公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 11:42 │金沃股份（300984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-16 11:42 │金沃股份（300984）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-13 17:59 │金沃股份（300984）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：公司章程修正案 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-13 17:57 │金沃股份（300984）：关于变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告 │
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2026-04-16 11:42│金沃股份（300984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 5月 6日召开公司 2026年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 27日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 4月 27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司向特定对象发行股票相 非累积投票提案 √
关授权的议案》
2.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票股东会决议有效期的议
案》
上述提案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表
》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件
二）办理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 4 月 29 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第二次临时股东
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 29日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6bbc9048-040d-479c-8456-8712d659ed2e.PDF
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2026-04-16 11:42│金沃股份（300984）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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金沃股份（300984）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/96403a0b-ee2a-490e-9c9e-9ec27a135f8b.PDF
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2026-04-13 17:59│金沃股份（300984）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日召开公司 2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议
案》
上述提案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案 9为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以
下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办
理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 6 月 25 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字
样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/78822d12-d9a6-4e33-8352-b90d70bb92ea.PDF
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2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明
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金沃股份（300984）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/484380a9-11ed-4119-bde0-f890bc9cef12.PDF
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2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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金沃股份（300984）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/66e40ed3-5d54-43b9-81f7-841e431c3f98.PDF
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2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：公司章程修正案
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币 第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币
123,268,602 元。 123,478,427 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
123,268,602 股，公司的股本结构为： 123,478,427 股，公司的股本结构为：
普通股123,268,602股，无其他类别股。 普通股123,478,427股，无其他类别股。
除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0bb268b3-0bda-40a5-bf22-120fd06bf40a.PDF
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2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于续聘会计师事务所的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026 年度审计
机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 4日
（3）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）首席合伙人：郭澳
（6）2025 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85人，注册会计师 338 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 210
人。
（7）天衡会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券业务收入 15
,967.65 万元。2024 年度上市公司审计客户 92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学
原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额 8,338.18 万元，与公司同行业（通用设备制造业）上市
公司审计客户 8家。
2、投资者保护能力
2025 年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金 2,182.91 万元，职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次
。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监
管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
王福丽女士，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为
公司提供审计服务；近三年签署 4家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
管恒鑫，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为公司
提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
葛惠平，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司
提供审计服务；近三年已签署或复核 7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量与天衡会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员
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