公司公告☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:04 │华利集团（300979）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 19:34 │华利集团（300979）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:34 │华利集团（300979）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:01 │华利集团（300979）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:30 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2026-04-10 00:31 │华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告 │
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│2026-04-10 00:31 │华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：2025年年度报告 │
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2026-05-15 18:04│华利集团（300979）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
(一)中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 202
5年度股东会审议通过，具体方案为：以截止 2026年 4月 9日公司总股本 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 11.00元（含税），合计派发现金红利人民币 1,283,700,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。在 2025
年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
(二)自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
(四)本次权益分派方案的实施时间距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 11.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 9.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.20元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
(二)以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****575 俊耀集团有限公司
2 08*****788 中山浤霆鞋业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
（一）咨询地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2号公司董事会办公室
（二）咨询联系人：郭毅航、李镕、宋秋谚
（三）咨询电话：0760-28168889-3009
（四）咨询邮箱：ir@huali-group.com
（五）咨询传真：0760-86992633
七、备查文件：
(一)第三届董事会第二次会议决议；
(二)公司 2025年度股东会决议；
(三)中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5c2fd96f-7344-4c0b-97fc-2e6c7f8eae1f.PDF
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2026-05-13 19:34│华利集团（300979）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中山华利实业集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《中山华利实业集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。
公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该
等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在
此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次会议的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1、公司董事会于2026年4月10日以公告形式在深圳证券交易所官方网站及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会
召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）会议的召开
经本所律师查验：本次股东会于2026年5月13日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内
容一致。
经查验，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的人员包括：
（一）公司股东及股东委托代理人
1、会议出席总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共240名，代表有表决权的股份1,044,101,286股，占公司股本
总额的89.4688 %。
2、会议现场出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权的股份6,070,313股，占公司股本总额的0.5
202％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共235名，代表有表决权的股份1,038,030,973股，占公司股本总额的88.9487％。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外
的股东）及股东委托代理人共238名，代表有表决权的股份58,196,286股，占公司股本总额的4.9868 %。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师验证：
1、本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式审议了《会议通知》列明的议案，未出现会议过程中修改议案内容的情形
，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
2、公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的
全过程。
3、本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决
结果提出异议。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共7项，为非累积投票提案，其表决结果如下：
1、《董事会2025年度工作报告》
表决结果：同意1,043,923,986股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9830%；反对156,400股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0150%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0020%。
2、《关于2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意1,043,866,086股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9775%；反对219,300股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0210%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015%。
中小投资者的表决情况：同意57,961,086股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5959%；反对219,300股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.3768%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0273%。
3、《2025年度报告及其摘要》
表决结果：同意1,043,921,786股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9828%；反对163,800股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0157%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015%。
4、《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意1,043,922,386股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9829%；反对162,200股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0155%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小投资者的表决情况：同意58,017,386股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6926%；反对162,200股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2787%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0287%。
5、《2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
表决结果：同意58,009,486股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6790%；反对174,400股，占出席会议有表决权股东所持
股份的0.2997%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0213%。
中小投资者的表决情况：同意58,009,486股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6790%；反对174,400股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2997%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0213%。
本议案关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司已回避表决。
6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意58,009,286股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6787%；反对163,400股，占出席会议有表决权股东所持
股份的0.2808%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0406%。
中小投资者的表决情况：同意58,009,286股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6787%；反对163,400股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2808%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0406%。
本议案关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司已回避表决。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,043,924,986股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9831%；反对143,000股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0137%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0032%。
中小投资者的表决情况：同意58,019,986股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6971%；反对143,000股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2457%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0572%。
根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师认为，本次股东会的表决事项与会议通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b24b20ac-43e5-4ac3-a92c-e88d213d9164.PDF
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2026-05-13 19:34│华利集团（300979）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会没有出现否决议案的情形。
二、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 13日 14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 13日 9:15-15:00。
(二)召开地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F栋二楼会议室。
(三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长张聪渊先生。
(六)本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(七)会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 240 人，代表有表决权的股份1,044,101,286股，占公司有表决权股份总数的 89.46
88%。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份6,070,313股，占公司有表决权股份总数的 0.5202%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 235 人，代表有表决权的股份 1,038,030,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.9487%。
4、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
授权委托代表共 238人，代表有表决权的股份 58,196,286股，占公司有表决权股份总数的 4.9868%。
5、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《董事会 2025年度工作报告》
表决结果：同意 1,043,923,986 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9830%；反对 156,400股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0150%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0020%。
（二）审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意 1,043,866,086 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9775%；反对 219,300股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0210%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。
中小投资者的表决情况：同意 57,961,086股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5959%；反对 219,300股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.3768%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0273%。
（三）审议通过《2025年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,043,921,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9828%；反对 163,800股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0157%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。
（四）审议通过《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,043,922,386 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9829%；反对 162,200股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0155%；弃权 16,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0016%。
中小投资者的表决情况：同意 58,017,386股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6926%；反对 162,200股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2787%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0287%
。
（五）审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
出席本次股东会的关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 985,905,000
股。
表决结果：同意 58,009,486 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6790%；反对 174,400股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.2997%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0213%。
中小投资者的表决情况：同意 58,009,486股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6790%；反对 174,400股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2997%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0213%
。
（六）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
出席本次股东会的关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 985,905,000
股。
表决结果：同意 58,009,286 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6787%；反对 163,400股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.2808%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0406%。
中小投资者的表决情况：同意 58,009,286股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6787%；反对 163,400股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2808%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0406%
。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,043,924,986 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9831%；反对 143,000股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0137%；弃权 33,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0032%。
中小投资者的表决情况：同意 58,019,986股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6971%；反对 143,000股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2457%；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0572%
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三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派了瞿霞、田夏洁律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集召开程
序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会表决结果合法有效。”
四、备查文件
(一)中山华利实业集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
(二)北京大成律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df3e0a0c-ed94-4257-b4ef-7c87f36529e1.PDF
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2026-04-28 18:01│华利集团（300979）：2026年一季度报告
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华利集团（300979）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63a0b3b7-6a40-4cb5-8bf5-36762163228a.PDF
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2026-04-28 17:30│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c01c7e7-36d6-4b80-ace2-c32bc2726ffc.PDF
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2026-04-10 00:31│华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告
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华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e03b0883-89b6-411f-8c29-2f0675e9f03f.PDF
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2026-04-10 00:31
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