公司公告☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 00:31 │华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告 │
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│2026-04-10 00:31 │华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网络业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │华利集团（300979）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明 │
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2026-04-10 00:31│华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告
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华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e03b0883-89b6-411f-8c29-2f0675e9f03f.PDF
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2026-04-10 00:31│华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告
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华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d28f788d-e886-417c-9804-0f5a502756f3.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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中山华利实业集团股份有限公司
容诚专字[2026]519Z0001 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1 - 3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1 - 12
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]519Z0001 号
中山华利实业集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中山华利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中山华利公司年度
报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集
资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是中山华利公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中山华利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的中山华利公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中山华利公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1342a3b9-eebe-4210-9935-84715da2bd20.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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中山华利实业集团股份有限公司
容诚专字[2026]519Z0002 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
2 附件-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于中山华利实业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]519Z0002 号中山华利实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了容诚审字
[2026]519Z0002 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中山华利公司管理层编制了后
附的中山华利实业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和
对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中山华利公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计中山华利公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中山华利公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中山华利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中山华利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：中山华利实业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为中山华利实业集团股份有限公司容诚专字[2026]519Z0002 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘新华(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师：
陈翎嘉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/55defb2a-9cf7-4521-8e8a-8119e85faa17.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年年度报告
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华利集团（300979）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ba1d3c7e-9df4-4988-a975-b93d16caf3b5.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年3月10日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东俊耀集团有限公司（以下简称“香港俊耀
”）出具的《关于中山华利实业集团股份有限公司2025年度利润分配预案的提议》，具体内容详见公司于2026年 3月 10日在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于收
到控股股东2025年度利润分配预案提议的公告》（公告编号：2026-008）。
公司董事会审慎研究了控股股东关于2025年度利润分配预案的提议，2026年4月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于2025年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
本次利润分配预案为 2025年度利润分配。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币 3,206,670,242.12元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为人民币 9,789,657,4
14.29 元，母公司未分配利润为人民币 1,290,319,284.58元。拟以截止 2026年 4月 9日公司总股本 1,167,000,000股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），合计派发现金红利人民币1,283,700,000.00元（含税）；不送红股，不以
公积金转增股本。
2025年度累计现金分红总额：公司 2025年半年度权益分派共派发现金红利人民币 1,167,000,000.00 元（含税）。如 2025年度
利润分配预案经股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为人民币 2,450,700,000.00元（含税），占公司 2025年度归属
于上市公司股东的净利润比例为 76.43%. 2025年度，公司未实施股份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
在 2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人
民币 6,535,200,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（含税） 2,450,700,000.00 2,684,100,000.00 1,400,400,000.00
（预计数）
回购注销总额 - - -
归属于上市公司股东的 3,206,670,242.12 3,840,329,037.87 3,200,210,711.17
净利润
研发投入 413,828,698.61 374,733,057.13 309,034,167.52
营业收入 24,980,125,148.09 24,006,393,622.27 20,113,741,026.09
合并报表本年度末累计 9,789,657,414.29
未分配利润
母公司报表本年度末 1,290,319,284.58
累计未分配利润
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 6,535,200,000.00
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额
最近三个会计年度 3,415,736,663.72
平均净利润
最近三个会计年度累计现 6,535,200,000.00
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度 1,097,595,923.26
累计研发投入总额
最近三个会计年度累计研 1.59%
发投入总额占
累计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险
警示情形
（二）2025年度现金分红方案合理性说明
经过长期稳健的经营，公司积累了较高的未分配利润。近年来，公司在保障资本开支和日常运营资金需求的基础上，实施了稳健
的利润分配政策。本次利润分配预案充分考虑了公司的正常经营和长远发展、全体股东利益等因素，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，符合《公司章程》确定的分红政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
（一）2025年度审计报告；
（二）第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2ad5b524-446e-4b0a-a8a6-2a9f7aad7aa3.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，对公司 2025年财务报告和截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，
同时对公司关联方资金往来情况、2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审核、鉴证。审计期间，公司董事会审计委员会恪
尽职守，认真履行监督职责，具体情况如下：
一、 2025 年度会计师事务所履职情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企
业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人
，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）会计师事务所聘任情况
2025年 3月 28日、2025年 4月 9日、2025年 5月 15日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第
十三次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度财务报告和内部控制
审计机构。根据双方签订的协议，容诚为公司提供 2025年度财务报告审计服务及 2026年半年度财务报告审阅服务，合计费用人民币
600万元；容诚对公司截至 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见，合计费用人民币 60万元
。不存在其他收费项目。
（三）会计师事务所履职情况
2025年 12月 9日，负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委员会、独立董事举行了沟通会，协商确定了公司财务报
表的审计工作时间安排，充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。
2025年 12月 9日-2026年 3月 21日，容诚审计项目组进入公司开始预审和年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。
2026年 3月 26日，容诚出具初步审计意见后，再次与公司董事会审计委员会、独立董事举行沟通会，负责公司审计工作的注册
会计师通报了审计意见和建议。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、内部控制审计等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，
容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况
以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
二、 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
2025年 12 月 9日，公司董事会审计委员会、独立董事与容诚就 2025年度审计工作进行审前沟通，本次会议通过现场与通讯相
结合的方式召开，对容诚参与本次审计工作的人员安排及独立性问题、审计计划、审计范围及内容、内部控制审计等相关事项进行了
沟通。
2026年 3 月 26 日，公司董事会审计委员会、独立董事与容诚就 2025年度审计工作进行沟通，本次会议通过现场与通讯相结合
的方式召开，对容诚出具的初步审计意见、重要审计程序执行情况、内部控制审计等进行了沟通，同时公司董事会审计委员会听取了
容诚提出的改进建议。
2026年 3月 26日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了 2025 年度内部审计工作总结、2025 年度财务报
告的内部审计报告、2025年度内部控制评价报告、董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告、会计师事
务所 2025年度履职情况的评估报告、续聘会计师事务所等议案。
三、 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评价
公司董事会审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在本次审计工作中容诚及审计项目组成员
始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
在 2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中，公司董事会审计委员会与容诚审计项目组进行了充分的协商安排
，在此基础上，容诚审计项目组制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。容诚审计
项目组在 2025年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计
证据。容诚对公司财务报告和内部控制有效性发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
综上，公司董事会审计委员会认为，容诚在公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》《公司董事会专门委员会工
作细则》，在公司2025年度审计期间，与会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，有效监督了公司审计工作，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c15eb1c0-64a7-4c21-a158-701cc4a7b74b.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年年度报告摘要
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华利集团（300979）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b8cbf742-0e8c-48c8-874d-262ffa3eda56.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网络业绩说明会的公告
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中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2025年度报告》，同时公司计划于 2026年 4月 2
9日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况、公司未来发展规划等情况，公司将于 2026年 4月 3
0 日采用网络远程的方式举行 2025 年度暨 2026年第一季度网络业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下
：
一、本次说明会的安排
(一)召开时间：2026年 4月 30日 15:00-17:00
(二)出席人员：公司董事长张聪渊先生，副董事长、执行长张志邦先生，董事、总经理刘淑绢女士，独立董事向为平先生、刘述
懿先生，财务总监邬欣延女士，副总经理、董事会秘书郭毅航先生。
(三)接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/00f2e036-e31f-4d54-bb3a-16792d929ac3.PDF
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2026-04-10
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