公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 15:44 │尤安设计（300983）：关于原参股子公司完成工商变更备案登记的公告 │
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│2025-05-26 15:42 │尤安设计（300983）：第三届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-05-26 15:42 │尤安设计（300983）：关于注销部分分公司的公告 │
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│2025-05-09 19:04 │尤安设计（300983）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:04 │尤安设计（300983）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-28 15:52 │尤安设计（300983）：第三届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 15:51 │尤安设计（300983）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 15:50 │尤安设计（300983）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-21 11:48 │尤安设计（300983）：关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 │
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│2025-04-18 16:20 │尤安设计（300983）：国投证券股份有限公司关于尤安设计首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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2025-05-27 15:44│尤安设计（300983）：关于原参股子公司完成工商变更备案登记的公告
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一、基本情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于减资退出上海缇濮空间设计有限公司的议案》。公司原参股子公司上海缇濮空间设计有限公司（以下简称“缇濮空间”）的注册资
本由2,257.1428万元减少至1,580.0000万元，公司以减资方式按5,158,134.06元的对价退出所持有的缇濮空间的30%股权，本次减资
完成后，公司不再是缇濮空间的股东。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安
建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于减
资退出参股公司的公告》（公告编号：2025-003）。
二、进展情况
近日，公司收到原参股子公司缇濮空间的通知，其已办理完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了上海市金山区市场监督
管理局下发的《登记通知书》，具体情况如下：
项目 原登记事项 登记变更事项
注册资本（注册资金/出资总 2257.1428万元 1580.0000万元
额/投资额）
股东（发起人/合伙人/投资 臧涛；吴玉玲；上海尤安 吴玉玲；臧涛；
人/成员） 建筑设计股份有限公司；
截至本公告披露之日，公司已收到全部减资款项。
三、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/9ebc0db5-098e-4305-85e2-5223769948a4.PDF
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2025-05-26 15:42│尤安设计（300983）：第三届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2025年5月26日上午9:30在上海市虹口区
四川北路71号2幢6楼大会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年5月19日以通讯方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董
事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
《关于注销部分分公司的议案》
为优化分支机构的布局，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司
、上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安建筑设计股份有限公司西安分
公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情况。董事会授权公司总经理及其授权人员负责向市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登
记内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司关于注销部分分公司的公
告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的 100％；0票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/54106d67-965c-4cb8-affe-90a6a363aab4.PDF
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2025-05-26 15:42│尤安设计（300983）：关于注销部分分公司的公告
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于注销部分分公司的议案》，同意公司注销部分分公司，拟注销的分公司包括上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司、上海尤安
建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海
尤安建筑设计股份有限公司西安分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提交
公司股东会审议。本次注销部分分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现
将本次注销部分分公司的有关情况公告如下：
一、拟注销分公司的基本情况
（一）上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司
1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司；
2、统一社会信用代码：91340111MA2NR4GG2K；
3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
4、营业场所：安徽省合肥市蜀山区南七街道望江西路129号五彩商业广场1幢办2201；
5、负责人：王晖；
6、成立日期：2017年07月03日；
7、营业期限：无固定期限；
8、经营范围：建筑专业建筑工程设计，建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、
照明工程设计和消防设施工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、经营状况：2024年未开展实际经营。
（二）上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司
1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司；
2、统一社会信用代码：91510100MA6C79JK69；
3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
4、营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号3栋2单元16层1613号；
5、负责人：王锋；
6、成立日期：2017年12月01日；
7、营业期限：无固定期限；
8、经营范围：受公司委托在公司经营范围内承揽业务（凭资质证书经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、经营状况：2024年未开展实际经营。
（三）上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司
1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司；
2、统一社会信用代码：91420102MA4L04HW4Y；
3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
4、营业场所：武昌区和平大道750号绿地国际金融城A02地块一期8栋/单元3层1号；
5、负责人：施泽淞；
6、成立日期：2018年07月05日；
7、营业期限：无固定期限；
8、经营范围：建筑工程设计，建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程
设计和消防设施工程设计。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、经营状况：2024年未开展实际经营。
（四）上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司
1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5FJWE50H；
3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
4、营业场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道6号南大产学研大厦C509；
5、负责人：施泽淞；
6、成立日期：2019年04月09日；
7、营业期限：无固定期限；
8、经营范围：建筑专业建筑工程设计，建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、
照明工程设计和消防设施工程设计。
9、经营状况：2024年未开展实际经营。
（五）上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司
1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司；
2、统一社会信用代码：91610111MAB10MPG8G；
3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
4、营业场所：陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际1号楼1单元12405；
5、负责人：陈磊；
6、成立日期：2021年09月22日；
7、营业期限：无固定期限；
8、经营范围：许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
9、经营状况：2024年未开展实际经营。
二、本次注销分公司的原因及对公司的影响
鉴于行业市场情况变化，经公司总经理牵头组织财务部门、设计部门等对相关分公司所在目标区域的战略价值进行了重新研究和
分析后，认为在当前市场条件下，继续保留该等分公司的经济效益和战略价值已不再显著，为优化分支机构的布局，经公司董事会审
议，决定注销上述五家分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需
要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、其他事项说明
董事会授权公司总经理及其授权人员负责向市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登记内容最终以市场监督管理部门核
准的内容为准。
四、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/3ecf70bb-aaf9-46fa-adc0-a9a3826857c6.PDF
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2025-05-09 19:04│尤安设计（300983）：2024年度股东会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2024 年度股东会的
法律意见书
致：上海尤安建筑设计股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海尤安建筑
设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席了公司于2025年5月9日（星期五）下午14点起在上海市宝山区
高境路371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开的公司2024年度股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海
尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表
决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开
2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-023）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东
的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系部门等事项。
本次股东会由公司董事会召集，于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14 点起在上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群
服务中心 607 会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：3
0-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9：15-15：00。网络投
票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与股东会通知一致，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明
、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东会的股
东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 105 人，代表公司股份 130,466,718 股，占公司有表决权股份总数的 75.5016%。
其中参加网络投票的股东及股东代表共计 96 人，代表公司股份 865,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5010%。
其中中小股东代表共计 97 人，代表公司股份 866,718 股，占公司有表决权股份总数的 0.5016%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票由
当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准
按《股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定执行。
（二）本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2024 年度利润分配的议案》
6.00 《关于确定 2025 年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定 2025 年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议
的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》
等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决
议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/caedc089-c9e3-4464-b273-579041650191.PDF
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2025-05-09 19:04│尤安设计（300983）：2024年度股东会决议公告
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尤安设计（300983）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/884690a6-5cdc-4835-b7be-a411a151f459.PDF
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2025-04-28 15:52│尤安设计（300983）：第三届董事会第三十五次会议决议公告
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尤安设计（300983）：第三届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/586c79a3-b6aa-4747-81ac-5623bcf50152.PDF
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2025-04-28 15:51│尤安设计（300983）：2025年一季度报告
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尤安设计（300983）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11efaf07-7e88-488d-ad09-cd6ab6710fd4.PDF
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2025-04-28 15:50│尤安设计（300983）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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尤安设计（300983）：第三届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/805745b2-deda-4935-898b-278c6751a0a1.PDF
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2025-04-21 11:48│尤安设计（300983）：关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告
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尤安设计（300983）：关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d603604f-8679-4444-a326-9d1dfce0b864.PDF
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2025-04-18 16:20│尤安设计（300983）：国投证券股份有限公司关于尤安设计首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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尤安设计（300983）：国投证券股份有限公司关于尤安设计首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/35734e99-8d12-4f7b-af73-2801d1bbc65e.PDF
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2025-04-13 15:37│尤安设计（300983）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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尤安设计（300983）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c70687bb-97b1-43ec-9c21-70091ab64c03.PDF
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2025-04-13 15:37│尤安设计（300983）：2024年度内部控制评价报告
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上海尤安建筑设计股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月 31日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展
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