公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 15:42 │金沃股份（300984）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-15 15:50 │金沃股份（300984）：金沃股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:44 │金沃股份（300984）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:44 │金沃股份（300984）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-12 16:22 │金沃股份（300984）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │金沃股份（300984）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │金沃股份（300984）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-30 00:00 │金沃股份（300984）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │金沃股份（300984）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │金沃股份（300984）：关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告│
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2026-01-16 15:42│金沃股份（300984）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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金沃股份（300984）：关于公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d2549d85-a389-4eaa-9cb5-7c5aeec6bac6.PDF
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2026-01-15 15:50│金沃股份（300984）：金沃股份2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,600 万元–5,200 万元 盈利：2,613.59 万元
股东的净利润 比上年同期增长：76.00%-98.96%
扣除非经常性损 盈利：4,156 万元–4,756 万元 盈利：2,502.97 万元
益后的净利润 比上年同期增长：66.04%-90.01%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关重要事项与注册会计师进行了预沟通，不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度，公司在手订单情况良好，预计实现营业收入 12.4-12.5亿元，预计同比增长 8.16%-9.03%。
报告期内，受益于公司营业收入的持续增长，以及公司新产线、新工序产能利用率的有效提升，公司毛利率较去年同期有所提升
，盈利能力持续提升。
2、预计非经常性损益对本报告期净利润的影响金额约为 444万元，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/5c800124-cc41-499b-9f70-44fd0d156bf2.PDF
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2026-01-14 18:44│金沃股份（300984）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026年 1月 14日（星期三）下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 1月 14日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 14日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65人，代表股份 74,652,997 股，占公司有表决权股份总数的 60.5612%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 18,376,127股，占公司有表决权股份总数的 14.9074%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 56,276,870 股，占公司有表决权股份总数的 45.6539%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 10,847,001 股，占公司有表决权股份总数的 8.7995%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 10,847,001股，占公司有表决权股份总数的 8.7995%。
(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 202
6年第一次临时股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 69,191,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.6842%；反对 700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0009%；弃权 5,460,796股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
7.3149%。
中小股东总表决情况：
同意 5,385,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.6497%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0065%；弃权 5,460,796股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 50.3438%。
本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数 2/3以上同意，该议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a25b2179-a7ab-4093-b22b-e742209c1e0e.PDF
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2026-01-14 18:44│金沃股份（300984）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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金沃股份（300984）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/29d86c9b-7f81-4f58-ab7a-9d4a83e5f372.PDF
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2026-01-12 16:22│金沃股份（300984）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1907 号），浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000 张，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人
民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年 10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐
机构、各存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户状态
浙江金沃精工 招商银行股份 570900120110000 闲置募集资金 存续
股份有限公司 有限公司衢州 暂时补充流动
分行 资金的存储和
使用
浙江金沃精工 中信银行股份 8110801012602537456 轴承套圈热处 本次注销
股份有限公司 有限公司衢州 理生产线建设
分行 项目
浙江金沃精工 中信银行股份 8110801012503190329 锻件产能提升 存续
股份有限公司 有限公司衢州 项目
分行
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户状态
浙江金沃精工 中信银行股份 8110801012602537456 轴承套圈热处 本次注销
股份有限公司 有限公司衢州 理生产线建设
分行 项目
（二）本次部分募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设
项目”予以结项，并将节余募集资金 803.59 万元（包括利息收入净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流
动资金，同时注销相关募集资金专项账户。
截至本公告披露日，公司已将“轴承套圈热处理生产线建设项目”节余募集资金（包括利息收入净额）全部转入公司自有账户用
于永久补充流动资金，并完成了该募集资金专户的注销手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/029ae3d9-960d-4eb7-8ee5-f37d8b6ccb79.PDF
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2025-12-30 00:00│金沃股份（300984）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026 年 1 月 6日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东
代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围及修 非累积投票提案 √
订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
上述提案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
根据《公司章程》的规定，该项议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在
2026 年 1月 12 日下午 16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026年第一次临时股东
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1月 12 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ccc50d05-8b53-4089-ba32-bda5759d2ca4.PDF
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2025-12-30 00:00│金沃股份（300984）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，
对金沃股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 31
0,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已
于 2022 年 10 月20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天
衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》，公司本次募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 高速锻件智能制造项目 21,577.00 20,412.00
2 轴承套圈热处理生产线建设项目 3,131.00 2,962.00
3 补充流动资金 7,626.00 7,626.00
合计 32,334.00 31,000.00
三、本次部分募集资金投资项目结项及募集资金节余情况
（一）本次拟结项募投项目及其募集资金节余情况
公司本次结项的募投项目为“轴承套圈热处理生产线建设项目”，截至本核查意见出具日，该项目已达到预定可使用状态，满足
结项条件。截至 2025 年 12月 19 日，该项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投 拟投入募集 累计使用募集 募集资金利 节余募集资
资总额 资金 资金金额 息收入净额 金金额
轴承套圈热处理 3,131.00 2,962.00 2,160.09 1.68 803.59
生产线建设项目
合计 3,131.00 2,962.00 2,160.09 1.68 803.59
（二）募集资金节余的主要原因
本项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目
建设进度及质量的前
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