公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 16:13 │尤安设计（300983）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 16:13 │尤安设计（300983）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 16:12 │尤安设计（300983）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 16:12 │尤安设计（300983）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 16:11 │尤安设计（300983）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:56 │尤安设计（300983）：关于公司提起诉讼事项的进展公告 │
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│2025-08-19 18:44 │尤安设计（300983）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-19 18:44 │尤安设计（300983）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计│
│ │部门负责人的公告 │
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│2025-08-19 18:44 │尤安设计（300983）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-19 18:44 │尤安设计（300983）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-08-28 16:13│尤安设计（300983）：2025年半年度报告
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尤安设计（300983）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aad6d0d2-4e87-4966-96a3-cd48f487005f.PDF
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2025-08-28 16:13│尤安设计（300983）：2025年半年度报告摘要
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尤安设计（300983）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/eafcc24b-270d-406c-8294-15c9c9651fc1.PDF
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2025-08-28 16:12│尤安设计（300983）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尤安设计（300983）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/811a1851-eee7-48b7-84b8-7f829b87b023.PDF
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2025-08-28 16:12│尤安设计（300983）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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尤安设计（300983）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a7e6d1e4-e1e3-4170-9861-94bfd415794d.PDF
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2025-08-28 16:11│尤安设计（300983）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年8月28日上午9:30在上海市虹口区四川
北路71号2幢公司六楼大会议室（杨廷宝馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参
加的董事7名，实际参加的董事7名，董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
全体董事认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年半年度报告》《上
海尤安建筑设计股份有限公司2025年半年度报告摘要》；《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《经
济参考报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券时报》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
2、《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理和使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存
在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2025年半年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年半年度会议决议》；
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0f9aa7fb-a5ce-4933-94a5-c1da83ec5d6f.PDF
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2025-08-21 16:56│尤安设计（300983）：关于公司提起诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：全部案件一审均已判决。
2、上市公司所处的当事人地位：原告。
3、涉案金额：诉讼的主要诉讼请求为财产权确认，本次判决所涉部分案件的确权财产购置价款总计人民币45,104,500.00元。
4、对上市公司损益产生的影响：由于本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内，最终结果尚存在不确定性，被
告方是否能按照法院判决履行涉诉房产的交付以及办理网签备案和预告登记、支付违约金义务尚存在不确定性，仍需以生效判决的实
际执行情况为准。
一、本次诉讼事项的基本情况
2024年12月，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司与绿地集团西安嘉业置业有限公司（以
下简称“西安嘉业”）、绿地集团合肥紫峰置业有限公司（以下简称“合肥紫峰”）关于商品房买卖合同纠纷案分别向西安市灞桥区
人民法院（以下简称“灞桥法院”）、合肥市包河区人民法院（以下简称“包河法院”）提起诉讼。公司请求灞桥法院判令西安嘉业
立即交付位于陕西省西安市灞桥区绿地丝路全球贸易港商业项目21501-21508、21601-21608、21701-21708共计24套办公房屋，并立
即办理完成该等房屋的网签合同备案和预告登记手续；请求包河法院判令合肥紫峰立即办理鼎汇商务中心C塔楼1801室-1816室、1819
室-1827室及3501室-3529室54套房商品房预售合同登记备案手续，并将该等房屋交付给本公司。
包河法院和灞桥法院根据本公司诉请，分别作出(2024)皖0111财保4622号《民事裁定书》和(2025)陕0111财保114号至(2025)陕0
111财保137号《民事裁定书》，对本公司因本次诉讼事项而向法院申请保全的资产完成全部查封。之后，灞桥法院先后作出(2025)陕
0111民初1991号至(2025)陕0111民初2014号共计24份《民事判决书》，判令被告西安嘉业向本公司交付位于国际港务区向东路以北、
杏渭路以东绿地丝路全球贸易港商业项目第2幢2单元17层21701室至21708室、第2幢2单元16层21601室至21608室、第2幢2单元15层21
501室至21508室共计24套房屋；并履行办理该等房屋的网签备案和预告登记、支付违约金义务。具体内容详见公司2024年12月2日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-074），2
025年2月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于公司提起诉讼事项的进展公告》（
公告编号：2025-005），2025年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于公司提起
诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-052），以及2025年8月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设
计股份有限公司关于公司提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-053）。
二、 本次诉讼事项的进展情况
公司于近日收到包河法院作出的（2025）皖0111民初14749号《民事判决书》，相关判决结果如下：
1、被告合肥紫峰于本判决生效之日起三十日内为本公司办理鼎汇商务中心C塔楼1801室-1816室、1819室-1827室及3501室-3529
室54套房商品房预售合同登记备案手续；
2、被告合肥紫峰于本判决生效之日起三十日内将鼎汇商务中心C塔楼1801室-1816室、1819室-1827室及3501室-3529室54套房屋
交付给本公司；
3、被告合肥紫峰于本判决生效之日起十日内支付本公司违约金(以人民币45,104,500元为基数,按日万分之一标准计算,自2025年
1月1日起至上述54套房实际交付原告之日止)。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
上述案件受理费、保全费原告均已预交，均由被告合肥紫峰负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向包河法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合
肥市中级人民法院。
截至本公告披露之日，本公司诉合肥紫峰的54套房屋以及诉西安嘉业的24套房屋财产权确认案均已取得一审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚处于上诉期内，最终结果尚存在不确定性，被告方是否能按照法院判决履行涉诉
房产的交付以及办理备案登记、支付违约金义务尚存在不确定性，仍需以生效判决的实际执行情况为准。
后续公司将密切关注相关诉讼进展，依法维护公司及股东的权益，并根据诉讼的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/472018ab-5f25-46ec-92c0-472f4d69996d.PDF
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2025-08-19 18:44│尤安设计（300983）：第四届董事会第一次会议决议公告
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19日召开公司 2025 年第二次临时股东会换届选举产生
了第四届董事会成员。根据《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》和《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》的规定：
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。在公司 2025 年第二次临时股东会
取得表决结果后，公司第四届董事会第一次会议通知以现场送达等方式送达至全体董事。
公司第四届董事会第一次会议于2025年 8月19日下午16:00在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室
以现场会议方式召开。本次会议经由半数以上的董事共同推举董事施泽淞先生主持，会议应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名，
董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑
设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
（二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第四届董
事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人（主任委员）
审计委员会 张燎、王弟海、汪蕾 张燎
战略委员会 施泽淞、罗忠洲、王弟海 施泽淞
提名委员会 罗忠洲、张燎、陈磊 罗忠洲
薪酬与考核委员会 王弟海、罗忠洲、杨立峰 王弟海
第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑
设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，公司第四届董事会聘任陈磊先生为公司总经理，聘任冯骏先生为公司董事会
秘书、副总经理、主管会计工作负责人、财务总监。以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。其中，主管会计工作负责人、财务总监的聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑
设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定及公司工作需要，经与会董事审议，公司第四届董事会聘任秦垠藻先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相
关工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑
设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
（五）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
根据《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》等有关规定及公司工作需要
，经公司董事会审计委员会提名与审议通过，并经与会董事审议，公司第四届董事会聘任陆婷鹦女士为内部审计部门负责人，任期三
年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑
设计股份有限公司关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的 100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议》；
3、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d5ae49c6-9470-49ac-b96b-702f28bb3e3a.PDF
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2025-08-19 18:44│尤安设计（300983）：关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门
│负责人的公告
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《
关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将有关事项公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举施泽淞先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自第四届董事会第一次会议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第四届董
事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 召集人（主任委员）
审计委员会 张燎、王弟海、汪蕾 张燎
战略委员会 施泽淞、罗忠洲、王弟海 施泽淞
提名委员会 罗忠洲、张燎、陈磊 罗忠洲
薪酬与考核委员会 王弟海、罗忠洲、杨立峰 王弟海
第四届董事会各专门委员会（相关委员简历详见附件）任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。第四届董事会各专门委员会的组成均符合各专门委员会议事规则的要求。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人
1、公司第四届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：
总经理：陈磊
董事会秘书、副总经理、主管会计工作负责人、财务总监：冯骏
以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，拟任的董事会秘书不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的情形，上述高级管理人员亦均
不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。
2、公司第四届董事会聘任的其他人员（相关人员简历详见附件）如下：证券事务代表：秦垠藻
内部审计部门负责人：陆婷鹦
以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司聘任的证券事务代表、内部审计部门负责人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《
公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任其相应任职
的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司相应任职的条件，均具备履行公司相应任职职责的能力
。
主管会计工作负责人、财务总监以及内部审计部门负责人的聘任事项均已经董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书冯骏先生和证券事务代表秦垠藻先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书、证券事务代
表的联系方式如下：
联系电话：021-35322571
传真：021-65014612
电子邮箱：uachina@uachina.com.cn
联系地址：上海市虹口区四川北路71号2幢6楼董事会办公室
四、高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，原高级管理人员王晖先生因任期届满而不再继续担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，王晖先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的合伙人湖州尤安企
业管理合伙企业（有限合伙）的权益份额间接持有公司1.80%股份。王晖先生间接持有的公司股份亦将严格按照《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进
行管理。
公司董事会对王晖先生在其任职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c48331cb-c7ef-43e9-8228-948125317387.PDF
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2025-08-19 18:44│尤安设计（300983）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：上海尤安建筑设计股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海尤安建筑
设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席了公司于2025年8月19日（星期二）下午14点起在上海市宝山
区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开的公司2025年第二次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定
以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资
格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2025年 7月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 202
5年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的
股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系部门等事项。
本次股东会由公司董事会召集，于 2025年 8月 19日（星期二）下午 14点起在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务
中心 607 会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 19日 9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年 8月 19日 9:15-15:00。网络投票时间与通知
内容一致。
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