公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2025年年度内部控制审计报告│
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│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于2026年度申请银行授信额度的公告 │
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│2026-04-23 20:24 │商络电子（300975）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:24 │商络电子（300975）：独立董事2025年度述职报告-陈晓东 │
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│2026-04-23 20:24 │商络电子（300975）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-23 20:24 │商络电子（300975）：独立董事2025年度述职报告-林伟 │
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│2026-04-23 20:24 │商络电子（300975）：独立董事2025年度述职报告-文兵荣 │
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：2025年年度审计报告
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商络电子（300975）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c7d93dc-3127-42da-9bbd-c54800379556.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 5亿元
（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，
以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营
的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董事
同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56acbc0e-8450-4f6e-bc56-97f08526d2ef.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58b6a8bd-54d6-44f0-9b19-9b1e5e7cf7db.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2025年年度内部控制审计报告
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商络电子（300975）：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于商络电子2025年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/da755b02-abc4-414e-83c2-1593e06bdb06.PDF
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2026-04-23 20:25│商络电子（300975）：关于2026年度申请银行授信额度的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度
申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次拟申请综合授信的情况
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2026年度计划向银行申请合计不超过人民币110亿元（含本数）的综
合授信额度。上述综合授信额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内
可循环使用。综合授信内容包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外
汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方
式相结合等形式，具体以银行与公司实际提供的担保情况为准。
二、授信协议主要内容
公司及子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、贷
款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事
宜另行召开董事会、股东会。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b589e1c0-74ee-4a24-88c5-3e063807afab.PDF
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2026-04-23 20:24│商络电子（300975）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区玉盘西街 4号绿地之窗 C3-6层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展 2026年度外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案已经第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露
网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、特别说明事项
议案 5和议案 9属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 7相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告已 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
2026年 5月 14日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街 4号绿地之窗 C3-6层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件
）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 1）及代理人《居民身份证》办
理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件 1）和受托人的《居民
身份证》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/156a6c09-b4c1-400e-bb5a-ed5773d012b8.PDF
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2026-04-23 20:24│商络电子（300975）：独立董事2025年度述职报告-陈晓东
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作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履
职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利
益。现将本人在 2025 年度任职期间内工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东会选举本人为公司第三届董事会独立董事，2024 年 12 月 3 日召开 2025 年
第二次临时股东会选举本人为公司第四届董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
本人 2004 年 8 月至 2010 年 6 月于安永华明会计师事务所担任审计师、高级审计师、经理，2010 年 7 月至 2015 年 6 月
于景林资本管理有限公司担任副总裁、董事、董事总经理，2015 年 7 月至今于上海景林股权投资管理有限公司担任董事总经理、合
伙人；2024 年 5 月至今担任公司独立董事。
2025 年，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件
，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年度在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席 7 次董事会，认真履行独立董事的
勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充
分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议
案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025 年度在本人任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持 1 次薪酬与考核委员会会议，会议审
议通过《关于公司董事2025 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。2025 年度在本人任职期间，本
人作为公司董事会提名委员会委员，出席 3次提名委员会会议，会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于提
名委员会年度总结的议案》、《关于选举非独立董事的议案》。
2025 年度在本人任职期间，公司共召开 4 次股东会，本人出席 4 次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研
究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025 年度在本人任职期间，本人利用参加股东会、董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的日常经营情况、内部控制
和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2025 年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年
审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、
完整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股东之
间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投
资者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度在本人任职期间，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传
递相关会议文件并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产
经营及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
本人任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（二）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会新聘任了独立董事与非独立董事。公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的资
格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。董事、高级管
理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
作为公司独立董事，本人认为公司上述事项均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，
也不存在损害公司和股东利益的行为。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司审计委员会、董事会、股东会审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循
独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审
计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
四、总体评价和建议
1、报告期内没有提议召开董事会或股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积
极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公
司和全体股东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管
理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促
进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：陈晓东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af69990a-77be-4019-a2f4-3fd1055ec278.PDF
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2026-04-23 20:24│商络电子（300975）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月）
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商络电子（300
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