公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 17:00 │东箭科技（300978）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 15:44 │东箭科技（300978）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 18:22 │东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-04-28 07:40 │东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-06-10 17:00│东箭科技（300978）：2025年年度权益分派实施公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 8日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方案的具体内容如下：
以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 126,810
,821.70 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润
分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的
情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自董事会审议利润分配方案至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2
.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 6月 16 日；
2、除权除息日：2026 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人马永涛及其控制的广东东箭汇盈投资有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
承诺：其直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。本次除权除息后，
上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号投资者关系部
咨询联系人：郭柳
咨询电话：0757-2808 2476
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/41e3e16f-4812-4973-b21e-3fbb59b87a89.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：2025年年度股东会决议公告
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东箭科技（300978）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/363cd8c3-b3cf-406c-b48a-aadec5e95f4b.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：2025年年度股东会的法律意见书
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东箭科技（300978）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/5afed46f-5612-4e2b-acd8-49d137443de4.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场表决的
方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 29 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员以及新一届董事候选人、高级管理
人员候选人发出。会议应出席董事人数 7人，实际现场出席董事人数 7人。
会议由全体董事共同推举罗军先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意选举罗军先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员
会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：
（1）审计委员会：马永涛、郭葆春、聂明，其中召集人为郭葆春；
（2）提名委员会：马永涛、黄志雄、聂明，其中召集人为黄志雄；
（3）薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、聂明，其中召集人为聂明；
（4）战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为罗军。
公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由董事长、总经理提名，经公司提名委员会核查，公司聘任高级管理人员的情况具体
如下：
（1）聘任罗军先生担任公司总经理；
（2）聘任陈桔女士担任公司财务负责人；
（3）聘任顾玲女士担任公司董事会秘书、副总经理；
（4）聘任王浩先生、张筱女士、林琳女士、陈勇波先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意聘任王曼婷女士、郭柳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/83c354b1-16bb-4a59-82e8-9c9fdfd03f3a.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于董事会换
届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出公司第四届董事会非职工代
表董事。同日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。
同日，股东会、职工代表会议结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案
》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，选
举产生了第四届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现
将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，由职工代表会议选举产生），独立董事 3
名，公司第四届董事会具体成员如下：
非独立董事：马永涛、罗军（董事长）、陈桔、马汇洋（职工董事）
独立董事：黄志雄、郭葆春、聂明
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董
事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年。
第四届董事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》以及公司于 2026
年 4月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1、审计委员会：马永涛、郭葆春、聂明，其中召集人为郭葆春；
2、提名委员会：马永涛、黄志雄、聂明，其中召集人为黄志雄；
3、薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、聂明，其中召集人为聂明；
4、战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为罗军。
第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。
三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
1、聘任罗军先生担任公司总经理；
2、聘任陈桔女士担任公司财务负责人；
3、聘任顾玲女士担任公司董事会秘书、副总经理；
4、聘任王浩先生、张筱女士、林琳女士、陈勇波先生担任公司副总经理；
5、聘任王曼婷女士、郭柳女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致。总经理、财务负责人简历详见公司于 2026 年 4月 28
日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历详见本公告附件。
经提名委员会核查，上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条
件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定。
6、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：顾玲（董事会秘书）；王曼婷、郭柳（证券事务代表）
联系号码：0757-2808 2476
传真：0757-2808 2243
邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
办公地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
四、董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事李伯侨先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员
会职务，且不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，李伯侨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对李伯侨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、职工代表会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
5、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/4ef31203-80fc-4874-aafc-658a5708fcf4.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会由 7名董事组成，其中非职工代表董事 6名，职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表会议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/93cf7553-a8b2-4898-a638-b4af504311a4.PDF
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2026-05-15 15:44│东箭科技（300978）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00
● 会议召开方式：视频+网络文字互动
● 会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
● 问题征集方式：投资者可于 2026 年 5月 20 日（周三）12:00 前将有关问题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公
司 投 资 者 关 系 部 邮 箱（touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了公司2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于 2026 年 5月 20
日（周三）15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动的方式召开 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00
会议召开方式：视频+网络文字互动
会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长、总经理罗军先生，董事、财务负责人陈桔女士，独立董事黄志雄先生，副总经理、董事会秘书顾玲女士（如有特殊
情况，参会人员可能将进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5月 20 日（周三）12:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系部邮箱（touzig
uanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）在
线参与本次业绩说明会。
五、说明会咨询方式
联系部门：投资者关系部
联系电话：0757-2808 2476
联系邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3aafb90e-3fc0-421c-a88f-a473c68416ed.PDF
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2026-05-12 18:22│东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于2026年1月21日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），
股东、董事马汇洋计划自前述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 12 日-2026 年 5 月 11 日）以集中竞
价或大宗交易的方式减持公司股份不超过10,807,493股，占公司总股本的2.56%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然
日内合计减持不超过4,227,027 股，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过
8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。
公司于近日收到马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，其减持计划期限已届满，现将相关情况
公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股）
马汇洋 集中竞价 2026 年 2月 13 日-2026 年 5 月 7 日 11.52 2,959,700 0.70%
（含盘后
固定价格
交易）
马汇洋先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
马汇洋 合计持有股份 43,229,972 10.23% 40,270,272 9.53%
其中：无限售条件股份 10,807,493 2.56% 7,847,793 1.86%
有限售条件股份 32,422,479 7.67% 32,422,479 7.67%
（高管锁定股）
二、 其他相关说明
1、本次减持马汇洋先生遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定，不存在违规情形。
2、马汇洋先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，并于 2026年 2月 13日披露了《简式权益变动报告书》《关于
持股 5%以上股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-008）。截至本公告披露
日，本次减持计划期限已届满，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、马汇洋先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、股权
结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
广东东箭汽车
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