公司公告☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:22 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2026-06-29 16:50 │华利集团（300979）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-29 16:50 │华利集团（300979）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-05-15 18:04 │华利集团（300979）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 19:34 │华利集团（300979）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:34 │华利集团（300979）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:01 │华利集团（300979）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:30 │华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2026-04-10 00:31 │华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告 │
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│2026-04-10 00:31 │华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告 │
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2026-07-01 17:22│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d590dff5-21c8-431d-9623-6e1d5910f436.PDF
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2026-06-29 16:50│华利集团（300979）：第三届董事会第五次会议决议公告
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2026年 6月 29日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会
议通知于 2026年 6月 25 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议有效表决票数为
9票。会议由董事长张聪渊先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审
议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
备查文件：
(一)第三届董事会第五次会议决议；
(二)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/5a7e497b-862c-49f1-804a-617a33f9dfa5.PDF
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2026-06-29 16:50│华利集团（300979）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为规范中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效、薪酬管理，建立健全符合现
代企业制度要求的激励和约束机制，拉动公司经营业绩的持续增长，参照有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
1、公司董事，包括独立董事、非独立董事；
2、公司高级管理人员，包括执行长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1、董事、高级管理人员年度薪酬标准应与公司业绩和规模相符，并参考同行业薪酬水平，保持其薪酬的市场竞争力；
2、董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，促进公司的长期稳健发展；
3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定；
4、董事、高级管理人员薪酬收入必须做到规范、公开、透明。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会作为董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
第五条 提名与薪酬考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案
，并就董事、高级管理人员的薪酬向公司董事会提出建议。
董事会对提名与薪酬考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名与薪酬考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第三章 工资总额决定机制
第七条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，根据公司经营业绩、财务状况、发
展阶段、薪酬策略、行业薪酬水平等合理确定。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬结构和标准
第九条 董事的薪酬结构和标准
1、 独立董事的薪酬结构和标准
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事津贴为每年 28.20万元人民币（折合新台币 120万元）（税前），按月发放。独立
董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
2、 不参与公司日常经营管理的非独立董事的薪酬结构和标准
不参与公司日常经营管理的非独立董事不领取薪酬，也不领取津贴。
3、 参与公司日常经营管理但不担任公司其他职务的董事长（以下简称“专职董事长”）的薪酬结构和标准
专职董事长的薪酬结构和标准，参照高级管理人员的薪酬结构和标准执行。
4、 在公司任职的董事的薪酬结构和标准
兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位领取相应的薪酬，不领取董事津贴；兼任高级管理人员职务的
，依据高级管理人员的薪酬结构和标准领取薪酬，不领取董事津贴。
第十条 高级管理人员的薪酬结构和标准
1、高级管理人员必须专职在公司工作并领取薪酬，不得在公司控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事之外的其他行政职
务。
2、高级管理人员的薪酬结构和标准
（1） 高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。每年高级管理人员薪酬的具体数额由提名与薪酬考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度
考核确定。
（2） 基本薪酬按月发放。参考同行业及地区薪酬水平，并结合所任职位的岗位职责、工作能力等因素确定。提名与薪酬考核委
员会每年可以根据物价水平、同行业的薪酬标准对高级管理人员的基本薪酬进行调整。
（3） 绩效薪酬的具体数额由提名与薪酬考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定。公司应当确定一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（4） 补贴及福利包括公司发放的过节费及其他福利、按国家规定交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险
及住房公积金等。补贴及福利的发放标准及发放方法按公司福利管理制度执行。
（5） 中长期激励包括股权激励等，提名与薪酬考核委员会负责拟定股权激励计划草案及股权激励相关的考核制度。
第五章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由提名与薪酬考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，调整依据为：
1、同行业薪酬水平；
2、所在地区薪酬水平；
3、通货膨胀水平；
4、公司业绩达成情况；
5、组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第六章 薪酬发放与止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保
费用等事项后，剩余部分发放给个人。
第十六条 公司独立董事津贴按月发放，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数占当月天数比例发放独立董事津贴。
第十七条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，具体发放及计算方法按照公司薪资管理制度执行。董事、高级管理人
员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付发放。
第十八条 公司可以根据实际情况，建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十九条 公司对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追
回超额发放部分。
董事、高级管理人员出现以下情形的，公司应当根据情节轻重，减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关
行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
1、董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失的；
2、董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。
第二十条 公司董事、高级管理人员离任时，应当完成各项工作移交手续。公司审计部应当对离任的董事、高级管理人员是否存
在未尽义务、未履行完毕的承诺、是否涉嫌违法违规行为等进行审查或审计。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事项，或与国家法律、法规以及《公司章程》的规定不一致的，按照国家有关法律、法规及《公司章程
》的有关规定执行。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/6b12625e-9a1b-4707-8563-6a6873787af6.PDF
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2026-05-15 18:04│华利集团（300979）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
(一)中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 13日召开的 202
5年度股东会审议通过，具体方案为：以截止 2026年 4月 9日公司总股本 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利人民币 11.00元（含税），合计派发现金红利人民币 1,283,700,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。在 2025
年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
(二)自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
(三)本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
(四)本次权益分派方案的实施时间距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 11.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 9.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（注）；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.20元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 21日，除权除息日为：2026年 5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
(二)以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****575 俊耀集团有限公司
2 08*****788 中山浤霆鞋业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至登记日：2026年 5月21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
（一）咨询地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2号公司董事会办公室
（二）咨询联系人：郭毅航、李镕、宋秋谚
（三）咨询电话：0760-28168889-3009
（四）咨询邮箱：ir@huali-group.com
（五）咨询传真：0760-86992633
七、备查文件：
(一)第三届董事会第二次会议决议；
(二)公司 2025年度股东会决议；
(三)中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5c2fd96f-7344-4c0b-97fc-2e6c7f8eae1f.PDF
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2026-05-13 19:34│华利集团（300979）：2025年度股东会的法律意见书
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致：中山华利实业集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《中山华利实业集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。
公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该
等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在
此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次会议的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1、公司董事会于2026年4月10日以公告形式在深圳证券交易所官方网站及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会
召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）会议的召开
经本所律师查验：本次股东会于2026年5月13日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内
容一致。
经查验，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的人员包括：
（一）公司股东及股东委托代理人
1、会议出席总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共240名，代表有表决权的股份1,044,101,286股，占公司股本
总额的89.4688 %。
2、会议现场出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权的股份6,070,313股，占公司股本总额的0.5
202％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共235名，代表有表决权的股份1,038,030,973股，占公司股本总额的88.9487％。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外
的股东）及股东委托代理人共238名，代表有表决权的股份58,196,286股，占公司股本总额的4.9868 %。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师验证：
1、本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式审议了《会议通知》列明的议案，未出现会议过程中修改议案内容的情形
，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
2、公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的
全过程。
3、本次股东会记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决
结果提出异议。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共7项，为非累积投票提案，其表决结果如下：
1、《董事会2025年度工作报告》
表决结果：同意1,043,923,986股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9830%；反对156,400股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0150%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0020%。
2、《关于2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意1,043,866,086股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9775%；反对219,300股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0210%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015%。
中小投资者的表决情况：同意57,961,086股，占出席会议中小投资者所持股份的99.5959%；反对219,300股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.3768%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0273%。
3、《2025年度报告及其摘要》
表决结果：同意1,043,921,786股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9828%；反对163,800股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0157%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0015%。
4、《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意1,043,922,386股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9829%；反对162,200股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0155%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0016%。
中小投资者的表决情况：同意58,017,386股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6926%；反对162,200股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2787%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0287%。
5、《2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
表决结果：同意58,009,486股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6790%；反对174,400股，占出席会议有表决权股东所持
股份的0.2997%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0213%。
中小投资者的表决情况：同意58,009,486股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6790%；反对174,400股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2997%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0213%。
本议案关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司已回避表决。
6、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意58,009,286股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6787%；反对163,400股，占出席会议有表决权股东所持
股份的0.2808%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0406%。
中小投资者的表决情况：同意58,009,286股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6787%；反对163,400股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2808%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0406%。
本议案关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司已回避表决。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,043,924,986股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9831%；反对143,000股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0137%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0032%。
中小投资者的表决情况：同意58,019,986股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6971%；反对143,000股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.2457%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0572%。
根据统计结果，提交本次股东会审议的全部议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数同意通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师认为，本次股东会的表决事项与会议通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b24b20ac-43e5-4ac3-a92c-e88d213d9164.PDF
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2026-05-13 19:34│华利集团（300979）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会没有出现否决议案的情形。
二、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 13日 14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 13日 9:15-15:00。
(二)召开地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F栋二楼会议室。
(三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长张聪渊先生。
(六)本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(七)会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 240 人，代表有表决权的股份1,044,101,286股，占公司有表决权股份总数的 89.46
88%。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份6,070,313股，占公司有表决权股份总数的 0.5202%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 235 人，代表有表决权的股份 1,038,030,973 股，占公司有表决权股份总数的 88.9487%。
4、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
授权委托代表共 238人，代表有表决权的股份 58,196,286股，占公司有表决权股份总数的 4.9868%。
5、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《董事会 2025年度工作报告》
表决结果：同意 1,043,923,986 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9830%；反对 156,400股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0150%；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0020%。
（二）审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》
表决结果：同意 1,043,866,086 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9775%；反对 219,300股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0210%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。
中小投资者的表决情况：同意 57,961,086股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.5959%；反对 219,300股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.3768%；弃权 15,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0273%。
（三）审议通过《2025年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,043,921,786 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9828%；反对 163,800股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0157%；弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0015%。
（四）审议通过《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 1,043,922,386 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9829%；反对 162,200股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0155%；弃权 16,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0016%。
中小投资者的表决情况：同意 58,017,386股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6926%；反对 162,200股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2787%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0287%
。
（五）审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
出席本次股东会的关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 985,905,000
股。
表决结果：同意 58,009,486 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6790%；反对 174,400股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.2997%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0213%。
中小投资者的表决情况：同意 58,009,486股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6790%；反对 174,400股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2997%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0213%
。
（六）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
出席本次股东会的关联股东俊耀集团有限公司、中山浤霆鞋业有限公司回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 985,905,000
股。
表决结果：同意 58,009,286 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6787%；反对 163,400股，占出席会议有表决权股东所
持股份的 0.2808%；弃权 23,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0406%。
中小投资者的表决情况：同意 58,009,286股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6787%；反对 163,400股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2808%；弃权 23,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0406%
。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 1,043,924,986 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9831%；反对 143,000股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0137%；弃权 33,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0032%。
中小投资者的表决情况：同意 58,019,986股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.6971%；反对 143,000股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.2457%；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0572%
。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派了瞿霞、田夏洁律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集召开程
序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会表决结果合法有效。”
四、备查文件
(一)中山华利实业集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
(二)北京大成律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df3e0a0c-ed94-4257-b4ef-7c87f36529e1.PDF
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2026-04-28 18:01│华利集团（300979）：2026年一季度报告
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华利集团（300979）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63a0b3b7-6a40-4cb5-8bf5-36762163228a.PDF
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2026-04-28 17:30│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c01c7e7-36d6-4b80-ace2-c32bc2726ffc.PDF
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2026-04-10 00:31│华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告
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华利集团（300979）：华利集团自然相关信息披露报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e03b0883-89b6-411f-8c29-2f0675e9f03f.PDF
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2026-04-10 00:31│华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告
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华利集团（300979）：2025年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d28f788d-e886-417c-9804-0f5a502756f3.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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中山华利实业集团股份有限公司
容诚专字[2026]519Z0001 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1 - 3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1 - 12
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]519Z0001 号
中山华利实业集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中山华利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中山华利公司年度
报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集
资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是中山华利公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对中山华利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的中山华利公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中山华利公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1342a3b9-eebe-4210-9935-84715da2bd20.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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中山华利实业集团股份有限公司
容诚专字[2026]519Z0002 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2
2 附件-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于中山华利实业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]519Z0002 号中山华利实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中山华利实业集团股份有限公司（以下简称中山华利公司）2025 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了容诚审字
[2026]519Z0002 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中山华利公司管理层编制了后
附的中山华利实业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和
对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中山华利公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计中山华利公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中山华利公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中山华利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中山华利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：中山华利实业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为中山华利实业集团股份有限公司容诚专字[2026]519Z0002 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 潘新华(项目合伙人)
中国·北京 中国注册会计师：
陈翎嘉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/55defb2a-9cf7-4521-8e8a-8119e85faa17.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年年度报告
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华利集团（300979）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ba1d3c7e-9df4-4988-a975-b93d16caf3b5.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年3月10日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东俊耀集团有限公司（以下简称“香港俊耀
”）出具的《关于中山华利实业集团股份有限公司2025年度利润分配预案的提议》，具体内容详见公司于2026年 3月 10日在深圳证
券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于收
到控股股东2025年度利润分配预案提议的公告》（公告编号：2026-008）。
公司董事会审慎研究了控股股东关于2025年度利润分配预案的提议，2026年4月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于2025年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
本次利润分配预案为 2025年度利润分配。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币 3,206,670,242.12元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为人民币 9,789,657,4
14.29 元，母公司未分配利润为人民币 1,290,319,284.58元。拟以截止 2026年 4月 9日公司总股本 1,167,000,000股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），合计派发现金红利人民币1,283,700,000.00元（含税）；不送红股，不以
公积金转增股本。
2025年度累计现金分红总额：公司 2025年半年度权益分派共派发现金红利人民币 1,167,000,000.00 元（含税）。如 2025年度
利润分配预案经股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为人民币 2,450,700,000.00元（含税），占公司 2025年度归属
于上市公司股东的净利润比例为 76.43%. 2025年度，公司未实施股份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
在 2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人
民币 6,535,200,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：
单位：人民币元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（含税） 2,450,700,000.00 2,684,100,000.00 1,400,400,000.00
（预计数）
回购注销总额 - - -
归属于上市公司股东的 3,206,670,242.12 3,840,329,037.87 3,200,210,711.17
净利润
研发投入 413,828,698.61 374,733,057.13 309,034,167.52
营业收入 24,980,125,148.09 24,006,393,622.27 20,113,741,026.09
合并报表本年度末累计 9,789,657,414.29
未分配利润
母公司报表本年度末 1,290,319,284.58
累计未分配利润
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 6,535,200,000.00
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额
最近三个会计年度 3,415,736,663.72
平均净利润
最近三个会计年度累计现 6,535,200,000.00
金分红及回购注销总额
最近三个会计年度 1,097,595,923.26
累计研发投入总额
最近三个会计年度累计研 1.59%
发投入总额占
累计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险
警示情形
（二）2025年度现金分红方案合理性说明
经过长期稳健的经营，公司积累了较高的未分配利润。近年来，公司在保障资本开支和日常运营资金需求的基础上，实施了稳健
的利润分配政策。本次利润分配预案充分考虑了公司的正常经营和长远发展、全体股东利益等因素，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，符合《公司章程》确定的分红政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
（一）2025年度审计报告；
（二）第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2ad5b524-446e-4b0a-a8a6-2a9f7aad7aa3.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，对公司 2025年财务报告和截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，
同时对公司关联方资金往来情况、2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审核、鉴证。审计期间，公司董事会审计委员会恪
尽职守，认真履行监督职责，具体情况如下：
一、 2025 年度会计师事务所履职情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企
业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人
，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）会计师事务所聘任情况
2025年 3月 28日、2025年 4月 9日、2025年 5月 15日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第
十三次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度财务报告和内部控制
审计机构。根据双方签订的协议，容诚为公司提供 2025年度财务报告审计服务及 2026年半年度财务报告审阅服务，合计费用人民币
600万元；容诚对公司截至 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见，合计费用人民币 60万元
。不存在其他收费项目。
（三）会计师事务所履职情况
2025年 12月 9日，负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委员会、独立董事举行了沟通会，协商确定了公司财务报
表的审计工作时间安排，充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。
2025年 12月 9日-2026年 3月 21日，容诚审计项目组进入公司开始预审和年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。
2026年 3月 26日，容诚出具初步审计意见后，再次与公司董事会审计委员会、独立董事举行沟通会，负责公司审计工作的注册
会计师通报了审计意见和建议。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、内部控制审计等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，
容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况
以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
二、 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
2025年 12 月 9日，公司董事会审计委员会、独立董事与容诚就 2025年度审计工作进行审前沟通，本次会议通过现场与通讯相
结合的方式召开，对容诚参与本次审计工作的人员安排及独立性问题、审计计划、审计范围及内容、内部控制审计等相关事项进行了
沟通。
2026年 3 月 26 日，公司董事会审计委员会、独立董事与容诚就 2025年度审计工作进行沟通，本次会议通过现场与通讯相结合
的方式召开，对容诚出具的初步审计意见、重要审计程序执行情况、内部控制审计等进行了沟通，同时公司董事会审计委员会听取了
容诚提出的改进建议。
2026年 3月 26日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了 2025 年度内部审计工作总结、2025 年度财务报
告的内部审计报告、2025年度内部控制评价报告、董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告、会计师事
务所 2025年度履职情况的评估报告、续聘会计师事务所等议案。
三、 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评价
公司董事会审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在本次审计工作中容诚及审计项目组成员
始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
在 2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中，公司董事会审计委员会与容诚审计项目组进行了充分的协商安排
，在此基础上，容诚审计项目组制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。容诚审计
项目组在 2025年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计
证据。容诚对公司财务报告和内部控制有效性发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
综上，公司董事会审计委员会认为，容诚在公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》《公司董事会专门委员会工
作细则》，在公司2025年度审计期间，与会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，有效监督了公司审计工作，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c15eb1c0-64a7-4c21-a158-701cc4a7b74b.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年年度报告摘要
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华利集团（300979）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b8cbf742-0e8c-48c8-874d-262ffa3eda56.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网络业绩说明会的公告
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中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2025年度报告》，同时公司计划于 2026年 4月 2
9日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况、公司未来发展规划等情况，公司将于 2026年 4月 3
0 日采用网络远程的方式举行 2025 年度暨 2026年第一季度网络业绩说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下
：
一、本次说明会的安排
(一)召开时间：2026年 4月 30日 15:00-17:00
(二)出席人员：公司董事长张聪渊先生，副董事长、执行长张志邦先生，董事、总经理刘淑绢女士，独立董事向为平先生、刘述
懿先生，财务总监邬欣延女士，副总经理、董事会秘书郭毅航先生。
(三)接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/00f2e036-e31f-4d54-bb3a-16792d929ac3.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与
衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
2024年 10月 28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。同意公司
及其子公司使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.2亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼盾等日常
经营使用币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼盾等日常经营使用币种）。上
述交易额度在 2025年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公
司总财务部负责组织实施和管理。公司保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于 2025年度
外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2024-056）及《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。2025年 5月 13日，
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2025年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。同意公司增加公司及其子公
司使用自有资金与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务额度，本次增加额度后，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 19亿人民币（或等值美元、越南盾
、印尼盾等日常经营使用币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 87亿人民币（或等值美元、越南盾、印尼盾等日常经
营使用币种）。上述交易额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关
投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于 2025年5月 13日在深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于增加 2025年
度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2025-031）及《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
二、2025 年度证券与衍生品投资情况
2025年，公司未开展证券投资，仅开展了外汇套期保值业务，具体情况如下：
单位：人民币万元
衍生品投 初始 期 本期公允 计入权 报告期 报告期 其他 期末 期末投资
资类型 投资 初 价 益 内 内 变动 金额 金额占公
金额 金 值变动损 的累计 购入金 售出金 司报告期
额 益 公 额 额 末净资产
允价值 比例
变
动
远期结售 0.00 0.0 -6,616.4 0.00 963.76 167.48 -679.9 -6,500. -0.40%
汇 0 9 9 20
报告期实 报告期内公司衍生品投资的投资损失为 848.25万元。
际
损益情况
的
说明
套期保值 公司在日常经营过程中会涉及外币业务，公司开展与日常经营需求相关的外汇衍生品
效 交易业务，有利于降
果的说明 低公司汇率或利率波动的风险，具有一定的套期保值效果。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（一）汇率波动风险
在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出
的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（二）内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在开展外汇资金业务的过程中可能由于内部控制方面的缺陷或操作失误、系统等
原因给公司带来损失。
（三）履约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。公
司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险低。
（四）政策风险
中国以及境外子公司所在国家相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响，将给公司外汇套期
保值业务带来一定的不确定性。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（一）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时
调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（二）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及
风险处理、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（三）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（四）公司总财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化
情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
（五）公司内部审计机构对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
（六） 公司已考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，将及时追踪境外政治局势、社会治安状况，提前识别不可控
风险，及时做出应对措施，避免境外资金兑付与收回风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fe9b3acb-5782-4b2b-a776-69008a492786.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续提升中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量和
投资价值，结合公司未来发展战略和经营实际，公司分别于 2024 年 3月 6日、2024 年 4月 15 日在深交所网站（www.szse.cn）、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公
告》（公告编号：2024-011）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2024-022）。
2026 年 4月 9日，公司第三届董事会第二次会议召开，以全票同意审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案
》，现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、坚定聚焦主业，持续强化核心竞争力，促进公司健康可持续发展
公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，作为全球领先的运动鞋专业制造商，是国际知名的运动休闲品牌 Nike、Adidas
、Converse、Vans、UGG、HOKA、On、New Balance、Puma、Asics、Under Armour、Reebok、Lululemon等的重要合作伙伴。运动鞋行
业在稳健的长期趋势支撑下持续发展，包括大众运动参与度的提升、健康与健身意识的增强，消费者对高品质、舒适运动鞋产品的持
续青睐，以及对融合健康与时尚理念的个性化产品的不断追求。基于这些积极因素，公司管理层对运动鞋行业中长期的结构性增长前
景保持乐观态度。然而，2025 年度，全球运动鞋行业在宏观经济压力加大、国际贸易政策不确定性上升的背景下运行，运动鞋品牌
以及制造商普遍面临挑战，包括潜在的消费需求下滑风险、贸易争端和地缘政治动荡等导致的成本上升风险等。
2025 年度，公司根据宏观经济环境、消费趋势和运动品牌客户的战略，动态调整客户结构和产能资源配置：调动集团资源确保
战略新客户的产能爬坡和订单的及时交付；积极拓展新客户，协调新客户的开发资源和调整各工厂的产能配置；聚焦工厂效率提升，
优化工厂考核体系，推进降本增效各项措施。2025 年度，虽然部分老客户订单下滑，但是新客户订单量同比大幅增长。同时由于较
多的新工厂处于爬坡阶段以及产能调配的安排，短期内给毛利率带来压力。2025年全年，公司销售运动鞋 2.27亿双，同比增长 1.59
%；实现营业收入人民币 249.80亿元，同比增长 4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 32.07亿元，同比减少 16.50%。
为适应运动鞋消费市场的需求，基于客户预期订单的需求以及公司分散生产基地的规划，公司计划未来继续在越南、印度尼西亚
新建工厂。除新建工厂扩张产能外，公司将持续通过自动化推行、工艺流程改善等措施提高生产效率，提高工厂的运营能力。目前公
司主要生产基地位于越南，2024 年上半年以来，公司在印度尼西亚的成品鞋工厂陆续开始投产，2025 年度，印度尼西亚工厂已出货
达 566 万双运动鞋。2025 年 2月，为供应国内市场，公司在四川省新设的一家成品鞋制造工厂也开始量产出货。
公司深耕制鞋行业，拥有超过 50年的技术沉淀，凭借对鞋履行业、新材料、新工艺、新技术的深刻理解，深度参与运动鞋的开
发设计过程，能够高效将平面图稿转化为运动鞋样品。公司重视新材料、新工艺的投入和开发，2025 年度，公司研发投入约人民币
4.14 亿元，涉及公司模具、鞋底技术开发创新、鞋面材料及工艺创新、制鞋技术改进和创新等。2025年度，公司申请专利 32项，其
中发明专利 2项，截至 2025年 12月 31日，公司已获授权专利 175 项，其中发明专利 26 项；拥有软件著作权 3项。公司持续的研
发投入和技术积累，不断提升公司的运动鞋制造工艺能力和流程效率。
二、完善内控管理制度，不断提升规范运作水平，为公司可持续发展保驾护航
公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，上市以来，公司不断优化内部控制机制，提升法人治
理水平。2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章
程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《内部控制评价制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管
理制度》等 23项制度进行了修订与整合，同时根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《会计师事务所选聘制度》，实现公司治理制度与监管新规的全面适配。
三、重视投资者关系管理，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，有效传递公司价值
公司充分考虑信息披露受众需求，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，在信息披露内容的可读性方面，
重视以图文并茂的方式系统展现业务模式以及公司新工厂、自动化运用情况，帮助投资者充分认知公司内在价值。公司在披露《2024
年度报告》《2025年半年度报告》前主动披露了业绩快报。自 2021年上市以来，每年披露社会责任报告或可持续发展报告，将可持
续发展理念融入日常经营管理中。
2025年，公司累计开展调研（策略会、现场参观、电话会等）100场，通过深交所互动易平台在线累计回答投资者问题 98个，回
复率 100%。为了投资者更直观、全面地了解公司的经营生产状况，更直接、充分地交流公司的发展战略和经营策略，公司于 2025年
5月 29日至 5月 30日，分两批次组织合计 88名投资者实地参观了公司位于四川峨眉山的新工厂。
为便于投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年4月 30 日采用网络远程的方式举行 2025 年度暨 202
6 年第一季度网络业绩说明会，具体内容详见公司于 2026年 4月 10日在深交所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于举行 2025年度暨 2026年第一季度网络业绩说明会的公告》（公
告编号：2026-020）。
四、保持业绩稳健增长，以稳健分红政策增厚投资者回报
近年来，公司在保障资本开支和日常运营资金需求的基础上，实施了稳健的利润分配政策。2021年度公司实施了两次现金分红（
2021年中期和 2021年度利润分配），现金分红金额合计占当年净利润的比例约 89%；2022年年度现金分红金额占净利润比例达 43%
；2023年年度现金分红金额占净利润比例约 44%；2024年年度现金分红金额占净利润比例约 70%；2025年增加了中期分红，2025年半
年度现金分红金额占当期净利润比例约 70%。
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，2025 年度利润分配预案为：以截止 2026 年 4 月 9 日公司总股本 1,167,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00元（含税），合计派发现金红利人民币 1,283,700,000.00元（含税）；
不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交股东会审议。若本次利润分配预案获股东会审议通过，2025 年度公司预计累计现
金分红总额为人民币 2,450,700,000.00 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 76.43%。
公司将继续专注运动鞋制造行业，持续拓展新客户，保持积极的产能扩张，拓展产能地区布局（建立越南、印度尼西亚双基地）
，提升国际化运营和管理能力，保持业绩和公司运营的稳健成长。同时，公司在快速成长阶段仍将继续保持较高的现金分红比例。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fea51811-7b71-4324-a7f6-15adf1224566.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：第三届董事会第二次会议决议公告
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华利集团（300979）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3d6c962f-146a-4c17-838f-00cb73562c30.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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华利集团（300979）：关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/50727673-4935-4495-ae5e-0186fe7598b4.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年度独立董事独立性情况的专项报告
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中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，并结合公司独立
董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，就公司 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查，公司在任独立董事陈荣、郭明鉴、许馨云、陈嘉修、於贻勳均与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资
格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ee3f9c6b-8c4b-4a8b-b629-d0e6acc48d60.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华利集团（300979）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/72ee033e-b35d-4897-bfec-9e76339248bd.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
(一) 公司 2025年度审计报告审计意见类型为标准的无保留意见。
(二) 本次聘用不涉及变更会计师事务所。
(三) 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
(四) 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于 2026年 4月 9日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会
计师事务所”）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司董事
会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有
合伙人 233人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
2. 业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对华利集团所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
3. 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下
简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
4. 诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1） 项目合伙人：潘新华，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事
务所执业；承担华利集团首次公开发行股票审计业务，公司上市后，自 2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 6家上市公
司审计报告。
（2） 签字注册会计师：陈翎嘉，2025年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事
务所执业；2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
（3） 项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
签字注册会计师陈翎嘉、项目质量复核人陶亮近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
项目合伙人潘新华于 2024年度根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条等有关规定及《深圳证券
交易所股票发行上市审核规则》第七十三条、第七十四条的规定，分别由上海证券交易所、深圳证券交易所给予警示和公开谴责的自
律处理、处分。
3. 独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4. 审计收费
公司审计费用按照市场公允、合理的定价原则，结合审计工作量，由双方协商确定。2026年度审计费用为人民币 435 万元，其
中，财务报告审计费用为人民币 390万元，内部控制审计费用为人民币 45万元，较 2025年度下降 34.09%，主要系公司持续优化治
理结构，强化内部控制，财务报告流程更为规范高效，因此，双方在续聘协商中，依据实际工作量变化对审计费用进行了合理调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 9日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为
公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。2026 年度审计费用为人民币 435 万元，其中，财务报告审计费用为人民币 390万元
，内部控制审计费用为人民币 45万元。
（二）董事会审计委员会审议意见
2026年 3月 26日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会
对容诚会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、诚信状况和审计情况等方面进行了充分了解和沟通，认为其具备为公司提供审计
工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。自容诚会计师事务所担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，表现出良好的职业操守和执业水平，历史为公司出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为维持公司审计工作的稳
定性、持续性，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/01ba6882-ffe4-42e1-9389-51ed353e8f85.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，对公司 2025年财务报告和截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，
同时对公司关联方资金往来情况、2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审核、鉴证。公司董事会审计委员会对容诚 2025
年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、 2025 年度会计师事务所履职情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企
业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人
，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）会计师事务所聘任情况
2025年 3月 28日、2025年 4月 9日、2025年 5月 15日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第
十三次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度财务报告和内部控制
审计机构。根据双方签订的协议，容诚为公司提供 2025年度财务报告审计服务及 2026年半年度财务报告审阅服务，合计费用人民币
600万元；容诚对公司截至 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见，合计费用人民币 60万元
。不存在其他收费项目。
（三）会计师事务所履职情况
2025年 12月 9日，负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委员会、独立董事举行了沟通会，协商确定了公司财务报
表的审计工作时间安排，充分听取了公司管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。
2025年 12月 9日-2026年 3月 21日，容诚审计项目组进入公司开始预审和年度审计，并派出人员到重要子公司进行现场审计。
2026年 3月 26日，容诚出具初步审计意见后，再次与公司董事会审计委员会、独立董事举行沟通会，负责公司审计工作的注册
会计师通报了审计意见和建议。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、内部控制审计等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，
容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况
以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
二、 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评价
公司董事会审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在本次审计工作中容诚及审计项目组成员
始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
在 2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中，公司董事会审计委员会与容诚审计项目组进行了充分的协商安排
，在此基础上，容诚审计项目组制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。容诚审计
项目组在 2025年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计
证据。容诚对公司财务报告和内部控制有效性发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
综上，公司董事会审计委员会认为，容诚在公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d53abf24-7f4b-4682-8bbb-81f72e4b244e.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华利集团（300979）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3c3facf3-f33d-49e7-bcc8-86794f18020e.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告
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华利集团（300979）：关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/15c07b6f-47fb-45a3-90a1-2f3b421707aa.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年度内部控制评价报告
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华利集团（300979）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e9ad5af-d7d6-4497-9123-3fd08705d3c0.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：2025年度股东会。
(二)股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二次会议于 2026年 4月 9日召开，会议审议通过了《关于召开 2025年
度股东会的议案》。
(三)本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
(四)会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 13日 14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 13日 9:15-15:00。
(五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应
的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东会的表决权总数。
(六)会议的股权登记日：2026年 5月 6日。
(七)出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八)现场会议地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F栋二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东会审议的提案及提案编码：
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《董事会 2025年度工作报告》 √
2.00 审议《关于 2025年度利润分配的议案》 √
3.00 审议《2025年度报告及其摘要》 √
4.00 审议《关于调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
5.00 审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 √
6.00 审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
(二)提案披露情况：
本次股东会议案的具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部
门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的相关公告。
(三)特别提示事项
1、公司第二届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn
）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
2、提案编码 2.00、4.00、5.00、6.00、7.00的议案，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司股东会审议提案编码 5.00、6.00的议案时，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。提案编码 5.00
、6.00的议案应当由出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
(一)登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。不接受电话登记。信函请注明“股东会”字样。
(二)登记时间：2026年 5月 11日 9:00至 11:30，14:00至 17:00。信函或电子邮件以到达公司的时间为准。
(三)登记地点：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2号，公司董事会办公室。
(四)登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示代理
人的有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
(五)会议联系方式：
联系人：郭毅航、李镕、宋秋谚。
联系部门：中山华利实业集团股份有限公司董事会办公室。
电子邮箱：ir@huali-group.com。
电话：0760-28168889-3009。
联系地址：广东省中山市火炬开发区世纪一路 2号。
邮编：528437。
(六)其他：
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、资料原件参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
(一)第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e1d49b3b-ae18-4036-9a97-aaa1ad8cb384.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（陈嘉修-已离任）
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华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（陈嘉修-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3b9e8d98-b580-4991-b2c0-dd9abb6e26f3.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（郭明鉴-已离任）
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华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（郭明鉴-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e0aac115-a251-4594-b48d-179313e377d1.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（於贻勳-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）的原独立董事，已于2026年1月19日因任期届满不
再担任公司独立董事。2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用。现将本
人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人於贻勳，1964年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，硕士。曾任大华证券法人部经理、瑞银证券总经理、台湾士林开
发股份有限公司总经理、财团法人长流大中华文教艺术基金会董事、龙行利兴业有限公司董事长、锂科科技股份有限公司董事长、大
师当代艺术有限公司董事。目前任万海电源（烟台）有限公司董事、凤凰吉祥健康管理顾问股份有限公司董事、飞快世界股份有限公
司董事长。本人自2019年12月起至2026年1月19日担任华利集团独立董事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查，2025年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及行使独立董事职权情况
2025年度，公司采取现场与通讯相结合的方式共召开6次董事会会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。
公司采取现场表决与网络投票相结合的方式共召开3次股东会，本人出席了3次股东会。2025年度，公司采取现场与通讯相结合的方式
召开1次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并发表了明确的审核意见。
公司在召开上述董事会、股东会、独立董事专门会议等会议前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人认真仔细阅读会议
通知文件中所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注外汇套期保值、利润
分配方案及会计师事务所续聘等事项。本人积极运用自身的专业背景，发表专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权
益。
2025年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事
会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。
（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
公司就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事、审计委员会与财务审计机构的沟通会，本人与公司聘请的外部审计机构容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）就审计工作重点、审计计划等事项保持沟通，及时了解财务报告的编制工作及
年度审计前期工作安排，有效监督了外部审计的质量和公正性。2026年1月19日，本人因任期届满不再担任公司独立董事，未参与后
续年审相关沟通会议。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会、广东辖区上市公司投资者网上集体接待日等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见
和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展情况与公司经营情况，积极与公司管理团队沟通交流。20
25年度本人通过出席董事会、股东会、独立董事专门会议、开展现场考察、与内部审计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等
方式行使职权，并听取公司有关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，累计现场工作时间15
天。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2025年度，作为公司的独立董事，本人忠实、勤勉履行职责。凡需经董事会、独立董事专门会议、股东会审议的事项，在会议召
开前，本人均认真仔细阅读公司提供的有关资料，并与相关人员进行沟通交流；持续关注公司经营状况，与公司管理团队分享、交流
，加深对公司的了解；监督公司信息披露，确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；积极学
习最新的法律法规和各项规章制度，提高独立董事履职能力。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助
本人履行职责，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，传达最新监管规定和监管案例，征求、听取本人的专业意见。在本人履
职中积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为独立董事履职提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司及子公司与关联方之间发生的关联交易主要包括房屋租赁、采购商品及接受劳务和服务等日常关联交易事项。在
提交公司董事会审议前，公司已将相关事项事先与独立董事进行沟通，本人听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，基于独立判断
的立场，对相关事项进行认真的事前审核。
公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的规定，交易定价合理公允，不存在损
害公司或公司股东利益的情形。关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年度，公司第二届董事会第十三次会议、2024年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公
司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任2025年度审计机构已履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。自容
诚担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的职业操守和执业水平，历史为公司出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。容诚审计师团队熟悉公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相
关法律法规的规定及公司的实际需求。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，公司按照相关法定程序开展了董事会换届选举工作。为提高董事会运作效率，优化公司治理结构，公司对董事会的人
数和结构进行调整，新一届董事会人数由13名调整为9名，其中增加1名职工代表董事，独立董事由5人调整为3人。2025年12月22日，
公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案
》。本次换届的独立董事和非独立董事候选人任职资格已事先经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，本次董事选举的
审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
2025年度，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026年1月19日，本人因任期届满不再担任公司独立董事，未审
阅公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况。
2025年度，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董
事的作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到公司董事会、管理团队及其他相关人员的支持与配合。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/02f05fbc-0d42-4af8-a107-aabdef97f9f7.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（许馨云-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）的原独立董事，已于2026年1月19日因任期届满不
再担任公司独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员。2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规
定，勤勉、忠实、尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人许馨云，1971年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，博士，美国加州律师协会会员。曾任艾塔斯科技有限公司法律顾
问、远传电信股份有限公司法律顾问、中国时报法律顾问、香港上海汇丰银行有限公司法律主任、正峰工业股份有限公司独立董事。
目前任百成国际股份有限公司董事长、长生电力股份有限公司（非上市公司）独立董事、心悦生医股份有限公司监察人。本人自2019
年12月起至2026年1月19日担任华利集团独立董事，自2020年3月起至2026年1月19日担任华利集团董事会提名与薪酬考核委员会委员
。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查，2025年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及行使独立董事职权情况
2025年度，公司采取现场与通讯相结合的方式共召开6次董事会会议，本人均亲自出席，对相关议案均表示同意并投了同意票。
公司采取现场表决与网络投票相结合的方式共召开3次股东会，本人出席了3次股东会。
2025年度，公司采取现场与通讯相结合的方式召开2次董事会提名与薪酬考核委员会会议、1次独立董事专门会议，本人均亲自出
席，并发表了明确的审核意见。
公司在召开上述董事会及专门委员会、股东会、独立董事专门会议等会议前，均按照规定提前向本人提供了会议资料。本人认真
仔细阅读会议通知文件中所列的各项议案及有关资料，与相关人员进行沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注公司日
常经营情况、外汇套期保值及利润分配方案等事项。本人积极运用自身的专业背景，发表专业意见，努力维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。
2025年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事
会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，亦不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。
（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
公司就年度财务报告审计相关工作召开了独立董事、审计委员会与财务审计机构的沟通会，本人与公司聘请的外部审计机构容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）就审计工作重点、审计计划等事项保持沟通，及时了解财务报告的编制工作及
年度审计前期工作安排，有效监督了外部审计的质量和公正性。2026年1月19日，本人因任期届满不再担任公司独立董事、董事会提
名与薪酬考核委员会委员，未参与后续年审相关沟通会议。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司股东会、业绩说明会、广东辖区上市公司投资者网上集体接待日等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中
小股东的意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）在公司现场工作的时间、内容等情况
作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，持续关注行业发展情况、公司经营情况和内部治理情况，积极与公司管理团
队沟通交流。2025年度本人通过出席董事会、股东会、董事会提名与薪酬考核委员会、独立董事专门会议、开展现场考察、与内部审
计机构负责人和会计师事务所等中介机构沟通等方式行使职权，并听取公司有关人员对公司的日常经营、董事会决议执行、业务发展
等日常情况的介绍和汇报，累计现场工作时间20天。
（五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2025年度，作为公司的独立董事，本人忠实、勤勉履行职责。凡需经董事会、董事会提名与薪酬考核委员会、独立董事专门会议
、股东会审议的事项，在会议召开前，本人均认真仔细阅读公司提供的有关资料，并与相关人员进行沟通交流；持续关注公司经营状
况，与公司管理团队交流，加深对公司的了解；监督公司信息披露，确保信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏；积极学习最新的法律法规和各项规章制度，提高独立董事履职能力。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助
本人履行职责，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，传达最新监管规定和监管案例，征求、听取本人的专业意见。在本人履
职中积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为独立董事履职提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司及子公司与关联方之间发生的关联交易主要包括房屋租赁、采购商品及接受劳务和服务等日常关联交易事项。在
提交公司董事会审议前，公司已将相关事项事先与独立董事进行沟通，本人听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，基于独立判断
的立场，对相关事项进行认真的事前审核。
公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的规定，交易定价合理公允，不存在损
害公司或公司股东利益的情形。关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年度，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（五）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025年度，公司第二届董事会第十三次会议、2024年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公
司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任2025年度审计机构已履行了相关审议程序，相关聘任、审议程序合法合规。自容
诚担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的职业操守和执业水平，历史为公司出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。容诚审计师团队熟悉公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相
关法律法规的规定及公司的实际需求。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
2025年度，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，公司按照相关法定程序开展了董事会换届选举工作。为提高董事会运作效率，优化公司治理结构，公司对董事会的人
数和结构进行调整，新一届董事会人数由13名调整为9名，其中增加1名职工代表董事，独立董事由5人调整为3人。2025年12月19日，
公司召开第二届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举独立董事的议案》，提名与薪酬考核委员会对本次换届的独立董事、非独立董事候选人任职资格进行了审查。2025年12月22日，公
司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》
。本次董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等
2025年度，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026年1月19日，本人因任期届满不再担任公司独立董事、董事
会提名与薪酬考核委员会委员，未审阅公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况。
2025年度，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉、忠实、尽责、独立地
履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。同时，本人的工作也得到公司董事会、管理
团队及其他相关人员的支持与配合。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7ac3540d-8d24-4a49-8275-8b6b38d1a70e.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：内部控制审计报告
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中山华利实业集团股份有限公司
容诚审字[2026] 519Z0003号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]519Z0003 号
中山华利实业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山华利实业集团股份有限公司（以下简称
“中山华利公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中山华利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中山华利公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5873cc20-ca62-437a-bcd6-62f4f590b502.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华利集团（300979）：调整部分募投项目建设规模并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/888a3f78-1fd8-4f4e-8f0f-f3430764b90a.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年年度审计报告
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华利集团（300979）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/da6a3015-3358-42cf-965d-ea0b324e414c.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（陈荣-已离任）
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华利集团（300979）：独立董事2025年度述职报告（陈荣-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7ddc94a4-64f2-4e7d-b022-2ca6a91cd19b.PDF
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2026-04-10 00:00│华利集团（300979）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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华利集团（300979）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/deaf902c-8171-4516-9c8f-66e66f67a571.PDF
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2026-03-11 18:10│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/4baac1c0-3aad-4c9a-b59b-652783a79a0b.PDF
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2026-03-10 20:36│华利集团（300979）：关于收到控股股东2025年度利润分配预案提议的公告
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华利集团（300979）：关于收到控股股东2025年度利润分配预案提议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/24e1c7a5-1097-403b-8d32-f32a4950faf5.PDF
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2026-03-10 20:36│华利集团（300979）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会
计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 2,498,012.51 2,400,639.36 4.06%
营业利润 417,292.09 496,664.34 -15.98%
利润总额 415,685.95 494,787.03 -15.99%
归属于上市公司股东的净利润 320,667.02 384,032.90 -16.50%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 325,656.32 378,080.66 -13.87%
东的净利润
基本每股收益（元） 2.75 3.29 -16.41%
加权平均净资产收益率 18.97% 23.77% -4.80%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,243,651.50 2,276,462.30 -1.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,623,910.15 1,743,185.02 -6.84%
股本（万股） 116,700.00 116,700.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 13.92 14.94 -6.83%
注：以上以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，作为全球领先的运动鞋专业制造商，是国际知名的运动休闲品牌 Nike、Adidas
、Converse、Vans、UGG、HOKA、On、New Balance、Puma、Asics、Under Armour、Reebok、Lululemon等的重要合作伙伴。运动鞋行
业在稳健的长期趋势支撑下持续发展，包括大众运动参与度的提升、健康与健身意识的增强，消费者对高品质、舒适运动鞋产品的持
续青睐，以及对融合健康与时尚理念的个性化产品的不断追求。基于这些积极因素，公司管理层对运动鞋行业中长期的结构性增长前
景保持乐观态度。然而，2025 年度，全球运动鞋行业在宏观经济压力加大、国际贸易政策不确定性上升的背景下运行，运动鞋品牌
以及制造商普遍面临挑战，包括潜在的消费需求下滑风险、贸易争端和地缘政治动荡等导致的成本上升风险等。
本报告期，公司根据宏观经济环境、消费趋势和运动品牌客户的战略，动态调整客户结构和产能资源配置：调动集团资源确保战
略新客户的产能爬坡和订单的及时交付；积极拓展新客户，协调新客户的开发资源和调整各工厂的产能配置；聚焦工厂效率提升，优
化工厂考核体系，推进降本增效各项措施。本报告期，虽然部分老客户订单下滑，但是新客户订单量同比大幅增长。同时由于较多的
新工厂处于爬坡阶段以及产能调配的安排，短期内给毛利率带来压力。2025年全年，公司销售运动鞋 2.27亿双，同比增长 1.59%；
实现营业收入人民币 249.80亿元，同比增长 4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 32.07亿元，同比减少 16.50%.
三、与前次业绩预计的差异说明
截至本公告披露日，公司未披露 2025年度业绩预计情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在 2025年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f4e86eb9-00d5-4557-b179-d374aebf63f3.PDF
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2026-02-27 18:54│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c30e279e-7f57-470b-a12f-1798a391d324.PDF
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2026-02-11 18:12│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/09c9fa2d-56b5-4ad8-81a6-724901631407.PDF
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2026-01-26 18:38│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/b9b5b064-396f-45e5-97b1-9412964056e7.PDF
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2026-01-19 19:02│华利集团（300979）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会没有出现否决议案的情形。
二、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 1月 19日 14:30。
2、网络投票时间：2026年 1月 19日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 19 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 19日 9:15-15:00。
(二)召开地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区 F栋二楼会议室。
(三)召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长张聪渊先生。
(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 179 人，代表有表决权的股份1,010,260,760股，占公司有表决权股份总数的 86.56
90%.
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表有表决权的股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%.
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 177 人，代表有表决权的股份 1,010,260,460 股，占公司有表决权股份总数的 86.5690%.
4、中小股东的出席情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
授权委托代表共 177人，代表有表决权的股份 24,355,760股，占公司有表决权股份总数的 2.0870%.
5、公司第三届董事会董事候选人，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,010,143,069 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9884%；反对 106,091股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0105%；弃权 11,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%.
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,008,308,691 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8068%；反对 1,940,069 股，占出席会议有表决权
股东所持股份的 0.1920%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0012%.
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,010,137,969 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9878%；反对 111,591股，占出席会议有表决权股
东所持股份的 0.0110%；弃权 11,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%.
（四）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东会选举张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑绢女士、张秀容女士为公司第三届董事会董事（非独立董事），上
述董事将与公司职工代表董事高丽玉女士以及本次股东会选举的独立董事一起组成公司第三届董事会，第三届董事会任期 3年，自本
次股东会选举通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的
二分之一。
具体表决情况如下：
1、选举张聪渊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,008,433,761 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8192%.
中小投资者的表决情况：同意 22,528,761股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.4987%.
2、选举张志邦先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,008,479,251 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8237%.
中小投资者的表决情况：同意 22,574,251股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.6855%.
3、选举徐敬宗先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,008,472,745 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8230%.
中小投资者的表决情况：同意 22,567,745股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.6588%.
4、选举刘淑绢女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,008,489,244 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8246%.
中小投资者的表决情况：同意 22,584,244股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.7265%.
5、选举张秀容女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,008,246,491 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8006%.
中小投资者的表决情况：同意 22,341,491股，占出席会议中小投资者所持股份的 91.7298%.
（五）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东会选举郜树智先生、向为平先生、刘述懿先生为公司第三届董事会独立董事，上述独立董事候选人的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。
具体表决情况如下：
1、选举郜树智先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 1,008,504,245 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8261%.
中小投资者的表决情况：同意 22,599,245股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.7881%.
2、选举向为平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 1,008,502,948 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8260%.
中小投资者的表决情况：同意 22,597,948股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.7828%.
3、选举刘述懿先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 1,008,502,942 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8260%.
中小投资者的表决情况：同意 22,597,942股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.7827%.
本次换届后，张文馨女士、林以晧先生、张育维先生不再担任公司非独立董事，陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先
生、於贻勳先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，张文馨女士通过耀锦企业有限公司分别持有俊耀集团有限公司（以下简
称“香港俊耀”）及中山浤霆鞋业有限公司（以下简称“中山浤霆”）15%的股份，香港俊耀、中山浤霆分别持有公司 81.97%和 2.6
3%的股份；张育维先生通过昇峰企业有限公司分别持有香港俊耀及中山浤霆 15%的股份，香港俊耀、中山浤霆分别持有公司 81.97%
和 2.63%的股份；林以晧先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生未持有公司股票。截至本公告披露日
，张文馨女士、林以晧先生、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
张文馨女士、林以晧先生、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生在担任公司董事期间，
忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派了田夏洁、丁金玲律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见如下：“公司本次股东会的召集召开
程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，本次股东会表决结果合法有效。”
四、备查文件
(一)中山华利实业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
(二)北京大成律师事务所关于中山华利实业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/91c30fab-d371-480b-81a8-2108ac91b613.PDF
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2026-01-19 19:02│华利集团（300979）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：中山华利实业集团股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《中山华
利实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会相关法律事项进行见证并出具本法律意见
书。
公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该
等资料真实、准确、完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核查、验证，并在
此基础上发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次会议的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1、公司董事会于2025年12月23日以公告形式在深圳证券交易所官方网站及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http
：//www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明
了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》
和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）会议的召开
经本所律师查验：本次股东会于2026年1月19日如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内
容一致。
经查验，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的人员包括：
（一）公司股东及股东委托代理人
1、会议出席总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共179名，代表有表决权的股份1,010,260,760股，占公司股本
总额的86.5690%。
2、会议现场出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份300股，占公司股本总额的0.0000％
。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共177名，代表有表决权的股份1,010,260,460股，占公司股本总额的86.5690％。
4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外
的股东）及股东委托代理人共177名，代表有表决权的股份24,355,760股，占公司股本总额的2.0870%。
（二）公司董事、高级管理人员，公司第三届董事会董事候选人。
（三）公司聘请的见证律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师验证：
1、本次股东会采取与会股东记名方式及网络投票方式审议了《会议通知》列明的议案，未出现会议过程中修改议案内容的情形
，也未出现股东或股东代理人提出新议案的情形。
2、公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，本所律师见证了本次股东会监票、计票的
全过程。
3、本次股东会记录由出席本次股东会的董事、代为履行董事会秘书职责的董事长张聪渊先生、会议主持人签名；出席本次股东
会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共5项，非累积投票提案3项，累计投票提案2项，其表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,010,143,069股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9884%；反对 106,091股，占出席会议有表决权股东
所持股份的0.0105%；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011%。
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意1,008,308,691股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8068%；反对1,940,069股，占出席会议有表决权股东
所持股份的0.1920%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0012%。
3、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意1,010,137,969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9878%；反对111,591股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.0110%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011%。
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举张聪渊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意1,008,433,761股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8192%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,528,761股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.4987%。
4.02 选举张志邦先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意1,008,479,251股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8237%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,574,251股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.6855%。
4.03 选举徐敬宗先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意1,008,472,745股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8230%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,567,745股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.6588%。
4.04 选举刘淑绢女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意1,008,489,244股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8246%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,584,244股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.7265%。
4.05 选举张秀容女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意1,008,246,491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8006%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,341,491股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的91.7298%。
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举郜树智先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意1,008,504,245股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8261%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,599,245股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.7881%。
5.02 选举向为平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意1,008,502,948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8260%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,597,948股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.7828%。
5.03 选举刘述懿先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意1,008,502,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8260%。
其中，中小投资者表决结果为：同意22,597,942股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的92.7827%。
根据统计结果，提交本次股东会审议的全部累积投票议案表决结果为候选人均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权
的票数同意当选，提交本次股东会审议的全部非累积投票议案表决结果为均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权的票数
同意通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师认为，本次股东会的表决事项与会议通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/bc2ce05c-3bc1-48d7-bbd9-f16758f2b5f6.PDF
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2026-01-19 19:02│华利集团（300979）：第三届董事会第一次会议决议公告
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华利集团（300979）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ceb5c0f3-ea0a-4a84-bedc-f3ac5063e384.PDF
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2026-01-12 18:02│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/fa6dc4ca-f232-45d3-872e-b2a2805630e2.PDF
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2025-12-31 17:30│华利集团（300979）：关于董事会秘书辞职的公告
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中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）董事会于近日收到公司董事会秘书方玲玲女士提交的书面辞
呈，方玲玲女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。方玲玲女士将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会
影响公司的正常运作。方玲玲女士担任副总经理、董事会秘书原定任期为第二届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，方玲玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。方玲玲女士在担任公司副总经理、董事
会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对方玲玲女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事
会秘书之前，暂由公司董事长张聪渊先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
张聪渊先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0760-28168889
电子邮箱：catherine@huali-group.com
联系地址：广东中山市火炬开发区世纪一路 2号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/438cb999-2133-4fd6-8a0f-8583083a7fc0.PDF
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2025-12-25 18:10│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/073c8960-0e87-4bbf-b0af-86913de066f3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│华利集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228029.PDF
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2026-04-10│华利集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089943.PDF
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2025-10-30│华利集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767502.PDF
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2025-08-22│华利集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534564.PDF
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2025-04-29│华利集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366060.PDF
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2025-04-11│华利集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223057126.PDF
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2024-10-29│华利集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542973.PDF
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2024-08-23│华利集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952010.PDF
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2024-04-26│华利集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815594.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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