公司公告☆ ◇300979 华利集团 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华利集团（300979）：2024年一季度报告
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华利集团（300979）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/19bfd1ff-95a6-4b6a-becf-0e9cfef28410.PDF
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2024-04-25 19:06│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d88da956-4a4e-43ce-a327-d525e14bb66c.PDF
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2024-04-23 00:00│华利集团（300979）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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华利集团（300979）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5abc97dd-71c8-41a9-a783-bc8b8349f0ac.PDF
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2024-04-23 00:00│华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6e70c87b-761a-42cb-beaf-930ae735ac62.PDF
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2024-04-19 18:02│华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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华利集团（300979）：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a60390c6-ca89-4eeb-ad95-2452bd877655.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团202
3 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号
）同意注册，华利集团首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.2
2 元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民
币3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032 号）。
（二）以前年度募集资金使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币115,908.05 万元（包括使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金）；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 250,000.00 万元；累计收到的银行存款利息、现金管
理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 12,321.71 万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人
民
币 74.95 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 12,644.24 万元（包含募集资金专户智能通知存款子账户余额及
累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
（三）2023 年度募集资金使用金额及当前余额
2023 年度，募投项目累计使用募集资金人民币 28,833.53 万元，节余募集资金永久补充流动资金人民币 20,652.69万元。截至
2023年 12月 31日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 216,300.00 万元；累计收到的银行存款利息、现金管
理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 18,649.14 万元；因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人
民币
2,350.33 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 910.07 万元（包含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除
银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。2021
年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同
意公司变更募集资金专项账户。公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与保荐机构兴业证券股份有限
公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-0
03）、《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。公司变更部分募集资金投资项目后
，对募集资金监管协议中涉及的募集资金投资项目进行相应变更，分别于 2023 年 5 月 8 日、2023 年 6 月 30 日与保荐机构兴业
证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议的补充协议。以上募集资金监管协议及其补充协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关责任和义务，本年度上述
协议履行状况良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
序 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
号
1 华利集团 招商银行中山石岐 757904969010202 681.45
科技支行
2 华利集团 兴业银行中山开发 396050100100108600 228.62
区科技支行
合计 910.07
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 216,300.00 万元。前述现金管理
产品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金
专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入募集资金人民币 144,741.58万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2
023 年度募集资金使用情况对照表》《2023 年度变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目
”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币 87,603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼
西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。
公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第二届董事会第二次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”（以下简称“
缅甸世川项目”）募集资金投入金额人民币 48,910.08 万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”（以下简称“信息系统
升级项目”）募集资金投入金额人民币 23,229.00 万元，并将上述调减募集资金共计人民币72,139.08 万元及累计收到的银行存款
利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额人民币 3,947.31 万元（实际金额以资金划转日银行结算金额为准）投入“印度尼西亚
鞋履生产基地（二期）建设项目”，缅甸世川项目和信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金投入。
公司变更募集资金投资项目的情况，详见附件《2023 年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募投项目已对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
七、会计师事务所对公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告
的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0289 号），并认
为：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：华利集团 2023 年度募集资金的管理及实际使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募
集资金管理的相关规定，华利集团编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的
披露与实际情况相符。保荐机构对华利集团 2023 年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。
同时，提示关注华利集团募投项目及募集资金使用存在以下事项：
目前华利集团募集资金使用进度整体相对缓慢，其中“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目”目前尚未投入资金；受
缅甸政治局势影响，“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”投资进展缓慢；截至 2023 年末，“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设
项目”尚未投入募集资金。保荐机构已提示上市公司密切关注各募投项目实施进展情况；如募投项目可行性或实施环境发生变化，上
市公司应及时履行信息披露义务。
附件 1：《2023年度募集资金使用情况对照表》；
附件 2：《2023年度变更募集资金投资项目情况表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/a7d2b9fb-2525-429d-95fb-34b9b0cd965b.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：董事会决议公告
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2024 年 4 月 11 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届董事会第七次会议在广东省中
山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 4 月 1 日以专人送达或电子邮件的方式送
达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 13人，实到董事 13 人，其中张育维先生、林以晧先生
以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议
案：
一、审议通过《执行长 2023年度工作报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《董事会 2023年度工作报告》。
独立董事陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻勳先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》
，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。《董事会 2023 年度工作报告》详见《2023
年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等相关内容，《2023 年度报告》和《独立董事 2023 年度述职报告
》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
三、审议通过《2023年度财务决算报告》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2023 年末，公司总资产人民币 19,446,821,920.39 元，较年初增
长 13.69%；归属于上市公司股东的净资产人民币 15,109,006,673.79 元，较年初增长 14.50%。2023 年全年实现营业收入人民币 2
0,113,741,026.09 元，较上年同期减少 2.21%；实现营业利润人民币4,055,956,933.63 元，较上年同期减少 1.19%；归属于母公司
所有者的净利润人民币3,200,210,711.17 元，较上年同期减少 0.86%。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事
会审计委员会审议通过。
《2023 年度财务决算报告》的详细内容详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站的《审计报告》。
四、审议通过《关于 2023年度利润分配的预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,200
,210,711.17 元，截至 2023 年 12 月 31日，公司合并报表未分配利润为人民币 7,994,158,134.30 元，母公司未分配利润为人民
币 1,423,041,095.07 元。根据《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止 2024
年 4 月 11 日公司总股本 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12 元（含税），合计派发现金红利
人民币 1,400,400,000.00 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分
红政策。
在 2023 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立
董事专门会议审议通过。
五、审议通过《2023年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。本议案中的财务报告部分在提交公司董事会审
议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2023 年度报告《》2023 年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监
管部门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2023 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会
议审议通过。
《2023 年度内部控制评价报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规
定的创业板上市公司信息披露网站。
会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
七、审议通过《2023年度环境、社会和治理报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2023 年度环境、社会和治理报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部
门规定的创业板上市公司信息披露网站。
八、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
九、审议通过《2023年度独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2023 年度独立董事独立性情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
十、审议《2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》。
2023 年度，公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2023 年度报告》第四节“公司治理”相关内容。公司董事会认为，2023
年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的。
本议案全体董事回避表决，并直接提交股东大会审议。
本议案在提交公司董事会审议前已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，2023
年度，公司董事、高级管理人员的薪酬情况和发放是符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定的，基于审慎性原则，公司董事会提
名与薪酬考核委员会全体委员回避表决。
十一、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
十二、审议通过《会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
十三、审议通过《关于召开 2023年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管
部门规定的创业板上市公司信息披露网站。
备查文件：
(一)第二届董事会第七次会议决议；
(二)第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
(三)第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
(四)第二届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议；
(五)容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
(六)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/abfdb88b-7540-4b06-8f65-cbb3b4d7f98f.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：2023年年度报告
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华利集团（300979）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/9c7e3398-7ac6-4cd8-b777-159d1c4aeddf.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：2023年年度报告摘要
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华利集团（300979）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/d61dc0f9-c3c0-49f4-9f25-3872bb96d597.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：华利集团2023年度环境、社会和治理报告
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华利集团（300979）：华利集团2023年度环境、社会和治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/df471ed4-0cd2-4e28-83c0-306ea1734266.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：兴业证券关于华利集团2023年度内部控制评价报告的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华利集团《202
3年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构对公司《2023年度内部控制评价报告》的核查工作
兴业证券保荐代表人审阅了华利集团《2023年度内部控制评价报告》，取得会计师出具的《内部控制鉴证报告》，与公司部分高
级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业
务和管理制度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对华利集团《2023年度内部控制评价报告》的核查意见
公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023年度内部控制评价报告》
基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
提请公司关注《财政部 证监会关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等有关规定，持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市
场规范，严格执行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0a785dd4-ccb0-4448-845b-12fa6c6f46ef.PDF
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2024-04-12 00:00│华利集团（300979）：关于举行2023年度网络业绩说明会的公告
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中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露了《2023 年度报告》。为便于广大投资者进一步了
解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 22 日采用网络远程的方式举行 2023 年度网络业绩说明会（以下简称“
本次说明会”），现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
(一)召开时间：2024 年 4 月 22 日 15:00-17:00
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