公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:44 │东箭科技（300978）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-12 18:22 │东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2026-04-28 07:40 │东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：关于计提减值准备及核销坏账的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：独立董事候选人声明与承诺（郭葆春） │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 22:37 │东箭科技（300978）：独立董事提名人声明与承诺（聂明） │
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2026-05-15 15:44│东箭科技（300978）：关于召开2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00
● 会议召开方式：视频+网络文字互动
● 会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
● 问题征集方式：投资者可于 2026 年 5月 20 日（周三）12:00 前将有关问题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公
司 投 资 者 关 系 部 邮 箱（touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了公司2025 年年度报告和 2026 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于 2026 年 5月 20
日（周三）15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动的方式召开 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00
会议召开方式：视频+网络文字互动
会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长、总经理罗军先生，董事、财务负责人陈桔女士，独立董事黄志雄先生，副总经理、董事会秘书顾玲女士（如有特殊
情况，参会人员可能将进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2026 年 5月 20 日（周三）12:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系部邮箱（touzig
uanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2026 年 5月 20 日（周三）15:00-17:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）在
线参与本次业绩说明会。
五、说明会咨询方式
联系部门：投资者关系部
联系电话：0757-2808 2476
联系邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3aafb90e-3fc0-421c-a88f-a473c68416ed.PDF
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2026-05-12 18:22│东箭科技（300978）：关于股东、董事减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于2026年1月21日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），
股东、董事马汇洋计划自前述公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 12 日-2026 年 5 月 11 日）以集中竞
价或大宗交易的方式减持公司股份不超过10,807,493股，占公司总股本的2.56%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然
日内合计减持不超过4,227,027 股，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过
8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。
公司于近日收到马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，其减持计划期限已届满，现将相关情况
公告如下：
一、 股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （股）
马汇洋 集中竞价 2026 年 2月 13 日-2026 年 5 月 7 日 11.52 2,959,700 0.70%
（含盘后
固定价格
交易）
马汇洋先生本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
马汇洋 合计持有股份 43,229,972 10.23% 40,270,272 9.53%
其中：无限售条件股份 10,807,493 2.56% 7,847,793 1.86%
有限售条件股份 32,422,479 7.67% 32,422,479 7.67%
（高管锁定股）
二、 其他相关说明
1、本次减持马汇洋先生遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性
文件的规定，不存在违规情形。
2、马汇洋先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，并于 2026年 2月 13日披露了《简式权益变动报告书》《关于
持股 5%以上股东权益变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-008）。截至本公告披露
日，本次减持计划期限已届满，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、马汇洋先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、股权
结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
马汇洋先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8300ef38-e8bd-4709-bae8-82d71029424a.PDF
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2026-04-28 07:40│东箭科技（300978）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业
务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇
收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所
公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、
商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信
用交易。
公司将在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，交易
品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，该投资额度自股东会审议通过后 12
个月内可循环滚动使用，但有效期限内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.5 亿美元或其他
等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事
与公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、投资方式、投资期限及资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、互
换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有
资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，可能造成衍生品交易延期交割并导致公司投资
损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，可能导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，发现异常情况及时上报审计委员会，审
计委员会及时识别相关内部控制缺陷并采取补救措施，同时相应评估交易风险并决定是否执行应急预案。
六、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期保值》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性
公司的国际业务占比较高，以美元结算的业务规模较大，外汇敞口风险较大。近年来，美元兑人民币汇率波动幅度较大，若美元
汇率出现较大波动，公司可能产生汇兑损失的风险，将对业绩造成影响。因此，为防范美元汇率波动风险，降低汇兑损失，公司有必
要根据实际情况，适度开展外汇衍生品业务。
公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况开展，与公司业务紧密相连。公司已制定了《外
汇衍生品交易业务管理制度》，建立了相关风险防控措施，明确汇率风险管理目标，严格履行相关审批程序，配备专业人员，将美元
汇率波动纳入日常财务管理过程中。同时，公司将选择有外汇衍生品交易资格的商业银行开展业务，并在开展业务前详细确认各方案
的基本条款、主要风险、操作流程和应对方案。自 2018 年以来，公司已与合作银行开展多年的外汇远期合约和外汇期权合约等形式
的外汇套期业务，在外汇衍生品业务方面拥有较丰富的交易经验。
综上，公司开展外汇衍生品业务是必要的也是可行的。
八、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以规避和防范外汇汇率、利
率波动风险为目的，是以正常生产经营需要为基础，以稳定公司国际化发展为需求。公司已建立了完善的内部控制制度，公司所计划
采取的针对性风险控制措施也是可行的。公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上控制和防范汇率、利率风险，平衡公司外
汇资产与负债，降低因汇率波动带来的汇兑损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/015d2928-d7bf-4008-a7b5-d5f11817c21e.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
2、本次利润分配方案尚需公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，全票
审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案（草案）〉的议案》，于 2026 年 4月 24 日召开第三届董事会第十七次会议全票审议通
过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）公司审计委员会意见
审计委员会认为，2025 年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展，审计委员会全体委员同意 2025 年度
利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案。董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性；同时，该分配方案是在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,443,897.61 元，
母公司净利润 173,464,043.95元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 17,346,404.40 元，合并资产负债表中未分
配利润 353,022,967.80 元，母公司资产负债表中未分配利润 410,295,708.89 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低
原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 353,022,967.80 元。
3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
2025 年度利润分配方案如下：
以截至目前公司总股本 42,270.2739 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计分配现
金股利 126,810,821.70 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
4、公司于 2025 年 9 月完成了 2025 年半年度权益分派，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税），公司于 2026
年 1月完成了 2025 年前三季度权益分派，共计分配现金股利人民币 21,135,136.95 元（含税），本次 2025 年度利润分配方案预
计分配现金股利 126,810,821.70 元，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 169,081,095.60 元（含税），占 2025 年度合并报
表归属于上市公司股东净利润的 118.70%。
5、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致
公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 169,081,095.60 147,945,958.65 84,540,547.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,443,897.61 150,430,067.00 140,695,402.39
研发投入（元） 87,167,318.03 91,311,500.87 106,274,628.33
营业收入（元） 2,034,473,790.47 2,189,690,200.20 2,044,541,516.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 353,022,967.80
母公司报表本年度末累计未分配利润 410,295,708.89
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 401,567,602.05
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 144,523,122.3333
最近三个会计年度累计现金分红及回购 401,567,602.05
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 284,753,447.23
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 4.54%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司 2023 年、2024 年、2025 年（预计）累计现金分红总额 401,567,602.05元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
且最近三个会计年度累计现金分红金额高于人民币 3,000 万元。因此，公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别占 2024 年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》和证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程
》等规定，符合公司确定的利润分配政策、分红回报规划、做出的相关承诺及实际经营情况及发展规划，有利于全体股东共享公司经
营成果。本次利润分配方案中现金分红金额与已实施的2025 年半年度利润分配、2025 年前三季度利润分配中现金分红金额累计超过
当期净利润的 100%，但未超过当期末未分配利润的 50%。本次利润分配方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力。
公司募集资金早已使用完毕，不存在过去十二个月或未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形，方案具备合法性、合规
性、合理性。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度审计报告；
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb244b0c-106e-4517-b384-67c71da52b85.PDF
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2026-04-27 22:37│东箭科技（300978）：关于计提减值准备及核销坏账的公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月13 日、2026 年 4月 24 日召开了第三届董事会审计
委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在公司董事会的审
议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述
1、本次计提减值准备及核销坏账的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对
截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司部分资产存在一定的
减值迹象，应计提资产减值准备；经核查，部分应收款长期挂账，已无收回的可能性，应予以核销。
2、本次计提减值准备及核销坏账的范围及金额
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 本期减少 其它 期末余额
转回 本期核销
应收票据坏账准备 - 32.38 - - - 32.38
应收账款坏账准备 9,393.85 1,783.71 1,225.53 1,036.33 0.10 8,915.79
其他应收款坏账准备 257.81 119.34 91.14 81.14 - 204.87
存货跌价准备 3,773.65 764.82 39.01 3,297.75 - 1,201.72
固定资产减值准备 35.12 - - - - 35.12
商誉减值准备 828.09 1,984.94 - - - 2,813.03
合计 14,288.52 4,685.18 1,355.68 4,415.22 0.10 13,202.91
注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的系由计算过程中四舍五入造成。
二、本次计提减值准备及核销坏账的情况说明
（一）坏账准备及核销
公司根据以往坏账损
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