公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:59 │达瑞电子（300976）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-24 00:31 │达瑞电子（300976）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：2026-020 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：关于调整组织架构的公告 │
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│2026-04-23 21:37 │达瑞电子（300976）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-05-14 17:59│达瑞电子（300976）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2026年 5月 18日以现场表
决与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会，本次股东会的通知已于 2026年 4月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配及资本公积金转增 非累积投票提案 √
股本预案>的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品及商品期货衍生品套期 非累积投票提案 √
保值交易业务的议案》
8.00 《关于 2026年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
10.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办 非累积投票提案 √
理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2、特别说明：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 3.00、11.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议
案 3.00表决通过是议案11.00表决结果生效的前提。其他议案均为普通决议议案，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决
权过半数通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
（4）公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
（5）本次会议将就董事会批准的 2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 5月 15日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式：
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c33dd6fc-af1c-4aef-b3b9-48912b97f47e.PDF
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2026-04-24 00:31│达瑞电子（300976）：2025年度可持续发展报告
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达瑞电子（300976）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5aa96db-12f2-4897-aea3-f6429122fee5.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于聘任证券事务代表的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任
证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙蕊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届
董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
孙蕊女士持有上海证券交易所主板董事会秘书资格证书与上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职
责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。鉴于孙蕊女士尚未取得深圳证券交易所董事
会秘书资格证书，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
电话：0769-27284805
传真：0769-81833821
电子邮箱：ir@dgtarry.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5c7bb26c-451e-4505-b4ff-91e09996821f.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。
2、本次分配方案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 282,154,084.23 元，
母公司实现净利润120,123,398.56元。根据《公司法》《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金 12,012,339.86元。截至 2
025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,271,831,941.53元，母公司报表累计未分配利润为 781,214,853.11元。根据
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年末可供分配利润为 781,214,853.11元。
2025年度公司拟以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10股转
增 4股；不送红股。
根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本
的权利。以截至本分配方案披露之日公司总股本 134,104,216 股扣减已回购股份 1,534,893 股后的132,569,323 股为基数进行测算
，预计本次共派发现金股利人民币约92,798,526.10 元（含税），共转增 53,027,729股，预计转增后公司总股本将增加至 187,131,
945股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的金额。
公司本年度累计现金分红总额约为 92,798,526.10 元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 27,9
96,209.73元（不含交易费用），现金分红和股份回购金额合计 120,794,735.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 42.81%
。
若在本分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数发生变化的，则按照“
每股分配（转增）比例不变，调整分配（转增）总额”的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 92,798,526.10 103,779,160.10 21,720,323.93
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 282,154,084.23 241,727,578.31 73,368,764.49
利润（元）
研发投入（元） 127,390,472.20 109,013,642.26 83,622,419.52
营业收入（元） 3,187,720,615.36 2,565,754,050.53 1,397,831,990.40
合并报表本年度末累计未 1,271,831,941.53
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 781,214,853.11
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 218,298,010.13
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 199,083,475.68
利润（元）
最近三个会计年度累计现 218,298,010.13
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 320,026,533.98
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.48
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是
市 规 则 》 第 9.4 条 第 ?否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
公司 2023、2024、2025年度累计现金分红金额达 218,298,010.13元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大
投资者利益和合理诉求的前提下制定，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性
。
2024年度、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为979,579,375.59 元、 986,549,036.82 元，占总资产的比例分别为 23.47%、21.39%，均低于 50%
。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9595e5f-de2f-47f2-b111-5af62b9b09c8.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《企业会计准则解释第 19号》），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变
更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认
”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”等相关内容，自 2026年 1月 1日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据财政部的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db46050b-6e71-466c-9de7-8ed5a605b89b.PDF
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2026-04-23 21:37│达瑞电子（300976）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
华兴会计师事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政
厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12月，转制为福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益
恭先生。
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 185人。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其
他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中公司同行业-计算机、通信
和其他电子设备制造业
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