公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 18:44 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-07-01 00:00 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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2025-07-02 18:44│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来合适的时机用于股权激励计划或
员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000 万元（含本数，币种下同）且不超过 5,000 万元（含本数），回购价
格上限为 104 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）等文件。
公司 2024 年年度权益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 104 元/股（含本数）调整为不超过 74.30
元/股（含本数），自 2025 年6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定及公司
回购股份方案的相关内容，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2e7bec13-8618-4e6a-bc7d-4ddaa5c6622f.PDF
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，就《东莞市达瑞电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“本激励计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的情形；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、参与本激励计划的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，
包括：
1、不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
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情形；
3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、不存在中国证监会认定的其他情形；
本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务骨干人员，但不包括公司独立董事，也不包括单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女以及外籍员工。
本激励计划首次拟授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律
监管指南第 1号》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数
量、授予日、授予价格、归属条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益的计划或安排的情形。
五、本激励计划的实施有利于充分调动激励对象的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和
经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，同意公司实施 2025年限制性股票激励计划。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
2025 年 6月 30日
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：第四届董事会第二次会议决议公告
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达瑞电子（300976）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/bab2f192-e2f3-444f-b333-b65a06edcca2.PDF
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、2025 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票的分配总览
职务 获授的限制性股 占本次授予限制性 占草案公告日
票数量（万股） 股票总数的比例 公司股本总额
的比例
中层管理人员、技术/业务骨干人员 167.30 83.18% 1.26%
（57人）
预留部分 33.84 16.82% 0.25%
合计 201.14 100% 1.51%
注:
1. 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。上述任何一名激励对象通过全
部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过公司股本总额的 1%。
2. 本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女及外籍员工。
3. 预留部分的激励对象在本激励计划经股东会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律
师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4. 在限制性股票授予前，上述激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将相应的权
益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的 20%，调整后任何一名激
励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的 1%。
5. 上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。二、2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票的激励对象名单
序号 姓名 职务
1 俞海波 核心技术骨干
2 吴爱国 核心技术骨干
3 田小翠 核心技术骨干
4 易成强 核心技术骨干
5 邓青山 核心技术骨干
6 陈雯娜 核心技术骨干
7 毛壮壮 核心技术骨干
8 孙鹏鹏 核心业务骨干
9 唐明 核心业务骨干
10 揭仙宝 核心业务骨干
11 郑志明 核心业务骨干
12 刘新远 核心业务骨干
13 兰小刚 核心业务骨干
14 李怡芳 核心业务骨干
15 黄刚 中层管理人员
16 付凯华 中层管理人员
17 王友波 中层管理人员
18 张文臣 中层管理人员
19 张轶 中层管理人员
20 汤玉敏 中层管理人员
21 王全保 中层管理人员
22 张光辉 中层管理人员
23 张家骏 中层管理人员
24 邵少涛 中层管理人员
25 吴玄 中层管理人员
26 廖晓星 中层管理人员
27 蔡春雷 中层管理人员
28 胡次军 中层管理人员
29 王志军 中层管理人员
30 隆贵鹏 中层管理人员
31 彭成效 中层管理人员
32 刘明阳 中层管理人员
33 豆鹏 中层管理人员
34 达良涛 中层管理人员
35 刘琼茹 中层管理人员
36 巢中顺 中层管理人员
37 杨扬 中层管理人员
38 熊林会 中层管理人员
39 李兴路 中层管理人员
40 肖宇豪 中层管理人员
41 田夏林 中层管理人员
42 汤跃威 中层管理人员
43 于猛 中层管理人员
44 张春生 中层管理人员
45 杨鹏 中层管理人员
46 崔嫦娥 中层管理人员
47 郭永齐 中层管理人员
48 董燕 中层管理人员
49 刘县 中层管理人员
50 段丽芳 中层管理人员
51 温荣成 中层管理人员
52 黄淑梅 中层管理人员
53 蒋金艳 中层管理人员
54 宋科强 中层管理人员
55 付雅琴 中层管理人员
56 陈冲 中层管理人员
57 赵海生 中层管理人员
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《
关于变更东莞市达瑞电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下：
国泰海通作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。鉴于公司首次公开发
行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，国泰海通需对此未完结事项继续履行持续督导义务。国泰海通原委派唐超先生和彭
晗先生作为持续督导保荐代表人，现彭晗先生因工作调整不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰
海通现委派曾庆邹先生（简历详见附件）接替彭晗先生继续履行持续督导责任。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人为唐超先生和曾庆邹先生。
公司董事会对彭晗先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/2626e8ad-0bc4-49db-85fa-820ffa4b3698.PDF
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。因经营需要，公司拟增加“住房租赁、机械设备租赁”的经营范围，同时，结合公司实
际情况，修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
为：一般项目：“电子元器件制造；电子元 为：一般项目：“电子元器件制造；电子元
器件批发；其他电子器件制造；新材料技术 器件批发；其他电子器件制造；新材料技术
研发；电子专用材料研发；电子专用材料制 研发；电子专用材料研发；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制 造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制
造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造； 造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；
塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销 塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销
售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造； 售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；
玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材 玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材
料制造；高性能纤维及复合材料销售；皮革 料制造；高性能纤维及复合材料销售；皮革
制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成 制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成
品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品 品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品
研发；五金产品制造；五金产品批发；日用 研发；五金产品制造；五金产品批发；日用
口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用） 口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）
销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品 销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品
生产；劳动保护用品销售；物业管理；非居 生产；劳动保护用品销售；物业管理；非居
住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。 住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批
法自主开展经营活动）”。 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）”
第八十七条 董事候选人名单以提案的 第八十七条 董事候选人名单以提案的
方式提请股东会表决。董事的提名方式和程 方式提请股东会表决。董事的提名方式和程
序为： 序为：
（一）非独立董事候选人由董事会、单 （一）非独立董事候选人由董事会、单
独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名； 独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名；
...... ......
修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。本次增加经营范围及《公
司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议，最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公
司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的相关登记、备案要求进行必要修改。
备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0709adf8-2d5a-4932-bada-b6d711aa9465.PDF
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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达瑞电子（300976）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6514b139-140f-4969-a429-ff2ce749eb61.PDF
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e4252265-2b5f-4fa4-8669-0ef1f214d910.PDF
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2025-07-01 00:00│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理机制，牵引未来价值创造，鼓励寻求关键市场突破
，提升公司整体价值；激励核心人员，吸引和留住优秀人才，按照依法合规、激励与贡献对等的基本原则，制订了《东莞市达瑞电子
股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本办法
。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行客观评价。
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作表现和工作贡献紧密结合，从而提升公司整体
业绩。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括核心技术或核心业务骨干员工、中层管理人员，以及公司认为应当激励的对
公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他核心员工。
所有激励对象必须在本计划授予权益时以及在本计划的考核期内于公司（含子公司）任职并已与公司（含子公司）签署了劳动合
同或聘任合同。
四、考核机
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