产经营和未来业务发展的需要，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：河南盛亚牧业有限公司
成立日期：2003年 12月 26日
注册地点：河南省新乡市新乡县古固寨镇林牧产业经济区 1号
注册资本：1,238万人民币
股权结构：马长芬持有河南盛亚 29.08%股权，王豪亮持有河南盛亚 25.85%股权，王豪歆持有河南盛亚 25.85%股权，河南立高
持有河南盛亚 19.22%股权。
法定代表人：王豪亮
控股股东：马长芬
实际控制人：马长芬、王豪亮、王豪歆，其中马长芬与王豪亮、王豪歆系母子关系主营业务：生牛乳销售以及观光研学。
2、河南盛亚最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 9,325.48 9,537.23
负债总额 8,495.11 8,158.77
所有者权益 830.37 1,378.46
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 1,586.41 2,640.28
净利润 -548.09 -447.72
注：2025 年度数据来源于广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（中诚安泰审字(2026)第 1304005号）。
3、关联关系或其他业务联系：被资助对象与公司及公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。河南盛亚为公司全
资子公司河南立高的参股公司。河南立高向河南盛亚的关联公司河南盛亚食品有限公司采购乳制品。
4、河南盛亚其他股东基本情况
（1）马长芬：女，中国公民，身份证号：4107211968********。
（2）王豪亮：男，中国公民，身份证号：4107021985********。
（3）王豪歆：男，中国公民，身份证号：4107211990********。上述人员均不是失信被执行人，上述人员与公司及公司实际控
制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
河南盛亚的其他股东因其财务状况及资金安排未按持股比例同等条件提供借款，河南盛亚的其他股东按其持股比例对本次借款本
息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保。
5、截至 2025年 12月 31日，河南立高向河南盛亚提供的财务资助余额为人民币 1,500万元（不含利息）。截至 2026年 9月 20
日，河南盛亚已归还本金 726.44万元，尚未归还借款本金及利息合计 897.82万元。本次公司子公司拟对剩余借款本息期限进行展期
，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
6、经查询，河南盛亚不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、《借款协议》之补充协议的主要内容
河南盛亚拟就财务资助展期事项与河南立高签署《借款协议》之补充协议，主要内容如下：
（一）协议各方
甲方：河南盛亚牧业有限公司
乙方：河南立高食品有限公司
丙方：马长芬、王豪亮、王豪歆
（二）展期金额：甲方截至 2026年 9月 20日尚未偿还的借款本金 773.56万元及借款期间应付利息。
（三）展期期限：还款期限统一延长至 2027年 3月 31日
（四）展期利率：展期期间计息基础仅针对未归还的本金部分，借款年利率按同期中国人民银行贷款市场报价利率，且不低于 3
%，具体由甲乙双方另行确定。
（五）还款方式：
1、甲方可按原合同约定以银行转账方式直接偿还全部借款及应付利息。
2、乙方有权在其自身或控股公司应付甲方货款中直接抵扣乙方借款及利息，具体抵扣货款金额乙方或其控股公司自行确定。
3、还款期限内，甲方可随时提前偿还乙方借款，偿还金额优先抵扣借款本金，相应利息计至提前偿还之日。
4、甲方同意其营收满足日常资金周转外的部分，将优先偿还乙方的借款。若甲方提前还款，应当提前通知乙方，相应利息按照
实际借款数时间予以计算。
（六）担保责任：丙方同意就原合同约定的借款进行展期，承诺继续按原合同约定提供连带责任保证，担保范围继续按原合同约
定执行，保证期间为自新的还款期限届满之日起两年。
四、财务资助的风险分析及风控措施
受宏观经济、行业周期、生产经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。河南盛
亚的其他股东马长芬、王豪亮、王豪歆将按其持股比例对本次财务资助展期借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保
。如河南盛亚无法支付借款及利息，河南立高有权在其自身或控股公司应付货款中直接抵扣借款及利息。上述措施可有效防范本次借
款违约风险，整体风险可控。河南立高财务部门及其他相关部门将密切关注河南盛亚的日常生产经营和业务发展情况，控制资金风险
。
五、董事会意见
公司于 2026年 9月 23日召开的第三届董事会第二十六次会议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于
全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》，董事会认为：公司全资子公司河南立高本次向参股公司河南盛亚提供财务资助
展期，能够支持河南盛亚业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要，保障河南立高后续生鲜乳的长期稳定供应。河南盛亚的其
他股东马长芬、王豪亮、王豪歆继续将按其持股比例对本次借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保，河南盛亚同意
其营收满足日常资金周转以外的部分优先偿还河南立高的借款，本次财务资助展期具有相关还款保障措施，整体风险可控，不会影响
公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此公司董事会同意本次财务资
助展期事项。
六、累计提供财务资助金额及逾期情况
本次财务资助展期后，公司累计对外提供财务资助总余额为人民币 773.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.29%
。公司不存在逾期未收回财务资助的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、拟签署的《借款协议》之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/cb8839f6-39af-45f9-a82b-e0821616756c.PDF
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2026-09-23 16:44│立高食品（300973）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）。（
2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼立高食品会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并 非累积投票提案 √
修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于全资子公司为其参股公司提供财 非累积投票提案 √
务资助展期的议案》
2、以上提案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过；提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将对上述提案 2.00的中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026年 10月 14日（星期三）9:00-11:30及 14:00-17:00（2）电子邮件方式登记时间：2026年 10月 14日
（星期三）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如
下登记所需文件）的扫描件。
3、登记地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出
示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。
执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920转分机 8973
传真号码：020-36510920转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/4f1cf072-467f-4bfc-b6da-aec6f0987bc4.PDF
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2026-09-23 16:44│立高食品（300973）：公司章程（2026年9月）
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立高食品（300973）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b77469ff-87b2-4214-8e08-68a4eaf95796.PDF
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2026-09-23 16:42│立高食品（300973）：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
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立高食品（300973）：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/970a97eb-a7fe-4092-aad7-a39af04a10a8.PDF
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2026-09-23 16:41│立高食品（300973）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026年 9月 23日在公司会议室以现场结合通讯形
式召开，会议通知于 2026年 9月 20日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实际出
席董事 6人。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》“立高转债”于 2023 年 9月 13 日开始转股
，2025 年 10 月 21 日至 2026 年 9月 20日，“立高转债”合计转股 164 股，公司总股本由 16,934.0511 万股变更为 16,934.06
75万股，公司注册资本由人民币 16,934.0511万元变更为 16,934.0675万元。
根据公司实际经营情况和发展需要，同时结合市场监督管理部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司拟对原经营范围进行变
更。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，综合上述变更注册资本及经营范围的情况，
公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案
等相关事宜。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的
公告》。
（二）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》公司全资子公司河南立高食品有限公司（以下简称“
河南立高”）本次向参股公司河南盛亚牧业有限公司（以下简称“河南盛亚”）提供财务资助展期，能够支持河南盛亚业务开展，满
足其资金周转及日常生产经营需要，保障河南立高后续生鲜乳的长期稳定供应。河南盛亚的其他股东马长芬、王豪亮、王豪歆继续将
按其持股比例对本次借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保，河南盛亚同意其营收满足日常资金周转以外的部分优
先偿还河南立高的借款，本次财务资助展期具有相关还款保障措施，整体风险可控，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营
造成重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此公司董事会同意本次财务资助展期事项。表决结果：同意 6票，反
对 0票，弃权 0票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告》
。本议案尚需提交公司股东会审议。（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
全体董事一致同意于 2026年 10月 16日（星期五）14:00召开公司 2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络
投票相结合的方式，股权登记日为 2026年 10月 9日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/9e7744e6-3b11-4457-b154-c01c3d5f5575.PDF
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2026-09-22 18:26│立高食品（300973）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍的公告
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立高食品（300973）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/728c1b27-384c-4073-81c0-36479f7b35bd.PDF
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2026-09-09 17:02│立高食品（300973）：关于参加2026年广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局
、广东上市公司协会联合举办的 2026年“广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：本次活
动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载
全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理彭裕辉先生，副董事长赵松涛先生，职工代表董事、副总经理兼董事会秘书王世佳先生，财务总监罗健
宇先生将在线就公司 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
为提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9 月 15 日（周二）14：00 前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面
。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2a7ec2e0-9c04-4176-b667-2b615407b859.PDF
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2026-09-08 16:32│立高食品（300973）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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立高食品（300973）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ff1cccd5-ec6b-41cf-96fa-b8ae89c44e0a.PDF
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2026-08-27 16:08│立高食品（300973）：2026年半年度报告
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立高食品（300973）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8dc695db-5ab8-4b19-afc3-b8e167f77bb1.PDF
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2026-08-27 16:08│立高食品（300973）：2026年半年度报告摘要
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立高食品（300973）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/890cc902-1db6-43fb-bac3-0d5ef67ef40e.PDF
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2026-08-27 16:07│立高食品（300973）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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立高食品（300973）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ae16e4b-f343-43a9-bdba-5f6f38c57e02.PDF
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2026-08-27 16:07│立高食品（300973）：关于变更公司财务总监的公告
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立高食品（300973）：关于变更公司财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ed5a2598-a340-4bbd-9298-0f4dd1c73851.PDF
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2026-08-27 16:06│立高食品（300973）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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立高食品（300973）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8d7a7a64-a8ac-4ff7-9515-424c0e2002d6.PDF
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2026-08-27 16:06│立高食品（300973）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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立高食品（300973）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b0731f67-d6bf-45b0-80f9-771cdfc934f2.PDF
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2026-07-13 15:42│立高食品（300973）：关于股东股份解除质押的公告
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公司股东陈和军先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接
到公司股东陈和军先生的通知，获悉陈和军先生将其持有的本公司股份办理了解除质押。本次解除质押完成后，陈和军先生持有的公
司股份无质押情形。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本
大股东及其 数量（股） 比例 比例
一致行动人
陈和军 否 2,070,000 25.82% 1.22% 2024年 7 2026年 7 云南国际信
月 4日 月 10日 托有限公司
注：1、公司可转换公司债券尚处于转股期，本公告中“占公司总股本比例”“持股比例”均按照截至 2026年 7月 10 日的股本
总数 169,340,646 股计算。
2、本公告计算结果如有尾差，均为四舍五入计算所致，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，股东陈和军先生所持股份及质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 况 况
（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
陈和军 8,015,710 4.73% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
三、备查文件
《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/302c18da-8d7c-4b6e-b14c-bd1c267899ac.PDF
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2026-07-10 17:58│立高食品（300973）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
）《关于变更立高食品股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市及向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2025年 12月 31日止。由于公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，中信建投证券需对尚未使用完毕的募集资金的后续使用和管理继续履行督导职责
。中信建投证券原保荐代表人周祎飞先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公
司债券持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人刘泉先生（简历见附件）履行持续督
导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为翁嘉
辉先生、刘泉先生，其将继续履行相关职责和义务，至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公
司董事会对周祎飞先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0e68cedb-725d-4136-a2d6-e3240a751b59.PDF
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2026-07-03 18:29│立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足生产经营和发展需要，立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）控股子公司广东立澳油脂有限公司（
以下简称“广东立澳”）向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“光大银行”）申请总额为人民币1,500.
00万元的综合授信额度。公司及广东立澳其他股东共同为广东立澳此次借款提供总额为人民币1,500.00万元的连带责任保证，其中公
司按照持股比例为广东立澳提供总额为人民币1,114.50万元的连带责任保证。
公司就上述融资事项与光大银行签署了《最高额保证合同》，公司为广东立澳提供连带责任保证。同时，广东立澳其他股东彭裕
辉先生、赵松涛先生、万建先生、袁向华先生亦与光大银行签署了《最高额保证合同》，为本次融资事项按照出资比例提供同比例担
保。
二、担保事项履行的决策程序
公司于2026年4月10日召开第三届董事会第二十一次会议，于2026年5月25日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过
人民币（或等值外币）4.5亿元（含）。具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
本次被担保方及担保金额在上述审批额度范围之内。截至本公告披露之日，公司对广东立澳的担保额度统计如下表所示：
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 本次担保前对 本次担保后对 担保金额占上市 是否
持股比 一期经审计资 被担保方的担 被担保方的担 公司最近一期经 关联
例 产负债率 保余额（万元） 保余额（万元） 审计净资产比例 担保
立高食品 广东立澳 74.30% 97.10% 33,434.64 34,549.14 12.94% 否
三、被担保人基本情况
1、名称：广东立澳油脂有限公司
2、成立日期：2022年7月6日
3、注册地址：广州市增城区石滩镇兴石一路3号101房
4、法定代表人：万建
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：食品进出口；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制品
制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制
品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产。
7、股权架构：公司之控股子公司，公司持有其74.30%股权，自然人万建、彭裕辉、赵松涛、袁向华持股比例分别为10.00%、7.8
0%、6.90%、1.00%。
8、与公司关系：为公司控股子公司
9、是否为失信被执行人：否
10、最近一年又一期相关财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 213,204,404.09 204,415,193.92
负债总额 207,026,760.79 200,893,975.28
净资产 6,177,643.30 3,521,218.64
项目 2025 年 1—12 月（经审计） 2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入 155,268,350.04 44,353,488.81
利润总额 -25,876,073.40 -4,698,333.60
净利润 -24,908,337.83 -3,716,424.66
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、保证人：立高食品股份有限公司
2、授信人：中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
3、受信人：广东立澳油脂有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证金额：1,114.50万元
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约
定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、
差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的已获得审批通过的担保额度总金额为人民币114,503.00万元，占公司最近一期经审计净资产
的42.90%。本次提供担保后，公司及子公司实际发生对外担保余额为89,549.14万元，占公司最近一期经审计净资产的33.55%。公司
不存在为合并报表外的主体提供担保的情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b5e8a26d-ee49-4e69-b01a-6c89d91b385b.PDF
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2026-07-01 17:02│立高食品（300973）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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立高食品（300973）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/662df5e1-0197-43bb-a291-34a6d6684989.PDF
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2026-06-29 19:38│立高食品（300973）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东白宝鲲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司股份 13,911,500 股（占公司最新披露的总股本的 8.2151%，占
剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的比例为 8.3483%）的大股东、董事白宝鲲先生出具的《股份减持计划告知函》，白宝鲲先
生计划于本减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份不超过 3,400,000股（含
本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的 2.0403%。
一、股东的基本情况
1、减持股东、董事名称：白宝鲲
2、减持股东、董事持股情况：截至本公告披露日，白宝鲲先生持有公司股份 13,911,500股，占公司最新披露的总股本的 8.215
1%，占剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的比例为 8.3483%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份。
3、减持股份数量：计划减持公司股份不超过 3,400,000 股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的 2
.0403%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交
易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
在减持期间内，公司因资本公积转增股本等导致公司总股本发生变化的，股东将按减持比例不变原则调整减持数量。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 7月 21日—2026年 10月 20日）。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、减持价格及金额：根据届时市场及交易情况确定。
7、股东、董事白宝鲲先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第
五条至第九条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、自发行人股票上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
股份，也不由发行人回购该部分股份。履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
2、发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行
价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
如发生中国证监会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本人不得减持股份。如发行人上市后发生派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。
履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
3、本人持有的发行人股份在锁定期满后两年内，本人减持股份数量不超过发行人股份总数的 10%；减持价格不低于发行价；拟
减持发行人股票的，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
4、本人离职后半年内，本人不转让所直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。本人在担任发行人董事职务期
间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人若在任期届
满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承诺。本人不会因职务变更、离职等原因，而放
弃履行该等承诺。
履行情况：履行中，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出
台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
3、白宝鲲先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本次减持的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促白宝鲲先生严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
白宝鲲先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/ca75652b-1ca7-45b2-a5f7-e3105480a87e.PDF
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2026-06-24 17:10│立高食品（300973）：关于立高转债恢复转股的公告
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特别提示：
债券简称：立高转债
债券代码：123179
转股期限：2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日
暂停转股时间：2026年 6月 16日至 2026年 6月 25日
恢复转股时间：2026年 6月 26日
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025年年度权益分派，根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2026年 6月 16日起公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123179）暂
停转股，具体内容详见公司于 2026 年 6月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间立高转债暂
停转股的公告》（公告编号：2026-039）。根据相关规定，“立高转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2026
年 6月 26日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/adb22507-b7c8-4f0c-9ca4-e278fa91f855.PDF
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2026-06-24 15:54│立高食品（300973）：立高食品向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告
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立高食品（300973）：立高食品向不特定对象发行可转换公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c8653d44-4a70-454c-b411-7920e532c409.PDF
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2026-06-18 16:12│立高食品（300973）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123179 债券简称：立高转债
2、“立高转债”本次调整前转股价格：95.13元/股
3、“立高转债”本次调整后转股价格：94.64元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年 6月 26日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
说明书》）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本
）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该
次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公
司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
立高转债初始转股价格为 97.02元/股。
2023年 5月 19日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司 2022 年年度权益分派方案为
：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本169,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共派发现金红利
84,670,000元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度。可转债的转股价格由初始的97.02元/股调整为 96.52元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。2024年 5月 30日，公司召开 2023年年度股
东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司 2023年年度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税）。股利分配后未分配利润余额结转以
后年度分配。可转债的转股价格由 96.52元/股调整为 96.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 28日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司于 2024年 6月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-048）。2024 年 11月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《2024 年前三季度利
润分配预案》，公司 2024年前三季度权益分派方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份
后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税）。股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。可转债的转股价格
由 96.02 元/股调整为 95.82元/股，调整后的转股价格自 2024年 12月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-
093）。
2025年 5月 26日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》，公司 2024年年度权益分派方案为
：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5
元（含税）。股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。可转债的转股价格由 95.
82元/股调整为 95.33元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
2025年 11月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》，公司 2025年前
三季度权益分派方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 2元（含税）。不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。可转债的转股价格由 95.33元/股调整为 95.13元/股
，调整后的转股价格自 2025年 12月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2026年 5月 25日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以
未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（
含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润
分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。本次权益分派期间，“立高转债”已暂停转
股。截至本公告披露日，公司总股本为169,340,646股，其中回购专用证券账户持有公司股份 2,702,077股，因此公司 2025年年度权
益分派的股本基数为 166,638,569股。按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2025年年度权益分派合
计派发现金红利 83,319,284.50元（含税）。本次权益分派实施后，按总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=实际现
金分红总额/总股本=0.4920217元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于
可转换公司债券发行的有关规定，“立高转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=95.13-0.4920217=94.64元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的“立高转债”转股价格为 94.64 元/股，
调整后的转股价格自 2026 年 6 月26日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a9b7270a-68bc-45be-96a5-7eeea5f46a5f.PDF
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2026-06-18 16:12│立高食品（300973）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日的
总股本（扣除回购账户中股份）为基数（目前公司总股本 169,340,646股剔除已回购股份 2,702,077股后的数量为 166,638,569股）
，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），实际现金分红总额为人民币 83,319,284.50元（含税）。本次不进行资本公积金
转增股本及派送股票股利。
本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调
整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额 /
总股本×10=83,319,284.50/169,340,646×10=4.920217元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施
后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.4920217元/
股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 25日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案审议及其他情况
1、公司股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户
股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不
进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润
分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
2、公司可转债（债券代码：123179，债券简称：立高转债）自 2023年 9月 13日进入转股期，本次权益分派期间，“立高转债
”已暂停转股。
截至本公告披露日，公司总股本为 169,340,646股，其中回购专用证券账户持有公司股份 2,702,077股，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司 2025年年度权益分
派的股本基数为 166,638,569股。按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2025年年度权益分派合计派
发现金红利 83,319,284.50元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。为了保证利润分配的正常实施，公司在申
请办理分红派息业务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数量将不发生变化。
3、本次实施权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数（目前公司总股
本 169,340,646 股剔除已回购股份 2,702,077股后的数量为 166,638,569股），向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000000元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日，除权除息日为：2026年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****859 彭裕辉
2 03*****760 赵松涛
3 03*****251 白宝鲲
4 03*****038 陈和军
5 03*****082 彭永成
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 16日至登记日：2026年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总
股本×10=4.920217元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日
收盘价－按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.4920217元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将按照《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定对“立高转债”的转股
价格进行相应调整：调整前“立高转债”转股价格为 95.13 元/股，调整后“立高转债”转股价格为 94.64元/股，调整后的转股价
格自 2026 年 6 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-041）。
七、咨询机构
咨询地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼
咨询联系人：欧阳群
咨询电话：020-36510920转分机 8973
传真电话：020-36510920转分机 8000
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8de2eb46-2b7f-4390-884e-5e96ab95a6db.PDF
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2026-06-15 16:52│立高食品（300973）：关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告
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关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：123179
2、债券简称：立高转债
3、转股起止日期：2023年 09月 13日至 2029年 03月 06日。
4、暂停转股日期：2026年 06月 16日至 2025年度权益分派股权登记日。
5、预计恢复转股日期：2026年 06月 26日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 95,000.00万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同
意，公司公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“立高转债”，债券代
码“123179”。可转债转股期限自 2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日。
公司将于近日实施公司 2025年度权益分派事宜，根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2026年 6月 16日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转债
（债券代码：123179，债券简称：立高转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转债正常交易，敬请公司可转债持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/32e5f5ad-2fb3-4c28-99f7-401aad3542f9.PDF
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2026-06-11 17:22│立高食品（300973）：立高食品相关债券2026年跟踪评级报告
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立高食品（300973）：立高食品相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c2eec574-a87b-4c4a-a1aa-2e66d7983bf2.PDF
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2026-06-05 17:28│立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a775f118-e836-4aad-a175-cede57f46eb4.PDF
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2026-05-25 18:18│立高食品（300973）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：立高食品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《立高食品股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议
登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 5月 25日在广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼立高食品会议室如期召开，由贵公司董事长
彭裕辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。经查
验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 203人，代表股份86,892,021股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数已扣除公司回购专用证
券账户所持股份数）的 52.1440%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意 86,664,321股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7380%；
反对 188,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2171%；
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0450%。
（二）表决通过了《2025 年度利润分配预案》
同意 86,667,921股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7421%；
反对 185,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2129%；
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0450%。
（三）表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
同意 86,678,221股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7539%；
反对 174,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2011%；
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0450%。
（四）表决通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
同意 86,663,021股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.7365%；
反对 189,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2185%；
弃权 39,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0450%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。公司独立董事在本次会议进行
了述职。
经查验，上述第四项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/6386f846-1f5d-448a-9e06-7ff5afcad37d.PDF
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2026-05-25 18:18│立高食品（300973）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月25日（星期一）14:00
（2）网络投票：2026年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月25日（星期一）上午9:1
5-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月25日（星期一）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品会议室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 203人，代表股份 86,892,021股，占公司有表决权股份总数的 52.1440%（“有表决权股份总数”指
截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 68,983,800
股，占公司有表决权股份总数的 41.3973%。通过网络投票的股东 191 人，代表股份 17,908,221 股，占公司有表决权股份总数的1
0.7467%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 197人，代表股份 17,911,921股，占公司有表决权股份总数的 10.7490%。其中：通过现场投票
的中小股东 6人，代表股份3,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。通过网络投票的中小股东 191人，代表股份 17,908,22
1股，占公司有表决权股份总数的 10.7467%。
（二）公司董事、高级管理人员出席/列席了会议。
（三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 86,664,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7380%；反对 188,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2171%；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450%。
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 86,667,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7421%；反对 185,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2129%；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450%。
中小股东表决情况：同意 17,687,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7489%；反对 185,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0328%；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2183%。
3、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 86,678,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7539%；反对 174,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2011%；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450%。
中小股东表决情况：同意 17,698,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8064%；反对 174,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9753%；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2183%。
4、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 86,663,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7365%；反对 189,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2185%；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0450%。
本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫律师事务所
律师名称：桑健、曲艺
结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8e8ccd51-541a-4282-b18c-358b8856b38e.PDF
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2026-05-21 17:00│立高食品（300973）：关于注销部分募集资金专户的公告
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近日，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）完成了募集资金暂时补充流动资金专户的注销手续，现将有关事项公告如下
：
一、募集资金的基本情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489号）同意注
册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28元
，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91,507,294.92元后，募集资金净额为 1,105,
867,905.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4月 12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》。上述募集资金已于 2021年 4月 12日全部到账并存放于公司募集
资金专户管理。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43号）予以注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币950,
000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税
）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19元。上述募集资金于 2023年 3月 13日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）审验，并出具“众环验字（2023）0600007号”《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
公司于 2025年 12月 29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资
金不超过 20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。同时，董
事会授权公司管理层负责办理本次开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议等相关事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-084）。
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定，公司及立高食品股份有限公司佛山分公司、全资子公司广州奥昆食品有限公司、全资子公司河南立高食品有限公司、全资子
公司河南奥昆食品有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金
三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立募集资金暂时补流专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-007）。
公司募集资金暂时补充流动资金专户的开立情况如下：
开户单位 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
立高食品股份有 招商银行股份有限 1209****0000 使用部分闲置 本次注销
限公司佛山分公 公司广州分行营业 募集资金暂时
司 部 补充流动资金
广州奥昆食品有 1209****0001 的管理、存放和 本次注销
限公司 使用
河南立高食品有 3719****0001 本次注销
限公司
河南奥昆食品有 3719****0000 本次注销
限公司
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-035）。
公司上述四个募集资金暂时补充流动资金专户无后续使用计划，为方便公司募集资金账户管理，公司已于近日办理完毕上述四个
募集资金暂时补充流动资金专户的销户手续，账户注销后，与该账户对应的相关监管协议也相应终止。
四、备查文件
四个募集资金暂时补充流动资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/33fdd119-0520-4e64-bd01-1a4e6ba14196.PDF
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2026-05-13 17:18│立高食品（300973）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过25,000.00万元
（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00万元（含本数），使用向不
特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到
期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-084）。
截至本公告披露日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 12,500.00万元（其中首发募集资金 2,500.00万元，可转债募集资
金 10,000.00万元）闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知
了保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7dac191-2969-4d01-8b8c-cf8d78b06ae4.PDF
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2026-05-11 16:41│立高食品（300973）：中信建投关于立高食品向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”
或“公司”或“上市公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2025 年 12
月 31 日止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1号楼泰康集团大厦 11层
法定代表人 刘成
本项目保荐代表人 翁嘉辉、周祎飞
项目联系人 翁嘉辉
联系电话 020-38381063
是否更换保荐机构或 持续督导期间，保荐机构未发生变更，保荐代表人变更过 1次，具
其他情况 体情况如下：中信建投证券原保荐代表人温家明先生因工作变动，
不再担任公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建
投证券委派保荐代表人周祎飞先生履行持续督导职责。
三、上市公司的基本情况
发行人名称 立高食品股份有限公司
证券代码 300973.SZ
注册资本 169,340,511元人民币
注册地址 广东省广州市增城区石滩镇工业园平岭工业区
主要办公地址 广东省广州市增城区石滩镇兴石一路 3号
法定代表人 彭裕辉
实际控制人 彭裕辉，赵松涛，彭永成
联系人 欧阳群
联系电话 020-36510920转分机 8973
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市
本次证券发行时间 2023年 3月 7日
本次证券上市时间 2023年 3月 27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2023年年度报告于 2024年 4月 29日披露；
2024年年度报告于 2025年 4月 29日披露；
2025年年度报告于 2026年 4月 28日披露。
其他 无
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对立高食品进行尽职调查，组织编制申
请文件并出具推荐文件；积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织立高食品及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易
所的反馈、问询意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查
，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐证券发行上市所要求的相关文
件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在立高食
品股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：督导公司规范运作，有效执行防止大股东、其
他关联方违规占用公司资源的制度；督导公司有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；督导公司有效执行
保障关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司募集资金的管理与使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；持续关注公
司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告和持
续督导定期跟踪报告等相关文件；持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业
绩的变动情况等。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件，并能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的保荐过程中，公司聘请的证券服务机构能
够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司
聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
八、对上市公司募集资金使用、存放与管理审阅的结论性意见
立高食品募集资金使用、存放与管理严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并
履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐
机构对立高食品向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事
前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，持续督导期内立高食品信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披
露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
保荐机构对立高食品向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导期间虽已届满，但鉴于截至 2025 年 12月 31
日，公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，保荐机构及保荐代表人将就公司未使用完毕的募集资金使用情况继
续履行持续督导责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2b14631b-18fd-462e-b5aa-b219317e785a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│立高食品：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639980.PDF
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2026-08-28│立高食品：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516007.PDF
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2026-04-28│立高食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207247.PDF
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2026-04-28│立高食品：2026年一季度报告
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2025-10-29│立高食品：2025年三季度报告
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2025-08-29│立高食品：2025年半年度报告
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2025-04-29│立高食品：2024年年度报告
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2025-04-29│立高食品：2025年一季度报告
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2024-10-30│立高食品：2024年三季度报告
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2024-08-30│立高食品：2024年半年度报告
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2024-04-29│立高食品：2024年一季度报告
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