公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林伟） │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林伟） │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-13 16:52 │商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-01-27 16:48 │商络电子（300975）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-27 15:58 │商络电子（300975）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-13 18:48 │商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告 │
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│2025-01-08 15:40 │商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子持续督导期2024年培训情况报告 │
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林伟）
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商络电子（300975）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/c4fce1fc-7c6c-4e12-a99f-6a5eb8f8aca6.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王六顺先生的书面辞职申请。王六顺先生因个人原
因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职
务，辞职后将在公司担任其他职务。
截止本公告日，王六顺先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至2027年12月3日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。王
六顺先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
王六顺先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《南
京商络电子股份有限公司章程》的有关规定，王六顺先生的辞职申请将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，王六顺先生仍将
按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。
为保证公司董事会正常有序运行，公司于2025年2月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独
立董事的议案》，同意补选林伟先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东会审议通过后，林伟先生将担任第四
届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，林伟先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相
关培训证明。
林伟先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/357b0622-8fda-4c68-bf11-b2981ed074a7.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林伟）
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商络电子（300975）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/9f97713d-6d3b-4792-906d-755993fc996e.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：第四届董事会第二次会议决议公告
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商络电子（300975）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e35bc39a-a0e3-47a4-be0b-8a2a8c95ab9c.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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商络电子（300975）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-02-13 16:52│商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 12 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实
际控制人减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-105），公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沙宏志先生持有公司股份
249,959,720 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 36.58%，拟在减持预披露公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即
2024 年 12 月 26 日至 2025 年3 月 25 日，窗口期除外）通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的不超过 240.00 万股公
司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.35%）。
近日，公司收到沙宏志先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，沙宏志先生减持计划已实施完毕，
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持计划实施期间，沙宏志先生通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 2,400,000 股，本次权益变动后，持有公司股
份 247,559,720 股，占公司当前剔除已回购股份数后的总股本的 36.23%。具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
沙宏志 集中竞价 2024年 12月 27 日至 10.8808 2,400,000 0.35%
2025年 2月 11 日
注：上述表格中减持比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 683,384,011 股为计算基数。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
沙宏志 合计持有股份 24,995.97 36.58% 24,755.97 36.23%
其中：无限售条件股份 6,109.64 8.94% 6,018.74 8.81%
有限售条件股份 18,886.33 27.64% 18,737.23 27.42%
注 1：上述表格中占总股本比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 683,384,011股为计算基数。
注 2：沙宏志先生股份基于高管锁定，其中有限售条件股份变化基于 2024 年、2025 年年初持股基数变化导致，本次减持的全
部股份均为各年度符合条件的无限售条件股份。
二、其他相关说明
1、上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
沙宏志先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/30e5dd84-8231-4d1f-ab6b-441ee0f5a883.PDF
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2025-01-27 16:48│商络电子（300975）：2024年年度业绩预告
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商络电子（300975）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/4445b195-87e9-4e7a-8c25-7cdbbcafb34c.pdf
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2025-01-27 15:58│商络电子（300975）：2024年年度业绩预告
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商络电子（300975）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/4decc03a-a997-4bdc-9085-10b3c0949df4.PDF
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2025-01-13 18:48│商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告
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商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/09af2c72-99d2-4880-bfe1-260cefb46042.PDF
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2025-01-08 15:40│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子持续督导期2024年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及商络电子的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对商络电子的董事、监事、高级管
理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 12 月 30 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完
成了对商络电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向
贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2024 年 12 月 30 日，培训小组根据通过采取现场授课、线上授课相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上
管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、强制退市与规范减持规则、并
购重组新规等内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在
公司规范运作等方面所应承担的责任和义务，并有利于促进上市公司更规范的开展资本运作。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券商络电子持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员为徐文（保荐代表人）、陈颖。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人为董事、监事、高级管理人员
、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人。
三、培训成果
通过此次培训授课，商络电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深
了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念
和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理、内部控制等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升商络
电子的规范运作水平，并有利于促进上市公司更规范的开展资本运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/53d6628d-5a8c-448e-953e-73a30bf6c989.PDF
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2025-01-08 15:40│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年现场检查报告
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商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/cc0470a4-1638-42e3-9bf1-dcb075954af8.PDF
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2024-12-05 21:26│商络电子（300975）：关于部分董事减持计划预披露的公告
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商络电子（300975）：关于部分董事减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5fe78aa8-49d1-421b-8cca-b90be0d33391.PDF
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2024-12-05 20:12│商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告
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商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/00723aca-1738-40d8-a767-61df472bd9a7.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：商络电子2024年第二次临时股东大会见证法律意见书
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商络电子（300975）：商络电子2024年第二次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0a076718-6356-4def-b37a-b664e968eb81.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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商络电子（300975）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d9fc9477-bfbc-4017-8f8e-d826a896b400.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对商络电子拟用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
022]1909 号）核准，商络电子向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
396,500,000.00 元。扣除各项发行费用（不含增值税）7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为 388,557,588.61 元。
华泰联合证券作为本次发行的保荐人（主承销商），已于 2022 年 11 月 23日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定
账户。上述募集资金实际到位情况，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南京商络电子股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》（中天运[2022]验字第 90063 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 商络电子供应链总部基地项目 38,132.49 29,300.00
2 商络电子数字化平台升级项目 1,417.50 1,350.00
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 48,549.99 39,650.00
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2023 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金700.00 万元提前归还至募集资金专户。2023 年 12
月 4 日，公司将剩余的 8,300万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。相关公告发布于证监会指定的创业
板信息披露网站。
公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 8,300.00万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2024 年 1 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300.00 万元提前归还至募集资金专户。2024 年 12
月 2 日，公司将剩余的 8,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。相关公告发布于证监会指定的
创业板信息披露网站。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结
合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内
未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状
况，公司拟使用不超过 8,000万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。根据全国银
行间同业拆借中心受权公布的 1 年期贷款市场报价利率 3.10%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节
约财务费用约 248.00 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效
率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、履行的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2024 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
2024 年 12 月 3 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利
益，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使
用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和效益，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/85c36aee-a64b-468f-8a29-ac4c1e8963ff.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。本次会
议在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要
求，现场发出会议通知。本次会议经全体监事推举由公司监事沙汉文先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举沙汉文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之
日止。沙汉文先生简历详见附件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全
体股东利益，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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