公司公告☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 15:44 │祥源新材（300980）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-07-14 19:22 │祥源新材（300980）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-07-13 18:52 │祥源新材（300980）：关于股东股份质押的公告 │
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│2026-07-08 20:14 │祥源新材（300980）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 18:10 │祥源新材（300980）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-07 18:10 │祥源新材（300980）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-07-07 18:10 │祥源新材（300980）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2026-07-07 18:08 │祥源新材（300980）：财务管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-02 18:10 │祥源新材（300980）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-29 17:32 │祥源新材（300980）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2026-07-17 15:44│祥源新材（300980）：关于股东股份解除质押的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥
先生将其持有的质押给云南国际信托有限公司的本公司7,152,100股股票办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起 解除日 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例 始日 期
其一致行动人 （股） （%） （%）
魏志 是 4,347,900 14.19 3.15 2026年3 2026年7 云南国际
祥 月18日 月15日 信托有限
公司
2,804,200 9.15 2.03 2026年4 2026年7 云南国际
月15日 月15日 信托有限
公司
合计 7,152,100 23.35 5.18 -
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：上述数据尾差为计算时四舍五入
所致。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数 持股比 本次 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 解除 除质押 所持 司总
（股） （%） 质押 后质押 股份 股本
前质 股份数 比例 比例
押股 量 （%） （%） 已质押 占已质 未质押 占未质
份数 （股） 股份限 押股份 股份限 押股份
量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股 结数量 （%） 结数量 （%）
） （股） （股）
魏志 30,631,20 22.19 18,4 11,320, 36.96 8.20 11,320, 100 11,653, 60.35
祥 0 72,1 000 000 400
00
魏琼 20,110,80 14.57 910, 910,00 4.52 0.66 910,000 100 14,173, 73.82
0 000 0 100
武汉 3,120,000 2.26 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00
祥源
众鑫
新材
料投
资合
伙企
业
（有
限合
伙）
合计 53,862,00 39.01 19,3 12,230, 22.71 8.86 12,230, 100 25,826, 62.04
0 82,1 000 000 500
00
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：魏志祥先生、魏琼女士所持限售
股均为高管锁定股。
截至本公告披露日，魏志祥先生所持上述处于质押状态的股份不存在平仓风险，公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况
，并按规定及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5ece97d5-d7b1-448e-8910-7c201d9dbebb.PDF
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2026-07-14 19:22│祥源新材（300980）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份计划实施完毕的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人
减持股份计划实施完毕的公告
公司股东武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 3 月 24日披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-009）。持有
公司股份 3,870,000股（占公司总股本的比例为 2.80%，占剔除回购股份的总股本的比例为 2.87%）的武汉祥源众鑫新材料投资合伙
企业（有限合伙）（公司控股股东、实际控制人的一致行动人，以下简称“祥源众鑫”）计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的
3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 1,200,000 股（占公司总股本比例不超过 0.87%，占剔除回购股份的总股本的比例
不超过 0.89%）。
公司于近日收到股东祥源众鑫出具的《告知函》，自 2026年 3月 24日至《告知函》出具日，祥源众鑫累计通过集中竞价方式减
持公司股份 750,000股。
截至本公告披露日，祥源众鑫本次减持计划已实施完毕。现将有关情况告知如下：
一、祥源众鑫减持股份情况
股东 减持 减持股份来源 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 方式 （元/股） （股） （%）
祥源 集中 首发前股份（含该 2026.5.13- 30.98 750,000 0.54
众鑫 竞价 等股份因资本公积 2026.7.10
转增股本而相应增
加的股份）
合计 750,000 0.54
注：上述“减持比例”按照公司总股本计算，若以剔除公司回购专户股份的总股本计算，则减持比例为 0.56%。
二、祥源众鑫及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
魏志祥 合计持有 30,631,200 22.19% 30,631,200 22.19%
其中：无限售条件 7,657,800 5.55% 7,657,800 5.55%
股份
有限售条件股份 22,973,400 16.64% 22,973,400 16.64%
魏琼 合计持有 20,110,800 14.57% 20,110,800 14.57%
其中：无限售条件 5,027,700 3.64% 5,027,700 3.64%
股份
有限售条件股份 15,083,100 10.92% 15,083,100 10.92%
祥源众 合计持有 3,870,000 2.80% 3,120,000 2.26%
鑫 其中：无限售条件 3,870,000 2.80% 3,120,000 2.26%
股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
合计 54,612,000 39.56% 53,862,000 39.01%
注 1：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入造成。注 2：上述“持股比例”按照公司总股本计算，若
以剔除公司回购专户股份计算，祥源众鑫及其一致行动人本次变动后持股比例为 39.99%。
三、其他相关说明
1、祥源众鑫本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦
不存在违反股东相关承诺的情况。
2、祥源众鑫的本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日，祥源众鑫本次减持计划已实
施完毕。
3、本次减持股份计划实施完毕后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产
生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/72757f4c-ed3c-4e11-8453-da4655e02850.PDF
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2026-07-13 18:52│祥源新材（300980）：关于股东股份质押的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥
先生将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 质押 质权 质
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 起始 到期 人 押
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质 日 日 用
东及其一 （%） （%） 限售类 押 途
致行动人 型）
魏志祥 是 7,320,000 23.90 5.30 是（高管 否 2026 办理 深圳 个
锁定股） 年7月 解除 市高 人
9日 质押 新投 资
手续 集团 金
之日 有限 需
公司 求
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数 持股 本次 本次 占 其 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 比例 质押 质押 所 持 司 总 已 质 占 已 质 未质押股 占未质
（股） （% 前质 后质 股 份 股 本 押 股 押 股 份 份限售和 押股份
） 押股 押股 比例 比例 份 限 比例 冻结数量 比例
份数 份数 （%） （%） 售 和 （%） （股） （%）
量 量 冻 结
（股 （股 数量
） ） （ 股
）
魏志 30,631,20 22.19 11,152 18,47 60.30 13.38 18,47 100 4,501,300 37.02
祥 0 ,100 2,100 2,100
魏琼 20,110,80 14.57 910,00 910,0 4.52 0.66 910,0 100 14,173,10 73.82
0 0 00 00 0
武汉 3,120,000 2.26 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
祥源
众鑫
新材
料投
资合
伙企
业
（有
限合
伙）
合计 53,862,00 39.01 12,062 19,38 35.98 14.04 19,38 100 18,674,40 54.16
0 ,100 2,100 2,100 0
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：上述数据尾差为计算时四舍五入
所致。
注3：魏志祥先生、魏琼女士所持限售股均为高管锁定股。注4：根据公司2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、
实际控制人的一致行动人减持股份预披露的公告》，武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）拟以集中竞价或大宗交易的方式
合计减持公司股份不超过1,200,000股，该减持计划目前正在进行中。
截至本公告披露日，魏志祥先生所持上述处于质押状态的股份不存在平仓风险，公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况
，并按规定及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/23996427-bc97-47cb-9423-1a075cc76bc2.PDF
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2026-07-08 20:14│祥源新材（300980）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4950 ～ 6600 盈利：2014.12
东的净利润 比上年同期 145.76% ～ 227.69%
增长
扣除非经常性损益 盈利：2718 ～ 3624 盈利：1659.14
后的净利润 比上年同期 63.82% ～ 118.43%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、应用于建筑家装和消费电子胶带领域的 IXPE产品销量保持稳定增长；此外，新能源领域下游客户需求增多，公司生产的聚氨
酯发泡材料订单量增加，生产规模逐步扩大。
2、公司对外投资获得一定的收益，非经常性损益增长。公司于 2026年 6月 10日分别向天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（
有限合伙）、北京慧辰资道资讯股份有限公司、共青城嘉泽宏远创业投资中心（有限合伙）转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技
股份有限公司股份 7,672,902股，合计 23,018,706股；股权转让款分别为 1000万元，合计 3000万元。具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
四、其他相关说明
本次业绩预告涉及的数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司后续披露的 2026年
半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d733fb9c-1ebb-4b77-8805-c138c96d2a2c.PDF
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2026-07-07 18:10│祥源新材（300980）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 7 月 2 日以专人送达等方式向全
体董事发出会议通知，于2026 年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人
。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“智能仓储中心建设项目”达到预定可
使用状态的日期由 2026年 7月 7日延期至 2027年 7月 7日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。
（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度
的规定，为满足公司经营发展需要，公司拟对《财务管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司财务管理制度》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7a5096da-ae95-46b1-9e3e-4563e7534bd1.PDF
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2026-07-07 18:10│祥源新材（300980）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告
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祥源新材（300980）：关于部分募投项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dc3042e9-9580-42d0-b5d7-70ff88f63968.PDF
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2026-07-07 18:10│祥源新材（300980）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见
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祥源新材（300980）：部分募投项目重新论证并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/dfcbfd28-fb7c-49d2-9e88-68bbdde435a6.PDF
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2026-07-07 18:08│祥源新材（300980）：财务管理制度（2026年7月）
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祥源新材（300980）：财务管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/fa7eadc2-e15b-484f-b50c-673d9e8223eb.PDF
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2026-07-02 18:10│祥源新材（300980）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2026 年 6月 30 日、7 月 1日、7月 2 日连续三个交易
日收盘价格涨幅累计偏离超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、在股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6、在股票异常波动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料（PU）、压电发泡材料（IXPP）
尚处于送样验证阶段，暂未形成实质性销售，未来是否会形成收入存在重大不确定性，敬请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎
决策。
3、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，请广大投资者充分了解股票市场风险以及公司已披露文件中披露的风险因素，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员/企业的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0e7ac107-f08f-49cd-ba6d-3060aed6de81.PDF
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2026-06-29 17:32│祥源新材（300980）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事、高管将在线就公司
2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1a27c56f-a1e5-4c6a-8d9f-a448f6914cd3.PDF
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2026-06-26 19:42│祥源新材（300980）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。根据
利润分配采取“现金分红总额不变”的原则，本次权益分派以公司总股本 138,065,198 股扣除回购专用证券账户持股数 3,390,550
股后的股份数 134,674,648 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共分配现金股利 26,934,929.60 元（含税
），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户中的股份）折算的每 10股现金红利=现金分红总金额/总股本*10=
26,934,929.60/138,065,198*10=1.950884元/股（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同），即按公司总股本
（含回购专用证券账户中的股份）折算的每股现金红利=0.1950884 元/股（保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入，
下同），因此 2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格参考价=股权登记日收盘价-0.1950884元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数 134,674,648 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），共分配现金股利 26,934,929.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在 2025 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事
项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。
2、本次实施分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
4、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额不变。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 138,065,198 股扣除回购专用证券账户持股数 3,390,550 股后的股份数 1
34,674,648 股为基数，向全体股东每 10 股派 2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 2 日，除权除息日为：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****392 魏琼
2 02*****575 魏琼
3 09*****177 魏琼
4 01*****177 魏志祥
5 03*****025 魏志祥
6 05*****589 魏志祥
7 05*****714 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）
8 08*****325 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）
9 08*****872 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 25 日至登记日：2026 年7 月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
因回购专用证券账户中的股份 3,390,550股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红
金额（含税）=（本次实际现金分红总额/公司总股本）*10=（26,934,929.60/138,065,198）*10=1.950884 元/股（保留小数点后六
位数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股
现金分红金额）=（股权登记日收盘价-0.1950884）
七、咨询机构
咨询地址：湖北省汉川市经济开发区华一村
咨询电话：0712-8806405
咨询联系人：证券部
传真电话：0712-8282558
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/869a4a63-8b8d-404b-90f4-1a9cc932d0a4.PDF
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2026-06-12 18:30│祥源新材（300980）：关于为子公司提供担保的进展公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2026年度公司为控股子公司广德祥源新材科技有限公司（以下简称“广
德祥源”）预计提供不超过人民币 8,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度为子公司提供
担保额度预计的公告》。
一、对外担保的进展情况
近日，公司作为保证人，与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，为广德祥源
向中信银行申请融资事项提供连带责任保证担保，担保金额为 2,000.00 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年
。
二、担保合同主要内容
1、保证人：湖北祥源新材科技股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司武汉分行
3、债务人：广德祥源新材科技有限公司
4、担保金额：2,000.00万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
三、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
公司经董事会审批的担保额度共 8,000 万元，本次提供担保后，公司已向子公司提供的担保额度为 2,000万元，尚余担保额度
6,000 万元。截至本公告披露日，公司对子公司实际担保余额为 2,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 1.41%。公司不存
在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
四、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e56d466e-2428-44d4-b7bc-6bb6344295ea.PDF
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2026-06-11 19:58│祥源新材（300980）：关于转让参股公司部分股权的公告
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祥源新材（300980）：关于转让参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8e0a6991-f7fa-4130-a74a-9df2011e24d3.PDF
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2026-06-11 19:56│祥源新材（300980）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议已于 2026 年 6月 10 日以专人送达等方式向全体董事发出。本次会议为紧急会议，不受会议通知时
间的限制。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由
董事长魏志祥先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》
公司拟分别向天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京慧辰资道资讯股份有限公司、共青城嘉泽宏远创业投资中
心（有限合伙）转让公司所持有的灵心巧手（北京）科技股份有限公司股份 7,672,902 股，合计23,018,706股；股权转让款分别为
1000万元，合计 3000万元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a56733eb-9ba1-4b38-a173-a3ec8adb1184.PDF
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2026-05-21 19:12│祥源新材（300980）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布
的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月21日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长魏志祥
（7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 33,028,768股，占公司有表决权股份总数的 24.5249%。其中，通过现场投票的股
东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 57 人，代表股份33,028,768股，占公司有表决
权股份总数的 24.5249%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份9,107,268股，占公司有表决权股份总数6.7624%。其中，通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的中小股东55人，代表股份9,107,268股，占公司有表决权股
份总数6.7624%。
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
2、公司董事、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
3、北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意32,959,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7897%；反对64,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1966%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意9,037,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2374%；反对64,950股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7132%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
494%。
2、审议通过了《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意32,960,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7943%；反对67,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,039,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2539%；反对67,950股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
3、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意32,962,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8003%；反对63,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1921%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意9,041,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2759%；反对63,450股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6967%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
275%。
4、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意 32,949,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7607%；反对 79,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,028,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1320%；反对79,050股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.8680%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决情况如下：
总表决情况：
同意32,943,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425%；反对85,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2575%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,022,218 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0661%；反对 85,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9339%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：潘波、付雄师
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、湖北祥源新材科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1008e01e-6506-4e30-8c51-a6d12b82c4b3.PDF
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2026-05-21 19:12│祥源新材（300980）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月29日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于
召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月21日在湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室如期召开，
由贵公司董事长魏志祥先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15~9:25、9:30
~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
经查验，本次会议无股东（股东代理人）现场出席，故无通过现场投票的股东（股东代理人）。根据深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过网络投票的股东合计57
人，代表股份33,028,768股，占贵公司有表决权股份总数的24.5249%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员。经查验，上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
同意32,959,318股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.7897%；
反对64,950股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.1966%；
弃权4,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0136%。
（二）表决通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
同意32,960,818股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.7943%；
反对67,950股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2057%；
弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
（三）表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意32,962,818股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.8003%；
反对63,450股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.1921%；
弃权2,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0076%。
（四）表决通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
同意32,949,718股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.7607%；
反对79,050股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2393%；
弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
（五）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意32,943,718股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.7425%；
反对85,050股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.2575%；
弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
鉴于本次股东会无股东（股东代理人）现场出席，本次会议由本所律师负责计票、监票。最终表决结果经统计后予以公布。其中
，贵公司对议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）至（四）项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权过半数通过，第（五）项议案经出席本次会议的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ec8ba274-e445-4bc6-8363-c6f41ec9f81a.PDF
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2026-05-15 18:26│祥源新材（300980）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简
称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案
，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2025年年度
股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行不安排向原股东优先配售。
四、定价基准日、定价方式或者价格区间、限售期
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
2、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东会的授权，由
公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）按照竞价方式确定。若公司股票在该 20个交易日内发生因
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应
调整。
3、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得
上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本
次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行
。
五、募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。本次向
特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
七、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
八、决议的有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d476993e-6586-4cb5-b555-4f47a34a3529.PDF
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2026-04-29 20:32│祥源新材（300980）：关于股东股份解除质押的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥
先生将其持有的质押给深圳市高新投小微融资担保有限公司的本公司3,700,000股股票办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持股 占公司总 质押起始 解除日 质权人
或第一大股东及 质押数量 份比例 股本比例 日 期
其一致行动人 （股） （%） （%）
魏志祥 是 1,500,000 4.90 1.09 2025年5 2026年4 深 圳 市
月6日 月27日 高 新 投
小 微 融
资 担 保
有 限 公
司
2,200,000 7.18 1.59 2025年6 2026年4 深 圳 市
月11日 月27日 高 新 投
小 微 融
资 担 保
有 限 公
司
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数 持股比 本次 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 解除 除质押 所持 司总
（股） （%） 质押 后质押 股份 股本
前质 股份数 比例 比例
押股 量 （%） （%） 已质押 占已质 未质押 占未质
份数 （股） 股份限 押股份 股份限 押股份
量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股 结数量 （%） 结数量 （%）
） （股） （股）
魏志 30,631,20 22.19 14,8 11,152, 36.41 8.08 11,152, 100.00 11,821, 60.69
祥 0 52,1 100 100 300
00
魏琼 20,110,80 14.57 910, 910,00 4.52 0.66 910,000 100.00 14,173, 73.82
0 000 0 100
武汉 3,870,000 2.80 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
祥源
众鑫
新材
料投
资合
伙企
业
（有
限合
伙）
合计 54,612,00 39.56 15,7 12,062, 22.09 8.74 12,062, 100.00 25,994, 61.09
0 62,1 100 100 400
00
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：魏志祥先生、魏琼女士所持限售
股均为高管锁定股。
截至本公告披露日，魏志祥先生所持上述处于质押状态的股份不存在平仓风险，公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况
，并按规定及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b328bc56-1157-4388-942a-136ca7338b3f.PDF
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2026-04-29 20:32│祥源新材（300980）：2025年度财务决算报告
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祥源新材（300980）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/111e10b1-164e-44a9-958f-ae3c22df43ad.PDF
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2026-04-28 23:49│祥源新材（300980）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2026年 5月 14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
2、以上提案已经由公司于 2026年 4月 28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司于 2026年 4月 29
日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
4、上述提案 5为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权 2/3以上通过。
5、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代
理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持能证明其具有法定代表人资
格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026年
5月 20日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字
样。
4、会议联系方式：
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8282558
邮箱：ir@hbxyxc.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/461f14ce-1d8d-4d71-8ef7-26aeb7d0378b.PDF
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2026-04-28 23:36│祥源新材（300980）：2026年一季度报告
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祥源新材（300980）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7bde1058-e1a7-4c67-a7c0-9f2d22d00fe0.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：2025年年度审计报告
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祥源新材（300980）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72bf9d95-3ec5-4a05-b5a4-7f3e762f3f70.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2025年度持续督导跟踪报告
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祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3148e22-3911-421d-9e05-44b086940ec6.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或
“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订
）》（深证上〔2025〕481 号）等规则的要求，对祥源新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕741 号），公司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格
为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 46,000.00 万元，扣除保荐费、承销费 400.00 万元后的募集资金 45,600.00 万元，已
由主承销商华林证券于 2023 年 7 月 7 日汇入公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行
可转换公司债券直接相关的外部费用 201.68万元，公司本次募集资金净额为人民币 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕355 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,398.32
截至期初累计 项目投入 B1 29,674.16
发生额 使用闲置募集资金购买理财 B2 14,000.00
产品净额
利息收入净额 B3 722.07
本期发生额 项目投入 C1 1,728.09
使用闲置募集资金购买理财 C2 33,300.00
产品
使用闲置募集资金赎回理财 C3 37,300.00
产品
使用闲置募集资金暂时补流 C4 6,386.10
归还闲置募集资金暂时补流 C5 2,800.00
垫付的利息 C6 212.36
利息收入净额 C7 261.71
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 31,402.25
发生额 使用闲置募集资金购买理财 D2=B2+C2-C3 10,000.00
产品净额
使用闲置募集资金暂时补流 D3=C4-C5 3,586.10
垫付的利息 D4=C6 212.36
利息收入净额 D5=B3+C7 983.78
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3- 1,181.39
D4+D5
实际结余募集资金 F 1,181.39
差异 G=E-F 0.00
注：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及全资子公
司广德快尔特新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华林证券于 2023 年 7 月 28
日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
根据公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管
协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司孝感汉川支行新增设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金临时补充流动资金，
并授权公司总经理或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。2025 年 9 月 3 日，公
司与招商银行股份有限公司孝感分行及保荐人华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司 8111501011601092476 10,028,505.32 募集资金专户
武汉分行
兴业银行股份有限公司 416070100100527731 1,646,101.64 募集资金专户
武汉分行
招商银行股份有限公司 712900064810001 137,125.36 募集资金专户
孝感汉川支行
兴业银行股份有限公司 416070100100562316 1,919.75 募集资金专户
武汉分行
中信银行股份有限公司 8111501012201092478 246.16 募集资金专户
武汉分行
合 计 11,813,898.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附件 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放
、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕10281 号），其鉴证结论为：“我们认为，祥源新材管理层编制的 2025 年度《关于
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映
了祥源新材募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐人核查程序
保荐人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对祥源新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查。主要核查内容包括：查阅祥源新材募集资金存放银行对账单；抽查大额募集资金使用原始凭证；查阅中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司有关人员进行访谈。
八、保荐人专项核查结论性意见
保荐人经核查后认为：祥源新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔
2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025
〕481 号）等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在损
害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f906b778-8aec-49a4-8b05-177d342d5ecb.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕10280 号
湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称
祥源新材）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是祥源新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，祥源新材于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20780557-aea0-430b-be5e-c0294dadae3b.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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重要提示：
1、被担保人名称：广德祥源新材科技有限公司（以下简称“广德祥源”）。2、截至本公告披露日，湖北祥源新材科技股份有限
公司（以下简称“公司”）及控股子公司累积审批对外担保额度为0元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外担保事项无需经公司股东会审议。
公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将
有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务
合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、
票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测
，2026年度公司为控股子公司广德祥源预计提供不超过人民币8,000万元的担保额度。
公司及控股子公司在开展对外担保时遵循审慎原则，将严格依照相关法律法规及制度文件的规定审批对外担保事项。本次担保额
度预计有效期限为公司第四届董事会第十四次会议通过之日起十二个月内，上述担保额度在有效期内可循环使用。本次对外担保事项
不涉及关联交易，亦无需经公司股东会审议。
对超出上述担保总额之外的担保，公司将根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的具体规定履行相应的审议程序。
二、提供担保额度预计情况
具体担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
公司 广德祥源 100% 62.49% 0 8000 5.64% 否
三、被担保方基本情况
名称：广德祥源新材科技有限公司
成立日期：2017年10月10日
注册地点：安徽省宣城市广德市经济开发区鹏举路47号
法定代表人：魏志祥
注册资本：2000万人民币
主营业务：电子加速器对高分子材料的改性应用、橡塑材料、陶瓷、纤维辐射改性材料的研发、生产加工销售；辐照新材料应用
领域、纳米材料、石墨烯、超导材料、生物材料、改性新材料、新型发泡材料的研发、生产加工销售；辐射高分子聚合物材料降解的
研发、生产加工销售；高分子新型材料的研发：新材料领域的技术开发、转让和咨询服务；货物与技术进出口业务。（不含国家禁止
或限制进出口的货物及技术）。（以上均不含危险化学品，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
单位：万元
股东姓名 认缴出资额 股权比例
湖北祥源新材科技 2,000.00 100%
股份有限公司
合计 2,000.00 100%
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：广德祥源为公司全资子公司。
1、主要财务数据：
单位：万元
项目/会计期间 2026年3月31日 2025年12月31日
资产总额 24,574.06 26,457.16
负债总额 14,994.85 16,533.93
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 14,737.49 16,257.82
所有者权益总额 9,579.20 9,923.23
项目/会计期间 2026年1-3月 2025年1-12月
营业收入 2,522.53 10,820.77
利润总额 -359.36 -818.17
净利润 -344.03 -746.33
2、最新的信用等级状况：
被担保方信用情况良好，非失信被执行人。
四、拟签署担保协议的主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保
费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签
署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
该议案经全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
公司董事会认为：
1、公司为合并报表范围内的子公司提供担保，目的为满足子公司经营需要，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公
司整体利益。
2、本次提供担保对象为全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不涉及同比例担保和反担保。
3、被担保对象经营业务正常稳定，信用情况良好，具有相应的偿债能力。本次担保预计事项系在对被担保对象全面评估的基础
上进行的，风险整体可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审议前，公司不存在提供对外担保情况。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额度为8,000万元，占公
司最近一期经审计净资产的比例为5.64%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦无逾期债务对应的担保、涉及
诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ea85c4f-c7f9-45ec-ab2a-f558cda9bb30.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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祥源新材（300980）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e06f4631-b81e-4486-ad5c-5ff938900b73.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事周楷唐、熊涛
、邓文娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事
的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/972d4340-13b5-4ab9-aa48-34ea96a6e60c.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983年 12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年
脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事 H股企业
审计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号
人员信息：首席合伙人为钟建国先生，2025年末合伙人 250人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 954人。
业务信息：2025年度业务收入 29.88亿元，其中审计业务收入 26.01亿元，证券业务收入 15.47亿元。2024年度上市公司审计 7
56家，收费 7.35亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 578家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作
等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）相关规定，为了形成以质量为导向的选聘机
制，确保公平、公正地选聘会计师事务所，公司董事会审计委员会制定了选聘会计师事务所方案，依照《管理办法》的要求及方案开
展选聘评价工作，从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等多方面全方位对候选的会计师
事务所进行了客观评价。
公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会审计委员会 2025年度第二次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的
议案》，董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核
查，董事会审计委员会认为天健所具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任天健所为公司 2025年度财务报
告和内部控制审计机构。
公司第四届董事会第五次会议及 2024年年度股东会审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为
公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘请费用合计 86万元，其中内部控制审计费用为 18万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健所对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健所出具了标准无保留意见的审计报告；公司按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天健所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 21日，公司第四届董事会审计委员会 2025年度第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2025年度审计机构的
议案》。审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 15日，公司董事会审计委员会成员与天健所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的
沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通
。认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排
。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与天健所负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
（四）在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健所负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计
过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）2026年 4月 24日，公司第四届董事会审计委员会 2026年度第二次会议审议通过了《关于 2025年年度报告全文及摘要的
议案》等相关内容，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健所在对公司 2025年度财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交易、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67239372-b9ac-409d-aa99-17196043ee42.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2025年年度存放、管理与使用情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕741号），本公司于 2023年 7月 3日由主承销商华林证券向社会公众公开发行人民币可转换公司债券（以下简称可转债
）460万张，发行价为每股人民币 100.00元，共计募集资金 460,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00元后的募集资金
为456,000,000.00元，已由主承销商华林证券于 2023年 7月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,016,764.15元后，公司本次募集资金净额为 453,983,235.
85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕355号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,398.32
截至期初累计 项目投入 B1 29,674.16
发生额 使用闲置募集资金购买理财产品净额 B2 14,000.00
利息收入净额 B3 722.07
本期发生额 项目投入 C1 1,728.09
使用闲置募集资金购买理财产品 C2 33,300.00
使用闲置募集资金赎回理财产品 C3 37,300.00
使用闲置募集资金暂时补流 C4 6,386.10
归还闲置募集资金暂时补流 C5 2,800.00
垫付的利息 C6 212.36
利息收入净额 C7 261.71
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 31,402.25
发生额 使用闲置募集资金购买理财产品净额 D2=B2+C2-C3 10,000.00
使用闲置募集资金暂时补流 D3=C4-C5 3,586.10
垫付的利息 D4=C6 212.36
利息收入净额 D5=B3+C7 983.78
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5 1,181.39
实际结余募集资金 F 1,181.39
差异 G=E-F 0.00
注：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况
，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券于2023年7月28日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、中信
银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管
协议的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司孝感汉川支行新增设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金临时补充流动资金，
并授权公司总经理或其指派的相关人员办理募集资金专户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。2025年9月3日，公司与招
商银行股份有限公司孝感分行及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501011601092476 10,028,505.32 募集资金专户
兴业银行股份有限公司武汉分行 416070100100527731 1,646,101.64 募集资金专户
招商银行股份有限公司孝感汉川支行 712900064810001 137,125.36 募集资金专户
兴业银行股份有限公司武汉分行 416070100100562316 1,919.75 募集资金专户
中信银行股份有限公司武汉分行 8111501012201092478 246.16 募集资金专户
合 计 11,813,898.23
三、本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7a70b47-dd57-4339-98fa-15059fdce153.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕10401 号
湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称祥源新材）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的祥源新材管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供祥源新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为祥源新材年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解祥源新材 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
祥源新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）
》（深证上〔2026〕135号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对祥源新材管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，祥源新材管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了祥源新材 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afd45893-ca9c-4cc8-a88f-24234bb17bfe.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983年 12月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998
年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年 12月成为首批获准从事 H股
企业审计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号
人员信息：首席合伙人为钟建国先生，2025 年末合伙人 250 人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 954人。
业务信息：2025年度业务收入 29.88亿元，其中审计业务收入 26.01亿元，证券业务收入 15.47 亿元。2024 年度上市公司审计
756 家，收费 7.35 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 578家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017年度、2019年 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3月 6 度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中 承担连带责任，天健
健 被列为共同被告，要求承担连带赔偿责 已按期履行判决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措
施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王建兰，2007 年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2
023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭钢股份、奥普科技等 12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：孙岩，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2023年起为本公司
提供审计服务；近三年签署或复核 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：冯可棣，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业；近三年签署
或复核伟星股份、永兴材料等 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度财务报告审计费用 68 万元（含税），内部控制审计费用 18 万元（含税）。关于 2026年度财务报告审计费用和内部
控制审计费用，双方主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务
所的收费标准等因素协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定 2026年
度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会对议案的审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议
案》。
经公司董事会审计委员会审核，认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供审计的职业资质
，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘天健有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股
东利益，尤其是中小股东利益。审计委员会同意向董事会提议续聘天健为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该
议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案的审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健
为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。
（三）尚需履行的审议程序
本次聘任 2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年度第二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/543385fc-6b36-4091-b9f4-d8aba71fe28d.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规
定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至
2025年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测试。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货
、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各项资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资
产、在建工程、使用权资产、无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，根据评估和分析的结果判断，计提2025年度各项资产
减值准备情况具体如下表（负数表示损失，正数表示转回）：
（一）信用减值损失
项目 本期发生额（元）
应收账款坏账损失 -1,872,648.75
其他应收款坏账损失 -256,910.53
合计 -2,129,559.28
（二）资产减值损失
项目 本期发生额（元）
存货跌价损失 -2,846,464.43
合计 -2,846,464.43
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失说明
（一）信用减值损失的说明
截至2025年12月31日，公司应收账款账面余额为165,649,771.53元，坏账准备金额为8,473,797.02元，账面价值为157,175,974.
51元；其他应收款账面余额2,769,605.06元，坏账准备金额为374,948.73元，账面价值为2,394,656.33元。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依 计量预期信用损失的方法
据
应收银行承兑汇票 承兑人 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信
应收商业承兑汇票 用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围 客户类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
内关联往来组合[注] 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对
照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范 客户类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况
围内关联往来组合 以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来12个月内或整个存续期
预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
合 况以及对未来经济状况的预测，编制
其他应收款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
[注]：合并范围内关联方系指纳入本公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
账龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同） 5 5
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3-4年 50 50
4-5年 80 80
5年以上 100 100
应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。
3、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
综上，公司本期合计计提信用减值损失2,129,559.28元。
（二）资产减值损失的说明
存货跌价损失的说明：
截至2025年12月31日，公司存货账面余额为111,556,080.25元，存货跌价准备金额为3,435,319.05元，账面价值为108,120,761.
20元。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
本期计提存货跌价损失2,846,464.43元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计为4,976,023.71元人民币，计入公司2025年度损益，导致公司2025年度利润总额减少4,976,023.
71元人民币。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/632edfb0-e321-4da4-9cde-437cbda03238.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：2025年度内部控制评价报告
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祥源新材（300980）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/403676f0-4e71-459e-bfec-5016de8757a5.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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祥源新材（300980）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/544175fc-0cef-416f-8540-4a54089fa3b6.PDF
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2026-04-28 23:33│祥源新材（300980）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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祥源新材（300980）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35fdb20b-7fe1-4247-b367-20e63d274bd9.PDF
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2026-04-28 23:32│祥源新材（300980）：关于2025年度利润分配预案的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、审议程序
公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事
会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
二、公司2025年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润49,704,034.96元，截至2025年12
月31日，公司合并报表的期末未分配利润为305,517,930.33元，母公司实现净利润为22,665,207.52元，按实现净利润的10%提取法定
公积金2,266,520.75元之后，母公司的期末未分配利润为230,774,788.38元。按照母公司与合并报表可分配利润数孰低的原则，公司
2025年末可供分配利润为230,774,788.38元。
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2025年度
利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数134,674,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（
含税），共分配现金股利26,934,929.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资本公积金转增
股本。
若在2025年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整
。
三、现金分红方案的具体情况
1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 26,934,929.60 24,293,940.84 48,749,955.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 49,704,034.96 25,575,107.38 41,020,567.44
利润（元）
研发投入（元） 26,871,709.01 22,770,513.82 29,420,205.51
营业收入（元） 603,491,693.96 475,861,603.37 383,683,367.72
合并报表本年度末累计未 305,517,930.33
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 230,774,788.38
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 99,978,825.74
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 38,766,569.93
利润（元）
最近三个会计年度累计现 99,978,825.74
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 79,062,428.34
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.4
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示
情形
综上，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金
额不低于3,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的股票交易可能被实施其他风
险警示情形。
2、本年度现金分红方案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
，兼顾了股东的即期利益和长期利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划，
有利于全体股东共同分享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
本利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5112726-c982-408c-8d08-6576e28e1037.PDF
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2026-04-28 23:31│祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书
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华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或
“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，负责祥源新材本次向不特定对象发行可转换公司债券后的持
续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。截至本报告书出具日，持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐
人出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 华林证券股份有限公司
注册地址 拉萨市柳梧新区国际总部城 3幢 1 单元 5-5
办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668号华润置地大厦 C座
33 层
法定代表人 林立
保荐代表人 李露、韩志强
联系电话 0755-82707888
三、上市公司基本情况
公司名称 湖北祥源新材科技股份有限公司
证券代码 300980
注册资本 10813.8774万人民币
注册地址 汉川市经济开发区华一村
办公地址 汉川市经济开发区华一村
法定代表人 魏志祥
董事会秘书 王盼
联系电话 0712-8806405
证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
证券上市时间 2023年 7月 26日
证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐
本保荐人依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
祥源新材及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会
的审核，组织祥源新材及中介机构对深圳证券交易所等审核机构的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所等审核机构进行专业沟通
；取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求向其提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相
关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导
本保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，针
对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
（1）督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；
（2）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
（3）督导发行人合规使用与存放募集资金；
（4）督导发行人及其主要股东、董事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
（5）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（6）定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人变更
持续督导期间，保荐人针对保荐代表人变更事项出具相关更换持续督导保荐代表人的函，同时公司及时披露了《关于变更保荐代
表人的公告》，具体变更情况如下：
时间 变更前保荐代表人 变更事项 变更后保荐代表人
2023年 12月 胡雨珊、柯润霖 保荐代表人胡雨珊工作变动 韩志强、柯润霖
2024年 9月 韩志强、柯润霖 保荐代表人柯润霖工作变动 李露、韩志强
（二）部分募集资金投资项目延期
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》
，同意公司对“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 7 月 7 日延期至2027 年 7 月 7 日；
“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025年 7 月 7 日延期至 2026 年 7 月 7 日。保荐人对上述事项进行了
核查，并出具了无异议的核查意见。
（三）向不特定对象发行可转换公司债券提前赎回并摘牌
2024 年 11 月 27 日，“祥源转债”触发《募集说明书》中约定的赎回条款，经公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事
会第二次会议审议决定行使提前赎回的权利。“祥源转债”已于 2024 年 12 月 26 日赎回，并于 2025 年 1 月 6 日在深圳证券交
易所摘牌。具体详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于祥源转债赎回结果的公告》（公
告编号：2025-002）、《关于祥源转债摘牌的公告》（公告编号：2025-003）。
公司已按照相关法律法规的规定履行了必要的决策程序，并连续发布了多次提前赎回提示性公告。保荐人对上述事项进行了核查
，并出具了无异议的核查意见。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行信息披露，重要事项
能够及时通知保荐人，根据保荐人要求及时提供相关文件资料，并积极配合保荐人开展定期现场检查工作和培训工作，为保荐人履行
持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
持续督导期间，证券服务机构能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于重要事
项，证券服务机构能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，并根据保荐人要求及时提供相关文件资料，为保荐人履行持续督导职责提供
了必要的条件和便利。证券服务机构配合保荐工作情况良好。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查。保荐人认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，
对募集资金进行了专户存储和专项使用。公司 2024 年度存在超过授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，该事项经公
司董事会和监事会进行了补充确认，且未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间，公司能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。保荐人对相关信息披露文件进行了事前或事后的及时审
阅，认为公司已披露的公告与实际情况相符，内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，祥源新材向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，保荐人对祥源新材募集资金管
理与使用情况继续履行持续督导义务。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15c924ff-8124-416b-81e8-49b1c6de8fb6.PDF
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2026-04-28 23:31│祥源新材（300980）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 25 日以专人送达方式向全
体董事发出会议通知，于2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2025 年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议，报告真实、客观地反映了公司 2025年度经
营状况。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025年度履职情况评估及董事
会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年年度报告
》的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。
公司独立董事周楷唐先生、熊涛先生、邓文娟女士分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对
独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。另外，上述独立董事及离任独立董事苏灵女士
、王正家先生、卢爱平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》《2025年度独立董事述
职报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度募集资金年度存放、管理与使用情
况的专项报告》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。
（七）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会
审议，2025 年度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数 134,674,648股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利26,934,929.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红
股，不以资本公积金转增股本。若在 2025 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金
分红总额不变的原则相应调整。
公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事魏志祥先生、魏琼女士、黄永红先生已回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
（十一）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经全体董事的过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2026年度第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。
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2026-04-28 23:31│祥源新材（300980）：2025年年度报告
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祥源新材（300980）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 23:31│祥源新材（300980）：2025年年度报告摘要
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祥源新材（300980）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:29│祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（卢爱平）
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祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（卢爱平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d4091e5a-aaf9-45b0-a3df-d24a4205ca6c.PDF
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2026-04-28 23:29│祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（苏灵）
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祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（苏灵）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:29│祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（王正家）
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祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（王正家）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b734395c-2227-4fb6-b5a7-0119dc1efea7.PDF
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2026-04-28 23:29│祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐）
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祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2372ddd-5659-47db-a07d-fd6f1be1bf9e.PDF
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2026-04-28 23:29│祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（熊涛）
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祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（熊涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c88df751-6759-4cf6-8931-96607858ac60.PDF
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2026-04-28 23:29│祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（邓文娟）
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祥源新材（300980）：2025年度独立董事述职报告（邓文娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b1c99d8-12d4-4b71-8731-ff6b5e225dc7.PDF
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2026-04-28 21:36│祥源新材（300980）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2、投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金不超过 20,000 万元（含本数）进行委托理财，在投
资期限内上述额度可滚动使用。
3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在影响资金安全的
风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2026年 4月 28日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内
可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加
资金收益，以更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资金额：不超过 20,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再
投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12个月的银行、证券等金融机构发行
的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同时，授权总经理在额度及期
限内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、关联关系说明：公司与委托理财的金融机构不存在关联关系，不涉及关联交易。
二、审议程序
2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除相关投资受到市场波动、流动性风险等影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司将采取的风控措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报
告。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公
司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对自有资金委
托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b045b7c-6f14-4676-a2e6-0b36241b9364.PDF
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2026-04-27 20:56│祥源新材（300980）：关于股东减持股份计划实施完毕的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北量科高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 1 月 21日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-001）。合计持有公司股份 2,324,500 股（
占公司总股本的比例为 1.6836%，占剔除回购股份后总股本的比例为 1.7260%）的湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖
北高投”）及其一致行动人湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称“量科高投”）计划减持公司股份。其中，湖北高投本次采取
集中竞价交易方式合计减持不超过 1,065,000 股（占公司最新披露的总股本的比例为 0.7714%，占剔除回购股份的总股本的比例为
0.7908%）；量科高投本次采取大宗交易方式合计减持不超过 1,259,500 股（占公司最新披露的总股本的比例为 0.9123%，占剔除回
购股份的总股本的比例为 0.9352%））。
公司于近日收到股东湖北高投、量科高投出具的《告知函》，自 2026 年 1月 21 日至《告知函》出具日，量科高投累计通过大
宗交易方式减持公司股份1,259,500股，湖北高投本次减持计划期间未实施减持。
截至本公告披露日，湖北高投、量科高投本次减持计划已实施完毕。现将有关情况告知如下：
一、湖北高投、量科高投减持股份情况
股东 减持方 减持股份来源 减持 减持均价 减持股数（股） 减持比例
名称 式 期间 （元/股） （%）
湖北 集中竞 首发前股份（含该等 减持 0 0 0
高投 价 股份因资本公积转增 股份
股本而相应增加的股 期间
大宗交 份） 减持 0 0 0
易 股份
期间
量科 集中竞 首发前股份（含该等 减持 0 0 0
高投 价 股份因资本公积转增 股份
股本而相应增加的股 期间
大宗交 份） 减持 35.47 1,259,500 0.9123
易 股份
期间
合计 1,259,500 0.9123
注：上述“减持比例”按照公司总股本计算，若以剔除公司回购专户股份的总股本计算，则减持比例为 0.9352%。
二、湖北高投及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例
例（%） （%）
湖北高投 合计持有 1,065,000 0.7714 1,065,000 0.7714
其中：无限售 1,065,000 0.7714 1,065,000 0.7714
条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
量科高投 合计持有 1,259,500 0.9123 0 0
其中：无限售 1,259,500 0.9123 0 0
条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计 2,324,500 1.6836 1,065,000 0.7714
注 1：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入造成。注 2：上述“持股比例”按照公司总股本计算，若
以剔除公司回购专户股份计算，湖北高投及其一致行动人本次变动后持股比例为 0.7908%。
三、其他相关说明
1、湖北高投、量科高投本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件
的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、湖北高投、量科高投的本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。截至本公告披露日，湖北高投、量科
高投本次减持计划已实施完毕。
3、湖北高投、量科高投不属于公司控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经
营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北量科高投创业投资有限公司出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ec149b6f-80e7-41e1-91c9-71338f10a766.PDF
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2026-04-16 20:02│祥源新材（300980）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、投资概述
2026年 3月 16日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州澄凯私募基金管理有限公司、灵心巧手（北京
）科技有限公司（已更名为“灵心巧手（北京）科技股份有限公司”）、万凯新材料股份有限公司、浙江汇振投资管理有限公司签署
了《灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，拟共同投资设立灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限
合伙）。合伙企业认缴出资额为人民币 10,500 万元，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 2,000万元，认缴出资占比
为 19.0476%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（
公告编号：2026-003）。
二、进展情况
（一）资金募集进展
近日，公司收到通知，根据合伙协议，基金已募集完毕，基金规模为人民币10,500万元，各合伙人实缴资本已到位，具体情况如
下：
序号 合伙人 合伙人类型 认缴出资金额 出资比例
（万元）
1 杭州澄凯私募基金管理 普通合伙人 200 1.9048%
有限公司
2 灵心巧手（北京）科技股 有限合伙人 5,000 47.6190%
份有限公司
3 万凯新材料股份有限公 有限合伙人 3,000 28.5714%
司
4 湖北祥源新材科技股份 有限合伙人 2,000 19.0476%
有限公司
5 浙江汇振投资管理有限 有限合伙人 300 2.8571%
公司
（二）备案进展
近日，灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得《
私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
备案日期：2026年 4月 15日
备案编码：SBNT99
公司将密切关注基金进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d1fdf66f-14b0-475c-9922-2e82699936bd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│祥源新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244843.PDF
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2026-04-29│祥源新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244850.PDF
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2025-10-21│祥源新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720758.PDF
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2025-08-29│祥源新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612968.PDF
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2025-04-29│祥源新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382933.PDF
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2025-04-29│祥源新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223383034.PDF
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2024-10-28│祥源新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523481.PDF
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2024-08-30│祥源新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057138.PDF
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2024-04-26│祥源新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831942.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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