公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:12 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 15:50 │达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-27 19:18 │达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-10-27 18:54 │达瑞电子（300976）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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│2025-10-20 00:00 │达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-10-20 00:00 │达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-10-20 00:00 │达瑞电子（300976）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告 │
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│2025-10-20 00:00 │达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-10-20 00:00 │达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予│
│ │第三个归... │
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│2025-10-20 00:00 │达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告 │
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2025-11-03 18:12│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/cb5015e2-eecb-4652-901e-871e96d0b77e.PDF
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2025-10-28 15:50│达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议、于 2025年 5月 19
日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司于 2025年 4月 25日和 2025年 5月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）等相关公告。公司于
2025年 6月 30日召开第四届董事会第二次会议、于 2025 年 7月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加经
营范围并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于 2025年 7月 1日和 2025年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-061）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿叁仟叁佰壹拾壹万肆仟玖佰柒拾陆元
6、成立日期：2003年 09月 16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售
；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；
日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非
居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
二、备查文件
1、东莞市达瑞电子股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27ed03ab-60d7-43b6-8a35-09423231c476.PDF
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2025-10-27 19:18│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2813322c-ff75-4b4f-b8dd-5b27fa528ffd.PDF
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2025-10-27 18:54│达瑞电子（300976）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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一、基本情况
根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名
单的公示》，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业。截至本公告披露日，
入选名单的公示期已结束。
二、对公司的影响
专精特新企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。专精特新“小巨人”企业通常位于产业基础核心
领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。
公司继被认定为 2022年广东省专精特新中小企业后，入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业，体现了公司在研发创新能力
、业务发展前景等方面的综合实力得到了有关政府部门的充分认可。这有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司的长远发
展具有积极作用。
三、风险提示
公司本次入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a24d62f0-f92e-4bd4-b472-f228d892e3ad.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2022年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，对《激励计划》相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于第三个解除限售期激励对象名单的核查意见
本次可解除限售的4名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》、公司《激励计
划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。公司《激励计划》第一类限制性股票第三个
解除限售期的解除限售条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第三个解除限售期的解除限售激励对象名单。
二、关于首次授予第三个归属期激励对象名单的核查意见
除13名激励对象已离职而不符合归属条件之外，本次可归属的100名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的
任职资格，符合《上市规则》、公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效
。《激励计划》第二类限制性股票首次授予第三个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第三个归属期的归属激励对象名单。
三、关于预留授予第二个归属期激励对象名单的核查意见
除1名激励对象已离职而不符合归属条件之外，本次可归属的4名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职
资格，符合《上市规则》、公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。《
激励计划》第二类限制性股票预留授予第二个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予第二个归属期的归属激励对象名单。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/280f9737-b1d9-4096-935f-f6faa969c7b9.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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达瑞电子（300976）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第三
│个归...
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达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第三个归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/9be29d7d-fea6-4ecd-95c5-45853c705a6d.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/fe499381-9627-4e5d-a718-4c0b0204879d.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、解除限售、归属及作废部分限制性股票事项的法律意
│见书
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达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、解除限售、归属及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/467f7ec2-a4fe-49e6-83af-b20ba3c13b61.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于作废部分限制性股票的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于作
废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2022年 9月 22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限
制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
律师等中介机构出具相应报告。
（二）2022年 9月 22日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（三）2022年 9月 23日至 2022年 10月 6日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年 10月 10日，公司披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2022年 10月 13日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2022年 10月 13日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2022 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具相应报告。
（七）2022年 11月 16日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了
第一类限制性股票的授予登记工作，本次授予第一类限制性股票的上市日期为 2022年 11月 18日。
（八）2023年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具相应报告。
（九）2023 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十）2024年 1月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
（十一）2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。
（十二）2025年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励
计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《
关于作废部分限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
首次授予第二类限制性股票的激励对象中有 13 人已离职，预留授予第二类限制性股票的激励对象中有 1人已离职，不再具备激
励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 23.156万股（调整后，含首次授予 21.756万股，预留授予 1.40万股）不得归
属，由公司作废。
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于首次及预留授予激励对象中有 14人已离职，激励对象对应当期已获授但尚未归属的第二类
限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司作废不得归属的第
二类限制性股票共计 23.156万股（调整后）。
五、法律意见书结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次调整、解除限售、归属及作废部分限制性股票事项已取得必要的批准和授权；
本次调整、解除限售、归属及作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《2022年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司已履行相关事项现阶段必要的信息披露义务，尚需根据《管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，持续履行信息披露义务。
六、独立财务顾问结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、首
次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符
合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、公司《激励计划》等有关规定
。公司尚需依据有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除限售手续及归属登记手续，
并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会第三次决议；
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整、解除限售、归属及作
废部分限制性股票事项的法律意见书；
4、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于东莞市达瑞电子股份有限公司2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件成就、首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/f3718a22-0349-42cd-979b-7c08e0b7de63.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2025年三季度报告
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达瑞电子（300976）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/22f1eeae-7cac-4793-8521-c41d66c68911.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025年 10月 16日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2025年 10 月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于＜2025 年第三季度报告＞的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派、2024 年前三季度权益分派及2024年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 2022 年限制性股
票激励计划的第二类限制性股票授予价格（含预留）由24.35元/股调整为 16.45元/股，第二类限制性股票首次授予数量（已授予但
尚未归属部分）由 81.30万股调整为 113.82万股，预留授予数量（已授予但尚未归属部分）由 5.90万股调整为 8.26万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公
告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划第三
个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合资格的4名激励对象办理第三个解除限售期的解除限售相关事宜，本次可申请解除
限售的限制性股票共计 12.81万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第三个归属期归属条件已成就，同意为符合
归属资格的 100名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 92.064万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条
件成
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