公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:56 │金沃股份（300984）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2025-06-24 16:56 │金沃股份（300984）：金沃股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-19 15:42 │金沃股份（300984）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-06-19 15:42 │金沃股份（300984）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-17 11:48 │金沃股份（300984）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2025-06-09 18:52 │金沃股份（300984）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-09 18:52 │金沃股份（300984）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-09 18:52 │金沃股份（300984）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-09 18:52 │金沃股份（300984）：关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公│
│ │告 │
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│2025-06-05 16:56 │金沃股份（300984）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-06-26 18:56│金沃股份（300984）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1907号），浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券于 2022年 11月 7日在深圳证券交易所创业板上市。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为公司向不
特定对象发行可转换公司债券的保荐机构、主承销商，华泰联合证券对公司的法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。因前述
期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导职责。
公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025年 5月 7日召开 2025年第二次临时
股东会，审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要，公司聘请广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，并于 2025年 6月 25日与广发证券签订了《
关于浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》（以下简称“保荐协议”）。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保
荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与华泰联合证券
的保荐协议。自公司与广发证券签订保荐协议之日起，华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接，华泰联合证券不再履
行相应的持续督导职责。广发证券已委派杨玉国先生和李姝女士（简历详见附件）担任公司保荐代表人，共同负责公司的保荐及持续
督导工作。广发证券是依法成立并经中国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资格。
公司对华泰联合证券及其保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督导期间所做工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/24af9c6a-86d3-48c3-80bb-799eef1a90aa.PDF
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2025-06-24 16:56│金沃股份（300984）：金沃股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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金沃股份（300984）：金沃股份向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/021d1e98-52a9-4df0-9970-85c52e1b2430.PDF
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2025-06-19 15:42│金沃股份（300984）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子公司预计 202
5 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称“简单精密”）发生不超过人民币 1,000.00 万元的日常关联交易。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营发展需要，对 2025 年度与简单精密发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 2025 年度 2025 年 2024 年度
类别 内容 定价原则 预计金额 1-5 月已 已发生金
发生金额 额
向关联方 简单精密 采购商品 参照市场 1,000.00 / /
采购商品 公允价格
双方协商
确定
注：简单精密自 2025 年 6 月成为公司关联方，故公司与简单精密 2024 年度和 2025年 1-5 月的业务往来不属于关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：衢州市简单精密工具有限公司
统一社会信用代码：91330803MA28FY7077
类型：有限责任公司(自然人投资或控股）
住所：浙江省衢州市衢江区桔海一路 9 号 5 幢一层 1-2 区
法定代表人：周建炜
注册资本：117 万人民币元
成立日期：2017 年 05 月 08 日
经营范围：数控刀片生产、研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
科目 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 3 月 31 日
/2024 年度（未经审计） /2025年1-3月（未经审计）
营业收入 506.62 123.64
净利润 -37.56 -3.80
资产总额 562.71 512.82
净资产 88.27 84.47
（二）与公司的关联关系
公司于 2025 年 6 月与简单精密及其原股东签订了《关于衢州市简单精密工具有限公司之增资协议》，增资后公司持有简单精
密 45%的股份，截至本公告披露日，简单精密尚未完成工商变更手续。依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定，简单精密自 2025年 6 月起成为公司关联方，公司与简单精密之间的业务往来构成关联交易
。
（三）履约能力分析
简单精密是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力，不
是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
（一）定价政策与定价依据
公司及子公司与简单精密发生的日常关联交易主要为采购商品，本次关联交易是为了满足公司及子公司日常经营生产需要，与其
他业务往来企业同等对待。公司关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于
正常的商业交易行为，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，具有持续性，双方之间的合作可以发挥各自的技术优势，更好地满足公司经营发展
的需要。预计日常的关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原则，通过
公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人
形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公
司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定
价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将上述议案提交公司董事会审
议。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025
年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利
益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会认为：公司 2025 年度预计发
生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/795b411e-b8b4-4d17-8d73-ef00d66a56e8.PDF
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2025-06-19 15:42│金沃股份（300984）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9 人，实到董事
9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》
因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具
有限公司发生不超过人民币1,000.00 万元的日常关联交易。本次日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交
易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性
。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/d2b72360-3503-4c6d-886d-3219153ea4a8.PDF
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2025-06-17 11:48│金沃股份（300984）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳（以上实际控制人合称“
各方”）原签订的《一致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2025 年 6月 17日续签了《一致
行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳于 2024年 6月 17日签署《一致行动协议》，对一致行动关系和有效期进行了明确约定
，确立了对公司的共同控制地位，该协议于 2025年 6月 16日到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于 2025年
6月 17日续签了《一致行动协议》。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
截至本协议签署之日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别直接持有金沃股份 16,079,112股、12,633,587股、12,059,
334 股、10,910,824股、5,742,540股股份，衢州成伟企业管理有限公司（郑立成持股 56%、杨伟持股 44%）持有金沃股份 2,103,49
4 股股份，衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙）（郑立成持有 14.04%的合伙份额并担任普通合伙人）持有金沃股份 6,380,599
股股份。
本协议各方自愿就其各自及控制的企业（作为股东或董事）对金沃股份行使股东或董事权利的行为保持一致行动。
经协商，各方就一致行动事宜达成协议如下，以资共同信守：
第一条 各方同意在本协议有效期内采取一致行动，并承诺严格遵守和履行相关法律、行政法规及规范性文件规定的关于一致行
动人的义务和责任。
第二条 各方同意采取一致行动的方式为：各方及其控制的企业向金沃股份董事会/股东会行使提案权和在相关董事会/股东会上
行使表决权时保持充分一致。
第三条 各方同意，在本协议有效期内，任意一方拟向金沃股份董事会/股东会提出提案之前，或在董事会/股东会对相关事项行
使表决权之前，各方将对相关提案或表决事项进行充分沟通协商，达成一致意见，并按照该一致意见行使提案权或表决权。如果各方
进行充分沟通协商后，无法对前述事项达成一致意见的，则按照下列方式处理：
（1） 对向董事会提案或在董事会上行使何种表决权无法达成一致的，则按照担任董事的一致行动人少数服从多数原则（通过一
人一票制内部表决）确定最终一致意见，出现平票的，以持有公司股份数量最多的董事的意见为准；
（2） 对向股东会提案或在股东会上行使何种表决权无法达成一致的，则按照全体一致行动人少服从多数原则（通过一人一票制
内部表决）确定最终一致意见，出现平票的，以持有公司股份数量最多的股东的意见为准。
第四条 在本协议有效期内，不论各方所持金沃股份的股份比例是否发生变化，本协议对各方均有约束力，且任意一方应以其持
有的金沃股份全部股份承担本协议项下的一致行动责任/义务。如果本协议的任意一方不再直接或间接持有金沃股份的股份，则本协
议对该方不再具有法律约束力，但对其他方继续有效。
第五条 本协议自各方签署之日起生效，有效期为壹年。
第六条 本协议一式六份，各方各持一份，金沃股份持一份，每份具有同等法律效力。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，公司实际控制人仍为郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳，有
利于实现公司实际控制权的稳定，保障公司经营的稳定性和决策的高效性，不存在影响公司正常经营，损害投资者利益的情形。
四、备查文件
1、一致行动协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9b3ea0d4-e3c2-467f-a200-7140ee5b9b2c.PDF
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2025-06-09 18:52│金沃股份（300984）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金沃股份本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金沃股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025 年 5 月 24 日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 6 月9 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省衢州
市柯城区航埠镇刘山一路 1 号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2025 年 5 月 30 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员，公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 45 人，持股数共计 52,997,151 股，约占公司有表决权股份总数的 43.2388%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 40 名，代表股份共计 101,979 股，约占公司有表决权股份总数的 0.0832%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意 52,988,631 股，反对 5,340 股，弃权 3,180 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%，表决结
果为通过。
2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 52,988,631 股，反对 5,340 股，弃权 3,180 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%，表决结
果为通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 52,988,631 股，反对 5,340 股，弃权 3,180 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%，表决结
果为通过。
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 52,988,631 股，反对 5,340 股，弃权 3,180 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%，表决结
果为通过。
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 52,988,631 股，反对 5,340 股，弃权 3,180 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%，表决结
果为通过。
6、《关于修订<累
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