公司公告☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 20:52 │祥源新材（300980）：关于股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-03-31 21:52 │祥源新材（300980）：关于股东股份质押的公告 │
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│2025-03-05 18:32 │祥源新材（300980）：关于股东减持股份计划期限届满的公告 │
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│2025-01-13 16:48 │祥源新材（300980）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-09 18:04 │祥源新材（300980）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-09 18:04 │祥源新材（300980）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-03 18:22 │祥源新材（300980）：关于祥源转债摘牌的公告 │
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│2025-01-03 18:22 │祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回结果的公告 │
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│2025-01-02 19:08 │祥源新材（300980）：2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-01-02 15:46 │祥源新材（300980）：关于2024年第四季度可转债转股情况公告 │
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2025-04-01 20:52│祥源新材（300980）：关于股东减持股份预披露的公告
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祥源新材（300980）：关于股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6b662adc-e660-49f9-a1a1-ba2a2201d742.PDF
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2025-03-31 21:52│祥源新材（300980）：关于股东股份质押的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥
先生将其持有的部分本公司股票办理了股票质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
近日，魏志祥先生将其持有的本公司380万股无限售流通股质押给深圳市高新投小微融资担保有限公司进行融资并办理了质押登
记手续，具体情况如下：
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 质押 质权 质
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 起始 到期 人 押
第一大股 （万 比例 比例 是，注明 充质 日 日 用
东及其一 股） （%） （%） 限售类 押 途
致行动人 型）
魏志祥 是 380 11.89 2.75 否 否 2025 办理 深圳 个
年3月 解除 市高 人
27日 质押 新投 资
手续 小微 金
之日 融资 需
担保 求
有限
公司
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：本次质押股份未负担重大资产重
组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股 东 持 股 数 持 股 本 次 本 次 占 其 占 公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 比例 质 押 质 押 所 持 司 总 已 质 占 已 质 未质押股 占未质
（ 万 （ 前 质 后 质 股 份 股 本 押 股 押 股 份 份限售和 押股份
股） % 押 股 押 股 比例 比例 份 限 比例 冻结数量 比例
） 份 数 份 数 （ （%） 售 和 （%） （万股） （%）
量 量 % 冻 结
（ 万 （ 万 ） 数量
股） 股） （ 万
股）
魏志 3,196.50 23.10 907 1,287 40.26 9.30 907 70.47 1,490.375 78.05
祥
魏琼 2,107.929 15.24 91 91 4.32 0.66 91 100 1,491.929 73.97
武汉 387 2.80 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
祥源
众鑫
新材
料投
资合
伙企
业
（有
限合
伙）
合计 5,691.429 41.14 998 1,378 24.21 9.96 998 72.42 2,982.304 69.14
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：上述数据尾差为计算时四舍五入
所致。
注3：魏志祥先生所持限售股均为高管锁定股，魏琼女士所持限售股为高管锁定股、股权激励限售股。
截至本公告披露日，魏志祥先生所持上述处于质押状态的股份不存在平仓风险，公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况
，并按规定及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c342d008-04c8-4596-a9ab-5caa373adc15.PDF
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2025-03-05 18:32│祥源新材（300980）：关于股东减持股份计划期限届满的公告
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湖北高富信创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于近日收到股东湖北高富信创业投资有限公司（以下简称“高富信”）出具的《告知函》。截至本公告披露日，高富信本次股份减
持计划期限已届满。
高富信、湖北量科高投创业投资有限公司（以下简称“量科高投”）和湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖北高投
”）为一致行动人。
公司于 2024 年 11 月 13 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-078）。截至 2024 年 11 月 13 日
，高富信及其一致行动人合计持有公司股份 6,432,700 股，其中，高富信持有公司股份 3,208,200 股。高富信计划于减持计划公告
之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持不超过 2,000,000 股。
自 2024 年 11 月 13 日至本公告披露日，高富信累计减持公司股份 2,000,000股，本次减持计划期限已届满且已实施完毕。现
将有关情况公告如下：
一、高富信减持股份情况
股东名 减持方 减持股份 减持期 减持均价 减持股数 减持比例
称 式 来源 间 （元/股） （万股） （%）
高富信 集中竞 首发前股 减持股 27.4929.1 47.19152.81 0.34111.1045
价大宗交 份（含该等 份期间减持股
易 股份因资 份期间
本公积转
增股本而相应增加
的股份）
合计 200 1.4455
注：上述“减持比例”按照以截至告知函出具日公司最新披露总股本计算。若以剔除公司回购专户股份的总股本计算，则减持比
例为 1.4819%。
二、高富信及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
量科高投 合计持有 215.95 1.9969 215.95 1.5608
其中：无限售 215.95 1.9969 215.95 1.5608
条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
高富信 合计持有 320.82 2.9666 120.82 0.8732
其中：无限售 320.82 2.9666 120.82 0.8732
条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
湖北高投 合计持有 106.5 0.9848 106.5 0.7697
其中：无限售 106.5 0.9848 106.5 0.7697
条件股份
有限售 0 0 0 0
条件股份
合计 643.27 5.9483 443.27 3.2038
注 1：自减持计划公告披露日至 2024 年 12 月 25 日期间，因“祥源转债”持续转股，公司总股本随之变动。本次变动前持股
比例是以股东减持计划公告披露的截至 2024 年 9 月30 日公司总股本计算，本次变动后持股比例以截至告知函出具日公司最新披露
的总股本计算。
注 2：上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。注 3：若以截至告知函出具日公司最新披露
总股本剔除公司回购专户股份计算，高富信及其一致行动人本次变动后持股比例为 3.2843%。
三、其他相关说明
高富信本次减持计划业已实施完毕。
1、高富信本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况
，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、高富信的本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、高富信及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，
不会导致公司控制权发生变更。
高富信保证以上信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
湖北高富信创业投资有限公司出具的《告知函》。
信息披露义务人：湖北高富信创业投资有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/43301ffc-9030-416a-ae06-defe19db7c5a.PDF
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2025-01-13 16:48│祥源新材（300980）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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祥源新材（300980）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ff949122-9678-416a-910e-d5e6808084d2.PDF
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2025-01-09 18:04│祥源新材（300980）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年12月24日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年1月9日在湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室如期召开，由
贵公司董事长魏志祥先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日9:15~9:25、9:30~11
:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
经查验，本次会议无股东（股东代理人）以股东（股东代理人）身份现场出席，故无通过现场投票的股东（股东代理人）。根据
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过网络投票的股东合计47人，代表股份3,334,832股，占贵公司有表决权股份总数的2.4709%（股份总数已扣除公司回购专用证券账
户所持有股份数）。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
同意3,257,206股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的97.6723%；
反对77,626股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的2.3277%；
弃权0股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0000%。
鉴于本次股东大会无股东（股东代理人）以股东（股东代理人）身份现场出席，本次会议由本所律师、监事代表共同负责计票、
监票。最终表决结果经统计后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a2bad7c9-2b42-403d-a783-e66846415a2e.PDF
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2025-01-09 18:04│祥源新材（300980）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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祥源新材（300980）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/8f9721e3-480a-44f9-900f-ff4fedbca2ca.PDF
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2025-01-03 18:22│祥源新材（300980）：关于祥源转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“祥源转债”赎回日：2024 年 12 月 26 日
2、“祥源转债”摘牌日：2025 年 1 月 6 日
一、可转债的基本情况
1、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕741 号文同意注册，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币46,000.00 万元，并于
2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。
2、可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 7 月 7 日）起满
六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即 2024年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。
3、可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。
2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体
方案为：以公司总股本 108,333,234股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次不送红股，不以资本公积
金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.49 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2023-064）。
2023 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 20
22 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为 19.51 元/股，转股价格调
整生效日期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。
2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以
公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股
本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.21 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 24 日。具体情况详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-043）
。
2024 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价
格生效日期为 2024 年 8 月 16 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转
换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转债赎回
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