公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 19:22 │商络电子（300975）：关于部分董事减持计划期限届满的公告 │
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│2025-03-07 18:20 │商络电子（300975）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-07 18:20 │商络电子（300975）：商络电子2025年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-02-24 17:42 │商络电子（300975）：关于部分董事减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林伟） │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林伟） │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │商络电子（300975）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-13 16:52 │商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告 │
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2025-03-26 19:22│商络电子（300975）：关于部分董事减持计划期限届满的公告
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商络电子（300975）：关于部分董事减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/52b0eb02-238e-4337-a46f-9d27901c2965.PDF
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2025-03-07 18:20│商络电子（300975）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年3月7日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下
午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日09:15-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长沙宏志先生
公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司全部高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有508名，代表有表决权股份266,215,564股，占公司有表决权股份总数
的38.9555%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，参加现场会议的股东
及股东代表（包括委托代理人）共有5名，代表股份263,056,873股，占公司有表决权股份总数的38.4933%；通过网络投票方式参与本
次股东会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有503名，代表股份3,158,691股，占公司股份总数的0.4622%。
参加会议的中小投资者（网络和现场）共505人，代表有表决权的股份9,375,911股，占公司有表决权股份总数的1.3720%。其中
现场出席2人，代表股份6,217,220股，占公司有表决权股份总数的0.9098%；通过网络投票503人，代表股份3,158,691股，占公司有
表决权股份总数的0.4622%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事以视频方式参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方
式列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取非累积投票制的方式选举林伟先生为公司第四届董事会独立董事，获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任
期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
表决结果：同意265,676,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7974%；反对185,556股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0697%；弃权353,685股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1329%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,836,670股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.2487%；反对185,556股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9791%；弃权353,685股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7723%
。
表决结果：林伟先生当选。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第一次临时股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合
法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《南京商络电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/19575f2c-76d2-4fdb-a52d-492995dd65fa.PDF
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2025-03-07 18:20│商络电子（300975）：商络电子2025年第一次临时股东会见证法律意见书
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商络电子（300975）：商络电子2025年第一次临时股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/4d8848fb-6803-4633-a702-c430bbb55f57.PDF
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2025-02-24 17:42│商络电子（300975）：关于部分董事减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 12 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事减持
计划预披露的公告》（公告编号：2024-106），公司董事刘超先生持有公司股份 5,879,933 股，占剔除回购专用账户股份后公司总
股本的0.86%，拟在减持预披露公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 12月 26 日至 2025 年 3 月 25 日，窗口期
除外）通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的不超过 80.00 万股公司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.12
%）。
近日，公司收到刘超先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，刘超先生减持计划已实施完毕，根据
相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持计划实施期间，刘超先生通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 800,000 股，本次权益变动后，持有公司股份 5
,079,933 股，占公司当前剔除已回购股份数后的总股本的 0.74%。具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例
刘超 集中竞价 11.3180 800,000 0.12%
注：上述表格中减持比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 683,384,011 股为计算基数。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
刘超 合计持有股份 587.99 0.86% 507.99 0.74%
其中：无限售条件股份 147.00 0.22% 67.00 0.10%
有限售条件股份 441.00 0.65% 441.00 0.65%
注 1：上述表格中占总股本比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 683,384,011股为计算基数。
注 2：刘超先生股份基于高管锁定，本次减持的全部股份为无限售条件股份。注 3：部分合计数与各明细数相加之和尾数不符的
情况系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
刘超先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/22c8d255-4c9e-4e52-9dfd-f58a5579a04d.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林伟）
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商络电子（300975）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（林伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/c4fce1fc-7c6c-4e12-a99f-6a5eb8f8aca6.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王六顺先生的书面辞职申请。王六顺先生因个人原
因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职
务，辞职后将在公司担任其他职务。
截止本公告日，王六顺先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至2027年12月3日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。王
六顺先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
王六顺先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《南
京商络电子股份有限公司章程》的有关规定，王六顺先生的辞职申请将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，王六顺先生仍将
按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。
为保证公司董事会正常有序运行，公司于2025年2月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独
立董事的议案》，同意补选林伟先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东会审议通过后，林伟先生将担任第四
届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，林伟先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相
关培训证明。
林伟先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/357b0622-8fda-4c68-bf11-b2981ed074a7.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林伟）
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商络电子（300975）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（林伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/9f97713d-6d3b-4792-906d-755993fc996e.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：第四届董事会第二次会议决议公告
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商络电子（300975）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e35bc39a-a0e3-47a4-be0b-8a2a8c95ab9c.PDF
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2025-02-20 00:00│商络电子（300975）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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商络电子（300975）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6fd86b18-f48c-4e26-ba40-6ba3db214138.PDF
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2025-02-13 16:52│商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 12 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实
际控制人减持计划预披露的公告》（公告编号：2024-105），公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沙宏志先生持有公司股份
249,959,720 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 36.58%，拟在减持预披露公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即
2024 年 12 月 26 日至 2025 年3 月 25 日，窗口期除外）通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的不超过 240.00 万股公
司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.35%）。
近日，公司收到沙宏志先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，沙宏志先生减持计划已实施完毕，
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持计划实施期间，沙宏志先生通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 2,400,000 股，本次权益变动后，持有公司股
份 247,559,720 股，占公司当前剔除已回购股份数后的总股本的 36.23%。具体变动情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
沙宏志 集中竞价 2024年 12月 27 日至 10.8808 2,400,000 0.35%
2025年 2月 11 日
注：上述表格中减持比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 683,384,011 股为计算基数。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例 （万股） 比例
沙宏志 合计持有股份 24,995.97 36.58% 24,755.97 36.23%
其中：无限售条件股份 6,109.64 8.94% 6,018.74 8.81%
有限售条件股份 18,886.33 27.64% 18,737.23 27.42%
注 1：上述表格中占总股本比例系以公司当前剔除已回购股份数后的总股本数量 683,384,011股为计算基数。
注 2：沙宏志先生股份基于高管锁定，其中有限售条件股份变化基于 2024 年、2025 年年初持股基数变化导致，本次减持的全
部股份均为各年度符合条件的无限售条件股份。
二、其他相关说明
1、上述股东本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
沙宏志先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/30e5dd84-8231-4d1f-ab6b-441ee0f5a883.PDF
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2025-01-27 16:48│商络电子（300975）：2024年年度业绩预告
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商络电子（300975）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-01-27 15:58│商络电子（300975）：2024年年度业绩预告
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商络电子（300975）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-28/4decc03a-a997-4bdc-9085-10b3c0949df4.PDF
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2025-01-13 18:48│商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告
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商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/09af2c72-99d2-4880-bfe1-260cefb46042.PDF
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2025-01-08 15:40│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子持续督导期2024年培训情况报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定以及商络电子的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对商络电子的董事、监事、高级管
理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2024 年 12 月 30 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完
成了对商络电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向
贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2024 年 12 月 30 日，培训小组根据通过采取现场授课、线上授课相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上
管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、强制退市与规范减持规则、并
购重组新规等内容，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在
公司规范运作等方面所应承担的责任和义务，并有利于促进上市公司更规范的开展资本运作。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券商络电子持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行
了系统、细致的培训工作。培训人员为徐文（保荐代表人）、陈颖。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，参加本次培训的人为董事、监事、高级管理人员
、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人。
三、培训成果
通过此次培训授课，商络电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加深
了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念
和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司治理、内部控制等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升商络
电子的规范运作水平，并有利于促进上市公司更规范的开展资本运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/53d6628d-5a8c-448e-953e-73a30bf6c989.PDF
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2025-01-08 15:40│商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年现场检查报告
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商络电子（300975）：华泰联合证券关于商络电子2024年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/cc0470a4-1638-42e3-9bf1-dcb075954af8.PDF
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2024-12-05 21:26│商络电子（300975）：关于部分董事减持计划预披露的公告
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商络电子（300975）：关于部分董事减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5fe78aa8-49d1-421b-8cca-b90be0d33391.PDF
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2024-12-05 20:12│商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告
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商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/00723aca-1738-40d8-a767-61df472bd9a7.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：商络电子2024年第二次临时股东大会见证法律意见书
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商络电子（300975）：商络电子2024年第二次临时股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/0a076718-6356-4def-b37a-b664e968eb81.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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商络电子（300975）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d9fc9477-bfbc-4017-8f8e-d826a896b400.PDF
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2024-12-03 19:06│商络电子（300975）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发
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