公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性│
│ │股票有关事项的法律意见书 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日）的核查意见 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：金沃股份关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公 │
│ │告 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：金沃股份关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：金沃股份关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主 │
│ │体承诺（修订稿）的公告 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-09-25 18:32 │金沃股份（300984）：金沃股份董事会审计委员会关于调整公司2025年度向特定对象发行股票事宜的书面│
│ │审核意见 │
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性股票
│有关事项的法律意见书
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金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性股票有关事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/3d321282-1384-4560-83ad-67692f0dcc5b.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、
法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司任职的核心技术（业务）人员，不包括董事（含独立董事）、高级管理人员，也不
包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。
3、本激励计划预留授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划预留授予的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本
次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的预
留授予日为 2025 年 9月 25 日，以 6.73 元/股（调整后）的价格向 1名激励对象授予 10.00 万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/8b2d10ee-9323-4d41-9b01-ff5d7c8458d1.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：第三届董事会第十次会议决议公告
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金沃股份（300984）：第三届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/da98a3d0-864b-4181-b56a-01390e50f30b.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议
、于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2025年9月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名 修订章节 修订说明
浙江金沃精工股份有 封面 更新了封面名称、日期。
限公司 2025年度向特 发行人声明 更新了本次发行尚待履行程序情况。
定对象发行 A股股票 特别提示 1、更新了本次发行的审议程序情况；
预案（修订稿） 2、更新了发行前总股本以及本次发行股票数
量上限；
3、更新了本次募集资金金额、募集资金拟投
资项目、拟投资总额及拟投入募集资金金额。
第一节 本次向特 1、“一、发行人基本情况”更新了股本情况；
定对象发行股票概 2、“二、本次向特定对象发行股票的背景及
要 目的”删除了与“墨西哥生产基地建设项目”
相关的内容；
3、“四、本次向特定对象发行股票概况”更
新了发行前总股本及本次拟发行的股份数量
上限；更新了本次募集资金金额、募集资金
拟投资项目、拟投资总额及拟投入募集资金
金额；
4、“六、本次发行是否导致公司控制权发生
变化”根据公司截至目前的股本情况更新了
实控人控股比例；
5、“八、本次发行方案取得批准的情况及尚
需呈报批准的程序”更新了公司关于本次发
行的审议程序。
第二节 董事会关 1、“一、本次募集资金的使用计划”更新了
于本次募集资金使 本次募集资金金额、募集资金拟投资项目、
用的可行性分析 拟投资总额及拟投入募集资金金额；
2、“二、本次募集资金投资项目的具体情况”
更新了募投项目备案与环评情况；删除了与
“墨西哥生产基地建设项目”相关的内容；
更新了补充流动资金金额。
第三节 董事会关 1、“一、本次发行后公司业务、公司章程、
于本次发行对公司 股本结构、高管人员结构及业务收入结构的
影响的讨论与分析 变化”更新了本次发行对业务的影响；根据
公司截至目前的股本情况更新了实控人控股
比例；更新了本次发行将增加股份数量情况；
2、“六、本次股票发行相关的风险说明”删
除了“境外实施募投项目的风险”。
第四节 公司利润 “二、公司最近三年利润分配及未分配利润
分配政策及执行情 使用情况”更新了 2024年度利润分配预案实
况 施情况。
第五节 与本次发 “二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财
行相关的董事会声 务指标的影响”更新了假定发行完毕时间、
明及承诺事项 假定本次发行数量、发行前股份数量等，重
新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
浙江金沃精工股份有 封面 更新了封面名称、日期。
限公司 2025年度向特 一、本次向特定对 删除了与“墨西哥生产基地建设项目”相关
定对象发行 A股股票 象发行股票的背景 的内容；
方案论证分析报告 及目的
（修订稿） 二、本次发行证券 “（二）本次选择向特定对象发行股票进行
及其品种选择的必 融资的必要性”删除了“墨西哥生产基地建
要性 设项目”。
四、本次发行定价 “（二）本次发行定价的方法和程序”更新
的原则、依据、方 了本次发行审议程序情况。
法和程序的合理性
五、本次发行方式 “（二）本次发行程序合法合规”更新了本
的可行性 次发行审议程序情况。
六、本次发行方案 更新了本次发行审议程序情况。
的公平性、合理性
浙江金沃精工股份有 封面 更新了封面名称、日期。
限公司 2025年度向特 一、本次募集资金 更新了本次募集资金金额、募集资金拟投资
定对象发行 A股股票 使用计划 项目、拟投资总额及拟投入募集资金金额；
募集资金使用可行性 二、本次募集资金 1、“（一）轴承套圈智能智造生产基地改扩
分析报告（修订稿） 投资项目的具体情 建项目”更新了备案与环评情况；
况 2、删除了与“墨西哥生产基地建设项目”相
关的内容；
3、“（二）锻件产能提升项目”更新了备案
与环评情况；
4、“（三）补充流动资金”更新了补充流动
资金金额。
《浙江金沃精工股份 一、本次发行摊薄 1、“（一）财务指标计算主要假设和说明”
有限公司关于 2025年 即期回报对公司主 更新了假定发行完毕时间、假定本次发行数
度向特定对象发行 A 要财务指标的影响 量、发行前股份数量；
股股票摊薄即期回报 2、“（二）对公司主要财务指标的影响”重
与填补措施及相关主 新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
体承诺（修订稿）的
公告》
修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《浙江金沃精工股份有限公司2025年度
向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿
）》《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《浙江金沃精工股份
有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/fb289095-ea7b-4f48-9e41-aeac6cb61d64.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议
、于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。
结合公司实际情况，2025年9月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A
股股票方案的议案》等议案。根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。本次发行方案的具
体调整情况如下：
一、本次发行方案的调整情况
1、发行数量
调整前：
“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本88,249,002股的30%，
即不超过26,474,700股（含本数）。最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由股东会授权董事会根据具体情况与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股权激励、股权回购注销等事项
引起公司股份变动，本次向特定对象发行的发行数量上限将做相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行
注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行股票总数及募集资金总额届时将相应调整。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本123,268,602股的30%，
即不超过36,980,580股（含本数）。最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由股东会授权董事会根据具体情况与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因股权激励、股权回购注销等事项
引起公司股份变动，本次向特定对象发行的发行数量上限将做相应调整。若本次向特定对象发行股票总数因监管政策变化或根据发行
注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行股票总数及募集资金总额届时将相应调整。”
2、募集资金规模及用途
调整前：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过95,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 本次拟投入募集
资金
1 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 45,960.00 40,543.00
2 墨西哥生产基地建设项目 24,367.00 17,564.00
3 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00
4 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 111,358.00 95,000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定
的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司
将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资
额，募集资金不足部分由公司通过自筹等方式解决。”
调整后：
“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过72,051.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 本次拟投入募集资
金
1 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 45,960.00 40,543.00
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定
的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司
将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资
额，募集资金不足部分由公司通过自筹等方式解决。”
除上述调整外，本次发行方案的其他事项未发生实质性变化。
二、风险提示
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/e1422a20-9e11-4f4e-b122-1f9571cb6434.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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金沃股份（300984）：金沃股份关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4d6e68a9-9251-470f-9814-d0f2ff96646a.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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金沃股份（300984）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/1d1f0da1-b51d-4826-9e6f-3f2585066f5e.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：2024年限制性股票激励计划激励对象名单（预留授予日）
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限制性股票激励计划的分配情况：
姓名 职务 获授限制性股票 占本激励计划拟授 占预留授予日股
数量（万股） 予权益总量的比例 本总额的比例
核心技术（业务）人员（1人） 10.00 2.16% 0.08%
预留授予合计 10.00 2.16% 0.08%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本激励计划公告时公司股本总额
的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的 20%。
②本激励计划预留授予对象不包括董事（含独立董事）、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女及外籍员工。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/cf9b08f8-172b-444d-ba39-74ef26047c6f.PDF
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2025-09-25 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份董事会审计委员会关于调整公司2025年度向特定对象发行股票事宜的书面审核
│意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们
作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的委员，在全面了解和审核公司调整后的 2025 年度向特定
对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项
认真自查和论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。
2、公司本次发行方案调整系根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况对募集资金规模及用途进行调整，有利于本次发
行工作的推进，调整后的发行方案及《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公
司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、公司编制的《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对
本次募集资金的可行性进行了详细分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发展规划和实际情
况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司编制的《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本
次发行方案的必要性和可行性，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
5、公司结合本次调整后的发行方案及公司实际情况，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措
施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺，符合《国务
院办公厅关于
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