公司公告☆ ◇300981 中红医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:42 │中红医疗（300981）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 19:42 │中红医疗（300981）：2024年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-24 16:06 │中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告 │
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│2024-12-17 16:56 │中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告 │
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│2024-12-09 20:34 │中红医疗（300981）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 20:32 │中红医疗（300981）：中红医疗关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-09 20:32 │中红医疗（300981）：中红医疗关于2025年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-09 20:31 │中红医疗（300981）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:30 │中红医疗（300981）：2025年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的核查意见 │
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│2024-12-09 20:30 │中红医疗（300981）：2025年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的核查意见 │
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2024-12-25 19:42│中红医疗（300981）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 12月 25日（星期三）14:30；
网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15－9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15－15:00。
2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87号四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长桑树军先生。
6. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《中红普林医疗用品股份有限公司章程》和《中红普林医疗用品
股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人 185 人，代表股份281,732,289股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购
股份 (公司回购专用证券账户股份数量为 1,436,202 股，下同)后的股份总数的 72.5046％。其中：通过现场投票的股东及股东授权
代理人 5 人，代表股份 278,017,000 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 71.5485％。通过网络
投票的股东及股东授权代理人 180人，代表股份 3,715,289股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0
.9561％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代理人 182 人，代表股份3,716,889股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回
购股份后的股份总数的 0.9566％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 2 人，代表股份 1,600股，占公司股权登记日
扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东及股东授权代理人 180 人，代表股份3,715,289
股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.9561％。
8. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。
9. 公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于 2025 年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议案》
审议结果：同意股份数为 280,124,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4292％；反对1,583,401股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.5620％；弃权 24,826 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,108,662 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 56.7319％；反对 1,583,401 股
，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 42.6002％；弃权 24,826股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表
决权的中小股东所持股份的 0.6679％。
表决结果：该议案获得通过。
2.00 审议通过《关于 2025 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》
审议结果：同意股份数为 3,447,653股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 92.7564％；反对 233,478股，占出席会
议非关联股东有效表决权股份总数的 6.2815％；弃权 35,758股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议非关联股东有效表
决权股份总数的 0.9620％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,447,653 股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 92.7564％；反对 23
3,478股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 6.2815％；弃权 35,758股（其中，因未投票默认弃权 500股）
，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.9620％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股
份数合计 278,015,400 股，该议案获得通过。
3.00 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：同意股份数为 279,211,364股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1052％；反对2,486,759股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.8827％；弃权 34,166 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,195,964 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 32.1765％；反对 2,486,759 股
，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 66.9043％；弃权 34,166 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有效
表决权的中小股东所持股份的 0.9192％。
表决结果：本议案获得的同意票数已超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，表决通过。
4.00 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：同意股份数为 280,780,505股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6622％；反对 913,344 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.3242％；弃权 38,440 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136
％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,765,105 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 74.3930％；反对 913,344股，
占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 24.5728％；弃权 38,440 股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席会议有效
表决权的中小股东所持股份的 1.0342％。
表决结果：该议案获得通过。
5.00 审议通过《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》
审议结果：同意股份数为 3,476,143股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 93.5229％；反对 202,488股，占出席会
议非关联股东有效表决权股份总数的 5.4478％；弃权 38,258股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席会议非关联股东有效
表决权股份总数的 1.0293％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,476,143 股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 93.5229％；反对 20
2,488股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 5.4478％；弃权 38,258股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股
），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 1.0293％。
表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股
份数合计 278,015,400 股，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师吴莲花和李佳瑶出席见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次会议的召集
、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所出具的《北京德恒律师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律
意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/96664de9-4734-45b2-9d20-e793e574e79b.PDF
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2024-12-25 19:42│中红医疗（300981）：2024年第三次临时股东大会的法律意见
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中红医疗（300981）：2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/625b9fe9-8a53-4c84-8c08-3177bd6ca388.PDF
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2024-12-24 16:06│中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西科伦医疗器械制造有限公司于近期取得江西省药品监督管理局
颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》。具体变更情况如下：
一、基本信息
产品名称 注册证编号 注册分类 变更内容 备注
一次性使 赣械注准 Ⅱ类 变更生产地址：“宜春市袁州区医药工 本文件与“赣械注
用脐带包 20202140546 业园；山东省威海市火炬高技术产业开 准 20202140546”
发区初河南路-58-3 号（委托生 医疗器械注册证共
产）。”变更为“宜春市袁州区医药工 同使用
业园”。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更是在原有注册证的基础上根据公司实际情况进行的相应变更。一次性使用脐带包领域相关产品的实际
销售情况取决于未来市场的推广效果，产品销售及利润贡献具有不确定性，目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请相
关投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1.《医疗器械变更注册（备案）文件》；
2.《中华人民共和国医疗器械注册证》（编号：赣械注准 20202140546）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b48e70b4-2711-4d17-83b7-c8861c9781a4.PDF
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2024-12-17 16:56│中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告
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中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d61b3c68-91a7-47a4-b666-e82198973994.PDF
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2024-12-09 20:34│中红医疗（300981）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议拟定于 2024年 12月 25日（星期三）召开 2024
年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
公司第四届董事会第四次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月25日14:30起。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月25 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 25日 9:15－15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对
议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
6. 股权登记日：2024年12月18日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：北京经济技术开发区科创六街 87号四楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议 √
案》
2.00 《关于 2025 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理 √
暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为 √
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》 √
2. 特别提示
（1）上述议案 1 至议案 5 已经 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，议案 1至议案 4已经同日召开
的第四届监事会第四次会议审议通过。详细内容见刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站
（http//www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《第四届监事会第四次会议决议
公告》（公告编号：2024-080）、《关于 2025 年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2024-081）、
《关于 2025 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）、《关于公司及子公
司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-083）、《关于 2025
年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-085）、《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-086）。
（2）上述议案 2、议案 5为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
（3）上述议案 3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方式
1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式登记，
其中采取信函、传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2. 登记地点：北京经济技术开发区科创六街 87号四楼会议室。
3. 登记时间：2024年 12月 19日 9:00至 17:00。
4. 登记和出席会议所需资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代
表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：郭蕊
联系电话：0315-4155760
传真：0315-4167664
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
2. 会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1. 中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/41d76d4c-50ce-42b3-ab3b-cb5d3402edde.PDF
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2024-12-09 20:32│中红医疗（300981）：中红医疗关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易的背景
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务占比较高，其中主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港
币、日元等其他币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降
低利率、汇率波动对公司利润的影响，规避公司业务的汇率风险，减少汇兑损失，降低财务费用，公司开展外汇衍生品交易业务以进
行外汇套期保值、管理进出口业务汇率风险和调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司
主营业务的发展，有利于公司进出口业务的开展。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不
影响公司主营业务发展的前提下拟于2025年度开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的
的衍生品交易。具体情况如下：
（一）投资方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇
远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包
括汇率、利率、货币等其他标的。
2、交易对手：具备外汇衍生品资质的银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配，以合理安排使用资金。
（二）交易额度及投资期限
2025年度内（期限十二个月）公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过美元5亿元，上述交易额度可循
环滚动使用；董事会提请股东大会授权总经理作为外汇衍生品投资业务总负责人，由总负责人审批在限额内的外汇衍生品投资业务，
并对公司及控股子公司的外汇衍生品投资业务的具体负责人进行授权及办理相关事宜。
（三）资金来源
开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金，需缴
纳保证金将使用公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期
报告中对已开展的外汇衍生品交易的相关进展和执行情况等予以披露。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。2025年度预计公司进出口业务占比仍
将较高，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提
下开展外汇衍生品交易业务。通过开展外汇衍生品交易业务，可以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳健性
。
公司本次开展外汇衍生品交易事项符合相关法律法规的规定，公司已制定《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易业务的风
险控制、审批程序、实务操作管理、后续管理与信息披露、档案管理与信息保密等作了明确规定，控制交易风险；并由经验丰富、分
工明确的专门人员进行。因此公司开展外汇衍生品交易具备可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风
险。
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一
会计期间将产生重估损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2．流动性风险：因
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