公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 17:59 │东箭科技（300978）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:57 │东箭科技（300978）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2025-12-30 17:57 │东箭科技（300978）：关于增聘证券事务代表的公告 │
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│2025-12-30 17:56 │东箭科技（300978）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │东箭科技（300978）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │东箭科技（300978）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-19 19:16 │东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-09-17 18:16 │东箭科技（300978）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-17 18:16 │东箭科技（300978）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 19:26 │东箭科技（300978）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-12-30 17:59│东箭科技（300978）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至2026年 1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年前三季度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
3、上述提案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的超过二分之一表决通过。
4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026年 1月 13 日（星期二）17:00 前送达公司（信函
、电子邮件以登记时间内公司收到为准）。股东请仔细填写参会登记表（附件 3），授权委托书（附件 2，如有），以便登记确认（
信函请注明“股东会”字样），本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：股权登记日次日至 2026 年 1月 13 日（星期二）17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部办公室。
4、会议联系方式
联系人：郭柳
电话号码：0757-28082476
邮政编码：528315
电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
其他事项：会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/316d9e61-c642-4dba-a32c-0ca097135252.PDF
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2025-12-30 17:57│东箭科技（300978）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
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东箭科技（300978）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1ccc3e20-4f04-4bf9-87b7-41a32b1239d4.PDF
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2025-12-30 17:57│东箭科技（300978）：关于增聘证券事务代表的公告
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东箭科技（300978）：关于增聘证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b67fa1a2-bcb0-4cb6-8614-6017bbd4cabe.PDF
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2025-12-30 17:56│东箭科技（300978）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。会议应出
席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人，其中，董事马永涛先生、马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、郭葆春女士以通讯方式参
与会议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意公司 2025 年前三季度利润分配方案：以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数,拟向全体股东每 1
0 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税)，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税）。本次利润分配不转增不送红股，剩
余未分配利润结转入下一报告期。董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转
股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利
润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；同时，该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股
东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年前三季度利润分配方案
的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意增聘郭柳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增聘证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于<2025 年前三季度
利润分配方案>的议案》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/fbbf33ba-93ab-40a7-a393-7524e2540727.PDF
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2025-10-30 00:00│东箭科技（300978）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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东箭科技（300978）：第三届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/477ac382-9fe4-41f2-b620-3d4fff7d6b77.PDF
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2025-10-30 00:00│东箭科技（300978）：2025年三季度报告
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东箭科技（300978）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1067fc0-a2ab-4141-adfe-bde6f5d7fc89.PDF
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2025-09-19 19:16│东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于2025年5月28日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-026），
股东、董事马汇洋计划自前述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 19 日-2025 年 9 月 18 日）以集中竞
价或大宗交易的方式减持公司股份不超过11,864,249股，占公司总股本的2.81%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然
日内合计减持不超过4,227,027 股，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过
8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。
公司于近日收到马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，其减持计划期限已届满，现将相关情况
公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股）
马汇洋 集中竞价 2025 年 6月 24日-2025年 9月 16日 11.70 4,227,000 1.00%
马汇洋先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
马汇洋 无限售条件股份 11,864,250 2.81% 7,637,250 1.81%
有限售条件股份 35,592,749 8.42% 35,592,749 8.42%
（高管锁定股）
合计持股 47,456,999 11.23% 43,229,999 10.23%
二、 其他相关说明
1、本次减持马汇洋先生遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定，不存在违规情形。
2、马汇洋先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露和进展披露，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本
次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、马汇洋先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、股权
结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/e6b860db-2a7b-47dd-b8d6-21d01899f4b4.PDF
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2025-09-17 18:16│东箭科技（300978）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9月 15 日召开的 2025 年第
二次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的 2025 年半年度权益分派方案的具体内容如下：
以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.50 元人民币（含税），共计分配现金股利 21,135,
136.95 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。董事会审议利
润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动
的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自董事会审议利润分配方案至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025 年 9月 23 日；
2、除权除息日：2025 年 9月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、 调整相关参数
公司控股股东、实际控制人马永涛及其控制的广东东箭汇盈投资有限公司、控股股东、实际控制人之亲属刘少容、马汇洋及其控
股的新余东裕投资合伙企业（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号投资者关系部
咨询联系人：王曼婷
咨询电话：0757-2808 2476
八、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/370675b9-78eb-40f6-89f2-81ed85a87f55.PDF
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2025-09-17 18:16│东箭科技（300978）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），参与本次互动交流，活动时间
为 2025 年 9月 19日（周五）15:30-17:00。
届时公司部分董事、高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/9713a42e-9825-4a77-bc64-3ac1f0abc759.PDF
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2025-09-15 19:26│东箭科技（300978）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共81人，代表有表决权的公司股份数合计为240,587,713股，占公司有
表决权股份总数的56.9165％。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数为239,101,513股，占公司有表决权股份总数的
56.5649％；通过网络投票表决的股东共77人，代表有表决权的公司股份数为1,486,200股，占公司有表决权股份总数的0.3516％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共77人，代表有表决权的公司股份数为1,486,200股，占公司有表决权股份总数的0.3516
％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000
％；通过网络投票表决的中小股东共77人，代表有表决权的公司股份数为1,486,200股，占公司有表决权股份总数的0.3516％。
3、公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东
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