公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:02 │立高食品（300973）：关于变更公司经营地址、注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-25 19:02 │立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-25 19:01 │立高食品（300973）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:00 │立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-25 19:00 │立高食品（300973）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-25 19:00 │立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 19:00 │立高食品（300973）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-25 19:00 │立高食品（300973）：受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-25 19:00 │立高食品（300973）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:59 │立高食品（300973）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 19:02│立高食品（300973）：关于变更公司经营地址、注册资本并修订《公司章程》的公告
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立高食品（300973）：关于变更公司经营地址、注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/02764f44-2899-4429-a823-8bd54acbacfe.PDF
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2024-12-25 19:02│立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0e0ec45f-33e4-4a0f-9dfe-d08fe6b03bec.PDF
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2024-12-25 19:01│立高食品（300973）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯
形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人
，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，
使用不超过人民币 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不超过 50,000,000.00 元，可转债募集资金不超过 200,000,000.00 元
）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
保荐机构对本事项出具了核查意见。
（二）审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围内
子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元。公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正
常需要，具有必要性，关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务
的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。关联董事白宝鲲先生回避本议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。
（三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，制定《市
值管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
因经营发展需要，公司总部于近期搬迁至新办公地址，拟对经营地址进行变更。“立高转债”于 2023 年 9 月 13 日开始转股
，2024 年 3 月 28 日至 2024 年 12 月 19日，“立高转债”合计转股 83 股，公司总股本由 16,934.0222 万股变更为 16,934.03
05 万股，公司注册资本由人民币 16,934.0222 万元变更为 16,934.0305 万元。
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，按照公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的
公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
近日，广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权，董事会同意
公司与李国荣先生签订《股权转让协议》，并同意李国荣先生将所持的广东立澳 50 万元出资额（占广东立澳注册资本的 1%，已实
缴出资 50 万元）以 353,397.54 元的价格转让给公司，其他股东均放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有广东立澳的股权比
例由 67%上升至 68%，广东立澳仍为公司控股子公司。公司本次受让控股子公司少数股东部分股权有利于提高经营决策效率，对公司
财务、经营成果不存在不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告
》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表决通过。关联董事彭裕辉先生、赵松涛先生回避本议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。
（六）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2025年 1 月 3 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/152da85b-12a6-44a4-884b-e8c6f33f649b.PDF
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2024-12-25 19:00│立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a426c1dc-e526-4783-8115-0fb82ffe7647.PDF
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2024-12-25 19:00│立高食品（300973）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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立高食品（300973）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/32df649a-9b10-4472-9e12-7702768cbdc7.PDF
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2024-12-25 19:00│立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告
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立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ebdd346a-7e5a-4aa0-90bb-7aace47fdaf4.PDF
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2024-12-25 19:00│立高食品（300973）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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立高食品（300973）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9e99d77f-037c-4406-9d3f-9dc7690202ad.PDF
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2024-12-25 19:00│立高食品（300973）：受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见
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立高食品（300973）：受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/cf3f4707-c1c1-4808-9240-1f5cc9044ca5.PDF
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2024-12-25 19:00│立高食品（300973）：第三届监事会第八次会议决议公告
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立高食品（300973）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5edd8cb2-2d8a-4814-b42e-96298975e08c.PDF
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2024-12-25 18:59│立高食品（300973）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于 2025年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日（
星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
1 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五）。
7、会议出席/列席对象
（1）截至 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席/列席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 4 楼立高食品会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公 √
司章程〉的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
上述提案需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）9:00-11:30 及 14:00-16:30
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com
），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、登记地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 4 楼立高食品股份有限公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：+8617683012097
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
通讯地址：广东省广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号
邮政编码：511330
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/c5516894-44ed-4c41-9411-73131e539acd.PDF
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2024-12-25 18:59│立高食品（300973）：公司章程（2024年12月修订）
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立高食品（300973）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/66417b95-a3b2-4b75-98d7-7ff4d90f77ad.PDF
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2024-12-24 19:42│立高食品（300973）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况及进展
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激
励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人
民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股（含）调整为 66.10 元/股（含），回购
股份价格上限调整生效时间为 2024 年 6 月 28 日，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。因公司实施 2024 年前三
季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.10元/股（含）调整为 65.90 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时
间为 2024 年 12 月 2日，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-094）。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 1,813,777 股，占公司目前
总股本的 1.07%（以 2024 年 11 月 29 日公司收市后公司总股本 169,340,232 股为依据计算），回购的最高成交价为 38.23 元/
股，最低成交价为 25.75 元/股，成交总金额为 60,493,954.18 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规
的要求。经董事会审议，回购资金增加自筹资金。公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市风险警示
的公司。
二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司中山分行出具的《贷款承诺函》，主要内容：中信银行股份有限公司中山分行承诺向公司
提供金额最高不超过人民币 3,000 万元的股票回购专项贷款，借款期限不超过 36 个月。
公司实际贷款金额与已回购的资金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局
、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次取得《贷款承诺函》不代表
公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次
回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《贷款承诺函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3597bea1-f580-4d49-9f83-b18cd9eeaa7a.PDF
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2024-12-20 15:50│立高食品（300973）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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立高食品（300973）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/58fae372-e781-4924-911a-8478fafd1acc.PDF
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2024-12-12 16:28│立高食品（300973）：关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告
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立高食品（300973）：关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e6d0f9e0-a12b-4051-859a-1e5cad1edf8b.PDF
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2024-12-02 16:14│立高食品（300973）：关于回购公司股份的进展公告
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立高食品（300973）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/3dd9d5f7-6c08-42ed-9358-4a0b5ac1761a.PDF
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2024-11-28 21:06│立高食品（300973）：关于立高转债恢复转股的公告
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特别提示：
债券简称：立高转债
债券代码：123179
转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日
暂停转股时间：2024 年 11 月 21 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日
恢复转股时间：2024 年 12 月 2 日
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年前三季度权益分派，根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自2024 年 11 月 21 日起公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123
179）暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间立
高转债暂停转股的公告》（公告编号：2024-091）。
根据相关规定，“立高转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024年 12 月 2 日起恢复转股。敬请公司可
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