公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:42 │达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:41 │达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:41 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:41 │达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 18:08 │达瑞电子（300976）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f8f00ad5-31e9-4211-a883-99cb4de9c932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）的首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52 元/股调整为 17.02 元/股；首次授予限制性股票数量由 1
67.30 万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。现将有关事项说明如下：
一、已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025 年 6月 30 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励计
划的实施。
2、2025年 6月 30日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
3、2025年 7月 2日至 2025年 7月 11日，公司在公示栏对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示
期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于 2025 年 7月 11日披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2025年 7月 11日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 17日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及
其摘要的议案》《关于公司＜2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获得公司 2025年第三次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激励计划相
关事宜。
6、2025 年 7月 18 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向
公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025年 7月 18日作为首次授予日，按 24.52 元/
股的授予价格向符合条件的 57名激励对象首次授予第二类限制性股票 167.30 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
7、2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
（二）调整方法及结果
1、根据 2025年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0 ×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的未归属限制性股票数量 Q＝Q0×(1＋n)=201.14×（1＋0.4）≈281.59
万股。其中，首次授予数量由167.30万股调整为 234.22万股；预留授予数量由 33.84万股调整为 47.37万股。2、根据 2025年限制
性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0 ÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）P =（P0-V）÷（1+n）=（24.52-0.7）÷（1
+0.4）=17.02元/股（向上取整保留两位小数）。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本次调整事项经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，
本激励计划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司
及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次公司根据2025年年度权益分派情况对2025年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行了调整，调整的方法和审议程序均
符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，本次调整事项在公司 2025年第三次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.
02元/股；首次授予限制性股票数量由 167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
五、法律意见书结论性意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/681e0755-cb68-4250-870f-1675d5415509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 16日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，同意对《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的首次授予激励对象人数由 23 人调整为 20 人；2026年限制性股票激励计划授
予数量由 201.16万股调整为281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为
56.00万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2026年 5月 18日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2026年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划发表了核查意见，同意本激励
计划的实施。
（二）2026年 5月 18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同日，律师事务所出具了关于本激励计划的法律意见书。
（三）2026年 5月 19日至 2026年 5月 29日，公司在内部公示了本激励计划首次授予激励对象名单。2026年 5月 30日，公司披
露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2026 年 5 月 30 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，
两名拟激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格。
（五）2026年 6月 3日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 20
26年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。本激励计划获得公司 2026年第二次临时股东会的批准，董事会被授权办理本激
励计划相关事宜。
（六）2026年 6月 16日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议和第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2026 年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励
对象首次授予第二类限制性股票 225.62 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查
意见。同日，律师出具了相应法律意见书。
二、本次调整事项说明
（一）2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调整情况鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中有两名激励对
象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，有一名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会对本激励计划授予的激励对象进行调整，将前述三名激
励对象拟获授的权益份额在本激励计划的其他首次授予激励对象之间（非高级管理人员）进行分配。调整后，首次授予的激励对象人
数由 23人调整为 20人。
（二）2026 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格的调整情况
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 1日实施完成。2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本剔除已回购股份 1,5
34,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东每 10 股派 7.0 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转到以后年度；以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
1、授予数量的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应对限制性股票的数量作出相应的调整。Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
本次调整后，公司 2026年限制性股票激励计划授予数量=201.16×（1+0.4）≈281.62 万股，其中首次授予数量=161.16×（1+0
.4）≈225.62 万股，预留授予数量=40.00×（1+0.4）=56.00万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
职务 姓名 获授的限制性股票 占本激励计划拟授予限 占目前公司股
数量（万股） 制性股票总数的比例 本总额的比例
一、高级管理人员
董事会秘书 曾庆邹 7.00 2.49% 0.04%
财务总监 李俊峰 7.00 2.49% 0.04%
二、中层管理人员、技术 211.62 75.14% 1.13%
/业务骨干人员（18 人）
三、预留部分 56.00 19.88% 0.30%
合计 281.62 100.00% 1.50%
2、授予价格的调整
根据 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对限制性股票的授予价格作出相应的调整。
1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比例；P为调整后的授予价格。
2. 派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后，公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）=（38.25-0.7）÷（1+0.4）=26.83元/股（向上取整保留两
位小数）。
综上，公司 2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 23人调整为 20 人；2026 年限制性股票激励计划授予数量
由 201.16 万股调整为 281.62万股，其中首次授予数量由 161.16万股调整为 225.62万股，预留授予数量由 40.00万股调整为 56.0
0万股；2026年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 38.25元/股调整为 26.83元/股。
根据 2026 年第二次临时股东会的授权，上述调整事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。除此之外，本激励计
划的内容与公司披露的激励计划的相关内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
本次调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划》的相关规定
，本次调整事项在公司 2026年第二次临时股东会授权董事会办理范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予的激励对象人数由23 人调整为 20 人，本激励计划授予数量由 201.16
万股调整为 281.62 万股，其中首次授予数量由 161.16 万股调整为 225.62 万股，预留授予数量由 40.00 万股调整为 56.00 万
股；本激励计划授予价格（含预留）由 38.25 元/股调整为 26.83元/股。
五、法律意见书的结论意见
广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履
行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已
成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）
》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次授予事项履行信息披露义务，并办理限制性股票授予登记等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fdab095b-fced-4026-bfa5-7d016e68d52a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/df515e47-64ee-47f9-8f43-80f106f6d0a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/892a0517-d5ec-4092-a106-3f9f08e65788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:42│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/250a8302-853e-41cb-86e6-eb32ec154f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2
026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
一、除两名激励对象因个人原因自愿放弃本激励计划获授权益的资格，一名激励对象因离职不再具备激励对象资格外，公司本激
励计划首次授予激励对象范围与公司 2026年第二次临时股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范
围相符。
二、本激励计划首次授予激励对象为在本公司任职的高级管理人员以及在公司（含子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业
务骨干人员，不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，均不存
在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司 2026年限
制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就，一致同意公司本激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2
026年 6月 16日作为首次授予日，按 26.83元/股的授予价格向符合条件的 20名激励对象首次授予第二类限制性股票 225.62万股。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e18e387b-a6b9-41ab-a166-5503570cac7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:41│达瑞电子（300976）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 6月 13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已于 2026年 6月 1日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第三次临时股东会的授权，董事会同意公
司将 2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 24.52元/股调整为 17.02元/股；首次授予限制性股票数量由
167.30万股调整为 234.22万股，预留授予限制性股票数量由 33.84万股调整为 47.37万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格
的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公
|