公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:46 │尤安设计（300983）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-21 16:46 │尤安设计（300983）：：关于实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨│
│ │实际控制人部... │
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│2026-04-14 20:00 │尤安设计（300983）：关于尤安设计2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-14 20:00 │尤安设计（300983）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 19:59 │尤安设计（300983）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:59 │尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（顾峰-离任） │
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│2026-04-14 19:59 │尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（徐晓东-离任） │
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│2026-04-14 19:59 │尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（张燎-新任） │
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│2026-04-14 19:59 │尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（王弟海-新任） │
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│2026-04-14 19:59 │尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（罗忠洲-新任） │
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2026-04-21 16:46│尤安设计（300983）：简式权益变动报告书
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尤安设计（300983）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ffce0fd-9ae1-4a93-a8e0-4f33423258ef.PDF
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2026-04-21 16:46│尤安设计（300983）：：关于实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨实际
│控制人部...
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尤安设计（300983）：：关于实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨实际控制人部...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5f5bc6de-7cd5-4ad6-aaeb-5a52e1c0b994.PDF
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2026-04-14 20:00│尤安设计（300983）：关于尤安设计2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“尤安设计”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2026年 4月 13日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZA11109号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的尤安设计2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
尤安设计管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，
如实反映尤安设计2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，尤安设计2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了尤安设计2025年度营业
收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解尤安设计 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供尤安设计为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6a594348-e0d3-426b-96bb-4001318a20cf.PDF
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2026-04-14 20:00│尤安设计（300983）：2025年年度审计报告
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尤安设计（300983）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e028669a-575a-4556-92cc-4c62891a7542.PDF
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2026-04-14 19:59│尤安设计（300983）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2026 年 5 月 11 日（周一）下午 14:00 在上海市
宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2025 年度股东会，审议公司
第四届董事会第五次会议提交的相关议案。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 3），该股东代
理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市宝山区高境路 371 号高境镇社区党群服务中心 607 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确定 2026 年度非独立董事薪酬及津贴的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理 非累积投票提案 √
人员津贴、薪酬管理制度》
7.00 《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为 2026 年度审计机构的议案》
（1）上述议案均已经公司第四届董事会第五次会议审议后提交本次股东会审议；议案 4 有 4 位董事回避表决，直接提交本次
股东会审议。
（2）上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）上述议案均为普通议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（5）公司第四届董事会独立董事张燎先生、王弟海先生、罗忠洲先生将在本次股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见
公司于 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 8日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。（二）登记地点：上海市虹口区四川北路 71
号 2 幢 6 楼董事会办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证
》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《
授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证
》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达或发送至董事会办公室来信请寄：上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢 6 楼
董事会办公室，邮编：200085。邮箱地址：uachina@uachina.com.cn。
（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：冯骏
会议联系电话：021-35322571
会议联系地址：上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢 6 楼董事会办公室
邮编：200085
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《持股凭证》《居民身份证》《授
权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8b8273b-b315-4a04-8b9c-39e8219bc150.PDF
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2026-04-14 19:59│尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（顾峰-离任）
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本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在报告期内的任职期间（2025 年 1 月
1 日至 2025 年 8 月 19 日）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤安
建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规
范性文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积
极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人报
告期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、本人工作履历
本人顾峰，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华东政法大学，中欧国际工商学院工商管理硕士，
律师。1994 年 7月至 1997 年8 月就职于上海市长江律师事务所，历任律师助理、律师；1997 年 9 月至 2000年 6月在上海市瑛明
律师事务所担任律师；2000 年 7月至 2004 年 4月在上海市方达律师事务所担任资深律师；2004 年 5 月至今在北京市中伦律师事
务所担任合伙人；曾任康力电梯股份有限公司独立董事，宁波 GQY 视讯股份有限公司独立董事，北京北广科技股份有限公司独立董
事，上海文华财经资讯股份有限公司独立董事，上海盛本智能科技股份有限公司独立董事；本人在公司的独立董事任期至 2025 年 8
月 19 日第三届董事会届满之日止。
2、独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
1、报告期内出席公司董事会会议及股东会情况
本人在报告期的任期内本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东会，认真履行职责，认真审
阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极
作用。
报告期的任期内，本人出席董事会会议和股东会的情况如下：
（一）报告期的任期内，本人应参加董事会会议 6次，实际以现场方式出席6次，出席率为 100%，对董事会会议审议的相关议案
均以书面方式投了赞成票。
（二）报告期的任期内，公司共召开过股东会 3次，本人全部亲自出席了会议，出席率为 100%。
（三）在本人出席的报告期的任期内历次董事会会议上，本人未对公司审议事项提出异议。
（四）报告期的任期内，公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的程序，合法有
效。
2、报告期的任期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）报告期的任期内，本人应主持并参加董事会提名委员会会议 2次，实际出席 2 次，出席率为 100%，认真审阅会议议案及
相关材料，对董事会提名委员会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）报告期的任期内，本人应参加董事会战略委员会会议 1次，实际出席1次，出席率为 100%，认真审阅会议议案及相关材料
，对董事会战略委员会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（三）报告期的任期内，本人应参加独立董事专门会议 1 次，实际出席 1次，出席率为 100%，认真审阅会议议案及相关材料，
对独立董事专门会议审议的相关议案投了赞成票。
（四）报告期的任期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情形。
3、与内部和外部审计机构的沟通联系情况
作为独立董事，本人与内部和外部审计机构保持着良好的沟通、交流和联系，对公司定期财务报告、内部控制制度以及执行情况
等事项进行核实、审议和监督。在外部审计机构进场前，与其就年度财务报告审前事项认真开展讨论和沟通，逐一确定年度外部审计
的重点领域、重点关注事项、现场审计团队的职责范围、母公司以及各子公司审计策略、审计的各时间节点和人员安排等关键事项，
确保审计工作的顺利有序开展。在外部审计机构出具初步审计意见后认真对照审查初审意见以及公司财务会计报告，并与外部审计机
构进行了深入的沟通交流，听取主审会计师相关公司审计工作情况的通报，并对外部审计工作成果作出确认和发表意见，认真探讨下
一年度外部审计工作与内部审计工作的配合和衔接问题，并就聘任及其费用事项达成初步意向。
4、与中小股东的沟通交流和维护投资者合法权益情况
报告期的任期内，本人认真参加每次股东会和公司安排的投资者交流活动，在该等会议和活动中与广大中小投资者开展深入和理
性的交流，耐心倾听其意见及建议，收集和整理一些较为成熟的设想在董事会上予以提出和探讨，并就投资者提出的问题及时向公司
进行核实；同时，高度关注公司舆情，尤其在公司重大信息披露前后密切关注主要舆论平台的动态变化，及时与管理层进行交流，敦
促管理层及时回应中小投资者的提问和关切。
报告期的任期内，本人认真行使了独立董事的应有职权，切实维护中小股东合法权益，对每次提交董事会及其专门委员会会议审
议的各项议案均进行了认真审核，站在广大中小股东立场辨识和分析问题，形成决策意见，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表
决权。此外，本人及时审阅公司各类披露文件、定期财务报告等，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督
和检查，维护了公司和广大中小股东的权益。同时，本人通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法规，尤其是涉
及到公司法人治理结构、内部控制、信息披露和股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和中小投资者利益的保护能力
，形成自觉保护公司和中小股东权益的思想意识。
5、在上市公司现场工作以及上市公司配合独立董事工作情况
报告期的任期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，定期或不定期到公司进行现场办公和走访
调查，累计现场工作时间达到 9个工作日，并充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等形式，深入了
解公司的内部控制和财务状况，通过现场工作，了解公司的生产经营状况、管理制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财
务管理、内部资金往来、对外投资等情况，详实地听取相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，以电话、邮件、传真等多种形式
与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注市场环境以及产业政策变化
对公司可能产生的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、须经全体独立董事过半数同意的关键事项审议情况
报告期的任期内，公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会独立董事2025 年第一次专门会议，本人对《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的意见。
2、须经董事会专门委员会审议的关键事项情况
（一）主持并参加第三届董事会提名委员会 2024 年度会议，审议《董事会提名委员会 2024 年度报告》并投了赞成票。相关事
项获第三届董事会提名委员会全体成员一致同意。
（二）参加第三届董事会战略委员会 2024 年度会议，审议《董事会战略委员会 2024 年度报告》并投了赞成票。相关事项获第
三届董事会战略委员会全体成员一致同意。
（三）主持并参加第三届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议，审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》并投了赞成票。相关事项获第三届董事会提名
委员会全体成员一致同意。
四、总体评价和建议
作为上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会独立董事，本人在报告期的任期内恪尽独立董事的忠实与勤勉义务，遵循相关
法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，积极推动公司实现持续、稳定、健康发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f8b748e2-a22b-4168-9b82-7321342bc152.PDF
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2026-04-14 19:59│尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（徐晓东-离任）
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尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（徐晓东-离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a35f9af3-3d3e-4981-a18d-7b8093829730.PDF
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2026-04-14 19:59│尤安设计（300983）：独立董事2025年度述职报告（张燎-新任）
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本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会独立董事，在报告期内的任职期间（
2025 年 8 月 19 日至 2025 年12 月 31 日）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》等有
关法律法规、规范性文件和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营
及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、本人工作履历
本人张燎，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学建筑经济与管理（项目管理）硕士，香港城市大学高级工商
管理硕士（EMBA），中国注册会计师（非执业）、高级经济师、律师、注册咨询工程师（投资）、房地产估价师、美国项目管理专业
人士（PMP）、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1993 年至 1994 年就职于四川省建筑设计院，任初级工程师；1997 年至 2002
年就职于上海浦东发展银行，任高级信贷经理；2002 年 8月起至今，任上海济邦投资咨询有限公司执行董事、法定代表人；曾任中
山公用事业集团股份有限公司独立董事。现任上海济邦投资咨询有限公司执行董事、法定代表人，本公司独立董事，中建环能科技股
份有限公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间
不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
1、报告期内出
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