公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:18 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-25 18:52 │达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权的进展 │
│ │公告 │
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│2025-11-18 19:22 │达瑞电子（300976）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:22 │达瑞电子（300976）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-11-17 17:48 │达瑞电子（300976）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-11-14 17:22 │达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2025-11-14 15:42 │达瑞电子（300976）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-11-03 18:12 │达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-28 15:50 │达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-27 19:18 │达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归│
│ │属结果暨股份上市的公告 │
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2025-12-01 18:18│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/5a6d63f4-b1aa-49a6-96e2-33e88527acb1.PDF
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2025-11-25 18:52│达瑞电子（300976）：关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材料技术有限公司80%股权的进展公告
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一、本次交易概述
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日与东莞市维斯德新材料技术有限公司（以下简称“维斯
德”）及其股东麦德坤、饶熙怡签署《关于东莞市维斯德新材料技术有限公司之股权收购协议》，公司以自有资金 3,000万元认购维
斯德新增注册资本 171.4286万元，增资款的溢价部分计入维斯德的资本公积金，并以自有资金人民币 13,400 万元受让麦德坤、饶
熙怡本次交易前持有的维斯德 76.5714%股权。本次交易完成后，公司将持有维斯德80%股权，维斯德将成为公司的控股子公司。具体
内容详见公司于 2025 年 7月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以增资及股权收购方式取得东莞市维斯德新材
料技术有限公司 80%股权的公告》（公告编号：2025-064）。
二、本次交易进展
近日，维斯德已完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更完成
后，公司持有维斯德 80%股权，维斯德成为公司控股子公司。
维斯德变更后的营业执照具体登记信息如下：
名称：东莞市维斯德新材料技术有限公司
统一社会信用代码：91441900MA51W2WN97
类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴玄
注册资本：人民币壹仟壹佰柒拾壹万肆仟贰佰捌拾陆元
成立日期：2018年 06月 20日
住所：广东省东莞市厚街镇厚街西环路 252号
经营范围：研发、生产、销售：高性能膜材料、碳纤维材料、陶瓷材料、智能硬件、移动终端配件；钟表及其配件；货物进出口
、技术进出口；加工：模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、东莞市维斯德新材料技术有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/afe51876-ac4a-4c58-b432-71323a231002.PDF
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2025-11-18 19:22│达瑞电子（300976）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 11月 18日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2025年 11月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书候选人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长李清平先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任曾庆邹先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事
会届满之日止。曾庆邹先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会
秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得培训证明前，将继续由董事长李清平先生代行董事会秘书职责。
待曾庆邹先生通过相关培训并取得培训证明后，董事会秘书聘任正式生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8aff2582-4bf0-41cb-85ec-c1d19f554b02.PDF
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2025-11-18 19:22│达瑞电子（300976）：关于聘任董事会秘书的公告
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达瑞电子（300976）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a0eaf83a-2bb6-4a88-a97e-98f5aebb7386.PDF
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2025-11-17 17:48│达瑞电子（300976）：关于证券事务代表辞职的公告
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达瑞电子（300976）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/fcbd12a3-7d63-44dd-9201-7b5652deda02.PDF
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2025-11-14 17:22│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b5a638e3-f56c-43b7-8c63-041aad601a70.PDF
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2025-11-14 15:42│达瑞电子（300976）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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达瑞电子（300976）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/a54d874c-1c8a-41c4-b580-22e632c405b8.PDF
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2025-11-03 18:12│达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告
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达瑞电子（300976）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/cb5015e2-eecb-4652-901e-871e96d0b77e.PDF
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2025-10-28 15:50│达瑞电子（300976）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第二十一次会议、于 2025年 5月 19
日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司于 2025年 4月 25日和 2025年 5月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）等相关公告。公司于
2025年 6月 30日召开第四届董事会第二次会议、于 2025 年 7月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加经
营范围并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于 2025年 7月 1日和 2025年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-061）等相关公告。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
1、名称：东莞市达瑞电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007545102854
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清平
5、注册资本：人民币壹亿叁仟叁佰壹拾壹万肆仟玖佰柒拾陆元
6、成立日期：2003年 09月 16日
7、住所：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号
8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售
；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；
日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非
居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；住房租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
二、备查文件
1、东莞市达瑞电子股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27ed03ab-60d7-43b6-8a35-09423231c476.PDF
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2025-10-27 19:18│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结
│果暨股份上市的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2813322c-ff75-4b4f-b8dd-5b27fa528ffd.PDF
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2025-10-27 18:54│达瑞电子（300976）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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一、基本情况
根据广东省工业和信息化厅发布的《关于广东省第七批专精特新“小巨人”企业和 2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名
单的公示》，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业。截至本公告披露日，
入选名单的公示期已结束。
二、对公司的影响
专精特新企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。专精特新“小巨人”企业通常位于产业基础核心
领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益优，是优质中小企业的核心力量。
公司继被认定为 2022年广东省专精特新中小企业后，入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业，体现了公司在研发创新能力
、业务发展前景等方面的综合实力得到了有关政府部门的充分认可。这有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司的长远发
展具有积极作用。
三、风险提示
公司本次入选国家级第七批专精特新“小巨人”企业，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a24d62f0-f92e-4bd4-b472-f228d892e3ad.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《2022年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）、《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，对《激励计划》相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于第三个解除限售期激励对象名单的核查意见
本次可解除限售的4名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》、公司《激励计
划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。公司《激励计划》第一类限制性股票第三个
解除限售期的解除限售条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第三个解除限售期的解除限售激励对象名单。
二、关于首次授予第三个归属期激励对象名单的核查意见
除13名激励对象已离职而不符合归属条件之外，本次可归属的100名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的
任职资格，符合《上市规则》、公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效
。《激励计划》第二类限制性股票首次授予第三个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予第三个归属期的归属激励对象名单。
三、关于预留授予第二个归属期激励对象名单的核查意见
除1名激励对象已离职而不符合归属条件之外，本次可归属的4名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职
资格，符合《上市规则》、公司《激励计划》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。《
激励计划》第二类限制性股票预留授予第二个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予第二个归属期的归属激励对象名单。
东莞市达瑞电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/280f9737-b1d9-4096-935f-f6faa969c7b9.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/2c7af7e4-0820-454c-92d2-1b371ccc08de.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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达瑞电子（300976）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/b94d74a8-3a7b-404e-91d3-53902ded2a0d.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/f4a576f7-c262-4c30-b2a2-f30516303689.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第三
│个归...
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达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、第三个解除限售期解除限售条件成就、首次授予第三个归...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/9be29d7d-fea6-4ecd-95c5-45853c705a6d.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告
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达瑞电子（300976）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/fe499381-9627-4e5d-a718-4c0b0204879d.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、解除限售、归属及作废部分限制性股票事项的法律意
│见书
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达瑞电子（300976）：2022年限制性股票激励计划调整、解除限售、归属及作废部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/467f7ec2-a4fe-49e6-83af-b20ba3c13b61.PDF
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2025-10-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于作废部分限制性股票的公告
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东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于作
废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2022年 9月 22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限
制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
律师等中介机构出具相应报告。
（二）2022年 9月 22日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》。
（三）2022年 9月 23日至 2022年 10月 6日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年 10月 10日，公司披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2022年 10月 13日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2022年 10月 13日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2022 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性
股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具相应报告。
（七）2022年 11月 16日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了
第一类限制性股票的授予登记工作，本次授予第一类限制性股票的上市日期为 2022年 11月 18日。
（八）2023年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事
对此发表了同意的独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具相应报告。
（九）2023 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件
成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（十）2024年 1月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
（十一）2024年 4月 22日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。
（十二）2025年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价
格及授予数量的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励
计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《
关于作废部分限制性股票的议案》。
二、本次限制性股票作废情况
首次授予第二类限制性股票的激励对象中有 13 人已离职，预留授予第二类限制性股票的激励对象中有 1人已离职，不再具备激
励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 23.156万股（调整后，含首次授予 21.756万股，预留授予 1.40万股）不得
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