公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 15:52 │立高食品（300973）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-12 18:20 │立高食品（300973）：关于不向下修正立高转债转股价格的公告 │
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│2025-03-12 16:46 │立高食品（300973）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-12 16:46 │立高食品（300973）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-03-12 16:46 │立高食品（300973）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-12 16:44 │立高食品（300973）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-05 15:38 │立高食品（300973）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-02-28 16:26 │立高食品（300973）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-02-27 17:18 │立高食品（300973）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-27 17:18 │立高食品（300973）：关于公司投资者咨询电话及传真号码变更的公告 │
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2025-04-01 15:52│立高食品（300973）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300973 证券简称：立高食品
2、债券代码：123179 债券简称：立高转债
3、转股价格：人民币 95.82 元/股
4、转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额为
人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023 年 3月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 13 日
至 2029 年 3 月 6 日。
二、可转债转股价格历次调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 97.02 元/股。
2023 年 6 月 2 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债
”的转股价格由 97.02 元/股调整为 96.52 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-047）。
2024 年 6 月 28 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.52 元/股调整为 96.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
2024 年 12 月 2 日，公司实施了 2024 年前三季度权益分派。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.02 元/股调整为 95.82 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12
月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。
三、可转债转股及股份变动情况
“立高转债”自 2023 年 9 月 13 日开始转股，2025 年第一季度，“立高转债”因转股减少 50 张债券（票面总金额 5,000
元），转股数量为 52 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“立高转债”尚余 9,499,541 张，剩余票面总金额为 949,954,100 元。202
5 年第一季度公司股份变动情况如下：
股份类别 本次股份变动前 本次转股 其他原 本次股份变动后
（2024年 12月 31 增减变动 因增减 （2025年 3月 31日）
日） 变动
数量 比例 数量 数量 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件 55,527,975 32.79 0 0 55,527,975 32.79
流通股/非流
通股
高管锁定股 55,527,975 32.79 0 0 55,527,975 32.79
首发前限售 0 0 0 0 0 0
股
二、无限售条 113,812,444 67.21 52 0 113,812,496 67.21
件流通股
三、总股本 169,340,419 100.00 52 0 169,340,471 100.00
四、其他事项
投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 3 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《募集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表；
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e63ab675-c60a-4edf-ae27-8b212fc7b06d.PDF
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2025-03-12 18:20│立高食品（300973）：关于不向下修正立高转债转股价格的公告
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立高食品（300973）：关于不向下修正立高转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/965152b8-06b5-4a48-85d7-0826113c22f4.PDF
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2025-03-12 16:46│立高食品（300973）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于 2025 年度向相关银行申请总额不超过人
民币 12 亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。公司与各子
公司之间可共享额度，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将
以公司及子公司运营资金的实际需求确定。向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行
承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等。
为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整
在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务
的持续稳定发展。公司已制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/b392f777-813a-45ab-9ddb-ffafae77b8b3.PDF
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2025-03-12 16:46│立高食品（300973）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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立高食品（300973）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/ed0bd433-21a4-4786-84ea-3c30030cca0b.PDF
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2025-03-12 16:46│立高食品（300973）：第三届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2025 年 3 月12 日在公司会议室以现场结合通讯形式
召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务
扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，同时本次担保内容及决策
程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意
本次提供担保额度预计的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2
025-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/2332a015-94b4-4211-b64b-50850379420a.PDF
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2025-03-12 16:44│立高食品（300973）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 3月 12 日在公司会议室以现场结合通讯形
式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85%的情形，已触发《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格
向下修正的条件。
鉴于“立高转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因
素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通过
之次一交易日起未来六个月内（2025 年 3 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日），若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自 2025 年 9 月 12 日后首个交易日起重新起算，若再次触发“立高转
债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“立高转债”转股价格的公告》（
公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于 2025 年度向相关银行申请总额不超过人
民币 12 亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。
为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整
在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整
体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东将提供同比例担保或反担保等风险控制措施，以降低担保风险。上述子公
司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会
同意本次公司提供担保额度预计的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告
编号：2025-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/9e26374a-0b6f-4183-b4b0-b74b253d0e27.PDF
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2025-03-05 15:38│立高食品（300973）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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立高食品（300973）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2dbe81f6-c14f-4131-95f7-0374f9602545.PDF
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2025-02-28 16:26│立高食品（300973）：关于可转换公司债券2025年付息的公告
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立高食品（300973）：关于可转换公司债券2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f72941c3-38c5-4099-b246-e30894ff393e.PDF
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2025-02-27 17:18│立高食品（300973）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、2025 年 1 月 10 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司
于 2024年 12 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营地址、注册资本并修订〈公司章程
〉的公告》（公告编号：2024-103）。
一、变更后的工商登记基本信息
近日，公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
名称：立高食品股份有限公司
统一社会信用代码：91440183721959625P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区
法定代表人：彭裕辉
注册资本：壹亿陆仟玖佰叁拾肆万零叁佰零伍元（人民币）
成立日期：2000 年 5 月 11 日
经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）；收购农副产品；农产品初加工服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止
经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；食品添加剂批发；食品添加剂零售；企业管理咨询服务；乳制品
制造；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；糖果、巧克力制造；食用植物油加工；果菜汁及果菜汁饮料
制造；其他调味品、发酵制品制造；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；水果和坚果加工；速冻食品制造；生产预拌粉；其
他酒制造；食品添加剂制造；预包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输；货物专用运输（集装
箱）；糕点、面包零售；散装食品零售；冷热饮品制售；甜品制售。
二、备查文件
1、《营业执照》；
2、《准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e7b4fa8e-994b-469f-8175-52dc23049b54.PDF
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2025-02-27 17:18│立高食品（300973）：关于公司投资者咨询电话及传真号码变更的公告
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立高食品（300973）：关于公司投资者咨询电话及传真号码变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/1500ddb9-44a6-4814-b56d-2254045bc8b9.PDF
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2025-02-20 15:42│立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/6634072c-3341-4b92-9c73-23bc335902f9.PDF
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2025-02-07 17:02│立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告
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立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/643ecf33-b40e-4e5d-8ef4-61d99639cb18.PDF
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2025-01-24 18:44│立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告
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立高食品（300973）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/07111508-1e4d-4742-8466-04b0adf5dfd4.PDF
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2025-01-20 16:34│立高食品（300973）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：26,500 万元至 28,500 万元 盈利：7,302.70 万元
利润 比上年同期增长：262.88%至 290.27%
扣除非经常性损益后的净 盈利：25,000 万元至 27,000 万元 盈利：12,185.30 万元
利润 比上年同期增长：105.17%至 121.58%
营业收入 377,000 万元至 393,000 万元 349,909.70 万元
比上年同期增长：7.74%至 12.31%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司
就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因说明如下：
1、报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划的股份支付摊销费用对公司 2024 年度净利润的影响金额合计约为 1,000 万元
。剔除上述影响因素后，归属于上市公司股东的净利润盈利范围 27,500 万元至 29,500 万元，较上年同期剔除股份支付后的归母净
利润增长 48.03%至 58.80%；扣除非经常性损益后的净利润盈利范围 26,000万元至 28,000万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非
归母净利润增长 47.38%至 58.71%。
2、报告期内，公司持续依托产品、渠道和服务等优势，对渠道覆盖力度增加，同时得益于公司稀奶油产品的稳健增长及公司对
头部经销商的政策支持，公司营业总收入保持稳健增长。
3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同向上升，主要原因如下：（1）2023 年度公司因计提股权激励的股份
支付费用，对归属于上市公司股东的净利润影响为 11,274.56 万元，2024 年度股权激励的股份支付款对归属于上市公司股东的净利
润影响约为 1,000 万元，2024 年度股份支付费用较上年对净利润的影响明显减小；（2）公司通过严格预算管理及营销费用把控等
多项举措，执行有效的费用绩效考核和奖惩机制，成本、费用投入产出比有所提升；（3）受益于公司稀奶油产品高自动化产线、全
年保持高订单量带来的规模效益，以及公司精简产品 SKU，集中资源打造优质产品，公司盈利能力有所提高；（4）公司建立了涵盖
财务、供应链、营销等产业级数字化平台，实现产品、渠道、数字化三轮驱动，不断强化数字化运营体系建设，公司管理效能有所提
升。
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