公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-29 16:36 │立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-29 16:36 │立高食品（300973）：关于设立募集资金暂时补流专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-01-26 16:56 │立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权完成工商变更的公告 │
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│2026-01-23 17:50 │立高食品（300973）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-23 17:50 │立高食品（300973）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 16:20 │立高食品（300973）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 20:42 │立高食品（300973）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-01-09 17:14 │立高食品（300973）：关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-05 15:42 │立高食品（300973）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │立高食品（300973）：关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告 │
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2026-01-29 16:36│立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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立高食品（300973）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/01d6b7be-8368-47f9-ac94-8fa2335ee8ed.PDF
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2026-01-29 16:36│立高食品（300973）：关于设立募集资金暂时补流专户并签署募集资金三方监管协议的公告
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立高食品（300973）：关于设立募集资金暂时补流专户并签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2b19da95-4de1-4262-8f57-44f9cd72c8b9.PDF
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2026-01-26 16:56│立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权完成工商变更的公告
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立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/c204cf14-5143-4930-8a89-0c11f0b3395a.PDF
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2026-01-23 17:50│立高食品（300973）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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国枫律股字［2026］A0025 号
致：立高食品股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 12 月 30 日在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《立高食品股份有限公司关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及
会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 1月 23日下午 14:30在广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼立高食品会议室如期召开，由贵
公司董事长彭裕辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月23日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 23日 9:15-15:00期间的任意时
间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在
计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东会有表决权股份总数为166,638,444股。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 205人，代表股份98,928,080股，占贵公司有表决权股份总数的 59.3669%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意98,861,380股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9326%；
反对55,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0563%；
弃权11,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0111%。
（二）表决通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
同意29,881,280股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7773%；
反对55,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1860%；
弃权11,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0367%。
关联股东彭裕辉、赵松涛、彭永成、白宝鲲、上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立高创企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）回避表决。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。
经查验，上述议案一经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，议案二经出席本次会议的非关联股东
（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/90d97ca7-de09-415d-8178-871cb1a65a45.PDF
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2026-01-23 17:50│立高食品（300973）：2026年第一次临时股东会决议公告
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立高食品（300973）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a0652dc4-a122-453e-bcef-a6bff4db6bbd.PDF
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2026-01-21 16:20│立高食品（300973）：2025年度业绩预告
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立高食品（300973）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f67ce922-daf4-42d6-9efd-a20b2b81e8e5.PDF
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2026-01-14 20:42│立高食品（300973）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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持股 5%以上股东陈和军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东陈和军先生出具的《股份减持计划告知函》。
陈和军先生计划于本减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,650
,000股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的 1.5903%。
一、股东的基本情况
1、减持股东名称：陈和军
2、减持股东持股情况：截至本公告披露日，陈和军先生持有公司股份 10,640,710股，占公司最新披露的总股本的 6.2836%，占
剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的比例为 6.3855%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份。
3、减持股份数量：计划减持公司股份不超过 2,650,000股（含本数），即不超过剔除回购专用账户股份数量后公司总股本的 1.
5903%。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交
易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
在减持期间内，公司因资本公积转增股本等导致公司总股本发生变化的，股东将按减持比例不变原则调整减持数量。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年 2月 5日—2026年 5月 4日）。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、减持价格及金额：根据届时市场及交易情况确定，且减持价格不低于公司股票首次公开发行的发行价（如公司发生分红、派
息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述价格将进行相应调整）。
7、股东陈和军先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
股份，也不由发行人回购该部分股份。履行情况：已履行完毕，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
2、发行人股票上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行
价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
如发生中国证监会及证券交易所规定不得减持股份情形的，本人不得减持股份。如发行人上市后发生派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。
履行情况：履行中，股东陈和军先生不存在持有的公司股票的锁定期限延长的情形，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
3、本人持有的公司股份在锁定期满后两年内，本人减持股份数量不超过公司股份总数的 10%，减持价格不低于发行价；拟减持
公司股票的，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
履行情况：履行中，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
4、本人离职后半年内，本人不转让所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。本人在担任发行人董事/监事/高级管理人
员职务期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人若
在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承诺。本人不会因职务变更、离职等原
因，而放弃履行该等承诺。
履行情况：履行中，承诺严格信守承诺，未出现违反承诺现象。
本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出
台了关于减持股份的其他规定，将严格按照规定执行。
3、陈和军先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定不得减持的情形。本次减持的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促陈和军先生严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
陈和军先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c84eeefc-cbd7-409b-ae19-5da96477a535.PDF
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2026-01-09 17:14│立高食品（300973）：关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告
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一、控股子公司减资基本情况
鉴于立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项，为提高
资金使用效率，“三水生产基地扩建项目”实施主体之一的公司控股子公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司（以下简称“奥喜多
”）全体股东同意对尚未实缴的注册资本予以减资，奥喜多注册资本由人民币 3,535万元减少至人民币 1,965万元，其中公司认缴出
资额由 2,870万元减少至 1,600万元，认缴出资比例由 81.1881%调整为 81.4249%，奥喜多仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次奥喜
多减资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、变更后的工商登记基本信息
近日，奥喜多已办理完成上述工商变更登记手续，并取得了由佛山市三水区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息
如下：
名称：立高奥喜多（广东）肉制品有限公司
统一社会信用代码：91440607MACFMG4L32
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市三水区芦苞镇福绵东路 5号 F6
法定代表人：俞林海
注册资本：壹仟玖佰陆拾伍万元人民币
成立日期：2023年 4月 14日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、本次减资对公司的影响
2025年 8月 29日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-048），本次减资主体奥喜多为公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”的实施
主体之一，“三水生产基地扩建项目”已达到预定可使用状态并已结项。奥喜多本次减资仅减少未实缴的注册资本，不涉及已投入募
投项目的资金；不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及上市公司股东利益的
情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《营业执照》；
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/0f943373-86af-4bf2-b029-a47566c4813d.PDF
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2026-01-05 15:42│立高食品（300973）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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立高食品（300973）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/84e1e1a7-2786-4895-8d7d-8cb36a73856e.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告
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关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立
合规管理委员会并制定〈合规管理委员会工作细则〉的议案》，为高效统筹、推进企业自主合规管理体系建设，将合规管理融入公司
发展战略中，形成合规管理的长效机制，有效识别、防范经营管理层面的合规风险，培育合规文化，董事会同意设立合规管理委员会
，并制定《合规管理委员会工作细则》。合规管理委员会的主要职责包括批准合规政策、方针与制度等；决定合规组织架构与人员任
免；批准合规报告、预算及资源配置等；监督公司整体合规体系的有效运行等。公司本次设立合规管理委员会并制定《合规管理委员
会工作细则》不会对公司经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bcb46ab8-c058-4320-af09-688b962a5fff.PDF
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2025-12-30 00:00│立高食品（300973）：立高食品董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件和《立高食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。
第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事以及由职工代表担任的董事。
本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其
他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下
，负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公
司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源中心负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施
。第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，明确薪酬确定依据和具体构成，经董事会审议通过后，提交
股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，明确薪酬确定依据和具体构成，经公司董事会审议批准，并
向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 薪酬标准、方案和发放
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（包括职工代表董事）
董事长、副董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定
。
其他非
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