公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-07 15:42 │尤安设计（300983）：关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告 │
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│2025-03-24 15:42 │尤安设计（300983）：关于公司提起诉讼的公告 │
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│2025-03-21 16:50 │尤安设计（300983）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-03-21 16:50 │尤安设计（300983）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-07 15:42 │尤安设计（300983）：关于公司已购买房产涉及被查封事项的进展公告 │
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│2025-03-01 00:00 │尤安设计（300983）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-01 00:00 │尤安设计（300983）：关于部分募集资金投资项目终止的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │尤安设计（300983）：第三届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │尤安设计（300983）：部分募集资金投资项目终止的核查意见 │
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│2025-03-01 00:00 │尤安设计（300983）：第三届监事会第二十四次会议决议公告 │
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2025-04-07 15:42│尤安设计（300983）：关于控股子公司完成工商变更备案登记的公告
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一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于对控股子公司减资的议案》。公司控股子公司尤安一砼（上海）国际设计咨询有限公司（以下简称“尤安一砼”）的注册资本由10
0万元减少至10万元，各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资。本次减资完成后，尤安一砼仍为公司的控股子公
司。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事
会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于对控股子公司减资的公告》（公告编
号：2025-002）。
二、进展情况
近日，公司收到控股子公司尤安一砼的通知，其已办理完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了上海市宝山区市场监督管
理局下发的《登记通知书》，具体情况如下：
项目 原登记事项 登记变更事项
注册资本（注册资金/出 100.0000万元 10.0000万元
资总额/投资额）
三、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/5c13b2e0-8a9b-4916-9b84-f4e4d0dc75dc.PDF
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2025-03-24 15:42│尤安设计（300983）：关于公司提起诉讼的公告
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尤安设计（300983）：关于公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/304fca55-5b9f-46ba-b30f-35814fb6b486.PDF
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2025-03-21 16:50│尤安设计（300983）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：上海尤安建筑设计股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海尤安
建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席了公司于2025年3月21日（星期五）下午14点起在上海市
宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开的公司2025年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的
规定以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人
员资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 3 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2
025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议
的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系部门等事项。
本次股东会由公司董事会召集，于 2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14 点起在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群
服务中心 607 会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日 9：15-9：25，9：
30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日 9：15-15：00。网络
投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与股东会通知一致，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明
、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东会的股
东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 138 人，代表公司股份 130,560,118 股，占公司有表决权股份总数的 75.5556%。
其中参加网络投票的股东及股东代表共计 129 人，代表公司股份 960,018 股，占公司有表决权股份总数的 0.5556%。
其中中小股东代表共计 130 人，代表公司股份 960,118 股，占公司有表决权股份总数的 0.5556%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由
当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准
按《股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定执行。
（二）本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1.00《关于部分募集资金投资项目终止的议案》
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议
的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程
》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的
决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/160c0c17-344d-49ab-a0a8-3140a2a384c6.PDF
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2025-03-21 16:50│尤安设计（300983）：2025年第一次临时股东会决议公告
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尤安设计（300983）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5e6708d4-cef1-4331-908a-1fc45d8c61c3.PDF
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2025-03-07 15:42│尤安设计（300983）：关于公司已购买房产涉及被查封事项的进展公告
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一、资产被查封以及公司提出执行异议的基本情况
本次被查封资产为襄阳市绿地襄阳城际空间站E地块5号楼1单元601、701、1201、1301四套商品房，系上海尤安建筑设计股份有
限公司（以下简称“公司”）自襄阳绿地铁投置业有限公司（以下简称“襄阳绿地”）处购入。2023年，公司已签署商品房买卖合同
（预售）并完成网签备案，已支付全额购房款并全部完成交付验收手续，同时领取了钥匙并支付了相应的物业管理费，获取了房产的
控制权。
2024年，公司在办理该等四套商品房的不动产权证书过程中获知，因申请执行人湖北江丰建筑安装有限公司（以下简称“湖北江
丰”）与被执行人襄阳绿地建设工程施工合同纠纷一案，襄阳市襄州区人民法院（以下简称“襄州法院”）以（2024）鄂0607执2848
号之三《执行裁定书》裁定：查封被执行人襄阳绿地名下位于襄阳市绿地襄阳城际空间站E、G地块共计30套房屋。公司购入的该等四
套商品房亦被归入了查封范围。
因该等四套商品房在被查封前已由本公司全款购买并实际占有，获取了房产的控制权，公司以案外人身份向襄州法院书面提出《
异议申请书》，请求解除对上述四套商品房的查封。
具体内容详见公司2024年11月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于已购买房
产涉及被查封的公告》（公告编号：2024-065）。
二、 资产被查封事项的进展情况
公司于近日收到襄州法院发出的《执行裁定书》。根据襄州法院作出的(2025)鄂0607执异57号《执行裁定书》，襄州法院以公司
无证据证实“非因买受人自身原因未办理过户登记”，故对案涉商品房不享有足以排除强制执行的权益为由裁定：驳回公司作为案外
人的执行异议请求。
目前，公司正在抓紧向襄州法院提起该等被查封资产执行异议的诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告之日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、相关法院裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于法院已驳回公司作为案外人的执行异议请求，公司能否最终保有相关涉案资产的不确定性进一步增加，公司将立即提起该等
资产执行异议的诉讼。由于执行异议之诉的进程和诉讼结果存在不确定性，故基于会计处理的谨慎性原则，公司拟对本次进展事项涉
及的资产计提减值准备，具体情况以审计结果为准。同时，公司将通过包括但不限于诉讼等方式积极维护自身合法财产权，由于最终
结果具有不确定性，尚不能确认该事项的后续进展可能对公司期后利润的影响。
后续公司将密切关注相关诉讼进展，依法维护公司及股东的权益，并根据诉讼的相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
襄阳市襄州区人民法院(2025)鄂0607执异57号《执行裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/28c100e6-6838-4527-b12c-d2c057691cd6.PDF
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2025-03-01 00:00│尤安设计（300983）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2025年3月21日（周五）下午14:00在上海市宝山区高
境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2025年第一次临时股东会，审议公司第三届
董事会第三十三次会议、公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，且需提交股东会审议的相关议案，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
2025年2月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025
年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月21日（周五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日（周五）上午9:15至9:25，9:30
至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月21日（周五）上午9:15至2025年3月21日（周五）下午15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月18日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年3月18日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人可
以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于部分募集资金投资项目终止的议案》 √
上述议案经公司第三届董事会第三十三次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过后提交本次股东会审议。
（二）议案披露情况
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
（三）上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案为普通议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年3月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
（二）登记地点：上海市虹口区四川北路71号2幢董事会办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登
记。
信函或邮件请在2025年3月20日17:00前送达或发送至董事会办公室。
来信请寄：上海市虹口区四川北路71号2幢董事会办公室，邮编：200085。
邮箱地址：uachina@uachina.com.cn
（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：冯骏
会议联系电话：021-35322571
会议联系地址：上海市虹口区四川北路71号2幢董事会办公室
邮编：200085
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证
》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/1bb985c9-7e16-41d5-8a03-590ffeebd4a0.PDF
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2025-03-01 00:00│尤安设计（300983）：关于部分募集资金投资项目终止的公告
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尤安设计（300983）：关于部分募集资金投资项目终止的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/15593c82-f869-49fb-843a-507c7326e48a.PDF
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2025-03-01 00:00│尤安设计（300983）：第三届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2025年2月28日上午9:00在上海市宝山区
殷高路1号中设广场3号楼
（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参
加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、《关于制定<上海尤安建筑设计股份有限公司市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限
公司市值管理制度》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
2、《关于拟注销控股子公司的议案》
同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次注销事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于拟注销控股子公司的
公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
3、《关于部分募集资金投资项目终止的议案》
同意公司终止“设计服务网络扩建项目”，并同意将该议案提交公司股东会审议。
保荐机构国投证券股份有限公司对公司本次部分募集资金投资项目终止事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于部分募集资金投资项
目终止的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
4、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2025年3月21日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
具体内容详见
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