公司公告☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:26 │祥源新材（300980）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-29 20:32 │祥源新材（300980）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-04-29 20:32 │祥源新材（300980）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-28 23:49 │祥源新材（300980）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 23:36 │祥源新材（300980）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:35 │祥源新材（300980）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 23:35 │祥源新材（300980）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 23:35 │祥源新材（300980）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 23:35 │祥源新材（300980）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-05-15 18:26│祥源新材（300980）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简
称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案
，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2025年年度
股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名（含 35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行不安排向原股东优先配售。
四、定价基准日、定价方式或者价格区间、限售期
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
2、发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据年度股东会的授权，由
公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）按照竞价方式确定。若公司股票在该 20个交易日内发生因
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应
调整。
3、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得
上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本
次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行
。
五、募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。本次向
特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
七、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
八、决议的有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关
手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、
与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并
全权处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速
融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d476993e-6586-4cb5-b555-4f47a34a3529.PDF
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2026-04-29 20:32│祥源新材（300980）：关于股东股份解除质押的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人魏志祥先生的通知，获悉魏志祥
先生将其持有的质押给深圳市高新投小微融资担保有限公司的本公司3,700,000股股票办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所持股 占公司总 质押起始 解除日 质权人
或第一大股东及 质押数量 份比例 股本比例 日 期
其一致行动人 （股） （%） （%）
魏志祥 是 1,500,000 4.90 1.09 2025年5 2026年4 深 圳 市
月6日 月27日 高 新 投
小 微 融
资 担 保
有 限 公
司
2,200,000 7.18 1.59 2025年6 2026年4 深 圳 市
月11日 月27日 高 新 投
小 微 融
资 担 保
有 限 公
司
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人魏志祥先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东 持股数 持股比 本次 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量 例 解除 除质押 所持 司总
（股） （%） 质押 后质押 股份 股本
前质 股份数 比例 比例
押股 量 （%） （%） 已质押 占已质 未质押 占未质
份数 （股） 股份限 押股份 股份限 押股份
量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股 结数量 （%） 结数量 （%）
） （股） （股）
魏志 30,631,20 22.19 14,8 11,152, 36.41 8.08 11,152, 100.00 11,821, 60.69
祥 0 52,1 100 100 300
00
魏琼 20,110,80 14.57 910, 910,00 4.52 0.66 910,000 100.00 14,173, 73.82
0 000 0 100
武汉 3,870,000 2.80 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
祥源
众鑫
新材
料投
资合
伙企
业
（有
限合
伙）
合计 54,612,00 39.56 15,7 12,062, 22.09 8.74 12,062, 100.00 25,994, 61.09
0 62,1 100 100 400
00
注1：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的相关股份数据表填写。注2：魏志祥先生、魏琼女士所持限售
股均为高管锁定股。
截至本公告披露日，魏志祥先生所持上述处于质押状态的股份不存在平仓风险，公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况
，并按规定及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b328bc56-1157-4388-942a-136ca7338b3f.PDF
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2026-04-29 20:32│祥源新材（300980）：2025年度财务决算报告
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祥源新材（300980）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/111e10b1-164e-44a9-958f-ae3c22df43ad.PDF
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2026-04-28 23:49│祥源新材（300980）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）在公司本次股东会股权登记日 2026年 5月 14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度财务决算报告的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 非累积投票提案 √
融资相关事宜的议案》
2、以上提案已经由公司于 2026年 4月 28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司于 2026年 4月 29
日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
4、上述提案 5为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权 2/3以上通过。
5、本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代
理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持能证明其具有法定代表人资
格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2026年
5月 20日下午 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字
样。
4、会议联系方式：
联系人：王盼
电话：0712-8806405
传真：0712-8282558
邮箱：ir@hbxyxc.com
5、注意事项：
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/461f14ce-1d8d-4d71-8ef7-26aeb7d0378b.PDF
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2026-04-28 23:36│祥源新材（300980）：2026年一季度报告
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祥源新材（300980）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7bde1058-e1a7-4c67-a7c0-9f2d22d00fe0.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：2025年年度审计报告
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祥源新材（300980）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72bf9d95-3ec5-4a05-b5a4-7f3e762f3f70.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2025年度持续督导跟踪报告
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祥源新材（300980）：华林证券关于祥源新材2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3148e22-3911-421d-9e05-44b086940ec6.PDF
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2026-04-28 23:35│祥源新材（300980）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或
“公司”）2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订
）》（深证上〔2025〕481 号）等规则的要求，对祥源新材 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募
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