公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 15:42 │金沃股份（300984）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 15:42 │金沃股份（300984）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 18:26 │金沃股份（300984）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 18:02 │金沃股份（300984）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 18:02 │金沃股份（300984）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行│
│ │动协议》暨公... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙│
│ │企业（有限合... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议│
│ │》暨控股股东... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法│
│ │律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 15:42│金沃股份（300984）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称“建沃精工”）对经营范
围进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完成，并取得了衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如
下：
一、变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：轴承制造；轴承 一般项目：轴承制造；轴承
销售；机械零件、零部件加 销售；机械零件、零部件加
工；机械零件、零部件销售； 工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件及配件制造；汽 汽车零部件及配件制造；汽
车零配件零售；模具制造； 车零配件零售；模具制造；
模具销售；数控机床制造； 模具销售；数控机床制造；
数控机床销售；货物进出口 数控机床销售；技术服务、
（除依法须经批准的项目 技术开发、技术咨询、技术
外，凭营业执照依法自主开 交流、技术转让、技术推广；
展经营活动）。 货物进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、本次变更后的工商登记具体信息
名称：衢州市建沃精工机械有限公司
统一社会信用代码：91330803668309219U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号 4幢
法定代表人：郑小军
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2007年 10月 17日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件零售；模具制造；模具销售；数控机床制造；数控机床销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
衢州市建沃精工机械有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/362ee2eb-286a-43ce-90b5-94aac89af71a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 15:42│金沃股份（300984）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前归还至募集资金专户。具体内容详见
公司 2025年 8月 16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号 2025-092）。
根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 2,968.46 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集
资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
2025 年 12月 19日，公司将 500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归
还情况告知保荐人。
2026 年 4月 8日，公司将 1,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归
还情况告知保荐人。
2026 年 7月 6日，公司将 1,468.46 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金
的归还情况告知保荐人。
截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,968.46万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
十二个月。至此，公司使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/20348c0b-99d3-4874-bee0-653bde657c9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 18:26│金沃股份（300984）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ea47aaf0-3230-42ee-8699-0332860a7a41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 18:02│金沃股份（300984）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金沃股份本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金沃股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 14日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月29 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省衢州市
柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程以及公司于 2026 年 6 月 16 日发布的《关于取消 2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨
股东会补充通知的公告》（以下简称“补充通知”），提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司 2025年度利润分配的议案》
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知及补充通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 22 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 49人，持股数共计 58,860,810股，约占公司有表决权股份总数的 42.8184%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
46名，代表股份共计 28,425,349股，约占公司有表决权股份总数的 20.6781%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
2、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
3、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
4、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 58,836,490 股，反对 18,600 股，弃权 5,720 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%，表决结
果为通过。
6、《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 58,836,490 股，反对 18,600 股，弃权 5,720 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%，表决结
果为通过。
7、《关于公司 2025年度利润分配的议案》
同意 58,837,610 股，反对 18,600 股，弃权 4,600 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%，表决结
果为通过。
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 58,836,490 股，反对 18,600 股，弃权 5,720 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%，表决结
果为通过。
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知及补充通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1da1544d-5d42-4392-84ee-0d39e2aa9a60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 18:02│金沃股份（300984）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案 9为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49人，代表股份 58,860,810 股，占公司有表决权股份总数的 42.8184%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 30,435,461股，占公司有表决权股份总数的 22.1403%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 28,425,349 股，占公司有表决权股份总数的 20.6781%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 12,346,237 股，占公司有表决权股份总数的 8.9813%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 12,346,237股，占公司有表决权股份总数的 8.9813%。
(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 202
5年年度股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 58,836,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 58,836,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 58,837,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意 12,323,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8121%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0373%。
本议案获得表决通过。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 58,836,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数 2/3以上同意，该议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1cac0277-61d8-4b96-a7b7-67df9385f41d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协
│议》暨公...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨公...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/636500d4-eeda-451c-8141-f55a2060bd53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3c8a49ea-fce7-4b6d-a421-285fe72b8568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业
│（有限合...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业（有限合...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/454b42f7-47e0-482d-a4a7-eec9fb345fb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨
│控股股东...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨控股股东...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/349ea56b-4d26-4369-9056-78e983143bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/199d633b-74cf-4ac3-9e91-20f5481fccad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 15:42│金沃股份（300984）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作，现需对原 2025 年年度股东会议案《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。2026 年 6月 16 日
，公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江金沃精工股份有限公司 2025 年年度股东会提交临时提案的
函》，提请将同日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至公司 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，郑立成先
生直接持有公司股份比例为 11.70%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，郑立成先生具备提出股东会
临时提案的资格，提案程序符合规定。
2026 年 6月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案
的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，董
事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》作为临时提案提交至 2025 年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。
除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年年度
股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议
案》
议案 7和议案 9为公司股东郑立成提请增加的临时提案，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其余提案已经第三届董
事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 9为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以
下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办
理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 6 月 25 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字
样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/315c266e-ac8a-4f38-8d80-0e4c32e58f3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:22│金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可
滚动使用。具体内容详见公司2026年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号 2026-039）。
现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 购买主 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
号 体 型 （万元） 收益率
1 浙江金 中国建设银 中国建设银行浙 保本浮 31,000 2026-5-29 2026-8-31 0.8%-2%
沃精工 行股份有限 江省分行单位人 动收益
股份有 公司衢州分 民币定制型结构 型
限公司 行 性存款
2 浙江金 招商银行股 招商银行智汇系 浮动收 9,000 2026-5-29 2026-8-31 1%-1.55%
沃精工 份有限公司 列区间累积 94 益
股份有 衢州分行营 天结构性存款
限公司 业部
二、关联关系说明
公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，除本次使用部分闲置募集资金购买现金
管理产品外，公司前十二个月内未发生使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/35d2703a-a8a4-4f78-8064-4954fbd7b8d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金沃股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查
，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公
司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十
二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）该产品不得用于质押。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述现金管理业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件
，公司财务部负责具体操作。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时披露购买现金管理产品的具体情况。
6、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途情形及影响募集资金项目的正常实施。因此，
我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/be6ad5a4-c93d-465e-b00a-6c3db8e2c1c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事
项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换操作流程
为加强募投项目资金使用管理，确保银行承兑汇票确实有效用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募投项目的建设需要，公司业务部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付
的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、执行上述合同时，公司业务部门提交付款申请，相关部门根据公司内部资金使用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级
审核。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付情况台账，根据募投项目实施进度定期按要求审核后，财务部向募集资金专户存储银行提
交置换申请。
4、募集资金专户存储银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公
司一般结算账户，用于公司经营活动。
5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵
守《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期内、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
6、公司将票据等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目款项的情况进行持续监督。保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使核查权
，公司和募集资金专项账户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，不影
响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，审计委员会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审计委员会同意公司使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司审计委员会和董事会
审议通过，履行了必要的程序；上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ae110d3f-8ebc-481c-ad20-cfa1e04c61a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金
金额事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，
为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金
1 轴承套圈智能智造生产基地 45,960.00 40,543.00 39,620.68
改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，
以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司或股东
利益的情形。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，审计委员会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意将该
事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，董事会同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的决
策程序；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定；本次调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6dbcfafb-4383-4168-926c-d91f5bccddb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”）管理层编制的截至 2026 年 4 月 30 日的《浙
江金沃精工股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说
明”）进行了鉴证。
一、管理层的责任
金沃股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据
；按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编
制专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合金沃股份的实际情况，实施了审慎调查以及核查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，金沃股份管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面如实反映了金沃股份截至 2026年 4月 30日以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金沃股份使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金之目的使用,不得用作任何其它目
的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
天衡 合伙） 中国注册会计师：王福丽
2026 年 5 月 27 日 中国注册会计师：管恒鑫
浙江金沃精工股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用之自筹资金的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的具
体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789
号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 51.51元，募集资金总额为人
民币 720,509,981.19元，扣除相关发行费用（不含增值税）9,223,156.00 元后，募集资金净额为人民币711,286,825.19 元。
上述募集资金已于 2026 年 5 月 7 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2026)00049 号的《浙江金沃精工股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 45,960.00 40,543.00
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5005f289-5375-4880-b400-6185171545d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金
的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
三、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 7,682.48 万元，以自筹资金
支付发行费用为人民币 37.74 万元，合计使用自筹资金共计 7,720.22 万元，本次拟用募集资金置换金额为 7,720.22 万元，具体
如下：
单位：万元
序号 项目 截至 2026 年 4 月 30 日以自 拟置换金额
筹资金预先投入金额
1 轴承套圈智能智造生产基地改 6,798.51 6,798.51
扩建项目
2 锻件产能提升项目 883.97 883.97
3 补充流动资金 - -
4 本次募集资金各项发行费用 37.74 37.74
合计 7,720.22 7,720.22
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《浙
江金沃精工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资
金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”。本
次拟置换方案与《募集说明书》的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规
定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用之自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与
发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投
资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。审计委员会同意公司本次使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用之自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,682.48 万元及已支付发行费用的
自筹资金 37.74 万元，合计 7,720.22 万元。
3、会计师事务所鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次使用募集资金置换事项出具了天衡专字(2026)01088 号《浙江金沃精工股份有
限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》，认为金沃股份管理层编制的专项说明符合《
上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所
有重大方面如实反映了金沃股份截至 2026 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1b509129-d311-4b4e-82ed-1e6f988e643b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：第三届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2026 年 5月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 5月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9人，实到董事 9
人（其中现场出席董事 4名，通讯出席董事 5名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，董事会同意公司根据本次向特定对象发行 A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额
进行调整。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 4
0,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期
内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金7,682.48 万元及已支付发行费用的自筹资金 37.74 万
元，合计 7,720.22 万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用之自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的
款项并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司一般账户。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9bf40b27-e1bc-4540-b080-c3286eaf9f51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行 A股股票募集资金实际情况，对本次募集资
金投资项目使用募集资金投资金额进行调整。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5月 7日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为
保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
序号 项目 总投资 调整前拟投 调整后拟投
（万元） 入募集资金 入募集资金
（万元） （万元）
1 轴承套圈智能智造生产基地改 45,960.00 40,543.00 39,620.68
扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，
以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司或股东
利益的情形。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，审计委员会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意将该
事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，董事会同意公司根据向特定对象发行 A股股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的决
策程序；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定；本次调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届审计委员会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d13363d0-da33-4795-aca3-722f867b4719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5月 7日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向
特定对象发行 A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产基地 45,960.00 40,543.00 39,620.68
改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公
司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十
二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）
该产品不得用于质押。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述现金管理业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件
，公司财务部负责具体操作。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关要求，及时披露购买现金管理产品的具体情况。
6、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途情形及影响募集资金项目的正常实施。因此，
我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司
和全体股东的利益。保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届审计委员会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9e891b80-fc71-4649-b501-8808e2cd3f6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公
司董事会拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司一般账户。现将相关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5月 7日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向
特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位： 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
万元 募集资金 募集资金[注]
序号
1 轴承套圈智能智造生产基地 45,960.00 40,543.00 39,620.68
改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换操作流程为加强募投项目资金使用管理，确保银行承兑汇票确实
有效用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募投项目的建设需要，公司业务部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付
的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、执行上述合同时，公司业务部门提交付款申请，相关部门根据公司内部资金使用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级
审核。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付情况台账，根据募投项目实施进度定期按要求审核后，财务部向募集资金专户存储银行提
交置换申请。
4、募集资金专户存储银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公
司一般结算账户，用于公司经营活动。
5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵
守《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期内、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
6、公司将票据等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目款项的情况进行持续监督。保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使核查权
，公司和募集资金专项账户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，不影
响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，审计委员会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审计委员会同意公司使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案》，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。
3、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司审计委员会和董事会
审议通过，履行了必要的程序；上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
无异议。
六、备查文件
1、第三届审计委员会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0dc9e5e6-a6d6-4511-8915-7358a372187b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,6
82.48 万元及已支付发行费用的自筹资金 37.74 万元，合计 7,720.22 万元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5月 7日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向
特定对象发行 A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产基地 45,960.00 40,543.00 39,620.68
改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
三、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
截至 2026 年 4月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 7,682.48 万元，以自筹资金支
付发行费用为人民币 37.74 万元，合计使用自筹资金共计 7,720.22 万元，本次拟用募集资金置换金额为7,720.22 万元，具体如下
：
序号 项目 截至 2026 年 4 月 30 拟置换金额（万
日以自筹资金预先投 元）
入金额（万元）
1 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 6,798.51 6,798.51
2 锻件产能提升项目 883.97 883.97
3 补充流动资金 - -
4 本次募集资金各项发行费用 37.74 37.74
合计 7,720.22 7,720.22
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《浙
江金沃精工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资
金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”。本
次拟置换方案与《募集说明书》的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以
及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用之自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与
发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投
资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。审计委员会同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用之自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,682.48 万元及已支付发行费用的自
筹资金 37.74 万元，合计 7,720.22 万元。
3、会计师事务所鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次使用募集资金置换事项出具了天衡专字(2026)01088 号《浙江金沃精工股份有
限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》，认为金沃股份管理层编制的专项说明符合《
上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有
重大方面如实反映了金沃股份截至2026年4月30日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司审计委员会
、董事会审议通过，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届审计委员会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行
费用的专项鉴证报告》（天衡专字(2026)01088 号）；
4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用之自筹资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/600aa6d3-e6cc-4c2f-8d9a-799922ae25ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:55│金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/011beded-edd7-4c35-ad77-27877128f597.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:52│金沃股份（300984）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789
号）同意注册，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）13,987,769股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 51.51 元/股。本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由原 123,478,427.00 股增
加至 137,466,196.00股。
公司董事、高级管理人员均未参与认购公司本次向特定对象发行股票。本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量不变，
持股比例因股本总数变动而被动稀释，具体变动情况如下：
股东名称 职位 本次发行前 本次发行后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
杨伟 董事长 12,633,587 10.23% 12,633,587 9.19%
郑立成 董事、总经理 16,079,112 13.02% 16,079,112 11.70%
赵国权 董事、副总经理 12,059,334 9.77% 12,059,334 8.77%
叶建阳 董事 5,742,540 4.65% 5,742,540 4.18%
陈亦霏 董事、董事会秘 - - - -
书、财务总监
陆凯 职工董事 - - - -
邓颖 独立董事 - - - -
蔡卫华 独立董事 - - - -
时大方 独立董事 - - - -
张健 副总经理 - - - -
注：1、小数点后四位数字取值可能存在尾差，系四舍五入原因所致。
2、上表中持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a39c39bf-d6ec-4ae8-83be-3df483d5be2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:51│金沃股份（300984）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b270e256-8c20-432b-804a-7e79de750180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:51│金沃股份（300984）：关于2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《浙江金沃精工股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》等相关文件已于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/03733729-785d-486b-bbea-ed513b834548.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:51│金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/403d5ccd-4ac5-454f-82c3-513ca1920d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 15:42│金沃股份（300984）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，
每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民币720,509,981.19元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金
净额为人民币 711,286,825.19元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026年 5月 7日公司本次向特定对象发行 A股股票的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2026）00049号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会第三次会议批准，公司与募集资金开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 5月 11 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下:
序 户名 银行 专项账户账 截至 2026 年 5 月 11 日 募集资金用途
号 号 专项账户余额（万元）
1 浙江金沃精工 中国建设银行股份 3305016835 0 轴承套圈智能智造生
股份有限公司 有限公司衢州分行 0000003153 产基地改扩建项目
序 户名 银行 专项账户账 截至 2026 年 5 月 11 日 募集资金用途
号 号 专项账户余额（万元）
2 浙江金沃精工 招商银行股份有限 5709001201 71,321.94 锻件产能提升项目
股份有限公司 公司衢州分行营业 10007
部
3 浙江金沃精工 中国光大银行股份 7962018800 0.00 补充流动资金
股份有限公司 有限公司杭州庆春 0139411
支行
注:因部分支行或营业部无签署权限，由其上级分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下称“甲方”）与三家银行（中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行
股份有限公司杭州分行）（以下称“乙方”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议
》。协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为33050168350000003153，截至 2026 年 5月 11 日，专户余
额为 0万元，该专户仅用于甲方轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；甲方已在乙方开
设募集资金专项账户，账号为 570900120110007，截至 2026 年 5月 11 日，专户余额为 71,321.94 万元，该专户仅用于甲方锻件
产能提升项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号为 79620188000139411，截至
2026 年 5月 11 日，专户余额为 0万元，该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。甲方应当遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记
录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨玉国、李姝可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，甲方及乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开
户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
六、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/40d3aa4c-2f95-48c5-813b-c527e44340a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:42│金沃股份（300984）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5ff442d0-4973-4b94-9905-c01272f3fbf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:42│金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性
│的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/048e3987-1757-40da-a4f7-7ca7353d2336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:42│金沃股份（300984）：关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，
公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《浙江金沃精工股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》等相关文件已于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/278bbdcc-d769-4ace-9b22-fbf2b84d338b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:40│金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/acfc875d-ff34-4bde-95a4-4fd300a52d95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:22│金沃股份（300984）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026年 5月 6日（星期三）下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 6日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 6日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 53,146,572 股，占公司有表决权股份总数的 43.0412%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 52,895,172股，占公司有表决权股份总数的 42.8376%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 202
6年第二次临时股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
总表决情况：
同意 53,141,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0015%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 246,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0509%；反对 800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3182%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.63
09%。
本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 53,123,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0363%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 228,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6921%；反对 19,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.6770%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6309%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8369469f-7fff-46e1-8238-03721aee5a6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:22│金沃股份（300984）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金沃股份本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金沃股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 16日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月6日下午 14点 30分；召开地点为浙江省衢州市柯城
区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所股东会互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 6日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
2、《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 4月 27 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 52,895,172股，约占公司有表决权股份总数的 42.8376%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 6
3名，代表股份共计 251,400股，约占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
同意 53,141,672股，反对 800股，弃权 4,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%，表决结果为通
过。
2、《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
同意 53,123,172 股，反对 19,300 股，弃权 4,100 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560%，表决结
果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a025734e-9314-402d-88ad-788e642a620c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│金沃股份（300984）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7e2bb36-b430-446a-996e-9512432041cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 15:56│金沃股份（300984）：第三届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9人，实到董事 9
人（其中现场出席董事 5名，通讯出席董事 4名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，公司 2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bcc8c7c-e095-412c-a4e3-a0d2a97c00ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 11:42│金沃股份（300984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 5月 6日召开公司 2026年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 27日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 4月 27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司向特定对象发行股票相 非累积投票提案 √
关授权的议案》
2.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票股东会决议有效期的议
案》
上述提案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表
》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件
二）办理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 4 月 29 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第二次临时股东
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 29日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6bbc9048-040d-479c-8456-8712d659ed2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 11:42│金沃股份（300984）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/96403a0b-ee2a-490e-9c9e-9ec27a135f8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:59│金沃股份（300984）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开
2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日召开公司 2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议
案》
上述提案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案 9为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以
下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办
理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 6 月 25 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字
样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/78822d12-d9a6-4e33-8352-b90d70bb92ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：关于公司2025年度拟暂不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/484380a9-11ed-4119-bde0-f890bc9cef12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/66e40ed3-5d54-43b9-81f7-841e431c3f98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：公司章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币 第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币
123,268,602 元。 123,478,427 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
123,268,602 股，公司的股本结构为： 123,478,427 股，公司的股本结构为：
普通股123,268,602股，无其他类别股。 普通股123,478,427股，无其他类别股。
除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0bb268b3-0bda-40a5-bf22-120fd06bf40a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026 年度审计
机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 4日
（3）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（4）组织形式：特殊普通合伙企业
（5）首席合伙人：郭澳
（6）2025 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85人，注册会计师 338 人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 210
人。
（7）天衡会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券业务收入 15
,967.65 万元。2024 年度上市公司审计客户 92家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学
原料和化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额 8,338.18 万元，与公司同行业（通用设备制造业）上市
公司审计客户 8家。
2、投资者保护能力
2025 年末，天衡会计师事务所已计提职业风险基金 2,182.91 万元，职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次
。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监
管措施 5次（涉及 11人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
王福丽女士，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为
公司提供审计服务；近三年签署 4家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
管恒鑫，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为公司
提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
葛惠平，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司
提供审计服务；近三年已签署或复核 7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量与天衡会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且天衡会计师事务所在专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构
，聘期一年，并提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计
师事务所为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场价格与天衡会计师事务所协商确定相关审计费用。表决
情况，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届审计委员会第十次会议决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/48975b00-5e26-4dca-9f37-236f15f0c831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司经营规模并参照行业水平，公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬构成
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事的职务津贴为每人每年税前 7.2 万元人民币。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬标准按照其在公司实际担任的经营管理职务内容与等级确定。
3、公司非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成。其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
二、其他规定
1、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；
2、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其岗位职责和实际绩效予以发放薪酬；
4、以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按法定个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dcc18c27-b40f-47fd-9c4b-8b7ad21f3e25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要
求变更相应的会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和
股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中
补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）会计政策变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
（三）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司执行《企业会计准则解释第 19 号》对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财
政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1268471c-f4e9-4ac5-bd7c-43e60fa17270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于变更注册资本、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将有关事项
公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作，归属股票数量 209,825 股，
并于 2026 年 3月 18日上市流通，本次限制性股票归属后，公司总股本由 123,268,602.00 股增加至123,478,427.00 股，注册资本
由人民币 123,268,602.00 元增加至人民币123,478,427.00 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份）》（公告编号：2026-008）
。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司股本变动情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币 第 六 条 公 司注 册 资 本为 人 民币
123,268,602 元。 123,478,427 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
123,268,602 股，公司的股本结构为： 123,478,427 股，公司的股本结构为：
普通股123,268,602股，无其他类别股。 普通股123,478,427股，无其他类别股。
三、其他说明
变更注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案
等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
四、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2c573211-462a-4f1e-9f8b-608d546f5264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1f4caaec-e761-4cfa-be29-6e0cdcbfffd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金沃股份（300984）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ff9341c4-f201-4129-a897-9df532323158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4月 14日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3ca1185b-02b0-48d4-9b75-1b51396c0553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│金沃股份（300984）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 23日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 23 日 前访问 网址https://eseb.cn/1x62f2j0ULe 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及
《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 04 月 23日
（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 23日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长杨伟，董事、总经理郑立成，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏，独立董事蔡卫华，保荐代表杨玉国（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 04 月 23 日（星期四）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1x62f2j0ULe 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 23 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈亦霏
电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮箱：zqb@qzjianwo.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f004b870-d1ca-46cd-b0e7-47fe7396c69a.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金沃股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14│金沃股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225097908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│金沃股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-16│金沃股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224496702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│金沃股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-12│金沃股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223069943.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│金沃股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│金沃股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│金沃股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858063.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|