公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-08 16:22 │达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-04 20:28 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-31 19:30 │达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:50 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:50 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:50 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:50 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-18 18:50 │达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 19:20 │达瑞电子（300976）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-17 19:20 │达瑞电子（300976）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 16:22│达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：关于全资子公司参与投资基金份额的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/565ba049-9a0f-489f-9e11-fcbb5186a00a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-04 20:28│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或
员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价
格上限为 74.30 元/股（含本数，调整后），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 8 日、2025年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《
关于调整回购股份价格上限的公告》等文件。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司暂未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司
回购股份方案的相关内容，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/41d6b749-73fa-4c79-9064-54cf368fd046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 19:30│达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/18f33795-dd4e-4c7d-beb5-6e0773411e37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:50│达瑞电子（300976）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、
口头等方式向全体董事送达。本次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人
，实际出席董事 5 人。本次会议由过半数董事共同推举的独立董事李军印先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，
同意以 2025 年 7 月 18 日作为首次授予日，按 24.52 元/股的授予价格向符合条件的 57 名激励对象首次授予第二类限制性股票
167.30 万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/047ed71d-3812-4507-aa29-6bde944a4161.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:50│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《东莞市
达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第三次临时股东会批准的本次激励计划（草案）中规定的激励对象
相符。
二、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，不包括公司独立董事，也不
包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本次激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就，
一致同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2025 年 7 月 18 日作为首次授予日，按 24.52 元/股的授予价格向符
合条件的 57 名激励对象首次授予第二类限制性股票 167.30万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/de1f7fa1-f01a-44a7-b106-f1fa68e5fec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:50│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/232748a0-efcf-4009-acea-d34fc8952f83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:50│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的分配情况
东莞市达瑞电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划拟首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的限制性 占本次授予限制 占草案公告
股票数量（万 性股票总数的比 日公司股本
股） 例 总额的比例
中层管理人员、技术/业务骨干人员 167.30 83.18% 1.26%
（57人）
首次授予部分合计（57人） 167.30 83.18% 1.26%
注:
1. 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。上述任何一名激励对象通过全
部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过公司股本总额的 1%。
2. 本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女及外籍员工。
3. 上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
二、2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单
序号 姓名 职务
1 俞海波 核心技术骨干
2 吴爱国 核心技术骨干
3 田小翠 核心技术骨干
4 易成强 核心技术骨干
5 邓青山 核心技术骨干
6 陈雯娜 核心技术骨干
7 毛壮壮 核心技术骨干
8 孙鹏鹏 核心业务骨干
9 唐明 核心业务骨干
10 揭仙宝 核心业务骨干
11 郑志明 核心业务骨干
12 刘新远 核心业务骨干
13 兰小刚 核心业务骨干
14 李怡芳 核心业务骨干
15 黄刚 中层管理人员
16 付凯华 中层管理人员
17 王友波 中层管理人员
18 张文臣 中层管理人员
19 张轶 中层管理人员
20 汤玉敏 中层管理人员
21 王全保 中层管理人员
22 张光辉 中层管理人员
23 张家骏 中层管理人员
24 邵少涛 中层管理人员
25 吴玄 中层管理人员
26 廖晓星 中层管理人员
27 蔡春雷 中层管理人员
28 胡次军 中层管理人员
29 王志军 中层管理人员
30 隆贵鹏 中层管理人员
31 彭成效 中层管理人员
32 刘明阳 中层管理人员
33 豆鹏 中层管理人员
34 达良涛 中层管理人员
35 刘琼茹 中层管理人员
36 巢中顺 中层管理人员
37 杨扬 中层管理人员
38 熊林会 中层管理人员
39 李兴路 中层管理人员
40 肖宇豪 中层管理人员
41 田夏林 中层管理人员
42 汤跃威 中层管理人员
43 于猛 中层管理人员
44 张春生 中层管理人员
45 杨鹏 中层管理人员
46 崔嫦娥 中层管理人员
47 郭永齐 中层管理人员
48 董燕 中层管理人员
49 刘县 中层管理人员
50 段丽芳 中层管理人员
51 温荣成 中层管理人员
52 黄淑梅 中层管理人员
53 蒋金艳 中层管理人员
54 宋科强 中层管理人员
55 付雅琴 中层管理人员
56 陈冲 中层管理人员
57 赵海生 中层管理人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b876d215-8943-41d4-bba6-d5b638009287.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-18 18:50│达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/2a004535-083c-4ec5-a8ac-03b12892c6dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 19:20│达瑞电子（300976）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/29b6d653-ec48-419b-a90a-cabf0bac61bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-17 19:20│达瑞电子（300976）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/af045c89-2ce0-40d9-88eb-4b7930feb1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:42│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2
025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等相
关议案，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本激励计划
首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见具体如下：
一、公示情况
1．公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2．公示时间：2025年7月2日至2025年7月11日。
3．公示方式：公司内部张贴。
4．反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反
馈，董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
5．公示结果：公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的
劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有关信息。
三、核查意见
董事会薪酬与考核委员会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下：
1．列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符
合本激励计划规定的激励对象条件。
2．激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3．激励对象不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．激励对象均为公司公告本激励计划时在本公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务骨干人员。
5．激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划首次授予激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/8aa0f501-9e74-462f-b687-9b211f981c80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 16:42│达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/afdfd4be-6ea4-4b44-86ef-49bbf07c0c0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 18:44│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或
员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价
格上限为 104 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）等文件。
公司 2024 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 104 元/股（含本数）调整为不超过 74.30
元/股（含本数），自 2025 年6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司
回购股份方案的相关内容，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://
|