公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:57 │东箭科技（300978）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:18 │东箭科技（300978）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:18 │东箭科技（300978）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-16 20:18 │东箭科技（300978）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 19:18 │东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 19:18 │东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-30 19:18 │东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-26 01:24 │东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（黄志雄） │
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│2025-04-26 01:24 │东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（郭葆春） │
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│2025-04-26 01:24 │东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（李伯侨） │
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2025-05-20 17:57│东箭科技（300978）：2024年年度权益分派实施公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024年年度权益分派具体内容如下：
以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.00元人民币（含税），共计分配现金股利 126,810,
821.70元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分
配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情
形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.
700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 5月 26日；
2、除权除息日：2025年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、 调整相关参数
公司控股股东、实际控制人马永涛及其控制的广东东箭汇盈投资有限公司、控股股东、实际控制人之亲属刘少容、马汇洋及其控
股的新余东裕投资合伙企业（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333号投资者关系部
咨询联系人：王曼婷
咨询电话：0757-2808 2476
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/91cabd89-2086-4082-8a50-f8d7021b04be.PDF
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2025-05-16 20:18│东箭科技（300978）：2024年年度股东大会的法律意见书
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东箭科技（300978）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/38d69974-2982-48e8-a391-b241486edb3c.PDF
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2025-05-16 20:18│东箭科技（300978）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年 5月 20日（周二）15:00-17:00
● 会议召开方式：视频+网络文字互动
● 会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
● 问题征集方式：投资者可于 2025年 5月 20日（周二）12:00前将有关问题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司
投 资 者 关 系 部 邮 箱（touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告和 2025 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于 2025年 5月 20 日
（周二）下午 15:00-17:00通过视频讲解和网络文字互动的方式召开 2024年度暨 2025年一季度业绩说明会。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2025年 5月 20日（周二）15:00-17:00
会议召开方式：视频+网络文字互动
会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长、总经理罗军先生，董事、财务负责人陈桔女士，独立董事黄志雄先生，副总经理、董事会秘书顾玲女士（如有特殊
情况，参会人员可能将进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025年 5月 20日（周二）12:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系部邮箱（touziguan
xi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2025年 5月 20日（周二）下午 15:00-17:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
在线参与本次业绩说明会。
五、说明会咨询方式
联系部门：投资者关系部
联系电话：0757-2808 2476
联系邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/441237ff-0f80-452a-b3de-b6a59b94fffa.PDF
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2025-05-16 20:18│东箭科技（300978）：2024年年度股东大会决议公告
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东箭科技（300978）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3d7a4707-4007-4123-9c25-211d4f13a316.PDF
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2025-04-30 19:18│东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6cd6f056-0612-44cf-a7e0-9f6e58c304cd.PDF
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2025-04-30 19:18│东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025年 4月
一、 发行人基本情况
公司名称 广东东箭汽车科技股份有限公司
法定代表人 罗军
证券简称 东箭科技
证券代码 300978.SZ
证券上市时间 2021年 4月 26日
股票上市地 深交所创业板
证券发行类型 首次公开发行股票
注册资本 42,270.2739 万元
注册地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
办公地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
电话号码 0757-28082476
电子邮箱 touziguanxi@dongjiancorp.com
官网 www.dongjian.cc
经营范围 研发、生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、
五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不
含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）、电子产品；汽车整车
销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；商业咨询、
会展咨询、市场调研、市场营销服务；应用软件的开发、设计、
制作、销售，数据处理服务，并提供相关的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕554
号）同意，公司首次公开发行新股 4,250.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 8.42 元，募集资金总额35,785.00 万元，扣
除发行费用（不含税）5,564.51 万元，募集资金净额 30,220.49万元。扣除承销及保荐费后的募集资金 32,685.00 万元已于 2021
年 4 月 19 日划至公司募集资金专户。
2021 年 4 月 20 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（华兴验字〔2021〕21002020056 号）。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务
，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易决策制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2021 年 11 月 16 日，公司披露拟以现金 19,080 万元收购新余赢创投资管理合伙企业（有限合伙）、新余聚胜投资管理合伙
企业（有限合伙）和新余虹冠投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的广东维杰汽车部件制造有限公司 100%股权。深圳证券交易
所于 2021 年 11 月 16 日对此事项发出《关于对广东东箭汽车科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 471 号）
，公司于 2021年 11 月 23 日回复了上述关注函。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司对中信证券及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等
工作都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在中信证券履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及交易所的要求、按照有关法律法规的规定出
具相关专业意见，并能够积极配合中信证券的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，中信证券对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重
大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行
访谈。基于前述核查程序，中信证券认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实
、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a80f311b-6d35-4ea5-94e1-17d854567226.PDF
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2025-04-30 19:18│东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度跟踪报告
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东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d694b150-c1ca-44a3-8053-fc372263ce09.PDF
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2025-04-26 01:24│东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（黄志雄）
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东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（黄志雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8327554f-0ffb-4bd9-9cf6-ebd072fb89b7.PDF
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2025-04-26 01:24│东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（郭葆春）
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东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（郭葆春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7525da31-0407-4eb2-9eb8-ef5523aa0b6b.PDF
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2025-04-26 01:24│东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（李伯侨）
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东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（李伯侨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7ba72c54-4101-4e94-876b-ab066010d260.PDF
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2025-04-26 01:22│东箭科技（300978）：2024年度内部控制自我评价报告
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广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会、监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、
审计委员会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：所有纳入合
并报表范围的单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
（1）控制环境：包括发展战略、组织机构、人力资源、社会责任、企业文化、法律事务管理。
（2）风险评估：包括风险识别、分析和评估。
（3）控制活动：包括全面预算管理、资金活动（筹资、投资、资金运营）管理、资产（固定资产、无形资产）管理、采购管理
、合同管理、外包管理、担保管理、关联交易管理、子公司管理、业务活动管理、财务报告管理等。
（4）信息与沟通：包括内部和外部沟通、决策信息支持、反舞弊措施等。
（5）内部监督：包括内部审计和专项调查、内部控制评价等。
重点关注的高风险领域主要包括：
（1）战略风险。主要包括：宏观经济和政策风险、战略决策风险、投资决策风险、成长性（扩张及新业务开拓）风险。
（2）运营风险。主要包括：价格风险、竞争风险、行业周期性及季节性波动风险、客户及供应商信用风险、销售风险、采购风
险、人力资源风险、安全生产和环保风险、信息系统风险、附属企业管控风险。
（3）财务风险。主要包括：资金流动风险、税务风险、担保风险、财务报告风险。
（4）合规风险。主要包括：关联交易风险、员工道德操守风险、经营活动超越授权风险、经营活动违法违规操作风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重点遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入 该缺陷总体影响水 重要缺陷指考虑补偿性控制措 一般缺陷指考虑补偿
平高于重要性水平 施和实际偏差率后，该缺陷总体 性控制措施和实际偏
（营业收入的1%） 影响水平低于重要性水平（营业 差率后，该缺陷总体影
收入的 1%），但高于一般性水 响水平低于一般性水
平（营业收入的0.5%） 平（营业收入的0.5%）
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为并给公
司造成重大损失和不利影响；（3）公司更正已公布的财务报告；（4）注册会
计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；（5）审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺
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