公司公告☆ ◇300977 深圳瑞捷 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:11 │深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-06 16:10 │深圳瑞捷（300977）：关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展的公告 │
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│2026-02-06 16:10 │深圳瑞捷（300977）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-02-06 16:09 │深圳瑞捷（300977）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:18 │深圳瑞捷（300977）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 19:40 │深圳瑞捷（300977）：关于董事减持股份预披露公告 │
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│2025-12-25 16:58 │深圳瑞捷（300977）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-12-25 16:58 │深圳瑞捷（300977）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:00 │深圳瑞捷（300977）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告 │
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│2025-11-14 19:00 │深圳瑞捷（300977）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-02-06 16:11│深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026年 2月 3日以电子邮件的方式
向全体董事发出通知，并于 2026年 2月 6日在深圳市坂田街道雅星路 8号星河WORLD双子塔·东塔 26 层尊重会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长范文宏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经审议，通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展的议案》
经审议，董事会认为，本次与关联方共同投资签订补充协议，系双方基于市场发展情况及公司长远发展需求协商一致作出，符合
全球经济一体化背景下海外市场的发展趋势，有利于激励员工开拓海外业务的积极性，进一步提升公司商业价值和核心竞争力。本次
调整遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展
的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：关联董事吴小玲已回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
2.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3亿元的综合授信额度，自股东会审议通
过之日起两年内有效，上述额度在有效期内可滚动使用。授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。上述
申请的授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
经审议，董事会同意授权公司董事长在本次授权有效期内代表公司与金融机构签署融资合同、协议、凭证等各项法律文件，该授
权期限自公司股东会审议通过之日起两年内有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2026-006）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
3.审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第三届董事会第十次会议审议通过但需提交股东会审议的相
关议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-004）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2.2026年第一次独立董事专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/781d024d-879b-43ca-924f-cdc5e408813d.PDF
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2026-02-06 16:10│深圳瑞捷（300977）：关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展的公告
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深圳瑞捷（300977）：关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3405190d-bad7-46f7-86ce-d53b4ba9d91e.PDF
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2026-02-06 16:10│深圳瑞捷（300977）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳瑞捷（300977）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/db8933b1-de23-426f-8580-7dba0ce0e489.PDF
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2026-02-06 16:09│深圳瑞捷（300977）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第十次会议审议通过，公司决定于 2026年 2月
27日（星期五）召开 2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。
4.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15—15:00。5.会议召开方式：
现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2026年 2月 24日（星期二）。
7.出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔·东塔 26 层。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于与关联方共同投资签订补充协议暨关联交 √
易进展的议案》
2.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
1.上述提案已经第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
2.上述提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.关联股东将对议案 1回避表决。
三、会议登记方法
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 2月 25日 10:00-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股东须在
2026年 2月 25日 16:30之前送达或传真到公司。
2.登记地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔东塔 26 层公司证券法务部，邮编：518129（如通
过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。
3.登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并填写《股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及
股东账户复印件，以便登记确认。
4.联系方式：
（1）联系人：付林辉
（2）电话：0755-8950 9995（不接受电话登记）
（3）传真：0755-8486 2643
（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：2026 年第一次临时股东会）
5.其他事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（3）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f2c3edfa-1668-41d1-8b45-2859d487db48.PDF
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2026-01-30 17:18│深圳瑞捷（300977）：2025年度业绩预告
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深圳瑞捷（300977）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5127f013-8fef-45a1-87b5-c320b4d5ff30.PDF
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2026-01-27 19:40│深圳瑞捷（300977）：关于董事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.持有本公司股份 21,193 股（占本公司总股本比例 0.01%）的董事吴小玲先生计划于自公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内（2026 年 2月 26 日至 2026年 5 月 25 日）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,298 股（占本公司总股本比
例 0.003%）。
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于近日收到公司董事吴小玲的《关于股份减持计划的告知函》，
获悉上述董事拟将所持有的公司股份进行适当减持，现将有关情况公告如下：
一、董事的基本情况
（一）董事名称：吴小玲
（二）董事持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
姓名 职务 持股股份总数量（股） 占公司总股本比例
吴小玲 董事 21,193 0.01%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 152,226,727 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持基本情况
1.拟减持原因:个人资金需求；
2.股份来源：公司实施股权激励（限制性股票）获得的股份;
3.拟减持数量和占公司总股本比例:吴小玲先生拟减持股份数量不超过 5,298股，占总股本的 0.003%；
4.减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5.减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
6.减持期间：自 2026 年 2月 26 日至 2026 年 5月 25 日，遵守任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易减持股份数量不
超过公司总股本 1%，通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司总股本 2%；如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
（二）若在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除
权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
（三）吴小玲先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第
九条规定的情形。
三、相关承诺的履行情况
吴小玲先生的股份锁定承诺如下：
（一）每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；
（二）离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告日披露日，上述董事严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺
一致。
四、相关风险提示
（一）本次拟减持的董事将依据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持
价格、减持数量等不确定性风险，敬请广大投资者注意风险。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营情况产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的要求。
（四）本次减持计划的实施期间，公司将严格遵守相应的法律法规规定及相应承诺，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.董事吴小玲先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/46dd8e1d-27af-42bc-a365-74179adcb57b.PDF
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2025-12-25 16:58│深圳瑞捷（300977）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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深圳瑞捷（300977）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/657c4f1f-1298-4f9d-86a4-940d0fbbbdc1.PDF
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2025-12-25 16:58│深圳瑞捷（300977）：关于2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 25日以现场及通讯表决方式召开了 2025 年员工持股计划（
以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书孙维女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计 14
人，代表本次员工持股计划份额 4,690,000 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。
参与本次员工持股计划的董事、监事（时任）、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计 5名持有人
代表本次员工持股计划份额1,360,100 份，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 3,329,900 份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股
计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
与会持有人经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划
管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员
工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任
期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 3,329,900 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举赵云亮先生、王磊先生、雷强先生为公司本次员工持股计划管
理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且
不属于持有公司 5%以上的股东，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 3,329,900 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵云亮为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员
工持股计划存续期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》
的有关规定，持有人会议同意授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3.办理本次员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
4.代表全体持有人行使股东权利；
5.负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
6.代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7.管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
8.按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
9.决策本次员工持股计划因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案；
10.办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
11.根据持有人会议授权，制订、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事
宜的方案；
12.根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）
、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款
、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理
财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
13.持有人会议授权或本计划草案约定的其他职责。
上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 3,329,900 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
三、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/56036ba7-9c1b-43e0-8e38-184499d2a734.PDF
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2025-11-14 19:00│深圳瑞捷（300977）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告
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深圳瑞捷（300977）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/ee08a254-ee10-40ef-896c-b6f274637ffb.PDF
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2025-11-14 19:00│深圳瑞捷（300977）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳瑞捷技术股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。信达律师根据《中华人民共
和国公司法》
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