公司公告☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:02 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-01-27 17:52 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-01-20 16:52 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-01-13 18:24 │华利集团（300979）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-13 18:24 │华利集团（300979）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:32 │华利集团（300979）：关于变更部分募投项目实施方式的公告 │
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│2024-12-27 18:32 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2024-12-27 18:31 │华利集团（300979）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:30 │华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-27 18:30 │华利集团（300979）：变更部分募投项目实施方式的核查意见 │
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2025-02-13 18:02│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/8a8aad15-60f1-420b-acca-e235e1d2ad69.PDF
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2025-01-27 17:52│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/49193570-963c-470c-bd99-43b89a443c8c.PDF
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2025-01-20 16:52│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/7146dcdd-1368-4810-afd3-932d43070623.PDF
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2025-01-13 18:24│华利集团（300979）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：中山华利实业集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效
的《中山华利实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出
具本法律意见书。
公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该
等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在
此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次会议的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
1、公司董事会于2024年12月28日以公告形式在深圳证券交易所官方网站及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明
了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）会议的召开
经本所律师查验：本次股东大会于2025年1月13日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》
内容一致。
经查验，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的人员包括：
（一）公司股东及股东委托代理人
1、会议出席总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共135名，代表有表决权的股份1,055,535,545股，占公司股
本总额的90.4486%。
2、会议现场出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表有表决权的股份30,798,900股，占公司股本总额的2.
6392％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共132名，代表有表决权的股份1,024,736,645股，占公司股本总额的87.8095％。
4、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份股东以外的股东）及股东委托代理人共133名，代表有表决权的股份34,620,545股，占公司股本总额的2.9666%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师验证：
1、本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式审议了《会议通知》列明的议案，未出现会议过程中修改议案内容的情
形，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
2、公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票
的全过程。
3、本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理
人没有对表决结果提出异议。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共1项，为非累积投票提案，其表决结果如下：
序号 议案名称 表决结果
1 《关于变更部分募 同意1,055,531,545股，占出席会议有表决权股东所持股份
投项目实施方式的 的99.9996%；反对3,100股，占出席会议有表决权股东所持
议案》 股份的0.0003%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股东所持股份的0.0001%。
根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的表决事项与会议通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/45ca1397-242b-437f-826b-f2f63b2676b9.PDF
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2025-01-13 18:24│华利集团（300979）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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华利集团（300979）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/4dfd3ad3-70e8-42b5-8a58-941095a8f13c.PDF
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2024-12-27 18:32│华利集团（300979）：关于变更部分募投项目实施方式的公告
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华利集团（300979）：关于变更部分募投项目实施方式的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/36fb17c7-2ef6-46aa-889f-32cd4ad0ccd6.PDF
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2024-12-27 18:32│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/87436715-3068-48b7-9b30-ecb7b0c72af7.PDF
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2024-12-27 18:31│华利集团（300979）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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华利集团（300979）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/479305e6-127b-492a-a1c4-ddcf3a082d8f.PDF
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2024-12-27 18:30│华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团2024年度定期现场检查报告
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华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/dc6947b0-138b-4ae8-b3a5-9a6647a95270.PDF
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2024-12-27 18:30│华利集团（300979）：变更部分募投项目实施方式的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团变
更部分募投项目实施方式事项进行了专项核查：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00元，每股
发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，
实际募集资金净额为人民币3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 19 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，
并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
在募投项目的实施过程中，根据公司业务发展及项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司对部分募投项目进行了变更
，具体内容详见公司分别于 2021年 12 月 18 日、2023 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-
049）、《关于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2023-013）、《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）、《关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公
告编号：2023-015）。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用计划及进展如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 项目投资 募集资金 募集资金累 备注
号 投资项目名称 总额 承诺投入金额 计投入金额
一 越南鞋履生产基地扩 40,658.80 40,658.80 21,444.53
产建设项目
1 越南宏福鞋履生产基 10,959.06 10,959.06 8,541.68 已结项
地扩产项目
2 越南上杰鞋履生产基 4,973.64 4,973.64 1,303.29 已结项
地扩产项目
3 越南立川鞋履生产基 9,094.66 9,094.66 3,221.15 已结项
地扩产项目
4 越南弘欣鞋履生产基 9,947.28 9,947.28 5,546.59 已结项
地扩产项目
5 越南永弘鞋履生产基 5,684.16 5,684.16 2,831.82 已结项
地扩产项目
二 缅甸世川鞋履生产基 57,158.49 4,257.58 4,135.51 募集资金投资
地建设项目 金额已调减
三 印度尼西亚鞋履生产 92,646.95 87,603.45 52,261.83 变更后的募投
基地（一期）建设项目 项目
四 印度尼西亚鞋履生产 119,118.70 76,086.39 4,787.77 变更后的募投
基地（二期）建设项目 项目
五 华利股份鞋履开发设 78,271.05 78,271.05 -
计中心及总部大楼建
设项目
六 华利股份运营信息系 29,292.11 6,063.11 6,063.11 募集资金投资
统升级建设项目 金额已调减
七 补充流动资金 96,000.00 78,459.51 78,459.51
合计 513,146.10 371,399.89 167,152.26
二、本次变更部分募投项目实施方式的情况
（一）本次变更募集资金投资项目实施方式的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”原计划在中山市火炬开发区购置办
公楼 45,000.00 ㎡用于打造新的开发设计及总部大楼，并引进开发设计及办公用设备、软件，募集资金投资金额合计 78,271.05 万
元，其中场地购置费 49,500 万元。截至本公告披露之日，该募投项目所涉场所尚未购置，该募投项目尚未投入资金。
在募集资金投资总额不变的前提下，公司拟对“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”实施方式进行变更，由购置办
公楼变更为购买土地并自建大楼。因实施方式的变更，将该项目投资结构进行调整，将原计划 49,500万元的场地购置费调整为土地
购置费及建筑工程费，其他投资分项不变。
本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
（二）变更募投项目实施方式的原因
综合考量募投项目实施情况和公司业务发展规划、中山市火炬开发区工业及商业楼宇市场情况以及当地土地规划情况，公司计划
将该募投项目实施方式由购置办公楼调整为购买土地并自建大楼。募投项目实施方式调整后，公司可以更加合理地布局各职能及业务
部门空间，有利于募集资金发挥更大效能，满足公司未来业务发展规划的需要。
（三）变更募投项目实施方式对公司的影响及风险提示
本次变更部分募投项目实施方式是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，本次变更仅涉及募投项目实施方式的调整，未改变
募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益
的情形。本事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
公司购买土地尚需取得当地政府部门审核或审批程序，因此该事项面临不确定性风险。此外，本次购买土地后，还需根据当地土
地政策和城市规划等规定，获得规划许可、建筑施工许可等其他审批，该募投项目的建筑面积可能会有调整，项目实施可能面临延期
、变更、中止甚至终止的风险。请投资者注意投资风险。
三、本次变更募投项目实施方式履行的审议程序
本次变更募投项目实施方式事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，监事会和保荐机构
分别发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
四、监事会对变更募投项目实施方式的意见
2024 年 12 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，监事会认为：
公司本次变更部分募投项目实施方式，是公司根据募投项目实施情况和公司业务发展规划、当地工业及商业楼宇市场情况以及当地土
地规划情况等作出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施方式。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式的事项，已经公司董事会、监事会审议通过。本次变更部分募投项
目实施方式，是公司根据募投项目实施情况和公司业务发展规划、当地工业及商业楼宇市场情况以及当地土地规划情况等作出的审慎
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成重大影响，符合相关法律法规的要求
。本次变更部分募投项目实施方式的事项尚需提交公司股东大会审议。公司购买土地尚需取得当地政府部门审核或审批程序, 本次购
买土地后，还需根据当地土地政策和城市规划等规定，获得规划许可、建筑施工许可等其他审批，保荐机构已提示上市公司密切关注
本次变更后募投项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”实施进展情况。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施方式的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/86d41cc1-7564-4866-ace7-f9fa578092ed.PDF
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2024-12-27 18:30│华利集团（300979）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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2024 年 12 月 27 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第十三次会议在广东
省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件的
方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧
先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以
下议案：
一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施方式，是公司根据募投项目实施情况和公司业务发展规划、当地工业及商业楼宇市
场情况以及当地土地规划情况等作出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形
，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施方式。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监
管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
备查文件：
（一）第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a33ad8c9-2ef3-4b27-92ec-b38672064c1d.PDF
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2024-12-27 18:29│华利集团（300979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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华利集团（300979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b41c16a4-3ba4-456f-a669-87a9b3c3f23a.PDF
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2024-12-24 18:50│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d0138e53-aa1f-48c2-a464-838d5d65de95.PDF
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2024-12-16 18:36│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7ed705fc-008d-42cb-a57f-a27cd0622a16.PDF
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2024-12-10 16:50│华利集团（300979）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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华利集团（300979）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/a1c601d1-f5eb-4572-9605-27dba73c3c11.PDF
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2024-12-09 18:46│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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