公司公告☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-26 18:16 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:16 │华利集团（300979）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:42 │华利集团（300979）：控股股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-09 20:14 │华利集团（300979）：2025年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:26 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:26 │华利集团（300979）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:26 │华利集团（300979）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 18:40 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:59 │华利集团（300979）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:57 │华利集团（300979）：关于2025年半年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 18:16│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/7c93ec04-3b40-4fec-b713-f9cce5d229a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:16│华利集团（300979）：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景
路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长张聪渊先生，副董事长、执行长张志邦先生，董事、总经理刘淑绢女士，独立董事许馨云女士、於贻勳先生，财
务总监邬欣延女士，副总经理、董事会秘书方玲玲女士将通过网络在线交流方式就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d1faca68-00f9-456b-9213-b710d5f3b2b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:42│华利集团（300979）：控股股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
控股股东俊耀集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股份972,750,000股（占本公司总股本比例 83.35%）的控
股股东俊耀集团有限公司（以下简称“香港俊耀”）计划自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（自 2025年 10月 14
日起至 2026年 1月 13日止）以大宗交易方式减持本公司股份不超过 17,505,000股（占本公司总股本比例 1.5%）。在此期间如遇法
律法规规定的窗口期则不减持。
近日，公司收到控股股东香港俊耀提交的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、拟减持主体的基本情况
序号 股东名称 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
1 香港俊耀 972,750,000 83.35%
香港俊耀为公司实际控制人张聪渊家族（家族成员包括张聪渊、张志邦、张文馨、张育维、周美月）控制的公司，张聪渊家族还
通过中山浤霆鞋业有限公司（以下简称“中山浤霆”）间接持有公司股份 30,660,000股（占本公司总股本比例 2.63%），张聪渊家
族通过香港俊耀和中山浤霆合计持有公司股份的比例为85.98%.
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持原因：自身资金规划安排。
(二)减持股份来源：首次公开发行前取得的股份。
(三)减持方式：大宗交易方式。
(四)拟减持数量及比例：以大宗交易方式减持本公司股份不超过 17,505,000股（占公司总股本比例 1.5%），且受让方 6个月内
不得转让其受让的股份。
若减持期间公司发生可转债转股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量相应调整。
(五)减持期间：自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（自2025年 10月 14日起至 2026年 1月 13日止）。在此
期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
(六)减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。
(七)减持主体承诺及履行情况
香港俊耀在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中作出承诺如下：
1、股份限售承诺
（1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后 6个月期末（2021年 10月 26日，非交易日
顺延）收盘价低于发行价，则本企业直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6个月。如有送股、转增股本等除权除息事项，
上述发行价将作相应调整。
（3）在承诺锁定期满后两年内，本企业若减持直接或间接持有的公司股票，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价
。在减持前如有送股、转增股本等除权除息事项，减持价格下限将作相应调整。
（4）锁定期满后拟减持股票的，应符合《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定及本企业曾作出的承诺。
2、持股及减持意向承诺
本企业减持公司股份时，将依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式进行
；本企业减持公司股份前，将按照法律法规及相关规范性文件的规定提前予以公告，但本企业所持公司股份低于 5%时除外。
在承诺锁定期满后两年内，本企业若减持直接或间接持有的公司股票，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。在减
持前如有送股、转增股本等除权除息事项，减持价格下限将作相应调整。
本企业若违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所获资金将归公司所有；公司有权从应向本企业支付的现金股利中暂扣与违规
减持所获资金相等的金额，直至本企业将违规减持所获资金上交公司为止。
截至本公告披露之日，香港俊耀严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为，本次减持计划不存在与此前已披露的持股意向、
承诺不一致的情况。
（三）香港俊耀不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减
持的情形。
三、相关风险提示
(一)本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。
(二)本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司不存在
破发、破净的情形，公司最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%.
(三)本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
(四)在上述股份减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
四、备查文件
(一)香港俊耀出具的《关于股份减持计划的告知函》。中山华利实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/49f9b1bf-c10c-4c45-a18e-3ba4b82fdfd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 20:14│华利集团（300979）：2025年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
(一)中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 8日召开的
2025年第二次临时股东会审议通过，具体方案为：以截止 2025年 8月 20日公司总股本 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），合计派发现金红利人民币1,167,000,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股
本。在 2025年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
(二)自 2025年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的权益分派方案与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
(四)本次权益分派方案的实施时间距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 9.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.00元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 16日，除权除息日为：2025年 9月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 9月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
(二)以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****575 俊耀集团有限公司
2 08*****788 中山浤霆鞋业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 9 日至登记日：2025 年 9 月16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司实际控制人及股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：
在股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，最低减持价格调整为每股 25.42元。
七、咨询方法
（一）咨询地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2号公司董事会办公室
（二）咨询联系人：方玲玲、宋秋谚
（三）咨询电话：0760-28168889-3009
（四）咨询邮箱：lingling.fang@huali-group.com、qiuyan.song@huali-group.com（五）咨询传真：0760-86992633
八、备查文件：
(一)第二届董事会第十六次会议决议；
(二)公司 2025年第二次临时股东会决议；
(三)中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f0dc180c-ce08-456e-8839-8637bb45d8b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:26│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/da328f90-0fcb-4d9b-9f5e-676483facebc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:26│华利集团（300979）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一、本次股东会没有出现否决议案的情形。
二、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 8日 14:30。
2、网络投票时间：2025年 9月 8日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9 月 8日 9:15-15:00。
(二)召开地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F栋二楼会议室。
(三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长张聪渊先生。
(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(七)会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 217 人，代表有表决权的股份1,052,075,833股，占公司有表决权股份总数的 90.15
22%.
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份7,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%.
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 215 人，代表有表决权的股份 1,052,068,233 股，占公司有表决权股份总数的 90.1515%.
4、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
授权委托代表共 215人，代表有表决权的股份 48,665,833股，占公司有表决权股份总数的 4.1702%.
5、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于 2025年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意 1,052,052,633 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9978%；反对 4,800股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.0005%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0017%.
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派了田夏洁、丁金玲律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集召开
程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本次股东会表决结果合法有效。”
四、备查文件
(一)中山华利实业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
(二)北京大成律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/1ceb57e8-37f0-4fc4-90aa-d368217816f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:26│华利集团（300979）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：中山华利实业集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《中山华
利实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见
书。
公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该
等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在
此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次会议的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1、公司董事会于2025年8月22日以公告形式在深圳证券交易所官方网站及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本
次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）会议的召开
经本所律师查验：本次股东会于2025年9月8日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容
一致。
经查验，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的人员包括：
（一）公司股东及股东委托代理人
1、会议出席总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共217名，代表有表决权的股份1,052,075,833股，占公司股本
总额的90.1522%。
2、会议现场出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份7,600股，占公司股本总额的0.0007
％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共215名，代表有表决权的股份1,052,068,233股，占公司股本总额的90.1515％。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外
的股东）及股东委托代理人共215名，代表有表决权的股份48,665,833股，占公司股本总额的4.1702%。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师验证：
1、本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式审议了《会议通知》列明的议案，未出现会议过程中修改议案内容的情形
，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
2、公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的
全过程。
3、本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决
结果提出异议。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共1项，为非累积投票提案，其表决结果如下：
序号 议案名称 表决结果
1 《关于 2025 年半 同意1,052,052,633股，占出席会议有表决权股东所持股份
年度利润分配的 的99.9978%；反对4,800股，占出席会议有表决权股东所
预案》 持股份的0.0005%；弃权18,400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0017%。
根据统计结果，
|