公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 18:26│立高食品（300973）：首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性公告
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立高食品（300973）：首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性公告。
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2024-04-12 18:26│立高食品（300973）：中信建投关于立高食品首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见
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立高食品（300973）：中信建投关于立高食品首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/955d638a-098c-4022-b125-e1bf500d7e1c.PDF
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2024-04-01 16:56│立高食品（300973）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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立高食品（300973）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/c71d8784-1e2e-4d23-8b70-188386eaf737.PDF
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2024-04-01 16:56│立高食品（300973）：关于回购公司股份的进展公告
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立高食品（300973）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/f032496a-b4e2-4bd6-9047-c356bd59b2eb.PDF
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2024-03-28 18:56│立高食品（300973）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 3 月28 日在公司会议室以现场结合通讯形式
召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日开始转股，截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本由 16,934 万股变更为 16,934.
0222 万股，公司注册资本由人民币 16,934 万元变更为 16,934.0222 万元，基于以上原因，以及根据相关法律法规及规范性文件的
最新修订，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程
备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会召开时间
另行通知。
（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的
最新规定，并结合实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对相关治理制度进行修订，并新制定部分治理制度，现对
相关制度逐项审议：
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日
期另行通知。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，股东大会具体召开日
期另行通知。
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
2.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.09《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.10《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.11《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.12《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.13《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.14《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.16《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开日期另行通知。
2.17《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.18《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.19《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
修订后制度名称改为《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2.20《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 50,
000 万元（含）综合授信额度（额度为敞口额度）。授信额度自本次董事会审议通过之日起 1 年内循环使用。各授信银行之间的授
信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。在综合授信提供
担保额度范围内，公司董事会授权本公司经营管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人或其指定的代理人
代表担保方全权签署上述额度内有关的法律文件，董事会将不再逐笔形成董事会决议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信
额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/183a2a79-85d6-49bd-beae-ffe2efca2c16.PDF
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2024-03-28 18:56│立高食品（300973）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
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立高食品（300973）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/49dc74be-45a2-4e0b-a052-8fa1cf8944ea.PDF
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2024-03-28 18:56│立高食品（300973）：第三届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月28 日在公司会议室以现场结合通讯形式
召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，
公司对《监事会议事规则》进行修订完善。全体监事一致同意上述事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
经审议，监事会认为，公司及子公司本次根据生产经营申请银行授信额度有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进
经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同
时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并
提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/e982b46e-9cb3-49e4-b24d-4af60e639a3d.PDF
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2024-03-01 00:00│立高食品（300973）：关于回购公司股份的进展公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），用
于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 845,377 股，占公司目前总股
本的 0.50%（以 2024 年 2 月 29 日收市后公司总股本 169,340,222 股为依据计算），回购的最高成交价为 38.23 元/股，最低成
交价为 32.66元/股，成交总金额为 29,993,681.18 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报告书》的相关内容。
（二）公司回购股份的时间、数量、价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施本次回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/462c822b-94dc-41f3-ba05-2b9b274a5dac.PDF
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2024-02-29 00:00│立高食品（300973）：关于可转换公司债券2024年付息的公告
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重要提示：
1、立高转债（债券代码：123179）将于 2024 年 3 月 7 日按面值支付第一年利息，每 10 张“立高转债”（面值 1,000.00
元）利息为 3.00 元（含税）；
2、债权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）；
3、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）；
4、付息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，票面利率为 0.30%；
6、本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 6 日，凡在 2024 年 3 月 6 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息，2024 年 3 月 6 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
7、下一付息期起息日：2024 年 3 月 7 日；
8、下一付息期利率：0.40%。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“立高转债”）950.00 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币 95,000.00 万元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“立高转债”的计息期限内，每年付息一次，
现将“立高转债”2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日期间的付息事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债债券简称：立高转债
2、可转债债券代码：123179
3、可转债发行量：95,000.00 万元（950.00 万张）
4、可转债上市量：95,000.00 万元（950.00 万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2023 年 3 月 27 日
7、可转债存续期限：自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 7 日至 2029 年 3 月 6 日。8、可转债转股期限：自可转债发行
结束之日（2023 年 3 月 13 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 13 日）起至可转债到期日止（2029 年 3 月 6 日
）。
9、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为 2.30%、第六年为 3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的
计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。②付息日：每年的付息日为本次可转债发行
首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一
个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
14、可转债信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年6 月 27 日出具的《立高食品股份有限公司
2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【1211】号 01），公司主体信用级别
为“AA-”，本次可转债信用级别为“AA-”，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》相关条款，本期为“立高转债”第一年付息，计息期间为 2023年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，票面
利率为 0.30%，即每 10 张“立高转债”（面值 1,000.00元）派发利息人民币 3.00 元（含税）。
对于持有“立高转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 2.40 元。
对于持有“立高转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每 10 张派发利息为 3.00 元。
对于持有“立高转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 3.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券
利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）
2、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）
3、付息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）
四、本次付息对象
本次付息对象为：截至 2024 年 3 月 6 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在
册的全体“立高转债”持有人。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“立高转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]第 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，
就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市
场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息
暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的
债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
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