公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │达瑞电子（300976）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-08-20 18:30 │达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告 │
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│2026-08-17 20:37 │达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-09-10 00:00│达瑞电子（300976）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026
年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fbca0c2f-ca78-42da-a72f-2b3d6f74452e.PDF
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2026-08-20 18:30│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dfaa7d08-eb4e-4460-b9c4-601b86c5ad0a.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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达瑞电子（300976）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ec78b5b2-5422-4340-8ad6-62d10d4f5288.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”“达瑞电子”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的
相关决策与部署，响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动上市公司持续优化经营、规
范治理和回报投资者，保护投资者特别是中小投资者利益，树立良好的资本市场形象。公司制定了2026年度“质量回报双提升”行动
方案，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2026-023）。2026年8月17日，公司召开董事会审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》，现将202
6年半年度的进展情况公告如下：
一、主业根基稳健，收入稳步增长
报告期内，公司实现营业收入172,603.16万元，同比增长22.86%；归母净利润16,248.80万元，同比增长23.02%；扣除股份支付
影响后的净利润17,981.46万元，同比增长34.91%；经营活动产生的现金流量净额22,428.07万元，同比增长177.17%。报告期内，公
司持续聚焦“端侧 AI”和“新能源”两大核心赛道，消费电子紧扣端侧AI需求爆发契机，新能源则深度绑定头部客户分享下游需求
增长红利，两大主业协同驱动公司收入稳步增长，为业绩提供基本盘支撑。
二、强化科技创新，拓展赛道蓄能
公司将研发创新作为核心发展驱动力，报告期内研发费用投入达10,059.31万元，同比大幅增加77.00%，配合多家头部客户开展
新项目前置预研，为客户提供材料选型、方案设计、样品试制、批量生产的全链条高价值服务，实现从产品配套到方案赋能的升级。
公司把握市场新机遇，以技术转化、战略并购与前瞻研发多维并举，聚力“轻量化材料”和“热管理”构筑新增长曲线。轻量化
材料方面，公司凭借从预浸料到量产的全链条核心技术能力及相关领域积累的丰富经验，深入参与行业头部大客户多个项目的研发及
量产过程，积极探索产品在折叠屏手机、AI眼镜、可穿戴设备、具身智能、脑机接口及新型存储硬件等新兴终端的应用。热管理方面
，通过战略并购东莞运宏，借助东莞运宏在精密冲压、高密铲齿、CNC加工、金属焊接等成熟工艺生产能力、热管理技术积累及稳定
的客户资源，快速切入光模块、算力服务器等热管理高潜力赛道，缩短公司技术研发与市场拓展周期，为公司长远发展注入新动能。
三、规范公司治理，提升经营质量
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及监管要求，持
续完善以股东会、董事会、审计委员会和管理层为主体的法人治理结构，形成权责清晰、相互制衡、协调运转的治理机制，切实保障
公司规范运作和稳健发展。
报告期内，公司根据法律法规、监管规则及经营管理需要，持续完善内部治理体系，优化组织架构，明确各层级职责与权限；并
组织修订或制定了《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》《市值管理制度》等多项公司治理制度，进一步健全内部
管理机制，提升治理效能和风险防范能力。未来，公司将继续严格落实上市公司规范运作要求，持续完善治理结构和内部控制体系，
不断提升科学决策、规范治理和依法合规经营水平，切实保障公司及全体股东的合法权益。
四、完善分红机制，切实回馈股东
1、现金分红
公司积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报。报告期内，公司实施了2025年年度权益分派
，共派发现金股利人民币92,798,526.10元（含税），共转增53,027,729股，转增后公司总股本增加至187,131,945股。公司2023、20
24、2025年度累计现金分红金额达21,829.80万元，占最近三个会计年度年均净利润的109.65%，切实回馈股东。
2、股份回购
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为了完善公司长效激励机制，调动公司员工的积极性，将股东利益、公司
利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。公司于2025年8月15日至2026年1月13日，通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份502,484股，占公司回购完成时总股本的0.37%，支付的资金总额为人民币30,494,053.13元（不
含交易费用）。
3、股权激励
为夯实长期发展根基，公司2025-2026连续两年推行股权激励计划，通过建立健全长效激励机制，有效绑定核心骨干与公司发展
利益，充分激发团队积极性与创造力，其中2026年限制性股票激励计划拟向激励对象授予合计281.62万股第二类限制性股票，并设定
2026年至2028年净利润考核目标分别为4.50亿元、5.60亿元、7.00亿元，通过高目标牵引，进一步提升公司竞争力，调动员工的积极
性，促进公司未来发展战略和经营目标的实现。
未来，公司将始终坚持积极回馈股东的理念，着力提升发展质量，持续夯实发展基础，不断完善合理、可持续的利润分配体系与
激励约束机制，稳定分红预期，优化分红节奏、频次与比例，与广大投资者共享公司成长成果，实现长期共赢。
五、持续多维沟通，传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》，切实履行信息披
露义务，确保定期报告、临时公告等重大信息真实、准确、完整、及时披露。公司凭借在环境、社会责任及公司治理维度的扎实管理
和优秀实践，斩获双重殊荣：华证ESG评级由BB级跃升至AA级、Wind ESG评级由BB级跃升至A级，持续获得资本市场权威评级机构的高
度认可。
公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，积极拓展沟通渠道，建立多层次良性互动机制。通过互动易平台、投资者
热线（0769-27284805）、邮箱（ir@dgtarry.com）、业绩说明会、特定对象调研、分析师会议等多渠道，与广大投资者保持密切互
动，主动传递公司长期价值，持续构建和维护公司在资本市场的价值形象。同时，公司严格做好未披露信息保密及内幕信息管理工作
，保障所有投资者公平获取公开信息，维护中小股东及债权人合法权益。
未来，公司将继续严格履行上市公司责任，积极落实“质量回报双提升”行动方案，持续提升核心竞争力，推动公司高质量可持
续发展，落实以投资者为本的理念，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，合规探索多元回报方式，兼顾股东的即期利益和长远利益
，构建持续稳定科学的回报机制，提升广大投资者获得感。
本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cdf0ad1b-de7e-4fe6-9ff3-0d5959d1b521.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告全文及摘要于 2026 年 8 月 18 日刊登在创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，
公司定于 2026年 8月 19日（星期三）15:00-17:00在“东方财富路演平台”召开 2026年半年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 8月 19日（星期三）15:00-17:00
召开地点：东方财富路演平台
召开方式：网络文字互动方式
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李清平先生、独立董事李军印先生、董事会秘书曾庆邹先生、财务总监李俊
峰先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 8 月 19 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 访 问 网 址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/543703
0，或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 8月 19日前通过上述方式，进入问题征集页面进行会前
提问。公司将在 2026 年半年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/59cb3c48-aef5-4cef-b925-f2f69aa4a0d3.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度报告
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达瑞电子（300976）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/00acaf05-a7ed-4190-bb18-d0e2cd0b976d.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度报告摘要
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达瑞电子（300976）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cc84483f-1b0a-4a96-8958-df5edc24eb17.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达瑞电子（300976）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9a6804eb-f8c8-4377-832e-efdd3e62d225.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告
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达瑞电子（300976）：关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/baba207c-0a44-4537-979e-e7dc860ac31a.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告
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达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cc495d6b-66a2-492c-9fe9-ac4e1943bbda.PDF
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2026-08-17 20:36│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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达瑞电子（300976）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/53854381-769e-4eeb-af23-8681a48fd452.PDF
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2026-08-17 20:36│达瑞电子（300976）：关于调整2026年度外汇衍生品交易额度的公告
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达瑞电子（300976）：关于调整2026年度外汇衍生品交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4f4e970a-29f9-4580-b5a3-286dde4d406f.PDF
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2026-08-14 17:50│达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权进展暨签署
│补充协议的公告
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一、本次交易概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日与东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“维斯
德”）及其股东麦德坤、饶熙怡签署《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”或
“原协议”），公司以自有资金 3,000万元认购维斯德新增注册资本 171.4286 万元，增资款的溢价部分计入维斯德的资本公积金，
并以自有资金人民币 13,400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有的维斯德 76.5714%股权。2025 年 11 月 24 日，维斯德完成
上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司持有维斯德 80%股权，维斯德成为
公司控股子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新
材料技术有限公司 80%股权的公告》及其进展公告（公告编号：2025-064、2025-093）。
二、本次交易进展
公司（以下简称“甲方”）与维斯德（以下简称“乙方”或“标的公司”）及麦德坤（以下简称“丙方 1”）和/或饶熙怡（以
下简称“丙方 2”）（丙方 1、丙方 2合称“丙方”或“原股东”）于 2026年 8月 14日签署了《关于东莞市维斯德新材料技术有限
公司剩余股权收购之补充协议》（以下简称《剩余股权收购之补充协议》）《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司股权收购协议之
业务剥离补充协议》（以下简称《业务剥离补充协议》），补充协议的内容自各方签署起生效并实施。本次签署补充协议事项在公司
董事长审批权限内，无需提交董事会或者股东会审议。
（一）《剩余股权收购之补充协议》主要内容如下：
鉴于原协议第 11.4款约定，甲方、丙方 1同意，在满足全部先决条件的前提下，甲方于 2026年 10 月 31 日前启动收购丙方 1
届时持有的标的公司剩余股权。经各方同意，将原协议第 11.4款的内容变更为：
1、甲方收购丙方 1剩余股权的先决条件
在满足以下全部先决条件的前提下，甲方将按本协议约定的价格、期限及方式对丙方 1届时持有的标的公司剩余股权进行收购：
(1) 丙方 1及其关联方未违反原协议（含相关补充协议）关于不竞争的约定，未从事与标的公司相竞争的业务，未劝诱或鼓动标
的公司的任何员工接受其聘请；(2) 丙方 1未违反其与甲方、乙方签订的《顾问服务协议》；
(3) 丙方 1不存在因违反原协议（含相关补充协议）而应向标的公司或甲方承担违约责任但尚未履行完毕的情形。
甲方可通知丙方 1，按甲方决定的前提或条件，豁免前述列出的某项先决条件，但如果前述先决条件在 2026年 10月 31 日前尚
未满足且未被甲方豁免，甲方无义务收购丙方 1剩余股权。
2、剩余股权收购的安排
在满足前述全部先决条件的前提下，甲方同意以现金方式按照标的公司整体估值为人民币 4.78亿元的价格收购丙方 1持有标的
公司的全部剩余股权（即标的公司 20%股权，对应出资额 234.2857 万元），股权转让款为 47,800 万元*20%=9,560万元，双方应于
2026年 10月 31日前签订关于前述收购的正式交易协议，签署后提交工商变更程序。对应 9,560万元现金股权转让款在工商变更完
成后十个工作日内支付 8,460万元，其余 1,100万元款项于 2027年 12月 31日前支付完毕。丙方持股期间 2026 年内的净利润，不
再向股东分配。关于交易的其他细节，双方签署正式交易协议进行约定。
（二）《股权收购协议之业务剥离补充协议》主要内容如下：
经甲方、乙方同意，丙方拟将乙方目前经营的特定业务进行剥离，剥离后，该业务将由丙方或丙方指定的其他经营主体独立运营
，乙方和丙方都有权经营该等业务。
1、剥离业务范围
乙方拟剥离至丙方的业务为手表业务、to c的保护壳、电商业务、光伏边框相关拉挤工艺（“剥离业务”）。本次业务剥离不涉
及任何相关合同、订单、债权债务的转移及处置，不涉及转移乙方员工。本次业务剥离不涉及对乙方于交易基准日的经审计的固定资
产及存货等资产的处置。
基于该剥离业务，各方同意，乙方名下与剥离业务相关的知识产权，系剥离的电商业务相关的专利权，双方应另行签订《专利实
施许可合同》，以普通许可的方式许可丙方 1使用。
丙方 1从事本协议的剥离业务，如有遇到乙方的核心纤维复合材料业务的客户群体（包括不限于：三星、华为等），需避免竞争
，否则视为《股权收购协议》第 10.2 款所述“从事与标的公司相竞争业务”，丙方 1应在收到甲方或乙方的书面通知后，在通知所
述的期间内及时整改，避免实质竞争。
2、剥离实施条款
各方经协商一致，针对业务剥离事项的处置安排如下：
（1）丙方 1知悉并同意，如因本次业务剥离，导致乙方向客户或供应商支付违约金，或导致乙方产生任何费用支出或损失的，
均由丙方 1负责妥善处理，若无法处理造成损失应依法承担。
（2）乙方与丙方 1签订知识产权的《专利实施许可合同》，如需办理专利实施许可合同备案，相关备案费用由丙方 1承担。
（3）本协议签订后，若丙方 1要求人员转移劳动关系或转移劳务关系，导致乙方应向员工支付经济补偿金、赔偿金、违约金或
存在其他支出或损失的，由丙方 1全部承担。
3、特殊约定
（1）《股权收购协议》第 10.2.3 款“与标的公司相竞争业务”仅指与标的公司主营业务（纤维复合材料及其制品的研发、生
产制造、销售）直接竞争的业务。原股东（丙方）及其关联方、直系亲属从事主营业务外其他材料或业务不违约，但若该等材料或业
务对乙方纤维复合材料产品在核心客户群体的直接功能性替代，可能对乙方业务造成不利影响，则视为竞争业务，应在收到书面通知
后及时整改，避免实质竞争。
（2）《股权收购协议》第 10.2.2 款约定，在丙方 1直接或间接持有标的公司股权期间和/或任职期间，至丙方 1与标的公司结
束雇佣关系或不在标的公司中直接或间接持有任何权益之日（以时间较晚者为准）起算的三年内，丙方 1不从事与标的公司相竞争的
业务。经各方协商，前述不竞争期限修改为“自原协议签订后至 2028年 6月 30日”。
4、违约责任
（1）任何一方未能按照约定履行义务，视为违约。出现违约事件，守约方有权要求违约方继续履行本协议，违约方应当按照本
协议的约定或守约方的通知限期整改。
（2）未按守约方要求采取补救措施，违约的每一方应当每日按《股权收购协议》约定的交易总价款（包括股权转让款及增资款
）的万分之一向守约方支付违约金。《股权收购协议》对违约责任另有约定的（例如违反不竞争约定等），从其约定，不与本款约定
累加。
（3）违约方如有违约，未如期整改所造成的损失，应赔偿违约造成的所有损失（包括但不限于为追究违约一方责任而支出的调
查费、律师费、保全费、保全保险或担保费等开支费用及违约所产生的预期利益的损失等）。
三、签署补充协议对公司的影响
《剩余股权收购之补充协议》主要系对原协议约定的剩余股份收购事项的方案进行调整，进一步明确剩余股份收购前提、整体估
值及支付安排等内容；《业务剥离补充协议》则对原协议约定的业务剥离方案予以具体明确。上述补充协议由各方经友好协商签署，
系基于标的公司收购后实际经营情况和业务发展前景，以及公司进一步促进投后整合融合的现实需求确定。
剩余股份收购按标的公司整体估值人民币 4.78亿元定价，该估值充分考虑了标的公司当前的盈利能力、所处高速成长期，及碳
纤维轻量化复合材料在消费电子、脑机接口、人形机器人、存储等多领域广阔的应用前景，定价公允、合理。补充协议的签署有利于
实现公司对维斯德 100%控股，促进进一步整合融合，最大限度释放产业协同效应。综上，本次补充协议的签署有助于保障本次交易
目的顺利实现，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东的长远利
益。
四、备查文件
1、关于东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权收购之补充协议；
2、关于东莞市维斯德新材料技术有限公司股权收购协议之业务剥离补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b1d814f5-ea89-441e-a0d1-17b7925928b3.PDF
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2026-08-01 00:00│达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/47ceaac0-4794-4c26-bf07-97166af0edc6.PDF
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2026-07-28 18:52│达瑞电子（300976）：关于参股基金投资的公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告
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一、参股基金情况概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）于 202
2 年 12 月 15 日签署《东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与投资设立东莞广发信德一期科技创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞广发信德”），根据合伙协议，东莞广发信德认缴出资总额为人民币 30,000 万元，
瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000万元，占比 10%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-090）及其进展公告（公告编号：2023-007、2025-01
4）。
二、参股基金投资的公司上市情况
2024年 12月，东莞广发信德作为有限合伙人与其他合伙人共同出资成立广州信德鑫成科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“广州信德”），广州信德作为长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）股东认缴出资总额43,760.10万元，东莞广
发信德认缴出资额 4,407.50万元，占 10.07%。2026年 7月 27日，广州信德投资的长鑫科技（股票代码：688825）在上海证券交易
所科创板上市，发行价格为 8.66元/股。截至本公告日，广州信德持有长鑫科技 16,765.02 万股，占长鑫科技首次公开发行后总股
本的 0.25%，该部分股份限售期为自取得之日起 36个月。按持有份额计算，公司间接持有长鑫科技约 168.86万股。
三、对公司的影响
根据企业会计准则，公司对所持东莞广发信德基金份额投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因此，长
鑫科技股票价格波动可能会对公司的财务状况产生影响，具体影响最终以公司定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b345f222-3f35-4cf3-900a-ccd2cad752f7.PDF
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2026-07-20 19:21│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 7月 20日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2026年 7月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长李
清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授
予第一个归属期归属条件成就，同意为符合归属资格的47名激励对象办理归属事宜，本次可归属的第二类限制性股票共计 63.7980万
股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条
件成就的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2025 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的
11.76万股限制性股票不得归属，4名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚未归属的 2.94 万股限制性股票
不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废以上 10
名激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 14.70万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》
董事李东平拟作为新增合伙人认购深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）本次扩募的新增认缴出资额（该基金本
次扩募总规模为 2,600万元人民币，其中董事李东平认购 500万元人民币）。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。经审阅相关资料，
公司认为本次交易符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李东平、李清平对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b16f9ab9-f543-4626-a7fa-8535932f5b08.PDF
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2026-07-20 19:20│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告
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一、投资基金概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）于 202
5年 8月 14日签署了《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《原合伙协议》”），参与
投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额。根据《原合伙协议》，
合伙企业认缴出资总额为人民币 8,701万元（币种下同），其中瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,200万元入伙，占合
伙企业认缴出资总额的 48.27031%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金
份额的公告》（公告编号：2025-070）。
2025 年 12 月 12 日，合伙企业召开合伙人会议，全体合伙人一致同意总出资额由 8,701万元人民币增至 10,201万元人民币，
新增的 1,500万元出资分别由海南松禾创新创业投资有限公司认缴 1,000万元，方修元认缴 500万元，并签署《深圳卓源达瑞人工智
能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2025年12月修订版）》。
二、进展情况
（一）扩募基本情况
基金拟将认缴总出资额由 10,201 万元人民币增至 12,801 万元人民币。新增的 2,600万元出资分别由海南松禾创新创业投资有
限公司认缴 300万元，深圳市利为资本投资有限公司认缴 300万元，江西湘普科技有限公司认缴 500万元，罗飞认缴 500万元，李东
平认缴 500万元，龚艳芳认缴 500万元，其他合伙人均同意放弃优先认购权。管理人有权于本基金扩募完成后的 5个工作日内提取扩
募资金对应的投资期前两年管理费。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。
本次变更后的合伙人名称、认缴出资额、认缴比例及合伙人类型如下表所示：
合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型
（万元）
广东卓源亚洲中科创业投资有限公司 1 0.0078% 普通合伙人
深圳市强瑞精密技术股份有限公司 800 6.2495% 有限合伙人
深圳卓源金石创业投资合伙企业（有限合伙） 3,700 28.9040% 有限合伙人
深圳市瑞创未来投资有限公司 4,200 32.8099% 有限合伙人
海南松禾创新创业投资有限公司 1,300 10.1555% 有限合伙人
方修元 500 3.9059% 有限合伙人
罗飞 500 3.9059% 有限合伙人
李东平 500 3.9059% 有限合伙人
深圳市利为资本投资有限公司 300 2.3436% 有限合伙人
龚艳芳 500 3.9059% 有限合伙人
江西湘普科技有限公司 500 3.9059% 有限合伙人
合计 12,801 100.00%
注：以上认缴比例因四舍五入可能存在尾差，具体比例以工商登记信息为准。各方拟于近期签署《深圳卓源达瑞人工智能创业投
资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》。除本次新增合伙人、调整基金总规模、新增扩募资金对应管理费计提
约定外，原合伙协议关于存续期限、管理模式、管理费费率、投资范围、决策机制、收益分配、退出机制等核心条款保持不变（无实
质性变化）。《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》经各方合伙人签署后生效
。
（二）关联关系说明
1、广东卓源亚洲中科创业投资有限公司是有限合伙人之一深圳卓源金石创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事
务合伙人。
2、本次新增合伙人之一李东平先生为公司董事，直接持有公司 5%以上的股份，亦为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，李东平先生为公司关联自然人，因此，本次参与投资基金构成关联交易。
关联方基本情况：李东平先生，1976 年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信被执行人。2022年 5月
至今，任公司董事。
3、除此之外，专业投资机构与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或
利益安排，与其他参与投资本基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5
%以上的股东、董事、高级管理人员未在基金中任职。
（三）本年年初至披露日，公司与李东平先生未发生其他关联交易。
（四）审批程序
公司于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》，
关联董事李清平先生及李东平先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
本次新增合伙人，核心目的为扩充合伙企业经营规模，进一步增强合伙企业整体投资实力。本次合伙人新增事项完成后，该基金
的普通合伙人为广东卓源亚洲中科创业投资有限公司，未发生变更。
基金的投资运作受宏观经济环境、行业政策、行业发展周期及投资标的经营管理、市场拓展等多重外部与内部因素影响，存在投
资目标无法实现、投资收益未达预期乃至投资亏损的可能性。同时，该基金具备投资周期较长、资产流动性偏低的特性，本次对外投
资存在投资回收期较长、短期内无法为公司创造利润的风险。公司将持续审慎排查各类潜在风险，动态跟踪基金运作及存续情况，全
力保障公司投资资金安全。
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ba152b4a-a334-4387-beda-380bcf23c852.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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第一个归属期归属名单的核查意见
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
除因公司 2025 年激励计划首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11.76万
股限制性股票不得归属，由公司作废处理；首次授予第一个归属期，4名激励对象因所属部门当年度业绩考核“不合格”，所属部门
层面可归属比例为 0%，上述 4名激励对象当期已获授但尚未归属的 2.94万股限制性股票不得归属，由公司作废处理外，本次拟归属
的 47名激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票首次授予
第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属激励对象名单。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7c96f0ec-5d29-41f9-9359-29c6c427a482.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作
废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2025年 6月 30日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2025 年 7月 2日至 2025 年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11
日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 7月 11日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 7月 17 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025 年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2025年 7月 18日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
（七）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意
见书。
（八）2026年 7月 20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第一个归属期激励对象名单进行核查并发表了核查意见。同日
，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
（一）因激励对象离职失去激励资格
本激励计划首次授予的激励对象中有 6人因个人原因已离职，上述人员不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2025 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象根据本激励计划已授予尚未归属 11.76万股（调整后）限制性股票不得归属
，并由公司作废处理。
（二）因部门层面业绩考核原因不能归属
本激励计划首次授予第一个归属期，4名激励对象因所属部门当年度业绩考核“不合格”，所属部门层面可归属比例为 0%，上述
4名激励对象其已获授尚未归属的 2.94万股（调整后）限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，2025年激励计划首次授予部分限制性股票本次共计作废 14.70万股。如在本次董事会审议通过后至办理 2025年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记期间，有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得
归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入
下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的 11.76万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。4名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚
未归属的 2.94 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》、公
司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公
司本次作废部分已授予但不得归属的限制性股票共计 14.70万股。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的限
制性股票已进入第一个归属期，47 名激励对象可归属限制性股票数量合计为 63.7980万股；10名激励对象已获授但尚未归属的 14.7
0万股限制性股票不得归属并由公司作废；公司尚需就本次归属依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部
分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0a637423-ec3f-4be7-b90f-d6ca2f7116df.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属
│的限...
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/bdf0ba83-4534-4a16-842f-6c1109416e7a.PDF
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2026-07-20 19:17│达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2a709c8c-db78-40e2-a4f0-89cb6330ac06.PDF
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2026-07-13 20:08│达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第四届董事会第八次会议，于 2026年 5月 18 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿捌仟柒佰壹拾叁万壹仟玖佰肆拾伍元
6、成立日期：2003年 09月 16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售
；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；
日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非
居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
二、备查文件
1、东莞市达瑞电子股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5579eb2a-2f8a-4cb7-9e41-57dbb1d8ea28.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f8f00ad5-31e9-4211-a883-99cb4de9c932.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）的首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52 元/股调整为 17.02 元/股；首次授予限制性股票数量由 1
67.30 万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。现将有关事项说明如下：
一、已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025 年 6月 30 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励计
划的实施。
2、2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
3、2025年 7月 2日至 2025年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11日披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年 7月 11日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 17日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相
关事宜。
6、2025 年 7月 18 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025年 7月 18日作为首次授予日，按 24.52 元/
股的授予价格向符合条件的 57名激励对象首次授予第二类限制性股票 167.30 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
7、2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
（二）调整方法及结果
1、根据 2025年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0 ×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量 Q＝Q0×(1＋n)=201.14×（1＋0.4）≈281.59
万股。其中，首次授予数量由167.30万股调整为 234.22万股；预留授予数量由 33.84万股调整为 47.37万股。2、根据 2025年限制
性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0 ÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）P =（P0-V）÷（1+n）=（24.52-0.7）÷（1
+0.4）=17.02元/股（向上取整保留两位小数）。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次调整事项经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，
本激励计划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司
及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次公司根据2025年年度权益分派情况对2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行了调整，调整的方法和审议程序均
符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，本次调整事项在公司 2025年第三次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.
02元/股；首次授予限制性股票数量由 167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/681e0755-cb68-4250-870f-1675d5415509.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公
│告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，同意对《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的首次授予激励对象人数由 23 人调整为 20 人；2026年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为
56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2026年 5月 18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2026年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2026年 5月 19日至 2026年 5月 29日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。2026年 5月 30日，公司披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2026 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，
两名拟激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格。
（五）2026年 6月 3日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。本激励计划获得公司 2026年第二次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2026 年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励
对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查
意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、本次调整事项说明
（一）2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整情况鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对
象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述三名激
励对象拟获授的权益份额在本激励计划的其他首次授予激励对象之间（非高级管理人员）进行分配。调整后，首次授予的激励对象人
数由 23人调整为 20人。
（二）2026 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的调整情况
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
1、授予数量的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
本次调整后，公司 2026年限制性股票激励计划授予数量=201.16×（1+0.4）≈281.62 万股，其中首次授予数量=161.16×（1+0
.4）≈225.62 万股，预留授予数量=40.00×（1+0.4）=56.00万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
职务 姓名 获授的限制性股票 占本激励计划拟授予限 占目前公司股
数量（万股） 制性股票总数的比例 本总额的比例
一、高级管理人员
董事会秘书 曾庆邹 7.00 2.49% 0.04%
财务总监 李俊峰 7.00 2.49% 0.04%
二、中层管理人员、技术 211.62 75.14% 1.13%
/业务骨干人员（18 人）
三、预留部分 56.00 19.88% 0.30%
合计 281.62 100.00% 1.50%
2、授予价格的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例；P为调整后的授予价格。
2. 派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）=（38.25-0.7）÷（1+0.4）=26.83元/股（向上取整保留两
位小数）。
综上，公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授予数量
由 201.16 万股调整为 281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为 56.0
0万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
根据 2026 年第二次临时股东会的授权，上述调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，本激励计
划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定
，本次调整事项在公司 2026年第二次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予的激励对象人数由23 人调整为 20 人，本激励计划授予数量由 201.16
万股调整为 281.62 万股，其中首次授予数量由 161.16 万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00 万股调整为 56.00 万
股；本激励计划授予价格（含预留）由 38.25 元/股调整为 26.83元/股。
五、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fdab095b-fced-4026-bfa5-7d016e68d52a.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/df515e47-64ee-47f9-8f43-80f106f6d0a1.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/892a0517-d5ec-4092-a106-3f9f08e65788.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/250a8302-853e-41cb-86e6-eb32ec154f19.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、除两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，一名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，公司本激
励计划首次授予激励对象范围与公司 2026年第二次临时股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范
围相符。
二、本激励计划首次授予激励对象为在本公司任职的高级管理人员以及在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业
务骨干人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，均不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2026年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2
026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e18e387b-a6b9-41ab-a166-5503570cac7c.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 6月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会同意公
司将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.02元/股；首次授予限制性股票数量由
167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格
的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，
同意以 2026年 6月 16日为本激励计划预留授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予限制性股票 47.37 万股，授予价格为 17.02
元/股（调整后）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》
鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因
离职不再具备激励对象资格，且公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第二次临时股东会
的授权，董事会同意将 2026年限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16 万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00万股调整
为 56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，
同意以 2026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.6
2万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/26810239-79bd-4f68-812c-67044dca056f.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本激励计划预留授予的 27名激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情
形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予激励对象均为公司的高级管理人员以及公司（含子公司）的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，
不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
三、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划预留授予激励对象名单，同意
以 2026年 6月 16日作为预留授予日，按 17.02元/股的授予价格向符合条件的 27名激励对象授予第二类限制性股票 47.37万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cddd7c1d-4897-42ce-ba33-9bd44c92b6fe.PDF
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2026-06-03 18:08│达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 3日上午 9:15 至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 3日上午 9:15至下午
15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一
种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 144人，代表股份 82,022,222股，占公司有表决权股份总数的 61.8712％（有表决权股份总数已剔除公司
回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,352,064股，占公司有表决权股份总数的 56.8
397％。通过网络投票的股东 140 人，代表股份 6,670,158股，占公司有表决权股份总数的 5.0314％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 139 人，代表股份 2,592,262股，占公司有表决权股份总数的 1.9554％。其中：通过现场投票的中小
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 139人，代表股份2,592,262股，占公司
有表决权股份总数的 1.9554％。
3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 82,003,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123
%。
中小股东表决情况：同意 2,573,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2851%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3896%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
38%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
38%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2d1f267b-8391-4de3-ac80-66eca4743ef5.PDF
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2026-06-03 18:03│达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于东莞市达瑞电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2026）第185号致：东莞市达瑞电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规以及现行有效的《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简
称“信达”）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年5月19日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会
议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，公司董事会已提前15日以公告方式作出召开本次股东会的通知，符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，本次股东会会议通知的主要内容包括会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年6月3日15:00在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地
点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。本次会议由公司董事长李清平先生线上主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至2026年5月28日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共4名，代表公司股份数为75,352,064股，占公司有表决权股份总数的56.8397%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次
股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计140名，代表公司股份数为6,670,158股，占公司有表决权股份总数的5.0314%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证
。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共144名，代表公司股份数为82,022,222股，占公司有表决
权股份总数的61.8712％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投
票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决结果：同意82,003,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
表决结果：同意82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市
达瑞电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a4dbc015-b1f5-4214-a013-352b2355968f.PDF
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2026-05-30 00:00│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划
首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见具体如下：
一、公示情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，自查期间，有1名激励对象在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为，有1名激励对象
在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在卖出公司股票的行为。出于审慎考虑，以上2名激励对象自愿放弃本
激励计划获授权益的资格，因此本次公示内容不包括上述2名激励对象。
1．公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2．公示时间：2026年5月19日至2026年5月29日。
3．公示方式：公司内部张贴。
4．反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反
馈，董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5．公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的
劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
1．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或
致人重大误解之处。
3．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员均为公司公告本激励计划时在本公司任职
的高级管理人员以及公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员。
5．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员中不包括公司独立董事、单独或合计持股
5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，除上述自愿放弃激励资格的2名激励对象外，其他列入本激励计划首次授予激励对象
的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/38bdb096-9940-406f-88e6-5d4b8f6d3613.PDF
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2026-05-30 00:00│达瑞电子（300976）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规和规
范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，公司对2026年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6个月内（即 2025年 11月 18日至 2026年
5月 18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了《信息披露
义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象
买卖公司股票的具体情况如下：
1、核查对象买卖公司股票的情况
自查期间，有三名核查对象（同时是本激励计划首次拟激励对象，但均不属于公司董事、高级管理人员）存在交易公司股票的行
为。经公司核查并与上述人员沟通确认，其中：
（1）有一名核查对象的交易行为发生于其知悉内幕信息之前，其在自查期间存在卖出公司股票的行为，此系其根据二级市场交
易情况及市场公开信息作出的独立投资决策行为，不存在利用本激励计划内幕信息进行内幕交易的情形，亦未向任何第三方泄露相关
信息或基于此建议任何第三方买卖公司股票。
（2）有一名核查对象在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为，另有一名核查对象
在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在卖出公司股票的行为。上述两名核查对象的交易行为系由于其对相关
证券法律法规不熟悉，对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解所致，其买卖公司股票完全基于个人对二级市场交易情况
及市场公开信息作出的独立投资决策，不存在利用本激励计划内幕信息进行内幕交易的情形，亦未向任何第三方泄露相关信息或基于
此建议任何第三方买卖公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。为确保本激励计划的合法合规性，
出于审慎考虑，以上两名拟激励对象自愿放弃本激励计划获授权益的资格，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律法规对本激励计
划授予的激励对象名单及授予数量进行调整工作。
2、公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
自查期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 141,584 股，回购行为发生时，公司尚未筹
划本激励计划相关事项，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系实施公司第三届董事会第二十次会议审议通过的回购公司股
份方案，相关回购实施情况已根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本激励计划内幕信息进行
交易的情形。
除上述情况外，本激励计划其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论意见
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理
制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措
施。在本激励计划草案相关公告公开披露前，未发现存在信息泄露的情形。
综上所述，公司已按照相关法律法规和规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本激励计划草案公开
披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情
形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/213dcc75-78cd-4476-b637-4fa0bc068612.PDF
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2026-05-25 17:02│达瑞电子（300976）：关于全资子公司转让投资基金份额暨退出投资基金的公告
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达瑞电子（300976）：关于全资子公司转让投资基金份额暨退出投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5d06b1f0-62f5-4c87-91cf-0ba1246ea1e1.PDF
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2026-05-22 16:52│达瑞电子（300976）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026
年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股= 9
2,798,526.10元÷134,104,216股×10 股=6.919881元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算每 10股转增股
数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=53,027,729股÷134,104,216 股×10 股=3.954217股（保留小数
点后六位，最后一位直接截取）；除权除息参考价格=（股权登记日（2026 年 5月 29 日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红利
）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数）=（股权登记日（2026年 5月 29日）收盘价-0.6919881）÷（1+0.3954217）。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026年 5月 18日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为
：以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股
。
若在本分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数发生变化的，则按照“
每股分配（转增）比例不变，调整分配（转增）总额”的原则进行相应调整。
2、自分配预案披露至实施期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数没有发生变化。公司总股本为 134,104,216股，公司
回购专用证券账户中的股份为 1,534,893 股，公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份后为 132,569,323股。本次共派发现金股
利人民币 92,798,526.10 元（含税）、共转增 53,027,729股，转增后公司总股本将增加至 187,131,945股。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,534,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东
每 10股派 7.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.30 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算【注】应纳税额 ；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.70元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,104,216股，分红后总股本增至 187,131,945股。根据《公司法》的规定，公司回购专用账户持有的
公司 1,534,893 股股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 5月 29日，除权除息日：2026年 6月 1日；新增可流通股份上市日：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****381 李清平
2 03*****300 李东平
3 08*****598 洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****053 李玉梅
5 08*****642 洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 21日至登记日 2026年 5月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 47,690,044 35.56 19,076,018 66,766,062 35.68
其中：高管锁定股 47,690,044 35.56 19,076,018 66,766,062 35.68
二、无限售条件流通股 86,414,172 64.44 33,951,711 120,365,883 64.32
其中：回购库存股 1,534,893 1.15 0 1,534,893 0.82
三、总股本 134,104,216 100.00 53,027,729 187,131,945 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 187,131,945 股摊薄计算的 2025 年年度每股净收益为 1.5078元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股=9
2,798,526.10元÷134,104,216股×10 股=6.919881元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算每 10股转增股
数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=53,027,729 股÷134,104,216 股×10 股=3.954217 股（保留小
数点后六位，最后一位直接截取）；除权除息参考价格=（股权登记日（2026 年 5月 29 日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红
利）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数）=（股权登记日（2026年 5月 29日）收盘价-0.6919881）÷（1+0.3954217）。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及其他间接持有公司股份的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票
的发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格作相应调整。
4、本次权益分派方案实施后，公司需对 2025年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划涉及的授予价格、授予数量进
行相应调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询办法
咨询地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办
咨询联系人：曾庆邹
咨询电话：0769-27284805
传真号码：0769-81833821
九、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8991ffe7-316c-4067-be5d-f20f94a69eb7.PDF
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2026-05-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告
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达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1783a41c-6ecd-4278-902a-885d312cab79.PDF
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2026-05-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告
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达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1220f145-1967-4cb0-ad02-f04d3b2aa1d1.pdf
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2026-05-18 20:46│达瑞电子（300976）：2026-030 第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 5月 15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效提升核心团
队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定，公司制定 2026年度限制性股票激励计划。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
为达到 2026年度限制性股票激励的实施目的，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定 2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。包括但不限于
以下内容：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定
，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有
关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会在限制性股票授予前，将离职员工或员工因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，
将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；
（8）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
申请办理有关登记业务；
（9）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除归属的权益继承事宜；
（10）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关
法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（11）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（12）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（13）授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
（14）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使；
（15）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026年 6月 3日召开 2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东
会的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4250cd47-e792-4358-a583-ba0cb55d63cb.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2026-031 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）＞及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 6月 2日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc45a1bb-8816-415d-8e43-52ffdc69bb98.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2025年年度股东会之法律意见书
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达瑞电子（300976）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/68d152ec-e1b2-482c-8a75-7e288461994b.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2026-032 2025年年度股东会决议公告
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达瑞电子（300976）：2026-032 2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c576c258-6a80-4c4a-b6f5-771c41ab1d66.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理机制，牵引未来价值创造，鼓励寻求关键市场突破
，提升公司整体价值；激励核心人员，吸引和留住优秀人才，按照依法合规、激励与贡献对等的基本原则，制订了《东莞市达瑞电子
股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观评价。
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作表现和工作贡献紧密结合，从而提升公司整体
业绩。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、中层管理人员、核心技术或业务骨干人员，以及公司认为应
当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他核心员工。
所有激励对象必须在本计划授予权益时以及在本计划的考核期内于公司（含子公司）任职并已与公司（含子公司）签署了劳动合
同或聘任合同。
四、考核机构及执行机构
（一）公司董事会负责制订和修订本办法，董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
（二）人力资源部负责具体的实施考核工作，并对薪酬与考核委员会负责。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及其评价标准
激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2026-2028 年三个会计年度中，分年度对公司的净利润指标进行考核，以达到净利润考核目标作为激励对象当年
度的归属条件之一。公司将根据每个考核年度的净利润目标值的完成程度，确定激励对象的各归属期公司层面可归属比例。本激励计
划首次授予限制性股票归属期对应各年度净利润考核目标值如下表所示：
归属期安排 考核年度 目标值
第一个归属期 2026 年 4.50 亿元
第二个归属期 2027 年 5.60 亿元
第三个归属期 2028 年 7.00 亿元
注：1.上述“净利润”指标以公司经审计的合并报表所载的“净利润”，并剔除本期股权激励计划在对应考核年度所涉及的股份
支付费用之后的数值作为计算依据。
2.以 2025 年净利润为基数，2026-2028 年考核目标增长率分别为 61.19%、100.59%、150.74%。
3.上述利润考核目标不构成公司对投资者的利润预测和实质承诺。
若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2026 年第三季度报告披露（不含当日）前授予，预留授予部分的限制性股票考核年
度及考核指标与首次授出部分一致。若本激励计划预留部分的限制性股票于 2026 年第三季度报告披露（含当日）后授予，预留授予
部分的限制性股票归属期对应各年度净利润考核目标值如下表所示：
归属期 考核年度 目标值
2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
预留授予的第一个归属期 2027 年 5.60 亿元
预留授予的第二个归属期 2028 年 7.00 亿元
按照以上净利润目标值，各期归属比例与考核期净利润目标达成率相挂钩，具体挂钩方式如下：
净利润目标达成率（P） 公司层面可归属比例
P≥100% 100%
95%≤P<100% 取实际完成率
P＜95% 0%
若各考核年度，公司未达到上述公司层面净利润考核目标要求的，相应归属期内，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股
票全部取消归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励
对象依据个人绩效目标达成率核定分数，作为第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果，确定当期个人归属比例。
（三）限制性股票的实际归属数量
若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层
面可归属比例×个人层面可归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核程序
公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交薪酬与
考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
限制性股票归属期前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划考核年度为 2026-2028 年三个会计年度。每个会计年度考核一次。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1.被考核人有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应在考核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。
2.如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向公司人力资源部提出申诉，人力资源部在接到申诉之
日起十个工作日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并反馈复核结果。
3.若激励对象对复核结果仍有异议，可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内进行复核并
确定最终考核结果。
4.考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1.考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2.为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3.绩效考核记录保存期 10 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划相冲突，按照有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划的规定执行。本办法中未尽事宜，按照有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划执行。
（三）本办法自股东会审议通过之日且自激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c0da8ed-53f1-4a7b-8943-e0f8c81380d2.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称《“ 自律监管指南 1号》”）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，就《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、参与本激励计划的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，
包括：
1、不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、不存在中国证监会认定的其他情形；
本激励计划的激励对象包括公司高级管理人员以及公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，但不包括公司独
立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女以及外籍员工。
本激励计划首次拟授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律
监管指南第 1号》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数
量、授予日、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益的计划或安排的情形。
五、本激励计划的实施有利于充分调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和
经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e9383039-9a12-4ccc-b532-e2f06ef53846.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8fb26b24-e0ee-4287-8697-6f5dc29560da.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/27f30354-d49c-490d-8fc7-d3a3bb63003f.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)摘要
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达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1746a882-3f01-454a-93da-d165d1651af4.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)
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达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e728ac3-8008-49c6-9a7e-be96473248dc.PDF
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2026-05-14 17:59│达瑞电子（300976）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2026年 5月 18日以现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会，本次股东会的通知已于 2026年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案>的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期 非累积投票提案 √
保值交易业务的议案》
8.00 《关于 2026年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
10.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 3.00、11.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议
案 3.00表决通过是议案11.00表决结果生效的前提。其他议案均为普通决议议案，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决
权过半数通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
（4）公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
（5）本次会议将就董事会批准的 2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 5月 15日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式：
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c33dd6fc-af1c-4aef-b3b9-48912b97f47e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│达瑞电子：2026年半年度报告
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2026-04-24│达瑞电子：2025年年度报告
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2026-04-24│达瑞电子：2026年一季度报告
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2025-10-20│达瑞电子：2025年三季度报告
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2025-08-15│达瑞电子：2025年半年度报告
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2025-04-25│达瑞电子：2024年年度报告
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2025-04-25│达瑞电子：2025年一季度报告
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2024-10-18│达瑞电子：2024年三季度报告
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2024-08-16│达瑞电子：2024年半年度报告
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2024-04-24│达瑞电子：2024年一季度报告
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