公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:48 │立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-22 18:48 │立高食品（300973）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:48 │立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-04-16 19:14 │立高食品（300973）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-16 19:14 │立高食品（300973）：关于股东持股比例降至5%以下且触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-10 16:48 │立高食品（300973）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-10 16:48 │立高食品（300973）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-10 16:48 │立高食品（300973）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-10 16:48 │立高食品（300973）：关于控股股东、实际控制人续签《一致行动协议》的公告 │
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│2026-04-01 15:48 │立高食品（300973）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-04-22 18:48│立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告
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立高食品（300973）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25e85740-2d0b-4a23-b10a-7ccae40f01a2.PDF
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2026-04-22 18:48│立高食品（300973）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯形
式召开，会议通知于 2026年 4月 17日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实际出
席董事 6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 45,00
0 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 50,000万元（含）或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额
度内资金可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述投资额度范围内，授权公司法定代表人或其
授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部及证券部具体实施相关事宜。
保荐人对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金
进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/91ce7046-c2fa-4c8e-8b0d-72ebb4f538f6.PDF
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2026-04-22 18:48│立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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立高食品（300973）：使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/57e8ddfe-1ebd-4923-954b-207def45cca7.PDF
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2026-04-16 19:14│立高食品（300973）：简式权益变动报告书
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立高食品（300973）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3c8d4d44-a04b-4168-ac13-fc206878b68a.PDF
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2026-04-16 19:14│立高食品（300973）：关于股东持股比例降至5%以下且触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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立高食品（300973）：关于股东持股比例降至5%以下且触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/206b2748-cbe0-4e58-945d-67e6be4c5603.PDF
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2026-04-10 16:48│立高食品（300973）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于 2026 年度向相关银行申请总额不超过人
民币 25 亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内循环使用。公司与各子
公司之间可共享额度。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将以公司及子公司运营资金的实际需求确定。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等。
为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整
在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务
的持续稳定发展。公司已制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/450101c3-1479-46d1-a3d2-80a4b0015572.PDF
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2026-04-10 16:48│立高食品（300973）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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立高食品（300973）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b8a51059-a649-45fb-b516-00963b469b0f.PDF
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2026-04-10 16:48│立高食品（300973）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 10日在公司会议室以现场结合通讯形
式召开，会议通知于 2026年 4月 7日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实际出
席董事 6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司）拟于 2026 年度向相关银行申请总额不超过人
民币 25 亿元（含）的综合授信额度（额度为敞口额度），授信额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内循环使用。
为办理公司及子公司申请综合授信额度的相关事宜，董事会授权董事长或董事长指定的授权人士根据与银行的协商情况适时调整
在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。公司董事会不再就上述授信额度和授信期限内的每笔信贷业务等再行决议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及下属子公司在 2026年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）
提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）4.5亿元（含）。担保额度的期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效，该额度在
授权期限内可循环使用。上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他
单独审议的担保事项。同时，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担保相关的全部手续
及签署相关法律文件。
经审议，董事会认为：公司本次担保额度预计事项有利于下属子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其
业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。为控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东将提供同比例担保或反担保等风险控制措施，以降
低担保风险。上述子公司经营情况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项，并同意提交公司股东会进行审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案需提交公司股东会审议，股东会具体召开日期另行通知。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/577118e0-dfe0-4cd6-99a8-4041f8756d17.PDF
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2026-04-10 16:48│立高食品（300973）：关于控股股东、实际控制人续签《一致行动协议》的公告
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立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）控股股东及实际控制人彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生原签
订的《一致行动协议》即将到期，为维护公司实际控制权的稳定，保证公司经营的连续性和稳定性，各方于近期续签了《一致行动协
议》，继续作为一致行动人，现将相关情况公告如下：
一、前次签订一致行动协议的情况
2017年 12月 14日，彭裕辉先生、赵松涛先生、彭永成先生签署了《一致行动协议》（以下简称“原一致行动协议”），约定在
立高食品上市后 60个月内保持一致行动；立高食品已于 2021年 4月 15日成功上市，原《一致行动协议》有效期将于 2026年 4月 1
4日届满。现经前述各方协商一致，决定续签《一致行动协议》，各方愿意在原《一致行动协议》有效期届满后 60个月内继续保持一
致行动。
截至本公告披露日，彭裕辉先生直接持有公司股份 25,889,000 股、赵松涛先生直接持有公司股份 17,259,300股、彭永成先生
直接持有公司股份 5,753,100股，三人合计直接持有公司股份 48,901,400股，占公司总股本的 28.88%。
二、本协议主要内容
协议签署主体：甲方：彭裕辉；乙方：赵松涛；丙方：彭永成。
（一）三方承诺在持有立高食品股份期间保持一致行动，包括在行使召集权、提案权、表决权前事先协商一致意见，并在召集、
提案、表决过程中按照该一致意见进行召集、提案、表决等；三方一致承诺在其作为立高食品的股东期间（无论持股数量多少、无论
是直接或间接持股），确保其（包括其代理人）全面履行本协议的义务。
（二）甲乙丙三方应在会议召集、提案、表决前通过友好协商、讨论等方式就有关事项达成一致表决意见。如经协商仍未能达成
一致意见的，乙方、丙方应依据甲方的意见进行召集、提案及予以表决，确保一致行动。
（三）三方均承诺其（包括其代理人）在公司相关会议上作出表决时，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定履行职责，不得损害立高食品中小股东的利益。
（四）本协议由三方签署，自原《一致行动协议》有效期届满后即 2026 年 4 月 15日起生效，有效期至本协议生效后 60个月
止；期满后，经协议三方协商一致仍可延长。
（五）本协议确定之一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可
撤销条款。
（六）如任何一方违约致使本协议的目的无法实现，违约方应承担违约责任，给守约方造成损失的应当予以赔偿；如三方违约则
分别承担违约责任。
（七）三方就未尽事宜可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、本次续签对公司的影响
本次续签事宜有利于公司控制权的稳定，有利于保持公司重大事项决策的一致性，有助于提升经营决策效率，不会对公司日常经
营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《一致行动协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46d265a5-e64a-4243-a35f-bff9f2654061.PDF
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2026-04-01 15:48│立高食品（300973）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300973 证券简称：立高食品
2、债券代码：123179 债券简称：立高转债
3、转股价格：人民币 95.13元/股
4、转股期限：2023年 9月 13日至 2029年 3月 6日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43号）予以注册，公司于 2023年 3月 7日向不特定对象发行了 9,500,000张可转债，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民
币 95,000.00万元，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 95,000.00 万元可转债已于 2023 年 3月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债
券简称“立高转债”，债券代码“123179”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023年 9月 13日至 2
029年 3月 6日。
二、可转债转股价格历次调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 97.02元/股。
2023年 6月 2日，公司实施了 2022年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的
转股价格由 97.02元/股调整为 96.52元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 20
23 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047
）。
2024年 6月 28日，公司实施了 2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.52元/股调整为 96.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 28日（
除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
2024年 12月 2日，公司实施了 2024年前三季度权益分派。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 96.02元/股调整为 95.82元/股，调整后的转股价格自 2024年 12月 2日（
除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。
2025年 6月 26日，公司实施了 2024年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.82元/股调整为 95.33元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 26日（
除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
2025年 12月 2日，公司实施了 2025年前三季度权益分派方案。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，权益分派方案实施后，“立高转债”的转股价格由 95.33 元/股调整为 95.13 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 12
月 2日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
三、可转债转股及股份变动情况
“立高转债”自 2023年 9月 13日开始转股，2026年第一季度，“立高转债”因转股减少 10张债券（票面总金额 1,000元），
转股数量为 10股。截至 2026年 3月 31日，“立高转债”尚余 9,499,481张，剩余票面总金额为 949,948,100元。2026年第一季度
公司股份变动情况如下：
股份类别 本次股份变动前 本次转 其他原因 本次股份变动后
（2025 年 12 月 31 日） 股增减 增减变动 （2026 年 3 月 31 日）
变动
数量（股） 比例（%） 数量 数量（股） 数量（股） 比例
（股） （%）
一、限售条 52,814,250 31.19 0 -2,038,368 50,775,882 29.98
件流通股/
非流通股
高管锁定股 52,814,250 31.19 0 -2,038,368 50,775,882 29.98
二、无限售 116,526,271 68.81 10 2,038,368 118,564,649 70.02
条件流通股
三、总股本 169,340,521 100.00 10 0 169,340,531 100.00
注：本次变动前后期间，除“立高转债”转股发生的股份变动外，高管锁定股发生变动系因 2026年重新计算高管锁定股额度所
致，具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、其他事项
投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023年 3月 3日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至 2026年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高食品”股本结构表；
2、截至 2026年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ca6cf603-9343-4ac1-bf18-6edd394bad19.PDF
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2026-03-26 18:26│立高食品（300973）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍的公告
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立高食品（300973）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ba488854-4ad2-4e67-9590-c30a03ee1c41.PDF
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2026-03-02 15:54│立高食品（300973）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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重要提示：
1、立高转债（债券代码：123179）将于 2026年 3月 9日（2026年 3月 7日为星期六，顺延至其后第一个工作日）按面值支付第
三年利息，每 10张“立高转债”（面值 1,000.00元）利息为 8.00元（含税）；
2、债权登记日：2026年 3月 6日（星期五）；
3、除息日：2026年 3月 9日（星期一）；
4、付息日：2026年 3月 9日（星期一）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025年 3月 7日至 2026年 3月 6日，票面利率为 0.80%；
6、本次付息的债权登记日为 2026年 3月 6日，凡在 2026年 3月 6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利
息，2026年 3月 6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股
票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
7、下一付息期起息日：2026年 3月 7日；
8、下一付息期利率：1.50%。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 7日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“
立高转债”）950.00万张，每张面值 100元，发行总额人民币 95,000.00万元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，在“立高转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“立高
转债”2025年 3月 7日至 2026年 3月 6日期间的付息事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转债债券简称：立高转债
2、可转债债券代码：123179
3、可转债发行量：95,000.00万元（950.00万张）
4、可转债上市量：95,000.00万元（950.00万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2023年 3月 27日
7、可转债存续期限：自发行之日起六年，即自 2023年 3月 7日至 2029年 3月 6日。8、可转债转股期限：自可转债发行结束之
日（2023年 3月 13日）起满六个月后的第一个交易日（2023年 9月 13日）起至可转债到期日止（2029年 3月 6日）。9、票面利率
：第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为 2.30%、第六年为 3.00%。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
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