公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│尤安设计（300983）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月25日上午9:30在上海市宝山区
殷高路1号中设广场3号楼
（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年4月18日以通讯方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董
事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
全体董事认为：公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司 2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意，占全体董事人数的 100％；0票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会审计委员会关于2024年第一季度会议相关事项的审核意见》；
3、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会董事会审计委员会2024年第一季度会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9c9a1976-d88b-4afc-b3a2-d43c8d093291.PDF
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2024-04-26 00:00│尤安设计（300983）：2024年一季度报告
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尤安设计（300983）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1a6228ff-723f-4ee4-9060-5f01f47f3876.PDF
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2024-04-26 00:00│尤安设计（300983）：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果
，对公司截至2024年3月31日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清
查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资
产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对
截至2024年3月31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、投资性房地产、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面清查，
对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，并进行资产减值测试。根据减值测试结果，公司对可能发生资产减值损失的相
关资产计提减值准备，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。
2、计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至2024年3月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，2024年第一季度计提资产减值准
备合计1,039.89万元。具体情况如下：
单位：人民币元
类别 项目 2024年1-3月发生额
信用减值损失 应收票据 567,950.00
应收账款 9,781,773.75
其他应收款 49,147.50
合计 10,398,871.25
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，
无风险银行承信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量 不计提预期信用损失
兑票据义务的能力很强
承兑人具有较高的信用评级，承兑能力强，历史上未发 参考历史信用损失经验，参照
其他银行承兑生票据违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的 应收账款账龄组合法计提预
汇票能力很强 期信用损失
根据出票人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相
商业承兑汇票 同“应收账款”
同
（二）应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况
关联方组合 纳入合并范围的关联方 以及未来经济状况的预测，预期无信用
损失
包括除上述组合之外的应收款项，本公司根 参考历史信用损失经验，结合当前状况
据以往的历史经验对应收款项计提比例作出 以及未来经济状况的预测，编制应收账
账龄组合最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风 款账龄与整个存续期预期信用损失率对
险组合分类 照表，计算预期信用风险
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内 5.00
1－2 年 20.00
2－3 年 50.00
3 年以上 100.00
应收账款账龄按先进先出法进行计算。
（三）其他应收款
对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合
关联方组合 纳入合并范围的关联方 当前状况以及未来经济状况的
预测，预期无信用损失
参考历史信用损失经验，结合
包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的 当前状况以及未来经济状况的账龄组合 历史经验对应收款项计提比例作出
最佳估计，参考应 预测，编制其他应收款账龄与
收款项的账龄进行信用风险组合分类 整个存续期预期信用损失率对
照表，计算预期信用风险
账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：
账龄 其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内 5.00
1－2 年 20.00
2－3 年 50.00
3 年以上 100.00
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备1,039.89万元，将导致公司2024年第一季度合并报表利润总额减少1,039.89万元，净利润减少1,039.
89万元，并相应减少所有者权益1,039.89万元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
公司2024年第一季度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合
公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c851be49-9145-48da-bb0e-b33f0d7a0246.PDF
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2024-04-26 00:00│尤安设计（300983）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月25日上午10:30在上海市宝山区殷
高路1号中设广场3号楼（尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年4月18日以通讯方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加
的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及
《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海尤安建筑设计股份有限公司2024年第一季度报告》
表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的监事会意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/41854401-d194-4f86-9849-51f2136df4e7.PDF
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2024-04-22 15:40│尤安设计（300983）：关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告
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上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人施泽淞先生、叶阳先生、余志峰先生、陈磊先生、张晟先生、
杨立峰先生、潘允哲先生（以上实际控制人合称“协议各方”，单称“任一方”）在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动
协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，协议各方于2024年4月20日续签《一致行动协议》。现将具体情况公告
如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
协议各方曾分别于2016年4月2日、2019年3月31日和2020年3月9日三次签署了《一致行动协议》，约定对公司及其全资子公司进
行共同控制，在对公司及其全资子公司重大问题的决策上均保持一致行动。鉴于协议有效期至公司股票上市之日起三十六个月，目前
该等协议有效期即将届满，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，协议各方于2024年4月20日续签了《
一致行动协议》，协议有效期至2025年4月19日。
截至本公告披露日，施泽淞先生、叶阳先生、余志峰先生分别直接持有公司股份14,358,528.00股，均占公司总股本的11.22%，
陈磊先生、张晟先生、杨立峰先生、潘允哲先生分别直接持有公司股份2,692,224.00股，均占公司总股本的2.10%。此外，协议各方
通过持有公司控股股东宁波尤埃投资中心（有限合伙）的权益份额以及宁波尤埃投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人尤埃投资管
理（宁波）有限公司的股权份额间接持有公司合计21.4230%股份，直接、间接持有公司股份合计63.4890%，实际支配公司表决权比例
为75.00%。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
（一）协议各方同意，自本协议签署之日起，协议各方直接或通过宁波尤埃投资中心（有限合伙）（或其他持股主体），在处理
有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，但上
述一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提；
（二）各方采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的事项向股东大会、董事会行使提案权和在有关股东大会、董事会上行
使表决权时保持一致；
（三）在任一方拟就有关公司经营发展的事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之
前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，如若协议各方未能或者经过三次协商仍然无法就董事会、股东大会审议事项
达成一致意见的，则由协议各方以各自所持有的公司股份数额行使表决（每一股份享有一票表决权），并依照各方单独或合计持有公
司股份数量较多的一方或多方的意思表示确定表决结果，以达成一致意见；
（四）协议各方应当共同向董事会、股东大会提出提案，任何一方均不会单独或联合他人向董事会、股东大会提出未经过协议各
方充分协商并达成一致意见的提案；
（五）协议各方须以公司业务的稳定运营、持续发展为目标，自本协议有效期内在持有公司股权期间均将持续、不间断地履行其
在本协议中所作的承诺。对于协议各方所持有的公司股份进行处置时将优先保障其股权处置行为不以改变公司控制权为前提而进行；
（六）在本协议有效期内，如需对本协议做必要修改或补充，应经协议各方共同达成书面协议。未经各方书面同意，任何一方不
得擅自变更或解除本协议；
（七）本协议一经签署即对协议各方构成具有法律约束力的义务，对于任何一方违反本协议项下的法律义务的，其他任一方均有
权追究其法律责任，违约方并应当向守约各方承担相关经济赔偿责任；任何一方不得转让其在本协议下的权利和义务；
（八）本协议项下发生的任何纠纷，协议各方应首先通过友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均可向本协议的签署地所属
的法院提起诉讼；
（九）本协议自各方签署之日起生效，有效期至2025年4月19日。在上述有效期内，本协议对各方及其各自持股主体具有法律拘
束力。本协议系各方真实、自愿的意思表示，不存在欺诈、胁迫、乘人之危或其它违背其真实意愿的情形。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，公司实际控制人仍为施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰
、潘允哲。本次续签《一致行动协议》有利于实现公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳定
性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
四、备查文件
《一致行动协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/91dae23f-58da-4442-8781-c72f5f033cc9.PDF
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2024-04-10 00:00│尤安设计（300983）：2023年度总经理工作报告
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尤安设计（300983）：2023年度总经理工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/0cbe719f-a345-4546-819c-1238d0f702bc.PDF
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2024-04-10 00:00│尤安设计（300983）：国投证券股份有限公司关于尤安设计2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，曾用名“安信证券股份有限公司”）作为上海尤安建筑设计股
份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《
证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对
尤安设计 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80
元，募集资金总额为 241,600.00 万元，扣除承销费和保荐费 127,701,132.07 元（不含增值税）后的募集资金净额人民币2,288,29
8,867.93 元，已由国投证券于 2021 年 4 月 14 日存入公司账户内。减除其他发行费用人民币 21,773,631.49 元后，本次募集资
金净额为人民币 2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]0
00223 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,214,380,537.83元，其中：尤安设计于募集资金到位之前
利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 1,210,999,701.00 元；本年度使用募集资金 29,428,024.60 元，募集资金账户产生利息收入 34,946,531.31 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,183,129,298.31 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 浦 支 行
开 设 账 号 为 70150122000270821 、70150122000270974 的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号
为 2900000510120100090056、2900000510120100089996 的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 6
32824663、632824253 的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与国投证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银
行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份
有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号：905000120192023321、905000120192023323），并将存放于浙商银行股份有限公司
上海徐汇支行的募集资金（银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996）转入新的募集资金专户，原募集资金专
户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签
署《募集资金三方监管协议》。
2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份
有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行
股份有限公司上海杨浦支行的募集资金(银行账号：70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资
金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共
同签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限 70150122000270821 507,116,400.00 - 已注销
公司上海杨浦支行 70150122000270974 109,445,200.00 - 已注销
浙商银行股份有限 2900000510120100090056 202,156,900.00 - 已注销
公司上海徐汇支行 2900000510120100089996 747,304,067.93 - 已注销
广发银行股份有限 9550880240044900191 - 258,371,232.87 活期
公司上海大柏树支
行 9550880240044900281 - 33,745,610.98 活期
温州银行股份有限 905000120192023321 - 37,984,936.93 活期
公司上海分行 905000120192023323 - 787,517,462.49 活期
中国民生银行股份 632824663 362,276,300.00 58,056,721.76 活期
有限公司上海分行 632824253 360,000,000.00 7,453,333.28 活期
合计 2,288,298,867.93 1,183,129,298.31
注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中初始存放金额的合计差额部分为尚
未支付的发行费用 21,773,631.49 元。
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司实际投入募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币29,428,024.60 元，详见附表《募集资金使用情况表》
。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过人民币
90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币
20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，上
述额度使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
该事项已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品已全部到期赎回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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