公司公告☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 02:04 │祥源新材（300980）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 02:01 │祥源新材（300980）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:01 │祥源新材（300980）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 02:01 │祥源新材（300980）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 02:01 │祥源新材（300980）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-29 02:00 │祥源新材（300980）：2025年度日常关联交易预计情况的核查意见 │
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│2025-04-29 02:00 │祥源新材（300980）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:00 │祥源新材（300980）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 02:00 │祥源新材（300980）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-29 02:00 │祥源新材（300980）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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2025-04-29 02:04│祥源新材（300980）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大
会的议案》，现董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，并将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票日期与时间：2025年5月20日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
相关事宜的议案》
1、以上提案已经由公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公
司于2025年4月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
3、上述提案7为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。
4、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年5月19
日下午17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”
字样。
4、会议联系方式：
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8282558
邮箱：ir@hbxyxc.com
5、注意事项：
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签
到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cddc61ff-bb5a-4c86-8a4f-6cfd57b02ab1.PDF
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2025-04-29 02:01│祥源新材（300980）：2025年一季度报告
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祥源新材（300980）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/beef7d14-b819-4a16-ad66-e6a4762ca487.PDF
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2025-04-29 02:01│祥源新材（300980）：2024年年度报告
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祥源新材（300980）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed922f44-8656-4ded-9a7d-ad48a72af6db.PDF
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2025-04-29 02:01│祥源新材（300980）：2024年年度报告摘要
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祥源新材（300980）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5ab2cad3-3bc4-4eb5-95fc-8c5a349e207a.PDF
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2025-04-29 02:01│祥源新材（300980）：第四届董事会第五次会议决议公告
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祥源新材（300980）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e7aa9300-1ce9-4b9b-b43a-f2d07b336fff.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：2025年度日常关联交易预计情况的核查意见
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祥源新材（300980）：2025年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/611ea5d6-eead-4e7a-85e1-2d54e72f888c.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕8219 号
湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称
祥源新材）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是祥源新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，祥源新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/633df10f-d4fa-49c3-8548-f7ae25662de8.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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祥源新材（300980）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d4e53387-80ce-4237-be74-66ef2e432e5f.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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祥源新材（300980）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ee3a89a-dade-47a9-95b1-cee05ee84a9b.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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祥源新材（300980）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d00e5008-5c9e-464c-8c5d-4bfa0175c249.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2024年度持续督导跟踪报告
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祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40685f49-95ee-4d7c-aa02-627750850d29.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5d958022-34cb-49b2-b949-14719effb1e6.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：2024年度审计报告
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祥源新材（300980）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5b02ed47-342c-4226-a40e-517024117ab3.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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祥源新材（300980）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dc1c5b0e-315e-405f-b439-49c79b844dcb.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的公告
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祥源新材（300980）：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90ff73fa-570d-4e41-b822-8d0c712baab9.PDF
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2025-04-29 02:00│祥源新材（300980）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达方式向
全体监事发出，于 2025 年 4 月28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主
席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程
》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度监事会
工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度财务决
算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规、规则及《公司章程》等规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制
度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到有效执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事
会编制的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异
议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2024 年度募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告
》及《湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2024 年
度利润分配预案拟定为：以公司总股本扣除回购专用证券账户后的股份数 134,966,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.8 元（含税），共分配现金股利 24,293,940.84 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不送红股，不以资
本公积金转增股本。若在 2024 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化或发生股份回购事项，分配比例将按照现金分红总额不
变的原则相应调整。
公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经
营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于公司 2024 年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2025 年第一季度
报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b8661933-4341-459f-b6b4-71624d8fcc09.PDF
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2025-04-29 01:59│祥源新材（300980）：2024年度独立董事述职报告（王正家）
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祥源新材（300980）：2024年度独立董事述职报告（王正家）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5eb1ba6-d66a-4234-994e-45201c2265e6.PDF
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