公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:21 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-20 19:20 │达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告 │
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│2026-07-20 19:18 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-07-20 19:18 │达瑞电子（300976）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-07-20 19:18 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未│
│ │归属的限... │
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│2026-07-20 19:17 │达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-07-13 20:08 │达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告 │
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│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格│
│ │的公告 │
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2026-07-20 19:21│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 7月 20日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2026年 7月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长李
清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授
予第一个归属期归属条件成就，同意为符合归属资格的47名激励对象办理归属事宜，本次可归属的第二类限制性股票共计 63.7980万
股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条
件成就的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2025 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的
11.76万股限制性股票不得归属，4名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚未归属的 2.94 万股限制性股票
不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废以上 10
名激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 14.70万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》
董事李东平拟作为新增合伙人认购深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）本次扩募的新增认缴出资额（该基金本
次扩募总规模为 2,600万元人民币，其中董事李东平认购 500万元人民币）。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。经审阅相关资料，
公司认为本次交易符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李东平、李清平对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b16f9ab9-f543-4626-a7fa-8535932f5b08.PDF
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2026-07-20 19:20│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告
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一、投资基金概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）于 202
5年 8月 14日签署了《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《原合伙协议》”），参与
投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额。根据《原合伙协议》，
合伙企业认缴出资总额为人民币 8,701万元（币种下同），其中瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,200万元入伙，占合
伙企业认缴出资总额的 48.27031%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金
份额的公告》（公告编号：2025-070）。
2025 年 12 月 12 日，合伙企业召开合伙人会议，全体合伙人一致同意总出资额由 8,701万元人民币增至 10,201万元人民币，
新增的 1,500万元出资分别由海南松禾创新创业投资有限公司认缴 1,000万元，方修元认缴 500万元，并签署《深圳卓源达瑞人工智
能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2025年12月修订版）》。
二、进展情况
（一）扩募基本情况
基金拟将认缴总出资额由 10,201 万元人民币增至 12,801 万元人民币。新增的 2,600万元出资分别由海南松禾创新创业投资有
限公司认缴 300万元，深圳市利为资本投资有限公司认缴 300万元，江西湘普科技有限公司认缴 500万元，罗飞认缴 500万元，李东
平认缴 500万元，龚艳芳认缴 500万元，其他合伙人均同意放弃优先认购权。管理人有权于本基金扩募完成后的 5个工作日内提取扩
募资金对应的投资期前两年管理费。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。
本次变更后的合伙人名称、认缴出资额、认缴比例及合伙人类型如下表所示：
合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型
（万元）
广东卓源亚洲中科创业投资有限公司 1 0.0078% 普通合伙人
深圳市强瑞精密技术股份有限公司 800 6.2495% 有限合伙人
深圳卓源金石创业投资合伙企业（有限合伙） 3,700 28.9040% 有限合伙人
深圳市瑞创未来投资有限公司 4,200 32.8099% 有限合伙人
海南松禾创新创业投资有限公司 1,300 10.1555% 有限合伙人
方修元 500 3.9059% 有限合伙人
罗飞 500 3.9059% 有限合伙人
李东平 500 3.9059% 有限合伙人
深圳市利为资本投资有限公司 300 2.3436% 有限合伙人
龚艳芳 500 3.9059% 有限合伙人
江西湘普科技有限公司 500 3.9059% 有限合伙人
合计 12,801 100.00%
注：以上认缴比例因四舍五入可能存在尾差，具体比例以工商登记信息为准。各方拟于近期签署《深圳卓源达瑞人工智能创业投
资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》。除本次新增合伙人、调整基金总规模、新增扩募资金对应管理费计提
约定外，原合伙协议关于存续期限、管理模式、管理费费率、投资范围、决策机制、收益分配、退出机制等核心条款保持不变（无实
质性变化）。《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》经各方合伙人签署后生效
。
（二）关联关系说明
1、广东卓源亚洲中科创业投资有限公司是有限合伙人之一深圳卓源金石创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事
务合伙人。
2、本次新增合伙人之一李东平先生为公司董事，直接持有公司 5%以上的股份，亦为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，李东平先生为公司关联自然人，因此，本次参与投资基金构成关联交易。
关联方基本情况：李东平先生，1976 年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信被执行人。2022年 5月
至今，任公司董事。
3、除此之外，专业投资机构与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或
利益安排，与其他参与投资本基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5
%以上的股东、董事、高级管理人员未在基金中任职。
（三）本年年初至披露日，公司与李东平先生未发生其他关联交易。
（四）审批程序
公司于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》，
关联董事李清平先生及李东平先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
本次新增合伙人，核心目的为扩充合伙企业经营规模，进一步增强合伙企业整体投资实力。本次合伙人新增事项完成后，该基金
的普通合伙人为广东卓源亚洲中科创业投资有限公司，未发生变更。
基金的投资运作受宏观经济环境、行业政策、行业发展周期及投资标的经营管理、市场拓展等多重外部与内部因素影响，存在投
资目标无法实现、投资收益未达预期乃至投资亏损的可能性。同时，该基金具备投资周期较长、资产流动性偏低的特性，本次对外投
资存在投资回收期较长、短期内无法为公司创造利润的风险。公司将持续审慎排查各类潜在风险，动态跟踪基金运作及存续情况，全
力保障公司投资资金安全。
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ba152b4a-a334-4387-beda-380bcf23c852.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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第一个归属期归属名单的核查意见
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
除因公司 2025 年激励计划首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11.76万
股限制性股票不得归属，由公司作废处理；首次授予第一个归属期，4名激励对象因所属部门当年度业绩考核“不合格”，所属部门
层面可归属比例为 0%，上述 4名激励对象当期已获授但尚未归属的 2.94万股限制性股票不得归属，由公司作废处理外，本次拟归属
的 47名激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票首次授予
第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属激励对象名单。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7c96f0ec-5d29-41f9-9359-29c6c427a482.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作
废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2025年 6月 30日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2025 年 7月 2日至 2025 年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11
日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 7月 11日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 7月 17 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025 年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2025年 7月 18日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
（七）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意
见书。
（八）2026年 7月 20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第一个归属期激励对象名单进行核查并发表了核查意见。同日
，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
（一）因激励对象离职失去激励资格
本激励计划首次授予的激励对象中有 6人因个人原因已离职，上述人员不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2025 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象根据本激励计划已授予尚未归属 11.76万股（调整后）限制性股票不得归属
，并由公司作废处理。
（二）因部门层面业绩考核原因不能归属
本激励计划首次授予第一个归属期，4名激励对象因所属部门当年度业绩考核“不合格”，所属部门层面可归属比例为 0%，上述
4名激励对象其已获授尚未归属的 2.94万股（调整后）限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，2025年激励计划首次授予部分限制性股票本次共计作废 14.70万股。如在本次董事会审议通过后至办理 2025年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记期间，有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得
归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入
下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的 11.76万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。4名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚
未归属的 2.94 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》、公
司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公
司本次作废部分已授予但不得归属的限制性股票共计 14.70万股。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的限
制性股票已进入第一个归属期，47 名激励对象可归属限制性股票数量合计为 63.7980万股；10名激励对象已获授但尚未归属的 14.7
0万股限制性股票不得归属并由公司作废；公司尚需就本次归属依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部
分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0a637423-ec3f-4be7-b90f-d6ca2f7116df.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属
│的限...
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/bdf0ba83-4534-4a16-842f-6c1109416e7a.PDF
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2026-07-20 19:17│达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2a709c8c-db78-40e2-a4f0-89cb6330ac06.PDF
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2026-07-13 20:08│达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第四届董事会第八次会议，于 2026年 5月 18 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿捌仟柒佰壹拾叁万壹仟玖佰肆拾伍元
6、成立日期：2003年 09月 16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售
；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；
日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非
居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
二、备查文件
1、东莞市达瑞电子股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5579eb2a-2f8a-4cb7-9e41-57dbb1d8ea28.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）的首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52 元/股调整为 17.02 元/股；首次授予限制性股票数量由 1
67.30 万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。现将有关事项说明如下：
一、已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025 年 6月 30 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励计
划的实施。
2、2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
3、2025年 7月 2日至 2025年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11日披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年 7月 11日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 17日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相
关事宜。
6、2025 年 7月 18 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025年 7月 18日作为首次授予日，按 24.52 元/
股的授予价格向符合条件的 57名激励对象首次授予第二类限制性股票 167.30 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
7、2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
（二）调整方法及结果
1、根据 2025年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0 ×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量 Q＝Q0×(1＋n)=201.14×（1＋0.4）≈281.59
万股。其中，首次授予数量由167.30万股调整为 234.22万股；预留授予数量由 33.84万股调整为 47.37万股。2、根据 2025年限制
性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0 ÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）P =（P0-V）÷（1+n）=（24.52-0.7）÷（1
+0.4）=17.02元/股（向上取整保留两位小数）。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次调整事项经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，
本激励计划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司
及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次公司根据2025年年度权益分派情况对2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行了调整，调整的方法和审议程序均
符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，本次调整事项在公司 2025年第三次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.
02元/股；首次授予限制性股票数量由 167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/681e0755-cb68-4250-870f-1675d5415509.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公
│告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，同意对《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的首次授予激励对象人数由 23 人调整为 20 人；2026年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为
56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2026年 5月 18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2026年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2026年 5月 19日至 2026年 5月 29日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。2026年 5月 30日，公司披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2026 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，
两名拟激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格。
（五）2026年 6月 3日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。本激励计划获得公司 2026年第二次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2026 年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励
对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查
意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、本次调整事项说明
（一）2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整情况鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对
象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述三名激
励对象拟获授的权益份额在本激励计划的其他首次授予激励对象之间（非高级管理人员）进行分配。调整后，首次授予的激励对象人
数由 23人调整为 20人。
（二）2026 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的调整情况
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
1、授予数量的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
本次调整后，公司 2026年限制性股票激励计划授予数量=201.16×（1+0.4）≈281.62 万股，其中首次授予数量=161.16×（1+0
.4）≈225.62 万股，预留授予数量=40.00×（1+0.4）=56.00万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
职务 姓名 获授的限制性股票 占本激励计划拟授予限 占目前公司股
数量（万股） 制性股票总数的比例 本总额的比例
一、高级管理人员
董事会秘书 曾庆邹 7.00 2.49% 0.04%
财务总监 李俊峰 7.00 2.49% 0.04%
二、中层管理人员、技术 211.62 75.14% 1.13%
/业务骨干人员（18 人）
三、预留部分 56.00 19.88% 0.30%
合计 281.62 100.00% 1.50%
2、授予价格的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例；P为调整后的授予价格。
2. 派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）=（38.25-0.7）÷（1+0.4）=26.83元/股（向上取整保留两
位小数）。
综上，公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授予数量
由 201.16 万股调整为 281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为 56.0
0万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
根据 2026 年第二次临时股东会的授权，上述调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，本激励计
划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定
，本次调整事项在公司 2026年第二次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予的激励对象人数由23 人调整为 20 人，本激励计划授予数量由 201.16
万股调整为 281.62 万股，其中首次授予数量由 161.16 万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00 万股调整为 56.00 万
股；本激励计划授予价格（含预留）由 38.25 元/股调整为 26.83元/股。
五、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fdab095b-fced-4026-bfa5-7d016e68d52a.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/df515e47-64ee-47f9-8f43-80f106f6d0a1.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/250a8302-853e-41cb-86e6-eb32ec154f19.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、除两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，一名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，公司本激
励计划首次授予激励对象范围与公司 2026年第二次临时股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范
围相符。
二、本激励计划首次授予激励对象为在本公司任职的高级管理人员以及在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业
务骨干人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，均不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2026年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2
026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e18e387b-a6b9-41ab-a166-5503570cac7c.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 6月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会同意公
司将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.02元/股；首次授予限制性股票数量由
167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格
的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，
同意以 2026年 6月 16日为本激励计划预留授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予限制性股票 47.37 万股，授予价格为 17.02
元/股（调整后）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》
鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因
离职不再具备激励对象资格，且公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第二次临时股东会
的授权，董事会同意将 2026年限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16 万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00万股调整
为 56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，
同意以 2026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.6
2万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/26810239-79bd-4f68-812c-67044dca056f.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本激励计划预留授予的 27名激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情
形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予激励对象均为公司的高级管理人员以及公司（含子公司）的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，
不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
三、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划预留授予激励对象名单，同意
以 2026年 6月 16日作为预留授予日，按 17.02元/股的授予价格向符合条件的 27名激励对象授予第二类限制性股票 47.37万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cddd7c1d-4897-42ce-ba33-9bd44c92b6fe.PDF
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2026-06-03 18:08│达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 3日上午 9:15 至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 3日上午 9:15至下午
15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一
种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 144人，代表股份 82,022,222股，占公司有表决权股份总数的 61.8712％（有表决权股份总数已剔除公司
回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,352,064股，占公司有表决权股份总数的 56.8
397％。通过网络投票的股东 140 人，代表股份 6,670,158股，占公司有表决权股份总数的 5.0314％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 139 人，代表股份 2,592,262股，占公司有表决权股份总数的 1.9554％。其中：通过现场投票的中小
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 139人，代表股份2,592,262股，占公司
有表决权股份总数的 1.9554％。
3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 82,003,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123
%。
中小股东表决情况：同意 2,573,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2851%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3896%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
38%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
38%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2d1f267b-8391-4de3-ac80-66eca4743ef5.PDF
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2026-06-03 18:03│达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com
广东信达律师事务所
关于东莞市达瑞电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2026）第185号致：东莞市达瑞电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规以及现行有效的《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简
称“信达”）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年5月19日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会
议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，公司董事会已提前15日以公告方式作出召开本次股东会的通知，符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，本次股东会会议通知的主要内容包括会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年6月3日15:00在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地
点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。本次会议由公司董事长李清平先生线上主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至2026年5月28日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共4名，代表公司股份数为75,352,064股，占公司有表决权股份总数的56.8397%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次
股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计140名，代表公司股份数为6,670,158股，占公司有表决权股份总数的5.0314%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证
。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共144名，代表公司股份数为82,022,222股，占公司有表决
权股份总数的61.8712％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投
票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决结果：同意82,003,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
表决结果：同意82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市
达瑞电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a4dbc015-b1f5-4214-a013-352b2355968f.PDF
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2026-05-30 00:00│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划
首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见具体如下：
一、公示情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，自查期间，有1名激励对象在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为，有1名激励对象
在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在卖出公司股票的行为。出于审慎考虑，以上2名激励对象自愿放弃本
激励计划获授权益的资格，因此本次公示内容不包括上述2名激励对象。
1．公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2．公示时间：2026年5月19日至2026年5月29日。
3．公示方式：公司内部张贴。
4．反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反
馈，董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5．公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的
劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
1．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或
致人重大误解之处。
3．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员均为公司公告本激励计划时在本公司任职
的高级管理人员以及公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员。
5．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员中不包括公司独立董事、单独或合计持股
5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，除上述自愿放弃激励资格的2名激励对象外，其他列入本激励计划首次授予激励对象
的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/38bdb096-9940-406f-88e6-5d4b8f6d3613.PDF
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2026-05-30 00:00│达瑞电子（300976）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等
相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规和规
范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，公司对2026年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前 6个月内（即 2025年 11月 18日至 2026年
5月 18日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中登深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了《信息披露
义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象
买卖公司股票的具体情况如下：
1、核查对象买卖公司股票的情况
自查期间，有三名核查对象（同时是本激励计划首次拟激励对象，但均不属于公司董事、高级管理人员）存在交易公司股票的行
为。经公司核查并与上述人员沟通确认，其中：
（1）有一名核查对象的交易行为发生于其知悉内幕信息之前，其在自查期间存在卖出公司股票的行为，此系其根据二级市场交
易情况及市场公开信息作出的独立投资决策行为，不存在利用本激励计划内幕信息进行内幕交易的情形，亦未向任何第三方泄露相关
信息或基于此建议任何第三方买卖公司股票。
（2）有一名核查对象在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为，另有一名核查对象
在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在卖出公司股票的行为。上述两名核查对象的交易行为系由于其对相关
证券法律法规不熟悉，对不得买卖公司股票的期间等相关规定缺乏足够理解所致，其买卖公司股票完全基于个人对二级市场交易情况
及市场公开信息作出的独立投资决策，不存在利用本激励计划内幕信息进行内幕交易的情形，亦未向任何第三方泄露相关信息或基于
此建议任何第三方买卖公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意。为确保本激励计划的合法合规性，
出于审慎考虑，以上两名拟激励对象自愿放弃本激励计划获授权益的资格，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律法规对本激励计
划授予的激励对象名单及授予数量进行调整工作。
2、公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
自查期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 141,584 股，回购行为发生时，公司尚未筹
划本激励计划相关事项，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系实施公司第三届董事会第二十次会议审议通过的回购公司股
份方案，相关回购实施情况已根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本激励计划内幕信息进行
交易的情形。
除上述情况外，本激励计划其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论意见
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理
制度》等相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措
施。在本激励计划草案相关公告公开披露前，未发现存在信息泄露的情形。
综上所述，公司已按照相关法律法规和规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本激励计划草案公开
披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情
形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/213dcc75-78cd-4476-b637-4fa0bc068612.PDF
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2026-05-25 17:02│达瑞电子（300976）：关于全资子公司转让投资基金份额暨退出投资基金的公告
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达瑞电子（300976）：关于全资子公司转让投资基金份额暨退出投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5d06b1f0-62f5-4c87-91cf-0ba1246ea1e1.PDF
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2026-05-22 16:52│达瑞电子（300976）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026
年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股= 9
2,798,526.10元÷134,104,216股×10 股=6.919881元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算每 10股转增股
数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=53,027,729股÷134,104,216 股×10 股=3.954217股（保留小数
点后六位，最后一位直接截取）；除权除息参考价格=（股权登记日（2026 年 5月 29 日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红利
）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数）=（股权登记日（2026年 5月 29日）收盘价-0.6919881）÷（1+0.3954217）。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026年 5月 18日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为
：以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股
。
若在本分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数发生变化的，则按照“
每股分配（转增）比例不变，调整分配（转增）总额”的原则进行相应调整。
2、自分配预案披露至实施期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数没有发生变化。公司总股本为 134,104,216股，公司
回购专用证券账户中的股份为 1,534,893 股，公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份后为 132,569,323股。本次共派发现金股
利人民币 92,798,526.10 元（含税）、共转增 53,027,729股，转增后公司总股本将增加至 187,131,945股。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,534,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东
每 10股派 7.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.30 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算【注】应纳税额 ；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.70元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,104,216股，分红后总股本增至 187,131,945股。根据《公司法》的规定，公司回购专用账户持有的
公司 1,534,893 股股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 5月 29日，除权除息日：2026年 6月 1日；新增可流通股份上市日：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****381 李清平
2 03*****300 李东平
3 08*****598 洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****053 李玉梅
5 08*****642 洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 21日至登记日 2026年 5月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 47,690,044 35.56 19,076,018 66,766,062 35.68
其中：高管锁定股 47,690,044 35.56 19,076,018 66,766,062 35.68
二、无限售条件流通股 86,414,172 64.44 33,951,711 120,365,883 64.32
其中：回购库存股 1,534,893 1.15 0 1,534,893 0.82
三、总股本 134,104,216 100.00 53,027,729 187,131,945 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 187,131,945 股摊薄计算的 2025 年年度每股净收益为 1.5078元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股=9
2,798,526.10元÷134,104,216股×10 股=6.919881元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算每 10股转增股
数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=53,027,729 股÷134,104,216 股×10 股=3.954217 股（保留小
数点后六位，最后一位直接截取）；除权除息参考价格=（股权登记日（2026 年 5月 29 日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红
利）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数）=（股权登记日（2026年 5月 29日）收盘价-0.6919881）÷（1+0.3954217）。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及其他间接持有公司股份的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票
的发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格作相应调整。
4、本次权益分派方案实施后，公司需对 2025年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划涉及的授予价格、授予数量进
行相应调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询办法
咨询地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办
咨询联系人：曾庆邹
咨询电话：0769-27284805
传真号码：0769-81833821
九、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8991ffe7-316c-4067-be5d-f20f94a69eb7.PDF
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2026-05-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告
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达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1783a41c-6ecd-4278-902a-885d312cab79.PDF
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2026-05-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告
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达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1220f145-1967-4cb0-ad02-f04d3b2aa1d1.pdf
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2026-05-18 20:46│达瑞电子（300976）：2026-030 第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 5月 15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效提升核心团
队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定，公司制定 2026年度限制性股票激励计划。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
为达到 2026年度限制性股票激励的实施目的，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定 2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。包括但不限于
以下内容：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定
，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有
关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会在限制性股票授予前，将离职员工或员工因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，
将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；
（8）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
申请办理有关登记业务；
（9）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除归属的权益继承事宜；
（10）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关
法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（11）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（12）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（13）授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
（14）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使；
（15）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026年 6月 3日召开 2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东
会的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4250cd47-e792-4358-a583-ba0cb55d63cb.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2026-031 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）＞及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 6月 2日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc45a1bb-8816-415d-8e43-52ffdc69bb98.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2025年年度股东会之法律意见书
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达瑞电子（300976）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/68d152ec-e1b2-482c-8a75-7e288461994b.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2026-032 2025年年度股东会决议公告
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达瑞电子（300976）：2026-032 2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c576c258-6a80-4c4a-b6f5-771c41ab1d66.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理机制，牵引未来价值创造，鼓励寻求关键市场突破
，提升公司整体价值；激励核心人员，吸引和留住优秀人才，按照依法合规、激励与贡献对等的基本原则，制订了《东莞市达瑞电子
股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观评价。
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作表现和工作贡献紧密结合，从而提升公司整体
业绩。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括高级管理人员、中层管理人员、核心技术或业务骨干人员，以及公司认为应
当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他核心员工。
所有激励对象必须在本计划授予权益时以及在本计划的考核期内于公司（含子公司）任职并已与公司（含子公司）签署了劳动合
同或聘任合同。
四、考核机构及执行机构
（一）公司董事会负责制订和修订本办法，董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
（二）人力资源部负责具体的实施考核工作，并对薪酬与考核委员会负责。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及其评价标准
激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2026-2028 年三个会计年度中，分年度对公司的净利润指标进行考核，以达到净利润考核目标作为激励对象当年
度的归属条件之一。公司将根据每个考核年度的净利润目标值的完成程度，确定激励对象的各归属期公司层面可归属比例。本激励计
划首次授予限制性股票归属期对应各年度净利润考核目标值如下表所示：
归属期安排 考核年度 目标值
第一个归属期 2026 年 4.50 亿元
第二个归属期 2027 年 5.60 亿元
第三个归属期 2028 年 7.00 亿元
注：1.上述“净利润”指标以公司经审计的合并报表所载的“净利润”，并剔除本期股权激励计划在对应考核年度所涉及的股份
支付费用之后的数值作为计算依据。
2.以 2025 年净利润为基数，2026-2028 年考核目标增长率分别为 61.19%、100.59%、150.74%。
3.上述利润考核目标不构成公司对投资者的利润预测和实质承诺。
若本激励计划预留授予部分的限制性股票于 2026 年第三季度报告披露（不含当日）前授予，预留授予部分的限制性股票考核年
度及考核指标与首次授出部分一致。若本激励计划预留部分的限制性股票于 2026 年第三季度报告披露（含当日）后授予，预留授予
部分的限制性股票归属期对应各年度净利润考核目标值如下表所示：
归属期 考核年度 目标值
2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
预留授予的第一个归属期 2027 年 5.60 亿元
预留授予的第二个归属期 2028 年 7.00 亿元
按照以上净利润目标值，各期归属比例与考核期净利润目标达成率相挂钩，具体挂钩方式如下：
净利润目标达成率（P） 公司层面可归属比例
P≥100% 100%
95%≤P<100% 取实际完成率
P＜95% 0%
若各考核年度，公司未达到上述公司层面净利润考核目标要求的，相应归属期内，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股
票全部取消归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励
对象依据个人绩效目标达成率核定分数，作为第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果，确定当期个人归属比例。
（三）限制性股票的实际归属数量
若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层
面可归属比例×个人层面可归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
六、考核程序
公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交薪酬与
考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
限制性股票归属期前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划考核年度为 2026-2028 年三个会计年度。每个会计年度考核一次。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1.被考核人有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应在考核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。
2.如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向公司人力资源部提出申诉，人力资源部在接到申诉之
日起十个工作日内，可根据实际情况对其考核结果进行复核并反馈复核结果。
3.若激励对象对复核结果仍有异议，可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内进行复核并
确定最终考核结果。
4.考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1.考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2.为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3.绩效考核记录保存期 10 年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划相冲突，按照有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划的规定执行。本办法中未尽事宜，按照有关法律、行政法规、
规章、规范性文件和公司章程的规定，以及激励计划执行。
（三）本办法自股东会审议通过之日且自激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c0da8ed-53f1-4a7b-8943-e0f8c81380d2.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称《“ 自律监管指南 1号》”）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定，就《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、参与本激励计划的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，
包括：
1、不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、不存在中国证监会认定的其他情形；
本激励计划的激励对象包括公司高级管理人员以及公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，但不包括公司独
立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女以及外籍员工。
本激励计划首次拟授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律
监管指南第 1号》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数
量、授予日、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益的计划或安排的情形。
五、本激励计划的实施有利于充分调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和
经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e9383039-9a12-4ccc-b532-e2f06ef53846.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8fb26b24-e0ee-4287-8697-6f5dc29560da.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/27f30354-d49c-490d-8fc7-d3a3bb63003f.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)摘要
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达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1746a882-3f01-454a-93da-d165d1651af4.PDF
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2026-05-18 20:42│达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)
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达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2e728ac3-8008-49c6-9a7e-be96473248dc.PDF
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2026-05-14 17:59│达瑞电子（300976）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2026年 5月 18日以现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会，本次股东会的通知已于 2026年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案>的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期 非累积投票提案 √
保值交易业务的议案》
8.00 《关于 2026年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
10.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 3.00、11.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议
案 3.00表决通过是议案11.00表决结果生效的前提。其他议案均为普通决议议案，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决
权过半数通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
（4）公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
（5）本次会议将就董事会批准的 2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 5月 15日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式：
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c33dd6fc-af1c-4aef-b3b9-48912b97f47e.PDF
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2026-04-24 00:31│达瑞电子（300976）：2025年度可持续发展报告
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达瑞电子（300976）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于聘任证券事务代表的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙蕊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届
董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
孙蕊女士持有上海证券交易所主板董事会秘书资格证书与上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职
责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。鉴于孙蕊女士尚未取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
电话：0769-27284805
传真：0769-81833821
电子邮箱：ir@dgtarry.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c7bb26c-451e-4505-b4ff-91e09996821f.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。
2、本次分配方案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 282,154,084.23 元，
母公司实现净利润120,123,398.56元。根据《公司法》《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金 12,012,339.86元。截至 2
025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,271,831,941.53元，母公司报表累计未分配利润为 781,214,853.11元。根据
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年末可供分配利润为 781,214,853.11元。
2025年度公司拟以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10股转
增 4股；不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。以截至本分配方案披露之日公司总股本 134,104,216 股扣减已回购股份 1,534,893 股后的132,569,323 股为基数进行测算
，预计本次共派发现金股利人民币约92,798,526.10 元（含税），共转增 53,027,729股，预计转增后公司总股本将增加至 187,131,
945股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的金额。
公司本年度累计现金分红总额约为 92,798,526.10 元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 27,9
96,209.73元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合计 120,794,735.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 42.81%
。
若在本分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数发生变化的，则按照“
每股分配（转增）比例不变，调整分配（转增）总额”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 92,798,526.10 103,779,160.10 21,720,323.93
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 282,154,084.23 241,727,578.31 73,368,764.49
利润（元）
研发投入（元） 127,390,472.20 109,013,642.26 83,622,419.52
营业收入（元） 3,187,720,615.36 2,565,754,050.53 1,397,831,990.40
合并报表本年度末累计未 1,271,831,941.53
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 781,214,853.11
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 218,298,010.13
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 199,083,475.68
利润（元）
最近三个会计年度累计现 218,298,010.13
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 320,026,533.98
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.48
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是
市 规 则 》 第 9.4 条 第 ?否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 218,298,010.13元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大
投资者利益和合理诉求的前提下制定，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性
。
2024年度、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为979,579,375.59 元、 986,549,036.82 元，占总资产的比例分别为 23.47%、21.39%，均低于 50%
。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9595e5f-de2f-47f2-b111-5af62b9b09c8.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《企业会计准则解释第 19号》），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变
更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等相关内容，自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据财政部的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db46050b-6e71-466c-9de7-8ed5a605b89b.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
华兴会计师事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政
厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益
恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 185人。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其
他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中公司同行业-计算机、通信
和其他电子设备制造业上市公司审计客户 15家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2
025年度审计机构的议案》，该议案于 2025年 5月 19日经 2024年年度股东大会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 23日，公司第
三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2025
年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于<2025年年度外部审计工作计划>的议
案》，审计委员会通过现场结合通讯会议形式与华兴会计师事务所就 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 26日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于<2025年年度审计报告>的议案》，审计委
员会与华兴会计师事务所就 2025年度审计基本情况、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了华兴会计师事务
所关于公司审计关键事项、总体审计结论及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026年 4月 22日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》《关
于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对公司年审会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1cbfe68f-8465-4e40-8dc5-3b22c72d377e.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定
，对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备及确认公允价值变动损失，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至20
25年12月31日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减
值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
2025年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币3,200.68万元（币种下同），具体情况如下：
单位：万元
类别 项目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 219.06
应收账款坏账损失 688.78
其他应收款坏账损失 210.74
小计 1,118.58
资产减值损失 存货跌价损失 835.03
商誉减值损失 1,247.07
小计 2,082.10
合计 3,200.68
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除单项评估信用风险的应收票据外，公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础
上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
银行承兑汇票 管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票 与“应收账款”组合划分相同
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减
值准备。
2、应收账款
公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分
的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除单项评估信用风险的应收账款外，公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预
期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据
应收客户货款或服务费 一般客户的应收账款
应收合并范围内关联方款项 合并范围内关联方的应收款
对于划分为一般客户的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为合并范围内关联方的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结
合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。
3、其他应收款
除单项评估信用风险的其他应收款外，公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组合
，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 应收保证金及押金
其他应收款组合4 应收业务备用金
其他应收款组合5 应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合6 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个
存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项
减值准备。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。
4、存货
根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量。于资产负债表日，存货按
照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌
价准备。
5、商誉
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包
含商誉的资产组或者资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资
产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收
回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
二、确认公允价值变动损失
截至本公告披露日，公司持有信托产品本金9,000万元出现逾期未收回的情形。上述信托产品本金在“交易性金融资产”科目核
算。基于谨慎性原则，公司拟于2025年度末对上述信托产品确认公允价值变动损失2,250万元。
三、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失对公司的影响
2025年度，公司合并报表计提资产减值准备及确认公允价值变动损失共计5,450.68万元，减少公司合并报表利润总额5,450.68万
元。本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，使公司
的会计信息更具有合理性，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f20f61be-7b68-4316-b5b0-b5f2a2138c22.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：2026-020 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第八次会议，审议《关于 2026年度
董事薪酬方案的议案》，因关联董事对上述议案回避表决，上述议案直接提交公司 2025年年度股东会审议；会议审议通过了《关于
2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司可持续发展，根据《
上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪
酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
公司外部董事（不在公司内部任职的非独立董事）、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10万元
整（含税）/年/人，按年度发放。
在公司内部担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司内部担任
其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴，其年度薪酬总收入由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、承担的经营管理职能领取薪酬，其年度薪酬总收入由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
二、止付追索
1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。薪酬均为税前薪酬
，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。
2、薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后施行的有关法律
、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司
章程》执行。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a983a8c-c236-4c0c-9193-e908c1b2670b.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于调整组织架构的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调
整组织架构的议案》。
随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管理水平，现结合公司战略发展规划及实际经营发展情
况，对公司组织架构进行精简与调整。本次组织架构调整有利于提高公司经营管理效率，加强资源整合和调配，不会影响公司的正常
生产经营。调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9ecc17f-21f8-4ea3-8ba6-3ff6bf8ac31c.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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达瑞电子（300976）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cbee7c75-a020-4428-a928-92549470977e.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、相关业务背景
为有效规避和防范东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）因进
出口业务汇率波动带来的经营及财务风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
鉴于公司及子公司产品的主要原材料包括铜、铝等大宗商品，为尽可能规避生产经营中的原材料成本的大幅波动风险，控制公司
经营风险，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的铜、铝等大宗商品期货衍生品交易业务。
二、相关业务概述
（一）交易品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元
、欧元等。公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。
公司及子公司拟开展的商品期货衍生品交易业务仅限与公司及子公司生产经营相关的铜、铝等大宗商品期货衍生品产品。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币 17,500 万元（或等值外币），开展商品期货衍生品交易业务的额
度不超过人民币 14,000万元（或等值外币）。以上额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日
止，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易场所
外汇衍生品交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构（非关联方机构）。
商品期货衍生品交易场所为经监管机构批准，具有商品期货衍生品业务资质的期货交易所等金融机构（非关联方机构）。
（四）资金来源
公司及子公司以自有资金开展上述业务，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
三、相关业务风险分析
（一）外汇衍生品交易业务
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善而带来的风险。
3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
（二）商品期货衍生品交易业务
1、市场风险：若市场出现系统性风险，期货与现货价格走势可能背离，进而产生交易损失；
2、政策风险：期货市场相关法规政策若发生重大调整，可能引发市场剧烈波动，甚至导致无法正常交易；
3、流动性风险：若合约活跃度不足，套期保值持仓可能无法成交或无法在合理价位成交，导致实际交易结果与方案设计出现较
大偏差，造成损失；
4、操作风险：期货交易专业性、复杂性较高，可能因内控体系不完善或操作失误引发风险；
5、技术风险：因不可控、不可预测的系统、网络、通讯故障等导致交易系统异常运行，造成交易指令延迟、中断或数据错误，
进而产生相应风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务
1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权的相关部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策
略。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及信息隔离
、内部风险控制措施等作了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
3、公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业
务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或外币付款时间相
匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
4、公司内审部门负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
（二）商品期货衍生品交易业务
1、严格执行相关法律法规，完善监督检查、风险管控及交易止损机制，所有期货套期保值业务均在董事会批准的权限内开展；
2、在制定交易方案时同步做好资金测算，确保资金充裕，严格控制套保资金规模，合理规划资金使用，在市场剧烈波动时及时
合理止损，有效规避风险；
3、优化期货业务组织架构，建立岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责权限，同时加强从业人员专业培训，强化风险防控意
识，提升专业素养；
4、由财务部门指定专人负责账目处理、资金调拨及结算跟踪，定期向上级汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制；
5、严格恪守锁定项目利润、套期保值的核心原则，严禁开展投机性、套利性期货交易，密切跟踪市场行情与价格走势，合理安
排保证金使用，最大限度降低交易风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
六、公司开展相关业务可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，公司及子公司开展铜、铝等大宗商品期货衍生品交易业务是为了规避和防范原材料价格波动风险，控制公司经营风
险,符合公司经营发展需要。公司已根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事相关金融衍生品交易业务制定具体操作规程，公司及子公司开展外汇衍生品和商品期货衍生品套期保值交易业务是
以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2441b723-1ffd-49d9-aa2c-7d90e4de796a.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达瑞电子（300976）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11c884f7-4128-4765-9e7e-001531d2d6ee.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 24 日刊登在创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公
司定于 2026年 5月 12日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”举行 2025年度业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李清平先生、独立董事芮萌先
生、董事会秘书曾庆邹先生、财务总监李俊峰先生。
投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二） 15:00-17:00 通过访问网址https://eseb.cn/1wWbb76wLza，或使用微信扫描下方
小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 12日前通过上述方式进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在 202
5年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/178b9939-4506-4751-8c09-8adc8464f1f0.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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达瑞电子（300976）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2de91c1d-70a9-4624-bc59-000a7efd885c.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：2025年度内部控制评价报告
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达瑞电子（300976）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d247866-c0b3-42fc-bd03-2a1e4a445be9.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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达瑞电子（300976）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e766e390-b537-46b3-96e7-f0b2e4130902.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│达瑞电子：2025年年度报告
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2026-04-24│达瑞电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173562.PDF
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2025-10-20│达瑞电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-20/1224719016.PDF
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2025-08-15│达瑞电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224487504.PDF
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2025-04-25│达瑞电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279797.PDF
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2025-04-25│达瑞电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279746.PDF
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2024-10-18│达瑞电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221417848.PDF
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2024-08-16│达瑞电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879529.PDF
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2024-04-24│达瑞电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219769683.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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