公司公告☆ ◇300981 中红医疗 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:22 │中红医疗（300981）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-06-18 16:22 │中红医疗（300981）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-06-18 16:22 │中红医疗（300981）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-06-18 16:21 │中红医疗（300981）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-18 16:19 │中红医疗（300981）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-18 16:19 │中红医疗（300981）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函│
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│2026-06-04 16:08 │中红医疗（300981）：关于公司开立募集资金专项账户并签订监管协议的公告 │
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│2026-05-25 17:32 │中红医疗（300981）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 18:18 │中红医疗（300981）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中红医疗（300981）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 │
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2026-06-18 16:22│中红医疗（300981）：独立董事提名人声明与承诺
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中红医疗（300981）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/d7697ebd-d8a9-48ff-9ee6-981d945f7b6c.PDF
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2026-06-18 16:22│中红医疗（300981）：关于补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜汋先生因个人工作调整的原因，申请辞去公司独立董事职务，
同时辞去第四届董事会薪酬考核与提名委员会委员、审计委员会委员职务，杜汋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。具体
情况详见公司 2026 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-
035）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
独立董事杜汋先生辞职后将导致董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、专门委员会中独立董事比例低于相关规定，在公
司补选新任独立董事前，杜汋先生将继续履行职责。
二、补选独立董事情况
经董事会薪酬考核与提名委员会资格审查通过后，公司于 2026 年 6 月 18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，董事会同意提名杨建龙先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
公司拟于 2026 年 7月 6日召开 2026 年第三次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，杨建龙先生将接任杜汋
先生在董事会专门委员会中的薪酬考核与提名委员会委员、审计委员会委员职务，杜汋先生的辞任正式生效。
截至目前，独立董事候选人杨建龙先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺在公司股东会选举后，参加最
近期次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提交股东会审议。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/fc247ddd-6e38-462d-b2b2-6d1493fe1890.PDF
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2026-06-18 16:22│中红医疗（300981）：独立董事候选人声明与承诺
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中红医疗（300981）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/4db1989b-aca4-4cfc-b7fe-761e68bbdb9d.PDF
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2026-06-18 16:21│中红医疗（300981）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 18 日以通讯方式召开，2026
年 6月 13 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长桑树
军先生主持，公司高级管理人员和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于杜汋先生申请辞去公司独立董事等职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬考核与提名委员会资
格审核，董事会同意提名杨建龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之
日止。
该议案已经第四届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-0
44）。
2. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7月 6 日（星期一）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，股权登记
日为 2026 年 6 月 29 日（星期一）。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-045）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/adab5a8f-c721-4c95-b79c-350ddbf35661.PDF
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2026-06-18 16:19│中红医疗（300981）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议拟定于 2026 年 7月 6日（星期一）召开 202
6 年第三次临时股东会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月6日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年6月29日
7. 出席对象：
（1）2026年6月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2. 特别提示
上述议案已经 2026 年 6月 18 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过 。 详 细 内 容 见 刊 登 在 《 证 券 时 报
》 和 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-043）、《
关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是
指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式，其中
采取信函、传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2. 登记地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。
3. 登记时间：2026 年 6月 30 日 9:00 至 17:00。
4. 登记和出席会议所需资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代
表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5. 会议联系方式
联系人：郭蕊
联系电话：0315-4155760
传真：0315-4167664
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
6. 会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1. 中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/14bb9fab-0e0d-4ee5-9175-a62bf1750ebc.PDF
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2026-06-18 16:19│中红医疗（300981）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，本人杨建龙被提名为公司第四届董
事会独立董事候选人。
截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，为规范履行独立董事职责，本
人承诺如下：
本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
候选人；__________
杨建龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/27000768-5e09-4c8f-b3c3-5cf617916943.PDF
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2026-06-04 16:08│中红医疗（300981）：关于公司开立募集资金专项账户并签订监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号
）同意注册，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 41,670,000 股，每股
面值 1.00 元，发行价为每股人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）
人民币 128,288,946.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,896,456,353.74 元，扣除募投项目需要使用募集资金后超募资金为 1,3
16,713,653.74 元。募集资金已于 2021 年 4 月 21 日到账至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]350Z0002 号）。
二、本次开立募集资金专户和募集资金监管协议的签订情况
公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议、2025 年年度股东会，审议通过《关于
2026 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下，对暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理，以增加公司收益。使用闲置超募资金及其利息的额度不超过 7 亿元，单个产品
期限不超过十二个月，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。进行现金管理的投资产品包
括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证和国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。并同意授权董事长、总经理或其授
权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司相关业务部门实施。
近日，公司在杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行北京分行”）开立了募集资金专项账户，并与上述银行和保
荐机构国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金专项账户开立情况如下：
序号 账户名称 开户行名称 银行账户
1 中红普林医疗用品股 杭州银行股份有限公司北 1101041060000441691
份有限公司 京分行
专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
三、募集资金监管协议的主要内容
1.甲方：中红普林医疗用品股份有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司北京分行
丙方：国泰海通证券股份有限公司
2.甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为1101041060000441691，截止 2026 年 5 月 26 日，专户余额为
0 万元。该账户不透支、不得购买支票等付款凭证、不通兑、不提现，可以通过企业网银付款，网银付款需经乙方落地审核。
3.为确保项目资金的安全使用，甲方申请资金对外支付应向乙方提供资金划款付款指令或审核同意的网银付款指令；乙方在收到
付款指令或网银付款指令后，应对各项支付要素的完备性和表面一致性进行审核，审核无误后以转账方式划转资金。甲方可通过柜面
、网银系统进行账户资金划付，具体按乙方要求办理。
4.甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
5.丙方作为甲方的保荐人/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、甲方制订的募集资金管理制
度及《关于 2026 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》等履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
6.甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人葛龙龙、雷浩可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应
当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专
户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
7.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
8.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮箱方式通
知丙方，同时提供专户的支出清单。
四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/fd00b09d-2efe-4691-9167-b1b78cafabba.PDF
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2026-05-25 17:32│中红医疗（300981）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12月 8日、2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十
五次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司2026 年度向金融机构申请的授信额度提供担保，担保额度总计不超过 25 亿
元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 15 亿元。具体内容详见《关于公司及子公司 2026 年
度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-105）。
二、担保进展情况
近日，为满足全资子公司江西中红普林医疗制品有限公司（以下简称“江西中红”）业务发展需要，公司与中国农业银行股份有
限公司湖口县支行（以下简称“农业银行湖口县支行”）签署了 16,482.5925 万元的《最高额保证合同》，与中国银行股份有限公
司湖口支行（以下简称“中国银行湖口支行”）签署了8000 万元的《最高额保证合同》。本次担保属于股东会已审议通过的担保事
项范围，且本次担保金额在公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度范围内，无需再次提请公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：江西中红普林医疗制品有限公司
2. 法定代表人：李民刚
3. 注册资本：55,000 万元
4. 成立日期：2017 年 10 月 30 日
5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6. 注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区银砂湾园区
7. 经营范围：生产 PVC 手套、丁腈手套、PE、乳胶系列制品、塑料杯、塑料袋及其它塑料制品、包装制品，一类医疗器械批发
，普通货物运输，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动）
8. 与公司关系：公司持有江西中红 100%的股权
9. 江西中红最近一年又一期财务情况：
截至 2025 年 12 月 31 日，江西中红资产总额 113,293.52 万元，净资产86,264.69 万元，负债总额 27,028.82 万元，其中
流动负债总额 26,593.84 万元，资产负债率 23.86%；2025 年度，江西中红实现营业收入 52,178.24 万元，利润总额-789.10 万元
，净利润-1,173.77 万元。
截至 2026 年 3 月 31 日，江西中红资产总额 117,933.99 万元，净资产86,569.62 万元，负债总额 31,364.38 万元，其中流
动负债总额 30,944.40 万元，资产负债率 26.59%；2026 年 1月至 3月，江西中红实现营业收入 11,311.21 万元，利润总额 335.9
6 万元，净利润 304.92 万元。
经核实，江西中红具有良好的企业信用，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司与农业银行湖口县支行关于江西中红之《最高额保证合同》主要内容
1.债权人：中国农业银行股份有限公司湖口县支行
2.债务人：江西中红普林医疗制品有限公司
3.保证人：中红普林医疗用品股份有限公司
4.担保的债权最高余额：壹亿陆仟肆佰捌拾贰万伍仟玖佰贰拾伍元整。
5.保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人
实现债权的一切费用。
6.保证方式：连带责任保证
7.保证期间：①保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同
项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。②商业汇票承兑、信用证和保函项下的保
证期间为债权人垫付款项之日起三年。③商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。④债权人与债务人就主合同债务履行
期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。⑤若发生法律
法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三
年。
（二）公司与中国银行湖口支行关于江西中红之《最高额保证合同》主要内容
1.债权人：中国银行股份有限公司湖口支行
2.债务人：江西中红普林医疗制品有限公司
3.保证人：中红普林医疗用品股份有限公司
4.担保债权之最高本金余额：捌仟万元整。
5.保证范围：
保证担保的范围包括主债权本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6.保证方式：连带责任保证
7.保证期间：
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