公司公告☆ ◇300984 金沃股份 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 15:46 │金沃股份（300984）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-09-23 16:02 │金沃股份（300984）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-09-22 18:12 │金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书 │
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│2026-09-22 18:12 │金沃股份（300984）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-09-22 18:10 │金沃股份（300984）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-09-22 18:10 │金沃股份（300984）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-09-14 17:56 │金沃股份（300984）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 17:56 │金沃股份（300984）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-14 17:56 │金沃股份（300984）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2026-09-11 16:12 │金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2026年半年度跟踪报告 │
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2026-09-28 15:46│金沃股份（300984）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1907 号），浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000 张，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人
民币302,849,245.29元。上述募集资金已于2022年 10月20日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐
机构、各存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金用途 账户状态
浙江金沃精工 中信银行股份 8110801012602537456 高速锻件智能制 已注销
股份有限公司 有限公司衢州 造项目、轴承套
分行 圈热处理生产线
建设项目
浙江金沃精工 招商银行股份 570900120110000 闲置募集资金暂 本次注销
股份有限公司 有限公司衢州 时补充流动资金
分行 的存储和使用
浙江金沃精工 中信银行股份 8110801012503190329 锻件产能提升项 本次注销
股份有限公司 有限公司衢州 目
分行
三、本次注销的部分募集资金专户情况
截至本公告日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已经按计划使用完毕，并办理了募集资金专项账户的注
销手续。本次募集资金专项账户注销前，募集资金专项账户余额合计为人民币 24.5 元，主要为募集资金专项账户结算产生的利息收
入。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，前述募投项目节余募集资金低
于500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行相关审议程序，公司已根据有关规定将上述利息款转入公司账户。
截至本公告日，上述募集资金专项账户已完成注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、各存放银行签订的《募集
资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a95fdf35-5abd-40e8-9fcc-302cc38c5f79.PDF
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2026-09-23 16:02│金沃股份（300984）：关于变更签字注册会计师的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 4月 13日召开第三届董事会第十四次会议，2026 年 6月 29 日召开 2
025年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡
”）为公司 2026年度审计机构。具体内容详见公司 2026年 4月 13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。
近日，公司收到天衡《关于变更浙江金沃精工股份有限公司 2026 年度签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派王福丽女士、管恒鑫先生作
为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于工作变动的原因，管恒鑫先生不再担任公司 2026年度审计项目签字注册会计师，现指
派王荣华女士为签字注册会计师，继续完成公司 2026年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后，为公司提供 2026
年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为王福丽女士、王荣华女士。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师王荣华女士，2022年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业；
近三年签署 1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
王荣华女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
王荣华女士不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖
公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更签字注册会计师系工作变动的原因，相关工作安排有序交接，不会对公司 2026年度财务报表及内部控制审计工作产生
影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/7f6a67c0-744d-4387-990a-515b76b3c132.PDF
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2026-09-22 18:12│金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书
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首次授予限制性股票有关事项的
法律意见书
浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西一区 1幢办公楼 12 楼 310000
电话：0571-87901110 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江金沃精工股份有限公司
2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1727号致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“金沃股份”）的委托，作为
公司实行 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本激
励计划首次授予限制性股票（以下简称“本次授予”）有关事项出具本法律意见书。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和
文件均已向本所披露，并无任何隐瞒和遗漏。
3、本法律意见书仅对公司本次授予有关事项的合法、合规性发表意见，仅供公司为本次授予之目的而使用，非经本所事先书面
许可，不得被用于其他任何目的。
4、本所同意将本法律意见书作为公司实行本次授予的必备法律文件之一，随其他申请材料一并申报或公开披露，并依法对出具
的法律意见书承担相应的法律责任。
本所系一家采用特殊的普通合伙形式的律师事务所，本所合伙人按照特殊普通合伙的相关规定对本所的债务依法承担责任。
正 文
一、本次授予的批准及授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实行本次授予，公司已获得如下批准及授权：
1、2026 年 8月 27 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2026年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。同日，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于 2026年限制性股票激励计划相
关事项的核查意见》，认为公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
2、2026 年 8月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事已回避表决。
3、2026年 8月 28日至 2026年 9月 7日，金沃股份已在公司内部公示了本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。截至公
示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对拟激励对象名单提出的异议。2024年 9月 8日，公司董事会薪酬与考核委员会出
具了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2026年 9月 14日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划已获得股东会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜等。
5、2026 年 9月 22 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于向 2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，并对本次授予的授予条件是否成就、激励对象名单进行核查，出具了《关于公司 2026年限
制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。
6、2026年 9月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的相关规定。
二、本次授予的具体情况
（一）本次授予的授予日
根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司于 2026年 9月 22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向
2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为 2026年 9月 22日。该授予日
的确定已经公司董事会薪酬与考核委员会同意。
经本所律师核查，公司董事会确定的首次授予日为交易日，且在公司股东会审议通过《激励计划（草案）》及其摘要之日起 60
日内。
综上，本所律师认为，公司董事会确定的本次授予的授予日及其确定程序符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及
《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格
根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司于 2026年 9月 22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向
2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 9月 22日为首次授予日，向 137 名激励对
象授予 140.237 万股第二类限制性股票，授予价格为16.28元/股。上述授予对象、授予数量及授予价格的确定已经公司董事会薪酬
与考核委员会同意。
本所律师认为，本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草
案）》的相关规定。
（三）本次授予的条件
根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司本次授予需同时满足下列条件：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司及本次授予的激励对象均未发生上述不得授予限制性股票的情形，《激励计
划（草案）》所规定的授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相
关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的授
予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；《激
励计划（草案）》所规定的首次授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案
）》的相关规定；公司尚需就本次授予依法履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理相关登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9835f7ab-727c-4773-b0ff-dee13b2cfd30.PDF
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2026-09-22 18:12│金沃股份（300984）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2026年 09月 22日以电子邮件方式发出
，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2026 年 09月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司
董事长杨伟先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人（其中现场出席董事 5名，通讯出席董事 4名），公司高级管理人员、董事会秘
书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江金沃精工股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）等相关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，
同意以 2026年 09月 22日为首次授予日，以 16.28元/股的授予价格向符合授予条件的 137名激励对象授予 140.237万股第二类限制
性股票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董
事长杨伟与 2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，2票回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/dd04449c-7e73-4bb7-baaf-842c85dafc2a.PDF
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2026-09-22 18:10│金沃股份（300984）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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金沃股份（300984）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e0fee566-297f-4ef0-997d-8d87deb94a20.PDF
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2026-09-22 18:10│金沃股份（300984）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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首次授予相关事项的核查意见
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件是否成就发表明确意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司不存在《管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本激励计划首次授予的激励对象均为公司2026年第三次临时股东会审议通过的本激励计划中确定的激励对象，本激励计划首次授
予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发
生不得授予限制性股票的情形，公司2026年限制性股票激励计划设定的授予条件已经成就。
（二）董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单的核查意见
1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不含外籍员
工，不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。
4、本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2026年第三次临时股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规
定的激励对象相符。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励
计划的激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划的首次授予
日为 2026 年 9 月 22 日，以 16.28 元/股的价格向 137名激励对象授予 140.237万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c2cbffc2-d7b3-4398-97c3-aa2df9989d39.PDF
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2026-09-14 17:56│金沃股份（300984）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09月 14日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长杨伟先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 17,310,905股，占公司有表决权股份总数的 8.9949%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 8,078,866股，占公司有表决权股份总数的 4.1978%。
通过网络投票的股东 40人，代表股份 9,232,039股，占公司有表决权股份总数的 4.7970%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 41人，代表股份 9,271,349股，占公司有表决权股份总数的 4.8175%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 39,310股，占公司有表决权股份总数的 0.0204%。
通过网络投票的中小股东 40人，代表股份 9,232,039股，占公司有表决权股份总数的 4.7970%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）律师出席情况：
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 202
6年第三次临时股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 类 股数 比例 股数 比例 股数 比 股数 结
编 （股） （股） （股 例 （股 果
码 ） ）
1.0 《关于公司＜ 总表决 17,292 99.892 18,640 0.107 0 0% 17,68 通过
0 2026 年限制性股 情况 ,265 3% 7 7
票激励计划（草 % ,022
案）＞及其摘要 其中， 9,252, 99.799 18,640 0.201 0 0% 0
的议案》 中小股 709 % %
东的表
决情况
2.0 《关于公司＜ 总表决 17,292 99.892 18,64018, 0.107 00 0%0 17,68 通过
0 2026 年限制性股票激励计 情况其中 ,2659,25 3%99.7 640 7 % 7
划实施 ， 2, 99 %0.20 ,0220
考核管理办法＞ 中小股 709 % 1%
的议案》 东的表
决情况
3.0 《关于提请股东 总表决 17,292 99.892 18,640 0.107 0 0% 17,68 通过
0 会授权董事会办 情况 ,265 3% 7 7
理 2026 年限制性 % ,022
股票激励计划相 其中， 9,252, 99.799 18,640 0.201 0 0% 0
关事宜的议案》 中小股 709 % %
东的表
决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：钟昊、吴语嫣
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1d383fb8-2efa-4393-a02b-685d429bbf40.PDF
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2026-09-14 17:56│金沃股份（300984）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金沃股份本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金沃股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 28日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月14 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省衢州市
柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 14日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 9月 7日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3人，持股数共计 25,765,888股，约占公司股份总数的 13.3882%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次
股东会网络投票的股东共 40名，代表股份共计 9,232,039股，约占公司有表决权股份总数的 4.7970%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 17,292,265 股，反对 18,640 股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8923%，表决结果为
通过。
2、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意 17,292,265 股，反对 18,640 股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8923%，表决结果为
通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
同意 17,292,265 股，反对 18,640 股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8923%，表决结果为
通过。
上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。本次股东会
审议的议案均属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/4c8e5b37-2ce3-4a3e-95eb-c7fb304745e5.PDF
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2026-09-14 17:56│金沃股份（300984）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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金沃股份（300984）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/09dc036c-1f86-41a1-9ef6-c2243ebef47f.PDF
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2026-09-11 16:12│金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2026年半年度跟踪报告
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金沃股份（300984）：广发证券关于金沃股份2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3335df93-c8da-45b4-821b-fc7008689d52.PDF
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2026-09-08 18:24│金沃股份（300984）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律
、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单在公司
内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示及核查情况
1、公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告。
2、公司于 2026年 8月 28日通过公司内部公示栏发布了公司《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本激励计划拟首
次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2026年 8月 28日至 2026年 9月 7日，时间不少于 10日。在公示期
限内，公司员工对激励对象有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会反映。
3、截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名、身份证件信息、与公司（含子公司，下同）签订的
劳动合同/聘用合同、在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》等有关规定，结合公司对本激励计划拟
首次授予激励对象姓名及职务的公示情况，发表核查意见如下：
1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规和规范性文件等规定的激励
对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。
2、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、列入本激励计划拟首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员
，不含外籍员工，不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
符合本激励计划规定的激励对象条件，其作为公司 2026年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b35547c3-9eeb-452a-b90b-7ffc601198a6.PDF
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2026-09-01 16:32│金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可
滚动使用。具体内容详见公司2026年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号 2026-039）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
序 购买主 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 实际收
号 体 类 （万元 益
型 ） （万元
）
1 浙江金 中国建设银 中国建设银行浙 保本 31,000 2026-5-2 2026-8-3 115.57
沃精工 行股份有限 江省分行单位人 浮 9 1
股份有 公司衢州分 民币定制型结构 动收
限公司 行 性存款 益
型
2 浙江金 招商银行股 招商银行智汇系 浮动 9,000 2026-5-2 2026-8-3 35.93
沃精工股份 份有限公司衢州分 列区间累积 94天结构性 收 9 1
有 行营 存款 益
限公司 业部
二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
序 购买主 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化
号 体 型 （万元） 收益率
1 浙江金 中国工商银 中国工商银行区 保本浮 31,000 2026-9-3 2026-12-4 0.8%-1.8%
沃精工 行股份有限 间累计型法人人 动收益
股份有 公司衢州柯 民币结构性存款 型
限公司 城支行 产品-专户型
2026年第495期
V 款
三、关联关系说明
公司与上述受托方均不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买主 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 实际收 是否赎
号 体 型 （万元） 益（万 回
元）
1 浙江金 中国建设银 中国建设银行浙 保本浮 31,000 2026-5 2026-8- 115.57 是
沃精工 行股份有限 江省分行单位人 动收益 -29 31
股份有 公司衢州分 民币定制型结构 型
限公司 行 性存款
2 浙江金 招商银行股 招商银行智汇系 浮动收 9,000 2026-5 2026-8- 35.93 是
沃精工 份有限公司 列区间累积 94 益 -29 31
股份有 衢州分行营 天结构性存款
限公司 业部
截至本公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 31,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议
批准的额度。
七、备查文件
1、赎回结构性存款产品的相关资料；
2、购买结构性存款产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/14516800-de04-4179-82c4-033c16e100b0.PDF
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2026-08-28 15:52│金沃股份（300984）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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金沃股份（300984）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0513d9d8-8959-4baf-9032-5086a6250c32.PDF
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2026-08-27 17:11│金沃股份（300984）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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金沃股份（300984）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2c8c0e43-75bb-4adf-b2ef-db76b5710526.PDF
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2026-08-27 17:09│金沃股份（300984）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开202
6年第三次临时股东会的通知》，公司董事会决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年09月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至2026年9月7日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人
不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述提案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就上述议案回避表决。上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票
并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第三次临时股东会参会股东登记
表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附
件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2
026年09月09日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026年第三次临时股东会”字
样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年09月09日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托
书等原件到场。
（2）本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5f311d12-a324-47aa-880b-e007a742cac0.PDF
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2026-08-27 17:07│金沃股份（300984）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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金沃股份（300984）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d7cd0b17-3b48-4195-9780-b5aa4df7c159.PDF
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2026-08-27 17:07│金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1a791538-d00f-4d27-9720-802467bbc6b7.PDF
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2026-08-27 17:07│金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0b7acefd-2932-420a-8566-c222ab175749.PDF
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2026-08-27 17:07│金沃股份（300984）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，对浙江金沃精工股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）及相关事项进行核查，发表核
查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
。本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司董事会
薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将于股东会审议本激励计划前 5日披露董事会薪酬与考核
委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
3、公司本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期
限、归属条件、归属期等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相
关议案提交公司股东会审议通过后方可实施。
4、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有
约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，有利于上市公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a1ef28a1-a73b-4fbc-a7ff-86e2b31f23b3.PDF
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2026-08-27 17:07│金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2d0dc296-26ab-43c8-a0b9-86e5861531e5.PDF
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2026-08-27 17:07│金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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金沃股份（300984）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/35af634d-7ff9-4a1a-8229-c02ed927dc33.PDF
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2026-08-25 15:54│金沃股份（300984）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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金沃股份（300984）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/98e622dd-20fb-47a8-a555-cf2d227269f7.PDF
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2026-08-24 18:16│金沃股份（300984）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
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一、股东股份质押（冻结或拍卖等）基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东郑小军先生的通知，获悉其将所持有的部分
公司股份办理了质押业务。本次股份质押的具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
郑小军 否 4,500, 29.46 2.34 否 否 2026 9999 深圳市 个人资
000 年 08 年 01 深担增 金需求
月 21 月 01 信融资
日 日 担保有
限公司
合计 —— 4,500, 29.46 2.34 —— —— —— —— —— ——
000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
郑小军 15,275 7.94 0 4,500, 29.46 2.34 0 0.00 0 0.00
,154 000
合计 15,275 7.94 0 4,500, 29.46 2.34 0 0.00 0 0.00
,154 000
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
不适用。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/0842ddd6-96b0-400d-950d-f1d532d7ecdd.PDF
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2026-08-21 15:53│金沃股份（300984）：2026年半年度报告
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金沃股份（300984）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4803a342-c0e3-48e0-bc60-dc42a8ced801.PDF
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2026-08-21 15:53│金沃股份（300984）：2026年半年度报告摘要
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金沃股份（300984）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7178d743-4a8a-4220-aa5c-46f2f1fba428.PDF
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2026-08-21 15:52│金沃股份（300984）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金沃股份（300984）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cae3a016-f6f6-40b5-a7af-5c953dbd3747.PDF
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2026-08-21 15:52│金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。现将有关情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789
号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民币720,509,981.19 元，扣除
各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对截至 2026 年 5 月 7日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2026）00049 号
《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向
特定对象发行 A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金 募集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 8月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 2,968.46 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司已于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 4月 8日、2026 年 7月 6
日分别将 500 万元、1000 万元、1,468.46 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，至此公司前次用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结
合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过 6,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未
进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状
况，公司拟使用不超过6,000 万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据全国银
行间同业拆借中心授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3.0%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约
财务费用约 180 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全
体股东的利益。
五、指定募集资金补流专户及《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上市公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项
账户实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900
120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。
公司将尽快与上述银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，并依法履行信
息披露义务。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施，期限届满前或募集资金投资项目需要时及
时将该资金归还至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。同意指定公司在招
商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。
2、保荐机构的核查意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序
；本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正
常运行；本次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金；经董事会审议通
过，公司已指定募集资金暂时补充流动资金专户，并尽快与相关银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》；符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃
精工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于浙江金沃精工股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4befdd68-cbc5-48b0-bcee-325188e68dd9.PDF
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2026-08-21 15:52│金沃股份（300984）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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金沃股份（300984）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/92195152-57dc-434a-a957-e281a8961ea0.PDF
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2026-08-21 15:51│金沃股份（300984）：拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，对金沃股份拟使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789
号），公司向特定对象发行 A股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民币720,509,981.19 元，扣除
各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对截至 2026年5月7日公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2026）00049 号《验资
报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金（注）
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 2,968.46 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司已于 2025 年 12 月 19 日、2026 年 4 月 8 日、2026 年 7
月 6 日分别将 500 万元、1000 万元、1,468.46 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，至此公司前次
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结
合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过 6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司在最近 12 个月内未
进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况。结合生产经营需求及财务状
况，公司拟使用不超过 6,000万元闲置资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。根据全国银行
间同业拆借中心授权公布的1年期贷款市场报价利率3.0%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务
费用约 180 万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股
东的利益。
五、指定募集资金补流专户及《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上市公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的，应当通过募集资金专
项账户实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意指定公司在招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：5709
00120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。
公司将尽快与上述银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，并依法履行信
息披露义务。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专户实施，期限届满前或募集资金投资项目需要时及
时将该资金归还至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。同意指定公司在
招商银行股份有限公司衢州分行开设的账户（账号：570900120110016）为募集资金暂时补充流动资金的专项账户。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必要的审批程序
；本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正
常运行；本次暂时补充流动资金时间未超过 12 个月；公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金；经董事会审议通
过，公司已指定募集资金暂时补充流动资金专户，并尽快与相关银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》；符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃
精工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
综上，保荐人对公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7892893d-224e-4b8e-9bf1-3646426122ef.PDF
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2026-08-21 15:51│金沃股份（300984）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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金沃股份（300984）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/05b33271-f99b-4ec9-8364-233660d0bd3a.PDF
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2026-08-07 15:44│金沃股份（300984）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的
《关于变更浙江金沃精工股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原担任公司 2025 年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表
人李姝女士因工作变动，不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券决定由保荐代表人徐佳榆女士（简
历详见附件）接替李姝女士履行公司 2025 年度向特定对象发行股票的持续督导职责。
本次变更后，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐代表人为杨玉国先生和徐佳榆女士，持续督导期限
至中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李姝女士在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d155b9ef-9a92-4dc2-aa13-cab4195820f2.PDF
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2026-07-28 15:40│金沃股份（300984）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 6月 16日召开第三届董事会第十八次会议、2026年 6月 29 日召开 20
25年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2026年
6月 16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2026-046）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，换发后营业执照的具体信息如下：
名称：浙江金沃精工股份有限公司
统一社会信用代码：913308025765293106
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
法定代表人：杨伟
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾伍万贰仟陆佰柒拾肆元
成立日期：2011年 06月 14日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制
造；模具销售；数控机床制造；数控机床销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、备查文件
浙江金沃精工股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7d0c48be-694f-4c30-bf99-ae0a6ab19210.PDF
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2026-07-27 15:42│金沃股份（300984）：关于股东部分股份解除质押的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一的郑立成先生的通知，获悉其将所
持有的部分公司股份办理了解除质押业务。本次股份解除质押的具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押数量（股） 持股份 股本比例
大股东及其 比例（%） （%）
一致行动人
郑立成 是 4,200,000 18.66 2.18 2025-7-15 2026-7-24 中原信托有限
公司
注：在股份质押期间，公司于 2026 年 7 月 8 日实施完成了 2025 年年度权益分派，前述权益分派后，股东部分已质押股份数
量按照相关规定进行相应调整。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 数量（股） 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未
（%） 股份 股本 份限售和 质押 限售和冻结 质押
比例 比例 冻结、标记 股份 数量（股） 股份
（%） （%） 数量（股） 比例 比例
（%） （%）
郑立成 22,510,757 11.70 - - - - - - -
杨伟 17,687,022 9.19 - - - - - - -
赵国权 16,883,068 8.77 - - - - - - -
叶建阳 8,039,556 4.18 - - - - - - -
衢州同 8,932,839 4.64 - - - - - - -
沃投资
管理合
伙企业
（有限
合伙）
衢州成 2,944,892 1.53 - - - - - - -
伟企业
管理有
限公司
合计 76,998,134 40.01 - - - - - - -
注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一郑立成先生所质押的公司股份已全部解除质押，郑立成先生及其一致行动人
所持公司股份不存在被质押、冻结、标记等情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/f35086c0-ad7c-46e1-ad34-8490cb1e0b35.PDF
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2026-07-20 15:42│金沃股份（300984）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司（以下简称“建沃精工”）对经营范
围进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完成，并取得了衢州市柯城区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如
下：
一、变更事项
变更事项 变更前 变更后
经营范围 一般项目：轴承制造；轴承 一般项目：轴承制造；轴承
销售；机械零件、零部件加 销售；机械零件、零部件加
工；机械零件、零部件销售； 工；机械零件、零部件销售；
汽车零部件及配件制造；汽 汽车零部件及配件制造；汽
车零配件零售；模具制造； 车零配件零售；模具制造；
模具销售；数控机床制造； 模具销售；数控机床制造；
数控机床销售；货物进出口 数控机床销售；技术服务、
（除依法须经批准的项目 技术开发、技术咨询、技术
外，凭营业执照依法自主开 交流、技术转让、技术推广；
展经营活动）。 货物进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
二、本次变更后的工商登记具体信息
名称：衢州市建沃精工机械有限公司
统一社会信用代码：91330803668309219U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号 4幢
法定代表人：郑小军
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2007年 10月 17日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件零售；模具制造；模具销售；数控机床制造；数控机床销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
衢州市建沃精工机械有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/362ee2eb-286a-43ce-90b5-94aac89af71a.PDF
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2026-07-06 15:42│金沃股份（300984）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期之前归还至募集资金专户。具体内容详见
公司 2025年 8月 16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号 2025-092）。
根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 2,968.46 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集
资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
2025 年 12月 19日，公司将 500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归
还情况告知保荐人。
2026 年 4月 8日，公司将 1,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归
还情况告知保荐人。
2026 年 7月 6日，公司将 1,468.46 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金
的归还情况告知保荐人。
截至本公告日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,968.46万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过
十二个月。至此，公司使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/20348c0b-99d3-4874-bee0-653bde657c9c.PDF
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2026-07-01 18:26│金沃股份（300984）：2025年年度权益分派实施公告
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金沃股份（300984）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ea47aaf0-3230-42ee-8699-0332860a7a41.PDF
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2026-06-29 18:02│金沃股份（300984）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：浙江金沃精工股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公司”）的委托，指派
本所律师参加公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金沃股份本次股东会其他信息披露资料
一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金沃股份本次股东会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 14日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月29 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省衢州市
柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所股东会互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程以及公司于 2026 年 6 月 16 日发布的《关于取消 2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨
股东会补充通知的公告》（以下简称“补充通知”），提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司 2025年度利润分配的议案》
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知及补充通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 6月 22 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司部分董事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 49人，持股数共计 58,860,810股，约占公司有表决权股份总数的 42.8184%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
46名，代表股份共计 28,425,349股，约占公司有表决权股份总数的 20.6781%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
2、《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
3、《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
4、《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%，表决结果为
通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 58,836,490 股，反对 18,600 股，弃权 5,720 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%，表决结
果为通过。
6、《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 58,836,490 股，反对 18,600 股，弃权 5,720 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%，表决结
果为通过。
7、《关于公司 2025年度利润分配的议案》
同意 58,837,610 股，反对 18,600 股，弃权 4,600 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%，表决结
果为通过。
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 58,836,490 股，反对 18,600 股，弃权 5,720 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%，表决结
果为通过。
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
同意 58,848,090股，反对 7,000股，弃权 5,720股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%，表决结果为
通过。
本次股东会审议的议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的
会议通知及补充通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1da1544d-5d42-4392-84ee-0d39e2aa9a60.PDF
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2026-06-29 18:02│金沃股份（300984）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会的议案 9为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
(1) 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49人，代表股份 58,860,810 股，占公司有表决权股份总数的 42.8184%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 30,435,461股，占公司有表决权股份总数的 22.1403%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 28,425,349 股，占公司有表决权股份总数的 20.6781%。
(2) 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 12,346,237 股，占公司有表决权股份总数的 8.9813%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 12,346,237股，占公司有表决权股份总数的 8.9813%。
(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况
公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 202
5年年度股东会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
3、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
4、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 58,836,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
6、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 58,836,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 58,837,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意 12,323,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8121%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0373%。
本议案获得表决通过。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 58,836,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 18,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0316%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8030%；反对 18,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1507%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案获得表决通过。
9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 58,848,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 7,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 5,720股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 12,333,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970%；反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0567%；弃权 5,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0463%。
本议案属于股东会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数 2/3以上同意，该议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：叶雨宁、钟昊
结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1cac0277-61d8-4b96-a7b7-67df9385f41d.PDF
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协
│议》暨公...
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金沃股份（300984）：：关于控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨公...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/636500d4-eeda-451c-8141-f55a2060bd53.PDF
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军）
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金沃股份（300984）：简式权益变动报告书（郑小军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3c8a49ea-fce7-4b6d-a421-285fe72b8568.PDF
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业
│（有限合...
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金沃股份（300984）：：简式权益变动报告书（郑立成、杨伟、赵国权、叶建阳、衢州同沃投资管理合伙企业（有限合...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/454b42f7-47e0-482d-a4a7-eec9fb345fb3.PDF
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨
│控股股东...
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金沃股份（300984）：控股股东、实际控制人一致行动关系到期终止及部分股东重新签订《一致行动协议》暨控股股东...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/349ea56b-4d26-4369-9056-78e983143bfe.PDF
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2026-06-17 18:26│金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法律意
│见书
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金沃股份（300984）：原一致行动协议到期终止及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/199d633b-74cf-4ac3-9e91-20f5481fccad.PDF
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2026-06-16 15:42│金沃股份（300984）：关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026
年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作，现需对原 2025 年年度股东会议案《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。2026 年 6月 16 日
，公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江金沃精工股份有限公司 2025 年年度股东会提交临时提案的
函》，提请将同日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至公司 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，郑立成先
生直接持有公司股份比例为 11.70%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，郑立成先生具备提出股东会
临时提案的资格，提案程序符合规定。
2026 年 6月 16 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案
的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，董
事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工
商变更登记的议案》作为临时提案提交至 2025 年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关
于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。
除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年年度
股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026年 6月 22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师及相关人员；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并授权办理工商变更登记的议
案》
议案 7和议案 9为公司股东郑立成提请增加的临时提案，已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其余提案已经第三届董
事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 9为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以
下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办
理登记。
(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2
026 年 6 月 25 日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字
样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
(4) 本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 25日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号证券部。
4、会议联系方式
联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1号
联系电话：0570-3376108
传真：0570-3376108
邮政编码：324000
联系人：陈亦霏、徐益曼
5、注意事项：
(1) 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书
等原件到场。
(2) 本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/315c266e-ac8a-4f38-8d80-0e4c32e58f3d.PDF
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2026-06-01 17:22│金沃股份（300984）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，进行现金管理的资金可
滚动使用。具体内容详见公司2026年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号 2026-039）。
现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 购买主 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
号 体 型 （万元） 收益率
1 浙江金 中国建设银 中国建设银行浙 保本浮 31,000 2026-5-29 2026-8-31 0.8%-2%
沃精工 行股份有限 江省分行单位人 动收益
股份有 公司衢州分 民币定制型结构 型
限公司 行 性存款
2 浙江金 招商银行股 招商银行智汇系 浮动收 9,000 2026-5-29 2026-8-31 1%-1.55%
沃精工 份有限公司 列区间累积 94 益
股份有 衢州分行营 天结构性存款
限公司 业部
二、关联关系说明
公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日，除本次使用部分闲置募集资金购买现金
管理产品外，公司前十二个月内未发生使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/35d2703a-a8a4-4f78-8064-4954fbd7b8d2.PDF
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2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金沃股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查
，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公
司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十
二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高的保本型产品；
（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；（3）该产品不得用于质押。
4、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内，审批上述现金管理业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件
，公司财务部负责具体操作。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，及时披露购买现金管理产品的具体情况。
6、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
（2）具体实施时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品
的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进
行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途情形及影响募集资金项目的正常实施。因此，
我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/be6ad5a4-c93d-465e-b00a-6c3db8e2c1c0.PDF
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2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事
项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换操作流程
为加强募投项目资金使用管理，确保银行承兑汇票确实有效用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募投项目的建设需要，公司业务部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付
的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、执行上述合同时，公司业务部门提交付款申请，相关部门根据公司内部资金使用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级
审核。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。
3、财务部按月编制银行承兑汇票支付情况台账，根据募投项目实施进度定期按要求审核后，财务部向募集资金专户存储银行提
交置换申请。
4、募集资金专户存储银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公
司一般结算账户，用于公司经营活动。
5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵
守《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期内、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
6、公司将票据等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目款项的情况进行持续监督。保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式行使核查权
，公司和募集资金专项账户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，不影
响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，审计委员会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审计委员会同意公司使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司审计委员会和董事会
审议通过，履行了必要的程序；上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ae110d3f-8ebc-481c-ad20-cfa1e04c61a5.PDF
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2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金
金额事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、本次募投项目募集资金投资金额调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，
为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 总投资 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金
1 轴承套圈智能智造生产基地 45,960.00 40,543.00 39,620.68
改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是基于本次实际募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，
以及为保证募集资金投资项目的顺利实施而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司或股东
利益的情形。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，审计委员会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意将该
事项提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，董事会同意公司根据向特定对象发行 A 股股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，履行了必要的决
策程序；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定；本次调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6dbcfafb-4383-4168-926c-d91f5bccddb4.PDF
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2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：金沃股份以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告
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浙江金沃精工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”）管理层编制的截至 2026 年 4 月 30 日的《浙
江金沃精工股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说
明”）进行了鉴证。
一、管理层的责任
金沃股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据
；按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编
制专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在
重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合金沃股份的实际情况，实施了审慎调查以及核查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，金沃股份管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面如实反映了金沃股份截至 2026年 4月 30日以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金沃股份使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金之目的使用,不得用作任何其它目
的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
天衡 合伙） 中国注册会计师：王福丽
2026 年 5 月 27 日 中国注册会计师：管恒鑫
浙江金沃精工股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用之自筹资金的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的具
体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789
号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 51.51元，募集资金总额为人
民币 720,509,981.19元，扣除相关发行费用（不含增值税）9,223,156.00 元后，募集资金净额为人民币711,286,825.19 元。
上述募集资金已于 2026 年 5 月 7 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2026)00049 号的《浙江金沃精工股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目 45,960.00 40,543.00
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5005f289-5375-4880-b400-6185171545d6.PDF
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2026-05-27 18:32│金沃股份（300984）：使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”或“公
司”）2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金
的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕2789号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民
币 720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年 5 月 7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特
定对象发行A股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金 集资金[注]
1 轴承套圈智能智造生产 45,960.00 40,543.00 39,620.68
基地改扩建项目
2 锻件产能提升项目 14,031.00 9,893.00 9,893.00
3 补充流动资金 21,615.00 21,615.00 21,615.00
合计 81,606.00 72,051.00 71,128.68
注：公司于 2026 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，对募投项目募集资金投资额进行调整。
三、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 7,682.48 万元，以自筹资金
支付发行费用为人民币 37.74 万元，合计使用自筹资金共计 7,720.22 万元，本次拟用募集资金置换金额为 7,720.22 万元，具体
如下：
单位：万元
序号 项目 截至 2026 年 4 月 30 日以自 拟置换金额
筹资金预先投入金额
1 轴承套圈智能智造生产基地改 6,798.51 6,798.51
扩建项目
2 锻件产能提升项目 883.97 883.97
3 补充流动资金 - -
4 本次募集资金各项发行费用 37.74 37.74
合计 7,720.22 7,720.22
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《浙
江金沃精工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《募集说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资
金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”。本
次拟置换方案与《募集说明书》的内容一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规
定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议情况
2026 年 5 月 27 日，公司召开第三届审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用之自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与
发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投
资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。审计委员会同意公司本次使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用之自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,682.48 万元及已支付发行费用的
自筹资金 37.74 万元，合计 7,720.22 万元。
3、会计师事务所鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次使用募集资金置换事项出具了天衡专字(2026)01088 号《浙江金沃精工股份有
限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》，认为金沃股份管理层编制的专项说明符合《
上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所
有重大方面如实反映了金沃股份截至 2026 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的
有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
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【2.财报链接】
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2026-04-14│金沃股份：2025年年度报告
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