公司公告☆ ◇300977 深圳瑞捷 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-26 18:29 │深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:29 │深圳瑞捷（300977）：公司章程（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:27 │深圳瑞捷（300977）：关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:27 │深圳瑞捷（300977）：关于控股子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 18:26 │深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 17:25 │深圳瑞捷（300977）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资进展暨完成私募投资基金备案的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-05 16:32 │深圳瑞捷（300977）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 20:02 │深圳瑞捷（300977）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:24 │深圳瑞捷（300977）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:24 │深圳瑞捷（300977）：2024年年度股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:29│深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7
月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。
4. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15—15:00。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）。
7. 出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雅星路 8 号星河双子塔东塔 26 楼尊重会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订< √
公司章程>的议案》
1.提案 1.00 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2.上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3.以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 7 月 10 日 10:00-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股
东须在 2025 年 7 月 10 日 16:30 之前送达或传真到公司。
2. 登记地点：深圳市坂田街道雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔.东塔 26 层公司证券法务部，邮编：518129（如通过信函方式登
记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。
3. 登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并填写《股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证
及股东账户复印件，以便登记确认。
4. 联系方式：
（1）联系人：付林辉、HE HO ROXANY
（2）电话：0755-8950 9995（不接受电话登记）
（3）传真：0755-8486 2643
（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：2025 年第一次临时股东大会）
5. 其他事项：
（1）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（4）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/74d07267-c260-415b-8a4b-9494fcba9320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:29│深圳瑞捷（300977）：公司章程（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳瑞捷（300977）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4beda98a-12c0-4c07-a25c-57ed0153ebca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:27│深圳瑞捷（300977）：关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）于 2025 年 6月 26 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了
《关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围、变更注册地址，并对《公司章程》的
部分条款进行修订，现将具体内容公告如下：
一、增加经营范围情况
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟增加经营范围如下：
一般经营项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平
台技术咨询服务；安全咨询服务；运行能效评估服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；企业管理咨询；业务
培训（不含教育培训）；安全系统监控服务；公共安全管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含
涉外调查）；标准化服务；规划设计管理；专业设计服务；咨询策划服务；政策法规课题研究。
许可经营项目:检验检测服务；安全生产检验检测。
二、变更注册地址情况
因公司总部搬迁，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1号A栋 A3101、A3103、A3108 号”变更为“深圳市龙岗
区坂田街道南坑社区雅星路8号星河 WORLD双子塔.东塔 26层”。
三、《公司章程》修订情况
根据上述经营范围的增加和注册地址的变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
变更前 变更后
第五条 公司住所：深圳市龙岗区 第五条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街
坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、 道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子
A3103、A3108 号 邮编：518129 塔.东塔 26层 邮编：518129
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范
营范围：建设工程质量、安全等第 围：建设工程质量、安全等第三方评估与
三方评估与咨询服务；项目管理； 咨询服务:项目管理:工程管理、工程咨
工程管理、工程咨询；企业管理咨 询:企业管理咨询:提供建筑材料评估服
询；提供建筑材料评估服务；城市 务;城市建设及配套的质量、安全评估服
建设及配套的质量、安全评估服务； 务;电子信息技术、高新技术服务;计算机
电子信息技术、高新技术服务；计 软件研发与销售、技术转让;建设工程的
算机软件研发与销售、技术转让； 数据平台软件研发与销售。建设工程质量
建设工程的数据平台软件研发与销 检测、环境检测、环境监测、产品质量检
售。建设工程质量检测、环境检测、 测;消防技术咨询服务、安全生产咨询服
环境监测、产品质量检测；消防技 务，消防工程咨询与技术服务。非居住房
术咨询服务、安全生产咨询服务， 地产租赁;住房租赁；人工智能行业应用
消防工程咨询与技术服务。非居住 系统集成服务；人工智能理论与算法软件
房地产租赁；住房租赁。（以上项目 开发；人工智能应用软件开发；人工智能
法律、行政法规、国务院决定禁止 公共服务平台技术咨询服务；安全咨询服
及限制的项目除外，依法须经批准 务；运行能效评估服务；物联网应用服务；
的项目须取得许可后方可经营）；许 人工智能应用软件开发；大数据服务；企
可经营项目：消防设施检测、消防 业管理咨询；业务培训（不含教育培训）；
安全评估。 安全系统监控服务；公共安全管理咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；市场调查（不含涉外调查）；标准
化服务；规划设计管理；专业设计服务；
咨询策划服务；政策法规课题研究。(以
上项目法律、行政法规、国务院决定禁止
及限制的项目除外，依法须经批准的项目
须取得许可后方可经营)：许可经营项目:
消防设施检测、消防安全评估；检验检测
服务；安全生产检验检测。
除上述修订条款外，其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议且需经出席会议的股东所持有效表决
权三分之二以上通过。
为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理增加经营范围、公司章程备案等工商登
记事宜。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
四、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/880d1a65-8116-48cf-bdd7-b64205d519ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:27│深圳瑞捷（300977）：关于控股子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.为支持公司的经营发展和满足办公用房需求，控股股东、实际控制人的关联人拟将自有物业以较优惠的合理价格租赁给深圳瑞
捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）控股子公司深圳捷安工程科技有限公司（以下简称“捷安科技”）作为办公
场地，该物业位于深圳市卓越梅林中心广场（北区）3栋 1001的房屋，租用面积 422.55 平方米，租用价格为 95 元/㎡·月，总计
40,142.25 元/月，租赁期限自 2025年 7 月 1日至 2027年 7月 1 日。
2.李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，王丽华女士为公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新
华先生之妻，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，李琦女士、王丽华女士为公司关联自然人，本次交
易构成关联交易。
3.2025 年 6月 26 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了《关于控股子公司签署房屋租赁合同暨关联
交易的议案》，一致同意上述事项并提交董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第六次会议，以同意 3票、反对0 票，弃权 0
票，回避 2 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事范文宏先生和黄新华先生
已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定，公司本次关联交易无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，亦不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
李琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长范文宏先生之妻，为公司关联方，不属于失信被执行人。
王丽华女士为公司控股股东、实际控制人、董事兼总裁黄新华先生之妻，为公司关联方，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
捷安科技向王丽华女士、李琦女士租用的办公场地位于深圳市卓越梅林中心广场（北区）3栋 1001，面积为 422.55平方米，属
于固定资产。
该处房产为王丽华女士、李琦女士共同所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
为确定本次租用的深圳市卓越梅林中心广场（北区）3栋 1001的物业首年月租金市场价值，捷安科技聘请了深圳市世联资产房地
产土地评估有限公司进行评估，为本次交易定价提供参考依据。
根据深圳市世联资产房地产土地评估有限公司出具的《深圳捷安工程科技有限公司拟承租物业涉及王丽华、李琦名下的位于深圳
市卓越梅林中心广场（北区）3栋 1001 的物业首年月租金市场价值评估项目资产评估报告》（世联资产评报字ZCOYXFC[2025]0213QT
MA），深圳市卓越梅林中心广场（北区）3 栋 1001 号房屋评估基本情况如下：
1.评估基准日：2025 年 6月 1日
2.评估方法：市场法
3.评估结果：
序 座落 证载建筑 拟租赁面 证载 拟租赁 评估单价 评估值
号 面积(m2) 积（㎡） 用途 用途 (元/ (元/月)
㎡·月)
1 深圳市卓越梅林 357.55 422.55 办公 办公 103.00 43,523.00
中心广场（北
区）3栋 1001
注：本次拟租赁的物业证载面积为 357.55平方米，开发商赠送面积 65平方米，合计 422.55平方米，本次评估拟租赁面积为 42
2.55平方米。
参考本次评估结果，经双方协商，捷安科技拟以租用价格为 95元/㎡·月，总计 40,142.25元/月，租用深圳市卓越梅林中心广
场（北区）3栋 1001 物业。
本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
捷安科技与王丽华女士、李琦女士签署的《房屋租赁合同》主要内容如下：出租方（甲方一）：王丽华
出租方（甲方二）：李琦
承租方（乙方）：深圳捷安工程科技有限公司
1.房屋基本情况
坐落 深圳市卓越梅林中心广场（北区）3栋1001
用途 办公
建筑面积 422.55平方米
权利瑕疵 无，未设立抵押权和居住权等他项权利。
2.房屋用途：该房屋用途为办公。未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变该房屋的用途。
3.租赁期限：租赁期限自 2025 年 7月 1日至 2027年 7月 1日，共计两年。租赁期满，甲方有权收回该房屋。乙方有意续租的
，应在租赁期满前 45 天向甲方提出书面续租要求，征得甲方同意后双方重新签订房屋租赁合同。
4.租金：固定租金：单价 95元/平方米，40,142.25元/月，总计 40,142.25 元每月(含税，大写：人民币肆万零壹佰肆拾贰元贰
角伍分)。
租金支付时间：按月支付，乙方应于每个租金支付周期结束前 7日向甲方支付下个租金支付周期的全部租金。首期租金和房屋租
赁保证一起支付。
5.房屋租赁保证金：乙方应于本合同签订后7日内向甲方支付房屋租赁保证金，具体金额为一个月租金，即：40,142.25元(大写
：人民币肆万零壹佰肆拾贰元贰角伍分)。
租赁期满或合同解除后，房屋租赁保证金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分甲
方应于 7 日内无息返还给乙方。
6.其他费用：租赁期内，与该房屋有关的物业管理费、电费、电话费、网络费、停车费等乙方使用该房屋产生的所有费用均由乙
方承担。物业管理费按面积收费（含管理费 16 元/㎡、本体维修基金 0.25 元/㎡、空调维护费 2.4 元/㎡），共计为 18.65元/平
方米/月，按照 357.55㎡计算，总计 6,668.31元。能耗费当月收上月，以 25日为计费节点，基本电费为供电局定价，每月浮动、服
务费 0.32/度，空调使用费分四段计费第一段 24:00-08:00单价 5元，第二段 08:00-18:00单价 1元，第三段 18:00-24:00 单价 3.
5 元，第四段周末节假日单价 3.5 元。由乙方按月支付，甲方或物业公司不得擅自增加费用。若因政策调整需涨价，需提前 30 日
书面通知乙方并提供政府文件。
上述所提费用应由物业管理处提供收费标准，收费明细及发票后乙方按照合同约定缴费。
7.生效时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁房屋是为了满足捷安科技经营发展和办公用房需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性造成重大影响。上述关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露之日，除本次交易外，公司与王丽华女士、李琦女士未发生其他关联交易。
八、独立董事意见
经独立董事专门会议审议，独立董事认为公司租赁关联方房屋事项属于正常的商业交易行为，是基于日常经营和办公用房的需要
。公司关联交易的价格参考评估报告，遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不会对公司
的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于以上判断，同意将上述事
项提交公司董事会进行审议。
九、备查文件
1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
3. 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司出具的《深圳捷安工程科技有限公司拟承租物业涉及王丽华、李琦名下的位于深圳
市卓越梅林中心广场(北区)3 栋1001 的物业首年月租金市场价值评估项目资产评估报告》；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1a6d4663-f846-4110-b171-c0fa7e113dfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 18:26│深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的
方式向全体董事发出通知,并于2025年 6月 26日在深圳市坂田街道雅星路 8号星河 WORLD双子塔.东塔 26层公司尊重会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，由董事长范文宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，通过如下议案：
1.审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
基于公司的业务发展需求以及总部搬迁，董事会同意公司增加经营范围、变更注册地址，并对《公司章程》的部分条款进行修订
。同时，提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表办理工商登记备案等相关事宜，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核
准登记为准。
具体内容详见公司于
|