公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 18:04 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-14 20:26 │达瑞电子（300976）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-14 20:26 │达瑞电子（300976）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 16:32 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │达瑞电子（300976）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │达瑞电子（300976）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-30 00:00 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │达瑞电子（300976）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │达瑞电子（300976）：关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告 │
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│2025-12-01 18:18 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-02-02 18:04│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 20:26│达瑞电子（300976）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于东莞市达瑞电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2026）第005号致：东莞市达瑞电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规以及现行有效的《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简
称“信达”）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2026年第一次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2025年12月30日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会
议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，公司董事会已提前15日以公告方式作出召开本次股东会的通知，符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，本次股东会会议通知的主要内容包括会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年1月14日15:00在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、
地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。本次会议由公司董事长李清平先生主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至2026年1月9日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共5名，代表公司股份数为75,352,164股，占公司有表决权股份总数的56.8233%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次
股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计129名，代表公司股份数为4,825,528股，占公司有表决权股份总数的3.6389%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证
。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共134名，代表公司股份数为80,177,692股，占公司有表决
权股份总数的60.4623％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投
票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于补选董事的议案》
表决结果：同意80,085,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8856％；反对67,560股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0843％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意80,130,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9415％；反对26,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0327％；弃权20,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市
达瑞电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/360fd77a-7c44-47cd-91e6-9e47ae2d1603.PDF
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2026-01-14 20:26│达瑞电子（300976）：2026年第一次临时股东会决议公告
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达瑞电子（300976）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-05 16:32│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 00:00│达瑞电子（300976）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）议案 1.00为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案 2.00为特别
决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 1月 13日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式：
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0575e83b-2110-4f86-962e-8f6e08653aa1.PDF
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2025-12-30 00:00│达瑞电子（300976）：公司章程（2025年12月）
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达瑞电子（300976）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 00:00│达瑞电子（300976）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025年 12月 29日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2025年 12 月 26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员、董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于邓瑞文女士因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司董事会提名委员会对雷鸣先生担任公司非独立董事候选人的任职资格进行审核后认为其符合担任公司非独立董
事的任职资格。公司董事会提名雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
经董事长李清平先生提名，董事会选举李东平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会提名委员会组成情况如下：李军印先生、芮萌先生、李东平先生，其中李军印先生为主任委员（召集人）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司已完成 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期合计 98.924 万股股
份归属登记工作，公司注册资本由 133,114,976 元增加至 134,104,216 元，公司股份总数由 133,114,976 股增加至 134,104,216
股。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行
修订。
公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》《公司章程》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司定于 2026年 1月 14日召开2026年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议
的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/73017cab-9c52-4fae-aa79-c8cf3eacf347.PDF
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2025-12-30 00:00│达瑞电子（300976）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并办理工商变更登记。上
述事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属
期归属条件成就的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。同意为符合归属资格的
103名激励对象（首次授予部分 100名，预留授予部分 4名，其中 1 名激励对象同时归属首次及预留部分限制性股票）办理共计 98.
924万股（首次授予部分 92.064万股，预留授予部分 6.86万股）第二类限制性股票的归属事宜。上述股份已于 2025年 10月 29 日
上市流通，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期
及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-084）。
本次归属完成后，公司注册资本由 133,114,976元增加至 134,104,216元，公司股份总数由 133,114,976股增加至 134,104,216
股。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 133,114,976 第六条 公司注册资本为人民币 134,104,216
元。 元。
第十四条 公司
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