公司公告☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:28 │苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-12 18:28 │苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-12 18:28 │苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-05-12 18:28 │苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-05-06 15:42 │苏文电能（300982）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 │
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│2025-04-28 18:55 │苏文电能（300982）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告 │
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│2025-04-27 16:01 │苏文电能（300982）：2024年度内部控制审计 │
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│2025-04-27 16:01 │苏文电能（300982）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:01 │苏文电能（300982）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:01 │苏文电能（300982）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能2024年度非经营性资金占用及│
│ │其他关联... │
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2025-05-12 18:28│苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度持续督导定期现场检查报告
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苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7c8ca069-2ac4-4836-8730-61e8da1c9faa.PDF
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2025-05-12 18:28│苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度跟踪报告
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苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/200cd634-b7b8-4e1b-9262-180d7107f719.PDF
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2025-05-12 18:28│苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4ef86dee-86fd-4d34-aab6-41a719b515e3.PDF
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2025-05-12 18:28│苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能持续督导保荐总结报告书
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苏文电能（300982）：中信证券关于苏文电能持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/2eadcc6f-f0e1-470d-9c4b-ddcfc2163b4d.PDF
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2025-05-06 15:42│苏文电能（300982）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告
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苏文电能（300982）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/808d2606-8d1e-4382-8ac5-c36fc60048b1.PDF
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2025-04-28 18:55│苏文电能（300982）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告
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苏文电能（300982）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/747b577a-2e6e-4699-ba35-ec4490175055.PDF
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2025-04-27 16:01│苏文电能（300982）：2024年度内部控制审计
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苏文电能（300982）：2024年度内部控制审计。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e742b6b-d731-4d56-bb88-127123d02c40.PDF
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2025-04-27 16:01│苏文电能（300982）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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苏文电能（300982）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/160053b4-56a9-4d27-ac8d-c750485bd0b3.PDF
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2025-04-27 16:01│苏文电能（300982）：2024年年度审计报告
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苏文电能（300982）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f4b28f9b-3849-4709-bc28-55cd00165661.PDF
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2025-04-27 16:01│苏文电能（300982）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能2024年度非经营性资金占用及其他
│关联...
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苏文电能（300982）：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能2024年度非经营性资金占用及其他关联...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6cc5696d-f753-4583-bce0-a5373a88ffed.PDF
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2025-04-27 16:00│苏文电能（300982）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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苏文电能（300982）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c4a3fe38-8dd7-44ba-9b9a-e7556f9bb118.PDF
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2025-04-27 16:00│苏文电能（300982）：2025年一季度报告
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苏文电能（300982）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40cc0b3c-8da7-45f7-80a4-5b6c59d3992b.PDF
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2025-04-27 15:59│苏文电能（300982）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 19日（ 星期一）召开，现将本次会议有关事
项通知如下：
一、 召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
4、股东大会会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5月 19日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 5月 13日（星期二）
7、出席或列席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公
司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省常州市长帆路 3号一号楼一楼能创会议室。
二、 股东大会审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红事 √
项的议案》
6.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
7.00 《关于公司<2024 年度董事薪酬及 2025年度薪酬方案>的议案》 √
8.00 《关于公司<2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方 √
案>的议案》
9.00 《关于未来三年（ 2025-2027 年）股东分红回报规划的议 √
案》
10.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
上述提案中除提案 7.00、8.00 直接提交公司股东大会审议外，其余提案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《 公司法》《公司章程》等相关规定，议案 7.00 及 8.00 需关联股东回避表决。
上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司现任独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生及报告期内历任独立董事屈文洲先生、张永磊先生已分别向董事会递交了《
2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2025
年 5月 16日 16：00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：江苏省常州市长帆路 3号一号楼董事会办公室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照
复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（ 原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《 股东参会登记表》（附件 3），一遍登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件
的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：田圆圆
联系电话：0519- 69897126
通讯地址：江苏省常州市长帆路 3号一号楼
邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。
5、相关议案内容见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41710df0-c439-4035-bf9c-1ee3e11cc8b4.PDF
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2025-04-27 15:59│苏文电能（300982）：独立董事2024年度述职报告（屈文洲 离任）
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苏文电能（300982）：独立董事2024年度述职报告（屈文洲 离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bf8ea6c0-1bc7-4451-8f4c-90ed098c5779.PDF
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2025-04-27 15:59│苏文电能（300982）：独立董事2024年度述职报告（徐井宏）
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苏文电能（300982）：独立董事2024年度述职报告（徐井宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/853fff7d-1ded-41fe-9807-b9af75da823f.PDF
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2025-04-27 15:59│苏文电能（300982）：舆情管理制度
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第一条 为了进一步提高苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。
第二条 本制度所称“舆情”包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人、子公司负责人组成。组长负责领导舆情工作组的各类舆情处理工作，组长因故不
能履行职务时，由副组长进行领导；副组长因故不能履行职务时，由董事会指定的工作组其他成员进行领导。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责舆情信息采集，对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司
股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官方网站、微信公众号、网络媒体、电子报、微博、互动易问答、论坛、股吧等
各类型信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的舆情应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证对外宣传工作的一致性，同时保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，解答媒体疑问、消除疑虑，避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣
传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及证券部在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应第一时间采取处理措施；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时向监管部门报告。
第十三条 各类舆情信息处理措施：
一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书、证券事务代表根据一般舆情的具体情况灵活处置。
重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。证券部同步
开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场
充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过巨潮资讯网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，
公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外
公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人
相应处分和经济处罚，引发公司舆情的从重处理。构成犯罪的，将依法移交司法机关追究其刑事责任。
第十五条 公司内幕信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法
律责任的权利。
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