公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 17:22 │东箭科技（300978）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-06-10 17:00 │东箭科技（300978）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-08 18:52 │东箭科技（300978）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 15:44 │东箭科技（300978）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 18:22 │东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-04-28 07:40 │东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2026-06-30 17:22│东箭科技（300978）：关于对外担保的进展公告
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东箭科技（300978）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d33f09b3-af68-4a9d-a6af-b130b69d27de.PDF
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2026-06-10 17:00│东箭科技（300978）：2025年年度权益分派实施公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 6月 8日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方案的具体内容如下：
以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 126,810
,821.70 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润
分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的
情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自董事会审议利润分配方案至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2
.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026 年 6月 16 日；
2、除权除息日：2026 年 6月 17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人马永涛及其控制的广东东箭汇盈投资有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
承诺：其直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。本次除权除息后，
上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号投资者关系部
咨询联系人：郭柳
咨询电话：0757-2808 2476
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/41e3e16f-4812-4973-b21e-3fbb59b87a89.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：2025年年度股东会决议公告
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东箭科技（300978）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/363cd8c3-b3cf-406c-b48a-aadec5e95f4b.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：2025年年度股东会的法律意见书
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东箭科技（300978）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/5afed46f-5612-4e2b-acd8-49d137443de4.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场表决的
方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 29 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员以及新一届董事候选人、高级管理
人员候选人发出。会议应出席董事人数 7人，实际现场出席董事人数 7人。
会议由全体董事共同推举罗军先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意选举罗军先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员
会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：
（1）审计委员会：马永涛、郭葆春、聂明，其中召集人为郭葆春；
（2）提名委员会：马永涛、黄志雄、聂明，其中召集人为黄志雄；
（3）薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、聂明，其中召集人为聂明；
（4）战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为罗军。
公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由董事长、总经理提名，经公司提名委员会核查，公司聘任高级管理人员的情况具体
如下：
（1）聘任罗军先生担任公司总经理；
（2）聘任陈桔女士担任公司财务负责人；
（3）聘任顾玲女士担任公司董事会秘书、副总经理；
（4）聘任王浩先生、张筱女士、林琳女士、陈勇波先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意聘任王曼婷女士、郭柳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/83c354b1-16bb-4a59-82e8-9c9fdfd03f3a.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于董事会换
届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出公司第四届董事会非职工代
表董事。同日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。
同日，股东会、职工代表会议结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案
》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，选
举产生了第四届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表。现
将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，由职工代表会议选举产生），独立董事 3
名，公司第四届董事会具体成员如下：
非独立董事：马永涛、罗军（董事长）、陈桔、马汇洋（职工董事）
独立董事：黄志雄、郭葆春、聂明
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董
事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
上述董事任期三年。
第四届董事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》以及公司于 2026
年 4月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1、审计委员会：马永涛、郭葆春、聂明，其中召集人为郭葆春；
2、提名委员会：马永涛、黄志雄、聂明，其中召集人为黄志雄；
3、薪酬与考核委员会：罗军、黄志雄、聂明，其中召集人为聂明；
4、战略委员会：马永涛、罗军、黄志雄，其中召集人为罗军。
第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。
三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
1、聘任罗军先生担任公司总经理；
2、聘任陈桔女士担任公司财务负责人；
3、聘任顾玲女士担任公司董事会秘书、副总经理；
4、聘任王浩先生、张筱女士、林琳女士、陈勇波先生担任公司副总经理；
5、聘任王曼婷女士、郭柳女士担任公司证券事务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致。总经理、财务负责人简历详见公司于 2026 年 4月 28
日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历详见本公告附件。
经提名委员会核查，上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条
件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定。
6、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：顾玲（董事会秘书）；王曼婷、郭柳（证券事务代表）
联系号码：0757-2808 2476
传真：0757-2808 2243
邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
办公地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
四、董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事李伯侨先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员
会职务，且不担任公司其他任何职务。
截至本公告日，李伯侨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对李伯侨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、职工代表会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
5、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/4ef31203-80fc-4874-aafc-658a5708fcf4.PDF
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2026-06-08 18:52│东箭科技（300978）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》的规定，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会由 7名董事组成，其中非职工代表董事 6名，职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表会议选举产生。
近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举了第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
经职工代表会议审议，同意选举马汇洋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表会议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/93cf7553-a8b2-4898-a638-b4af504311a4.PDF
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2026-05-15 15:44│东箭科技（300978）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00
● 会议召开方式：视频+网络文字互动
● 会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
● 问题征集方式：投资者可于 2026 年 5月 20 日（周三）12:00 前将有关问题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公
司 投 资 者 关 系 部 邮 箱（touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了公司2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于 2026 年 5月 20
日（周三）15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动的方式召开 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00
会议召开方式：视频+网络文字互动
会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长、总经理罗军先生，董事、财务负责人陈桔女士，独立董事黄志雄先生，副总经理、董事会秘书顾玲女士（如有特殊
情况，参会人员可能将进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5月 20 日（周三）12:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系部邮箱（touzig
uanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）在
线参与本次业绩说明会。
五、说明会咨询方式
联系部门：投资者关系部
联系电话：0757-2808 2476
联系邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3aafb90e-3fc0-421c-a88f-a473c68416ed.PDF
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2026-05-12 18:22│东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于2026年1月21日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），
股东、董事马汇洋计划自前述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 12 日-2026 年 5 月 11 日）以集中竞
价或大宗交易的方式减持公司股份不超过10,807,493股，占公司总股本的2.56%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然
日内合计减持不超过4,227,027 股，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过
8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。
公司于近日收到马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，其减持计划期限已届满，现将相关情况
公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股）
马汇洋 集中竞价 2026 年 2月 13 日-2026 年 5 月 7 日 11.52 2,959,700 0.70%
（含盘后
固定价格
交易）
马汇洋先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
马汇洋 合计持有股份 43,229,972 10.23% 40,270,272 9.53%
其中：无限售条件股份 10,807,493 2.56% 7,847,793 1.86%
有限售条件股份 32,422,479 7.67% 32,422,479 7.67%
（高管锁定股）
二、 其他相关说明
1、本次减持马汇洋先生遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定，不存在违规情形。
2、马汇洋先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，并于 2026年 2月 13日披露了《简式权益变动报告书》《关于
持股 5%以上股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-008）。截至本公告披露
日，本次减持计划期限已届满，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、马汇洋先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、股权
结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8300ef38-e8bd-4709-bae8-82d71029424a.PDF
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2026-04-28 07:40│东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业
务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇
收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所
公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、
商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信
用交易。
公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，交易
品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，该投资额度自股东会审议通过后 12
个月内可循环滚动使用，但有效期限内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.5 亿美元或其他
等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事
与公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、投资方式、投资期限及资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、互
换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有
资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能造成衍生品交易延期交割并导致公司投资
损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，可能导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，发现异常情况及时上报审计委员会，审
计委员会及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施，同时相应评估交易风险并决定是否执行应急预案。
六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期保值》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性
公司的国际业务占比较高，以美元结算的业务规模较大，外汇敞口风险较大。近年来，美元兑人民币汇率波动幅度较大，若美元
汇率出现较大波动，公司可能产生汇兑损失的风险，将对业绩造成影响。因此，为防范美元汇率波动风险，降低汇兑损失，公司有必
要根据实际情况，适度开展外汇衍生品业务。
公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况开展，与公司业务紧密相连。公司已制定了《外
汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相关风险防控措施，明确汇率风险管理目标，严格履行相关审批程序，配备专业人员，将美元
汇率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外汇衍生品交易资格的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案
的基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。自 2018 年以来，公司已与合作银行开展多年的外汇远期合约和外汇期权合约等形式
的外汇套期业务，在外汇衍生品业务方面拥有较丰富的交易经验。
综上，公司开展外汇衍生品业务是必要的也是可行的。
八、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利
率波动风险为目的，是以正常生产经营需要为基础，以稳定公司国际化发展为需求。公司已建立了完善的内部控制制度，公司所计划
采取的针对性风险控制措施也是可行的。公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上控制和防范汇率、利率风险，平衡公司外
汇资产与负债，降低因汇率波动带来的汇兑损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/015d2928-d7bf-4008-a7b5-d5f11817c21e.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
2、本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，全票
审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案（草案）〉的议案》，于 2026 年 4月 24 日召开第三届董事会第十七次会议全票审议通
过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，2025 年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展，审计委员会全体委员同意 2025 年度
利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性；同时，该分配方案是在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,443,897.61 元，
母公司净利润 173,464,043.95元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 17,346,404.40 元，合并资产负债表中未分
配利润 353,022,967.80 元，母公司资产负债表中未分配利润 410,295,708.89 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低
原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 353,022,967.80 元。
3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
2025 年度利润分配方案如下：
以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计分配现
金股利 126,810,821.70 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
4、公司于 2025 年 9 月完成了 2025 年半年度权益分派，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税），公司于 2026
年 1月完成了 2025 年前三季度权益分派，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税），本次 2025 年度利润分配方案预
计分配现金股利 126,810,821.70 元，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 169,081,095.60 元（含税），占 2025 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的 118.70%。
5、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致
公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 169,081,095.60 147,945,958.65 84,540,547.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,443,897.61 150,430,067.00 140,695,402.39
研发投入（元） 87,167,318.03 91,311,500.87 106,274,628.33
营业收入（元） 2,034,473,790.47 2,189,690,200.20 2,044,541,516.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 353,022,967.80
母公司报表本年度末累计未分配利润 410,295,708.89
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 401,567,602.05
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 144,523,122.3333
最近三个会计年度累计现金分红及回购 401,567,602.05
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 284,753,447.23
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 4.54%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025 年（预计）累计现金分红总额 401,567,602.05元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
且最近三个会计年度累计现金分红金额高于人民币 3,000 万元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别占 2024 年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》和证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程
》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划、做出的相关承诺及实际经营情况及发展规划，有利于全体股东共享公司经
营成果。本次利润分配方案中现金分红金额与已实施的2025 年半年度利润分配、2025 年前三季度利润分配中现金分红金额累计超过
当期净利润的 100%，但未超过当期末未分配利润的 50%。本次利润分配方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力。
公司募集资金早已使用完毕，不存在过去十二个月或未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形，方案具备合法性、合规
性、合理性。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度审计报告；
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb244b0c-106e-4517-b384-67c71da52b85.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于计提减值准备及核销坏账的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月13 日、2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会审计
委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在公司董事会的审
议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述
1、本次计提减值准备及核销坏账的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对
截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司部分资产存在一定的
减值迹象，应计提资产减值准备；经核查，部分应收款长期挂账，已无收回的可能性，应予以核销。
2、本次计提减值准备及核销坏账的范围及金额
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期减少 其它 期末余额
转回 本期核销
应收票据坏账准备 - 32.38 - - - 32.38
应收账款坏账准备 9,393.85 1,783.71 1,225.53 1,036.33 0.10 8,915.79
其他应收款坏账准备 257.81 119.34 91.14 81.14 - 204.87
存货跌价准备 3,773.65 764.82 39.01 3,297.75 - 1,201.72
固定资产减值准备 35.12 - - - - 35.12
商誉减值准备 828.09 1,984.94 - - - 2,813.03
合计 14,288.52 4,685.18 1,355.68 4,415.22 0.10 13,202.91
注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的系由计算过程中四舍五入造成。
二、本次计提减值准备及核销坏账的情况说明
（一）坏账准备及核销
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对本期应收票据、应收款项做出
了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客
观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对长期挂账、催收无
结果的部分应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。
本期计提的坏账准备 1,935.43 万元，核销的坏账准备 1,117.47 万元。
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期减少 其它 期末余额
转回 本期核销
应收票据坏账准备 - 32.38 - - - 32.38
应收账款坏账准备 9,393.85 1,783.71 1,225.53 1,036.33 0.10 8,915.79
其他应收款坏账准备 257.81 119.34 91.14 81.14 - 204.87
合计 9,651.66 1,935.43 1,316.67 1,117.47 0.10 9,153.04
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，在资产负债
表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的
可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本期计提的存货跌价准备 764.82 万元，包括库存商品、原材料、在产品、发出商品以及委托加工物资的跌价准备，其中库存商
品计提跌价准备约 240.55万元（以库存商品可变现净值为基础，结合存货库龄、不良品库存以及专项计提产品等因素综合计提）。
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,007.71 26.47 - 760.74 - 273.44
在产品 136.22 448.37 - 519.85 - 64.73
自制半成品 - - - - - -
库存商品 1,908.89 240.55 - 1,380.84 - 768.60
发出商品 717.39 39.78 - 671.20 - 85.97
委托加工物资 3.44 8.98 - 3.44 - 8.98
低值易耗品 - 0.68 - 0.68 - -
合 计 3,773.65 764.82 - 3,336.75 - 1,201.72
注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的系由计算过程中四舍五入造成。
（三）固定资产减值准备
本期计提的固定资产减值准备 0万元，核销的固定资产减值准备 0万元。
（四）商誉减值准备
公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试，如包含商誉的相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于
其账面价值的，确认商誉的减值损失。
本期计提的商誉减值准备 1,984.94 万元，核销的商誉减值准备 0.00 万元。
三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备及核销坏账的事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循了谨慎性、合理性的原则，符
合公司的实际情况，计提后能更公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在
损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
2025 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 4,685.18 万元，转回坏账和减值共计 1,355.68 万元，导致公司 2025
年度利润总额减少 3,329.50万元。核销坏账和减值共计 4,415.22 万元，因前期已对该部分资产计提减值，核销坏账和减值对公司
当期利润总额无影响。
四、本次计提减值准备及核销坏账的审批程序
本次计提减值准备及核销坏账的事项，已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过，
本事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东会审议。
五、董事会对本次计提减值准备的说明
公司本次计提减值准备及核销坏账遵照并符合《企业会计准则》的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，能够更加真实、公允地
反映截至 2025 年 12 月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性
。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/072b3096-7622-402f-9ba4-0b802266bc5f.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于董事会换届选举的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 4月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用
累积投票制选举，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成和任期
公司第四届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3
名，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
二、第四届董事会候选人情况
经第三届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名马永涛先生、罗军先生、陈桔女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
；提名黄志雄先生、郭葆春女士、聂明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见本公告附件。
上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等的相关规定。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人中郭葆春女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事
候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积
投票方式进行。
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任
期自公司股东会选举通过之日起三年。
三、其他说明
为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第三届董事会独立董事李伯侨先生在本次换届选举工作完成后将不再担任公司任何职务。公司董事会对独立董事李伯侨先生
在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c9cb0327-6e97-4b56-8940-7760e691f506.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（郭葆春）
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东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（郭葆春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc9d7241-c054-4dae-b4d2-f48d646fca2e.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：2025年度董事会工作报告
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东箭科技（300978）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/607a76ba-e9f3-4076-85de-3e53f2b2ce73.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的目的
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高
，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、
铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本
的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及的业务品种
公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。
（二）业务规模及期限
公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000
万元人民币。
本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循
环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（四）交易方式
公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
三、商品套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货、期权等衍生品市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向
性错误，可能造成期货、期权等衍生品交易损失。
2、资金风险：期货、期权等衍生品交易采取保证金/权利金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权等衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败
的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易
的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的
利益。
2、严格控制商品套期保值的资金规模，合理计划和使用期货、期权等衍生品的保证金或权利金等资金，严格按照公司套期保值
业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关
人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品套期保值业
务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》等相关规定及其指南，
对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度
符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司进行商品套期保值业务与公司采购、库存和销售现货量相匹配，套期保值量不得超过实际采购量；套期保值的平仓数量
与时间，原则上应跟现货采购的数量与时间相匹配。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模。
4、公司财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，
从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
七、公司开展套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司已就套期保值交易
行为建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、审批流程及《商品套期保值业务管理制度》。
经对公司经营状况的分析，公司在相关批准范围内开展套期保值业务可以有效地规避相关原材料价格波动风险，锁定生产经营成
本，稳定产品利润水平，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合
竞争能力。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e557e2e1-fe0f-49e3-9e24-8f6c8ef33aed.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（聂明）
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东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（聂明）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“华兴事务所”）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主
管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，
首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月14日召开第三届审计委员会第十三次会议，于2025年 4月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2025 年
5月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对华兴事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。经 2025 年 4
月 14 日公司第三届审计委员会第十三次会议审议通过，提请续聘华兴事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司
董事会审议。
（二）2026 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年度审计计划沟通会，审计委员会委员、独立董事及公司部分管理人员与负责公司
审计工作的注册会计师就审计计划、审计重点以及内部审计等相关事项进行了沟通交流。
（三）在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时
披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效
的沟通。
（四）2026 年 4 月 13 日，公司召开 2025 年度审计意见沟通会，公司独立董事、审计委员会全体委员、公司部分管理人员集
中审阅公司年审会计师对年审情况、审计意见、关键审计事项等情况的汇报，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟
通。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为华兴事务所在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东东箭汽车科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：2025年度内部控制评价报告
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广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合广东
东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、评价其有效性，以及如实披露内部控制评价报告是公司董事
会的责任。审计委员会负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审
计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：所有纳入合
并报表范围的单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
（1）控制环境：包括发展战略、组织机构、人力资源、社会责任、企业文化、法律事务管理。
（2）风险评估：包括风险识别、分析和评估。
（3）控制活动：包括全面预算管理、资金活动（筹资、投资、资金运营）管理、资产（固定资产、无形资产）管理、采购管理
、合同管理、外包管理、担保管理、关联交易管理、子公司管理、业务活动管理、财务报告管理等。
（4）信息与沟通：包括内部和外部沟通、决策信息支持、反舞弊措施等。
（5）内部监督：包括内部审计和专项调查、内部控制评价等。
重点关注的高风险领域主要包括：
（1）战略风险。主要包括：宏观经济和政策风险、战略决策风险、投资决策风险、成长性（扩张及新业务开拓）风险。
（2）运营风险。主要包括：价格风险、竞争风险、行业周期性及季节性波动风险、客户及供应商信用风险、销售风险、采购风
险、人力资源风险、安全生产和环保风险、信息系统风险、附属企业管控风险。
（3）财务风险。主要包括：资金流动风险、税务风险、担保风险、财务报告风险。
（4）合规风险。主要包括：关联交易风险、员工道德操守风险、经营活动超越授权风险、经营活动违法违规操作风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重点遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入 该缺陷总体影响水 重要缺陷指考虑补偿性控制措 一般缺陷指考虑补偿
平高于重要性水平 施和实际偏差率后，该缺陷总体 性控制措施和实际偏
（营业收入的1%） 影响水平低于重要性水平（营业 差率后，该缺陷总体影
收入的 1%），但高于一般性水 响水平低于一般性水
平（营业收入的0.5%） 平（营业收入的0.5%）
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）控制环境无效；（2）公司董事和高级管理人员的舞弊行为并给公司造成
重大损失和不利影响；（3）公司更正已公布的财务报告；（4）注册会计师发
现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（5）
审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷 （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控
制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项
或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 500万元（含）以上 100万元（含）到500万 100万元以下
元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错
误；（2）对公司经营产生严重负面作用；（3）违反国家法律法规或规范性
文件；（4）重大决策程序不科学；（5）制度缺失可能导致系统性失效；（6）
重大或重要缺陷不能得到整改；（7）其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷 （1）重要业务制度或系统存在缺陷；（2）内部控制内部监督发现的重要缺
陷未及时整改；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整
改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未
完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度
末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：罗军
广东东箭汽车科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09a9cae1-309f-48c6-a003-3bbda91a2695.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称东箭科技）2025年度财务报表，
包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表，以及财务报表附注，并于2026年4月24日签发了华兴审字[2026]25012940038号无保留意见审计报告。根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理（2026年修订）》的要求，东箭科技编制了后附的广东东箭汽车科技股份有限公司2025年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东箭科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东箭科技20
25年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东箭科技
实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好
地理解东箭科技的非经营性资金占用及其他关联资金往
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/004082d2-5ece-4ba2-b436-edbf2af8c18c.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于2025年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度衍生品
投资及商品套期保值业务情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况
公司分别于 2025年 4月 14日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议
，于 2025 年 4月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2025 年 5月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务
，上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26 日在
巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
公司于 2025 年 4月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，
以及 2025 年 4月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展
商品套期保值业务，商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超
过）2,000 万元人民币；期限为自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用
。具体内容详见公司于 2025 年 4月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
二、2025 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况
交易类型 期初 2025 年度 2025 年度 2025 年度 期末 资金来源 是否超过获
金额 买入额 卖出额 收益额 余额 批额度
（元） （元） （元）
远期结售汇 0 0 0 0 0 自有资金 否
期货买卖 0 6,684,000 6,731,000 47,000 0 自有资金 否
三、开展衍生品交易及商品套期保值业务的风险分析
（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）开展商品套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货、期权等衍生品市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向
性错误，可能造成期货、期权等衍生品交易损失。
2、资金风险：期货、期权等衍生品交易采取保证金/权利金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、保证金/权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成保证金/权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权等衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败
的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易
的风险。
四、公司采取的风险控制措施
（一）为应对外汇衍生品交易的风险，公司采取如下风险控制措施：
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
（二）为应对商品套期保值业务的风险，公司采取如下风险控制措施：
1、将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的
利益。
2、严格控制商品套期保值的资金规模，合理计划和使用期货、期权等衍生品的保证金或权利金等资金，严格按照公司套期保值
业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关
人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品套期保值业
务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过《关于 2025 年度衍生品投资及
商品套期保值业务情况的专项报告》，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品、商品套期保值等业务，有利于有效规避外汇市
场的风险，发挥期货套期保值功能，有效降低原材料等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，规避汇率大幅波动
对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，使公司保持相对稳定的利润
水平，且公司上述衍生品交易业务使用的资金量与公司实际经营业务规模相匹配。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公
司相关制度的要求开展外汇衍生品、商品套期保值等业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb521325-2e4d-434d-bbfc-f53fbd5eeda8.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东箭科技（300978）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b1aab46-0e96-4f61-9a4b-11e31f0ddb54.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（黄志雄）
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东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（黄志雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4110f62a-68bf-4955-a3e7-5f543f38ab22.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会决议同意，聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“华兴事务所”）作为公司2025年度财务审计会计师事务所。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对华兴事务所在2025年度
审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年华兴事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表
达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
1、会计师事务所基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单
位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，
转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席
合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收
入 24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制
造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司
同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,00
0万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、会计师事务所履职情况评估
1、质量管理水平
（1）项目咨询
2025年度审计过程中，华兴事务所就公司重大会计审计事项与华兴事务所专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问
题。
（2）意见分歧解决
华兴事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其
已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，华兴事务所就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（3）项目质量复核
2025年度审计过程中，华兴事务所实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复
核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（4）项目质量检查
华兴事务所设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴事务所质量管理体系的监控活动包括：质
量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他
监控活动，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2025年度审计过程中，华兴事务所没
有在项目质量检查方面发现重大问题。
（5）质量管理缺陷识别与整改
华兴事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成华兴事
务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，华兴事务所在2025年度审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025年度审计过程中，华兴事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
2、工作方案
2025年度审计过程中，华兴事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。
2025年度审计过程中，华兴事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。华兴事务所就预审、终审等
阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
3、人力及其他资源配备
华兴事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
项目合伙人、拟签字项目合伙人：姚静，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2000年起从事上市公司审计，2021年开始
在华兴事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，2021年起取得注册会计师资格，2016年起从事注册会计师业务，2016年开始从事上
市公司审计、2020年开始在华兴事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马云山，注册会计师，2003 年取得注册会计师资格，2001 年开始从事审计业务，2019 年开始在华兴事
务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
项目合伙人姚静、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人马云山近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚静、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人马云山不存在可能影响独
立性的情形。
4、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了华兴事务所在信息安全管理中的责任义务。华兴事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7157eb7-96da-49cf-b9d3-78e9b92b1946.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事出具的相关自查文件，对公司在任独立董事黄志雄先生、
李伯侨先生、郭葆春女士在履职期间保持独立性的情况进行评估，出具专项意见如下：
经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述三位
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司
及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。
综上，公司在任独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1d8c24a-ebc6-4bbc-8d5c-afeffd54e3eb.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（郭葆春）
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东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（郭葆春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/822ed8c5-5186-441f-9851-c124bbc4eeba.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月13 日、2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会审
计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2026年度审计机构，此议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事
务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼
，首席合伙人为童益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 73名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为40,375.59 万元，其中审计业务收入 39,762.33 万元，证券业
务收入 24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电
子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06 万元，
其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金 126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导
致的民事诉讼
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字项目合伙人：姚静，注册会计师，2006 年起取得注册会计师资格，2000 年起从事上市公司审计，2021 年
开始在华兴事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：邓文娇，注册会计师，2021 年起取得注册会计师资格，2016 年起从事注册会计师业务，2016 年开始从
事上市公司审计、2020 年开始在华兴事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马云山，注册会计师，2003 年取得注册会计师资格，2001 年开始从事审计业务，2019 年开始在华兴事
务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人马云山近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人姚静、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人马云山不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
2026 年度公司审计费用合计 135 万元，其中财务报告审计费用 115 万元，内控审计费用 20 万元。
2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十七次会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，
认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公
司拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议通过，同意启动 2026 年度审计机构选聘工作，为维持公司审计工作的稳定性
、持续性，结合对华兴事务所 2025 年度审计工作的评价，公司 2026 年度审计机构选聘采用单一选聘方式，邀请华兴事务所参加选
聘并进行商谈。
华兴事务所在选聘邀请规定时间内提交了相关选聘文件，审计委员会对其提交的资料进行了充分审查、评价，认为华兴事务所在
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司对审计机构的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、细
致严谨，为公司出具的各项报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通
过，提请续聘华兴事务所作为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期
一年。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb545628-eab9-45aa-8dec-43aad13a48d9.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月13 日、2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会薪酬
与考核委员会第三次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》、审议了《
关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》，其中《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现
将相关情况公告如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步加强和规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科
学、公正、规范的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司的实际情况及
行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》《2026 年度董事薪酬方案》，具体内容如下
：
（一）适用对象
适用于公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）、独立董事和非独立董事（包括董事长、职工
代表董事和其他非独立董事）。
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止。董事薪酬方案自公司股
东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案履行审批程序并执行之日止。
（三）独立董事津贴方案
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，独立董事津贴标准为人民币 16 万元/
年（税前），每半年发放一次。独立董事因履职发生的差旅费等合理费用由公司承担。
（四）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及专项奖金构成，具体如下：
1、基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定，按月发放。
2、绩效薪酬结合职责履行、公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，为有效激励非独立董事工作积极性，可以在月度、季度
或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补
。
3、专项奖金：按照公司专项奖金的相关制度执行。
4、同时兼任公司高级管理人员或其他岗位的董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担
任具体岗位和职务的董事，按非独立董事薪酬方案领取薪酬。
（五）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及专项奖金构成，具体如下：
1、基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定，按月发放。
2、绩效薪酬结合职责履行、公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，可以在月度、季
度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于 10%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少
补。
3、专项奖金：按照公司专项奖金的相关制度执行。
4、同时担任多个高级管理人员或其他管理岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
（六）其他规定
1、上述薪酬均为税前收入，应缴纳的个人所得税由公司按税法规定统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效。公司董事长负责组织执
行年度绩效评价，经董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后，由公司人力资源部和财务部等相关部门负责具体发放事宜，不再另行
召开董事会或股东会。
3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权
激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4、方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；方案如与国家日后颁布的法
规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》执行。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0aac7a82-6c92-4904-9e77-daa40309ae03.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于会计政策变更的公告
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东箭科技（300978）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69c14375-4a07-4b57-97d6-52f706bb4d48.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（聂明）
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东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（聂明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/27caf4f4-31c6-43a4-af8c-419b881d19f3.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（黄志雄）
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东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（黄志雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2db4e27e-19ec-4674-99ad-e11e49207f21.PDF
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2026-04-27 22:36│东箭科技（300978）：2025年年度报告
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东箭科技（300978）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40215533-689b-4a01-af0d-f1bdb72ddb9b.PDF
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2026-04-27 22:36│东箭科技（300978）：2025年年度报告摘要
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东箭科技（300978）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97d742b4-f752-4afd-8b07-ed8140123eb5.PDF
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2026-04-27 22:36│东箭科技（300978）：2026年一季度报告
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东箭科技（300978）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b0f7202-a528-43c2-b4c0-5e4f0126c504.PDF
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2026-04-27 22:36│东箭科技（300978）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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东箭科技（300978）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36101896-1699-4ae5-99c8-a438d5d407b6.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：2025年度内部控制审计报告
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求，我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东箭科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d494d79-f6cf-4db0-9968-a62675297d20.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：2025年年度审计报告
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东箭科技（300978）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b72f8f87-6faa-4b18-a1ae-85e0a5306117.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月13 日、2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会审
计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情
况公告如下：
根据公司及子公司经营发展的资金需求，2026 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（
含等值外币），授信业务种类包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金
额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期为自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过年度授信额度之日止，有效期内授信额度可
循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。
本事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范
围内，全权办理公司向金融机构申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c34cdb29-93ef-44cf-9e27-1361cb29ea86.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常关联交易实际执行情况结合2026年的业务规划，预计20
26年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过230万元。2025年度，公司预计与其发生的日常关联
交易额度为1,020万元，实际发生的日常关联交易总额为270.15万元。公司就2026年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序
，具体情况如下：
公司于2026年4月13日召开的第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议。2026年4月24日，公
司召开的第三届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预
计的议案》，其中关联董事马永涛先生对本议案进行了回避表决。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发生金
类别 容 定价原则 金额或预 已发生金额 额
计金额
向关联人 佛山市盈讯塑 采购原材料、 市场价 230.00 40.49 270.15
采购原材 料科技有限公 产成品
料 司
合计 230.00 40.49 270.15
上述交易预计期间自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，
将依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交 实际发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（％） （%）
向关联 佛山市盈讯 采购原 270.15 1,000.00 0.29 -72.99 公司于2025年4
人采购 塑料科技有 材料、 月 26 日披露在
原材料 限公司 产成品 巨潮资讯网的
小计 270.15 1,000.00 0.29 -72.99 《关于 2025 年
向关联 佛山市盈讯 销售商 0.00 20.00 0.00 -100.00 度日常关联交易
人销售 塑料科技有 品 预计的公告》（公
产品、商 限公司 告编号：
品 小计 0.00 20.00 0.00 -100.00 2025-011）
公司董事会对日常关联交易实际 公司在计划 2025 年度日常关联交易预计前，业务部门基于产销
发生情况与预计存在较大差异的 计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，在实际采购、销售
说明（如适用） 中，根据正常业务需要进行了调整。公司日常关联交易预计与实
际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
公司独立董事对日常关联交易实 公司董事会对公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计
际发生情况与预计存在较大差异 存在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的
的说明（如有） 说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易
均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情
况，符合法律、法规的规定。关联交易事项公平、公正，交易价
格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是
中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、企业名称：佛山市盈讯塑料科技有限公司
2、统一社会信用代码：914406060567782846
3、法定代表人：刘永成
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、注册资本：200万元人民币
6、成立日期：2012年10月30日
7、住所：佛山市顺德区乐从镇道教工商业区东路1号
8、营业范围：研发、制造及销售：塑料制品（不含废旧塑料）、五金制品、皮革制品、模具、金属制品。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
总资产 311.40
净资产 204.76
项目 2025 年度
主营业务收入 412.77
净利润 -65.76
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人马永涛先生的配偶刘少容之胞弟刘永成担任佛山市盈讯塑料科技有限公司的执行公司事务的董事、经
理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，佛山市盈讯塑料科技有限公司为公司关联法人。
（三）履约能力分析
佛山市盈讯塑料科技有限公司经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方交易的定价原则和依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易
条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司 2026 年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司
股东利益的情形；上述日常关联交易在同类业务中的占比较小，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联方产生依赖或被
其控制，也不会影响公司的独立性，亦不会导致本公司与关联方产生同业竞争。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/007e58a8-b9f4-4b2f-aa2c-757aa44fa308.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业金融机构对公司自有资金进行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好
，中风险、中低风险、低风险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、银行结构
性存款等理财产品。
2. 投资金额：最高不超过人民币 5亿元
3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
一、购买理财产品情况概述
1、投资目的
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）为提高公司自有资金使用效率，在确保公司营运资金正常
周转以及保证资金安全、风险可控的前提下，公司及下属子公司通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益。
2、投资金额
资金总额度不超过 5亿元人民币；在资金总额度的使用期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不得超过 5亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用。
3、投资方式
通过委托银行、证券公司等专业金融机构对公司自有资金进行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低
风险、低风险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基金、私募基金、银行结构性存款等理财产
品。
4、投资期限及授权
投资额度自董事会批准之日起一年内有效，单个产品投资期限不得超过 18个月，如理财产品的投资到期日超过董事会批准到期
日，则自动顺延至投资到期日。在董事会决议通过的投资额度有效期和投资额度范围内，公司董事会授权董事长或总经理最终审定并
签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确投资金
额、期间、选择产品/业务品种等。
5、资金来源及额度
公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。
6、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 13 日、2026 年 4月 24 日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本事项不涉及关联投资，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司董事会审计委员会认为：公司在不影响日常经
营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金择机购买风险可控、流动性高，中风险、中低风险、低风险等级的理
财产品，有利于提高公司的闲置资金使用效率。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）中低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买上述理财
产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严
格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee25f304-4cac-410b-96ad-b6c25d7bfe32.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品
市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司拟开展商品套期保值业务。
2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权
等衍生品品种。
3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融
机构。
4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效期内任一时点占用的额度
不超过）2,000 万元人民币。
5、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及第
三届董事会第十七次会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会
审议。
6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格
剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司主营业务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材质原材料的价格波动可
能对公司主营业务成本造成较大影响。为规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期
货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行，公司及子公司拟开展商品套期保值业务
。
公司开展商品套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（有效期内任一时点占用的额度不超过）2,000
万元人民币。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）交易方式
公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）交易期限及授权
交易期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，前述额度在交易期限内可循环使用。董事会授权公司董事长、经营管理层及其指
定的授权代理人在不超过上述额度的范围内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或信贷资金进行该项投资的情况。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 13 日、2026 年 4月 24 日分别召开第三届董事会审计委员会第二十次会议及第三届董事会第十七次会议
，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为该议
案附件，一并提交前述会议审议通过。
本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。审计委员会认为：公司开展商品期货套期保值业务
是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带
来的风险，有利于增强产品成本的相对稳定性，不会影响公司及子公司的正常生产经营。公司已就拟开展的商品套期保值业务出具可
行性分析报告，公司对开展套期保值业务的决策程序合法合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司开展商品期货套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议
。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货、期权等衍生品市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向
性错误，可能造成期货、期权等衍生品交易损失。
2、资金风险：期货、期权等衍生品交易采取保证金/权利金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权等衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败
的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易
的风险。
（二）风险控制措施
为应对商品套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的
利益。
2、严格控制商品套期保值的资金规模，合理计划和使用期货、期权等衍生品的保证金或权利金等资金，严格按照公司套期保值
业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关
人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品套期保值业
务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
四、交易相关会计处理
公司拟开展的商品套期保值业务符合《企业会计准则第 24 号－套期保值》规定的套期会计适用条件，公司将根据财政部《企业
会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进
行相应的核算处理和列报披露。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3d93ae9-aa40-4d93-a045-f2eb8e9fccf7.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1810f1df-b4cd-462d-9144-99dd09d2fb41.PDF
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2026-04-27 22:35│东箭科技（300978）：关于2026年度担保额度预计的公告
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东箭科技（300978）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8201b2ca-f2a9-4f26-b02e-fa5c22cace19.PDF
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2026-04-27 22:34│东箭科技（300978）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（
以下简称“董事、高级管理人员”）薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和
创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法
规的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况等进行综合考核确定薪酬。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三） 薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构，负责制定公司
董事、高级管理人员的考核标准，并实施考核；负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，明确薪酬确定依据和具
体构成；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；对本制度项下需止付追索的事
项启动薪酬止付及追索程序。
第六条 公司董事的年度薪酬，在公司年度报告中填列，经董事会同意后，提交股东会审议确认；高级管理人员的年度薪酬，在
公司年度报告中填列，提交董事会审议确认。
第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参考相关议事规则。
第三章 薪酬与考核管理
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一） 独立董事：独立董事在公司领取津贴，除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东会审议通过后执行。独立董事
因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的合理费用，由公司承担。
（二）非独立董事（包括董事长、职工代表董事、其他非独立董事）：根据其在公司担任的职务、工作经验、绩效考核、履职情
况等因素确认并领取津贴或薪酬，津贴或薪酬标准经股东会审议通过后执行。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的职务、业务能力、岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素确认并领
取薪酬，薪酬标准经董事会审议通过后执行。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情及公司经营实际等情况确定年度的基本报酬，按月发放。
（二）绩效年薪：绩效薪酬与目标责任制考核结果挂钩，以其年度个人工作目标为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可
持续发展相协调，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；为有效激励非独立董事、高级管理人员工作积极性，可
以在月度、季度或年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定不低于10%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后结算
支付，多退少补。
（三）专项奖金：按照公司专项奖金的相关制度执行。
（四）中长期激励：中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他
公司根据实际情况发放的奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织。董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一） 独立董事：不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二） 非独立董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等方
面进行考核。
（三） 高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕公司业绩、突出责任、职责履行等
方面进行考核。第十一条 原则上董事、高级管理人员薪酬方案在换届时统一制定并在任职期间执行，如需调整的，由《公司章程》
等规定的管理机构依职权进行审议确定。
第四章 薪酬核算、递延支付与止付追索
第十二条 会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应当对董事、高级管理人员进行年度绩效评价，确定前述人员的年度
绩效薪酬，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，依法缴纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，
由公司在发放薪酬时代扣代缴。第十五条 对公司董事、高级管理人员离任审计时，经核实的公司绩效状况与评价考核结果出现差异
的，据实考评相应年度的绩效考核。公司有权不予发放、扣减、追回其相应期间的部分或全部绩效薪酬、中长期激励收益及已发放的
薪酬：
（一） 严重违反公司规章制度，受到公司违规处分的；
（二） 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三） 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。
第十九条 薪酬调整依据包括：
（一） 同行业薪酬水平；
（二） 通胀水平；
（三） 公司盈利状况；
（四） 个人业绩或能力情况。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律法规、规范性文件
或《公司章程》相抵触时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归属于公司董事会。
第二十二条 本制度由公司董事会审议通过以后，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17099e87-5b32-4a22-bbd7-473144830c4a.PDF
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2026-04-27 22:34│东箭科技（300978）：独立董事2025年度述职报告（郭葆春）
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东箭科技（300978）：独立董事2025年度述职报告（郭葆春）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:34│东箭科技（300978）：董事及高级管理人员离职管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、
规范性文件、证券交易所业务规则及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、解任、退休或其他原因离职的情形。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。第二章 离职情形与生效条件
第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、辞任（主动辞职）、解任（被解除职务）以及其他导致董事、高级
管理人员实际离职等情形。第五条 董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通过之日自动离职。高级管理人员任期届满未获聘
任的，自相关董事会决议通过之日自动离职。第六条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任/辞职。董事辞任、高级管
理人员辞职应当提交书面报告，报告中应说明辞任/辞职原因。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董
事会收到辞职报告时生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由公司与高级管理人员之间的劳动合同规定。
第七条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第八条 公司应在收到辞职报告后 2个交易日内披露董事辞任或高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。董事提出辞
任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第九条 除存在本制度第十条规定情形外，如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第十条 公司董事、高级管理人员存在下列情形之一的，不能被提名担任公司的董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务，
法律法规、中国证监会或深圳证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十一条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务的提案人，应提供解除
董事职务的理由或依据。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第十二条 在任期届满前无正当理由解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。公司应当依据法律法规、《公司章程》的规定及
聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十三条 董事会可以在高级管理人员任期届满前解除聘任，决议作出之日解聘生效。解聘总经理、董事会秘书，应由董事长向
董事会提出，解聘副总经理、财务负责人应由总经理向董事会提出。
第十四条 公司董事、高级管理人员应在离职后委托公司通过证券交易所网站申报其任职变动等信息，申报的具体内容以深圳证
券交易所的要求为准。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任及义务
第十五条 董事、高级管理人员在离职生效后十个工作日内，应向公司移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，具体手续按照公司相关规定执行。
第十六条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若离职时存在尚未履行完毕
公开承诺，离职的董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，
公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十七条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任生效或任期届满后合理期间内仍然有效。离职董事、高
级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十八条 公司董事、高级管理人员离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效
，直至相关信息成为公开信息。
第十九条 公司董事、高级管理人员离职后，其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间长短，
以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第二十条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第二十一条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、
操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十二条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年转让的股份，不得超过其所持公司
股份总数的 25%。如公司董事所持公司股份不超过 1,000股的，可一次全部转让，不受该款转让比例的限制；
（三）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十三条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺
。
第二十四条 本制度关于董事离职持股管理的规定，同时适用于公司高级管理人员。
第五章 离职董事、高级管理人员的责任追究机制
第二十五条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给
公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第二十六条 离职董事、高
级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施
。
第六章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如与国家有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-04-27 22:34│东箭科技（300978）：独立董事2025年度述职报告（李伯侨）
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东箭科技（300978）：独立董事2025年度述职报告（李伯侨）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:34│东箭科技（300978）：独立董事2025年度述职报告（黄志雄）
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东箭科技（300978）：独立董事2025年度述职报告（黄志雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2b7d9e3-7e79-4131-ac96-beef0c162209.PDF
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2026-04-27 22:34│东箭科技（300978）：关于召开2025年年度股东会的通知
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东箭科技（300978）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 17:57│东箭科技（300978）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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东箭科技（300978）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│东箭科技：2025年年度报告
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2026-04-28│东箭科技：2026年一季度报告
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2025-10-30│东箭科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│东箭科技：2025年半年度报告
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2025-04-26│东箭科技：2024年年度报告
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2025-04-26│东箭科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│东箭科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│东箭科技：2024年半年度报告
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2024-04-24│东箭科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772544.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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