公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:18 │商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告 │
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│2026-05-08 18:12 │商络电子（300975）：关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-08 18:12 │商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-05-08 18:10 │商络电子（300975）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-24 00:34 │商络电子（300975）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2025年年度内部控制审计报告│
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于2026年度申请银行授信额度的公告 │
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2026-05-11 16:18│商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告
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特别风险提示：
公司对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 13日召开了第四届董事会第七次会议，于 2025年 10 月 9日
召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于 2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为广州立功科技股份有限公司（已更名为“广州立功电子科技有限公司”）及其部分子公司向业务相关方申请银行综合
授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 25亿元，担保期限自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025年
度股东会召开之日止。
上述信息详见公司于 2025年 9月 16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行（以下简称“工商银行广州天平架支行”）签订《最高额保证合同》，
为子公司广州立功电子科技有限公司与工商银行广州天平架支行签订的主合同提供最高不超过 6,000万元人民币的担保。
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行
（2）担保人：南京商络电子股份有限公司
（3）债务人：广州立功电子科技有限公司
（4）担保形式：最高额担保
（5）担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属
租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因
贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（
包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（6）有效期：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
（7）担保本金金额：最高不超过 6,000万元人民币
（8）生效条件：自债权人盖公章或合同专用章、保证人签字（ 自然人适用）或盖章（单位适用） 之日起生效。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的担保余额按 2026年 5月 11日汇率折算约为 136,378.43万元人民币（不含本次公告签署
的担保）（以中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的 56.22%，均系公司为子公司提供的
担保。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
等情形。
四、备查文件
《最高额保证合同-立功科技-工商银行》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/50a051b2-f5ab-41c7-a55d-93d6f694ffae.PDF
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2026-05-08 18:12│商络电子（300975）：关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2025
年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
鉴于当前行业市场形势动态变化、公司整体业务持续拓展扩张，为匹配下属子公司经营发展及资金周转需求，保障各主体业务稳
健有序推进，现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》进行调整。2026年5月8日，公
司董事会收到沙宏志先生出具的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请将同日召开的第四届董事会第十次会议
审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具
日，沙宏志先生持有公司股份比例为35.04%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，沙宏志先生具备提出
股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。
2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于取
消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保
额度预计的议案》作为临时提案提交至2025年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议
决议公告》（公告编号：2026-036）。
除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年年度股
东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列
打勾
的栏
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展 2026年度外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案5为公司股东沙宏志提请增加的临时提案，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；其余议案已经公司第四届董事
会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
3、特别说明事项
议案5和议案9属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案7相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告 已 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年5月14日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月1
4日17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件
）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办
理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民
身份证》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a65d754f-87b3-4269-b3bf-853949eba596.PDF
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2026-05-08 18:12│商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/60ccb7bf-4817-4405-8f54-946526580dbe.PDF
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2026-05-08 18:10│商络电子（300975）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月8日以通讯的方式召开。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2026年5月6日以专人送达给全体董事。本次会议由公司董事
长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及
其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出
口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担
保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额
度不超过人民币115亿元。本次担保额度的期限为该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额
度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
2、审议通过《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》
公司控股股东、实际控制人沙宏志先生根据相关规定，向董事会提交了《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，
提请将本次董事会审议通过的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，沙宏志先生作为持有公司1%以上股份的股东，可以在股东
会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，具有明确议题
和具体决议事项，提案程序符合相关规定。
经审议，公司董事会一致同意将上述议案作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议，并同意取消原《关于2026年度为子公
司提供担保额度预计的议案》提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股
东会补充通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cc0af301-c830-41d1-a4d2-0f4debeae6c5.PDF
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2026-04-24 00:34│商络电子（300975）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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商络电子（300975）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea1bd0b2-4c72-4b4e-b504-188a54a96ce5.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：2025年年度审计报告
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商络电子（300975）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c7d93dc-3127-42da-9bbd-c54800379556.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5亿元
（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，
以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董事
同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56acbc0e-8450-4f6e-bc56-97f08526d2ef.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58b6a8bd-54d6-44f0-9b19-9b1e5e7cf7db.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2025年年度内部控制审计报告
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商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2025年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da755b02-abc4-414e-83c2-1593e06bdb06.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：关于2026年度申请银行授信额度的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度
申请银行授信
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