公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 18:20 │达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-29 18:20 │达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 18:20 │达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-24 23:37 │达瑞电子（300976）：关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │达瑞电子（300976）：独立董事提名人声明与承诺（芮萌） │
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│2025-04-24 23:37 │达瑞电子（300976）：独立董事提名人声明与承诺（李军印） │
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│2025-04-24 23:36 │达瑞电子（300976）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:36 │达瑞电子（300976）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:36 │达瑞电子（300976）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:36 │达瑞电子（300976）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-29 18:20│达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35f6560a-5aec-4799-9626-6431c65db78e.PDF
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2025-04-29 18:20│达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子2024年度定期现场检查报告
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达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cfc392f9-0886-4949-b5d9-677719013d64.PDF
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2025-04-29 18:20│达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子2024年度持续督导跟踪报告
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达瑞电子（300976）：国泰海通关于达瑞电子2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3eb33963-24a6-49f5-bfe3-062e08091aec.PDF
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2025-04-24 23:37│达瑞电子（300976）：关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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达瑞电子（300976）：关于2024年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3db9f423-114b-476f-a3c3-5e89c0b79a94.PDF
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2025-04-24 23:37│达瑞电子（300976）：独立董事提名人声明与承诺（芮萌）
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达瑞电子（300976）：独立董事提名人声明与承诺（芮萌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ffff1d5-f3bd-43e7-b8ac-ccf64f2694bf.PDF
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2025-04-24 23:37│达瑞电子（300976）：独立董事提名人声明与承诺（李军印）
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达瑞电子（300976）：独立董事提名人声明与承诺（李军印）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a38b6e9f-aa1a-46fc-b91f-a536c568ff1f.PDF
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2025-04-24 23:36│达瑞电子（300976）：2025年一季度报告
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达瑞电子（300976）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d5128ec-9a38-46b0-95ce-6da8185e5c91.PDF
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2025-04-24 23:36│达瑞电子（300976）：2024年年度报告
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达瑞电子（300976）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de5f0a48-4ca0-41ee-9cbf-7bf7e435d4c8.PDF
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2025-04-24 23:36│达瑞电子（300976）：董事会决议公告
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达瑞电子（300976）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42f43e99-eb65-41af-ba01-0bef74a5ed94.PDF
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2025-04-24 23:36│达瑞电子（300976）：2024年年度报告摘要
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达瑞电子（300976）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3633a3a-0af2-4177-a6b9-f5c09d5a39e9.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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达瑞电子（300976）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91900669-3c1b-4fcd-838c-2383997e570f.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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达瑞电子（300976）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f4573c5-1a03-4c89-8902-b87d845d93ef.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：2024年年度审计报告
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达瑞电子（300976）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7e654468-5962-4697-9390-24014307453e.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：2025年度提供担保额度预计的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等有关规定，对公司 2025 年度提供担保额度预计事项进行了核查，具体事项如下：
一、担保情况概述
为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万
元。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。有效期内担保额度可循环使用
。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。
在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人
或其指定的授权代理人代表公司签署有关的合同及法律文件，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。
二、提供担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次审 担保额 是否
方 持股比 最近一期 前担保 批担保 度占上 关联
例 经审计资 余额 额度 市公司 担保
产负债率 最近一
期经审
计净资
产比例
达瑞 东莞市达瑞新能 100.00% 89.67% 1,172.36 10,000 2.93% 否
电子 源科技有限公司
三、被担保人基本情况
1、企业名称：东莞市达瑞新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA7FELCR46
3、成立日期：2022年 1月 28日
4、注册地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
5、法定代表人：豆鹏
6、注册资本：22,785.07万元人民币
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；有色金属铸造；五金产品研发；
五金产品制造；五金产品批发；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造
；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车
零部件及配件制造；电机制造；电动机制造；电工机械专用设备制造；机械设备研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电
附件销售；模具制造；模具销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、与公司关系：东莞市达瑞新能源科技有限公司为公司子公司，公司持有其 100.00%股权。
9、是否为失信被执行人：否。
10、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
资产总额 57,732.87 49,334.28
负债总额 51,768.15 41,378.57
净资产 5,964.71 7,955.71
资产负债率 89.67% 83.87%
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入 67,549.49 23,993.10
利润总额 2,042.42 2,266.61
净利润 1,826.04 1,959.83
四、担保协议的主要内容
本次为担保额度的预计，未签署相关协议。具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与业务相关方签订的相关协议为准。
五、董事会意见
董事会认为：本次提供担保事项是为满足公司子公司生产经营和业务发展需要，有助于促进其业务发展，符合公司及全体股东的
利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内企业，公司能够对其经营进行有效管控，担保的财务风险处于可控范围，本次担保事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 1,172.36万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。公司
及控股子公司不涉及对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
达瑞电子 2025 年度提供担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施。公
司本次担保系为满足子公司生产经营和业务发展需要，符合公司及股东利益；担保的对象系合并报表范围内的全资子公司，担保的风
险处于可控范围，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。
综上，保荐机构对公司 2025年度提供担保额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13afc61c-5649-4530-bfa8-aaa8d912f2de.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：2024年度内部控制审计报告
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达瑞电子（300976）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46d15726-cc88-4d20-9ede-d5550beec5c1.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：使用自有资金进行委托理财的核查意见
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达瑞电子（300976）：使用自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：2024年度衍生品投资情况的专项说明的核查意见
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达瑞电子（300976）：2024年度衍生品投资情况的专项说明的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e75bd058-1713-4114-ac95-f3fb22165e33.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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达瑞电子（300976）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3de30289-de3f-4bfc-91db-1c2d04938541.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：关于2025年度提供担保额度预计的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年度提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d3c1d57-f96b-4a9e-aa99-a81fff989708.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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达瑞电子（300976）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6075c2f-d0e7-4024-82a7-ecd85016959c.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3eac8f79-e6b7-4d5d-a653-400044e7e756.PDF
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2025-04-24 23:35│达瑞电子（300976）：监事会决议公告
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达瑞电子（300976）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/103be407-ceca-4b7d-bb3b-a4f6461fa6ab.PDF
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2025-04-24 23:34│达瑞电子（300976）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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达瑞电子（300976）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/057fc0f7-5e5b-44ac-aa41-a8a8be71cd83.PDF
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2025-04-24 23:34│达瑞电子（300976）：董事会议事规则
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达瑞电子（300976）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4bc2f42d-fa74-4534-84c0-48a9970ca366.PDF
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2025-04-24 23:34│达瑞电子（300976）：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步完善东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作
积极性，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 适用本制度的高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（以下简称“高管人员”）。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（三）与绩效挂钩的原则。
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章 薪酬标准和支付方式
第四条 公司董事、高管人员的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公司经营绩效确定。董事、高管人员的年薪包括基
本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。
公司董事兼任高管人员职务时，年薪上限以两者上限的较高者确定。
第五条 在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事、高管人员的基本薪酬按月发放，绩效奖金在年度考核结束后按年度
发放。
第六条 公司实行岗位分级和薪酬分级，公司指派人力资源部门负责制定薪酬的标准和调薪的审核，指派财务部门进行工资的核
算和发放，公司高管人员需遵守公司制定的薪酬管理及考核的相关制度，按岗授薪。
第七条 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。
第八条 公司非独立董事、高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理，如
另行规定的按另行规定办理。
第九条 工资计算期间为每月 1日到该月末最后一天，并于次月准时发放。如遇支付日为休假日时，则顺延或提前发放。
公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第十条 下列各项费用可以从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十一条 因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十二条 每年按照在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事、高管人员绩效考评，发放绩效奖金。绩效奖金与公司经
营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，上述人员可在一定的额度范围内进行个人绩效奖金发放。
第十三条 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，由公司董事会决定减少或没收其年薪，
所得归公司所有。
第三章 薪酬发放的审批程序
第十四条 公司董事的薪酬由股东会审议决定，公司高管人员的薪酬由董事会审议决定。
第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第四章 附则
第十六条 本制度经董事会同意，提交股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5e97f116-7597-4191-8438-4d388f602e51.PDF
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2025-04-24 23:34│达瑞电子（300976）：公司章程
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达瑞电子（300976）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9ae64da-7489-4682-a230-6f41f1566fa2.PDF
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2025-04-24 23:34│达瑞电子（300976）：对外投资管理制度
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达瑞电子（300976）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e39784ca-add1-44d1-a0d2-66bfd9ea0f72.PDF
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2025-04-24 23:34│达瑞电子（300976）：独立董事2024年度述职报告（刘勇）
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达瑞电子（300976）：独立董事2024年度述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2cba58ac-3c43-4393-9d9b-830cb143ce4
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