公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:35 │金沃股份（300984）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:34 │金沃股份（300984）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2025-02-17 16:26 │金沃股份（300984）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-02-17 16:25 │金沃股份（300984）：第二届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-02-17 16:24 │金沃股份（300984）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-02-17 16:24 │金沃股份（300984）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函│
│ │（时大方） │
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│2025-02-17 16:22 │金沃股份（300984）：独立董事候选人声明与承诺（蔡卫华） │
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│2025-02-17 16:22 │金沃股份（300984）：独立董事提名人声明与承诺（邓颖） │
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│2025-02-17 16:22 │金沃股份（300984）：独立董事候选人声明与承诺（时大方） │
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│2025-02-17 16:22 │金沃股份（300984）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-02-18 16:35│金沃股份（300984）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 2月 17日以电子邮件方式发出
，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2月 17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永
年先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现场出席监事 3名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律
、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进
行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名叶雁卿先生、姚芳女士作为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、关于选举叶雁卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于选举姚芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/0803978d-671d-4ac0-a644-86b61959e20b.pdf
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2025-02-18 16:34│金沃股份（300984）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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金沃股份（300984）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/3e2577f9-1030-43ca-afe0-e5158fb4a1c3.PDF
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2025-02-17 16:26│金沃股份（300984）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2025年 2月 17日以电子邮件方式发出，
经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025年 2月 17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事
长杨伟先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人（其中现场出席董事 8名，通讯出席董事 1名），公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名杨伟先生、郑
立成先生、赵国权先生、叶建阳先生、张健先生、陈亦霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍继
续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、关于选举杨伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、关于选举郑立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
3、关于选举赵国权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
4、关于选举叶建阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
5、关于选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
6、关于选举陈亦霏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会同意提名邓颖女士、时大
方先生、蔡卫华先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实
、勤勉地履行独立董事义务和职责。
1、关于选举邓颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
2、关于选举时大方先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
3、关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行
表决。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
公司拟于 2025年 3月 5日召开 2025年第一次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/d377c396-5a4c-4ae7-91f6-6afbf212e98f.PDF
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2025-02-17 16:25│金沃股份（300984）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2025年 2月 17日以电子邮件方式发出，
经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024年 2月 17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先
生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人（现场出席监事 3名），会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进
行监事会换届选举。公司第二届监事会同意提名叶雁卿先生、姚芳女士作为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1、关于选举叶雁卿先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
2、关于选举姚芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。
三、备查文件
第二届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/2fb45709-7980-4ade-92b7-94fe8c4c0ea6.PDF
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2025-02-17 16:24│金沃股份（300984）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，决定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次
临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1) 现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 14:30；
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 26 日（星期三）。
7、会议出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2025 年 2 月 26 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股
东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立 应选 6 人
董事的议案》
1.01 《选举杨伟先生为第三届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举郑立成先生为第三届董事会非独立董 √
事》
1.03 《选举赵国权先生为第三届董事会非独立董 √
事》
1.04 《选举张健先生为第三届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举叶建阳先生为第三届董事会非独立董 √
事》
1.06 《选举陈亦霏女士为第三届董事会非独立董 √
事》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
2.01 《选举邓颖女士为第三届董事会独立董事》 √
2.02 《选举蔡卫华先生为第三届董事会独立董事》 √
2.03 《选举时大方先生为第三届董事会独立董事》 √
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工 应选 2 人
代表监事的议案》
3.01 《选举姚芳女士为第三届监事会非职工代表 √
监事》
3.02 《选举叶雁卿先生为第三届监事会非职工代 √
表监事》
上述提案已经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议审 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年第一次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
025 年 2 月 28 日（星期五）下午 16：00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年第
一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 2月 28日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/bbbb8da1-40cb-46a4-93a9-03aee6f6307e.PDF
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2025-02-17 16:24│金沃股份（300984）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（时
│大方）
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金沃股份（300984）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（时大方）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/83d7c783-9c58-427b-a811-6ed26efe2a57.PDF
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2025-02-17 16:22│金沃股份（300984）：独立董事候选人声明与承诺（蔡卫华）
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声明人蔡卫华作为浙江金沃精工股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金沃精工股份有
限公司提名为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过浙江金沃精工股份有限公司第 2 届董事会提名委员会
或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
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