公司公告☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 17:36 │苏文电能（300982）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2024-12-04 18:24 │苏文电能（300982）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2024-11-25 19:22 │苏文电能（300982）：关于回购公司股份比例增加1%暨回购进展的公告 │
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│2024-11-01 20:52 │苏文电能（300982）：关于公司回购股份进展的公告 │
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│2024-10-29 19:00 │苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-10-29 18:59 │苏文电能（300982）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 18:56 │苏文电能（300982）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 18:55 │苏文电能（300982）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-29 18:55 │苏文电能（300982）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-10 19:00 │苏文电能（300982）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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2024-12-12 17:36│苏文电能（300982）：关于变更保荐代表人的公告
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一、变更保荐代表人的情况说明
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司 2021 年首次
公开发行并在创业板上市项目及 2022 年向特定对象发行 A股股票的保荐机构，中信证券原委派孙琦先生、王巧巧女士为公司持续督
导工作的保荐代表人。
原持续督导保荐代表人王巧巧女士因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信
证券现委派保荐代表人王伟先生接替王巧巧女士担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。
二、新保荐代表人基本情况
王伟先生，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，硕士学历、保荐代表人，曾负责或参与的主要项目有：瑞立科密主板
IPO、康为世纪科创板IPO、苏文电能创业板 IPO、华脉科技主板 IPO、苏文电能非公开发行、维尔利可转债、索普集团可交债、悦
达投资现金收购等项目。
三、对公司的影响
本次变更保荐代表人是保荐机构正常的人员调整，不会对公司的生产经营活动、融资项目进展以及持续督导工作产生不利影响。
公司将积极配合新保荐代表人开展相关工作，确保公司融资项目的顺利进行和持续督导工作的有序开展。
四、备查文件
中信证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/22ed0917-46f5-4ddf-b08d-3f5f29254391.PDF
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2024-12-04 18:24│苏文电能（300982）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 关于回
购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份，用于实施公司后续员工持股计划或
股权激励，回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 40.
00 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2024 年 2月 6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的议案》，公
司将回购股份资金总额由“不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数）”调整为 “ 不低于人民币 10,0
00 万元且不超过人民币 20,000 万元（ 均包含本数）”，具体内容详见公司于 2024 年 2月 6日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.
cn）披露的 关于增加回购股份资金总额暨调整回购方案的公告》（公告编号：2024-005）。
公司于 2024 年 8月 2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了 关于延长回购股份实施期限的议案》，公司将本次回购实
施期限延长，由 2024 年 8月 5日止延长至 2024 年 12 月 9日止，即回购实施期限为自 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 9
日，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 关于延长回购公司股份实施期限的公告
》（公告编号：2024-036）。
截至本公告披露日，公司已实施完成上述股份回购事项。根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
有关规定，现将具体情况公告如下：
一、 回购股份进展的具体情况
截至 2024 年 12月 4日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,766,407 股，占公司
总股本的 2.3030%，最高成交价为 32.56 元/股，最低成交价为 16.46 元/股，成交总金额为人民币100,069,947.00 元（ 不含交易
费用）。公司回购总金额已超过回购方案中股份总金额下限 10,000 万元（含），公司回购股份方案全部实施完毕。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、 本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等均符合 上市公司股份回购规则》 深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定及董事会、监事会审议通过的回购方案，实际回购情况与回购方案不存
在差异，回购的资金总额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。
三、 本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份已实施完成，不会导致公司控
制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
四、 本次回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
五、已回购股份的后续安排
（一）本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。
（二）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
（三）公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3d7dbd1c-50b1-49f9-b976-47593e40dfb0.PDF
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2024-11-25 19:22│苏文电能（300982）：关于回购公司股份比例增加1%暨回购进展的公告
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苏文电能（300982）：关于回购公司股份比例增加1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/367dc13d-f525-4e58-8658-efa94c73e46f.PDF
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2024-11-01 20:52│苏文电能（300982）：关于公司回购股份进展的公告
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苏文电能科技股份有限公司 以下简称 公司”）于 2023 年 12月 10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12月 11日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》 公告编号：2023-052）。公司于 2024 年 2月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《 关于增加回购股份资金总
额暨调整回购方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加回购股
份资金总额暨调整回购方案的公告》 公告编号：2024-005）。公司于 2024 年 8月 2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于延长回购股份实施期限的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8月 2日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
延长回购公司股份实施期限的公告》 公告编号：2024-036）。根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等有关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、 回购股份进展的具体情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,619,307 股，占
公司总股本的 1.2656%，最高成交价为 32.56 元/股，最低成交价为 16.46 元/股，成交总金额为人民币60,047,623.80 元 不含交
易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他说明
一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/19f0a47b-0e03-45ae-bec0-0524c78a8a45.PDF
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2024-10-29 19:00│苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”）持续督导的保荐人
，对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、 募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022
﹞2366号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188 股，每股发行价 45.26元，募集资金总额为人民币 1,388,6
30,568.88 元，扣除总发行费用人民币（不含税）23,084,604.61 元，募集资金净额为人民币 1,365,545,964.27 元。上述募集资金
已于 2022年 12月 8日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项
出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZA16217号），确认募集资金到账。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，公司正
按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次使用
部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月、
发行主体为商业银行的保本型投资理财品种，包括但不限于结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该
等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
公司及子公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长
不超过 12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、结构性存款
、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）的自有资金进行现
金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作
；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司及子公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评
价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，
实现公司与股东利益最大化。公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人
民币 2.0亿元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格
的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（二）监事会审议情况
公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司
及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常
经营的前提下，使用不超过人民币 8.0亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资
金及自有资金进行现金管理事项。
六、保荐人核查意见
保荐人中信证券股份有限公司对公司及子公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本
次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必
要的内部审批程序，符合相关法律法规及制度的要求。保荐人同意公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事
项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b00fb590-c181-4edf-8245-221368bc3cdc.PDF
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2024-10-29 18:59│苏文电能（300982）：2024年三季度报告
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苏文电能（300982）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ee699f3d-f014-40a0-8f27-008986819a32.PDF
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2024-10-29 18:56│苏文电能（300982）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、微信、电话
等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024 年 10 月 29日以现场结合通讯的方式进行。
本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 7名，实际参与表决的董事 7 名，其中：董事李诗女士、汤奕
先生、徐井宏先生以通讯的方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为： 公司《 2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相
关规定。
公司《2024 年第三季度报告》已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有现金进行现金管理的议案》
董事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 8.0 亿元（ 含本
数）闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可提高公司资金的使用效率，更好的实现公司现金
的保值增值，保障公司股东的利益。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/56b2250e-f7a0-4e12-b9a4-62611f33558b.PDF
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2024-10-29 18:55│苏文电能（300982）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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苏文电能（300982）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/85b8d95f-cacd-4793-aef0-378032bef76f.PDF
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2024-10-29 18:55│苏文电能（300982）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、微信、电话等
方式送达至全体监事，本次监事会于 2024 年 10 月 29日以现场的方式进行。
本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《 2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关
规定。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有现金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 8.0 亿元（ 含本
数）闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（ 含本数）自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资
金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
http://disc.sta
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