公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:46 │东箭科技（300978）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:44 │东箭科技（300978）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-27 20:43 │东箭科技（300978）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:43 │东箭科技（300978）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:42 │东箭科技（300978）：关于2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-27 20:42 │东箭科技（300978）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 18:28 │东箭科技（300978）：关于股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-29 19:46 │东箭科技（300978）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-29 19:46 │东箭科技（300978）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-29 19:46 │东箭科技（300978）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-08-27 20:46│东箭科技（300978）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8月 26 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。会议应出席董
事人数 7人，实际出席董事人数 7人，其中，董事马永涛先生、马汇洋先生以及独立董事郭葆春女士、李伯侨先生以通讯方式参与会
议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会
审计委员会审议通过。
具体内容详见 2025 年 8月 28 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》的《2025年半年度报告摘要》，以及同日披露于巨潮
资讯网的公司《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以
资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司
股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章
程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股
东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度利润分配方案的
公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第
二次临时股东会，审议董事会需提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2e24f93f-6273-4775-a886-eead41e0b1fb.PDF
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2025-08-27 20:44│东箭科技（300978）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大
道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案
》，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 15 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述提案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2025年 9 月 11 日（星期四）17:00 前送达公司（信
函、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认
（信函请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日次日至 2025 年 9月 11 日（星期四）17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
4、会议联系方式
联 系 人：王曼婷
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6e906ed7-852d-4394-9f70-1ecb585bbec5.PDF
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2025-08-27 20:43│东箭科技（300978）：2025年半年度报告摘要
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东箭科技（300978）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6b56082a-10ef-4582-bba6-01a2604bac42.PDF
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2025-08-27 20:43│东箭科技（300978）：2025年半年度报告
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东箭科技（300978）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/74ef8a02-25fb-4e36-add8-83a665b1bf2a.PDF
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2025-08-27 20:42│东箭科技（300978）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年半年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示
情形。
2、本次利润分配方案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，全票
审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配方案（草案）〉的议案》，于 2025 年 8月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，全票
审议通过了《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展，审计委员会全体委员同意 2
025 年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该
分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年半年度
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 83,859,93
6.72 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 4,784,750.04 元，累计未分配利润为 328,135,798.22
元；母公司报表实现净利润 47,847,500.44 元，累计未分配利润为 318,375,956.69 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润
孰低原则，公司 2025 年半年度实际可供股东分配的利润为 318,375,956.69 元。
3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
初步拟定 2025 年半年度利润分配方案如下：
以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计分配现金
股利人民币 21,135,136.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。
4、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致
公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公
司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划、做出的相关承诺，符合公司实际经营情况及发展规划，有利于全体
股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c53ac5fa-8bfe-49bd-934d-bbcbf0ff8a8d.PDF
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2025-08-27 20:42│东箭科技（300978）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东箭科技（300978）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/414fe017-f868-43de-9854-4982381439e9.PDF
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2025-08-07 18:28│东箭科技（300978）：关于股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
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东箭科技（300978）：关于股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/7b89562e-a43e-4bee-b223-2b75f432ede2.PDF
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2025-07-29 19:46│东箭科技（300978）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东箭科技（300978）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bc06f57d-8039-412b-8f05-c60d74935080.PDF
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2025-07-29 19:46│东箭科技（300978）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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东箭科技（300978）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e4c3fdf9-ef31-47a9-94ee-4fbc008abdee.PDF
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2025-07-29 19:46│东箭科技（300978）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会由 7名董事组成，其中非职工代表董事 6名，职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第三届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表会议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
马汇洋先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第三届董事会成员及各专门委
员会成员构成不变。
马汇洋先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/35b4bc04-accc-42e6-8192-5359b75ba9d0.PDF
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2025-07-08 20:32│东箭科技（300978）：关于修订《公司章程》的公告
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东箭科技（300978）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/23717ffe-625e-4fff-a13b-7c5e74bd34b3.PDF
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2025-07-08 20:31│东箭科技（300978）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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东箭科技（300978）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5b26ddc5-96d5-4403-b0bf-1b340073a540.PDF
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2025-07-08 20:29│东箭科技（300978）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 7月 29日（星期二）15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大
道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 29日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 29日9:15至 15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 7月 22 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2025年 7月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.0
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