公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 17:14 │立高食品（300973）：关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-05 15:42 │立高食品（300973）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：立高食品董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：中信建投关于对立高食品持续督导的培训报告 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-01-09 17:14│立高食品（300973）：关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告
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一、控股子公司减资基本情况
鉴于立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项，为提高
资金使用效率，“三水生产基地扩建项目”实施主体之一的公司控股子公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司（以下简称“奥喜多
”）全体股东同意对尚未实缴的注册资本予以减资，奥喜多注册资本由人民币 3,535万元减少至人民币 1,965万元，其中公司认缴出
资额由 2,870万元减少至 1,600万元，认缴出资比例由 81.1881%调整为 81.4249%，奥喜多仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次奥喜
多减资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、变更后的工商登记基本信息
近日，奥喜多已办理完成上述工商变更登记手续，并取得了由佛山市三水区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息
如下：
名称：立高奥喜多（广东）肉制品有限公司
统一社会信用代码：91440607MACFMG4L32
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5号 F6
法定代表人：俞林海
注册资本：壹仟玖佰陆拾伍万元人民币
成立日期：2023年 4月 14日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、本次减资对公司的影响
2025年 8月 29日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-048），本次减资主体奥喜多为公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”的实施
主体之一，“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项。奥喜多本次减资仅减少未实缴的注册资本，不涉及已投入募
投项目的资金；不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及上市公司股东利益的
情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《营业执照》；
2、《登记通知书》。
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2026-01-05 15:42│立高食品（300973）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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立高食品（300973）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/84e1e1a7-2786-4895-8d7d-8cb36a73856e.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告
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关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立
合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的议案》，为高效统筹、推进企业自主合规管理体系建设，将合规管理融入公司
发展战略中，形成合规管理的长效机制，有效识别、防范经营管理层面的合规风险，培育合规文化，董事会同意设立合规管理委员会
，并制定《合规管理委员会工作细则》。合规管理委员会的主要职责包括批准合规政策、方针与制度等；决定合规组织架构与人员任
免；批准合规报告、预算及资源配置等；监督公司整体合规体系的有效运行等。公司本次设立合规管理委员会并制定《合规管理委员
会工作细则》不会对公司经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bcb46ab8-c058-4320-af09-688b962a5fff.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：立高食品董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件和《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表担任的董事。
本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其
他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下
，负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公
司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源中心负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施
。第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，明确薪酬确定依据和具体构成，经董事会审议通过后，提交
股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，明确薪酬确定依据和具体构成，经公司董事会审议批准，并
向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬标准、方案和发放
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）
董事长、副董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定
。
其他非独立董事在公司担任的具体管理职务，参照同行业同类型岗位薪酬水平，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪
酬。未在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员
根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司年度薪酬方案及考核情况领取薪酬。
第七条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，根据公司经济效益和经济目标决定增长范围、增长幅度等
，进而决定当年预算总额。第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条待条件成熟时，公司可依法定程序实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制，对公司发展过程中做出持续性重要贡献
的高级管理人员给予中长期回报和奖励。
公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生
期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与届时有效的法律、法规或经合法程
序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有效的法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应当及时修改本制度。第十六条 本制
度解释权归属公司董事会。
第十七条 本规则自股东会审议通过之日起生效。
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：中信建投关于对立高食品持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”、“保荐人”）作为立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票及向不
特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，项目组成员于 2025 年 12 月 17 日对立高食品股份有限公
司到场及线上参与培训的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未
到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 12 月 17 日
二、培训地点
培训地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号立高食品会议室
培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式
三、培训内容
围绕《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等近期更新出台的重要法律法规，对上市公司募集资金管理与使用的监管要求及实控人、董事和高级管理人员减持
监管进行专题培训，并介绍了相关市场监管案例。此外，对内幕信息管理、内幕交易、重大事项内部报告及披露、短线交易、敏感期
等上市公司重要规范运作要点进行介绍。通过本次培训，加强立高食品的董事、高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等对募集
资金监管新规、减持注意要点及公司规范运作、信息披露等要求的了解，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dc98aedd-2fbe-4c24-94b0-02c7b6b9bf94.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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立高食品（300973）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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立高食品（300973）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fbe97f4d-6f77-4030-929a-54b95354479a.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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立高食品（300973）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年12月 29日在公司会议室以现场结合通讯形
式召开，会议通知于 2025年 12月 23日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实际
出席董事 6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2026年度公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司及其合并报表范围
内子公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元，有效期为 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有必要性，关联交易遵循公平公正的
市场原则，定价公允，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，也不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，表决通过。关联董事白宝鲲先生回避本议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，
使用不超过 25,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00
万元（含本数），使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 20,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
保荐机构对本事项出具了核查意见。
（三）审议通过《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的议案》
为高效统筹、推进企业自主合规管理体系建设，将合规管理融入公司发展战略中，形成合规管理的长效机制，有效识别、防范经
营管理层面的合规风险，培育合规文化，同意公司设立合规管理委员会，并制定《合规管理委员会工作细则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细
则〉的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
公司结合实际情况，对原组织架构进行了调整和优化，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。调整后的组
织架构如下：
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制
定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立高食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需公司 2026年第一次临时股东会审议。
（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026年度董事薪
酬（津贴）方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 6票。因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因涉及全体委员薪酬，本议案全体委员回避表决。
因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续
发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了
2026年度高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需经公司 2026年第一次临时股东会审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，表决通过。关联董事彭裕辉、王世佳回避本议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
全体董事一致同意于 2026年 1月 23 日（星期五）14:30 召开公司 2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络
投票相结合的方式，股权登记日为 2026年 1月 16日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1c05e3ed-9151-4d0f-91ab-3eef5e1d6983.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a37c60d8-2e70-49a2-a897-50f82c72ade9.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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立高食品（300973）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2842a017-0f2d-402c-919a-11f1b6a249f3.PDF
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2025-12-22 15:42│立高食品（300973）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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关
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