公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:58 │商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 17:58 │商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 17:58 │商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-23 18:51 │商络电子（300975）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 00:32 │商络电子（300975）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-20 15:58 │商络电子（300975）：2025-025 关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-20 15:57 │商络电子（300975）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-20 15:56 │商络电子（300975）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:56 │商络电子（300975）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │商络电子（300975）：董事会决议公告 │
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2025-04-28 17:58│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/44cecaac-2169-4565-ba57-8dceb15d2268.PDF
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2025-04-28 17:58│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e01d5c34-eb83-4583-a8ff-87a9028adbe0.PDF
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2025-04-28 17:58│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年年度跟踪报告
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商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71180c22-b821-4cfc-a877-0709a1165afc.PDF
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2025-04-23 18:51│商络电子（300975）：2025年一季度报告
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商络电子（300975）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/20b7538e-61d3-47c0-ac3e-9282e1e0bbc7.PDF
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2025-04-21 00:32│商络电子（300975）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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商络电子（300975）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fadd0bcb-6082-4155-93ff-833f784ebe9b.PDF
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2025-04-20 15:58│商络电子（300975）：2025-025 关于召开2024年年度股东会的通知
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商络电子（300975）：2025-025 关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b00a0d1-8c49-4e3b-b779-ee4d48e3bd02.PDF
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2025-04-20 15:57│商络电子（300975）：关于2024年度利润分配预案的公告
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商络电子（300975）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4e68934f-8795-46db-b727-e9d5e572df53.PDF
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2025-04-20 15:56│商络电子（300975）：2024年年度报告摘要
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商络电子（300975）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f3ed52ee-c122-4086-a5dd-39142f773b9d.PDF
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2025-04-20 15:56│商络电子（300975）：2024年年度报告
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商络电子（300975）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8f72b067-031b-4da5-b873-b2620bdac3a5.PDF
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2025-04-20 15:56│商络电子（300975）：董事会决议公告
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商络电子（300975）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/20586b3c-4356-4c6e-af49-338867e74a42.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a8918924-f9c4-4991-8028-17e22fb94513.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：关于2025年度申请银行授信额度的公告
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商络电子（300975）：关于2025年度申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa12358d-9c78-4018-bc93-26e38eaa8219.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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商络电子（300975）：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7f4deb83-ebae-47ee-8357-c39c9b3e4713.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：2024年年度审计报告
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商络电子（300975）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e15ab1ff-5d5d-4c96-a808-f1412997c65a.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2024年度非经营性资金占用及其
│他...
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商络电子（300975）：：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2024年度非经营性资金占用及其他...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c865c2cf-3040-4826-a14f-04aea0bf2533.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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商络电子（300975）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04ea730d-9ec2-4ec8-b60f-ca1c5276ed21.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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商络电子（300975）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bcfda696-950b-434d-8fef-5ebb408c9404.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2024年度内部控制审计报告
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商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c534ec5b-18d3-483c-ae8f-080a1c749b5f.PDF
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2025-04-20 15:55│商络电子（300975）：监事会决议公告
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商络电子（300975）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9055db6e-c4ff-45cb-a388-e5301f9584cf.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：2024年度内部控制评价报告
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商络电子（300975）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ad7c7a30-f2d5-4c4b-aede-bf9c17531b05.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：董事会审计委员会对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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商络电子（300975）：董事会审计委员会对会计师事务所年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df4c696f-6973-419a-b330-7299ab3796a0.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，南京商络电子股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈晓东、林伟、文兵荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公
司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/04ce6c8d-bbf4-4dc9-bc8a-34938023cf40.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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商络电子（300975）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/44573edd-52ba-44ab-aafb-1fa307417ab7.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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商络电子（300975）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8de81dc0-a107-4803-89fd-bac8cc6726a1.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2024年度募集资金存放与使用情况
│鉴证报告
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商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/972a9bc0-6764-4438-8b16-6e34f3043843.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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商络电子（300975）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5d1d7686-a9d7-46a4-90da-0a78bd848abb.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：关于会计政策变更的公告
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商络电子（300975）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0d0519cb-5246-4119-8002-b9a451f04c9c.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的可行性分析报告
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商络电子（300975）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8076ffcc-7a5f-40a5-a308-41aed2affb1f.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025 年 4 月 18 日，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况等情况，公司《202
4 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a0863bde-e2d4-4e71-9659-4b6688a14cd1.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告
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商络电子（300975）：关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24adbef3-10dc-4de7-86af-4c0874e9726a.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
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商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年募集资金年度存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/86fa40dc-1991-4721-8564-d864e17067dd.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：2024年度监事会工作报告
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商络电子（300975）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/91008ef0-c5d7-4d77-81d7-5e1d9de1d5d3.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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商络电子（300975）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6bf37ae0-a005-47b0-bbc1-b30cefb63983.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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商络电子（300975）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/27b3ae18-6276-4188-8ba5-080e19212b81.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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商络电子（300975）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/307a1dfc-31d7-45ca-9cdf-3ae7ed683ea0.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：独立董事2024年度述职报告-陈晓东
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商络电子（300975）：独立董事2024年度述职报告-陈晓东。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e5a966a5-f4c3-41de-a3f2-50d379a9cd34.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：独立董事2024年度述职报告-王六顺（已离任）
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商络电子（300975）：独立董事2024年度述职报告-王六顺（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d9c8d41-1b53-4273-8afc-1652f2047976.PDF
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2025-04-20 15:54│商络电子（300975）：独立董事2024年度述职报告-程家茂（已离任）
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作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履
职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利
益。本人因连任独立董事满六年，已于 2024 年 5 月 8 日离任，不再担任公司独立董事。现将本人在 2024 年度任职期间内履职情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东会选举本人为公司第三届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业
背景以及兼职情况如下：
本人系中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师。1994 年 7 月至 1998 年 4月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001
年 7 月至 2002 年 4 月就职于富友证券经纪有限责任公司，任法务主管；2002 年 4 月至 2004 年 4 月就职于上海毅石律师事务
所，任律师；2004 年 4 月至 2007 年 4 月就职于上海市邦信阳律师事务所，任合伙人；2007年 4月至 2014年 12月就职于上海汇
衡律师事务所，任合伙人；2015 年 1 月至今就职于北京大成（上海）律师事务所，任合伙人；2024 年 7 月至今担任泛微网络科技
股份有限公司独立董事。
2024 年，本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易
所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度在本人任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席 3 次董事会，认真履行独立董事的
勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充
分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议
案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席1 次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过《关于公
司董事 2024 年度薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
2024 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会提名委员会委员，出席 1次提名委员会会议，会议审议通过《关于董事会人员
构成的议案》、《关于补选独立董事的议案》及《关于补选非独立董事的议案》。
2024年度在本人任职期间，公司共召开1次股东会，本人出席1次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解
并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）对公司进行现场调查的情况
2024 年度在本人任职期间，本人利用参加股东会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2024 年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年
审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时
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