公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:08 │尤安设计（300983）：关于控股孙公司完成工商注册登记的公告 │
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│2026-05-28 16:28 │尤安设计（300983）：关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的公告 │
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│2026-05-28 16:28 │尤安设计（300983）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-05-11 17:34 │尤安设计（300983）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:32 │尤安设计（300983）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 15:46 │尤安设计（300983）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │尤安设计（300983）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:46 │尤安设计（300983）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-21 16:46 │尤安设计（300983）：：关于实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨│
│ │实际控制人部... │
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│2026-04-14 20:00 │尤安设计（300983）：关于尤安设计2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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2026-06-17 16:08│尤安设计（300983）：关于控股孙公司完成工商注册登记的公告
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尤安设计（300983）：关于控股孙公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7cc0caa4-3f81-4f7a-8a11-d728175b5bd5.PDF
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2026-05-28 16:28│尤安设计（300983）：关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的公告
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通
过了《关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，公司之控股子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建
筑”）拟以自有资金对外投资设立控股子公司。现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，尤安建筑拟与非关联自然人孙胜强共同出资人民币50万元，设立尤安（青
岛）建筑设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准，以下简称“尤安青岛”）。其中，尤安建筑认
缴人民币25.50万元，占注册资本的51%，孙胜强认缴人民币24.50万元，占注册资本的49%。
同时，董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安青岛的工商注册登记等相关工作。
2、本次对外投资事项经公司第四届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司
章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、除公司以外的投资主体情况：
自然人：孙胜强
住所：山东省青岛市****
2、交易对手方是否为失信被执行人：否
3、孙胜强与本公司及持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员不存在关联关
系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：尤安（青岛）建筑设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准）；
2、注册资本：人民币50万元；
3、公司类型：有限责任公司；
4、注册地址：山东省青岛市崂山区（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）；
5、法定代表人：孙胜强；
6、股权结构：尤安建筑持股51%，孙胜强持股49%；
7、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；测绘服务；国土空间规划编制；人防工程
设计；文物保护工程设计；认证服务；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；图文设计制作；物业管理；住
房租赁；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；办公服务；招投标代理服务；合同能源管理；平面
设计；技术进出口；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务（出国办展须经相关
部门审批）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，具体以市场监督管理部门核准登记的经营范
围为准）
8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金，以货币资金形式出资。
以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立控股孙公司的目的，在于双方有意借助各自的专长及竞争优势，共同拓展建筑设计领域，整合优势资源，做大
做强相关业务。公司拟通过尤安建筑与孙胜强合资设立尤安青岛，进一步拓展公司主营业务，有利于提升公司核心竞争力和盈利能力
。
2、可能存在的风险
本次对外投资系公司基于整体业务发展战略作出的相应决策。尤安青岛的设立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设
立后，尤安青岛尚需获得其设计业务开展的相关资质，方可开展相关设计咨询业务，且在后续经营过程中仍可能存在宏观政策调控、
运营管理、内部控制、市场因素等风险。
尤安青岛设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度；同时，尤安青岛亦将充分利用公司现有
的资源，发挥整体业务协同作用，积极延伸产业链，以确保其持续发展。
3、对公司未来财务状况和经营成果的影响
尤安建筑以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司及尤安建筑的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司
目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/81cd4828-1aa9-46f1-8964-de48fe970b7b.PDF
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2026-05-28 16:28│尤安设计（300983）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年5月28日上午9:30在上海市虹口区四川
北路71号2幢公司六楼大会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年5月21日以通讯方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董
事7名，实际参加的董事7名，董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、《关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的议案》
同意公司之控股子公司上海尤安建筑设计事务所有限公司（以下简称“尤安建筑”）与非关联自然人孙胜强共同出资人民币50万
元，设立尤安（青岛）建筑设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准）。其中，尤安建筑认缴人民
币25.50万元，占注册资本的51%，孙胜强认缴人民币24.50万元，占注册资本的49%。
本议案无需股东会批准，自董事会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于控股子公司对外投资
设立控股孙公司的公告》。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1d3e5048-f6ed-4391-a5c9-b87b2d7fcdd7.PDF
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2026-05-11 17:34│尤安设计（300983）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 05月 11 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至15:00 的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由董事长施泽淞担任。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 68 人，代表股份129,749,362 股，占公司有表决权股份总数的 75.0864
%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 11 人，代表股份 129,613,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0075%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 57 人,代表股份 136,362 股，占公司有表决权股份总数的 0.0789%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东）情况。
参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 62 人，代表股份7,418,367 股，占公司有表决权股份总数的 4.2930%
。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》于2026 年 04月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露。
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意129,742,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0050%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议并通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意129,742,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0050%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意129,742,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0050%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议并通过了《关于确定 2026 年度非独立董事薪酬及津贴的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意129,738,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9914%；反对 11,124 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,407,243 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8500%；反对 11,124 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.1500%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意129,738,238股，占出席会议有表
决权股份总数的99.9914%；反对 11,124 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,407,243 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8500%；反对 11,124 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.1500%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议并通过了《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》，具体表决情况如下：
表决结果：同意129,738,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9914%；反对 11,124 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0086%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,407,243 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8500%；反对 11,124 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.1500%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议并通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意129,742,918股，占出席会议有表决权股份总数的99.9950%；反对 6,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0050%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,411,923 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9131%；反对 6,444 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 0.0869%；弃权 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：林惠、洪赵骏
3、结论性意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决
议合法有效。
法律意见书全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/41b61069-7ea1-4da3-ad5b-345275e65c6d.PDF
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2026-05-11 17:32│尤安设计（300983）：2025年度股东会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
致：上海尤安建筑设计股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海尤安建筑
设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席了公司于2026年5月11日（星期一）下午14点起在上海市宝山
区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开的公司2025年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上
海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议
表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 202
5年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系部门等事项。
本次股东会由公司董事会召集，于 2026年 5月 11日（星期一）下午 14点起在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务
中心 607 会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9：15-9：25，9：30-
11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9：15-15：00。网络投票时
间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与股东会通知一致，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明
、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东会的股
东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 68人，代表公司股份 129,749,362股，占公司有表决权股份总数的 75.0864%。
其中中小股东代表共 62人，代表公司股份 7,418,367股，占公司有表决权股份总数的 4.2930%。
其中参加网络投票的股东及股东代表共计 57人，代表公司股份 136,362 股，占公司有表决权股份总数的 0.0789%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由
当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准
按《股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定执行。
（二）本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1.00《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于 2025年度利润分配的议案》
4.00《关于确定 2026年度非独立董事薪酬及津贴的议案》
5.00《关于调整独立董事津贴的议案》
6.00《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》
7.00《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议
的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决
议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/28853169-b57e-4063-b5f9-11c2585af0a3.PDF
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2026-04-27 15:46│尤安设计（300983）：2026年一季度报告
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尤安设计（300983）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ca9766d-edb3-4c45-aea4-9b03fc9cc914.PDF
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2026-04-27 15:46│尤安设计（300983）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日上午9:30在上海市虹口区四川
北路71号2幢公司六楼大会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年4月20日以通讯方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董
事7名，实际参加的董
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