公司公告☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │苏文电能（300982）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │苏文电能（300982）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-07 19:56 │苏文电能（300982）：关于受让万帮数字能源股份有限公司部分股权的公告 │
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│2025-12-22 18:21 │苏文电能（300982）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:20 │苏文电能（300982）：变更募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-12-22 18:20 │苏文电能（300982）：关于变更募集资金投资项目的公告 │
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│2025-12-22 18:18 │苏文电能（300982）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-17 16:56 │苏文电能（300982）：关于对外投资成立合资公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏文电能（300982）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │苏文电能（300982）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-01-10 00:00│苏文电能（300982）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 1月 9日 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 1月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 9日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市长帆路 3号一号楼一楼会议室；
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长施小波先生；
6、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 93人，代表股份 125,162,179股，占公司有表决权股份总数的 61.9006%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 124,354,940 股，占公司有表决权股份总数的 61.5013%。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 807,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.3992%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 753,739 股，占公司有表决权股份总数的 0.3728%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 85 人，代表股份 753,239 股，占公司有表决权股份总数的 0.3725%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人
员通过线上方式出席或列席本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
（1）表决情况：同意 125,056,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 20,620 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权 84,602 股（其中，因未投票默认弃权 72,702 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0676%。
其中中小股东总表决情况：同意 648,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0400%；反对 20,620 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7357%；弃权 84,602 股（其中，因未投票默认弃权 72,702股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2243%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：卢胜强、张俊
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于苏文电能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/c950ad36-aa43-401c-a9ff-af1c4b1a677f.PDF
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2026-01-10 00:00│苏文电能（300982）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于苏文电能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H2311号致：苏文电能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件，以及《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随苏文电能本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对苏文电能本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 12月 23日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 1月9日 15:00；召开地点为江苏省常州市武进经济开发
区长帆路 3号 1号楼一楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知
的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 9日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025年 12月 31日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 7人，持股数共计 124,354,940股，占公司有表决权股份总数的 61.5013%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 8
6名，代表股份共计 807,239股，占公司有表决权股份总数的 0.3992%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司
验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意125,056,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9159%；反对20,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0165%；弃权84,602股（其中，因未投票默认弃权72,702股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会
的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/5c5c7cfe-bab8-4302-a3aa-be70cc5eea8b.PDF
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2026-01-07 19:56│苏文电能（300982）：关于受让万帮数字能源股份有限公司部分股权的公告
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苏文电能（300982）：关于受让万帮数字能源股份有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/fca5d1a2-8d32-489f-bf50-68131b9a2c33.PDF
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2025-12-22 18:21│苏文电能（300982）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年12月17日以邮件、微信、电话等方式
送达全体董事，本次董事会于2025年12月22日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室举行。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女
士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
鉴于公司原募投项目中“智能电气设备生产基地建设项目”“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”是基于当时智能电气
设备、电力电子设备及储能技术相关产品市场需求旺盛等行业趋势以及公司发展战略而制定，但在项目实际执行过程中，由于宏观经
济环境、行业周期性、市场竞争格局变化，相关产品市场需求变动较快，若公司持续投入较多资源，将不利于公司应对目前的市场环
境和行业发展，预计也将无法达到募投项目最初预估的投资收益。
综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素，为更好保护公司及全体股东的利益，提高公司募集资金的使用效率，进一
步优化资源配置，经谨慎研究和论证分析，公司拟减少“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建
设项目”的投资总额，改变其部分募集资金投向，将尚未使用的部分募集资金68,684.38万元用于“光储充一体站建设运维项目”。
经审议，董事会同意将公司2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能
电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金用于“光储充一体站建设运维项目”。同时授权公司董事长及董事长授权人士
全权办理与开立募集资金专户和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。本次变更募集资金投资项目事项不属于关联交易，不构
成重大资产重组，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影
响。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本次变更募集资金投资项目事项发表无异议的核查意见。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于2026年1月9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开
苏文电能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议前述议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 变更后募集资金投资项目——光储充一体站建设运维项目可行性研究报告；
3. 中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fa0f82a1-6a41-458b-83f9-152197f32248.PDF
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2025-12-22 18:20│苏文电能（300982）：变更募集资金投资项目的核查意见
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苏文电能（300982）：变更募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/77ee8b9f-2a9a-49b3-9737-83712a27965d.PDF
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2025-12-22 18:20│苏文电能（300982）：关于变更募集资金投资项目的公告
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苏文电能（300982）：关于变更募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/83a6d270-5d83-4726-8009-817eacc73856.PDF
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2025-12-22 18:18│苏文电能（300982）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
7. 出席对象：
（1））截至 2025 年 12 月 31 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发
行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号 1 号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √
2. 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更募集资金投资项目的公告》。3. 根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并
予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026 年 1月 5日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
2. 登记地点及授权委托书送达地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼董事会办公室，邮编 213100（信封请注
明“股东会”）。
3. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4. 登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和有效持股凭证进行登记；委托
代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、代理人有效身份证件和有效持股凭证进
行登记。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件
加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、《授权委托书》（附件二）和有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《苏文电能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 5 日 17:00 之前送达公司董事会办公室
。5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话
登记。
6. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
7. 股东会联系方式
联系人：田圆圆
联系电话：0519-69897126
邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼董事会办公室
邮编：213100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第三届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/740d5649-9a9d-4ad4-bf09-13406a34b504.PDF
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2025-11-17 16:56│苏文电能（300982）：关于对外投资成立合资公司并完成工商注册登记的公告
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苏文电能（300982）：关于对外投资成立合资公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/d6ab7b69-90cd-4423-9204-d7c218934abd.PDF
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2025-10-30 00:00│苏文电能（300982）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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