公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:57 │东箭科技（300978）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2026-04-14 19:40 │东箭科技（300978）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-02-13 17:24 │东箭科技（300978）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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│2026-02-13 17:22 │东箭科技（300978）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-06 18:32 │东箭科技（300978）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:32 │东箭科技（300978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-21 19:34 │东箭科技（300978）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 19:34 │东箭科技（300978）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-21 19:32 │东箭科技（300978）：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-21 19:31 │东箭科技（300978）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-04-21 17:57│东箭科技（300978）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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东箭科技（300978）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a40e6968-aa9a-49ab-927f-3572e98fee35.PDF
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2026-04-14 19:40│东箭科技（300978）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2023 年 9月 22 日，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）就中国建设银行股份有限公司佛山
市分行（以下简称“建行佛山分行”）与子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）的融资事项签署了《本金
最高额保证合同》（以下简称“原合同”），公司为建行佛山分行与东箭智能在 2023 年 3 月 6 日至 2028 年 3 月 6 日期间所享
有的主债权在人民币 8,000 万元的最高余额内提供连带责任保证担保，保证期间三年。具体内容详见公司于 2023 年 9月 22 日披
露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2023-057）。
（二）审批程序
公司于 2023 年 4月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议，于 2023 年5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通
过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公司或全资子公司的授信申请提供担保，担保额度
预计不超过人民币 4.5 亿元，担保额度有效期为：自 2022年年度股东大会审议通过之日起一年。
公司于 2024 年 4月 22 日召开的第三届董事会第七次会议，于 2025 年 5月22 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《
关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5
亿元，担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议，于 2025 年 5月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通
过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币
5.5 亿元，担保额度有效期为：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。
二、本次担保进展情况
近日，根据东箭智能的实际融资情况，公司与建行佛山分行在原合同的基础上，签署了《本金最高额保证合同补充协议一》，将
担保的主合同项下本金余额由不超过人民币 8,000 万元变更为不超过人民币 3,000 万元。
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016
）。
四、担保协议的主要内容
债权人 保证人 债务人 担保总额 保证方式 保证期间
建行佛山分行 东箭科技 东箭智能 最高本金限额人 连带责 三年
民币 3,000 万元 任保证
担保
补充协议主要涉及担保的主合同项下本金余额调整：由不超过人民币 8,000万元变更为不超过人民币 3,000 万元，其他内容继
续按原合同约定执行。公司为东箭智能实际提供担保余额相应减少 5,000 万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前，公司为东箭智能提供的最高额为 1,000 万元的连带责任保证担保，以及为子公司广东维杰汽车部件制造有限公司提供的
最高额为 4,500 万元的连带责任保证担保，因对应贷款均已提前结清，保证合同终止，公司为子公司实际提供担保余额亦相应减少
5,500 万元。
截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保总余额为 34,055 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.49%。公司
及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担
的担保等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
公司与中国建设银行股份有限公司佛山市分行签订的《本金最高额保证合同补充协议一》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1d744f2e-a9ae-43e0-81bc-2cb2942903f2.PDF
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2026-02-13 17:24│东箭科技（300978）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动主体为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）持股 5%以上的股东、董事马汇洋
先生，不属于公司第一大股东、控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动方式为集中竞价减持导致的变动，不触及要约收购。
3、本次减持实施情况与此前已披露的减持承诺、意向、计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，截至本公告日，本次
减持计划尚未实施完毕。
4、本次权益变动后，马汇洋先生合计持有公司 42,270,272 股，占公司总股本比例降至10.00%，仍是持有公司 5%以上股份的股
东。
公司于近日收到持股 5%以上股东、董事马汇洋先生《股份减持计划实施进展告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉其持有
公司股份比例下降至 10.00%，权益变动比例触及5%整数倍。现将本次权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2021年 4月 26日，公司首次公开发行股票并在创业板上市交易。本次权益变动前（即马汇洋自公司上市后首次减持公司股份前
），马汇洋持有公司股份 47,456,999 股，占公司总股本的 11.23%（具体详见公司于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》）；本次权益变动后，马汇洋持有公司股份 42,270,272股，占公司总股本的 10.00%
。
1、本次权益变动的具体过程如下：
自 2021年 4月 26日至 2026年 2月 13日期间，信息披露义务人通过集中竞价方式累计减持公司股份 5,186,727股，股份来源均
为首次公开发行前取得的股份，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股）
马汇洋 集中竞价 2025年 6 月 24日 11.70 4,227,027 1.00%
-2025 年 9 月 16 日
集中竞价 2026年 2月 12日-2026 12.429 959,700 0.23%
年 2月 13日
合计 5,186,727 1.23%
注 1:2025 年 6 月 24 日-2025 年 9 月 16 日，马汇洋减持股数合计为 4,227,027股，减持股数占公司总股本的 1%；减持后
，马汇洋持有公司股数占公司总股本的比例从 11.23%降至 10.23%，公司于 2025年 8月 7日公司披露《关于股东、董事减持股份触
及 1%整数倍的公告》，于 2025 年 9月 19日披露《关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告》。
注 2:2026 年 2 月 12 日-2026 年 2月 13 日，马汇洋减持股数合计为 959,700 股，减持股数占公司总股本的 0.23%；减持后
，马汇洋持有公司股数为 42,270,272股，占公司总股本的比例从 10.23%降至 10.00%。注 3：上述表格计算，尾数按四舍五入处理
，下同。
2、本次权益变动前后的持股情况如下：
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
马汇洋 合计持有股份 47,456,999 11.23% 42,270,272 10.00%
其中：无限售条件 11,864,250 2.81% 9,847,793 2.33%
股份
有限售条件股份 35,592,749 8.42% 32,422,479 7.67%
二、其他相关情况的说明
1、本次权益变动主体为马汇洋，不属于公司第一大股东、控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司第一大股东、控
股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动方式为集中竞价减持，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，马汇洋持有公司股份的比例下降至 10.00%。马汇洋已履行权益变动报告义务，内容详见同日公司于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
4、公司于 2026 年 1月 21 日披露《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003）。公司股东、董事马汇
洋计划在该减持计划公告之日起 15 个交易日之后的3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 10,807,493 股，
占本公司总股本的 2.56%（以下简称“本次减持计划”）。本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违背相关承诺的情形。
5、本次减持计划实施情况与此前披露的减持意向、减持计划一致，截至本公告日，上述减持计划尚未实施完毕。
三、备查文件
1、马汇洋出具的《股份减持计划实施进展告知函》和《简式权益变动报告书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/00a43617-1fc2-4610-b00d-1e6813a38621.PDF
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2026-02-13 17:22│东箭科技（300978）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：广东东箭汽车科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：东箭科技
股票代码：300978
信息披露义务人：马汇洋
住所/通讯地址：广东省佛山市
股份变动性质：股份减少（集中竞价交易减持股份，权益变动触及 5%的整数倍）签署日期：2026 年 2月 13 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益
变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“
东箭科技”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东箭科技拥有权
益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何
人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的
法律责任。
本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下释义：
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 马汇洋
公司、上市公司、东箭科技 指 广东东箭汽车科技股份有限公司
本次权益变动 指 信息披露义务人所持东箭科技股份比例下降
至 10.00%，持股比例变动触及 5%整数倍的权
益变动行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
马汇洋，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，理学硕士学位。曾任职于公司北美销售部、
供应链管理部；2022 年 9月至今任公司董事；目前就职于公司国际市场产品部。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的情况。
第三节 权益变动目的
一、权益变动目的
本次权益变动的目的系信息披露义务人自身资金需要，根据已披露的减持计划减持部分公司股份。
二、信息披露义务人未来 12个月的持股计划
公司于 2026年 1月 21日披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），信息披露义务人计划自该
公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过10,807,493股，占本公司总股本
的 2.56%。
截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。
除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人不排除在未来 12个月内有其他增持或者减持东箭科技股份的计划。若未来发生相
关权益变动事项，信息披露义务人将及时通知上市公司并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况
2021年 4月 26日，公司首次公开发行股票并在创业板上市交易。本次权益变动前（即马汇洋自公司上市后首次减持公司股份前
），马汇洋持有公司股份47,456,999股，占公司总股本的 11.23%（具体详见公司于 2021 年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》）；本次权益变动后，马汇洋持有公司股份 42,270,272股，占公司总股本的 10.00%。
二、本次权益变动情况
自 2021年 4月 26日至 2026年 2月 13日期间，信息披露义务人通过集中竞价方式累计减持公司股份 5,186,727股，股份来源均
为首次公开发行前取得的股份，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比例
（元/股） （股）
马汇洋 集中竞价 2025年 6月 24日-2025 11.70 4,227,027 1.00%
年 9月 16日
集中竞价 2026年 2月 12日-2026 12.429 959,700 0.23%
年 2月 13日
合计 5,186,727 1.23%
注 1:2025年 6月 24 日-2025年 9月 16 日，马汇洋减持股数合计为 4,227,027股，减持股数占公司总股本的 1%；减持后，马
汇洋持有公司股数占公司总股本的比例从 11.23%降至10.23%，公司于 2025年 8月 7日公司披露《关于股东、董事减持股份触及 1%
整数倍的公告》，于 2025 年 9月 19日披露《关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告》。注 2:2026年 2月 12 日-202
6年 2月 13日，马汇洋减持股数合计为 959,700 股，减持股数占公司总股本的 0.23%；减持后，马汇洋持有公司股数为 42,270,272
股，占公司总股本的比例从 10.23%降至 10.00%。
注 3：上述表格计算，尾数按四舍五入处理，下同。
三、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
马汇洋 合计持有股份 47,456,999 11.23% 42,270,272 10.00%
股东姓名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
其中：无限售条件股份 11,864,250 2.81% 9,847,793 2.33%
有限售条件股份 35,592,749 8.42% 32,422,479 7.67%
四、信息披露义务人为上市公司董事应当披露的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人担任上市公司职工代表董事，与本次权益变动相关的基本情况如下：
（一）信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况及其股份变动情况详见本节相关内容；
（二）信息披露义务人不存在在其他公司任职的情况，不存在违反《公司法》第一百八十一条至第一百八十四条规定的情形；
（三）信息披露义务人最近 3年未有证券市场不良诚信记录的情形；
（四）信息披露义务人本次权益变动不涉及上市公司的批准程序；
（五）上市公司董事会声明其已经履行诚信义务，有关本次信息披露义务人权益变动符合上市公司及其他股东的利益，不存在损
害上市公司及其他股东权益的情形。
五、本次权益变动所涉及股份的限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人本次权益变动所涉公司股份均为无限售条件流通股，不存在查封、冻结或其他限制股份
转让的情形。
六、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致上市公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营、公司
治理等方面产生重大影响。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人在签署本报告书之日前 6个月内不存在通过深交所集中交易买卖东箭科技股份的
情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为
避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大事项。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
信息披露义务人：马汇洋
年 月 日
第八节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的身份证复印件；
2.信息披露义务人签署的本报告书；
3.中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。
二、备查地点
本报告书和上述备查文件置于公司投资者关系部，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7fbab52b-c35e-49df-a824-3079cbe0c1a0.PDF
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2026-02-06 18:32│东箭科技（300978）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月6日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
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