公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行│
│ │动协议》暨公... │
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│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军） │
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│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙│
│ │企业（有限合... │
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│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议│
│ │》暨控股股东... │
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│2026-06-17 18:26 │金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法│
│ │律意见书 │
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│2026-06-16 15:42 │金沃股份（300984）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-06-01 17:22 │金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-27 18:32 │金沃股份（300984）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-27 18:32 │金沃股份（300984）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-05-27 18:32 │金沃股份（300984）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协
│议》暨公...
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金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨公...。公
告详情请查看附件
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军）
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金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业
│（有限合...
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金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业（有限合...。公
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨
│控股股东...
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金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨控股股东...。公
告详情请查看附件
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法律意
│见书
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金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法律意见书。公告详情请
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2026-06-16 15:42│金沃股份（300984）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作，现需对原 2025 年年度股东会议案《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。2026 年 6月 16 日
，公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江金沃精工股份有限公司 2025 年年度股东会提交临时提案的
函》，提请将同日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至公司 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，郑立成先
生直接持有公司股份比例为 11.70%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，郑立成先生具备提出股东会
临时提案的资格，提案程序符合规定。
2026 年 6月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案
的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，董
事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》作为临时提案提交至 2025 年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。
除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年年度
股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议
案》
议案 7和议案 9为公司股东郑立成提请增加的临时提案，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其余提案已经第三届董
事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 9为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以
下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办
理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 6 月 25 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字
样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/315c266e-ac8a-4f38-8d80-0e4c32e58f3d.PDF
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2026-06-01 17:22│金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可
滚动使用。具体内容详见公司2026年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号 2026-039）。
现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 购买主 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
号 体 型 （万元） 收益率
1 浙江金 中国建设银 中国建设银行浙 保本浮 31,000 2026-5-29 2026-8-31 0.8%-2%
沃精工 行股份有限 江省分行单位人 动收益
股份有 公司衢州分 民币定制型结构 型
限公司 行 性存款
2 浙江金 招商银行股 招商银行智汇系 浮动收 9,000 2026-5-29 2026-8-31 1%-1.55%
沃精工 份有限公司 列区间累积 94 益
股份有 衢州分行营 天结构性存款
限公司 业部
二、关联关系说明
公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，除本次使用部分闲置募集资金购买现金
管理产品外，公司前十二个月内未发生使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/35d2703a-a8a4-4f78-8064-4954fbd7b8d2.PDF
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2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金沃股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查
，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公
司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十
二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）该产品不得用于质押。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述现金管理业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件
，公司财务部负责具体操作。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时披露购买现金管理产品的具体情况。
6、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用部分
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