公司公告☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │苏文电能（300982）：关于回购公司股份的回购报告书 │
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│2026-07-22 18:16 │苏文电能（300982）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-17 19:04 │苏文电能（300982）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-17 19:04 │苏文电能（300982）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:02 │苏文电能（300982）：关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告 │
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│2026-07-17 19:02 │苏文电能（300982）：关于对全资子公司减资的公告 │
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│2026-07-17 19:02 │苏文电能（300982）：关于公司控股股东、实际控制人自愿延长股份锁定期的公告 │
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│2026-07-17 19:02 │苏文电能（300982）：关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、调整战略委员会成员的公│
│ │告 │
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-22 18:16│苏文电能（300982）：关于回购公司股份的回购报告书
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苏文电能（300982）：关于回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/2ed4b920-0dc3-4db6-969a-680516acae41.PDF
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2026-07-22 18:16│苏文电能（300982）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股份，用于实施后续员工持股计划或
股权激励，具体内容可详见公司于 2026 年 7月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告
》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购
股份决议的前一个交易日（即2026 年 7月 16 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情
况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 芦伟琴 73,200,000 35.37
2 施小波 17,280,000 8.35
3 常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 13,200,000 6.38
4 常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,200,000 3.48
5 常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,200,000 3.48
6 共青城德赢投资管理合伙企业（有限合伙） 6,274,440 3.03
7 冯声振 2,792,400 1.35
8 高盛公司有限责任公司 1,415,095 0.68
9 曹阳 1,091,400 0.53
10 虞翠艳 1,070,900 0.52
注 1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。注 2：上表所列示前十名股东不含“苏文电能科
技股份有限公司回购专用证券账户”，截至 2026 年 7 月 16日，该回购账户持股数量为 4,766,407 股。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 持股比例（%）
1 芦伟琴 73,200,000 37.75
2 常州市能闯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 13,200,000 6.81
3 常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,200,000 3.71
4 常州市能拼企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 7,200,000 3.71
5 共青城德赢投资管理合伙企业（有限合伙） 6,274,440 3.24
6 施小波 4,320,000 2.23
7 冯声振 2,792,400 1.44
8 高盛公司有限责任公司 1,415,095 0.73
9 曹阳 1,091,400 0.56
10 虞翠艳 1,070,900 0.55
注 1：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。注 2：上表所列示前十名股东不含“苏文电能科
技股份有限公司回购专用证券账户”，截至 2026 年 7 月 16日，该回购账户持股数量为 4,766,407 股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/212b8176-28a6-4d94-a623-cee88273a588.PDF
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2026-07-17 19:04│苏文电能（300982）：关于回购公司股份方案的公告
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苏文电能（300982）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/897fc8b5-150e-459c-b29e-436fa54b6d44.PDF
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2026-07-17 19:04│苏文电能（300982）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年7月12日以邮件、微信、电话等方式送
达全体董事，本次董事会于2026年7月17日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。
本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事孙育灵先生、姜保光先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生
以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、
财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份并全部用于员工持股计划或股权激励。
本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币18.00元/股
（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量约3,333,333股，约占公司总股本的1.61%。按照回购价格上限
和回购金额下限测算，预计可回购股份数量1,666,667股，约占公司总股本的0.81%。具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量
为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
为优化子公司资本结构，降低资金认缴压力，提高整体资金使用效率，公司拟对全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司
（以下简称“上海发展”）进行减资。本次减资完成后，上海发展的注册资本将由人民币49,383.7485万元减少至30,000万元，公司
对上海发展的认缴出资额由人民币49,383.7485万元减少至30,000万元。减资前后公司对上海发展的持股比例不变，公司仍为其唯一
股东，持有100%的股权，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
近日，公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张子健先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会
秘书、财务总监职务。经总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任胡浙敏女士为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、
调整战略委员会成员的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
近日，公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张子健先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会
秘书、财务总监职务。经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任田圆圆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、
调整战略委员会成员的公告》。
本议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》
近日，公司非独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张子健先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理、董事会
秘书、财务总监职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会成员职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意选
举公司非独立董事孙育灵先生担任第四届董事会战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、
调整战略委员会成员的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 张子健先生的辞职报告；
2. 第四届董事会第二次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/40607c07-a3c3-4040-a77a-c117b392df6a.PDF
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2026-07-17 19:02│苏文电能（300982）：关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 12 日收到实际控制人、董事长、总经理施小波先生《关于提
议苏文电能科技股份有限公司回购公司股份的函》，施小波先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理施小波先生
2、提议时间：2026 年 7月 12 日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长、总
经理施小波先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以
进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后
3 年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，且
不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购资金总额：不少于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元（均含本数）。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
施小波先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
施小波先生暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配
合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
施小波先生承诺：将积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并在审议本次回购股份事项的董事会上投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到实际控制人施小波先生的上述提议后，对上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案。公司已于 2026
年 7月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
相关公告。
八、备查文件
1、施小波先生《关于提议苏文电能科技股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6f82bf9f-a739-47f5-8665-9bf0729a86e2.PDF
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2026-07-17 19:02│苏文电能（300982）：关于对全资子公司减资的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全
资子公司减资的议案》。现将具体内容公告如下：
一、减资事项概述
为优化子公司资本结构，降低资金认缴压力，提高整体资金使用效率，公司拟对全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司
（以下简称“上海发展”）进行减资。本次减资完成后，上海发展的注册资本将由人民币 49,383.7485 万元减少至 30,000 万元，
公司对上海发展的认缴出资额由人民币 49,383.7485 万元减少至 30,000 万元。减资前后公司对上海发展的持股比例不变，公司仍
为其唯一股东，持有 100%的股权，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。董事
会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及
登记手续。
二、本次减资主体的基本情况
1.基本信息
公司名称 苏文电能科技发展（上海）有限公司
成立日期 2020-03-31
统一社会信用代码 91310118MA1JNHQ11D
法定代表人 施小波
注册资本 49,383.7485 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，五金产品批发；电线、电缆经营，机械设备销售，机械
电气设备销售，金属材料销售，金属制品销售，消防器材销售，建
筑材料销售，电子元器件与机电组件设备销售，电力设施器材销售，
配电开关控制设备销售，电子产品销售，电子专用设备销售，照明
器具销售，机械零件、零部件销售，建筑用钢筋产品销售，电器辅
件销售，塑料制品销售，特种设备销售，阀门和旋塞销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物），输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
股权结构 苏文电能持有其 100%股权
信用状况 经查询，上海发展不属于失信被执行人
2.主要财务数据
上海发展 2025 年度（经审计）及 2026 年 3月（未经审计）财务数据如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 286,688,382.07 270,342,481.90
负债总额 20,065,749.11 5,776,826.47
净资产 266,622,632.96 264,565,655.43
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 9,337,614.24 1,115,805.18
净利润 -16,553,892.74 -2,056,977.53
3.本次减资完成前后，上海发展的股权结构如下：
股东名称 减资前 减资后
持股比例 认缴出资额 持股比例 认缴出资额
（%） （万元） （%） （万元）
苏文电能 100 49,383.7485 100 30,000
合计 100 49,383.7485 100 30,000
4.经查询中国执行信息公开网，上海发展不存在被列为失信被执行人的情况，上海发展无对外担保、抵押、质押等或有负债，无
银行借款，负债均为经营性应付款项，资产负债结构稳健。
三、本次减资对公司的影响
本次减资旨在优化子公司资本结构，降低资金认缴压力，提高整体资金使用效率，符合公司的发展规划，不会对公司的生产经营
产生不利影响。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行相关法定程序，依法保障债权人合法权益。本次减资是
公司结合子公司经营现状、业务规模及未来发展规划作出的审慎安排，有利于优化公司整体资产结构、提升资金使用效率与资产管理
水平。本次减资前后，上海发展均为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影
响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3aefd241-5dc9-404e-b7d5-d3f1fe1107cd.PDF
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2026-07-17 19:02│苏文电能（300982）：关于公司控股股东、实际控制人自愿延长股份锁定期的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人施小波先生及芦伟琴女士出具的《关于自愿
延长股份锁定期的承诺函》，现将相关情况公告如下：
一、承诺主体及基本情况
1、芦伟琴女士
芦伟琴女士为公司控股股东，公司实际控制人之一，是公司董事长兼总经理施小波先生之母，目前未在公司任职。
2、施小波先生
施小波先生为公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理职务。
3、持有上市公司股份情况
股东姓名 与公司关系 持股数 占总股本比例
芦伟琴 控股股东、实际控制人 73,200,000 35.37%
施小波 实际控制人 17,280,000 8.35%
二、本次追加承诺的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切
实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人施小波先生、芦伟琴女士承诺：
自 2026 年 7月 17 日起 30个月（即 2026 年 7月 17 日至 2029 年 1月 16 日）内不以任何方式减持本人直接持有的公司股
份。
在上述承诺期间内，若因公司派发股票股利、资本公积金转增股本、配股、增发等事项而增加的股份，亦应遵守上述不减持的承
诺。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定
，对上述承诺事项的履行情况进行监督并及时履行信息披露义务，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承
诺的股东履行违约责任。
四、备查文件
1.《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/231f3d83-52c3-4af6-8c53-86d4db145a63.PDF
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2026-07-17 19:02│苏文电能（300982）：关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、调整战略委员会成员的公告
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一、董事、高级管理人员辞职的情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理、董事会秘书及财务总监张子健先生递交的书
面辞职报告。因个人原因，张子健先生申请辞去公司董事（董事会战略委员会成员）、副总经理、董事会秘书及财务总监职务，辞任
后其将不再在公司担任任何职务，该变动不会对公司的正常经营活动产生影响。
张子健先生担任公司第四届董事会非独立董事、副总经理及董事会战略委员会委员的原定任期至第四届董事会任期届满，担任公
司董事会秘书、财务总监的原定任期至2027年12月31日。截至本公告披露日，张子健先生直接持有公司股票54,000股，占公司总股本
0.03%，通过常州市能学企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司120,000股，占公司总股本0.06%。
除上述持有的股份外，张子健先生未通过其他方式直接或间接持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，张子健先生辞职后，其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定
管理其持有的股份。张子健先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将按照公司离职管理制度做好工作交接。
张子健先生在担任公司董事（董事会战略委员会成员）、副总经理、董事会秘书及财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及
公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事
会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任胡浙敏女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
胡浙敏女士的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。胡浙敏女士具备任职财务总监的相关专业知识、工作
经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、聘任董事会秘书情况
公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董
事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任田圆圆女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。田圆圆女士在上任董事会秘书后将继续同时兼任证券事务代表职务，公司董事会将根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，尽快聘任符合任
职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
田圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拥有中级会计资格及税务师资格，熟悉履职相关的法律法规、具
备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
。
田圆圆女士的联系方式如下：
联系电话：0519-69897126
传真号码：0519-69897126
电子邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
联系地址：常州市武进经济开发区长帆路3号
四、关于调整第四届董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司战略委员会成员张子健先生辞职，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年7月17日召开第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》，同意选举公司非独立董事孙育灵先生担任第四届董事会
战略委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
战略委员会 施小波先生(主任委员)、徐 施小波先生(主任委员)、徐
井宏先生、张子健先生 井宏先生、孙育灵先生
五、备查文件
1. 张子健先生的辞职报告；
2. 第四届董事会第二次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8f87ac2d-089a-4b9a-85ea-24c239af000c.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：2025年年度股东会的法律意见书
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苏文电能（300982）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/47b71bcd-86ab-494d-b751-25b86b0d1643.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：2025年年度股东会决议公告
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苏文电能（300982）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/af95b55c-ceb7-43ff-bea6-9902ad954a7d.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会成
员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
当天送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中孙育灵、李诗、汤奕以通讯方式出席），全体董事共同推举施小波先生主持会
议。由于本次会议审议事项属于临时事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《苏文电能科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的
义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议，同意选举施小波先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止，成员如下：
(1) 审计委员会：李诗女士（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生
(2) 战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、张子健先生
(3) 提名委员会：汤奕先生（主任委员）、李诗女士、施小波先生
(4) 薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任施小波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至2027年12月31日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至2027年12月31日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
8. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姜保光先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任田圆圆女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理
人员等相关人员的公告》
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4741942e-e1c3-4d13-8417-c6e19d5d3748.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了公司2025年年度股东会，选举产生公司第四届董事会
非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会成员及召集人，并
聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员情况（简历见附件）
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，任期三年，自2025年
年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下：
1.非独立董事：施小波先生（董事长）、姜保光先生（职工代表董事）、孙育灵先生、张子健先生。
2.独立董事：徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第四届董事会董事成员兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1. 审计委员会：李诗女士（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生
2. 战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、张子健先生
3. 提名委员会：汤奕先生（主任委员）、李诗女士、施小波先生
4. 薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李诗女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理
人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况（简历见附件）
1. 总经理：施小波先生
2. 副总经理：张子健先生
3. 董事会秘书：张子健先生
4. 财务总监：张子健先生
5. 审计部负责人：姜保光先生
6. 证券事务代表：田圆圆女士
以上总经理、副总经理、审计部负责人及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止,财务总监及董事会秘书任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。上述高级管理人员具备与其行使职
权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。董事会秘书张子健先生、证券事务代表田圆圆
女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、公司部分董事任期届满离任情况
1.因任期届满，公司第三届董事会非独立董事张建宏先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。张建宏先生未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司第三届董事会人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任董事张建宏先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、其他说明
公司实际控制人之一施小波先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安
排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交
易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张子健、田圆圆
联系电话：0519-69897126
电子邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
联系地址：江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路3号
邮政编码：213100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c48fc948-6fe4-45a7-a95a-9cc141c7a0ad.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开2026 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选
举第四届董事会职工代表董事的议案》。经全体与会职工代表表决，同意选举姜保光先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与第
四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止，姜保光先生的简历详见附件。
姜保光先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 7名，董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2026 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d37769e5-2951-4703-be77-6ed3567ef36b.PDF
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2026-05-13 15:56│苏文电能（300982）：关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对苏
文电能科技股份有限公司采取责令改正措施暨对施小波、张子健采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕45号）（以下简称“《决定
书》”），要求自收到《决定书》之日起10个工作日内向江苏证监局提交书面整改报告，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认
真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。现将公司整改情况报告如下：
一、存在的问题
公司向同一客户同一项目提供设计、设备、施工业务的收入确认方法应用错误，导致公司2022年至2024年的一季报、半年报、三
季报、年报存在会计差错。公司部分电力设备销售业务的收入确认方法应用错误，导致公司2023年半年报、2023年年报、2024年半年
报存在会计差错。
二、整改措施
（一）制定并完善财务核算相关制度，提高财务信息质量
公司结合当前业务发展状况、具体业务类型及《企业会计准则》的最新要求，制定完善了《会计核算重要问题规范指引》等内部
控制制度；对收入确认时点与方法等方面的内容进行了系统性的细化与规范，切实提升财务核算及规范运作水平。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改时间：制度修订已完成，并将持续规范执行。
（二）组织相关部门和人员开展培训学习，提升合规意识
公司将邀请会计师事务所对公司董事、高级管理人员以及财务部门和相关部门人员进行内部控制专题培训，学习《企业会计准则
第14号——收入》《企业会计准则》等相关制度。深入学习收入确认等相关会计准则及上市公司相关案例，进一步夯实财务核算基础
，规范业务操作流程，提升业务人员、财务人员的专业水平和合规意识。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改时间：2026年5月30日前完成
（三）会计差错更正
公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——
财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》的相关规定，于2026年4月17日及2026年4月28日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议及第三届董事会第十六
次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意对2022年年度、2022年半年度、2023年年度、2023年半年度和2024年年度
、2024年半年度合并及母公司财务报表进行追溯调整，并聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对相关更正事项进行专项
鉴证。公司已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更
正后的财务报表及相关附注》及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的
鉴证报告》。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改期限：已完成
（四）追究相关人员责任
公司董事长、财务总监对公司相关财务报告信息不准确事项负有主要责任。为加强财务管理和内部控制，杜绝此类事项再次发生
，根据公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，公司启动对相关责任人的问责程序，具体措施有：1、对责任人进行
绩效考核，以扣发2026年4月绩效形式予以执行；2、在公司内部通报批评。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改时间：2026年5月30日前完成
三、整改情况总结
本次《决定书》指出的问题，为公司全面审视自身不足，切实提升财务核算、规范运作、经营管理水平起到了重要的指导和推动
作用。公司对此深刻反思，将严格遵循监管要求，扎实推进整改，确保各项措施执行到位并取得实效。公司将以此为契机，从制度层
面与执行层面强化内控管理与治理结构，持续提升财务核算的严谨性与信息披露的透明度，切实维护公司及全体投资者的利益，推动
公司高质量、可持续地发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8a4472b9-6b18-4c82-a3fe-bd50320285fc.PDF
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2026-05-13 15:54│苏文电能（300982）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年5月8日以邮件、微信、电话等方式送
达全体董事，本次董事会于2026年5月13日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女
士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措
施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作水平、财务管理及信息
披露质量，推动公司持续稳健发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1f377637-60bd-488c-8b0d-001ca9bfd1f3.PDF
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2026-04-29 00:37│苏文电能（300982）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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苏文电能（300982）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c77061e-c689-4e33-b198-ac4b6747cbb3.PDF
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2026-04-28 23:16│苏文电能（300982）：2025年年度报告
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苏文电能（300982）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1e5b74c-62fe-4900-8090-e75af2d94e0e.PDF
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2026-04-28 23:16│苏文电能（300982）：2025年年度报告摘要
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苏文电能（300982）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f001fd1-9e0f-40fd-90a2-d7afbb71f2e7.PDF
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2026-04-28 23:15│苏文电能（300982）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司
及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行授信额度概述
根据公司 2026 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额不超过
人民币 10亿元人民币，授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资金贷款）、项目融资、承兑
汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体
融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等以最终与银行商定的内容和方式执行，实际融资金额以金融机构与公司、子公司实际签
订的融资协议为准。授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日止，授信额
度在授权期限内可循环滚动使用。
为确保融资需求，提请股东会授权公司董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度合计不超过 10亿元人民币的范围内，办
理公司及子公司的融资事宜，签署授信相关文件、签署上述实际融资额度内的融资相关协议，公司可对下属子公司和银行的授信额度
进行调整，亦可为在有效期内新成立的子公司申请授信额度。在上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东会进行审议表
决，但涉及公司对外部担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
二、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2026 年 4月 28日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10606287-cf1f-4ec4-bbb1-01346d1bc7cd.PDF
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2026-04-28 23:15│苏文电能（300982）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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苏文电能（300982）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/56123c66-3111-4e5e-83e0-ed88fbdf9701.PDF
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2026-04-28 23:15│苏文电能（300982）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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苏文电能（300982）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd45579e-53a4-449b-bd9b-4ed1c87958c6.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 鉴于苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度净利润为负值，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，为
更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意 202
5 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-31,706,459.31 元，其中母
公司净利润为13,144,353.64 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为647,474,645.16 元，母公司报表可供
分配利润为 704,043,631.65 元。
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红必须同时满足下列条件：
（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）公司该年度年末资产负债率不超过 70%且当年经营活动产生的现金流量净额为正数；
（5）实施现金分红不会影响公司持续经营。
鉴于公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，综合考虑公司实际经营情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公
司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年半年度现金分红 20,219,873.90 元，2025 年度公司未回购股份用以注销，故公司 2025 年度现金分红和回购注销
金额合计 20,219,873.90元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1．公司年度现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,219,873.90 131,903,225.35 41,091,227.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -31,706,459.31 65,184,991.95 106,079,462.79
净利润（元）
研发投入（元） 51,293,800.56 70,890,617.70 98,022,629.25
营业收入（元） 1,278,360,849.12 1,932,625,142.79 2,630,733,974.64
合并报表本年度末累计 647,474,645.16
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 704,043,631.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 193,214,327.05
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 46,519,331.8100
净利润（元）
最近三个会计年度累计 193,214,327.05
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 220,207,047.51
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.77%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
结合上述指标情况，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、2025 年度拟不进行利润分配的原因
2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》中对利润分配的相关规定。综合考虑公司实际经
营情况和资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定。
2、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将持续按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，通过加强市场
开拓、优化内部管理等方式努力提升公司经营业绩，在确保公司持续、稳定发展的前提下，根据实际情况适时实施合理的利润分配方
案，切实提升投资者回报水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十六次会议决议。
2.2025 年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfbc8112-68bb-4a82-997a-f2e0931787fb.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请
股东会授权董事会制定 2026年中期分红事项的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司在深耕主业的同时，坚持为投资者提供持续稳定的现金分红。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》等规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期
分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026 年度中期分红安排
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实
际情况，拟对 2026 年中期分红安排如下：
（一）中期分红的前提条件
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红；
3、符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红时间
2026 年下半年。
（三）中期分红的安排
1、公司中期分红以编制的2026 年半年度或2026年三季度定期报告为依据，并以上市公司监管部门出具的相关法律法规、部门规
章、规范性文件以及公司章程等作为实施参考依据，具体方案由董事会编制和审议。
2、公司如进行中期分红，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，由董事会根据股东会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分红方
案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东
会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
公司已召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》，并同意将
该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9dfdf274-e101-4f6f-a0a2-294b2992e17d.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：独立董事候选人声明与承诺（李诗）
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苏文电能（300982）：独立董事候选人声明与承诺（李诗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/906be2e0-0bc6-482a-bc8b-b1894d5d5a2f.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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苏文电能（300982）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/028bf150-6c47-4857-8036-b341a719f83d.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为苏文电能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员，对第四届董事会董事候选人的任职资格与条件进行了认真审查，发表审核意
见如下：
一、关于第四届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人施小波先生、孙育灵先生、张子健先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认为非
独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述非独立
董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易
所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属
于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的关
于董事任职资格的要求。
提名委员会同意提名施小波先生、孙育灵先生、张子健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交董事会
审议。
二、关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认为独立董事
候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述独立董事候选人
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。
提名委员会同意提名徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。
苏文电能科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cb48e937-1020-4854-894d-a631631b6131.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项
│说明
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）对苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”或者
“苏文电能”）2025年 12月 31日的内部控制情况进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会
对 2025年度内部控制审计报告涉及的带强调事项进行专项说明如下：
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下：
“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，苏文电能在 2025 年度财务报表中，对以前年度（2022-2024年度）发生的会计差错
进行了追溯更正，涉及资产、负债、收入、成本费用及所有者权益等相关报表项目。
上述前期差错更正系因以前年度在单项履约义务识别、主要责任人与代理人识别等相关的财务报告内部控制设计和执行存在缺陷
，未能有效防范和发现相关会计错报所致。苏文电能已识别相关控制薄弱环节，通过整改完善了相关内部控制流程与制度。本段内容
不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
二、公司采取的整改措施
针对以上事项，公司已积极采取如下整改措施：
公司在 2025年度财务报表中，对以前年度（2022-2024年度）发生的会计差错进行了追溯更正，涉及单项履约义务识别、主要责
任人与代理人识别、股份支付费用确认、未到期质保金列报等方面，上述事项表明公司在内部控制设计和执行方面存在缺陷。公司已
对以前年度财务报表进行了追溯调整，并于 2026年 4月 29日披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-020）；同
时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏文电能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师
报字[2026]第 ZA12098号），对上述前期会计差错影响进行了追溯重述。该等前期差错更正已按《企业会计准则第 28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行了恰当的会计处理与充分披露。
三、审计委员会的意见
董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所对公司 2025年度内部控制审计报告，出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项
符合公司实际情况，该意见是根据《中国注册会计师审计准则》要求，出于职业判断出具的，审计依据和理由符合有关规定，公司董
事会审计委员会对审计意见无异议，同意该议案提交公司董事会审议。
四、公司董事会专项说明
公司董事会审阅了容诚会计师事务所出具的公司 2025 年度内部控制审计报告，认为：容诚会计师事务所出具的带强调事项段的
无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2025 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内
部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司内部控制的有效性。董事会同意容诚会计师事务所对公司 2025 年度内部控制审计
报告中强调事项段的说明。
针对上述事项，公司董事会高度重视，将会持续跟踪相关事项进展并根据证监会和深交所相关法律法规履行信息披露义务，切实
维护好公司和全体股东的利益。
苏文电能科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eccafac8-aedc-45ec-96b0-ffe60f9a3c1e.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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苏文电能（300982）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65ff068f-9396-4756-8e06-81af39474ece.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：独立董事提名人声明与承诺（李诗）
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苏文电能（300982）：独立董事提名人声明与承诺（李诗）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d494f57c-f529-4c02-8179-cdf59ebc5bfa.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 15日 15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1wHCeWPsjh6或使用微信扫描
小程序码（见下文）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 15日 15:30-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏文电能科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 15日 15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理施小波先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监张子健先生，保荐代表人王伟先生，独立董事徐井宏先生，具体
以当天实际参会人员为准。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wHCeWPsjh6或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 15日进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：田圆圆
电话：0519-69897126
邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc22baa9-cd82-4bfc-9409-bde66f022bb8.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：独立董事候选人声明与承诺（汤奕）
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苏文电能（300982）：独立董事候选人声明与承诺（汤奕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f4c4cb2-b2a8-4ff1-a32b-e408b5ffdcf5.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司2026 年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年，上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊、苏文电能等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：魏启家，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务
所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声、苏文电能等上市公司审计报告。
项目质量复核人：李鹏，2003年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年签署或复核过浙江建投、锡装股份、宏润建设、浙江交科、苏文电能等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人蔡浩近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施
0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分1次；
签字注册会计师姚娜、魏启家，项目质量复核人李鹏近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审
计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司于2026年 4月17日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，审
计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市
公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。在担任公
司 2025 年度审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公
司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会认为
：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务。为保证审
计工作的独立性、客观性和连续性，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机
构，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、拟续聘审计机构关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd894fcd-94bc-43a6-8d09-235bae2fb3c4.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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苏文电能（300982）：2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1e5cc8e8-d729-4429-88e9-b3cbf1423dd6.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于董事会换届选举的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名、董事
会提名委员会审核，第三届董事会同意提名施小波先生、孙育灵先生、张子健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名
徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），上述董事的任期自股东会审议
通过之日起三年。
上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中李诗女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工
代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定的董事任职资格。其中拟任第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情
形。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d907e12-cf0d-4d70-ac5d-0c83539da607.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：独立董事提名人声明与承诺（汤奕）
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苏文电能（300982）：独立董事提名人声明与承诺（汤奕）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01e83ec0-8d4f-4012-97f0-d3e98bfbad9a.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：2025年度内部控制评价报告
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苏文电能（300982）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35969912-24fb-47dd-a5b7-3dce6b8aea33.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：2025年度董事会工作报告
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苏文电能（300982）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/579f174a-52f6-4669-a0b4-d0e9a8595d80.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 20
26 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于 2026 年度董
事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事），高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责本方案的具体实施
。
四、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事、职工代表董事）
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：徐井宏先生津贴为 30 万元/年（含税），汤奕先生及李诗女士津贴均为 24 万元/
年（含税），按月发放；
2、非独立董事：在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，不另行领取董事津贴。
3、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬、中
长期激励收入等部分组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管
理制度》等制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
五、其他规定
1、公司董事及高级管理人员的薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，
剩余部分发放给个人。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）方
案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1ff1061-c209-45db-a045-480073f38298.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于2025年度和2026年第一季度计提及转回资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的财
务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司分别对截至 2025 年 12 月 31 日和截至 2026 年 3月 31 日合并报表范围内
各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需
提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
1.2025 年年度计提减值情况
公司对截至 2025 年 12 月 31 日各类资产计提减值损失合计 8,091,208.10元，具体明细如下：
单位：元
信用减值损失 本期发生额
应收票据坏账损失 -7,313,897.60
应收账款坏账损失 46,170,246.62
其他应收款坏账损失 -467,084.20
小 计 38,389,264.82
资产减值损失 本期发生额
存货跌价损失 -2,824,149.86
合同资产减值损失 9,262,630.65
固定资产减值损失 -32,506,384.47
其他非流动资产减值损失 -4,215,113.51
无形资产减值损失 -15,039.53
小 计 -30,298,056.72
合 计 8,091,208.10
注：（1）本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年度。
（2）上述表格计提减值损失以负数填列，转回减值损失以正数填列。2.2026 年第一季度计提减值情况
公司对截至2026年 3月31日各类资产计提减值损失合计7,450,243.13元，具体明细如下：
单位：元
信用减值损失 本期发生额
应收票据坏账损失 8,153,931.78
应收账款坏账损失 -2,173,562.20
其他应收款坏账损失 -320,612.25
小 计 5,659,757.33
资产减值损失 本期发生额
存货跌价损失 -131,240.36
合同资产减值损失 747,932.92
其他非流动资产减值损失 1,173,793.24
小 计 1,790,485.80
合 计 7,450,243.13
注：（1）本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年第一季度。
（2）上述表格计提减值损失以负数填列，转回减值损失以正数填列。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。公司考虑所有合理且有
依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收款项，无论是否包含重大融资
成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，
则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，公司 2025年度转回信用减值损失金
额共计人民币 38,389,264.82元，2026年第一季度转回信用减值损失金额共计人民币 5,659,757.33元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，
是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回
，转回的金额计入当期损益。公司 2025年度计提存货跌价准备金额为 2,824,149.86元，2026 年第一季度计提存货跌价准备金额为
131,240.36元。
2、合同资产
对于划分为合并范围内关联方组合的合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账
准备。
对于划分为账龄组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失。
公司 2025年度转回合同资产减值准备 9,262,630.65元，2026年第一季度转回合同资产减值准备 747,932.92元。
3、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进
行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
经测试，公司 2025年度需计提固定资产减值损失 32,506,384.47元、其他非流动资产减值损失 4,215,113.51 元、无形资产减
值损失 15,039.53 元。2026年第一季度需转回其他非流动资产减值损失 1,173,793.24元
四、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2025 年度计提及转回资产减值准备总额为 8,091,208.10 元，将增加公司 2025年度利润总额 8,091,208.10 元。上述计
提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在 2025年度财务报表中体现。
公司 2026 年第一季度计提及转回资产减值准备总额为 7,450,243.13 元，将增加公司 2026 年第一季度利润总额 7,450,243.1
3 元。本季度计提资产减值准备事项未经审计。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计
提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025年 12 月 31日公司及 2026 年 3月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损
害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f0f9e07-0f0e-4451-8c6a-6217e8a30bdf.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于会计政策变更的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则
解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告下：
一、 本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
根据财政部于 2025 年 4月 17 日发布的“关于财务报表列报准则实施问答”回复：按照《企业会计准则第 30 号——财务报表
列报》（财会〔2014〕7 号）并参考应用指南，企业的负债应当分别流动负债和非流动负债列示。对于期限在一年或一个营业周期以
上的保证类质量保证形成的预计负债，企业应将预计在未来一年或一个营业周期以内清偿的保证类质量保证的预计负债金额计入流动
负债，在资产负债表“一年内到期的非流动负债”项目列示，其余计入非流动负债，在资产负债表“预计负债”项目列示；如果企业
不能合理预计未来一年或一个营业周期以内清偿的金额，则全部计入流动负债，在资产负债表“其他流动负债”项目列示。
2、变更日期
公司根据财政部文件规定日期执行上述新会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（财会〔2014〕7 号）并参考应用指南执行。除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
本公司对 2024年度合并和母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
受影响的报表项目 2024年 12月 31日（合并）
调整前 调整金额 调整后
预计负债 20,787,144.62 -283,846.56 20,503,298.06
一年内到期的非流动负债 1,949,441.72 283,846.56 2,233,288.28
（续上表）
受影响的报表项目 2024年 12月 31日（母公司）
调整前 调整金额 调整后
预计负债 20,787,144.62 -283,846.56 20,503,298.06
一年内到期的非流动负债 567,306.47 283,846.56 851,153.03
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edcd72ca-f801-425a-9420-e64c6bc4c266.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：独立董事候选人声明与承诺（徐井宏）
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苏文电能（300982）：独立董事候选人声明与承诺（徐井宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/757eb0db-4266-453d-9d61-59e145948c55.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：独立董事提名人声明与承诺（徐井宏）
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苏文电能（300982）：独立董事提名人声明与承诺（徐井宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a27011a-9bfb-4dba-b5d3-d7baa8d21031.PDF
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2026-04-28 23:12│苏文电能（300982）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 202
5 年度财务报告和内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议以及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于聘任 2025 年度审
计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权经
营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金
往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 8月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的
议案》等议案。经与会委员审议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备较强的专业胜任
能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且为公司配置了经验丰
富、综合实力较强的项目团队，能够满足公司 2025 年度财务报表与内部控制审计的需求。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
2、在审计报告正式出具前，公司董事会审计委员会通过现场交流的方式与容诚会计师事务所就 2025 年年度审计工作的执行情
况、关键审计事项等相关内容进行沟通，了解审计情况。
3、2026 年 4月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉
全文及其摘要的议案》等议案，并提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d9aa483-5a2c-4f9b-85d5-2184323152b0.PDF
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2026-04-28 23:11│苏文电能（300982）：关于前期会计差错更正的公告
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苏文电能（300982）：关于前期会计差错更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48b04a4c-f15b-43f4-8161-839be6373c7f.PDF
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2026-04-28 23:11│苏文电能（300982）：2026年一季度报告
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苏文电能（300982）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:11│苏文电能（300982）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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苏文电能（300982）：第三届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:10│苏文电能（300982）：2025年度内部控制审计报告
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苏文电能科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z1315 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]518Z1315 号
苏文电能科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文
电能）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是苏文电能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏文电能于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，苏文电能在2025年度财务报表中，对以前年度（2022-2024年度）发生的会计差错进行
了追溯更正，涉及资产、负债、收入、成本费用及所有者权益等相关报表项目。
上述前期差错更正系因以前年度在单项履约义务识别、主要责任人与代理人识别等相关的财务报告内部控制设计和执行存在缺陷
，未能有效防范和发现相关会计错报所致。苏文电能已识别相关控制薄弱环节，通过整改完善了相关内部控制流程与制度。本段内容
不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
（此页为苏文电能科技股份有限公司容诚审字[2026]518Z1315号内部控制审计报告之签字盖章页。）
（特殊普通合伙） 蔡浩（项目合伙人）
中国注册会计师：
姚娜
中国·北京 中国注册会计师：
魏启家
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a835608-ed95-4735-b237-7c813cb5df9b.PDF
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2026-04-28 23:10│苏文电能（300982）：2025年年度审计报告
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苏文电能（300982）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89e93651-f6a6-4605-9e44-d80c7e06250b.PDF
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2026-04-28 23:10│苏文电能（300982）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况专项说明
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苏文电能科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0782 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于苏文电能科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0782 号
苏文电能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了容诚审字[2026]518Z1316 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，苏文电能管理层编制了后附的苏文电能科技股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是苏文电能管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计苏文电能 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对苏文电能实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解苏文电能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供苏文电能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：苏文电能科技股份有限公司 2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11939fa3-e138-4677-80e6-e0747f0b56cb.PDF
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2026-04-28 23:10│苏文电能（300982）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能募集资金年度存放、管理与使用情况
│鉴证报告
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苏文电能科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0784 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-19
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0784 号
苏文电能科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏文电能科技股份有限公司（以下简称苏文电能）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供苏文电能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏文电能年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集
资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是苏文电能董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对苏文电能董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的苏文电能 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市
公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了苏文电能 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4042ed5d-e1b5-4f38-aa5c-e288e0a1b31a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│苏文电能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248034.PDF
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2026-04-29│苏文电能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248043.PDF
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2025-10-30│苏文电能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760923.PDF
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2025-08-26│苏文电能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573840.pdf
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2025-04-28│苏文电能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223312842.PDF
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2025-04-28│苏文电能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223312787.PDF
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2024-10-30│苏文电能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556667.PDF
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2024-08-27│苏文电能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985376.PDF
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2024-04-25│苏文电能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219801612.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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