公司公告☆ ◇300980 祥源新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:42 │祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回实施的第二十次提示性公告 │
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│2024-12-24 18:16 │祥源新材（300980）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 │
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│2024-12-24 17:42 │祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回实施的第十九次提示性公告 │
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│2024-12-23 19:16 │祥源新材（300980）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:15 │祥源新材（300980）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-23 19:15 │祥源新材（300980）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-23 19:15 │祥源新材（300980）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:14 │祥源新材（300980）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-23 19:12 │祥源新材（300980）：关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股│
│ │票回购价格的公告 │
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│2024-12-23 19:12 │祥源新材（300980）：调整2022年限制性股票激励计划回购价格及作废/回购注销部分限制性股票相关事 │
│ │项之法律意见书 │
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2024-12-25 15:42│祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回实施的第二十次提示性公告
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祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回实施的第二十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f76b9230-26dc-4c97-9f37-6f6a86a1cdee.PDF
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2024-12-24 18:16│祥源新材（300980）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告
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祥源新材（300980）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b7da6b30-bc06-47bd-b5e7-3686300ca1a6.PDF
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2024-12-24 17:42│祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回实施的第十九次提示性公告
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祥源新材（300980）：关于祥源转债赎回实施的第十九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/90a3e6e0-1251-4acf-8eb1-c68b80a2797b.PDF
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2024-12-23 19:16│祥源新材（300980）：第四届董事会第三次会议决议公告
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祥源新材（300980）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/be43a08e-ca76-4588-a651-35dfd332d7e5.PDF
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2024-12-23 19:15│祥源新材（300980）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838
号）同意注册，祥源新材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 32.77
元。募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 5
2,545.95 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对祥源新材首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。
根据《湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项 34,808.89 34,808.89
目
新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,944.55
补充营运资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,753.44 45,753.44
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，祥源新材与保荐机构、募集资金专用账户相关开户银行签署了《募集资金三方监管
协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 12 月 13 日，公司募集资金余额为人民币 852.12 万元（含利息和现金管理收入净额），募集资金使用情况如下
：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 2024 年 12 月 13 日已投入金额
年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡 34,808.89 34,044.76
材料产业化建设项目
新材料技术研发中心建设项目 5,944.55 5,098.43
补充营运资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,753.44 44,143.19
其中，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 1 月 25
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“
年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”结项，并将节余募集资金 4,156.49 万元（含利息及现金管理收入净额）用于
永久补充公司流动资金。
三、本次结项募投项目结项使用情况及节余情况
公司拟将“新材料技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 852.12万元全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司
流动资金。
截至 2024 年 12 月 13 日，本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承诺 累计投入募集资 预计节余募集资
投资金额 金金额 金金额（含利息
及理财收益）
新材料技术研发中心建设项 5,944.55 5,098.43 852.12
目
注：（1）最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准；（2）以上数据如有尾差，均为
四舍五入所致。
四、本次结项募投项目节余募集资金主要原因
1、本次募投项目结余金额包括“新材料技术研发中心建设项目”尚未支付的设备采购合同、工程施工合同质保金等，因该等合
同尾款支付时间周期较长将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承
诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定用自筹资金支付。
2、公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保
募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，
合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、本次节余募集资金的使用计划
（一）节余募集资金使用安排
鉴于公司本次结项募投项目已实施完毕且已达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，拟将上述
募投项目结项后的节余募集资金 852.12 万元（包含利息及现金管理收入净额，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构
、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
（二）注销募集资金专户
节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，该募集资金专户内募集资金现金管理收益累计形成
的利息收入和理财收益等将一并补流，公司将办理本次结项项目募集资金专户的销户手续。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经
营能力，维护公司和股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意“
新材料技术研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 852.12 万元（包含利息及现金管理收入净额，实际
金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本事项无需经股东大会审
议。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事
会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定，审议程序和表决结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金是公司依据市场需求变化和公司
实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情
形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本事项无需经股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议
和第四届监事会第二次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订
）等法律法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项系基于公司整体发展战
略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5e29bf66-c91c-4ec8-9cf2-36b03786f729.PDF
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2024-12-23 19:15│祥源新材（300980）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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祥源新材（300980）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f3f543fb-9978-4325-bc69-1d255e169946.PDF
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2024-12-23 19:15│祥源新材（300980）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达方式向
全体监事发出，于 2024 年 12月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3名。本次会议由监事
会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》
经核查，监事会认为：
本次调整公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价
格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等相关规定；本次调整内容在公司 2022 年第二次临时股东大会对公司
董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。我们同意董事会对公司本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行相应调整，由
10.02 元/股调整为 9.71 元/股。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告》。
（二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
监事会已对不满足解除限售条件的激励对象名单及回购注销的第一类限制性股票数量进行了审核，监事会认为：
公司此次回购注销本激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的数量、价格及依据等符合法律法规、规范性文件
及本激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，公司将按规
定履行回购注销程序。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已
获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
监事会已对作废的第二类限制性股票数量进行了审核，监事会认为：
公司此次作废本激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项，系因公司 2023 年度业绩未达到本激励计划第二类限
制性股票公司层面的业绩考核要求。本次作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的依据、数量等符合法律法规、规范性文件
及本激励计划等相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情况。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，审议程序和表决结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金是公司依据市场需求变
化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东
利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求。监事会一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并补充确认公司过往使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d9b66282-9660-4e2a-8485-c6fdb2b9a232.PDF
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2024-12-23 19:14│祥源新材（300980）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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祥源新材（300980）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0e51fa58-65a4-466f-8990-296bebcf0cd9.PDF
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2024-12-23 19:12│祥源新材（300980）：关于调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回
│购价格的公告
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湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 20日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，分派方案为以公司当时总股本 108,143,525 股剔除公司回购股份数 3,390,550 股后的
104,752,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.102534 元（含税），共分配现金股利 32,499,970.20 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年限制性
股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划
部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由 10.02元/股调整为 9.71元/股。具体内容如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<湖北祥源新
材科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构
出具相应报告。
（二）2022年 6月 21日至 2022年 7月 1日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公
司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 7 月 1 日，公司于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。
（三）2022 年 7月 7日，公司召开了 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案，并同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 20
22年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。
（四）2022 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，
激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激
励计划首次授予的激励对象名单。律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。
（五）2022年 7月 26日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于 2022
年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-041），本激励计划授予的第一类限制性股票的
上市日期为 2022年 7月 28日。
（六）2023年 4月 6日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二类限制性股票的议案》，2023 年 4 月 7 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn)披露了《湖北祥源新材科技股份有限公司关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分第二类限制性股票的公告
》（公告编号：2023-013）。
（七）2023年 11月 17日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 202
2 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2022 年限制性股票激励
计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二
类限 制 性 股 票 的 议 案 》 ， 于 2023 年 11 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整
2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-070）、《关于回
购注销 2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2023-071）、《关于作废
2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-072）。
（八）2024年 12月 20日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部
分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制
性股票的议案》，于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-111）、《关于回购注销 2022年限制性股
票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-112）、《关于作废 2022年限制性股票激励
计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-113）。
二、价格调整说明
鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，分派方案为以公司当时总股本108,143,525 股剔除公司回购股份数 3,390,550 股
后的 104,752,975 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.102534 元（含税），共分配现金股利32,499,970.20元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《管理办法》、本激励计划的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的第一类限制性
股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，回购价格按照以下方法做相应调整：
P＝P0-V
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