公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:42 │金沃股份（300984）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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│2026-05-13 15:42 │金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合 │
│ │规性的报告 │
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│2026-05-13 15:42 │金沃股份（300984）：关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2026-05-13 15:40 │金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书 │
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│2026-05-06 17:22 │金沃股份（300984）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-06 17:22 │金沃股份（300984）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 15:56 │金沃股份（300984）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │金沃股份（300984）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-16 11:42 │金沃股份（300984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-16 11:42 │金沃股份（300984）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-05-13 15:42│金沃股份（300984）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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金沃股份（300984）：2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5ff442d0-4973-4b94-9905-c01272f3fbf1.PDF
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2026-05-13 15:42│金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性
│的报告
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金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/048e3987-1757-40da-a4f7-7ca7353d2336.PDF
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2026-05-13 15:42│金沃股份（300984）：关于2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，
公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《浙江金沃精工股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》等相关文件已于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/278bbdcc-d769-4ace-9b22-fbf2b84d338b.PDF
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2026-05-13 15:40│金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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金沃股份（300984）：金沃股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/acfc875d-ff34-4bde-95a4-4fd300a52d95.PDF
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2026-05-06 17:22│金沃股份（300984）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026年 5月 6日（星期三）下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 6日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 6日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 53,146,572 股，占公司有表决权股份总数的 43.0412%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 52,895,172股，占公司有表决权股份总数的 42.8376%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 251,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 202
6年第二次临时股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
总表决情况：
同意 53,141,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0015%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 246,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0509%；反对 800股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3182%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.63
09%。
本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 53,123,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0363%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0077%。
中小股东总表决情况：
同意 228,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6921%；反对 19,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的7.6770%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6309%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8369469f-7fff-46e1-8238-03721aee5a6c.PDF
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2026-05-06 17:22│金沃股份（300984）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金沃股份本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金沃股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 16日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月6日下午 14点 30分；召开地点为浙江省衢州市柯城
区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所股东会互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 6日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
2、《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 4月 27 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 5人，持股数共计 52,895,172股，约占公司有表决权股份总数的 42.8376%。结合深圳证券信息有限
公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 6
3名，代表股份共计 251,400股，约占公司有表决权股份总数的 0.2036%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
同意 53,141,672股，反对 800股，弃权 4,100股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9908%，表决结果为通
过。
2、《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
同意 53,123,172 股，反对 19,300 股，弃权 4,100 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9560%，表决结
果为通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a025734e-9314-402d-88ad-788e642a620c.PDF
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2026-04-28 15:56│金沃股份（300984）：2026年一季度报告
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金沃股份（300984）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7e2bb36-b430-446a-996e-9512432041cb.PDF
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2026-04-28 15:56│金沃股份（300984）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4月 22 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9人，实到董事 9
人（其中现场出席董事 5名，通讯出席董事 4名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，公司 2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bcc8c7c-e095-412c-a4e3-a0d2a97c00ca.PDF
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2026-04-16 11:42│金沃股份（300984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 5月 6日召开公司 2026年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 06日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 27日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 4月 27日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司向特定对象发行股票相 非累积投票提案 √
关授权的议案》
2.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对 非累积投票提案 √
象发行股票股东会决议有效期的议
案》
上述提案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第二次临时股东会参会股东登记表
》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件
二）办理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 4 月 29 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第二次临时股东
会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 29日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股
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