公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 18:01 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │达瑞电子（300976）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-10-27 18:25 │达瑞电子（300976）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-10-27 18:23 │达瑞电子（300976）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-26 18:46 │达瑞电子（300976）：回购股份报告书 │
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│2026-10-26 18:46 │达瑞电子（300976）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-23 18:26 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-23 18:26 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-22 20:21 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-22 20:20 │达瑞电子（300976）：关于收购东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权的进展公告 │
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2026-11-02 18:01│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）
，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）
，回购价格不超过人民币 85元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026
年 10月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-069）。根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三
个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 10 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 303,300股，占公司总
股本的 0.16%，最高成交价为 57.00 元/股，最低成交价为 49.70 元/股，成交总金额为 15,992,968.94 元（不含交易费用）。本
次回购符合法律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/1cd65f8c-af51-43f6-83d9-8c5ab898bd2c.PDF
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2026-10-30 00:00│达瑞电子（300976）：关于首次回购公司股份的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）
，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）
，回购价格不超过人民币 85元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026
年 10月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-069）。根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生
的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的基本情况公告如下：
一、首次回购股份的基本情况
2026年 10 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为106,000股，占公司总股本
的0.06%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为 54.84元/股，成交总金额为 5,996,731.16元（不含交易费用）。本次回购符合
法律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股票
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/69dbf0e2-5518-4246-8d33-a0dd777a3e08.PDF
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2026-10-27 18:25│达瑞电子（300976）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）
，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）
，回购价格不超过人民币 85元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026
年 10月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-069）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司东莞分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司东莞分行
2、贷款金额：不超过人民币 9,000万元（未超过回购金额上限的 90%）
3、贷款期限：不超过三年
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条规定，及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第
十条规定的条件，且不是已被实施退市风险警示的公司：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
四、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供资金支持，具体股票回购专项贷款的权利及义务以公司与
银行最终签订的贷款合同等文件为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，
具体回购股份的资金总额、股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司东莞分行出具的《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6553850b-9f91-4c43-8c56-2dae8e157c43.PDF
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2026-10-27 18:23│达瑞电子（300976）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 2个交易日（2026年 10 月 26日、2026 年 10月 27日）
收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用书面问询的方式，对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有
关情况说明如下：
（一）生产经营情况
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司已于 2026年 10月 23日披露《2026年第三季度报告》，2026年前三季度实现营业收入 27.45亿元，同比增长 20.49%，
归属于上市公司股东的净利润 2.52亿元，同比增长 9.21%；其中第三季度单季营业收入 10.19亿元，同比增长 16.67%，归属于上市
公司股东的净利润 8,981.92 万元，同比下滑 9.22%。具体内容详见公司于 2026年 10 月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。
敬请广大投资者关注公司定期报告、股票交易异常波动公告等公开文件中披露的各项风险因素，充分认识投资风险，理性研判、
谨慎投资。
（二）重大事项情况
1、2026年 10月 22日，公司与麦德坤正式签署了《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权收购协议》，本次交易前，
公司持有东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“维斯德”）80%的股权；本次交易完成后，公司将持有维斯德 100%的股权，
维斯德将成为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于收购东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权的进展公告》（公告编号：2026-064）。
本次交易尚需履行工商变更等相关程序，交易能否如期完成存在不确定性。交易推进过程中，若出现交易各方无法达成一致、出
现重大不利变化等情形，本次交易存在暂停、中止或终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有
资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或员工持股计划。本次用于回
购股份的资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 85元/股，回购期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2026年 10月 24日、10月 27日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-069）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-070）
。
公司将积极推进本次回购方案的实施工作，于回购期限内结合市场情况择机实施股份回购，并按照规定及时披露回购进展，敬请
广大投资者注意投资风险。
3、经核查，除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于
筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）其他事项
经核查，在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司将严格按照有关规定，认真履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/71ae2a39-56be-4a1e-8b5e-ce85e43d5470.PDF
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2026-10-26 18:46│达瑞电子（300976）：回购股份报告书
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达瑞电子（300976）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d4edae10-8c9b-4a74-8b0e-ade22138d844.PDF
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2026-10-26 18:46│达瑞电子（300976）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 10月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2026-069）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公告公司董事
会回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 10月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股
比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 李清平 65,679,012 35.10
2 李东平 23,290,137 12.45
3 洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙） 12,348,000 6.60
4 付学林 10,142,680 5.42
5 李玉梅 5,709,054 3.05
6 洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 4,175,741 2.23
7 高冬 2,539,743 1.36
8 香港中央结算有限公司 1,801,422 0.96
9 黄劲平 1,037,100 0.55
10 陈建 1,035,124 0.55
注：1.以上持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。2.股东黄劲平未通过普通证券账户持有股票，其通过国
金证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 1,037,100股。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股
本的比例（%）
1 李清平 16,419,753 13.64
2 洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙） 12,348,000 10.26
3 付学林 10,142,680 8.43
4 李东平 5,822,534 4.84
5 李玉梅 5,709,054 4.74
6 洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 4,175,741 3.47
7 高冬 2,539,743 2.11
8 香港中央结算有限公司 1,801,422 1.50
9 黄劲平 1,037,100 0.86
10 陈建 1,035,124 0.86
注：1.以上持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。2.股东黄劲平未通过普通证券账户持有股票，其通过国
金证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 1,037,100股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f4f85ab1-d2e0-4850-8ca4-5b73143c16f6.PDF
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2026-10-23 18:26│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份方案的公告
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达瑞电子（300976）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/844caa05-e9df-4d62-a317-eb52c156bac0.PDF
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2026-10-23 18:26│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 10月 23日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事同意，豁免通知期限，会议通知于 2026 年 10 月23 日以电子邮件方式送
达各位董事，召集人已在会议上就此作出说明。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长李清平先生主持，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步夯实公司长
效激励体系，保障现有股权激励计划持续落地，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一
起，推进公司的长远、稳定、可持续发展。在综合考虑公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划等基础上，公司拟使用不低于人
民币 6,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股
票，用于公司股权激励计划或员工持股计划的实施，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。公司董事会授权
管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/3b5b2f3b-06e6-4599-9b44-b141ac986276.PDF
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2026-10-22 20:21│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 10月 22日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于 2026年 10月 19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事
长李清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：公司募集资金投资项目中的“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目”及
“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，同意上述募
投项目结项，并将合计节余募集资金 5,795.06万元（含利息收入净额，具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金
额为准）永久补充流动资金，同时注销上述项目对应的募集资金专户，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议
审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及届次另行通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/4d8bb3dc-99f8-498c-8f99-9f7e12baa6a6.PDF
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2026-10-22 20:20│达瑞电子（300976）：关于收购东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权的进展公告
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一、本次交易概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 14日与东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“维斯
德”或“标的公司”）及其股东麦德坤、饶熙怡签署了《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权收购之补充协议》（以下简
称“《补充协议》”），约定公司以 9,560万元收购麦德坤持有的维斯德 20%股权。具体内容详见公司于 2026年 8月 15日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司 80%股权进展暨签署补充协
议的公告》（公告编号：2026-051）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事长的审批权限内，已经公司董事长审批通过，无需提交公司董事会、股
东会审议。
本次交易前，公司持有维斯德 80%的股权；本次交易完成后，公司将持有维斯德 100%的股权，维斯德将成为公司的全资子公司
，公司合并报表范围不发生变化。
二、本次进展情况
根据《补充协议》，2026 年 10 月 22 日，公司与麦德坤正式签署了《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权收购协
议》，主要内容如下：
甲方：东莞市达瑞电子股份有限公司
乙方（标的公司）：东莞市维斯德新材料技术有限公司
丙方：麦德坤
（甲方、乙方、丙方单称“一方”，合称“各方”。）
（一）标的股权及转让价格
1、标的股权：丙方同意按照本协议约定的条款和条件，将其合法持有的乙方 20%股权转让给甲方，甲方同意受让。本次转让完
成后，甲方将持有乙方 100%的股权。
2、转让价格：各方确认，本次股权转让的定价依据为《补充协议》第 1条第（二）款。经各方协商一致，本次股权转让价款总
额为人民币 9,560万元。
（二）股权转让价款的支付
在本协议签署后，双方核税手续之日起 10个工作日内，甲方向丙方支付股权转让价款人民币 4,000 万元。在交割日起 10个工
作日内，甲方向丙方支付股权转让价款人民币 4,460 万元。在 2027 年 12 月 31 日前，甲方向丙方支付剩余转让价款人民币 1,10
0万元。甲方每次支付相应期次款项前，需满足本协议第 3.2条付款前提所述条件。
（三）交割
1、交割义务：在本协议第 4.1条交割先决条件全部满足或被豁免后 10个工作日内，各方应共同配合，向乙方所在地的市场监督
管理部门提交办理股东变更登记所需的全部申请文件，并完成备案。
2、交割完成：交割完成以乙方取得反映本次股权转让后股权结构的《营业执照》为准。
3、过渡期安排：在过渡期内，丙方保证其作为乙方股东期间，不得从事任何损害乙方利益的行为，并确保乙方以符合过往惯例
和审慎经营的方式开展日常业务。各方确认，《补充协议》第 1条第（二）款的约定继续有效，本次交割完成后，乙方的未分配利润
由甲方享有。
（四）违约责任
1、违约情形：除本协议另有约定外，任何一方违反其在本协议中的任何义务、陈述、保证或承诺，即构成违约。
2、违约救济：若丙方违约，甲方有权要求丙方在 20个工作日内纠正其违约行为。若未能纠正或违约行为已无法纠正，甲方有权
单方解除本协议，并要求丙方按股权转让价款总额的 10%支付违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权就不足部分继续
追偿。甲方亦有权选择不解除协议，而直接要求丙方赔偿因其违约给甲方、乙方造成的全部实际损失。若甲方未能按本协议第 3.1条
约定的期限足额支付任何一期股权转让价款，每逾期一日，应按当期应付未付金额的万分之一向丙方支付违约金，但丙方因此获得的
违约金总额不应超过股权转让价款总额的 10%。逾期超过 30日的，丙方有权单方解除本协议，并要求甲方按上述约定支付违约金。
3、责任不减损：本条约定不应影响甲方依据原《股权收购协议》及《补充协议》向丙方主张权利。
（五）其他
本协议、原《股权收购协议》及《补充协议》及其他相关附件，构成各方就本次交易达成的完整协议，并取代此前所有口头或书
面的讨论、陈述、备忘录或协议。本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（自然人方为签字）之日起生效。
三、本次交易的目的和影响
公司收购维斯德剩余 20%股权，系基于标的公司收购后实际经营情况和业务发展前景，以及公司进一步促进投后整合融合的现实
需求，经双方友好协商确定。本次交易有利于实现公司对维斯德 100%控股，促进深化业务整合融合，充分释放产业协同效应，助力
公司轻量化复合材料业务持续发展。
本次交易前，公司持有维斯德 80%的股权；本次交易完成后，公司将持有维斯德 100%的股权，维斯德将成为公司的全资子公司
，公司合并报表范围不发生变化。本次资金来源于公司的自有资金，交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常经营，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合公司及全体股东的长远利益。
四、风险提示
本次交易尚需履行工商变更等相关程序，交易能否如期完成存在不确定性。交易推进过程中，若出现交易各方无法达成一致、出
现重大不利变化等情形，本次交易存在暂停、中止或终止的风险。
五、备查文件
1、《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权收购协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/37f46561-7e58-4e5d-894d-abd16c9593fc.PDF
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2026-10-22 20:20│达瑞电子（300976）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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达瑞电子（300976）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/64f8ac14-ff9d-46b3-b91b-c05f523b796d.PDF
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2026-10-22 20:19│达瑞电子（300976）：2026年三季度报告
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达瑞电子（300976）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/fc22bfd4-f347-42ae-b86f-9de0a19ed34f.PDF
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2026-10-22 20:17│达瑞电子（300976）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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达瑞电子（300976）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/b0db1e76-c46c-4451-899c-7d791871d68e.PDF
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2026-10-14 19:22│达瑞电子（300976）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《
关于更换东莞市达瑞电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下：
国泰海通作为公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期已于 2024年12月 31日届满。鉴于公司首次公开发行股票的募集资
金尚未使用完毕，根据相关规定，国泰海通对此未尽事项继续履行持续督导义务。国泰海通原委派唐超先生、陈思颖先生作为持续督
导保荐代表人，现唐超先生因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保
荐代表人尹柏元先生（简历详见附件）接替唐超先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人的更换不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关
材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为陈思颖先生、尹柏元先生。
公司董事会对唐超先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/364e50a6-ceec-45a1-87a8-d3dd1bbe45a8.PDF
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2026-10-10 00:00│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）于 202
6年 8月 20日签署了《上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），参与认购投资上海
紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额。根据合伙协议，合伙企业认缴出资总
额为人民币 60,000万元（币种下同），瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000万元入伙，占合伙企业目前认缴出资总
额的 3.3333%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》（
公告编号：2026-059）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，基金已完成工商变更登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金变更备案手续。
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/a9d9b02a-aac1-4585-88da-b4f0ce5238cc.PDF
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2026-10-10 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的进展公告
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一、本次交易概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日与东莞运宏模具有限公司（以下简称“东莞运宏”）及
其股东杨波签署《东莞运宏模具有限公司股权投资协议》，公司以自有资金人民币 7,000万元受让杨波本次交易前持有的东莞运宏 7
0%股权。本次交易完成后，公司将持有东莞运宏 70%股权，东莞运宏将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2026年 5月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司 70%股权的公告》（公告编号：202
6-033）。
二、本次交易进展
近日，东莞运宏已完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更完
成后，公司持有东莞运宏70%股权，东莞运宏成为公司控股子公司。具体信息如下：
名称：东莞运宏模具有限公司
统一社会信用代码：91441900770172722Y
类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭成效
注册资本：捌佰零玖万叁仟叁佰柒拾叁元壹角陆分人民币
成立日期：2005年 1月 11日
住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号 5号楼 501室
经营范围：生产和销售精冲模、精密型腔模、模具标准件、五金制品、散热模组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
三、备查文件
1、东莞运宏模具有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/20e12669-59e2-43c7-94af-0e6e466d6ab7.PDF
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2026-09-10 00:00│达瑞电子（300976）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026
年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fbca0c2f-ca78-42da-a72f-2b3d6f74452e.PDF
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2026-08-20 18:30│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dfaa7d08-eb4e-4460-b9c4-601b86c5ad0a.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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达瑞电子（300976）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ec78b5b2-5422-4340-8ad6-62d10d4f5288.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”“达瑞电子”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的
相关决策与部署，响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动上市公司持续优化经营、规
范治理和回报投资者，保护投资者特别是中小投资者利益，树立良好的资本市场形象。公司制定了2026年度“质量回报双提升”行动
方案，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2026-023）。2026年8月17日，公司召开董事会审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》，现将202
6年半年度的进展情况公告如下：
一、主业根基稳健，收入稳步增长
报告期内，公司实现营业收入172,603.16万元，同比增长22.86%；归母净利润16,248.80万元，同比增长23.02%；扣除股份支付
影响后的净利润17,981.46万元，同比增长34.91%；经营活动产生的现金流量净额22,428.07万元，同比增长177.17%。报告期内，公
司持续聚焦“端侧 AI”和“新能源”两大核心赛道，消费电子紧扣端侧AI需求爆发契机，新能源则深度绑定头部客户分享下游需求
增长红利，两大主业协同驱动公司收入稳步增长，为业绩提供基本盘支撑。
二、强化科技创新，拓展赛道蓄能
公司将研发创新作为核心发展驱动力，报告期内研发费用投入达10,059.31万元，同比大幅增加77.00%，配合多家头部客户开展
新项目前置预研，为客户提供材料选型、方案设计、样品试制、批量生产的全链条高价值服务，实现从产品配套到方案赋能的升级。
公司把握市场新机遇，以技术转化、战略并购与前瞻研发多维并举，聚力“轻量化材料”和“热管理”构筑新增长曲线。轻量化
材料方面，公司凭借从预浸料到量产的全链条核心技术能力及相关领域积累的丰富经验，深入参与行业头部大客户多个项目的研发及
量产过程，积极探索产品在折叠屏手机、AI眼镜、可穿戴设备、具身智能、脑机接口及新型存储硬件等新兴终端的应用。热管理方面
，通过战略并购东莞运宏，借助东莞运宏在精密冲压、高密铲齿、CNC加工、金属焊接等成熟工艺生产能力、热管理技术积累及稳定
的客户资源，快速切入光模块、算力服务器等热管理高潜力赛道，缩短公司技术研发与市场拓展周期，为公司长远发展注入新动能。
三、规范公司治理，提升经营质量
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及监管要求，持
续完善以股东会、董事会、审计委员会和管理层为主体的法人治理结构，形成权责清晰、相互制衡、协调运转的治理机制，切实保障
公司规范运作和稳健发展。
报告期内，公司根据法律法规、监管规则及经营管理需要，持续完善内部治理体系，优化组织架构，明确各层级职责与权限；并
组织修订或制定了《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》《市值管理制度》等多项公司治理制度，进一步健全内部
管理机制，提升治理效能和风险防范能力。未来，公司将继续严格落实上市公司规范运作要求，持续完善治理结构和内部控制体系，
不断提升科学决策、规范治理和依法合规经营水平，切实保障公司及全体股东的合法权益。
四、完善分红机制，切实回馈股东
1、现金分红
公司积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报。报告期内，公司实施了2025年年度权益分派
，共派发现金股利人民币92,798,526.10元（含税），共转增53,027,729股，转增后公司总股本增加至187,131,945股。公司2023、20
24、2025年度累计现金分红金额达21,829.80万元，占最近三个会计年度年均净利润的109.65%，切实回馈股东。
2、股份回购
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为了完善公司长效激励机制，调动公司员工的积极性，将股东利益、公司
利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。公司于2025年8月15日至2026年1月13日，通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份502,484股，占公司回购完成时总股本的0.37%，支付的资金总额为人民币30,494,053.13元（不
含交易费用）。
3、股权激励
为夯实长期发展根基，公司2025-2026连续两年推行股权激励计划，通过建立健全长效激励机制，有效绑定核心骨干与公司发展
利益，充分激发团队积极性与创造力，其中2026年限制性股票激励计划拟向激励对象授予合计281.62万股第二类限制性股票，并设定
2026年至2028年净利润考核目标分别为4.50亿元、5.60亿元、7.00亿元，通过高目标牵引，进一步提升公司竞争力，调动员工的积极
性，促进公司未来发展战略和经营目标的实现。
未来，公司将始终坚持积极回馈股东的理念，着力提升发展质量，持续夯实发展基础，不断完善合理、可持续的利润分配体系与
激励约束机制，稳定分红预期，优化分红节奏、频次与比例，与广大投资者共享公司成长成果，实现长期共赢。
五、持续多维沟通，传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》，切实履行信息披
露义务，确保定期报告、临时公告等重大信息真实、准确、完整、及时披露。公司凭借在环境、社会责任及公司治理维度的扎实管理
和优秀实践，斩获双重殊荣：华证ESG评级由BB级跃升至AA级、Wind ESG评级由BB级跃升至A级，持续获得资本市场权威评级机构的高
度认可。
公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，积极拓展沟通渠道，建立多层次良性互动机制。通过互动易平台、投资者
热线（0769-27284805）、邮箱（ir@dgtarry.com）、业绩说明会、特定对象调研、分析师会议等多渠道，与广大投资者保持密切互
动，主动传递公司长期价值，持续构建和维护公司在资本市场的价值形象。同时，公司严格做好未披露信息保密及内幕信息管理工作
，保障所有投资者公平获取公开信息，维护中小股东及债权人合法权益。
未来，公司将继续严格履行上市公司责任，积极落实“质量回报双提升”行动方案，持续提升核心竞争力，推动公司高质量可持
续发展，落实以投资者为本的理念，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，合规探索多元回报方式，兼顾股东的即期利益和长远利益
，构建持续稳定科学的回报机制，提升广大投资者获得感。
本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cdf0ad1b-de7e-4fe6-9ff3-0d5959d1b521.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度报告全文及摘要于 2026 年 8 月 18 日刊登在创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，
公司定于 2026年 8月 19日（星期三）15:00-17:00在“东方财富路演平台”召开 2026年半年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026年 8月 19日（星期三）15:00-17:00
召开地点：东方财富路演平台
召开方式：网络文字互动方式
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李清平先生、独立董事李军印先生、董事会秘书曾庆邹先生、财务总监李俊
峰先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 8 月 19 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 访 问 网 址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/543703
0，或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 8月 19日前通过上述方式，进入问题征集页面进行会前
提问。公司将在 2026 年半年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/59cb3c48-aef5-4cef-b925-f2f69aa4a0d3.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度报告
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达瑞电子（300976）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/00acaf05-a7ed-4190-bb18-d0e2cd0b976d.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度报告摘要
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达瑞电子（300976）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cc84483f-1b0a-4a96-8958-df5edc24eb17.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达瑞电子（300976）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9a6804eb-f8c8-4377-832e-efdd3e62d225.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告
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达瑞电子（300976）：关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/baba207c-0a44-4537-979e-e7dc860ac31a.PDF
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2026-08-17 20:37│达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告
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达瑞电子（300976）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cc495d6b-66a2-492c-9fe9-ac4e1943bbda.PDF
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2026-08-17 20:36│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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达瑞电子（300976）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/53854381-769e-4eeb-af23-8681a48fd452.PDF
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2026-08-17 20:36│达瑞电子（300976）：关于调整2026年度外汇衍生品交易额度的公告
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达瑞电子（300976）：关于调整2026年度外汇衍生品交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/4f4e970a-29f9-4580-b5a3-286dde4d406f.PDF
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2026-08-14 17:50│达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权进展暨签署
│补充协议的公告
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一、本次交易概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日与东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“维斯
德”）及其股东麦德坤、饶熙怡签署《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”或
“原协议”），公司以自有资金 3,000万元认购维斯德新增注册资本 171.4286 万元，增资款的溢价部分计入维斯德的资本公积金，
并以自有资金人民币 13,400万元受让麦德坤、饶熙怡本次交易前持有的维斯德 76.5714%股权。2025 年 11 月 24 日，维斯德完成
上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司持有维斯德 80%股权，维斯德成为
公司控股子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新
材料技术有限公司 80%股权的公告》及其进展公告（公告编号：2025-064、2025-093）。
二、本次交易进展
公司（以下简称“甲方”）与维斯德（以下简称“乙方”或“标的公司”）及麦德坤（以下简称“丙方 1”）和/或饶熙怡（以
下简称“丙方 2”）（丙方 1、丙方 2合称“丙方”或“原股东”）于 2026年 8月 14日签署了《关于东莞市维斯德新材料技术有限
公司剩余股权收购之补充协议》（以下简称《剩余股权收购之补充协议》）《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司股权收购协议之
业务剥离补充协议》（以下简称《业务剥离补充协议》），补充协议的内容自各方签署起生效并实施。本次签署补充协议事项在公司
董事长审批权限内，无需提交董事会或者股东会审议。
（一）《剩余股权收购之补充协议》主要内容如下：
鉴于原协议第 11.4款约定，甲方、丙方 1同意，在满足全部先决条件的前提下，甲方于 2026年 10 月 31 日前启动收购丙方 1
届时持有的标的公司剩余股权。经各方同意，将原协议第 11.4款的内容变更为：
1、甲方收购丙方 1剩余股权的先决条件
在满足以下全部先决条件的前提下，甲方将按本协议约定的价格、期限及方式对丙方 1届时持有的标的公司剩余股权进行收购：
(1) 丙方 1及其关联方未违反原协议（含相关补充协议）关于不竞争的约定，未从事与标的公司相竞争的业务，未劝诱或鼓动标
的公司的任何员工接受其聘请；(2) 丙方 1未违反其与甲方、乙方签订的《顾问服务协议》；
(3) 丙方 1不存在因违反原协议（含相关补充协议）而应向标的公司或甲方承担违约责任但尚未履行完毕的情形。
甲方可通知丙方 1，按甲方决定的前提或条件，豁免前述列出的某项先决条件，但如果前述先决条件在 2026年 10月 31 日前尚
未满足且未被甲方豁免，甲方无义务收购丙方 1剩余股权。
2、剩余股权收购的安排
在满足前述全部先决条件的前提下，甲方同意以现金方式按照标的公司整体估值为人民币 4.78亿元的价格收购丙方 1持有标的
公司的全部剩余股权（即标的公司 20%股权，对应出资额 234.2857 万元），股权转让款为 47,800 万元*20%=9,560万元，双方应于
2026年 10月 31日前签订关于前述收购的正式交易协议，签署后提交工商变更程序。对应 9,560万元现金股权转让款在工商变更完
成后十个工作日内支付 8,460万元，其余 1,100万元款项于 2027年 12月 31日前支付完毕。丙方持股期间 2026 年内的净利润，不
再向股东分配。关于交易的其他细节，双方签署正式交易协议进行约定。
（二）《股权收购协议之业务剥离补充协议》主要内容如下：
经甲方、乙方同意，丙方拟将乙方目前经营的特定业务进行剥离，剥离后，该业务将由丙方或丙方指定的其他经营主体独立运营
，乙方和丙方都有权经营该等业务。
1、剥离业务范围
乙方拟剥离至丙方的业务为手表业务、to c的保护壳、电商业务、光伏边框相关拉挤工艺（“剥离业务”）。本次业务剥离不涉
及任何相关合同、订单、债权债务的转移及处置，不涉及转移乙方员工。本次业务剥离不涉及对乙方于交易基准日的经审计的固定资
产及存货等资产的处置。
基于该剥离业务，各方同意，乙方名下与剥离业务相关的知识产权，系剥离的电商业务相关的专利权，双方应另行签订《专利实
施许可合同》，以普通许可的方式许可丙方 1使用。
丙方 1从事本协议的剥离业务，如有遇到乙方的核心纤维复合材料业务的客户群体（包括不限于：三星、华为等），需避免竞争
，否则视为《股权收购协议》第 10.2 款所述“从事与标的公司相竞争业务”，丙方 1应在收到甲方或乙方的书面通知后，在通知所
述的期间内及时整改，避免实质竞争。
2、剥离实施条款
各方经协商一致，针对业务剥离事项的处置安排如下：
（1）丙方 1知悉并同意，如因本次业务剥离，导致乙方向客户或供应商支付违约金，或导致乙方产生任何费用支出或损失的，
均由丙方 1负责妥善处理，若无法处理造成损失应依法承担。
（2）乙方与丙方 1签订知识产权的《专利实施许可合同》，如需办理专利实施许可合同备案，相关备案费用由丙方 1承担。
（3）本协议签订后，若丙方 1要求人员转移劳动关系或转移劳务关系，导致乙方应向员工支付经济补偿金、赔偿金、违约金或
存在其他支出或损失的，由丙方 1全部承担。
3、特殊约定
（1）《股权收购协议》第 10.2.3 款“与标的公司相竞争业务”仅指与标的公司主营业务（纤维复合材料及其制品的研发、生
产制造、销售）直接竞争的业务。原股东（丙方）及其关联方、直系亲属从事主营业务外其他材料或业务不违约，但若该等材料或业
务对乙方纤维复合材料产品在核心客户群体的直接功能性替代，可能对乙方业务造成不利影响，则视为竞争业务，应在收到书面通知
后及时整改，避免实质竞争。
（2）《股权收购协议》第 10.2.2 款约定，在丙方 1直接或间接持有标的公司股权期间和/或任职期间，至丙方 1与标的公司结
束雇佣关系或不在标的公司中直接或间接持有任何权益之日（以时间较晚者为准）起算的三年内，丙方 1不从事与标的公司相竞争的
业务。经各方协商，前述不竞争期限修改为“自原协议签订后至 2028年 6月 30日”。
4、违约责任
（1）任何一方未能按照约定履行义务，视为违约。出现违约事件，守约方有权要求违约方继续履行本协议，违约方应当按照本
协议的约定或守约方的通知限期整改。
（2）未按守约方要求采取补救措施，违约的每一方应当每日按《股权收购协议》约定的交易总价款（包括股权转让款及增资款
）的万分之一向守约方支付违约金。《股权收购协议》对违约责任另有约定的（例如违反不竞争约定等），从其约定，不与本款约定
累加。
（3）违约方如有违约，未如期整改所造成的损失，应赔偿违约造成的所有损失（包括但不限于为追究违约一方责任而支出的调
查费、律师费、保全费、保全保险或担保费等开支费用及违约所产生的预期利益的损失等）。
三、签署补充协议对公司的影响
《剩余股权收购之补充协议》主要系对原协议约定的剩余股份收购事项的方案进行调整，进一步明确剩余股份收购前提、整体估
值及支付安排等内容；《业务剥离补充协议》则对原协议约定的业务剥离方案予以具体明确。上述补充协议由各方经友好协商签署，
系基于标的公司收购后实际经营情况和业务发展前景，以及公司进一步促进投后整合融合的现实需求确定。
剩余股份收购按标的公司整体估值人民币 4.78亿元定价，该估值充分考虑了标的公司当前的盈利能力、所处高速成长期，及碳
纤维轻量化复合材料在消费电子、脑机接口、人形机器人、存储等多领域广阔的应用前景，定价公允、合理。补充协议的签署有利于
实现公司对维斯德 100%控股，促进进一步整合融合，最大限度释放产业协同效应。综上，本次补充协议的签署有助于保障本次交易
目的顺利实现，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东的长远利
益。
四、备查文件
1、关于东莞市维斯德新材料技术有限公司剩余股权收购之补充协议；
2、关于东莞市维斯德新材料技术有限公司股权收购协议之业务剥离补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b1d814f5-ea89-441e-a0d1-17b7925928b3.PDF
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2026-08-01 00:00│达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/47ceaac0-4794-4c26-bf07-97166af0edc6.PDF
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2026-07-28 18:52│达瑞电子（300976）：关于参股基金投资的公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告
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一、参股基金情况概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）于 202
2 年 12 月 15 日签署《东莞广发信德一期科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，参与投资设立东莞广发信德一期科技创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞广发信德”），根据合伙协议，东莞广发信德认缴出资总额为人民币 30,000 万元，
瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000万元，占比 10%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-090）及其进展公告（公告编号：2023-007、2025-01
4）。
二、参股基金投资的公司上市情况
2024年 12月，东莞广发信德作为有限合伙人与其他合伙人共同出资成立广州信德鑫成科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“广州信德”），广州信德作为长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）股东认缴出资总额43,760.10万元，东莞广
发信德认缴出资额 4,407.50万元，占 10.07%。2026年 7月 27日，广州信德投资的长鑫科技（股票代码：688825）在上海证券交易
所科创板上市，发行价格为 8.66元/股。截至本公告日，广州信德持有长鑫科技 16,765.02 万股，占长鑫科技首次公开发行后总股
本的 0.25%，该部分股份限售期为自取得之日起 36个月。按持有份额计算，公司间接持有长鑫科技约 168.86万股。
三、对公司的影响
根据企业会计准则，公司对所持东莞广发信德基金份额投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因此，长
鑫科技股票价格波动可能会对公司的财务状况产生影响，具体影响最终以公司定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/b345f222-3f35-4cf3-900a-ccd2cad752f7.PDF
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2026-07-20 19:21│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026年 7月 20日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2026年 7月 17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长李
清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授
予第一个归属期归属条件成就，同意为符合归属资格的47名激励对象办理归属事宜，本次可归属的第二类限制性股票共计 63.7980万
股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条
件成就的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2025 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的
11.76万股限制性股票不得归属，4名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚未归属的 2.94 万股限制性股票
不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废以上 10
名激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 14.70万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》
董事李东平拟作为新增合伙人认购深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）本次扩募的新增认缴出资额（该基金本
次扩募总规模为 2,600万元人民币，其中董事李东平认购 500万元人民币）。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。经审阅相关资料，
公司认为本次交易符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李东平、李清平对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b16f9ab9-f543-4626-a7fa-8535932f5b08.PDF
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2026-07-20 19:20│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的公告
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一、投资基金概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市瑞创未来投资有限公司（以下简称“瑞创未来”）于 202
5年 8月 14日签署了《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《原合伙协议》”），参与
投资深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额。根据《原合伙协议》，
合伙企业认缴出资总额为人民币 8,701万元（币种下同），其中瑞创未来作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,200万元入伙，占合
伙企业认缴出资总额的 48.27031%。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资基金
份额的公告》（公告编号：2025-070）。
2025 年 12 月 12 日，合伙企业召开合伙人会议，全体合伙人一致同意总出资额由 8,701万元人民币增至 10,201万元人民币，
新增的 1,500万元出资分别由海南松禾创新创业投资有限公司认缴 1,000万元，方修元认缴 500万元，并签署《深圳卓源达瑞人工智
能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2025年12月修订版）》。
二、进展情况
（一）扩募基本情况
基金拟将认缴总出资额由 10,201 万元人民币增至 12,801 万元人民币。新增的 2,600万元出资分别由海南松禾创新创业投资有
限公司认缴 300万元，深圳市利为资本投资有限公司认缴 300万元，江西湘普科技有限公司认缴 500万元，罗飞认缴 500万元，李东
平认缴 500万元，龚艳芳认缴 500万元，其他合伙人均同意放弃优先认购权。管理人有权于本基金扩募完成后的 5个工作日内提取扩
募资金对应的投资期前两年管理费。本次扩募不涉及公司新增认缴出资。
本次变更后的合伙人名称、认缴出资额、认缴比例及合伙人类型如下表所示：
合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型
（万元）
广东卓源亚洲中科创业投资有限公司 1 0.0078% 普通合伙人
深圳市强瑞精密技术股份有限公司 800 6.2495% 有限合伙人
深圳卓源金石创业投资合伙企业（有限合伙） 3,700 28.9040% 有限合伙人
深圳市瑞创未来投资有限公司 4,200 32.8099% 有限合伙人
海南松禾创新创业投资有限公司 1,300 10.1555% 有限合伙人
方修元 500 3.9059% 有限合伙人
罗飞 500 3.9059% 有限合伙人
李东平 500 3.9059% 有限合伙人
深圳市利为资本投资有限公司 300 2.3436% 有限合伙人
龚艳芳 500 3.9059% 有限合伙人
江西湘普科技有限公司 500 3.9059% 有限合伙人
合计 12,801 100.00%
注：以上认缴比例因四舍五入可能存在尾差，具体比例以工商登记信息为准。各方拟于近期签署《深圳卓源达瑞人工智能创业投
资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》。除本次新增合伙人、调整基金总规模、新增扩募资金对应管理费计提
约定外，原合伙协议关于存续期限、管理模式、管理费费率、投资范围、决策机制、收益分配、退出机制等核心条款保持不变（无实
质性变化）。《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》经各方合伙人签署后生效
。
（二）关联关系说明
1、广东卓源亚洲中科创业投资有限公司是有限合伙人之一深圳卓源金石创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事
务合伙人。
2、本次新增合伙人之一李东平先生为公司董事，直接持有公司 5%以上的股份，亦为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，李东平先生为公司关联自然人，因此，本次参与投资基金构成关联交易。
关联方基本情况：李东平先生，1976 年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，不属于失信被执行人。2022年 5月
至今，任公司董事。
3、除此之外，专业投资机构与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或
利益安排，与其他参与投资本基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股 5
%以上的股东、董事、高级管理人员未在基金中任职。
（三）本年年初至披露日，公司与李东平先生未发生其他关联交易。
（四）审批程序
公司于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资基金进展暨关联交易的议案》，
关联董事李清平先生及李东平先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
本次新增合伙人，核心目的为扩充合伙企业经营规模，进一步增强合伙企业整体投资实力。本次合伙人新增事项完成后，该基金
的普通合伙人为广东卓源亚洲中科创业投资有限公司，未发生变更。
基金的投资运作受宏观经济环境、行业政策、行业发展周期及投资标的经营管理、市场拓展等多重外部与内部因素影响，存在投
资目标无法实现、投资收益未达预期乃至投资亏损的可能性。同时，该基金具备投资周期较长、资产流动性偏低的特性，本次对外投
资存在投资回收期较长、短期内无法为公司创造利润的风险。公司将持续审慎排查各类潜在风险，动态跟踪基金运作及存续情况，全
力保障公司投资资金安全。
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议决议；
3、《深圳卓源达瑞人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议（2026年 7月修订版）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ba152b4a-a334-4387-beda-380bcf23c852.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
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第一个归属期归属名单的核查意见
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）首次授予第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
除因公司 2025 年激励计划首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11.76万
股限制性股票不得归属，由公司作废处理；首次授予第一个归属期，4名激励对象因所属部门当年度业绩考核“不合格”，所属部门
层面可归属比例为 0%，上述 4名激励对象当期已获授但尚未归属的 2.94万股限制性股票不得归属，由公司作废处理外，本次拟归属
的 47名激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第二类限制性股票首次授予
第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属激励对象名单。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7c96f0ec-5d29-41f9-9359-29c6c427a482.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作
废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2025年 6月 30日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2025 年 7月 2日至 2025 年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11
日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 7月 11日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 7月 17 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公
司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025 年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2025年 7月 18日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象
名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
（七）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意
见书。
（八）2026年 7月 20日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予第一个归属期激励对象名单进行核查并发表了核查意见。同日
，律师出具了相应的法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
（一）因激励对象离职失去激励资格
本激励计划首次授予的激励对象中有 6人因个人原因已离职，上述人员不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2025 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象根据本激励计划已授予尚未归属 11.76万股（调整后）限制性股票不得归属
，并由公司作废处理。
（二）因部门层面业绩考核原因不能归属
本激励计划首次授予第一个归属期，4名激励对象因所属部门当年度业绩考核“不合格”，所属部门层面可归属比例为 0%，上述
4名激励对象其已获授尚未归属的 2.94万股（调整后）限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，2025年激励计划首次授予部分限制性股票本次共计作废 14.70万股。如在本次董事会审议通过后至办理 2025年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记期间，有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得
归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金；如有激励对象因资金筹集不足等原因放弃部分限制性股票，不得转入
下个归属期，该部分限制性股票由公司作废。
三、本次限制性股票作废对公司的影响
本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计
划的继续实施。
四、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于首次授予激励对象中有 6名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的 11.76万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。4名激励对象因所属部门 2025 年业绩考核不合格，其已获授但尚
未归属的 2.94 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》、公
司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公
司本次作废部分已授予但不得归属的限制性股票共计 14.70万股。
五、法律意见书的结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予的限
制性股票已进入第一个归属期，47 名激励对象可归属限制性股票数量合计为 63.7980万股；10名激励对象已获授但尚未归属的 14.7
0万股限制性股票不得归属并由公司作废；公司尚需就本次归属依法履行信息披露义务并办理相关股份登记手续。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部
分已授予尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0a637423-ec3f-4be7-b90f-d6ca2f7116df.PDF
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2026-07-20 19:18│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属
│的限...
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属的限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/bdf0ba83-4534-4a16-842f-6c1109416e7a.PDF
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2026-07-20 19:17│达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2a709c8c-db78-40e2-a4f0-89cb6330ac06.PDF
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2026-07-13 20:08│达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第四届董事会第八次会议，于 2026年 5月 18 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日和 2026 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿捌仟柒佰壹拾叁万壹仟玖佰肆拾伍元
6、成立日期：2003年 09月 16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售
；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；
日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非
居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
二、备查文件
1、东莞市达瑞电子股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5579eb2a-2f8a-4cb7-9e41-57dbb1d8ea28.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f8f00ad5-31e9-4211-a883-99cb4de9c932.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）的首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52 元/股调整为 17.02 元/股；首次授予限制性股票数量由 1
67.30 万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。现将有关事项说明如下：
一、已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025 年 6月 30 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励计
划的实施。
2、2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
3、2025年 7月 2日至 2025年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11日披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年 7月 11日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 17日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相
关事宜。
6、2025 年 7月 18 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025年 7月 18日作为首次授予日，按 24.52 元/
股的授予价格向符合条件的 57名激励对象首次授予第二类限制性股票 167.30 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
7、2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
（二）调整方法及结果
1、根据 2025年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0 ×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量 Q＝Q0×(1＋n)=201.14×（1＋0.4）≈281.59
万股。其中，首次授予数量由167.30万股调整为 234.22万股；预留授予数量由 33.84万股调整为 47.37万股。2、根据 2025年限制
性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0 ÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）P =（P0-V）÷（1+n）=（24.52-0.7）÷（1
+0.4）=17.02元/股（向上取整保留两位小数）。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次调整事项经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，
本激励计划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司
及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次公司根据2025年年度权益分派情况对2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行了调整，调整的方法和审议程序均
符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，本次调整事项在公司 2025年第三次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.
02元/股；首次授予限制性股票数量由 167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/681e0755-cb68-4250-870f-1675d5415509.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公
│告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，同意对《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的首次授予激励对象人数由 23 人调整为 20 人；2026年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为
56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2026年 5月 18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2026年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2026年 5月 19日至 2026年 5月 29日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。2026年 5月 30日，公司披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2026 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，
两名拟激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格。
（五）2026年 6月 3日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。本激励计划获得公司 2026年第二次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2026 年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励
对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查
意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、本次调整事项说明
（一）2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整情况鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对
象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述三名激
励对象拟获授的权益份额在本激励计划的其他首次授予激励对象之间（非高级管理人员）进行分配。调整后，首次授予的激励对象人
数由 23人调整为 20人。
（二）2026 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的调整情况
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
1、授予数量的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
本次调整后，公司 2026年限制性股票激励计划授予数量=201.16×（1+0.4）≈281.62 万股，其中首次授予数量=161.16×（1+0
.4）≈225.62 万股，预留授予数量=40.00×（1+0.4）=56.00万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
职务 姓名 获授的限制性股票 占本激励计划拟授予限 占目前公司股
数量（万股） 制性股票总数的比例 本总额的比例
一、高级管理人员
董事会秘书 曾庆邹 7.00 2.49% 0.04%
财务总监 李俊峰 7.00 2.49% 0.04%
二、中层管理人员、技术 211.62 75.14% 1.13%
/业务骨干人员（18 人）
三、预留部分 56.00 19.88% 0.30%
合计 281.62 100.00% 1.50%
2、授予价格的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例；P为调整后的授予价格。
2. 派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）=（38.25-0.7）÷（1+0.4）=26.83元/股（向上取整保留两
位小数）。
综上，公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授予数量
由 201.16 万股调整为 281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为 56.0
0万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
根据 2026 年第二次临时股东会的授权，上述调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，本激励计
划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定
，本次调整事项在公司 2026年第二次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予的激励对象人数由23 人调整为 20 人，本激励计划授予数量由 201.16
万股调整为 281.62 万股，其中首次授予数量由 161.16 万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00 万股调整为 56.00 万
股；本激励计划授予价格（含预留）由 38.25 元/股调整为 26.83元/股。
五、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fdab095b-fced-4026-bfa5-7d016e68d52a.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/df515e47-64ee-47f9-8f43-80f106f6d0a1.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/892a0517-d5ec-4092-a106-3f9f08e65788.PDF
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2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/250a8302-853e-41cb-86e6-eb32ec154f19.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、除两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，一名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，公司本激
励计划首次授予激励对象范围与公司 2026年第二次临时股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范
围相符。
二、本激励计划首次授予激励对象为在本公司任职的高级管理人员以及在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业
务骨干人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，均不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2026年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2
026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e18e387b-a6b9-41ab-a166-5503570cac7c.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 6月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会同意公
司将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.02元/股；首次授予限制性股票数量由
167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格
的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，
同意以 2026年 6月 16日为本激励计划预留授予日，向符合条件的 27 名激励对象授予限制性股票 47.37 万股，授予价格为 17.02
元/股（调整后）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》
鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因
离职不再具备激励对象资格，且公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成。根据《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年第二次临时股东会
的授权，董事会同意将 2026年限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16 万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00万股调整
为 56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单、授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，
同意以 2026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.6
2万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/26810239-79bd-4f68-812c-67044dca056f.PDF
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2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本激励计划预留授予的 27名激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情
形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划预留授予激励对象均为公司的高级管理人员以及公司（含子公司）的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，
不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
三、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划预留授予激励对象名单，同意
以 2026年 6月 16日作为预留授予日，按 17.02元/股的授予价格向符合条件的 27名激励对象授予第二类限制性股票 47.37万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/cddd7c1d-4897-42ce-ba33-9bd44c92b6fe.PDF
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2026-06-03 18:08│达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 3日上午 9:15 至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 3日上午 9:15至下午
15:00内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一
种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 144人，代表股份 82,022,222股，占公司有表决权股份总数的 61.8712％（有表决权股份总数已剔除公司
回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,352,064股，占公司有表决权股份总数的 56.8
397％。通过网络投票的股东 140 人，代表股份 6,670,158股，占公司有表决权股份总数的 5.0314％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 139 人，代表股份 2,592,262股，占公司有表决权股份总数的 1.9554％。其中：通过现场投票的中小
股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 139人，代表股份2,592,262股，占公司
有表决权股份总数的 1.9554％。
3、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 82,003,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123
%。
中小股东表决情况：同意 2,573,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2851%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3896%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
38%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：同意 82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对 8,432股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0103%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
38%。
中小股东表决情况：同意 2,572,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2388%；反对 8,432股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3253%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4359%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丛启路、张昊到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二
次临时股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/2d1f267b-8391-4de3-ac80-66eca4743ef5.PDF
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2026-06-03 18:03│达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038
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广东信达律师事务所
关于东莞市达瑞电子股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
信达会字（2026）第185号致：东莞市达瑞电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法
律法规以及现行有效的《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简
称“信达”）接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2026年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和结果等事项发表见证意见。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，信达律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事宜出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于2026年5月19日在巨潮资讯网站上刊载了《东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《股东会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会
议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《股东会通知》，公司董事会已提前15日以公告方式作出召开本次股东会的通知，符合《公司法》《股东会规则》等法
律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东会通知》，本次股东会会议通知的主要内容包括会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。
该等会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年6月3日15:00在广东省东莞市洪梅镇洪金路48号公司1号楼9楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地
点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。本次会议由公司董事长李清平先生线上主持。
信达律师认为：本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的
有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
根据《股东会通知》，有权出席本次股东会的人员为截至2026年5月28日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书及股东登记的相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人
共4名，代表公司股份数为75,352,064股，占公司有表决权股份总数的56.8397%。经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次
股东会并行使表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）统计的网络投票结果，通过网络投票的股东共
计140名，代表公司股份数为6,670,158股，占公司有表决权股份总数的5.0314%。以上通过网络投票的股东身份由网络投票系统认证
。
综上，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共144名，代表公司股份数为82,022,222股，占公司有表决
权股份总数的61.8712％。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师查验，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中载明的审议事项一致。本次股东会以现场投票及网络投票的方式进
行表决，按照《股东会规则》及《公司章程》的规定进行了计票与监票，并当场公布了现场表决结果。经合并计算现场投票及网络投
票的表决结果，列入本次股东会的议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决结果：同意82,003,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
表决结果：同意82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意82,002,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；反对8,432股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0103%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
信达律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符合《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，也符
合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市
达瑞电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a4dbc015-b1f5-4214-a013-352b2355968f.PDF
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2026-05-30 00:00│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划
首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见具体如下：
一、公示情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，自查期间，有1名激励对象在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为，有1名激励对象
在知悉公司本激励计划事项后至公司公开披露本激励计划前存在卖出公司股票的行为。出于审慎考虑，以上2名激励对象自愿放弃本
激励计划获授权益的资格，因此本次公示内容不包括上述2名激励对象。
1．公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2．公示时间：2026年5月19日至2026年5月29日。
3．公示方式：公司内部张贴。
4．反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反
馈，董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5．公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的
劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
1．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则
》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或
致人重大误解之处。
3．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员均为公司公告本激励计划时在本公司任职
的高级管理人员以及公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员。
5．除上述自愿放弃激励资格的 2名激励对象外，其他列入本激励计划激励对象的人员中不包括公司独立董事、单独或合计持股
5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，除上述自愿放弃激励资格的2名激励对象外，其他列入本激励计划首次授予激励对象
的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/38bdb096-9940-406f-88e6-5d4b8f6d3613.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│达瑞电子：2026年三季度报告
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2026-08-18│达瑞电子：2026年半年度报告
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2026-04-24│达瑞电子：2025年年度报告
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2026-04-24│达瑞电子：2026年一季度报告
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2025-10-20│达瑞电子：2025年三季度报告
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2025-08-15│达瑞电子：2025年半年度报告
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2025-04-25│达瑞电子：2024年年度报告
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2025-04-25│达瑞电子：2025年一季度报告
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2024-10-18│达瑞电子：2024年三季度报告
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2024-08-16│达瑞电子：2024年半年度报告
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2024-04-24│达瑞电子：2024年一季度报告
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